シーアールイー(3458)の株価チャート シーアールイー(3458)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役会長 （代表取締役） |
山下 修平 |
1973年８月４日生 |
1987年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 2003年３月 富士総業㈱取締役（現任） 2003年６月 公共建物㈱取締役（現任） 2009年11月 ㈱天幸総建取締役会長 2009年12月 シーアールイー代表取締役社長 2014年８月 ストラテジック・パートナーズ㈱（現CREリートアドバイザーズ㈱）取締役 2016年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
410,500 |
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取締役社長 （代表取締役） |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー）入社 2006年６月 ㈱コマーシャル・アールイー取締役 2007年６月 ㈱コマーシャル・アールイー常務取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2014年８月 ストラテジック・パートナーズ㈱（現CREリートアドバイザーズ㈱）取締役（現任） 2016年４月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 ㈱エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2016年９月 NCF不動産投資顧問㈱（現ストラテジック・パートナーズ㈱）取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役社長（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役 2024年５月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2024年６月 Cella Management Pte.Ltd.取締役（現任） 2024年６月 Sembcorp Infra Services Pte.Ltd.取締役（現任） |
(注)３ |
178,500 |
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取締役副社長 執行役員 |
近藤 正昭 |
1955年10月29日生 |
1978年４月 ㈱天幸総建入社 2005年１月 ㈱天幸総建取締役 2007年６月 ㈱天幸総建常務取締役 2011年２月 シーアールイー取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2012年８月 シーアールイー専務取締役 2016年10月 シーアールイー取締役副社長 2017年８月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協会代表理事（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム代表取締役 2022年10月 シーアールイー取締役副社長執行役員（現任） 2023年10月 ㈱CREアライアンス代表取締役（現任） |
(注)３ |
166,000 |
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取締役 |
山本 岳至 |
1975年10月29日生 |
2010年１月 ㈱天幸総建取締役 2011年７月 シーアールイー入社 執行役員新規事業室長 2012年８月 シーアールイー執行役員経営企画本部長 2013年５月 シーアールイー執行役員経営企画本部長兼不動産営業本部長 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年５月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）代表取締役 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役 2022年12月 ㈱ストラソルアーキテクト代表取締役（現任） 2023年８月 シーアールイー取締役（現任） |
(注)３ |
22,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 執行役員 |
小泉 武宏 |
1973年１月31日生 |
2003年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員物流投資企画事業本部長 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2019年６月 ㈱土地再生投資取締役（現任） 2021年９月 ㈱エンバイオC・エナジー取締役（現任） |
(注)３ |
23,300 |
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取締役 執行役員 |
後藤 信秀 |
1975年７月18日生 |
2002年10月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員不動産管理事業本部長 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年８月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）取締役（現任） 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2021年12月 ㈱パルマ取締役（現任） 2022年10月 ㈱APT取締役（現任） |
(注)３ |
79,800 |
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取締役 |
佐藤 啓介 |
1971年１月６日生 |
1993年４月 東急不動産㈱ 2002年10月 J.P.モルガン証券会社 2006年５月 キャピタル・アドバイザーズ㈱ 2007年10月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 2011年11月 ケネディクス㈱ 2012年２月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱財務企画部長 2012年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱取締役投資運用部長 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部投資運用部長 2016年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱レジデンシャル・リート本部企画部長 2017年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO）兼レジデンシャル・リート本部長 ケネディクス・レジデンシャル投資法人（現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人）執行役員 2021年８月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長 ケネディクス・プロパティ・デザイン㈱取締役（現任） ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（現任） 2021年10月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任) シーアールイー社外取締役（現任） 2022年２月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長兼広報・サステナビリティ推進部長 2024年１月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
奥田 かつ枝 |
1963年12月28日生 |
1986年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 1997年９月 ㈱緒方不動産鑑定事務所入所 2000年11月 ㈱緒方不動産鑑定事務所取締役 2006年４月 東京地方裁判所民事調停委員（現任） 2009年４月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員（現任） 2013年６月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事 2015年５月 ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員 2017年11月 ㈱九段緒方ホールディングス代表取締役 2018年３月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員 2018年６月 ㈱セレスポ社外監査役 2018年７月 ㈱九段都市鑑定代表取締役 2021年４月 ㈱サンケイビル・アセットマネジメント投資委員会外部委員（現任） 2021年６月 マルハニチロ㈱社外監査役 2021年10月 シーアールイー社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱セレスポ社外取締役（現任） 2022年12月 ㈱九段緒方総合鑑定代表取締役（現任） 2023年６月 マルハニチロ㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年３月 公認会計士登録 2001年７月 中央青山監査法人社員登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 オーデリック㈱社外監査役 2014年10月 シーアールイー社外取締役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2015年12月 ㈱インタースペース社外監査役 2016年６月 オーデリック㈱社外取締役・監査等委員 2022年12月 ㈱インタースペース社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
山田 毅志 |
1967年７月29日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入行 1997年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 2000年３月 公認会計士登録 2000年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2002年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現ＡＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任） 2007年６月 ㈱博展社外監査役 2011年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2020年６月 ㈱タクトコンサルティング代表取締役社長（現任） 2022年６月 ㈱博展社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 （監査等委員） |
清水 琢麿 |
1975年３月10日生 |
2002年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2007年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士 2012年４月 慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任） 2012年４月 医療法人社団豊徳会丸田病院監事 2012年９月 ㈱ABEJA社外監査役（現任） 2013年１月 ユカリア治験審査委員会委員 2014年３月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外理事 2014年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2017年10月 法律事務所イオタ代表パートナー弁護士（現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人監督委員（現任） 2018年９月 医療法人社団愛信会佐倉中央病院理事 2019年３月 CBcloud㈱監査役（現任） 2020年10月 医療法人社団雄仁会理事 2021年11月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外監事（現任） 2022年４月 ㈱DUALホールディングス監査役 2024年３月 ㈱DUALホールディングス社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
880,300 |
||||
（注）１．佐藤 啓介、奥田 かつ枝、石久保 善之、山田 毅志及び清水 琢麿は、社外取締役であります。
２．シーアールイーの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石久保 善之、委員 山田 毅志、委員 清水 琢麿
法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2024年10月30日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に奥田かつ枝（シーアールイー社外取締役）が選任されております。
３．2024年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シーアールイーでは、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
取締役副社長執行役員 近藤 正昭（営業本部）
取締役執行役員 小泉 武宏（物流投資事業本部）
取締役執行役員 後藤 信秀（経営企画本部）
執行役員 大木 秀臣（営業本部マスターリースユニット）
執行役員 樋髙 康裕（営業本部リーシングユニット）
執行役員 清遠 太喜（営業本部ソリューション戦略ユニット）
執行役員 森 憲史（経営企画本部経営支援部兼㈱はぴロジ代表取締役社長）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
シーアールイーは、社外取締役を５名選任しております。
ロ．社外取締役のシーアールイーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役奥田かつ枝氏、石久保善之氏、山田毅志氏及び清水琢麿氏は、それぞれ、シーアールイーとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、シーアールイーの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役佐藤啓介氏は、シーアールイーの資本業務提携先・主要株主であるケネディクス株式会社の執行役員兼経営戦略部長です。同氏とシーアールイーとの間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役がシーアールイーの企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役の石久保善之氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の山田毅志氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有し、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の清水琢麿氏は、弁護士として企業法務に精通しており、㈱タクトコンサルティングの代表取締役社長として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員でない社外取締役の奥田かつ枝氏は、不動産鑑定士として不動産事業に関する豊富な知見を有し、また、㈱九段緒方総合鑑定の代表取締役として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立ってシーアールイーの経営に対する様々な助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員でない社外取締役の佐藤啓介氏は、ケネディクス株式会社の執行役員及び経営戦略部長として会社経営及び不動産事業に関する豊富な知見を有することから、シーアールイーの経営に対する様々な助言及び意見を期待できると判断し、選任しております。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
シーアールイーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室と年間監査計画及び監査報告の共有などを通じて連携を密にし、監査の質的向上を図っております。また、会計監査人とも連携し、効率的かつ実効性のある監査体制を構築しております。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。監査等委員会及び会計監査人とは、意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、内部統制についても、内部監査室がシーアールイー全体の法令遵守状況や業務リスクを把握し、その整備状況や運用状況の評価・是正に努めており、また、会計監査人との意見交換、情報交換を定期的に実施することで、内部統制の有効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
山下 修平 |
1973年８月４日生 |
1987年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 2003年３月 富士総業㈱取締役（現任） 2003年６月 公共建物㈱取締役（現任） 2009年11月 ㈱天幸総建取締役会長 2009年12月 シーアールイー代表取締役社長 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役 2016年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
388,200 |
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取締役社長 （代表取締役） |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー）入社 2006年６月 ㈱コマーシャル・アールイー取締役 2007年６月 ㈱コマーシャル・アールイー常務取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 ㈱エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2016年９月 ストラテジック・パートナーズ㈱取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2017年８月 シーアールイー代表取締役社長（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役 2023年４月 PT.Cella Emerald Logistik監査役（現任） |
(注)３ |
169,600 |
|
取締役副社長 |
近藤 正昭 |
1955年10月29日生 |
1978年４月 ㈱天幸総建入社 2005年１月 ㈱天幸総建取締役 2007年６月 ㈱天幸総建常務取締役 2011年２月 シーアールイー取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2012年８月 シーアールイー専務取締役 2016年10月 シーアールイー取締役副社長 2017年８月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協会代表理事（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム代表取締役 2022年10月 シーアールイー取締役副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
165,000 |
|
取締役 執行役員 |
小泉 武宏 |
1973年１月31日生 |
2003年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員物流投資企画事業本部長 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2019年６月 ㈱土地再生投資取締役（現任） 2021年９月 ㈱エンバイオC・エナジー取締役（現任） |
(注)３ |
20,500 |
|
取締役 執行役員 |
後藤 信秀 |
1975年７月18日生 |
2002年10月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員不動産管理事業本部長 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年８月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）取締役（現任） 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2021年12月 ㈱パルマ取締役（現任） 2022年10月 ㈱APT取締役（現任） |
(注)３ |
77,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
山本 岳至 |
1975年10月29日生 |
2010年１月 ㈱天幸総建取締役 2011年７月 シーアールイー入社 執行役員新規事業室長 2012年８月 シーアールイー執行役員経営企画本部長 2013年５月 シーアールイー執行役員経営企画本部長兼不動産営業本部長 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年５月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）代表取締役 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役（現任） 2022年12月 ㈱ストラソルアーキテクト代表取締役（現任） 2023年８月 シーアールイー取締役（現任） |
(注)３ |
19,700 |
|
取締役 |
佐藤 啓介 |
1971年１月６日生 |
1993年４月 東急不動産㈱ 2002年10月 J.P.モルガン証券会社 2006年５月 キャピタル・アドバイザーズ㈱ 2007年10月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 2011年11月 ケネディクス㈱ 2012年２月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱財務企画部長 2012年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱取締役投資運用部長 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部投資運用部長 2016年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱レジデンシャル・リート本部企画部長 2017年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO）兼レジデンシャル・リート本部長 ケネディクス・レジデンシャル投資法人（現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人）執行役員 2018年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部資産投資部長 2019年４月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部長 2019年７月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長 2021年８月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長 ケネディクス・プロパティ・デザイン㈱取締役（現任） ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（現任） 2021年10月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任) シーアールイー社外取締役（現任） 2022年２月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長兼広報・サステナビリティ推進部長（現任） 2022年８月 KDX証券設立準備㈱取締役 |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
奥田 かつ枝 |
1963年12月28日生 |
1986年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 1997年９月 ㈱緒方不動産鑑定事務所入所 2000年11月 ㈱緒方不動産鑑定事務所取締役 2006年４月 東京地方裁判所民事調停委員（現任） 2006年８月 国土審議会土地政策分科会鑑定評価部会専門委員（現任） 2007年10月 東京都土地利用審査会委員 2009年４月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 2011年９月 一般財団法人民間都市開発推進機構メザニン支援事業審査会委員（現任） 2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員（現任） 2013年６月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事 2015年５月 ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員 2015年12月 国土交通省国土審議会土地政策分科会企画部会専門委員（現任） 2017年11月 ㈱九段緒方ホールディングス代表取締役 2018年３月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員 2018年６月 ㈱セレスポ社外監査役 2018年７月 ㈱九段都市鑑定代表取締役 2021年４月 財務省財政制度等審議会委員（現任） 2021年４月 ㈱サンケイビル・アセットマネジメント投資委員会外部委員（現任） 2021年６月 マルハニチロ㈱社外監査役 2021年10月 シーアールイー社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱セレスポ社外取締役（現任） 2022年12月 ㈱九段緒方総合鑑定代表取締役（現任） 2023年６月 マルハニチロ㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年３月 公認会計士登録 2001年７月 中央青山監査法人社員登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 オーデリック㈱社外監査役 2014年10月 シーアールイー社外取締役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2015年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック㈱社外取締役・監査等委員 |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 毅志 |
1967年７月29日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入行 1997年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 2000年３月 公認会計士登録 2000年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2002年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現ＡＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任） 2007年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 2010年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 2013年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2020年６月 ㈱タクトコンサルティング代表取締役社長（現任） 2022年６月 ㈱博展社外取締役 2023年６月 ㈱博展社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 （監査等委員） |
清水 琢麿 |
1975年３月10日生 |
2002年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2007年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士 2012年４月 慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任） 2012年４月 医療法人社団豊徳会丸田病院監事 2012年９月 ㈱ABEJA社外監査役（現任） 2013年１月 ユカリア治験審査委員会委員 2014年３月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外理事 2014年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2017年10月 法律事務所イオタ代表パートナー弁護士（現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人監督委員（現任） 2018年９月 医療法人社団愛信会佐倉中央病院理事 2019年３月 CBcloud㈱監査役（現任） 2020年10月 医療法人社団雄仁会理事 2021年11月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外監事（現任） 2022年４月 ㈱DUALホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
840,300 |
||||
（注）１．佐藤 啓介、奥田 かつ枝、石久保 善之、山田 毅志及び清水 琢麿は、社外取締役であります。
２．シーアールイーの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石久保 善之、委員 山田 毅志、委員 清水 琢麿
法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2023年10月26日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に奥田かつ枝（シーアールイー社外取締役）が選任されております。
３．2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シーアールイーでは、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
取締役副社長執行役員 近藤 正昭（営業本部）
取締役執行役員 小泉 武宏（物流投資事業本部）
取締役執行役員 後藤 信秀（経営企画本部）
執行役員 大木 秀臣（営業本部マスターリースユニット）
執行役員 樋髙 康裕（営業本部リーシングユニット）
執行役員 清遠 太喜（営業本部ソリューション戦略ユニット）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
シーアールイーは、社外取締役を５名選任しております。
ロ．社外取締役のシーアールイーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役奥田かつ枝氏、石久保善之氏、山田毅志氏及び清水琢麿氏は、それぞれ、シーアールイーとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、シーアールイーの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役佐藤啓介氏は、シーアールイーの資本業務提携先・主要株主であるケネディクス株式会社の執行役員兼経営戦略部長です。同氏とシーアールイーとの間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役がシーアールイーの企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役の石久保善之氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の山田毅志氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有し、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の清水琢麿氏は、弁護士として企業法務に精通しており、㈱タクトコンサルティングの代表取締役社長として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員でない社外取締役の奥田かつ枝氏は、不動産鑑定士として不動産事業に関する豊富な知見を有し、また、㈱九段緒方総合鑑定の代表取締役として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立ってシーアールイーの経営に対する様々な助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員でない社外取締役の佐藤啓介氏は、ケネディクス株式会社の執行役員及び経営戦略部長として会社経営及び不動産事業に関する豊富な知見を有することから、シーアールイーの経営に対する様々な助言及び意見を期待できると判断し、選任しております。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
シーアールイーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室と年間監査計画及び監査報告の共有などを通じて連携を密にし、監査の質的向上を図っております。また、会計監査人とも連携し、効率的かつ実効性のある監査体制を構築しております。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。監査等委員会及び会計監査人とは、意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、内部統制についても、内部監査室がシーアールイー全体の法令遵守状況や業務リスクを把握し、その整備状況や運用状況の評価・是正に努めており、また、会計監査人との意見交換、情報交換を定期的に実施することで、内部統制の有効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
山下 修平 |
1973年８月４日生 |
1987年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 2003年３月 富士総業㈱取締役（現任） 2003年６月 公共建物㈱取締役（現任） 2009年11月 ㈱天幸総建取締役会長 2009年12月 シーアールイー代表取締役社長 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役 2016年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
357,100 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー）入社 2006年６月 ㈱コマーシャル・アールイー取締役 2007年６月 ㈱コマーシャル・アールイー常務取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 ㈱エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2016年９月 ストラテジック・パートナーズ㈱取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2017年８月 シーアールイー代表取締役社長（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役（現任） |
(注)３ |
162,000 |
|
取締役副社長 |
近藤 正昭 |
1955年10月29日生 |
1978年４月 ㈱天幸総建入社 2005年１月 ㈱天幸総建取締役 2007年６月 ㈱天幸総建常務取締役 2011年２月 シーアールイー取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2012年８月 シーアールイー専務取締役 2016年10月 シーアールイー取締役副社長（現任） 2017年８月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協会代表理事（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム代表取締役 |
(注)３ |
163,800 |
|
取締役 執行役員 |
永浜 英利 |
1968年７月13日生 |
2007年４月 ㈱コマーシャル・アールイー入社 2010年８月 シーアールイー管理本部経理部長 2011年７月 シーアールイー取締役管理本部長 2013年10月 シーアールイー執行役員管理本部長 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱監査役（現任） 2016年10月 シーアールイー取締役 2018年８月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
140,500 |
|
取締役 執行役員 |
小泉 武宏 |
1973年１月31日生 |
2003年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員物流投資企画事業本部長 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2019年６月 ㈱土地再生投資取締役（現任） 2021年９月 ㈱エンバイオC・エナジー取締役（現任） |
(注)３ |
16,700 |
|
取締役 執行役員 |
後藤 信秀 |
1975年７月18日生 |
2002年10月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員不動産管理事業本部長 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年８月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）取締役（現任） 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2021年12月 ㈱パルマ取締役（現任） |
(注)３ |
74,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 執行役員 |
山本 岳至 |
1975年10月29日生 |
2010年１月 ㈱天幸総建取締役 2011年７月 シーアールイー入社 執行役員新規事業室長 2012年８月 シーアールイー執行役員経営企画本部長 2013年５月 シーアールイー執行役員経営企画本部長兼不動産営業本部長 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2018年５月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）代表取締役 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役（現任） |
(注)３ |
16,400 |
|
取締役 |
佐藤 啓介 |
1971年１月６日生 |
1993年４月 東急不動産㈱ 2002年10月 J.P.モルガン証券会社 2006年５月 キャピタル・アドバイザーズ㈱ 2007年10月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 2011年11月 ケネディクス㈱ 2012年２月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱財務企画部長 2012年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱取締役投資運用部長 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部投資運用部長 2016年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱レジデンシャル・リート本部企画部長 2017年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO）兼レジデンシャル・リート本部長 ケネディクス・レジデンシャル投資法人（現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人）執行役員 2018年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部資産投資部長 2019年４月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部長 2019年７月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長 2021年８月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長 ケネディクス・プロパティ・デザイン㈱取締役（現任） ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（現任） 2021年10月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任) シーアールイー社外取締役（現任） 2022年２月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長兼広報・サステナビリティ推進部長（現任） 2022年８月 KDX証券設立準備㈱取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
奥田 かつ枝 |
1963年12月28日生 |
1986年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 1997年９月 ㈱緒方不動産鑑定事務所入所 2000年11月 ㈱緒方不動産鑑定事務所取締役（現任） 2006年４月 東京地方裁判所民事調停委員（現任） 2006年８月 国土審議会土地政策分科会鑑定評価部会専門委員（現任） 2007年10月 東京都土地利用審査会委員 2009年４月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 2011年９月 一般財団法人民間都市開発推進機構メザニン支援事業審査会委員（現任） 2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員(現任) 2013年６月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事 2015年５月 ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員 2015年12月 国土交通省国土審議会土地政策分科会企画部会専門委員（現任） 2017年11月 ㈱九段緒方ホールディングス代表取締役（現任） 2018年３月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員 2018年６月 ㈱セレスポ社外監査役 2018年７月 ㈱九段都市鑑定代表取締役（現任） 2021年４月 財務省財政制度等審議会委員（現任） 2021年６月 マルハニチロ㈱社外監査役（現任） 2021年10月 シーアールイー社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱セレスポ社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年３月 公認会計士登録 2001年７月 中央青山監査法人社員登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 オーデリック㈱社外監査役 2014年10月 シーアールイー社外取締役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2015年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック㈱社外取締役・監査等委員 |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 毅志 |
1967年７月29日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入行 1997年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 2000年３月 公認会計士登録 2000年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2002年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現ＡＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任） 2007年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 2010年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 2013年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2020年６月 ㈱タクトコンサルティング代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 （監査等委員） |
清水 琢麿 |
1975年３月10日生 |
2002年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2007年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士 2012年４月 慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任） 2012年４月 医療法人社団豊徳会丸田病院監事 2012年９月 ㈱ABEJA社外監査役（現任） 2013年１月 ユカリア治験審査委員会委員（現任） 2014年３月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外理事 2014年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2017年10月 法律事務所イオタ代表パートナー弁護士（現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人監督委員（現任） 2018年９月 医療法人社団愛信会佐倉中央病院理事 2019年３月 CBcloud㈱監査役（現任） 2020年10月 医療法人社団雄仁会理事 2022年４月 ㈱DUALホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
930,500 |
||||
（注）１．佐藤 啓介、奥田 かつ枝、石久保 善之、山田 毅志及び清水 琢麿は、社外取締役であります。
２．シーアールイーの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石久保 善之、委員 山田 毅志、委員 清水 琢麿
３．2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シーアールイーでは、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
取締役執行役員 永浜 英利（コーポレートサービス部門）
取締役執行役員 小泉 武宏（開発事業本部）
取締役執行役員 後藤 信秀（グループ経営企画部門）
取締役執行役員 山本 岳至（LIP戦略推進部門）
執行役員 大木 秀臣（不動産管理事業本部マスターリースユニット）
執行役員 樋髙 康裕（不動産管理事業本部リーシング・プロパティマネジメントユニット）
執行役員 清遠 太喜（LIP戦略推進部門）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
シーアールイーは、社外取締役を５名選任しております。
ロ．社外取締役のシーアールイーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役奥田かつ枝氏、石久保善之氏、山田毅志氏及び清水琢麿氏は、それぞれ、シーアールイーとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、シーアールイーの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役佐藤啓介氏は、シーアールイーの資本業務提携先・主要株主であるケネディクス株式会社の執行役員兼経営戦略部長です。同氏とシーアールイーとの間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役がシーアールイーの企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役の石久保善之氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の山田毅志氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有し、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の清水琢麿氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員でない社外取締役の奥田かつ枝氏は、不動産鑑定士として不動産事業に関する豊富な知見を有し、また、株式会社九段緒方ホールディングスの代表取締役として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立ってシーアールイーの経営に対する様々な助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員でない社外取締役の佐藤啓介氏は、ケネディクス株式会社の執行役員及び経営戦略部長として会社経営及び不動産事業に関する豊富な知見を有することから、シーアールイーの経営に対する様々な助言及び意見を期待できると判断し、選任しております。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
シーアールイーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室と年間監査計画及び監査報告の共有などを通じて連携を密にし、監査の質的向上を図っております。また、会計監査人とも連携し、効率的かつ実効性のある監査体制を構築しております。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。監査等委員会及び会計監査人とは、意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、内部統制についても、内部監査室がシーアールイー全体の法令遵守状況や業務リスクを把握し、その整備状況や運用状況の評価・是正に努めており、また、会計監査人との意見交換、情報交換を定期的に実施することで、内部統制の有効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
山下 修平 |
1973年８月４日生 |
1987年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 2003年３月 富士総業㈱取締役（現任） 2003年６月 公共建物㈱取締役（現任） 2009年11月 ㈱天幸総建取締役会長 2009年12月 シーアールイー代表取締役社長 2016年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
344,600 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー）入社 2006年６月 ㈱コマーシャル・アールイー取締役 2007年６月 ㈱コマーシャル・アールイー常務取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 ㈱エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2016年９月 ストラテジック・パートナーズ㈱取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役社長（現任） 2020年12月 ㈱APT取締役（現任） |
(注)３ |
157,100 |
|
取締役副社長 |
近藤 正昭 |
1955年10月29日生 |
1978年４月 ㈱天幸総建入社 2005年１月 ㈱天幸総建取締役 2007年６月 ㈱天幸総建常務取締役 2011年２月 シーアールイー取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2012年８月 シーアールイー専務取締役 2016年10月 シーアールイー取締役副社長（現任） 2017年８月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協会代表理事（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム代表取締役 |
(注)３ |
162,900 |
|
取締役 執行役員 |
永浜 英利 |
1968年７月13日生 |
2007年４月 ㈱コマーシャル・アールイー入社 2010年８月 シーアールイー管理本部経理部長 2011年７月 シーアールイー取締役管理本部長 2013年10月 シーアールイー執行役員管理本部長 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱監査役（現任） 2016年10月 シーアールイー取締役 2018年８月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
138,300 |
|
取締役 執行役員 |
小泉 武宏 |
1973年１月31日生 |
2003年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員物流投資企画事業本部長 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
14,000 |
|
取締役 執行役員 |
後藤 信秀 |
1975年７月18日生 |
2002年10月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員不動産管理事業本部長 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2018年８月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）取締役（現任） 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） |
(注)３ |
71,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 執行役員 |
山本 岳至 |
1975年10月29日生 |
2010年１月 ㈱天幸総建取締役 2011年７月 シーアールイー入社 執行役員新規事業室長 2012年８月 シーアールイー執行役員経営企画本部長 2013年５月 シーアールイー執行役員経営企画本部長兼不動産営業本部長 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2018年５月 ㈱ブレインウェーブ（現㈱はぴロジ）代表取締役（現任） 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） |
(注)３ |
14,200 |
|
取締役 |
佐藤 啓介 |
1971年１月６日生 |
1993年４月 東急不動産㈱ 2002年10月 J.P.モルガン証券会社（現JPモルガン証券㈱） 2006年５月 キャピタル・アドバイザーズ㈱ 2007年10月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 2011年11月 ケネディクス㈱ 2012年２月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱財務企画部長 2012年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱取締役投資運用部長 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部投資運用部長 2016年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱レジデンシャル・リート本部企画部長 2017年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO）兼レジデンシャル・リート本部長 ケネディクス・レジデンシャル投資法人（現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人）執行役員 2018年３月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部資産投資部長 2019年４月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長兼レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部長 2019年７月 ケネディクス不動産投資顧問㈱取締役最高業務執行者（COO)兼レジデンシャル・リート本部長 2021年８月 ケネディクス㈱執行役員兼経営戦略部長（現任） ケネディクス・プロパティ・デザイン㈱取締役（非常勤）（現任） ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（非常勤）（現任） 2021年10月 シーアールイー社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
奥田 かつ枝 |
1963年12月28日生 |
1986年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 1997年９月 ㈱緒方不動産鑑定事務所入所 2000年11月 ㈱緒方不動産鑑定事務所取締役（現任） 2006年４月 東京地方裁判所民事調停委員（現任） 2006年８月 国土審議会土地政策分科会鑑定評価部会専門委員（現任） 2007年10月 東京都土地利用審査会委員 2009年４月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師（現任） 2011年９月 一般財団法人民間都市開発推進機構メザニン支援事業審査会委員（現任） 2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員(現任) 2013年６月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事 2015年５月 ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員 2015年12月 国土交通省国土審議会土地政策分科会企画部会専門委員（現任） 2017年11月 ㈱九段緒方ホールディングス代表取締役（現任） 2018年３月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員 2018年６月 ㈱セレスポ社外監査役（現任） 2018年７月 ㈱九段都市鑑定代表取締役（現任） 2021年４月 財務省財政制度等審議会委員（現任） 2021年６月 マルハニチロ㈱社外監査役（現任） 2021年10月 シーアールイー社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年３月 公認会計士登録 2001年７月 中央青山監査法人社員登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 オーデリック㈱社外監査役 2014年10月 シーアールイー社外取締役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2015年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 毅志 |
1967年７月29日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入社 1997年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 2000年３月 公認会計士登録 2000年８月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2002年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現ＡＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任） 2007年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 2010年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 2013年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2020年６月 ㈱タクトコンサルティング代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 （監査等委員） |
清水 琢麿 |
1975年３月10日生 |
2002年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2007年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士 2012年４月 慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任） 2012年４月 医療法人社団豊徳会丸田病院監事 2012年９月 ㈱ABEJA監査役（現任） 2013年１月 ユカリア治験審査委員会委員（現任） 2014年３月 千葉県鋸南町保田漁業協同組合員外理事（現任） 2014年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2017年10月 法律事務所イオタ代表パートナー弁護士（現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人監督委員（現任） 2018年９月 医療法人社団愛信会佐倉中央病院理事（現任） 2019年３月 CBcloud㈱監査役（現任） 2020年10月 医療法人社団雄仁会理事（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
902,900 |
||||
（注）１．佐藤 啓介、奥田 かつ枝、石久保 善之、山田 毅志及び清水 琢麿は、社外取締役であります。
２．シーアールイーの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石久保 善之、委員 山田 毅志、委員 清水 琢麿
３．2021年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シーアールイーでは、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
取締役執行役員 永浜 英利（コーポレートサービス部門）
取締役執行役員 小泉 武宏（開発事業本部）
取締役執行役員 後藤 信秀（グループ経営企画部門）
取締役執行役員 山本 岳至（LIP戦略推進部門）
執行役員 大木 秀臣（不動産管理事業本部マスターリースユニット）
執行役員 樋髙 康裕（不動産管理事業本部リーシング・プロパティマネジメントユニット）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
シーアールイーは、社外取締役を５名選任しております。
ロ．社外取締役のシーアールイーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役奥田かつ枝氏、石久保善之氏、山田毅志氏及び清水琢麿氏は、それぞれ、シーアールイーとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、シーアールイーの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役佐藤啓介氏は、シーアールイーの資本業務提携先・主要株主であるケネディクス株式会社の執行役員兼経営戦略部長です。同氏とシーアールイーとの間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役がシーアールイーの企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役の石久保善之氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の山田毅志氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有し、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の清水琢麿氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立って、取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員でない社外取締役の奥田かつ枝氏は、不動産鑑定士として不動産事業に関する豊富な知見を有し、また、株式会社九段緒方ホールディングスの代表取締役として企業の経営に関与された経験を有することから、経営から独立した客観的・中立的な立場に立ってシーアールイーの経営に対する様々な助言等を期待できると判断し、選任しております。
監査等委員でない社外取締役の佐藤啓介氏は、ケネディクス株式会社の執行役員及び経営戦略部長として会社経営及び不動産事業に関する豊富な知見を有することから、シーアールイーの経営に対する様々な助言及び意見を期待できると判断し、選任しております。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
シーアールイーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室と年間監査計画及び監査報告の共有などを通じて連携を密にし、監査の質的向上を図っております。また、会計監査人とも連携し、効率的かつ実効性のある監査体制を構築しております。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。監査等委員会及び会計監査人とは、意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、内部統制についても、内部監査室がシーアールイー全体の法令遵守状況や業務リスクを把握し、その整備状況や運用状況の評価・是正に努めており、また、会計監査人との意見交換、情報交換を定期的に実施することで、内部統制の有効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
山下 修平 |
1973年８月４日生 |
1987年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 2003年３月 富士総業㈱取締役（現任） 2003年６月 公共建物㈱取締役（現任） 2009年11月 ㈱天幸総建取締役会長 2009年12月 シーアールイー代表取締役社長 2016年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
331,400 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー）入社 2006年６月 ㈱コマーシャル・アールイー取締役 2007年６月 ㈱コマーシャル・アールイー常務取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 ㈱エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2016年９月 ストラテジック・パートナーズ㈱取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
151,600 |
|
取締役副社長 |
近藤 正昭 |
1955年10月29日生 |
1978年４月 ㈱天幸総建入社 2005年１月 ㈱天幸総建取締役 2007年６月 ㈱天幸総建常務取締役 2011年２月 シーアールイー取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2012年８月 シーアールイー専務取締役 2016年10月 シーアールイー取締役副社長（現任） 2017年８月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協会代表理事（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム代表取締役 |
(注)３ |
161,800 |
|
取締役 執行役員 |
永浜 英利 |
1968年７月13日生 |
2007年４月 ㈱コマーシャル・アールイー入社 2010年８月 シーアールイー管理本部経理部長 2011年７月 シーアールイー取締役管理本部長 2013年10月 シーアールイー執行役員管理本部長 2016年10月 シーアールイー取締役 2018年８月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
136,000 |
|
取締役 執行役員 |
小泉 武宏 |
1973年１月31日生 |
2003年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員物流投資企画事業本部長 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
5,500 |
|
取締役 執行役員 |
後藤 信秀 |
1975年７月18日生 |
2002年10月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員不動産管理事業本部長 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2018年８月 ㈱ブレインウェーブ取締役（現任） 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム取締役 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） |
(注)３ |
69,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 執行役員 |
山本 岳至 |
1975年10月29日生 |
2010年１月 ㈱天幸総建取締役 2011年７月 シーアールイー入社 執行役員新規事業室長 2012年８月 シーアールイー執行役員経営企画本部長 2013年５月 シーアールイー執行役員経営企画本部長兼不動産営業本部長 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2018年５月 ㈱ブレインウェーブ代表取締役（現任） 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2019年10月 ㈱A-TRUCK取締役（現任） |
(注)３ |
11,900 |
|
取締役 |
寺本 光 |
1970年11月５日生 |
1994年４月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行） 2000年７月 さくら証券㈱（現大和証券㈱） 2001年４月 大和証券エスエムビーシー㈱（現大和証券㈱） 2007年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 2010年６月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 2012年６月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）財務企画部財務担当部長 2012年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役財務企画部長 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部企画部長 2014年２月 ケネディクス不動産投資顧問㈱オフィス・リート本部企画部長 2017年３月 ケネディクス㈱経営企画部長 2017年３月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 2017年９月 ケネディクス・プロパティ・マネジメント㈱取締役（現任） 2017年９月 ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（現任） 2017年10月 シーアールイー社外取締役（現任） 2019年３月 ケネディクス㈱執行役員経営企画部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年３月 公認会計士登録 2001年７月 中央青山監査法人社員登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 オーデリック㈱社外監査役 2014年10月 シーアールイー社外取締役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2015年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック㈱社外取締役・監査等委員 |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 毅志 |
1967年７月29日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入社 1997年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 2000年３月 公認会計士登録 2000年８月 ソニー㈱入社 2002年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現ＡＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任） 2007年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 2010年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 2013年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2020年６月 ㈱タクトコンサルティング代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
清水 琢麿 |
1975年３月10日生 |
2002年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2007年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士 2012年４月 慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任） 2012年４月 医療法人社団豊徳会丸田病院監事（現任） 2012年９月 ㈱ABEJA監査役（現任） 2013年１月 ユカリア治験審査委員会委員（現任） 2014年３月 鋸南町保田漁業協同組合員外理事（現任） 2014年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2017年10月 法律事務所イオタ代表パートナー弁護士（現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人監督委員（現任） 2018年９月 医療法人社団愛信会佐倉中央病院理事（現任） 2019年３月 CBcloud㈱監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
867,700 |
||||
（注）１．寺本 光、石久保 善之、山田 毅志及び清水 琢麿は、社外取締役であります。
２．シーアールイーの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石久保 善之、委員 山田 毅志、委員 清水 琢麿
３．2020年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シーアールイーでは、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
取締役執行役員 永浜 英利（コーポレートサービス部門）
取締役執行役員 小泉 武宏（物流投資セグメント）
取締役執行役員 後藤 信秀（不動産管理セグメント）
取締役執行役員 山本 岳至（経営戦略部門）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
シーアールイーは、社外取締役を４名選任しております。
ロ．社外取締役のシーアールイーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石久保善之氏、山田毅志氏及び清水琢麿氏は、それぞれ、シーアールイーとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、シーアールイーの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役寺本光氏は、シーアールイーの資本業務提携先・主要株主であるケネディクス㈱の執行役員経営企画部長です。同氏とシーアールイーとの間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役がシーアールイーの企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役の石久保善之氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから選任しております。
監査等委員である社外取締役の山田毅志氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから選任しております。
監査等委員である社外取締役の清水琢麿氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから選任しております。
監査等委員でない社外取締役の寺本光氏は、ケネディクス㈱の執行役員経営企画部長として会社経営及び不動産事業に関する豊富な知見を有し、シーアールイーの経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから選任しております。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
シーアールイーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室と年間監査計画及び監査報告の共有などを通じて連携を密にし、監査の質的向上を図っております。また、会計監査人とも連携し、効率的かつ実効性のある監査体制を構築しております。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。監査等委員会及び会計監査人とは、意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、内部統制についても、内部監査室がシーアールイー全体の法令遵守状況や業務リスクを把握し、その整備状況や運用状況の評価・是正に努めており、また、会計監査人との意見交換、情報交換を定期的に実施することで、内部統制の有効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
山下 修平 |
1973年８月４日生 |
1987年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 2003年３月 富士総業㈱取締役（現任） 2003年６月 公共建物㈱取締役（現任） 2009年11月 ㈱天幸総建取締役会長 2009年12月 シーアールイー代表取締役社長 2016年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
284,400 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー）入社 2006年６月 ㈱コマーシャル・アールイー取締役 2007年６月 ㈱コマーシャル・アールイー常務取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 ㈱エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2016年９月 ストラテジック・パートナーズ㈱取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2017年８月 シーアールイー代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
146,400 |
|
取締役副社長 |
近藤 正昭 |
1955年10月29日生 |
1978年４月 ㈱天幸総建入社 2005年１月 ㈱天幸総建取締役 2007年６月 ㈱天幸総建常務取締役 2011年２月 シーアールイー取締役 2011年７月 シーアールイー常務取締役 2012年８月 シーアールイー専務取締役 2016年10月 シーアールイー取締役副社長（現任） 2017年８月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協会代表理事（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム代表取締役（現任） |
(注)３ |
159,000 |
|
取締役 執行役員 |
永浜 英利 |
1968年７月13日生 |
2007年４月 ㈱コマーシャル・アールイー入社 2010年８月 シーアールイー管理本部経理部長 2011年７月 シーアールイー取締役管理本部長 2013年10月 シーアールイー執行役員管理本部長 2016年10月 シーアールイー取締役 2018年８月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
133,200 |
|
取締役 執行役員 |
小泉 武宏 |
1973年１月31日生 |
2003年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員物流投資企画事業本部長 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 執行役員 |
後藤 信秀 |
1975年７月18日生 |
2002年10月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 2010年８月 シーアールイー入社 2012年８月 シーアールイー執行役員不動産管理事業本部長 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2018年８月 ㈱ブレインウェーブ取締役（現任） 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） 2018年12月 ㈱ロジコム取締役（現任） |
(注)３ |
67,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 執行役員 |
山本 岳至 |
1975年10月29日生 |
2010年１月 ㈱天幸総建取締役 2011年７月 シーアールイー入社 執行役員新規事業室長 2012年８月 シーアールイー執行役員経営企画本部長 2013年５月 シーアールイー執行役員経営企画本部長兼不動産営業本部長 2016年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 2017年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 2018年５月 ㈱ブレインウェーブ代表取締役（現任） 2018年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
9,400 |
|
取締役 |
寺本 光 |
1970年11月５日生 |
1994年４月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行） 2000年７月 さくら証券㈱（現大和証券㈱） 2001年４月 大和証券エスエムビーシー㈱（現大和証券㈱） 2007年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 2010年６月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 2012年６月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）財務企画部財務担当部長 2012年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役財務企画部長 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部企画部長 2014年２月 ケネディクス不動産投資顧問㈱オフィス・リート本部企画部長 2017年３月 ケネディクス㈱経営企画部長 2017年３月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 2017年９月 ケネディクス・プロパティ・マネジメント㈱取締役（現任） 2017年９月 ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（現任） 2017年10月 シーアールイー社外取締役（現任） 2019年３月 ケネディクス㈱執行役員経営企画部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
石久保 善之 |
1957年１月17日生 |
1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年３月 公認会計士登録 2001年７月 中央青山監査法人社員登録 2006年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 オーデリック㈱社外監査役 2014年10月 シーアールイー社外取締役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2015年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） 2016年６月 オーデリック㈱社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 毅志 |
1967年７月29日生 |
1992年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入社 1997年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 2000年３月 公認会計士登録 2000年８月 ソニー㈱入社 2002年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現ＡＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任） 2007年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 2010年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 2013年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
清水 琢麿 |
1975年３月10日生 |
2002年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2007年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士 2012年４月 慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任） 2012年４月 医療法人社団豊徳会丸田病院監事（現任） 2012年９月 ㈱ABEJA監査役（現任） 2013年１月 ユカリア治験審査委員会委員（現任） 2014年３月 鋸南町保田漁業協同組合員外理事（現任） 2014年10月 シーアールイー社外監査役 2015年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 2017年10月 法律事務所イオタ代表パートナー弁護士（現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人監督委員（現任） 2018年９月 医療法人社団愛信会佐倉中央病院理事（現任） 2019年３月 CBcloud㈱監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
802,400 |
||||
（注）１．寺本 光、石久保 善之、山田 毅志及び清水 琢麿は、社外取締役であります。
２．シーアールイーの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石久保 善之、委員 山田 毅志、委員 清水 琢麿
３．2019年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シーアールイーでは、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
取締役執行役員 永浜 英利（コーポレートサービス部門）
取締役執行役員 小泉 武宏（物流投資セグメント）
取締役執行役員 後藤 信秀（不動産管理セグメント）
取締役執行役員 山本 岳至（経営戦略部門）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
シーアールイーは、社外取締役を４名選任しております。
ロ．社外取締役のシーアールイーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石久保善之氏、山田毅志氏及び清水琢麿氏は、それぞれ、シーアールイーとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、シーアールイーの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役寺本光氏は、シーアールイーの資本業務提携先・主要株主であるケネディクス㈱の執行役員経営企画部長です。同氏とシーアールイーとの間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役がシーアールイーの企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役の石久保善之氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから選任しております。
監査等委員である社外取締役の山田毅志氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから選任しております。
監査等委員である社外取締役の清水琢麿氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と幅広い知識を有することから選任しております。
監査等委員でない社外取締役の寺本光氏は、ケネディクス㈱の執行役員経営企画部長として会社経営及び不動産事業に関する豊富な知見を有し、シーアールイーの経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから選任しております。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
シーアールイーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室と年間監査計画及び監査報告の共有などを通じて連携を密にし、監査の質的向上を図っております。また、会計監査人とも連携し、効率的かつ実効性のある監査体制を構築しております。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。監査等委員会及び会計監査人とは、意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、内部統制についても、内部監査室がシーアールイー全体の法令遵守状況や業務リスクを把握し、その整備状況や運用状況の評価・是正に努めており、また、会計監査人との意見交換、情報交換を定期的に実施することで、内部統制の有効性を高めております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
山下 修平 |
昭和48年８月４日生 |
昭和62年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 平成15年３月 富士総業㈱取締役（現任） 平成15年６月 公共建物㈱取締役（現任） 平成21年11月 ㈱天幸総建取締役会長 平成21年12月 シーアールイー代表取締役社長 平成28年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 平成29年８月 シーアールイー代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
201,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
亀山 忠秀 |
昭和49年12月26日生 |
平成14年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー）入社 平成18年６月 ㈱コマーシャル・アールイー取締役 平成19年６月 ㈱コマーシャル・アールイー常務取締役 平成23年７月 シーアールイー常務取締役 平成26年８月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 平成28年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 平成28年６月 ㈱エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 平成28年９月 ストラテジック・パートナーズ㈱取締役（現任） 平成29年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 平成29年８月 シーアールイー代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
140,200 |
|
取締役副社長 |
|
近藤 正昭 |
昭和30年10月29日生 |
昭和53年４月 ㈱天幸総建入社 平成17年１月 ㈱天幸総建取締役 平成19年６月 ㈱天幸総建常務取締役 平成23年２月 シーアールイー取締役 平成23年７月 シーアールイー常務取締役 平成24年８月 シーアールイー専務取締役 平成28年10月 シーアールイー取締役副社長（現任） 平成29年８月 一般社団法人日本倉庫マスターリース協会代表理事（現任） |
(注)３ |
156,000 |
|
取締役 |
執行役員 |
永浜 英利 |
昭和43年７月13日生 |
平成19年４月 ㈱コマーシャル・アールイー入社 平成22年８月 シーアールイー管理本部経理部長 平成23年７月 シーアールイー取締役管理本部長 平成25年10月 シーアールイー執行役員管理本部長 平成28年10月 シーアールイー取締役 平成30年８月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
129,200 |
|
取締役 |
執行役員 |
小泉 武宏 |
昭和48年１月31日生 |
平成15年７月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 平成22年８月 シーアールイー入社 平成24年８月 シーアールイー執行役員物流投資企画事業本部長（現 開発事業本部長） 平成30年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
執行役員 |
後藤 信秀 |
昭和50年７月18日生 |
平成14年10月 ㈱幸洋コーポレーション（旧 ㈱コマーシャル・アールイー） 入社 平成22年８月 シーアールイー入社 平成24年８月 シーアールイー執行役員不動産管理事業本部長 平成29年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 平成30年８月 ㈱ブレインウェーブ取締役（現任） 平成30年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
64,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
執行役員 |
山本 岳至 |
昭和50年10月29日生 |
平成22年１月 ㈱天幸総建取締役 平成23年７月 シーアールイー入社 執行役員新規事業室長 平成24年８月 シーアールイー執行役員経営企画本部長 平成25年５月 シーアールイー執行役員経営企画本部長（現 経営戦略本部長）兼不動産営業本部長 平成28年５月 CRE Asia Pte. Ltd. 取締役（現任） 平成29年８月 CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） 平成30年５月 ㈱ブレインウェーブ代表取締役（現任） 平成30年10月 シーアールイー取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
寺本 光 |
昭和45年11月５日生 |
平成６年４月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行） 平成12年７月 さくら証券㈱（現大和証券㈱） 平成13年４月 大和証券エスエムビーシー㈱（現大和証券㈱） 平成19年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 平成22年６月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 平成24年６月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）財務企画部財務担当部長 平成24年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役財務企画部長 平成25年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部企画部長 平成26年２月 ケネディクス不動産投資顧問㈱オフィス・リート本部企画部長 平成29年３月 ケネディクス㈱経営企画部長（現任） 平成29年３月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 平成29年９月 ケネディクス・プロパティ・マネジメント㈱取締役（現任） 平成29年９月 ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（現任） 平成29年10月 シーアールイー社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
石久保 善之 |
昭和32年１月17日生 |
昭和59年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和63年３月 公認会計士登録 平成13年７月 中央青山監査法人社員登録 平成18年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 平成26年６月 オーデリック㈱社外監査役 平成26年10月 シーアールイー社外取締役 平成27年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 平成27年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） 平成28年６月 オーデリック㈱社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 （監査等委員） |
|
山田 毅志 |
昭和42年７月29日生 |
平成４年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入社 平成９年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 平成12年３月 公認会計士登録 平成12年８月 ソニー㈱入社 平成14年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 平成18年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現ＡＰＡＭＡＮ㈱）社外監査役（現任） 平成19年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 平成22年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 平成25年10月 シーアールイー社外監査役 平成27年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
清水 琢麿 |
昭和50年３月10日生 |
平成14年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 平成19年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士（現任） 平成24年４月 慶應義塾大学法学部非常勤講師（現任） 平成24年４月 医療法人豊徳会丸田病院監事（現任） 平成26年10月 シーアールイー社外監査役 平成27年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
690,400 |
|||||
（注）１．寺本 光、石久保 善之、山田 毅志及び清水 琢麿は、社外取締役であります。
２．シーアールイーの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石久保 善之、委員 山田 毅志、委員 清水 琢麿
３．平成30年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シーアールイーでは、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
取締役執行役員 永浜 英利（コーポレートサービス部門）
取締役執行役員 小泉 武宏（物流投資セグメント）
取締役執行役員 後藤 信秀（不動産管理セグメント）
取締役執行役員 山本 岳至（経営戦略部門）
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
山下 修平 |
昭和48年８月４日生 |
昭和62年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 平成15年３月 富士総業㈱取締役（現任） 平成15年６月 公共建物㈱取締役（現任） 平成21年11月 ㈱天幸総建取締役会長 平成21年12月 シーアールイー代表取締役社長 平成28年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） 平成29年８月 シーアールイー代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
67,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
亀山 忠秀 |
昭和49年12月26日生 |
平成14年７月 ㈱幸洋コーポレーション（㈱コマーシャル・アールイー）入社 平成18年６月 同社取締役 平成19年６月 同社常務取締役 平成22年８月 シーアールイー入社 平成23年７月 シーアールイー常務取締役 平成28年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 平成29年８月 シーアールイー代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
60,600 |
|
取締役副社長 |
|
近藤 正昭 |
昭和30年10月29日生 |
昭和53年４月 ㈱天幸倉庫（㈱天幸総建）入社 平成17年１月 同社取締役 平成19年６月 同社常務取締役 平成23年２月 シーアールイー取締役 平成23年７月 シーアールイー常務取締役 平成24年８月 シーアールイー専務取締役 平成28年10月 シーアールイー取締役副社長（現任） |
(注)３ |
20,000 |
|
取締役 |
|
永浜 英利 |
昭和43年７月13日生 |
平成19年４月 ㈱コマーシャル・アールイー入社 平成22年８月 シーアールイー管理本部経理部長 平成23年７月 シーアールイー取締役管理本部長 平成25年10月 シーアールイー執行役員管理本部長 平成28年10月 シーアールイー取締役 平成29年８月 シーアールイー取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
53,500 |
|
取締役 |
|
寺本 光 |
昭和45年11月５日生 |
平成６年４月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行） 平成12年７月 さくら証券㈱（現大和証券㈱） 平成13年４月 大和証券エスエムビーシー㈱（現大和証券㈱） 平成19年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 平成22年６月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 平成24年６月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）財務企画部財務担当部長 平成24年８月 ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役財務企画部長 平成25年10月 ケネディクス不動産投資顧問㈱KRIファンド本部企画部長 平成26年２月 ケネディクス不動産投資顧問㈱オフィス・リート本部企画部長 平成29年３月 ケネディクス㈱経営企画部長（現任） 平成29年３月 CREリートアドバイザーズ㈱取締役（現任） 平成29年３月 ジャパン・シニアリビング・パートナーズ㈱取締役（現任） 平成29年９月 ケネディクス・プロパティ・マネジメント㈱取締役（現任） 平成29年９月 ケネディクス・エンジニアリング㈱取締役（現任） 平成29年10月 シーアールイー社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 （監査等委員） |
|
石久保 善之 |
昭和32年１月17日生 |
昭和59年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和63年３月 公認会計士登録 平成13年７月 中央青山監査法人社員登録 平成18年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 平成26年６月 オーデリック㈱社外監査役 平成26年10月 シーアールイー社外取締役 平成27年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） 平成27年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） 平成28年６月 オーデリック㈱社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
山田 毅志 |
昭和42年７月29日生 |
平成４年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入社 平成９年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 平成12年３月 公認会計士登録 平成12年８月 ソニー㈱入社 平成14年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 平成18年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現㈱アパマンショップホールディングス）社外監査役（現任） 平成19年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 平成22年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 平成25年10月 シーアールイー社外監査役 平成27年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
清水 琢麿 |
昭和50年３月10日生 |
平成13年４月 司法研修所入所 平成14年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所入所 平成19年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士（現任） 平成26年10月 シーアールイー社外監査役 平成27年10月 シーアールイー社外取締役・監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
201,100 |
|||||
（注）１．寺本 光、石久保 善之、山田 毅志及び清水 琢麿は、社外取締役であります。
２．シーアールイーの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石久保 善之、委員 山田 毅志、委員 清水 琢麿
３．平成29年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シーアールイーでは、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 不動産管理事業本部長 後藤 信秀
執行役員 開発事業本部長 小泉 武宏
執行役員 不動産営業本部長 兼 経営戦略本部長 山本 岳至
男性 ７名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役社長 （代表取締役） |
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山下 修平 |
昭和48年８月４日生 |
昭和62年12月 東西建物㈱（現京橋興産㈱）取締役 平成15年３月 富士総業㈱取締役（現任） 平成15年６月 公共建物㈱取締役（現任） 平成21年11月 ㈱天幸総建取締役会長 平成21年12月 シーアールイー代表取締役社長（現任） 平成28年５月 京橋興産㈱代表取締役（現任） |
(注)３ |
16,750 |
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取締役副社長 |
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近藤 正昭 |
昭和30年10月29日生 |
昭和53年４月 ㈱天幸倉庫（㈱天幸総建）入社 平成17年１月 同社取締役 平成19年６月 同社常務取締役 平成23年２月 シーアールイー取締役 平成23年７月 シーアールイー常務取締役 平成24年８月 シーアールイー専務取締役 平成28年10月 シーアールイー取締役副社長（現任） |
(注)３ |
10,000 |
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常務取締役 |
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亀山 忠秀 |
昭和49年12月26日生 |
平成14年７月 ㈱幸洋コーポレーション（㈱コマーシャル・アールイー）入社 平成18年６月 同社取締役 平成19年６月 同社常務取締役 平成22年８月 シーアールイー入社 平成23年７月 シーアールイー常務取締役（現任） 平成28年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
16,750 |
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取締役 |
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永浜 英利 |
昭和43年７月13日生 |
平成19年４月 ㈱コマーシャル・アールイー入社 平成22年８月 シーアールイー管理本部経理部長 平成23年７月 シーアールイー取締役管理本部長 平成25年10月 シーアールイー執行役員管理本部長 平成28年10月 シーアールイー取締役（現任） |
(注)３ |
20,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 （監査等委員） |
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石久保 善之 |
昭和32年１月17日生 |
昭和59年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和63年３月 公認会計士登録 平成13年７月 中央青山監査法人社員登録 平成18年11月 石久保公認会計士事務所代表（現任） 平成22年６月 京都きもの友禅㈱社外取締役（現任） 平成26年６月 オーデリック㈱社外監査役（現任） 平成26年10月 シーアールイー取締役 平成27年10月 シーアールイー取締役（監査等委員）（現任） 平成27年12月 ㈱インタースペース社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
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山田 毅志 |
昭和42年７月29日生 |
平成４年４月 安田信託銀行㈱（みずほ信託銀行㈱）入社 平成９年６月 山田＆パートナーズ会計士事務所入所 平成12年３月 公認会計士登録 平成12年８月 ソニー㈱入社 平成14年６月 税理士法人タクトコンサルティング入所 平成18年６月 ㈱アパマンショップネットワーク（現㈱アパマンショップホールディングス）社外監査役（現任） 平成19年６月 ㈱博展社外監査役（現任） 平成22年７月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員（現任） 平成25年10月 シーアールイー監査役 平成27年10月 シーアールイー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
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清水 琢麿 |
昭和50年３月10日生 |
平成13年４月 司法研修所入所 平成14年10月 弁護士登録、あさひ・狛法律事務所入所 平成19年４月 法律特許事務所イオタ（現法律事務所イオタ）パートナー弁護士（現任） 平成26年10月 シーアールイー監査役 平成27年10月 シーアールイー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
63,500 |
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（注）１．石久保 善之、山田 毅志、清水 琢麿は、社外取締役であります。
２．シーアールイーの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石久保 善之、委員 山田 毅志、委員 清水 琢麿
３．平成28年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シーアールイーでは、意思決定・監督と業務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 不動産管理事業本部長 後藤 信秀
執行役員 開発事業本部長 小泉 武宏
執行役員 不動産営業本部長 兼 経営企画本部長 山本 岳至
６．取締役伊藤毅は、平成28年７月期に係る定時株主総会終結の時をもって退任しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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