ビーロット(3452)の株価チャート ビーロット(3452)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役望月文恵は取締役望月雅博の配偶者であります。
２．取締役岩本博氏、古島守氏及び亀甲智彦氏は社外取締役であります。
３．2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビーロットでは、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
ビーロットの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役岩本博、社外取締役古島守、社外取締役亀甲智彦とビーロットの間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役３名は、それぞれ会社経営者、公認会計士及び弁護士であり、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
ビーロットは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を特段定めておりませんが、選任にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有する人材であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的かつ客観的な立場と実質的な独立性の確保に留意しております。
ビーロットは、経営に対する広い見識や経験、専門的な知識を活かして、客観的な立場から適切に経営を監視して頂けると判断した社外取締役３名を選任しており、現在の選任状況に問題はないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーロットの社外取締役３名は、いずれも監査等委員である取締役であり、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役望月文恵は取締役望月雅博の配偶者であります。
２．取締役岩本博氏、古島守氏及び亀甲智彦氏は社外取締役であります。
３．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビーロットでは、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
ビーロットの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役岩本博、社外取締役古島守、社外取締役亀甲智彦とビーロットの間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役３名は、それぞれ会社経営者、公認会計士及び弁護士であり、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
ビーロットは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を特段定めておりませんが、選任にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有する人材であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的かつ客観的な立場と実質的な独立性の確保に留意しております。
ビーロットは、経営に対する広い見識や経験、専門的な知識を活かして、客観的な立場から適切に経営を監視して頂けると判断した社外取締役３名を選任しており、現在の選任状況に問題はないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーロットの社外取締役３名は、いずれも監査等委員である取締役であり、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役望月文恵は取締役望月雅博の配偶者であります。
２．取締役岩本博氏、古島守氏及び亀甲智彦氏は社外取締役であります。
３．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビーロットでは、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
ビーロットの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役岩本博、社外取締役古島守、社外取締役亀甲智彦とビーロットの間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役３名は、それぞれ会社経営者、公認会計士及び弁護士であり、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
ビーロットは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を特段定めておりませんが、選任にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有する人材であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的かつ客観的な立場と実質的な独立性の確保に留意しております。
ビーロットは、経営に対する広い見識や経験、専門的な知識を活かして、客観的な立場から適切に経営を監視して頂けると判断した社外取締役３名を選任しており、現在の選任状況に問題はないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーロットの社外取締役３名は、いずれも監査等委員である取締役であり、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役望月文恵は取締役望月雅博の配偶者であります。
２．取締役岩本博氏、古島守氏及び亀甲智彦氏は社外取締役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビーロットでは、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
ビーロットの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役岩本博、社外取締役古島守、社外取締役亀甲智彦とビーロットの間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役３名は、それぞれ会社経営者、公認会計士及び弁護士であり、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
ビーロットは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を特段定めておりませんが、選任にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有する人材であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的かつ客観的な立場と実質的な独立性の確保に留意しております。
ビーロットは、経営に対する広い見識や経験、専門的な知識を活かして、客観的な立場から適切に経営を監視して頂けると判断した社外取締役３名を選任しており、現在の選任状況に問題はないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーロットの社外取締役３名は、いずれも監査等委員である取締役であり、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
宮内 誠 |
1969年２月21日生 |
1995年７月 株式会社三和銀行(現：株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2000年12月 三和証券株式会社(現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向 2006年２月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 2006年６月 同社取締役 投資企画部長就任 2008年10月 ビーロット設立 代表取締役社長(現任) |
（注）３ |
539,400 |
|
取締役副社長 |
長谷川 進一 |
1972年７月14日生 |
1995年４月 地崎商事株式会社 入社 1996年11月 株式会社サンフロンティア(現：サンフロンティア不動産株式会社)入社 1999年４月 同社取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任 2008年10月 ビーロット設立 代表取締役副社長就任 2013年３月 取締役副社長（現任） 2015年５月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President(現任) |
（注）３ |
1,160,400 |
|
取締役副社長 不動産投資開発本部長 |
望月 雅博 |
1972年10月26日生 |
1997年４月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社 1999年２月 株式会社サンフロンティア(現：サンフロンティア不動産株式会社)入社 2004年６月 同社取締役 リプランニング事業部長就任 2006年６月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任 2009年１月 ビーロット入社 代表取締役副社長 不動産投資開発部長就任 2013年３月 取締役副社長 不動産投資開発本部長(現任) |
（注）３ |
1,100,400 |
|
取締役 不動産コンサルティング本部長 |
外川 太郎 |
1973年５月18日生 |
1997年４月 株式会社リクルートコスモス(現：株式会社コスモスイニシア) 入社 2011年５月 ビーロット入社 2013年３月 執行役員 不動産コンサルティング部長就任 2017年１月 上席執行役員 不動産コンサルティング本部長就任 2018年３月 取締役 不動産コンサルティング本部長就任(現任) |
（注）３ |
114,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 福岡支社長 |
江﨑 憲太郎 |
1969年１月３日生 |
1989年４月 九州電技開発株式会社 入社 1992年１月 株式会社日本ハウジング 入社 1993年６月 株式会社クロキビルディング(現：株式会社ディックスクロキ) 入社 1996年９月 同社取締役就任 2008年６月 同社専務取締役 営業本部長就任 2013年９月 ビーロット入社 執行役員 福岡支社長就任 2018年３月 取締役 福岡支社長就任(現任) |
（注）３ |
113,100 |
|
取締役 管理本部長兼コンプライアンス室長 |
望月 文恵 |
1980年２月16日生 |
2002年４月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 2008年10月 ビーロット入社 2013年３月 執行役員 経営企画室長兼コンプライアンス室長就任 2016年９月 執行役員 管理部長兼コンプライアンス室長就任 2018年３月 取締役 管理本部長兼コンプライアンス室長就任(現任) |
（注）３ |
174,100 |
|
取締役 (監査等委員) |
岩本 博 |
1965年７月29日生 |
1989年４月 サントリー株式会社(現：サントリーホールディングス株式会社) 入社 1991年５月 株式会社リクルート(現：株式会社リクルートホールディングス) 入社 2003年６月 株式会社エスクリ設立 代表取締役社長就任 2016年４月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任) 2018年３月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
古島 守 |
1970年２月16日生 |
1993年10月 中央監査法人(現：あらた監査法人) 入社 1997年４月 公認会計士登録 2000年８月 監査法人不二会計事務所(現：きさらぎ監査法人) 入所 2003年８月 PwCアドバイザリー株式会社 入社 2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2009年１月 奥野総合法律事務所 入所 2015年４月 古島法律会計事務所 代表(現任) 2015年６月 日本化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2020年３月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
亀甲 智彦 |
1980年11月25日生 |
2009年12月 堀総合法律事務所 入所 2009年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2016年６月 Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール) 出向 2017年５月 株式会社テラスカイ 社外監査役(現任) 2019年３月 株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役(現任) 2019年４月 弁護士法人浅野総合法律事務所 入所 2019年８月 Crossbridge法律事務所 代表(現任) 2020年３月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,201,500 |
||||
（注）１．取締役望月雅博は取締役望月文恵の配偶者であります。
２．取締役岩本博氏、古島守氏及び亀甲智彦氏は社外取締役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビーロットでは、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ビーロット・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 |
岡島 伸治 |
|
執行役員 |
不動産コンサルティング本部 不動産コンサルティング部長 |
酒匂 裕二 |
|
執行役員 |
管理本部 経営企画部長 |
後藤 寛之 |
② 社外役員の状況
ビーロットの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役岩本博が代表取締役会長兼最高経営責任者を務める株式会社エスクリとビーロットの間には取引関係がありますが、僅少であります。
社外取締役古島守とビーロットの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役亀甲智彦とビーロットの間には取引関係がありますが、僅少であります。
社外取締役３名は、それぞれ会社経営者、公認会計士及び弁護士であり、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
ビーロットは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を特段定めておりませんが、選任にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有する人材であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的かつ客観的な立場と実質的な独立性の確保に留意しております。
ビーロットは、経営に対する広い見識や経験、専門的な知識を活かして、客観的な立場から適切に経営を監視して頂けると判断した社外取締役３名を選任しており、現在の選任状況に問題はないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーロットの社外取締役３名は、いずれも監査等委員である取締役であり、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
宮内 誠 |
1969年２月21日生 |
1995年７月 株式会社三和銀行（現：株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年12月 三和証券株式会社（現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）出向 2006年２月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 2006年６月 同社取締役 投資企画部長就任 2008年10月 ビーロット設立 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
528,000 |
|
取締役副社長 |
－ |
長谷川 進一 |
1972年７月14日生 |
1995年４月 地崎商事株式会社 入社 1996年11月 株式会社サンフロンティア（現：サンフロンティア不動産株式会社）入社 1999年４月 同社取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任 2008年10月 ビーロット設立 代表取締役副社長就任 2013年３月 取締役副社長（現任） 2015年５月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President（現任） |
（注）５ |
1,269,000 |
|
取締役副社長 |
不動産投資開発本部長 |
望月 雅博 |
1972年10月26日生 |
1997年４月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社 1999年２月 株式会社サンフロンティア（現：サンフロンティア不動産株式会社）入社 2004年６月 同社取締役 リプランニング事業部長就任 2006年６月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任 2009年１月 ビーロット入社 代表取締役副社長 不動産投資開発部長就任 2013年３月 取締役副社長 不動産投資開発本部長（現任） |
（注）５ |
1,089,000 |
|
取締役 |
不動産コンサルティング本部長 |
外川 太郎 |
1973年５月18日生 |
1997年４月 株式会社リクルートコスモス（現：株式会社コスモスイニシア） 入社 2011年５月 ビーロット入社 2013年３月 執行役員 不動産コンサルティング部長就任 2017年１月 上席執行役員 不動産コンサルティング本部長就任 2018年３月 取締役 不動産コンサルティング本部長就任（現任） |
（注）５ |
108,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
福岡支社長 |
江﨑 憲太郎 |
1969年１月３日生 |
1989年４月 九州電技開発株式会社 入社 1992年１月 株式会社日本ハウジング 入社 1993年６月 株式会社クロキビルディング（現：株式会社ディックスクロキ） 入社 1996年９月 同社取締役就任 2008年６月 同社専務取締役 営業本部長就任 2013年９月 ビーロット入社 執行役員 福岡支社長就任 2018年３月 取締役 福岡支社長就任（現任） |
（注）５ |
107,000 |
|
取締役 |
管理本部長兼コンプライアンス室長 |
望月 文恵 |
1980年２月16日生 |
2002年４月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 2008年10月 ビーロット入社 2013年３月 執行役員 経営企画室長兼コンプライアンス室長就任 2016年９月 執行役員 管理部長兼コンプライアンス室長就任 2018年３月 取締役 管理部長兼コンプライアンス室長就任（現任） |
（注）５ |
168,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
岡本 康裕 |
1973年５月12日生 |
1999年４月 旭工業株式会社 入社 2013年３月 ビーロット 常勤監査役 2018年３月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
36,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
苧坂 隆 |
1955年5月15日生 |
1978年４月 株式会社大沢商会 入社 1982年７月 株式会社日本リクルートセンター（現：株式会社リクルートホールディングス）入社 1995年６月 株式会社リクルートビルマネジメント（現：株式会社ザイマックス） 取締役就任 2007年６月 株式会社ザイマックス 執行役員副社長就任 2014年６月 同社取締役 執行役員副会長（現任） 2016年３月 ビーロット社外取締役就任 2018年３月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
岩本 博 |
1965年７月29日生 |
1989年４月 サントリー株式会社（現：サントリーホールディングス株式会社） 入社 1991年５月 株式会社リクルート（現：株式会社リクルートホールディングス） 入社 2003年６月 株式会社エスクリ設立 代表取締役社長就任 2016年４月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者就任（現任） 2018年３月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
3,305,000 |
|||||
（注）１．2018年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ビーロットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役望月雅博は取締役望月文恵の配偶者であります。
３．取締役岡本康裕氏、苧坂隆氏及び岩本博氏は社外取締役であります。
４．ビーロットの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡本康裕、委員 苧坂 隆、委員 岩本 博
なお、岡本康裕は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
５．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ビーロットでは、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
管理本部 経営企画部長 |
遠藤 佳美 |
|
執行役員 |
ビーロット・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 |
岡島 伸治 |
|
執行役員 |
不動産コンサルティング本部 不動産コンサルティング部長 |
酒匂 裕二 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
宮内 誠 |
昭和44年２月21日生 |
平成７年７月 株式会社三和銀行（現：株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成12年12月 三和証券株式会社（現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）出向 平成18年２月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 平成18年６月 同社取締役 投資企画部長就任 平成20年10月 ビーロット設立 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
512,000 |
|
取締役副社長 |
－ |
長谷川 進一 |
昭和47年７月14日生 |
平成７年４月 地崎商事株式会社 入社 平成８年11月 株式会社サンフロンティア（現：サンフロンティア不動産株式会社）入社 平成11年４月 同社取締役就任 平成16年６月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任 平成20年10月 ビーロット設立 代表取締役副社長就任 平成25年３月 取締役副社長（現任） 平成27年５月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President（現任） |
（注）５ |
1,253,000 |
|
取締役副社長 |
不動産投資開発本部長 |
望月 雅博 |
昭和47年10月26日生 |
平成９年４月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社 平成11年２月 株式会社サンフロンティア（現：サンフロンティア不動産株式会社）入社 平成16年６月 同社取締役 リプランニング事業部長就任 平成18年６月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任 平成21年１月 ビーロット入社 代表取締役副社長 不動産投資開発部長就任 平成25年３月 取締役副社長 不動産投資開発本部長（現任） |
（注）５ |
1,073,000 |
|
取締役 |
不動産コンサルティング本部長 |
外川 太郎 |
昭和48年５月18日生 |
平成９年４月 株式会社リクルートコスモス（現：株式会社コスモスイニシア） 入社 平成23年５月 ビーロット入社 平成25年３月 執行役員 不動産コンサルティング部長就任 平成29年１月 上席執行役員 不動産コンサルティング本部長就任 平成30年３月 取締役 不動産コンサルティング本部長就任（現任） |
（注）５ |
108,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
福岡支社長 |
江崎 憲太郎 |
昭和44年１月３日生 |
平成元年４月 九州電技開発株式会社 入社 平成４年１月 株式会社日本ハウジング 入社 平成５年６月 株式会社クロキビルディング（現：株式会社ディックスクロキ） 入社 平成８年９月 同社取締役就任 平成20年６月 同社専務取締役 営業本部長就任 平成25年９月 ビーロット入社 執行役員 福岡支社長就任 平成30年３月 取締役 福岡支社長就任（現任） |
（注）５ |
72,000 |
|
取締役 |
管理部長兼コンプライアンス室長 |
望月 文恵 |
昭和55年２月16日生 |
平成14年４月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 平成20年10月 ビーロット入社 平成25年３月 執行役員 経営企画室長兼コンプライアンス室長就任 平成28年９月 執行役員 管理部長兼コンプライアンス室長就任 平成30年３月 取締役 管理部長兼コンプライアンス室長就任（現任） |
（注）５ |
158,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
岡本 康裕 |
昭和48年５月12日生 |
平成11年４月 旭工業株式会社 入社 平成25年３月 ビーロット 常勤監査役 平成30年３月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
36,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
苧坂 隆 |
昭和30年5月15日生 |
昭和53年４月 株式会社大沢商会 入社 昭和57年７月 株式会社日本リクルートセンター（現：株式会社リクルートホールディングス）入社 平成７年６月 株式会社リクルートビルマネジメント（現：株式会社ザイマックス） 取締役就任 平成19年６月 株式会社ザイマックス 執行役員副社長就任 平成26年６月 同社取締役 執行役員副会長（現任） 平成28年３月 ビーロット社外取締役就任 平成30年３月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
岩本 博 |
昭和40年７月29日生 |
平成元年４月 サントリー株式会社（現：サントリーホールディングス株式会社） 入社 平成３年５月 株式会社リクルート（現：株式会社リクルートホールディングス） 入社 平成15年６月 式会社エスクリ設立 代表取締役社長就任 平成28年４月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者就任（現任） 平成30年３月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
3,212,000 |
|||||
（注）１．平成30年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ビーロットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役望月雅博は取締役望月文恵の配偶者であります。
３．取締役岡本康裕氏、苧坂隆氏及び岩本博氏は社外取締役であります。
４．ビーロットの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡本康裕、委員 苧坂 隆、委員 岩本 博
なお、岡本康裕は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
５．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．平成29年12月22日開催の取締役会決議により、平成30年１月17日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
８．代表取締役社長宮内誠、取締役副社長長谷川進一及び取締役副社長望月雅博は、平成30年１月24日に立会外分売によりビーロット株式41,000株の売却をそれぞれ行っております。
９．ビーロットでは、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
管理部 経営企画室長 |
遠藤 佳美 |
|
執行役員 |
－ |
岡島 伸治 |
|
執行役員 |
不動産投資開発本部 投資開発１部長 |
大崎 宣哉 |
|
執行役員 |
不動産コンサルティング本部 不動産コンサルティング部長 |
酒匂 裕二 |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
宮内 誠 |
昭和44年２月21日生 |
平成７年７月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成12年12月 三和証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）出向 平成18年２月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 平成18年６月 同社取締役 投資企画部長就任 平成20年10月 ビーロット設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
296,500 |
|
取締役副社長 |
北海道支社長 |
長谷川 進一 |
昭和47年７月14日生 |
平成７年４月 地崎商事株式会社 入社 平成８年11月 株式会社サンフロンティア（現 サンフロンティア不動産株式会社）入社 平成11年４月 同社取締役就任 平成16年６月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任 平成20年10月 ビーロット設立 代表取締役副社長就任 平成23年４月 ビーロット札幌支店長（現 北海道支社長）就任 平成25年３月 ビーロット取締役副社長兼北海道支社長（現任） 平成27年５月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President（現任） |
（注）３ |
667,000 |
|
取締役副社長 |
不動産投資開発部長 |
望月 雅博 |
昭和47年10月26日生 |
平成９年４月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社 平成11年２月 株式会社サンフロンティア（現 サンフロンティア不動産株式会社）入社 平成16年６月 同社取締役 リプランニング事業部長就任 平成18年４月 同社取締役 アセットマネジメント本部長就任 平成18年６月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任 平成21年１月 ビーロット入社 代表取締役副社長兼不動産投資開発部長就任 平成25年３月 ビーロット取締役副社長兼不動産投資開発本部長（現任） |
（注）３ |
577,000 |
|
取締役 |
－ |
苧坂 隆 |
昭和30年5月15日生 |
昭和53年４月 株式会社大沢商会 入社 昭和57年７月 株式会社日本リクルートセンター（現：株式会社リクルート）入社 平成７年６月 株式会社リクルートビルマネジメント（現：株式会社ザイマックス） 取締役就任 平成18年７月 株式会社ザイマックスキューブ代表取締役社長就任 平成19年６月 株式会社ザイマックス 執行役員副社長就任 平成26年６月 同社取締役 執行役員副会長（現任） 平成28年３月 ビーロット社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
岡本 康裕 |
昭和48年５月12日生 |
平成11年４月 旭工業株式会社 入社 平成25年３月 ビーロット 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
18,000 |
|
監査役 |
|
田代 宏樹 |
昭和43年８月27日生 |
平成14年４月 最高裁判所司法研修所 平成15年10月 弁護士登録 上野・安藤法律事務所 入所 平成19年９月 グランディール法律事務所設立 代表弁護士（現任） 平成20年６月 ホッカンホールディングス株式会社 独立委員会委員（現任） 平成25年３月 ビーロット 社外監査役（現任） 平成28年６月 ホッカンホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 平成28年６月 北海製罐株式会社 社外監査役（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
監査役 |
|
波光 史成 |
昭和44年９月５日生 |
平成６年10月 センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成12年10月 波光公認会計士事務所 設立 平成16年６月 昭和化学工業株式会社 監査役 平成23年６月 税理士法人青山トラスト 代表社員（現任） 平成23年11月 株式会社ユニバーサルビュー 社外監査役（現任） 平成25年３月 ビーロット 社外監査役（現任） 平成28年６月 昭和化学工業株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
計 |
1,576,500 |
|||||
（注）１．取締役苧坂隆氏は社外取締役であります。
２．監査役岡本康裕、田代宏樹及び波光史成は社外監査役であります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年８月20日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビーロットでは、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
不動産コンサルティング本部長 |
外川 太郎 |
|
執行役員 |
管理部長兼コンプライアンス室長 |
望月 文恵 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
遠藤 佳美 |
|
執行役員 |
ウェルスマネジメント部長 |
越川 淳平 |
|
執行役員 |
福岡支社長 |
江崎 憲太郎 |
|
執行役員 |
－ |
小野間 史敏 |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
宮内 誠 |
昭和44年２月21日生 |
平成７年７月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成12年12月 三和証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）出向 平成18年２月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 平成18年６月 同社取締役 投資企画部長就任 平成20年10月 ビーロット設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
296,500 |
|
取締役副社長 |
北海道支社長 |
長谷川 進一 |
昭和47年７月14日生 |
平成７年４月 地崎商事株式会社 入社 平成８年11月 株式会社サンフロンティア（現 サンフロンティア不動産株式会社）入社 平成11年４月 同社取締役就任 平成16年６月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任 平成20年10月 ビーロット設立 代表取締役副社長就任 平成23年４月 ビーロット札幌支店長（現 北海道支社長）就任 平成25年３月 ビーロット取締役副社長兼北海道支社長（現任） 平成27年５月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President（現任） |
（注）３ |
667,000 |
|
取締役副社長 |
不動産投資開発部長 |
望月 雅博 |
昭和47年10月26日生 |
平成９年４月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社 平成11年２月 株式会社サンフロンティア（現 サンフロンティア不動産株式会社）入社 平成16年６月 同社取締役 リプランニング事業部長就任 平成18年４月 同社取締役 アセットマネジメント本部長就任 平成18年６月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任 平成21年１月 ビーロット入社 代表取締役副社長兼不動産投資開発部長就任 平成25年３月 ビーロット取締役副社長兼不動産投資開発部長（現任） |
（注）３ |
577,000 |
|
取締役 |
－ |
苧坂 隆 |
昭和30年5月15日生 |
昭和53年４月 株式会社大沢商会 入社 昭和57年７月 株式会社日本リクルートセンター（現：株式会社リクルート）入社 平成７年６月 株式会社リクルートビルマネジメント（現：株式会社ザイマックス） 取締役就任 平成18年７月 株式会社ザイマックスキューブ代表取締役社長就任 平成19年６月 株式会社ザイマックス 執行役員副社長就任 平成26年６月 同社取締役 執行役員副会長（現任） 平成28年３月 ビーロット社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
岡本 康裕 |
昭和48年５月12日生 |
平成11年４月 旭工業株式会社 入社 平成25年３月 ビーロット 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
18,000 |
|
監査役 |
|
田代 宏樹 |
昭和43年８月27日生 |
平成14年４月 最高裁判所司法研修所 平成15年10月 弁護士登録 上野・安藤法律事務所 入所 平成19年９月 グランディール法律事務所設立 代表弁護士（現任） 平成20年６月 ホッカンホールディングス株式会社 独立委員会委員（現任） 平成25年３月 ビーロット 社外監査役（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
監査役 |
|
波光 史成 |
昭和44年９月５日生 |
平成６年10月 センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成12年10月 波光公認会計士事務所 設立 平成16年６月 昭和化学工業株式会社 監査役（現任） 平成23年６月 税理士法人青山トラスト 代表社員（現任） 平成23年11月 株式会社ユニバーサルビュー 社外監査役（現任） 平成25年３月 ビーロット 社外監査役（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
計 |
1,576,500 |
|||||
（注）１．取締役苧坂隆氏は社外取締役であります。
２．監査役岡本康裕、田代宏樹及び波光史成は社外監査役であります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年８月20日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ビーロットでは、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
不動産コンサルティング部長 |
外川 太郎 |
|
執行役員 |
経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
望月 文恵 |
|
執行役員 |
管理部長 |
遠藤 佳美 |
|
執行役員 |
不動産マネジメント部長 |
越川 淳平 |
|
執行役員 |
福岡支社長 |
江崎 憲太郎 |
|
執行役員 |
－ |
内田 俊彦 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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