川田テクノロジーズ（3443）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

川田テクノロジーズ(3443)の株価チャート　川田テクノロジーズ(3443)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

（注）１　取締役社長　川田忠裕氏と取締役　川田琢哉氏は兄弟であります。

２　勝野めぐみ氏の戸籍上の氏名は、福田めぐみであります。

３　取締役　山川隆久氏、高桑幸一氏及び麦野英順氏は、「社外取締役」であります。

４　取締役（監査等委員）　福地啓子及び勝野めぐみの両氏は、「社外取締役」であります。

５　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　川田テクノロジーズは、2024年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っています。このため、所有株式数については株式分割後の株式数を記載しています。

 

②　社外役員の状況

　川田テクノロジーズは、独立役員である社外取締役を５名選任しています。

　社外取締役には豊富な経験と見識に基づき、川田テクノロジーズの経営全般に対する意思決定への参画、及び経営の監督を行うこと、また、監査等委員である社外取締役には取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行に対する監督及び監査を独立した立場から行うことをそれぞれ期待しています。

　社外取締役山川隆久氏は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主にコンプライアンスの観点から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　社外取締役高桑幸一氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主に経営の専門的見地から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　社外取締役麦野英順氏は、豊富な企業経験に基づく財務及び会計に関する高い知見を有しており、主に経営の専門的見地から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役福地啓子氏は、長年にわたり国税局において税務に関する業務に従事し、税務に関する豊富な経験・識見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役勝野めぐみ氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門的知見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　なお、当該独立役員である社外取締役５名と川田テクノロジーズとの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。

　麦野英順氏は、株式会社北陸銀行の特別顧問であり、同行は、川田テクノロジーズ株式の4.95％（所有株式の割合）を保有し、川田テクノロジーズのメインバンクでありますが、社外取締役個人が特別の利害関係を有するものではありません。また、同氏が就任した経緯についても、メインバンクからの働きかけを受けたものではなく、メインバンク出身者であることを配慮したものでもありません。川田テクノロジーズは、同氏の人格と知見が極めて優れた人物であると判断し招聘したものであり、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断したからであります。

　川田テクノロジーズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反は生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しています。川田テクノロジーズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。

　１．２親等以内の親族が、川田テクノロジーズ子会社の業務執行者

　２．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの主要な取引先の業務執行者

　３．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズを主要な取引先とする会社の業務執行者

　４．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

　５．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの監査法人に所属する者

　６．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから多額の寄付を受けている団体の業務執行者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しています。

　また、常勤監査等委員を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

（注）１　取締役社長　川田忠裕氏と取締役　川田琢哉氏は兄弟であります。

２　取締役　山川隆久及び高桑幸一の両氏は、「社外取締役」であります。

３　取締役（監査等委員）　髙木繁雄及び福地啓子の両氏は、「社外取締役」であります。

４　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

　川田テクノロジーズは、独立役員である社外取締役を４名選任しています。

　社外取締役には豊富な経験と見識に基づき、川田テクノロジーズの経営全般に対する意思決定への参画、及び経営の監督を行うこと、また、監査等委員である社外取締役には取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行に対する監督及び監査を独立した立場から行うことをそれぞれ期待しています。

　社外取締役山川隆久氏は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主にコンプライアンスの観点から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　社外取締役高桑幸一氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主に経営の専門的見地から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役福地啓子氏は、長年にわたり国税局において税務に関する業務に従事し、税務に関する豊富な経験・識見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役髙木繁雄氏は、豊富な企業経営経験に基づく財務及び会計に関する高い知見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　なお、当該独立役員である社外取締役４名と川田テクノロジーズとの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。

　髙木繁雄氏は、株式会社北陸銀行の特別参与でありましたが、2023年４月30日付で退任いたしました。同行は、川田テクノロジーズ株式の4.84％（所有株式の割合）を保有し、川田テクノロジーズのメインバンクでありますが、社外取締役個人が特別の利害関係を有するものではありません。また、同氏が就任した経緯についても、メインバンクからの働きかけを受けたものではなく、メインバンク出身者であることを配慮したものでもありません。川田テクノロジーズは、同氏の人格と知見が極めて優れた人物であると判断し招聘したものであり、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断したからであります。

　川田テクノロジーズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反は生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しています。川田テクノロジーズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。

　１．２親等以内の親族が、川田テクノロジーズ子会社の業務執行者

　２．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの主要な取引先の業務執行者

　３．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズを主要な取引先とする会社の業務執行者

　４．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

　５．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの監査法人に所属する者

　６．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから多額の寄付を受けている団体の業務執行者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しています。

　また、常勤監査等委員を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

（注）１　取締役社長　川田忠裕氏と取締役　川田琢哉氏は兄弟であります。

２　取締役　山川隆久及び高桑幸一の両氏は、「社外取締役」であります。

３　取締役（監査等委員）　髙木繁雄及び福地啓子の両氏は、「社外取締役」であります。

４　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　川田テクノロジーズは、独立役員である社外取締役を４名選任しています。

　社外取締役には豊富な経験と見識に基づき、川田テクノロジーズの経営全般に対する意思決定への参画、及び経営の監督を行うこと、また、監査等委員である社外取締役には取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行に対する監督及び監査を独立した立場から行うことをそれぞれ期待しています。

　社外取締役山川隆久氏は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主にコンプライアンスの観点から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　社外取締役高桑幸一氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主に経営の専門的見地から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役福地啓子氏は、長年にわたり国税局において税務に関する業務に従事し、税務に関する豊富な経験・識見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役髙木繁雄氏は、豊富な企業経営経験に基づく財務及び会計に関する高い知見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　なお、当該独立役員である社外取締役４名と川田テクノロジーズとの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。

　髙木繁雄氏は、株式会社北陸銀行の特別参与であり、同行は、川田テクノロジーズ株式の4.82％（所有株式の割合）を保有し、川田テクノロジーズのメインバンクでありますが、社外取締役個人が特別の利害関係を有するものではありません。また、同氏が就任した経緯についても、メインバンクからの働きかけを受けたものではなく、メインバンク出身者であることを配慮したものでもありません。川田テクノロジーズは、同氏の人格と知見が極めて優れた人物であると判断し招聘したものであり、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断したからであります。

　川田テクノロジーズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反は生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しています。川田テクノロジーズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。

　１．２親等以内の親族が、川田テクノロジーズ子会社の業務執行者

　２．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの主要な取引先の業務執行者

　３．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズを主要な取引先とする会社の業務執行者

　４．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

　５．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの監査法人に所属する者

　６．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから多額の寄付を受けている団体の業務執行者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しています。

　また、常勤監査等委員を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

（注）１　取締役社長　川田忠裕氏と取締役　川田琢哉氏は兄弟であります。

２　取締役　山川隆久及び高桑幸一の両氏は、「社外取締役」であります。

３　取締役（監査等委員）　髙木繁雄及び福地啓子の両氏は、「社外取締役」であります。

４　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　川田テクノロジーズは、独立役員である社外取締役を４名選任しています。

　社外取締役には豊富な経験と見識に基づき、川田テクノロジーズの経営全般に対する意思決定への参画、及び経営の監督を行うこと、また、監査等委員である社外取締役には取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行に対する監督及び監査を独立した立場から行うことをそれぞれ期待しています。

　社外取締役山川隆久氏は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主にコンプライアンスの観点から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　社外取締役高桑幸一氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主に経営の専門的見地から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役福地啓子氏は、長年にわたり国税局において税務に関する業務に従事し、税務に関する豊富な経験・識見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役髙木繁雄氏は、豊富な企業経営経験に基づく財務及び会計に関する高い知見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　なお、当該独立役員である社外取締役４名と川田テクノロジーズとの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。

　髙木繁雄氏は、株式会社北陸銀行の特別参与であり、同行は、川田テクノロジーズ株式の4.81％（所有株式の割合）を保有し、川田テクノロジーズのメインバンクでありますが、社外取締役個人が特別の利害関係を有するものではありません。また、同氏が就任した経緯についても、メインバンクからの働きかけを受けたものではなく、メインバンク出身者であることを配慮したものでもありません。川田テクノロジーズは、同氏の人格と知見が極めて優れた人物であると判断し招聘したものであり、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断したからであります。

　川田テクノロジーズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反は生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しています。川田テクノロジーズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。

　１．２親等以内の親族が、川田テクノロジーズ子会社の業務執行者

　２．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの主要な取引先の業務執行者

　３．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズを主要な取引先とする会社の業務執行者

　４．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

　５．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの監査法人に所属する者

　６．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから多額の寄付を受けている団体の業務執行者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しています。

　また、常勤監査等委員を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

（注）１　2020年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、川田テクノロジーズは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。

２　取締役社長　川田忠裕氏と取締役　川田琢哉氏は兄弟であります。

３　取締役　山川隆久及び高桑幸一の両氏は、「社外取締役」であります。

４　取締役（監査等委員）　髙木繁雄及び福地啓子の両氏は、「社外取締役」であります。

５　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　川田テクノロジーズは、独立役員である社外取締役を４名選任しています。

　社外取締役には豊富な経験と見識に基づき、川田テクノロジーズの経営全般に対する意思決定への参画、及び経営の監督を行うこと、また、監査等委員である社外取締役には取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行に対する監督及び監査を独立した立場から行うことをそれぞれ期待しています。

　社外取締役山川隆久氏は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主にコンプライアンスの観点から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　社外取締役高桑幸一氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主に経営の専門的見地から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役福地啓子氏は、長年にわたり国税局において税務に関する業務に従事し、税務に関する豊富な経験・識見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　監査等委員である社外取締役髙木繁雄氏は、豊富な企業経営経験に基づく財務及び会計に関する高い知見を有しており、これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、川田テクノロジーズの経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただき監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

　なお、当該独立役員である社外取締役４名と川田テクノロジーズとの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。

　髙木繁雄氏は、株式会社北陸銀行の特別参与であり、同行は、川田テクノロジーズ株式の4.82％（所有株式の割合）を保有し、川田テクノロジーズのメインバンクでありますが、社外取締役個人が特別の利害関係を有するものではありません。また、同氏が就任した経緯についても、メインバンクからの働きかけを受けたものではなく、メインバンク出身者であることを配慮したものでもありません。川田テクノロジーズは、同氏の人格と知見が極めて優れた人物であると判断し招聘したものであり、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断したからであります。

　川田テクノロジーズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反は生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しています。川田テクノロジーズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。

　１．２親等以内の親族が、川田テクノロジーズ子会社の業務執行者

　２．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの主要な取引先の業務執行者

　３．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズを主要な取引先とする会社の業務執行者

　４．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

　５．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズの監査法人に所属する者

　６．本人又は２親等以内の親族が、川田テクノロジーズから多額の寄付を受けている団体の業務執行者

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しています。

　また、常勤監査等委員を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役社長　川田忠裕氏と取締役　川田琢哉氏は兄弟であります。

２　取締役　山崎一樹氏は、取締役社長　川田忠裕氏の義弟であります。

３　取締役　山川隆久及び高桑幸一の両氏は、「社外取締役」であります。

４　監査役　高木武彦及び髙木繁雄の両氏は、「社外監査役」であります。

５　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役　岡田敏成、高木武彦及び髙木繁雄の３氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役　山田勇氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

　川田テクノロジーズは、提出日（2019年６月28日）現在、山川隆久氏及び高桑幸一氏の２名を社外取締役として選任し、高木武彦氏及び髙木繁雄氏の２名を社外監査役として選任しています。川田テクノロジーズと各社外取締役及び各社外監査役との間には、人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の山川隆久氏及び高桑幸一氏並びに社外監査役の高木武彦氏を独立役員として東京証券取引所に届出をしています。

　川田テクノロジーズが社外取締役及び社外監査役を選任する際には、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準又は方針を参考にし、十分な独立性が保たれるのか、一般の株主との利益相反が生ずる恐れがないかを慎重に検討した上で、責務を果たせる人格と知見を有する人物を選任しています。川田テクノロジーズの社外取締役及び社外監査役は、外部企業の経営者や専門家としての豊富な知識と経験に基づき、取締役などに対し率直に意見を述べ、企業の健全性を確保するとともに、経営監視機能強化に対する実効性を高めています。

　山川隆久氏につきましては、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主にコンプライアンスの観点から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。高桑幸一氏につきましては、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、主に経営の専門的見地から社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。また、社外取締役の両氏は、経営陣から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる立場ではありません。

　高木武彦氏につきましては、現在及び過去において、川田テクノロジーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じる立場ではありません。
　髙木繁雄氏につきましては、株式会社北陸銀行の特別参与であります。なお、同行は、川田テクノロジーズ株式の4.82％（所有株式の割合）を保有し、川田テクノロジーズのメインバンクでありますが、社外監査役個人が特別の利害関係を有するものではありません。また、同氏が就任した経緯についても、メインバンクからの働きかけを受けたものではなく、メインバンク出身者であることを配慮したものでもありません。川田テクノロジーズは、同氏の人格と知見が極めて優れた人物であると判断し招聘したものであり、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断したからであります。

　社外取締役は、取締役会において社外の独立した視点からの貴重な意見と大所高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、取締役及び監査役との意見交換等を行っています。なお、取締役会の議案等については、資料に基づき社外取締役に事前説明を行うこととしています。

　社外監査役は、常勤監査役及び監査室並びに総務部、経営管理部及び経理部より適時に業務執行状況の報告並びに取締役会の議案等の事前説明を受けています。また、常勤監査役を通じてグループ各社における内部監査・会計監査の状況に関する情報を入手し、各監査役と意見交換を行うことにより、経営監視機能強化に対する実効性を高めるとともに、中立的・客観的な視点から監督・監査を行うことで企業の健全性を確保しています。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査部門として、監査室を設置しており、提出日（2019年６月28日）現在４名の職員が所属しています。監査室は、内部監査計画に基づき、法令はもとより社内規程等の手順を含むコンプライアンス、会社法・金融商品取引法による内部統制システムの有効性を確認しています。

　また、監査室が実施する内部監査計画について、監査役は事前に説明を受け、監査上の指示を行うとともに、内部監査結果の報告を受けています。なお、監査役は自らの監査業務の補助として監査室員に必要な業務を命ずることができることとしています。

　監査役は、会計監査人の監査計画について、事前の説明を受け、会計監査人の監査には必要に応じて立ち会い、会計監査人が必要とする業務監査結果を提供しています。また、監査役は会計監査人から監査の都度、報告及び説明を受けることにより、監査過程で得られる情報並びに客観的な経営数値の分析情報を得ています。

　なお、監査役の知見につきましては、常勤監査役山田勇氏は、長年にわたり川田テクノロジーズグループの経理部門に携わり、財務及び会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有し、監査役岡田敏成氏は、川田テクノロジーズグループの主力事業である鋼橋部門において営業・管理部門を歴任するなど事業部門に対する豊富な知識と会社運営に関する高い知見を有しています。また、社外監査役の高木武彦氏は、国税局長、税務大学校長を歴任し、国税庁退官後は、税理士として活躍していることから財務及び会計に関する高い知見を有し、社外監査役髙木繁雄氏は、豊富な企業経営経験により、さまざまな分野に関する豊富な知識と経験と財務及び会計に関する高い知見を有しています。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役社長　川田忠裕氏と取締役　川田琢哉氏は兄弟であります。

２　取締役　山川隆久及び高桑幸一の両氏は、「社外取締役」であります。

３　監査役　高木武彦及び髙木繁雄の両氏は、「社外監査役」であります。

４　取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役　岡田敏成、高木武彦及び髙木繁雄の３氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役　山田勇氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役社長　川田忠裕氏と取締役　川田琢哉氏は兄弟であります。

２　取締役　山川隆久及び高桑幸一の両氏は、「社外取締役」であります。

３　監査役　高木武彦及び髙木繁雄の両氏は、「社外監査役」であります。

４　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役　岡田敏成、高木武彦及び髙木繁雄の３氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役　山田勇氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

(注) １　取締役社長　川田忠裕氏は、取締役　川田忠樹氏の長男であります。

２　取締役　山川隆久及び高桑幸一の両氏は、「社外取締役」であります。

３　監査役　高木武彦及び髙木繁雄の両氏は、「社外監査役」であります。

４　取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役　高桑幸一氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役　阿久津政俊氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役　岡田敏成、高木武彦及び髙木繁雄の３氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー