三ツ知(3439)の株価チャート 三ツ知(3439)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
(注) １ 取締役 澤田由香及び東野繁幸並びに小川洋子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年９月25日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年９月25日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は2025年８月末現在であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒勝 委員 東野繁幸 委員 小川洋子
三ツ知の社外取締役は３名であります。
社外取締役の澤田由香氏は、中小企業診断士、認定経営コンサルタント等の資格を有し、商工会議所の経営相談等の業務を通して幅広い見識を有し、三ツ知取締役として３年の経験を有しております。引き続き三ツ知取締役として客観的な視点に基づく経営の監査及びチェック機能の強化を期待すべく、選任しております。
社外取締役の東野繁幸氏は、税理士として培われた豊富な知識・経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、三ツ知監査等委員として６年の経験を有しております。引き続き三ツ知監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
社外取締役の小川洋子氏は、弁護士として培われた豊富な知識・経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。他社において社外取締役を経験しており、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
なお、澤田由香氏、東野繁幸氏、小川洋子氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、三ツ知との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
三ツ知は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や三ツ知との関係を踏まえて、三ツ知経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から三ツ知の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
(注) １ 取締役 澤田由香及び東野繁幸並びに小川洋子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年９月26日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年９月28日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は2024年８月末現在であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒勝 委員 東野繁幸 委員 小川洋子
三ツ知の社外取締役は３名であります。
社外取締役の澤田由香氏は、中小企業診断士、認定経営コンサルタント、事業継承士等の資格を有し、商工会議所の経営相談等の業務を通し、幅広い見識を有しておられることから、三ツ知の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
社外取締役の東野繁幸氏は、税理士として培われた豊富な知識・経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、三ツ知監査等委員として５年の経験を有しております。引き続き三ツ知監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
社外取締役の小川洋子氏は、弁護士として培われた豊富な知識・経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。他社において社外取締役を経験しており、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
なお、澤田由香氏、東野繁幸氏、小川洋子氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、三ツ知との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
三ツ知は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や三ツ知との関係を踏まえて、三ツ知経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から三ツ知の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
(注) １ 取締役 澤田由香及び東野繁幸並びに小川洋子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年９月28日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年９月28日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は2023年８月末現在であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒勝 委員 東野繁幸 委員 小川洋子
三ツ知の社外取締役は３名であります。
社外取締役の澤田由香氏は、中小企業診断士、認定経営コンサルタント、事業継承士等の資格を有し、商工会議所の経営相談等の業務を通し、幅広い見識を有しておられることから、三ツ知の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
社外取締役の東野繁幸氏は、税理士として培われた豊富な知識・経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、三ツ知監査等委員として４年の経験を有しております。引き続き三ツ知監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
社外取締役の小川洋子氏は、弁護士として培われた豊富な知識・経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。他社において社外取締役を経験しており、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
なお、澤田由香氏、東野繁幸氏、小川洋子氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、三ツ知との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
三ツ知は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や三ツ知との関係を踏まえて、三ツ知経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から三ツ知の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 澤田由香及び東野繁幸並びに増田淳は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年９月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年９月29日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は2022年８月末現在であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒勝 委員 東野繁幸 委員 増田淳
三ツ知の社外取締役は３名であります。
社外取締役の澤田由香氏は、中小企業診断士、認定経営コンサルタント、事業継承士等の資格を有し、商工会議所の経営相談等の業務を通し、幅広い見識を有しておられることから、三ツ知の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
社外取締役の東野繁幸氏は、企業経営に直接関与したことはありませんが、税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
社外取締役の増田淳氏は、三ツ知の株主であるシロキ工業株式会社の取締役執行役員であります。三ツ知と同社の間には、原材料の仕入・製品の販売等の取引がありますが、いずれも通常の営業取引であります。同氏は三ツ知との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しておられることから、三ツ知の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
なお、澤田由香氏、東野繁幸氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、三ツ知との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
三ツ知は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や三ツ知との関係を踏まえて、三ツ知経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から三ツ知の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 東野繁幸及び増田淳は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年９月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年９月29日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は2021年８月末現在であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒勝 委員 東野繁幸 委員 増田淳
三ツ知の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役東野繁幸は、三ツ知との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。同氏は、企業経営に直接関与したことはありませんが、税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
社外取締役増田淳は、三ツ知の株主であるシロキ工業株式会社の取締役執行役員であります。三ツ知と同社の間には、原材料の仕入・製品の販売等の取引がありますが、いずれも通常の営業取引であります。同氏は三ツ知との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しておられることから、三ツ知の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
三ツ知は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や三ツ知との関係を踏まえて、三ツ知経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から三ツ知の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 堤泰久及び東野繁幸は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年９月24日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年９月26日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は2020年８月末現在であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒勝 委員 堤泰久 委員 東野繁幸
三ツ知の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役堤泰久は、三ツ知との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しておられることから、三ツ知の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
社外取締役東野繁幸は、三ツ知との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。同氏は、企業経営に直接関与したことはありませんが、税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
三ツ知は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や三ツ知との関係を踏まえて、三ツ知経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から三ツ知の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 堤泰久及び東野繁幸は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年９月26日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年９月26日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は2019年８月末現在であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒勝 委員 堤泰久 委員 東野繁幸
三ツ知の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役堤泰久は、三ツ知の株主であるシロキ工業株式会社の取締役専務役員であります。三ツ知と同社の間には、原材料の仕入・製品の販売等の取引がありますが、いずれも通常の営業取引であります。同氏は、三ツ知との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しておられることから、三ツ知の社外取締役としての職務を遂行していただけると判断し、選任しております。
社外取締役東野繁幸は、三ツ知との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。同氏は、企業経営に直接関与したことはありませんが、税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
三ツ知は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や三ツ知との関係を踏まえて、三ツ知経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から三ツ知の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
－ |
村瀬 修 |
昭和22年２月11日生 |
|
(注)２ |
62,116 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
中村 和志 |
昭和35年１月12日生 |
|
(注)２ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
－ |
石黒 勝 |
昭和34年４月14日生 |
|
(注)２ |
12,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
村越 康幸 |
昭和36年11月８日生 |
|
(注)２ |
8,066 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
森本 俊一 |
昭和35年11月11日生 |
|
(注)２ |
145 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
渡辺 圓 |
昭和33年６月７日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大西 義弘 |
昭和28年８月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
堤 泰久 |
昭和32年３月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山口 靖雄 |
昭和36年12月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
82,828 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年９月27日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年９月28日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は平成30年８月末現在であります。
５ 三ツ知では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上席執行役員の高木隆一１名であります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役会長 |
－ |
村瀬 修 |
昭和22年２月11日生 |
昭和37年７月 |
松崎屋入社 |
(注)２ |
61,757 |
|
昭和42年11月 |
三ツ知入社 |
||||||
|
昭和56年２月 |
取締役 |
||||||
|
昭和59年９月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成６年９月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成15年９月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成17年９月 |
取締役副社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成19年９月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年11月 |
三之知通用零部件（蘇州）有限公司董事長 |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社三ツ知春日井代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年１月 |
三之知通用零部件（蘇州）有限公司董事長兼総経理 |
||||||
|
平成28年９月 |
代表取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
荒木 直人 |
昭和28年９月28日生 |
昭和52年４月 |
シロキ工業株式会社入社 |
(注)２ |
3,706 |
|
平成21年12月 |
三ツ知出向 |
||||||
|
平成22年９月 |
三ツ知入社、取締役 |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社三ツ知春日井代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年９月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成28年９月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社三ツ知春日井代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成29年１月 |
三之知通用零部件（蘇州）有限公司董事長(現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
樋口 哲也 |
昭和34年10月21日生 |
昭和57年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)２ |
2,355 |
|
平成24年２月 |
三ツ知出向 |
||||||
|
平成24年９月 |
三ツ知入社、取締役総務部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
取締役総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成26年９月 |
常務取締役兼総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成27年９月 |
常務取締役兼経営企画室長 |
||||||
|
平成29年９月 |
常務取締役(現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役相談役 |
－ |
石黒 勝 |
昭和34年４月14日生 |
昭和57年４月 |
シロキ工業株式会社入社 |
(注)２ |
12,000 |
|
平成13年10月 |
三ツ知出向 |
||||||
|
平成14年９月 |
三ツ知取締役営業部長兼営業管理課長 |
||||||
|
平成14年10月 |
三ツ知入社 |
||||||
|
平成15年９月 |
常務取締役営業本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
常務取締役営業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
常務取締役調達部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
常務取締役調達部長兼品質管理部担任 |
||||||
|
平成21年９月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成21年９月 |
株式会社三ツ知製作所代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年９月 |
Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
専務取締役兼品質管理部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
専務取締役兼海外営業部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
取締役相談役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長兼 情報システム課長 |
浅井 好彦 |
昭和43年５月８日 |
平成３年５月 |
細江会計事務所入所 |
(注)２ |
－ |
|
平成10年２月 |
株式会社ジェイ・シー・エス・インターナショナル入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
三ツ知入社、管理部経理課長 |
||||||
|
平成23年９月 |
管理部長兼経理課長 |
||||||
|
平成26年９月 |
執行役員管理部長兼情報システム課長 |
||||||
|
平成29年９月 |
取締役管理部長兼情報システム課長(現任） |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
村越 康幸 |
昭和36年11月８日 |
昭和60年４月 |
三ツ知入社 |
(注)２ |
2,580 |
|
平成24年９月 |
株式会社三ツ知製作所代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年９月 |
総務部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
取締役総務部長(現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大西 義弘 |
昭和28年８月11日生 |
昭和53年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年３月 |
岡谷鋼機株式会社入社 |
||||||
|
平成27年９月 |
三ツ知入社、取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
堤 泰久 |
昭和32年３月３日生 |
昭和56年４月 |
シロキ工業株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
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平成24年６月 |
同社執行役員 |
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平成25年６月 |
同社常務取締役 |
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平成27年６月 |
同社代表取締役専務 |
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平成27年９月 |
三ツ知取締役（監査等委員）（現任） |
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平成28年６月 |
シロキ工業株式会社取締役専務執行役員（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山口 靖雄 |
昭和36年12月８日生 |
昭和60年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年１月 |
名古屋中小企業投資育成株式会社入社 |
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|
平成22年６月 |
同社業務第六部長兼業務支援室長 |
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平成22年11月 |
同社業務第五部長兼業務支援室長 |
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平成26年６月 |
同社業務第一部長 |
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|
平成26年９月 |
三ツ知監査役 |
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平成27年９月 |
三ツ知取締役（監査等委員）（現任） |
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平成28年６月 |
株式会社投資育成総合研究所取締役社長（現任） |
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|
計 |
82,398 |
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(注) １ 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年９月28日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年９月28日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は平成29年８月末現在であります。
５ 三ツ知では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上席執行役員の高木隆一１名であります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役会長 |
－ |
村瀬 修 |
昭和22年２月11日生 |
昭和37年７月 |
松崎屋入社 |
(注)２ |
61,340 |
|
昭和42年11月 |
三ツ知入社 |
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|
昭和56年２月 |
取締役 |
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|
昭和59年９月 |
常務取締役 |
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平成６年９月 |
専務取締役 |
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|
平成15年９月 |
取締役副社長 |
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|
平成17年９月 |
取締役副社長兼営業本部長 |
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|
平成19年３月 |
取締役副社長 |
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|
平成19年９月 |
代表取締役副社長 |
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平成20年４月 |
代表取締役社長 |
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平成22年11月 |
三之知通用零部件（蘇州）有限公司董事長 |
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平成23年12月 |
株式会社三ツ知春日井代表取締役会長 |
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平成25年１月 |
三之知通用零部件（蘇州）有限公司董事長兼総経理（現任） |
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|
平成28年９月 |
代表取締役会長(現任) |
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|
代表取締役社長 |
－ |
荒木 直人 |
昭和28年９月28日生 |
昭和52年４月 |
シロキ工業株式会社入社 |
(注)２ |
3,455 |
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平成21年12月 |
三ツ知出向 |
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|
平成22年９月 |
三ツ知入社、取締役 |
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平成23年12月 |
株式会社三ツ知春日井代表取締役社長 |
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平成27年９月 |
常務取締役 |
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|
平成28年９月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社三ツ知春日井代表取締役会長(現任) |
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常務取締役 |
経営企画室長 |
樋口 哲也 |
昭和34年10月21日生 |
昭和57年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)２ |
1,521 |
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平成24年２月 |
三ツ知出向 |
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平成24年９月 |
三ツ知入社、取締役総務部長 |
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|
平成25年７月 |
取締役総務部長兼経営企画室長 |
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|
平成26年９月 |
常務取締役兼総務部長兼経営企画室長 |
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|
平成27年９月 |
常務取締役兼経営企画室長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役相談役 |
－ |
石黒 勝 |
昭和34年４月14日生 |
昭和57年４月 |
シロキ工業株式会社入社 |
(注)２ |
12,000 |
|
平成13年10月 |
三ツ知出向 |
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平成14年９月 |
三ツ知取締役営業部長兼営業管理課長 |
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平成14年10月 |
三ツ知入社 |
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平成15年９月 |
常務取締役営業本部長兼営業部長 |
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平成17年９月 |
常務取締役営業部長 |
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平成18年10月 |
常務取締役調達部長 |
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平成20年４月 |
常務取締役調達部長兼品質管理部担任 |
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平成21年９月 |
常務取締役 |
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|
平成21年９月 |
株式会社三ツ知製作所代表取締役社長 |
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平成24年９月 |
Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長 |
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平成26年４月 |
常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長 |
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平成26年９月 |
専務取締役兼品質管理部長 |
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平成27年９月 |
専務取締役兼海外営業部長 |
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平成28年９月 |
取締役相談役（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
大西 義弘 |
昭和28年８月11日生 |
昭和53年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年３月 |
岡谷鋼機株式会社入社 |
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平成27年９月 |
三ツ知入社、取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
堤 泰久 |
昭和32年３月３日生 |
昭和56年４月 |
シロキ工業株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
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|
平成24年６月 |
同社執行役員 |
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|
平成25年６月 |
同社常務取締役 |
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|
平成27年６月 |
同社代表取締役専務 |
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|
平成27年９月 |
三ツ知取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
シロキ工業株式会社取締役専務執行役員（現任） |
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|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山口 靖雄 |
昭和36年12月８日生 |
昭和60年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年１月 |
名古屋中小企業投資育成株式会社入社 |
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|
平成22年６月 |
同社業務第六部長兼業務支援室長 |
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平成22年11月 |
同社業務第五部長兼業務支援室長 |
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|
平成26年６月 |
同社業務第一部長（現任） |
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平成26年９月 |
三ツ知監査役 |
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|
平成27年９月 |
三ツ知取締役（監査等委員）（現任） |
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|
計 |
78,316 |
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(注) １ 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年９月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年９月29日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は平成28年８月末現在であります。
５ 三ツ知では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名で、上席執行役員であります高木隆一、管理部長兼情報システム課長であります浅井好彦で構成されております。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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