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ケイアイスター不動産(3465)の株価チャート ケイアイスター不動産(3465)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名（役員のうち女性の比率 23.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
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塙 圭二
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1967年５月５日
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1990年11月
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有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立にあたり創業メンバーとして参画
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1991年７月
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有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長（現任）
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2011年３月
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株式会社フラワーリング代表取締役（現任）
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2017年４月
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ケイアイクラフト株式会社取締役
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2017年５月
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ケイアイスタービルド株式会社取締役
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2018年５月
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ケイアイプランニング株式会社取締役
|
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2018年８月
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ケイアイネットクラウド株式会社取締役
|
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2020年３月
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ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役
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2021年５月
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KI-STAR REAL ESTATE AUSTRALIA PTYLTD 取締役（現任）
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2023年12月
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KI-Star Real Estate America,Inc.取締役（現任）
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（注）３
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1,013,800
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取締役 常務執行役員CSO
ＫＩＳ戸建分譲事業部長
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浅見 匡紀
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1979年５月29日
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2002年４月
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株式会社中央住宅入社
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2008年４月
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ケイアイスター不動産入社
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2012年10月
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ケイアイスター不動産東京営業部長
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2014年６月
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ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長
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2015年６月
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ケイアイスター不動産取締役東京事業部長
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2017年２月
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ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役（現任）
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2022年６月
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ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSO
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2023年６月
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ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO
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2024年４月
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株式会社ゆたかパートナーズ取締役（現任）
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2026年４月
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ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CSO（現任
）
KIS戸建分譲事業部長（現任）
KIG戸建分譲事業部長（現任）
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（注）３
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40,406
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取締役 常務執行役員D-CSO
ファーストドア分譲事業部長
|
松倉 誠
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1973年３月10日
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2003年５月
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株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
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2007年７月
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ケイアイスター不動産第二販売部部長
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2011年６月
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ケイアイスター不動産取締役
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2014年６月
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ケイアイスター不動産常務取締役
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2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長
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2017年５月
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ケイアイスタービルド株式会社取締役（現任）
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2018年４月
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ケイアイネットリアルティ１st株式会社取締役
|
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2022年６月
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ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSO
|
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2023年６月
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ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO（現任）
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2023年８月
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株式会社建新取締役（現任）
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2024年４月
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株式会社ゆたかパートナーズ取締役（現任）
|
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2024年６月
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新山形ホームテック株式会社取締役（現任）
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2025年５月
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ケイアイスタービルド株式会社代表取締役（現任）
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2026年４月
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ケイアイスター不動産取締役常務執行役員D-CSO（現任）
ファーストドア分譲事業部長（現任）
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（注）３
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45,920
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（株）
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取締役 常務執行役員CCO
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真杉 恵美
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1975年１月24日
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1994年８月
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株式会社大阪有線放送社入社
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1996年10月
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株式会社東芝入社
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1996年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
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2013年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長
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2014年６月
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ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長
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2016年５月
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ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長
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2017年６月
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ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長（
|
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2018年４月
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ケイアイネットクラウド株式会社代表取締役
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2018年５月
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ケイアイプランニング株式会社取締役（現任）
|
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2018年６月
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株式会社旭ハウジング取締役（現任）
|
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2021年１月
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株式会社プレスト・ホーム（現ケイアイプレスト株式会社）取締役
|
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2021年３月
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Casa robotics株式会社取締役就任
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2023年６月
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ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CCO（現任）
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2023年８月
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KSキャリア株式会社代表取締役
ケイアイネットクラウド株式会社取締役会長
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2024年６月
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IKI株式会社代表取締役
はなまるハウス株式会社取締役
ケイアイネットクラウド株式会社代表取締役
カイマッセ不動産株式会社（現ケイアイエポックメイキング株式会社）代表取締役
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2024年８月
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はなまるハウス株式会社代表取締役（現任）
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2026年１月
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KSキャリア株式会社取締役（現任）
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2026年４月
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戦略企画本部長（現任）
グループ購買本部管掌（現任）
ケイアイエポックメイキング株式会社取締役（現任）
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（注）３
|
54,480
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
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取締役常務執行役員CFO
|
阿部 和彦
|
1963年10月４日
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1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
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1994年７月
|
同行ニューヨーク支店Vice President
|
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1999年２月
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株式会社光通信入社
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2000年11月
|
同社執行役員
|
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2002年１月
|
インテュイット株式会社（現弥生株式会社）入社 同社執行役員
|
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2003年３月
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株式会社カプコン入社
|
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2004年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
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2006年４月
|
同社常務執行役員
|
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2006年６月
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同社取締役最高財務責任者（CFO）
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2011年４月
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同社取締役専務執行役員海外事業管掌
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2013年４月
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Japan Society of Northern California 理事（現任）
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2016年８月
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株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）入社
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2016年10月
|
同社執行役員グループ経営推進本部長
|
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2019年12月
|
RPAホールディングス株式会社入社
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2020年１月
|
同社執行役員経営管理本部長
|
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2020年９月
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ケイアイスター不動産顧問
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2021年６月
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ケイアイスター不動産社外取締役
|
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2022年６月
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ケイアイスター不動産取締役
|
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2023年６月
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ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CFO（現任）
株式会社よかタウン監査役
|
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2024年６月
|
株式会社よかタウン取締役（現任）
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2024年９月
|
はなまるハウス株式会社取締役（現任）
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2024年11月
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ホームポジション株式会社取締役・監査等委員（社外取締役）（現任）
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2025年５月
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ケイアイスタービルド株式会社取締役（現任）
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2026年１月
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KSキャリア株式会社代表取締役（現任）
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2026年２月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役（現任）
|
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2026年４月
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海外事業本部管掌（現任）
経営管理本部管掌（現任）
リーガル・ガバナンス本部長（現任）
財務IR・グループ経営推進本部長（現任）
総務・人事開発本部長（現任）
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（注）３
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46,480
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取締役常務執行役員CQO
