サンコーテクノ(3435)の株価チャート サンコーテクノ(3435)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 岩城龍夫、佐藤靖及び田村茂雄は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩城龍夫 委員 佐藤 靖 委員 田村茂雄
５．サンコーテクノは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
サンコーテクノの社外監査等委員は３名であり、経営上の重要事項において、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制を有しております。従いまして、外部からの経営の監視機能という点におきましては現状で十分機能していると考えております。すべての社外監査等委員との間には、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載の資本的関係以外、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員の岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は岩城行政書士事務所の所長でありますが、同事務所とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の佐藤靖氏は、大学教授として、会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有し、2005年６月以降サンコーテクノの社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は青山学院大学経営学部の教授及び株式会社メディロムの監査役及び株式会社I.G.M.Holdingsの監査役でありますが、同大学及び同社とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の田村茂雄氏は、現職の弁護士として従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する高い専門知識を有しており、社外取締役として独立中立な立場から適切に遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は流山総合法律事務所の所長でありますが、同事務所とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
サンコーテクノにおいては、独立役員の選定に一定の基準はありませんが、過去の実績、人格等をもとに、サンコーテクノ発展のため経営全般に関与いただくに相応しいかどうかを取締役会にて判断し、決定しております。
取締役会においては、代表取締役を介して、内部監査室より内部監査計画について報告を受け、内部統制委員会より内部統制に関する報告を受けております。
社外監査等委員３名につきましては、会計監査人との定例報告会（年４回）及び内部監査室が同席する監査等委員会（月１回）により、会計監査人及び内部監査室との連携を図っております。また、監査等委員会等を通じて、内部統制に係る情報等の提供を受け、内部統制部門を監視しております。
③ 社外監査等委員による監督、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査等委員は、内部監査室等と連携のもと互いの報告を通じて適切な監査を実施しております。
また、サンコーテクノは、社外監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 岩城龍夫、佐藤靖及び田村茂雄は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩城龍夫 委員 佐藤 靖 委員 田村茂雄
５．サンコーテクノは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
サンコーテクノの社外監査等委員は３名であり、経営上の重要事項において、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制を有しております。従いまして、外部からの経営の監視機能という点におきましては現状で十分機能していると考えております。すべての社外監査等委員との間には、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載の資本的関係以外、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員の岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は岩城行政書士事務所の所長でありますが、同事務所とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の佐藤靖氏は、大学教授として、会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有し、2005年６月以降サンコーテクノの社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は青山学院大学経営学部の教授及び株式会社メディロムの監査役及び株式会社I.G.M.Holdingsの監査役でありますが、同大学及び同社とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の田村茂雄氏は、現職の弁護士として従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する高い専門知識を有しており、社外取締役として独立中立な立場から適切に遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は流山総合法律事務所の所長でありますが、同事務所とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
サンコーテクノにおいては、独立役員の選定に一定の基準はありませんが、過去の実績、人格等をもとに、サンコーテクノ発展のため経営全般に関与いただくに相応しいかどうかを取締役会にて判断し、決定しております。
取締役会においては、代表取締役を介して、内部監査室より内部監査計画について報告を受け、内部統制委員会より内部統制に関する報告を受けております。
社外監査等委員３名につきましては、会計監査人との定例報告会（年４回）及び内部監査室が同席する監査等委員会（月１回）により、会計監査人及び内部監査室との連携を図っております。また、監査等委員会等を通じて、内部統制に係る情報等の提供を受け、内部統制部門を監視しております。
③ 社外監査等委員による監督、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査等委員は、内部監査室等と連携のもと互いの報告を通じて適切な監査を実施しております。
