ＴＫＰ（3479）の役員の経歴と役員の変遷
ＴＫＰ(3479)の株価チャート ＴＫＰ(3479)の業績 親会社と関係会社
2024年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ 兼 ＣＯＯ |
河野 貴輝 |
1972年10月13日生 |
1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年８月 日本オンライン証券株式会社（現 auカブコム証券株式会社） 出向 2000年３月 イーバンク銀行株式会社（現 楽天銀行株式会社）取締役営業本部長 2005年８月 ＴＫＰ設立 代表取締役社長 2019年10月 株式会社大分フットボールクラブ社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社エスクリ 社外取締役（現任） 2022年５月 ＴＫＰ 代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ（現任） |
(注)４ |
1,825,600 |
|
取締役 ＣＦＯ |
中村 幸司 |
1972年４月９日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年12月 ＴＫＰ 取締役管理部長 2008年７月 株式会社コンビニステーション （現 株式会社コンステ）取締役 2010年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング（現 株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）取締役 2013年９月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ 2020年３月 ＴＫＰ 取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)４ |
23,000 |
|
取締役
（注）１ |
辻 晴雄 |
1932年12月６日生 |
1955年３月 早川電機工業株式会社（現 シャープ株式会社）入社 1986年６月 シャープ株式会社 代表取締役社長 1998年６月 同社 相談役 2003年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 2008年６月 小林製薬株式会社 社外取締役 2010年６月 セーレン株式会社 社外取締役 2013年１月 シャープ株式会社 特別顧問 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役
（注）１ |
渡邉 康平 |
1949年３月26日生 |
1971年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年６月 同社 執行役員 2002年４月 同社 常務執行役員 2002年６月 同社 代表取締役常務取締役 2004年４月 同社 代表取締役専務取締役 2006年４月 同社 代表取締役副社長 2010年４月 同社 取締役副会長 2011年４月 同社 相談役 2014年４月 同社 常勤理事 2014年７月 同社 非常勤理事（現任） 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役
（注）１ |
元谷 芙美子 |
1947年７月８日生 |
1971年６月 信金開発株式会社（現 アパ株式会社） 取締役（現任） 1980年12月 アパホテル株式会社 取締役 1994年２月 アパホテル株式会社 代表取締役社長（現任） 2012年６月 東京国際大学 客員教授 2015年12月 アパホールディングス株式会社 取締役（現任） 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役（現任） 2021年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤）
（注）２ |
曽我部 義矩 |
1946年３月26日生 |
1969年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1998年５月 アイフル株式会社 取締役 2003年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年５月 ＴＫＰ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
21,000 |
|
監査役
（注）２ |
長與 明子 |
1976年８月11日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 税理士法人中央青山（現 PwC税理士法人）入所 2006年７月 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス（現 株式会社IMAGICA GROUP）入社 2007年４月 シネマ・インヴェストメント株式会社 入社 2009年１月 長與公認会計士事務所開設（現任） 2020年３月 やまと監査法人 入所 2020年３月 やまと税理士法人 入所 2020年８月 税理士登録 2020年８月 やまと税理士法人 社員（現任） 2024年４月 やまと監査法人 社員（現任） 2024年５月 ＴＫＰ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 （注）２ （注）３ |
古瀬 智子 |
1987年９月17日生 |
2014年12月 弁護士登録 2015年１月 弁護士法人東京フレックス法律事務所入所 2023年１月 弁護士法人東京フレックス法律事務所 パートナー（現任） 2023年６月 EMBAアルムナイ京都株式会社 監査役（現任） 2024年５月 ＴＫＰ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
1,870,900 |
||||
|
（注）１．取締役 |
晴雄（本表内の氏名は常用漢字を使用しております。）、渡邉康平及び元谷芙美子は、社外取締役であります。２．監査役 曽我部義矩、長與明子及び古瀬智子は、社外監査役であります。
３．ＴＫＰと各社外取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
４．取締役の任期は、2024年５月31日開催の定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年５月31日開催の定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ＴＫＰは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
渡辺 正憲 |
1948年10月30日生 |
1971年４月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 2001年６月 みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員 2004年４月 興和不動産株式会社 (現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員 2005年４月 同社 専務取締役 2008年５月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジ －株式会社 代表取締役社長 2013年６月 公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター 常勤監事 |
0 |
７．執行役員の状況
ＴＫＰでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の８名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
河野 貴輝 |
最高経営責任者 兼 最高執行責任者 |
|
中村 幸司 |
最高財務責任者 |
|
岡田 卓哉 |
営業担当 |
|
横岩 利恵 |
ホテル宴会場・宿泊・料飲事業担当 |
|
髙木 寛 |
内部統制担当 |
|
石川 守 |
オペレーション担当 |
|
井口 智之 |
社長室・新規事業担当 |
|
小田原 隆行 |
経営企画・経理担当 |
② 社外役員の状況
(a）社外取締役３名とＴＫＰの関係等
社外取締役とＴＫＰの関係等は、以下のとおりです。
晴雄氏：
同氏は、大手メーカーの代表取締役を務めた後、金融機関、メーカーの社外取締役を歴任するなど、経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い見識を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
渡邉 康平氏：
同氏は、大手商社の代表取締役を務めるなど、幅広い事業分野に精通し、グローバルな市場で活躍する経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い知見を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
元谷 芙美子氏：
同氏は、経営するホテルを日本最大級のチェーングループに成長させた実績や、新型コロナウイルス感染拡大状況下においても安定した業績を残すなど、宿泊事業に関する高い見識と卓越した経営手腕を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、アパホテル株式会社の代表取締役であり、ＴＫＰは同社とのフランチャイズ契約に基づきアパホテルを全国計10箇所運営しております。
いずれの社外取締役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(b）社外監査役３名とＴＫＰの関係等
社外監査役とＴＫＰの関係等は、以下のとおりです。
曽我部 義矩氏：
同氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の不動産業界における豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から客観的・中立的な監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
長與 明子氏：
同氏は、公認会計士および税理士として会計監査、税務等の業務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
古瀬 智子氏：
同氏は、弁護士として訴訟、Ｍ&Ａ業務、グループ再編等法務実務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
いずれの社外監査役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また社外監査役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。
また、社外監査役は、取締役会で内部監査室が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しております。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ 兼 ＣＯＯ |
河野 貴輝 |
1972年10月13日生 |
1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年８月 日本オンライン証券株式会社（現 auカブコム証券株式会社） 出向 2000年３月 イーバンク銀行株式会社（現 楽天銀行株式会社）取締役営業本部長 2005年８月 ＴＫＰ設立 代表取締役社長 2019年10月 株式会社大分フットボールクラブ社外取締役（現任） 2020年11月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役会長 2021年６月 株式会社エスクリ 社外取締役（現任） 2022年５月 ＴＫＰ 代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ（現任） |
(注)４ |
1,813,600 |
|
取締役 ＣＦＯ |
中村 幸司 |
1972年４月９日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年12月 ＴＫＰ 取締役管理部長 2008年７月 株式会社コンビニステーション 取締役 2010年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング （現 株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）取締役 2014年８月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ 2016年７月 株式会社ＴＫＰメディカリンク 取締役（現任） 2020年３月 ＴＫＰ 取締役ＣＦＯ（現任） 2020年５月 日本リージャスホールディングス株式会社 取締役 |
(注)４ |
7,300 |
|
取締役
（注）１ |
辻 晴雄 |
1932年12月６日生 |
1955年３月 早川電機工業株式会社（現 シャープ株式会社）入社 1986年６月 シャープ株式会社 代表取締役社長 1998年６月 同社 相談役 2003年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 2008年６月 小林製薬株式会社 社外取締役 2010年６月 セーレン株式会社 社外取締役 2013年１月 シャープ株式会社 特別顧問 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役
（注）１ |
渡邉 康平 |
1949年３月26日生 |
1971年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年６月 同社 執行役員 2002年４月 同社 常務執行役員 2002年６月 同社 代表取締役常務取締役 2004年４月 同社 代表取締役専務取締役 2006年４月 同社 代表取締役副社長 2010年４月 同社 取締役副会長 2011年４月 同社 相談役 2014年４月 同社 常勤理事 2014年７月 同社 非常勤理事（現任） 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役
（注）１ |
元谷 芙美子 |
1947年７月８日生 |
1971年６月 信金開発株式会社（現 アパ株式会社） 取締役（現任） 1980年12月 アパホテル株式会社 取締役 1994年２月 アパホテル株式会社 代表取締役社長（現任） 2012年６月 東京国際大学 客員教授 2015年12月 アパホールディングス株式会社 取締役（現任） 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役（現任） 2021年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
1,300 |
|
監査役 （常勤）
（注）２ |
曽我部 義矩 |
1946年３月26日生 |
1969年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1998年５月 アイフル株式会社 取締役 2003年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年５月 ＴＫＰ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
21,000 |
|
監査役
（注）２ |
重 隆憲 |
1970年６月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 元田法律事務所（現 元田・重法律事務所）（現任） 2004年４月 淑徳大学兼任講師 2006年８月 ＴＫＰ 社外監査役（現任） 2007年４月 中央大学法科大学院兼任講師 2013年４月 中央大学法科大学院客員講師 2016年４月 東京地方裁判所民事調停委員（現任） |
(注)５ |
14,000 |
|
監査役 （注）３ |
早川 貴之 |
1954年２月16日生 |
1972年４月 株式会社太陽銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第３法人営業本部長 2008年４月 同行 執行役員東京東法人営業本部長 2009年５月 銀泉株式会社 専務執行役員 2010年６月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長 2013年６月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 2016年６月 リケンテクノス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年５月 ＴＫＰ 社外取締役 2017年６月 東陽興産株式会社 社外取締役 2019年５月 ＴＫＰ 監査役（現任） 2020年６月 株式会社共立メンテナンス 社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,857,200 |
||||
|
（注）１．取締役 |
２．監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。
３．ＴＫＰと各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
４．取締役の任期は、2023年５月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ＴＫＰは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
渡辺 正憲 |
1948年10月30日 |
1971年４月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 2001年６月 みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員 2004年４月 興和不動産株式会社 (現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員 2005年４月 同社 専務取締役 2008年５月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジ －株式会社 代表取締役社長 2013年６月 公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター 常勤監事 |
－ |
７．執行役員の状況
ＴＫＰでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の８名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
河野 貴輝 |
最高経営責任者 兼 最高執行責任者 |
|
中村 幸司 |
最高財務責任者 |
|
岡田 卓哉 |
営業担当 |
|
横岩 利恵 |
ホテル宴会場・宿泊・料飲事業担当 |
|
髙木 寛 |
内部統制担当 |
|
石川 守 |
オペレーション担当 |
|
井口 智之 |
社長室・新規事業担当 |
|
小田原 隆行 |
経営企画 ・経理担当 |
② 社外役員の状況
(a）社外取締役３名とＴＫＰの関係等
社外取締役とＴＫＰの関係等は、以下のとおりです。
晴雄氏：
同氏は、大手メーカーの代表取締役を務めた後、金融機関、メーカーの社外取締役を歴任するなど、経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い見識を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
渡邉 康平氏：
同氏は、大手商社の代表取締役を務めるなど、幅広い事業分野に精通し、グローバルな市場で活躍する経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い知見を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
元谷 芙美子氏：
同氏は、経営するホテルを日本最大級のチェーングループに成長させた実績や、新型コロナウイルス感染拡大状況下においても安定した業績を残すなど、宿泊事業に関する高い見識と卓越した経営手腕を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、アパホテル株式会社の代表取締役であり、ＴＫＰは同社とのフランチャイズ契約に基づきアパホテルを全国計10箇所運営しております。
いずれの社外取締役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(b）社外監査役２名とＴＫＰの関係等
社外監査役とＴＫＰの関係等は、以下のとおりです。
曽我部 義矩氏：
同氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の不動産業界における豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から客観的・中立的な監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
重 隆憲氏：
同氏は、弁護士としての法務実務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
いずれの社外監査役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また社外監査役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。
また、社外監査役は、取締役会で内部監査室が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しております。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ 兼 ＣＯＯ |
河野 貴輝 |
1972年10月13日生 |
1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年８月 日本オンライン証券株式会社（現 auカブコム証券株式会社） 出向 2000年３月 日本電子決済企画株式会社（現 楽天銀行株式会社）執行役員 社長室長兼営業本部長 2005年８月 ＴＫＰ設立 代表取締役社長（現任） 2019年10月 株式会社大分フットボールクラブ社外取締役（現任） 2020年11月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年６月 株式会社エスクリ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
9,321,600 |
|
取締役 ＣＦＯ |
中村 幸司 |
1972年４月９日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年12月 ＴＫＰ 取締役管理部長 2008年７月 株式会社コンビニステーション 取締役（現任） 2010年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング （現 株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）取締役（現任） 2014年８月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ 2016年７月 株式会社ＴＫＰメディカリンク 取締役（現任） 2020年３月 ＴＫＰ 取締役ＣＦＯ（現任） 2020年５月 日本リージャスホールディングス株式会社 取締役(現任） |
(注)４ |
2,700 |
|
取締役
（注）１ |
辻 晴雄 |
1932年12月６日生 |
1955年３月 早川電機工業株式会社（現 シャープ株式会社）入社 1986年６月 シャープ株式会社 代表取締役社長 1998年６月 同社 相談役 2003年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 2008年６月 小林製薬株式会社 社外取締役 2010年６月 セーレン株式会社 社外取締役 2013年１月 シャープ株式会社 特別顧問 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役
（注）１ |
渡邉 康平 |
1949年３月26日生 |
1971年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年６月 同社 執行役員 2002年４月 同社 常務執行役員 2002年６月 同社 代表取締役常務取締役 2004年４月 同社 代表取締役専務取締役 2006年４月 同社 代表取締役副社長 2010年４月 同社 取締役副会長 2011年４月 同社 相談役 2014年４月 同社 常勤理事 2014年７月 同社 非常勤理事（現任） 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役
（注）１ |
マーク・ ディクソン |
1959年11月２日生 |
1989年９月 Regus（現 IWG plc）設立 ＣＥＯ（現任） 2007年５月 Yellowstone Holdings S.ā r.l.（現 Wine Holdings S.ā r.l.） Non Executive Director（現任） 2010年９月 Estorn Limited Non Executive Director（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役
（注）１ |
元谷 芙美子 |
1947年７月８日生 |
1971年６月 信金開発株式会社（現 アパ株式会社） 取締役（現任） 1980年12月 アパホテル株式会社 取締役 1994年２月 アパホテル株式会社 代表取締役社長（現任） 2012年６月 東京国際大学 客員教授 2015年12月 アパホールディングス株式会社 取締役（現任） 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役（現任） 2021年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
監査役 （常勤）
（注）２ |
曽我部 義矩 |
1946年３月26日生 |
1969年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1998年５月 アイフル株式会社 取締役 2003年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年５月 ＴＫＰ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
21,000 |
|
監査役
（注）２ |
重 隆憲 |
1970年６月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 元田・重法律事務所（現任） 2004年４月 淑徳大学兼任講師 2006年８月 ＴＫＰ 社外監査役（現任） 2007年４月 中央大学法科大学院兼任講師 2013年４月 中央大学法科大学院客員講師 2016年４月 東京地方裁判所民事調停委員（現任） |
(注)５ |
14,000 |
|
監査役 （注）３ |
早川 貴之 |
1954年２月16日生 |
1972年４月 株式会社太陽銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第３法人営業本部長 2008年４月 同行 執行役員東京東法人営業本部長 2009年５月 銀泉株式会社 専務執行役員 2010年６月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長 2013年６月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 2016年６月 リケンテクノス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年５月 ＴＫＰ 社外取締役 2017年６月 東陽興産株式会社 社外取締役 2019年５月 ＴＫＰ 監査役（現任） 2020年６月 株式会社共立メンテナンス 社外取締役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
9,359,600 |
||||
|
（注）１．取締役 元谷芙美子は、社外取締役であります。 |
２．監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。
３．ＴＫＰと各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
４．取締役の任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．執行役員の状況
ＴＫＰでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の７名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
河野 貴輝 |
最高経営責任者 兼 最高執行責任者 |
|
中村 幸司 |
最高財務責任者 |
|
横岩 利恵 |
宿泊・バンケット事業担当兼 |
|
岡田 卓哉 |
営業担当 |
|
髙木 寛 |
総務担当 |
|
石川 守 |
オペレーション担当 |
|
井口 智之 |
社長室・新規事業担当 |
② 社外役員の状況
(a）社外取締役４名とＴＫＰの関係等
社外取締役とＴＫＰの関係等は、以下のとおりです。
晴雄氏：
同氏は、大手メーカーの代表取締役を務めた後、金融機関、メーカーの社外取締役を歴任するなど、経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い見識を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
渡邉 康平氏：
同氏は、大手商社の代表取締役を務めるなど、幅広い事業分野に精通し、グローバルな市場で活躍する経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い知見を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
マーク・ディクソン氏：
同氏は、世界各国にてサービス提供を行っているレンタルオフィス・バーチャルオフィス等の事業運営企業グループの最高経営責任者を務めるなど、グローバル市場における同事業経営の知識や同事業を中心とした事業経営に関する豊富な経験を有しており、国際的な企業経営の見識を活かした多岐にわたる助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、IWG plcのCEOであり、同社はＴＫＰとの間で、ＴＫＰのリージャス事業におけるマスターフランチャイズ契約を締結しております。
元谷 芙美子氏：
同氏は、経営するホテルを日本最大級のチェーングループに成長させた実績や、新型コロナウイルス感染拡大状況下においても安定した業績を残すなど、宿泊事業に関する高い見識と卓越した経営手腕を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、アパホテル株式会社の代表取締役であり、ＴＫＰは同社とのフランチャイズ契約に基づきアパホテルを全国計10箇所運営しております。
いずれの社外取締役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(b）社外監査役２名とＴＫＰの関係等
社外監査役とＴＫＰの関係等は、以下のとおりです。
曽我部 義矩氏：
同氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の不動産業界における豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から客観的・中立的な監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
重 隆憲氏：
同氏は、弁護士としての法務実務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
いずれの社外監査役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また社外監査役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。
また、社外監査役は、取締役会で内部監査室が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しております。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
河野 貴輝 |
1972年10月13日生 |
1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年８月 日本オンライン証券株式会社（現 auカブコム証券株式会社）出向 2000年３月 日本電子決済企画株式会社（現 楽天銀行株式会社）入社 社長室長 執行役員営業本部長 2005年８月 ＴＫＰ設立 代表取締役社長（現任） 2014年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長 2017年９月 株式会社メジャース 代表取締役会長 2020年５月 日本リージャスホールディングス株式会社 取締役 2020年11月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
9,315,100 |
|
取締役 ＣＯＯ |
西岡 真吾 |
1968年11月30日生 |
1992年４月 三井建設株式会社（現 三井住友建設株式会社）入社 国際事業部・経営企画室所属 1998年９月 日本リージャス株式会社 入社 北アジア地区開発・管理部門統括 2010年１月 Regus Group Limited 日本統括責任者 2012年10月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 取締役 2019年８月 台北雷格斯商務服務有限公司他12社 董事長（現任） 2020年３月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役 ＣＦＯ |
中村 幸司 |
1972年４月９日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年12月 ＴＫＰ 取締役管理部長 2008年７月 株式会社コンビニステーション 取締役（現任） 2010年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング （現 株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）取締役（現任） 2014年８月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ 2016年７月 株式会社ＴＫＰメディカリンク 取締役（現任） 2020年３月 ＴＫＰ 取締役ＣＦＯ（現任） 2020年５月 日本リージャスホールディングス株式会社 取締役(現任） |
(注)４ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役
（注）１ |
辻 晴雄 |
1932年12月６日生 |
1955年３月 早川電機工業株式会社（現 シャープ株式会社）入社 1986年６月 シャープ株式会社 代表取締役社長 1998年６月 同社 相談役 2003年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 2008年６月 小林製薬株式会社 社外取締役（現任） 2010年６月 セーレン株式会社 社外取締役 2013年１月 シャープ株式会社 特別顧問 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役
（注）１ |
渡邉 康平 |
1949年３月26日生 |
1971年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年６月 同社 執行役員 2002年４月 同社 常務執行役員 2002年６月 同社 代表取締役常務取締役 2004年４月 同社 代表取締役専務取締役 2006年４月 同社 代表取締役副社長 2010年４月 同社 取締役副会長 2011年４月 同社 相談役 2014年４月 同社 常勤理事 2014年７月 ＴＫＰ 非常勤理事（現任） 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役
（注）１ |
マーク・ ディクソン |
1959年11月２日生 |
1989年９月 Regus（現 IWG plc）設立 ＣＥＯ（現任） 2007年５月 Yellowstone Holdings S.ā r.l.（現 Wine Holdings S.ā r.l.） Non Executive Director（現任） 2010年９月 Estorn Limited Non Executive Director（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役
（注）１ |
元谷 芙美子 |
1947年７月８日生 |
1971年６月 信金開発株式会社（現 アパ株式会社） 取締役（現任） 1980年12月 アパホテル株式会社 取締役 1994年２月 アパホテル株式会社 代表取締役社長（現任） 2012年６月 東京国際大学 客員教授 2015年12月 アパホールディングス株式会社 取締役（現任） 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役（現任） 2021年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
監査役 （常勤）
（注）２ |
曽我部 義矩 |
1946年３月26日生 |
1969年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1998年５月 アイフル株式会社 取締役 2003年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年５月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)５ |
21,000 |
|
監査役
（注）２ |
重 隆憲 |
1970年６月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 元田・重法律事務所（現任） 2006年８月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)５ |
14,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）３ |
早川 貴之 |
1954年２月16日生 |
1972年４月 株式会社太陽銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第３法人営業本部長 2008年４月 同行 執行役員東京東法人営業本部長 2009年５月 銀泉株式会社 専務執行役員 2010年６月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長 2013年６月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 2016年６月 リケンテクノス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年５月 ＴＫＰ 社外取締役 2017年６月 東陽興産株式会社 社外取締役（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 監査役（現任） 2020年６月 株式会社共立メンテナンス 社外取締役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
9,351,800 |
||||
|
（注）１．取締役 元谷芙美子は、社外取締役であります。 |
２．監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。
３．ＴＫＰと各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
４．取締役の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．執行役員の状況
ＴＫＰでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の７名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
河野 貴輝 |
最高経営責任者 |
|
西岡 真吾 |
最高執行責任者 |
|
中村 幸司 |
最高財務責任者 |
|
横岩 利恵 |
海外担当 |
|
岡田 卓哉 |
営業担当 |
|
髙木 寛 |
管理担当 |
|
石川 守 |
オペレーション担当 |
② 社外役員の状況
(a）社外取締役４名とＴＫＰの関係等
社外取締役とＴＫＰの関係等は、以下のとおりです。
晴雄氏：
同氏は、大手メーカーの代表取締役を務めた後、金融機関、メーカーの社外取締役を歴任するなど、経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い見識を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
渡邉 康平氏：
同氏は、大手商社の代表取締役を務めるなど、幅広い事業分野に精通し、グローバルな市場で活躍する経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い知見を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
マーク・ディクソン氏：
同氏は、世界各国にてサービス提供を行っているレンタルオフィス・バーチャルオフィス等の事業運営企業グループの最高経営責任者を務めるなど、グローバル市場における同事業経営の知識や同事業を中心とした事業経営に関する豊富な経験を有しており、国際的な企業経営の見識を活かした多岐にわたる助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、IWG plcのCEOであり、同社はＴＫＰとの間で、ＴＫＰのリージャス事業におけるマスターフランチャイズ契約を締結しております。
元谷 芙美子氏：
同氏は、経営するホテルを日本最大級のチェーングループに成長させた実績や、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下においても安定した業績を残すなど、宿泊事業に関する高い見識と卓越した経営手腕を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、アパホテル株式会社の代表取締役であり、ＴＫＰは同社とのフランチャイズ契約に基づきアパホテルを全国計10箇所運営しております。
いずれの社外取締役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(b）社外監査役２名とＴＫＰの関係等
社外監査役とＴＫＰの関係等は、以下のとおりです。
曽我部 義矩氏：
同氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の不動産業界における豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から客観的・中立的な監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
重 隆憲氏：
同氏は、弁護士としての法務実務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
いずれの社外監査役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また社外監査役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。
また、社外監査役は、取締役会で内部監査室が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しております。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
河野 貴輝 |
1972年10月13日生 |
1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年８月 日本オンライン証券株式会社（現 カブドットコム証券株式会社）出向 2000年３月 日本電子決済企画株式会社（現 楽天銀行株式会社）入社 社長室長 執行役員営業本部長 2005年８月 ＴＫＰ設立 代表取締役社長（現任） 2014年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長 2017年９月 株式会社メジャース 代表取締役会長 |
(注)４ |
9,315,100 |
|
取締役 ＣＯＯ |
西岡 真吾 |
1968年11月30日生 |
1992年４月 三井建設株式会社（現 三井住友建設株式会社）入社 1998年９月 日本リージャス株式会社 入社 北アジア地区開発・管理部門統括 2010年１月 Regus Group Limited 日本統括責任者 2012年10月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 取締役 2019年８月 台北雷格斯商務服務有限公司他12社 董事長（現任） 2020年３月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 ＣＦＯ |
中村 幸司 |
1972年４月９日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年12月 ＴＫＰ 取締役管理部長 2008年７月 株式会社コンビニステーション 取締役（現任） 2009年12月 株式会社ＴＫＰプロパティーズ 取締役（現任） 2010年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング （現 株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）取締役（現任） 2010年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer（現任） 2012年10月 ＴＫＰ 取締役経営企画室長 2013年９月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ 兼 経営企画室長 2014年８月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ 2016年７月 株式会社ＴＫＰメディカリンク 取締役（現任） 2020年３月 ＴＫＰ 取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)４ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役
（注）１ |
辻 晴雄 |
1932年12月６日生 |
1955年３月 早川電機工業株式会社（現 シャープ株式会社）入社 1986年６月 シャープ株式会社 取締役社長 1998年６月 同社 相談役 2003年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 2008年６月 小林製薬株式会社 社外取締役（現任） 2010年６月 セーレン株式会社 社外取締役 2013年１月 シャープ株式会社 特別顧問 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役
（注）１ |
渡邉 康平 |
1949年３月26日生 |
1971年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年６月 同社 執行役員 2002年４月 同社 常務執行役員 2002年６月 同社 代表取締役常務取締役 2004年４月 同社 代表取締役専務取締役 2006年４月 同社 代表取締役副社長 2010年４月 同社 取締役副会長 2011年４月 同社 相談役 2014年４月 同社 理事 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） 2016年１月 一般社団法人国際取引業務検定協会 理事長（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役
（注）１ |
マーク・ ディクソン |
1959年11月２日生 |
1989年９月 Regus（現 IWG plc）設立 ＣＥＯ（現任） 2007年５月 Yellowstone Holdings S.a r.l. Non Executive Director（現任） 2010年９月 Estorn Limited Non Executive Director（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役
（注）１ |
西條 晋一 |
1973年６月10日生 |
1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年３月 株式会社サイバーエージェント 入社 2004年12月 同社 取締役 2008年12月 同社 専務取締役 2013年８月 株式会社WiL 共同創業者ジェネラルパートナー 2014年12月 Qrio株式会社 代表取締役 2018年１月 XTech株式会社 代表取締役（現任） 2018年１月 XTech Ventures株式会社 代表取締役（現任） 2018年12月 エキサイト株式会社 代表取締役（現任） 2020年５月 ＴＫＰ 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （常勤）
（注）２ |
曽我部 義矩 |
1946年３月26日生 |
1969年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1998年５月 アイフル株式会社 取締役 2003年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年５月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)５ |
21,000 |
|
監査役
（注）２ |
重 隆憲 |
1970年６月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 元田・重法律事務所（現任） 2006年８月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)５ |
14,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）３ |
早川 貴之 |
1954年２月16日生 |
1972年４月 株式会社太陽銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第３法人営業本部長 2008年４月 同行 執行役員東京東法人営業本部長 2009年５月 銀泉株式会社 専務執行役員 2010年６月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長 2013年６月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 2016年６月 リケンテクノス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年５月 ＴＫＰ 社外取締役 2017年６月 東陽興産株式会社 社外取締役（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
9,351,500 |
||||
|
（注）１．取締役 |
辻晴雄、渡邉康平、マーク・ディクソン及び西條晋一は、社外取締役であります。 |
２．監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。
３．ＴＫＰと各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
４．取締役の任期は、2020年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．執行役員の状況
ＴＫＰでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の７名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
河野 貴輝 |
最高経営責任者 |
|
西岡 真吾 |
最高執行責任者 |
|
中村 幸司 |
最高財務責任者 |
|
横岩 利恵 |
海外担当 |
|
岡田 卓哉 |
営業担当 |
|
髙木 寛 |
管理担当 |
|
石川 守 |
オペレーション担当 |
② 社外役員の状況
(a）社外取締役４名とＴＫＰの関係等
社外取締役とＴＫＰの関係等は、以下の通りです。
辻 晴雄氏：
同氏は、大手メーカーの代表取締役を務めた後、金融機関、メーカーの社外取締役を歴任するなど、経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い見識を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
渡邉 康平氏：
同氏は、大手商社の代表取締役を務めるなど、幅広い事業分野に精通し、グローバルな市場で活躍する経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い知見を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
マーク・ディクソン氏：
同氏は、世界各国にてサービス提供を行っているレンタルオフィス・バーチャルオフィス等の事業運営企業グループの最高経営責任者を務めるなど、グローバル市場における同事業経営の知識や同事業を中心とした事業経営に関する豊富な経験を有しており、国際的な企業経営の見識を活かした多岐にわたる助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、IWG plcのCEOであり、同社はＴＫＰとの間で、ＴＫＰのリージャス事業におけるマスターフランチャイズ契約を締結しております。
西條 晋一氏：
IT企業での経営者としての豊富な経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、XTech株式会社、XTechVentures株式会社、エキサイト株式会社の代表取締役であり、ＴＫＰ貸会議室のご利用を通じた取引実績がXTechVentures株式会社、エキサイト株式会社の両社にございますが、その取引規模は株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれがないことから、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
いずれの社外取締役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(b）社外監査役２名とＴＫＰの関係等
社外監査役とＴＫＰの関係等は、以下の通りです。
曽我部 義矩氏：
同氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の不動産業界における豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から客観的・中立的な監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
重 隆憲氏：
同氏は、弁護士としての法務実務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
いずれの社外監査役及びその近親者とＴＫＰの間に、特別な利害関係はありません。
また社外監査役によるＴＫＰ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。
また、社外監査役は、取締役会で内部監査室が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
ＣＥＯ |
河野 貴輝 |
1972年10月13日生 |
1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年８月 日本オンライン証券株式会社（現 カブドットコム証券株式会社）出向 2000年３月 日本電子決済企画株式会社（現 楽天銀行株式会社）入社 社長室長 執行役員営業本部長 2005年８月 ＴＫＰ設立 代表取締役社長（現任） 2014年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長 2017年９月 株会社メジャース 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
9,780,100 |
|
取締役 |
ＣＯＯ |
中村 幸司 |
1972年４月９日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年12月 ＴＫＰ 取締役管理部長 2008年７月 株式会社コンビニステーション 取締役（現任） 2009年12月 株式会社ＴＫＰプロパティーズ 取締役（現任） 2010年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング （現 株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）取締役（現任） 2010年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer（現任） 2012年10月 ＴＫＰ 取締役経営企画室長 2013年９月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ 兼 経営企画室長 2014年１月 TKP International Limited Director 2014年８月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ（現任） 2015年２月 TKP SINGAPORE INPTE.LTD.Director 2016年７月 株式会社ＴＫＰメディカリンク 取締役（現任） 2017年１月 TKP MEETING AND CONFERENCE （M）SDN.BHD. Company Director |
(注)３ |
1,400 |
|
取締役 |
－ |
西岡 真吾 |
1968年11月30日生 |
1992年４月 三井建設株式会社（現 三井住友建設株式会社）入社 1998年９月 日本リージャス株式会社 入社 北アジア地区開発・管理部門統括 2010年１月 Regus Group Limited 日本統括責任者 2012年10月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
|
1932年12月６日生 |
1955年３月 早川電機工業株式会社（現 シャープ株式会社）入社 1986年６月 シャープ株式会社 取締役社長 1998年６月 同社 相談役 2003年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 2008年６月 小林製薬株式会社 社外取締役（現任） 2010年６月 セーレン株式会社 社外取締役 2013年１月 シャープ株式会社 特別顧問 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
渡邉 康平 |
1949年３月26日生 |
1971年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年６月 同社 執行役員 2002年４月 同社 常務執行役員 2002年６月 同社 代表取締役常務取締役 2004年４月 同社 代表取締役専務取締役 2006年４月 同社 代表取締役副社長 2010年４月 同社 取締役副会長 2011年４月 同社 相談役 2014年４月 同社 理事 2015年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
マーク・ ディクソン |
1959年11月２日生 |
1989年９月 Regus（現 IWG plc）設立 ＣＥＯ（現任） 2007年５月 Yellowstone Holdings S.a r.l. Non Executive Director（現任） 2010年９月 Estorn Limited Non Exective Director（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
||||
|
監査役 （常勤） （注）２ |
－ |
曽我部 義矩 |
1946年３月26日生 |
1969年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1998年５月 アイフル株式会社 取締役 2003年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年５月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)４ |
21,000 |
||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
重 隆憲 |
1970年６月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 元田・重法律事務所（現任） 2006年８月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)４ |
14,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役
|
－ |
早川 貴之 |
1954年２月16日生 |
1972年４月 株式会社太陽銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第３法人営業本部長 2009年５月 銀泉株式会社 専務執行役員 2010年６月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長 2013年６月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 2016年６月 リケンテクノス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年５月 ＴＫＰ 社外取締役 2017年６月 東洋興産株式会社 社外取締役（現任） 2019年５月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
9,816,500 |
|||||
|
（注）１．取締役 |
|
晴雄、渡邉康平及びマーク・ディクソン氏は、社外取締役であります。 |
２．監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。
３．2019年５月30日開催の定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年１月13日開催の臨時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．執行役員の状況
ＴＫＰでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の８名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
河野 貴輝 |
最高経営責任者 |
|
中村 幸司 |
最高執行責任者 |
|
横岩 利恵 |
海外担当 |
|
岡田 卓哉 |
営業担当 |
|
髙木 寛 |
管理担当 |
|
金光 達成 |
不動産開発担当 |
|
清田 寛道 |
営業推進担当 |
|
西岡 真吾 |
不動産開発担当 |
2018年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
監査役 |
－ |
府川 太郎 |
昭和19年1月1日 |
平成11年６月 さくら債権回収サービス株式会社（現SMBC債権回収株式会社）代表取締役社長 平成18年４月 株式会社陽栄代表取締役会長 平成18年６月 株式会社フレックス非常勤監査役 平成18年11月 ＴＫＰ監査役 平成19年10月 ＴＫＰ社外取締役 平成29年５月 同退任 平成30年11月 ＴＫＰ監査役就任（現任） |
（注） |
500 |
平成30年11月24日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成32年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
－ |
関原 健夫 |
平成30年11月24日 |
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
ＣＥＯ |
河野 貴輝 |
昭和47年10月13日生 |
平成８年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成11年８月 日本オンライン証券株式会社（現 カブドットコム証券株式会社）出向 平成12年３月 日本電子決済企画株式会社（現 楽天銀行株式会社）入社 社長室長 執行役員営業本部長 平成17年８月 ＴＫＰ設立 代表取締役社長（現任） 平成26年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長（現任） 平成29年９月 株会社メジャース 代表取締役会長 |
(注)３ |
10,040,100 |
|
取締役 |
ＣＯＯ |
中村 幸司 |
昭和47年４月９日生 |
平成11年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成18年12月 ＴＫＰ 取締役管理部長 平成20年７月 株式会社コンビニステーション 取締役（現任） 平成21年12月 株式会社ＴＫＰプロパティーズ 取締役（現任） 平成22年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング （現 株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）取締役（現任） 平成22年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer（現任） 平成24年10月 ＴＫＰ 取締役経営企画室長 平成25年９月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ 兼 経営企画室長 平成26年１月 TKP International Limited Director（現任） 平成26年８月 ＴＫＰ 取締役ＣＯＯ（現任） 平成27年２月 TKP SINGAPORE INPTE.LTD.Director（現任） 平成28年７月 株式会社ＴＫＰメディカリンク（現任） 取締役（現任） 平成29年１月 TKP MEETING AND CONFERENCE （M）SDN.BHD. Company Director（現任） |
(注)３ |
58,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
|
昭和７年12月６日生 |
昭和30年３月 早川電機工業株式会社（現 シャープ株式会社）入社 昭和61年６月 シャープ株式会社 取締役社長 平成10年６月 同社 相談役 平成15年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 平成20年６月 小林製薬株式会社 社外取締役（現任） 平成22年６月 セーレン株式会社 社外取締役 平成25年１月 シャープ株式会社 特別顧問 平成27年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
渡邉 康平 |
昭和24年３月26日生 |
昭和46年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成12年６月 同社 執行役員 平成14年４月 同社 常務執行役員 平成14年６月 同社 代表取締役常務取締役 平成16年４月 同社 代表取締役専務取締役 平成18年４月 同社 代表取締役副社長 平成22年４月 同社 取締役副会長 平成23年４月 同社 相談役 平成26年４月 同社 理事 平成27年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
早川 貴之 |
昭和29年２月16日生 |
昭和47年４月 株式会社太陽銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 平成18年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第３法人営業本部長 平成21年５月 銀泉株式会社 専務執行役員 平成22年６月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長 平成25年６月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 平成28年６月 リケンテクノス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成29年５月 ＴＫＰ 社外取締役（現任） 平成29年６月 東洋興産株式会社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
||||
|
監査役 （常勤） （注）２ |
－ |
曽我部 義矩 |
昭和21年３月26日生 |
昭和44年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 平成10年５月 アイフル株式会社 取締役 平成15年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 平成16年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 平成18年５月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)４ |
21,000 |
||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
重 隆憲 |
昭和45年６月８日生 |
平成10年４月 弁護士登録 元田法律事務所（現任） 平成18年８月 ＴＫＰ 監査役（現任） |
(注)４ |
14,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
－ |
関原 健夫 |
昭和20年９月23日生 |
昭和44年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 平成９年６月 同社 取締役総合企画部長 平成11年６月 同社 執行役員営業第五部長 平成12年４月 興銀信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）常務取締役 平成13年６月 みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長 平成16年６月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社代表取締役社長 平成19年10月 ＴＫＰ監査役（現任） 平成20年６月 協同油脂株式会社監査役 日本プラスト株式会社監査役 平成22年６月 楽天銀行株式会社取締役 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
10,133,200 |
|||||
|
（注）１．取締役 |
|
晴雄、渡邉康平及び早川貴之は、社外取締役であります。 |
２．監査役曽我部義矩、重隆憲及び関原健夫は、社外監査役であります。
３．平成30年５月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年１月13日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．執行役員の状況
ＴＫＰでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の７名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
河野 貴輝 |
最高経営責任者 |
|
中村 幸司 |
最高執行責任者 |
|
横岩 利恵 |
海外担当 |
|
岡田 卓哉 |
営業担当 |
|
髙木 寛 |
管理担当 |
|
金光 達成 |
不動産開発担当 |
|
清田 寛道 |
営業推進担当 |
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
ＣＥＯ |
河野 貴輝 |
昭和47年10月13日生 |
平成８年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成11年８月 日本オンライン証券株式会社（現カブドットコム証券株式会社）出向 平成12年３月 日本電子決済企画株式会社（現楽天銀行株式会社）入社 社長室長 平成16年３月 株式会社サイバーファーム入社執行役員新規事業開発室長 平成16年４月 株式会社サイオン 代表取締役 平成17年８月 ＴＫＰ設立 代表取締役社長（現任） 平成21年５月 株式会社リバーフィールド設立 代表取締役（現任） 平成22年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング 代表取締役 平成22年11月 TKP NewYork,Inc.Vice President 平成23年８月 ＴＫＰ取締役ＣＥＯ（現任） 平成25年12月 株式会社ルネッタ設立 代表取締役社長 平成26年10月 株式会社常盤軒フーズ代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
3,420,700 |
|
取締役 |
ＣＯＯ |
中村 幸司 |
昭和47年４月９日生 |
平成11年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成18年12月 ＴＫＰ 取締役管理部長 平成20年７月 株式会社コンビニステーション 取締役（現任） 平成21年12月 株式会社ＴＫＰプロパティーズ 取締役（現任） 平成22年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング 取締役（現任） 平成22年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer（現任） 平成24年10月 ＴＫＰ取締役経営企画室長 平成25年１月 株式会社常盤軒フーズ 取締役 平成25年９月 ＴＫＰ取締役ＣＯＯ経営企画室長 平成26年１月 TKP International Limited Director（現任） 平成26年８月 ＴＫＰ取締役ＣＯＯ（現任） 平成27年８月 株式会社ＴＫＰＳＰＶ－１号取締役（現任） 平成28年４月 株式会社ＴＫＰＳＰＶ－２号取締役（現任） 株式会社ＴＫＰＳＰＶ－３号取締役（現任） 平成28年７月 株式会社ＴＫＰメディカリンク（現任） 平成28年12月 株式会社ＴＫＰＳＰＶ－４号取締役（現任） 平成28年12月 株式会社ＴＫＰＳＰＶ－５号取締役（現任） 平成28年12月 株式会社ＴＫＰＳＰＶ－６号取締役（現任） |
(注)３ |
8,300 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
－ |
辻 晴雄 |
昭和７年12月６日生 |
昭和30年３月 早川電機工業株式会社（現シャープ株式会社）入社 昭和61年６月 シャープ株式会社取締役社長 平成10年６月 同社相談役 平成15年６月 野村ホールディングス株式会社社外取締役 野村證券株式会社社外取締役 平成20年６月 小林製薬株式会社社外取締役（現任） 平成22年６月 セーレン株式会社社外取締役 平成25年１月 シャープ株式会社特別顧問 平成27年５月 ＴＫＰ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
－ |
渡邉 康平 |
昭和24年３月26日生 |
昭和46年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成12年６月 同社 執行役員 平成14年４月 同社 常務執行役員 平成14年６月 同社 代表取締役常務取締役 平成16年４月 同社 代表取締役専務取締役 平成18年４月 同社 代表取締役副社長 平成22年４月 同社 取締役副会長 平成23年４月 同社 相談役 平成26年４月 同社 理事社長補佐 平成27年５月 ＴＫＰ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
－ |
早川 貴之 |
昭和29年２月16日生 |
昭和47年４月 株式会社太陽銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成18年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員 平成21年５月 銀泉株式会社 専務執行役員 平成22年６月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長（現任） 平成22年６月 株式会社陽栄 代表取締役社長（現任） 平成25年６月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 平成28年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成29年５月 ＴＫＰ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） （注）２ |
－ |
曽我部 義矩 |
昭和21年３月26日生 |
昭和44年４月 株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 平成10年５月 アイフル株式会社 取締役 平成15年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 平成16年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 平成18年５月 ＴＫＰ監査役（現任） |
(注)４ |
3,000 |
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監査役 （注）２ |
－ |
重 隆憲 |
昭和45年６月８日生 |
平成10年４月 弁護士登録 元田法律事務所（現任） 平成18年８月 ＴＫＰ監査役（現任） |
(注)４ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
－ |
関原 健夫 |
昭和20年９月23日生 |
昭和44年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 平成９年６月 同社 取締役総合企画部長 平成11年６月 同社 執行役員営業第五部長 平成12年４月 興銀信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）常務取締役 平成13年６月 みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長 平成16年６月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社代表取締役社長 平成19年10月 ＴＫＰ監査役（現任） 平成20年６月 協同油脂株式会社監査役 日本プラスト株式会社監査役 平成22年６月 楽天銀行株式会社取締役 |
(注)４ |
－ |
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計 |
3,434,000 |
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（注）１．取締役辻晴雄、渡邉康平及び早川貴之は、社外取締役であります。
２．監査役曽我部義矩、重隆憲及び関原健夫は、社外監査役であります。
３．平成29年５月15日開催の定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年１月13日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長河野貴輝の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社リバーフィールドが保有する株式数も含んでおります。
６．執行役員の状況
ＴＫＰでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の７名であります。
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氏名 |
担当 |
|
河野 貴輝 |
最高経営責任者 |
|
中村 幸司 |
最高執行責任者 |
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横岩 利恵 |
海外担当 |
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岡田 卓哉 |
営業担当 |
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髙木 寛 |
管理担当 |
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金光 達成 |
不動産開発担当 |
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清田 寛道 |
営業推進担当 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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