日創グループ(3440)の株価チャート 日創グループ(3440)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の日創グループの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石田 徹 |
1971年５月22日生 |
1992年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業推進部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2010年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 2014年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2014年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長 2018年３月 株式会社ダイリツ代表取締役社長 2022年９月 綾目精機株式会社代表取締役会長(現任) 2023年１月 株式会社ワタナベテクノス代表取締役(現任) 2023年２月 ニッタイ工業株式会社代表取締役(現任) 2023年３月 株式会社天神製作所代表取締役(現任) 2023年10月 カナエテ株式会社代表取締役社長(現任) 2024年１月 株式会社マルトク代表取締役(現任) 2024年10月 大鳳株式会社代表取締役社長 2024年10月 フォームテックス代表取締役（現任） 2025年２月 大鳳株式会社代表取締役（現任） 2025年６月 株式会社泉製作所代表取締役（現任） |
（注）３ |
513,600 |
|
専務取締役 グループ経営戦略本部長 |
大里 和生 |
1966年10月19日生 |
1987年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 2014年11月 日創グループ専務取締役営業部長 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年９月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役 2022年２月 株式会社壹会代表取締役会長 2024年10月 カナエテ株式会社取締役（現任） 2025年６月 日創グループ専務取締役グループ経営戦略本部長（現任） 2025年６月 日創プロニティ株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
93,600 |
|
取締役 グループ経営戦略本部 経営管理担当 |
猪ノ立山 住夫 |
1967年８月19日生 |
1988年７月 株式会社ノーサイド入社 1994年９月 木村昭夫税理士事務所入所 1995年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社 2009年２月 日創グループ入社管理部次長 2014年11月 日創グループ取締役管理部長 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ取締役管理部長 2023年１月 株式会社ワタナベテクノス監査役 2024年２月 同社取締役社長（現任） 2024年10月 日創エンジニアリング株式会社監査役（現任） 2025年６月 日創グループ取締役グループ経営戦略本部経営管理担当（現任） 2025年６月 日創プロニティ株式会社取締役管理部長（現任） |
（注）３ |
12,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 グループ経営戦略本部 ＩＲ・ＳＲ担当 ＩＲ・ＳＲ部長 |
諸岡 安名 |
1959年１月７日生 |
1982年４月 株式会社佐賀銀行入行 2003年６月 同行福岡本部調査役 2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社（現アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社）出向、同社経営企画室長 2007年１月 同社経営企画部長 2007年７月 同社転籍、同社取締役経営企画部長 2012年２月 同社取締役経営管理部長 2014年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 2015年11月 日創グループ取締役経営企画室長 2017年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) 2020年８月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) 2023年３月 株式会社天神製作所監査役(現任) 2024年２月 カナエテ株式会社取締役(現任) 2025年６月 日創グループ取締役グループ経営戦略本部ＩＲ・ＳＲ担当ＩＲ・ＳＲ部長（現任） 2025年10月 日創プロニティ株式会社取締役(現任) |
（注）３ |
13,000 |
|
取締役 |
髙山 大地 |
1981年10月19日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年９月 同所修了 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 2011年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2011年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 2012年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2016年11月 日創グループ社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
新郷 匡 |
1959年10月25日生 |
1983年４月 株式会社福岡相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長 2012年８月 同行監査部検査役 2014年６月 同行監査部検査役監査主任者 2018年９月 同行人事部付調査役日創グループ出向、日創グループ内部監査人 2019年11月 日創グループ転籍、内部監査人 2022年４月 日創グループ内部監査室副室長 内部監査人 2024年１月 株式会社マルトク監査役（現任） 2024年２月 株式会社ワタナベテクノス監査役（現任） 2024年６月 ニッタイ工業株式会社監査役（現任） 2024年10月 大鳳株式会社監査役（現任） 2024年10月 フォームテックス株式会社監査役（現任） 2024年10月 カナエテ株式会社監査役（現任） 2024年11月 株式会社ダイリツ監査役(現任) 2024年11月 日創グループ常勤監査役（現任） 2025年６月 日創プロニティ株式会社監査役（現任） 2025年６月 株式会社泉製作所監査役（現任） 2025年９月 吾嬬ゴム工業株式会社監査役（現任） |
（注）４ |
250 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
広瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1982年３月 公認会計士登録 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 1987年２月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2006年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)社外監査役 2007年４月 日創グループ社外監査役(現任) 2008年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外監査役 2012年６月 株式会社ナフコ社外監査役 2013年９月 株式会社プラッツ社外監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズHD)社外監査役 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役(現任) 2017年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外取締役（監査等委員）(現任) 2018年９月 株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
有吉 修 |
1944年11月16日生 |
1963年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 1984年５月 同社経理部長 1990年12月 同社経理・総務担当取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2008年11月 日創グループ常勤社外監査役 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役 2018年３月 株式会社ダイリツ監査役 2022年２月 株式会社壹会監査役 2024年２月 カナエテ株式会社監査役 2024年11月 日創グループ社外監査役（現任） |
（注）５ |
6,000 |
|
監査役 |
大松 健 |
1946年3月6日生 |
1971年11月 監査法人中央会計事務所入所 1974年７月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1977年９月 公認会計士登録 1990年５月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2001年６月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 2004年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 2004年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年７月 同協会監事 2008年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 2014年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 2014年11月 日創グループ社外監査役(現任) |
（注）６ |
－ |
|
計 |
638,950 |
||||
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役広瀬隆明、監査役有吉修、監査役大松健は、社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．日創グループでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員の選任及び解任は取締役会において決議し、その任期は取締役会において決定された発令日を就任日とし、就任後に開催される定時株主総会の終結の時までであります。
執行役員 グループ事業推進部長 ものづくり推進担当 渕 康雄
執行役員 グループ事業推進部長 営業推進担当 榊原 栄也
執行役員 経営管理部長 小田 浩之
２．2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日創グループの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石田 徹 |
1971年５月22日生 |
1992年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業推進部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2010年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 2014年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2014年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長 2018年３月 株式会社ダイリツ代表取締役社長 2022年９月 綾目精機株式会社代表取締役会長(現任) 2023年１月 株式会社ワタナベテクノス代表取締役(現任) 2023年２月 ニッタイ工業株式会社代表取締役(現任) 2023年３月 株式会社天神製作所代表取締役(現任) 2023年10月 カナエテ株式会社代表取締役社長(現任) 2024年１月 株式会社マルトク代表取締役(現任) 2024年10月 大鳳株式会社代表取締役 2024年10月 フォームテックス代表取締役（現任） 2025年２月 大鳳株式会社代表取締役社長（現任） 2025年６月 株式会社泉製作所代表取締役（現任） |
（注）３ |
513,600 |
|
専務取締役 グループ経営戦略本部長 |
大里 和生 |
1966年10月19日生 |
1987年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 2014年11月 日創グループ専務取締役営業部長 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年９月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役 2022年２月 株式会社壹会代表取締役会長 2024年10月 カナエテ株式会社取締役（現任） 2025年６月 日創グループ専務取締役グループ経営戦略本部長（現任） 2025年６月 日創プロニティ株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
93,600 |
|
取締役 グループ経営戦略本部 経営管理担当 |
猪ノ立山 住夫 |
1967年８月19日生 |
1988年７月 株式会社ノーサイド入社 1994年９月 木村昭夫税理士事務所入所 1995年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社 2009年２月 日創グループ入社管理部次長 2014年11月 日創グループ取締役管理部長 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ取締役管理部長 2023年１月 株式会社ワタナベテクノス監査役 2024年２月 同社取締役社長（現任） 2024年10月 日創エンジニアリング株式会社監査役（現任） 2025年６月 日創グループ取締役グループ経営戦略本部経営管理担当（現任） 2025年６月 日創プロニティ株式会社取締役管理部長（現任） |
（注）３ |
12,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 グループ経営戦略本部 ＩＲ・ＳＲ担当 ＩＲ・ＳＲ部長 |
諸岡 安名 |
1959年１月７日生 |
1982年４月 株式会社佐賀銀行入行 2003年６月 同行福岡本部調査役 2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社（現アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社）出向、同社経営企画室長 2007年１月 同社経営企画部長 2007年７月 同社転籍、同社取締役経営企画部長 2012年２月 同社取締役経営管理部長 2014年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 2015年11月 日創グループ取締役経営企画室長 2017年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) 2020年８月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) 2023年３月 株式会社天神製作所監査役(現任) 2024年２月 カナエテ株式会社取締役(現任) 2025年６月 日創グループ取締役グループ経営戦略本部ＩＲ・ＳＲ担当ＩＲ・ＳＲ部長（現任） 2025年10月 日創プロニティ株式会社取締役(現任) |
