山王(3441)の株価チャート 山王(3441)の業績 親会社と関係会社
（ⅰ）2025年10月27日（有価証券報告書提出日）時点の役員は以下の通りです。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
三浦 尚 |
1955年３月30日生 |
1990年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 1999年７月 同社 大井町支店長 2008年１月 山王 入社 総務部部長 2008年10月 山王 経営企画部部長 2010年10月 山王 取締役経営企画部部長就任 2011年５月 山王 取締役営業部部長兼新規開発プロジェクト部長就任 2012年８月 山王 取締役営業部部長就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2014年10月 山王 常務取締役就任 2016年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 2019年４月 山王 代表取締役社長兼内部監査室室長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2020年８月 山王 代表取締役社長（IR・環境担当、内部監査室、事業開発部、品質保証部、鈴川工場管掌） 2021年10月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部、鈴川工場管掌） 2023年１月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部管掌） 2024年８月 山王 取締役会長（現任） |
（注）２ |
8,670 |
|
代表取締役社長 |
荒巻 拓也 |
1980年10月26日生 |
2003年４月 山王 入社 営業部 2009年４月 山王 営業部営業二課課長 2010年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 山王 営業部営業一課課長 2015年２月 山王 営業部次長 2015年10月 山王 取締役就任 2019年４月 山王 常務取締役事業統括本部本部長就任 2019年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任 2020年８月 山王 常務取締役東北事業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部、技術部管掌）就任 2021年10月 山王 常務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年６月 山王 常務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年10月 山王 専務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2023年５月 山王 専務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2024年８月 山王 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
156,570 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 SPMC代表取締役社長 |
井上 哲也 |
1968年６月13日生 |
1988年５月 山王 入社 鈴川工場 2007年４月 山王 鈴川工場品質管理課課長 2009年４月 山王 鈴川工場次長 2010年１月 山王 鈴川工場工場長 2013年11月 山王 東北工場工場長 2015年10月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長 2017年１月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年８月 山王 事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年10月 山王 取締役就任 2017年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2019年５月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 2020年８月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation（以下SPMC）取締役就任(現任） 取締役SPMC社長（SPMC、山王電子管掌）就任 2020年12月 取締役SPMC代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
5,590 |
|
取締役 |
浜口 和雄 |
1968年５月18日生 |
1991年10月 山王 入社 総務部 2004年６月 山王 経営企画部企画課課長 2011年８月 山王 経営企画部次長 2014年10月 山王 経理部部長 2015年10月 山王 管理本部副本部長兼経理部部長 2015年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2017年１月 山王 管理本部副本部長兼総務部部長兼経理部部長 2017年10月 山王 取締役就任 2019年７月 山王 取締役管理本部本部長兼総務部部長就任 2020年８月 山王 取締役総務部部長（情報開示・購買担当、総務部、経理部、バレル製造部管掌）就任 2023年９月 山王 取締役（現任） |
（注）２ |
7,290 |
|
取締役 東北事業部事業部長兼 技術部部長 |
樋口 雅信 |
1974年６月４日生 |
1999年４月 山王 入社 2009年４月 山王 技術部課長 2015年２月 山王 技術部次長 2016年９月 山王 技術部部長 2020年８月 山王 技術部部長兼東北事業部生産技術部部長 2021年10月 山王 取締役技術部部長兼東北事業部生産 技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌） 2022年10月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部生産技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌） 2023年９月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部品質保証部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部、東北事業部副管掌） 2024年８月 山王 取締役東北事業部事業部長兼技術部部長（現任） |
（注）２ |
1,990 |
|
取締役 東北事業部副事業部長 明王化成代表取締役社長 プレス成形技術部部長 |
井上 治雄 |
1967年２月24日生 |
1990年８月 株式会社市村製作所入社 2021年５月 山王入社 東北事業部 2022年６月 山王 東北事業部東北総務部部長 2023年９月 山王 東北事業部プレス製造部部長兼技術部秦野プレス技術センターセンター長 2024年８月 山王 東北事業部副事業部長 2024年10月 山王 取締役東北事業部副事業部長 2024年11月 山王 取締役東北事業部副事業部長、明王化成代表取締役社長 2025年８月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼プレス成形技術部部長、明王化成代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
445 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 事業開発部部長兼 東北事業部品質保証部部長 |
河面 康大 |
1974年11月21日生 |
1997年４月 山王 入社 製作本部 2010年６月 山王 技術部 2016年１月 山王 鈴川工場工場長 2017年２月 ＳＰＭＣ社長 2020年３月 山王 事業開発部部長 2021年８月 山王 事業開発部部長兼バレル製造部部長 2023年１月 山王 山王事業開発部部長兼技術部鈴川技術センターセンター長 2024年８月 山王 事業開発部部長兼東北事業部品質保証部部長（現任） 2024年10月 山王 取締役事業開発部部長兼東北事業部品質保証部部長（現任） |
（注）２ |
445 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡邊 和久 |
1959年６月24日生 |
1992年８月 山王 入社 営業部 2013年10月 山王電子（無錫）有限公司総経理 2016年12月 山王 事業統括本部付部長 2017年５月 山王 監査等委員会スタッフ 2017年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注）３ |
1,200 |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
肥後 治樹 |
1959年６月20日生 |
1982年４月 国税庁入庁 1989年７月 伊万里税務署長 2006年７月 熊本国税局総務部長 2007年７月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授 2010年７月 国税庁課税部資産課税課長 2016年６月 税務大学校副校長 2017年７月 熊本国税局長 2019年４月 学校法人亜細亜学園亜細亜大学法学部教授（現任） 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年11月 株式会社西原商会顧問（現任） |
（注）１ （注）３ |
2,000 |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
神尾 諭 |
1959年12月16日生 |
1983年４月 協和銀行（現 りそな銀行）入行 2002年10月 あさひ銀行（現 埼玉りそな銀行） 伊奈支店長 2007年１月 りそな銀行青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年４月 同行 融資管理部長 2015年４月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査員室長 2018年４月 同社 常務取締役 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 りそなビジネスサービス株式会社 顧問 2020年12月 川岸工業株式会社独立社外取締役就任 （現任） 2025年１月 株式会社トップウェル社外取締役（現任） |
（注）１ （注）３ |
－ |
|
計 |
184,200 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）肥後治樹及び神尾諭は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾諭
２．2024年10月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．2023年10月26日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
② 社外取締役の状況
山王の社外取締役は２名であります。社外取締役との間には人的関係及び資本的関係、取引関係はありませ
ん。
社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、山王と同庁との間には取引関係はありません。現在は亜細亜大
学法学部教授及び株式会社西原商会顧問ですが、山王との取引は一切なく、一般株主との利益相反が生じるお
それはないものと判断いたしております。
社外取締役神尾諭は株式会社りそな銀行出身であり、山王と同行との間には同行が山王株式の3.22%（2024
年7月31日現在）保有しておりますが、2015年４月に退職いたしております。また、現在は川岸工業株式会社
独立社外取締役及び株式会社トップウェル社外取締役ではありますが、山王との取引は一切なく、一般株主と
利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
山王は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお
り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。
なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしてお
ります。
また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するとと
もに、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施し
ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
山王の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接
又は間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、
監査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。
（ⅱ）山王は2025年10月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、山王の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。
なお当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）及び当該定時株主総会の直後に開催予定の監査等委員会の決議事項（常勤監査役の選定等）も含め記載しております。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
三浦 尚 |
1955年3月30日生 |
1990年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 1999年７月 同社 大井町支店長 2008年１月 山王 入社 総務部部長 2008年10月 山王 経営企画部部長 2010年10月 山王 取締役経営企画部部長就任 2011年５月 山王 取締役営業部部長兼新規開発プロジェクト部長就任 2012年８月 山王 取締役営業部部長就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2014年10月 山王 常務取締役就任 2016年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 2019年４月 山王 代表取締役社長兼内部監査室室長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2020年８月 山王 代表取締役社長（IR・環境担当、内部監査室、事業開発部、品質保証部、鈴川工場管掌） 2021年10月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部、鈴川工場管掌） 2023年１月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部管掌） 2024年８月 山王 取締役会長（現任） |
