ジェイテックコーポレーション（JTEC）(3446)の株価チャート ジェイテックコーポレーション（JTEC）(3446)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年９月26日（有価証券報告書提出日）現在のジェイテックコーポレーション（JTEC）の役員の状況は下記のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
津村 尚史 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 倉敷紡績株式会社入社 1991年４月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）設立代表取締役社長就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社代表取締役社長就任 2021年12月 電子科学株式会社代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
2,482 |
|
取締役 営業部長 |
金岡 政彦 |
1978年７月７日生 |
2003年４月 株式会社ニコン入社 2017年４月 株式会社栃木ニコン出向 2019年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2020年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業部長（現任） 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 管理部長 |
日谷 哲也 |
1967年５月14日生 |
1990年４月 大和証券株式会社入社 2002年10月 株式会社エス・ピー・ネットワーク入社 2008年６月 同社大阪支社長 2012年７月 同社西日本担当執行役員 2015年４月 同社本社担当執行役員 2017年４月 株式会社ヘリオス（情報通信企業）入社常務執行役員 2018年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2018年５月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）内部監査室長 2022年８月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査室長 2022年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2023年３月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）管理部長（現任） 2023年６月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
辻岡 正憲 |
1956年９月17日生 |
1982年４月 住友電気工業株式会社入社 1996年１月 同社伊丹研究所イオニクスグループ主任研究員 2004年３月 日本アイ・ティ・エフ株式会社出向 2004年３月 同社技術部長 2012年６月 同社取締役経営企画部長就任 2015年６月 同社常務取締役就任 2019年６月 同社専務取締役就任 2022年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）顧問 2023年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
川﨑 望 |
1950年７月22日生 |
1972年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1972年10月 松下電子工業株式会社（現パナソニック株式会社）半導体事業部出向 1977年８月 株式会社コンテック（現大阪コンピュータ工業株式会社）設立代表取締役就任（現任） 1979年４月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役社長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2020年１月 株式会社テクノ高槻代表取締役会長就任 2025年３月 同社取締役相談役就任（現任） |
(注)３ |
360 (注)5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松見 芳男 |
1946年９月１日生 |
1969年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年１月 伊藤忠インターナショナル会社Development&Venture部長 1997年４月 同社宇宙情報部門長 2000年１月 伊藤忠商事株式会社宇宙情報マルチメディアカンパニーバイスプレジデント 2004年６月 同社執行役員先端技術戦略室長 2007年７月 同社顧問伊藤忠先端技術戦略研究所長 2009年４月 同社理事（現任） 2009年４月 松見アソシエイツ合同会社代表取締役就任 2014年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長就任 2017年７月 同社相談役 2018年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 功宏 |
1959年７月27日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 2002年３月 同社四日市工場生産技術部長 2014年６月 同社執行役常務（生産企画部、調達部、生産技術センター担当）就任 2016年６月 同社執行役上席常務（生産調達統括部担当）就任 2017年11月 東芝トレーディング株式会社入社 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2019年４月 株式会社character代表取締役就任（現任） 2021年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
綾部 剛 |
1961年３月２日生 |
1983年４月 株式会社ノーリツ入社 2011年３月 同社管理本部財務部長 2014年１月 株式会社ノーリツキャピタル代表取締役社長 2017年３月 株式会社ノーリツ監査役 2019年３月 同社取締役（常勤監査等委員） 2024年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
梅田 浩章 |
1966年12月13日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2004年８月 梅田浩章公認会計士事務所所長（現任） 2004年９月 税理士登録 2011年３月 不二精機株式会社社外監査役（現任） 2013年４月 株式会社イーサーブ代表取締役（現任） 2017年６月 株式会社トリドールホールディングス取締役（監査等委員）（2025年６月 退任） 2017年６月 監査法人アイ・ピー・オー社員（現任） 2024年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
片岡 牧 |
1971年２月24日生 |
2009年12月 弁護士登録 2009年12月 堂島法律事務所入所 2014年６月 株式会社地域経済活性化支援機構へ出向 2016年９月 堂島法律事務所へ復帰（現任） 2017年６月 株式会社トリドールホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2024年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,852 |
||||
（注）１．取締役 川﨑望、松見芳男、長谷川功宏は、社外取締役であります。
２．監査役 綾部剛、梅田浩章、片岡牧は、社外監査役であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
２．2025年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 |
津村 尚史 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 倉敷紡績株式会社入社 1991年４月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）設立代表取締役社長就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社代表取締役社長就任 2021年12月 電子科学株式会社代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
2,482 |
|
取締役 営業部長 |
金岡 政彦 |
1978年７月７日生 |
2003年４月 株式会社ニコン入社 2017年４月 株式会社栃木ニコン出向 2019年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2020年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業部長（現任） 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 管理部長 |
日谷 哲也 |
1967年５月14日生 |
1990年４月 大和証券株式会社入社 2002年10月 株式会社エス・ピー・ネットワーク入社 2008年６月 同社大阪支社長 2012年７月 同社西日本担当執行役員 2015年４月 同社本社担当執行役員 2017年４月 株式会社ヘリオス（情報通信企業）入社常務執行役員 2018年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2018年５月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）内部監査室長 2022年８月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査室長 2022年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2023年３月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）管理部長（現任） 2023年６月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
辻岡 正憲 |
1956年９月17日生 |
1982年４月 住友電気工業株式会社入社 1996年１月 同社伊丹研究所イオニクスグループ主任研究員 2004年３月 日本アイ・ティ・エフ株式会社出向 2004年３月 同社技術部長 2012年６月 同社取締役経営企画部長就任 2015年６月 同社常務取締役就任 2019年６月 同社専務取締役就任 2022年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）顧問 2023年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
川﨑 望 |
1950年７月22日生 |
