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アルファCo(3434)の株価チャート アルファCo(3434)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
環境最高責任者
|
塚野 哲幸
|
1964年７月28日生
|
1987年４月
|
国産金属工業株式会社(現 アルファCo) 入社
|
2009年４月
|
アルファCo 自動車部品事業部 設計部長
|
2017年４月
|
アルファCo 技術本部 副本部長 設計部長
|
2018年４月
|
アルファCo 執行役員 技術本部 副本部長 設計部長
|
2021年４月
|
アルファCo 社長執行役員
|
2021年６月
|
アルファCo 代表取締役 社長執行役員(現任)
|
2023年４月
|
アルファCo 環境最高責任者(現任)
|
|
(注)３
|
12,624
|
取締役
副社長執行役員
最高財務責任者
セキュリティ機器事業管掌
住設機器事業部 事業部長
|
斉藤 雄一
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
国産金属工業株式会社(現 アルファCo)入社
|
2004年４月
|
アルファCo セキュリティ機器事業部 販売部長
|
2010年４月
|
アルファCo 執行役員 住設機器事業部 事業計画部長
|
2013年４月
|
アルファCo 常務執行役員 アルファCo 管理本部 本部長
|
2013年６月
|
アルファCo 取締役(現任)
|
2014年４月
|
アルファCo 経営企画本部 本部長
|
2015年５月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION 取締役社長
|
2019年４月
|
アルファCo 住設機器事業部 事業部長(現任)
|
2021年４月
|
アルファCo 副社長執行役員(現任) セキュリティ機器事業管掌(現任)
|
2023年４月
|
アルファCo 最高財務責任者(現任)
|
|
(注)３
|
19,727
|
取締役
副社長執行役員
自動車部品事業管掌
業務本部 本部長
ALPHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD. 董事長
|
入澤 昭
|
1962年10月21日生
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2012年４月
|
同社 購買管理部 部長
|
2016年４月
|
アルファCo入社 常務執行役員 業務本部 本部長(現任)
|
2017年４月
|
ALPHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD. 董事長(現任) ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD. 董事長
|
2017年６月
|
アルファCo 取締役(現任)
|
2021年４月
|
アルファCo 副社長執行役員(現任) 自動車部品事業管掌(現任)
|
|
(注)３
|
12,165
|
取締役
常務執行役員
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
1962年１月６日生
|
1985年４月
|
国産金属工業株式会社(現 アルファCo)入社
|
2009年４月
|
アルファCo 自動車部品事業部 事業計画部長
|
2011年４月
|
アルファCo 執行役員 自動車部品事業部 営業担当
|
2013年４月
|
アルファCo 常務執行役員(現任) 自動車部品事業部 副事業部長 営業担当
|
2013年６月
|
アルファCo 取締役(現任)
|
2014年４月
|
アルファCo 営業本部 本部長(現任)
|
|
(注)３
|
13,960
|
取締役
常務執行役員
技術本部 本部長
|
坂本 嘉章
|
1962年11月24日生
|
1981年４月
|
国産金属工業株式会社(現 アルファCo)入社
|
2004年４月
|
アルファCo 自動車部品事業部 技術部長
|
2015年４月
|
ALPHA INDUSTRY (Thailand) CO.,LTD. 常務取締役
|
2017年４月
|
アルファCo 執行役員 ALPHA INDUSTRY (Thailand) CO.,LTD. 取締役社長
|
2019年４月
|
アルファCo 常務執行役員(現任) ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V. 取締役社長
|
2021年６月
|
アルファCo 取締役(現任)
|
2022年４月
|
アルファCo 技術本部 本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,891
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上坂 こずえ
|
1983年１月18日生
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2008年12月
|
東京弁護士会弁護士登録 萱場健一郎法律事務所入所(現任)
|
2015年６月
|
アルファCo 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2002年５月
|
同監査法人 代表社員
|
2004年10月
|
同監査法人 横浜事務所 所長
|
2018年７月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
アルファCo 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
クリエートメディック株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,925
|
常勤監査役
|
都築 邦康
|
1957年９月16日生
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2014年４月
|
アルファCo入社 営業本部商品企画部長
|
2015年４月
|
アルファCo 執行役員 営業本部副本部長
|
2019年４月
|
アルファCo 欧州戦略担当
|
2020年４月
|
アルファCo 欧州リージョンオフィサー Alpha Vehicle Security Solutions Czech s. r. o. CEO
|
2021年４月
|
Société de Peinture de Pièces Plastiques SAS CEO
|
2023年４月
|
アルファCo 顧問
|
2023年６月
|
アルファCo 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,538
|
監査役
|
藤間 新
|
1952年12月20日生
|
1975年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行) 三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
2001年７月
|
株式会社三井住友銀行 大阪中央法人営業第二部 部長
|
2002年７月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
2003年６月
|
SMBC信用保証株式会社入社 上席調査役
|
2004年１月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 専務取締役
|
2012年６月
|
同社 代表取締役専務
|
2019年６月
|
アルファCo 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
瀧川 廣明
|
1955年１月11日生
|
1977年４月
|
警視庁入庁 巡査拝命
|
2006年９月
|
同庁 昭島警察署長
|
2009年２月
|
警察大学校 教官教養部 主任教授
|
2011年２月
|
警視庁 運転免許本部長
|
2012年８月
|
同庁 地域部参事官
|
2013年８月
|
同庁 第八方面本部長 兼 警務部参事官
|
2015年４月
|
昭和シェル石油株式会社入社
|
2019年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2023年４月
|
株式会社クオラス入社 警備アドバイザー(現任)
|
2023年６月
|
アルファCo 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
69,930
|
(注) １．取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。
２．監査役 藤間新及び瀧川廣明は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．アルファCoは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
高橋 直人
|
1959年４月６日生
|
1983年４月
|
アルファCo入社
|
2008年４月
|
ALPHA (GUANGZHOU) AUTOMOTIVEPARTS CO.,LTD. 管理部長
|
2011年４月
|
アルファCo 管理本部 情報システム部長
|
2017年４月
|
アルファCo 経営企画本部 IT推進部長
|
2021年４月
|
アルファCo 経営企画本部 IT推進部 上級調査役
|
2022年４月
|
アルファCo 経営企画本部 総合企画部 上級調査役
|
2024年５月
|
アルファCo 経営企画本部 総合企画部（現任）
|
|
3,200
|
② 社外役員の状況
アルファCoは、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役２名を起用しております。社外取締役の起用により、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。
社外取締役 上坂こずえ氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、同氏が出席した取締役会において適宜意見・指摘等を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、当事業年度に開催された評価委員会すべてに出席し、客観的・中立的立場でアルファCoの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を発揮しております。
社外取締役 磯貝和敏氏は、公認会計士、税理士としての豊富な経験と専門的見地から、同氏が出席した取締役会において適宜意見・指摘等を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、当事業年度に開催された評価委員会すべてに出席し、客観的・中立的立場でアルファCoの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を発揮しております。
社外取締役 上坂こずえ氏は、萱場健一郎法律事務所の弁護士であります。アルファCoは同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、その契約金額はアルファCo及び同事務所の事業規模に比して僅少であります。
社外取締役 磯貝和敏氏は、株式会社日本橋会計の代表取締役及びクリエートメディック株式会社の社外取締役であります。アルファCoと同氏の兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役 上坂こずえ氏はアルファCoの株式100株を、社外取締役 磯貝和敏氏はアルファCoの株式3,925株を所有しております。アルファCoと両氏との間には、それ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、アルファCoは、社外監査役２名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役監査の実効性を強化しております。
社外監査役 藤間新氏は、会社経営者としての豊富な経験と見識を基に、同氏が出席した取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見・指摘等を適宜述べております。また、監査役会において、アルファCoの内部統制システム等について適宜意見・指摘等を述べております。
社外監査役 瀧川廣明氏は、警視庁において培った法務経験と見識や、警視庁退職後に入社した企業において人事・総務関係のアドバイザーとして培った経験と見識を基に、同氏が出席した取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見・指摘等を適宜述べております。また、監査役会において、アルファCoの内部統制システム等について適宜意見・指摘等を述べております。
社外監査役 瀧川廣明氏は、株式会社クオラスの警備アドバイザーであります。アルファCoと同氏の兼職先との間には特別の関係はありません。
アルファCoと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
アルファCoは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としております。なお、アルファCoと社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外に特別の関係はなく、社外取締役、社外監査役は、独立した立場から監督・監査を行うことが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。
監査役会は、監査法人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、監査法人の監査計画のヒアリングや監査法人の報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び監査法人から情報収集し、その適切性を毎年確認しています。また、監査役会は、年度監査方針・監査計画、往査の結果を取締役会に報告しております。他にも、監査役会は、会計監査人の評価結果を含めて、会計監査人の選解任・再任の有無に関する監査役会決議の内容を取締役会に報告しております。
外部会計監査人との定期会合、代表取締役 社長執行役員及び業務執行取締役との定期会合、内部業務監査部門との定期会合等は全監査役で対応することを基本としております。
内部監査室は、アルファCoの業務執行に関する内部監査を実施しているのみならず、子会社に対して適宜監査を実施し、当該子会社からの報告を含めた監査結果を取締役会及び監査役会に報告しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
塚野 哲幸
|
1964年７月28日生
|
1987年４月
|
アルファCo 入社
|
2009年４月
|
アルファCo 自動車部品事業部 設計部長
|
2017年４月
|
アルファCo 技術本部 副本部長 設計部長
|
2018年４月
|
アルファCo 執行役員 技術本部 副本部長 設計部長
|
2021年４月
|
アルファCo 社長執行役員
|
2021年６月
|
アルファCo 代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
12,624
|
取締役
最高財務責任者
セキュリティ機器事業管掌
住設機器事業部
事業部長
|
斉藤 雄一
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
アルファCo 入社
|
2004年４月
|
アルファCo セキュリティ機器事業部 販売部長
|
2010年４月
|
アルファCo 執行役員 住設機器事業部 事業計画部長
|
2013年４月
|
アルファCo 常務執行役員 アルファCo 管理本部 本部長
|
2013年６月
|
アルファCo 取締役(現任)
|
2014年４月
|
アルファCo 経営企画本部 本部長
|
2015年５月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION 取締役社長
|
2019年４月
|
アルファCo 住設機器事業部 事業部長(現任)
|
2021年４月
|
アルファCo 副社長執行役員(現任) セキュリティ機器事業管掌(現任)
|
|
(注)３
|
18,898
|
取締役
自動車部品事業管掌
業務本部 本部長
ALPHA
(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長
|
入澤 昭
|
1962年10月21日生
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
2012年４月
|
同社 購買管理部部長
|
2016年４月
|
アルファCo入社 常務執行役員 業務本部 本部長(現任)
|
2017年４月
|
ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長(現任) ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長
|
2017年６月
|
アルファCo 取締役(現任)
|
2021年４月
|
アルファCo 副社長執行役員(現任) 自動車部品事業管掌(現任)
|
|
(注)３
|
11,701
|
取締役
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
1962年１月６日生
|
1985年４月
|
アルファCo 入社
|
2009年４月
|
アルファCo 自動車部品事業部 事業計画部長
|
2011年４月
|
アルファCo 執行役員 自動車部品事業部 営業担当
|
2013年４月
|
アルファCo 常務執行役員(現任) 自動車部品事業部 副事業部長 営業担当
|
2013年６月
|
アルファCo 取締役(現任)
|
2014年４月
|
アルファCo 営業本部 本部長(現任)
|
|
(注)３
|
13,596
|
取締役
技術本部 本部長
|
坂本 嘉章
|
1962年11月24日生
|
1981年４月
|
アルファCo 入社
|
2004年４月
|
アルファCo 自動車部品事業 技術部長
|
2015年４月
|
ALPHA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD. 常務取締役
|
2017年４月
|
アルファCo 執行役員 ALPHA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD. 取締役社長
|
2019年４月
|
アルファCo 常務執行役員 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V. 取締役社長
|
2021年６月
|
アルファCo 取締役(現任)
|
2022年４月
|
アルファCo 技術本部 本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,891
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上坂 こずえ
|
1983年１月18日生
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
同
|
東京弁護士会弁護士登録 萱場健一郎法律事務所 入所(現任)
|
2015年６月
|
アルファCo 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
監査法人朝日会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2002年５月
|
同監査法人 代表社員
|
2004年10月
|
同監査法人 横浜事務所 所長
|
2018年７月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
アルファCo 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
クリエートメディック株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,096
|
常勤監査役
|
都築 邦康
|
1957年９月16日生
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
2014年４月
|
アルファCo 入社 営業本部商品企画部長
|
2015年４月
|
アルファCo 執行役員 営業本部副本部長
|
2019年４月
|
アルファCo 欧州戦略担当
|
2020年４月
|
アルファCo 欧州リージョンオフィサー Alpha Vehicle Security Solutions Czech s. r. o. CEO
|
2021年４月
|
Société de Peinture de Pièces Plastiques SAS CEO
|
2023年４月
|
アルファCo 顧問
|
2023年６月
|
アルファCo 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
監査役
|
藤間 新
|
1952年12月20日生
|
1975年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 (現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
株式会社さくら銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
2001年７月
|
株式会社三井住友銀行 大阪中央法人営業第二部 部長
|
2002年７月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
2003年６月
|
SMBC信用保証株式会社 上席調査役
|
2004年１月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 専務取締役
|
2012年６月
|
同社 代表取締役専務
|
2019年６月
|
アルファCo 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
瀧川 廣明
|
1955年１月11日生
|
1977年４月
|
警視庁 巡査拝命
|
2006年９月
|
警視庁 昭島警察署長
|
2009年２月
|
警察大学校 教官教養部 主任教授
|
2011年２月
|
警視庁 運転免許本部長
|
2012年８月
|
警視庁 地域部参事官
|
2013年８月
|
警視庁 第八方面本部長 兼 警務部参事官
|
2015年４月
|
昭和シェル石油株式会社 入社
|
2019年４月
|
出光興産株式会社 入社 総務部アドバイザー
|
2021年４月
|
出光興産株式会社 人事部アドバイザー
|
2023年４月
|
株式会社クオラス 入社 営業本部イベントプロデュース局 警備アドバイザー
|
2023年６月
|
アルファCo 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
67,206
|
(注) １．取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。
２．監査役 藤間新及び瀧川廣明は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．アルファCoは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
高橋 直人
|
1959年４月６日生
|
1981年４月
|
アルファCo入社
|
2008年４月
|
ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVEPARTS CO.,LTD. 管理部長
|
2011年４月
|
アルファCo 管理本部 情報システム部長
|
2017年４月
|
アルファCo 経営企画本部 IT推進部長
|
2021年４月
|
アルファCo 経営企画本部 IT推進部 上級調査役
|
2022年４月
|
アルファCo 経営企画本部 総合企画部 上級調査役（現任）
|
|
3,200
|
② 社外役員の状況
アルファCoは、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役２名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であります。社外取締役磯貝和敏氏は株式会社日本橋会計代表取締役およびクリエートメディック株式会社の社外取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。アルファCoと兼職先との間には特別の関係はありません。
また、社外監査役２名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を、社外監査役瀧川廣明氏は法務分野の豊富な経験と見識をそれぞれ有しております。
アルファCoは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役とアルファCoは特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。
また、アルファCo監査役会は監査法人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、監査法人の監査計画のヒアリングや監査法人の報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び監査法人から情報収集し、その適切性を毎年確認しています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
塚野 哲幸
|
1964年７月28日生
|
|
1987
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 自動車部品事業部 設計部長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 技術本部 副本部長 設計部長
|
|
2018
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 執行役員
技術本部 副本部長 設計部長
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 社長執行役員
|
|
2021
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
8,106
|
|
取締役
セキュリティ機器事業管掌
経営企画本部
本部長
住設機器事業部
事業部長
|
斉藤 雄一
|
1959年１月１日生
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo セキュリティ機器事業部 販売部長
|
|
2010
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 執行役員
住設機器事業部 事業計画部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 常務執行役員
アルファCo 管理本部 本部長
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 経営企画本部 本部長（現任）
|
|
2015
|
年
|
５
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役社長
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 住設機器事業部 事業部長（現任）
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 副社長執行役員（現任）
セキュリティ機器事業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
14,266
|
|
取締役
業務本部 本部長
ALPHA
(GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長
|
入澤 昭
|
1962年10月21日生
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
同社 購買管理部部長
|
|
2016
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 常務執行役員
業務本部 本部長（現任）
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長（現任）
|
|
|
|
|
|
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 取締役（現任）
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 副社長執行役員（現任）
自動車部品事業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
7,666
|
|
取締役
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
1962年１月６日生
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 自動車部品事業部 事業計画部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 執行役員
自動車部品事業部 営業担当
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長 営業担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 営業本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9,832
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
技術本部 本部長
|
坂本 嘉章
|
1962年11月24日生
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 自動車部品事業 技術部長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.
常務取締役
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 執行役員
ALPHA INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.
取締役社長
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 常務執行役員（現任）
ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.
取締役社長
|
|
2021
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 取締役（現任）
|
|
2022
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 技術本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,003
|
|
取締役
|
上坂 こずえ
|
1983年１月18日生
|
|
2007
|
年
|
11
|
月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
2008
|
年
|
12
|
月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
同
|
東京弁護士会弁護士登録
萱場健一郎法律事務所 入所（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
|
1979
|
年
|
４
|
月
|
監査法人朝日会計社
（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2002
|
年
|
５
|
月
|
同監査法人 代表社員
|
|
2004
|
年
|
10
|
月
|
同監査法人 横浜事務所 所長
|
|
2018
|
年
|
７
|
月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役（現任）
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外取締役（現任）
|
|
2020
|
年
|
３
|
月
|
クリエートメディック株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,798
|
|
常勤監査役
|
大井 信幸
|
1955年８月７日生
|
|
1980
|
年
|
４
|
月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
1999
|
年
|
10
|
月
|
同行 本部与信監査室 賛事
|
|
2003
|
年
|
７
|
月
|
アルファCo入社
ALPHA INDUSTRY（Thailand）CO.,LTD.
常務取締役
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo管理本部 人事総務部長
|
|
2009
|
年
|
10
|
月
|
アルファCo業務監査室長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo管理本部 経理部長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.社長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員待遇
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo北米リージョンオフィサー補佐
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,659
|
|
監査役
|
鈴木 知己
|
1949年11月15日生
|
|
1969
|
年
|
５
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2000
|
年
|
２
|
月
|
久松警察署長
|
|
2001
|
年
|
２
|
月
|
第四機動隊長
|
|
2002
|
年
|
２
|
月
|
警視正
警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授
|
|
2004
|
年
|
２
|
月
|
浅草警察署長
|
|
2005
|
年
|
３
|
月
|
第五方面本部長
|
|
2007
|
年
|
３
|
月
|
地域部 参事官
|
|
2008
|
年
|
２
|
月
|
警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
明治安田生命保険相互会社入社
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外監査役（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
日本ヒューム株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
藤間 新
|
1952年12月20日生
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000
|
年
|
10
|
月
|
株式会社さくら銀行
（現 株式会社三井住友銀行）
三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
|
2001
|
年
|
７
|
月
|
株式会社三井住友銀行
大阪中央法人営業第二部 部長
|
|
2002
|
年
|
７
|
月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
|
2003
|
年
|
６
|
月
|
SMBC信用保証株式会社 上席調査役
|
|
2004
|
年
|
１
|
月
|
同社 常務取締役
|
|
2009
|
年
|
６
|
月
|
同社 専務取締役
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
同社 代表取締役専務
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
49,930
|
（注）１．取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木知己及び藤間新は、社外監査役であります。
３．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．アルファCoは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
高橋 直人
|
1959年４月６日生
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVEPARTS CO.,LTD.
管理部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 管理本部 情報システム部長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 経営企画本部 IT推進部長
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 経営企画本部 IT推進部 上級調査役
（現任）
|
|
3,200
|
|
西坂 仁
|
1951年７月22日生
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
松下電器産業株式会社
（現 パナソニック株式会社）入社
|
|
1986
|
年
|
10
|
月
|
監査法人朝日新和会計社
（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1992
|
年
|
８
|
月
|
公認会計士登録
|
|
1995
|
年
|
２
|
月
|
神奈川県警察本部財務捜査官採用
|
|
2004
|
年
|
７
|
月
|
税理士登録
|
|
同
|
西坂仁 公認会計士・税理士事務所所長
（現任）
|
|
2006
|
年
|
10
|
月
|
朝日税理士法人 横浜青葉事務所
代表社員（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外取締役
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 補欠監査役（現任）
|
|
100
|
② 社外役員の状況
アルファCoは、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役２名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であります。社外取締役磯貝和敏氏は株式会社日本橋会計代表取締役およびクリエートメディック株式会社の社外取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。アルファCoと兼職先との間には特別の関係はありません。
また、社外監査役２名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役鈴木知己氏は法務分野、社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を有しております。
アルファCoは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役とアルファCoは特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。
また、アルファCo監査役会は監査法人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、監査法人の監査計画のヒアリングや監査法人の報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び監査法人から情報収集し、その適切性を毎年確認しています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
塚野 哲幸
|
1964年７月28日生
|
|
|
|
|
|
|
1987
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 自動車部品事業部 設計部長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 技術本部 副本部長 設計部長
|
|
2018
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 執行役員
技術本部 副本部長 設計部長
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 社長執行役員
|
|
2021
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
4,195
|
|
取締役
セキュリティ機器事業管掌
経営企画本部
本部長
住設機器事業部
事業部長
|
斉藤 雄一
|
1959年１月１日生
|
|
|
|
|
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo セキュリティ機器事業部 販売部長
|
|
2010
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 執行役員
住設機器事業部 事業計画部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 常務執行役員
アルファCo 管理本部 本部長
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 経営企画本部 本部長（現任）
|
|
2015
|
年
|
５
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役社長
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 住設機器事業部 事業部長（現任）
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 副社長執行役員（現任）
セキュリティ機器事業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
10,266
|
|
取締役
業務本部 本部長
ALPHA
(GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長
|
入澤 昭
|
1962年10月21日生
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
同社 購買管理部部長
|
|
2016
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 常務執行役員
業務本部 本部長（現任）
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長（現任）
|
|
|
|
|
|
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 取締役（現任）
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 副社長執行役員（現任）
自動車部品事業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
4,183
|
|
取締役
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
1962年１月６日生
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 自動車部品事業部 事業計画部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 執行役員
自動車部品事業部 営業担当
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長 営業担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 営業本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,583
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.取締役社長
|
坂本 嘉章
|
1962年11月24日生
|
|
|
|
|
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 自動車部品事業 技術部長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.
常務取締役
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 執行役員
ALPHA INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.
取締役社長
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 常務執行役員（現任）
ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.
取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
2,003
|
|
取締役
|
上坂 こずえ
|
1983年１月18日生
|
|
|
|
|
|
|
2007
|
年
|
11
|
月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
2008
|
年
|
12
|
月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
同
|
東京弁護士会弁護士登録
萱場健一郎法律事務所 入所（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
|
|
|
|
|
|
1979
|
年
|
４
|
月
|
監査法人朝日会計社
（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2002
|
年
|
５
|
月
|
同監査法人 代表社員
|
|
2004
|
年
|
10
|
月
|
同監査法人 横浜事務所 所長
|
|
2018
|
年
|
７
|
月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役（現任）
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外取締役（現任）
|
|
2020
|
年
|
３
|
月
|
クリエートメディック株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
883
|
|
常勤監査役
|
大井 信幸
|
1955年８月７日生
|
|
|
|
|
|
|
1980
|
年
|
４
|
月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
1999
|
年
|
10
|
月
|
同行 本部与信監査室 賛事
|
|
2003
|
年
|
７
|
月
|
アルファCo入社
ALPHA INDUSTRY（Thailand）CO.,LTD.
常務取締役
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo管理本部 人事総務部長
|
|
2009
|
年
|
10
|
月
|
アルファCo業務監査室長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo管理本部 経理部長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.社長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員待遇
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo北米リージョンオフィサー補佐
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,350
|
|
監査役
|
鈴木 知己
|
1949年11月15日生
|
|
|
|
|
|
|
1969
|
年
|
５
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2000
|
年
|
２
|
月
|
久松警察署長
|
|
2001
|
年
|
２
|
月
|
第四機動隊長
|
|
2002
|
年
|
２
|
月
|
警視正
警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授
|
|
2004
|
年
|
２
|
月
|
浅草警察署長
|
|
2005
|
年
|
３
|
月
|
第五方面本部長
|
|
2007
|
年
|
３
|
月
|
地域部 参事官
|
|
2008
|
年
|
２
|
月
|
警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
明治安田生命保険相互会社入社
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外監査役（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
日本ヒューム株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
藤間 新
|
1952年12月20日生
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000
|
年
|
10
|
月
|
株式会社さくら銀行
（現 株式会社三井住友銀行）
三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
|
2001
|
年
|
７
|
月
|
株式会社三井住友銀行
大阪中央法人営業第二部 部長
|
|
2002
|
年
|
７
|
月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
|
2003
|
年
|
６
|
月
|
SMBC信用保証株式会社 上席調査役
|
|
2004
|
年
|
１
|
月
|
同社 常務取締役
|
|
2009
|
年
|
６
|
月
|
同社 専務取締役
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
同社 代表取締役専務
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
34,063
|
（注）１．取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木知己及び藤間新は、社外監査役であります。
３．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．アルファCoは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
高橋 直人
|
1959年４月６日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVEPARTS CO.,LTD.
管理部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 管理本部 情報システム部長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 経営企画本部 IT推進部長
|
|
2021
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo 経営企画本部 IT推進部 上級調査役
（現任）
|
|
3,200
|
|
西坂 仁
|
1951年７月22日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
松下電器産業株式会社
（現 パナソニック株式会社）入社
|
|
1986
|
年
|
10
|
月
|
監査法人朝日新和会計社
（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1992
|
年
|
８
|
月
|
公認会計士登録
|
|
1995
|
年
|
２
|
月
|
神奈川県警察本部財務捜査官採用
|
|
2004
|
年
|
７
|
月
|
税理士登録
|
|
同
|
西坂仁 公認会計士・税理士事務所所長
（現任）
|
|
2006
|
年
|
10
|
月
|
朝日税理士法人 横浜青葉事務所
代表社員（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外取締役
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 補欠監査役（現任）
|
|
-
|
② 社外役員の状況
アルファCoは、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役２名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であります。社外取締役磯貝和敏氏は株式会社日本橋会計代表取締役およびクリエートメディック株式会社の社外取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。アルファCoと兼職先との間には特別の関係はありません。
また、社外監査役２名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役鈴木知己氏は法務分野、社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を有しております。なお、鈴木知己氏は日本ヒューム株式会社の社外取締役であります。アルファCoと兼職先との間には特別の関係はありません。
アルファCoは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役とアルファCoは特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。
また、アルファCo監査役会は監査法人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、監査法人の監査計画のヒアリングや監査法人の報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び監査法人から情報収集し、その適切性を毎年確認しています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
川名 祥之
|
1955年１月16日生
|
|
|
|
|
|
|
1978
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2000
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 営業部次長
|
|
2005
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 副事業部長
|
|
2005
|
年
|
12
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
取締役社長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員
|
|
2009
|
年
|
10
|
月
|
ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.
取締役社長
|
|
2011
|
年
|
３
|
月
|
Alpha Security Instruments(India)
Private Limited 取締役社長
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
(現 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.）取締役会長兼社長
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
Alpha Industry Jalisco,
S.A. DE C.V.取締役会長
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長兼社長
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
14,155
|
|
取締役
技術本部 本部長
|
佃 安彦
|
1957年２月２日生
|
|
|
|
|
|
|
1979
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2003
|
年
|
４
|
月
|
同社 第一車両開発本部CVE
（車両開発主管）
|
|
2007
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 自動車部品事業部 設計部長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長
|
|
2008
|
年
|
６
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 副事業部長
品質保証・設計・技術担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo技術本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
10,922
|
|
取締役
経営企画本部
本部長
住設機器事業部
事業部長
|
斉藤 雄一
|
1959年１月１日生
|
|
|
|
|
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCoセキュリティ機器事業部 販売部長
|
|
2010
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
住設機器事業部 事業計画部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
アルファCo管理本部 本部長
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo経営企画本部 本部長（現任）
|
|
2015
|
年
|
５
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役社長
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo住設機器事業部 事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
9,122
|
|
取締役
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
1962年１月６日生
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 事業計画部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
自動車部品事業部 営業担当
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長 営業担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo営業本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,910
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
業務本部 本部長
ALPHA
(GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長
|
入澤 昭
|
1962年10月21日生
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
同社 購買管理部部長
|
|
2016
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 常務執行役員
業務本部 本部長（現任）
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長（現任）
|
|
同
|
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,610
|
|
取締役
|
上坂 こずえ
|
1983年１月18日生
|
|
|
|
|
|
|
2007
|
年
|
11
|
月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
2008
|
年
|
12
|
月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
同
|
東京弁護士会弁護士登録
萱場健一郎法律事務所 入所（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
|
|
|
|
|
|
1979
|
年
|
４
|
月
|
監査法人朝日会計社
（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
1982
|
年
|
３
|
月
|
公認会計士登録
|
|
2002
|
年
|
５
|
月
|
同監査法人 代表社員
|
|
2004
|
年
|
10
|
月
|
同監査法人 横浜事務所 所長
|
|
2018
|
年
|
７
|
月
|
磯貝公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
同
|
株式会社日本橋会計社
代表取締役（現任）
|
|
2018
|
年
|
９
|
月
|
税理士登録
|
|
同
|
磯貝和敏税理士事務所 代表（現任）
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外取締役（現任）
|
|
2020
|
年
|
３
|
月
|
クリエートメディック株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
210
|
|
常勤監査役
|
大井 信幸
|
1955年８月７日生
|
|
|
|
|
|
|
1980
|
年
|
４
|
月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
1999
|
年
|
10
|
月
|
同行 本部与信監査室 賛事
|
|
2003
|
年
|
７
|
月
|
アルファCo入社
ALPHA INDUSTRY（Thailand）CO.,LTD.
常務取締役
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo管理本部 人事総務部長
|
|
2009
|
年
|
10
|
月
|
アルファCo業務監査室長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo管理本部 経理部長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.社長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員待遇
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo北米リージョンオフィサー補佐
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,067
|
|
監査役
|
鈴木 知己
|
1949年11月15日生
|
|
|
|
|
|
|
1969
|
年
|
５
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2000
|
年
|
２
|
月
|
久松警察署長
|
|
2001
|
年
|
２
|
月
|
第四機動隊長
|
|
2002
|
年
|
２
|
月
|
警視正
警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授
|
|
2004
|
年
|
２
|
月
|
浅草警察署長
|
|
2005
|
年
|
３
|
月
|
第五方面本部長
|
|
2007
|
年
|
３
|
月
|
地域部 参事官
|
|
2008
|
年
|
２
|
月
|
警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
明治安田生命保険相互会社入社
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外監査役（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
日本ヒューム株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
藤間 新
|
1952年12月20日生
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000
|
年
|
10
|
月
|
株式会社さくら銀行
（現 株式会社三井住友銀行）
三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
|
2001
|
年
|
７
|
月
|
株式会社三井住友銀行
大阪中央法人営業第二部 部長
|
|
2002
|
年
|
７
|
月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
|
2003
|
年
|
６
|
月
|
SMBC信用保証株式会社 上席調査役
|
|
2004
|
年
|
１
|
月
|
同社 常務取締役
|
|
2009
|
年
|
６
|
月
|
同社 専務取締役
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
同社 代表取締役専務
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
49,596
|
（注）１．取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木知己及び藤間新は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．アルファCoは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山野 眞一
|
1956年１月10日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1974
|
年
|
３
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2001
|
年
|
３
|
月
|
丸の内警察署 刑事課長
|
|
2003
|
年
|
３
|
月
|
警視 八王子警察署 地域課長
|
|
2005
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
９
|
月
|
アルファCo住設機器事業部 サービス部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員 業務監査担当
|
|
|
|
|
|
|
業務監査室長（現任）
|
|
2016
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo顧問 業務監査担当（現任）
|
|
11,410
|
|
西坂 仁
|
1951年７月22日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
松下電器産業株式会社
（現 パナソニック株式会社）入社
|
|
1986
|
年
|
10
|
月
|
監査法人朝日新和会計社
（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1992
|
年
|
８
|
月
|
公認会計士登録
|
|
1995
|
年
|
２
|
月
|
神奈川県警察本部財務捜査官採用
|
|
2004
|
年
|
７
|
月
|
税理士登録
|
|
同
|
西坂仁 公認会計士・税理士事務所所長
（現任）
|
|
2006
|
年
|
10
|
月
|
朝日税理士法人 横浜青葉事務所
代表社員（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役
|
|
-
|
② 社外役員の状況
アルファCoは、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役２名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であります。社外取締役磯貝和敏氏は磯貝公認会計士事務所所長、磯貝和敏税理士事務所所長、株式会社日本橋会計社代表取締役およびクリエートメディック株式会社の社外取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。アルファCoと兼職先との間には特別の関係はありません。
また、社外監査役２名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役鈴木知己氏は法務分野、社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を有しております。なお、鈴木知己氏は日本ヒューム株式会社の社外取締役であります。アルファCoと兼職先との間には特別の関係はありません。
アルファCoは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役とアルファCoは特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。
また、アルファCo監査役会は監査法人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、監査法人の監査計画のヒアリングや監査法人の報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び監査法人から情報収集し、その適切性を毎年確認しています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
川名 祥之
|
1955年１月16日生
|
|
|
|
|
|
|
1978
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2000
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 営業部次長
|
|
2005
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 副事業部長
|
|
2005
|
年
|
12
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
取締役社長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員
|
|
2009
|
年
|
10
|
月
|
ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.
取締役社長
|
|
2011
|
年
|
３
|
月
|
Alpha Security Instruments(India)
Private Limited 取締役社長
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
(現 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.）取締役会長兼社長
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
Alpha Industry Jalisco,
S.A. DE C.V.取締役会長
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長兼社長
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
13,407
|
|
取締役
技術本部 本部長
|
佃 安彦
|
1957年２月２日生
|
|
|
|
|
|
|
1979
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2003
|
年
|
４
|
月
|
同社 第一車両開発本部CVE
（車両開発主管）
|
|
2007
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 自動車部品事業部 設計部長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長
|
|
2008
|
年
|
６
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 副事業部長
品質保証・設計・技術担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo技術本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9,853
|
|
取締役
経営企画本部
本部長
住設機器事業部
事業部長
|
斉藤 雄一
|
1959年１月１日生
|
|
|
|
|
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCoセキュリティ機器事業部 販売部長
|
|
2010
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
住設機器事業部 事業計画部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
アルファCo管理本部 本部長
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo経営企画本部 本部長（現任）
|
|
2015
|
年
|
５
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役社長
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo住設機器事業部 事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,276
|
|
取締役
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
1962年１月６日生
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 事業計画部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
自動車部品事業部 営業担当
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長 営業担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo営業本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,476
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
業務本部 本部長
ALPHA
(GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長
|
入澤 昭
|
1962年10月21日生
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
同社 購買管理部部長
|
|
2016
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 常務執行役員
業務本部 本部長（現任）
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長（現任）
|
|
同
|
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,076
|
|
取締役
|
上坂 こずえ
|
1983年１月18日生
|
|
|
|
|
|
|
2007
|
年
|
11
|
月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
2008
|
年
|
12
|
月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
同
|
東京弁護士会弁護士登録
萱場健一郎法律事務所 入所（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
|
|
|
|
|
|
1979
|
年
|
４
|
月
|
監査法人朝日会計社
（現あずさ監査法人）入社
|
|
1982
|
年
|
３
|
月
|
公認会計士登録
|
|
2002
|
年
|
５
|
月
|
同監査法人 代表社員
|
|
2004
|
年
|
10
|
月
|
同監査法人 横浜事務所 所長
|
|
2018
|
年
|
７
|
月
|
磯貝公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
同
|
株式会社日本橋会計社
代表取締役（現任）
|
|
2018
|
年
|
９
|
月
|
税理士登録
|
|
同
|
磯貝和敏税理士事務所 代表（現任）
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
大井 信幸
|
1955年８月７日生
|
|
|
|
|
|
|
1980
|
年
|
４
|
月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
1999
|
年
|
10
|
月
|
同行 本部与信監査室 賛事
|
|
2003
|
年
|
７
|
月
|
アルファCo入社
ALPHA INDUSTRY（Thailand）CO.,LTD.
常務取締役
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo管理本部 人事総務部長
|
|
2009
|
年
|
10
|
月
|
アルファCo業務監査室長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo管理本部 経理部長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.社長
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員待遇
|
|
2019
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo北米リージョンオフィサー補佐
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,900
|
|
監査役
|
鈴木 知己
|
1949年11月15日生
|
|
|
|
|
|
|
1969
|
年
|
５
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2000
|
年
|
２
|
月
|
久松警察署長
|
|
2001
|
年
|
２
|
月
|
第四機動隊長
|
|
2002
|
年
|
２
|
月
|
警視正
警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授
|
|
2004
|
年
|
２
|
月
|
浅草警察署長
|
|
2005
|
年
|
３
|
月
|
第五方面本部長
|
|
2007
|
年
|
３
|
月
|
地域部 参事官
|
|
2008
|
年
|
２
|
月
|
警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
明治安田生命保険相互会社入社
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外監査役（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
日本ヒューム株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
藤間 新
|
1952年12月20日生
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000
|
年
|
10
|
月
|
株式会社さくら銀行
（現株式会社三井住友銀行）
三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
|
2001
|
年
|
７
|
月
|
株式会社三井住友銀行
大阪中央法人営業第二部 部長
|
|
2002
|
年
|
７
|
月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
|
2003
|
年
|
６
|
月
|
SMBC信用保証株式会社 上席調査役
|
|
2004
|
年
|
１
|
月
|
同社 常務取締役
|
|
2009
|
年
|
６
|
月
|
同社 専務取締役
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
同社 代表取締役専務
|
|
2019
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
45,588
|
（注）１．取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木知己及び藤間新は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．アルファCoは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山野 眞一
|
1956年１月10日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1974
|
年
|
３
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2001
|
年
|
３
|
月
|
丸の内警察署 刑事課長
|
|
2003
|
年
|
３
|
月
|
警視 八王子警察署 地域課長
|
|
2005
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
９
|
月
|
アルファCo住設機器事業部 サービス部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員 業務監査担当
|
|
|
|
|
|
|
業務監査室長（現任）
|
|
2016
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo顧問 業務監査担当（現任）
|
|
2,976
|
|
西坂 仁
|
1951年７月22日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
松下電器産業株式会社
（現 パナソニック株式会社）入社
|
|
1986
|
年
|
10
|
月
|
監査法人朝日新和会計社
（現 あずさ監査法人）入社
|
|
1992
|
年
|
８
|
月
|
公認会計士登録
|
|
1995
|
年
|
２
|
月
|
神奈川県警察本部財務捜査官採用
|
|
2004
|
年
|
７
|
月
|
税理士登録
|
|
同
|
西坂仁 公認会計士・税理士事務所所長
（現任）
|
|
2006
|
年
|
10
|
月
|
朝日税理士法人 横浜青葉事務所
代表社員（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役
|
|
100
|
② 社外役員の状況
アルファCoは、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役２名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であり、社外取締役磯貝和敏氏は磯貝公認会計士事務所所長、磯貝和敏税理士事務所所長及び株式会社日本橋会計社代表取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、社外監査役２名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役鈴木知己氏は法務分野、社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を有しております。なお、鈴木知己氏は日本ヒューム株式会社の社外取締役であります。アルファCoと兼職先との間には特別の関係はありません。
アルファCoは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役とアルファCoは特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。
また、アルファCo監査役会は会計監査人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、外部会計監査人の監査計画のヒアリングや外部会計監査人報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び外部会計監査人から情報収集し、その適切さを毎年確認しています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
川名 祥之
|
1955年
１月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1978
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2000
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 営業部次長
|
|
2005
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 副事業部長
|
|
2005
|
年
|
12
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
取締役社長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員
|
|
2009
|
年
|
10
|
月
|
ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.
取締役社長
|
|
2011
|
年
|
３
|
月
|
Alpha Security Instruments(India)
Private Limited 取締役社長
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
(現 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.）取締役会長兼社長
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
Alpha Industry Jalisco,
S.A. DE C.V.取締役会長
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長兼社長
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
12,878
|
|
取締役
|
住設機器事業部
事業部長
ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND)
CO., LTD.
会長
|
有賀 新二
|
1953年
７月２日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1984
|
年
|
10
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCoセキュリティ機器事業部 山梨工場長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
住設機器事業部 副事業部長
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo住設機器事業部 事業部長（現任）
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2013
|
年
|
12
|
月
|
ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO., LTD.取締役社長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
同社 取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
9,656
|
|
取締役
|
技術本部 本部長
|
佃 安彦
|
1957年
２月２日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1979
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2003
|
年
|
４
|
月
|
同社 第一車両開発本部
チーフ・ヴィークル・エンジニア
|
|
2007
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 自動車部品事業部 設計部長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長
|
|
2008
|
年
|
６
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 副事業部長
品質保証・設計・技術担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo技術本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9,012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
経営企画本部
本部長
ALPHA TECHNOLOGY
CORPORATION
社長
|
斉藤 雄一
|
1959年
１月１日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCoセキュリティ機器事業部 販売部長
|
|
2010
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
住設機器事業部 事業計画部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
アルファCo管理本部 本部長
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo経営企画本部 本部長（現任）
|
|
2015
|
年
|
５
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,856
|
|
取締役
|
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
1962年
１月６日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 事業計画部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
自動車部品事業部 営業担当
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長 営業担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo営業本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,056
|
|
取締役
|
業務本部 本部長
ALPHA
(GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長
|
入澤 昭
|
1962年
10月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
同社 購買管理部部長
|
|
2016
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 常務執行役員
業務本部 本部長（現任）
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長（現任）
|
|
同
|
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,656
|
|
取締役
|
|
上坂 こずえ
|
1983年
１月18日生
|
|
|
|
|
|
|
|
2007
|
年
|
11
|
月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
2008
|
年
|
12
|
月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
同
|
東京弁護士会弁護士登録
萱場健一郎法律事務所 入所（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
|
西坂 仁
|
1951年
７月22日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
松下電器産業株式会社
（現 パナソニック株式会社）入社
|
|
1986
|
年
|
10
|
月
|
監査法人朝日新和会計社
（現 あずさ監査法人）入社
|
|
1992
|
年
|
８
|
月
|
公認会計士登録
|
|
1995
|
年
|
２
|
月
|
神奈川県警察本部財務捜査官採用
|
|
2004
|
年
|
７
|
月
|
税理士登録
|
|
同
|
西坂仁 公認会計士・税理士事務所
所長（現任）
|
|
2006
|
年
|
10
|
月
|
朝日税理士法人 横浜青葉事務所
代表社員（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
長野 繁樹
|
1954年
６月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1978
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2001
|
年
|
４
|
月
|
同社 購買企画部主管
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 自動車部品事業部主管
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員
自動車部品事業部 事業部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION取締役社長
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo業務本部 本部長
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,556
|
|
監査役
|
|
中村 由紀夫
|
1950年
７月２日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1973
|
年
|
４
|
月
|
株式会社住友銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003
|
年
|
６
|
月
|
同行 融資第三部部付部長
|
|
2004
|
年
|
１
|
月
|
ティーケー興産株式会社 常務取締役
|
|
2007
|
年
|
６
|
月
|
株式会社サノヤス・ヒシノ明昌執行役員
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
山田工業株式会社 代表取締役社長
|
|
2011
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
(注)４
|
ー
|
|
監査役
|
|
鈴木 知己
|
1949年
11月15日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1969
|
年
|
５
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2000
|
年
|
２
|
月
|
久松警察署長
|
|
2001
|
年
|
２
|
月
|
第四機動隊長
|
|
2002
|
年
|
２
|
月
|
警視正
警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授
|
|
2004
|
年
|
２
|
月
|
浅草警察署長
|
|
2005
|
年
|
３
|
月
|
第五方面本部長
|
|
2007
|
年
|
３
|
月
|
地域部 参事官
|
|
2008
|
年
|
２
|
月
|
警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
明治安田生命保険相互会社入社
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
日本ヒューム株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
|
|
|
|
|
計
|
|
51,370
|
（注）１．取締役 上坂こずえ及び西坂仁は、社外取締役であります。
２．監査役 中村由紀夫及び鈴木知己は、社外監査役であります。
３．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2015年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．アルファCoは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山野 眞一
|
1956年１月10日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1974
|
年
|
３
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2001
|
年
|
３
|
月
|
丸の内警察署 刑事課長
|
|
2003
|
年
|
３
|
月
|
警視 八王子警察署 地域課長
|
|
2005
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
９
|
月
|
アルファCo住設機器事業部 サービス部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員 業務監査担当
|
|
|
|
|
|
|
業務監査室長（現任）
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo顧問 業務監査担当（現任）
|
|
2,556
|
|
藤間 新
|
1952年12月20日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000
|
年
|
10
|
月
|
株式会社さくら銀行
（現 株式会社三井住友銀行）
三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
|
2001
|
年
|
７
|
月
|
株式会社三井住友銀行
大阪中央法人営業第二部 部長
|
|
2002
|
年
|
７
|
月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
|
2003
|
年
|
６
|
月
|
SMBC信用保証株式会社 上席調査役
|
|
2004
|
年
|
１
|
月
|
同社 常務取締役
|
|
2009
|
年
|
６
|
月
|
同社 専務取締役
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
同社 代表取締役専務
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
川名 祥之
|
1955年
１月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1978
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2000
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 営業部次長
|
|
2005
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 副事業部長
|
|
2005
|
年
|
12
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
取締役社長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員
|
|
2009
|
年
|
10
|
月
|
ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.
取締役社長
|
|
2011
|
年
|
３
|
月
|
Alpha Security Instruments(India)
Private Limited 取締役社長
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
(現 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.）取締役会長兼社長
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
Alpha Industry Jalisco,
S.A. DE C.V.取締役会長
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長兼社長
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
12,465
|
|
取締役
|
住設機器事業部
事業部長
ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND)
CO., LTD.
会長
|
有賀 新二
|
1953年
７月２日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1984
|
年
|
10
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCoセキュリティ機器事業部 山梨工場長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
住設機器事業部 副事業部長
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo住設機器事業部 事業部長（現任）
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2013
|
年
|
12
|
月
|
ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO., LTD.取締役社長
|
|
2015
|
年
|
４
|
月
|
同社 取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
9,347
|
|
取締役
|
技術本部 本部長
|
佃 安彦
|
1957年
２月２日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1979
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2003
|
年
|
４
|
月
|
同社 第一車両開発本部
チーフ・ヴィークル・エンジニア
|
|
2007
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 自動車部品事業部 設計部長
|
|
2008
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長
|
|
2008
|
年
|
６
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 副事業部長
品質保証・設計・技術担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo技術本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,494
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
経営企画本部
本部長
ALPHA TECHNOLOGY
CORPORATION
社長
|
斉藤 雄一
|
1959年
１月１日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1981
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2004
|
年
|
４
|
月
|
アルファCoセキュリティ機器事業部 販売部長
|
|
2010
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
住設機器事業部 事業計画部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
アルファCo管理本部 本部長
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo経営企画本部 本部長（現任）
|
|
2015
|
年
|
５
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,547
|
|
取締役
|
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
1962年
１月６日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 事業計画部長
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
自動車部品事業部 営業担当
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長 営業担当
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo営業本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4,747
|
|
取締役
|
業務本部 本部長
ALPHA
(GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長
|
入澤 昭
|
1962年
10月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2012
|
年
|
４
|
月
|
同社 購買管理部部長
|
|
2016
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 常務執行役員
業務本部 本部長（現任）
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA（GUANGZHOU）AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長（現任）
|
|
同
|
ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,447
|
|
取締役
|
|
上坂 こずえ
|
1983年
１月18日生
|
|
|
|
|
|
|
|
2007
|
年
|
11
|
月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
2008
|
年
|
12
|
月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
同
|
東京弁護士会弁護士登録
萱場健一郎法律事務所 入所（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
|
西坂 仁
|
1951年
７月22日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
松下電器産業株式会社
（現 パナソニック株式会社）入社
|
|
1986
|
年
|
10
|
月
|
監査法人朝日新和会計社
（現 あずさ監査法人）入社
|
|
1992
|
年
|
８
|
月
|
公認会計士登録
|
|
1995
|
年
|
２
|
月
|
神奈川県警察本部財務捜査官採用
|
|
2004
|
年
|
７
|
月
|
税理士登録
|
|
同
|
西坂仁 公認会計士・税理士事務所
所長（現任）
|
|
2006
|
年
|
10
|
月
|
朝日税理士法人 横浜青葉事務所
代表社員（現任）
|
|
2017
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
長野 繁樹
|
1954年
６月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1978
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2001
|
年
|
４
|
月
|
同社 購買企画部主管
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社 自動車部品事業部主管
|
|
2011
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員
自動車部品事業部 事業部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION取締役社長
|
|
2013
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役
|
|
2014
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo業務本部 本部長
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,247
|
|
監査役
|
|
中村 由紀夫
|
1950年
７月２日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1973
|
年
|
４
|
月
|
株式会社住友銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003
|
年
|
６
|
月
|
同行 融資第三部部付部長
|
|
2004
|
年
|
１
|
月
|
ティーケー興産株式会社 常務取締役
|
|
2007
|
年
|
６
|
月
|
株式会社サノヤス・ヒシノ明昌執行役員
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
山田工業株式会社 代表取締役社長
|
|
2011
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
鈴木 知己
|
1949年
11月15日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1969
|
年
|
５
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2000
|
年
|
２
|
月
|
久松警察署長
|
|
2001
|
年
|
２
|
月
|
第四機動隊長
|
|
2002
|
年
|
２
|
月
|
警視正
警察大学校特別捜査幹部研修所 主任教授
|
|
2004
|
年
|
２
|
月
|
浅草警察署長
|
|
2005
|
年
|
３
|
月
|
第五方面本部長
|
|
2007
|
年
|
３
|
月
|
地域部 参事官
|
|
2008
|
年
|
２
|
月
|
警視長 第八方面本部長兼警務部 参事官
|
|
2009
|
年
|
４
|
月
|
明治安田生命保険相互会社入社
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役（現任）
|
|
2015
|
年
|
６
|
月
|
日本ヒューム株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
|
|
|
|
|
計
|
|
48,894
|
（注）１．取締役 上坂こずえ及び西坂仁は、社外取締役であります。
２．監査役 中村由紀夫及び鈴木知己は、社外監査役であります。
３．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2015年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．アルファCoは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山野 眞一
|
1956年１月10日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1974
|
年
|
３
|
月
|
警視庁入庁
|
|
2001
|
年
|
３
|
月
|
丸の内警察署 刑事課長
|
|
2003
|
年
|
３
|
月
|
警視 八王子警察署 地域課長
|
|
2005
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
2009
|
年
|
９
|
月
|
アルファCo住設機器事業部 サービス部長
|
|
2013
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員 業務監査担当
|
|
|
|
|
|
|
業務監査室長（現任）
|
|
2017
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo顧問 業務監査担当（現任）
|
|
2,347
|
|
藤間 新
|
1952年12月20日生
|
|
|
|
|
|
|
|
1975
|
年
|
４
|
月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000
|
年
|
10
|
月
|
株式会社さくら銀行
（現 株式会社三井住友銀行）
三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
|
2001
|
年
|
７
|
月
|
株式会社三井住友銀行
大阪中央法人営業第二部 部長
|
|
2002
|
年
|
７
|
月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
|
2003
|
年
|
６
|
月
|
SMBC信用保証株式会社 上席調査役
|
|
2004
|
年
|
１
|
月
|
同社 常務取締役
|
|
2009
|
年
|
６
|
月
|
同社 専務取締役
|
|
2012
|
年
|
６
|
月
|
同社 代表取締役専務
|
|
－
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
（代表取締役）
|
|
川名 祥之
|
昭和30年
１月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
53
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
平成
|
12
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 営業部次長
|
|
平成
|
17
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役就任
自動車部品事業部 副事業部長
|
|
平成
|
17
|
年
|
12
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
取締役社長就任
|
|
平成
|
20
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役退任
|
|
平成
|
21
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員
|
|
平成
|
21
|
年
|
10
|
月
|
ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD.
取締役社長就任
|
|
平成
|
23
|
年
|
３
|
月
|
Alpha Security Instruments(india)
Private Limited 取締役社長就任
|
|
平成
|
24
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA HI-LEX S.A.DE C.V.
(現 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V.）
取締役会長兼社長就任
|
|
平成
|
24
|
年
|
４
|
月
|
Alpha Industry Jalisco,
S.A. DE C.V.取締役会長
|
|
平成
|
24
|
年
|
６
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長兼社長就任
|
|
平成
|
24
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役就任
|
|
平成
|
27
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo代表取締役社長就任（現任）
|
|
|
|
|
|
|
業務本部 本部長
|
|
(注)３
|
11,737
|
|
取締役
|
住設機器事業部
事業部長
ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND)
CO., LTD.
会長
|
有賀 新二
|
昭和28年
７月２日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
59
|
年
|
10
|
月
|
アルファCo入社
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
アルファCoセキュリティ機器事業部 山梨工場長
|
|
平成
|
20
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
住設機器事業部 副事業部長
|
|
平成
|
21
|
年
|
４
|
月
|
住設機器事業部 事業部長（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役就任（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
12
|
月
|
ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO., LTD.取締役社長就任
|
|
平成
|
27
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO., LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
8,798
|
|
取締役
|
技術本部 本部長
|
佃 安彦
|
昭和32年
２月２日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成
|
15
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社
第一車両開発本部
チーフ・ヴィークル・エンジニア
|
|
平成
|
19
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
自動車部品事業部 設計部長
|
|
平成
|
19
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役就任
自動車部品事業部
品質保証・設計部担当
|
|
平成
|
20
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo取締役常務執行役員就任
自動車部品事業部 副事業部長
|
|
平成
|
20
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役退任
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役会長就任
|
|
平成
|
25
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長
品質保証・設計・技術担当
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役就任（現任）
|
|
平成
|
26
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo技術本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,598
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
経営企画本部
本部長
ALPHA TECHNOLOGY
CORPORATION
社長
|
斉藤 雄一
|
昭和34年
１月１日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
56
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
アルファCoセキュリティ機器事業部
販売部長
|
|
平成
|
22
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
住設機器事業部 事業計画部長
|
|
平成
|
25
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
管理本部 本部長
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役就任（現任）
|
|
平成
|
26
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo経営企画本部 本部長（現任）
|
|
平成
|
27
|
年
|
５
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,998
|
|
取締役
|
営業本部 本部長
|
山本 昌明
|
昭和37年
１月６日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
60
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
平成
|
21
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo自動車部品事業部 事業計画部長
|
|
平成
|
23
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員
自動車部品事業部 営業担当
|
|
平成
|
25
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員（現任）
自動車部品事業部 副事業部長
営業担当
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役就任（現任）
|
|
平成
|
26
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo営業本部 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4,198
|
|
取締役
|
|
那須井 勝久
|
昭和17年
８月31日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
36
|
年
|
４
|
月
|
名古屋国税局採用
|
|
平成
|
２
|
年
|
７
|
月
|
東京国税局特別国税調査官
|
|
平成
|
６
|
年
|
７
|
月
|
税務大学校教授
|
|
平成
|
10
|
年
|
７
|
月
|
東京国税局不服審判所審判官
|
|
平成
|
12
|
年
|
７
|
月
|
成田税務署長
|
|
平成
|
13
|
年
|
８
|
月
|
那須井税理士事務所 所長（現任）
|
|
平成
|
20
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
|
上坂 こずえ
|
昭和58年
１月18日生
|
|
|
|
|
|
|
|
平成
|
19
|
年
|
11
|
月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
平成
|
20
|
年
|
12
|
月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
平成
|
20
|
年
|
12
|
月
|
東京弁護士会弁護士登録
萱場健一郎法律事務所 入所（現任）
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
長野 繁樹
|
昭和29年
６月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
53
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成
|
13
|
年
|
４
|
月
|
日産自動車株式会社
購買企画部主管
|
|
平成
|
21
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
自動車部品事業部主管
|
|
平成
|
23
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo常務執行役員
自動車部品事業部 事業部長
|
|
平成
|
25
|
年
|
４
|
月
|
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION
取締役社長就任
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo取締役就任
|
|
平成
|
26
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo業務本部 本部長
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
2,798
|
|
監査役
|
|
中村 由紀夫
|
昭和25年
７月２日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
48
|
年
|
４
|
月
|
株式会社住友銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成
|
15
|
年
|
６
|
月
|
同行融資第三部部付部長
|
|
平成
|
16
|
年
|
１
|
月
|
ティーケー興産株式会社
常務取締役就任
|
|
平成
|
19
|
年
|
６
|
月
|
株式会社サノヤス・ヒシノ明昌
執行役員就任
|
|
平成
|
21
|
年
|
４
|
月
|
山田工業株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
鈴木 知己
|
昭和24年
11月15日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
44
|
年
|
５
|
月
|
警視庁入庁
|
|
平成
|
12
|
年
|
２
|
月
|
久松警察署長
|
|
平成
|
13
|
年
|
２
|
月
|
第四機動隊長
|
|
平成
|
14
|
年
|
２
|
月
|
警視正
警察大学校特別捜査幹部研修所
主任教授
|
|
平成
|
16
|
年
|
２
|
月
|
浅草警察署長
|
|
平成
|
18
|
年
|
３
|
月
|
第五方面本部長
|
|
平成
|
19
|
年
|
３
|
月
|
地域部 参事官
|
|
平成
|
20
|
年
|
２
|
月
|
警視長
第八方面本部長兼警務部 参事官
|
|
平成
|
21
|
年
|
４
|
月
|
明治安田生命保険相互会社入社
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
アルファCo監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
|
|
|
|
|
計
|
|
42,827
|
（注）１．取締役 那須井勝久及び上坂こずえは、社外取締役であります。
２．監査役 中村由紀夫及び鈴木知己は、社外監査役であります。
３．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．アルファCoは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山野 眞一
|
昭和31年１月10日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
49
|
年
|
３
|
月
|
警視庁入庁
|
|
平成
|
13
|
年
|
３
|
月
|
丸の内警察署 刑事課長
|
|
平成
|
15
|
年
|
３
|
月
|
警視
八王子警察署 地域課長
|
|
平成
|
17
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo入社
|
|
平成
|
21
|
年
|
９
|
月
|
アルファCo住設機器事業部 サービス部長
|
|
平成
|
25
|
年
|
４
|
月
|
アルファCo執行役員 業務監査担当（現任）
|
|
|
|
|
|
|
業務監査室長（現任）
|
|
2,100
|
|
藤間 新
|
昭和27年12月20日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
50
|
年
|
４
|
月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成
|
12
|
年
|
10
|
月
|
株式会社さくら銀行
（現 株式会社三井住友銀行）
三田通法人営業第二部 法人営業部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
７
|
月
|
株式会社三井住友銀行
大阪中央法人営業第二部 部長
|
|
平成
|
14
|
年
|
７
|
月
|
同行 神戸法人営業第五部 部長
|
|
平成
|
15
|
年
|
６
|
月
|
SMBC信用保証株式会社 上席調査役
|
|
平成
|
16
|
年
|
１
|
月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成
|
21
|
年
|
６
|
月
|
同社 専務取締役就任
|
|
平成
|
24
|
年
|
６
|
月
|
同社 代表取締役専務就任
|
|
－
|
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