（注）２ |
8,670 |
|
代表取締役社長 |
荒巻 拓也 |
1980年10月26日生 |
2003年４月 山王 入社 営業部 2009年４月 山王 営業部営業二課課長 2010年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 山王 営業部営業一課課長 2015年２月 山王 営業部次長 2015年10月 山王 取締役就任 2019年４月 山王 常務取締役事業統括本部本部長就任 2019年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任 2020年８月 山王 常務取締役東北事業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部、技術部管掌）就任 2021年10月 山王 常務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年６月 山王 常務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年10月 山王 専務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2023年５月 山王 専務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2024年８月 山王 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
156,570 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
浜口 和雄 |
1968年5月18日生 |
1991年10月 山王 入社 総務部 2004年６月 山王 経営企画部企画課課長 2011年８月 山王 経営企画部次長 2014年10月 山王 経理部部長 2015年10月 山王 管理本部副本部長兼経理部部長 2015年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2017年１月 山王 管理本部副本部長兼総務部部長兼経理部部長 2017年10月 山王 取締役就任 2019年７月 山王 取締役管理本部本部長兼総務部部長就任 2020年８月 山王 取締役総務部部長（情報開示・購買担当、総務部、経理部、バレル製造部管掌）就任 2023年９月 山王 取締役（現任） |
（注）２ |
7,290 |
|
取締役 東北事業部事業部長兼 技術部部長 |
樋口 雅信 |
1974年6月4日生 |
1999年４月 山王 入社 2009年４月 山王 技術部課長 2015年２月 山王 技術部次長 2016年９月 山王 技術部部長 2020年８月 山王 技術部部長兼東北事業部生産技術部部長 2021年10月 山王 取締役技術部部長兼東北事業部生産 技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌） 2022年10月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部生産技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌） 2023年９月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部品質保証部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部、東北事業部副管掌） 2024年８月 山王 取締役東北事業部事業部長兼技術部部長（現任） |
（注）２ |
1,990 |
|
取締役 東北事業部副事業部長 明王化成代表取締役社長 プレス成形技術部部長 |
井上 治雄 |
1967年2月24日生 |
1990年８月 株式会社市村製作所入社 2021年５月 山王入社 東北事業部 2022年６月 山王 東北事業部東北総務部部長 2023年９月 山王 東北事業部プレス製造部部長兼技術部秦野プレス技術センターセンター長 2024年８月 山王 東北事業部副事業部長 2024年10月 山王 取締役東北事業部副事業部長 2024年11月 山王 取締役東北事業部副事業部長、明王化成代表取締役社長 2025年８月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼プレス成形技術部部長、明王化成代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
445 |
|
取締役 事業開発部部長兼 東北事業部品質保証部部長 |
河面 康大 |
1974年11月21日生 |
1997年４月 山王 入社 製作本部 2010年６月 山王 技術部 2016年１月 山王 鈴川工場工場長 2017年２月 ＳＰＭＣ社長 2020年３月 山王 事業開発部部長 2021年８月 山王 事業開発部部長兼バレル製造部部長 2023年１月 山王 山王事業開発部部長兼技術部鈴川技術センターセンター長 2024年８月 山王 事業開発部部長兼東北事業部品質保証部部長（現任） 2024年10月 山王 取締役事業開発部部長兼東北事業部品質保証部部長（現任） |
（注）２ |
445 |
|
取締役 明王化成取締役 経理部部長 |
舟橋 良和 |
1968年12月20日生 |
1993年４月 あさひ銀行（現 りそな銀行）入行 2013年10月 同行 上野支店 営業第二部長 2015年７月 同行 昭島支店長 2017年７月 同行 名古屋支店 営業第二部長 2021年４月 同行 葛飾・小岩エリア統括 青戸支店長 2023年５月 山王出向 経理部部長 2024年11月 山王入社 経理部部長兼総務人事部部長、明王化成取締役 2025年８月 山王 経理部部長、明王化成取締役 2025年10月 山王 取締役経理部部長、明王化成取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡邊 和久 |
1959年6月24日生 |
1992年８月 山王 入社 営業部 2013年10月 山王電子（無錫）有限公司総経理 2016年12月 山王 事業統括本部付部長 2017年５月 山王 監査等委員会スタッフ 2017年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注）３ |
1,200 |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
肥後 治樹 |
1959年6月20日生 |
1982年４月 国税庁入庁 1989年７月 伊万里税務署長 2006年７月 熊本国税局総務部長 2007年７月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授 2010年７月 国税庁課税部資産課税課長 2016年６月 税務大学校副校長 2017年７月 熊本国税局長 2019年４月 学校法人亜細亜学園亜細亜大学法学部教授（現任） 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年11月 株式会社西原商会顧問（現任） |
（注）１ （注）３ |
2,000 |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
神尾 諭 |
1959年12月16日生 |
1983年４月 協和銀行（現 りそな銀行）入行 2002年10月 あさひ銀行（現 埼玉りそな銀行） 伊奈支店長 2007年１月 りそな銀行青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年４月 同行 融資管理部長 2015年４月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査員室長 2018年４月 同社 常務取締役 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 りそなビジネスサービス株式会社 顧問 2020年12月 川岸工業株式会社独立社外取締役就任 （現任） 2025年１月 株式会社トップウェル社外取締役（現任） |
（注）１ （注）３ |
－ |
|
計 |
178,610 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）肥後治樹及び神尾諭は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾諭
２．2025年10月28日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．2025年10月28日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
② 社外取締役の状況
山王の社外取締役は２名であります。社外取締役との間には人的関係及び資本的関係、取引関係はありませ
ん。
社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、山王と同庁との間には取引関係はありません。現在は亜細亜大
学法学部教授及び株式会社西原商会顧問ですが、山王との取引は一切なく、一般株主との利益相反が生じるお
それはないものと判断いたしております。
社外取締役神尾諭は株式会社りそな銀行出身であり、山王と同行との間には同行が山王株式の3.22%（2024
年7月31日現在）保有しておりますが、2015年４月に退職いたしております。また、現在は川岸工業株式会社
独立社外取締役及び株式会社トップウェル社外取締役ではありますが、山王との取引は一切なく、一般株主と
利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
山王は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお
り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。
なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしてお
ります。
また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するとと
もに、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施し
ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
山王の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接
又は間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、
監査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
三浦 尚 |
1955年３月30日生 |
1990年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 1999年７月 同社 大井町支店長 2008年１月 山王 入社 総務部部長 2008年10月 山王 経営企画部部長 2010年10月 山王 取締役経営企画部部長就任 2011年５月 山王 取締役営業部部長兼新規開発プロジェクト部長就任 2012年８月 山王 取締役営業部部長就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2014年10月 山王 常務取締役就任 2016年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 2019年４月 山王 代表取締役社長兼内部監査室室長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2020年８月 山王 代表取締役社長（IR・環境担当、内部監査室、事業開発部、品質保証部、鈴川工場管掌） 2021年10月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部、鈴川工場管掌） 2023年１月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部管掌） 2024年８月 山王 取締役会長（現任） |
（注）２ |
5,200 |
|
代表取締役社長 |
荒巻 拓也 |
1980年10月26日生 |
2003年４月 山王 入社 営業部 2009年４月 山王 営業部営業二課課長 2010年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 山王 営業部営業一課課長 2015年２月 山王 営業部次長 2015年10月 山王 取締役就任 2019年４月 山王 常務取締役事業統括本部本部長就任 2019年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任 2020年８月 山王 常務取締役東北事業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部、技術部管掌）就任 2021年10月 山王 常務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年６月 山王 常務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年10月 山王 専務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2023年５月 山王 専務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2024年８月 山王 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
153,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 SPMC社長 |
井上 哲也 |
1968年６月13日生 |
1988年５月 山王 入社 鈴川工場 2007年４月 山王 鈴川工場品質管理課課長 2009年４月 山王 鈴川工場次長 2010年１月 山王 鈴川工場工場長 2013年11月 山王 東北工場工場長 2015年10月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長 2017年１月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年８月 山王 事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年10月 山王 取締役就任 2017年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2019年５月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 2020年８月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation（以下SPMC）取締役就任(現任） 取締役SPMC社長（SPMC、山王電子管掌）就任 2020年12月 取締役SPMC社長（現任） |
（注）２ |
4,000 |
|
取締役 |
浜口 和雄 |
1968年５月18日生 |
1991年10月 山王 入社 総務部 2004年６月 山王 経営企画部企画課課長 2011年８月 山王 経営企画部次長 2014年10月 山王 経理部部長 2015年10月 山王 管理本部副本部長兼経理部部長 2015年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2017年１月 山王 管理本部副本部長兼総務部部長兼経理部部長 2017年10月 山王 取締役就任 2019年７月 山王 取締役管理本部本部長兼総務部部長就任 2020年８月 山王 取締役総務部部長（情報開示・購買担当、総務部、経理部、バレル製造部管掌）就任 2023年９月 山王 取締役（現任） |
（注）２ |
6,300 |
|
取締役 東北事業部事業部長兼 技術部部長 |
樋口 雅信 |
1974年６月４日生 |
1999年４月 山王 入社 2009年４月 山王 技術部課長 2015年２月 山王 技術部次長 2016年９月 山王 技術部部長 2020年８月 山王 技術部部長兼東北事業部生産技術部部長 2021年10月 山王 取締役技術部部長兼東北事業部生産 技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌） 2022年10月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部生産技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌） 2023年９月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部品質保証部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部、東北事業部副管掌） 2024年８月 山王 取締役東北事業部事業部長兼技術部部長（現任） |
（注）２ |
800 |
|
取締役 東北事業部副事業部長 |
井上 治雄 |
1967年２月24日生 |
1990年８月 株式会社市村製作所入社 2021年５月 山王入社 東北事業部 2022年６月 山王東北事業部東北総務部部長 2023年９月 山王東北事業部プレス製造部部長兼技術部秦野プレス技術センターセンター長 2024年８月 山王東北事業部副事業部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 事業開発部部長兼 東北事業部品質保証部部長 |
河面 康大 |
1974年11月21日生 |
1997年４月 山王 入社 製作本部 2010年６月 山王 技術部 2016年１月 山王 鈴川工場工場長 2017年２月 ＳＰＭＣ社長 2020年３月 山王 事業開発部部長 2021年８月 山王 事業開発部部長兼バレル製造部部長 2023年１月 山王 山王事業開発部部長兼技術部鈴川技術センターセンター長 2024年８月 山王事業開発部部長兼東北事業部品質保証部部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡邊 和久 |
1959年６月24日生 |
1992年８月 山王 入社 営業部 2001年６月 山王 山王営業部営業二課課長 2011年11月 山王電子（無錫）有限公司営業担当 2013年10月 同社 総経理 2016年12月 山王 事業統括本部付部長 2017年５月 山王 監査等委員会スタッフ 2017年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注）３ |
1,100 |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
肥後 治樹 |
1959年６月20日生 |
1982年４月 国税庁入庁 1989年７月 伊万里税務署署長 2006年７月 熊本国税局総務部長 2007年７月 筑波大学大学院ビジネス科学研究所教授 2010年７月 国税庁課税部資産課税課長 2016年６月 税務大学副校長 2017年７月 熊本国税局長 2019年４月 亜細亜大学法学部教授（現任） 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）１ （注）３ |
1,500 |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
神尾 諭 |
1959年12月16日生 |
1983年４月 協和銀行（現 りそな銀行）入行 2002年10月 あさひ銀行（現 埼玉りそな銀行） 伊奈支店長 2007年１月 りそな銀行青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年４月 同行 融資管理部長 2015年４月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査員室長 2018年４月 同社 常務取締役 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 りそなビジネスサービス株式会社 顧問 2020年12月 川岸工業株式会社独立社外取締役就任 （現任） |
（注）１ （注）３ |
－ |
|
計 |
171,900 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）肥後治樹及び神尾諭は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾諭
２．2024年10月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．2023年10月26日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
② 社外取締役の状況
山王の社外取締役は２名であります。社外取締役との間には人的関係及び資本的関係、取引関係はありませ
ん。
社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、山王と同庁との間には取引関係はありません。現在は亜細亜大
学法学部教授ですが、山王との取引は一切なく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断いた
しております。
社外取締役神尾諭は株式会社りそな銀行出身であり、山王と同行との間には同行が山王株式の3.22%（2024
年7月31日現在）保有しておりますが、2015年４月に退職いたしております。また、現在は川岸工業株式会社
独立社外取締役ではありますが、山王との取引は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと
判断しております。
山王は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお
り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。
なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしてお
ります。
また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するとと
もに、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施し
ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
山王の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接
又は間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、
監査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
甲山 文成 |
1946年10月４日生 |
1970年４月 山王 入社 1990年４月 山王 総務本部本部長代理 1993年10月 山王 取締役総務本部本部長就任 2001年５月 山王 取締役総務部部長就任 2006年９月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2008年６月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） 2008年10月 山王 常務取締役就任 2008年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2010年９月 山王 代表取締役社長就任 2015年10月 山王 取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
8,100 |
|
代表取締役社長 |
三浦 尚 |
1955年３月30日生 |
1990年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 1999年７月 同社 大井町支店長 2008年１月 山王 入社 総務部部長 2008年10月 山王 経営企画部部長 2010年10月 山王 取締役経営企画部部長就任 2011年５月 山王 取締役営業部部長兼新規開発プロジェクト部長就任 2012年８月 山王 取締役営業部部長就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2014年10月 山王 常務取締役就任 2016年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 2019年４月 山王 代表取締役社長兼内部監査室室長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2020年８月 山王 代表取締役社長（IR・環境担当、内部監査室、事業開発部、品質保証部、鈴川工場管掌） 2021年10月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部、鈴川工場管掌） 2023年１月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部管掌） （現任） |
（注）２ |
4,600 |
|
専務取締役 東北事業部事業部長 |
荒巻 拓也 |
1980年10月26日生 |
2003年４月 山王 入社 営業部 2009年４月 山王 営業部営業二課課長 2010年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 山王 営業部営業一課課長 2015年２月 山王 営業部次長 2015年10月 山王 取締役就任 2019年４月 山王 常務取締役事業統括本部本部長就任 2019年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任 2020年８月 山王 常務取締役東北事業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部、技術部管掌）就任 2021年10月 山王 常務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年６月 山王 常務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年10月 山王 専務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2023年５月 山王 専務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） （現任） |
（注）２ |
153,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 SPMC社長 |
井上 哲也 |
1968年６月13日生 |
1988年５月 山王 入社 鈴川工場 2007年４月 山王 鈴川工場品質管理課課長 2009年４月 山王 鈴川工場次長 2010年１月 山王 鈴川工場工場長 2013年11月 山王 東北工場工場長 2015年10月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長 2017年１月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年８月 山王 事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年10月 山王 取締役就任 2017年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2019年５月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 2020年８月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation（以下SPMC）取締役就任(現任） 取締役SPMC社長（SPMC、山王電子管掌）就任 2020年12月 取締役SPMC社長（海外管掌）就任（現任） |
（注）２ |
3,300 |
|
取締役 |
浜口 和雄 |
1968年５月18日生 |
1991年10月 山王 入社 総務部 2004年６月 山王 経営企画部企画課課長 2011年８月 山王 経営企画部次長 2014年10月 山王 経理部部長 2015年10月 山王 管理本部副本部長兼経理部部長 2015年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2017年１月 山王 管理本部副本部長兼総務部部長兼経理部部長 2017年10月 山王 取締役就任 2019年７月 山王 取締役管理本部本部長兼総務部部長就任 2020年８月 山王 取締役総務部部長（情報開示・購買担当、総務部、経理部、バレル製造部管掌）就任 2023年９月 山王 取締役（情報開示・購買担当、総務部、経理部、バレル製造部管掌）就任（現任） |
（注）２ |
6,100 |
|
取締役 東北事業部副事業部長兼 技術部部長兼 東北事業部品質保証部 部長
|
樋口 雅信 |
1974年６月４日生 |
1999年４月 山王 入社 2009年４月 山王 技術部課長 2015年２月 山王 技術部次長 2016年９月 山王 技術部部長 2020年８月 山王 技術部部長兼東北事業部生産技術部部長 2021年10月 山王 取締役技術部部長兼東北事業部生産 技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌） 2022年10月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部生産技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌） 2023年９月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部品質保証部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部、東北事業部副管掌）（現任） |
（注）２ |
500 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡邊 和久 |
1959年６月24日生 |
1992年８月 山王 入社 営業部 2001年６月 山王 山王営業部営業二課課長 2011年11月 山王電子（無錫）有限公司営業担当 2013年10月 同社 総経理 2016年12月 山王 事業統括本部付部長 2017年５月 山王 監査等委員会スタッフ 2017年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注）３ |
900 |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
肥後 治樹 |
1959年６月20日生 |
1982年４月 国税庁入庁 1989年７月 伊万里税務署署長 2006年７月 熊本国税局総務部長 2007年７月 筑波大学大学院ビジネス科学研究所教授 2010年７月 国税庁課税部資産課税課長 2016年６月 税務大学副校長 2017年７月 熊本国税局長 2019年４月 亜細亜大学法学部教授（現任） 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）１ （注）３ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
神尾 諭 |
1959年12月16日生 |
1983年４月 協和銀行（現 りそな銀行）入行 2002年10月 あさひ銀行（現 埼玉りそな銀行） 伊奈支店長 2007年１月 りそな銀行青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年４月 同行 融資管理部長 2015年４月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査員室長 2018年４月 同社 常務取締役 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 りそなビジネスサービス株式会社 顧問 2020年12月 川岸工業株式会社独立社外取締役就任 （現任） |
（注）１ （注）３ |
－ |
|
計 |
177,600 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）肥後治樹及び神尾諭は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾諭
２．2023年10月26日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．2023年10月26日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
② 社外取締役の状況
山王の社外取締役は２名であります。社外取締役との間には人的関係及び資本的関係、取引関係はありませ
ん。
社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、山王と同庁との間には取引関係はございません。現在は亜細亜
大学法学部教授ですが、山王との取引は一切なく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断い
たしております。
社外取締役神尾諭は株式会社りそな銀行出身であり、山王と同行との間には同行が山王株式の4.16%（2023
年7月31日現在）保有しておりますが、2015年４月に退職いたしております。また、現在は川岸工業株式会社
独立社外取締役ではありますが、山王との取引は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと
判断しております。
山王は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお
り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。
なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしてお
ります。
また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するとと
もに、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施し
ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
山王の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接
又は間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、
監査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
甲山 文成 |
1946年10月４日生 |
1970年４月 山王 入社 1990年４月 山王 総務本部本部長代理 1993年10月 山王 取締役総務本部本部長就任 2001年５月 山王 取締役総務部部長就任 2006年９月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2008年６月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） 2008年10月 山王 常務取締役就任 2008年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2010年９月 山王 代表取締役社長就任 2015年10月 山王 取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
17,800 |
|
代表取締役社長 |
三浦 尚 |
1955年３月30日生 |
1990年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 1999年７月 同社 大井町支店長 2008年１月 山王 入社 総務部部長 2008年10月 山王 経営企画部部長 2010年10月 山王 取締役経営企画部部長就任 2011年５月 山王 取締役営業部部長兼新規開発プロジェクト部長就任 2012年８月 山王 取締役営業部部長就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2014年10月 山王 常務取締役就任 2016年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 2019年４月 山王 代表取締役社長兼内部監査室室長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2020年８月 山王 代表取締役社長（IR・環境担当、内部監査室、事業開発部、品質保証部、鈴川工場管掌） 2021年10月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部、鈴川工場管掌） （現任） |
（注）２ |
4,000 |
|
専務取締役 東北事業部事業部長兼 営業部部長 |
荒巻 拓也 |
1980年10月26日生 |
2003年４月 山王 入社 営業部 2009年４月 山王 営業部営業二課課長 2010年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 山王 営業部営業一課課長 2015年２月 山王 営業部次長 2015年10月 山王 取締役就任 2019年４月 山王 常務取締役事業統括本部本部長就任 2019年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任 2020年８月 山王 常務取締役東北事業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部、技術部管掌）就任 2021年10月 山王 常務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年６月 山王 常務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌） 2022年10月 山王 専務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部管掌）（現任） |
（注）２ |
153,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 SPMC社長 |
井上 哲也 |
1968年６月13日生 |
1988年５月 山王 入社 鈴川工場 2007年４月 山王 鈴川工場品質管理課課長 2009年４月 山王 鈴川工場次長 2010年１月 山王 鈴川工場工場長 2013年11月 山王 東北工場工場長 2015年10月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長 2017年１月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年８月 山王 事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年10月 山王 取締役就任 2017年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2019年５月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 2020年８月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation（以下SPMC）取締役就任(現任） 取締役SPMC社長（SPMC、山王電子管掌）就任 2020年12月 取締役SPMC社長（海外管掌）就任（現任） |
（注）２ |
2,700 |
|
取締役 総務部部長 |
浜口 和雄 |
1968年５月18日生 |
1991年10月 山王 入社 総務部 2004年６月 山王 経営企画部企画課課長 2011年８月 山王 経営企画部次長 2014年10月 山王 経理部部長 2015年10月 山王 管理本部副本部長兼経理部部長 2015年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2017年１月 山王 管理本部副本部長兼総務部部長兼経理部部長 2017年10月 山王 取締役就任 2019年７月 山王 取締役管理本部本部長兼総務部部長就任 2020年８月 山王 取締役総務部部長（情報開示・購買担当、総務部、経理部、バレル製造部管掌）就任（現任） |
（注）２ |
6,000 |
|
取締役 東北事業部副事業部長兼 技術部部長兼 東北事業部生産技術部 部長
|
樋口 雅信 |
1974年６月４日生 |
1999年４月 山王 入社 2009年４月 山王 技術部課長 2015年２月 山王 技術部次長 2016年９月 山王 技術部部長 2020年８月 山王 技術部部長兼東北事業部生産技術部部長 2021年10月 山王 取締役技術部部長兼東北事業部生産 技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌） 2022年10月 山王 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部生産技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌）（現任） |
（注）２ |
100 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡邊 和久 |
1959年６月24日生 |
1992年８月 山王 入社 営業部 2001年６月 山王 山王営業部営業二課課長 2011年11月 山王電子（無錫）有限公司営業担当 2013年10月 同社 総経理 2016年12月 山王 事業統括本部付部長 2017年５月 山王 監査等委員会スタッフ 2017年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注）３ |
800 |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
肥後 治樹 |
1959年６月20日生 |
1982年４月 国税庁入庁 1989年７月 伊万里税務署署長 2006年７月 熊本国税局総務部長 2007年７月 筑波大学大学院ビジネス科学研究所教授 2010年７月 国税庁課税部資産課税課長 2016年６月 税務大学副校長 2017年７月 熊本国税局長 2019年４月 亜細亜大学法学部教授（現任） 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）１ （注）３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
神尾 諭 |
1959年12月16日生 |
1983年４月 協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 2002年10月 あさひ銀行（現 株式会社りそな銀行） 伊奈支店長 2007年１月 株式会社りそな銀行青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年４月 同行 融資管理部長 2015年４月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査員室長 2018年４月 同社 常務取締役 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 りそなビジネスサービス株式会社 顧問 2020年12月 川岸工業株式会社独立社外取締役就任 （現任） |
（注）１ （注）３ |
- |
|
計 |
185,200 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）肥後治樹及び神尾諭は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾諭
２．2022年10月27日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．2021年10月27日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
佐藤 克洋 |
1949年１月13日生 |
1978年４月 弁護士登録（横浜弁護士会所属） |
－ |
|
1980年４月 海岸通り法律事務所開設 |
|||
|
1995年 横浜弁護士会 副会長 |
|||
|
2008年10月 山王 社外監査役 2012年10月 山王 社外監査役退任 2017年４月 日弁連外国法事務弁護士懲戒委員会委員（現任） |
② 社外取締役の状況
山王の社外取締役は２名であります。社外取締役との間には人的関係及び資本的関係、取引関係はありませ
ん。
社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、山王と同庁との間には取引関係はございません。現在は亜細亜大
学法学部教授ですが、山王との取引は一切なく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断いた
しております。
社外取締役神尾諭は株式会社りそな銀行出身であり、山王と同行との間には同行が山王株式の4.16%（2022
年7月31日現在）保有していますが、2015年４月に退職いたしております。また、現在は川岸工業株式会社 独
立社外取締役ではありますが、山王との取引は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判
断しております。
山王は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお
り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。
なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており
ます。
また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するととも
に、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施して
います。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
山王の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又
は間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、監
査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
甲山 文成 |
1946年10月４日生 |
1970年４月 山王 入社 1990年４月 山王 総務本部本部長代理 1993年10月 山王 取締役総務本部本部長就任 2001年５月 山王 取締役総務部部長就任 2006年９月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2008年６月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） 2008年10月 山王 常務取締役就任 2008年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2010年９月 山王 代表取締役社長就任 2015年10月 山王 取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
17,700 |
|
代表取締役社長 |
三浦 尚 |
1955年３月30日生 |
1990年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 1999年７月 同社 大井町支店長 2008年１月 山王 入社 総務部部長 2008年10月 山王 経営企画部部長 2010年10月 山王 取締役経営企画部部長就任 2011年５月 山王 取締役営業部部長兼新規開発プロジェクト部長就任 2012年８月 山王 取締役営業部部長就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2014年10月 山王 常務取締役就任 2016年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 2019年４月 山王 代表取締役社長兼内部監査室室長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2020年８月 山王 代表取締役社長（IR・環境担当、内部監査室、事業開発部、品質保証部、鈴川工場管掌） 2021年10月 山王 代表取締役社長（IR担当、内部監査室、事業開発部、鈴川工場管掌） （現任） |
（注）２ |
3,500 |
|
常務取締役 東北事業部事業部長 |
荒巻 拓也 |
1980年10月26日生 |
2003年４月 山王 入社 営業部 2009年４月 山王 営業部営業二課課長 2010年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 山王 営業部営業一課課長 2015年２月 山王 営業部次長 2015年10月 山王 取締役就任 2019年４月 山王 常務取締役事業統括本部本部長就任 2019年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任 2020年８月 山王 常務取締役東北事業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部、技術部管掌）就任 2021年10月 山王 常務取締役東北事業部事業部長（東北事業部、営業部、事業企画管掌） （現任） |
（注）２ |
153,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 SPMC社長 |
井上 哲也 |
1968年６月13日生 |
1988年５月 山王 入社 鈴川工場 2007年４月 山王 鈴川工場品質管理課課長 2009年４月 山王 鈴川工場次長 2010年１月 山王 鈴川工場工場長 2013年11月 山王 東北工場工場長 2015年10月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長 2017年１月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年８月 山王 事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年10月 山王 取締役就任 2017年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2019年５月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王 取締役事業統括本部副本部長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 2020年８月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation（以下SPMC）取締役就任(現任） 取締役SPMC社長（SPMC、山王電子管掌）就任 2020年12月 取締役SPMC社長（海外管掌）就任（現任） |
（注）２ |
2,300 |
|
取締役 総務部部長 |
浜口 和雄 |
1968年５月18日生 |
1991年10月 山王 入社 総務部 2004年６月 山王 経営企画部企画課課長 2011年８月 山王 経営企画部次長 2014年10月 山王 経理部部長 2015年10月 山王 管理本部副本部長兼経理部部長 2015年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2017年１月 山王 管理本部副本部長兼総務部部長兼経理部部長 2017年10月 山王 取締役就任 2019年７月 山王 取締役管理本部本部長兼総務部部長就任 2020年８月 山王 取締役総務部部長（情報開示・購買担当、総務部、経理部、バレル製造部管掌）就任（現任） |
（注）２ |
5,900 |
|
取締役 技術部部長 東北事業部生産技術部 部長 |
樋口 雅信 |
1974年６月４日生 |
1999年４月 山王 入社 2009年４月 山王 技術部課長 2015年２月 山王 技術部次長 2016年９月 山王 技術部部長 2020年８月 山王 技術部部長兼東北事業部生産技術部部長 2021年10月 山王 取締役技術部部長兼東北事業部生産 技術部部長就任（品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌）（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡邊 和久 |
1959年６月24日生 |
1992年８月 山王 入社 営業部 2001年６月 山王 山王営業部営業二課課長 2011年11月 山王電子（無錫）有限公司営業担当 2013年10月 同社 総経理 2016年12月 山王 事業統括本部付部長 2017年５月 山王 監査等委員会スタッフ 2017年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注）３ |
700 |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
肥後 治樹 |
1959年６月20日生 |
1982年４月 国税庁入庁 1989年７月 伊万里税務署署長 2006年７月 熊本国税局総務部長 2007年７月 筑波大学大学院ビジネス科学研究所教授 2010年７月 国税庁課税部資産課税課長 2016年６月 税務大学副校長 2017年７月 熊本国税局長 2019年４月 亜細亜大学法学部教授（現任） 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）１ （注）３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （非常勤監査等委員） |
神尾 諭 |
1959年12月16日生 |
1983年４月 協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 2002年10月 あさひ銀行（現 株式会社りそな銀行） 伊奈支店長 2007年１月 株式会社りそな銀行青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年４月 同行 融資管理部長 2015年４月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査員室長 2018年４月 同社 常務取締役 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 りそなビジネスサービス株式会社 顧問 2020年12月 川岸工業株式会社独立社外取締役就任 （現任） |
（注）１ （注）３ |
－ |
|
計 |
183,600 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）肥後治樹及び神尾 諭は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾 諭
２．2021年10月27日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．2021年10月27日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
佐藤 克洋 |
1949年１月13日生 |
1978年４月 弁護士登録（横浜弁護士会所属） |
－ |
|
1980年４月 海岸通り法律事務所開設 |
|||
|
1995年 横浜弁護士会 副会長 |
|||
|
2008年10月 山王 社外監査役 2012年10月 山王 社外監査役退任 2017年４月 日弁連外国法事務弁護士懲戒委員会委員（現任） |
② 社外取締役の状況
山王の社外取締役は２名であります。社外取締役との間には人的関係及び資本的関係、取引関係はありませ
ん。
社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、山王と同庁との間には取引関係はございません。現在は亜細亜大
学法学部教授ですが、山王との取引は一切なく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断いた
しております。
社外取締役神尾 諭は株式会社りそな銀行出身であり、山王と同行との間には同行が山王株式の4.16%（2021
年7月31日現在）保有していますが、2015年４月に退職致しております。また、現在は川岸工業株式会社 独
立社外取締役ではありますが、山王との取引は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判
断しております。
山王は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお
り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。
なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており
ます。
また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するととも
に、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施して
います。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
山王の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接ま
たは間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、
監査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
甲山 文成 |
1946年10月４日生 |
1970年４月 山王 入社 1990年４月 山王 総務本部長代理 1993年10月 山王 取締役総務本部長就任 2001年５月 山王 取締役総務部長就任 2006年９月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2008年６月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） 2008年10月 山王 常務取締役就任 2008年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2010年９月 山王 代表取締役社長就任 2015年10月 山王 取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
42,500 |
|
代表取締役社長 |
三浦 尚 |
1955年３月30日生 |
1990年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 1999年７月 同社 大井町支店長 2008年１月 山王 入社 総務部長 2008年10月 山王 経営企画部長 2010年10月 山王 取締役経営企画部長就任 2011年５月 山王 取締役営業部長兼新規開発プロジェクト部長就任 2012年８月 山王 取締役営業部長就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2014年10月 山王 常務取締役就任 2016年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 2019年４月 山王代表取締役社長兼内部監査室室長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 （現任） 2020年８月 山王代表取締役社長（内部監査室、事業開発部、品質保証部、鈴川工場管掌）（現任） |
（注）２ |
3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 東北事業部部長 |
荒巻 拓也 |
1980年10月26日生 |
2003年４月 山王 入社 営業部 2009年４月 山王 営業部営業二課課長 2010年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 山王 営業部営業一課課長 2015年２月 山王 営業部次長 2015年10月 山王 取締役就任 2019年４月 山王 常務取締役事業統括本部長就任 2020年８月 山王 常務取締役東北事業部部長（東北事業部、営業部、事業企画部、技術部管掌）就任（現任） Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） |
（注）２ |
153,000 |
|
取締役 SPMC社長 |
井上 哲也 |
1968年６月13日生 |
1988年５月 山王 入社 鈴川工場 2007年４月 山王 鈴川工場品質管理課課長 2009年４月 山王 鈴川工場次長 2010年１月 山王 鈴川工場工場長 2013年11月 山王 東北工場工場長 2015年10月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場長 2017年１月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長 2017年８月 山王 事業統括本部副本部長兼横浜工場長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長 2017年10月 山王 取締役就任 2017年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2019年５月 山王 取締役事業統括副本部長兼横浜工場長兼鈴川工場長就任 2019年10月 山王 取締役事業統括副本部長兼鈴川工場長就任 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任（現任） 2020年８月 取締役SPMC社長（SPMC、山王電子管掌）就任（現任） |
（注）２ |
1,800 |
|
取締役 総務部部長 |
浜口 和雄 |
1968年５月18日生 |
1991年10月 山王 入社 総務部 2004年６月 山王 経営企画部企画課課長 2011年８月 山王 経営企画部次長 2014年10月 山王 経理部長 2015年10月 山王 管理本部副本部長兼経理部長 2015年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任（現任） 2017年１月 山王 管理本部副本部長兼総務部長兼経理部長 2017年10月 山王 取締役就任 2019年７月 山王 取締役管理本部長兼総務部部長就任 2020年８月 山王 取締役総務部長（総務部、経理部、バレル製造部）管掌就任（現任） |
（注）２ |
5,800 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡邊 和久 |
1959年６月24日生 |
1992年８月 山王 入社 営業部 2001年６月 山王 山王営業部営業二課課長 2011年11月 山王電子（無錫）有限公司営業担当 2013年10月 同社 総経理 2016年12月 山王 事業統括本部付部長 2017年５月 山王 監査等委員会スタッフ 2017年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注）２ |
600 |
|
取締役 （監査等委員） |
肥後 治樹 |
1959年６月20日生 |
1982年４月 国税庁入庁 1989年７月 伊万里税務署署長 2006年７月 熊本国税局総務部長 2007年７月 筑波大学大学院ビジネス科学研究所教授 2010年７月 国税庁課税部資産課税課長 2016年６月 税務大学副校長 2017年７月 熊本国税局長 2019年４月 亜細亜大学法学部教授（現任） 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）１ （注）２ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
神尾 諭 |
1959年12月16日生 |
1983年４月 協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 2002年10月 あさひ銀行（現 株式会社りそな銀行）伊奈支店長 2007年１月 株式会社りそな銀行青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年４月 同行 融資管理部長 2015年４月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査室長 2018年４月 同社 常務取締役 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 りそなビジネスサービス株式会社 顧問（現任） |
（注）１ （注）２ |
－ |
|
計 |
207,000 |
||||
（注）
１．取締役（監査等委員）肥後治樹及び神尾 諭は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾 諭
２．2020年10月28日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
佐藤 克洋 |
1949年１月13日生 |
1975年10月 司法試験 合格 |
－ |
|
1978年４月 弁護士登録（横浜弁護士会所属） |
|||
|
1980年４月 法律事務所開設 |
|||
|
1995年度 横浜弁護士会 副会長 2005年２月 山王 顧問弁護士 2008年９月 山王 顧問弁護士辞任 2008年10月 山王 社外監査役 2012年10月 山王 社外監査役退任 2012年11月 山王 顧問弁護士（現任） |
② 社外取締役の状況
山王の社外取締役は２名であります。社外取締役との間には人的関係及び資本的関係、取引関係はありませ
ん。
社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、山王と同庁との間には取引関係はなく、一般株主との利益相反が
生じるおそれはないものと判断いたしております。
社外取締役神尾 諭は株式会社りそな銀行出身でありますが、2015年４月に退職致しております。現在は傘下
のりそなビジネスサービス株式会社顧問ではありますが、山王の取引は一切なく、一般株主と利益相反が生じ
るおそれはないものと判断しております。
山王は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお
り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。
なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており
ます。
また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するととも
に、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施して
います。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
山王の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接ま
たは間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、
監査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
甲山 文成 |
1946年10月４日生 |
1970年４月 山王 入社 1990年４月 山王 総務本部長代理 1993年10月 山王 取締役総務本部長就任 2001年５月 山王 取締役総務部長就任 2006年９月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 2008年６月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） 2008年10月 山王 常務取締役就任 2008年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2010年９月 山王 代表取締役社長就任 2015年10月 山王 取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
52,100 |
|
代表取締役社長 |
三浦 尚 |
1955年３月30日生 |
1990年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 1999年７月 同社 大井町支店長 2008年１月 山王 入社 総務部長 2008年10月 山王 経営企画部長 2010年10月 山王 取締役経営企画部長就任 2011年５月 山王 取締役営業部長兼新規開発プロジェクト部長就任 2012年８月 山王 取締役営業部長就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 2014年10月 山王 常務取締役就任 2016年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 2019年４月 山王代表取締役社長兼内部監査室室長就任 （現任） 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 （現任） |
（注）２ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 事業統括 本部長 |
荒巻 拓也 |
1980年10月26日生 |
2003年４月 山王 入社 営業部 2009年４月 山王 営業部営業二課課長 2010年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 山王 営業部営業一課課長 2015年２月 山王 営業部次長 2015年10月 山王 取締役就任 2019年４月 山王 常務取締役事業統括本部長就任 （現任） Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） |
（注）２ |
153,000 |
|
取締役 事業統括 副本部長 |
井上 哲也 |
1968年６月13日生 |
1988年５月 山王 入社 鈴川工場 2007年４月 山王 鈴川工場品質管理課課長 2009年４月 山王 鈴川工場次長 2010年１月 山王 鈴川工場工場長 2013年11月 山王 東北工場工場長 2015年10月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場長 2017年１月 山王 事業統括本部副本部長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長 2017年８月 山王 事業統括本部副本部長兼横浜工場長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長 2017年10月 山王 取締役就任 2017年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事就任 2019年４月 山王 取締役事業統括副本部長兼横浜工場長兼鈴川工場長就任 2019年10月 山王 取締役事業統括副本部長兼鈴川工場長就任（現任） 2019年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任（現任） |
（注）２ |
900 |
|
取締役 管理 本部長 |
浜口 和雄 |
1968年５月18日生 |
1991年10月 山王 入社 総務部 2004年６月 山王 経営企画部企画課課長 2011年８月 山王 経営企画部次長 2014年10月 山王 経理部長 2015年10月 山王 管理本部副本部長兼経理部長 2015年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 （現任） 2017年１月 山王 管理本部副本部長兼総務部長兼経理部長 2017年10月 山王 取締役就任 2019年７月 山王 取締役管理本部長兼総務部長就任 （現任） |
（注）２ |
5,600 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
渡邊 和久 |
1959年６月24日生 |
1992年８月 山王 入社 営業部 2001年６月 山王 山王営業部営業二課課長 2011年11月 山王電子（無錫）有限公司営業担当 2013年10月 同社 総経理 2016年12月 山王 事業統括本部付部長 2017年５月 山王 監査等委員会スタッフ 2017年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注）３ |
400 |
|
取締役 （監査等委員） |
肥後 治樹 |
1959年6月20日生 |
1982年４月 国税庁入庁 1989年７月 伊万里税務署署長 2006年７月 熊本国税局総務部長 2007年７月 筑波大学大学院ビジネス科学研究所教授 2010年７月 国税庁課税部資産課税課長 2016年６月 税務大学副校長 2017年７月 熊本国税局長 2019年４月 亜細亜大学法学部教授（現任） 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）１ （注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
神尾 諭 |
1959年12月16日生 |
1983年４月 協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 2002年10月 あさひ銀行（現 株式会社りそな銀行）伊奈支店長 2007年１月 株式会社りそな銀行青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年４月 同行 融資管理部長 2015年４月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査室長 2018年４月 同社 常務取締役（現任） 2019年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）１ （注）３ |
－ |
|
計 |
214,200 |
||||
（注）
１．取締役（監査等委員）肥後治樹及び神尾 諭は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾 諭
２．2019年10月29日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．2019年10月29日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
佐藤 克洋 |
1949年１月13日生 |
1975年10月 司法試験 合格 |
－ |
|
1978年４月 弁護士登録（横浜弁護士会所属） |
|||
|
1980年４月 法律事務所開設 |
|||
|
1995年度 横浜弁護士会 副会長 2005年２月 山王 顧問弁護士 2008年９月 山王 顧問弁護士辞任 2008年10月 山王 社外監査役 2012年10月 山王 社外監査役退任 2012年11月 山王 顧問弁護士（現任） |
② 社外取締役の状況
山王の社外取締役は２名であります。社外取締役との間には人的関係及び取引関係はありません。
社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、山王と同庁との間には取引関係はなく、一般株主との利益相反が
生じるおそれはないものと判断いたしております。社外取締役神尾 諭は株式会社りそな銀行出身であります
が、2015年4月に退職致しております。現在は傘下のりそなビジネスサービス株式会社常務取締役ではありま
すが、山王の取引は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
山王は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお
り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。
なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており
ます。
また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するととも
に、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施して
います。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
山王の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接ま
たは間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、
監査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
－ |
鈴木啓治 |
2019年４月５日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
－ |
常務取締役 |
事業統括本部長 |
三浦 尚 |
2019年４月５日 |
|
常務取締役 |
事業統括本部長 |
取締役 |
事業統括副本部長 |
荒巻拓也 |
2019年４月５日 |
（３）異動後の役員の男女別人員数及び比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
甲山 文成 |
昭和21年10月４日生 |
昭和45年４月 山王 入社 平成２年４月 山王 総務本部長代理 平成５年10月 山王 取締役（総務本部長）就任 平成13年５月 山王 取締役（総務部長）就任 平成18年９月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 平成20年６月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） 平成20年10月 山王 常務取締役就任 平成20年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 平成22年９月 山王 代表取締役社長就任 平成27年10月 山王 取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
51,800 |
|
代表取締役社長 |
|
鈴木 啓治 |
昭和31年２月17日生 |
昭和53年４月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 平成６年６月 同社 中目黒支店長就任 平成14年４月 同社 王子支店長就任 平成16年11月 山王 入社 経理部長 平成21年10月 山王 取締役（経理部長）就任 平成22年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 平成23年５月 山王 取締役（経理部長兼経営企画部長）就任 平成25年10月 山王 取締役 平成26年10月 山王 専務取締役就任 平成27年10月 山王 代表取締役社長就任(現任） |
（注）２ |
3,300 |
|
常務取締役 |
事業統括 本部長 |
三浦 尚 |
昭和30年３月30日生 |
平成２年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 |
（注）２ |
1,800 |
|
平成11年７月 同社 大井町支店長就任 |
||||||
|
平成20年１月 山王 入社 総務部長 |
||||||
|
平成20年10月 山王 経営企画部長 |
||||||
|
平成22年10月 山王 取締役（経営企画部長）就任 平成23年５月 山王 取締役（営業部長兼新規開発プロジェクト部長）就任 平成24年８月 山王 取締役（営業部長）就任 平成25年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 平成26年10月 山王 常務取締役就任（現任） 平成28年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 （現任） Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
品質保証 本部長 |
照井 英樹 |
昭和33年３月30日生 |
平成２年11月 同和鉱業株式会社 入社 平成11年７月 DOWAハイテックフィリピン出向 取締役工場長 平成16年11月 DOWAハイテック株式会社 取締役 平成21年11月 DOWAメタルテック株式会社 めっき事業部営業部長 平成22年９月 同社 めっき事業部 名古屋営業所長 平成24年４月 同社 中国プロジェクト責任者 平成25年４月 同社 金属加工事業部技術部長 平成26年８月 山王 入社(技術顧問) 平成26年10月 山王 取締役就任(現任) |
（注）２ |
700 |
|
取締役 |
事業統括 副本部長 |
荒巻 拓也 |
昭和55年10月26日生 |
平成15年４月 山王 入社 営業部 平成21年４月 山王 営業部営業二課課長 平成22年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 平成23年11月 山王 営業部営業一課課長 平成27年２月 山王 営業部次長 平成27年10月 山王 取締役就任(現任) |
（注）２ |
153,000 |
|
取締役 |
事業統括 副本部長 |
井上 哲也 |
昭和43年６月13日生 |
昭和63年５月 山王入社 鈴川工場 平成19年４月 山王鈴川工場品質管理課課長 平成21年４月 山王鈴川工場次長 平成22年１月 山王鈴川工場工場長 平成25年11月 山王東北工場工場長 平成27年10月 山王事業統括本部副本部長兼東北工場長 平成29年１月 山王事業統括本部副本部長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長 平成29年８月 山王事業統括本部副本部長兼横浜工場長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長 平成29年10月 山王 取締役就任（現任） 平成29年10月 山王 山王電子（無錫）有限公司 董事就任（現任） |
（注）２ |
200 |
|
取締役 |
管理 本部長 |
浜口 和雄 |
昭和43年５月18日生 |
平成３年10月 山王入社 総務部 平成16年６月 山王経営企画部企画課課長 平成23年８月 山王経営企画部次長 平成26年10月 山王経理部長 平成27年10月 山王管理本部副本部長兼経理部長 平成27年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任（現任） 平成29年１月 山王管理本部副本部長兼総務部長兼経理部長 平成29年10月 山王 取締役就任（現任） |
（注）２ |
5,500 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
渡邊 和久 |
昭和34年６月24日生 |
平成４年８月 山王入社 営業部 平成13年６月 山王 山王営業部営業二課課長 平成23年11月 山王電子（無錫）有限公司営業担当 平成25年10月 同社 総経理 平成28年12月 山王 事業統括本部付部長 平成29年５月 山王 監査等委員会スタッフ 平成29年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
（注) 1 (注）３ |
300 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
神津 重人 |
昭和23年１月12日生 |
昭和46年４月 シェル石油（現 昭和シェル石油）入社 |
（注）１ （注）３ |
1,800 |
|
昭和50年９月 同社 退社 |
||||||
|
昭和51年10月 公認会計士第２次試験 合格 |
||||||
|
昭和51年11月 新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
昭和56年７月 公認会計士第３次試験 合格 平成13年６月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 平成17年７月 同監査法人 代表社員退任、退社 平成24年10月 山王 監査役就任 平成27年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
寺崎 賢一 |
昭和25年12月15日生 |
昭和48年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）１ （注）３ |
2,400 |
|
平成４年５月 同行 芝浦支店長、水道橋支店長、五反田支店長、堀留支店長を歴任 |
||||||
|
平成13年１月 同行 審査第一部長 |
||||||
|
平成14年11月 ＫＤＤＩ株式会社 入社 同社 国内法人営業本部 東京支社長 副本部長を歴任 平成18年４月 同社 コンテンツ・メディア本部 金融ビジネス部長 平成20年６月 株式会社じぶん銀行 代表取締役副社長 平成24年６月 同行 代表取締役副社長退任 平成25年10月 山王 監査役就任 平成27年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
220,800 |
（注）
１．取締役（監査等委員）神津重人及び寺崎賢一は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 神津重人 委員 寺崎賢一
２．平成30年10月30日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．平成29年10月27日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
佐藤 克洋 |
昭和24年１月13日生 |
昭和50年10月 司法試験 合格 |
－ |
|
昭和53年４月 弁護士登録（横浜弁護士会所属） |
|||
|
昭和55年４月 法律事務所開設 |
|||
|
平成７年度 横浜弁護士会 副会長 平成17年２月 山王 顧問弁護士 平成20年９月 山王 顧問弁護士辞任 平成20年10月 山王 社外監査役 平成24年10月 山王 社外監査役退任 平成24年11月 山王 顧問弁護士 |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
甲山 文成 |
昭和21年10月４日生 |
昭和45年４月 山王 入社 平成２年４月 山王 総務本部長代理 平成５年10月 山王 取締役（総務本部長）就任 平成13年５月 山王 取締役（総務部長）就任 平成18年９月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 平成20年６月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） 平成20年10月 山王 常務取締役就任 平成20年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 平成22年９月 山王 代表取締役社長就任 平成27年10月 山王 取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
51,600 |
|
代表取締役社長 |
|
鈴木 啓治 |
昭和31年２月17日生 |
昭和53年４月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 平成６年６月 同社 中目黒支店長就任 平成14年４月 同社 王子支店長就任 平成16年11月 山王 入社 経理部長 平成21年10月 山王 取締役（経理部長）就任 平成22年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 平成23年５月 山王 取締役（経理部長兼経営企画部長）就任 平成25年10月 山王 取締役 平成26年10月 山王 専務取締役就任 平成27年10月 山王 代表取締役社長就任(現任） |
（注）２ |
2,800 |
|
常務取締役 |
事業統括 本部長 |
三浦 尚 |
昭和30年３月30日生 |
平成２年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 |
（注）２ |
1,600 |
|
平成11年７月 同社 大井町支店長就任 |
||||||
|
平成20年１月 山王 入社 総務部長 |
||||||
|
平成20年10月 山王 経営企画部長 |
||||||
|
平成22年10月 山王 取締役（経営企画部長）就任 平成23年５月 山王 取締役（営業部長兼新規開発プロジェクト部長）就任 平成24年８月 山王 取締役（営業部長）就任 平成25年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 平成26年10月 山王 常務取締役就任（現任） 平成28年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 （現任） Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
品質保証 本部長 |
照井 英樹 |
昭和33年３月30日生 |
平成２年11月 同和鉱業株式会社 入社 平成11年７月 DOWAハイテックフィリピン出向 取締役工場長 平成16年11月 DOWAハイテック株式会社 取締役 平成21年11月 DOWAメタルテック株式会社 めっき事業部営業部長 平成22年９月 同社 めっき事業部 名古屋営業所長 平成24年４月 同社 中国プロジェクト責任者 平成25年４月 同社 金属加工事業部技術部長 平成26年８月 山王 入社(技術顧問) 平成26年10月 山王 取締役就任(現任) |
（注）２ |
600 |
|
取締役 |
事業統括 副本部長 |
荒巻 拓也 |
昭和55年10月26日生 |
平成15年４月 山王 入社 営業部 平成21年４月 山王 営業部営業二課課長 平成22年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 平成23年11月 山王 営業部営業一課課長 平成27年２月 山王 営業部次長 平成27年10月 山王 取締役就任(現任) |
（注）２ |
153,000 |
|
取締役 |
事業統括 副本部長 |
井上 哲也 |
昭和43年６月13日生 |
昭和63年５月 山王入社 鈴川工場 平成19年４月 山王鈴川工場品質管理課課長 平成21年４月 山王鈴川工場次長 平成22年１月 山王鈴川工場工場長 平成25年11月 山王東北工場工場長 平成27年10月 山王事業統括本部副本部長兼東北工場長 平成29年１月 山王事業統括本部副本部長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長 平成29年８月 山王事業統括本部副本部長兼横浜工場長兼東北工場長兼鈴川工場長兼秦野工場長 平成29年10月 山王 取締役就任（現任） 平成29年10月 山王 山王電子（無錫）有限公司 董事就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
管理 本部長 |
浜口 和雄 |
昭和43年５月18日生 |
平成３年10月 山王入社 総務部 平成16年６月 山王経営企画部企画課課長 平成23年８月 山王経営企画部次長 平成26年10月 山王経理部長 平成27年10月 山王管理本部副本部長兼経理部長 平成27年11月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任（現任） 平成29年１月 山王管理本部副本部長兼総務部長兼経理部長 平成29年10月 山王 取締役就任（現任） |
（注）２ |
5,500 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
渡邊 和久 |
昭和34年６月24日生 |
平成４年８月 山王入社 営業部 平成13年６月 山王 山王営業部営業二課課長 平成23年11月 山王電子（無錫）有限公司営業担当 平成25年10月 同社 総経理 平成28年12月 山王 事業統括本部付部長 平成29年５月 山王 監査等委員会スタッフ 平成29年10月 山王 取締役（監査等委員）就任(現任) |
（注）３ |
300 |
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取締役 （監査等委員） |
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神津 重人 |
昭和23年１月12日生 |
昭和46年４月 シェル石油（現 昭和シェル石油）入社 |
（注）１ （注）３ |
1,600 |
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昭和50年９月 同社 退社 |
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昭和51年10月 公認会計士第２次試験 合格 |
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昭和51年11月 新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 |
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昭和56年７月 公認会計士第３次試験 合格 平成13年６月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 平成17年７月 同監査法人 代表社員退任、退社 平成24年10月 山王 監査役就任 平成27年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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寺崎 賢一 |
昭和25年12月15日生 |
昭和48年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）１ （注）３ |
2,100 |
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平成４年５月 同行 芝浦支店長、水道橋支店長、五反田支店長、堀留支店長を歴任 |
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平成13年１月 同行 審査第一部長 |
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平成14年11月 ＫＤＤＩ株式会社 入社 同社 国内法人営業本部 東京支社長 副本部長を歴任 平成18年４月 同社 コンテンツ・メディア本部 金融ビジネス部長 平成20年６月 株式会社じぶん銀行 代表取締役副社長 平成24年６月 同行 代表取締役副社長退任 平成25年10月 山王 監査役就任 平成27年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
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計 |
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219,100 |
（注）
１．取締役（監査等委員）神津重人及び寺崎賢一は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 神津重人 委員 寺崎賢一
２．平成29年10月27日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．平成29年10月27日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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佐藤 克洋 |
昭和24年１月13日生 |
昭和50年10月 司法試験 合格 |
－ |
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昭和53年４月 弁護士登録（横浜弁護士会所属） |
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昭和55年４月 法律事務所開設 |
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平成７年度 横浜弁護士会 副会長 平成17年２月 山王 顧問弁護士 平成20年９月 山王 顧問弁護士辞任 平成20年10月 山王 社外監査役 平成24年10月 山王 社外監査役退任 平成24年11月 山王 顧問弁護士 |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
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甲山 文成 |
昭和21年10月４日生 |
昭和45年４月 山王 入社 平成２年４月 山王 総務本部長代理 平成５年10月 山王 取締役（総務本部長）就任 平成13年５月 山王 取締役（総務部長）就任 平成18年９月 山王電子（無錫）有限公司 監事就任 平成20年６月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任（現任） 平成20年10月 山王 常務取締役就任 平成20年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 平成22年９月 山王 代表取締役社長就任 平成27年10月 山王 取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
50,000 |
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代表取締役社長 |
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鈴木 啓治 |
昭和31年２月17日生 |
昭和53年４月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 平成６年６月 同社 中目黒支店長就任 平成14年４月 同社 王子支店長就任 平成16年11月 山王 入社 経理部長 平成21年10月 山王 取締役（経理部長）就任 平成22年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） 平成23年５月 山王 取締役（経理部長兼経営企画部長）就任 平成25年10月 山王 取締役 平成26年10月 山王 専務取締役就任 平成27年10月 山王 代表取締役社長就任(現任） |
（注）２ |
1,700 |
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常務取締役 |
事業統括 本部長 |
三浦 尚 |
昭和30年３月30日生 |
平成２年７月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入社 |
（注）２ |
1,200 |
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平成11年７月 同社 大井町支店長就任 |
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平成20年１月 山王 入社 総務部長 |
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平成20年10月 山王 経営企画部長 |
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平成22年10月 山王 取締役（経営企画部長）就任 平成23年５月 山王 取締役（営業部長兼新規開発プロジェクト部長）就任 平成24年８月 山王 取締役（営業部長）就任 平成25年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 （現任） 平成26年10月 山王 常務取締役就任（現任） 平成28年10月 山王電子（無錫）有限公司 董事長就任 （現任） Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
品質保証 本部長 |
照井 英樹 |
昭和33年3月30日生 |
平成２年11月 同和鉱業株式会社 入社 平成11年７月 DOWAハイテックフィリピン出向 取締役工場長 平成16年11月 DOWAハイテック株式会社 取締役 平成21年11月 DOWAメタルテック株式会社 めっき事業部営業部長 平成22年９月 同社 めっき事業部 名古屋営業所長 平成24年４月 同社 中国プロジェクト責任者 平成25年４月 同社 金属加工事業部技術部長 平成26年８月 山王 入社(技術顧問) 平成26年10月 山王 取締役就任(現任) |
（注）２ |
400 |
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取締役 |
事業統括 副本部長 |
荒巻 拓也 |
昭和55年10月26日生 |
平成15年４月 山王 入社 営業部 平成21年４月 山王 営業部営業二課課長 平成22年１月 山王 海外営業部海外営業課課長 平成23年11月 山王 営業部営業一課課長 平成27年２月 山王 営業部次長 平成27年10月 山王 取締役就任(現任) |
（注）２ |
153,000 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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中村 宏明 |
昭和21年７月12日生 |
昭和44年４月 株式会社横浜高島屋 入社 昭和56年５月 株式会社高島屋 入社 (転籍) 昭和59年３月 同社 本社監査役付次長 平成４年３月 同社 本社総務部法務担当部長 平成９年３月 同社 本社業務監査室担当部長 平成15年３月 株式会社高島屋友の会 常勤監査役 平成18年１月 山王 入社 法務担当 平成20年４月 山王 法務課課長 平成27年１月 山王 常勤監査役就任 平成27年10月 山王 取締役（常勤監査等委員）就任 （現任） |
（注）３ |
2,800 |
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取締役 （監査等委員） |
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神津 重人 |
昭和23年１月12日生 |
昭和46年４月 シェル石油（現 昭和シェル石油）入社 |
（注）１ （注）３ |
1,200 |
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昭和50年９月 同社 退社 |
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昭和51年10月 公認会計士第２次試験 合格 |
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昭和51年11月 新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 |
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昭和56年７月 公認会計士第３次試験 合格 平成13年６月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 平成17年７月 同監査法人 代表社員退任、退社 平成24年10月 山王 監査役就任 平成27年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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寺崎 賢一 |
昭和25年12月15日生 |
昭和48年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）１ （注）３ |
1,400 |
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平成４年５月 同行 芝浦支店長、水道橋支店長、五反田支店長、堀留支店長を歴任 |
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|
平成13年１月 同行 審査第一部長 |
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平成14年11月 ＫＤＤＩ株式会社 入社 同社 国内法人営業本部 東京支社長 副本部長を歴任 平成18年４月 同社 コンテンツ・メディア本部 金融ビジネス部長 平成20年６月 株式会社じぶん銀行 代表取締役副社長 平成24年６月 同行 代表取締役副社長退任 平成25年10月 山王 監査役就任 平成27年10月 山王 取締役（監査等委員）就任（現任） |
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計 |
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211,700 |
（注）
１．取締役（監査等委員）神津重人及び寺崎賢一は、社外取締役（監査等委員）であります。
山王の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 中村宏明 委員 神津重人 委員 寺崎賢一
２．平成28年10月28日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
３．平成27年10月28日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
佐藤 克洋 |
昭和24年１月13日生 |
昭和50年10月 司法試験 合格 |
－ |
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昭和53年４月 弁護士登録（横浜弁護士会所属） |
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|
昭和55年４月 法律事務所開設 |
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平成７年度 横浜弁護士会 副会長 平成17年２月 山王 顧問弁護士 平成20年９月 山王 顧問弁護士辞任 平成20年10月 山王 社外監査役 平成24年10月 山王 社外監査役退任 平成24年11月 山王 顧問弁護士 その他 横浜地方裁判所選任による更生管財人代理・破産管財人・監督委員を歴任 |
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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