（注）３ |
13,000 |
|
取締役 |
髙山 大地 |
1981年10月19日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年９月 同所修了 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 2011年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2011年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 2012年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2016年11月 日創グループ社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
新郷 匡 |
1959年10月25日生 |
1983年４月 株式会社福岡相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長 2012年８月 同行監査部検査役 2014年６月 同行監査部検査役監査主任者 2018年９月 同行人事部付調査役日創グループ出向、日創グループ内部監査人 2019年11月 日創グループ転籍、内部監査人 2022年４月 日創グループ内部監査室副室長 内部監査人 2024年１月 株式会社マルトク監査役（現任） 2024年２月 株式会社ワタナベテクノス監査役（現任） 2024年６月 ニッタイ工業株式会社監査役（現任） 2024年10月 大鳳株式会社監査役（現任） 2024年10月 フォームテックス株式会社監査役（現任） 2024年10月 カナエテ株式会社監査役（現任） 2024年11月 株式会社ダイリツ監査役(現任) 2024年11月 日創グループ常勤監査役（現任） 2025年６月 日創プロニティ株式会社監査役（現任） 2025年６月 株式会社泉製作所監査役（現任） 2025年９月 吾嬬ゴム工業株式会社監査役（現任） |
（注）４ |
250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
広瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1982年３月 公認会計士登録 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 1987年２月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2006年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)社外監査役 2007年４月 日創グループ社外監査役(現任) 2008年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外監査役 2012年６月 株式会社ナフコ社外監査役 2013年９月 株式会社プラッツ社外監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズHD)社外監査役 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役(現任) 2017年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外取締役（監査等委員）(現任) 2018年９月 株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
有吉 修 |
1944年11月16日生 |
1963年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 1984年５月 同社経理部長 1990年12月 同社経理・総務担当取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2008年11月 日創グループ常勤社外監査役 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役 2018年３月 株式会社ダイリツ監査役 2022年２月 株式会社壹会監査役 2024年２月 カナエテ株式会社監査役 2024年11月 日創グループ社外監査役（現任） |
（注）５ |
6,000 |
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監査役 |
堺 昌義 |
1958年10月６日 |
1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1988年３月 公認会計士登録 2008年７月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2021年７月 堺公認会計士事務所所長（現任） 2025年11月 日創グループ社外監査役（予定） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
638,950 |
||||
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役広瀬隆明、監査役有吉修、監査役堺昌義は、社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．日創グループでは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員の選任及び解任は取締役会において決議し、その任期は取締役会において決定された発令日を就任日とし、就任後に開催される定時株主総会の終結の時までであります。
2025年11月27日開催予定の第42回定時株主総会直後に開催予定の取締役会で選任予定の執行役員は下記のとおりであります。
執行役員 グループ事業推進部長 ものづくり推進担当 渕 康雄
執行役員 グループ事業推進部長 営業推進担当 榊原 栄也
執行役員 経営管理部長 小田 浩之
②社外役員の状況
イ．員数及び会社との関係
有価証券報告書提出日現在、日創グループの取締役のうち１名は社外取締役であります。また、日創グループの監査役は４名中３名が社外監査役であります。
社外取締役髙山大地氏、社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有吉修氏は、開示すべき人的関係、取引関係その他の利害関係はありませんが、日創グループ株式を6,000株保有しております。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役１名及び社外監査役３名を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
日創グループは、2025年11月27日開催予定の第42回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役大松健氏は任期満了に伴い退任し、堺昌義氏が社外監査役に就任する予定であります。
なお、同氏は、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監査機能を担う体制として、同氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定であります。
ロ．選任理由及び機能並びに役割
社外取締役髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、Ｍ＆Ａ等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、日創グループグループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。
社外監査役有吉修氏は、他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験並びに日創グループの常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、各々が公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
なお日創グループは、2025年11月27日開催予定の第42回定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役大松健氏は任期満了に伴い退任し、堺昌義氏が社外監査役に就任する予定であります。
同氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しております。これらの専門性と経験を活かし、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役として選任する予定であります。
日創グループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日創グループの社外取締役１名と社外監査役３名は、取締役会において、それぞれ独立かつ客観的立場から適宜意見を述べるほか、社外取締役１名と社外監査役３名で構成される社外役員会において、取締役会の実効性評価に関する審議を行っております。このほか、監査役監査、会計監査、内部監査及び内部統制監査に関して、社外監査役、会計監査人及び内部監査室が相互に緊密な連携を取りながら、定期的また必要に応じて報告や意見交換を行っております。日創グループは、これらの活動結果を取締役会に報告する体制をとっており、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石田 徹 |
1971年５月22日生 |
1992年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業推進部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2010年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 2014年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2014年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長 2018年３月 株式会社ダイリツ代表取締役社長 2022年９月 綾目精機株式会社代表取締役会長(現任) 2023年１月 株式会社ワタナベテクノス代表取締役(現任) 2023年２月 ニッタイ工業株式会社代表取締役(現任) 2023年３月 株式会社天神製作所代表取締役(現任) 2023年10月 カナエテ株式会社代表取締役社長(現任) 2024年１月 株式会社マルトク代表取締役(現任) 2024年10月 大鳳株式会社代表取締役社長（現任） 2024年10月 フォームテックス代表取締役（現任） |
（注）３ |
513,600 |
|
専務取締役 営業部長 |
大里 和生 |
1966年10月19日生 |
1987年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 2014年11月 日創グループ専務取締役営業部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年９月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役 2022年２月 株式会社壹会代表取締役会長 2024年10月 カナエテ株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
93,600 |
|
取締役 製造部長 |
松尾 信幸 |
1968年６月25日生 |
1989年８月 株式会社糧友福岡入社 1991年６月 太陽インダストリー株式会社入社 1993年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2005年４月 日創工業株式会社(現日創グループ)製造部次長 2007年４月 日創グループ執行役員製造部長 2007年11月 日創グループ取締役執行役員製造部長 2014年11月 日創グループ常務取締役製造部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー 2018年９月 同社取締役統括部長 2020年11月 日創グループ取締役製造部長(現任) |
（注）３ |
51,600 |
|
取締役 管理部長 |
猪ノ立山 住夫 |
1967年８月19日生 |
1988年７月 株式会社ノーサイド入社 1994年９月 木村昭夫税理士事務所入所 1995年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社 2009年２月 日創グループ入社管理部次長 2014年11月 日創グループ取締役管理部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ取締役管理部長 2023年１月 株式会社ワタナベテクノス監査役 2024年２月 同社取締役社長（現任） 2024年10月 日創エンジニアリング株式会社監査役（現任） |
（注）３ |
12,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画室長 |
諸岡 安名 |
1959年１月７日生 |
1982年４月 株式会社佐賀銀行入行 2003年６月 同行福岡本部調査役 2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社（現アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社）出向、同社経営企画室長 2007年１月 同社経営企画部長 2007年７月 同社転籍、同社取締役経営企画部長 2012年２月 同社取締役経営管理部長 2014年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 2015年11月 日創グループ取締役経営企画室長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) 2020年８月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) 2023年３月 株式会社天神製作所監査役(現任) 2024年２月 カナエテ株式会社取締役(現任) |
（注）３ |
13,000 |
|
取締役 |
髙山 大地 |
1981年10月19日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年９月 同所修了 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 2011年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2011年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 2012年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2016年11月 日創グループ社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
新郷 匡 |
1959年10月25日生 |
1983年４月 株式会社福岡相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長 2012年８月 同行監査部検査役 2014年６月 同行監査部検査役監査主任者 2018年９月 同行人事部付調査役日創グループ出向、日創グループ内部監査人 2019年11月 日創グループ転籍、内部監査人 2022年４月 日創グループ内部監査室副室長 内部監査人 2024年１月 株式会社マルトク監査役（現任） 2024年２月 株式会社ワタナベテクノス監査役（現任） 2024年６月 ニッタイ工業株式会社監査役（現任） 2024年10月 大鳳株式会社監査役（現任） 2024年10月 フォームテックス株式会社監査役（現任） 2024年10月 カナエテ株式会社監査役（現任） 2024年11月 株式会社ダイリツ監査役(現任) 2024年11月 日創グループ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
有吉 修 |
1944年11月16日生 |
1963年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 1984年５月 同社経理部長 1990年12月 同社経理・総務担当取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2008年11月 日創グループ常勤社外監査役 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役 2018年３月 株式会社ダイリツ監査役 2022年２月 株式会社壹会監査役 2024年２月 カナエテ株式会社監査役 2024年11月 日創グループ社外監査役（現任） |
（注）５ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
広瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1982年３月 公認会計士登録 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 1987年２月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2006年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)社外監査役 2007年４月 日創グループ社外監査役(現任) 2008年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外監査役 2012年６月 株式会社ナフコ社外監査役 2013年９月 株式会社プラッツ社外監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズHD)社外監査役 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役(現任) 2017年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外取締役（監査等委員）(現任) 2018年９月 株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
大松 健 |
1946年３月６日生 |
1971年11月 監査法人中央会計事務所入所 1974年７月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1977年９月 公認会計士登録 1990年５月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2001年６月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 2004年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 2004年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年７月 同協会監事 2008年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 2014年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 2014年11月 日創グループ社外監査役(現任) |
（注）６ |
－ |
|
計 |
690,300 |
||||
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役有吉修、監査役広瀬隆明、監査役大松健は、社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ．員数及び会社との関係
日創グループの取締役のうち１名は社外取締役であります。また、日創グループの監査役は４名中３名が社外監査役であります。
社外取締役髙山大地氏、社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有吉修氏は、開示すべき人的関係、取引関係その他の利害関係はありませんが、日創グループ株式を6,000株保有しております。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役１名及び社外監査役３名を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
ロ．選任理由及び機能並びに役割
社外取締役髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、Ｍ＆Ａ等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、日創グループグループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。
社外監査役有吉修氏は、財務、会計、法令等に係る専門的な知識と他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、各々が公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
日創グループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日創グループの社外取締役１名と社外監査役３名は、取締役会において、それぞれ独立かつ客観的立場から適宜意見を述べるほか、社外取締役１名と社外監査役３名で構成される社外役員会において、取締役会の実効性評価に関する審議を行っております。このほか、監査役監査、会計監査、内部監査及び内部統制監査に関して、社外監査役、会計監査人及び内部監査室が相互に緊密な連携を取りながら、定期的また必要に応じて報告や意見交換を行っております。日創グループは、これらの活動結果を取締役会に報告する体制をとっており、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石田 徹 |
1971年５月22日生 |
1992年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業推進部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2010年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 2014年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2014年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長 2018年３月 株式会社ダイリツ代表取締役社長 2022年９月 綾目精機株式会社代表取締役会長(現任) 2023年１月 株式会社ワタナベテクノス代表取締役(現任) 2023年２月 ニッタイ工業株式会社代表取締役(現任) 2023年３月 株式会社天神製作所代表取締役(現任) |
（注）３ |
513,600 |
|
専務取締役 営業部長 |
大里 和生 |
1966年10月19日生 |
1987年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 2014年11月 日創グループ専務取締役営業部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年９月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役 2022年２月 株式会社壹会代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
93,600 |
|
取締役 製造部長 |
松尾 信幸 |
1968年６月25日生 |
1989年８月 株式会社糧友福岡入社 1991年６月 太陽インダストリー株式会社入社 1993年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2005年４月 日創工業株式会社(現日創グループ)製造部次長 2007年４月 日創グループ執行役員製造部長 2007年11月 日創グループ取締役執行役員製造部長 2014年11月 日創グループ常務取締役製造部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー 2018年９月 同社取締役統括部長 2020年11月 日創グループ取締役製造部長(現任) |
（注）３ |
51,600 |
|
取締役 管理部長 |
猪ノ立山 住夫 |
1967年８月19日生 |
1988年７月 株式会社ノーサイド入社 1994年９月 木村昭夫税理士事務所入所 1995年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社 2009年２月 日創グループ入社管理部次長 2014年11月 日創グループ取締役管理部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ取締役管理部長(現任) 2023年１月 株式会社ワタナベテクノス監査役(現任) |
（注）３ |
8,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画室長 |
諸岡 安名 |
1959年１月７日生 |
1982年４月 株式会社佐賀銀行入行 2003年６月 同行福岡本部調査役 2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社（現アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社）出向、同社経営企画室長 2007年１月 同社経営企画部長 2007年７月 同社転籍、同社取締役経営企画部長 2012年２月 同社取締役経営管理部長 2014年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 2015年11月 日創グループ取締役経営企画室長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) 2020年８月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) 2023年３月 株式会社天神製作所監査役(現任) |
（注）３ |
13,000 |
|
取締役 |
髙山 大地 |
1981年10月19日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年９月 同所修了 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 2011年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2011年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 2012年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2016年11月 日創グループ社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
有吉 修 |
1944年11月16日生 |
1963年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 1984年５月 同社経理部長 1990年12月 同社経理・総務担当取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2008年11月 日創グループ常勤社外監査役(現任) 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ監査役（現任） 2022年２月 株式会社壹会監査役（現任） |
（注）４ |
6,000 |
|
監査役 |
広瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1982年３月 公認会計士登録 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 1987年２月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2006年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)社外監査役 2007年４月 日創グループ社外監査役(現任) 2008年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外監査役 2012年６月 株式会社ナフコ社外監査役 2013年９月 株式会社プラッツ社外監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズHD)社外監査役(現任) 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役(現任) 2017年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外取締役（監査等委員）(現任) 2018年９月 株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大松 健 |
1946年３月６日生 |
1971年11月 監査法人中央会計事務所入所 1974年７月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1977年９月 公認会計士登録 1990年５月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2001年６月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 2004年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 2004年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年７月 同協会監事 2008年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 2014年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 2014年11月 日創グループ社外監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
計 |
686,300 |
||||
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役は全員、社外監査役であります。
３．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．日創グループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
新郷 匡 |
1959年10月25日 |
1983年４月 株式会社福岡相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長 2012年８月 同行監査部検査役 2014年６月 同行監査部検査役監査主任者 2018年９月 同行人事部付調査役日創グループ出向、日創グループ内部監査人 2019年11月 日創グループ転籍、内部監査人 2022年４月 日創グループ内部監査室副室長 内部監査人（現任） |
－ |
②社外役員の状況
イ．員数及び会社との関係
日創グループの取締役のうち１名は社外取締役であります。また、日創グループの監査役は３名全員が社外監査役であります。
社外取締役髙山大地氏、社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。常勤の社外監査役有吉修氏は、開示すべき人的関係、取引関係その他の利害関係はありませんが、日創グループ株式を6,000株保有しております。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役１名及び社外監査役３名を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
ロ．選任理由及び機能並びに役割
社外取締役髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、Ｍ＆Ａ等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、日創グループグループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。
常勤の社外監査役有吉修氏は、財務、会計、法令等に係る専門的な知識と他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、各々が公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
日創グループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日創グループの社外取締役１名と社外監査役３名は、取締役会において、それぞれ独立かつ客観的立場から適宜意見を述べるほか、社外取締役１名と社外監査役３名で構成される社外役員会において、取締役会の実効性評価に関する審議を行っております。このほか、監査役監査、会計監査、内部監査及び内部統制監査に関して、社外監査役、会計監査人及び内部監査室が相互に緊密な連携を取りながら、定期的また必要に応じて報告や意見交換を行っております。日創グループは、これらの活動結果を取締役会に報告する体制をとっており、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石田 徹 |
1971年５月22日生 |
1992年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業推進部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2010年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 2014年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2014年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長 2018年３月 株式会社ダイリツ代表取締役社長 2022年９月 綾目精機株式会社代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
477,600 |
|
専務取締役 営業部長 |
大里 和生 |
1966年10月19日生 |
1987年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 2014年11月 日創グループ専務取締役営業部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年９月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役 2022年２月 株式会社壹会代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
75,600 |
|
取締役 製造部長 |
松尾 信幸 |
1968年６月25日生 |
1989年８月 株式会社糧友福岡入社 1991年６月 太陽インダストリー株式会社入社 1993年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2005年４月 日創工業株式会社(現日創グループ)製造部次長 2007年４月 日創グループ執行役員製造部長 2007年11月 日創グループ取締役執行役員製造部長 2014年11月 日創グループ常務取締役製造部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー 2018年９月 同社取締役統括部長 2020年11月 日創グループ取締役製造部長(現任) |
（注）３ |
42,600 |
|
取締役 管理部長 |
猪ノ立山 住夫 |
1967年８月19日生 |
1988年７月 株式会社ノーサイド入社 1994年９月 木村昭夫税理士事務所入所 1995年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社 2009年２月 日創グループ入社管理部次長 2014年11月 日創グループ取締役管理部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
4,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画室長 |
諸岡 安名 |
1959年１月７日生 |
1982年４月 株式会社佐賀銀行入行 2003年６月 同行福岡本部調査役 2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社（現アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社）出向、同社経営企画室長 2007年１月 同社経営企画部長 2007年７月 同社転籍、同社取締役経営企画部長 2012年２月 同社取締役経営管理部長 2014年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 2015年11月 日創グループ取締役経営企画室長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) 2020年８月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
7,000 |
|
取締役 |
髙山 大地 |
1981年10月19日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年９月 同所修了 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 2011年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2011年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 2012年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2016年11月 日創グループ社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
有吉 修 |
1944年11月16日生 |
1963年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 1984年５月 同社経理部長 1990年12月 同社経理・総務担当取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2008年11月 日創グループ常勤社外監査役(現任) 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ監査役（現任） 2022年２月 株式会社壹会監査役（現任） |
（注）４ |
6,000 |
|
監査役 |
広瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1982年３月 公認会計士登録 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 1987年２月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2006年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)社外監査役 2007年４月 日創グループ社外監査役(現任) 2008年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外監査役 2012年６月 株式会社ナフコ社外監査役 2013年９月 株式会社プラッツ社外監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズHD)社外監査役(現任) 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役(現任) 2017年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外取締役（監査等委員）(現任) 2018年９月 株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大松 健 |
1946年３月６日生 |
1971年11月 監査法人中央会計事務所入所 1974年７月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1977年９月 公認会計士登録 1990年５月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2001年６月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 2004年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 2004年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年７月 同協会監事 2008年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 2014年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 2014年11月 日創グループ社外監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
計 |
613,300 |
||||
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役は全員、社外監査役であります。
３．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．日創グループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
新郷 匡 |
1959年10月25日 |
1983年４月 株式会社福岡相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長 2012年８月 同行監査部検査役 2014年６月 同行監査部検査役監査主任者 2018年９月 同行人事部付調査役日創グループ出向、日創グループ内部監査人 2019年11月 日創グループ転籍、日創グループ内部監査人 2022年４月 日創グループ内部監査室副室長 内部監査人（現任） |
－ |
②社外役員の状況
イ．員数及び会社との関係
日創グループの取締役のうち１名は社外取締役であります。また、日創グループの監査役は３名全員が社外監査役であります。
社外取締役髙山大地氏、社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。常勤の社外監査役有吉修氏は、開示すべき人的関係、取引関係その他の利害関係はありませんが、日創グループ株式を6,000株保有しております。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役１名及び社外監査役３名を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
ロ．選任理由及び機能並びに役割
社外取締役髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、Ｍ＆Ａ等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、日創グループグループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。
常勤の社外監査役有吉修氏は、財務、会計、法令等に係る専門的な知識と他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、各々が公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
日創グループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日創グループの社外取締役１名と社外監査役３名は、取締役会において、それぞれ独立かつ客観的立場から適宜意見を述べるほか、社外取締役１名と社外監査役３名で構成される社外役員会を設置することによって、取締役会に対する分析、評価を実施し、取締役会の実効性の向上に努めております。このほか、社外監査役、会計監査人及び内部統制部門である内部監査室は、定期的また必要に応じて報告及び意見交換を行い、相互に緊密な連携を取ることによって、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石田 徹 |
1971年５月22日生 |
1992年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業推進部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2010年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 2014年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2014年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ代表取締役社長 |
（注）３ |
477,600 |
|
専務取締役 営業部長 |
大里 和生 |
1966年10月19日生 |
1987年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 2014年11月 日創グループ専務取締役営業部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年９月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役 |
（注）３ |
57,600 |
|
取締役 製造部長 |
松尾 信幸 |
1968年６月25日生 |
1989年８月 株式会社糧友福岡入社 1991年６月 太陽インダストリー株式会社入社 1993年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2005年４月 日創工業株式会社(現日創グループ)製造部次長 2007年４月 日創グループ執行役員製造部長 2007年11月 日創グループ取締役執行役員製造部長 2014年11月 日創グループ常務取締役製造部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー 2018年９月 同社取締役統括部長(現任) 2020年11月 日創グループ取締役製造部長(現任) |
（注）３ |
33,600 |
|
取締役 管理部長 |
猪ノ立山 住夫 |
1967年８月19日生 |
1988年７月 株式会社ノーサイド入社 1994年９月 木村昭夫税理士事務所入所 1995年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社 2009年２月 日創グループ入社管理部次長 2014年11月 日創グループ取締役管理部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画室長 |
諸岡 安名 |
1959年１月７日生 |
1982年４月 株式会社佐賀銀行入行 2003年６月 同行福岡本部調査役 2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社（現アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社）出向、同社経営企画室長 2007年１月 同社経営企画部長 2007年７月 同社転籍、同社取締役経営企画部長 2012年２月 同社取締役経営管理部長 2014年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 2015年11月 日創グループ取締役経営企画室長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) 2020年８月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
髙山 大地 |
1981年10月19日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年９月 同所修了 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 2011年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2011年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 2012年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2016年11月 日創グループ社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
有吉 修 |
1944年11月16日生 |
1963年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 1984年５月 同社経理部長 1990年12月 同社経理・総務担当取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2008年11月 日創グループ常勤社外監査役(現任) 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
広瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1982年３月 公認会計士登録 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 1987年２月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2006年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)社外監査役 2007年４月 日創グループ社外監査役(現任) 2008年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外監査役 2012年６月 株式会社ナフコ社外監査役 2013年９月 株式会社プラッツ社外監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)社外監査役(現任) 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役(現任) 2017年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外取締役（監査等委員）(現任) 2018年９月 株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大松 健 |
1946年３月６日生 |
1971年11月 監査法人中央会計事務所入所 1974年７月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1977年９月 公認会計士登録 1990年５月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2001年６月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 2004年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 2004年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年７月 同協会監事 2008年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 2014年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 2014年11月 日創グループ社外監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
計 |
570,300 |
||||
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役は全員、社外監査役であります。
３．2020年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．日創グループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
新郷 匡 |
1959年10月25日 |
1983年４月 株式会社福岡相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長 2012年８月 同行監査部検査役 2014年６月 同行監査部検査役監査主任者 2018年９月 同行人事部付調査役日創グループ出向、日創グループ内部監査人 2019年11月 日創グループ転籍、日創グループ内部監査人（現任） |
－ |
②社外役員の状況
イ．員数及び会社との関係
日創グループの取締役のうち１名は社外取締役であります。また、日創グループの監査役は３名全員が社外監査役であります。日創グループと社外取締役及び社外監査役との間において、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役１名及び社外監査役３名を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
ロ．選任理由及び機能並びに役割
社外取締役髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、Ｍ＆Ａ等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、日創グループグループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。
常勤の社外監査役有吉修氏は、財務、会計、法令等に係る専門的な知識と他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、各々が公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
日創グループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日創グループの社外取締役１名と社外監査役３名は、取締役会において、それぞれ独立かつ客観的立場から適宜意見を述べるほか、社外取締役１名と社外監査役３名で構成される社外役員会を設置することによって、取締役会に対する分析、評価を実施し、取締役会の実効性の向上に努めております。このほか、社外監査役、会計監査人及び内部統制部門である内部監査人は、定期的また必要に応じて報告及び意見交換を行い、相互に緊密な連携を取ることによって、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
石田 利幸 |
1949年９月13日生 |
1978年４月 日創商事を個人創業 1983年９月 日創工業有限会社(現日創グループ)代表取締役社長 1983年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長 1997年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)代表取締役社長 2007年４月 日創グループ代表取締役社長 2014年11月 日創グループ代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
1,726,800 |
|
代表取締役社長 |
石田 徹 |
1971年５月22日生 |
1992年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業推進部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2010年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 2014年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2014年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ代表取締役社長 |
（注）３ |
477,600 |
|
専務取締役 営業部長 |
大里 和生 |
1966年10月19日生 |
1987年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 2014年11月 日創グループ専務取締役営業部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年９月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役 |
（注）３ |
57,600 |
|
取締役 製造部長 |
松尾 信幸 |
1968年６月25日生 |
1989年８月 株式会社糧友福岡入社 1991年６月 太陽インダストリー株式会社入社 1993年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2005年４月 日創工業株式会社(現日創グループ)製造部次長 2007年４月 日創グループ執行役員製造部長 2007年11月 日創グループ取締役執行役員製造部長 2014年11月 日創グループ常務取締役製造部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー 2018年９月 同社取締役統括部長(現任) 2020年11月 日創グループ取締役製造部長(現任) |
（注）３ |
33,600 |
|
取締役 管理部長 |
猪ノ立山 住夫 |
1967年８月19日生 |
1988年７月 株式会社ノーサイド入社 1994年９月 木村昭夫税理士事務所入所 1995年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社 2009年２月 日創グループ入社管理部次長 2014年11月 日創グループ取締役管理部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長 2017年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画室長 |
諸岡 安名 |
1959年１月７日生 |
1982年４月 株式会社佐賀銀行入行 2003年６月 同行福岡本部調査役 2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社出向、同社経営企画室長 2007年１月 同社経営企画部長 2007年７月 同社転籍、同社取締役経営企画部長 2012年２月 同社取締役経営管理部長 2014年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 2015年11月 日創グループ取締役経営企画室長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) 2020年８月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
髙山 大地 |
1981年10月19日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年９月 同所修了 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 2011年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2011年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 2012年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2016年11月 日創グループ社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
有吉 修 |
1944年11月16日生 |
1963年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 1984年５月 同社経理部長 1990年12月 同社経理・総務担当取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2008年11月 日創グループ常勤社外監査役(現任) 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
広瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1982年３月 公認会計士登録 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 1987年２月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2006年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)社外監査役 2007年４月 日創グループ社外監査役(現任) 2008年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外監査役 2012年６月 株式会社ナフコ社外監査役 2013年９月 株式会社プラッツ社外監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)社外監査役(現任) 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役(現任) 2017年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外取締役（監査等委員）(現任) 2018年９月 株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大松 健 |
1946年３月６日生 |
1971年11月 監査法人中央会計事務所入所 1974年７月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1977年９月 公認会計士登録 1990年５月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2001年６月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 2004年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 2004年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年７月 同協会監事 2008年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 2014年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 2014年11月 日創グループ社外監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,297,100 |
||||
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役は全員、社外監査役であります。
３．2020年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長石田徹は、代表取締役会長石田利幸の実子であります。
７．日創グループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
新郷 匡 |
1959年10月25日 |
1983年４月 株式会社福岡相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長 2012年８月 同行監査部検査役 2014年６月 同行監査部検査役監査主任者 2018年９月 同行人事部付調査役日創グループ出向、日創グループ内部監査人 2019年11月 日創グループ転籍、日創グループ内部監査人（現任） |
－ |
②社外役員の状況
イ．員数及び会社との関係
日創グループの取締役のうち１名は社外取締役であります。また、日創グループの監査役は３名全員が社外監査役であります。日創グループと社外取締役及び社外監査役との間において、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役１名及び社外監査役３名を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
ロ．選任理由及び機能並びに役割
社外取締役髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、Ｍ＆Ａ等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、日創グループグループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。
常勤の社外監査役有吉修氏は、財務、会計、法令等に係る専門的な知識と他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、各々が公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
日創グループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日創グループの社外取締役１名と社外監査役３名は、取締役会において、それぞれ独立かつ客観的立場から適宜意見を述べるほか、社外取締役１名と社外監査役３名で構成される社外役員会を設置することによって、取締役会に対する分析、評価を実施し、取締役会の実効性の向上に努めております。このほか、社外監査役、会計監査人及び内部統制部門である内部監査人は、定期的また必要に応じて報告及び意見交換を行い、相互に緊密な連携を取ることによって、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
石田 利幸 |
1949年９月13日生 |
1978年４月 日創商事を個人創業 1983年９月 日創工業有限会社(現日創グループ)代表取締役社長 1983年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長 1997年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)代表取締役社長 2007年４月 日創グループ代表取締役社長 2014年11月 日創グループ代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
1,766,800 |
|
代表取締役社長 |
石田 徹 |
1971年５月22日生 |
1992年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業推進部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2010年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 2014年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 2014年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
467,600 |
|
専務取締役 営業部長 |
大里 和生 |
1966年10月19日生 |
1987年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2003年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 2005年４月 同社取締役営業部長 2007年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 2008年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 2014年11月 日創グループ専務取締役営業部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年９月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
57,600 |
|
常務取締役 製造部長 |
松尾 信幸 |
1968年６月25日生 |
1989年８月 株式会社糧友福岡入社 1991年６月 太陽インダストリー株式会社入社 1993年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 2005年４月 日創工業株式会社(現日創グループ)製造部次長 2007年４月 日創グループ執行役員製造部長 2007年11月 日創グループ取締役執行役員製造部長 2014年11月 日創グループ常務取締役製造部長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー 2018年９月 同社取締役統括部長(現任) |
（注）３ |
33,600 |
|
取締役 管理部長 |
猪ノ立山 住夫 |
1967年８月19日生 |
1988年７月 株式会社ノーサイド入社 1994年９月 木村昭夫税理士事務所入所 1995年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社 2009年２月 日創グループ入社管理部次長 2014年11月 日創グループ取締役管理部長(現任) 2016年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画室長 |
諸岡 安名 |
1959年１月７日生 |
1982年４月 株式会社佐賀銀行入行 2003年６月 同行福岡本部調査役 2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社出向、同社経営企画室長 2007年１月 同社経営企画部長 2007年７月 同社転籍、同社取締役経営企画部長 2012年２月 同社取締役経営管理部長 2014年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 2015年11月 日創グループ取締役経営企画室長(現任) 2017年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
髙山 大地 |
1981年10月19日生 |
2004年４月 最高裁判所司法研修所入所 2005年９月 同所修了 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 2011年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2011年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 2012年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2016年11月 日創グループ社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
有吉 修 |
1944年11月16日生 |
1963年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 1984年５月 同社経理部長 1990年12月 同社経理・総務担当取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2008年11月 日創グループ常勤社外監査役(現任) 2016年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任) 2018年３月 株式会社ダイリツ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
広瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1982年３月 公認会計士登録 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 1987年２月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2006年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)社外監査役 2007年４月 日創グループ社外監査役(現任) 2008年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外監査役 2012年６月 株式会社ナフコ社外監査役 2013年９月 株式会社プラッツ社外監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)社外監査役(現任) 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役(現任) 2017年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外取締役（監査等委員）(現任) 2018年９月 株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大松 健 |
1946年３月６日生 |
1971年11月 監査法人中央会計事務所入所 1974年７月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1977年９月 公認会計士登録 1990年５月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2001年６月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 2004年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 2004年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年７月 同協会監事 2008年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 2014年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 2014年11月 日創グループ社外監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,327,100 |
||||
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役は全員、社外監査役であります。
３．2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長石田徹は、代表取締役会長石田利幸の実子であります。
７．日創グループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
新郷 匡 |
1959年10月25日 |
1983年４月 株式会社福岡相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長 2012年８月 同行監査部検査役 2014年６月 同行監査部検査役監査主任者 2018年９月 同行人事部付調査役日創グループ出向、日創グループ内部監査人 2019年11月 日創グループ転籍、日創グループ内部監査人（現任） |
－ |
②社外役員の状況
イ．員数及び会社との関係
日創グループの取締役のうち１名は社外取締役であります。また、日創グループの監査役は３名全員が社外監査役であります。日創グループと社外取締役及び社外監査役との間において、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役１名及び社外監査役３名を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
ロ．選任理由及び機能並びに役割
社外取締役髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、Ｍ＆Ａ等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、日創グループグループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。
常勤の社外監査役有吉修氏は、財務、会計、法令等に係る専門的な知識と他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、各々が公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、日創グループグループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。
日創グループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日創グループの社外取締役１名と社外監査役３名は、取締役会において、それぞれ独立かつ客観的立場から適宜意見を述べるほか、社外取締役１名と社外監査役３名で構成される社外役員会を設置することによって、取締役会に対する分析、評価を実施し、取締役会の実効性の向上に努めております。このほか、社外監査役、会計監査人及び内部統制部門である内部監査人は、定期的また必要に応じて報告及び意見交換を行い、相互に緊密な連携を取ることによって、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
石田 利幸 |
昭和24年９月13日生 |
昭和53年４月 日創商事を個人創業 昭和58年９月 日創工業有限会社(現日創グループ)代表取締役社長 昭和58年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長 平成９年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)代表取締役社長 平成19年４月 日創グループ代表取締役社長 平成26年11月 日創グループ代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
1,766,800 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
石田 徹 |
昭和46年５月22日生 |
平成４年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 平成15年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 平成17年４月 同社取締役営業推進部長 平成19年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 平成20年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 平成22年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 平成26年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 平成26年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 平成28年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 平成29年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長(現任) 平成30年３月 株式会社ダイリツ代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
467,600 |
|
専務取締役 |
営業部長 |
大里 和生 |
昭和41年10月19日生 |
昭和62年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 平成15年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 平成17年４月 同社取締役営業部長 平成19年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 平成20年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 平成26年11月 日創グループ専務取締役営業部長(現任) 平成28年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長(現任) 平成28年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
57,600 |
|
常務取締役 |
製造部長 |
松尾 信幸 |
昭和43年６月25日生 |
平成元年８月 株式会社糧友福岡入社 平成３年６月 太陽インダストリー株式会社入社 平成５年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 平成17年４月 日創工業株式会社(現日創グループ)製造部次長 平成19年４月 日創グループ執行役員製造部長 平成19年11月 日創グループ取締役執行役員製造部長 平成26年11月 日創グループ常務取締役製造部長(現任) 平成29年４月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー 平成30年９月 同社取締役統括部長(現任) |
（注）３ |
33,600 |
|
取締役 |
管理部長 |
猪ノ立山 住夫 |
昭和42年８月19日生 |
昭和63年７月 株式会社ノーサイド入社 平成６年９月 木村昭夫税理士事務所入所 平成７年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 平成13年10月 株式会社ディックスクロキ入社 平成21年２月 日創グループ入社管理部次長 平成26年11月 日創グループ取締役管理部長(現任) 平成28年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) 平成29年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) 平成30年３月 株式会社ダイリツ取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
経営企画室長 |
諸岡 安名 |
昭和34年１月７日生 |
昭和57年４月 株式会社佐賀銀行入行 平成15年６月 同行福岡本部調査役 平成16年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社出向、同社経営企画室長 平成19年１月 同社経営企画部長 平成19年７月 同社転籍、同社取締役経営企画部長 平成24年２月 同社取締役経営管理部長 平成26年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 平成27年11月 日創グループ取締役経営企画室長(現任) 平成29年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
|
髙山 大地 |
昭和56年10月19日生 |
平成16年４月 最高裁判所司法研修所入所 平成17年９月 同所修了 平成17年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成17年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 平成23年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 平成23年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 平成24年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 平成28年11月 日創グループ社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
有吉 修 |
昭和19年11月16日生 |
昭和38年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 昭和59年５月 同社経理部長 平成２年12月 同社経理・総務担当取締役 平成14年７月 同社常勤監査役 平成20年11月 日創グループ常勤社外監査役(現任) 平成28年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任) 平成30年３月 株式会社ダイリツ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
広瀬 隆明 |
昭和26年６月15日生 |
昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和57年３月 公認会計士登録 昭和58年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 昭和62年２月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 平成12年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 平成17年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 平成18年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)社外監査役 平成19年４月 日創グループ社外監査役(現任) 平成20年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外監査役 平成24年６月 株式会社ナフコ社外監査役 平成25年９月 株式会社プラッツ社外監査役 平成26年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)社外監査役(現任) 平成28年６月 株式会社ナフコ社外取締役(現任) 平成29年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ社外取締役（監査等委員）(現任) 平成30年９月 株式会社プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
大松 健 |
昭和21年３月６日生 |
昭和46年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和49年７月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 昭和52年９月 公認会計士登録 平成２年５月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 平成13年６月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 平成16年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 平成16年７月 日本公認会計士協会常務理事 平成19年７月 同協会監事 平成20年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 平成26年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 平成26年11月 日創グループ社外監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,327,100 |
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役は全員、社外監査役であります。
３．平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役社長（代表取締役）石田徹は、取締役会長（代表取締役）石田利幸の実子であります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
石田 利幸 |
昭和24年９月13日生 |
昭和53年４月 日創商事を個人創業 昭和58年９月 日創工業有限会社(現日創グループ)代表取締役社長 昭和58年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長 平成９年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)代表取締役社長 平成19年４月 日創グループ代表取締役社長 平成26年11月 日創グループ代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
1,766,800 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
石田 徹 |
昭和46年５月22日生 |
平成４年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 平成15年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 平成17年４月 同社取締役営業推進部長 平成19年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 平成20年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 平成22年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 平成26年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 平成26年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 平成28年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 平成29年４月 綾目精機株式会社代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
467,600 |
|
専務取締役 |
営業部長 |
大里 和生 |
昭和41年10月19日生 |
昭和62年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 平成15年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 平成17年４月 同社取締役営業部長 平成19年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 平成20年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 平成26年11月 日創グループ専務取締役営業部長(現任) 平成28年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長(現任) 平成28年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
57,600 |
|
常務取締役 |
製造部長 |
松尾 信幸 |
昭和43年６月25日生 |
平成元年８月 株式会社糧友福岡入社 平成３年６月 太陽インダストリー株式会社入社 平成５年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 平成17年４月 日創工業株式会社(現日創グループ)製造部次長 平成19年４月 日創グループ執行役員製造部長 平成19年11月 日創グループ取締役執行役員製造部長 平成26年11月 日創グループ常務取締役製造部長(現任) 平成29年４月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー(現任) |
（注）３ |
33,600 |
|
取締役 |
管理部長 |
猪ノ立山 住夫 |
昭和42年８月19日生 |
昭和63年７月 株式会社ノーサイド入社 平成６年９月 木村昭夫税理士事務所入所 平成７年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 平成13年10月 株式会社ディックスクロキ入社 平成21年２月 日創グループ入社管理部次長 平成26年11月 日創グループ取締役管理部長(現任) 平成28年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) 平成29年４月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
500 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
諸岡 安名 |
昭和34年１月７日生 |
昭和57年４月 株式会社佐賀銀行入行 平成15年６月 同行福岡本部調査役 平成16年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社出向、同社経営企画室長 平成19年１月 同社経営企画部長 平成19年７月 転籍、同社取締役経営企画部長 平成24年２月 同社取締役経営管理部長 平成26年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 平成27年11月 日創グループ取締役経営企画室長(現任) 平成29年４月 綾目精機株式会社監査役(現任) |
（注）３ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
髙山 大地 |
昭和56年10月19日生 |
平成16年４月 最高裁判所司法研修所入所 平成17年９月 同所修了 平成17年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成17年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 平成23年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 平成23年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 平成24年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 平成28年11月 日創グループ取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
有吉 修 |
昭和19年11月16日生 |
昭和38年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 昭和59年５月 同社経理部長 平成２年12月 同社経理・総務担当取締役 平成14年７月 同社常勤監査役 平成20年11月 日創グループ常勤監査役(現任) 平成28年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
広瀬 隆明 |
昭和26年６月15日生 |
昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和57年３月 公認会計士登録 昭和58年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 昭和62年２月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成12年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現新日本有限責任監査法人)代表社員 平成17年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 平成18年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)監査役 平成19年４月 日創グループ監査役(現任) 平成20年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ監査役 平成24年６月 株式会社ナフコ監査役 平成25年９月 株式会社プラッツ監査役(現任) 平成26年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)監査役(現任) 平成28年６月 株式会社ナフコ取締役(現任) 平成29年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ取締役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
大松 健 |
昭和21年３月６日生 |
昭和46年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和49年７月 監査法人太田哲三事務所九州事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 昭和52年９月 公認会計士登録 平成２年５月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 平成13年６月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 平成16年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 平成16年７月 日本公認会計士協会常務理事 平成19年７月 同協会監事 平成20年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 平成26年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 平成26年11月 日創グループ監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,327,100 |
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役は全員、社外監査役であります。
３．平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役社長（代表取締役）石田徹は、取締役会長（代表取締役）石田利幸の実子であります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
石田 利幸 |
昭和24年９月13日生 |
昭和53年４月 日創商事を個人創業 昭和58年９月 日創工業有限会社(現日創グループ)代表取締役社長 昭和58年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長 平成９年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)代表取締役社長 平成19年４月 日創グループ代表取締役社長 平成26年11月 日創グループ代表取締役会長(現任) |
（注）３ |
2,534,400 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
石田 徹 |
昭和46年５月22日生 |
平成４年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 平成15年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 平成17年４月 同社取締役営業推進部長 平成19年４月 日創グループ取締役執行役員営業推進部長 平成20年11月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 平成22年４月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長 平成26年９月 日創グループ常務取締役執行役員管理部長 平成26年11月 日創グループ代表取締役社長(現任) 平成28年３月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
452,000 |
|
専務取締役 |
営業部長 |
大里 和生 |
昭和41年10月19日生 |
昭和62年10月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 平成15年９月 日創工業株式会社(現日創グループ)取締役 平成17年４月 同社取締役営業部長 平成19年４月 日創グループ取締役執行役員営業部長 平成20年11月 日創グループ常務取締役執行役員営業部長 平成26年11月 日創グループ専務取締役営業部長(現任) 平成28年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長(現任) 平成28年４月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
57,600 |
|
常務取締役 |
製造部長 |
松尾 信幸 |
昭和43年６月25日生 |
平成元年８月 株式会社糧友福岡入社 平成３年６月 太陽インダストリー株式会社入社 平成５年６月 日創工業有限会社(現日創グループ)入社 平成17年４月 日創工業株式会社(現日創グループ)製造部次長 平成19年４月 日創グループ執行役員製造部長 平成19年11月 日創グループ取締役執行役員製造部長 平成26年11月 日創グループ常務取締役製造部長(現任) |
（注）３ |
33,600 |
|
取締役 |
管理部長 |
猪ノ立山 住夫 |
昭和42年８月19日生 |
昭和63年７月 株式会社ノーサイド入社 平成６年９月 木村昭夫税理士事務所入所 平成７年５月 株式会社ライフメンテナンス入社 平成13年10月 株式会社ディックスクロキ入社 平成21年２月 日創グループ入社管理部次長 平成26年11月 日創グループ取締役管理部長(現任) 平成28年３月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任) |
（注）３ |
500 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
諸岡 安名 |
昭和34年１月７日生 |
昭和57年４月 株式会社佐賀銀行入行 平成15年６月 同行福岡本部調査役 平成16年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社出向、同社経営企画室長 平成19年１月 同社経営企画部長 平成19年７月 転籍、同社取締役経営企画部長 平成24年２月 同社取締役経営管理部長 平成26年４月 日創グループ入社経営企画室副室長 平成27年11月 日創グループ取締役経営企画室長(現任) |
（注）３ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
髙山 大地 |
昭和56年10月19日生 |
平成16年４月 最高裁判所司法研修所入所 平成17年９月 同所修了 平成17年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成17年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士 平成23年３月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 平成23年４月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士 平成24年４月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 平成28年11月 日創グループ取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
有吉 修 |
昭和19年11月16日生 |
昭和38年４月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社 昭和59年５月 同社経理部長 平成２年12月 同社経理・総務担当取締役 平成14年７月 同社常勤監査役 平成20年11月 日創グループ常勤監査役(現任) 平成28年４月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
広瀬 隆明 |
昭和26年６月15日生 |
昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和57年３月 公認会計士登録 昭和58年９月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 昭和62年２月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成12年５月 監査法人太田昭和センチェリー(現新日本有限責任監査法人)代表社員 平成17年９月 広瀬公認会計士事務所所長(現任) 平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 平成18年11月 日創工業株式会社(現日創グループ)監査役 平成19年４月 日創グループ監査役(現任) 平成20年３月 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ監査役(現任) 平成24年６月 株式会社ナフコ監査役 平成25年９月 株式会社プラッツ監査役(現任) 平成26年６月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)監査役(現任) 平成28年６月 株式会社ナフコ取締役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
大松 健 |
昭和21年３月６日生 |
昭和46年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和49年７月 監査法人太田哲三事務所九州事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 昭和52年９月 公認会計士登録 平成２年５月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 平成13年６月 監査法人太田昭和センチェリー(現新日本有限責任監査法人)福岡事務所長 平成16年６月 日本公認会計士協会北部九州会会長 平成16年７月 日本公認会計士協会常務理事 平成19年７月 同協会監事 平成20年９月 大松公認会計士事務所所長(現任) 平成26年４月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任) 平成26年11月 日創グループ監査役(現任) |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
3,079,100 |
（注）１．取締役髙山大地は、社外取締役であります。
２．監査役は全員、社外監査役であります。
３．平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．前任監査役の補欠として選任されたため、平成26年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役社長（代表取締役）石田徹は、取締役会長（代表取締役）石田利幸の実子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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