また、サンコーテクノは、社外監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 岩城龍夫、佐藤靖及び田村茂雄は、社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩城龍夫 委員 佐藤 靖 委員 田村茂雄
５．サンコーテクノは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
サンコーテクノの社外監査等委員は３名であり、経営上の重要事項において、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制を有しております。従いまして、外部からの経営の監視機能という点におきましては現状で十分機能していると考えております。すべての社外監査等委員との間には、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載の資本的関係以外、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員の岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は岩城行政書士事務所の所長でありますが、同事務所とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の佐藤靖氏は、大学教授として、会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有し、2005年６月以降サンコーテクノの社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は青山学院大学経営学部の教授及び株式会社メディロムの監査役及び株式会社I.G.M.Holdingsの監査役でありますが、同大学及び同社とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の田村茂雄氏は、現職の弁護士として従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する高い専門知識を有しており、社外取締役として独立中立な立場から適切に遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は流山総合法律事務所の所長でありますが、同事務所とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
サンコーテクノにおいては、独立役員の選定に一定の基準はありませんが、過去の実績、人格等をもとに、サンコーテクノ発展のため経営全般に関与いただくに相応しいかどうかを取締役会にて判断し、決定しております。
取締役会においては、代表取締役を介して、内部監査室より内部監査計画について報告を受け、内部統制委員会より内部統制に関する報告を受けております。
社外監査等委員３名につきましては、会計監査人との定例報告会（年４回）及び内部監査室が同席する監査等委員会（月１回）により、会計監査人及び内部監査室との連携を図っております。また、監査等委員会等を通じて、内部統制に係る情報等の提供を受け、内部統制部門を監視しております。
③ 社外監査等委員による監督、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査等委員は、内部監査室等と連携のもと互いの報告を通じて適切な監査を実施しております。
また、サンコーテクノは、社外監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
柿﨑 淳一 |
1964年12月29日生 |
1987年４月 サンコーテクノ 入社 2000年４月 サンコーテクノ ソリューション事業部 第１ソリューション部 部長 2001年４月 サンコーテクノ ソリューション事業部 事業部長 2011年４月 株式会社クレオソリューション 取締役 2013年４月 株式会社クレオソリューション 代表取締役社長 2013年６月 サンコーテクノ 取締役 2014年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2015年５月 株式会社クレオネットワークス 取締役 株式会社クレオサンライズ 取締役 2016年４月 イアス株式会社 取締役 株式会社ココト 取締役（2017年５月 退任） 2017年４月 サンコーテクノ 代表取締役社長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 取締役（現任） |
(注)３ |
16 |
|
取締役 副社長 |
二宮 桐人 |
1963年９月28日生 |
1987年４月 アマノ株式会社 入社 2014年４月 同社 中部営業本部長 2016年４月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2017年４月 アマノ株式会社 時間情報事業本部長 2018年４月 同社 執行役員 2020年４月 同社 営業総括兼事業総括兼総合戦略企画本部長 2020年６月 同社 取締役(現任) 2021年４月 同社 営業総括 2021年６月 サンコーテクノ 取締役 2022年４月 サンコーテクノ 取締役副社長(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
宮島 利光 |
1965年９月７日生 |
1984年４月 サンコーテクノ 入社 2003年４月 サンコーテクノ 第２ソリューション事業部 事業部長 2010年４月 株式会社クレオスマイル 取締役 2011年４月 株式会社クレオネットワークス 取締役 2011年４月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2013年４月 株式会社クレオネットワークス 代表取締役社長 2017年４月 サンコーテクノ 執行役員 2020年４月 サンコーテクノ 常務執行役員（現任） 2021年４月 サンコーテクノ 事業総括責任者 2021年６月 サンコーテクノ 取締役（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 (注)１ |
井原 邦弘 |
1962年８月３日生 |
1985年４月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 2004年４月 同社 財務部 副部長 2007年４月 アマノ株式会社 入社 2009年４月 同社 経理部長 2010年４月 同社 執行役員経理部長 2013年４月 同社 執行役員管理本部副本部長 2015年４月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長 2016年４月 同社 執行役員経営企画本部長 2016年６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長 サンコーテクノ 社外取締役（現任） 2021年４月 アマノ株式会社 取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (注)１ |