|
原田 賢
|
1975年10月１日
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2003年10月
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ケイアイスター不動産入社
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2009年４月
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ケイアイスター不動産群馬分譲事業部高崎前橋ブロック部長
|
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2012年１月
|
ケイアイスター不動産埼玉分譲事業部長
|
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2014年１月
|
ケイアイスター不動産執行役員建設本部長
|
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2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役（現任）
|
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2018年３月
|
カイマッセ不動産株式会社（現ケイアイエポックメイキング株式会社）取締役（現任）
|
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2020年10月
|
ケイアイスター不動産執行役員グループ統括生産本部長
|
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2021年３月
|
プロンプト・K株式会社監査役
|
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2023年８月
|
株式会社エルハウジング取締役（現任）
|
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2024年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CQO（現任）
|
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2026年４月
|
グループ生産本部長（現任）
戸建建設本部管掌（現任）
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（注）３
|
28,400
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（株）
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取締役
|
花井 健
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1954年10月16日
|
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1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
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2000年７月
|
同行国際為替営業部長
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2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部長
|
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2004年４月
|
同行執行役員上海支店長
|
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2006年３月
|
同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
|
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2008年４月
|
同行常務執行役員・営業統括役員
|
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2009年５月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）常務執行役員
|
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2009年９月
|
楽天証券株式会社取締役
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2010年３月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員
|
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2010年６月
|
楽天銀行株式会社取締役
|
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2011年８月
|
新日鉄興和不動産株式会社顧問
|
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2012年２月
|
株式会社華健代表取締役（現任）
|
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2012年８月
|
日中投資促進機構特邀顧問（現任）
|
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2013年６月
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株式会社ネクスト（現LIFULL）社外監査役
|
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2014年６月
|
株式会社アシックス社外取締役
|
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2014年６月
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株式会社丸運社外取締役
|
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2015年６月
|
日本精線株式会社社外取締役
|
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2017年６月
|
タツタ電線株式会社社外取締役
|
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2020年６月
|
ギークス株式会社社外取締役
|
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2021年２月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社メディアハウスホールディングス社外取締役（現任）
|
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2024年７月
|
Starlink Technology Co.,Limited首席顧問（現任）
|
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（注）３
|
－
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取締役
|
酒井 弘行
|
1957年２月25日
|
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1980年10月
|
白鳥栄一公認会計士事務所（アーサーアンダーセン）入所
|
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1985年４月
|
坪井公認会計士共同事務所入所
(同事務所はその後、朝日監査法人に加入、さらに名称変更を経て現在のあずさ監査法人に至る)
|
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2015年７月
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あずさ監査法人の中国事業本部長、IT監査本部長、東京事務所 第3事業部長、専務理事、東京事務所長等を経験したのち、あずさ監査法人理事長並びにKPMG Japan,CEO
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2019年６月
|
KPMG Japan,CEO/あずさ監査法人退任
|
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2019年７月
|
一般財団法人 日中経済協会監事（現任）
|
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2020年１月
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酒井・柿沼・遠藤・金子事務所(その後、名称変更により、酒井＆パートナーズ) 代表就任(現任)
|
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2021年７月
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農林中央金庫監事就任（現任）
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2022年３月
|
株式会社Doctorbook 社外取締役(監査等委員)就任
|
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2023年４月
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株式会社メディアハウスホールディングス非常勤監査役就任（現任）
|
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2023年６月
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ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
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（注）３
|
－
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取締役
|
金子 恵美
（戸籍名：
宮崎 恵美）
|
1978年２月27日
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2000年４月
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株式会社新潟放送（現株式会社BSNメディアホールディングス）入社
|
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2007年４月
|
新潟市議会議員選挙当選
|
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2010年７月
|
新潟県議会議員選挙当選
|
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2012年12月
|
第46回衆議院議員総選挙当選
|
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2014年12月
|
第47回衆議院議員総選挙当選
|
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2016年８月
|
総務大臣政務官（IT行政、郵政担当）就任
|
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2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
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監査役
（常勤）
|
堤 己代志
|
1953年１月10日
|
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1976年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
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2004年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
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2013年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
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2014年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
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2014年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
廣岡 健司
|
1974年６月５日
|
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2000年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
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2005年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
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2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
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2015年４月
|
成蹊大学法科大学院非常勤講師
（企業法展開特殊講義Ⅰ）
|
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2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
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（注）４
|
－
|
|
監査役
|
垣内 美都里
（戸籍名：
森原 美都里）
|
1965年５月11日
|
|
1988年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2014年７月
|
株式会社ぐるなび入社
|
|
2014年12月
|
株式会社ぐるなび執行役員就任
|
|
2015年６月
|
株式会社ぐるなび取締役執行役員就任
|
|
2018年５月
|
株式会社ぐるなび取締役上席執行役員就任
|
|
2019年８月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社ディレクター・執行役員就任
|
|
2021年４月
|
エリクソン・ジャパン株式会社
コンプライアンスオフィサー就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
江副 弘隆
|
1960年11月２日
|
|
1983年４月
|
株式会社埼玉銀行（現埼玉りそな銀行）入行
|
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）南越谷支店長就任
|
|
2002年３月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）企画部次長就任
|
|
2002年９月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）埼玉りそな開設準備室次長就任
|
|
2005年６月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）人材サービス部長就任
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行人材サービス室長就任
|
|
2007年６月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス室長就任
|
|
2007年10月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス部長就任
|
|
2009年６月
|
株式会社りそな銀行常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当就任
|
|
2012年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行取締役兼常務執行役員内部監査部担当就任
|
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役就任
|
|
2017年11月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役就任
|
|
2019年６月
|
公益財団法人埼玉県公園緑地協会理事長就任
|
|
2019年６月
|
首都圏リース株式会社社外監査役就任
|
|
2019年12月
|
明和グラビア株式会社非常勤監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
首都圏リース株式会社（現りそなリース株式会社）常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
200
|
|
計
|
1,229,686
|
（注）１．取締役花井健、酒井弘行、金子恵美は、社外取締役であります。
２．監査役廣岡健司、垣内美都里、江副弘隆は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ケイアイスター不動産は、2026年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。所有するケイアイスター不動産株式の数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ケイアイスター不動産の社外監査役は３名であり、各監査役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。
社外監査役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。
社外役員選任に当たり独立性を重視しており、ケイアイスター不動産との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。１．ケイアイスター不動産及びその連結子会社（以下、「ケイアイスター不動産グループ」と総称する。）の業務執行者、２．ケイアイスター不動産の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者、３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)ケイアイスター不動産グループの主要な取引先(2)ケイアイスター不動産グループの主要な借入先、４．ケイアイスター不動産グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、５．ケイアイスター不動産グループの会計監査人である監査法人に所属する者、６．ケイアイスター不動産グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、７．ケイアイスター不動産グループから多額の寄付を受けている者、８．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、９．過去５年間において上記２から８に該当していた者、10．上記１から９に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。
なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関するケイアイスター不動産の考え方は以下のとおりであります。
社外取締役花井健氏は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。
社外取締役酒井弘行氏は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監督強化を図っていただくことを期待し、選任しております。
社外取締役金子恵美氏は独立性の基準を満たしているとともに、IT、女性活躍、地方創生に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かしてケイアイスター不動産のサステナビリティ経営を客観的に評価・指導していただくことを期待し、選任しております。
社外監査役廣岡健司氏は独立性の基準を満たしているとともに、法務・財務・会計に関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役垣内美都里氏は独立性の基準を満たしているとともに、法務・コンプライアンス・ガバナンスに関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役江副弘隆氏は独立性の基準を満たしているとともに、財務・会計・人事に関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 提出日現在（2025年６月20日）のケイアイスター不動産の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 3名（役員のうち女性の比率 23.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
塙 圭二
|
1967年５月５日
|
|
1990年11月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
|
|
1991年７月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任
|
|
2018年８月
|
ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任
|
|
2020年３月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任
|
|
2021年５月
|
KI-STAR REAL ESTATE AUSTRALIA PTYLTD 取締役就任（現任）
|
|
2023年12月
|
KI-Star Real Estate America,Inc.取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,180,700
|
|
取締役 常務執行役員Co-CSO
ＫＩＳ戸建分譲事業管掌
|
浅見 匡紀
|
1979年５月29日
|
|
2002年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2012年10月
|
ケイアイスター不動産東京営業部長就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任（現ＫＩＳ戸建分譲事業管掌）（現任）
|
|
2017年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSO就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO就任（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社ゆたかパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
18,500
|
|
取締役 常務執行役員Co-CSO
ファーストドア分譲事業管掌
|
松倉 誠
|
1973年３月10日
|
|
2003年５月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2007年７月
|
ケイアイスター不動産第二販売部部長就任
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任（現ファーストドア分譲事業管掌）（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットリアルティ１st株式会社取締役就任（現はなまるハウス株式会社）
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSO就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO就任（現任）
|
|
2023年８月
|
株式会社建新取締役就任（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社ゆたかパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
新山形ホームテック株式会社取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社代表取締役就任
|
|
（注）３
|
22,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役 常務執行役員CCO
広報IRおよび戦略開発管掌
|
真杉 恵美
|
1975年１月24日
|
|
1994年８月
|
株式会社大阪有線放送社入社
|
|
1996年10月
|
株式会社東芝入社
|
|
1996年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長就任
|
|
2016年５月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任（現戦略開発管掌）（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットクラウド株式会社代表取締役就任
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社旭ハウジング取締役就任（現任）
|
|
2021年１月
|
株式会社プレスト・ホーム（現ケイアイプレスト株式会社）取締役就任
|
|
2021年３月
|
Casa robotics株式会社取締役就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CCO
広報IRおよび戦略開発管掌就任
（現任）
|
|
2023年８月
|
KSキャリア株式会社代表取締役就任（現任）
ケイアイネットクラウド株式会社取締役会長就任
|
|
2024年６月
|
IKI株式会社代表取締役就任
はなまるハウス株式会社取締役就任
ケイアイネットクラウド株式会社代表取締役就任
カイマッセ不動産株式会社（現ケイアイエポックメイキング株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
2024年８月
|
はなまるハウス株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
26,400
|
|
取締役常務執行役員CFO
コーポレート経営管掌
|
阿部 和彦
|
1963年10月４日
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1994年７月
|
同行ニューヨーク支店Vice President
|
|
1999年２月
|
株式会社光通信入社
|
|
2000年11月
|
同社執行役員
|
|
2002年１月
|
インテュイット株式会社（現弥生株式会社）入社 同社執行役員
|
|
2003年３月
|
株式会社カプコン入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年６月
|
同社取締役最高財務責任者就任（CFO）
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員海外事業管掌就任
|
|
2013年４月
|
Japan Society of Northern California 理事（現任）
|
|
2016年８月
|
株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）入社
|
|
2016年10月
|
同社執行役員グループ経営推進本部長
|
|
2019年12月
|
RPAホールディングス株式会社入社
|
|
2020年１月
|
同社執行役員経営管理本部長
|
|
2020年９月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CFO
コーポレート経営管掌就任（現任）
株式会社よかタウン監査役就任
|
|
2024年６月
|
株式会社よかタウン取締役就任（現任）
|
|
2024年９月
|
はなまるハウス株式会社取締役就任（現任）
|
|
2024年11月
|
ホームポジション株式会社取締役・監査等委員就任（社外取締役）（現任）
|
|
（注）３
|
19,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役常務執行役員CQO
グループ生産管掌
|
原田 賢
|
1975年10月１日
|
|
2003年10月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2009年４月
|
ケイアイスター不動産群馬分譲事業部高崎前橋ブロック部長就任
|
|
2012年１月
|
ケイアイスター不動産埼玉分譲事業部長就任
|
|
2014年１月
|
ケイアイスター不動産執行役員建設本部長就任
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年３月
|
カイマッセ不動産株式会社（現ケイアイエポックメイキング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2020年10月
|
ケイアイスター不動産執行役員グループ統括生産本部長就任（現グループ生産管掌）（現任）
|
|
2021年３月
|
プロンプト・K株式会社監査役就任
|
|
2023年８月
|
株式会社エルハウジング取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CQO
グループ生産管掌就任（現任）
|
|
（注）３
|
13,000
|
|
取締役
|
花井 健
|
1954年10月16日
|
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2000年７月
|
同行国際為替営業部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部長
|
|
2004年４月
|
同行執行役員上海支店長
|
|
2006年３月
|
同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員・営業統括役員
|
|
2009年５月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）常務執行役員
|
|
2009年９月
|
楽天証券株式会社取締役就任
|
|
2010年３月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
|
2010年６月
|
楽天銀行株式会社取締役就任
|
|
2011年８月
|
新日鉄興和不動産株式会社顧問
|
|
2012年２月
|
株式会社華健代表取締役就任（現任）
|
|
2012年８月
|
日中投資促進機構特邀顧問（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現LIFULL）社外監査役就任
|
|
2014年６月
|
株式会社アシックス社外取締役就任
|
|
2014年６月
|
株式会社丸運社外取締役就任
|
|
2015年６月
|
日本精線株式会社社外取締役就任
|
|
2017年６月
|
タツタ電線株式会社社外取締役就任
|
|
2020年６月
|
ギークス株式会社社外取締役就任
|
|
2021年２月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社メディアハウスホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
酒井 弘行
|
1957年２月25日
|
|
1980年10月
|
白鳥栄一公認会計士事務所（アーサーアンダーセン）入所
|
|
1985年４月
|
坪井公認会計士共同事務所入所
(同事務所はその後、朝日監査法人に加入、さらに名称変更を経て現在のあずさ監査法人に至る)
|
|
2015年７月
|
あずさ監査法人の中国事業本部長、IT監査本部長、東京事務所 第3事業部長、専務理事、東京事務所長等を経験したのち、あずさ監査法人理事長並びにKPMG Japan,CEO
|
|
2019年６月
|
KPMG Japan,CEO/あずさ監査法人退任
|
|
2019年７月
|
一般財団法人 日中経済協会監事（現任）
|
|
2020年１月
|
酒井・柿沼・遠藤・金子事務所(その後、名称変更により、酒井＆パートナーズ) 代表就任(現任)
|
|
2021年７月
|
農林中央金庫監事就任（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社Doctorbook 社外取締役(監査等委員)就任
|
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウスホールディングス非常勤監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
金子 恵美
（戸籍名：
宮崎 恵美）
|
1978年２月27日
|
|
2000年４月
|
株式会社新潟放送（現株式会社BSNメディアホールディングス）入社
|
|
2007年４月
|
新潟市議会議員選挙当選
|
|
2010年７月
|
新潟県議会議員選挙当選
|
|
2012年12月
|
第46回衆議院議員総選挙当選
|
|
2014年12月
|
第47回衆議院議員総選挙当選
|
|
2016年８月
|
総務大臣政務官（IT行政、郵政担当）就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
堤 己代志
|
1953年１月10日
|
|
1976年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2004年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
2013年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
|
2014年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
廣岡 健司
|
1974年６月５日
|
|
2000年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
2005年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年４月
|
成蹊大学法科大学院非常勤講師
（企業法展開特殊講義Ⅰ）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
垣内 美都里
（戸籍名：
森原 美都里）
|
1965年５月11日
|
|
1988年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2014年７月
|
株式会社ぐるなび入社
|
|
2014年12月
|
株式会社ぐるなび執行役員就任
|
|
2015年６月
|
株式会社ぐるなび取締役執行役員就任
|
|
2018年５月
|
株式会社ぐるなび取締役上席執行役員就任
|
|
2019年８月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社ディレクター・執行役員就任
|
|
2021年４月
|
エリクソン・ジャパン株式会社
コンプライアンスオフィサー就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
江副 弘隆
|
1960年11月２日
|
|
1983年４月
|
株式会社埼玉銀行（現埼玉りそな銀行）入行
|
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）南越谷支店長就任
|
|
2002年３月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）企画部次長就任
|
|
2002年９月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）埼玉りそな開設準備室次長就任
|
|
2005年６月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）人材サービス部長就任
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行人材サービス室長就任
|
|
2007年６月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス室長就任
|
|
2007年10月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス部長就任
|
|
2009年６月
|
株式会社りそな銀行常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当就任
|
|
2012年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行取締役兼常務執行役員内部監査部担当就任
|
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役就任
|
|
2017年11月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役就任
|
|
2019年６月
|
公益財団法人埼玉県公園緑地協会理事長就任
|
|
2019年６月
|
首都圏リース株式会社社外監査役就任
|
|
2019年12月
|
明和グラビア株式会社非常勤監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
首都圏リース株式会社（現りそなリース株式会社）常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
100
|
|
計
|
1,280,400
|
（注）１．取締役花井健、酒井弘行、金子恵美は、社外取締役であります。
２．監査役廣岡健司、垣内美都里、江副弘隆は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ケイアイスター不動産の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 10名 女性 3名（役員のうち女性の比率 23.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
塙 圭二
|
1967年５月５日
|
|
1990年11月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
|
|
1991年７月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任
|
|
2018年８月
|
ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任
|
|
2020年３月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任
|
|
2021年５月
|
KI-STAR REAL ESTATE AUSTRALIA PTYLTD 取締役就任（現任）
|
|
2023年12月
|
KI-Star Real Estate America,Inc.取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,180,700
|
|
取締役 常務執行役員Co-CSO
ＫＩＳ戸建分譲事業管掌
|
浅見 匡紀
|
1979年５月29日
|
|
2002年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2012年10月
|
ケイアイスター不動産東京営業部長就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任（現ＫＩＳ戸建分譲事業管掌）（現任）
|
|
2017年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSO就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO就任（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社ゆたかパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
18,500
|
|
取締役 常務執行役員Co-CSO
ファーストドア分譲事業管掌
|
松倉 誠
|
1973年３月10日
|
|
2003年５月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2007年７月
|
ケイアイスター不動産第二販売部部長就任
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任（現ファーストドア分譲事業管掌）（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットリアルティ１st株式会社取締役就任（現はなまるハウス株式会社）
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSO就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO就任（現任）
|
|
2023年８月
|
株式会社建新取締役就任（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社ゆたかパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
新山形ホームテック株式会社取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社代表取締役就任
|
|
（注）３
|
22,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役 常務執行役員CCO
広報IRおよび戦略開発管掌
|
真杉 恵美
|
1975年１月24日
|
|
1994年８月
|
株式会社大阪有線放送社入社
|
|
1996年10月
|
株式会社東芝入社
|
|
1996年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長就任
|
|
2016年５月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任（現戦略開発管掌）（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットクラウド株式会社代表取締役就任
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社旭ハウジング取締役就任（現任）
|
|
2021年１月
|
株式会社プレスト・ホーム（現ケイアイプレスト株式会社）取締役就任
|
|
2021年３月
|
Casa robotics株式会社取締役就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CCO
広報IRおよび戦略開発管掌就任
（現任）
|
|
2023年８月
|
KSキャリア株式会社代表取締役就任（現任）
ケイアイネットクラウド株式会社取締役会長就任
|
|
2024年６月
|
IKI株式会社代表取締役就任
はなまるハウス株式会社取締役就任
ケイアイネットクラウド株式会社代表取締役就任
カイマッセ不動産株式会社（現ケイアイエポックメイキング株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
2024年８月
|
はなまるハウス株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
26,400
|
|
取締役常務執行役員CFO
コーポレート経営管掌
|
阿部 和彦
|
1963年10月４日
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1994年７月
|
同行ニューヨーク支店Vice President
|
|
1999年２月
|
株式会社光通信入社
|
|
2000年11月
|
同社執行役員
|
|
2002年１月
|
インテュイット株式会社（現弥生株式会社）入社 同社執行役員
|
|
2003年３月
|
株式会社カプコン入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年６月
|
同社取締役最高財務責任者就任（CFO）
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員海外事業管掌就任
|
|
2013年４月
|
Japan Society of Northern California 理事（現任）
|
|
2016年８月
|
株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）入社
|
|
2016年10月
|
同社執行役員グループ経営推進本部長
|
|
2019年12月
|
RPAホールディングス株式会社入社
|
|
2020年１月
|
同社執行役員経営管理本部長
|
|
2020年９月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CFO
コーポレート経営管掌就任（現任）
株式会社よかタウン監査役就任
|
|
2024年６月
|
株式会社よかタウン取締役就任（現任）
|
|
2024年９月
|
はなまるハウス株式会社取締役就任（現任）
|
|
2024年11月
|
ホームポジション株式会社取締役・監査等委員就任（社外取締役）（現任）
|
|
（注）３
|
19,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役常務執行役員CQO
グループ生産管掌
|
原田 賢
|
1975年10月１日
|
|
2003年10月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2009年４月
|
ケイアイスター不動産群馬分譲事業部高崎前橋ブロック部長就任
|
|
2012年１月
|
ケイアイスター不動産埼玉分譲事業部長就任
|
|
2014年１月
|
ケイアイスター不動産執行役員建設本部長就任
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年３月
|
カイマッセ不動産株式会社（現ケイアイエポックメイキング株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2020年10月
|
ケイアイスター不動産執行役員グループ統括生産本部長就任（現グループ生産管掌）（現任）
|
|
2021年３月
|
プロンプト・K株式会社監査役就任
|
|
2023年８月
|
株式会社エルハウジング取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CQO
グループ生産管掌就任（現任）
|
|
（注）３
|
13,000
|
|
取締役
|
花井 健
|
1954年10月16日
|
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2000年７月
|
同行国際為替営業部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部長
|
|
2004年４月
|
同行執行役員上海支店長
|
|
2006年３月
|
同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員・営業統括役員
|
|
2009年５月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）常務執行役員
|
|
2009年９月
|
楽天証券株式会社取締役就任
|
|
2010年３月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
|
2010年６月
|
楽天銀行株式会社取締役就任
|
|
2011年８月
|
新日鉄興和不動産株式会社顧問
|
|
2012年２月
|
株式会社華健代表取締役就任（現任）
|
|
2012年８月
|
日中投資促進機構特邀顧問（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現LIFULL）社外監査役就任
|
|
2014年６月
|
株式会社アシックス社外取締役就任
|
|
2014年６月
|
株式会社丸運社外取締役就任
|
|
2015年６月
|
日本精線株式会社社外取締役就任
|
|
2017年６月
|
タツタ電線株式会社社外取締役就任
|
|
2020年６月
|
ギークス株式会社社外取締役就任
|
|
2021年２月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社メディアハウスホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
酒井 弘行
|
1957年２月25日
|
|
1980年10月
|
白鳥栄一公認会計士事務所（アーサーアンダーセン）入所
|
|
1985年４月
|
坪井公認会計士共同事務所入所
(同事務所はその後、朝日監査法人に加入、さらに名称変更を経て現在のあずさ監査法人に至る)
|
|
2015年７月
|
あずさ監査法人の中国事業本部長、IT監査本部長、東京事務所 第3事業部長、専務理事、東京事務所長等を経験したのち、あずさ監査法人理事長並びにKPMG Japan,CEO
|
|
2019年６月
|
KPMG Japan,CEO/あずさ監査法人退任
|
|
2019年７月
|
一般財団法人 日中経済協会監事（現任）
|
|
2020年１月
|
酒井・柿沼・遠藤・金子事務所(その後、名称変更により、酒井＆パートナーズ) 代表就任(現任)
|
|
2021年７月
|
農林中央金庫監事就任（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社Doctorbook 社外取締役(監査等委員)就任
|
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウスホールディングス非常勤監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
金子 恵美
（戸籍名：
宮崎 恵美）
|
1978年２月27日
|
|
2000年４月
|
株式会社新潟放送（現株式会社BSNメディアホールディングス）入社
|
|
2007年４月
|
新潟市議会議員選挙当選
|
|
2010年７月
|
新潟県議会議員選挙当選
|
|
2012年12月
|
第46回衆議院議員総選挙当選
|
|
2014年12月
|
第47回衆議院議員総選挙当選
|
|
2016年８月
|
総務大臣政務官（IT行政、郵政担当）就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
堤 己代志
|
1953年１月10日
|
|
1976年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2004年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
2013年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
|
2014年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
廣岡 健司
|
1974年６月５日
|
|
2000年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
2005年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年４月
|
成蹊大学法科大学院非常勤講師
（企業法展開特殊講義Ⅰ）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
垣内 美都里
（戸籍名：
森原 美都里）
|
1965年５月11日
|
|
1988年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2014年７月
|
株式会社ぐるなび入社
|
|
2014年12月
|
株式会社ぐるなび執行役員就任
|
|
2015年６月
|
株式会社ぐるなび取締役執行役員就任
|
|
2018年５月
|
株式会社ぐるなび取締役上席執行役員就任
|
|
2019年８月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社ディレクター・執行役員就任
|
|
2021年４月
|
エリクソン・ジャパン株式会社
コンプライアンスオフィサー就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
江副 弘隆
|
1960年11月２日
|
|
1983年４月
|
株式会社埼玉銀行（現埼玉りそな銀行）入行
|
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）南越谷支店長就任
|
|
2002年３月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）企画部次長就任
|
|
2002年９月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）埼玉りそな開設準備室次長就任
|
|
2005年６月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）人材サービス部長就任
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行人材サービス室長就任
|
|
2007年６月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス室長就任
|
|
2007年10月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス部長就任
|
|
2009年６月
|
株式会社りそな銀行常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当就任
|
|
2012年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行取締役兼常務執行役員内部監査部担当就任
|
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役就任
|
|
2017年11月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役就任
|
|
2019年６月
|
公益財団法人埼玉県公園緑地協会理事長就任
|
|
2019年６月
|
首都圏リース株式会社社外監査役就任
|
|
2019年12月
|
明和グラビア株式会社非常勤監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
首都圏リース株式会社（現りそなリース株式会社）常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
100
|
|
計
|
1,280,400
|
（注）１．取締役花井健、酒井弘行、金子恵美は、社外取締役であります。
２．監査役廣岡健司、垣内美都里、江副弘隆は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
ケイアイスター不動産の社外監査役は３名であり、各監査役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。
社外監査役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。
社外役員選任に当たり独立性を重視しており、ケイアイスター不動産との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。１．ケイアイスター不動産及びその連結子会社（以下、「ケイアイスター不動産グループ」と総称する。）の業務執行者、２．ケイアイスター不動産の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者、３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)ケイアイスター不動産グループの主要な取引先(2)ケイアイスター不動産グループの主要な借入先、４．ケイアイスター不動産グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、５．ケイアイスター不動産グループの会計監査人である監査法人に所属する者、６．ケイアイスター不動産グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、７．ケイアイスター不動産グループから多額の寄付を受けている者、８．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、９．過去５年間において上記２から８に該当していた者、10．上記１から９に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。
なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関するケイアイスター不動産の考え方は以下のとおりであります。
社外取締役花井健氏は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。
社外取締役酒井弘行氏は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監督強化を図っていただくことを期待し、選任しております。
社外取締役金子恵美氏は独立性の基準を満たしているとともに、IT、女性活躍、地方創生に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かしてケイアイスター不動産のサステナビリティ経営を客観的に評価・指導していただくことを期待し、選任しております。
社外監査役廣岡健司氏は独立性の基準を満たしているとともに、法務・財務・会計に関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役垣内美都里氏は独立性の基準を満たしているとともに、法務・コンプライアンス・ガバナンスに関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役江副弘隆氏は独立性の基準を満たしているとともに、財務・会計・人事に関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名（役員のうち女性の比率 23.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
塙 圭二
|
1967年５月５日
|
|
1986年４月
|
株式会社加藤ハウジング入社
|
|
1988年４月
|
株式会社グランビル入社
|
|
1989年５月
|
株式会社住宅センター入社
|
|
1990年11月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
|
|
1991年７月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任
|
|
2018年８月
|
ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任
|
|
2020年３月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任
|
|
（注）３
|
3,180,700
|
|
取締役 常務執行役員Co-CSO
ＫＩＳ戸建分譲事業管掌
|
浅見 匡紀
|
1979年５月29日
|
|
2002年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産東京分譲事業部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任（現ＫＩＳ戸建分譲事業部長）
|
|
2017年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員ＫＩＳ戸建分譲事業部長就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSOＫＩＳ戸建分譲事業部長就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO
ＫＩＳ戸建分譲事業管掌 就任
（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社ゆたかパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
18,500
|
|
取締役 常務執行役員Co-CSO
ファーストドア分譲事業管掌
|
松倉 誠
|
1973年３月10日
|
|
1991年４月
|
株式会社東都入社
|
|
1993年３月
|
株式会社ロートス入社
|
|
2003年５月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産第二住宅事業部長
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任（現ファーストドア分譲事業部長）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットリアルティ３rd株式会社取締役就任
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットリアルティ株式会社（旧ケイアイネットリアルティ１st株式会社）取締役就任
|
|
2019年３月
|
ケイアイネットリアルティ２nd株式会社取締役就任
|
|
2020年８月
|
ケイアイネットリアルティ４th株式会社取締役就任
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員ファーストドア分譲事業部長就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSOファーストドア分譲事業部長就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO
ファーストドア分譲事業管掌
就任（現任）
|
|
2023年８月
|
株式会社建新取締役就任（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社ゆたかパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
22,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役 常務執行役員CCO
広報IRおよび戦略開発管掌
|
真杉 恵美
|
1975年１月24日
|
|
1994年８月
|
株式会社大阪有線放送社入社
|
|
1996年10月
|
株式会社東芝入社
|
|
1996年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長
|
|
2016年５月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）専務取締役就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットクラウド株式会社
（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社旭ハウジング取締役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
東京ビッグハウス株式会社取締役就任
|
|
2021年１月
|
株式会社プレスト・ホーム（現ケイアイプレスト株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
DRC TECH Holdings株式会社（現Casa robotics株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役執行役員戦略開発本部長就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CCO
広報IRおよび戦略開発管掌
就任（現任）
|
|
2023年８月
|
KSキャリア株式会社代表取締役就任（現任）
ケイアイネットクラウド株式会社取締役会長就任
|
|
2024年６月
|
カイマッセ不動産株式会社代表取締役就任（現任）
ケイアイネットクラウド株式会社代表取締役就任（現任）
IKI株式会社代表取締役就任
（現任）
はなまるハウス株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
26,400
|
|
取締役常務執行役員CFO
コーポレート経営管掌
|
阿部 和彦
|
1963年10月４日
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1994年７月
|
同行ニューヨーク支店 Vice President
|
|
1999年２月
|
株式会社光通信入社
|
|
2000年11月
|
同社執行役員
|
|
2002年１月
|
インテュイット株式会社（現弥生株式会社）入社 同社執行役員
|
|
2003年３月
|
株式会社カプコン入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年６月
|
同社取締役最高財務責任者就任(CFO)
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員海外事業管掌就任
|
|
2013年４月
|
Japan Society of Northern California 理事（現任）
|
|
2016年８月
|
株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）入社
|
|
2016年10月
|
同社執行役員グループ経営推進本部長
|
|
2019年12月
|
ＲＰＡホールディングス株式会社入社
|
|
2020年１月
|
同社執行役員経営管理本部長
|
|
2020年９月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CFO
コーポレート経営管掌就任（現任）
株式会社よかタウン監査役就任
|
|
2024年６月
|
株式会社よかタウン取締役就任
（現任）
|
|
（注）３
|
18,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役常務執行役員CQO
グループ生産管掌
|
原田 賢
|
1975年10月１日
|
|
2003年10月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2009年４月
|
ケイアイスター不動産群馬分譲事業部高崎前橋ブロック部長
|
|
2012年１月
|
ケイアイスター不動産埼玉分譲事業部長
|
|
2014年１月
|
ケイアイスター不動産執行役員建設本部長
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
カイマッセ不動産株式会社取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
ケイアイスター不動産執行役員グループ統括生産本部長（現グループ生産統括）（現任）
|
|
2021年３月
|
プロンプト・K株式会社監査役（現任）
|
|
2023年８月
|
株式会社エルハウジング取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CQO
グループ生産管掌就任（現任）
|
|
（注）３
|
4,200
|
|
取締役
|
花井 健
|
1954年10月16日
|
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2000年７月
|
同行国際為替営業部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部長
|
|
2004年４月
|
同行執行役員上海支店長
|
|
2006年３月
|
同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員・営業統括役員
|
|
2009年５月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）常務執行役員
|
|
2009年９月
|
楽天証券株式会社取締役就任
|
|
2010年３月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
|
2010年６月
|
楽天銀行株式会社取締役就任
|
|
2011年８月
|
新日鉄興和不動産株式会社顧問
|
|
2012年２月
|
株式会社華健代表取締役就任（現任）
|
|
2012年８月
|
日中投資促進機構特邀顧問（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現LIFULL）社外監査役就任
|
|
2014年６月
|
株式会社アシックス社外取締役就任
|
|
2014年６月
|
株式会社丸運社外取締役就任
|
|
2015年６月
|
日本精線株式会社社外取締役就任
|
|
2017年６月
|
タツタ電線株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ギークス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社メディアハウスホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
酒井 弘行
|
1957年２月25日
|
|
1980年10月
|
白鳥栄一公認会計士事務所（アーサーアンダーセン）入所
|
|
1985年４月
|
坪井公認会計士共同事務所入所
(同事務所はその後、朝日監査法人に加入、さらに名称変更を経て現在のあずさ監査法人に至る)
|
|
2015年７月
|
あずさ監査法人の中国事業本部長、IT監査本部長、東京事務所 第3事業部長、専務理事、東京事務所長等を経験したのち、あずさ監査法人理事長並びにKPMG Japan,CEO
|
|
2019年６月
|
KPMG Japan,CEO/あずさ監査法人退任
|
|
2019年７月
|
一般財団法人 日中経済協会監事（現任）
|
|
2020年１月
|
酒井・柿沼・遠藤・金子事務所(その後、名称変更により、酒井＆パートナーズ) 代表就任(現任)
|
|
2021年７月
|
農林中央金庫監事就任（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社Doctorbook 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウスホールディングス非常勤監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
金子 恵美
（戸籍名：
宮崎 恵美）
|
1978年２月27日
|
|
2000年４月
|
株式会社新潟放送入社
|
|
2007年４月
|
新潟市議会議員選挙当選
|
|
2010年７月
|
新潟県議会議員選挙当選
|
|
2012年12月
|
第46回衆議院議員総選挙当選
|
|
2014年12月
|
第47回衆議院議員総選挙当選
|
|
2016年８月
|
総務大臣政務官（IT行政、郵政担当）就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
堤 己代志
|
1953年１月10日
|
|
1976年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2004年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
2013年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
|
2014年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
廣岡 健司
|
1974年６月５日
|
|
2000年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
2005年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年４月
|
成蹊大学法科大学院非常勤講師
（企業法展開特殊講義Ⅰ）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
垣内 美都里
（戸籍名：
森原 美都里）
|
1965年５月11日
|
|
1988年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2014年７月
|
株式会社ぐるなび入社
|
|
2014年12月
|
株式会社ぐるなび執行役員就任
|
|
2015年６月
|
株式会社ぐるなび取締役執行役員就任
|
|
2018年５月
|
株式会社ぐるなび取締役上席執行役員就任
|
|
2019年８月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社ディレクター・執行役員就任
|
|
2021年４月
|
エリクソン・ジャパン株式会社
コンプライアンスオフィサー就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
江副 弘隆
|
1960年11月２日
|
|
1983年４月
|
株式会社埼玉銀行（現埼玉りそな銀行）入行
|
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）南越谷支店長就任
|
|
2002年３月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）企画部次長就任
|
|
2002年９月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）埼玉りそな開設準備室次長就任
|
|
2005年６月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）人材サービス部長就任
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行人材サービス室長就任
|
|
2007年６月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス室長就任
|
|
2007年10月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス部長就任
|
|
2009年６月
|
株式会社りそな銀行常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当就任
|
|
2012年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行取締役兼常務執行役員内部監査部担当就任
|
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役就任
|
|
2017年11月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役就任
|
|
2019年６月
|
公益財団法人埼玉県公園緑地協会理事長就任
|
|
2019年６月
|
首都圏リース株式会社社外監査役就任
|
|
2019年12月
|
明和グラビア株式会社非常勤監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
首都圏リース株式会社（現りそなリース株式会社）常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
100
|
|
計
|
3,270,500
|
（注）１．取締役花井健、酒井弘行、金子恵美は、社外取締役であります。
２．監査役廣岡健司、垣内美都里、江副弘隆は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ケイアイスター不動産の社外取締役は３名であり、各取締役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ケイアイスター不動産の社外監査役は３名であり、各監査役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。
社外監査役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。
社外役員選任に当たり独立性を重視しており、ケイアイスター不動産との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。１．ケイアイスター不動産及びその連結子会社（以下、「ケイアイスター不動産グループ」と総称する。）の業務執行者、２．ケイアイスター不動産の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者、３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)ケイアイスター不動産グループの主要な取引先(2)ケイアイスター不動産グループの主要な借入先、４．ケイアイスター不動産グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、５．ケイアイスター不動産グループの会計監査人である監査法人に所属する者、６．ケイアイスター不動産グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、７．ケイアイスター不動産グループから多額の寄付を受けている者、８．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、９．過去５年間において上記２から８に該当していた者、10．上記１から９に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。
なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関するケイアイスター不動産の考え方は以下のとおりであります。
社外取締役花井健氏は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。
社外取締役酒井弘行氏は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監督強化を図っていただくことを期待し、選任しております。
社外取締役金子恵美氏は独立性の基準を満たしているとともに、衆議院議員時代に主に福祉、IT、子育て支援、女性活躍を政策テーマとしており、この知見を活かし、取締役会において社内取締役とは違った立場から有益な意見を期待し、選任しております。
社外監査役廣岡健司氏は独立性の基準を満たしているとともに、法務・財務・会計に関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役垣内美都里氏は独立性の基準を満たしているとともに、法務・コンプライアンス・ガバナンスに関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役江副弘隆氏は独立性の基準を満たしているとともに、財務・会計・人事に関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役 常務執行役員ＣＢＯ
人材開発およびグループ会社管掌
|
瀧口 裕一
|
2023年９月30日
（辞任による退任）
|
（2）異動後の役員の男女別人員及び女性の比率
男性 10名 女性 3名（役員のうち女性の比率 23.1％）
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役 常務執行役員ＣＢＯ
人材開発およびグループ会社管掌
|
瀧口 裕一
|
2023年９月30日
（辞任による退任）
|
（2）異動後の役員の男女別人員及び女性の比率
男性 10名 女性 3名（役員のうち女性の比率 23.1％）
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名（役員のうち女性の比率 21.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
塙 圭二
|
1967年５月５日
|
|
1986年４月
|
株式会社加藤ハウジング入社
|
|
1988年４月
|
株式会社グランビル入社
|
|
1989年５月
|
株式会社住宅センター入社
|
|
1990年11月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
|
|
1991年７月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年８月
|
ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年３月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,180,700
|
|
取締役 常務執行役員CBO
人材開発およびグループ会社
管掌
|
瀧口 裕一
|
1972年10月19日
|
|
1995年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
1999年３月
|
中央グリーン開発株式会社入社
|
|
2008年１月
|
ケイアイスター不動産入社
ケイアイスター不動産常務執行役員就任
|
|
2008年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産専務取締役就任
|
|
2016年６月
|
株式会社よかタウン取締役就任（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社建新取締役就任（現任）
|
|
2020年３月
|
ＫＳキャリア株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役専務執行役員就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役上席執行役員CBO就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイネットリアルティ株式会社（現ケイアイホームハウス株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
2023年４月
|
株式会社エルハウジング取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産常務執行役員CBO
人材開発およびグループ会社管掌
就任（現任）
|
|
（注）３
|
36,000
|
|
取締役 常務執行役員Co-CSO
ＫＩＳ戸建分譲事業管掌
|
浅見 匡紀
|
1979年５月29日
|
|
2002年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産東京分譲事業部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任（現ＫＩＳ戸建分譲事業部長）
|
|
2017年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員ＫＩＳ戸建分譲事業部長就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSOＫＩＳ戸建分譲事業部長就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO
ＫＩＳ戸建分譲事業管掌 就任
（現任）
|
|
（注）３
|
18,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役 常務執行役員Co-CSO
ファーストドア分譲事業管掌
|
松倉 誠
|
1973年３月10日
|
|
1991年４月
|
株式会社東都入社
|
|
1993年３月
|
株式会社ロートス入社
|
|
2003年５月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産第二住宅事業部長
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任（現ファーストドア分譲事業部長）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットリアルティ３rd株式会社取締役就任
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットリアルティ株式会社（旧ケイアイネットリアルティ１st株式会社）取締役就任
|
|
2019年３月
|
ケイアイネットリアルティ２nd株式会社取締役就任
|
|
2020年８月
|
ケイアイネットリアルティ４th株式会社取締役就任
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員ファーストドア分譲事業部長就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役上席執行役員Co-CSOファーストドア分譲事業部長就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員Co-CSO
ファーストドア分譲事業管掌
就任（現任）
|
|
（注）３
|
22,000
|
|
取締役 常務執行役員CCO
広報IRおよび戦略開発管掌
|
真杉 恵美
|
1975年１月24日
|
|
1994年８月
|
株式会社大阪有線放送社入社
|
|
1996年10月
|
株式会社東芝入社
|
|
1996年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長
|
|
2016年５月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）専務取締役就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットクラウド株式会社
（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社旭ハウジング取締役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
東京ビッグハウス株式会社取締役就任
|
|
2021年１月
|
株式会社プレスト・ホーム（現ケイアイプレスト株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
DRC TECH Holdings株式会社（現Casa robotics株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役執行役員戦略開発本部長就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CCO
広報IRおよび戦略開発管掌
就任（現任）
|
|
（注）３
|
26,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役常務執行役員CFO
コーポレート経営管掌
|
阿部 和彦
|
1963年10月４日
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1994年７月
|
同行ニューヨーク支店 Vice President
|
|
1999年２月
|
株式会社光通信入社
|
|
2000年11月
|
同社執行役員
|
|
2002年１月
|
インテュイット株式会社（現弥生株式会社）入社 同社執行役員
|
|
2003年３月
|
株式会社カプコン入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年６月
|
同社取締役最高財務責任者就任(CFO)
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員海外事業管掌就任
|
|
2013年４月
|
Japan Society of Northern California 理事（現任）
|
|
2016年８月
|
株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）入社
|
|
2016年10月
|
同社執行役員グループ経営推進本部長
|
|
2019年12月
|
ＲＰＡホールディングス株式会社入社
|
|
2020年１月
|
同社執行役員経営管理本部長
|
|
2020年９月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員CFO
コーポレート経営管掌就任（現任）
|
|
（注）３
|
5,800
|
|
取締役
|
松沢 博
|
1959年６月16日
|
|
1983年４月
|
象印マホービン株式会社入社
|
|
1997年５月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2011年１月
|
アトラクターズ・ラボ株式会社(現スタイルアクト株式会社)入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
株式会社ＦＡＢ取締役就任
|
|
2018年10月
|
松沢合同会社代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
100
|
|
取締役
|
花井 健
|
1954年10月16日
|
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2000年７月
|
同行国際為替営業部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部長
|
|
2004年４月
|
同行執行役員上海支店長
|
|
2006年３月
|
同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員・営業統括役員
|
|
2009年５月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）常務執行役員
|
|
2009年９月
|
楽天証券株式会社取締役就任
|
|
2010年３月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
|
2010年６月
|
楽天銀行株式会社取締役就任
|
|
2011年８月
|
新日鉄興和不動産株式会社顧問
|
|
2012年２月
|
株式会社華健代表取締役就任（現任）
|
|
2012年８月
|
日中投資促進機構特邀顧問（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現LIFULL）社外監査役就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社アシックス社外取締役就任
|
|
2014年６月
|
株式会社丸運社外取締役就任
|
|
2015年６月
|
日本精線株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
タツタ電線株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ギークス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
酒井 弘行
|
1957年２月25日
|
|
1980年10月
|
白鳥栄一公認会計士事務所（アーサーアンダーセン）入所
|
|
1985年４月
|
坪井公認会計士共同事務所入所
(同事務所はその後、朝日監査法人に加入、さらに名称変更を経て現在のあずさ監査法人に至る)
|
|
2015年７月
|
あずさ監査法人の中国事業本部長、IT監査本部長、東京事務所 第3事業部長、専務理事、東京事務所長等を経験したのち、あずさ監査法人理事長並びにKPMG Japan,CEO
|
|
2019年６月
|
KPMG Japan,CEO/あずさ監査法人退任
|
|
2020年１月
|
酒井・柿沼・遠藤・金子事務所(その後、名称変更により、酒井＆パートナーズ) 代表就任(現任)
|
|
2021年７月
|
農林中央金庫監事就任（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社Doctorbook 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウスホールディングス非常勤監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
金子 恵美
|
1978年２月27日
|
|
2000年４月
|
株式会社新潟放送入社
|
|
2007年４月
|
新潟市議会議員選挙当選
|
|
2010年７月
|
新潟県議会議員選挙当選
|
|
2012年12月
|
第46回衆議院議員総選挙当選
|
|
2014年12月
|
第47回衆議院議員総選挙当選
|
|
2016年８月
|
総務大臣政務官（IT行政、郵政担当）就任
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
堤 己代志
|
1953年１月10日
|
|
1976年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2004年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
2013年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
|
2014年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
廣岡 健司
|
1974年６月５日
|
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京第二弁護士会）
|
|
2005年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2015年４月
|
アンダーソン毛利友常法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年４月
|
成蹊大学法科大学院非常勤講師
（企業法展開特殊講義Ⅰ）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
垣内 美都里
|
1965年５月11日
|
|
1988年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2014年７月
|
株式会社ぐるなび入社
|
|
2014年12月
|
株式会社ぐるなび執行役員就任
|
|
2015年６月
|
株式会社ぐるなび取締役執行役員就任
|
|
2018年５月
|
株式会社ぐるなび取締役上席執行役員就任
|
|
2019年８月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社ディレクター・執行役員就任
|
|
2021年４月
|
エリクソン・ジャパン株式会社
コンプライアンスオフィサー就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
江副 弘隆
|
1960年11月２日
|
|
1983年４月
|
株式会社埼玉銀行（現埼玉りそな銀行）入行
|
|
1999年７月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）南越谷支店長就任
|
|
2002年３月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）企画部次長就任
|
|
2002年９月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）埼玉りそな開設準備室次長就任
|
|
2005年６月
|
株式会社あさひ銀行（現埼玉りそな銀行）人材サービス部長就任
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行人材サービス室長就任
|
|
2007年６月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス室長就任
|
|
2007年10月
|
株式会社りそな銀行執行役員人材サービス部長就任
|
|
2009年６月
|
株式会社りそな銀行常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当就任
|
|
2012年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行取締役兼常務執行役員内部監査部担当就任
|
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役就任
|
|
2017年11月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役就任
|
|
2019年６月
|
公益財団法人埼玉県公園緑地協会理事長就任（現任）
|
|
2019年６月
|
首都圏リース株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
2019年12月
|
明和グラビア株式会社非常勤監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
3,289,500
|
（注）１．取締役花井健、松沢博、酒井弘行、金子恵美は、社外取締役であります。
２．監査役廣岡健司、垣内美都里、江副弘隆は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ケイアイスター不動産の社外取締役は４名であり、各取締役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ケイアイスター不動産の社外監査役は３名であり、各監査役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。
社外監査役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。
社外役員選任に当たり独立性を重視しており、ケイアイスター不動産との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。１．ケイアイスター不動産及びその連結子会社（以下、「ケイアイスター不動産グループ」と総称する。）の業務執行者、２．ケイアイスター不動産の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者、３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)ケイアイスター不動産グループの主要な取引先(2)ケイアイスター不動産グループの主要な借入先、４．ケイアイスター不動産グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、５．ケイアイスター不動産グループの会計監査人である監査法人に所属する者、６．ケイアイスター不動産グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、７．ケイアイスター不動産グループから多額の寄付を受けている者、８．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、９．過去５年間において上記２から８に該当していた者、10．上記１から９に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。
なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関するケイアイスター不動産の考え方は以下のとおりであります。
社外取締役松沢博は独立性の基準を満たしているとともに、長年にわたる不動産業界経験と不動産市場の分析に高い専門知識を有しており、独立した視点からのケイアイスター不動産の経営に有用な意見を期待して選任いたしました。
社外取締役花井健は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。
社外取締役酒井弘行は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監査強化を図っていただくことを期待し、選任しております。
社外取締役金子恵美は独立性の基準を満たしているとともに、衆議院議員時代に主に福祉、IT、子育て支援、女性活躍を政策テーマとしており、この知見を活かし、取締役会において社内取締役とは違った立場から有益な意見を期待し、選任しております。
社外監査役廣岡健司は独立性の基準を満たしているとともに、法務・財務・会計に関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役垣内美都里は独立性の基準を満たしているとともに、法務・コンプライアンス・ガバナンスに関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役江副弘隆は独立性の基準を満たしているとともに、財務・会計・人事に関する高度の知見と豊富な経験を活かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名（役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
塙 圭二
|
1967年５月５日
|
|
1986年４月
|
株式会社加藤ハウジング入社
|
|
1988年４月
|
株式会社グランビル入社
|
|
1989年５月
|
株式会社住宅センター入社
|
|
1990年11月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
|
|
1991年７月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年８月
|
ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年３月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,669,000
|
|
取締役 専務執行役員
|
瀧口 裕一
|
1972年10月19日
|
|
1995年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
1999年３月
|
中央グリーン開発株式会社入社
|
|
2008年１月
|
ケイアイスター不動産入社
ケイアイスター不動産常務執行役員就任
|
|
2008年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産専務取締役就任
|
|
2016年６月
|
株式会社よかタウン取締役就任（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社建新取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社フレスコ取締役就任
|
|
2020年３月
|
ＫＳキャリア株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
（注）３
|
25,000
|
|
取締役 常務執行役員
|
園部 守
|
1967年４月６日
|
|
1985年４月
|
戸矢運輸株式会社入社
|
|
1986年４月
|
株式会社関東宇佐美入社
|
|
1996年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2000年９月
|
株式会社ケイアイコーポレーション入社
|
|
2005年９月
|
株式会社ゴールドクオリティー代表取締役就任
|
|
2006年５月
|
株式会社ケイアイコーポレーション取締役就任
|
|
2006年８月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2012年４月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役流通事業部長就任
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
（注）３
|
14,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役 常務執行役員
ファーストドア分譲事業部長
|
松倉 誠
|
1973年３月10日
|
|
1991年４月
|
株式会社東都入社
|
|
1993年３月
|
株式会社ロートス入社
|
|
2003年５月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産第二住宅事業部長
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任（現ファーストドア分譲事業部長）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットリアルティ３rd株式会社取締役就任
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットリアルティ株式会社（旧ケイアイネットリアルティ１st株式会社）取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社フレスコ取締役就任
|
|
2019年３月
|
ケイアイネットリアルティ２nd株式会社取締役就任
|
|
2020年８月
|
ケイアイネットリアルティ４th株式会社取締役就任
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員ファーストドア分譲事業部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
11,000
|
|
取締役 常務執行役員
ＫＩＳ戸建分譲事業部長
|
浅見 匡紀
|
1979年５月29日
|
|
2002年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産東京分譲事業部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任（現ＫＩＳ戸建分譲事業部長）
|
|
2017年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
ＢＲエステート株式会社取締役就任
|
|
2019年８月
|
株式会社ハウスライン取締役就任
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役常務執行役員ＫＩＳ戸建分譲事業部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,500
|
|
取締役 執行役員
|
土屋 陽一
|
1967年12月19日
|
|
1990年７月
|
有限会社土屋商店入社
|
|
1995年３月
|
株式会社群馬総合土地販売入社
|
|
1997年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2011年４月
|
ケイアイスター不動産アセット事業部長
|
|
2013年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員アセット事業部長就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役はなまるハウス事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役注文住宅事業部長就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）代表取締役就任
|
|
2018年３月
|
カイマッセ不動産株式会社（旧ＫＥＩＡＩカイマッセ株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役執行役員就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役 執行役員
戦略開発本部長
|
真杉 恵美
|
1975年１月24日
|
|
1994年８月
|
株式会社大阪有線放送社入社
|
|
1996年10月
|
株式会社東芝入社
|
|
1996年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長
|
|
2016年５月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）専務取締役就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットクラウド株式会社
（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社旭ハウジング取締役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
東京ビッグハウス株式会社取締役就任
|
|
2021年１月
|
ケイアイプレスト株式会社（旧株式会社プレスト・ホーム）取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
ＤＲＣ ＴＥＣＨ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産取締役執行役員戦略開発本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
13,400
|
|
取締役
|
阿部 和彦
|
1963年10月４日
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1994年７月
|
同行ニューヨーク支店 Vice President
|
|
1999年２月
|
株式会社光通信入社
|
|
2000年11月
|
同社執行役員
|
|
2002年１月
|
インテュイット株式会社（現弥生株式会社）入社 同社執行役員
|
|
2003年３月
|
株式会社カプコン入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年６月
|
同社取締役最高財務責任者就任(CFO)
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員海外事業管掌就任
|
|
2013年４月
|
Japan Society of Northern California 理事（現任）
|
|
2016年８月
|
株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）入社
|
|
2016年10月
|
同社執行役員グループ経営推進本部長
|
|
2019年12月
|
ＲＰＡホールディングス株式会社入社
|
|
2020年１月
|
同社執行役員経営管理本部長
|
|
2020年９月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
4,000
|
|
取締役
|
松沢 博
|
1959年６月16日
|
|
1983年４月
|
象印マホービン株式会社入社
|
|
1997年５月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2011年１月
|
アトラクターズ・ラボ株式会社(現スタイルアクト株式会社)入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
株式会社ＦＡＢ取締役就任
|
|
2018年10月
|
松沢合同会社代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
花井 健
|
1954年10月16日
|
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2000年７月
|
同行国際為替営業部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部長
|
|
2004年４月
|
同行執行役員上海支店長
|
|
2006年３月
|
同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員・営業統括役員
|
|
2009年５月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）常務執行役員
|
|
2009年９月
|
楽天証券株式会社取締役就任
|
|
2010年３月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
|
2010年６月
|
楽天銀行株式会社取締役就任
|
|
2011年８月
|
新日鉄興和不動産株式会社顧問
|
|
2011年10月
|
大阪市立大学非常勤講師・国際センターアドバイザー
|
|
2012年２月
|
株式会社華健代表取締役就任（現任）
|
|
2012年８月
|
日中投資促進機構特邀顧問（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現LIFULL）社外監査役就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社アシックス社外取締役就任
|
|
2014年６月
|
株式会社丸運社外取締役就任
|
|
2015年６月
|
日本精線株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
タツタ電線株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ギークス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
江黒 早耶香
|
1980年５月25日
|
|
2004年３月
|
東京大学法学部卒業
|
|
2006年３月
|
東京大学法科大学院修了
|
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会に弁護士登録
|
|
|
弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務所入所
|
|
2009年12月
|
内閣官房国家戦略室出向
|
|
2012年５月
|
シティユーワ法律事務所入所（現任）
|
|
2015年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外取締役就任
|
|
2018年６月
|
同社監査等委員である社外取締役就任
|
|
2022年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
堤 己代志
|
1953年１月10日
|
|
1976年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2004年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
2013年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
|
2014年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
塚越 通永
|
1949年２月19日
|
|
1971年４月
|
株式会社太陽銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年３月
|
中央化学株式会社社外監査役就任
|
|
2003年３月
|
中央化学株式会社取締役就任
|
|
2008年３月
|
中央化学株式会社常務取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
佐藤 晋治
|
1987年３月28日
|
|
2009年４月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
|
2014年１月
|
株式会社AGSコンサルティング入社
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
佐藤晋治公認会計士事務所 所長(現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
3,751,900
|
（注）１．取締役松沢博、花井健、江黒早耶香は、社外取締役であります。
２．監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ケイアイスター不動産の社外取締役は３名であり、各取締役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ケイアイスター不動産の社外監査役は２名であり、各監査役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。
社外監査役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。
社外役員選任に当たり独立性を重視しており、ケイアイスター不動産との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。１．ケイアイスター不動産及びその連結子会社（以下、「ケイアイスター不動産グループ」と総称する。）の業務執行者、２．ケイアイスター不動産の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者、３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)ケイアイスター不動産グループの主要な取引先(2)ケイアイスター不動産グループの主要な借入先、４．ケイアイスター不動産グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、５．ケイアイスター不動産グループの会計監査人である監査法人に所属する者、６．ケイアイスター不動産グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、７．ケイアイスター不動産グループから多額の寄付を受けている者、８．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、９．過去５年間において上記２から８に該当していた者、10．上記１から９に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。
なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関するケイアイスター不動産の考え方は以下のとおりであります。
社外取締役松沢博は独立性の基準を満たしているとともに、長年にわたる不動産業界経験と不動産市場の分析に高い専門知識を有しており、独立した視点からのケイアイスター不動産の経営に有用な意見を期待して選任いたしました。
社外取締役花井健は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。
社外取締役江黒早耶香は独立性の基準を満たしているとともに、弁護士として高い専門性と企業法務に精通し、会社法務、コンプライアンス等に関する相当程度の経験と知見を有しており、取締役会において社内取締役とは違った立場からの有益な意見を期待し、選任しております。
社外監査役塚越通永は独立性の基準を満たしているとともに、企業の内部統制に関する経験及び直接会社の経営に関与した経営者経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役佐藤晋治は独立性の基準を満たしているとともに、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識及び経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名（役員のうち女性の比率 7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
塙 圭二
|
1967年５月５日
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社加藤ハウジング入社
|
|
1988年４月
|
株式会社グランビル入社
|
|
1989年５月
|
株式会社住宅センター入社
|
|
1990年11月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
|
|
1991年７月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年８月
|
ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年３月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,669,000
|
|
取締役 専務執行役員
|
瀧口 裕一
|
1972年10月19日
|
|
|
|
1995年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
1999年３月
|
中央グリーン開発株式会社入社
|
|
2008年１月
|
ケイアイスター不動産入社
ケイアイスター不動産常務執行役員就任
|
|
2008年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産専務取締役就任（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社よかタウン取締役就任（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社建新取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社フレスコ取締役就任（現任）
|
|
2020年3月
|
ＫＳキャリア株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
25,000
|
|
取締役 常務執行役員
|
園部 守
|
1967年４月６日
|
|
|
|
1985年４月
|
戸矢運輸株式会社入社
|
|
1986年４月
|
株式会社関東宇佐美入社
|
|
1996年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2000年９月
|
株式会社ケイアイコーポレーション入社
|
|
2005年９月
|
株式会社ゴールドクオリティー代表取締役就任
|
|
2006年５月
|
株式会社ケイアイコーポレーション取締役就任
|
|
2006年８月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2012年４月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役流通事業部長就任
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役 常務執行役員
ファーストドア分譲事業部長
|
松倉 誠
|
1973年３月10日
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社東都入社
|
|
1993年３月
|
株式会社ロートス入社
|
|
2003年５月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産第二住宅事業部長
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任（現ファーストドア分譲事業部長）（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットリアルティ３rd株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットリアルティ１st株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社フレスコ取締役就任（現任）
|
|
2019年３月
|
ケイアイネットリアルティ２nd株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年８月
|
ケイアイネットリアルティ４th株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
11,000
|
|
取締役 常務執行役員
ＫＩＳ戸建分譲事業部長
|
浅見 匡紀
|
1979年５月29日
|
|
|
|
2002年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産東京分譲事業部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任（現ＫＩＳ戸建分譲事業部長）（現任）
|
|
2017年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
ＢＲエステート株式会社取締役就任（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社ハウスライン取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,500
|
|
取締役 執行役員
|
土屋 陽一
|
1967年12月19日
|
|
|
|
1990年７月
|
有限会社土屋商店入社
|
|
1995年３月
|
株式会社群馬総合土地販売入社
|
|
1997年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2011年４月
|
ケイアイスター不動産アセット事業部長
|
|
2013年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員アセット事業部長就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役はなまるハウス事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役注文住宅事業部長就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）代表取締役就任
|
|
2018年３月
|
カイマッセ不動産株式会社（旧ＫＥＩＡＩカイマッセ株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役 執行役員
戦略開発本部長
|
真杉 恵美
|
1975年１月24日
|
|
|
|
1994年８月
|
株式会社大阪有線放送社入社
|
|
1996年10月
|
株式会社東芝入社
|
|
1996年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長
|
|
2016年５月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）専務取締役就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットクラウド株式会社
（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社旭ハウジング取締役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
東京ビッグハウス株式会社取締役就任（現任）
|
|
2021年１月
|
ケイアイプレスト株式会社（旧株式会社プレスト・ホーム）取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
ＤＲＣ ＴＥＣＨ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,100
|
|
取締役
|
松沢 博
|
1959年６月16日
|
|
|
|
1983年４月
|
象印マホービン株式会社入社
|
|
1997年５月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2011年１月
|
アトラクターズ・ラボ株式会社(現スタイルアクト株式会社)入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
株式会社ＦＡＢ取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
松沢合同会社代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
阿部 和彦
|
1963年10月４日
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1994年７月
|
同行ニューヨーク支店 Vice President
|
|
1999年２月
|
株式会社光通信入社
|
|
2000年11月
|
同社執行役員
|
|
2002年１月
|
インテュイット株式会社（現弥生株式会社）入社 同社執行役員
|
|
2003年３月
|
株式会社カプコン入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年６月
|
同社取締役最高財務責任者就任(CFO)
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員海外事業管掌就任
|
|
2013年４月
|
Japan Society of Northern California 理事（現任）
|
|
2016年８月
|
株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）入社
|
|
2016年10月
|
同社執行役員グループ経営推進本部長
|
|
2019年12月
|
ＲＰＡホールディングス株式会社入社
|
|
2020年１月
|
同社執行役員経営管理本部長(現任)
|
|
2020年９月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
花井 健
|
1954年10月16日
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2000年７月
|
同行国際為替営業部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部長
|
|
2004年４月
|
同行執行役員上海支店長
|
|
2006年３月
|
同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員・営業統括役員
|
|
2009年５月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）常務執行役員
|
|
2009年９月
|
楽天証券株式会社取締役就任
|
|
2010年３月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
|
2010年６月
|
楽天銀行株式会社取締役就任
|
|
2011年８月
|
新日鉄興和不動産株式会社顧問
|
|
2011年10月
|
大阪市立大学非常勤講師・国際センターアドバイザー（現任）
|
|
2012年２月
|
株式会社華健代表取締役就任（現任）
|
|
2012年８月
|
日中投資促進機構特邀顧問（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現LIFULL）社外監査役就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社アシックス社外取締役就任
|
|
2014年６月
|
株式会社丸運社外取締役就任
|
|
2015年６月
|
日本精線株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
タツタ電線株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ギークス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
ケイアイスター不動産顧問
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
堤 己代志
|
1953年１月10日
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2004年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
2013年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
|
2014年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
塚越 通永
|
1949年２月19日
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社太陽銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年３月
|
中央化学株式会社社外監査役就任
|
|
2003年３月
|
中央化学株式会社取締役就任
|
|
2008年３月
|
中央化学株式会社常務取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
佐藤 晋治
|
1987年３月28日
|
|
|
|
2009年４月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
|
2014年１月
|
株式会社AGSコンサルティング入社
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
佐藤晋治公認会計士事務所 所長(現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
3,741,600
|
（注）１．取締役松沢博、阿部和彦、花井健は、社外取締役であります。
２．監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ケイアイスター不動産の社外取締役は３名であり、社外取締役の阿部和彦はケイアイスター不動産株式2,000株を保有しておりますがケイアイスター不動産との間には特別な利害関係はありません。その他の社外取締役についてはケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ケイアイスター不動産の社外監査役は２名であり、各監査役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。
社外監査役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。
社外役員選任に当たり独立性を重視しており、ケイアイスター不動産との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。１．ケイアイスター不動産及びその連結子会社（以下、「ケイアイスター不動産グループ」と総称する。）の業務執行者、２．ケイアイスター不動産の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者、３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)ケイアイスター不動産グループの主要な取引先(2)ケイアイスター不動産グループの主要な借入先、４．ケイアイスター不動産グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、５．ケイアイスター不動産グループの会計監査人である監査法人に所属する者、６．ケイアイスター不動産グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、７．ケイアイスター不動産グループから多額の寄付を受けている者、８．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、９．過去５年間において上記２から８に該当していた者、10．上記１から９に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。
なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関するケイアイスター不動産の考え方は以下のとおりであります。
社外取締役松沢博は独立性の基準を満たしているとともに、長年にわたる不動産業界経験と不動産市場の分析に高い専門知識を有しており、独立した視点からのケイアイスター不動産の経営に有用な意見を期待して選任いたしました。
社外取締役廣木富雄は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。
社外監査役塚越通永は独立性の基準を満たしているとともに、企業の内部統制に関する経験及び直接会社の経営に関与した経営者経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役佐藤晋治は独立性の基準を満たしているとともに、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識及び経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名（役員のうち女性の比率 8.3％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
塙 圭二
|
1967年５月５日
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社加藤ハウジング入社
|
|
1988年４月
|
株式会社グランビル入社
|
|
1989年５月
|
株式会社住宅センター入社
|
|
1990年11月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
|
|
1991年７月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年８月
|
ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年３月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,690,000
|
|
専務取締役
|
瀧口 裕一
|
1972年10月19日
|
|
|
|
1995年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
1999年３月
|
中央グリーン開発株式会社入社
|
|
2008年１月
|
ケイアイスター不動産入社
ケイアイスター不動産常務執行役員就任
|
|
2008年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産専務取締役就任（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社よかタウン取締役就任（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社建新取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社フレスコ取締役就任（現任）
|
|
2020年3月
|
ＫＳキャリア株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
25,000
|
|
常務取締役
|
園部 守
|
1967年４月６日
|
|
|
|
1985年４月
|
戸矢運輸株式会社入社
|
|
1986年４月
|
株式会社関東宇佐美入社
|
|
1996年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2000年９月
|
株式会社ケイアイコーポレーション入社
|
|
2005年９月
|
株式会社ゴールドクオリティー代表取締役就任
|
|
2006年５月
|
株式会社ケイアイコーポレーション取締役就任
|
|
2006年８月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2012年４月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役流通事業部長就任
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
第一分譲事業部長
|
松倉 誠
|
1973年３月10日
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社東都入社
|
|
1993年３月
|
株式会社ロートス入社
|
|
2003年５月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産第二住宅事業部長
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任（現第一分譲事業部長）（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットリアルティ３rd株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットリアルティ１st株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社フレスコ取締役就任（現任）
|
|
2019年３月
|
ケイアイネットリアルティ２nd株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
10,000
|
|
取締役
|
土屋 陽一
|
1967年12月19日
|
|
|
|
1990年７月
|
有限会社土屋商店入社
|
|
1995年３月
|
株式会社群馬総合土地販売入社
|
|
1997年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2011年４月
|
ケイアイスター不動産アセット事業部長
|
|
2013年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員アセット事業部長就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役はなまるハウス事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役注文住宅事業部長就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）代表取締役就任
|
|
2018年３月
|
カイマッセ不動産株式会社（旧ＫＥＩＡＩカイマッセ株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,500
|
|
取締役
第二分譲事業部長
|
浅見 匡紀
|
1979年５月29日
|
|
|
|
2002年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産東京分譲事業部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任（現 第二分譲事業部長）（現任）
|
|
2017年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
ＢＲエステート株式会社取締役就任（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社ハウスライン取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
戦略開発本部長
|
真杉 恵美
|
1975年１月24日
|
|
|
|
1994年８月
|
株式会社大阪有線放送社入社
|
|
1996年10月
|
株式会社東芝入社
|
|
1996年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長
|
|
2016年５月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）専務取締役就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットクラウド株式会社
（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）
代表取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社旭ハウジング取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,100
|
|
取締役
|
松沢 博
|
1959年６月16日
|
|
|
|
1983年４月
|
象印マホービン株式会社入社
|
|
1997年５月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2011年１月
|
アトラクターズ・ラボ株式会社（現スタイルアクト株式会社）入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
株式会社ＦＡＢ取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
松沢合同会社代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
廣木 富雄
|
1948年９月12日
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2002年７月
|
同行執行役員
|
|
2004年４月
|
金谷ホテル観光株式会社入社
|
|
2004年７月
|
同社常務取締役
|
|
2006年４月
|
イートランド株式会社入社
|
|
2007年１月
|
同社取締役
|
|
2013年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
2016年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
堤 己代志
|
1953年１月10日
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2004年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
2013年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
|
2014年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
塚越 通永
|
1949年２月19日
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社太陽銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年３月
|
中央化学株式会社社外監査役就任
|
|
2003年３月
|
中央化学株式会社取締役就任
|
|
2008年３月
|
中央化学株式会社常務取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
佐藤 晋治
|
1987年３月28日
|
|
|
|
2009年４月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
|
2014年１月
|
株式会社AGSコンサルティング入社（現任）
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
3,759,600
|
（注）１．取締役松沢博及び廣木富雄は、社外取締役であります。
２．監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ケイアイスター不動産の社外取締役は２名であり、各取締役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ケイアイスター不動産の社外監査役は２名であり、各監査役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。
社外監査役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。
社外役員選任に当たり独立性を重視しており、ケイアイスター不動産との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。１．ケイアイスター不動産及びその連結子会社（以下、「ケイアイスター不動産グループ」と総称する。）の業務執行者、２．ケイアイスター不動産の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者、３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)ケイアイスター不動産グループの主要な取引先(2)ケイアイスター不動産グループの主要な借入先、４．ケイアイスター不動産グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、５．ケイアイスター不動産グループの会計監査人である監査法人に所属する者、６．ケイアイスター不動産グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、７．ケイアイスター不動産グループから多額の寄付を受けている者、８．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、９．過去５年間において上記２から８に該当していた者、10．上記１から９に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。
なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関するケイアイスター不動産の考え方は以下のとおりであります。
社外取締役松沢博は独立性の基準を満たしているとともに、長年にわたる不動産業界経験と不動産市場の分析に高い専門知識を有しており、独立した視点からケイアイスター不動産の経営に有用な意見を期待して専任いたしました。
社外取締役廣木富雄は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。
社外監査役塚越通永は独立性の基準を満たしているとともに、企業の内部統制に関する経験及び直接会社の経営に関与した経営者経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役佐藤晋治は独立性の基準を満たしているとともに、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識及び経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名（役員のうち女性の比率 8.3％）
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
代表取締役社長
|
塙 圭二
|
1967年５月５日
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社加藤ハウジング入社
|
|
1988年４月
|
株式会社グランビル入社
|
|
1989年５月
|
株式会社住宅センター入社
|
|
1990年11月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
|
|
1991年７月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年８月
|
ケイアイネットクラウド株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,690,000
|
|
専務取締役
|
瀧口 裕一
|
1972年10月19日
|
|
|
|
1995年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
1999年３月
|
中央グリーン開発株式会社入社
|
|
2008年１月
|
ケイアイスター不動産入社
ケイアイスター不動産常務執行役員就任
|
|
2008年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産専務取締役就任（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社よかタウン取締役就任（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社建新取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社フレスコ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
25,000
|
|
常務取締役
|
園部 守
|
1967年４月６日
|
|
|
|
1985年４月
|
戸矢運輸株式会社入社
|
|
1986年４月
|
株式会社関東宇佐美入社
|
|
1996年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2000年９月
|
株式会社ケイアイコーポレーション入社
|
|
2005年９月
|
株式会社ゴールドクオリティー代表取締役就任
|
|
2006年５月
|
株式会社ケイアイコーポレーション取締役就任
|
|
2006年８月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2012年４月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役流通事業部長就任
|
|
2017年４月
|
ケイアイクラフト株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
第一分譲事業部長
|
松倉 誠
|
1973年３月10日
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社東都入社
|
|
1993年３月
|
株式会社ロートス入社
|
|
2003年５月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産第二住宅事業部長
|
|
2011年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任（現第一分譲事業部長）（現任）
|
|
2017年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットリアルティ３rd株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットリアルティ１st株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社フレスコ取締役就任（現任）
|
|
2019年３月
|
ケイアイネットリアルティ２nd株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
10,000
|
|
取締役
注文住宅事業部長
|
土屋 陽一
|
1967年12月19日
|
|
|
|
1990年７月
|
有限会社土屋商店入社
|
|
1995年３月
|
株式会社群馬総合土地販売入社
|
|
1997年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
2011年４月
|
ケイアイスター不動産アセット事業部長
|
|
2013年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員アセット事業部長就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役はなまるハウス事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役注文住宅事業部長就任（現任）
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）代表取締役就任
|
|
2018年３月
|
ＫＥＩＡＩカイマッセ株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,500
|
|
取締役
第二分譲事業部長
|
浅見 匡紀
|
1979年５月29日
|
|
|
|
2002年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2008年４月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産東京分譲事業部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任（現 第二分譲事業部長）（現任）
|
|
2017年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
ＢＲエステート株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
戦略開発本部長
|
真杉 恵美
|
1975年１月24日
|
|
|
|
1994年８月
|
株式会社大阪有線放送社入社
|
|
1996年10月
|
株式会社東芝入社
|
|
1996年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
|
|
2013年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長
|
|
2016年５月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長
|
|
2017年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）専務取締役就任
|
|
2017年６月
|
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ケイアイネットクラウド株式会社
（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）
代表取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
ケイアイプランニング株式会社取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社旭ハウジング取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
7,100
|
|
取締役
|
松沢 博
|
1959年６月16日
|
|
|
|
1983年４月
|
象印マホービン株式会社入社
|
|
1997年５月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
2011年１月
|
アトラクターズ・ラボ株式会社（現スタイルアクト株式会社）入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
株式会社ＦＡＢ取締役就任（現任）
|
|
2018年10月
|
松沢合同会社代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
廣木 富雄
|
1948年９月12日
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2002年７月
|
同行執行役員
|
|
2004年４月
|
金谷ホテル観光株式会社入社
|
|
2004年７月
|
同社常務取締役
|
|
2006年４月
|
イートランド株式会社入社
|
|
2007年１月
|
同社取締役
|
|
2013年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
2016年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
堤 己代志
|
1953年１月10日
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
2004年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
2013年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
|
2014年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
塚越 通永
|
1949年２月19日
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社太陽銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年３月
|
中央化学株式会社社外監査役就任
|
|
2003年３月
|
中央化学株式会社取締役就任
|
|
2008年３月
|
中央化学株式会社常務取締役就任
|
|
2014年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
佐藤 晋治
|
1987年３月28日
|
|
|
|
2009年４月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
|
2014年１月
|
株式会社AGSコンサルティング入社（現任）
|
|
2015年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
3,759,600
|
（注）１．取締役松沢博及び廣木富雄は、社外取締役であります。
２．監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ケイアイスター不動産の社外取締役は２名であり、各取締役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ケイアイスター不動産の社外監査役は２名であり、各監査役とケイアイスター不動産との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、独立性を確保しつつそれぞれの高い専門知識を背景に取締役会での経営判断について意見を述べるとともに監督を行っております。
社外監査役がケイアイスター不動産の企業統治において果たしている機能及び役割は、それぞれの高い専門知識・経験より法令遵守、定款の適合性等独立した立場から、監査を行っております。
社外役員選任に当たり独立性を重視しており、ケイアイスター不動産との独立性に関する基準を定めております。その内容は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合となります。１．ケイアイスター不動産及びその連結子会社（以下、「ケイアイスター不動産グループ」と総称する。）の業務執行者、２．ケイアイスター不動産の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者、３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)ケイアイスター不動産グループの主要な取引先(2)ケイアイスター不動産グループの主要な借入先、４．ケイアイスター不動産グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、５．ケイアイスター不動産グループの会計監査人である監査法人に所属する者、６．ケイアイスター不動産グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、７．ケイアイスター不動産グループから多額の寄付を受けている者、８．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、９．過去５年間において上記２から８に該当していた者、10．上記１から９に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。
なお、各社外取締役及び各社外監査役の選任に関するケイアイスター不動産の考え方は以下のとおりであります。
社外取締役松沢博は独立性の基準を満たしているとともに、長年にわたる不動産業界経験と不動産市場の分析に高い専門知識を有しており、独立した視点からケイアイスター不動産の経営に有用な意見を期待して専任いたしました。
社外取締役廣木富雄は独立性の基準を満たしているとともに、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を期待し選任しております。
社外監査役塚越通永は独立性の基準を満たしているとともに、企業の内部統制に関する経験及び直接会社の経営に関与した経営者経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
社外監査役佐藤晋治は独立性の基準を満たしているとともに、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識及び経験を生かして独立した立場からの、監査を期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実施することで相互に連携し、監査品質の向上を図っております。社外取締役及び社外監査役は、定期的に独立役員会を開催し意見交換を行うとともに、代表取締役との意見交換を行なっております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
塙 圭二
|
昭和42年５月５日
|
|
昭和61年４月
|
株式会社加藤ハウジング入社
|
|
昭和63年４月
|
株式会社グランビル入社
|
|
平成元年５月
|
株式会社住宅センター入社
|
|
平成２年11月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
|
|
平成３年７月
|
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成23年３月
|
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
ケイアイクラフト株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
ＫＥＩＡＩカイマッセ株式会社
取締役就任（現任）
|
|
平成30年５月
|
ケイアイプランニング株式会社
取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,690,000
|
|
専務取締役
|
―
|
瀧口 裕一
|
昭和47年10月19日
|
|
平成７年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
平成11年３月
|
中央グリーン開発株式会社入社
|
|
平成20年１月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
|
ケイアイスター不動産常務執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ケイアイスター不動産専務取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社よかタウン取締役就任(現任)
|
|
平成29年10月
|
株式会社建新取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
25,000
|
|
常務取締役
|
―
|
園部 守
|
昭和42年４月６日
|
|
昭和60年４月
|
戸矢運輸株式会社入社
|
|
昭和61年４月
|
株式会社関東宇佐美入社
|
|
平成８年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
平成12年９月
|
株式会社ケイアイコーポレーション入社
|
|
平成17年９月
|
株式会社ゴールドクオリティー代表取締役就任
|
|
平成18年５月
|
株式会社ケイアイコーポレーション取締役就任
|
|
平成24年４月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役流通事業部長就任
|
|
平成29年４月
|
ケイアイスター不動産常務取締役(現任）
|
|
平成29年４月
|
ケイアイクラフト株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
12,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
第一分譲
事業部長
|
松倉 誠
|
昭和48年３月10日
|
|
平成３年４月
|
株式会社東都入社
|
|
平成５年３月
|
株式会社ロートス入社
|
|
平成15年５月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
平成20年４月
|
ケイアイスター不動産第二住宅事業部長
|
|
平成23年６月
|
ケイアイスター不動産取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任(現第一分譲事業部長)（現任）
|
|
平成29年５月
|
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ケイアイネットリアルティ１st株式会社代表取締役就任
|
|
平成29年６月
|
ケイアイネットリアルティ２nd株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ケイアイネットリアルティ３rd株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
ケイアイネットリアルティ１st株
式会社取締役就任(現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
|
取締役
|
注文住宅
事業部長
|
土屋 陽一
|
昭和42年12月19日
|
|
平成２年７月
|
有限会社土屋商店入社
|
|
平成７年３月
|
株式会社群馬総合土地販売入社
|
|
平成９年９月
|
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
|
|
平成23年４月
|
ケイアイスター不動産アセット事業部長
|
|
平成25年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員アセット事業部長就任
|
|
平成26年６月
|
ケイアイスター不動産取締役はなまるハウス事業部長就任
|
|
平成27年６月
|
ケイアイスター不動産取締役注文住宅事業部長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社
（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）
代表取締役就任
|
|
平成30年３月
|
ＫＥＩＡＩカイマッセ株式会社
代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,500
|
|
取締役
|
第二分譲
事業部長
|
浅見 匡紀
|
昭和54年５月29日
|
|
平成14年４月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
平成20年４月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
平成25年４月
|
ケイアイスター不動産東京分譲事業部長
|
|
平成26年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
|
|
平成27年６月
|
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任(現 第二分譲事業部長)（現任）
|
|
平成29年２月
|
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
7,500
|
|
取締役
|
戦略開発事業部長
|
真杉 恵美
|
昭和50年１月24日
|
|
平成６年８月
|
株式会社大阪有線放送社入社
|
|
平成８年10月
|
株式会社東芝入社
|
|
平成８年11月
|
株式会社グランビルホーム入社
|
|
平成25年４月
|
ケイアイスター不動産戦略開発部長
|
|
平成26年６月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長
|
|
平成28年５月
|
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長
|
|
平成29年６月
|
ケイアイネットクラウド株式会社
（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）
専務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
ケイアイネットクラウド株式会社
（旧ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社）
代表取締役就任（現任）
|
|
平成30年５月
|
ケイアイプランニング株式会社
取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
松沢 博
|
昭和34年６月16日
|
|
昭和58年４月
|
象印マホービン株式会社入社
|
|
平成９年５月
|
株式会社中央住宅入社
|
|
平成23年１月
|
アトラクターズ・ラボ株式会社（現スタイルアクト株式会社）入社
|
|
平成26年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
株式会社ＦＡＢ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
―
|
廣木 富雄
|
昭和23年９月12日
|
|
昭和46年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
平成14年７月
|
同行執行役員
|
|
平成16年４月
|
金谷ホテル観光株式会社入社
|
|
平成16年７月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年４月
|
イートランド株式会社入社
|
|
平成19年１月
|
同社取締役
|
|
平成25年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
平成28年６月
|
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
堤 己代志
|
昭和28年１月10日
|
|
昭和51年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
平成16年７月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
平成25年３月
|
群馬県商工会議所連合会入会
|
|
平成26年３月
|
ケイアイスター不動産入社
|
|
平成26年６月
|
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
―
|
塚越 通永
|
昭和24年２月19日
|
|
昭和46年４月
|
株式会社太陽銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成12年３月
|
中央化学株式会社社外監査役就任
|
|
平成15年３月
|
中央化学株式会社取締役就任
|
|
平成20年３月
|
中央化学株式会社常務取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
―
|
佐藤 晋治
|
昭和62年３月28日
|
|
平成21年４月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成24年10月
|
公認会計士登録
|
|
平成26年１月
|
株式会社AGSコンサルティング入社（現任）
|
|
平成27年６月
|
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
3,759,600
|
(注) １．取締役松沢博及び廣木富雄は、社外取締役であります。
２．監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成27年９月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
塙 圭二
|
昭和42年５月５日
|
昭和61年４月
昭和63年４月
平成元年５月
平成２年11月
平成３年７月
平成23年３月
平成29年２月
平成29年４月
平成29年５月
|
株式会社加藤ハウジング入社
株式会社グランビル入社
株式会社住宅センター入社
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立
有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任(現任)
株式会社フラワーリング代表取締役就任（現任）
ケイアイスターデベロップメント株式会社取締役就任(現任)
ケイアイクラフト株式会社取締役就任（現任）
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
|
(注)３
|
3,690,000
|
|
専務取締役
|
－
|
瀧口 裕一
|
昭和47年10月19日
|
平成７年４月
平成11年３月
平成20年１月
平成20年６月
平成23年６月
平成28年６月
|
株式会社中央住宅入社
中央グリーン開発株式会社入社
ケイアイスター不動産入社
ケイアイスター不動産常務執行役員就任
ケイアイスター不動産常務取締役就任
ケイアイスター不動産専務取締役就任（現任）
株式会社よかタウン取締役就任(現任)
|
(注)３
|
25,000
|
|
常務取締役
|
－
|
園部 守
|
昭和42年４月６日
|
昭和60年４月
昭和61年４月
平成８年９月
平成12年９月
平成17年９月
平成18年５月
平成24年４月
平成27年６月
平成29年４月
平成29年４月
|
戸矢運輸株式会社入社
株式会社関東宇佐美入社
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
株式会社ケイアイコーポレーション入社
株式会社ゴールドクオリティー代表取締役就任
株式会社ケイアイコーポレーション取締役就任
ケイアイスター不動産常務取締役就任
ケイアイスター不動産常務取締役流通事業部長就任
ケイアイスター不動産常務取締役(現任）
ケイアイクラフト株式会社代表取締役就任（現任）
|
(注)３
|
12,500
|
|
常務取締役
|
第一分譲
事業部長
|
松倉 誠
|
昭和48年３月10日
|
平成３年４月
平成５年３月
平成15年５月
平成20年４月
平成23年６月
平成26年６月
平成27年６月
平成29年５月
平成29年６月
平成29年６月
平成29年６月
|
株式会社東都入社
株式会社ロートス入社
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
ケイアイスター不動産第二住宅事業部長
ケイアイスター不動産取締役就任
ケイアイスター不動産常務取締役就任
ケイアイスター不動産常務取締役北関東事業部長就任(現第一分譲事業部長)（現任）
ケイアイスタービルド株式会社取締役就任（現任）
ケイアイネットリアルティ１st株式会社代表取締役就任（現任）
ケイアイネットリアルティ２nd株式会社取締役就任（現任）
ケイアイネットリアルティ３rd株式会社取締役就任（現任）
|
(注)３
|
10,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
注文住宅
事業部長
|
土屋 陽一
|
昭和42年12月19日
|
平成２年７月
平成７年３月
平成９年９月
平成23年４月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年６月
平成29年６月
|
有限会社土屋商店入社
株式会社群馬総合土地販売入社
株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社
ケイアイスター不動産アセット事業部長
ケイアイスター不動産執行役員アセット事業部長就任
ケイアイスター不動産取締役はなまるハウス事業部長就任
ケイアイスター不動産取締役注文住宅事業部長就任（現任）
ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社代表取締役就任（現任）
|
(注)３
|
7,500
|
|
取締役
|
第二分譲
事業部長
|
浅見 匡紀
|
昭和54年５月29日
|
平成14年４月
平成20年４月
平成25年４月
平成26年６月
平成27年６月
平成29年２月
|
株式会社中央住宅入社
ケイアイスター不動産入社
ケイアイスター不動産東京分譲事業部長
ケイアイスター不動産取締役東京分譲事業部長就任
ケイアイスター不動産取締役東京事業部長就任(現 第二分譲事業部長)（現任）
ケイアイスターデベロップメント株式会社代表取締役就任(現任)
|
(注)３
|
7,500
|
|
取締役
|
戦略開発事業部長
|
真杉 恵美
|
昭和50年１月24日
|
平成６年８月
平成８年10月
平成８年11月
平成25年４月
平成26年６月
平成28年５月
平成29年６月
平成29年６月
|
株式会社大阪有線放送社入社
株式会社東芝入社
株式会社グランビルホーム入社
ケイアイスター不動産戦略開発部長
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発部長
ケイアイスター不動産執行役員戦略開発本部長
ケイアイネットＰＬＵＳ株式会社専務取締役就任（現任）
ケイアイスター不動産取締役戦略開発本部長就任（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
松沢 博
|
昭和34年６月16日
|
昭和58年４月
平成９年５月
平成23年１月
平成26年６月
平成28年９月
平成28年９月
|
象印マホービン株式会社入社
株式会社中央住宅入社
アトラクターズ・ラボ株式会社（現スタイルアクト株式会社）入社
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
戸建分譲研究所株式会社代表取締役就任（現任）
株式会社ＦＡＢ取締役就任（現任）
|
(注)１,３
|
－
|
|
取締役
|
|
廣木 富雄
|
昭和23年９月12日
|
昭和46年４月
平成14年７月
平成16年４月
平成16年７月
平成18年４月
平成19年１月
平成25年４月
平成28年６月
|
株式会社足利銀行入行
同行執行役員
金谷ホテル観光株式会社入社
同社常務取締役
イートランド株式会社入社
同社取締役
同社特別顧問（現任）
ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任）
|
(注)１,３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
堤 己代志
|
昭和28年１月10日
|
昭和51年４月
平成16年７月
平成25年３月
平成26年３月
平成26年６月
|
株式会社足利銀行入行
株式会社セキチュー入社
群馬県商工会議所連合会入会
ケイアイスター不動産入社
ケイアイスター不動産監査役就任（現任）
|
(注)４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
塚越 通永
|
昭和24年２月19日
|
昭和46年４月
平成12年３月
平成15年３月
平成20年３月
平成26年６月
|
株式会社太陽銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
中央化学株式会社社外監査役就任
中央化学株式会社取締役就任
中央化学株式会社常務取締役就任
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
(注)２,４
|
－
|
|
監査役
|
|
佐藤 晋治
|
昭和62年３月28日
|
平成21年４月
平成24年10月
平成26年１月
平成27年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
公認会計士登録
株式会社AGSコンサルティング入社（現任）
ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任）
|
(注)２,４
|
－
|
|
計
|
3,752,500
|
(注) １．取締役松沢博及び廣木富雄は、社外取締役であります。
２．監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成27年９月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役
社長 | － | 塙 圭二 | 昭和42年５月５日 | 昭和61年４月 昭和63年４月 平成元年５月 平成２年11月 平成３年７月 | 株式会社加藤ハウジング入社 株式会社グランビル入社 株式会社住宅センター入社 有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）設立 有限会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）代表取締役社長就任(現任) | (注)３ | 2,715,000 |
専務取締役 | － | 瀧口 裕一 | 昭和47年10月19日 | 平成７年４月 平成11年３月 平成20年１月 平成20年６月 平成23年６月 | 株式会社中央住宅入社 中央グリーン開発株式会社入社 ケイアイスター不動産入社 ケイアイスター不動産常務執行役員就任 ケイアイスター不動産常務取締役就任 ケイアイスター不動産専務取締役就任（現任） | (注)３ | 12,500 |
常務取締役 | 流通事業
部長 | 園部 守 | 昭和42年４月６日 | 昭和60年４月 昭和61年４月 平成８年９月 平成12年９月 平成17年９月 平成18年５月 平成24年４月 | 戸矢運輸株式会社入社 株式会社関東宇佐美入社 株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社 株式会社ケイアイコーポレーション入社 株式会社ゴールドクオリティー（ケイアイスター不動産子会社）代表取締役就任 株式会社ケイアイコーポレーション(現ケイアイスター不動産)取締役就任 ケイアイスター不動産常務取締役就任（現任） | (注)３ | 6,250 |
常務取締役 | 北関東
事業部長 | 松倉 誠 | 昭和48年３月10日 | 平成３年４月 平成５年３月 平成15年５月 平成20年４月 平成23年６月 平成26年６月 | 株式会社東都入社 株式会社ロートス入社 株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社 ケイアイスター不動産第二住宅事業部長 ケイアイスター不動産取締役就任 ケイアイスター不動産常務取締役就任（現任） | (注)３ | 5,000 |
取締役 | 注文住宅
事業部長 | 土屋 陽一 | 昭和42年12月19日 | 平成２年７月 平成７年３月 平成９年９月 平成23年４月 平成25年６月 平成26年６月 | 有限会社土屋商店入社 株式会社群馬総合土地販売入社 株式会社ケイアイプランニング（現ケイアイスター不動産）入社 ケイアイスター不動産アセット事業部長 ケイアイスター不動産執行役員アセット事業部長就任 ケイアイスター不動産取締役就任（現任） | (注)３ | 3,750 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 東京事業
部長 | 浅見 匡紀 | 昭和54年５月29日 | 平成14年４月 平成20年４月 平成25年４月 平成26年６月 | 株式会社中央住宅入社 ケイアイスター不動産入社 ケイアイスター不動産東京分譲事業部長 ケイアイスター不動産取締役就任（現任） | (注)３ | 3,750 |
取締役 | | 松沢 博 | 昭和34年６月16日 | 昭和58年４月 平成９年５月 平成23年１月 平成26年６月 | 象印マホービン株式会社入社 株式会社中央住宅入社 アトラクターズ・ラボ株式会社（現スタイルアクト株式会社）入社 ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任） | (注)３ | － |
取締役 | | 廣木 富雄 | 昭和23年９月12日 | 昭和46年４月
平成14年７月
平成16年４月
平成16年７月
平成18年４月
平成19年１月
平成25年４月 平成28年６月 | 株式会社足利銀行 入行
同行執行役員
金谷ホテル観光株式会社 入社
同社常務取締役
イートランド株式会社 入社
同社取締役
同社特別顧問（現任） ケイアイスター不動産社外取締役就任（現任） | (注)４ | － |
監査役
（常勤） | | 堤 己代志 | 昭和28年１月10日 | 昭和51年４月 平成16年７月 平成25年３月 平成26年３月 平成26年６月 | 株式会社足利銀行入行 株式会社セキチュー入社 群馬県商工会議所連合会入会 ケイアイスター不動産入社 ケイアイスター不動産監査役就任（現任） | (注)５ | － |
監査役 | | 塚越 通永 | 昭和24年２月19日 | 昭和46年４月 平成12年３月 平成15年３月 平成20年３月 平成26年６月 | 株式会社太陽銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 中央化学株式会社社外監査役就任 中央化学株式会社取締役就任 中央化学株式会社常務取締役就任 ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任） | (注)５ | － |
監査役 | | 佐藤 晋治 | 昭和62年３月28日 | 平成21年４月 平成24年10月 平成26年１月 平成27年６月 | あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 株式会社AGSコンサルティング入社（現任） ケイアイスター不動産社外監査役就任（現任） | (注)５ | － |
計 | 2,746,250 |
(注) １．取締役松沢博及び廣木富雄は、社外取締役であります。
２．監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。
３．任期は、平成27年９月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成27年９月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
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