1972年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1972年10月 松下電子工業株式会社（現パナソニック株式会社）半導体事業部出向 1977年８月 株式会社コンテック（現大阪コンピュータ工業株式会社）設立代表取締役就任（現任） 1979年４月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役社長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2020年１月 株式会社テクノ高槻代表取締役会長就任 2025年３月 同社取締役相談役就任（現任） |
(注)３ |
360 |
|
取締役 |
松見 芳男 |
1946年９月１日生 |
1969年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年１月 伊藤忠インターナショナル会社Development&Venture部長 1997年４月 同社宇宙情報部門長 2000年１月 伊藤忠商事株式会社宇宙情報マルチメディアカンパニーバイスプレジデント 2004年６月 同社執行役員先端技術戦略室長 2007年７月 同社顧問伊藤忠先端技術戦略研究所長 2009年４月 同社理事（現任） 2009年４月 松見アソシエイツ合同会社代表取締役就任 2014年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長就任 2017年７月 同社相談役 2018年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 功宏 |
1959年７月27日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 2002年３月 同社四日市工場生産技術部長 2014年６月 同社執行役常務（生産企画部、調達部、生産技術センター担当）就任 2016年６月 同社執行役上席常務（生産調達統括部担当）就任 2017年11月 東芝トレーディング株式会社入社 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2019年４月 株式会社character代表取締役就任（現任） 2021年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤監査役 |
綾部 剛 |
1961年３月２日生 |
1983年４月 株式会社ノーリツ入社 2011年３月 同社管理本部財務部長 2014年１月 株式会社ノーリツキャピタル代表取締役社長 2017年３月 株式会社ノーリツ監査役 2019年３月 同社取締役（常勤監査等委員） 2024年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
梅田 浩章 |
1966年12月13日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2004年８月 梅田浩章公認会計士事務所所長（現任） 2004年９月 税理士登録 2011年３月 不二精機株式会社社外監査役（現任） 2013年４月 株式会社イーサーブ代表取締役（現任） 2017年６月 株式会社トリドールホールディングス取締役（監査等委員）（2025年６月 退任） 2017年６月 監査法人アイ・ピー・オー社員（現任） 2024年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
片岡 牧 |
1971年２月24日生 |
2009年12月 弁護士登録 2009年12月 堂島法律事務所入所 2014年６月 株式会社地域経済活性化支援機構へ出向 2016年９月 堂島法律事務所へ復帰（現任） 2017年６月 株式会社トリドールホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2024年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,852 |
||||
（注）１．取締役 川﨑望、松見芳男、長谷川功宏は、社外取締役であります。
２．監査役 綾部剛、梅田浩章、片岡牧は、社外監査役であります。
３．2025年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ジェイテックコーポレーション（JTEC）の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の川﨑望は、同氏が経営する会社の代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏が代表取締役を務める大阪コンピュータ工業株式会社がジェイテックコーポレーション（JTEC）の創業時の共同出資者であり、本書提出日現在において、同氏と同社とでジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式360,000株を保有しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の松見芳男は、大手商社及び、ベンチャーキャピタルの代表取締役経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
社外取締役の長谷川功宏は、大手総合メーカーにおける会社経営と生産技術に対する幅広い知識と高い見識に基づき、特にジェイテックコーポレーション（JTEC）の製造分野全般において業務執行者から独立した客観的・専門的な観点から監督・提言を行っております。
社外監査役の綾部剛は、企業活動に関わる豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、監査役監査の経験者として専門知識・経験等を活かした、客観的かつ公正な立場での取締役職務執行の監査及び監督の実行によるジェイテックコーポレーション（JTEC）監査体制の充実に努めております。
社外監査役の梅田浩章は、公認会計士及び税理士として、会計・税務に精通し、会社経営を統括するに十分な見識と監査役としての経験を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役職務執行の監査及び監督の実行によるジェイテックコーポレーション（JTEC）監査体制の充実に努めております。
社外監査役の片岡牧は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門知識をジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査及び監督に反映していただくための十分な見識と監査等委員としての経験を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役職務執行の監査及び監督の実行によるジェイテックコーポレーション（JTEC）監査体制の充実に努めております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び経歴やジェイテックコーポレーション（JTEC）との関係を踏まえて、ジェイテックコーポレーション（JTEC）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役と相互の情報連携を行う等、取締役の業務執行を監督しております。外部講師を招いての勉強会開催時に参加して最新情勢の情報収集に努めるとともに、各役員との個別の面談実施によってコミュニケーションを図るなど、外部の視点から経営上の監督や助言を行っております。
非常勤社外監査役は、常勤社外監査役とともに取締役会の意思決定と取締役の業務執行を監督および監視しております。取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤社外監査役が実施する取締役との面談、各部門の往査、重要決裁書類の閲覧結果を共有し、また、会計監査人による会計監査講評に同席することにより、監査に役立てております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
津村 尚史 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 倉敷紡績株式会社入社 1991年４月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）設立代表取締役社長就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社代表取締役社長就任 2021年12月 電子科学株式会社代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
2,477 |
|
取締役 営業部長 |
金岡 政彦 |
1978年７月７日生 |
2003年４月 株式会社ニコン入社 2017年４月 株式会社栃木ニコン出向 2019年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2020年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業部長（現任） 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 管理部長 |
日谷 哲也 |
1967年５月14日生 |
1990年４月 大和証券株式会社入社 2002年10月 株式会社エス・ピー・ネットワーク入社 2008年６月 同社大阪支社長 2012年７月 同社西日本担当執行役員 2015年４月 同社本社担当執行役員 2017年４月 株式会社ヘリオス（情報通信企業）入社常務執行役員 2018年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2018年５月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）内部監査室長 2022年８月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査室長 2022年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2023年３月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）管理部長（現任） 2023年６月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
辻岡 正憲 |
1956年９月17日生 |
1982年４月 住友電気工業株式会社入社 1996年１月 同社伊丹研究所イオニクスグループ主任研究員 2004年３月 日本アイ・ティ・エフ株式会社出向 2004年３月 同社技術部長 2012年６月 同社取締役経営企画部長就任 2015年６月 同社常務取締役就任 2019年６月 同社専務取締役就任 2022年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）顧問 2023年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
川﨑 望 |
1950年７月22日生 |
