稲葉製作所(3421)の株価チャート 稲葉製作所(3421)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ⅰ）この有価証券報告書提出日（2026年10月27日）現在の稲葉製作所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼営業本部長 |
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造本部長 |
田中 茂樹 |
1966年６月27日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
武田 浩 |
1960年11月26日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
齋藤 健太郎 |
1976年５月16日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 特命事項担当 |
佐伯 則和 |
1956年11月20日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
壽藤 里絵 |
1962年８月25日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)4 |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)5 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||
|
計 |
49 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役三村勝也、野崎清二郎、壽藤里絵の３名は、社外取締役です。
２．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役です。
３．2025年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から、稲葉製作所定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までの２年間
５．2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．稲葉製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
播磨 鉄治 |
1961年４月18日生 |
1989年４月 司法研修所修了 弁護士登録 佐野法律事務所入所 1990年３月 新東京法律事務所入所 2010年１月 新青山法律税務事務所入所（現任） 2023年10月 稲葉製作所補欠監査役（現任） |
－ |
ⅱ）2026年10月29日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、稲葉製作所の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)3 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部長 |
田中 茂樹 |
1966年６月27日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
武田 浩 |
1960年11月26日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
齋藤 健太郎 |
1976年５月16日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造部長兼 システム管理課長 |
服部 弘 |
1971年10月２日生 |
|
(注)4 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 英士 |
1968年３月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
壽藤 里絵 |
1962年８月25日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)5 |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)6 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)6 |
2 |
||||||||||||
|
計 |
46 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役三村勝也、野崎清二郎、壽藤里絵の３名は、社外取締役です。
２．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役です。
３．2025年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2026年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から、稲葉製作所定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までの１年間
５．2025年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から、稲葉製作所定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までの２年間
６．2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．稲葉製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
播磨 鉄治 |
1961年４月18日生 |
1989年４月 司法研修所修了 弁護士登録 佐野法律事務所入所 1990年３月 新東京法律事務所入所 2010年１月 新青山法律税務事務所入所（現任） 2023年10月 稲葉製作所補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ⅰ）独立性に関する判断基準
稲葉製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、独立性に関する基準については、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、稲葉製作所独自の独立性判断基準を定めています。
稲葉製作所独自の独立性に関する基準の概要は、以下のとおりです。
ａ）現在または過去において、稲葉製作所又はグループ会社の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員または使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
ｂ）稲葉製作所グループとの間で、過去３事業年度において連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
ｃ）稲葉製作所グループが、過去３事業年度において連結総資産の２％以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
ｄ）主幹事証券会社の取締役等でないこと。
ｅ）稲葉製作所グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去３年間において稲葉製作所グループの監査業務を実際に担当していないこと。
ｆ）公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、稲葉製作所グループから取締役・監査役報酬以外に、年間１千万円以上の報酬を受領していないこと。
ｇ）稲葉製作所の10％以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、稲葉製作所グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
ｈ）上記ａ）～ｇ）に掲げる者の２親等以内の親族でないこと。
ⅱ）員数
この有価証券報告書提出日（2026年10月27日）現在における稲葉製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名で、2026年10月29日開催の定時株主総会後も員数に変更はない予定です。
ⅲ）企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びに稲葉製作所との利害関係
|
三村 勝也 （社外取締役） |
三村勝也氏は、三村勝也公認会計士税理士事務所所長、株式会社アクセル社外取締役監査等委員です。同氏は、公認会計士・税理士として専門的知識・豊富な経験を有し、他社で社外役員として会社経営に関与しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただいています。なお、同氏が代表する事務所と稲葉製作所の間には取引関係はなく、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。 |
|
野崎 清二郎 （社外取締役） |
野崎清二郎氏は、金融機関における豊富な経験と財務等に関する専門的知識と他社での社外役員の経験者としての幅広い視野と高い見識を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただいています。なお、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。 |
|
壽藤 里絵 （社外取締役） |
壽藤里絵氏は、税理士法人山田＆パートナーズパートナー、ニッセイプラス少額短期保険株式会社社外監査役です。同氏は、税理士としての専門的知識・豊富な経験を有し、他社で社外役員として会社経営に関与しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただいています。なお、同氏と稲葉製作所との間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。 |
|
稲垣 光司 （社外監査役） |
稲垣光司氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営の経験者としての幅広い視野と高い見識を有しています。こうした幅広い経験・見識を基に、公正中立の立場から稲葉製作所の監査を行っていただいています。なお、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式2,814株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。 |
|
向川 政序 （社外監査役） |
向川政序氏は、向川政序公認会計士事務所所長です。同氏は、公認会計士としての専門的知識・豊富な経験と高い見識を有しています。こうした幅広い経験・見識を基に、公正中立の立場から稲葉製作所の監査を行っていただいています。なお、同氏が代表する事務所と稲葉製作所の間には取引関係はなく、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式2,045株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との個別の情報交換・意見交換等を行うことにより、経営監督機能の強化に努めています。また、社外取締役は、社外役員連絡会にて監査役・内部監査室等と意見交換・情報共有等を行っています。このことから、社外取締役と常勤監査役、内部監査部門とは、十分な連携が取れていると考えています。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査室による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い、監査機能の強化を図っています。このことから、社外監査役と常勤監査役、内部監査部門、会計監査人とは、十分な連携が取れていると考えています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ⅰ）この有価証券報告書提出日（2025年10月27日）現在の稲葉製作所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼営業本部長
|
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部長 兼犬山工場長 |
佐伯 則和 |
1956年11月20日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長兼 総務部長 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造部長兼 柏工場長 |
田中 茂樹 |
1966年６月27日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部長 |
堀川 朋樹 |
1962年３月18日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経理部長 |
武田 浩 |
1960年11月26日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部長 |
齋藤 健太郎 |
1976年5月16日生 |
|
(注)4 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷口 祐彦 |
1960年９月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)5 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
44 |
（注）１．取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役です。
２．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役です。
３．2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から、稲葉製作所定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までの１年間
５．2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．稲葉製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
播磨 鉄治 |
1961年４月18日生 |
1989年４月 司法研修所修了 弁護士登録 佐野法律事務所入所 1990年３月 新東京法律事務所入所 2010年１月 新青山法律税務事務所入所（現任） 2023年10月 稲葉製作所補欠監査役（現任） |
－ |
ⅱ）2025年10月28日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、稲葉製作所の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼営業本部長 |
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造本部長 |
田中 茂樹 |
1966年６月27日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
武田 浩 |
1960年11月26日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
齋藤 健太郎 |
1976年5月16日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 特命事項担当 |
佐伯 則和 |
1956年11月20日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
壽藤 里絵 |
1962年８月25日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)4 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三村勝也、野崎清二郎、壽藤里絵の３名は、社外取締役です。
２．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役です。
３．2025年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から、稲葉製作所定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までの２年間
５．2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．稲葉製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
播磨 鉄治 |
1961年４月18日生 |
1989年４月 司法研修所修了 弁護士登録 佐野法律事務所入所 1990年３月 新東京法律事務所入所 2010年１月 新青山法律税務事務所入所（現任） 2023年10月 稲葉製作所補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ⅰ）独立性に関する判断基準
稲葉製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、独立性に関する基準については、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、稲葉製作所独自の独立性判断基準を定めています。
稲葉製作所独自の独立性に関する基準の概要は、以下のとおりです。
ａ）現在または過去において、稲葉製作所又はグループ会社の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員または使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
ｂ）稲葉製作所グループとの間で、過去３事業年度において連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
ｃ）稲葉製作所グループが、過去３事業年度において連結総資産の２％以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
ｄ）主幹事証券会社の取締役等でないこと。
ｅ）稲葉製作所グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去３年間において稲葉製作所グループの監査業務を実際に担当していないこと。
ｆ）公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、稲葉製作所グループから取締役・監査役報酬以外に、年間１千万円以上の報酬を受領していないこと。
ｇ）稲葉製作所の10％以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、稲葉製作所グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
ｈ）上記ａ）～ｇ）に掲げる者の２親等以内の親族でないこと。
ⅱ）員数
この有価証券報告書提出日（2025年10月27日）現在における稲葉製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
なお、2025年10月28日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決され壽藤里絵氏が選任されますと、稲葉製作所の社外取締役は３名となる予定です。稲葉製作所と同氏との間に特別の利害関係はありません。
ⅲ）企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びに稲葉製作所との利害関係
|
三村 勝也 （社外取締役） |
三村勝也氏は、三村勝也公認会計士税理士事務所所長、株式会社アクセル社外取締役監査等委員です。同氏は、公認会計士・税理士として専門的知識・豊富な経験を有し、他社で社外役員として会社経営に関与しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただいています。なお、同氏が代表する事務所と稲葉製作所の間には取引関係はなく、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。 |
|
野崎 清二郎 （社外取締役） |
野崎清二郎氏は、金融機関における豊富な経験と財務等に関する専門的知識と他社での社外役員の経験者としての幅広い視野と高い見識を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただいています。なお、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。 |
|
稲垣 光司 （社外監査役） |
稲垣光司氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営の経験者としての幅広い視野と高い見識を有しています。こうした幅広い経験・見識を基に、公正中立の立場から稲葉製作所の監査を行っていただいています。なお、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式2,643株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。 |
|
向川 政序 （社外監査役） |
向川政序氏は、向川政序公認会計士事務所所長です。同氏は、公認会計士としての専門的知識・豊富な経験と高い見識を有しています。こうした幅広い経験・見識を基に、公正中立の立場から稲葉製作所の監査を行っていただいています。なお、同氏が代表する事務所と稲葉製作所の間には取引関係はなく、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,899株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との個別の情報交換・意見交換等を行うことにより、経営監督機能の強化に努めています。また、社外取締役は、社外役員連絡会にて監査役・内部監査室等と意見交換・情報共有等を行っています。このことから、社外取締役と常勤監査役、内部監査部門とは、十分な連携が取れていると考えています。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査室による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い、監査機能の強化を図っています。このことから、社外監査役と常勤監査役、内部監査部門、会計監査人とは、十分な連携が取れていると考えています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼営業本部長
|
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部長 兼犬山工場長 |
佐伯 則和 |
1956年11月20日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長兼 総務部長 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部長 |
堀川 朋樹 |
1962年３月18日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経理部長 |
武田 浩 |
1960年11月26日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造部長兼 柏工場長 |
田中 茂樹 |
1966年６月27日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部長 |
齋藤 健太郎 |
1976年5月16日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷口 祐彦 |
1960年９月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)5 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
42 |
（注）１．取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役です。
２．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役です。
３．2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から、稲葉製作所定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までの１年間
５．2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．稲葉製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
播磨 鉄治 |
1961年４月18日生 |
1989年４月 司法研修所修了 弁護士登録 佐野法律事務所入所 1990年３月 新東京法律事務所入所 2010年１月 新青山法律税務事務所入所（現任） 2023年10月 稲葉製作所補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ⅰ）独立性に関する判断基準
稲葉製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、独立性に関する基準については、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、稲葉製作所独自の独立性判断基準を定めています。三村勝也氏、野崎清二郎氏、稲垣光司氏、向川政序氏は独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、稲葉製作所の独立役員に指定しています。
稲葉製作所独自の独立性に関する基準の概要は、以下のとおりです。
ａ）現在または過去において、稲葉製作所又はグループ会社の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員または使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
ｂ）稲葉製作所グループとの間で、過去３事業年度において連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
ｃ）稲葉製作所グループが、過去３事業年度において連結総資産の２％以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
ｄ）主幹事証券会社の取締役等でないこと。
ｅ）稲葉製作所グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去３年間において稲葉製作所グループの監査業務を実際に担当していないこと。
ｆ）公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、稲葉製作所グループから取締役・監査役報酬以外に、年間１千万円以上の報酬を受領していないこと。
ｇ）稲葉製作所の10％以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、稲葉製作所グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
ｈ）上記ａ）～ｇ）に掲げる者の２親等以内の親族でないこと。
ⅱ）企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びに稲葉製作所との利害関係
ａ）社外取締役
社外取締役については、稲葉製作所は２名選任しています。
三村勝也氏は、三村勝也公認会計士税理士事務所所長、株式会社アクセル社外取締役監査等委員です。同氏は、公認会計士・税理士としての専門的知識・豊富な経験を有し、他社で社外役員として会社経営に関与しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただくため、選任しました。なお、同氏が代表する事務所と稲葉製作所の間には取引関係はなく、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。
野崎清二郎氏は、金融機関における豊富な経験と財務等に関する専門的知識と他社での社外役員の経験者としての幅広い視野と高い見識を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただくため、選任しました。なお、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。
稲葉製作所が業績・企業価値の向上に向け、より良い経営判断を行うことができるよう、社外取締役には、会社経営に関する豊富な見識を持つ方が就任し、それぞれの見識をもとに、意思決定・監督にあたっています。
ｂ）社外監査役
社外監査役については、稲葉製作所は２名選任しています。
稲垣光司氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営の経験者としての幅広い視野と高い見識を有しています。こうした幅広い経験・見識を稲葉製作所の監査に反映いただくため、選任しました。なお、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式2,482株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。
向川政序氏は、向川政序公認会計士事務所所長です。同氏は、公認会計士としての専門的知識・豊富な経験と高い見識を有しています。こうした幅広い経験・見識を稲葉製作所の監査に反映いただくため、選任しました。なお、同氏が代表する事務所と稲葉製作所の間には取引関係はなく、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,763株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しています。
監査の有効性を確保するため、社外監査役には、会社経営における幅広い経験・見識を有した方や、財務・会計等に関する分野の専門家が就任し、それぞれの専門的かつ中立・公正な立場から、職務執行の監査にあたっています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との個別の情報交換・意見交換等を行うことにより、経営監督機能の強化に努めています。また、社外取締役は、社外役員連絡会にて監査役・内部監査室等と意見交換・情報共有等を行っています。このことから、社外取締役と常勤監査役、内部監査部門とは、十分な連携が取れていると考えています。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査室による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い、監査機能の強化を図っています。このことから、社外監査役と常勤監査役、内部監査部門、会計監査人とは、十分な連携が取れていると考えています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
稲葉 明 |
1948年１月17日生 |
|
(注)4 |
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼営業本部長
|
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)4 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部長 兼犬山工場長 |
佐伯 則和 |
1956年11月20日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長兼 総務部長兼法務室長 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)4 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
堀川 朋樹 |
1962年３月18日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
武田 浩 |
1960年11月26日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 製造部長兼 柏工場長 |
田中 茂樹 |
1966年６月27日生 |
|
(注)4 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷口 祐彦 |
1960年９月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)5 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
567 |
（注）１．取締役社長稲葉裕次郎は、取締役会長稲葉明の実子であります。
２．取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役であります。
３．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役であります。
４．2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．稲葉製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
播磨 鉄治 |
1961年４月18日生 |
1989年４月 司法研修所修了 弁護士登録 佐野法律事務所入所 1990年３月 新東京法律事務所入所 2010年１月 新青山法律税務事務所入所（現任） 2023年10月 稲葉製作所補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ａ．独立性に関する判断基準
稲葉製作所は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性判断基準を定めております。その概要は、以下のとおりであります。
ⅰ）現在または過去において、稲葉製作所、稲葉製作所の子会社の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員または使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
ⅱ）稲葉製作所グループとの間で、過去３事業年度において連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
ⅲ）稲葉製作所グループが、過去３事業年度において連結総資産の２％以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
ⅳ）主幹事証券会社の取締役等でないこと。
ⅴ）稲葉製作所グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去３年間において稲葉製作所グループの監査業務を実際に担当していないこと。
ⅵ）公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、稲葉製作所グループから取締役・監査役報酬以外に、年間１千万円以上の報酬を受領していないこと。
ⅶ）稲葉製作所の10％以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、稲葉製作所グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
ⅷ）上記ⅰ）～ⅶ）に掲げる者の２親等以内の親族でないこと。
ｂ．員数
稲葉製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ｃ．企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びに稲葉製作所との利害関係
社外取締役三村勝也氏は、三村勝也公認会計士税理士事務所所長、株式会社アクセル社外取締役監査等委員であります。同氏は、公認会計士・税理士としての専門的知識と豊富な経験を有し、他社で社外役員として会社経営に関与しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただいております。なお、同氏が代表する事務所と稲葉製作所の間には取引関係はなく、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
社外取締役野崎清二郎氏は、医療法人徳洲会非常勤理事であります。同氏は、金融機関における豊富な経験と財務等に関する専門的知識を有し、他社の社外役員として会社経営に関与しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただいております。なお、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
社外監査役稲垣光司氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営の経験者としての幅広い視野と高い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただいております。なお、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式2,314株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
社外監査役向川政序氏は、向川政序公認会計士事務所所長であります。同氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただいております。なお、同氏が代表する事務所と稲葉製作所の間には取引関係はなく、同氏と稲葉製作所との間には、同氏が稲葉製作所株式1,617株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は稲葉製作所の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との個別の情報交換・意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。また、社外取締役は、社外役員連絡会にて監査役と意見交換・情報共有等を行っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査室による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い、監査機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 技術本部長 |
専務取締役 技術本部長兼技術部長 |
森田 泰満 |
2023年４月21日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長（代表取締役） |
稲葉 明 |
1948年１月17日生 |
|
(注)4 |
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） 兼営業本部長
|
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術本部長 兼技術部長 |
森田 泰満 |
1954年７月３日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造本部長 兼製造部長 |
佐伯 則和 |
1956年11月20日生 |
|
(注)4 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼 総務部長兼法務室長 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)4 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 特命事項担当 |
小見山 雅彦 |
1961年６月３日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
堀川 朋樹 |
1962年３月18日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
武田 浩 |
1960年11月26日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 犬山工場長 |
田中 茂樹 |
1966年６月27日生 |
|
(注)4 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
多田 一志 |
1951年10月12日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)5 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
581 |
（注）１．取締役社長稲葉裕次郎は、取締役会長稲葉明の実子であります。
２．取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役であります。
３．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役であります。
４．2021年10月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
稲葉製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役並びに社外監査役は稲葉製作所の出身者ではなく、人的関係、「① 役員一覧」に記載している株式の所有を除く資本的関係、取引関係その他利害関係は該当ありません。
社外取締役並びに社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性判断基準を定めております。
（独立性判断基準）
以下の各号の全てに該当する場合、当該候補者は稲葉製作所に対する十分な独立性を有するものと判断しております。
１）現在または過去において、稲葉製作所、稲葉製作所の子会社の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員または使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
２）稲葉製作所グループとの間で、過去３事業年度において連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
３）稲葉製作所グループが、過去３事業年度において連結総資産の２％以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
４）主幹事証券会社の取締役等でないこと。
５）稲葉製作所グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去３年間において稲葉製作所グループの監査業務を実際に担当していないこと。
６）公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、稲葉製作所グループから取締役・監査役報酬以外に、年間１千万円以上の報酬を受領していないこと。
７）稲葉製作所の10％以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、稲葉製作所グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
８）上記1.～7.に掲げる者の２親等以内の親族でないこと。
社外取締役並びに社外監査役は、社内出身者とは異なる経験と高い見識に基づく、客観的な立場から経営に対する有効な意見等を提供するなど、取締役会の適切な意思決定や監査機能の充実に寄与する役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、常勤監査役と社外取締役・社外監査役との連絡会を適宜開催し、重要な会議の内容、監査役監査の実施状況等の報告を受ける体制としております。
内部監査との連携につきましては、年２回、常勤監査役、社外取締役、社外監査役に対して、内部監査、内部統制評価について報告を受け、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う体制としております。
また、会計監査人とは、会計監査や四半期レビューの報告や、常勤監査役、社外取締役、社外監査役と必要の都度相互の情報交換・意見交換を実施し、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 製造本部長兼製造部長 |
常務取締役 製造本部長 |
佐伯 則和 |
2021年12月１日 |
|
取締役 特命事項担当 |
取締役 柏工場長 |
小見山 雅彦 |
2021年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 製造本部長兼製造部長 |
常務取締役 製造本部長 |
佐伯 則和 |
2021年12月１日 |
|
取締役 特命事項担当 |
取締役 柏工場長 |
小見山 雅彦 |
2021年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 製造本部長兼製造部長 |
常務取締役 製造本部長 |
佐伯 則和 |
2021年12月１日 |
|
取締役 特命事項担当 |
取締役 柏工場長 |
小見山 雅彦 |
2021年12月１日 |
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長（代表取締役） |
稲葉 明 |
1948年１月17日生 |
|
(注)4 |
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） 兼営業本部長
|
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術本部長 兼技術部長 |
森田 泰満 |
1954年７月３日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造本部長 |
佐伯 則和 |
1956年11月20日生 |
|
(注)4 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼 総務部長兼法務室長 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)4 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 柏工場長 |
小見山 雅彦 |
1961年６月３日生 |
|
(注)4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
堀川 朋樹 |
1962年３月18日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
武田 浩 |
1960年11月26日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 犬山工場長 |
田中 茂樹 |
1966年６月27日生 |
|
(注)4 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
多田 一志 |
1951年10月12日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)5 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
578 |
（注）１．取締役社長稲葉裕次郎は、取締役会長稲葉明の実子です。
２．取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役です。
３．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役です。
４．2021年10月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
稲葉製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
社外取締役並びに社外監査役は稲葉製作所の出身者ではなく、人的関係、「① 役員一覧」に記載している株式の所有を除く資本的関係、取引関係その他利害関係は該当ありません。
社外取締役並びに社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性判断基準を定めています。
（独立性判断基準）
以下の各号の全てに該当する場合、当該候補者は稲葉製作所に対する十分な独立性を有するものと判断しています。
１）現在または過去において、稲葉製作所、稲葉製作所の子会社の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員または使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
２）稲葉製作所グループとの間で、過去３事業年度において連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
３）稲葉製作所グルーブが、過去３事業年度において連結総資産の２％以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
４）主幹事証券会社の取締役等でないこと。
５）稲葉製作所グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去３年間において稲葉製作所グループの監査業務を実際に担当していないこと。
６）公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、稲葉製作所グループから取締役・監査役報酬以外に、年間１千万円以上の報酬を受領していないこと。
７）稲葉製作所の10％以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、稲葉製作所グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
８）上記1.～7.に掲げる者の２親等以内の親族でないこと。
社外取締役並びに社外監査役は、社内出身者とは異なる経験と高い見識に基づく、客観的な立場から経営に対する有効な意見等を提供するなど、取締役会の適切な意思決定や監査機能の充実に寄与する役割を担っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、常勤監査役と社外取締役・社外監査役との連絡会を適宜開催し、重要な会議の内容、監査役監査の実施状況等の報告を受ける体制としています。
内部監査との連携につきましては、年2回、常勤監査役、社外取締役、社外監査役に対して、内部監査、内部統制評価について報告を受け、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う体制としています。
また、会計監査人とは、会計監査や四半期レビューの報告や、常勤監査役、社外取締役、社外監査役と必要の都度相互の情報交換・意見交換を実施し、連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
稲葉 明 |
1948年１月17日生 |
|
(注)５ |
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 |
稲葉 茂 |
1953年２月20日生 |
|
(注)５ |
498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術本部長 |
森田 泰満 |
1954年７月３日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部 副本部長兼 技術部長 |
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造本部長兼犬山工場長 |
佐伯 則和 |
1956年11月20日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 柏工場長 |
小見山 雅彦 |
1961年６月３日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼総務部長兼法務室長 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
堀川 朋樹 |
1962年３月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
多田 一志 |
1951年10月12日生 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)６ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
1,070 |
（注）１．取締役副社長稲葉茂は、取締役社長稲葉明の実弟です。
２．常務取締役稲葉裕次郎は、取締役社長稲葉明の実子です。
３．取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役です。
４．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役です。
５．2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
稲葉製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
社外取締役並びに社外監査役は稲葉製作所の出身者ではなく、人的関係、「① 役員一覧」に記載している株式の所有を除く資本的関係、取引関係その他利害関係は該当ありません。
社外取締役並びに社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性判断基準を定めています。
（独立性判断基準）
以下の各号の全てに該当する場合、当該候補者は稲葉製作所に対する十分な独立性を有するものと判断しています。
１）現在または過去において、稲葉製作所、稲葉製作所の子会社の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員または使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
２）稲葉製作所グループとの間で、過去３事業年度において連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
３）稲葉製作所グルーブが、過去３事業年度において連結総資産の２％以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
４）主幹事証券会社の取締役等でないこと。
５）稲葉製作所グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去３年間において稲葉製作所グループの監査業務を実際に担当していないこと。
６）公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、稲葉製作所グループから取締役・監査役報酬以外に、年間１千万円以上の報酬を受領していないこと。
７）稲葉製作所の10％以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、稲葉製作所グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
８）上記1.～7.に掲げる者の２親等以内の親族でないこと。
社外取締役並びに社外監査役は、社内出身者とは異なる経験と高い見識に基づく、客観的な立場から経営に対する有効な意見等を提供するなど、取締役会の適切な意思決定や監査機能の充実に寄与する役割を担っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、常勤監査役と社外取締役・社外監査役との連絡会を適宜開催し、重要な会議の内容、監査役監査の実施状況等の報告を受ける体制としています。
内部監査との連携につきましては、年2回、常勤監査役、社外取締役、社外監査役に対して、内部監査、内部統制評価について報告を受け、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う体制としています。
また、会計監査人とは、会計監査や四半期レビューの報告や、常勤監査役、社外取締役、社外監査役と必要の都度相互の情報交換・意見交換を実施し、連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
稲葉 明 |
1948年１月17日生 |
|
(注)５ |
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 |
稲葉 茂 |
1953年２月20日生 |
|
(注)５ |
498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術本部長 |
森田 泰満 |
1954年７月３日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部 副本部長兼 技術部長 |
稲葉 裕次郎 |
1976年９月14日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造本部長 兼製造部長 |
小見山 雅彦 |
1961年６月３日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼総務部長兼法務室長 |
杉山 治 |
1958年12月２日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 犬山工場長 |
佐伯 則和 |
1956年11月20日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
堀川 朋樹 |
1962年３月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三村 勝也 |
1951年６月18日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 清二郎 |
1957年５月２日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
多田 一志 |
1951年10月12日生 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 光司 |
1957年１月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
向川 政序 |
1959年11月５日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
1,065 |
（注）１．取締役副社長稲葉茂は、取締役社長稲葉明の実弟であります。
２．常務取締役稲葉裕次郎は、取締役社長稲葉明の実子であります。
３．取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役であります。
４．監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役であります。
５．2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
稲葉製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役並びに社外監査役は稲葉製作所の出身者ではなく、人的関係、「① 役員一覧」に記載している株式の所有を除く資本的関係、取引関係その他利害関係は該当ありません。
社外取締役並びに社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性判断基準を定めております。
（独立性判断基準）
以下の各号の全てに該当する場合、当該候補者は稲葉製作所に対する十分な独立性を有するものと判断しております。
１）現在または過去において、稲葉製作所、稲葉製作所の子会社の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、会計参与、執行役、執行役員または使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
２）稲葉製作所グループとの間で、過去３事業年度において連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
３）稲葉製作所グルーブが、過去３事業年度において連結総資産の２％以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
４）主幹事証券会社の取締役等でないこと。
５）稲葉製作所グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去３年間において稲葉製作所グループの監査業務を実際に担当していないこと。
６）公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、稲葉製作所グループから取締役・監査役報酬以外に、年間１千万円以上の報酬を受領していないこと。
７）稲葉製作所の10％以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、稲葉製作所グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
８）上記1.～7.に掲げる者の２親等以内の親族でないこと。
社外取締役並びに社外監査役は、社内出身者とは異なる経験と高い見識に基づく、客観的な立場から経営に対する有効な意見等を提供するなど、取締役会の適切な意思決定や監査機能の充実に寄与する役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、常勤監査役と社外取締役・社外監査役との連絡会を適宜開催し、重要な会議の内容、監査役監査の実施状況等の報告を受ける体制としております。
内部監査との連携につきましては、年2回、常勤監査役、社外取締役、社外監査役に対して、内部監査、内部統制評価について報告を受け、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う体制としております。
また、会計監査人とは、会計監査や四半期レビューの報告や、常勤監査役、社外取締役、社外監査役と必要の都度相互の情報交換・意見交換を実施し、連携を図っております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
|
稲葉 明 |
昭和23年１月17日生 |
|
(注)５ |
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
営業本部長 |
稲葉 茂 |
昭和28年２月20日生 |
|
(注)５ |
498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造本部長 兼製造部長 |
小見山 雅彦 |
昭和36年６月３日生 |
|
(注)５ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術本部長 |
森田 泰満 |
昭和29年７月３日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼総務部長兼法務室長 |
杉山 治 |
昭和33年12月２日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
犬山工場長 |
佐伯 則和 |
昭和31年11月20日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部 副本部長兼 技術部長 |
稲葉 裕次郎 |
昭和51年９月14日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
堀川 朋樹 |
昭和37年３月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
尾後貫 達也 |
昭和21年７月15日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三村 勝也 |
昭和26年６月18日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
多田 一志 |
昭和26年10月12日生 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福家 弘行 |
昭和17年３月８日生 |
|
(注)６ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
野崎 清二郎 |
昭和32年５月２日生 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,066 |
（注）１．取締役副社長稲葉茂は、取締役社長稲葉明の実弟であります。
２．取締役稲葉裕次郎は、取締役社長稲葉明の実子であります。
３．取締役尾後貫達也、三村勝也の両名は、社外取締役であります。
４．監査役福家弘行、野崎清二郎の両名は、社外監査役であります。
５．平成29年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
|
稲葉 明 |
昭和23年１月17日生 |
|
(注)５ |
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
営業本部長 |
稲葉 茂 |
昭和28年２月20日生 |
|
(注)５ |
498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
開発特命事項担当兼富岡工場長 |
小島 秋光 |
昭和21年10月22日生 |
|
(注)５ |
45 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造本部長 兼製造部長 |
小見山 雅彦 |
昭和36年６月３日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術本部長 |
森田 泰満 |
昭和29年７月３日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼総務部長 |
杉山 治 |
昭和33年12月２日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
犬山工場長 |
佐伯 則和 |
昭和31年11月20日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部 副本部長 |
稲葉 裕次郎 |
昭和51年９月14日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
堀川 朋樹 |
昭和37年３月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
尾後貫 達也 |
昭和21年7月15日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三村 勝也 |
昭和26年６月18日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
多田 一志 |
昭和26年10月12日生 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福家 弘行 |
昭和17年３月８日生 |
|
(注)６ |
1 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
野崎 清二郎 |
昭和32年５月２日生 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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計 |
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1,108 |
（注）１．取締役副社長稲葉茂は、取締役社長稲葉明の実弟であります。
２．取締役稲葉裕次郎は、取締役社長稲葉明の実子であります。
３．取締役尾後貫達也、三村勝也の両名は、社外取締役であります。
４．監査役福家弘行、野崎清二郎の両名は、社外監査役であります。
５．平成29年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役社長（代表取締役） |
|
稲葉 明 |
昭和23年１月17日生 |
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(注)５ |
526 |
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取締役副社長 |
営業本部長 |
稲葉 茂 |
昭和28年２月20日生 |
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(注)５ |
498 |
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専務取締役 |
開発特命事項担当兼富岡工場長 |
小島 秋光 |
昭和21年10月22日生 |
|
(注)５ |
44 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造本部長 兼製造部長 |
小見山 雅彦 |
昭和36年６月３日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術本部長 |
森田 泰満 |
昭和29年７月３日生 |
|
(注)５ |
2 |
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|
常務取締役 |
管理本部長兼総務部長 |
杉山 治 |
昭和33年12月２日生 |
|
(注)５ |
1 |
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|
取締役 |
犬山工場長 |
佐伯 則和 |
昭和31年11月20日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術部長 |
稲葉 裕次郎 |
昭和51年９月14日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
堀川 朋樹 |
昭和37年３月18日生 |
|
(注)７ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
尾後貫 達也 |
昭和21年7月15日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三村 勝也 |
昭和26年６月18日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
多田 一志 |
昭和26年10月12日生 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福家 弘行 |
昭和17年３月８日生 |
|
(注)６ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
野崎 清二郎 |
昭和32年５月２日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
計 |
|
1,100 |
（注）１．取締役副社長稲葉茂は、取締役社長稲葉明の実弟であります。
２．取締役稲葉裕次郎は、取締役社長稲葉明の実子であります。
３．取締役尾後貫達也、三村勝也の両名は、社外取締役であります。
４．監査役福家弘行、野崎清二郎の両名は、社外監査役であります。
５．平成27年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８．平成28年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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