春木 謙一 |
1983年12月12日生 |
2006年４月 ヤフー株式会社 入社 2017年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部部長 2019年４月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進１部部長（現任） 2019年５月 株式会社ココト 社外取締役（現任） 2019年６月 サンコーテクノ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役
(注)１ |
鈴木 良之 |
1952年５月25日生 |
1975年４月 株式会社インテック 入社 2005年４月 同社 執行役員 技術・営業統括本部 副本部長 2008年６月 サンコーテクノ 社外取締役（2014年６月 退任） 2009年６月 株式会社インテック 常務取締役 技術本部長 2013年６月 スターティアホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2015年５月 株式会社インテック 代表取締役副社長 2018年４月 同社 常任顧問 2019年４月 同社 参与 2020年６月 サンコーテクノ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤 監査役 |
雨田 高志 |
1960年２月20日生 |
1986年８月 サンコーテクノ 入社 2004年４月 サンコーテクノ 経理部長 2011年４月 サンコーテクノ 執行役員 経営管理室長 2014年４月 サンコーテクノ 執行役員 財経管理室長 2015年５月 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 取締役 2015年５月 株式会社アイティアイ 取締役 2016年４月 株式会社ココト 取締役 2016年５月 株式会社アダムスコミュニケーション 取締役 2017年２月 サンコーテクノ 取締役 2017年４月 サンコーテクノ 管理本部長 2019年５月 サンコーテクノ 株式会社ココト 監査役（現任） 株式会社クリエイトラボ（現 株式会社ブライエ） 監査役（現任） 株式会社アイティアイ 監査役 株式会社アダムスコミュニケーション監査役（現任） 2019年６月 サンコーテクノ 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
6 |
|
監査役 (注)２ |
宮澤 求 |
1967年３月３日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年２月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社) 入社 1997年３月 公認会計士登録 2000年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社) 入社 2002年２月 連結経営コンサルティング有限会社 取締役 （現任） 2007年１月 連結コム株式会社 代表取締役(現任) 2012年６月 サンコーテクノ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
37 |
|
監査役 (注)２ |
渡辺 伸行 |
1972年８月７日生 |
1999年４月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 2007年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2010年４月 特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 監事（現任） 2012年６月 サンコーテクノ 社外監査役（現任） 2020年９月 グリー株式会社 社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
71 |
||||
（注）１．取締役井原邦弘、春木謙一、鈴木良之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宮澤求、渡辺伸行は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2022年６月の定時株主総会から１年間
４．2019年６月の定時株主総会から４年間
５．2020年６月の定時株主総会から４年間
② 社外役員の状況
サンコーテクノの社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
|
氏名（役職） |
人的関係 |
資本的関係又は取引関係等 |
|
井原 邦弘（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
春木 謙一（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
鈴木 良之（社外取締役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
|
宮澤 求 （社外監査役） |
特にありません。 |
サンコーテクノ株式の保有は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。 |
|
渡辺 伸行（社外監査役） |
特にありません。 |
特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会（１回／四半期）にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
サンコーテクノと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
サンコーテクノは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはございませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性（サンコーテクノとの利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど）を確認し、判断しております。
・サンコーテクノ以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去５年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・サンコーテクノ又はサンコーテクノの関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去２年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、サンコーテクノ又はサンコーテクノの関係会社の役員・部長（もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。）として在籍していたかの確認。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １．取締役 松岡省一、岩城龍夫及び佐藤 靖は、社外取締役であります。
２．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松岡省一 委員 岩城龍夫 委員 佐藤 靖
５．サンコーテクノは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
サンコーテクノの社外監査等委員は３名であり、経営上の重要事項において、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制を有しております。従いまして、外部からの経営の監視機能という点におきましては現状で十分機能していると考えております。すべての社外監査等委員との間には、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （2）役員の状況」に記載の資本的関係以外、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員の松岡省一氏は、企業経営ならびに経営基盤づくりや社内環境整備に関する十分な実績を有しており、経営を含む幅広い業務経験と高い見識に基づいた監査を期待し、社外監査等委員に選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は岩城行政書士事務所の所長でありますが、同事務所とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の佐藤靖氏は、大学教授として、会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有し、2005年６月以降サンコーテクノの社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は青山学院大学経営学部の教授及び株式会社メディロムの監査役及び株式会社Ｉ.Ｇ.Ｍ.Ｈoldingsの監査役でありますが、同大学及び同社とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
サンコーテクノにおいては、独立役員の選定に一定の基準はありませんが、過去の実績、人格等をもとに、サンコーテクノ発展のため経営全般に関与いただくに相応しいかどうかを取締役会にて判断し、決定しております。
取締役会においては、代表取締役を介して、内部監査室より内部監査計画について報告を受け、内部統制委員会より内部統制に関する報告を受けております。
社外監査等委員３名につきましては、会計監査人との定例報告会（年４回）及び内部監査室が同席する監査等委員会（月１回）により、会計監査人及び内部監査室との連携を図っております。また、監査等委員会等を通じて、内部統制に係る情報等の提供を受け、内部統制部門を監視しております。
③ 社外監査等委員による監督、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査等委員は、内部監査室等と連携のもと互いの報告を通じて適切な監査を実施しております。
また、サンコーテクノは、社外監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １．取締役 松岡省一、岩城龍夫及び佐藤 靖は、社外取締役であります。
２．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松岡省一 委員 岩城龍夫 委員 佐藤 靖
５．サンコーテクノは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
サンコーテクノの社外監査等委員は３名であり、経営上の重要事項において、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制を有しております。したがいまして、外部からの経営の監視機能という点におきましては現状で十分機能していると考えております。すべての社外監査等委員との間には、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （2）役員の状況」に記載の資本的関係以外、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員の松岡省一氏は、企業経営ならびに経営基盤づくりや社内環境整備に関する十分な実績を有しており、経営を含む幅広い業務経験と高い見識に基づいた監査を期待し、社外監査等委員に選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は岩城行政書士事務所の所長でありますが、同事務所とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の佐藤靖氏は、大学教授として、会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有し、2005年６月以降サンコーテクノの社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は青山学院大学経営学部の教授及び株式会社メディロムの監査役及び株式会社Ｉ.Ｇ.Ｍ.Ｈoldingsの監査役でありますが、同大学及び同社とサンコーテクノの間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏はサンコーテクノの一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
サンコーテクノにおいては、独立役員の選定に一定の基準はありませんが、過去の実績、人格等をもとに、サンコーテクノ発展のため経営全般に関与いただくに相応しいかどうかを取締役会にて判断し、決定しております。
取締役会においては、代表取締役を介して、内部監査室より内部監査計画について報告を受け、内部統制委員会より内部統制に関する報告を受けております。
社外監査等委員３名につきましては、会計監査人との定例報告会（年４回）及び内部監査室が同席する監査等委員会（月１回）により、会計監査人及び内部監査室との連携を図っております。また、監査等委員会等を通じて、内部統制に係る情報等の提供を受け、内部統制部門を監視しております。
③ 社外監査等委員による監督、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査等委員は、内部監査室等と連携のもと互いの報告を通じて適切な監査を実施しております。
また、サンコーテクノは、社外監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
洞 下 英 人 |
1965年８月22日生 |
|
(注)２ |
1,158,284 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
洞 下 正 人 |
1962年１月８日生 |
|
(注)２ |
156,756 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
八 谷 剛 |
1957年９月７日生 |
|
(注)２ |
28,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 岡 省 一 |
1949年１月12日生 |
|
(注)３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 城 龍 夫 |
1953年11月13日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 靖 |
1960年１月23日生 |
|
(注)３ |
17,300 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,362,240 |
||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 松岡省一、岩城龍夫及び佐藤 靖は、社外取締役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松岡省一 委員 岩城龍夫 委員 佐藤 靖
５．サンコーテクノは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||
|
渡邊 光太郎 |
1964年１月23日生 |
|
13,300 |
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
サンコーテクノの社外監査等委員は３名であり、経営上の重要事項において、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制を有しております。したがいまして、外部からの経営の監視機能という点におきましては現状で十分機能していると考えております。すべての社外監査等委員との間には、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （2）役員の状況」に記載の資本的関係以外、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員松岡省一氏は、企業経営ならびに経営基盤づくりや社内環境整備に関する十分な実績を有しており、経営を含む幅広い業務経験と高い見識に基づいた監査を期待し、社外監査等委員に選任しております。なお、同氏はサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し選任しております。なお、同氏とサンコーテクノとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員佐藤靖氏は、独立役員として指定しております。同氏は、2005年６月以降サンコーテクノの社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、選任しております。大学教授として、会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有していることに加え、コンサルティング会社の経営者として企業経営に対しても十分な知識と経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言や、別業種の経営者の視点を保持し、独立した立場で経営に対して公正・公平な視点で活動しております。青学コンサルティンググループ株式会社の代表取締役社長でありますが、同社とサンコーテクノの間での取引はありません。
サンコーテクノにおいては、独立役員の選定に一定の基準はありませんが、過去の実績、人格等をもとに、サンコーテクノ発展のため経営全般に関与いただくに相応しいかどうかを取締役会にて判断し、決定しております。
取締役会においては、内部監査室より内部監査計画について報告を受け、内部統制担当取締役より内部統制に関する報告を受けております。
社外監査等委員３名につきましては、会計監査人との定例報告会（年４回）及び内部監査室が同席する監査等委員会（月１回）により、会計監査人及び内部監査室との連携を図っております。また、監査等委員会等を通じて、内部統制に係る情報等の提供を受け、内部統制部門を監視しております。
③ 社外監査等委員による監督、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査等委員は、内部監査室等と連携のもと互いの報告を通じて適切な監査を実施しております。
また、サンコーテクノは、社外監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
洞 下 英 人 |
昭和40年８月22日生 |
|
(注)２ |
1,156,584 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術研究所所長 |
洞 下 正 人 |
昭和37年１月８日生 |
|
(注)２ |
156,256 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
― |
八 谷 剛 |
昭和32年９月７日生 |
|
(注)２ |
27,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
松 岡 省 一 |
昭和24年１月12日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
岩 城 龍 夫 |
昭和28年11月13日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
佐 藤 靖 |
昭和35年１月23日生 |
|
(注)３ |
16,800 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,358,440 |
|||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 松岡省一、岩城龍夫及び佐藤 靖は、社外取締役であります。
２．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松岡省一 委員 岩城龍夫 委員 佐藤 靖
５．サンコーテクノは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||
|
渡邊 光太郎 |
昭和39年１月23日生 |
|
13,300 |
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
洞 下 英 人 |
昭和40年８月22日生 |
平成９年７月 |
サンコーテクノ入社 |
(注)２ |
1,154,784 |
|
平成15年４月 |
サンコーテクノ執行役員企画本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
サンコーテクノ取締役企画本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
サンコーテクノ取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
サンコーテクノ取締役副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
サンコーテクノ代表取締役社長(現任) |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
SANKO FASTEM(THAILAND)LTD.取締役会長 |
|||||||
|
三幸商事顧問股份有限公司董事長 アイエスエム・インタナショナル株式会社取締役 |
|||||||
|
SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD.取締役 |
|||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 静 男 |
昭和24年８月８日生 |
昭和43年１月 |
三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社) |
(注)２ |
165,476 |
|
昭和63年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成元年１月 |
同社取締役営業本部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
サンコーテクノ常務取締役、統括本部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
サンコーテクノ専務取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
サンコーテクノ経営管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
サンコーテクノ取締役副社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
サンコーテクノ取締役副社長管理管掌 |
||||||
|
平成28年４月 |
サンコーテクノ取締役副社長(現任) |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
SANKO FASTEM(THAILAND)LTD.代表取締役社長 |
|||||||
|
三幸商事顧問股份有限公司董事 |
|||||||
|
株式会社IKK取締役 |
|||||||
|
アイエスエム・インタナショナル株式会社取締役 |
|||||||
|
SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD.取締役 |
|||||||
|
常務取締役 |
|
洞 下 正 人 |
昭和37年１月８日生 |
昭和59年４月 |
三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社) |
(注)２ |
155,656 |
|
平成３年４月 |
三幸工業株式会社開発部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
サンコーテクノ取締役開発部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
サンコーテクノ取締役営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
サンコーテクノ取締役新事業推進本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
サンコーテクノ取締役新事業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
サンコーテクノ取締役リニューアル事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
サンコーテクノ常務取締役リニューアル事業及び技術開発担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
サンコーテクノ常務取締役リニューアル事業及び技術開発管掌 |
||||||
|
平成27年４月 |
サンコーテクノ常務取締役開発管掌 |
||||||
|
平成28年４月 |
サンコーテクノ常務取締役(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
|
八 谷 剛 |
昭和32年９月７日生 |
昭和59年４月 |
三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社) |
(注)２ |
27,200 |
|
平成16年10月 |
サンコーテクノ執行役員札幌支店長 |
||||||
|
平成18年６月 |
サンコーテクノ取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
サンコーテクノ取締役D&D事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
サンコーテクノ常務取締役ファスニング事業及びセンサー事業担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
サンコーテクノ常務取締役センサー事業管掌 |
||||||
|
平成27年４月 |
サンコーテクノ常務取締役機能材事業管掌 |
||||||
|
平成28年４月 |
サンコーテクノ常務取締役(現任) |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
株式会社IKK代表取締役社長 |
|||||||
|
株式会社スイコー取締役 |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
佐 藤 靖 |
昭和35年１月23日生 |
平成25年４月 |
名城大学商学部助教授就任 |
(注)２ |
16,200 |
|
平成５年４月 |
青森公立大学経営経済学部助教授 |
||||||
|
平成７年８月 |
博士(経済学)東北大学 |
||||||
|
平成10年４月 |
青山学院大学教授(現任) |
||||||
|
平成12年６月 |
石原機械工業株式会社(現株式会社IKK)取締役 |
||||||
|
平成16年１月 |
青学コンサルティンググループ株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成17年６月 |
サンコーテクノ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
鈴 木 英 雄 |
昭和17年３月７日生 |
昭和35年４月 |
株式会社第一銀行入行 |
(注)３ |
19,700 |
|
平成５年11月 |
三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社) |
||||||
|
平成６年６月 |
同社参与経理部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
サンコーテクノ取締役経理部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
サンコーテクノ取締役総務部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
サンコーテクノ取締役管理本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
サンコーテクノ監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
サンコーテクノ取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
株式会社スイコー監査役 |
|||||||
|
アイエスエム・インタナショナル株式会社監査役 |
|||||||
|
株式会社サンオー監査役 |
|||||||
|
取締役 |
|
松 岡 省 一 |
昭和24年１月12日生 |
昭和46年４月 |
株式会社守谷商会入社 |
(注)３ |
600 |
|
平成11年４月 |
同社機械３部部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
守谷鋼機株式会社入社 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
サンコーテクノ監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
サンコーテクノ取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
塙 善 光 |
昭和15年７月４日生 |
昭和44年３月 |
東京中小企業投資育成株式会社入社 |
(注)３ |
14,700 |
|
平成８年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社企業育成センター専務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
塙公認会計士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
サンコーテクノ監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
サンコーテクノ取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
1,554,316 |
||||||
(注) １. 佐藤 靖、松岡省一及び塙 善光は、社外取締役であります。
２. 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３. 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鈴木英雄 委員 松岡省一 委員 塙 善光
５. サンコーテクノは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
渡邊 光太郎 |
昭和39年１月23日生 |
昭和63年４月 |
斉藤会計事務所入所 |
13,300 |
|
平成２年４月 |
渡辺会計事務所入所 |
|||
|
平成15年１月 |
渡辺会計事務所 所長(現任) |
|||
|
平成15年８月 |
株式会社渡辺マネジメントパートナー |
|||
|
平成15年３月 |
株式会社ライトプランニング |
|||
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 洞 下 英 人 | 昭和40年８月22日生 | 平成９年７月 | サンコーテクノ入社 | (注)３ | 1,152,384 |
平成15年４月 | サンコーテクノ執行役員企画本部長 | ||||||
平成16年６月 | サンコーテクノ取締役企画本部長 | ||||||
平成21年４月 | サンコーテクノ取締役経営管理本部長 | ||||||
平成22年４月 | サンコーテクノ取締役副社長 | ||||||
平成22年６月 | サンコーテクノ代表取締役社長(現任) | ||||||
（主要な兼職） | |||||||
SANKO FASTEM(THAILAND)LTD.取締役会長 | |||||||
三幸商事顧問股份有限公司董事長 | |||||||
SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD.取締役 | |||||||
取締役 |
| 佐 藤 静 男 | 昭和24年８月８日生 | 昭和43年１月 | 三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社) | (注)３ | 162,876 |
昭和63年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成元年１月 | 同社取締役営業本部長 | ||||||
平成８年４月 | サンコーテクノ常務取締役、統括本部長 | ||||||
平成13年４月 | サンコーテクノ専務取締役 | ||||||
平成22年４月 | サンコーテクノ経営管理本部長 | ||||||
平成22年６月 | サンコーテクノ取締役副社長 | ||||||
平成27年４月 | サンコーテクノ取締役副社長管理管掌 | ||||||
平成28年４月 | サンコーテクノ取締役副社長(現任) | ||||||
（主要な兼職） | |||||||
株式会社スイコー取締役 | |||||||
アイエスエム・インタナショナル株式会社取締役 | |||||||
株式会社IKK取締役 | |||||||
三幸商事顧問股份有限公司董事 | |||||||
SANKO FASTEM(THAILAND)LTD.代表取締役社長 | |||||||
SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD.監査役 | |||||||
常務取締役 |
| 洞 下 正 人 | 昭和37年１月８日生 | 昭和59年４月 | 三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社) | (注)３ | 154,856 |
平成３年４月 | 三幸工業株式会社開発部長 | ||||||
平成８年４月 | サンコーテクノ取締役開発部長 | ||||||
平成10年４月 | サンコーテクノ取締役営業本部長 | ||||||
平成17年４月 | サンコーテクノ取締役新事業推進本部長 | ||||||
平成19年４月 | サンコーテクノ取締役新事業本部長 | ||||||
平成21年４月 | サンコーテクノ取締役リニューアル事業部長 | ||||||
平成22年４月 | サンコーテクノ常務取締役リニューアル事業及び技術開発担当 | ||||||
平成25年４月 | サンコーテクノ常務取締役リニューアル事業及び技術開発管掌 | ||||||
平成27年４月 | サンコーテクノ常務取締役開発管掌 | ||||||
平成28年４月 | サンコーテクノ常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 |
| 八 谷 剛 | 昭和32年９月７日生 | 昭和59年４月 | 三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社) | (注)３ | 26,400 |
平成16年10月 | サンコーテクノ執行役員札幌支店長 | ||||||
平成18年６月 | サンコーテクノ取締役 | ||||||
平成21年４月 | サンコーテクノ取締役D&D事業部長 | ||||||
平成22年４月 | サンコーテクノ常務取締役ファスニング事業及びセンサー事業担当 | ||||||
平成25年４月 | サンコーテクノ常務取締役センサー事業管掌 | ||||||
平成27年４月 | サンコーテクノ常務取締役機能材事業管掌 | ||||||
平成28年４月 | サンコーテクノ常務取締役(現任) | ||||||
（主要な兼職） | |||||||
株式会社IKK代表取締役社長 | |||||||
株式会社スイコー取締役 | |||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 |
| 上 石 茂 行 | 昭和26年６月29日生 | 昭和53年２月
| 三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社) | (注)３ | 46,400 |
平成13年４月 | サンコーテクノ執行役員大阪支店長 | ||||||
平成17年４月 | サンコーテクノ執行役員営業本部長兼大阪支店長 | ||||||
平成18年６月 | サンコーテクノ取締役営業本部長兼中西部グループ長 | ||||||
平成21年４月 | サンコーテクノ取締役ファスニング事業部長 | ||||||
平成25年４月 | サンコーテクノ常務取締役ファスニング事業及びＳＣＭ管掌 | ||||||
平成27年４月 | サンコーテクノ常務取締役ファスニング事業管掌 | ||||||
平成28年４月 | サンコーテクノ常務取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 佐 藤 靖 | 昭和35年１月23日生 | 平成25年４月 | 名城大学商学部助教授就任 | (注)３ | 15,400 |
平成５年４月 | 青森公立大学経営経済学部助教授 | ||||||
平成７年８月 | 博士(経済学)東北大学 | ||||||
平成10年４月 | 青山学院大学教授(現任) | ||||||
平成12年６月 | 石原機械工業株式会社(現株式会社IKK)取締役 | ||||||
平成16年１月 | 青学コンサルティンググループ株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成17年６月 | サンコーテクノ取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 鈴 木 英 雄 | 昭和17年３月７日生 | 昭和35年４月 | 株式会社第一銀行入行 | (注)４ | 19,200 |
平成５年11月 | 三幸商事株式会社入社(現サンコーテクノ株式会社) | ||||||
平成６年６月 | 同社参与経理部長 | ||||||
平成８年６月 | サンコーテクノ取締役経理部長 | ||||||
平成13年７月 | サンコーテクノ取締役総務部長 | ||||||
平成15年４月 | サンコーテクノ取締役管理本部長 | ||||||
平成18年６月 | サンコーテクノ監査役 | ||||||
平成28年６月 | サンコーテクノ取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
（主要な兼職） | |||||||
株式会社スイコー監査役 | |||||||
アイエスエム・インタナショナル株式会社監査役 | |||||||
株式会社サンオー監査役 | |||||||
取締役 |
| 松 岡 省 一 | 昭和24年１月12日生 | 昭和46年４月 | 株式会社守谷商会入社 | (注)４ | 200 |
平成11年４月 | 同社機械３部部長 | ||||||
平成21年１月 | 守谷鋼機株式会社入社 | ||||||
平成21年２月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成27年６月 | サンコーテクノ監査役 | ||||||
平成28年６月 | サンコーテクノ取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 |
| 塙 善 光 | 昭和15年７月４日生 | 昭和44年３月 | 東京中小企業投資育成株式会社入社 | (注)４ | 13,900 |
平成８年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成10年６月 | 株式会社企業育成センター専務取締役 | ||||||
平成18年６月 | 塙公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
平成19年６月 | サンコーテクノ監査役 | ||||||
平成28年６月 | サンコーテクノ取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 1,591,616 | ||||||
(注) １. 平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サンコーテクノは同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２. 佐藤 靖、松岡省一及び塙 善光は、社外取締役であります。
３. 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４. 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鈴木英雄 委員 松岡省一 委員 塙 善光
６. サンコーテクノは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
渡邊 光太郎 | 昭和39年１月23日生 | 昭和63年４月 | 斉藤会計事務所入所 | 12,800 |
平成２年４月 | 渡辺会計事務所入所 | |||
平成15年１月 | 渡辺会計事務所 所長(現任) | |||
平成15年８月 | 株式会社渡辺マネジメントパートナー | |||
平成15年３月 | 株式会社ライトプランニング | |||
(注) １ 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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