1972年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1972年10月 松下電子工業株式会社（現パナソニック株式会社）半導体事業部出向 1977年８月 株式会社コンテック（現大阪コンピュータ工業株式会社）設立代表取締役就任（現任） 1979年４月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役社長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2020年１月 株式会社テクノ高槻代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
360 (注)5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松見 芳男 |
1946年９月１日生 |
1969年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年１月 伊藤忠インターナショナル会社Development&Venture部長 1997年４月 同社宇宙情報部門長 2000年１月 伊藤忠商事株式会社宇宙情報マルチメディアカンパニーバイスプレジデント 2004年６月 同社執行役員先端技術戦略室長 2007年７月 同社顧問伊藤忠先端技術戦略研究所長 2009年４月 同社理事（現任） 2009年４月 松見アソシエイツ合同会社代表取締役就任 2014年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長就任 2017年７月 同社相談役 2018年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 功宏 |
1959年7月27日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 2002年３月 同社四日市工場生産技術部長 2014年６月 同社執行役常務（生産企画部、調達部、生産技術センター担当）就任 2016年６月 同社執行役上席常務（生産調達統括部担当）就任 2017年11月 東芝トレーディング株式会社入社 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2019年４月 株式会社character代表取締役就任（現任） 2021年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
綾部 剛 |
1961年３月２日生 |
1983年４月 株式会社ノーリツ入社 2011年３月 同社管理本部財務部長 2014年１月 株式会社ノーリツキャピタル代表取締役社長 2017年３月 株式会社ノーリツ監査役 2019年３月 同社取締役（常勤監査等委員） 2024年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
梅田 浩章 |
1966年12月13日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2004年８月 梅田浩章公認会計士事務所所長（現任） 2004年９月 税理士登録 2011年３月 不二精機株式会社社外監査役（現任） 2013年４月 株式会社イーサーブ代表取締役（現任） 2017年６月 株式会社トリドールホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2024年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
片岡 牧 |
1971年２月24日生 |
2009年12月 弁護士登録 2009年12月 堂島法律事務所入所 2014年６月 株式会社地域経済活性化支援機構へ出向 2016年９月 堂島法律事務所へ復帰（現任） 2017年６月 株式会社トリドールホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2024年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,843 |
||||
（注）１．取締役 川﨑望、松見芳男、長谷川功宏は、社外取締役であります。
２．監査役 綾部剛、梅田浩章、片岡牧は、社外監査役であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ジェイテックコーポレーション（JTEC）の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の川﨑望は、同氏が経営する会社の代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏が代表取締役を務める大阪コンピュータ工業株式会社がジェイテックコーポレーション（JTEC）の創業時の共同出資者であり、本書提出日現在において、同氏と同社とでジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式360,000株を保有しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の松見芳男は、大手商社及び、ベンチャーキャピタルの代表取締役経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
社外取締役の長谷川功宏は、大手総合メーカーにおける会社経営と生産技術に対する幅広い知識と高い見識に基づき、特にジェイテックコーポレーション（JTEC）の製造分野全般において業務執行者から独立した客観的・専門的な観点から監督・提言を行っております。
社外監査役の綾部剛は、企業活動に関わる豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、監査役監査の経験者として専門知識・経験等を活かした、客観的かつ公正な立場での取締役職務執行の監査及び監督の実行によるジェイテックコーポレーション（JTEC）監査体制の充実に努めております。
社外監査役の梅田浩章は、公認会計士及び税理士として、会計、税務に精通し、会社経営を統括するに十分な見識と監査役としての経験を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役職務執行の監査及び監督の実行によるジェイテックコーポレーション（JTEC）監査体制の充実に努めております。
社外監査役の片岡牧は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門知識をジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査及び監督に反映していただくための十分な見識と監査等委員としての経験を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役職務執行の監査及び監督の実行によるジェイテックコーポレーション（JTEC）監査体制の充実に努めております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び経歴やジェイテックコーポレーション（JTEC）との関係を踏まえて、ジェイテックコーポレーション（JTEC）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役と相互の情報連携を行う等、取締役の業務執行を監督しております。外部講師を招いての勉強会開催時に参加して最新情勢の情報収集に努めるとともに、各役員との個別の面談実施によってコミュニケーションを図るなど、外部の視点から経営上の監督や助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会の意思決定と取締役の業務執行を監督および監視しております。取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役との面談、各部門の往査、重要決裁書類の閲覧結果を共有し、また、会計監査人による会計監査講評に同席することにより、監査に役立てております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
津村 尚史 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 倉敷紡績株式会社入社 1991年４月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）設立代表取締役社長就任（現任） 2021年5月 電子科学株式会社代表取締役社長就任 2021年12月 電子科学株式会社代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
2,673 |
|
取締役 営業部長 |
金岡 政彦 |
1978年７月７日生 |
2003年４月 株式会社ニコン入社 2017年４月 株式会社栃木ニコン出向 2019年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2020年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業部長（現任） 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 管理部長 |
日谷 哲也 |
1967年５月14日生 |
1990年４月 大和証券株式会社入社 2002年10月 株式会社エス・ピー・ネットワーク入社 2008年６月 同社大阪支社長 2012年７月 同社西日本担当執行役員 2015年４月 同社本社担当執行役員 2017年４月 株式会社ヘリオス（情報通信企業）入社常務執行役員 2018年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2018年５月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）内部監査室長 2022年８月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査室長 2022年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2023年３月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）管理部長（現任） 2023年６月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
辻岡 正憲 |
1956年９月17日生 |
1982年４月 住友電気工業株式会社入社 1996年１月 同社伊丹研究所イオニクスグループ主任研究員 2004年３月 日本アイ・ティ・エフ株式会社出向 2004年３月 同社技術部長 2012年６月 同社取締役経営企画部長就任 2015年６月 同社常務取締役就任 2019年６月 同社専務取締役就任 2022年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）顧問 2023年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
川﨑 望 |
1950年７月22日生 |
1972年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1972年10月 松下電子工業株式会社（現パナソニック株式会社）半導体事業部出向 1977年８月 株式会社コンテック（現大阪コンピュータ工業株式会社）設立代表取締役就任（現任） 1979年４月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役社長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2020年１月 株式会社テクノ高槻代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
360 (注)5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松見 芳男 |
1946年９月１日生 |
1969年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年１月 伊藤忠インターナショナル会社Development&Venture部長 1997年４月 同社宇宙情報部門長 2000年１月 伊藤忠商事株式会社宇宙情報マルチメディアカンパニーバイスプレジデント 2004年６月 同社執行役員先端技術戦略室長 2007年７月 同社顧問伊藤忠先端技術戦略研究所長 2009年４月 同社理事（現任） 2009年４月 松見アソシエイツ合同会社代表取締役就任 2014年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長就任 2017年７月 同社相談役 2018年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 功宏 |
1959年7月27日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 2002年３月 同社四日市工場生産技術部長 2014年６月 同社執行役常務（生産企画部、調達部、生産技術センター担当）就任 2016年６月 同社執行役上席常務（生産調達統括部担当）就任 2017年11月 東芝トレーディング株式会社入社 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2019年４月 株式会社character代表取締役就任（現任） 2021年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
政木 進久 |
1950年7月14日生 |
1973年４月 帝人株式会社入社 1996年10月 同社テキスタイル企画管理部長 1998年６月 同社繊維企画管理部長 2001年10月 同社経営企画室企画担当部長 2003年４月 同社業務監査室長 2008年４月 同社経営監査室長 2008年６月 同社理事 2013年４月 帝人デュポンフィルム株式会社監査役就任 2017年４月 帝人株式会社顧問 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） 2021年10月 電子科学株式会社監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
西田 隆郎 |
1949年５月20日生 |
1974年９月 デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士事務所入所 1977年11月 西田博税理士事務所入所 2002年１月 税理士西田隆郎事務所設立所長就任（現任） 2014年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 |
野村 公平 |
1948年５月12日生 |
1975年４月 弁護士登録 1977年４月 西川・野村合同法律事務所（現野村総合法律事務所）入所（現任） 1999年４月 大阪府弁護士会副会長就任 2015年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
計 |
3,046 |
||||
（注）１．取締役 川﨑望、松見芳男、長谷川功宏は、社外取締役であります。
２．監査役 政木進久、西田隆郎、野村公平は、社外監査役であります。
３．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ジェイテックコーポレーション（JTEC）の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の川﨑望は、同氏が経営する会社の代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏が代表取締役を務める大阪コンピュータ工業株式会社がジェイテックコーポレーション（JTEC）の創業時の共同出資者であり、本書提出日現在において、同氏と同社とでジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式360,000株を保有しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の松見芳男は、大手商社及び、ベンチャーキャピタルの代表取締役経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
社外取締役の長谷川功宏は、大手総合メーカーにおける会社経営と生産技術に対する幅広い知識と高い見識に基づき、特にジェイテックコーポレーション（JTEC）の製造分野全般において業務執行者から独立した客観的・専門的な観点から監督・提言を行っております。
社外監査役の政木進久は、企業活動に関わる豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、監査役及び内部監査の経験者としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の西田隆郎は、税理士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式5,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の野村公平は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式5,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的または資本的関係はありません。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び経歴やジェイテックコーポレーション（JTEC）との関係を踏まえて、ジェイテックコーポレーション（JTEC）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役と相互の情報連携を行う等、取締役の業務執行を監督しております。外部講師を招いての勉強会開催時に参加して最新情勢の情報収集に努めるとともに、各役員との個別の面談を行いコミュニケーションを図るなど、外部の視点から経営上の監督や助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会の意思決定と取締役の業務執行を監督および監視しております。取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役との面談、各部門の往査、重要決裁書類の閲覧結果を共有し、また、会計監査人による会計監査講評に同席することにより、監査に役立てております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 管理部長 |
平井 靖人 |
2023年2月28日 |
（２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 管理部長 |
取締役 監査室長 |
日谷 哲也 |
2023年３月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
津村 尚史 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 倉敷紡績株式会社入社 1991年４月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）設立代表取締役社長就任（現任） 2021年5月 電子科学株式会社代表取締役社長就任 2021年12月 電子科学株式会社代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
2,669 |
|
取締役 営業部長 |
金岡 政彦 |
1978年７月７日生 |
2003年４月 株式会社ニコン入社 2017年４月 株式会社栃木ニコン出向 2019年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2020年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業部長（現任） 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 管理部長 |
平井 靖人 |
1976年６月19日生 |
2003年５月 株式会社あさひ入社 2005年11月 大研医器株式会社入社 2011年11月 株式会社サンワカンパニー入社 2012年９月 同社取締役管理部長就任 2015年10月 株式会社ナサホーム入社 2016年６月 同社取締役管理本部長就任 2016年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社上場準備室長 2017年１月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）管理部長（現任） 2017年６月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
取締役 監査室長 |
日谷 哲也 |
1967年５月14日生 |
1990年４月 大和証券株式会社入社 2002年10月 株式会社エス・ピー・ネットワーク入社 2008年６月 同社大阪支社長 2012年７月 同社西日本担当執行役員 2015年４月 同社本社担当執行役員 2017年４月 株式会社ヘリオス（情報通信企業）入社常務執行役員 2018年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2018年５月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）内部監査室長 2022年８月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査室長（現任） 2022年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
川﨑 望 |
1950年７月22日生 |
1972年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1972年10月 松下電子工業株式会社（現パナソニック株式会社）半導体事業部出向 1977年８月 株式会社コンテック（現大阪コンピュータ工業株式会社）設立代表取締役就任（現任） 1979年４月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役社長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2020年１月 株式会社テクノ高槻代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
360 (注)5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松見 芳男 |
1946年９月１日生 |
1969年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年１月 伊藤忠インターナショナル会社Development&Venture部長 1997年４月 同社宇宙情報部門長 2000年１月 伊藤忠商事株式会社宇宙情報マルチメディアカンパニーバイスプレジデント 2004年６月 同社執行役員先端技術戦略室長 2007年７月 同社顧問伊藤忠先端技術戦略研究所長 2009年４月 同社理事（現任） 2009年４月 松見アソシエイツ合同会社代表取締役就任（現任） 2014年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長就任 2017年７月 同社相談役 2018年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 功宏 |
1959年7月27日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 2002年３月 同社四日市工場生産技術部長 2014年６月 同社執行役常務（生産企画部、調達部、生産技術センター担当）就任 2016年６月 同社執行役上席常務（生産調達統括部担当）就任 2017年11月 東芝トレーディング株式会社入社 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2019年４月 株式会社character代表取締役就任（現任） 2021年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
政木 進久 |
1950年7月14日生 |
1973年４月 帝人株式会社入社 1996年10月 同社テキスタイル企画管理部長 1998年６月 同社繊維企画管理部長 2001年10月 同社経営企画室企画担当部長 2003年４月 同社業務監査室長 2008年４月 同社経営監査室長 2008年６月 同社理事 2013年４月 帝人デュポンフィルム株式会社監査役就任 2017年４月 帝人株式会社顧問 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） 2021年10月 電子科学株式会社監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
西田 隆郎 |
1949年５月20日生 |
1974年９月 デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士事務所入所 1977年11月 西田博税理士事務所入所 2002年１月 税理士西田隆郎事務所設立所長就任（現任） 2014年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 |
野村 公平 |
1948年５月12日生 |
1975年４月 弁護士登録 1977年４月 西川・野村合同法律事務所（現野村総合法律事務所）入所（現任） 1999年４月 大阪府弁護士会副会長就任 2015年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
計 |
3,053 |
||||
（注）１．取締役 川﨑望、松見芳男、長谷川功宏は、社外取締役であります。
２．監査役 政木進久、西田隆郎、野村公平は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ジェイテックコーポレーション（JTEC）の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の川﨑望は、同氏が経営する会社の代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏が代表取締役を務める大阪コンピュータ工業株式会社がジェイテックコーポレーション（JTEC）の創業時の共同出資者であり、本書提出日現在において、同氏と同社とでジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式360,000株を保有しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の松見芳男は、大手商社及び、ベンチャーキャピタルの代表取締役経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
社外取締役の長谷川功宏は、大手総合メーカーにおける会社経営と生産技術に対する幅広い知識と高い見識に基づき、特にジェイテックコーポレーション（JTEC）の製造分野全般において業務執行者から独立した客観的・専門的な観点から監督・提言を行っております。
社外監査役の政木進久は、企業活動に関わる豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、監査役及び内部監査の経験者としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の西田隆郎は、税理士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式5,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の野村公平は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式5,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的または資本的関係はありません。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び経歴やジェイテックコーポレーション（JTEC）との関係を踏まえて、ジェイテックコーポレーション（JTEC）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役と相互の情報連携を行う等、取締役の業務執行を監督しております。外部講師を招いての勉強会開催時に参加して最新情勢の情報収集に努めるとともに、各役員との個別の面談を行いコミュニケーションを図るなど、外部の視点から経営上の監督や助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会の意思決定と取締役の業務執行を監督および監視しております。取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役との面談、各部門の往査、重要決裁書類の閲覧結果を共有し、また、会計監査人による会計監査講評に同席することにより、監査に役立てております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
津村 尚史 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 倉敷紡績株式会社入社 1991年４月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）設立代表取締役社長就任（現任） 2021年5月 電子科学株式会社代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
2,669 |
|
取締役 オプティカル製造部長 |
岡田 浩巳 |
1970年１月26日生 |
2000年４月 株式会社シリコンテクノロジー入社 2004年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2014年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）オプティカル研究開発部長 2014年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2018年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）製造部長 2020年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）オプティカル製造部長（現任） |
(注)３ |
26 |
|
取締役 管理部長 |
平井 靖人 |
1976年６月19日生 |
2003年５月 株式会社あさひ入社 2005年11月 大研医器株式会社入社 2011年11月 株式会社サンワカンパニー入社 2012年９月 同社取締役管理部長就任 2015年10月 株式会社ナサホーム入社 2016年６月 同社取締役管理本部長就任 2016年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社上場準備室長 2017年１月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）管理部長（現任） 2017年６月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
取締役 営業部長 |
金岡 政彦 |
1978年７月７日生 |
2003年４月 株式会社ニコン入社 2017年４月 株式会社栃木ニコン出向 2019年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2020年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業部長（現任） 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2021年５月 電子科学株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
川﨑 望 |
1950年７月22日生 |
1972年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1972年10月 松下電子工業株式会社（現パナソニック株式会社）半導体事業部出向 1977年８月 株式会社コンテック（現大阪コンピュータ工業株式会社）設立代表取締役就任（現任） 1979年４月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役社長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2020年１月 株式会社テクノ高槻代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
360 (注)5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松見 芳男 |
1946年９月１日生 |
1969年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年１月 伊藤忠インターナショナル会社Development&Venture部長 1997年４月 同社宇宙情報部門長 2000年１月 伊藤忠商事株式会社宇宙情報マルチメディアカンパニーバイスプレジデント 2004年６月 同社執行役員先端技術戦略室長 2007年７月 同社顧問伊藤忠先端技術戦略研究所長 2009年４月 同社理事（現任） 2009年４月 松見アソシエイツ合同会社代表取締役就任（現任） 2014年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長就任 2017年７月 同社相談役 2018年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 功宏 |
1959年7月27日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 2002年３月 同社四日市工場生産技術部長 2014年６月 同社執行役常務（生産企画部、調達部、生産技術センター担当）就任 2016年６月 同社執行役上席常務（生産調達統括部担当）就任 2017年11月 東芝トレーディング株式会社入社 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2019年４月 株式会社character代表取締役就任（現任） 2021年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
政木 進久 |
1950年7月14日生 |
1973年４月 帝人株式会社入社 1996年10月 同社テキスタイル企画管理部長 1998年６月 同社繊維企画管理部長 2001年10月 同社経営企画室企画担当部長 2003年４月 同社業務監査室長 2008年４月 同社経営監査室長 2008年６月 同社理事 2013年４月 帝人デュポンフィルム株式会社監査役就任 2017年４月 帝人株式会社顧問 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
西田 隆郎 |
1949年５月20日生 |
1974年９月 デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士事務所入所 1977年11月 西田博税理士事務所入所 2002年１月 税理士西田隆郎事務所設立所長就任（現任） 2014年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
3 |
|
監査役 |
野村 公平 |
1948年５月12日生 |
1975年４月 弁護士登録 1977年４月 西川・野村合同法律事務所（現野村総合法律事務所）入所（現任） 1999年４月 大阪府弁護士会副会長就任 2015年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
計 |
3,077 |
||||
（注）１．取締役 川﨑望、松見芳男、長谷川功宏は、社外取締役であります。
２．監査役 政木進久、西田隆郎、野村公平は、社外監査役であります。
３．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ジェイテックコーポレーション（JTEC）の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の川﨑望は、同氏が経営する会社の代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏が代表取締役を務める大阪コンピュータ工業株式会社がジェイテックコーポレーション（JTEC）の創業時の共同出資者であり、本書提出日現在において、同氏と同社とでジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式360,000株を保有しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の松見芳男は、大手商社及び、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
長谷川功宏氏を社外取締役候補者とした理由は、大手総合メーカーにおける会社経営と生産技術に対する幅広い知識と高い見識に基づき、特にジェイテックコーポレーション（JTEC）の製造分野全般において業務執行者から独立した客観的・専門的な観点で経営を監督して頂くことを期待しているためであります。
社外監査役の政木進久は、企業活動に関わる豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、監査役及び内部監査の経験者としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の西田隆郎は、税理士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏は2014年12月までジェイテックコーポレーション（JTEC）の顧問税理士でありましたが、現在は取引関係はありません。同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式3,000株及び新株予約権２個（2,000株）を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の野村公平は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式5,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的または資本的関係はありません。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び経歴やジェイテックコーポレーション（JTEC）との関係を踏まえて、ジェイテックコーポレーション（JTEC）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役と相互の情報連携を行う等、取締役の業務執行を監督しております。外部講師を招いての勉強会開催時に参加して最新情勢の情報収集に努めるとともに、各役員との個別の面談を行いコミュニケーションを図るなど、外部の視点から経営上の監督や助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会の意思決定と取締役の業務執行を監督および監視しております。取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役との面談、各部門の往査、重要決裁書類の閲覧結果を共有し、また、会計監査人による会計監査講評に同席することにより、監査に役立てております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
津村 尚史 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 倉敷紡績株式会社入社 1991年４月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）設立代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
3,272 |
|
取締役 オプティカル製造部長 |
岡田 浩巳 |
1970年１月26日生 |
2000年４月 株式会社シリコンテクノロジー入社 2004年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2014年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）オプティカル研究開発部長 2014年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2018年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）製造部長 2020年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）オプティカル製造部長（現任） |
(注)３ |
26 |
|
取締役 管理部長 |
平井 靖人 |
1976年６月19日生 |
2003年５月 株式会社あさひ入社 2005年11月 大研医器株式会社入社 2011年11月 株式会社サンワカンパニー入社 2012年９月 同社取締役管理部長就任 2015年10月 株式会社ナサホーム入社 2016年６月 同社取締役管理本部長就任 2016年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社上場準備室長 2017年１月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）管理部長（現任） 2017年６月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
取締役 営業部長 |
金岡 政彦 |
1978年７月７日生 |
2003年４月 株式会社ニコン入社 2017年４月 株式会社栃木ニコン出向 2019年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2020年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業部長（現任） 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
川﨑 望 |
1950年７月22日生 |
1972年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1972年10月 松下電子工業株式会社（現パナソニック株式会社）半導体事業部出向 1977年８月 株式会社コンテック（現大阪コンピュータ工業株式会社）設立代表取締役就任（現任） 1979年４月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役社長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2020年１月 株式会社テクノ高槻代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
410 (注)5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松見 芳男 |
1946年９月１日生 |
1969年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年１月 伊藤忠インターナショナル会社Development&Venture部長 1997年４月 同社宇宙情報部門長 2000年１月 伊藤忠商事株式会社宇宙情報マルチメディアカンパニーバイスプレジデント 2004年６月 同社執行役員先端技術戦略室長 2007年７月 同社顧問伊藤忠先端技術戦略研究所長 2009年４月 同社理事（現任） 2009年４月 松見アソシエイツ合同会社代表取締役就任（現任） 2014年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長就任 2017年７月 同社相談役 2018年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
政木 進久 |
1950年7月14日生 |
1973年４月 帝人株式会社入社 1996年10月 同社テキスタイル企画管理部長 1998年６月 同社繊維企画管理部長 2001年10月 同社経営企画室企画担当部長 2003年４月 同社業務監査室長 2008年４月 同社経営監査室長 2008年６月 同社理事 2013年４月 帝人デュポンフィルム株式会社監査役就任 2017年４月 帝人株式会社顧問 2020年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
西田 隆郎 |
1949年５月20日生 |
1974年９月 デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士事務所入所 1977年11月 西田博税理士事務所入所 2002年１月 税理士西田隆郎事務所設立所長就任（現任） 2014年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
3 |
|
監査役 |
野村 公平 |
1948年５月12日生 |
1975年４月 弁護士登録 1977年４月 西川・野村合同法律事務所（現野村総合法律事務所）入所（現任） 1999年４月 大阪府弁護士会副会長就任 2015年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
計 |
3,730 |
||||
（注）１．取締役 川﨑望、松見芳男は、社外取締役であります。
２．監査役 政木進久、西田隆郎、野村公平は、社外監査役であります。
３．2020年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ジェイテックコーポレーション（JTEC）の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の川﨑望は、同氏が経営する会社の代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏が代表取締役を務める大阪コンピュータ工業株式会社がジェイテックコーポレーション（JTEC）の創業時の共同出資者であり、本書提出日現在において、同氏と同社とでジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式410,000株を保有（うち同社を通した間接保有分360,000株）しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の松見芳男は、大手商社及び、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
社外監査役の政木進久は、企業活動に関わる豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、監査役及び内部監査の経験者としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の西田隆郎は、税理士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏は2014年12月までジェイテックコーポレーション（JTEC）の顧問税理士でありましたが、現在は取引関係はありません。同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式3,000株及び新株予約権２個（2,000株）を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の野村公平は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式5,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的または資本的関係はありません。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び経歴やジェイテックコーポレーション（JTEC）との関係を踏まえて、ジェイテックコーポレーション（JTEC）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役と相互の情報連携を行う等、取締役の業務執行を監督しております。外部講師を招いての勉強会開催時に参加して最新情勢の情報収集に努めるとともに、各役員との個別の面談を行いコミュニケーションを図るなど、外部の視点から経営上の監督や助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会の意思決定と取締役の業務執行を監督および監視しております。取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役との面談、各部門の往査、重要決裁書類の閲覧結果を共有し、また、会計監査人による会計監査講評に同席することにより、監査に役立てております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
津村 尚史 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 倉敷紡績株式会社入社 1991年４月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）設立代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
3,272 |
|
取締役 営業部長 |
上田 昭彦 |
1958年１月13日生 |
1981年４月 倉敷紡績株式会社入社 1986年11月 西尾工芸工業株式会社入社工場長 1997年７月 株式会社テクノ高槻入社フィリピン工場長 2002年11月 同社海外営業部長 2004年11月 株式会社トラストワークスサンエー（現株式会社トラスト・テック）入社専務取締役就任 2006年２月 株式会社アイアム（現株式会社インターワークス）入社大阪支社長 2011年２月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社海外営業部長 2014年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2015年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業本部長 2017年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）オプティカル営業部長 2018年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業部長（現任） |
(注)３ |
26 |
|
取締役 製造部長 |
岡田 浩巳 |
1970年１月26日生 |
2000年４月 株式会社シリコンテクノロジー入社 2004年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 2014年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）オプティカル研究開発部長 2014年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 2018年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）製造部長（現任） |
(注)３ |
26 |
|
取締役 管理部長 |
平井 靖人 |
1976年６月19日生 |
2003年５月 株式会社あさひ入社 2005年11月 大研医器株式会社入社 2011年11月 株式会社サンワカンパニー入社 2012年９月 同社取締役管理部長就任 2015年10月 株式会社ナサホーム入社 2016年６月 同社取締役管理本部長就任 2016年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社上場準備室長 2017年１月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）管理部長（現任） 2017年６月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
川﨑 望 |
1950年７月22日生 |
1972年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1972年10月 松下電子工業株式会社（現パナソニック株式会社）半導体事業部出向 1977年８月 株式会社コンテック（現大阪コンピュータ工業株式会社）設立代表取締役就任（現任） 1979年４月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役社長就任（現任） 1993年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
410 (注)5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松見 芳男 |
1946年９月１日生 |
1969年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年１月 伊藤忠インターナショナル会社Development&Venture部長 1997年４月 同社宇宙情報部門長 2000年１月 伊藤忠商事株式会社宇宙情報マルチメディアカンパニーバイスプレジデント 2004年６月 同社執行役員先端技術戦略室長 2007年７月 同社顧問伊藤忠先端技術戦略研究所長 2009年４月 同社理事（現任） 2009年４月 松見アソシエイツ合同会社代表取締役就任（現任） 2014年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長就任 2017年７月 同社相談役 2018年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
尾方 勝 |
1954年３月10日生 |
1979年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 日興リサーチセンター株式会社出向 1985年８月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）復職 1999年４月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 2004年11月 株式会社エニーズ入社取締役管理本部長就任 2005年８月 亜細亜証券印刷株式会社(現株式会社プロネクサス）入社 2013年10月 株式会社尾方事務所設立代表取締役就任（現任） 2014年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
12 |
|
監査役 |
西田 隆郎 |
1949年５月20日生 |
1974年９月 デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士事務所入所 1977年11月 西田博税理士事務所入所 2002年１月 税理士西田隆郎事務所設立所長就任（現任） 2014年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
野村 公平 |
1948年５月12日生 |
1975年４月 弁護士登録 1977年４月 西川・野村合同法律事務所（現野村総合法律事務所）入所（現任） 1999年４月 大阪府弁護士会副会長就任 2015年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
計 |
3,758 |
||||
（注）１．取締役 川﨑望、松見芳男は、社外取締役であります。
２．監査役 尾方勝、西田隆郎、野村公平は、社外監査役であります。
３．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年11月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ジェイテックコーポレーション（JTEC）の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の川﨑望は、同氏が経営する会社の代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏が代表取締役を務める大阪コンピュータ工業株式会社がジェイテックコーポレーション（JTEC）の創業時の共同出資者であり、本書提出日現在において、同氏と同社とでジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式410,000株を保有（うち同社を通した間接保有分360,000株）しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の松見芳男は、大手商社及び、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長経験者としての豊富な経験と高い見識を活かして、監督・提言を行っております。
社外監査役の尾方勝は、上場会社を中心とした企業での管理職としての経験、証券アナリスト(公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員）としての経験と見識、ベンチャーキャピタルにおけるベンチャー投資の経験を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏は2014年４月～９月においてジェイテックコーポレーション（JTEC）のコンサルティングを行っていた株式会社尾方事務所の代表取締役でありますが、現在は同社との取引関係はありません。同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式12,000株及び新株予約権２個（2,000株）を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の西田隆郎は、税理士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との関係は、同氏は2014年12月までジェイテックコーポレーション（JTEC）の顧問税理士でありましたが、現在は取引関係はありません。同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式1,000株及び新株予約権４個（4,000株）を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の野村公平は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の監査体制の充実に努めております。
同氏は本書提出日現在において、ジェイテックコーポレーション（JTEC）の普通株式1,000株及び新株予約権４個（4,000株）を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、ジェイテックコーポレーション（JTEC）と同氏との間には、人的または資本的関係はありません。
ジェイテックコーポレーション（JTEC）は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び経歴やジェイテックコーポレーション（JTEC）との関係を踏まえて、ジェイテックコーポレーション（JTEC）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役と相互の情報連携を行う等、取締役の業務執行を監督しております。外部講師を招いての勉強会開催時に参加して最新情勢の情報収集に努めるとともに、各役員との個別の面談を行いコミュニケーションを図るなど、外部の視点から経営上の監督や助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会の意思決定と取締役の業務執行を監督および監視しております。取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役との面談、各部門の往査、重要決裁書類の閲覧結果を共有し、また、会計監査人による会計監査講評に同席することにより、監査に役立てております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
― |
津村 尚史 |
昭和32年４月25日生 |
昭和56年４月 倉敷紡績株式会社入社 平成３年４月 株式会社片岡実業入社取締役技術部長就任 平成５年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）設立代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
3,597 |
|
取締役 |
営業部長 |
上田 昭彦 |
昭和33年１月13日生 |
昭和56年４月 倉敷紡績株式会社入社 昭和61年11月 西尾工芸工業株式会社入社工場長 平成９年７月 株式会社テクノ高槻入社フィリピン工場長 平成14年11月 同社海外営業部長 平成16年11月 株式会社トラストワークスサンエー（現株式会社トラスト・テック）入社専務取締役就任 平成18年２月 株式会社アイアム（現株式会社インターワークス）入社大阪支社長 平成23年２月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社海外営業部長 平成26年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 平成27年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業本部長 平成29年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）オプティカル営業部長 平成30年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）営業部長（現任） |
(注)３ |
20 |
|
取締役 |
製造部長 |
岡田 浩巳 |
昭和45年１月26日生 |
平成12年４月 株式会社シリコンテクノロジー入社 平成16年４月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社 平成26年10月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）オプティカル研究開発部長 平成26年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） 平成30年７月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）製造部長（現任） |
(注)３ |
20 |
|
取締役 |
管理部長 |
平井 靖人 |
昭和51年６月19日生 |
平成15年５月 株式会社あさひ入社 平成17年11月 大研医器株式会社入社 平成23年11月 株式会社サンワカンパニー入社 平成24年９月 同社取締役管理部長就任 平成27年10月 株式会社ナサホーム入社 平成28年６月 同社取締役管理本部長就任 平成28年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）入社上場準備室長 平成29年１月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）管理部長（現任） 平成29年６月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
― |
川﨑 望 |
昭和25年７月22日生 |
昭和47年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 昭和47年10月 松下電子工業株式会社（現パナソニック株式会社）半導体事業部出向 昭和52年８月 株式会社コンテック（現大阪コンピュータ工業株式会社）設立代表取締役就任（現任） 昭和54年４月 株式会社テクノ高槻入社代表取締役社長就任（現任） 平成５年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
410 (注)5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
― |
松見 芳男 |
昭和21年９月１日生 |
昭和44年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成６年１月 伊藤忠インターナショナル会社Development&Venture部長 平成９年４月 同社宇宙情報部門長 平成12年１月 伊藤忠商事株式会社宇宙情報マルチメディアカンパニーバイスプレジデント 平成16年６月 同社執行役員先端技術戦略室長 平成19年７月 同社顧問伊藤忠先端技術戦略研究所長 平成21年４月 同社理事（現任） 平成21年４月 松見アソシエイツ合同会社代表取締役就任（現任） 平成26年12月 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長就任 平成29年７月 同社相談役 平成30年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）取締役就任（現任） |
(注)３ |
― |
|
常勤監査役 |
― |
尾方 勝 |
昭和29年３月10日生 |
昭和54年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 日興リサーチセンター株式会社出向 昭和60年８月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）復職 平成11年４月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 平成16年11月 株式会社エニーズ入社取締役管理本部長就任 平成17年８月 亜細亜証券印刷株式会社(現株式会社プロネクサス）入社 平成25年10月 株式会社尾方事務所設立代表取締役就任（現任） 平成26年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
10 |
|
監査役 |
― |
西田 隆郎 |
昭和24年５月20日生 |
昭和49年９月 デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士事務所入所 昭和52年11月 西田博税理士事務所入所 平成14年１月 税理士西田隆郎事務所設立所長就任（現任） 平成26年12月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
― |
野村 公平 |
昭和23年５月12日生 |
昭和50年４月 弁護士登録 昭和52年４月 西川・野村合同法律事務所（現野村総合法律事務所）入所（現任） 平成11年４月 大阪府弁護士会副会長就任 平成27年９月 ジェイテックコーポレーション（JTEC）監査役就任（現任） |
(注)４ |
― |
|
計 |
4,067 |
|||||
（注）１．取締役 川﨑望、松見芳男は、社外取締役であります。
２．監査役 尾方勝、西田隆郎、野村公平は、社外監査役であります。
３．平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年11月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 川﨑望により総株主の議決権の過半数が所有されている会社の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー