特殊電極(3437)の株価チャート 特殊電極(3437)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
西川 誉 |
1970年８月26日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2006年４月 特殊電極福山営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長代理兼福山営業所長 2015年４月 特殊電極第三営業部長 2017年10月 特殊電極第二営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第二営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長 2021年６月 特殊電極代表取締役社長就任（現任） 2023年４月 TOKUDEN TOPAL CO.,LTD. PRESIDENT（現任） |
（注）３． |
4,600 |
|
取締役 工事営業本部長 |
島田 宏亮 |
1969年６月17日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2004年４月 特殊電極静岡営業所長 2006年４月 特殊電極宇都宮営業所長 2010年４月 特殊電極第一営業部長 2017年10月 特殊電極第一営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第一営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長 2023年４月 特殊電極取締役 工事営業本部長（現任） |
（注）３． |
6,800 |
|
取締役 第二営業本部長 |
畑 博康 |
1972年12月23日生 |
1995年８月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極京浜営業所長 2015年４月 特殊電極第二営業部長代理兼京浜営業所長 2018年４月 特殊電極第二鉄鋼営業部長兼京浜営業所長 2019年４月 特殊電極第４営業部長 2021年６月 特殊電極第二営業本部長代理 2021年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長（現任） |
（注）３． |
1,900 |
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取締役 第一営業本部長兼 第２営業部長 |
小金丸 明人 |
1973年10月２日生 |
1997年４月 特殊電極入社 2013年４月 特殊電極広島営業所長 2020年４月 特殊電極第２営業部長兼広島営業所長 2023年４月 特殊電極第一営業本部長兼第２営業部長 2023年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長兼第２営業部長（現任） |
（注）３． |
400 |
|
取締役 管理本部長兼 経理部長 |
片岡 達哉 |
1975年４月８日生 |
1999年４月 特殊電極入社 2018年４月 特殊電極経理部長補佐 2021年４月 特殊電極経理部長 2023年９月 特殊電極管理統括本部長代理兼経理部長 2024年４月 特殊電極管理本部長兼経理部長 2024年６月 特殊電極取締役就任 管理本部長兼経理部長（現任） |
（注）３． |
2,300 |
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取締役 本社工場本部長兼 業務部長 |
阿比留 宣栄 |
1971年５月18日生 |
1997年４月 特殊電極入社 2006年４月 特殊電極東海営業所長 2009年４月 特殊電極業務部長補佐 2013年４月 特殊電極業務部長 2025年４月 特殊電極本社工場本部長代理兼業務部長 2025年６月 特殊電極取締役就任 本社工場本部長兼業務部長 （現任） |
（注）３． |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
河野 裕行 |
1971年２月９日生 |
2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2020年10月 有限責任監査法人トーマツ退所 2020年10月 河野公認会計士・税理士事務所 公認会計士・税理士（現任） 2021年６月 株式会社大本組 社外取締役就任（現任） 2021年６月 株式会社宮本組 社外監査役就任（現任） 2023年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２． |
200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
濵田 雄久 |
1968年10月５日生 |
1993年４月 司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 2004年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 2005年８月 シンガポール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2006年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 2006年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 2011年６月 特殊電極監査役就任 2013年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） 2018年４月 大阪弁護士会副会長（2019年３月まで） 2019年６月 藤原運輸株式会社監査役就任（現任） 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２． |
1,700 |
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取締役 （監査等委員） |
島田 忠彦 |
1959年８月４日生 |
1989年９月 特殊電極入社 2006年４月 特殊電極西九州営業所長 2013年４月 特殊電極第四営業部長代理 2014年４月 特殊電極第四営業部長 2019年４月 特殊電極第1営業部長 2020年４月 特殊電極執行役員 2025年３月 特殊電極退社 2025年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２． |
3,900 |
|
計 |
22,800 |
||||
（注）１．河野裕行氏及び濵田雄久氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2025年６月27日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2025年６月27日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
② 社外役員の状況
特殊電極の社外取締役は２名であります。
特殊電極は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、特殊電極経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を執行できること、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、特殊電極は、社外取締役河野裕行氏及び濵田雄久氏を一般株主との利益相反が生じるおそれがない者として東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
河野裕行氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い経験を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、株式会社大本組の社外取締役及び株式会社宮本組の社外監査役でありますが、同社と特殊電極との間には特別な関係はありません。なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は200株であります。特殊電極と同氏との間には、それ以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
濵田雄久氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、弁護士としての幅広い専門知識と高い見識を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所に弁護士として所属しており、特殊電極は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、現在、過去において同氏については特殊電極における顧問活動はなく、直接利害関係を有するものでないと判断しております。また、同氏は、藤原運輸株式会社の監査役でありますが、同社と特殊電極との間には特別な関係はありません。なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は1,700株であります。特殊電極と同氏との間には、それ以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、特殊電極役職員、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人と、相互連絡を密にして、効果的かつ効率的な監督又は監査を実施するため、随時情報・意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監督又は監査を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
西川 誉 |
1970年８月26日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2006年４月 特殊電極福山営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長代理兼福山営業所長 2015年４月 特殊電極第三営業部長 2017年10月 特殊電極第二営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第二営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長 2021年６月 特殊電極代表取締役社長就任（現任） 2023年４月 TOKUDEN TOPAL CO.,LTD. PRESIDENT（現任） |
（注）３． |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
取締役 本社工場長 |
太田 浩二 |
1960年２月25日生 |
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（注）３． |
4,500 |
||||||
|
取締役 工事営業本部長 |
島田 宏亮 |
1969年６月17日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2004年４月 特殊電極静岡営業所長 2006年４月 特殊電極宇都宮営業所長 2010年４月 特殊電極第一営業部長 2017年10月 特殊電極第一営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第一営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長 2023年４月 特殊電極取締役 工事営業本部長（現任） |
（注）３． |
6,600 |
||||||
|
取締役 第二営業本部長 |
畑 博康 |
1972年12月23日生 |
1995年８月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極京浜営業所長 2015年４月 特殊電極第二営業部長代理兼京浜営業所長 2018年４月 特殊電極第二鉄鋼営業部長兼京浜営業所長 2019年４月 特殊電極第４営業部長 2021年６月 特殊電極第二営業本部長代理 2021年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長（現任） |
（注）３． |
1,600 |
||||||
|
取締役 第一営業本部長兼 第２営業部長 |
小金丸 明人 |
1973年10月２日生 |
1997年４月 特殊電極入社 2013年４月 特殊電極広島営業所長 2020年４月 特殊電極第２営業部長兼広島営業所長 2023年４月 特殊電極第一営業本部長兼第２営業部長 2023年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長兼第２営業部長（現任） |
（注）３． |
100 |
||||||
|
取締役 管理本部長兼 経理部長 |
片岡 達哉 |
1975年４月８日生 |
1999年４月 特殊電極入社 2018年４月 特殊電極経理部長補佐 2021年４月 特殊電極経理部長 2023年９月 特殊電極管理統括本部長代理兼経理部長 2024年４月 特殊電極管理本部長兼経理部長 2024年６月 特殊電極取締役就任 管理本部長兼経理部長（現任） |
（注）３． |
1,900 |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河野 裕行 |
1971年２月９日生 |
2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2020年10月 有限責任監査法人トーマツ退所 2020年10月 河野公認会計士・税理士事務所 公認会計士・税理士（現任） 2021年６月 株式会社大本組 社外取締役就任（現任） 2021年６月 株式会社宮本組 社外監査役就任（現任） 2023年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２． |
- |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
濵田 雄久 |
1968年10月５日生 |
1993年４月 司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 2004年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 2005年８月 シンガポール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2006年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 2006年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 2011年６月 特殊電極監査役就任 2013年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） 2018年４月 大阪弁護士会副会長（2019年３月まで） 2019年６月 藤原運輸株式会社監査役就任（現任） 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２． |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
小笠原 稔 |
1954年８月30日生 |
1973年４月 特殊電極入社 1998年４月 特殊電極姫路営業所長 2003年４月 特殊電極君津営業所長 2006年４月 特殊電極君津工場長 2010年４月 特殊電極工事部長 2014年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 2015年４月 特殊電極工事本部工事部参事 2019年４月 特殊電極第二営業本部第４営業部参事 2019年８月 特殊電極退社 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２． |
6,000 |
|
計 |
25,800 |
||||
（注）１．河野裕行氏及び濵田雄久氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2024年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
② 社外役員の状況
特殊電極の社外取締役は２名であります。
特殊電極は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、特殊電極経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を執行できること、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、特殊電極は、社外取締役河野裕行氏及び濵田雄久氏を一般株主との利益相反が生じるおそれがない者として東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
河野裕行氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い経験を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、株式会社大本組の社外取締役及び株式会社宮本組の社外監査役でありますが、同社と特殊電極との間には特別な関係はありません。また、同氏は、特殊電極との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
濵田雄久氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、弁護士としての幅広い専門知識と高い見識を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所に弁護士として所属しており、特殊電極は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、現在、過去において同氏については特殊電極における顧問活動はなく、直接利害関係を有するものでないと判断しております。また、同氏は、藤原運輸株式会社の監査役でありますが、同社と特殊電極との間には特別な関係はありません。なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は1,500株であります。特殊電極と同氏との間には、それ以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、特殊電極役職員、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人と、相互連絡を密にして、効果的かつ効率的な監督又は監査を実施するため、随時情報・意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監督又は監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 管理統括本部長兼社長室長 |
外崎 敬一 |
2023年８月31日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 管理統括本部長兼社長室長 |
外崎 敬一 |
2023年８月31日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
西川 誉 |
1970年８月26日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2006年４月 特殊電極福山営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長代理兼福山営業所長 2015年４月 特殊電極第三営業部長 2017年10月 特殊電極第二営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第二営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長 2021年６月 特殊電極代表取締役社長就任（現任） |
（注）２． |
2,700 |
||||||
|
取締役 尼崎工場長 |
太田 浩二 |
1960年２月25日生 |
|
（注）２． |
4,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理統括本部長兼 社長室長 |
外崎 敬一 |
1964年９月10日生 |
1983年４月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極社長室品質保証部長補佐 2012年４月 特殊電極社長室経営企画部長補佐 2013年４月 特殊電極社長室経営企画部長 2016年４月 特殊電極社長室本部長代理 2018年４月 特殊電極社長室長 2018年６月 特殊電極取締役就任 社長室長 2021年４月 特殊電極取締役 管理統括本部長兼社長室長（現任） |
（注）２． |
3,300 |
|
取締役 工事営業本部長 |
島田 宏亮 |
1969年６月17日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2004年４月 特殊電極静岡営業所長 2006年４月 特殊電極宇都宮営業所長 2010年４月 特殊電極第一営業部長 2017年10月 特殊電極第一営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第一営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長 2023年４月 特殊電極取締役 工事営業本部長（現任） |
（注）２． |
6,300 |
|
取締役 第二営業本部長 |
畑 博康 |
1972年12月23日生 |
1995年８月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極京浜営業所長 2015年４月 特殊電極第二営業部長代理兼京浜営業所長 2018年４月 特殊電極第二鉄鋼営業部長兼京浜営業所長 2019年４月 特殊電極第４営業部長 2021年６月 特殊電極第二営業本部長代理 2021年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長（現任） |
（注）２． |
1,400 |
|
取締役 第一営業本部長兼 第２営業部長 |
小金丸 明人 |
1973年10月２日生 |
1997年４月 特殊電極入社 2013年４月 特殊電極広島営業所長 2020年４月 特殊電極第２営業部長兼広島営業所長 2023年４月 特殊電極第一営業本部長兼第２営業部長 2023年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長兼第２営業部長（現任） |
（注）２． |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
河野 裕行 |
1971年２月９日生 |
2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2020年10月 有限責任監査法人トーマツ退所 2020年10月 河野公認会計士事務所開設（現任） 2021年６月 株式会社大本組 社外取締役就任（現任） 2023年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３． |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
濵田 雄久 |
1968年10月５日生 |
1993年４月 司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 2004年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 2005年８月 シンガポール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2006年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 2006年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 2011年６月 特殊電極監査役就任 2013年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） 2018年４月 大阪弁護士会副会長（2019年３月まで） 2019年６月 藤原運輸株式会社監査役就任（現任） 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３． |
1,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
小笠原 稔 |
1954年８月30日生 |
1973年４月 特殊電極入社 1998年４月 特殊電極姫路営業所長 2003年４月 特殊電極君津営業所長 2006年４月 特殊電極君津工場長 2010年４月 特殊電極工事部長 2014年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 2015年４月 特殊電極工事本部工事部参事 2019年４月 特殊電極第二営業本部第４営業部参事 2019年８月 特殊電極退社 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３． |
6,000 |
|
計 |
25,400 |
||||
（注）１．河野裕行氏及び濵田雄久氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2023年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
② 社外役員の状況
特殊電極の社外取締役は２名であります。
特殊電極は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、特殊電極経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を執行できること、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、特殊電極は、社外取締役河野裕行氏及び濵田雄久氏を一般株主との利益相反が生じるおそれがない者として東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
河野裕行氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い経験を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、株式会社大本組の社外取締役でありますが、同社と特殊電極との間には特別な関係はありません。また、同氏は、特殊電極との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
濵田雄久氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、弁護士としての幅広い専門知識と高い見識を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所に弁護士として所属しており、特殊電極は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、現在、過去において同氏については特殊電極における顧問活動はなく、直接利害関係を有するものでないと判断しております。また、同氏は、藤原運輸株式会社の監査役でありますが、同社と特殊電極との間には特別な関係はありません。なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は1,400株であります。特殊電極と同氏との間には、それ以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、特殊電極役職員、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人と、相互連絡を密にして、効果的かつ効率的な監督又は監査を実施するため、随時情報・意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監督又は監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
西川 誉 |
1970年８月26日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2006年４月 特殊電極福山営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長代理兼福山営業所長 2015年４月 特殊電極第三営業部長 2017年10月 特殊電極第二営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第二営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長 2021年６月 特殊電極代表取締役社長就任（現任） |
（注）２． |
1,600 |
||||||
|
取締役 工事営業本部長 |
榎本 美喜 |
1957年12月11日生 |
1981年４月 特殊電極入社 2005年４月 特殊電極千葉営業所長 2009年４月 特殊電極東海営業所長 2013年４月 特殊電極第三営業部長代理兼東海営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長兼東海営業所長 2015年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 2016年４月 特殊電極工事本部長 2016年６月 特殊電極取締役就任 工事本部長 2017年２月 特電佐鳴（南通）機械製造有限公司 監事（現任） 2019年４月 特殊電極取締役工事営業本部長（現任） |
（注）２． |
7,200 |
||||||
|
取締役 尼崎工場長 |
太田 浩二 |
1960年２月25日生 |
|
（注）２． |
4,000 |
||||||
|
取締役 管理統括本部長兼 社長室長 |
外崎 敬一 |
1964年９月10日生 |
1983年４月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極社長室品質保証部長補佐 2012年４月 特殊電極社長室経営企画部長補佐 2013年４月 特殊電極社長室経営企画部長 2016年４月 特殊電極社長室本部長代理 2018年４月 特殊電極社長室長 2018年６月 特殊電極取締役就任 社長室長 2021年４月 特殊電極取締役 管理統括本部長兼社長室長（現任） |
（注）２． |
3,100 |
||||||
|
取締役 第一営業本部長 |
島田 宏亮 |
1969年６月17日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2004年４月 特殊電極静岡営業所長 2006年４月 特殊電極宇都宮営業所長 2010年４月 特殊電極第一営業部長 2017年10月 特殊電極第一営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第一営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長（現任） |
（注）２． |
6,100 |
||||||
|
取締役 第二営業本部長 |
畑 博康 |
1972年12月23日生 |
1995年８月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極京浜営業所長 2015年４月 特殊電極第二営業部長代理兼京浜営業所長 2018年４月 特殊電極第二鉄鋼営業部長兼京浜営業所長 2019年４月 特殊電極第４営業部長 2021年６月 特殊電極第二営業本部長代理 2021年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長（現任） |
（注）２． |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
北 正己 |
1963年９月20日生 |
1987年４月 株式会社幸福相互銀行入社 1989年１月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録 2012年２月 アークレイ株式会社入社 2013年６月 特殊電極常勤監査役就任 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３． |
3,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
濵田 雄久 |
1968年10月５日生 |
1993年４月 司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 2004年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 2005年８月 シンガポール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2006年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 2006年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 2011年６月 特殊電極監査役就任 2013年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） 2018年４月 大阪弁護士会副会長（2019年３月まで） 2019年６月 藤原運輸株式会社監査役就任（現任） 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３． |
1,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
小笠原 稔 |
1954年８月30日生 |
1973年４月 特殊電極入社 1998年４月 特殊電極姫路営業所長 2003年４月 特殊電極君津営業所長 2006年４月 特殊電極君津工場長 2010年４月 特殊電極工事部長 2014年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 2015年４月 特殊電極工事本部工事部参事 2019年４月 特殊電極第二営業本部第４営業部参事 2019年８月 特殊電極退社 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３． |
6,000 |
|
計 |
33,400 |
||||
（注）１．北 正己氏及び濵田雄久氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2022年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2021年６月25日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
② 社外役員の状況
特殊電極の社外取締役は２名であります。
特殊電極は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、特殊電極経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を執行できること、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、特殊電極は、社外取締役北 正己氏及び濵田雄久氏を一般株主との利益相反が生じるおそれがない者として東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
北 正己氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は3,100株でありますが、当該保有以外に、特殊電極との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
濵田雄久氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、弁護士としての幅広い専門知識と高い見識を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所に弁護士として所属しており、特殊電極は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、現在、過去において同氏については特殊電極における顧問活動はなく、直接利害関係を有するものでないと判断しております。また、同氏は、藤原運輸株式会社の監査役でありますが、同社と特殊電極との間には特別な関係はありません。なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は1,200株であります。特殊電極と同氏との間には、それ以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、特殊電極役職員、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人と、相互連絡を密にして、効果的かつ効率的な監督又は監査を実施するため、随時情報・意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監督又は監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||
|
取締役会長 |
上林 克彦 |
1953年７月５日生 |
|
（注）２． |
11,400 |
|||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
西川 誉 |
1970年８月26日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2006年４月 特殊電極福山営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長代理兼福山営業所長 2015年４月 特殊電極第三営業部長 2017年10月 特殊電極第二営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第二営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長 2021年６月 特殊電極代表取締役社長就任（現任） |
（注）２． |
800 |
|||||||||||||||
|
取締役 工事営業本部長 |
榎本 美喜 |
1957年12月11日生 |
1981年４月 特殊電極入社 2005年４月 特殊電極千葉営業所長 2009年４月 特殊電極東海営業所長 2013年４月 特殊電極第三営業部長代理兼東海営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長兼東海営業所長 2015年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 2016年４月 特殊電極工事本部長 2016年６月 特殊電極取締役就任 工事本部長 2017年２月 特電佐鳴（南通）機械製造有限公司 監事（現任） 2019年４月 特殊電極取締役工事営業本部長（現任） |
（注）２． |
6,900 |
|||||||||||||||
|
取締役 尼崎工場長 |
太田 浩二 |
1960年２月25日生 |
|
（注）２． |
3,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理統括本部長兼 社長室長 |
外崎 敬一 |
1964年９月10日生 |
1983年４月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極社長室品質保証部長補佐 2012年４月 特殊電極社長室経営企画部長補佐 2013年４月 特殊電極社長室経営企画部長 2016年４月 特殊電極社長室本部長代理 2018年４月 特殊電極社長室長 2018年６月 特殊電極取締役就任 社長室長 2021年４月 特殊電極取締役 管理統括本部長兼社長室長（現任） |
（注）２． |
2,800 |
|
取締役 第一営業本部長 |
島田 宏亮 |
1969年６月17日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2004年４月 特殊電極静岡営業所長 2006年４月 特殊電極宇都宮営業所長 2010年４月 特殊電極第一営業部長 2017年10月 特殊電極第一営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第一営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長（現任） |
（注）２． |
5,800 |
|
取締役 第二営業本部長 |
畑 博康 |
1972年12月23日生 |
1995年８月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極京浜営業所長 2015年４月 特殊電極第二営業部長代理兼京浜営業所長 2018年４月 特殊電極第二鉄鋼営業部長兼京浜営業所長 2019年４月 特殊電極第４営業部長 2021年６月 特殊電極第二営業本部長代理 2021年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長（現任） |
（注）２． |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
北 正己 |
1963年９月20日生 |
1987年４月 株式会社幸福相互銀行入社 1989年１月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録 2012年２月 アークレイ株式会社入社 2013年６月 特殊電極常勤監査役就任 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３． |
2,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
濵田 雄久 |
1968年10月５日生 |
1993年４月 司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 2004年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 2005年８月 シンガポール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2006年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 2006年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 2011年６月 特殊電極監査役就任 (現任） 2013年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） 2018年４月 大阪弁護士会副会長（2019年３月まで） 2019年６月 藤原運輸株式会社監査役就任（現任） 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３． |
1,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
小笠原 稔 |
1954年８月30日生 |
1973年４月 特殊電極入社 1998年４月 特殊電極姫路営業所長 2003年４月 特殊電極君津営業所長 2006年４月 特殊電極君津工場長 2010年４月 特殊電極工事部長 2014年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 2015年４月 特殊電極工事本部工事部参事 2019年４月 特殊電極第二営業本部第４営業部参事 2019年８月 特殊電極退社 2021年６月 特殊電極取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３． |
6,000 |
|
計 |
41,400 |
||||
（注）１．北 正己氏及び濵田雄久氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2021年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2021年６月25日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．特殊電極は、2021年６月25日開催の第74回定時株主総会決議により、同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
特殊電極の社外取締役は２名であります。
特殊電極は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、特殊電極経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を執行できること、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、特殊電極は、社外取締役北 正己氏及び濵田雄久氏を一般株主との利益相反が生じるおそれがない者として東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
北 正己氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は2,900株でありますが、当該保有以外に、特殊電極との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
濵田雄久氏は、監査等委員である取締役として客観的に公正な立場からその職務を適切に遂行していただけるものと判断するとともに、弁護士としての幅広い専門知識と高い見識を活かして、経営に対する助言を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所に弁護士として所属しており、特殊電極は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、現在、過去において同氏については特殊電極における顧問活動はなく、直接利害関係を有するものでないと判断しております。また、同氏は、藤原運輸株式会社の監査役でありますが、同社と特殊電極との間には特別な関係はありません。なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は1,100株であります。特殊電極と同氏との間には、それ以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、特殊電極役職員、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人と、相互連絡を密にして、効果的かつ効率的な監督又は監査を実施するため、随時情報・意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監督又は監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
上林 克彦 |
1953年７月５日生 |
|
（注）４． |
5,600 |
|||||||||||||||
|
取締役 工事営業本部長 |
榎本 美喜 |
1957年12月11日生 |
1981年４月 特殊電極入社 2005年４月 特殊電極千葉営業所長 2009年４月 特殊電極東海営業所長 2013年４月 特殊電極第三営業部長代理兼東海営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長兼東海営業所長 2015年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 2016年４月 特殊電極工事本部長 2016年６月 特殊電極取締役就任 工事本部長 2017年２月 特電佐鳴（南通）機械製造有限公司 監事（現任） 2019年４月 特殊電極取締役工事営業本部長（現任） |
（注）４． |
3,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||
|
取締役 尼崎工場長 |
太田 浩二 |
1960年２月25日生 |
|
（注）４． |
1,700 |
|||||||
|
取締役 社長室長 |
外崎 敬一 |
1964年９月10日生 |
1983年４月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極社長室品質保証部長補佐 2012年４月 特殊電極社長室経営企画部長補佐 2013年４月 特殊電極社長室経営企画部長 2016年４月 特殊電極社長室本部長代理 2018年４月 特殊電極社長室長 2018年６月 特殊電極取締役就任 社長室長（現任） |
（注）４． |
1,200 |
|||||||
|
取締役 第一営業本部長 |
島田 宏亮 |
1969年６月17日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2004年４月 特殊電極静岡営業所長 2006年４月 特殊電極宇都宮営業所長 2010年４月 特殊電極第一営業部長 2017年10月 特殊電極第一営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第一営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長（現任） |
（注）４． |
2,700 |
|||||||
|
取締役 第二営業本部長 |
西川 誉 |
1970年８月26日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2006年４月 特殊電極福山営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長代理兼福山営業所長 2015年４月 特殊電極第三営業部長 2017年10月 特殊電極第二営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第二営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長（現任） |
（注）４． |
200 |
|||||||
|
常勤監査役 |
北 正己 |
1963年９月20日生 |
1987年４月 株式会社幸福相互銀行入社 1989年１月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録 2012年２月 アークレイ株式会社入社 2013年６月 特殊電極常勤監査役就任（現任） |
（注）２． |
1,300 |
|||||||
|
監査役 |
藤田 寛 |
1947年10月14日生 |
1970年４月 特殊電極入社 1995年４月 特殊電極商品企画部長補佐 1998年４月 特殊電極工事技術グループ部長補佐 1999年４月 特殊電極姫路工場長 2000年４月 特殊電極工事部長兼姫路工場長 2000年７月 特殊電極工事部長 2008年４月 特殊電極第二営業本部長付 2009年６月 特殊電極監査役就任（現任） |
（注）２． |
5,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
濵田 雄久 |
1968年10月５日生 |
1993年４月 司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 2004年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 2005年８月 シンガポール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2006年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 2006年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 2011年６月 特殊電極監査役就任 (現任） 2013年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） 2018年４月 大阪弁護士会副会長（2019年３月まで） 2019年６月 藤原運輸株式会社監査役就任（現任） |
（注）３． |
400 |
|
計 |
21,700 |
||||
（注）１．監査役北 正己氏及び濵田雄久氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
２．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
特殊電極の社外監査役は２名であります。
特殊電極は、社外監査役の経営監査機能への客観性及び中立性の確保に基づく独立性により、取締役会の意思決定、内部統制や内部監査の妥当性に関して、企業統治において果たす機能及び役割が遂行できる体制となっております。
特殊電極は、社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準・方針を特に定めておりませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、特殊電極経営陣からの独立した立場で職務を執行できる十分な独立性が確保できること、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、特殊電極は、社外監査役北 正己氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役北 正己氏は、公認会計士としての経験と見識を有しており、その専門的な見地から、取締役会において、コンプライアンス、内部統制や内部監査の妥当性等について必要な発言を行っております。また、監査役会においては、常勤監査役として業務監査の結果と日常業務上の重要事項の報告及び会計面を中心に問題の提起を行っております。
なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は1,300株でありますが、当該保有以外に、特殊電極との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役濵田雄久氏は、弁護士としての経験と見識を有しており、その専門的な見地から、取締役会において、取締役会の意思決定、判断の妥当性等について助言・提言を行っております。また、監査役会においては、企業の継続性を重視し、慎重な経営判断が行われるべく意見を述べております。
なお、同氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所に弁護士として所属しており、特殊電極は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、現在、過去において特殊電極における顧問活動はなく、直接利害関係を有するものでないと判断しております。また、同氏は、藤原運輸株式会社の監査役でありますが、同社と特殊電極との間には特別な関係はありません。なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は400株であります。特殊電極と同氏との間には、それ以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
特殊電極は、社外取締役を選任しておりません。特殊電極は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会、内部監査部門及び会計監査人と、相互連絡を密にして、効果的かつ効率的な監査の実施を行うため、随時情報・意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点並びに指摘事項の改善状況の確認を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
上林 克彦 |
1953年７月５日生 |
|
（注）３． |
5,400 |
|||||||||||||||||
|
取締役 工事営業本部長 |
榎本 美喜 |
1957年12月11日生 |
1981年４月 特殊電極入社 2005年４月 特殊電極千葉営業所長 2009年４月 特殊電極東海営業所長 2013年４月 特殊電極第三営業部長代理兼東海営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長兼東海営業所長 2015年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 2016年４月 特殊電極工事本部長 2016年６月 特殊電極取締役就任 工事本部長 2019年４月 特殊電極取締役工事営業本部長（現任） |
（注）３． |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||
|
取締役 尼崎工場長 |
太田 浩二 |
1960年２月25日生 |
|
（注）３． |
1,600 |
|||||||||
|
取締役 社長室長 |
外崎 敬一 |
1964年９月10日生 |
1983年４月 特殊電極入社 2007年４月 特殊電極社長室品質保証部長補佐 2012年４月 特殊電極社長室経営企画部長補佐 2013年４月 特殊電極社長室経営企画部長 2016年４月 特殊電極社長室本部長代理 2018年４月 特殊電極社長室長 2018年６月 特殊電極取締役就任 社長室長（現任） |
（注）３． |
1,100 |
|||||||||
|
取締役 第一営業本部長 |
島田 宏亮 |
1969年６月17日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2004年４月 特殊電極静岡営業所長 2006年４月 特殊電極宇都宮営業所長 2010年４月 特殊電極第一営業部長 2017年10月 特殊電極第一営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第一営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長（現任） |
（注）３． |
2,600 |
|||||||||
|
取締役 第二営業本部長 |
西川 誉 |
1970年８月26日生 |
1993年４月 特殊電極入社 2006年４月 特殊電極福山営業所長 2014年４月 特殊電極第三営業部長代理兼福山営業所長 2015年４月 特殊電極第三営業部長 2017年10月 特殊電極第二営業本部長代理 2018年４月 特殊電極第二営業本部長 2018年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長（現任） |
（注）３． |
100 |
|||||||||
|
常勤監査役 |
北 正己 |
1963年９月20日生 |
1987年４月 株式会社幸福相互銀行入社 1989年１月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録 2012年２月 アークレイ株式会社入社 2013年６月 特殊電極常勤監査役就任（現任） |
（注）２． |
1,200 |
|||||||||
|
監査役 |
藤田 寛 |
1947年10月14日生 |
1970年４月 特殊電極入社 1995年４月 特殊電極商品企画部長補佐 1998年４月 特殊電極工事技術グループ部長補佐 1999年４月 特殊電極姫路工場長 2000年４月 特殊電極工事部長兼姫路工場長 2000年７月 特殊電極工事部長 2008年４月 特殊電極第二営業本部長付 2009年６月 特殊電極監査役就任（現任） |
（注）２． |
5,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
濵田 雄久 |
1968年10月５日生 |
1993年４月 司法研修所入所 1995年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 2004年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 2005年８月 シンガポール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2006年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 2006年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2011年６月 特殊電極監査役就任 (現任） 2013年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） 2018年４月 大阪弁護士会副会長（2019年３月まで） |
（注）４． |
400 |
|
計 |
20,900 |
||||
（注）１．監査役北 正己氏及び濵田雄久氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
２．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
特殊電極の社外監査役は２名であります。
特殊電極は、社外監査役の経営監査機能への客観性及び中立性の確保に基づく独立性により、取締役会の意思決定、内部統制や内部監査の妥当性に関して、企業統治において果たす機能及び役割が遂行できる体制となっております。
特殊電極は、社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準・方針を特に定めておりませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、特殊電極経営陣からの独立した立場で職務を執行できる十分な独立性が確保できること、また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、特殊電極は、社外監査役北 正己氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役北 正己氏は、公認会計士としての経験と見識を有しており、その専門的な見地から、取締役会において、コンプライアンス、内部統制や内部監査の妥当性等について必要な発言を行っております。また、監査役会においては、常勤監査役として業務監査の結果と日常業務上の重要事項の報告及び会計面を中心に問題の提起を行っております。
なお、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は1,200株でありますが、当該保有以外に、特殊電極との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役濵田雄久氏は、弁護士としての経験と見識を有しており、その専門的な見地から、取締役会において、取締役会の意思決定、判断の妥当性等について助言・提言を行っております。また、監査役会においては、企業の継続性を重視し、慎重な経営判断が行われるべく意見を述べております。
なお、同氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所に弁護士として所属しており、特殊電極は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、現在、過去において特殊電極における顧問活動はなく、直接利害関係を有するものでないと判断しております。また、同氏は、役員持株会を通じて特殊電極の株式を保有しており、その保有株式数は400株であります。特殊電極と同氏との間には、それ以外での人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
特殊電極は、社外取締役を選任しておりません。特殊電極は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会、内部監査部門及び会計監査人と、相互連絡を密にして、効果的かつ効率的な監査の実施を行うため、随時情報・意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点並びに指摘事項の改善状況の確認を行っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
上林 克彦 |
昭和28年７月５日生 |
昭和51年４月 大同電設株式会社入社 昭和55年７月 特殊電極入社 平成11年４月 特殊電極北海道営業所長 平成17年４月 特殊電極第三営業部長兼大阪営業所長 平成19年４月 特殊電極第一営業本部長兼第三営業部長 平成19年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長兼第三営業部長 平成22年４月 特殊電極取締役営業本部長 平成23年４月 特殊電極取締役工事本部長兼トッププレート部長兼工事企画部長 平成24年４月 特殊電極取締役工事本部長兼トッププレート部長 平成25年４月 特殊電極取締役工事本部長 平成25年６月 特殊電極取締役営業本部長 平成28年６月 特殊電極常務取締役就任 営業本部長 平成29年10月 特殊電極常務取締役 営業統括 平成30年６月 特殊電極代表取締役社長就任（現任） (他の法人等の代表状況） TOKUDEN TOPAL CO., LTD. PRESIDENT |
（注）４． |
5,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
工事本部長 |
榎本 美喜 |
昭和32年12月11日生 |
昭和56年４月 特殊電極入社 平成17年４月 特殊電極千葉営業所長 平成21年４月 特殊電極東海営業所長 平成25年４月 特殊電極第三営業部長代理兼東海営業所長 平成26年４月 特殊電極第三営業部長兼東海営業所長 平成27年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 平成28年４月 特殊電極工事本部長 平成28年６月 特殊電極取締役就任 工事本部長（現任） |
（注）４． |
3,100 |
|
取締役 |
尼崎工場長 |
太田 浩二 |
昭和35年２月25日生 |
昭和58年４月 特殊電極入社 平成18年４月 特殊電極尼崎工場研究開発部長補佐 平成23年４月 特殊電極尼崎工場長代理兼研究開発部長 平成25年４月 特殊電極尼崎工場長兼研究開発部長 平成28年４月 特殊電極尼崎工場長 平成28年６月 特殊電極取締役就任 尼崎工場長（現任） (他の法人等の代表状況） 特電佐鳴（南通）機械製造有限公司 董事長 |
（注）４． |
1,500 |
|
取締役 |
社長室本部長 |
外崎 敬一 |
昭和39年９月10日生 |
昭和58年４月 特殊電極入社 平成19年４月 特殊電極社長室品質保証部長補佐 平成24年４月 特殊電極社長室経営企画部長補佐 平成25年４月 特殊電極社長室経営企画部長 平成28年４月 特殊電極社長室本部長代理 平成30年４月 特殊電極社長室本部長 平成30年６月 特殊電極取締役就任 社長室本部長（現任） |
（注）４． |
1,100 |
|
取締役 |
第一営業本部長 |
島田 宏亮 |
昭和44年６月17日生 |
平成５年４月 特殊電極入社 平成16年４月 特殊電極静岡営業所長 平成18年４月 特殊電極宇都宮営業所長 平成22年４月 特殊電極第一営業部長 平成29年10月 特殊電極第一営業本部長代理 平成30年４月 特殊電極第一営業本部長 平成30年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長（現任） |
（注）４． |
2,600 |
|
取締役 |
第二営業本部長 |
西川 誉 |
昭和45年８月26日生 |
平成５年４月 特殊電極入社 平成18年４月 特殊電極福山営業所長 平成26年４月 特殊電極第三営業部長代理兼福山営業所長 平成27年４月 特殊電極第三営業部長 平成29年10月 特殊電極第二営業本部長代理 平成30年４月 特殊電極第二営業本部長 平成30年６月 特殊電極取締役就任 第二営業本部長（現任） |
（注）４． |
100 |
|
常勤監査役 |
|
北 正己 |
昭和38年９月20日生 |
昭和62年４月 株式会社幸福相互銀行入社 平成元年１月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年４月 公認会計士登録 平成24年２月 アークレイ株式会社入社 平成25年６月 特殊電極常勤監査役就任（現任） |
（注）３． |
1,000 |
|
監査役 |
|
藤田 寛 |
昭和22年10月14日生 |
昭和45年４月 特殊電極入社 平成７年４月 特殊電極商品企画部長補佐 平成10年４月 特殊電極工事技術グループ部長補佐 平成11年４月 特殊電極姫路工場長 平成12年４月 特殊電極工事部長兼姫路工場長 平成12年７月 特殊電極工事部長 平成20年４月 特殊電極第二営業本部長付 平成21年６月 特殊電極監査役就任（現任） |
（注）３． |
5,300 |
|
監査役 |
|
濵田 雄久 |
昭和43年10月５日生 |
平成５年４月 司法研修所入所 平成７年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 平成16年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 平成17年８月 シンガホール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 平成18年３月 ニューヨーク州弁護士登録 平成18年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 平成18年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 平成23年６月 特殊電極監査役就任 (現任） 平成25年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） |
（注）２． |
300 |
|
|
|
|
|
計 |
|
20,300 |
（注）１．監査役北 正己氏及び濵田雄久氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
２．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 |
営業統括 |
常務取締役 |
営業本部長 |
上林 克彦 |
平成29年10月１日 |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
髙田 芳治 |
昭和25年８月18日生 |
昭和49年４月 特殊電極入社 平成７年４月 特殊電極福山営業所長 平成15年４月 特殊電極姫路営業所長 平成17年４月 特殊電極姫路工場長 平成20年４月 特殊電極工事部長兼姫路工場長 平成22年４月 特殊電極工事本部長 平成22年６月 特殊電極取締役就任 工事本部長 平成23年４月 特殊電極取締役営業本部長 平成25年６月 特殊電極代表取締役社長就任（現任） |
（注）３． |
8,000 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
上林 克彦 |
昭和28年７月５日生 |
昭和51年４月 大同電設株式会社入社 昭和55年７月 特殊電極入社 平成11年４月 特殊電極北海道営業所長 平成17年４月 特殊電極第三営業部長兼大阪営業所長 平成19年４月 特殊電極第一営業本部長兼第三営業部長 平成19年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長兼第三営業部長 平成22年４月 特殊電極取締役営業本部長 平成23年４月 特殊電極取締役工事本部長兼トッププレート部長兼工事企画部長 平成24年４月 特殊電極取締役工事本部長兼トッププレート部長 平成25年４月 特殊電極取締役工事本部長 平成25年６月 特殊電極取締役営業本部長 平成28年６月 特殊電極常務取締役就任 営業本部長（現任） (他の法人等の代表状況） TOKUDEN TOPAL CO., LTD. PRESIDENT |
（注）３． |
5,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
工事本部長 |
榎本 美喜 |
昭和32年12月11日生 |
昭和56年４月 特殊電極入社 平成17年４月 特殊電極千葉営業所長 平成21年４月 特殊電極東海営業所長 平成25年４月 特殊電極第三営業部長代理兼東海営業所長 平成26年４月 特殊電極第三営業部長兼東海営業所長 平成27年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 平成28年４月 特殊電極工事本部長 平成28年６月 特殊電極取締役就任 工事本部長（現任） |
（注）３． |
2,900 |
|
取締役 |
尼崎工場長 |
太田 浩二 |
昭和35年２月25日生 |
昭和58年４月 特殊電極入社 平成18年４月 特殊電極尼崎工場研究開発部長補佐 平成23年４月 特殊電極尼崎工場長代理兼研究開発部長 平成25年４月 特殊電極尼崎工場長兼研究開発部長 平成28年４月 特殊電極尼崎工場長 平成28年６月 特殊電極取締役就任 尼崎工場長（現任） (他の法人等の代表状況） 特電佐鳴（南通）機械製造有限公司 董事長 |
（注）３． |
1,300 |
|
常勤監査役 |
|
北 正己 |
昭和38年９月20日生 |
昭和62年４月 株式会社幸福相互銀行入社 平成元年１月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年４月 公認会計士登録 平成24年２月 アークレイ株式会社入社 平成25年６月 特殊電極常勤監査役就任（現任） |
（注）４． |
900 |
|
監査役 |
|
藤田 寛 |
昭和22年10月14日生 |
昭和45年４月 特殊電極入社 平成７年４月 特殊電極商品企画部長補佐 平成10年４月 特殊電極工事技術グループ部長補佐 平成11年４月 特殊電極姫路工場長 平成12年４月 特殊電極工事部長兼姫路工場長 平成12年７月 特殊電極工事部長 平成20年４月 特殊電極第二営業本部長付 平成21年６月 特殊電極監査役就任（現任） |
（注）４． |
5,300 |
|
監査役 |
|
濵田 雄久 |
昭和43年10月５日生 |
平成５年４月 司法研修所入所 平成７年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 平成16年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 平成17年８月 シンガホール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 平成18年３月 ニューヨーク州弁護士登録 平成18年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 平成18年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 平成23年６月 特殊電極監査役就任 (現任） 平成25年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） |
（注）２． |
200 |
|
|
|
|
|
計 |
|
23,800 |
（注）１．監査役北 正己氏及び濵田雄久氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
２．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
髙田 芳治 |
昭和25年８月18日生 |
昭和49年４月 特殊電極入社 平成７年４月 特殊電極福山営業所長 平成15年４月 特殊電極姫路営業所長 平成17年４月 特殊電極姫路工場長 平成20年４月 特殊電極工事部長兼姫路工場長 平成22年４月 特殊電極工事本部長 平成22年６月 特殊電極取締役就任 工事本部長 平成23年４月 特殊電極取締役営業本部長 平成25年６月 特殊電極代表取締役社長就任（現任） |
（注）４． |
7,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
上林 克彦 |
昭和28年７月５日生 |
昭和51年４月 大同電設株式会社入社 昭和55年７月 特殊電極入社 平成11年４月 特殊電極北海道営業所長 平成17年４月 特殊電極第三営業部長兼大阪営業所長 平成19年４月 特殊電極第一営業本部長兼第三営業部長 平成19年６月 特殊電極取締役就任 第一営業本部長兼第三営業部長 平成22年４月 特殊電極取締役営業本部長 平成23年４月 特殊電極取締役工事本部長兼トッププレート部長兼工事企画部長 平成24年４月 特殊電極取締役工事本部長兼トッププレート部長 平成25年４月 特殊電極取締役工事本部長 平成25年６月 特殊電極取締役営業本部長 平成28年６月 特殊電極常務取締役就任 営業本部長（現任） (他の法人等の代表状況） TOKUDEN TOPAL CO., LTD. PRESIDENT |
（注）４． |
4,900 |
|
常務取締役 |
最高財務責任者・管理本部担当 |
高島 良成 |
昭和25年11月24日生 |
昭和52年４月 山本稔税理士事務所入所 昭和56年４月 石田敏晴税理士事務所入所 昭和60年４月 リード電機株式会社（現株式会社キーエンス）入社 平成７年６月 株式会社月虎入社 平成12年２月 大和冷機工業株式会社入社 平成14年10月 特殊電極入社 平成15年４月 特殊電極経理部長 平成22年４月 特殊電極管理本部長兼経理部長 平成22年６月 特殊電極取締役就任 管理本部長兼経理部長 平成24年４月 特殊電極取締役管理本部長 平成28年４月 特殊電極取締役最高財務責任者・管理本部担当 平成28年６月 特殊電極常務取締役就任 最高財務責任者・管理本部担当（現任） |
（注）４． |
2,000 |
|
取締役 |
工事本部長 |
榎本 美喜 |
昭和32年12月11日生 |
昭和56年４月 特殊電極入社 平成17年４月 特殊電極千葉営業所長 平成21年４月 特殊電極東海営業所長 平成25年４月 特殊電極第三営業部長代理兼東海営業所長 平成26年４月 特殊電極第三営業部長兼東海営業所長 平成27年４月 特殊電極工事本部長代理兼工事部長 平成28年４月 特殊電極工事本部長 平成28年６月 特殊電極取締役就任 工事本部長（現任） |
（注）４． |
2,100 |
|
取締役 |
尼崎工場長 |
太田 浩二 |
昭和35年２月25日生 |
昭和58年４月 特殊電極入社 平成18年４月 特殊電極尼崎工場研究開発部長補佐 平成23年４月 特殊電極尼崎工場長代理兼研究開発部長 平成25年４月 特殊電極尼崎工場長兼研究開発部長 平成28年４月 特殊電極尼崎工場長 平成28年６月 特殊電極取締役就任 尼崎工場長（現任） |
（注）４． |
900 |
|
常勤監査役 |
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北 正己 |
昭和38年９月20日生 |
昭和62年４月 株式会社幸福相互銀行入社 平成元年１月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年４月 公認会計士登録 平成24年２月 アークレイ株式会社入社 平成25年６月 特殊電極常勤監査役就任（現任） |
（注）２． |
600 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
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藤田 寛 |
昭和22年10月14日生 |
昭和45年４月 特殊電極入社 平成７年４月 特殊電極商品企画部長補佐 平成10年４月 特殊電極工事技術グループ部長補佐 平成11年４月 特殊電極姫路工場長 平成12年４月 特殊電極工事部長兼姫路工場長 平成12年７月 特殊電極工事部長 平成20年４月 特殊電極第二営業本部長付 平成21年６月 特殊電極監査役就任（現任） |
（注）２． |
5,300 |
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監査役 |
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濵田 雄久 |
昭和43年10月５日生 |
平成５年４月 司法研修所入所 平成７年４月 大阪弁護士会に弁護士登録 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）入所 平成16年８月 アメリカ合衆国Duke University School of Lawに留学 平成17年８月 シンガホール共和国 Rajah ＆ tann法律事務所にて研修 平成18年３月 ニューヨーク州弁護士登録 平成18年８月 なにわ共同法律事務所（現弁護士法人なにわ共同法律事務所）復帰 （現任） 平成18年10月 大阪大学法科大学院 非常勤講師 平成23年６月 特殊電極監査役就任 (現任） 平成25年４月 大阪大学法科大学院 招聘教授（現任） |
（注）３． |
－ |
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計 |
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23,200 |
（注）１．監査役北 正己氏及び濵田雄久氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
２．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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