菊池製作所(3444)の株価チャート 菊池製作所(3444)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役横倉隆は、社外取締役であります。
３. 監査役馬場榮次ならびに神山貞雄は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 常勤監査役の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員を選任しております。
執行役員は、９名で、副社長一柳健、副社長原田義宗、製造本部担当齋藤政宏、ものづくりメカトロ研究所担当小笠原伸浩、管理本部担当川瀬嘉史、経理部長岸田俊邦、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、営業本部担当菊池務、第一営業部長菊池明広で構成されております。
８. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外監査役馬場榮次氏は、馬場法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所と菊池製作所との間には、同氏の所有する菊池製作所株式1,500株がありますが、その他特別の関係はありません。
社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士神山事務所代表を兼務しております。なお、公認会計士神山事務所と菊池製作所との間に特別の関係はありません。
社外監査役馬場榮次氏は、美ささ株式会社の社外監査役であります。なお、美ささ株式会社と菊池製作所との間には特別の関係はありません。
なお、菊池製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
菊池製作所は社外取締役を１名選任しております。菊池製作所は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名ならびに社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役横倉隆は、社外取締役であります。
３. 監査役馬場榮次ならびに神山貞雄は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 常勤監査役の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員を選任しております。
執行役員は、８名で、副社長一柳健、製造本部担当齋藤政宏、ものづくりメカトロ研究所担当小笠原伸浩、管理本部担当川瀬嘉史、経理部長岸田俊邦、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、営業本部担当菊池務、第一営業部長菊池明広で構成されております。
８. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外監査役馬場榮次氏は、馬場法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所と菊池製作所との間には、同氏の所有する菊池製作所株式1,500株がありますが、その他特別の関係はありません。
社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士神山事務所代表を兼務しております。なお、公認会計士神山事務所と菊池製作所との間に特別の関係はありません。
また、社外取締役横倉隆氏は、デクセリアルズ株式会社の社外取締役であります。なお、デクセリアルズ株式会社と菊池製作所との間には特別の関係はありません 。
社外監査役馬場榮次氏は、美ささ株式会社の社外監査役であります。なお、美ささ株式会社と菊池製作所との間には特別の関係はありません。
なお、菊池製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
菊池製作所は社外取締役を１名選任しております。菊池製作所は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名ならびに社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役横倉隆は、社外取締役であります。
３. 常勤監査役杉本節次及び監査役馬場榮次ならびに神山貞雄は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 常勤監査役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員を選任しております。
執行役員は、５名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、経理部長岸田俊邦、
KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、第一営業部長菊池明広、第二営業部長菊池務で構成されております。
８. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外監査役馬場榮次氏は、馬場法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所と菊池製作所との間には、同氏の所有する菊池製作所株式1,500株がありますが、その他特別の関係はありません。
社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士神山事務所代表、有限責任大有監査法人代表社員を兼務しております。なお、公認会計士神山事務所、有限責任大有監査法人と菊池製作所との間に特別の関係はありません。
また、社外取締役横倉隆氏は、デクセリアルズ株式会社の社外取締役であります。なお、デクセリアルズ株式会社と菊池製作所との間には特別の関係はありません 。
社外監査役馬場榮次氏は、美ささ株式会社の社外監査役であります。なお、美ささ株式会社と菊池製作所との間には特別の関係はありません。
なお、菊池製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
菊池製作所は社外取締役を１名選任しております。菊池製作所は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名ならびに社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役横倉隆は、社外取締役であります。
３. 常勤監査役杉本節次及び監査役馬場榮次ならびに神山貞雄は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 常勤監査役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員を選任しております。
執行役員は、６名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、経理部長岸田俊邦、第一営業部長菊池明広、第二営業部長菊池務で構成されております。
８. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外監査役馬場榮次氏は、馬場法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所と菊池製作所との間には、同氏の所有する菊池製作所株式1,500株がありますが、その他特別の関係はありません。
社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士神山事務所代表、有限責任大有監査法人代表社員を兼務しております。なお、公認会計士神山事務所、有限責任大有監査法人と菊池製作所との間に特別の関係はありません。
また、社外取締役横倉隆氏は、デクセリアルズ株式会社の社外取締役であります。なお、デクセリアルズ株式会社と菊池製作所との間には特別の関係はありません 。
社外監査役馬場榮次氏は、美ささ株式会社の社外監査役であります。なお、美ささ株式会社と菊池製作所との間には特別の関係はありません。
なお、菊池製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
菊池製作所は社外取締役を１名選任しております。菊池製作所は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名ならびに社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役横倉隆は、社外取締役であります。
３. 常勤監査役杉本節次及び監査役馬場榮次ならびに神山貞雄は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 常勤監査役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 監査役の任期は、2019年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、経理部長岸田俊邦、第一営業部長菊池明広、第二営業部長菊池務で構成されております。
９. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役横倉隆氏は、A Tech Ventures株式会社取締役と株式会社FuturedMeの代表取締役を兼務しております。なお、同氏と同氏が経営する株式会社FuturedMeと菊池製作所との間には、同氏が所有する菊池製作所株式3,000株がありますが、その他特別の関係はありません。
社外監査役馬場榮次氏は、馬場法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所と菊池製作所との間には、同氏の所有する菊池製作所株式1,500株がありますが、その他特別の関係はありません。
社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士神山事務所代表、有限責任大有監査法人代表社員、医療法人社団春陽会幹事を兼務しております。なお、公認会計士神山事務所、有限責任大有監査法人、医療法人社団春陽会と菊池製作所との間に特別の関係はありません。
また、 社外取締役横倉隆氏は、デクセリアルズ株式会社の社外取締役であります。なお、デクセリアルズ株式会社と菊池製作所との間には特別の関係はありません 。
社外監査役馬場榮次氏は、美ささ㈱の社外監査役であります。なお、美ささ㈱と菊池製作所との間には特別の関係はありません。
なお、菊池製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
菊池製作所は社外取締役を１名選任しております。菊池製作所は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名ならびに社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役横倉隆は、社外取締役であります。
３. 常勤監査役杉本節次及び監査役神山貞雄ならびに馬場榮次は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 常勤監査役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 監査役の任期は、2019年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、経理部長岸田俊邦、ものづくりメカトロ研究所部長山根昭男、第一営業部長菊池明広、第二営業部長菊池務で構成されております。
９. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
菊池製作所の社外取締役は１名(横倉隆)、社外監査役は３名（杉本節次、馬場榮次、神山貞雄）であります。
社外取締役横倉隆氏は、企業経営者としての豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、菊池製作所の経営に対する監督機能や強化など経営全般に係るご助言をいただけるものと選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する株式会社FuturedMeと菊池製作所の間には、同氏が所有する菊池製作所株式1,000株がありますが、その他特別な利害関係はありません。
社外監査役杉本節次氏は、長年にわたり金融機関に勤務され支店長、監査室等を歴任、高い見識を有していることから選任されたものです。なお、同氏と菊池製作所との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士として、監査法人の代表社員を歴任のほか、会計事務所も開設され専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や、経理システムや内部統制に関する助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する会計事務所と菊池製作所の間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役馬場榮次氏は、弁護士として事務所を開設されているほか、美ささ株式会社の社外監査役を兼任されており、専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所、美ささ株式会社と菊池製作所の間には、同氏の所有する菊池製作所株式1,500株がありますが、その他特別な利害関係はありません。
菊池製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
菊池製作所は社外取締役を１名選任しております。菊池製作所は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名ならびに社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役中坪寿雄は、社外取締役であります。
３. 常勤監査役杉本節次及び監査役神山貞雄ならびに馬場榮次は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 常勤監査役の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 監査役の任期は、2019年４月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、経理部長岸田俊邦、ものづくりメカトロ研究所部長山根昭男、第一営業部長菊池明広、第二営業部長菊池務で構成されております。
９. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
菊池製作所の社外取締役は１名(中坪寿雄)、社外監査役は３名（杉本節次、馬場榮次、神山貞雄）であります。
社外取締役中坪寿雄氏は、企業経営者としての豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、菊池製作所の経営に対する監督機能や強化など経営全般に係るご助言をいただけるものと選任されたものです。なお、同氏と菊池製作所の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役杉本節次氏は、長年にわたり金融機関に勤務され支店長、監査室等を歴任、高い見識を有していることから選任されたものです。なお、同氏と菊池製作所との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士として、監査法人の代表社員を歴任のほか、会計事務所も開設され専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や、経理システムや内部統制に関する助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する会計事務所と菊池製作所の間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役馬場榮次氏は、弁護士として事務所を開設されているほか、美ささ株式会社の社外監査役を兼任されており、専門的な見地からの意思決定の妥当性・適切性に関する発言や助言を期待して選任されたものです。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所、美ささ株式会社と菊池製作所の間には、同氏の所有する菊池製作所株式1,500株(2005年４月20日および2009年７月８日取得)がありますが、その他特別な利害関係はありません。
菊池製作所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
菊池製作所は社外取締役を１名選任しております。菊池製作所は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名ならびに社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
- |
菊池 功 |
昭和18年７月22日 |
|
(注)４ |
1,299,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括 |
原田 義宗 |
昭和31年６月７日 |
|
(注)４ |
7,500 |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
- |
菊池 昭夫 |
昭和43年４月10日 |
|
(注)４ |
1,110,000 |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
福島工場 統括工場長 |
齋藤 政宏 |
昭和45年12月20日 |
|
(注)４ |
9,000 |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
経営企画部長 総務・経理・ 人事担当 |
乙川 直隆 |
昭和49年８月13日 |
|
(注)４ |
2,271 |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
ものづくり メカトロ 研究所長 |
小笠原伸浩 |
昭和36年11月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
中坪 寿雄 |
昭和４年８月28日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
杉本 節次 |
昭和29年１月17日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監 査 役 |
― |
飯村 忠昭 |
昭和28年８月17日 |
|
(注)５ |
1,500 |
||||||||||||||||
|
監 査 役 |
― |
馬場 榮次 |
昭和21年８月６日 |
|
(注)５ |
1,500 |
||||||||||||||||
|
計 |
2,430,771 |
|||||||||||||||||||||
(注) １. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役中坪寿雄は、社外取締役であります。
３. 常勤監査役杉本節次及び監査役飯村忠昭ならびに馬場榮次は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年４月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６. 常勤監査役の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結時から、平成32年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、５名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、経理部長岸田俊邦、ものづくりメカトロ研究所部長山根昭男で構成されております。
８. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
押山 孝二 |
昭和25年２月５日 |
平成17年12月 |
菊池製作所内部監査室室長 (現任) |
300 |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の移動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
本社工場、福島工場、 |
高橋 幸一 |
平成29年10月31日 |
(２)異動後の役員の男女別人員数及び女性の比率
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率０％)
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の移動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
本社工場、福島工場、 |
高橋 幸一 |
平成29年10月31日 |
(２)異動後の役員の男女別人員数及び女性の比率
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率０％)
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
菊池 功 |
昭和18年７月22日 |
昭和34年４月 |
秋元光機(現秋元光機㈱)入社 |
(注)４ |
1,299,000 |
|
昭和45年４月 |
菊池製作所創業 |
||||||
|
昭和51年３月 |
菊池製作所設立 |
||||||
|
平成２年３月 |
KOREA KIKUCHI CO.,LTD. |
||||||
|
平成14年８月 平成25年12月 平成27年８月 平成29年４月 |
KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED董事長 (現任) ㈱イノフィス 取締役 (現任) WALK-MATE LAB ㈱ 代表取締役 (現任) TCC Media Lab ㈱ 代表取締役 (現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業統括 |
原田 義宗 |
昭和31年６月７日 |
昭和51年５月 |
㈱マルフジ入社 |
(注)４ |
7,500 |
|
昭和57年３月 |
菊池製作所入社 |
||||||
|
平成11年５月 |
営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
取締役営業部長 金型・試作担当 |
||||||
|
平成18年９月 |
取締役第一営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
常務取締役 営業統括 (現任) |
||||||
|
取 締 役 |
― |
菊池 昭夫 |
昭和43年４月10日 |
平成２年６月 |
菊池製作所入社 取締役開発担当 |
(注)４ |
1,110,000 |
|
平成11年５月 |
取締役営業担当 |
||||||
|
平成13年５月 |
取締役生産技術担当 |
||||||
|
平成17年１月 平成25年３月 |
取締役生産技術部長，品質保証担当 取締役生産技術部長，資材・品質保証担当 取締役開発製品営業担当 |
||||||
|
平成25年３月 |
取締役開発製品営業担当 |
||||||
|
平成27年９月 |
㈱菊池ハイテクサプライ代表取締役 (現任) |
||||||
|
平成29年７月 |
菊池製作所取締役(現任) |
||||||
|
取 締 役 |
本社工場、 福島工場、 南相馬工場担当 |
高橋 幸一 |
昭和36年10月30日 |
昭和55年４月 平成５年４月 平成16年５月 平成18年９月 平成24年７月
平成24年８月 |
菊池製作所入社 福島第二工場工場長 福島工場副統括工場長 福島工場統括工場長 取締役本社工場、福島工場、 南相馬工場担当 (現任) KOREA KIKUCHI CO.,LTD 取締役 (現任) |
(注)４ |
8,400 |
|
取 締 役 |
福島工場 統括工場長 |
斉藤 政宏 |
昭和45年12月20日 |
平成元年４月 平成18年５月 平成21年６月 平成24年７月 |
菊池製作所入社 本社第一工場工場長 福島工場副統括工場長 取締役福島工場統括工場長 (現任) |
(注)４ |
9,000 |
|
取 締 役 |
経営企画部長 総務・経理・ 人事担当 |
乙川 直隆 |
昭和49年８月13日 |
平成13年４月 平成13年４月 平成15年８月 平成19年３月 平成22年８月 平成25年１月 平成25年７月
平成27年８月 |
システム技研株式会社入社 独立行政法人科学技術振興機構出向 株式会社環境セミコンダクターズ入社 菊池製作所入社 経営企画部課長 執行役員経営企画部長 取締役経営企画部長,総務・経理 人事担当 (現任) ㈱イノフィス 取締役 (現任) |
(注)４ |
2,271 |
|
取 締 役 |
ものづくり メカトロ 研究所長 |
小笠原伸浩 |
昭和36年11月13日 |
昭和57年４月 昭和62年６月 平成21年７月 平成26年４月 平成26年８月 平成28年７月 |
㈱アバールデータ入社 ㈱ホーヨーフォース入社 菊池製作所入社 ものづくりメカトロ研究所顧問 ものづくりメカトロ研究所 部長 執行役員ものづくりメカトロ研究所 部長 取締役ものづくりメカトロ研究所長(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
― |
中坪 寿雄 |
昭和４年８月28日 |
昭和24年４月
昭和57年６月 昭和59年６月 昭和60年６月 昭和63年６月 平成７年６月 平成９年６月 平成17年６月 平成27年７月 |
オリンパス光学工業入社 (現:オリンパス㈱) 同社 取締役 同社 取締役技術開発本部長 同社 常務取締役 同社 専務取締役 同社 常勤顧問 同社 非常勤顧問 同社 非常勤顧問退任 菊池製作所 取締役 (現任) |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
杉本 節次 |
昭和29年１月17日 |
昭和51年４月 平成４年１月 平成11年１月 平成13年７月 平成19年１月 平成23年６月 平成29年６月 平成29年７月 |
多摩信用金庫入庫 同金庫 拝島支店長 同 融資部 副部長 同 業務部 部長 同 監査室 監査室長 同 常勤監事 同 退任 菊池製作所 常勤監査役 (現任) |
(注)６ |
－ |
|
監 査 役 |
― |
飯村 忠昭 |
昭和28年８月17日 |
昭和53年10月 |
監査法人朝日会計社 |
(注)５ |
1,500 |
|
平成元年７月 |
飯村会計事務所開設(現任) |
||||||
|
平成９年８月 |
大有監査法人(現有限責任大有監査法人) 代表社員 |
||||||
|
平成16年７月 平成28年９月 |
菊池製作所監査役 (現任) 有限責任大有監査法人 脱退 |
||||||
|
監 査 役 |
― |
馬場 榮次 |
昭和21年８月６日 |
昭和52年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
1,500 |
|
昭和54年４月 |
馬場法律事務所開設 (現任) |
||||||
|
平成13年４月 |
東京弁護士会多摩支部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
菊池製作所監査役 (現任) |
||||||
|
平成18年12月 |
美ささ㈱社外監査役 (現任) |
||||||
|
計 |
2,439,171 |
||||||
(注) １. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役中坪寿雄は、社外取締役であります。
３. 常勤監査役杉本節次及び監査役飯村忠昭ならびに馬場榮次は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、平成26年４月に開催された臨時株主総会終結時から、平成30年４月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６. 常勤監査役の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結時から、平成32年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、福島工場副統括工場長佐藤弘見、経理部長岸田俊邦、ものづくりメカトロ研究所部長山根昭男で構成されております。
８. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
市川 克己 |
昭和35年８月５日 |
平成18年４月 |
市川事務所代表 (現任) 社会保険労務士、行政書士 |
― |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
－ |
佐藤 雄司 |
平成28年12月31日 |
(２)異動後の役員の男女別人員数及び女性の比率
男性11名 女性－名(役員のうち女性の比率０％)
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 菊池 功 | 昭和18年７月22日 | 昭和34年４月 | 秋元光機(現秋元光機㈱)入社 | (注)４ | 1,299,000 |
昭和45年４月 | 菊池製作所創業 | ||||||
昭和51年３月 | 菊池製作所設立 | ||||||
平成２年３月 | KOREA KIKUCHI CO.,LTD. | ||||||
平成14年８月 平成25年12月 平成27年８月 | KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED董事長 (現任) ㈱イノフィス 取締役 (現任) WALK-MATE LAB ㈱ 代表取締役 (現任) | ||||||
常務取締役 | 営業統括 | 原田 義宗 | 昭和31年６月７日 | 昭和51年５月 | ㈱マルフジ入社 | (注)４ | 7,500 |
昭和57年３月 | 菊池製作所入社 | ||||||
平成11年５月 | 営業部長 | ||||||
平成16年７月 | 取締役営業部長 金型・試作担当 | ||||||
平成18年９月 | 取締役第一営業部長 | ||||||
平成21年６月 | 常務取締役 営業統括 (現任) | ||||||
取 締 役 | 開発製品 営業部長 | 菊池 昭夫 | 昭和43年４月10日 | 平成２年６月 | 菊池製作所入社 取締役開発担当 | (注)４ | 1,110,000 |
平成11年５月 | 取締役営業担当 | ||||||
平成13年５月 | 取締役生産技術担当 | ||||||
平成17年１月 平成25年３月 | 取締役生産技術部長，品質保証担当 取締役生産技術部長，資材・品質保証担当 取締役開発製品営業担当 (現任) | ||||||
平成27年９月 | ㈱菊池ハイテクサプライ代表取締役 (現任) | ||||||
取 締 役 | 本社工場、 福島工場担当 | 高橋 幸一 | 昭和36年10月30日 | 昭和55年４月 平成５年４月 平成16年５月 平成18年９月 平成24年７月
平成24年８月 | 菊池製作所入社 福島第二工場工場長 福島工場副統括工場長 福島工場統括工場長 取締役本社工場、福島工場、 南相馬工場担当 (現任) KOREA KIKUCHI CO.,LTD 取締役 (現任) | (注)４ | 8,400 |
取 締 役 | 福島工場 統括工場長 | 斉藤 政宏 | 昭和45年12月20日 | 平成元年４月 平成18年５月 平成21年６月 平成24年７月 | 菊池製作所入社 本社第一工場工場長 福島工場副統括工場長 取締役福島工場統括 (現任) | (注)４ | 9,000 |
取 締 役 | 経営企画部長 総務・経理・ 人事担当 | 乙川 直隆 | 昭和49年８月13日 | 平成13年４月 平成13年４月 平成15年８月 平成19年３月 平成22年８月 平成25年１月 平成25年７月
平成27年８月 | システム技研株式会社入社 独立行政法人科学技術振興機構出向 株式会社環境セミコンダクターズ入社 菊池製作所入社 経営企画部課長 執行役員経営企画部長 取締役経営企画部長,総務・経理 人事担当 (現任) ㈱イノフィス 取締役 (現任) | (注)４ | 2,271 |
取 締 役 | ものづくり メカトロ 研究所長 | 小笠原伸浩 | 昭和36年11月13日 | 昭和57年４月 昭和62年６月 平成21年７月 平成26年４月 平成26年８月 平成28年７月 | ㈱アバールデータ入社 ㈱ホーヨーフォース入社 菊池製作所入社ものづくりメカトロ研究所顧問 ものづくりメカトロ研究所 部長 ものづくりメカトロ研究所 部長執行役員 ものづくりメカトロ研究所 取締役部長 (現任) | (注)４ | － |
取締役 |
― | 中坪 寿雄 | 昭和４年８月28日 | 昭和24年４月
昭和57年６月 昭和59年６月 昭和60年６月 昭和63年６月 平成７年６月 平成９年６月 平成17年６月 平成27年７月 | オリンパス光学工業入社 (現:オリンパス㈱) 同社 取締役 同社 取締役技術開発本部長 同社 常務取締役 同社 専務取締役 同社 常勤顧問 同社 非常勤顧問 同社 非常勤顧問退任 菊池製作所 取締役 (現任) |
(注)４ |
－ |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 白石 敬 | 昭和40年５月８日 | 昭和63年４月 平成19年１月 平成27年５月 平成28年７月 | 多摩信用金庫入庫 同金庫 あきる野支店長 同金庫 監事室 主任調査役 菊池製作所 常勤監査役 (現任) | (注)７ | － |
監 査 役 | ― | 佐藤 雄司 | 昭和20年２月20日 | 昭和42年４月 | ㈱東海銀行入行(現㈱三菱東京UFJ銀行) | (注)６ | － |
昭和62年10月 | 同行 西立川支店長 | ||||||
平成元年11月 | 同行 千葉支店長 | ||||||
平成４年１月 | 同行 西七条支店長 | ||||||
平成８年12月 | ㈱トーエイ企画入社 取締役東京支店長 | ||||||
平成10年２月 | 同社 常務取締役 東京支店長 | ||||||
平成14年４月 | 栄ファミリー㈱入社 常務取締役東京営業部長 | ||||||
平成15年６月 | 東栄㈱ 常勤監査役 | ||||||
平成15年10月 | 三信東栄㈱ 常勤監査役 | ||||||
平成18年３月 | ㈱船井財産トータルサポート常勤監査役 | ||||||
平成23年７月 平成24年８月 平成25年12月 | 菊池製作所常勤監査役 KOREA KIKUCHI CO.,LTD 監査役 (現任) ㈱イノフィス 監査役 (現任) | ||||||
平成28年７月 | 菊池製作所監査役 (現任) | ||||||
監 査 役 | ― | 飯村 忠昭 | 昭和28年８月17日 | 昭和53年10月 | 朝日監査法人 | (注)５ | 1,500 |
平成元年７月 | 飯村会計事務所開設(現任) | ||||||
平成９年８月 | 大有監査法人(現有限責任大有監査法人) 代表社員 (現任) | ||||||
平成16年７月 | 菊池製作所監査役 (現任) | ||||||
監 査 役 | ― | 馬場 榮次 | 昭和21年８月６日 | 昭和52年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | 1,500 |
昭和54年４月 | 馬場法律事務所開設 (現任) | ||||||
平成13年４月 | 東京弁護士会多摩支部長 | ||||||
平成16年11月 | 菊池製作所監査役 (現任) | ||||||
平成18年12月 | 美ささ㈱社外監査役 (現任) | ||||||
計 | 2,439,171 | ||||||
(注) １. 取締役 菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
２. 取締役 中坪寿雄は、社外取締役であります。
３. 監査役 白石 敬、佐藤雄司及び飯村忠昭ならびに馬場榮次は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、平成26年４月に開催された臨時株主総会終結時から、平成30年４月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６. 監査役の任期は、平成27年４月期に係る定時株主総会終結時から、平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 常勤監査役の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結時から、平成32年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 菊池製作所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、福島工場副統括工場長佐藤弘見、経理部長岸田俊邦、ものづくりメカトロ研究所部長山根昭男で構成されております。
９. 菊池製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
市川 克己 | 昭和35年８月５日 | 平成18年４月 | 市川事務所代表 (現任) 社会保険労務士、行政書士 | ― |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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