パルマ(3461)の株価チャート パルマ(3461)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
2025年12月16日（有価証券報告書提出日）現在のパルマの役員の状況は、次のとおりであります。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
阿部 幸広 |
1968年２月20日生 |
|
(注)３ |
213,600 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
木村 純一 |
1984年５月10日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役管理部長 |
赤羽 秀行 |
1968年５月12日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日生 |
|
(注)３ |
545 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榎 和志 |
1961年10月20日生 |
|
(注)３ |
6,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 聡 |
1963年９月５日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉松 こころ |
1977年12月28日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 信秀 |
1975年７月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大森 茂延 |
1954年６月12日生 |
|
(注)４ |
4,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
輿水 英行 |
1967年３月14日生 |
|
(注)４ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙塚 直子 |
1963年６月25日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
249,145 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役榎和志、斎藤聡、吉松こころ及び後藤信秀は社外取締役であります。
２．監査役大森茂延、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パルマは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 （生年月日） |
略 歴 （重 要 な 兼 職 の 状 況） |
所有する パルマの株式数 |
|
穴 田 卓 司 （1965年６月６日） |
1988年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱 UFJ銀行）入行 1991年１月 公認会計士登録 2006年８月 佐藤総合法律事務所入所 2010年５月 税理士登録 2016年１月 同事務所マネジメント・メンバー （現任） 2017年７月 株式会社MFS監査役（現任） 2018年10月 株式会社JPホールディングス社外 取締役 2020年12月 公益財団法人熊谷正寿文化財団 評議員（現任） 2021年６月 社会福祉法人ぷらいむキッズ監事 （現任） 2021年７月 公益財団法人下村財団評議員（現任） 2022年２月 学校法人栗原学園監事（現任） 2023年４月 学校法人アポロ学園監事（現任） 2025年６月 一般社団法人スマイルリング理事 （現任） |
－ |
６．パルマでは、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員事業戦略推進本部長下村隆将、ＴＫＳ部長石本武であります。
2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、パルマの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
阿部 幸広 |
1968年２月20日生 |
|
(注)３ |
213,600 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
木村 純一 |
1984年５月10日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役管理部長 |
赤羽 秀行 |
1968年５月12日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日生 |
|
(注)３ |
545 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榎 和志 |
1961年10月20日生 |
|
(注)３ |
6,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 聡 |
1963年９月５日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉松 こころ |
1977年12月28日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 信秀 |
1975年７月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大森 茂延 |
1954年６月12日生 |
|
(注)４ |
4,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
輿水 英行 |
1967年３月14日生 |
|
(注)４ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙塚 直子 |
1963年６月25日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
249,145 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役榎和志、斎藤聡、吉松こころ及び後藤信秀は社外取締役であります。
２．監査役大森茂延、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
３．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パルマは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 （生年月日） |
略 歴 （重 要 な 兼 職 の 状 況） |
所有する パルマの株式数 |
|
穴 田 卓 司 （1965年６月６日） |
1988年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱 UFJ銀行）入行 1991年１月 公認会計士登録 2006年８月 佐藤総合法律事務所入所 2010年５月 税理士登録 2016年１月 同事務所マネジメント・メンバー （現任） 2017年７月 株式会社MFS監査役（現任） 2018年10月 株式会社JPホールディングス社外 取締役 2020年12月 公益財団法人熊谷正寿文化財団 評議員（現任） 2021年６月 社会福祉法人ぷらいむキッズ監事 （現任） 2021年７月 公益財団法人下村財団評議員（現任） 2022年２月 学校法人栗原学園監事（現任） 2023年４月 学校法人アポロ学園監事（現任） 2025年６月 一般社団法人スマイルリング理事 （現任） |
－ |
６．パルマでは、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員事業戦略推進本部長下村隆将、執行役員ＴＫＳ部長石本武であります。
② 社外役員の状況
パルマは、提出日現在、取締役８名のうち４名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。また、監査役は３名全員が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。
イ．社外取締役
社外取締役榎和志氏との間には、パルマの議決権比率0.10％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。同氏は他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識を有しております。当該知見を活かしパルマ事業全般に対する助言と指導が経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役斎藤聡氏との間には、パルマの議決権比率0.03％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有していることから、パルマセルフストレージ開発・投資に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役吉松こころ氏との間には、パルマの議決権比率0.06％の株式を保有しておりますが、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識をパルマセルフストレージ運営に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役後藤信秀氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産ビジネスを展開する上場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、不動産開発・賃貸事業、物流不動産業界に関する専門的な見地から、セルフストレージ事業を遂行するうえで適切な人材であると判断したため、社外取締役に選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役大森茂延氏との間には、パルマの議決権比率0.06％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。大手金融機関及び大手メーカーにおける豊富な業務経験を有していることから、パルマ経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役輿水英行氏との間には、パルマの議決権比率0.23％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識をパルマ経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役髙塚直子氏との間には、パルマの議決権比率0.01％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地からのパルマ経営の監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
パルマは、社外取締役及び社外監査役を選任するに際して、パルマとの間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が、取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価、パルマと経営者又は経営者以外の利害関係者との利益相反の監督、経験や見識・知識を踏まえたパルマの企業統治に対する有用な助言、などの機能・役割を果たすことを期待しております。これらを踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考に、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有する社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者、内部統制部門である管理部及び会計監査人等との意見交換や議論を通じて連携を図り、経営監視機能の充実と確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
阿部 幸広 |
1968年２月20日生 |
|
(注)３ |
190,300 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
木村 純一 |
1984年５月10日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役管理部長 |
赤羽 秀行 |
1968年５月12日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日生 |
|
(注)３ |
545 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榎 和志 |
1961年10月20日生 |
|
(注)３ |
6,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 聡 |
1963年９月５日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉松 こころ |
1977年12月28日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 信秀 |
1975年７月18日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大森 茂延 |
1954年６月12日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
輿水 英行 |
1967年３月14日生 |
|
(注)４ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙塚 直子 |
1963年６月25日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
223,945 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役榎和志、斎藤聡、吉松こころ及び後藤信秀は社外取締役であります。
２．監査役大森茂延、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パルマは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 （生年月日） |
略 歴 （重 要 な 兼 職 の 状 況） |
所有する パルマの株式数 |
|
穴 田 卓 司 （1965年６月６日） |
1988年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱 UFJ銀行）入行 1991年１月 公認会計士登録 2006年８月 佐藤総合法律事務所入所 2010年５月 税理士登録 2016年１月 同事務所マネジメント・メンバー （現任） 2017年７月 株式会社MFS監査役（現任） 2018年10月 株式会社JPホールディングス社外 取締役 2020年12月 公益財団法人熊谷正寿文化財団 評議員（現任） 2021年６月 社会福祉法人ぷらいむキッズ監事 （現任） 2021年７月 公益財団法人下村財団評議員（現任） 2022年２月 学校法人栗原学園監事（現任） 2023年４月 学校法人アポロ学園監事（現任） |
－ |
６．パルマでは、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員ＢＳ部長下村隆将であります。
② 社外役員の状況
パルマは、提出日現在、取締役８名のうち４名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。また、監査役は３名全員が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。
イ．社外取締役
社外取締役榎和志氏との間には、パルマの議決権比率0.09％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。同氏は他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識を有しております。当該知見を活かしパルマ事業全般に対する助言と指導が経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役斎藤聡氏との間には、パルマの議決権比率0.03％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有していることから、パルマセルフストレージ開発・投資に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役吉松こころ氏との間には、パルマの議決権比率0.06％の株式を保有しておりますが、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識をパルマセルフストレージ運営に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役後藤信秀氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産ビジネスを展開する上場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、不動産開発・賃貸事業、物流不動産業界に関する専門的な見地から、セルフストレージ事業を遂行するうえで適切な人材であると判断したため、社外取締役に選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役大森茂延氏との間には、パルマの議決権比率0.04％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。大手金融機関及び大手メーカーにおける豊富な業務経験を有していることから、パルマ経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役輿水英行氏との間には、パルマの議決権比率0.23％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識をパルマ経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役髙塚直子氏との間には、パルマの議決権比率0.01％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地からのパルマ経営の監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
パルマは、社外取締役及び社外監査役を選任するに際して、パルマとの間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が、取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価、パルマと経営者又は経営者以外の利害関係者との利益相反の監督、経験や見識・知識を踏まえたパルマの企業統治に対する有用な助言、などの機能・役割を果たすことを期待しております。これらを踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考に、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有する社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者、内部統制部門である管理部及び会計監査人等との意見交換や議論を通じて連携を図り、経営監視機能の充実と確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
阿部 幸広 |
1968年２月20日生 |
|
(注)３ |
154,000 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
木村 純一 |
1984年５月10日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役管理部長 |
赤羽 秀行 |
1968年５月12日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日生 |
|
(注)３ |
545 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榎 和志 |
1961年10月20日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 聡 |
1963年９月５日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉松 こころ |
1977年12月28日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 信秀 |
1975年7月18日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大森 茂延 |
1954年６月12日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
輿水 英行 |
1967年３月14日生 |
|
(注)４ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙塚 直子 |
1963年６月25日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
184,645 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役榎和志、斎藤聡、吉松こころ及び後藤信秀は社外取締役であります。
２．監査役大森茂延、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
３．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パルマでは、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員ＢＳ部長下村隆将であります。
② 社外役員の状況
パルマは、提出日現在、取締役８名のうち４名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。また、監査役は３名全員が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。
イ．社外取締役
社外取締役榎和志氏との間には、パルマの議決権比率0.07％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。同氏は他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識を有しております。当該知見を活かしパルマ事業全般に対する助言と指導が経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役斎藤聡氏との間には、パルマの議決権比率0.03％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有していることから、パルマセルフストレージ開発・投資に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役吉松こころ氏との間には、パルマの議決権比率0.06％の株式を保有しておりますが、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識をパルマセルフストレージ運営に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役後藤信秀氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産ビジネスを展開する上場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、不動産開発・賃貸事業、物流不動産業界に関する専門的な見地から、セルフストレージ事業を遂行するうえで適切な人材であると判断したため、社外取締役に選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役大森茂延氏との間には、パルマの議決権比率0.01％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。大手金融機関及び大手メーカーにおける豊富な業務経験を有していることから、パルマ経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役輿水英行氏との間には、パルマの議決権比率0.23％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識をパルマ経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役髙塚直子氏との間には、パルマの議決権比率0.01％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地からのパルマ経営の監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
パルマは、社外取締役及び社外監査役を選任するに際して、パルマとの間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が、取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価、パルマと経営者又は経営者以外の利害関係者との利益相反の監督、経験や見識・知識を踏まえたパルマの企業統治に対する有用な助言、などの機能・役割を果たすことを期待しております。これらを踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考に、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有する社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者、内部統制部門である管理部及び会計監査人等との意見交換や議論を通じて連携を図り、経営監視機能の充実と確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
阿部 幸広 |
1968年２月20日生 |
|
(注)３ |
120,900 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
鈴木 秀長 |
1975年12月23日生 |
|
(注)３ |
1,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役管理部長 |
赤羽 秀行 |
1968年５月12日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榎 和志 |
1961年10月20日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 聡 |
1963年９月５日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉松 こころ |
1977年12月28日生 |
|
(注)３ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 信秀 |
1975年7月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大森 茂延 |
1954年６月12日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
輿水 英行 |
1967年３月14日生 |
|
(注)４ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙塚 直子 |
1963年６月25日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
148,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役榎和志、斎藤聡、吉松こころ及び後藤信秀は社外取締役であります。
２．監査役大森茂延、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
３．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パルマでは、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員ＢＳ部長下村隆将であります。
② 社外役員の状況
パルマは、提出日現在、取締役７名のうち４名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。また、監査役は３名全員が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。
イ．社外取締役
社外取締役榎和志氏との間には、パルマの議決権比率0.05％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。同氏は他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識を有しております。当該知見を活かしパルマ事業全般に対する助言と指導が経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役斎藤聡氏との間には、パルマの議決権比率0.03％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有していることから、パルマセルフストレージ開発・投資に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役吉松こころ氏との間には、パルマの議決権比率0.04％の株式を保有しておりますが、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識をパルマセルフストレージ運営に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役後藤信秀氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産ビジネスを展開する上場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、不動産開発・賃貸事業、物流不動産業界に関する専門的な見地から、セルフストレージ事業を遂行するうえで適切な人材であると判断したため、社外取締役に選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役大森茂延氏との間には、人的関係又は取引関係はありません。大手金融機関及び大手メーカーにおける豊富な業務経験を有していることから、パルマ経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役輿水英行氏との間には、パルマの議決権比率0.24％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識をパルマ経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役髙塚直子氏との間には、パルマの議決権比率0.01％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地からのパルマ経営の監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
パルマは、社外取締役及び社外監査役を選任するに際して、パルマとの間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が、取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価、パルマと経営者又は経営者以外の利害関係者との利益相反の監督、経験や見識・知識を踏まえたパルマの企業統治に対する有用な助言、などの機能・役割を果たすことを期待しております。これらを踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考に、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有する社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者、内部統制部門である管理部及び会計監査人等との意見交換や議論を通じて連携を図り、経営監視機能の充実と確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
阿部 幸広 |
1968年２月20日生 |
|
(注)３ |
94,000 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
清水 誠一 |
1965年11月10日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 ＢＳ部管掌 |
鈴木 秀長 |
1975年12月23日生 |
|
(注)３ |
7,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
榎 和志 |
1961年10月20日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 聡 |
1963年９月５日生 |
|
(注)３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉松 こころ |
1977年12月28日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 信秀 |
1975年7月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
片桐 英 |
1946年７月８日生 |
|
(注)４ |
2,100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
輿水 英行 |
1967年３月14日生 |
|
(注)４ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙塚 直子 |
1963年６月25日生 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
130,500 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役榎和志、斎藤聡、吉松こころ及び後藤信秀は社外取締役であります。
２．監査役片桐英、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
３．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パルマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
大森 茂延 |
1954年６月12日生 |
1977年４月 2003年12月 2018年10月 |
東海銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行 東洋インキＳＣホールディングス株式会社入社 蘇州豊迅汽車租賃有限公司総経理 |
－ |
６．パルマでは、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員開発部長三浦光博、執行役員管理部長赤羽秀行の２名であります。
② 社外役員の状況
パルマは、提出日現在、取締役７名のうち４名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。また、監査役は３名全員が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。
イ．社外取締役
社外取締役榎和志氏との間には、パルマの議決権比率0.04％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。同氏は他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識を有しております。当該知見を活かしパルマ事業全般に対する助言と指導が経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役斎藤聡氏との間には、パルマの議決権比率0.03％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有していることから、パルマセルフストレージ開発・投資に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役吉松こころ氏との間には、パルマの議決権比率0.03％の株式を保有しておりますが、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識をパルマセルフストレージ運営に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役後藤信秀氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産ビジネスを展開する上場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、不動産開発・賃貸事業、物流不動産業界に関する専門的な見地から、セルフストレージ事業を遂行するうえで適切な人材であると判断したため、社外取締役に選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役片桐英氏との間には、パルマの議決権比率0.03％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。大手金融機関における豊富な業務経験と経営者としての見識を有していることから、パルマ経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役輿水英行氏との間には、パルマの議決権比率0.24％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識をパルマ経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役髙塚直子氏との間には、パルマの議決権比率0.00％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地からのパルマ経営の監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
パルマは、社外取締役及び社外監査役を選任するに際して、パルマとの間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が、取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価、パルマと経営者又は経営者以外の利害関係者との利益相反の監督、経験や見識・知識を踏まえたパルマの企業統治に対する有用な助言、などの機能・役割を果たすことを期待しております。これらを踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考に、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有する社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者、内部統制部門である管理部及び会計監査人等との意見交換や議論を通じて連携を図り、経営監視機能の充実と確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
阿部 幸広 |
1968年２月20日生 |
|
(注)３ |
76,600 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
高野 茂久 |
1964年７月12日生 |
|
(注)３ |
292,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
鈴木 秀長 |
1975年12月23日生 |
|
(注)３ |
8,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部管掌兼 経営企画担当 |
清水 誠一 |
1965年11月10日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
榎 和志 |
1961年10月20日生 |
|
(注)３ |
2,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 聡 |
1963年９月５日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉松 こころ |
1977年12月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
片桐 英 |
1946年７月８日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
輿水 英行 |
1967年３月14日生 |
|
(注)４ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙塚 直子 |
1963年６月25日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
400,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役榎和志、斎藤聡及び吉松こころは社外取締役であります。
２．監査役片桐英、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
３．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パルマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
大森 茂延 |
1954年６月12日生 |
1977年４月 2003年12月 2018年10月 |
東海銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行 東洋インキＳＣホールディングス株式会社入社 蘇州豊迅汽車租賃有限公司総経理（現任） |
－ |
６．パルマでは、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員開発本部長三浦光博、執行役員管理部長赤羽秀行の２名であります。
② 社外役員の状況
パルマは、提出日現在、取締役７名のうち３名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。また、監査役は３名全員が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。
イ．社外取締役
社外取締役榎和志氏との間には、パルマの議決権比率0.04％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。不動産会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識をパルマの経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役斎藤聡氏との間には、パルマの議決権比率0.02％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有していることから、セルフストレージファンドの設立を見据えた経営体制の強化をするために、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役吉松こころ氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識をパルマの経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
ロ．社外監査役
社外監査役片桐英氏との間には、パルマの議決権比率0.02％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。大手金融機関における豊富な業務経験と経営者としての見識を有していることから、パルマ経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役輿水英行氏との間には、パルマの議決権比率0.26％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識をパルマ経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役髙塚直子氏との間には、パルマの議決権比率0.00％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地からのパルマ経営の監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
パルマは、社外取締役及び社外監査役を選任するに際して、パルマとの間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が、取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価、パルマと経営者又は経営者以外の利害関係者との利益相反の監督、経験や見識・知識を踏まえたパルマの企業統治に対する有用な助言、などの機能・役割を果たすことを期待しております。これらを踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考に、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有する社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者、内部統制部門である管理部及び会計監査人等との意見交換や議論を通じて連携を図り、経営監視機能の充実と確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
阿部 幸広 |
1968年２月20日生 |
|
(注)３ |
55,800 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
高野 茂久 |
1964年７月12日生 |
|
(注)３ |
287,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
鈴木 秀長 |
1975年12月23日生 |
|
(注)３ |
7,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部管掌兼 経営企画担当 |
清水 誠一 |
1965年11月10日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長 |
山西 良知 |
1972年４月23日生 |
|
(注)３ |
199,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
榎 和志 |
1961年10月20日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 聡 |
1963年９月５日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉松 こころ |
1977年12月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
片桐 英 |
1946年７月８日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
輿水 英行 |
1967年３月14日生 |
|
(注)４ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙塚 直子 |
1963年６月25日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
569,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役榎和志、斎藤聡及び吉松こころは社外取締役であります。
２．監査役片桐英、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
３．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パルマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
大森 茂延 |
1954年６月12日生 |
1977年４月 2003年12月 2018年10月 |
東海銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行 東洋インキＳＣホールディングス株式会社入社 蘇州豊迅汽車租賃有限公司総経理（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
パルマの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役榎和志氏との間には、パルマの議決権比率0.03％の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識をパルマの経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役斎藤聡氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有していることから、セルフストレージファンドの設立を見据えた経営体制の強化をするために、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役吉松こころ氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識をパルマの経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役片桐英氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。大手金融機関における豊富な業務経験と経営者としての見識を有していることから、パルマ経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役輿水英行氏との間には、パルマの議決権比率0.26％の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識をパルマ経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役髙塚直子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地からのパルマ経営の監視を期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
パルマは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は有していないものの、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考に、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有する社外取締役及び社外監査役の確保に努めています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パルマは、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任することにより、的確な情報共有と充実した審議を基盤とした経営判断に努めております。社外取締役は経営陣から独立した客観的視点での助言等を行い、社外監査役は外部からの中立的且つ客観的な経営監視を行っております。このように、社外取締役及び社外監査役は、これまでの経営経験やマネジメント経験等を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点での経営の監督とチェック機能を果たし、パルマのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者、内部統制部門である管理部及び会計監査人等との意見交換や議論を通じて連携を図り、経営監視機能の充実と確保に努めています。
男性８名 女性 １名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
|
取締役 会長 |
- |
阿部 幸広 |
昭和43年２月20日生 |
平成16年11月
平成21年５月 平成26年２月 平成28年12月 |
株式会社ディア・ライフ設立 同社代表取締役社長（現任） パルマ代表取締役社長 パルマ取締役 パルマ取締役会長（現任） |
(注)３ |
27,900 |
|
代表取締役 社長 |
－ |
高野 茂久 |
昭和39年７月12日生 |
昭和63年４月 昭和63年10月
平成16年４月 平成18年１月 平成18年２月 平成21年５月 平成24年12月 平成26年２月 |
株式会社足利銀行入行 日本アセアン投資株式会社（現日本アジア投資株式会社）入社 信金キャピタル株式会社入社 株式会社プライム入社 パルマ代表取締役ＣＯＯ 株式会社プライム退社 株式会社ディア・ライフ取締役 パルマ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
115,500 |
|
取締役 |
管理部 担当 |
上村 卓也 |
昭和45年８月23日生 |
平成９年12月 平成13年７月 平成19年１月 平成21年５月 平成23年４月 平成25年12月 平成30年10月 |
株式会社カーギルジャパン入社 信金キャピタル株式会社入社 株式会社ディア・ライフ入社 パルマ取締役 株式会社ユアスペース取締役 パルマ取締役管理部長 パルマ取締役管理部担当役員（現任） |
(注)３ |
25,400 |
|
取締役 |
営業 本部長 |
鈴木 秀長 |
昭和50年12月23日生 |
平成20年６月 平成23年11月 平成27年10月 平成28年12月 平成30年１月 |
株式会社ディア・ライフ入社 パルマ入社 パルマ営業部長 パルマ取締役営業部長 パルマ取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,600 |
|
取締役 |
－ |
榎 和志 |
昭和36年10月20日生 |
平成６年10月 平成16年10月 平成18年５月 平成19年５月 平成25年９月 平成26年12月 平成27年10月 |
株式会社ベルーフ代表取締役副社長 株式会社リマネージ代表取締役社長(現任） 株式会社アミコム代表取締役 株式会社アミックス取締役（経営企画部担当） 株式会社アミックス常務取締役（現任） パルマ取締役（現任） 株式会社アミックスコミュニティ代表取締役（現 任） |
(注)３ |
900 |
|
取締役 |
－ |
斎藤 聡 |
昭和38年９月５日生 |
昭和61年４月 平成11年11月 平成15年10月 平成20年１月
平成22年４月
平成30年12月 |
住友不動産株式会社入社 日本アジア投資株式会社入社 東京スター銀行不動産ファイナンス部長 アジア・パシフィック・ランド（ジャパン）アセッ トマネジメント ヴァイスプレジデント 同社アセットマネジメント統括責任者エグゼクティ ブディレクター パルマ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
片桐 英 |
昭和21年７月８日生 |
昭和45年４月 平成16年８月 平成21年９月 平成23年２月 平成30年12月 |
株式会社東海銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行 ミタチ産業株式会社取締役 同社顧問 株式会社上越観光開発顧問 パルマ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
|
監査役 |
－ |
輿水 英行 |
昭和42年３月14日生 |
平成元年４月 平成４年８月 平成５年10月
平成９年11月 平成９年11月
平成18年12月 平成20年12月
平成26年５月 平成30年10月
|
株式会社西洋環境開発入社 ＴＡＣ株式会社入社 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入社 株式会社カーギルジャパン入社 輿水公認会計士事務所（現輿水公認会計士・税理士事務所）設立 株式会社リゾートビラ富津取締役（現任） 株式会社フォンティス設立 同社代表取締役（現任） パルマ監査役（現任） 株式会社フーバーブレイン代表取締役（現任）
|
(注)４ |
8,000 |
|
監査役 |
－ |
髙塚 直子 |
昭和38年６月25日生 |
平成10年４月 平成11年６月 平成14年３月
平成14年５月 平成14年８月 平成17年３月
平成23年６月 平成25年２月 平成27年４月 平成30年12月 |
公認会計士登録 特定非営利法人日本国際ボランティアセンター監事 特定非営利法人ブリッジエーシアジャパン監事（現任） 税理士登録 税理士法人新井高塚会計事務所入所 特定非営利法人シェア=国際保健協力市民の会監事（現任） 株式会社コラボス監査役 税理士法人新井高塚会計事務所代表社員（現任） 株式会社シグナレックス監査役（現任） パルマ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
181,300 |
||||||
（注）１．取締役榎和志及び斎藤聡は社外取締役であります。
２．監査役片桐英、輿水英行及び髙塚直子は社外監査役であります。
３．平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パルマは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
大森 茂延 |
昭和21年７月８日生 |
昭和52年４月 平成15年12月 平成30年10月 |
東海銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行 東洋インキＳＣホールディングス株式会社入社 蘇州豊迅汽車租賃有限公司総経理（現任） |
－ |
男性８名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
|
取締役 会長 |
- |
阿部 幸広 |
昭和43年２月20日生 |
平成16年11月
平成21年５月 平成26年２月 平成28年12月 |
株式会社ディア・ライフ設立 同社代表取締役社長（現任） パルマ代表取締役社長 パルマ取締役 パルマ取締役会長（現任） |
(注)３ |
11,200 |
|
代表取締役 社長 |
－ |
高野 茂久 |
昭和39年７月12日生 |
昭和63年４月 昭和63年10月
平成16年４月 平成18年１月 平成18年２月 平成21年５月 平成24年12月 平成26年２月 |
株式会社足利銀行入行 日本アセアン投資株式会社（現日本アジア投資株式会社）入社 信金キャピタル株式会社入社 株式会社プライム入社 パルマ代表取締役ＣＯＯ 株式会社プライム退社 株式会社ディア・ライフ取締役 パルマ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
42,300 |
|
取締役 |
管理部長 |
上村 卓也 |
昭和45年８月23日生 |
平成９年12月 平成13年７月 平成19年１月 平成21年５月 平成23年４月 平成25年12月 |
株式会社カーギルジャパン入社 信金キャピタル株式会社入社 株式会社ディア・ライフ入社 パルマ取締役 株式会社ユアスペース取締役 パルマ取締役管理部長（現任） |
(注)３ |
12,300 |
|
取締役 |
営業部長 |
鈴木 秀長 |
昭和50年12月23日生 |
平成20年６月 平成23年11月 平成27年10月 平成28年12月 |
株式会社ディア・ライフ入社 パルマ入社 パルマ営業部長 パルマ取締役営業部長（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
－ |
榎 和志 |
昭和36年10月20日生 |
平成６年10月 平成16年10月 平成18年５月 平成19年５月 平成25年９月 平成26年12月 平成27年10月 |
株式会社ベルーフ代表取締役副社長 株式会社リマネージ代表取締役社長(現任） 株式会社アミコム代表取締役 株式会社アミックス取締役（経営企画部担当） 株式会社アミックス常務取締役（現任） パルマ取締役（現任） 株式会社アミックスコミュニティ代表取締役（現任） |
(注)３ |
300 |
|
監査役 （常勤） |
－ |
萩原 且彦 |
昭和10年９月30日生 |
昭和34年４月 昭和63年９月 平成８年９月
平成12年４月 平成26年５月 |
野村證券株式会社入社 日本アジア投資株式会社出向 株式会社ジャイク経営研究所設立 同社代表取締役社長 萩原事務所設立 パルマ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
5,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
|
監査役 |
－ |
輿水 英行 |
昭和42年３月14日生 |
平成元年４月 平成４年８月 平成５年10月
平成９年11月 平成９年11月
平成18年12月 平成20年12月
平成26年５月 |
株式会社西洋環境開発入社 ＴＡＣ株式会社入社 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入社 株式会社カーギルジャパン入社 輿水公認会計士事務所（現輿水公認会計士・税理士事務所）設立 株式会社リゾートビラ富津取締役（現任） 株式会社フォンティス設立 同社代表取締役（現任） パルマ監査役（現任） |
(注)４ |
4,000 |
|
監査役 |
－ |
清水 誠一 |
昭和40年11月10日生 |
平成21年４月 平成21年５月 平成21年12月 |
株式会社ディア・ライフ入社 パルマ監査役（現任） 株式会社ディア・ライフ取締役（現任） |
(注)４ |
200 |
|
計 |
75,500 |
||||||
（注）１．取締役榎和志は、社外取締役であります。
２．監査役萩原且彦及び監査役輿水英行は社外監査役であります。
３．平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年６月11日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
|
取締役 会長 |
- |
阿部 幸広 |
昭和43年２月20日生 |
平成16年11月
平成21年５月 平成26年２月 平成28年12月 |
株式会社ディア・ライフ設立 同社代表取締役社長（現任） パルマ代表取締役社長 パルマ取締役 パルマ取締役会長（現任） |
(注)３ |
3,600 |
|
代表取締役 社長 |
－ |
高野 茂久 |
昭和39年７月12日生 |
昭和63年４月 昭和63年10月
平成16年４月 平成18年１月 平成18年２月 平成21年５月 平成24年12月 平成26年２月 |
株式会社足利銀行入行 日本アセアン投資株式会社（現日本アジア投資株式会社）入社 信金キャピタル株式会社入社 株式会社プライム入社 パルマ代表取締役ＣＯＯ 株式会社プライム退社 株式会社ディア・ライフ取締役 パルマ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
41,500 |
|
取締役 |
管理部長 |
上村 卓也 |
昭和45年８月23日生 |
平成９年12月 平成13年７月 平成19年１月 平成21年５月 平成23年４月 平成25年12月 |
株式会社カーギルジャパン入社 信金キャピタル株式会社入社 株式会社ディア・ライフ入社 パルマ取締役 株式会社ユアスペース取締役 パルマ取締役管理部長（現任） |
(注)３ |
11,500 |
|
取締役 |
営業部長 |
鈴木 秀長 |
昭和50年12月23日生 |
平成20年６月 平成23年11月 平成27年10月 平成28年12月 |
株式会社ディア・ライフ入社 パルマ入社 パルマ営業部長 パルマ取締役営業部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
榎 和志 |
昭和36年10月20日生 |
平成６年10月 平成16年10月 平成18年５月 平成19年５月 平成25年９月 平成26年12月 平成27年10月 |
株式会社ベルーフ代表取締役副社長 株式会社リマネージ代表取締役社長(現任） 株式会社アミコム代表取締役 株式会社アミックス取締役（経営企画部担当） 株式会社アミックス常務取締役（現任） パルマ取締役（現任） 株式会社アミックスコミュニティ代表取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
監査役 （常勤） |
－ |
萩原 且彦 |
昭和10年９月30日生 |
昭和34年４月 昭和63年９月 平成８年９月
平成12年４月 平成26年５月 |
野村證券株式会社入社 日本アジア投資株式会社出向 株式会社ジャイク経営研究所設立 同社代表取締役社長 萩原事務所設立 パルマ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
4,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
|
監査役 |
－ |
輿水 英行 |
昭和42年３月14日生 |
平成元年４月 平成４年８月 平成５年10月
平成９年11月 平成９年11月
平成18年12月 平成20年12月
平成26年５月 |
株式会社西洋環境開発入社 ＴＡＣ株式会社入社 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入社 株式会社カーギルジャパン入社 輿水公認会計士事務所（現輿水公認会計士・税理士事務所）設立 株式会社リゾートビラ富津取締役（現任） 株式会社フォンティス設立 同社代表取締役（現任） パルマ監査役（現任） |
(注)４ |
4,000 |
|
監査役 |
－ |
清水 誠一 |
昭和40年11月10日生 |
平成21年４月 平成21年５月 平成21年12月 |
株式会社ディア・ライフ入社 パルマ監査役（現任） 株式会社ディア・ライフ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
65,000 |
||||||
（注）１．取締役榎和志は、社外取締役であります。
２．監査役萩原且彦及び監査役輿水英行は社外監査役であります。
３．平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年６月11日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー