TOP＞関連銘柄
宮地エンジニアリンググループ(3431)の株価チャート 宮地エンジニアリンググループ(3431)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
青田 重利
|
1947年９月28日生
|
|
1970年11月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
1999年６月
|
同社大阪支社長
|
|
2001年８月
|
同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長
|
|
2002年６月
|
同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長
|
|
2005年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
2007年６月
|
株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長
|
|
2007年６月
|
宮地建設工業株式会社取締役（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2009年６月
|
株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長
|
|
2013年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
(注)２
|
78
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
グループ企画管理本部長
|
上原 正
|
1960年４月11日生
|
|
1983年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2008年４月
|
同社工事本部工事計画部長
|
|
2009年３月
|
同社営業本部技術提案室主幹（部長）
|
|
2010年10月
|
同社技術本部技術部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部技術本部技術部長
|
|
2013年４月
|
同社橋梁事業本部千葉工場計画部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員千葉工場技術部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役技術本部長兼技術部長兼計画本部副本部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役技術本部長
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
2021年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役常務執行役員営業本部副本部長
|
|
2022年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役グループ企画管理本部長（現任）
|
|
2022年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
13
|
|
取締役
|
池浦 正裕
|
1959年２月７日生
|
|
1982年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
2008年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）橋梁事業本部営業統括部営業一部長
|
|
2008年６月
|
同社橋梁事業本部営業統括部長
|
|
2009年10月
|
同社経営企画本部部長
|
|
2012年５月
|
同社新事業開発室調査役
|
|
2014年４月
|
同社社長室調査役
|
|
2015年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
執行役員社長室調査役
|
|
2017年６月
|
同社常務執行役員社長室長
|
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員社長室長
|
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
平瀬 真由美
|
1969年10月30日生
|
|
1988年４月
|
桜美ヒルズゴルフ練習場研修生
|
|
1988年６月
|
日本女子プロゴルフ協会プロテスト合格
|
|
1988年６月
|
国内ツアー参戦
|
|
1996年１月
|
アメリカツアー参戦
|
|
2000年３月
|
国内ツアー参戦
|
|
2010年８月
|
ひめっこゴルフスクールジュニア指導
|
|
2013年10月
|
テレビ解説開始
|
|
2016年７月
|
日本サッカー協会
JFAこころのプロジェクト社会貢献 夢先生講師（現任）
|
|
2023年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
太田 英美
|
1947年12月19日生
|
|
1970年４月
|
新日本製鐵株式會社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
|
1993年７月
|
同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長
|
|
1999年７月
|
同社鉄構海洋事業部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役鉄構海洋事業部長
|
|
2005年４月
|
同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長
|
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長（現 日鉄エンジニアリング株式会社）
|
|
2010年７月
|
同社常任監査役
|
|
2015年４月
|
日之出水道機器株式会社取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
辻川 正人
|
1958年１月31日生
|
|
1985年11月
|
司法試験合格
|
|
1988年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
1988年４月
|
関西法律特許事務所入所
|
|
1994年１月
|
同事務所パートナー
|
|
2004年12月
|
弁護士法人関西法律特許事務所社員パートナー弁護士
|
|
2007年６月
|
株式会社立花エレテック社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年１月
|
弁護士法人関西法律特許事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日生
|
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
|
2007年１月
|
同捜査第二課長
|
|
2009年10月
|
同情報通信企画課長
|
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録
樋口コンプライアンス法律事務所
弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
日本ＢＳ放送株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
100
|
（注）１．平瀬真由美、太田英美、辻川正人および樋口眞人は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役平瀬真由美の戸籍上の氏名は、加藤真由美であります。
② 社外役員の状況
宮地エンジニアリンググループの社外取締役は４名（監査等委員は３名）であります。
社外取締役平瀬真由美、太田英美、辻川正人および樋口眞人は宮地エンジニアリンググループ株式を所有しておらず、宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役は、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験、宮地エンジニアリンググループグループの主力事業に関する高度な知見などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化が期待され、また社外での専門知識、経験などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、加えて監査等委員である取締役は、監査業務の独立性・透明性を高めることが期待されるため選任しております。
宮地エンジニアリンググループでは社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、宮地エンジニアリンググループの一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の他、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会等の社内重要会議に出席し、それぞれの知識や経験を活かして、他の取締役の業務執行及び法令遵守状況など経営全般にわたる監査を実施しています。また内部監査部門による監査結果の報告を求めることにより内部監査部門との連携を図っています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
青田 重利
|
1947年９月28日生
|
|
1970年11月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
1999年６月
|
同社大阪支社長
|
|
2001年８月
|
同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長
|
|
2002年６月
|
同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長
|
|
2005年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
2007年６月
|
株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長
|
|
2007年６月
|
宮地建設工業株式会社取締役（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2009年６月
|
株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長
|
|
2013年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
(注)２
|
38
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
グループ企画管理本部長
|
上原 正
|
1960年４月11日生
|
|
1983年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2008年４月
|
同社工事本部工事計画部長
|
|
2009年３月
|
同社営業本部技術提案室主幹（部長）
|
|
2010年10月
|
同社技術本部技術部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部技術本部技術部長
|
|
2013年４月
|
同社橋梁事業本部千葉工場計画部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員千葉工場技術部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役技術本部長兼技術部長兼計画本部副本部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役技術本部長
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
2021年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役常務執行役員営業本部副本部長
|
|
2022年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役グループ企画管理本部長（現任）
|
|
2022年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
取締役
|
池浦 正裕
|
1959年２月７日生
|
|
1982年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
2008年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）橋梁事業本部営業統括部営業一部長
|
|
2008年６月
|
同社橋梁事業本部営業統括部長
|
|
2009年10月
|
同社経営企画本部部長
|
|
2012年５月
|
同社新事業開発室調査役
|
|
2014年４月
|
同社社長室調査役
|
|
2015年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
執行役員社長室調査役
|
|
2017年６月
|
同社常務執行役員社長室長
|
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員社長室長
|
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
平瀬 真由美
|
1969年10月30日生
|
|
1988年４月
|
桜美ヒルズゴルフ練習場研修生
|
|
1988年６月
|
日本女子プロゴルフ協会プロテスト合格
|
|
1988年６月
|
国内ツアー参戦
|
|
1996年１月
|
アメリカツアー参戦
|
|
2000年３月
|
国内ツアー参戦
|
|
2010年８月
|
ひめっこゴルフスクールジュニア指導
|
|
2013年10月
|
テレビ解説開始
|
|
2016年７月
|
日本サッカー協会
JFAこころのプロジェクト社会貢献 夢先生講師（現任）
|
|
2023年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
太田 英美
|
1947年12月19日生
|
|
1970年４月
|
新日本製鐵株式會社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
|
1993年７月
|
同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長
|
|
1999年７月
|
同社鉄構海洋事業部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役鉄構海洋事業部長
|
|
2005年４月
|
同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長
|
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長（現 日鉄エンジニアリング株式会社）
|
|
2010年７月
|
同社常任監査役
|
|
2015年４月
|
日之出水道機器株式会社取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
辻川 正人
|
1958年１月31日生
|
|
1985年11月
|
司法試験合格
|
|
1988年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
1988年４月
|
関西法律特許事務所入所
|
|
1994年１月
|
同事務所パートナー
|
|
2004年12月
|
弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社立花エレテック社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日生
|
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
|
2007年１月
|
同捜査第二課長
|
|
2009年10月
|
同情報通信企画課長
|
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録
樋口コンプライアンス法律事務所
弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
日本ＢＳ放送株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
48
|
（注）１．平瀬真由美、太田英美、辻川正人および樋口眞人は、社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役平瀬真由美の戸籍上の氏名は、加藤真由美であります。
② 社外役員の状況
宮地エンジニアリンググループの社外取締役は４名（監査等委員は３名）であります。
社外取締役平瀬真由美、太田英美、辻川正人および樋口眞人は宮地エンジニアリンググループ株式を所有しておらず、宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役は、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験、宮地エンジニアリンググループグループの主力事業に関する高度な知見などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化が期待され、また社外での専門知識、経験などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、加えて監査等委員である取締役は、監査業務の独立性・透明性を高めることが期待されるため選任しております。
宮地エンジニアリンググループでは社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、宮地エンジニアリンググループの一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の他、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会等の社内重要会議に出席し、それぞれの知識や経験を活かして、他の取締役の業務執行及び法令遵守状況など経営全般にわたる監査を実施しています。また内部監査部門による監査結果の報告を求めることにより内部監査部門との連携を図っています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
青田 重利
|
1947年９月28日生
|
|
1970年11月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
1999年６月
|
同社大阪支社長
|
|
2001年８月
|
同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長
|
|
2002年６月
|
同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長
|
|
2005年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
2007年６月
|
株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長
|
|
2007年６月
|
宮地建設工業株式会社取締役（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2009年６月
|
株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長
|
|
2013年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
(注)２
|
37
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
グループ企画管理本部長
|
上原 正
|
1960年４月11日生
|
|
1983年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2008年４月
|
同社工事本部工事計画部長
|
|
2009年３月
|
同社営業本部技術提案室主幹（部長）
|
|
2010年10月
|
同社技術本部技術部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部技術本部技術部長
|
|
2013年４月
|
同社橋梁事業本部千葉工場計画部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員千葉工場技術部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役技術本部長兼技術部長兼計画本部副本部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役技術本部長
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
2021年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役常務執行役員営業本部副本部長
|
|
2022年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役グループ企画管理本部長（現任）
|
|
2022年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
|
取締役
|
池浦 正裕
|
1959年２月７日生
|
|
1982年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
2008年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）橋梁事業本部営業統括部営業一部長
|
|
2008年６月
|
同社橋梁事業本部営業統括部長
|
|
2009年10月
|
同社経営企画本部部長
|
|
2012年５月
|
同社新事業開発室調査役
|
|
2014年４月
|
同社社長室調査役
|
|
2015年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
執行役員社長室調査役
|
|
2017年６月
|
同社常務執行役員社長室長
|
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員社長室長
|
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
成瀬 進
|
1953年２月８日生
|
|
1975年４月
|
運輸省入省（現 国土交通省）
|
|
1995年４月
|
同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長
|
|
1997年１月
|
同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官
|
|
2000年６月
|
同省港湾局建設課国際業務室長
|
|
2004年４月
|
国土交通省北海道局港政課長
|
|
2005年８月
|
同省東北地方整備局副局長
|
|
2006年11月
|
財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事
|
|
2009年12月
|
国際港湾協会（ＩＡＰＨ）
事務総長
|
|
2010年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
|
取締役
（監査等委員）
|
太田 英美
|
1947年12月19日生
|
|
1970年４月
|
新日本製鐵株式會社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
|
1993年７月
|
同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長
|
|
1999年７月
|
同社鉄構海洋事業部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役鉄構海洋事業部長
|
|
2005年４月
|
同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長
|
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長（現 日鉄エンジニアリング株式会社）
|
|
2010年７月
|
同社常任監査役
|
|
2015年４月
|
日之出水道機器株式会社取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
辻川 正人
|
1958年１月31日生
|
|
1985年11月
|
司法試験合格
|
|
1988年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
1988年４月
|
関西法律特許事務所入所
|
|
1994年１月
|
同事務所パートナー
|
|
2004年12月
|
弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社立花エレテック社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日生
|
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
|
2007年１月
|
同捜査第二課長
|
|
2009年10月
|
同情報通信企画課長
|
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録
樋口コンプライアンス法律事務所
弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
54
|
（注）１．成瀬進、太田英美、辻川正人および樋口眞人は、社外取締役であります。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
宮地エンジニアリンググループの社外取締役は４名（監査等委員は３名）であります。
社外取締役成瀬進は宮地エンジニアリンググループ株式912株を所有しておりますが、それ以外宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。社外取締役太田英美、社外取締役辻川正人および社外取締役樋口眞人は宮地エンジニアリンググループ株式を所有しておらず、宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役は、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験、宮地エンジニアリンググループグループの主力事業に関する高度な知見などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化が期待され、また社外での専門知識、経験などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、加えて監査等委員である取締役は、監査業務の独立性・透明性を高めることが期待されるため選任しております。
宮地エンジニアリンググループでは社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、宮地エンジニアリンググループの一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の他、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会等の社内重要会議に出席し、それぞれの知識や経験を活かして、他の取締役の業務執行及び法令遵守状況など経営全般にわたる監査を実施しています。また内部監査部門による監査結果の報告を求めることにより内部監査部門との連携を図っています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
青田 重利
|
1947年９月28日生
|
|
|
|
1970年11月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
1999年６月
|
同社大阪支社長
|
|
2001年８月
|
同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長
|
|
2002年６月
|
同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長
|
|
2005年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
2007年６月
|
株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長
|
|
2007年６月
|
宮地建設工業株式会社取締役（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2009年６月
|
株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長
|
|
2013年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
グループ企画管理本部長
|
永山 弘久
|
1962年７月29日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2006年２月
|
同社生産本部設計部長
|
|
2009年11月
|
同社千葉工場技術部長
|
|
2010年10月
|
同社千葉工場生産管理部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部千葉工場
生産管理部長
|
|
2012年６月
|
同社橋梁事業本部付副本部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役橋梁事業本部副本部長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリンググループ企画部長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長
|
|
2015年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役企画部長
|
|
2017年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当
|
|
2017年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役総務部長兼企画部長
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役グループ企画管理本部長
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
|
|
2020年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当（現任）
|
|
2020年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役グループ企画管理本部長（現任）
|
|
2021年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
西垣 登
|
1951年１月21日生
|
|
|
|
1969年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2006年４月
|
同社建設本部建築部長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員営業本部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設営業本部長
|
|
2013年４月
|
同社執行役員建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
2013年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役営業本部長
|
|
2017年６月
|
同社専務取締役
営業本部長
|
|
2020年６月
|
同社取締役副社長
営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
35
|
|
取締役
|
平島 崇嗣
|
1961年11月４日生
|
|
|
|
1985年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2009年１月
|
同社工事本部計画部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部建設工事本部副本部長兼計画部長
|
|
2013年４月
|
同社執行役員建設事業本部工務・計画本部長兼計画部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役工務・計画本部長
兼営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長
|
|
2017年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役工事本部長
|
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員工事本部長（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
上原 正
|
1960年４月11日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2008年４月
|
同社工事本部工事計画部長
|
|
2009年３月
|
同社営業本部技術提案室主幹（部長）
|
|
2010年10月
|
同社技術本部技術部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部技術本部技術部長
|
|
2013年４月
|
同社橋梁事業本部千葉工場計画部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員千葉工場技術部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役技術本部長兼技術部長兼計画本部副本部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役技術本部長
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役常務執行役員営業本部副本部長（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
|
取締役
|
池浦 正裕
|
1959年２月７日生
|
|
|
|
1982年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
2008年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）橋梁事業本部営業統括部営業一部長
|
|
2008年６月
|
同社橋梁事業本部営業統括部長
|
|
2009年10月
|
同社経営企画本部部長
|
|
2012年５月
|
同社新事業開発室調査役
|
|
2014年４月
|
同社社長室調査役
|
|
2015年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
執行役員社長室調査役
|
|
2017年６月
|
同社常務執行役員社長室長
|
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員社長室長
|
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
取締役
|
成瀬 進
|
1953年２月８日生
|
|
|
|
1975年４月
|
運輸省入省（現 国土交通省）
|
|
1995年４月
|
同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長
|
|
1997年１月
|
同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官
|
|
2000年６月
|
同省港湾局建設課国際業務室長
|
|
2004年４月
|
国土交通省北海道局港政課長
|
|
2005年８月
|
同省東北地方整備局副局長
|
|
2006年11月
|
財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事
|
|
2009年12月
|
国際港湾協会（ＩＡＰＨ）
事務総長
|
|
2010年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
太田 英美
|
1947年12月19日生
|
|
|
|
1970年４月
|
新日本製鐵株式會社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
|
1993年７月
|
同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長
|
|
1999年７月
|
同社鉄構海洋事業部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役鉄構海洋事業部長
|
|
2005年４月
|
同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長
|
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長（現 日鉄エンジニアリング株式会社）
|
|
2010年７月
|
同社常任監査役
|
|
2015年４月
|
日之出水道機器株式会社取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
辻川 正人
|
1958年１月31日生
|
|
|
|
1985年11月
|
司法試験合格
|
|
1988年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
1988年４月
|
関西法律特許事務所入所
|
|
1994年１月
|
同事務所パートナー
|
|
2004年12月
|
弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社立花エレテック社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日生
|
|
|
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
|
2007年１月
|
同捜査第二課長
|
|
2009年10月
|
同情報通信企画課長
|
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録
樋口コンプライアンス法律事務所
弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2021年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
116
|
（注）１．成瀬進、太田英美、辻川正人および樋口眞人は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
宮地エンジニアリンググループの社外取締役は４名（監査等委員は３名）であります。
社外取締役成瀬進は宮地エンジニアリンググループ株式847株を所有しておりますが、それ以外宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。社外取締役太田英美、社外取締役辻川正人および社外取締役樋口眞人は宮地エンジニアリンググループ株式を所有しておらず、宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役は、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験、宮地エンジニアリンググループグループの主力事業に関する高度な知見などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化が期待され、また社外での専門知識、経験などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、加えて監査等委員である取締役は、監査業務の独立性・透明性を高めることが期待されるため選任しております。
宮地エンジニアリンググループでは社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、宮地エンジニアリンググループの一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の他、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会等の社内重要会議に出席し、それぞれの知識や経験を活かして、他の取締役の業務執行及び法令遵守状況など経営全般にわたる監査を実施しています。また内部監査部門による監査結果の報告を求めることにより内部監査部門との連携を図っています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
青田 重利
|
1947年９月28日生
|
|
|
|
1970年11月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
1999年６月
|
同社大阪支社長
|
|
2001年８月
|
同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長
|
|
2002年６月
|
同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長
|
|
2005年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
2007年６月
|
株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長
|
|
2007年６月
|
宮地建設工業株式会社取締役（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2009年６月
|
株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長
|
|
2013年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
グループ企画管理本部長
|
永山 弘久
|
1962年７月29日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2006年２月
|
同社生産本部設計部長
|
|
2009年11月
|
同社千葉工場技術部長
|
|
2010年10月
|
同社千葉工場生産管理部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部千葉工場
生産管理部長
|
|
2012年６月
|
同社橋梁事業本部付副本部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役橋梁事業本部副本部長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリンググループ企画部長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長
|
|
2015年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役企画部長
|
|
2017年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当
|
|
2017年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役総務部長兼企画部長
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役グループ企画管理本部長
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
|
|
2020年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当（現任）
|
|
2020年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役グループ企画管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
西垣 登
|
1951年１月21日生
|
|
|
|
1969年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2006年４月
|
同社建設本部建築部長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員営業本部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設営業本部長
|
|
2013年４月
|
同社執行役員建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
2013年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役営業本部長
|
|
2017年６月
|
同社専務取締役
営業本部長
|
|
2020年６月
|
同社取締役副社長
営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
|
平島 崇嗣
|
1961年11月４日生
|
|
|
|
1985年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2009年１月
|
同社工事本部計画部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部建設工事本部副本部長兼計画部長
|
|
2013年４月
|
同社執行役員建設事業本部工務・計画本部長兼計画部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役工務・計画本部長
兼営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長
|
|
2017年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役工事本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
上原 正
|
1960年４月11日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2008年４月
|
同社工事本部工事計画部長
|
|
2009年３月
|
同社営業本部技術提案室主幹（部長）
|
|
2010年10月
|
同社技術本部技術部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部技術本部技術部長
|
|
2013年４月
|
同社橋梁事業本部千葉工場計画部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員千葉工場技術部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役技術本部長兼技術部長兼計画本部副本部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役技術本部長（現任）
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
池浦 正裕
|
1959年２月７日生
|
|
|
|
1982年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
2008年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）橋梁事業本部営業統括部営業一部長
|
|
2008年６月
|
同社橋梁事業本部営業統括部長
|
|
2009年10月
|
同社経営企画本部部長
|
|
2012年５月
|
同社新事業開発室調査役
|
|
2014年４月
|
同社社長室調査役
|
|
2015年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
執行役員社長室調査役
|
|
2017年６月
|
同社常務執行役員社長室長
|
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員社長室長
|
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
太田 英美
|
1947年12月19日生
|
|
|
|
1970年４月
|
新日本製鐵株式會社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
|
1993年７月
|
同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長
|
|
1999年７月
|
同社鉄構海洋事業部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役鉄構海洋事業部長
|
|
2005年４月
|
同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長
|
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長（現 日鉄エンジニアリング株式会社）
|
|
2010年７月
|
同社常任監査役
|
|
2015年４月
|
日之出水道機器株式会社取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
成瀬 進
|
1953年２月８日生
|
|
|
|
1975年４月
|
運輸省入省（現 国土交通省）
|
|
1995年４月
|
同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長
|
|
1997年１月
|
同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官
|
|
2000年６月
|
同省港湾局建設課国際業務室長
|
|
2004年４月
|
国土交通省北海道局港政課長
|
|
2005年８月
|
同省東北地方整備局副局長
|
|
2006年11月
|
財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事
|
|
2009年12月
|
国際港湾協会（ＩＡＰＨ）
事務総長
|
|
2010年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
常勤監査役
|
長谷川 寛
|
1959年３月30日生
|
|
|
|
1983年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2008年11月
|
宮地建設工業株式会社入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）管理本部総務企画部長代理
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社経営企画本部総務・人事部長代理
|
|
2011年７月
|
宮地エンジニアリンググループ総務部次長兼総務課長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
経営企画本部経営企画部長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリンググループ企画部担当部長
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
経営企画本部企画・経理部付部長
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリンググループグループ企画管理本部企画・経理部担当部長
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ監査役
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
辻川 正人
|
1958年１月31日生
|
|
|
|
1985年11月
|
司法試験合格
|
|
1988年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
1988年４月
|
関西法律特許事務所入所
|
|
1994年１月
|
同事務所パートナー
|
|
2004年12月
|
弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社立花エレテック社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日生
|
|
|
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
|
2007年１月
|
同捜査第二課長
|
|
2009年10月
|
同情報通信企画課長
|
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録
樋口コンプライアンス法律事務所
弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
105
|
（注）１．取締役太田英美および成瀬進は、社外取締役であります。
２．監査役辻川正人および樋口眞人は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
宮地エンジニアリンググループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役太田英美は宮地エンジニアリンググループ株式を所有しておらず、宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。社外取締役成瀬進は宮地エンジニアリンググループ株式757株を所有しておりますが、それ以外宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役は、宮地エンジニアリンググループグループの主力事業に関する高度な知見、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活かしていただきたいため選任しております。
社外監査役辻川正人および社外監査役樋口眞人は宮地エンジニアリンググループ株式を所有しておらず、宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外監査役は、社外での専門知識、経験などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、監査業務の独立性・透明性を高めるため選任しております。
宮地エンジニアリンググループでは社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、宮地エンジニアリンググループの一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。
社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会において、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査役、内部監査室および会計監査人と連携を取って実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
宮地エンジニアリンググループ監査役会では、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証することとしております。また、社外監査役は、その独立性や選任理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査を行い、意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役および取締役会に対して忌憚のない質問をするとともに意見を述べることとしております。また、各監査役は、各々専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、取締役会および経営陣に対して積極的に意見を述べております。
宮地エンジニアリンググループは、内部監査室における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされております。報告された問題点等については、担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行っております。また、宮地エンジニアリンググループでは、社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内との連絡・調整を行う事務局を設置しておりませんが、担当取締役や常勤監査役を通じて、本社各部が、常時、社外取締役や社外監査役からの要請・依頼に応じられる体制を採っております。
外部会計監査人は、監査役との間で、定期的な会合を持ち、関係する意見および情報を交換し、また、必要に応じて監査役へ報告しております。また、外部会計監査人は、内部監査室と直接的な連携を取り随時意見および情報交換する一方、監査役は内部監査室と緊密な連携を保っており協力関係を構築しております。なお、外部会計監査人からの情報は、取締役会等で監査役を通じて社外取締役と共有いたします。また、社外取締役から提供された情報は、当該取締役会に出席した監査役を通じて外部会計監査人と共有いたします。
外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合は、代表取締役の指示により、内部監査室および管掌取締役が中心となり調査・是正を行い、その結果を代表取締役および取締役会に、報告する体制としております。また、監査役会は、内容を吟味し、必要に応じて常勤監査役が中心となり、内部監査室その他関連部門と連携をとり、調査を行うとともに、必要な是正を求めることとしております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
青田 重利
|
1947年９月28日生
|
|
|
|
1970年11月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
1999年６月
|
同社大阪支社長
|
|
2001年８月
|
同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長
|
|
2002年６月
|
同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長
|
|
2005年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
2007年６月
|
株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長
|
|
2007年６月
|
宮地建設工業株式会社取締役（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2009年６月
|
株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長
|
|
2013年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
|
石﨑 浩
|
1947年６月20日生
|
|
|
|
1972年５月
|
阪神高速道路公団入社
|
|
1999年４月
|
同計画部計画第一課長
|
|
2000年４月
|
同工務部工務第一課長
|
|
2003年４月
|
同工務部長
|
|
2005年10月
|
同執行役員技術管理担当
|
|
2006年７月
|
財団法人阪神高速道路管理技術センター専務理事
|
|
2009年７月
|
同理事長
|
|
2013年６月
|
株式会社エスイー執行役員副社長
|
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員副社長
|
|
2015年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役
|
|
2017年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
西垣 登
|
1951年１月21日生
|
|
|
|
1969年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2006年４月
|
同社建設本部建築部長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員営業本部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設営業本部長
|
|
2013年４月
|
同社執行役員建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
2013年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役営業本部長
|
|
2017年６月
|
同社専務取締役
営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
グループ企画管理本部長
|
永山 弘久
|
1962年７月29日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2006年２月
|
同社生産本部設計部長
|
|
2009年11月
|
同社千葉工場技術部長
|
|
2010年10月
|
同社千葉工場生産管理部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部千葉工場
生産管理部長
|
|
2012年６月
|
同社橋梁事業本部付副本部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役橋梁事業本部副本部長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリンググループ企画部長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長
|
|
2015年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役企画部長
|
|
2017年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当（現任）
|
|
2017年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役総務部長兼企画部長
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役グループ企画管理本部長（現任）
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
平島 崇嗣
|
1961年11月４日生
|
|
|
|
1985年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2009年１月
|
同社工事本部計画部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部建設工事本部副本部長兼計画部長
|
|
2013年４月
|
同社執行役員建設事業本部工務・計画本部長兼計画部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役工務・計画本部長
兼営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長
|
|
2017年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役工事本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
逸見 雄人
|
1951年９月25日生
|
|
|
|
1977年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
2006年４月
|
三菱重工橋梁エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）取締役橋梁技術部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役橋梁事業統括
|
|
2008年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）取締役橋梁事業本部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役安全品証本部長
|
|
2012年７月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役橋梁事業本部長
|
|
2014年４月
|
同社常務取締役社長室長
|
|
2015年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2015年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
太田 英美
|
1947年12月19日生
|
|
|
|
1970年４月
|
新日本製鐵株式會社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
|
1993年７月
|
同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長
|
|
1999年７月
|
同社鉄構海洋事業部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役鉄構海洋事業部長
|
|
2005年４月
|
同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長
|
|
2006年７月
|
新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長（現 日鉄エンジニアリング株式会社）
|
|
2010年７月
|
同社常任監査役
|
|
2015年４月
|
日之出水道機器株式会社取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
成瀬 進
|
1953年２月８日生
|
|
|
|
1975年４月
|
運輸省入省（現 国土交通省）
|
|
1995年４月
|
同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長
|
|
1997年１月
|
同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官
|
|
2000年６月
|
同省港湾局建設課国際業務室長
|
|
2004年４月
|
国土交通省北海道局港政課長
|
|
2005年８月
|
同省東北地方整備局副局長
|
|
2006年11月
|
財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事
|
|
2009年12月
|
国際港湾協会（ＩＡＰＨ）
事務総長（現任）
|
|
2010年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
髙島 秀則
|
1950年２月17日生
|
|
|
|
1973年４月
|
和光証券株式会社入社（現 みずほ証券株式会社）
|
|
1977年３月
|
日本メモレックス株式会社入社（現 兼松エレクトロニクス株式会社）
|
|
2003年10月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
2008年４月
|
同社経営企画本部経理部長
|
|
2009年６月
|
同社常任参与経営企画本部経理部長
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常任参与経営企画本部経理部長
|
|
2011年７月
|
宮地エンジニアリンググループ経理部担当部長
|
|
2015年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
監査役
|
|
2016年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
宮地エンジニアリンググループ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
|
監査役
|
長谷川 寛
|
1959年３月30日生
|
|
|
|
1983年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2008年11月
|
宮地建設工業株式会社入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）管理本部総務企画部長代理
|
|
2011年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社経営企画本部総務・人事部長代理
|
|
2011年７月
|
宮地エンジニアリンググループ総務部次長兼総務課長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
経営企画本部経営企画部長
|
|
2015年４月
|
宮地エンジニアリンググループ企画部担当部長
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
経営企画本部企画・経理部付部長
|
|
2019年４月
|
宮地エンジニアリンググループグループ企画管理本部企画・経理部担当部長
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
中里 哲三
|
1955年２月27日生
|
|
|
|
1977年４月
|
戸田建設株式会社入社
|
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
2007年６月
|
大東建託株式会社常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同社取締役業務本部長
|
|
2011年７月
|
公認会計士中里哲三事務所開設（現任）
|
|
2012年10月
|
税理士登録
|
|
2016年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
|
辻川 正人
|
1958年１月31日生
|
|
|
|
1985年11月
|
司法試験合格
|
|
1988年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
1988年４月
|
関西法律特許事務所入所
|
|
1994年１月
|
同事務所パートナー
|
|
2004年12月
|
弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社立花エレテック社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
宮地エンジニアリンググループ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
110
|
（注）１．取締役太田英美および成瀬進は、社外取締役であります。
２．監査役中里哲三および辻川正人は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
宮地エンジニアリンググループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役太田英美は宮地エンジニアリンググループ株式を所有しておらず、宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。社外取締役成瀬進は宮地エンジニアリンググループ株式674株を所有しておりますが、それ以外宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役は、宮地エンジニアリンググループグループの主力事業に関する高度な知見、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活かしていただきたいため選任しております。
社外監査役中里哲三は宮地エンジニアリンググループ株式150株を所有しておりますが、それ以外宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。社外監査役辻川正人は宮地エンジニアリンググループ株式を所有しておらず、宮地エンジニアリンググループとの間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外監査役は、社外での専門知識、経験などを宮地エンジニアリンググループおよび宮地エンジニアリンググループグループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、監査業務の独立性・透明性を高めるため選任しております。
宮地エンジニアリンググループでは社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、宮地エンジニアリンググループの一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。
社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会において、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査役、内部監査室および会計監査人と連携を取って実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
宮地エンジニアリンググループ監査役会では、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証することとしております。また、社外監査役は、その独立性や選任理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査を行い、意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役および取締役会に対して忌憚のない質問をするとともに意見を述べることとしております。また、各監査役は、各々専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、取締役会および経営陣に対して積極的に意見を述べております。
宮地エンジニアリンググループは、内部監査室における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされております。報告された問題点等については、担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行っております。また、宮地エンジニアリンググループでは、社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内との連絡・調整を行う事務局を設置しておりませんが、担当取締役や常勤監査役を通じて、本社各部が、常時、社外取締役や社外監査役からの要請・依頼に応じられる体制を採っております。
外部会計監査人は、監査役との間で、定期的な会合を持ち、関係する意見および情報を交換し、また、必要に応じて監査役へ報告しております。また、外部会計監査人は、内部監査室と直接的な連携を取り随時意見および情報交換する一方、監査役は内部監査室と緊密な連携を保っており協力関係を構築しております。なお、外部会計監査人からの情報は、取締役会等で監査役を通じて社外取締役と共有いたします。また、社外取締役から提供された情報は、当該取締役会に出席した監査役を通じて外部会計監査人と共有いたします。
外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合は、代表取締役の指示により、内部監査室および管掌取締役が中心となり調査・是正を行い、その結果を代表取締役および取締役会に、報告する体制としております。また、監査役会は、内容を吟味し、必要に応じて常勤監査役が中心となり、内部監査室その他関連部門と連携をとり、調査を行うとともに、必要な是正を求めることとしております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
青田 重利
|
昭和22年９月28日生
|
|
|
|
昭和45年11月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成11年６月
|
同社大阪支社長
|
|
平成13年８月
|
同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長
|
|
平成17年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
平成19年６月
|
株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長
|
|
平成19年６月
|
宮地建設工業株式会社取締役（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成21年６月
|
株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年６月
平成25年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長
宮地エンジニアリンググループ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
|
越後屋秀博
|
昭和23年12月５日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社三菱銀行入行（現 株式会社三菱UFJ銀行）
|
|
平成11年１月
|
同行関西公務法人部長
兼関西金融法人部長
|
|
平成12年８月
|
宮地建設工業株式会社入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）社長室総務部長
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
|
平成15年９月
|
宮地エンジニアリンググループ企画管理部担当部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員管理本部総務企画部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役管理本部長
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成21年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役経理部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
|
|
平成23年７月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役経理部長兼企画部長
|
|
平成25年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
専務取締役経営企画本部長、コンプライアンス・リスク管理担当
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役副社長
経営企画本部長、コンプライアンス・リスク管理担当
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長、コンプライアンス・リスク管理担当（現任）
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
|
取締役
|
|
西垣 登
|
昭和26年１月21日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成18年４月
|
同社建設本部建築部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員営業本部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設営業本部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
平成25年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役営業本部長
|
|
平成29年６月
|
同社専務取締役
営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
佐藤 充
|
昭和35年11月３日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成21年１月
|
同社工事本部工事部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設工事本部長兼工事部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役建設事業本部
建設工事本部長兼工事部長
|
|
平成27年４月
|
同社取締役工事本部長
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役工事本部長（現任）
|
|
(注)３
|
43
|
|
取締役
|
総務部長
兼企画部長
|
永山 弘久
|
昭和37年７月29日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成18年２月
|
同社生産本部設計部長
|
|
平成21年11月
|
同社千葉工場技術部長
|
|
平成22年10月
|
同社千葉工場生産管理部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部千葉工場
生産管理部長
|
|
平成24年６月
|
同社橋梁事業本部付副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役橋梁事業本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリンググループ企画部長
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役企画部長
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当（現任）
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役総務部長兼企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
|
平島 崇嗣
|
昭和36年11月４日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成21年１月
|
同社工事本部計画部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部建設工事本部副本部長兼計画部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員建設事業本部工務・計画本部長兼計画部長
|
|
平成27年４月
|
同社取締役工務・計画本部長
兼営業本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
逸見 雄人
|
昭和26年９月25日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
三菱重工橋梁エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）取締役橋梁技術部長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役橋梁事業統括
|
|
平成20年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）取締役橋梁事業本部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役安全品証本部長
|
|
平成24年７月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務取締役橋梁事業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社常務取締役社長室長
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
|
石﨑 浩
|
昭和22年６月20日生
|
|
|
|
昭和47年５月
|
阪神高速道路公団入社
|
|
平成11年４月
|
同計画部計画第一課長
|
|
平成12年４月
|
同工務部工務第一課長
|
|
平成15年４月
|
同工務部長
|
|
平成17年10月
|
同執行役員技術管理担当
|
|
平成18年７月
|
財団法人阪神高速道路管理技術センター専務理事
|
|
平成21年７月
|
同理事長
|
|
平成25年６月
|
株式会社エスイー執行役員副社長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役執行役員副社長
（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
太田 英美
|
昭和22年12月19日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
新日本製鐵株式會社入社（現 新日鐵住金株式会社）
|
|
平成５年７月
|
同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長
|
|
平成11年７月
|
同社鉄構海洋事業部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役鉄構海洋事業部長
|
|
平成17年４月
|
同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長
|
|
平成18年７月
|
新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長（現 新日鉄住金エンジニアリング株式会社）
|
|
平成22年７月
|
同社常任監査役
|
|
平成27年４月
|
日之出水道機器株式会社取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
髙島 秀則
|
昭和25年２月17日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
和光証券株式会社入社（現 みずほ証券株式会社）
|
|
昭和52年３月
|
日本メモレックス株式会社入社（現 兼松エレクトロニクス株式会社）
|
|
平成15年10月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成20年４月
|
同社経営企画本部経理部長
|
|
平成21年６月
|
同社常任参与経営企画本部経理部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常任参与経営企画本部経理部長
|
|
平成23年７月
|
宮地エンジニアリンググループ経理部担当部長
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
宮地エンジニアリンググループ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
|
監査役
|
|
成瀬 進
|
昭和28年２月８日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
運輸省入省（現 国土交通省）
|
|
平成７年４月
|
同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長
|
|
平成９年１月
|
同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官
|
|
平成12年６月
|
同省港湾局建設課国際業務室長
|
|
平成16年４月
|
国土交通省北海道局港政課長
|
|
平成17年８月
|
同省東北地方整備局副局長
|
|
平成18年11月
|
財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事
|
|
平成21年12月
|
国際港湾協会（ＩＡＰＨ）
事務総長（現任）
|
|
平成22年６月
|
宮地エンジニアリンググループ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
|
監査役
|
|
中里 哲三
|
昭和30年２月27日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
戸田建設株式会社入社
|
|
昭和62年10月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
|
平成３年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年６月
|
大東建託株式会社常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
同社取締役業務本部長
|
|
平成23年７月
|
公認会計士中里哲三事務所開設（現任）
|
|
平成24年10月
|
税理士登録
|
|
平成28年６月
|
宮地エンジニアリンググループ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
|
|
|
|
計
|
|
172
|
（注）１．取締役石﨑浩および太田英美は、社外取締役であります。
２．監査役成瀬進および中里哲三は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．宮地エンジニアリンググループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
川本 浩司
|
昭和29年５月２日生
|
昭和55年７月
|
三菱重工工事株式会社入社
（現 エム・エム ブリッジ株式会社）
|
－
|
|
平成15年12月
|
同社横浜支社技術部長
|
|
平成17年４月
|
同社橋梁技術統括部技術第一部長
|
|
平成18年４月
|
三菱重工橋梁エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）橋梁建設部次長
|
|
平成20年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）安全品証本部安全衛生部長
|
|
平成26年４月
|
同社安全品証室長
|
|
平成30年１月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
安全品証室上席技師
|
|
平成30年１月
|
宮地エンジニアリンググループ企画部付部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常任参与経営企画本部付部長（現任）
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
青田 重利
|
昭和22年９月28日生
|
|
|
|
昭和45年11月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成11年６月
|
同社大阪支社長
|
|
平成13年８月
|
同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長
|
|
平成17年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
平成19年６月
|
株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長
|
|
平成19年６月
|
宮地建設工業株式会社取締役（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成21年６月
|
株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年６月
平成25年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長
宮地エンジニアリンググループ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
|
越後屋秀博
|
昭和23年12月５日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社三菱銀行入行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）
|
|
平成11年１月
|
同行関西公務法人部長
兼関西金融法人部長
|
|
平成12年８月
|
宮地建設工業株式会社入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）社長室総務部長
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
|
平成15年９月
|
宮地エンジニアリンググループ企画管理部担当部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員管理本部総務企画部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役管理本部長
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成21年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役経理部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
|
|
平成23年７月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役経理部長兼企画部長
|
|
平成25年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
専務取締役経営企画本部長、コンプライアンス・リスク管理担当
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役副社長
経営企画本部長、コンプライアンス・リスク管理担当
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
|
取締役
|
|
西垣 登
|
昭和26年１月21日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成18年４月
|
同社建設本部建築部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員営業本部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設営業本部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
平成25年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役営業本部長
|
|
平成29年６月
|
同社専務取締役
営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
佐藤 充
|
昭和35年11月３日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成21年１月
|
同社工事本部工事部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設工事本部長兼工事部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役建設事業本部
建設工事本部長兼工事部長
|
|
平成27年４月
|
同社取締役工事本部長
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役工事本部長（現任）
|
|
(注)３
|
42
|
|
取締役
|
総務部長
兼企画部長
|
永山 弘久
|
昭和37年７月29日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成18年２月
|
同社生産本部設計部長
|
|
平成21年11月
|
同社千葉工場技術部長
|
|
平成22年10月
|
同社千葉工場生産管理部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部千葉工場
生産管理部長
|
|
平成24年６月
|
同社橋梁事業本部付副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役橋梁事業本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリンググループ企画部長
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
取締役経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役企画部長
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当（現任）
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役総務部長兼企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
|
平島 崇嗣
|
昭和36年11月４日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成21年１月
|
同社工事本部計画部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部建設工事本部副本部長兼計画部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員建設事業本部工務・計画本部長兼計画部長
|
|
平成27年４月
|
同社取締役工務・計画本部長
兼営業本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長兼保全営業部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
逸見 雄人
|
昭和26年９月25日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
三菱重工橋梁エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）取締役橋梁技術部長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役橋梁事業統括
|
|
平成20年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）取締役橋梁事業本部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役安全品証本部長
|
|
平成24年７月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務取締役橋梁事業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社常務取締役社長室長
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
|
石﨑 浩
|
昭和22年６月20日生
|
|
|
|
昭和47年５月
|
阪神高速道路公団入社
|
|
平成11年４月
|
同計画部計画第一課長
|
|
平成12年４月
|
同工務部工務第一課長
|
|
平成15年４月
|
同工務部長
|
|
平成17年10月
|
同執行役員技術管理担当
|
|
平成18年７月
|
財団法人阪神高速道路管理技術センター専務理事
|
|
平成21年７月
|
同理事長
|
|
平成25年６月
|
株式会社エスイー執行役員副社長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役執行役員副社長
（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
森岡 俊行
|
昭和27年３月20日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社三菱銀行入行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）
|
|
平成元年５月
|
同行資金証券本部国際資金為替部次長
|
|
平成14年11月
|
三菱証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）投資銀行第一部長
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員投資銀行第一部長
|
|
平成19年５月
|
日本マタイ株式会社
取締役兼執行役員
|
|
平成21年８月
|
三菱ＵＦＪスタッフサービス株式会社審議役
|
|
平成22年５月
|
三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券株式会社
代表取締役最高業務執行責任者
|
|
平成25年６月
|
エムユー不動産調査株式会社
常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
髙島 秀則
|
昭和25年２月17日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
和光証券株式会社入社（現 みずほ証券株式会社）
|
|
昭和52年３月
|
日本メモレックス株式会社入社（現 兼松エレクトロニクス株式会社）
|
|
平成15年10月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成20年４月
|
同社経営企画本部経理部長
|
|
平成21年６月
|
同社常任参与経営企画本部経理部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常任参与経営企画本部経理部長
|
|
平成23年７月
|
宮地エンジニアリンググループ経理部担当部長
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
宮地エンジニアリンググループ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
監査役
|
|
成瀬 進
|
昭和28年２月８日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
運輸省入省（現 国土交通省）
|
|
平成７年４月
|
同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長
|
|
平成９年１月
|
同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官
|
|
平成12年６月
|
同省港湾局建設課国際業務室長
|
|
平成16年４月
|
国土交通省北海道局港政課長
|
|
平成17年８月
|
同省東北地方整備局副局長
|
|
平成18年11月
|
財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事
|
|
平成21年12月
|
国際港湾協会（ＩＡＰＨ）
事務総長（現任）
|
|
平成22年６月
|
宮地エンジニアリンググループ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
監査役
|
|
中里 哲三
|
昭和30年２月27日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
戸田建設株式会社入社
|
|
昭和62年10月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
|
平成３年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年６月
|
大東建託株式会社常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
同社取締役業務本部長
|
|
平成23年７月
|
公認会計士中里哲三事務所開設（現任）
|
|
平成24年10月
|
税理士登録
|
|
平成28年６月
|
宮地エンジニアリンググループ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
|
|
|
|
計
|
|
161
|
（注）１．取締役石﨑浩および森岡俊行は、社外取締役であります。
２．監査役成瀬進および中里哲三は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．宮地エンジニアリンググループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
小坂 貴
|
昭和24年９月23日生
|
昭和47年４月 新日本製鐵株式會社入社
(現 新日鐵住金株式会社)
平成16年10月 株式会社宮地鐵工所入社
(現 宮地エンジニアリング株式会社)
平成16年12月 同社営業本部海外営業グループリーダー
平成21年６月 同社営業本部副本部長兼開発企画部長
平成25年４月 宮地エンジニアリング株式会社内部監査室長（現任）
平成25年４月 宮地エンジニアリンググループ内部監査室長（現任）
|
2
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
青田 重利
|
昭和22年９月28日生
|
|
|
|
昭和45年11月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成11年６月
|
同社大阪支社長
|
|
平成13年８月
|
同社橋梁営業本部副本部長
兼大阪支社長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役橋梁営業本部長
兼海外業務部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役執行役員
営業本部長兼海外業務部長
|
|
平成17年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役
|
|
平成19年６月
|
株式会社宮地鐵工所
常務取締役常務執行役員
営業本部長
|
|
平成19年６月
|
宮地建設工業株式会社取締役（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成21年６月
|
株式会社宮地鐵工所
専務取締役専務執行役員
社長補佐兼経営企画本部長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年６月
平成25年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長
宮地エンジニアリンググループ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
|
越後屋秀博
|
昭和23年12月５日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社三菱銀行入行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）
|
|
平成11年１月
|
同行関西公務法人部長
兼関西金融法人部長
|
|
平成12年８月
|
宮地建設工業株式会社入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）社長室総務部長
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
|
平成15年９月
|
宮地エンジニアリンググループ企画管理部担当部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員管理本部総務企画部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役管理本部長
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成21年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役経理部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役経営企画本部長
|
|
平成23年７月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役経理部長兼企画部長
|
|
平成25年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
専務取締役経営企画本部長、コンプライアンス・リスク管理担当
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役副社長
経営企画本部長、コンプライアンス・リスク管理担当（現任）
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリンググループ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
|
|
西垣 登
|
昭和26年１月21日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成18年４月
|
同社建設本部建築部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員営業本部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設営業本部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役建設事業本部
副事業本部長兼建設営業本部長
兼営業第二部長
|
|
平成25年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
佐藤 充
|
昭和35年11月３日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
宮地建設工業株式会社入社（現 宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成21年１月
|
同社工事本部工事部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
執行役員建設事業本部
建設工事本部長兼工事部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役建設事業本部
建設工事本部長兼工事部長
|
|
平成27年４月
|
同社取締役工事本部長（現任）
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
|
取締役
|
企画部長
|
永山 弘久
|
昭和37年７月29日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成18年２月
|
同社生産本部設計部長
|
|
平成21年11月
|
同社千葉工場技術部長
|
|
平成22年10月
|
同社千葉工場生産管理部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
橋梁事業本部千葉工場
生産管理部長
|
|
平成24年６月
|
同社橋梁事業本部付副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役橋梁事業本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリンググループ企画部長
|
|
平成27年４月
|
宮地エンジニアリング株式会社
経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
|
逸見 雄人
|
昭和26年９月25日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
三菱重工橋梁エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）取締役橋梁技術部長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役橋梁事業統括
|
|
平成20年４月
|
三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現 エム・エム ブリッジ株式会社）取締役橋梁事業本部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役安全品証本部長
|
|
平成24年７月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務取締役橋梁事業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社常務取締役社長室長
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
石﨑 浩
|
昭和22年６月20日生
|
|
|
|
昭和47年５月
|
阪神高速道路公団入社
|
|
平成11年４月
|
同計画部計画第一課長
|
|
平成12年４月
|
同工務部工務第一課長
|
|
平成15年４月
|
同工務部長
|
|
平成17年10月
|
同執行役員技術管理担当
|
|
平成18年７月
|
財団法人阪神高速道路管理技術センター専務理事
|
|
平成21年７月
|
同理事長
|
|
平成25年６月
|
株式会社エスイー執行役員副社長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役執行役員副社長
（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
森岡 俊行
|
昭和27年３月20日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社三菱銀行入行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）
|
|
平成元年５月
|
同行資金証券本部国際資金為替部次長
|
|
平成14年11月
|
三菱証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）投資銀行第一部長
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員投資銀行第一部長
|
|
平成19年５月
|
日本マタイ株式会社
取締役兼執行役員
|
|
平成21年８月
|
三菱ＵＦＪスタッフサービス株式会社審議役
|
|
平成22年５月
|
三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券株式会社
代表取締役最高業務執行責任者
|
|
平成25年６月
|
エムユー不動産調査株式会社
常勤監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
宮地エンジニアリンググループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
常勤監査役
|
|
髙島 秀則
|
昭和25年２月17日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
和光証券株式会社入社（現 みずほ証券株式会社）
|
|
平成52年３月
|
日本メモレックス株式会社入社（現 兼松エレクトロニクス株式会社）
|
|
平成15年10月
|
株式会社宮地鐵工所入社（現
宮地エンジニアリング株式会社）
|
|
平成20年４月
|
同社経営企画本部経理部長
|
|
平成21年６月
|
同社常任参与経営企画本部経理部長
|
|
平成23年３月
|
宮地エンジニアリング株式会社
常任参与経営企画本部経理部長
|
|
平成23年７月
|
宮地エンジニアリンググループ経理部担当部長
|
|
平成27年４月
|
エム・エム ブリッジ株式会社
監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
宮地エンジニアリング株式会社
監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
宮地エンジニアリンググループ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
成瀬 進
|
昭和28年２月８日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
運輸省入省（現 国土交通省）
|
|
平成７年４月
|
同省第一港湾建設局
秋田港工事事務所長
|
|
平成９年１月
|
同省港湾局海岸・防災課
海岸企画官
|
|
平成12年６月
|
同省港湾局建設課国際業務室長
|
|
平成16年４月
|
国土交通省北海道局港政課長
|
|
平成17年８月
|
同省東北地方整備局副局長
|
|
平成18年11月
|
財団法人国際臨海開発研究
センター常務理事
|
|
平成21年12月
|
国際港湾協会（ＩＡＰＨ）
事務総長（現任）
|
|
平成22年６月
|
宮地エンジニアリンググループ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
|
監査役
|
|
中里 哲三
|
昭和30年２月27日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
戸田建設株式会社入社
|
|
昭和62年10月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
（現 有限責任監査法人トーマツ）
|
|
平成３年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年６月
|
大東建託株式会社常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
同社取締役業務本部長
|
|
平成23年７月
|
公認会計士中里哲三事務所開設（現任）
|
|
平成24年10月
|
税理士登録
|
|
平成28年６月
|
宮地エンジニアリンググループ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
135
|
（注）１．取締役石﨑浩および森岡俊行は、社外取締役であります。
２．監査役成瀬進および中里哲三は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．宮地エンジニアリンググループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
小坂 貴
|
昭和24年９月23日生
|
昭和47年４月 新日本製鐵株式會社入社
(現 新日鐵住金株式会社)
平成16年10月 株式会社宮地鐵工所入社
(現 宮地エンジニアリング株式会社)
平成16年12月 同社営業本部海外営業グループリーダー
平成21年６月 同社営業本部副本部長兼開発企画部長
平成25年４月 宮地エンジニアリング株式会社内部監査室長（現任）
平成25年４月 宮地エンジニアリンググループ内部監査室長（現任）
|
－
|
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
|
該当事項はありません。
|
|
(2）退任役員
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
|
百瀬 信一郎
|
平成27年８月29日
|
（注） 逝去により退任いたしました。
|
|
(3）役職の異動
|
|
該当事項はありません。
|
|
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 11名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー