RSTechnologies(3445)の株価チャート RSTechnologies(3445)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
（注）１．監査等委員である取締役の金森浩之、取締役清水夏子、取締役張翠萍、取締役（監査等委員である取締役を除く）の伊澤太郎は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の金森浩之、取締役清水夏子、取締役張翠萍、取締役（監査等委員である取締役を除く）の伊澤太郎は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。
②社外役員の状況
RSTechnologiesの社外取締役は４名であります。
社外取締役である金森浩之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、また複数の上場企業において社外監査役として経営全般の監査に従事された経験を有していることから、監査等委員会の委員長としてリスク管理やガバナンスの強化に寄与いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である清水夏子氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、企業法務にも精通しており多くの実績を有しております。RSTechnologiesグループの内部統制の強化とガバナンスの強化、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化への貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である張翠萍氏は、中国の弁護士としての専門知識・経験等を有しており、日本他グローバルな法務にも精通しており多くの実績を有しております。RSTechnologiesグループのグローバル取引におけるリスク管理をはじめとした経営監督機能の強化に貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である伊澤太郎氏は、エレクトロニクス事業分野、特に半導体、ディスプレイ、新規事業等の分野における製造・技術・研究開発に長く携わっており、また豊富な経営経験と多くの実績を有しております。RSTechnologiesグループの持続的な成長と企業価値向上の観点で、グローバルな事業展開における成長戦略の策定をはじめとした経営監督機能の強化に貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役４名とRSTechnologiesの間には、その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である清水夏子氏は、清水・新垣法律事務所 開設共同代表弁護士、ポールトゥウインホールディングス株式会社社外取締役監査等委員でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である張翠萍氏は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー、EPS創健科技集団有限公司独立非執行董事でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
RSTechnologiesは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
また監査等委員として自ら実施する監査のほか、取締役会および監査等委員会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
（注）１．監査等委員である取締役の金森浩之、取締役清水夏子、取締役張翠萍は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の金森浩之、取締役清水夏子、取締役張翠萍は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。
②社外役員の状況
RSTechnologiesの社外取締役は３名であります。
社外取締役である金森浩之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、また複数の上場企業において社外監査役として経営全般の監査に従事された経験を有していることから、監査等委員会の委員長としてリスク管理やガバナンスの強化に寄与いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である清水夏子氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、企業法務にも精通しており多くの実績を有しております。RSTechnologiesグループの内部統制の強化とガバナンスの強化、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化への貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である張翠萍氏は、中国の弁護士としての専門知識・経験等を有しており、日本他グローバルな法務にも精通しており多くの実績を有しております。RSTechnologiesグループのグローバル取引におけるリスク管理をはじめとした経営監督機能の強化に貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役３名とRSTechnologiesの間には、その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である清水夏子氏は、清水・新垣法律事務所 開設共同代表弁護士、株式会社はるやまホールディングス社外取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
RSTechnologiesは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
また監査等委員として自ら実施する監査のほか、取締役会および監査等委員会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当該事項はありません。
①役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
（注）１．監査等委員である取締役の金森浩之、取締役桒田良輔、取締役清水夏子は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の金森浩之、取締役桒田良輔、取締役清水夏子は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、RSTechnologiesは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
４. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。
７．RSTechnologiesは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役として、張翠萍を選任しております。補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了する時までであります。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
②社外役員の状況
RSTechnologiesの社外取締役は３名であります。
社外取締役である金森浩之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、また複数の上場企業において社外監査役として経営全般の監査に従事された経験を有していることから、監査等委員会の委員長としてリスク管理やガバナンスの強化に寄与いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である桒田良輔氏は、電子ディスプレイ、電子部品、先端ナノ・テクノロジーの各分野で、グローバルの販売・マーケティングや企業経営に携わっており、豊富な経営経験と多くの実績を有しております。RSTechnologiesグループの持続的成長と企業価値向上、グローバル事業の観点での成長戦略の策定、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化への貢献していただけると期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である清水夏子氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、企業法務にも精通しており多くの実績を有しております。RSTechnologiesグループの内部統制の強化とガバナンスの強化、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化への貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
2022年度12月31日現在、社外取締役の桒田良輔氏は、RSTechnologies株式を800株所有しております。社外取締役３名とRSTechnologiesの間には、その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である桒田良輔氏は、株式会社Project Far East代表取締役社長、株式会社ジャパンディスプレイ取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である清水夏子氏は、清水・新垣法律事務所 開設共同代表弁護士、株式会社はるやまホールディングス社外取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
RSTechnologiesは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
また監査等委員として自ら実施する監査のほか、取締役会および監査等委員会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当該事項はありません。
①役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
（注）１．監査等委員である取締役の金森浩之、取締役桒田良輔、取締役清水夏子は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の金森浩之、取締役桒田良輔、取締役清水夏子は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、RSTechnologiesは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
４. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。
７．RSTechnologiesは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役として、張翠萍を選任しております。補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了する時までであります。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
②社外役員の状況
RSTechnologiesの社外取締役は３名であります。
社外取締役である金森浩之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、また複数の上場企業において社外監査役として経営全般の監査に従事された経験を有していることから、監査等委員会の委員長としてリスク管理やガバナンスの強化に寄与いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である桒田良輔氏は、電子ディスプレイ、電子部品、先端ナノ・テクノロジーの各分野で、グローバルの販売・マーケティングや企業経営に携わっており、豊富な経営経験と多くの実績を有しております。RSTechnologiesグループの持続的成長と企業価値向上、グローバル事業の観点での成長戦略の策定、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化への貢献していただけると期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である清水夏子氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、企業法務にも精通しており多くの実績を有しております。RSTechnologiesグループの内部統制の強化とガバナンスの強化、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化への貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役は、RSTechnologiesと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である桒田良輔氏は、株式会社Project Far East代表取締役社長、株式会社ジャパンディスプレイ取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である清水夏子氏は、清水・新垣法律事務所 開設共同代表弁護士、株式会社はるやまホールディングス社外取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
RSTechnologiesは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
また監査等委員として自ら実施する監査のほか、取締役会および監査等委員会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
（注）１．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠、取締役重本彰子は、社外取締役であります。
２．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠、取締役重本彰子は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。
４．監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
５. 任期は、2021年３月30日開催の2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2018年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。
②社外役員の状況
RSTechnologiesの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である渡邉泰紀氏は、半導体ビジネスにおける豊富な経験をRSTechnologiesの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である内海忠氏は、長年にわたる半導体業界におけるエンジニアとしての研究開発を中心とした豊富な経験と深い見識をもって、RSTechnologiesの経営監督機能の強化を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役である重本彰子氏は、日米の産官学における豊富な知識・経験をRSTechnologiesの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役である片岡義隆氏は、長年にわたる上場企業においての豊富な財務経理の経験、知識を客観的かつ中立の立場でRSTechnologiesの監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役である金森浩之氏は、公認会計士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場でRSTechnologiesの監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場でRSTechnologiesの監査に反映していただくため選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、RSTechnologiesと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役である渡邉泰紀氏は、エヌ・ビー・ワイ・インターナショナルの個人事業主でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である内海忠氏は、一般社団法人半導体産業人協会の理事でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である重本彰子氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科准教授でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外監査役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所の東京事務所長、株式会社東北エンタープライズの社外取締役及び株式会社ファイバーゲート社外監査役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
RSTechnologiesは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、自ら実施する監査のほか、取締役会および監査役会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
（注）１．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、社外取締役であります。
２．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。
４．監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
５. 任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2018年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。
②社外役員の状況
RSTechnologiesの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である渡邉泰紀氏は、半導体ビジネスにおける豊富な経験をRSTechnologiesの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である内海忠氏は、長年にわたる半導体業界におけるエンジニアとしての研究開発を中心とした豊富な経験と深い見識をもって、RSTechnologiesの経営監督機能の強化を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役である片岡義隆氏は、長年にわたる上場企業においての豊富な財務経理の経験、知識を客観的かつ中立の立場でRSTechnologiesの監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役である金森浩之氏は、公認会計士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場でRSTechnologiesの監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場でRSTechnologiesの監査に反映していただくため選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、RSTechnologiesと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役である渡邉泰紀氏は、エヌ・ビー・ワイ・インターナショナルの個人事業主でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である内海忠氏は、一般社団法人半導体産業人協会の理事でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外監査役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所の東京事務所長、株式会社東北エンタープライズの社外取締役及び株式会社ファイバーゲート社外監査役でありますが、RSTechnologiesと兼務先との間に特別な関係はありません。
RSTechnologiesは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、自ら実施する監査のほか、取締役会および監査役会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
（注）１．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、社外取締役であります。
２．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。
４．監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
５. 任期は、平成31年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．任期は、平成30年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
方 永義 |
昭和45年10月13日生 |
平成11年 1月 |
株式会社永輝商事設立 |
(注)5 |
1,084,800 |
|
平成18年 9月 |
同社代表取締役就任 |
||||||
|
平成22年12月
平成27年12月
平成30年１月 |
RSTechnologies代表取締役社長就任（現任） 艾爾斯半導體股份有限公司 董事長就任（現任） 北京有研RS半導体科技有限公司 董事長就任(現任） |
||||||
|
取締役 |
事業本部長 |
本郷 邦夫 |
昭和26年8月15日生 |
昭和51年 4月 |
ラサ工業株式会社入社 |
(注)5 |
165,000 |
|
平成17年 7月 |
同社三本木工場 工場長 |
||||||
|
平成21年 7月 |
同社電子材料事業部長 |
||||||
|
平成23年 1月
平成26年２月
平成30年１月 |
RSTechnologies取締役事業本部長 就任（現任） 艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
鈴木 正行 |
昭和26年8月13日生 |
昭和45年 4月 |
有限会社鈴木不動産商事入社 |
(注)5 |
117,000 |
|
昭和52年 8月 |
嘉藤建設株式会社入社 |
||||||
|
昭和58年 8月 |
サクラ産業株式会社入社 |
||||||
|
平成21年 3月 |
株式会社永輝商事入社 |
||||||
|
平成22年12月 |
RSTechnologies設立 |
||||||
|
平成22年12月 |
RSTechnologies取締役管理本部長 就任（現任） |
||||||
|
平成24年 9月
平成27年12月
|
株式会社永輝商事 取締役就任 艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任（現任）
|
||||||
|
取締役 |
－ |
近藤 淳行 |
昭和37年12月20日生 |
昭和62年 4月 |
日本システムウエア株式会社入社 |
(注)5 |
59,600 |
|
平成 6年 9月 |
株式会社チュンソフト入社 海外事業室長 |
||||||
|
平成 9年 9月 |
ラサ工業株式会社入社 |
||||||
|
平成23年 1月 |
RSTechnologies取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
製造部長 |
遠藤 智 |
昭和46年3月27日生 |
平成３年 4月 平成23年 1月 平成29年 4月
平成30年 1月
|
ラサ工業株式会社入社 RSTechnologies入社製造部長 RSTechnologies取締役製造部長（現任） 北京有研RS半導体科技有限公司 監事就任（現任） |
(注)5 |
54,400 |
|
取締役
|
－ |
蔵本 誠 |
昭和33年1月17日生 |
昭和61年 4月
平成14年 2月
平成18年 6月
平成30年 4月
|
大阪チタニウム製造株式会社入社 株式会社SUMCOに転籍 結晶技術担当部長 住友商事株式会社入社 金属素材開発部副部長 RSTechnologies取締役就任（現任） |
|
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
－ |
渡邉 泰紀 |
昭和25年8月19日生 |
平成13年 4月 平成16年 4月
平成21年 6月
平成25年 7月 平成26年12月 |
株式会社日立製作所 半導体グループ ビジネス企画本部 本部長 株式会社ルネサス販売 取締役販売企画本部 本部長 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 監査役就任 エヌ・ビー・ワイ・インターナショナル 個人事業主（現任） RSTechnologies取締役就任（現任） |
(注） 1.2.5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
内海 忠 |
昭和18年11月17日生 |
昭和44年 4月 |
沖電気工業株式会社入社 |
（注) 1.2.5 |
－ |
|
平成８年 4月 |
同社システムＬＳＩ事業 部長 |
||||||
|
平成12年 1月 |
株式会社沖マイクロデザイン代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年 4月 |
一般社団法人半導体産業人協会理事就任（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
RSTechnologies取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
片岡 義隆 |
昭和27年4月6日生 |
昭和51年 4月 |
ラサ工業株式会社入社 |
(注)3.6 |
－ |
|
平成11年 4月 |
同社総務部秘書室長 |
||||||
|
平成23年 8月 |
ラサ晃栄株式会社入社 内部統制対策室長 |
||||||
|
平成25年 6月 |
RSTechnologies常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
金森 浩之 |
昭和37年4月24日生 |
昭和63年10月 |
監査法人朝日新和会計社入所（現有限責任 あずさ監査法人） |
(注) 3.4.6 |
－ |
|
平成15年 7月
平成18年 8月 |
金森公認会計士事務所 所長就任（現任） カッパ・クリエイト株式会社（現カッパ・クリエイトホールディングス株式会社）監査役就任（現任) |
||||||
|
平成22年10月 |
みなと公認会計士共同事務所代表就任（現任） |
||||||
|
平成25年 3月 |
RSTechnologies監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小幡 朋弘 |
昭和50年10月15日生 |
平成17年10月 |
平出法律事務所入所 |
(注) 3.4.6 |
－ |
|
平成24年 1月 |
弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所 東京事務所長就任（現任） |
||||||
|
平成25年 6月 |
RSTechnologies監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,480,800 |
||||||
（注）１．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、社外取締役であります。
２．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。
４．監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
５. 任期は、平成30年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．任期は、平成30年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
方 永義 |
昭和45年10月13日生 |
平成11年 1月 |
株式会社永輝商事設立 |
(注)5 |
542,400 |
|
平成18年 9月 |
同社代表取締役就任 |
||||||
|
平成22年12月
平成27年12月 |
RSTechnologies代表取締役社長就任（現任） 艾爾斯半導體股份有限公司 董事長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業本部長 |
本郷 邦夫 |
昭和26年8月15日生 |
昭和51年 4月 |
ラサ工業株式会社入社 |
(注)5 |
72,500 |
|
平成17年 7月 |
同社三本木工場 工場長 |
||||||
|
平成21年 7月 |
同社電子材料事業部長 |
||||||
|
平成23年 1月
平成26年２月 |
RSTechnologies取締役事業本部長 就任（現任） 艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
鈴木 正行 |
昭和26年8月13日生 |
昭和45年 4月 |
有限会社鈴木不動産商事入社 |
(注)5 |
38,500 |
|
昭和52年 8月 |
嘉藤建設株式会社入社 |
||||||
|
昭和58年 8月 |
サクラ産業株式会社入社 |
||||||
|
平成21年 3月 |
株式会社永輝商事入社 |
||||||
|
平成22年12月 |
RSTechnologies設立 |
||||||
|
平成22年12月 |
RSTechnologies取締役管理本部長 就任（現任） |
||||||
|
平成24年 9月
平成27年12月
|
株式会社永輝商事 取締役就任 艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任（現任）
|
||||||
|
取締役 |
－ |
近藤 淳行 |
昭和37年12月20日生 |
昭和62年 4月 |
日本システムウエア株式会社入社 |
(注)5 |
29,800 |
|
平成 6年 9月 |
株式会社チュンソフト入社 海外事業室長 |
||||||
|
平成 9年 9月 |
ラサ工業株式会社入社 |
||||||
|
平成23年 1月 |
RSTechnologies取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
石黒 正亨 |
昭和22年9月19日生 |
昭和45年12月 |
米国法人SENO旅行社入社 |
(注)5 |
17,000 |
|
平成 2年 3月 |
大阪チタニウム製造株式会社入社 |
||||||
|
平成17年 8月 |
株式会社SUMCOに転籍 |
||||||
|
平成17年11月 |
同社グローバル統括室長（理事）就任 |
||||||
|
平成20年 6月 |
株式会社永輝商事入社 |
||||||
|
平成23年 1月 |
RSTechnologies取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
製造部長 |
遠藤 智 |
昭和46年3月27日生 |
平成３年 4月 平成23年 1月 平成29年 4月
|
ラサ工業株式会社入社 RSTechnologies入社製造部長 RSTechnologies取締役製造部長就任予定 |
(注)7 |
17,000 |
|
取締役 |
－ |
李 宗根 |
昭和38年8月25日生 |
平成12年 5月 |
包頭市恒輝尾鉱再選有限公司董事長就任 |
(注)1.5 |
78,200 |
|
平成23年 1月 平成23年12月 平成24年 4月
平成25年 4月 |
鄭州中海房地産開発有限公司副董事長就任(現任) RSTechnologies取締役就任（現任） 巨茂光電有限公司董事長就任（現任） 億陽国際股份有限公司董事長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
－ |
渡邉 泰紀 |
昭和25年8月19日生 |
平成13年 4月 平成16年 4月
平成21年 6月
平成25年 7月 平成26年12月 |
株式会社日立製作所 半導体グループ ビジネス企画本部 本部長 株式会社ルネサス販売 取締役販売企画本部 本部長 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 監査役就任 エヌ・ビー・ワイ・インターナショナル 個人事業主（現任） RSTechnologies取締役就任（現任） |
(注） 1.2.5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
内海 忠 |
昭和18年11月17日生 |
昭和44年 4月 |
沖電気工業株式会社入社 |
（注) 1.2.5 |
－ |
|
平成８年 4月 |
同社システムＬＳＩ事業 部長 |
||||||
|
平成12年 1月 |
株式会社沖マイクロデザイン代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年 4月 |
一般社団法人半導体産業人協会理事就任（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
RSTechnologies取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
片岡 義隆 |
昭和27年4月6日生 |
昭和51年 4月 |
ラサ工業株式会社入社 |
(注)3.6 |
－ |
|
平成11年 4月 |
同社総務部秘書室長 |
||||||
|
平成23年 8月 |
ラサ晃栄株式会社入社 内部統制対策室長 |
||||||
|
平成25年 6月 |
RSTechnologies常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
金森 浩之 |
昭和37年4月24日生 |
昭和63年10月 |
監査法人朝日新和会計社入所（現有限責任 あずさ監査法人） |
(注) 3.4.6 |
－ |
|
平成15年 7月
平成18年 8月 |
金森公認会計士事務所 所長就任（現任） カッパ・クリエイト株式会社（現カッパ・クリエイトホールディングス株式会社）監査役就任（現任) |
||||||
|
平成22年10月 |
みなと公認会計士共同事務所代表就任（現任） |
||||||
|
平成25年 3月 |
RSTechnologies監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小幡 朋弘 |
昭和50年10月15日生 |
平成17年10月 |
平出法律事務所入所 |
(注) 3.4.6 |
－ |
|
平成24年 1月 |
弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所 東京事務所長就任（現任） |
||||||
|
平成25年 6月 |
RSTechnologies監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
795,400 |
||||||
（注）１．取締役李宗根、取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、社外取締役であります。
２．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。
４．監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
５. 任期は、平成29年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、平成26年９月９日開催の臨時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．平成29年３月29日開催の定時株主総会において取締役に選任された遠藤智は、平成29年４月１日付で取締役に就任予定であります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | ― | 方 永義 | 昭和45年10月13日生 | 平成11年 1月 | 株式会社永輝商事設立 | (注)5 | 884,200 |
平成18年 9月 | 同社代表取締役就任 | ||||||
平成22年12月
平成27年12月 | RSTechnologies代表取締役社長就任（現任） 艾爾斯半導體股份有限公司 董事長就任（現任） | ||||||
取締役 | 事業本部長 | 本郷 邦夫 | 昭和26年8月15日生 | 昭和51年 4月 | ラサ工業株式会社入社 | (注)5 | 42,500 |
平成17年 7月 | 同社三本木工場 工場長 | ||||||
平成21年 7月 | 同社電子材料事業部長 | ||||||
平成23年 1月
平成26年２月 | RSTechnologies取締役事業本部長 就任（現任） 艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任） | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 鈴木 正行 | 昭和26年8月13日生 | 昭和45年 4月 | 有限会社鈴木不動産商事入社 | (注)5 | 8,500 |
昭和52年 8月 | 嘉藤建設株式会社入社 | ||||||
昭和58年 8月 | サクラ産業株式会社入社 | ||||||
平成21年 3月 | 株式会社永輝商事入社 | ||||||
平成22年12月 | RSTechnologies設立 | ||||||
平成22年12月 | RSTechnologies取締役管理本部長 就任（現任） | ||||||
平成24年 9月
平成27年12月 | 株式会社永輝商事 取締役就任 艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任（現任） | ||||||
取締役 | 営業部長 | 近藤 淳行 | 昭和37年12月20日生 | 昭和62年 4月 | 日本システムウエア株式会社入社 | (注)5 | 29,800 |
平成 6年 9月 | 株式会社チュンソフト入社 海外事業室長 | ||||||
平成 9年 9月 | ラサ工業株式会社入社 | ||||||
平成23年 1月 | RSTechnologies取締役営業部長就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 石黒 正亨 | 昭和22年9月19日生 | 昭和45年12月 | 米国法人SENO旅行社入社 | (注)5 | 17,000 |
平成 2年 3月 | 大阪チタニウム製造株式会社入社 | ||||||
平成17年 8月 | 株式会社SUMCOに転籍 | ||||||
平成17年11月 | 同社グローバル統括室長（理事）就任 | ||||||
平成20年 6月 | 株式会社永輝商事入社 | ||||||
平成23年 1月 | RSTechnologies取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 李 宗根 | 昭和38年8月25日生 | 平成12年 5月 | 包頭市恒輝尾鉱再選有限公司董事長就任 | (注)1.5 | 78,200 |
平成23年 1月 平成23年12月 平成24年 4月
平成25年 4月 | 鄭州中海房地産開発有限公司副董事長就任(現任) RSTechnologies取締役就任（現任） 巨茂光電有限公司董事長就任（現任） 億陽国際股份有限公司董事長就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 渡邉 泰紀 | 昭和25年8月19日生 | 平成13年 4月 平成16年 4月
平成21年 6月
平成25年 7月 平成26年12月 | 株式会社日立製作所 半導体グループ ビジネス企画本部 本部長 株式会社ルネサス販売 取締役販売企画本部 本部長 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 監査役就任 エヌ・ビー・ワイ・インターナショナル 個人事業主（現任） RSTechnologies取締役就任（現任） | (注） 1.2.5 | － |
取締役 | ― | 内海 忠 | 昭和18年11月17日生 | 昭和44年 4月 | 沖電気工業株式会社入社 | （注) 1.2.5 | － |
平成８年 4月 | 同社システムＬＳＩ事業 部長 | ||||||
平成12年 1月 | 沖マイクロデザイン株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
平成21年 4月 | 一般社団法人半導体産業人協会 理事就任（現任） | ||||||
平成27年３月 | RSTechnologies取締役就任（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 片岡 義隆 | 昭和27年4月6日生 | 昭和51年 4月 | ラサ工業株式会社入社 | (注)3.6 | － |
平成11年 4月 | 同社総務部秘書室長 | ||||||
平成23年 8月 | ラサ晃栄株式会社入社 内部統制対策室長 | ||||||
平成25年 6月 | RSTechnologies常勤監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | 金森 浩之 | 昭和37年4月24日生 | 昭和63年10月 | 監査法人朝日新和会計社入所（現有限責任 あずさ監査法人） | (注) 3.4.6 | － |
平成15年 7月
平成18年 8月 | 金森公認会計士事務所 所長就任（現任） カッパ・クリエイト株式会 社（現カッパ・クリエイト ホールディングス株式会 社）監査役就任（現任） | ||||||
平成22年10月 | みなと公認会計士共同事務所代表就任（現任） | ||||||
平成25年 3月 | RSTechnologies監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | 小幡 朋弘 | 昭和50年10月15日生 | 平成17年10月 | 平出法律事務所入所 | (注) 3.4.6 | － |
平成24年 1月 | 弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所 東京事務所長就任（現任） | ||||||
平成25年 6月 | RSTechnologies監査役就任（現任） | ||||||
計 | 1,060,200 | ||||||
（注）１．取締役李宗根、取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、社外取締役であります。
２．取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。
４．監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
５. 任期は、平成28年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、平成26年９月９日開催の臨時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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