バルニバービ(3418)の株価チャート バルニバービ(3418)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
佐藤 裕久 |
1961年８月18日生 |
1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 バルニバービ） 代表取締役社長 2007年７月 ㈲D&D APARTMENT（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役 2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役 2012年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱NEXYZ.Group）社外監査役 2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役 2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役 2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ（現 ㈱ＢＡＬＮＩＢＡＲＢＩ Ｒｏｏｔｓ Ｃｒｅａｔｉｏｎ）代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役 2017年12月 ㈱菊水代表取締役 2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役 ㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ（現 ㈱トウキョウイット）代表取締役 ㈱グローリーブス代表取締役 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ（現 ㈱NEXYZ.Group)社外取締役監査等委員(現任） 2021年10月 バルニバービ代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
3,682,900 （注）４ |
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代表取締役 社長 |
安藤 文豪 |
1979年７月19日生 |
2002年４月 ㈱オンテックス入社 2003年９月 ㈱吉田商会入社 2006年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年７月 バルニバービ入社 執行役員 2012年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年３月 ㈱アスリート食堂取締役 2014年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役 ㈱パティスリードパラディ取締役 2014年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2016年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2018年８月 ㈱バルニバービイートライズ（現 ㈱ＢＡＬＮＩＢＡＲＢＩ Ｒｏｏｔｓ Ｃｒｅａｔｉｏｎ）代表取締役 2021年10月 バルニバービ代表取締役社長（現任） ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役 2022年８月 ㈱アスリート食堂代表取締役 2023年12月 ㈱ブランジスタ社外取締役監査等委員（現任) |
(注)２ |
32,900 |
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常務取締役 企画本部長 |
中島 邦子 |
1954年８月26日生 |
1981年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年１月 バルニバービ入社 2000年７月 バルニバービ取締役 2013年10月 バルニバービ取締役企画本部長 2014年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)２ |
174,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 亮平 |
1976年７月15日生 |
1999年４月 大阪府警察警備部奉職 2002年４月 山文青果㈱入社 2004年６月 バルニバービ入社 2010年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2011年７月 バルニバービ入社 執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 2016年８月 バルニバービ取締役社長室長 2017年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） 2018年８月 バルニバービ取締役（現任） |
(注)２ |
63,400 |
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取締役 事業開発部長 |
水澤 完昭 |
1961年12月26日生 |
1985年４月 ㈱ウールン商会入社 1986年１月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年４月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 バルニバービ入社 2005年４月 ㈱フーズネット入社 2010年５月 バルニバービ入社 2010年10月 バルニバービ執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役管理本部長 2014年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役営業開発部長 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役（現任） 2021年11月 バルニバービ取締役事業開発部長（現任） 2025年３月 ㈱エナビードゥーエ代表取締役 |
(注)２ |
1,600 |
|
取締役 管理本部長 |
宮下 大輔 |
1974年５月21日生 |
1997年４月 ㈱八十二銀行入行 2000年10月 ㈱ＣＳＫ入社 2010年４月 みずほ総合研究所㈱入社 2023年４月 バルニバービ入社 執行役員管理本部長 2023年10月 バルニバービ取締役管理本部長（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 (常勤監査等委員) |
草鹿 升 |
1965年10月9日生 |
1990年４月 三菱商事㈱入社 2017年９月 同社生活産業グループＣＥＯオフィス 内部統制・監査ユニット マネージャー 2020年６月 三菱商事パッケージング㈱ 非常勤監査役 2022年５月 三菱商事㈱電力・地域コミュニティＤＸ部 次長 2024年９月 バルニバービ入社 2024年10月 バルニバービ取締役(監査等委員)（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
青木 巌 |
1967年９月２日生 |
1992年４月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年２月 アセット・マネジャーズ㈱(現 いちご㈱）設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱NEXYZ.Group）社外監査役 2014年７月 バルニバービ社外監査役 2017年３月 エリアリンク㈱社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ(現 ㈱NEXYZ.Group) 社外取締役監査等委員(現任) 2024年10月 バルニバービ社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
6,000 |
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取締役 (監査等委員) |
山中 哲男 |
1982年７月17日生 |
2001年４月 ㈱赤堀製作所入社 2003年10月 炭火ゆるり開業 2008年５月 ㈱インプレス(現 ㈱トイトマ)代表取締役(現任) 2019年６月 ヒューマンライフコード㈱社外取締役(現任) 2019年９月 ㈱クラフィット代表取締役 2020年３月 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事 2020年４月 ㈱ダイブ取締役(現任) 2020年10月 トモリアホールディングス㈱取締役 2021年５月 ㈱ミナデイン社外取締役(現任) 2021年10月 バルニバービ社外取締役 2022年７月 ㈱フィット(現 ㈱グリーンエナジー＆カンパニー)社外取締役(現任) 2024年10月 バルニバービ社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
3,961,600 |
||||
（注）１．青木 巌及び山中 哲男は、社外取締役(監査等委員)であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年10月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年10月29日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役会長 佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
５．バルニバービは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
齊藤 圭太 |
1981年10月24日生 |
2008年９月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年３月 大原法律事務所入所（現任） 2016年４月 個人情報保護委員会事務局 政策企画調査官 |
－ |
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役山中 哲男はバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
バルニバービは監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
監査等委員である社外取締役青木 巌はバルニバービの普通株式6,000株を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
バルニバービは監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の監査等委員である社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役２名は取締役会においてバルニバービの経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役社長との間で定期的に意見交換をしております。
監査等委員である社外取締役２名は、取締役会への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く。)との定期的な意見交換により、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査等委員会監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保するため、業務執行部門から独立した内部統制・監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査等委員である社外取締役、会計監査人及び内部統制・監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、定期的に情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部統制・監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査等委員である取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にも定期的に報告しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
佐藤 裕久 |
1961年８月18日生 |
1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 バルニバービ） 代表取締役社長 2007年７月 ㈲D&D APARTMENT（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役 2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役 2012年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱NEXYZ.Group）社外監査役 2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役 2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役 2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役 2017年12月 ㈱菊水代表取締役 2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役 ㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ代表取締役 ㈱グローリーブス代表取締役 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ（現 ㈱NEXYZ.Group)社外取締役監査等委員(現任） 2021年10月 バルニバービ代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
3,682,900 （注）４ |
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代表取締役 社長 |
安藤 文豪 |
1979年７月19日生 |
2002年４月 ㈱オンテックス入社 2003年９月 ㈱吉田商会入社 2006年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年７月 バルニバービ入社 執行役員 2012年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年３月 ㈱アスリート食堂取締役 2014年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役 ㈱パティスリードパラディ取締役 2014年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2016年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2018年８月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 2021年10月 バルニバービ代表取締役社長（現任） ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役 2022年８月 ㈱アスリート食堂代表取締役 2023年12月 ㈱ブランジスタ社外取締役監査等委員（現任) |
(注)２ |
32,600 |
|
常務取締役 企画本部長 |
中島 邦子 |
1954年８月26日生 |
1981年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年１月 バルニバービ入社 2000年７月 バルニバービ取締役 2013年10月 バルニバービ取締役企画本部長 2014年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)２ |
174,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 亮平 |
1976年７月15日生 |
1999年４月 大阪府警察警備部奉職 2002年４月 山文青果㈱入社 2004年６月 バルニバービ入社 2010年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2011年７月 バルニバービ入社 執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 2016年８月 バルニバービ取締役社長室長 2017年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） 2018年８月 バルニバービ取締役（現任） |
(注)２ |
62,900 |
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取締役 事業開発部長 |
水澤 完昭 |
1961年12月26日生 |
1985年４月 ㈱ウールン商会入社 1986年１月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年４月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 バルニバービ入社 2005年４月 ㈱フーズネット入社 2010年５月 バルニバービ入社 2010年10月 バルニバービ執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役管理本部長 2014年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役営業開発部長 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役（現任） 2021年11月 バルニバービ取締役事業開発部長（現任） |
(注)２ |
3,100 |
|
取締役 管理本部長 |
宮下 大輔 |
1974年５月21日生 |
1997年４月 ㈱八十二銀行入行 2000年10月 ㈱ＣＳＫ入社 2010年４月 みずほ総合研究所㈱入社 2023年４月 バルニバービ入社 執行役員管理本部長 2023年10月 バルニバービ取締役管理本部長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
草鹿 升 |
1965年10月9日生 |
1990年４月 三菱商事㈱入社 2017年９月 同社生活産業グループＣＥＯオフィス 内部統制・監査ユニット マネージャー 2020年６月 三菱商事パッケージング㈱ 非常勤監査役 2022年５月 三菱商事㈱電力・地域コミュニティＤＸ部 次長 2024年９月 バルニバービ入社 2024年10月 バルニバービ取締役(監査等委員)（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
山中 哲男 |
1982年７月17日生 |
2001年４月 ㈱赤堀製作所入社 2003年10月 炭火ゆるり開業 2008年５月 ㈱インプレス(現 ㈱トイトマ)代表取締役(現任) 2019年６月 ヒューマンライフコード㈱社外取締役(現任) 2019年９月 ㈱クラフィット代表取締役 2020年３月 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事 2020年４月 ㈱ダイブ社外取締役(現任) 2020年10月 トモリアホールディングス㈱取締役(現任) 2021年５月 ㈱ミナデイン社外取締役(現任) 2021年10月 バルニバービ社外取締役 2022年７月 ㈱フィット(現 ㈱グリーンエナジー＆カンパニー)社外取締役(現任) 2024年10月 バルニバービ社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
青木 巌 |
1967年９月２日生 |
1992年４月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年２月 アセット・マネジャーズ㈱(現 いちご㈱）設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱NEXYZ.Group）社外監査役 2014年７月 バルニバービ社外監査役 2017年３月 エリアリンク㈱社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ(現 ㈱NEXYZ.Group) 社外取締役監査等委員(現任) 2024年10月 バルニバービ社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
6,000 |
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計 |
3,961,800 |
||||
（注）１．山中 哲男及び青木 巌は、社外取締役(監査等委員)であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年10月29日就任後、1年以内に終了する事業年度のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年10月29日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役会長 佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
５．バルニバービは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
齊藤 圭太 |
1981年10月24日生 |
2008年９月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年３月 大原法律事務所入所（現任） 2016年４月 個人情報保護委員会事務局 政策企画調査官 |
－ |
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役山中 哲男はバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
バルニバービは監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
監査等委員である社外取締役の青木 巌はバルニバービの普通株式6,000株を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
バルニバービは監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の監査等委員である社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役２名は取締役会においてバルニバービの経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役社長との間で定期的に意見交換をしております。
監査等委員である社外取締役２名は、取締役会への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く。)との定期的な意見交換により、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査等委員会監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査等委員である社外取締役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、定期的に情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査等委員である社外取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にも定期的に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
佐藤 裕久 |
1961年８月18日生 |
1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 バルニバービ）代表取締役社長 2007年７月 ㈲Ｄ＆Ｄ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役 2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役 2012年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役 2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役 2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役 2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役 2017年12月 ㈱菊水代表取締役 2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役 ㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ代表取締役 ㈱グローリーブス代表取締役 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） 2021年10月 バルニバービ代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
4,132,900 （注）５ |
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代表取締役 社長 |
安藤 文豪 |
1979年７月19日生 |
2002年４月 ㈱オンテックス入社 2003年９月 ㈱吉田商会入社 2006年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年７月 バルニバービ入社 執行役員 2012年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年３月 ㈱アスリート食堂取締役 2014年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役 ㈱パティスリードパラディ取締役 2014年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2016年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2018年８月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 2019年８月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2021年10月 バルニバービ代表取締役社長（現任） 2021年11月 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱ 2022年８月 ㈱アスリート食堂代表取締役 |
(注)３ |
72,300 |
|
常務取締役 企画本部長 |
中島 邦子 |
1954年８月26日生 |
1981年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年１月 バルニバービ入社 2000年７月 バルニバービ取締役 2013年10月 バルニバービ取締役企画本部長 2014年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)３ |
173,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 亮平 |
1976年７月15日生 |
1999年４月 大阪府警察警備部奉職 2002年４月 山文青果㈱入社 2004年６月 バルニバービ入社 2010年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2011年７月 バルニバービ入社 執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役（現任） 2014年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 2016年８月 バルニバービ取締役社長室長 2017年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） |
(注)３ |
74,500 |
|
取締役 事業開発部長 |
水澤 完昭 |
1961年12月26日生 |
1985年４月 ㈱ウールン商会入社 1986年１月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年４月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 バルニバービ入社 2005年４月 ㈱フーズネット入社 2010年５月 バルニバービ入社 2010年10月 バルニバービ執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役管理本部長 2014年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役営業開発部長 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役（現任） 2021年11月 バルニバービ取締役事業開発部長（現任） |
(注)３ |
4,600 |
|
取締役 管理本部長 |
宮下 大輔 |
1974年５月21日生 |
1997年４月 ㈱八十二銀行入行 2000年10月 ㈱ＣＳＫ入社 2010年４月 みずほ総合研究所㈱入社 2023年４月 バルニバービ入社 執行役員管理本部長 2023年10月 バルニバービ取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
山中 哲男 |
1982年７月17日生 |
2001年４月 ㈱赤堀製作所入社 2003年10月 炭火ゆるり開業 2008年５月 ㈱インプレス(現 ㈱トイトマ)代表取締役(現任) 2019年６月 ヒューマンライフコード㈱社外取締役(現任) 2019年９月 ㈱クラフィット代表取締役 2020年３月 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事(現任) 2020年４月 ㈱ダイブ社外取締役(現任) 2020年10月 トモリアホールディングス㈱取締役(現任) 2021年５月 ㈱ミナデイン社外取締役(現任) 2021年10月 バルニバービ取締役（現任） 2022年７月 ㈱フィット社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
柴田 政義 |
1954年４月４日生 |
1973年４月 ㈱書店ダイヤ入社 1976年９月 ㈱高槻ブックセンター入社 1980年９月 ㈱カワノ入社 1995年３月 M/S office 開業 2004年６月 柴田商店開業 2013年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
2,100 |
|
監査役 |
青木 巌 |
1967年９月２日生 |
1992年４月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年２月 アセット・マネジャーズ㈱（現 いちご㈱）設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役 2014年７月 バルニバービ監査役（現任） 2017年３月 エリアリンク㈱社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
6,000 |
|
監査役 |
佐藤 亨樹 |
1979年３月１日生 |
2002年４月 ㈱大広入社 2009年６月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ） 2011年２月 ㈱ビズスタイル取締役 2011年２月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役 2014年10月 ＴＳＫｃａｐｉｔａｌ㈱代表取締役 2015年11月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役ＣＯＯ 2016年３月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）代表取締役ＣＯＯ 2017年６月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ代表取締役（現任） 2017年７月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）取締役 2018年４月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）代表取締役 2018年７月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ代表取締役ＣＯＯ 2018年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役（現任） 2019年１月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ取締役副会長 2019年４月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役（現任） 2020年10月 バルニバービ監査役（現任） 2021年11月 ㈱アールストーン取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
4,466,300 |
||||
（注）１．取締役 山中 哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 青木 巌及び佐藤 亨樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年10月25日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年10月25日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長 佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
６．バルニバービは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
齊藤 圭太 |
1981年10月24日生 |
2008年９月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年３月 大原法律事務所入所（現任） 2016年４月 個人情報保護委員会事務局 政策企画調査官 |
－ |
② 社外役員の状況
バルニバービは社外取締役を１名選任しております。
社外取締役山中 哲男はバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
バルニバービは社外監査役を２名選任しております。
社外監査役の青木 巌はバルニバービの普通株式6,000株を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐藤 亨樹はバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務する会社とバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
バルニバービは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役１名は取締役会においてバルニバービの経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役社長との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役２名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、定期的に情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役にも定期的に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
佐藤 裕久 |
1961年８月18日生 |
1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 バルニバービ）代表取締役社長 2007年７月 ㈲Ｄ＆Ｄ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役 2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役 2012年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役 2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役 2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役 2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役 2017年12月 ㈱菊水代表取締役 2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役 ㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ代表取締役 ㈱グローリーブス代表取締役 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） 2021年10月 バルニバービ代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
4,732,900 （注）6 |
|
代表取締役 社長 |
安藤 文豪 |
1979年７月19日生 |
2002年４月 ㈱オンテックス入社 2003年９月 ㈱吉田商会入社 2006年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年７月 バルニバービ入社 執行役員 2012年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年３月 ㈱アスリート食堂取締役 2014年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役 ㈱パティスリードパラディ取締役 2014年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2016年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2018年８月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 2019年８月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2021年10月 バルニバービ代表取締役社長（現任） 2021年11月 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役（現任） バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱（現任） 2022年８月 ㈱アスリート食堂代表取締役（現任） |
(注)３ |
72,000 |
|
常務取締役 企画本部長 |
中島 邦子 |
1954年８月26日生 |
1981年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年１月 バルニバービ入社 2000年７月 バルニバービ取締役 2013年10月 バルニバービ取締役企画本部長 2014年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)３ |
173,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 亮平 |
1976年７月15日生 |
1999年４月 大阪府警察警備部奉職 2002年４月 山文青果㈱入社 2004年６月 バルニバービ入社 2010年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2011年７月 バルニバービ入社 執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役（現任） 2014年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 2016年８月 バルニバービ取締役社長室長 2017年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） |
(注)３ |
93,900 |
|
取締役 事業開発部長 |
水澤 完昭 |
1961年12月26日生 |
1985年４月 ㈱ウールン商会入社 1986年１月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年４月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 バルニバービ入社 2005年４月 ㈱フーズネット入社 2010年５月 バルニバービ入社 2010年10月 バルニバービ執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役管理本部長 2014年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役営業開発部長 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役（現任） 2021年11月 バルニバービ取締役事業開発部長（現任） |
(注)３ |
4,000 |
|
取締役 |
山中 哲男 |
1982年７月17日生 |
2001年４月 ㈱赤堀製作所入社 2003年10月 炭火ゆるり開業 2008年５月 ㈱インプレス(現 ㈱トイトマ)代表取締役(現任) 2019年６月 ヒューマンライフコード㈱社外取締役(現任) 2019年９月 ㈱クラフィット代表取締役(現任) 2020年３月 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事(現任) 2020年４月 ㈱ダイブ社外取締役(現任) 2020年10月 トモリアホールディングス㈱取締役(現任) 2021年５月 ㈱ミナデイン社外取締役(現任) 2021年10月 バルニバービ取締役（現任） 2022年７月 ㈱フィット社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
柴田 政義 |
1954年４月４日生 |
1973年４月 ㈱書店ダイヤ入社 1976年９月 ㈱高槻ブックセンター入社 1980年９月 ㈱カワノ入社 1995年３月 M/S office 開業 2004年６月 柴田商店開業 2013年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
2,100 |
|
監査役 |
青木 巌 |
1967年９月２日生 |
1992年４月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年２月 アセット・マネジャーズ㈱（現 いちご㈱）設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役 2014年７月 バルニバービ監査役（現任） 2017年３月 エリアリンク㈱社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
6,000 |
|
監査役 |
佐藤 亨樹 |
1979年３月１日生 |
2002年４月 ㈱大広入社 2009年６月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ） 2011年２月 ㈱ビズスタイル取締役 2011年２月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役 2014年10月 ＴＳＫｃａｐｉｔａｌ㈱代表取締役 2015年11月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役ＣＯＯ 2016年３月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）代表取締役ＣＯＯ 2017年６月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ代表取締役（現任） 2017年７月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）取締役 2018年４月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）代表取締役 2018年７月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ代表取締役ＣＯＯ 2018年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役（現任） 2019年１月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ取締役副会長 2019年４月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役（現任） 2020年10月 バルニバービ監査役（現任） 2021年11月 ㈱アールストーン取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
5,084,200 |
||||
（注）１．取締役 山中 哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 青木 巌及び佐藤 亨樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年10月27日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年10月29日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年10月29日就任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役会長 佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
７．バルニバービは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
齊藤 圭太 |
1981年10月24日生 |
2006年11月 司法試験合格 2008年９月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年３月 大原法律事務所入所（現任） 2016年４月 個人情報保護委員会事務局 政策企画調査官 |
－ |
② 社外役員の状況
バルニバービは社外取締役を１名選任しております。
社外取締役山中 哲男はバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
バルニバービは社外監査役を２名選任しております。
社外監査役の青木 巌はバルニバービの普通株式6,000株を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐藤 亨樹はバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務する会社とバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
バルニバービは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役１名は取締役会においてバルニバービの経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役社長との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役２名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、定期的に情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役にも定期的に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
佐藤 裕久 |
1961年８月18日生 |
1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 バルニバービ）代表取締役社長 2007年７月 ㈲Ｄ＆Ｄ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役 2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役（現任） 2012年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役 2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役（現任） 2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役 2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役（現任） 2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役 2017年12月 ㈱菊水代表取締役 2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役 ㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ代表取締役 ㈱グローリーブス代表取締役 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） 2021年10月 バルニバービ代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
4,732,900 （注）6 |
|
代表取締役 社長 |
安藤 文豪 |
1979年７月19日生 |
2002年４月 ㈱オンテックス入社 2003年９月 ㈱吉田商会入社 2006年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年７月 バルニバービ入社 執行役員 2012年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年３月 ㈱アスリート食堂取締役（現任） 2014年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役（現任） ㈱パティスリードパラディ取締役 2014年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2016年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2018年８月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 2019年８月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2021年10月 バルニバービ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
71,600 |
|
常務取締役 企画本部長 |
中島 邦子 |
1954年８月26日生 |
1981年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年１月 バルニバービ入社 2000年７月 バルニバービ取締役 2013年10月 バルニバービ取締役企画本部長 2014年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)３ |
142,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 亮平 |
1976年７月15日生 |
1999年４月 大阪府警察警備部奉職 2002年４月 山文青果㈱入社 2004年６月 バルニバービ入社 2010年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2011年７月 バルニバービ入社 執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役（現任） 2014年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 2016年８月 バルニバービ取締役社長室長 2017年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） |
(注)３ |
53,400 |
|
取締役 営業開発部長 |
水澤 完昭 |
1961年12月26日生 |
1985年４月 ㈱ウールン商会入社 1986年１月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年４月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 バルニバービ入社 2005年４月 ㈱フーズネット入社 2010年５月 バルニバービ入社 2010年10月 バルニバービ執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役管理本部長 2014年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役営業開発部長（現任） 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役（現任） |
(注)３ |
3,500 |
|
取締役 |
山中 哲男 |
1982年７月17日生 |
2001年４月 ㈱赤堀製作所入社 2003年10月 炭火ゆるり開業 2008年５月 ㈱インプレス(現 ㈱トイトマ)代表取締役(現任) 2019年６月 ヒューマンライフコード㈱社外取締役(現任) 2019年９月 ㈱クラフィット代表取締役(現任) 2020年３月 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事(現任) 2020年４月 ㈱ダイブ社外取締役(現任) 2020年10月 トモリアホールディングス㈱取締役(現任) 2021年５月 ㈱ミナデイン社外取締役(現任) 2021年10月 バルニバービ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
柴田 政義 |
1954年４月４日生 |
1973年４月 ㈱書店ダイヤ入社 1976年９月 ㈱高槻ブックセンター入社 1980年９月 ㈱カワノ入社 1995年３月 M/S office 開業 2004年６月 柴田商店開業 2013年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
100 |
|
監査役 |
青木 巌 |
1967年９月２日生 |
1992年４月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年２月 アセット・マネジャーズ㈱（現 いちご㈱）設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役 2014年７月 バルニバービ監査役（現任） 2017年３月 エリアリンク㈱社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 亨樹 |
1979年３月１日生 |
2002年４月 ㈱大広入社 2009年６月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ） 2011年２月 ㈱ビズスタイル取締役 2011年２月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役 2014年10月 ＴＳＫｃａｐｉｔａｌ㈱代表取締役 2015年11月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役ＣＯＯ 2016年３月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）代表取締役ＣＯＯ 2017年６月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ代表取締役（現任） 2017年７月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）取締役 2018年４月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）代表取締役 2018年７月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ代表取締役ＣＯＯ 2018年12月 ㈱ネクシィーズグループ取締役（現任） 2019年１月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ取締役副会長 2019年４月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役（現任） 2020年10月 バルニバービ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
5,004,300 |
||||
（注）１．取締役 山中 哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 青木 巌及び佐藤 亨樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年10月27日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年10月29日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年10月29日就任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長 佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
７．バルニバービは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
齊藤 圭太 |
1981年10月24日生 |
2006年11月 司法試験合格 2008年９月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年３月 大原法律事務所入所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
バルニバービは社外取締役を１名選任しております。
社外取締役山中 哲男はバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
バルニバービは社外監査役を２名選任しております。
社外監査役の青木 巌はバルニバービ新株予約権300個（6,000株）を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐藤 亨樹はバルニバービとの間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務する会社とバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
バルニバービは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役１名は取締役会においてバルニバービの経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役社長との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役２名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、定期的に情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役にも定期的に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
佐藤 裕久 |
1961年８月18日生 |
1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 バルニバービ）代表取締役（現任） 2007年７月 ㈲Ｄ＆Ｄ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役 2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役（現任） 2012年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役 2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役（現任） 2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役 2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役（現任） 2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役 2017年12月 ㈱菊水代表取締役 2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役 ㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ代表取締役 ㈱グローリーブス代表取締役 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
4,792,900 （注）6 |
|
常務取締役 営業本部長 |
安藤 文豪 |
1979年７月19日生 |
2002年４月 ㈱オンテックス入社 2003年９月 ㈱吉田商会入社 2006年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年７月 バルニバービ入社 執行役員 2012年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年３月 ㈱アスリート食堂取締役（現任） 2014年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役（現任） ㈱パティスリードパラディ取締役 2014年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2016年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長（現任） 2018年８月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 2019年８月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 |
(注)３ |
101,300 |
|
常務取締役 企画本部長 |
中島 邦子 |
1954年８月26日生 |
1981年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年１月 バルニバービ入社 2000年７月 バルニバービ取締役 2013年10月 バルニバービ取締役企画本部長 2014年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)３ |
152,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 亮平 |
1976年７月15日生 |
1999年４月 大阪府警察警備部奉職 2002年４月 山文青果㈱入社 2004年６月 バルニバービ入社 2010年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2011年７月 バルニバービ入社 執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 2016年８月 バルニバービ取締役社長室長 2017年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） 2018年８月 バルニバービ取締役（現任） |
(注)３ |
52,800 |
|
取締役 営業開発部長 |
水澤 完昭 |
1961年12月26日生 |
1985年４月 ㈱ウールン商会入社 1986年１月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年４月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 バルニバービ入社 2005年４月 ㈱フーズネット入社 2010年５月 バルニバービ入社 2010年10月 バルニバービ執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役管理本部長 2014年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役営業開発部長（現任） 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役（現任） |
(注)３ |
4,100 |
|
取締役 総務人事部長 |
永島 宏美 |
1973年９月３日生 |
1996年４月 ㈱キング入社 2011年７月 バルニバービ入社 2013年８月 バルニバービ執行役員 2013年10月 バルニバービ執行役員総務人事部長 2016年10月 バルニバービ取締役総務人事部長（現任） |
(注)３ |
7,200 |
|
取締役 |
谷間 真 |
1971年10月６日生 |
1997年１月 公認会計士谷間真事務所開業 1999年５月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役 2002年７月 ㈱ザッパラス社外監査役 2002年８月 ㈱プロ・クエスト代表取締役 2004年10月 バルニバービ社外取締役（現任） 2004年11月 ㈱関門海社外取締役 2005年７月 ㈱ザッパラス社外取締役 2007年４月 ㈱関門海代表取締役 2012年２月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役（現任） 2013年３月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任） 2014年５月 ㈱アクリート社外取締役 2014年７月 ㈱ザッパラス監査役 2015年12月 ㈱キャリア社外取締役（現任） ㈱日本医療機器開発機構社外監査役（現任） 2017年３月 ㈱ＦＲＥＥＭＩＮＤ社外取締役（現任） 2017年７月 ㈱ザッパラス社外取締役監査等委員（現任） 2018年１月 シンフォニーマーケティング㈱社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱ココカラファイン社外取締役（現任） 2018年８月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱（現 ＣＡＰＳ㈱）社外取締役（現任） 2019年12月 ㈱ミライロ社外取締役（現任） 2020年７月 ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
16,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
柴田 政義 |
1954年４月４日生 |
1973年４月 ㈱書店ダイヤ入社 1976年９月 ㈱高槻ブックセンター入社 1980年９月 ㈱カワノ入社 1995年３月 M/S office 開業 2004年６月 柴田商店開業 2013年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
100 |
|
監査役 |
青木 巌 |
1967年９月２日生 |
1992年４月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年２月 アセット・マネジャーズ㈱（現 いちごグループホールディングス㈱）設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役 2014年７月 バルニバービ監査役（現任） 2017年３月 エリアリンク㈱社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 亨樹 |
1979年３月１日生 |
2002年４月 ㈱大広入社 2009年６月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ） 2011年２月 ㈱ビズスタイル取締役 2011年２月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役 2014年10月 ＴＳＫｃａｐｉｔａｌ㈱代表取締役 2015年11月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役ＣＯＯ 2016年３月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）代表取締役ＣＯＯ 2017年６月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ代表取締役（現任） 2017年７月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）取締役 2018年４月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）代表取締役 2018年７月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ代表取締役ＣＯＯ 2018年12月 ㈱ネクシィーズグループ取締役（現任） 2019年１月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ取締役副会長 2019年４月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役（現任） 2020年10月 バルニバービ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
5,127,200 |
||||
（注）１．取締役谷間 真は、社外取締役であります。
２．監査役青木 巌及び佐藤 亨樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年10月29日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年10月29日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年10月29日就任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
７．バルニバービは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
齊藤 圭太 |
1981年10月24日生 |
2006年11月 司法試験合格 2008年９月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年３月 大原法律事務所入所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
バルニバービは社外取締役を１名選任しております。
社外取締役の谷間 真はバルニバービの普通株式16,600株及び新株予約権300個（6,000株）を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
バルニバービは社外監査役を２名選任しております。
社外監査役の青木 巌はバルニバービ新株予約権300個（6,000株）を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務する会社とバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
バルニバービは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役１名は取締役会においてバルニバービの経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役社長との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役２名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、定期的に情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役にも定期的に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
佐藤 裕久 |
1961年８月18日生 |
1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 バルニバービ）代表取締役（現任） 2007年７月 ㈲Ｄ＆Ｄ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役（現任） 2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役（現任） 2012年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役（現任） 2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役（現任） 2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役（現任） 2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役（現任） 2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役（現任） ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役（現任） 2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） 2017年12月 ㈱菊水代表取締役（現任） 2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役（現任） ㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ代表取締役（現任） ㈱グローリーブス代表取締役（現任） 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任） |
(注)３ |
4,792,900 （注）5 |
|
常務取締役 営業本部長 |
安藤 文豪 |
1979年７月19日生 |
2002年４月 ㈱オンテックス入社 2003年９月 ㈱吉田商会入社 2006年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年７月 バルニバービ入社 執行役員 2012年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年３月 ㈱アスリート食堂取締役（現任） 2014年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役（現任） ㈱パティスリードパラディ取締役（現任） 2014年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 2016年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長（現任） 2018年８月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役（現任） |
(注)３ |
100,900 |
|
常務取締役 企画本部長 |
中島 邦子 |
1954年８月26日生 |
1981年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年１月 バルニバービ入社 2000年７月 バルニバービ取締役 2013年10月 バルニバービ取締役企画本部長 2014年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)３ |
151,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 亮平 |
1976年７月15日生 |
1999年４月 大阪府警察警備部奉職 2002年４月 山文青果㈱入社 2004年６月 バルニバービ入社 2010年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2011年７月 バルニバービ入社 執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役 2014年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 2016年８月 バルニバービ取締役社長室長 2017年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） 2018年８月 バルニバービ取締役（現任） |
(注)３ |
52,200 |
|
取締役 営業開発部長 |
水澤 完昭 |
1961年12月26日生 |
1985年４月 ㈱ウールン商会入社 1986年１月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年４月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 バルニバービ入社 2005年４月 ㈱フーズネット入社 2010年５月 バルニバービ入社 2010年10月 バルニバービ執行役員 2013年10月 バルニバービ取締役管理本部長 2014年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 2016年２月 バルニバービ取締役営業開発部長（現任） 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 総務人事部長 |
永島 宏美 |
1973年９月３日生 |
1996年４月 ㈱キング入社 2011年７月 バルニバービ入社 2013年８月 バルニバービ執行役員 2013年10月 バルニバービ執行役員総務人事部長 2016年10月 バルニバービ取締役総務人事部長（現任） |
(注)３ |
7,100 |
|
取締役 |
谷間 真 |
1971年10月６日生 |
1997年１月 公認会計士谷間真事務所開業 1999年５月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役 2002年７月 ㈱ザッパラス監査役 2002年８月 ㈱プロ・クエスト代表取締役 2004年10月 バルニバービ取締役（現任） 2004年11月 ㈱関門海取締役 2005年７月 ㈱ザッパラス取締役 2007年４月 ㈱関門海代表取締役 2012年２月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役（現任） 2013年３月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任） 2013年10月 ㈱キャリア監査役 2014年５月 ㈱アクリート取締役（現任） 2014年７月 ㈱ザッパラス監査役 2015年３月 ㈱ＷＣＳ取締役（現任） 2015年12月 ㈱キャリア取締役（現任） ㈱日本医療機器開発機構監査役（現任） 2016年７月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱（現 ＣＡＰＳ㈱）監査役 2017年３月 ㈱ＦＲＥＥＭＩＮＤ取締役（現任） 2017年７月 ㈱ザッパラス社外取締役監査等委員（現任） 2017年12月 ㈱レアル取締役（現任） 2018年１月 シンフォニーマーケティング㈱取締役（現任） 2018年６月 ㈱ココカラファイン取締役（現任） 2018年８月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱（現 ＣＡＰＳ㈱）取締役（現任） |
(注)３ |
16,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
柴田 政義 |
1954年４月４日生 |
1973年４月 ㈱書店ダイヤ入社 1976年９月 ㈱高槻ブックセンター入社 1980年９月 ㈱カワノ入社 1995年３月 M/S office 開業 2004年６月 柴田商店開業 2013年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
100 |
|
監査役 |
北山 雅章 |
1947年２月16日生 |
1978年１月 北山登記測量事務所開業 1988年10月 ㈱南大阪不動産研究所（現 ㈱日本測量）設立 代表取締役 1997年５月 土地家屋調査士法人北山総合事務所設立代表社員 2004年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
1,200 |
|
監査役 |
青木 巌 |
1967年９月２日生 |
1992年４月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年２月 アセット・マネジャーズ㈱（現 いちごグループホールディングス㈱）設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役（現任） 2014年７月 バルニバービ監査役（現任） 2017年３月 エリアリンク㈱社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
5,127,600 |
||||
（注）１．取締役谷間 真は、社外取締役であります。
２．監査役北山 雅章及び青木 巌は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年10月29日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年10月29日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
６．バルニバービは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
齊藤 圭太 |
1981年10月24日生 |
2006年11月 司法試験合格 2008年９月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年３月 大原法律事務所入所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
バルニバービは社外取締役を１名選任しております。
社外取締役の谷間 真はバルニバービの普通株式16,600株及び新株予約権300個（6,000株）を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
バルニバービは社外監査役を２名選任しております。
社外監査役の北山 雅章はバルニバービの普通株式1,200株及び新株予約権300個（6,000株）を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の青木 巌はバルニバービ新株予約権300個（6,000株）を保有しておりますが、それ以外にバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務する会社とバルニバービとの間で、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
バルニバービは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役や社外監査役の職務をサポートする部署は経営管理部及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役会等の議案内容に関する資料を事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
男性11名 女性２名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
佐藤 裕久 |
昭和36年８月18日生 |
昭和60年４月 ㈱ヘンスフォース入社 昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 平成３年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 バルニバービ）代表取締役（現任） 平成19年７月 ㈲D&D APARTMENT（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役（現任） 平成20年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 平成23年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役（現任） 平成24年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役（現任） 平成25年10月 ㈱ワナビー代表取締役（現 ㈱to-Compass）（現任） 平成25年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 平成26年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役（現任） 平成26年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役（現任） 平成28年２月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役（現任） ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役（現任） ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役（現任） 平成28年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） 平成29年12月 ㈱菊水代表取締役（現任） |
(注)３ |
2,615,600 （注）5 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
安藤 文豪 |
昭和54年７月19日生 |
平成14年４月 ㈱オンテックス入社 平成15年９月 ㈱吉田商会入社 平成18年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 平成21年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 平成24年７月 バルニバービ入社 執行役員 平成24年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 平成25年10月 バルニバービ取締役 平成26年３月 ㈱アスリート食堂取締役（現任） 平成26年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役（現任） ㈱パティスリードパラディ取締役（現任） 平成26年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 平成28年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 平成28年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
50,300 |
|
常務取締役 |
企画本部長 |
中島 邦子 |
昭和29年８月26日生 |
昭和56年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 平成５年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 平成９年１月 バルニバービ入社 平成12年７月 バルニバービ取締役 平成25年10月 バルニバービ取締役企画本部長 平成26年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)３ |
75,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
社長室長 |
田中 亮平 |
昭和51年７月15日生 |
平成11年４月 大阪府警察警備部奉職 平成14年４月 山文青果㈱入社 平成16年６月 バルニバービ入社 平成22年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱to-Compass）代表取締役 平成23年７月 バルニバービ入社 執行役員 平成25年10月 バルニバービ取締役 平成26年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱to-Compass）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 平成26年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 平成28年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 平成28年８月 バルニバービ取締役社長室長（現任） 平成29年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） |
(注)３ |
25,800 |
|
取締役 |
営業開発部長 |
水澤 完昭 |
昭和36年12月26日生 |
昭和60年４月 ㈱ウールン商会入社 昭和61年１月 ㈱ベイズウォーター入社 昭和62年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 平成３年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 平成９年４月 松下酒類卸㈱入社 平成11年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 平成12年10月 バルニバービ入社 平成17年４月 ㈱フーズネット入社 平成22年５月 バルニバービ入社 平成22年10月 バルニバービ執行役員 平成25年10月 バルニバービ取締役管理本部長 平成26年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 平成28年２月 バルニバービ取締役営業開発部長（現任） |
(注)３ |
2,200 |
|
取締役 |
総務人事部長 |
永島 宏美 |
昭和48年９月３日生 |
平成８年４月 ㈱キング入社 平成23年７月 バルニバービ入社 平成25年８月 バルニバービ執行役員 平成25年10月 バルニバービ執行役員総務人事部長 平成28年10月 バルニバービ取締役総務人事部長（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
― |
谷間 真 |
昭和46年10月６日生 |
平成９年１月 公認会計士谷間真事務所開業 平成11年５月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役 平成14年７月 ㈱ザッパラス監査役 平成14年８月 ㈱プロ・クエスト代表取締役 平成16年10月 バルニバービ取締役（現任） 平成16年11月 ㈱関門海取締役 平成17年７月 ㈱ザッパラス取締役 平成19年４月 ㈱関門海代表取締役 平成24年２月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役（現任） 平成25年３月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任） 平成25年10月 ㈱キャリア監査役 平成26年５月 ㈱アクリート取締役（現任） 平成26年７月 ㈱ザッパラス監査役 平成27年３月 ㈱ＷＣＳ取締役（現任） 平成27年７月 ㈱大都監査役（現任） 平成27年12月 ㈱キャリア取締役（現任） ㈱日本医療機器開発機構監査役（現任） 平成28年７月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱（現 ＣＡＰＳ㈱）監査役 平成29年３月 ㈱ＦＲＥＥＭＩＮＤ取締役（現任） 平成29年７月 ㈱ザッパラス社外取締役監査等委員（現任） 平成29年11月 ㈱レアル取締役（現任） 平成30年１月 シンフォニーマーケティング㈱取締役（現任） 平成30年６月 ㈱ココカラファイン取締役（現任） 平成30年８月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱（現 ＣＡＰＳ㈱）取締役（現任） |
(注)３ |
8,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
替地 俊二 |
昭和60年12月５日生 |
平成23年11月 司法研修所入所 平成25年１月 弁護士登録（東京弁護士会） ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所入所 平成29年10月 バルニバービ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
― |
柴田 政義 |
昭和29年４月４日生 |
昭和48年４月 ㈱書店ダイヤ入社 昭和51年９月 ㈱高槻ブックセンター入社 昭和55年９月 ㈱カワノ入社 平成７年３月 M/S office 開業 平成16年６月 柴田商店開業 平成25年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
― |
北山 雅章 |
昭和22年２月16日生 |
昭和53年１月 北山登記測量事務所開業 昭和63年10月 ㈱南大阪不動産研究所（現 ㈱日本測量）設立 代表取締役 平成９年５月 土地家屋調査士法人北山総合事務所設立代表社員 平成16年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
400 |
|
監査役 |
― |
青木 巌 |
昭和42年９月２日生 |
平成４年４月 ㈱フジタ入社 平成９年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 平成12年２月 アセット・マネジャーズ㈱（現 いちごグループホールディングス㈱） 平成16年10月 同社代表取締役 平成21年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 平成22年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役（現任） 平成26年７月 バルニバービ監査役（現任） 平成28年３月 サムシングホールディングス㈱社外取締役 平成29年３月 エリアリンク㈱社外監査役 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,778,300 |
|||||
（注）１．取締役谷間 真及び替地 俊二は、社外取締役であります。
２．監査役北山 雅章及び青木 巌は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年10月26日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年８月14日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
路次 徹夫 |
平成30年２月28日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性２名（役員のうち女性の比率18.2％）
男性10名 女性２名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
佐藤 裕久 |
昭和36年８月18日生 |
昭和60年４月 ㈱ヘンスフォース入社 昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 平成３年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 バルニバービ）代表取締役（現任） 平成19年７月 ㈲D&D APARTMENT（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役（現任） 平成20年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役（現任） 平成23年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役（現任） 平成24年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役（現任） 平成25年10月 ㈱ワナビー代表取締役（現任） 平成25年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 平成26年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役（現任） 平成26年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役（現任） 平成28年２月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役（現任） ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役（現任） ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役（現任） 平成28年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） |
(注)３ |
2,593,300 （注）5 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
安藤 文豪 |
昭和54年７月19日生 |
平成14年４月 ㈱オンテックス入社 平成15年９月 ㈱吉田商会入社 平成18年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 平成21年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 平成24年７月 バルニバービ入社 執行役員 平成24年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 平成25年10月 バルニバービ取締役 平成26年３月 ㈱アスリート食堂取締役（現任） 平成26年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役（現任） ㈱パティスリードパラディ取締役（現任） 平成26年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 平成28年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 平成28年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
50,100 |
|
常務取締役 |
企画本部長 |
中島 邦子 |
昭和29年８月26日生 |
昭和56年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 平成５年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 平成９年１月 バルニバービ入社 平成12年７月 バルニバービ取締役 平成25年10月 バルニバービ取締役企画本部長 平成26年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)３ |
75,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
社長室長 |
田中 亮平 |
昭和51年７月15日生 |
平成11年４月 大阪府警察警備部奉職 平成14年４月 山文青果㈱入社 平成16年６月 バルニバービ入社 平成22年９月 ㈱ワナビー代表取締役 平成23年７月 バルニバービ入社 執行役員 平成25年10月 バルニバービ取締役 平成26年７月 ㈱ワナビー取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 平成26年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 平成28年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 平成28年８月 バルニバービ取締役社長室長（現任） 平成29年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） |
(注)３ |
25,300 |
|
取締役 |
営業開発部長 |
水澤 完昭 |
昭和36年12月26日生 |
昭和60年４月 ㈱ウールン商会入社 昭和61年１月 ㈱ベイズウォーター入社 昭和62年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 平成３年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 平成９年４月 松下酒類卸㈱入社 平成11年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 平成12年10月 バルニバービ入社 平成17年４月 ㈱フーズネット入社 平成22年５月 バルニバービ入社 平成22年10月 バルニバービ執行役員 平成25年10月 バルニバービ取締役管理本部長 平成26年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 平成28年２月 バルニバービ取締役営業開発部長（現任） |
(注)３ |
300 |
|
取締役 |
総務人事部長 |
永島 宏美 |
昭和48年９月３日生 |
平成８年４月 ㈱キング入社 平成23年７月 バルニバービ入社 平成25年８月 バルニバービ執行役員 平成25年10月 バルニバービ執行役員総務人事部長 平成28年10月 バルニバービ取締役総務人事部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
― |
路次 徹夫 |
昭和51年８月24日生 |
平成11年４月 ㈱商工ファンド入社 平成14年２月 ㈱フードスコープ入社 平成18年３月 ㈱リアルテイスト代表取締役（現任） 平成29年６月 ㈱Ｒ．Ｔパートナーズ代表取締役（現任） 平成29年10月 バルニバービ取締役（現任） |
(注)３ |
105,790 |
|
取締役 |
― |
谷間 真 |
昭和46年10月６日生 |
平成９年１月 公認会計士谷間真事務所開業 平成11年５月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役 平成14年７月 ㈱ザッパラス監査役 平成14年８月 ㈱プロ・クエスト代表取締役 平成16年10月 バルニバービ取締役（現任） 平成16年11月 ㈱関門海取締役 平成17年７月 ㈱ザッパラス取締役 平成19年４月 ㈱関門海代表取締役 平成24年２月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役（現任） 平成25年３月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任） 平成25年10月 ㈱キャリア監査役 平成25年11月 ㈱ＦＴコンサルティングジャパン（現 ㈱セントリス・アジアンマーケティング）代表取締役 平成26年５月 ㈱アクリート取締役（現任） 平成26年７月 ㈱ザッパラス監査役 平成27年３月 ㈱ＷＣＳ取締役（現任） 平成27年６月 ファブスコ㈱監査役（現任） 平成27年７月 ㈱大都監査役（現任） 平成27年12月 ㈱キャリア取締役（現任） ㈱日本医療機器開発機構監査役（現任） 平成28年６月 ㈱コスプレヤーズアーカイブ取締役（現任） 平成28年７月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱監査役（現任） 平成29年３月 ㈱ＦＲＥＥＭＩＮＤ取締役（現任） 平成29年７月 ㈱ザッパラス社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
替地 俊二 |
昭和60年12月５日生 |
平成23年11月 司法修習所入所 平成25年１月 弁護士登録（東京弁護士会） ヴァスコ・ダ・ガマ法律事務所入所 平成29年10月 バルニバービ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
― |
柴田 政義 |
昭和29年４月４日生 |
昭和48年４月 ㈱書店ダイヤ入社 昭和51年９月 ㈱高槻ブックセンター入社 昭和55年９月 ㈱カワノ入社 平成７年３月 M/S office 開業 平成16年６月 柴田商店開業 平成25年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
― |
北山 雅章 |
昭和22年２月16日生 |
昭和53年１月 北山登記測量事務所開業 昭和63年10月 ㈱南大阪不動産研究所（現 ㈱日本測量）設立 代表取締役 平成９年５月 土地家屋調査士法人北山総合事務所設立代表社員 平成16年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)４ |
200 |
|
監査役 |
― |
青木 巌 |
昭和42年９月２日生 |
平成４年４月 ㈱フジタ入社 平成９年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 平成12年２月 アセット・マネジャーズ㈱（現 いちごグループホールディングス㈱） 平成16年10月 同社代表取締役 平成21年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 平成22年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役（現任） 平成26年７月 バルニバービ監査役（現任） 平成28年３月 サムシングホールディングス㈱社外取締役（現任） 平成29年３月 エアリンク㈱社外監査役 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,850,290 |
|||||
（注）１．取締役谷間 真及び替地 俊二は、社外取締役であります。
２．監査役北山 雅章及び青木 巌は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年10月26日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年８月14日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
佐藤 裕久 |
昭和36年８月18日生 |
昭和60年４月 ㈱ヘンスフォース入社 昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント設立 代表取締役 平成３年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 ㈱バルニバービ）設立 代表取締役（現任） 平成19年７月 ㈲D&D APARTMENT（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役（現任） 平成20年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役（現任） 平成22年２月 グッドモーニングバーガー㈱（現 バルニバービアーツ㈱）代表取締役 平成23年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役（現任） 平成24年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役（現任） 平成25年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 平成25年10月 ㈱ワナビー代表取締役（現任） 平成26年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役（現任） 平成26年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役（現任） 平成28年２月 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役（現任） ㈱バルニバービイートライズ代表取締役（現任） ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役（現任） 平成28年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） |
(注)３ |
2,660,600 （注）6 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
安藤 文豪 |
昭和54年７月19日生 |
平成14年４月 ㈱オンテックス入社 平成15年９月 ㈱吉田商会入社 平成18年９月 ㈱ラヴィール設立 代表取締役 平成21年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 平成24年７月 バルニバービ入社 執行役員 平成24年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 平成25年10月 バルニバービ取締役 平成26年３月 ㈱アスリート食堂取締役（現任） 平成26年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役（現任） 平成26年７月 ㈱パティスリードパラディ取締役（現任） 平成26年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長 平成28年２月 バルニバービ常務取締役営業本部長兼関東営業部長 平成28年８月 バルニバービ常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
50,000 |
|
常務取締役 |
企画本部長 |
中島 邦子 |
昭和29年８月26日生 |
昭和56年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 昭和62年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 平成５年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 平成９年１月 バルニバービ入社 平成12年７月 バルニバービ取締役 平成25年10月 バルニバービ取締役企画本部長 平成26年８月 バルニバービ常務取締役企画本部長（現任） |
(注)３ |
75,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
社長室長 |
田中 亮平 |
昭和51年７月15日生 |
平成11年４月 大阪府警察警備部奉職 平成14年４月 山文青果㈱入社 平成16年６月 バルニバービ入社 平成22年９月 ㈱ワナビー代表取締役 平成23年７月 バルニバービ入社 執行役員 平成25年10月 バルニバービ取締役 平成26年７月 ㈱ワナビー取締役 平成26年７月 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 平成26年８月 バルニバービ取締役営業本部副本部長 平成28年２月 バルニバービ取締役関西営業部長 平成28年８月 バルニバービ取締役社長室長（現任） |
(注)３ |
25,000 |
|
取締役 |
営業開発部長 |
水澤 完昭 |
昭和36年12月26日生 |
昭和60年４月 ㈱ウールン商会入社 昭和61年１月 ㈱ベイズウォーター入社 昭和62年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 平成３年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 平成９年４月 松下酒類卸㈱入社 平成11年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 平成12年10月 バルニバービ入社 平成17年４月 ㈱フーズネット入社 平成22年５月 バルニバービ入社 平成22年10月 バルニバービ執行役員 平成25年10月 バルニバービ取締役管理本部長 平成26年８月 バルニバービ取締役管理本部副本部長 平成28年２月 バルニバービ取締役営業開発部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
総務人事部長 |
永島 宏美 |
昭和48年9月３日生 |
平成８年４月 ㈱キング入社 平成23年７月 バルニバービ入社 平成25年８月 バルニバービ執行役員 平成25年10月 バルニバービ執行役員総務人事部長 平成28年10月 バルニバービ取締役総務人事部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
― |
谷間 真 |
昭和46年10月６日生 |
平成９年１月 公認会計士谷間真事務所開業 平成11年５月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役 平成14年７月 ㈱ザッパラス監査役 平成14年８月 ㈱プロ・クエスト代表取締役 平成16年10月 バルニバービ取締役（現任） 平成16年11月 ㈱関門海取締役 平成17年７月 ㈱ザッパラス取締役 平成18年６月 イーディーコントライブ㈱（現㈱フード・プラネット）取締役 平成19年４月 ㈱関門海代表取締役 平成24年２月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役（現任） 平成25年３月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任） 平成25年10月 ㈱キャリア監査役 平成25年11月 ㈱ＦＴコンサルティングジャパン（現 ㈱セントリス・アジアンマーケティング）代表取締役（現任） 平成26年５月 ㈱アクリート取締役（現任） 平成26年７月 ㈱ザッパラス監査役（現任） 平成27年12月 ㈱キャリア取締役（現任） 平成27年12月 ㈱日本医療機器開発機構監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
― |
柴田 政義 |
昭和29年４月４日生 |
昭和48年４月 ㈱書店ダイヤ入社 昭和51年９月 ㈱高槻ブックセンター入社 昭和55年９月 ㈱カワノ入社 平成７年３月 M/S office 開業 平成16年６月 柴田商店開業 平成25年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
北山 雅章 |
昭和22年２月16日生 |
昭和53年１月 北山登記測量事務所開業 昭和63年10月 ㈱南大阪不動産研究所（現 ㈱日本測量）設立 代表取締役 平成９年５月 土地家屋調査士法人北山総合事務所設立代表社員 平成16年10月 バルニバービ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
― |
青木 巌 |
昭和42年９月２日生 |
平成４年４月 ㈱フジタ入社 平成９年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 平成12年２月 アセット・マネジャーズ㈱（現 いちごグループホールディングス㈱）設立 平成16年10月 同社代表取締役 平成21年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱設立代表取締役社長（現任） 平成22年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役（現任） 平成26年７月 バルニバービ監査役（現任） 平成28年３月 サムシングホールディングス㈱社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
2,810,600 |
|||||
（注）１．取締役谷間 真は、社外取締役であります。
２．監査役北山 雅章及び青木 巌は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年８月14日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、平成28年10月27日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年８月14日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長佐藤裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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