ジェイ・エス・ビー(3480)の株価チャート ジェイ・エス・ビー(3480)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役社長 （代表取締役） |
森 高広 |
1974年３月30日生 |
1997年４月 ㈱シティビルサービス入社 2004年10月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 2007年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部東日本エリア首都圏営業推進チーム部長 2011年10月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 財務部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部副本部長 2020年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2021年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長 2023年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長兼不動産開発室長 2024年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長兼中日本事業部長 2025年２月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
41,200 |
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取締役副社長 |
安藤 英二 |
1977年７月６日生 |
2000年４月 ジェイ・エス・ビー入社 2008年５月 ㈱ジェイ・エス・ビー東海取締役就任 2010年５月 同社代表取締役就任 2013年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク取締役就任 九州支社長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東日本第一支社長 2020年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東日本統括部長兼東京支社長 2021年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2023年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク西日本事業部長兼九州支社長 2024年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部副本部長 2025年２月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任（現任） |
(注)３ |
18,000 |
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取締役 |
清原 裕平 |
1967年４月29日生 |
1986年４月 金沢国税局入局 2005年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課監理第２係長 2006年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課総務係長 2008年７月 大阪国税局総務部税務相談室税務相談官 2013年７月 大津税務署管理運営部門統括国税徴収官 2014年８月 清原裕平税理士事務所（現清原公認会計士・税理士事務所）開設 所長就任（現任） 2016年９月 ㈱名鉄百貨店財務部（財務コンサルティング） 2019年１月 清原コンサルティング合同会社代表社員就任（現任） 2019年７月 公認会計士登録 2021年４月 芦屋大学非常勤講師 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） 2023年４月 日本経済大学非常勤講師（現任） 2024年１月 大阪デスティネーションキャンペーン推進協議会監事（現任） |
(注) ３ |
－ |
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取締役 |
福島 裕記 |
1955年７月９日生 |
1980年４月 北九州大学生活協同組合（現北九州市立大学生活協同組合）入職 1985年６月 同組合専務理事就任 1991年６月 大学生活協同組合九州事業連合（現大学生協事業連合）常務理事就任 2003年５月 同事業連合専務理事就任 2007年12月 全国大学生活協同組合連合会理事就任 2008年12月 同連合会常務理事就任 2011年９月 同連合会専務理事就任 2012年６月 日本生活協同組合連合会理事就任 2015年６月 同組合常勤監事就任 2019年７月 合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社員就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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常勤監査役 |
山岡 幸恵 |
1963年７月４日生 |
1986年７月 ㈲ブックタウン入社 1992年４月 ㈱シティビルサービス入社 2004年10月 総合管財㈱へ転籍 2007年４月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 総合管財㈱へ出向 2011年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 ジェイ・エス・ビー基幹システム推進室長 2015年７月 ジェイ・エス・ビーシステム管理部長 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク業務管理部長 2020年７月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼システム管理部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビーコーポレート統括部長兼総務部長 2023年６月 ジェイ・エス・ビーコーポレート本部長兼総務部長 2025年２月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任（現任） |
(注) ５ |
55,000 |
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監査役 |
上願 敏來 |
1960年４月16日生 |
1979年４月 大阪国税局入局 2013年７月 浪速税務署長 2014年７月 大阪国税局総務部人事調査官 2015年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2016年７月 大阪国税局課税第一部審理課長 2017年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2018年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2019年７月 大阪国税局総務部次長 2020年７月 大阪国税局調査第二部長 2021年９月 上願敏來税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年４月 大阪家庭裁判所家事調停委員 2022年６月 ㈱中西製作所監査役就任（現任） |
(注) ６ |
－ |
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監査役 |
舩冨 康次 |
1961年３月29日生 |
1983年４月 大阪国税局入局 2012年７月 田辺税務署長 2013年７月 大阪国税局調査第二部調査第21部門統括国税調査官 2014年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2015年７月 大阪国税局総務部企画課長 2016年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2017年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2018年７月 大阪国税局総務部総務課長 2019年７月 大阪国税局課税第二部次長 2020年７月 大阪国税局課税第二部長 2021年８月 舩冨康次税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年10月 和泉市監査委員（現任） 2023年６月 グンゼ㈱監査役就任（現任） |
(注) ６ |
－ |
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計 |
114,200 |
||||
（注）１．取締役清原 裕平 及び 福島 裕記 は社外取締役であります。
２．監査役上願 敏來 及び 舩冨 康次 は社外監査役であります。
３．2024年10月期に係る定時株主総会継続会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名で構成されております。
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役職 |
氏名 |
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執行役員賃貸事業本部長 |
今井 寛 |
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執行役員経営財務本部長 |
大仲 賢一 |
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執行役員コーポレート本部長兼総務部長 |
北川 一也 |
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執行役員企画開発本部長兼中日本事業部長兼不動産開発部長 |
榊 英介 |
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執行役員HR事業開発本部長兼HR事業部長 |
齋田 浩希 |
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執行役員メンテナンス事業本部長 |
大西 光国 |
５．2024年10月期に係る定時株主総会継続会の終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2022年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
ロ．第37回定時株主総会終結時点
2026年１月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ジェイ・エス・ビーの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
森 高広 |
1974年３月30日生 |
1997年４月 ㈱シティビルサービス入社 2004年10月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 2007年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部東日本エリア首都圏営業推進チーム部長 2011年10月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 財務部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部副本部長 2020年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2021年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長 2023年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長兼不動産開発室長 2024年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長兼中日本事業部長 2025年２月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任（現任） |
(注) ３ |
41,200 |
|
取締役副社長 |
安藤 英二 |
1977年７月６日生 |
2000年４月 ジェイ・エス・ビー入社 2008年５月 ㈱ジェイ・エス・ビー東海取締役就任 2010年５月 同社代表取締役就任 2013年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク取締役就任 九州支社長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東日本第一支社長 2020年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東日本統括部長兼東京支社長 2021年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2023年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク西日本事業部長兼九州支社長 2024年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部副本部長 2025年２月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任（現任） |
(注) ３ |
18,000 |
|
取締役 |
清原 裕平 |
1967年４月29日生 |
1986年４月 金沢国税局入局 2005年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課監理第２係長 2006年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課総務係長 2008年７月 大阪国税局総務部税務相談室税務相談官 2013年７月 大津税務署管理運営部門統括国税徴収官 2014年８月 清原裕平税理士事務所（現清原公認会計士・税理士事務所）開設 所長就任（現任） 2016年９月 ㈱名鉄百貨店財務部（財務コンサルティング） 2019年１月 清原コンサルティング合同会社代表社員就任（現任） 2019年７月 公認会計士登録 2021年４月 芦屋大学非常勤講師 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） 2023年４月 日本経済大学非常勤講師（現任） 2024年１月 大阪デスティネーションキャンペーン推進協議会監事（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
福島 裕記 |
1955年７月９日生 |
1980年４月 北九州大学生活協同組合（現北九州市立大学生活協同組合）入職 1985年６月 同組合専務理事就任 1991年６月 大学生活協同組合九州事業連合（現大学生協事業連合）常務理事就任 2003年５月 同事業連合専務理事就任 2007年12月 全国大学生活協同組合連合会理事就任 2008年12月 同連合会常務理事就任 2011年９月 同連合会専務理事就任 2012年６月 日本生活協同組合連合会理事就任 2015年６月 同組合常勤監事就任 2019年７月 合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社員就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
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取締役 |
手島 康子 |
1969年４月４日生 |
1996年４月 弁護士登録 東京都内法律事務所入所 2003年２月 日本放送協会入局 同協会法務部 法務主査・副部長 2010年11月 国土交通省中央建設工事紛争審査会 特別委員（現任） 2015年５月 日本放送協会 関連事業局 副部長 2015年７月 株式会社NHKプロモーション 監査役就任（兼務） 2016年６月 一般財団法人NHKサービスセンター 監事就任（兼務） 2016年７月 株式会社NHKプロモーション 取締役就任（兼務） 2018年５月 株式会社NHKアイテック 経営企画部 担当部長 （出向） 2019年１月 日本放送協会 退局 桜風法律事務所開設 所長就任（現任） 2026年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
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取締役 |
松井 勝之 |
1955年６月22日生 |
1980年４月 本田技研工業株式会社入社 1991年７月 同社欧州地域本部 スペイン モンテッサ・ホンダSA 駐在 管理部長 2002年６月 同社事業管理本部 税務部 ブロックリーダー 2005年７月 同社北米地域本部 ホンダカナダ・インク駐在 管理担当副社長 2010年６月 株式会社ケーヒン（現Astemo株式会社）常勤監査役就任 2017年11月 株式会社SHIFT 監査役就任 2019年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社 常勤監査役就任 2026年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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常勤監査役 |
山岡 幸恵 |
1963年７月４日生 |
1986年７月 ㈲ブックタウン入社 1992年４月 ㈱シティビルサービス入社 2004年10月 総合管財㈱へ転籍 2007年４月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 総合管財㈱へ出向 2011年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 ジェイ・エス・ビー基幹システム推進室長 2015年７月 ジェイ・エス・ビーシステム管理部長 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク業務管理部長 2020年７月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼システム管理部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビーコーポレート統括部長兼総務部長 2023年６月 ジェイ・エス・ビーコーポレート本部長兼総務部長 2025年２月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任（現任） |
(注) ５ |
55,000 |
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常勤監査役 |
泉 悠佳子 |
1986年１月５日生 |
2008年８月 医療法人社団泉寿会 監事就任（現任） 2010年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 2014年10月 公認会計士登録 2024年２月 泉悠佳子公認会計士事務所開設 代表就任 2024年12月 社会福祉法人誠心さつき会 監事就任（現任） 2025年７月 三上・泉公認会計士共同事務所開設 共同代表就任 （現任） 2026年１月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任（現任） |
(注) ６ |
－ |
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監査役 |
上願 敏來 |
1960年４月16日生 |
1979年４月 大阪国税局入局 2013年７月 浪速税務署長 2014年７月 大阪国税局総務部人事調査官 2015年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2016年７月 大阪国税局課税第一部審理課長 2017年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2018年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2019年７月 大阪国税局総務部次長 2020年７月 大阪国税局調査第二部長 2021年９月 上願敏來税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年４月 大阪家庭裁判所家事調停委員 2022年６月 ㈱中西製作所監査役就任（現任） |
(注) ６ |
－ |
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監査役 |
國井 大祐 |
1977年７月15日生 |
2003年10月 検事任官（東京地方検察庁） 2013年４月 法務省刑事局付（国際課／法制管理官室） 2013年８月 在中華人民共和国日本国大使館一等書記官 2016年８月 東京地方検察庁刑事部 2017年４月 公安調査庁総務部総務課審理室長 2021年９月 横浜地方検察庁刑事部 2023年３月 検事退官 2023年４月 弁護士登録 熊田総合法律事務所入所（現任） 2025年５月 出入国在留管理庁難民審査参与員（現任） 2026年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） |
(注) ６ |
－ |
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計 |
114,200 |
||||
（注）１．取締役清原 裕平、福島 裕記、手島 康子 及び 松井 勝之 は社外取締役であります。
２．監査役泉 悠佳子、上願 敏來 及び 國井 大祐 は社外監査役であります。
３．2026年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名で構成されております。
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役職 |
氏名 |
|
執行役員賃貸事業本部長 |
今井 寛 |
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執行役員経営財務本部長 |
竹中 良平 |
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執行役員コーポレート本部長兼総務部長 |
北川 一也 |
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執行役員企画開発本部長兼中日本事業部長兼不動産開発部長 |
榊 英介 |
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執行役員HR事業開発本部長兼HR事業部長 |
齋田 浩希 |
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執行役員メンテナンス事業本部長 |
大西 光国 |
５．2024年10月期に係る定時株主総会継続会の終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2026年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から2029年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
イ．有価証券報告書提出日現在
ジェイ・エス・ビーは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役清原裕平氏は公認会計士及び税理士であり、清原公認会計士・税理士事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役福島裕記氏は長年にわたり生活協同組合組織の運営に携わった豊富な経験及び幅広い知見をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外監査役上願敏來氏は税理士であり、上願敏來税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役舩冨康次氏は税理士であり、舩冨康次税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役及び社外監査役とジェイ・エス・ビーとの人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
ジェイ・エス・ビーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外役員（候補者を含む）が次の項目のいずれにも該当しない場合、ジェイ・エス・ビーからの独立性を有しているものと判断いたします。
１．現在又は過去において、ジェイ・エス・ビー及びジェイ・エス・ビーの子会社（以下、併せて「ジェイ・エス・ビーグループ」という）の業務執行者であった者。（※１）
２．ジェイ・エス・ビーグループの業務執行者が役員に就任している会社等の法人の業務執行者。
３．ジェイ・エス・ビーグループを主要な取引先とする者（※２）若しくはその業務執行者、又はジェイ・エス・ビーグループの主要な取引先（※３）若しくはその業務執行者。
４．ジェイ・エス・ビーの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその利益を代表する者。
５．ジェイ・エス・ビーグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者。
６．ジェイ・エス・ビーグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益（※４）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）。
７．ジェイ・エス・ビーグループの会計監査人である者又は会計監査人である監査法人に所属する者。
８．ジェイ・エス・ビーグループから多額の寄付（※４）を受けている者。
９．過去３年間において上記２．から８．に該当していた者。
10．上記１．から９．に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族。
11．ジェイ・エス・ビーの社外役員としての通算の在任期間（再任された場合を含む）が８年を超える者。
12．上記各項のほか、ジェイ・エス・ビーと利益相反が生じうる等、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことが出来ない特段の事由を有している者。
（※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、業務執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
（※２）ジェイ・エス・ビーグループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の額の支払いを、ジェイ・エス・ビーグループから受けた者をいう。
（※３）ジェイ・エス・ビーグループの主要な取引先とは、ジェイ・エス・ビーグループに対して、ジェイ・エス・ビーグループの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の額の支払いを行っている者又はジェイ・エス・ビーグループの直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額を融資している者をいう。
（※４）多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人又は団体の場合は、当該法人等の連結売上高若しくは総収入の２％以上をいう。
ロ．第37回定時株主総会終結時点
ジェイ・エス・ビーは社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役清原裕平氏は公認会計士及び税理士であり、清原公認会計士・税理士事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役福島裕記氏は長年にわたり生活協同組合組織の運営に携わった豊富な経験及び幅広い知見をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役手島康子氏は、弁護士であり、桜風法律事務所の所長であります。高度な専門知識と見識及び組織の内外から企業法務に携わった豊富な経験から、ジェイ・エス・ビーのガバナンス向上とともに、意思決定の適正性確保のため助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役松井勝之氏は、グローバル企業における実務・経営両面での幅広い経験・知識及び複数企業における社外役員としての豊富な経験を有しており、それらをジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外監査役上願敏來氏は税理士であり、上願敏來税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役泉悠佳子氏は、公認会計士であり、三上・泉公認会計士共同事務所共同代表であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役國井大祐氏は検察官としての豊富な経験及び弁護士資格を有しており、法律専門家としての高度な専門知識と豊富な経験により、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役及び社外監査役とジェイ・エス・ビーとの人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
ジェイ・エス・ビーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外役員（候補者を含む）が次の項目のいずれにも該当しない場合、ジェイ・エス・ビーからの独立性を有しているものと判断いたします。
１．現在又は過去において、ジェイ・エス・ビー及びジェイ・エス・ビーの子会社（以下、併せて「ジェイ・エス・ビーグループ」という）の業務執行者であった者。（※１）
２．ジェイ・エス・ビーグループの業務執行者が役員に就任している会社等の法人の業務執行者。
３．ジェイ・エス・ビーグループを主要な取引先とする者（※２）若しくはその業務執行者、又はジェイ・エス・ビーグループの主要な取引先（※３）若しくはその業務執行者。
４．ジェイ・エス・ビーの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその利益を代表する者。
５．ジェイ・エス・ビーグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者。
６．ジェイ・エス・ビーグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益（※４）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）。
７．ジェイ・エス・ビーグループの会計監査人である者又は会計監査人である監査法人に所属する者。
８．ジェイ・エス・ビーグループから多額の寄付（※４）を受けている者。
９．過去３年間において上記２．から８．に該当していた者。
10．上記１．から９．に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族。
11．ジェイ・エス・ビーの社外役員としての通算の在任期間（再任された場合を含む）が８年を超える者。
12．上記各項のほか、ジェイ・エス・ビーと利益相反が生じうる等、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことが出来ない特段の事由を有している者。
（※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、業務執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
（※２）ジェイ・エス・ビーグループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の額の支払いを、ジェイ・エス・ビーグループから受けた者をいう。
（※３）ジェイ・エス・ビーグループの主要な取引先とは、ジェイ・エス・ビーグループに対して、ジェイ・エス・ビーグループの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の額の支払いを行っている者又はジェイ・エス・ビーグループの直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額を融資している者をいう。
（※４）多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人又は団体の場合は、当該法人等の連結売上高若しくは総収入の２％以上をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催される取締役会、監査役会等への出席を通じて、直接又は間接に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の状況の報告を受け、意見交換等を通じて連携を図っております。また、内部監査部門は、その監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、重要な発見事項については取締役会又は監査役会に報告するものとし、くわえて必要に応じ監査結果についての意見および勧告事項を取締役会又は監査役会に報告することができることとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
取締役 |
森 高広 |
2025年２月27日 |
|
取締役副社長 |
取締役 |
安藤 英二 |
2025年２月27日 |
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役社長 （代表取締役） HR事業開発本部長 兼 賃貸事業本部長 兼 秘書室長 企画開発本部管掌 |
近藤 雅彦 |
1970年11月30日生 |
1995年４月 ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ（現㈱ローソン）入社 1995年12月 ジェイ・エス・ビー入社 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2008年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2009年９月 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部長 2009年12月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2011年10月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー専務取締役就任 営業部門統括・賃貸事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2016年11月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2020年６月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任（現任） 2023年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進BU管掌 2023年11月 ㈱学生ハウジング代表取締役就任（現任） 2024年９月 ジェイ・エス・ビーHR事業開発本部長兼賃貸事業本部長兼 秘書室長（現任） ジェイ・エス・ビー企画開発本部管掌（現任） ㈱ＯＶＯ代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
156,400 |
|
取締役 DX推進本部長 兼 イノベーション推進室長 コーポレート本部・ 経営財務本部管掌 |
林 健児 |
1969年９月27日生 |
1993年４月 出光興産㈱入社 2000年12月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2005年11月 横浜新港倉庫㈱入社 2006年６月 同社取締役就任 2007年11月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2009年５月 ㈱ユー・エフ・リンクへ転籍 2009年10月 ジェイ・エス・ビー入社 総務部長 2011年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） 2013年６月 ジェイ・エス・ビーメンテナンス事業本部長 2014年４月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長 2016年１月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー管理本部長兼秘書室長 2018年12月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼IR担当役員兼イノベーション推進室長 2022年６月 ㈱Mewcket代表取締役就任（現任） 2023年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼DX推進本部長兼イノベーション推進室長兼システム管理部長 ジェイ・エス・ビー事業開発BU管掌 2024年６月 ジェイ・エス・ビーDX推進本部長兼イノベーション推進室長（現任） ジェイ・エス・ビーコーポレート本部・経営財務本部管掌（現任） |
(注)３ |
99,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 メンテナンス事業 本部長 企画開発本部管掌 |
山本 貴紀 |
1971年12月８日生 |
1994年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京（現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク）入社 1995年11月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 2001年４月 ㈱船井財産コンサルタンツ福岡入社 2002年10月 ジェイ・エス・ビー入社 2004年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2011年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2013年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 管理本部長 2014年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） 2014年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼業務統括部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビーファシリティ事業本部長兼ホテル開設準備室長 2023年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進BU管掌 2024年６月 ジェイ・エス・ビーメンテナンス事業本部長（現任） ジェイ・エス・ビー企画開発本部管掌（現任） |
(注)３ |
62,000 |
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日生 |
1990年８月 ㈱パソナジャパン（現ランスタッド㈱）入社 1996年３月 ㈱ビジネス・コープ（現㈱ベネフィット・ワン） 取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2012年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） 2013年８月 ㈱パソナグループ取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.（現BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD.）Director就任（現任） 2014年１月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任（現任） 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役就任 2017年９月 ㈱ディージーワン取締役就任 2024年10月 第一生命ホールディングス㈱専務執行役員（現任） |
(注)３ |
80,000 |
|
取締役 |
清原 裕平 |
1967年４月29日生 |
1986年４月 金沢国税局入局 2005年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課監理第２係長 2006年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課総務係長 2008年７月 大阪国税局総務部税務相談室税務相談官 2013年７月 大津税務署管理運営部門統括国税徴収官 2014年８月 清原裕平税理士事務所（現清原公認会計士・税理士事務所）開設 所長就任（現任） 2016年９月 ㈱名鉄百貨店財務部（財務コンサルティング） 2019年１月 清原コンサルティング合同会社代表社員就任（現任） 2019年７月 公認会計士登録 2021年４月 芦屋大学非常勤講師 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） 2023年４月 日本経済大学非常勤講師（現任） 2024年１月 大阪デスティネーションキャンペーン推進協議会監事（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
福島 裕記 |
1955年７月９日生 |
1980年４月 北九州大学生活協同組合（現北九州市立大学生活協同組合）入職 1985年６月 同組合専務理事就任 1991年６月 大学生活協同組合九州事業連合（現大学生協事業連合）常務理事就任 2003年５月 同事業連合専務理事就任 2007年12月 全国大学生活協同組合連合会理事就任 2008年12月 同連合会常務理事就任 2011年９月 同連合会専務理事就任 2012年６月 日本生活協同組合連合会理事就任 2015年６月 同組合常勤監事就任 2019年７月 合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社員就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
常勤監査役 |
岡田 健一 |
1972年７月５日生 |
1995年４月 ジェイ・エス・ビー入社 2005年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年10月 ジェイ・エス・ビー阪神中四企画開発部長 2009年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2011年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京（現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク）代表取締役就任 2013年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク取締役就任 東日本支社長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼国際事業部長 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク代表取締役就任 2018年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼業務推進一部長 2019年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長兼西日本企画開発部長 2020年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任（現任） |
(注) ５ |
38,982 |
|
監査役 |
上願 敏來 |
1960年４月16日生 |
1979年４月 大阪国税局入局 2013年７月 浪速税務署長 2014年７月 大阪国税局総務部人事調査官 2015年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2016年７月 大阪国税局課税第一部審理課長 2017年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2018年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2019年７月 大阪国税局総務部次長 2020年７月 大阪国税局調査第二部長 2021年９月 上願敏來税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年４月 大阪家庭裁判所家事調停委員 2022年６月 ㈱中西製作所監査役就任（現任） |
(注) ６ |
－ |
|
監査役 |
舩冨 康次 |
1961年３月29日生 |
1983年４月 大阪国税局入局 2012年７月 田辺税務署長 2013年７月 大阪国税局調査第二部調査第21部門統括国税調査官 2014年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2015年７月 大阪国税局総務部企画課長 2016年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2017年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2018年７月 大阪国税局総務部総務課長 2019年７月 大阪国税局課税第二部次長 2020年７月 大阪国税局課税第二部長 2021年８月 舩冨康次税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年10月 和泉市監査委員（現任） 2023年６月 グンゼ㈱監査役就任（現任） |
(注) ６ |
－ |
|
計 |
437,282 |
||||
（注）１．取締役白石 徳生、清原 裕平 及び 福島 裕記 は社外取締役であります。
２．監査役上願 敏來 及び 舩冨 康次 は社外監査役であります。
３．2024年１月25日の定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会継続会終結のときまでであります。
４．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の５名で構成されております。
|
役職 |
氏名 |
|
執行役員賃貸事業本部副本部長 |
安藤 英二 |
|
執行役員経営財務本部長 |
大仲 賢一 |
|
執行役員コーポレート本部長兼総務部長 |
山岡 幸恵 |
|
執行役員企画開発本部長付（参事） |
飯伏 敏文 |
|
執行役員企画開発本部長兼中日本事業部長 |
森 高広 |
５．2021年１月27日の定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会継続会終結のときまでであります。
６．2022年１月26日の定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
ロ．第36回定時株主総会の継続会終結時点
2025年１月28日開催の第36回定時株主総会において選任された取締役及び監査役は、同総会の継続会終結の時をもって就任予定です。本継続会終結後の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
安藤 英二 |
1977年７月６日生 |
2000年４月 ジェイ・エス・ビー入社 2008年５月 ㈱ジェイ・エス・ビー東海取締役就任 2010年５月 同社代表取締役就任 2013年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク取締役就任 九州支社長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東日本第一支社長 2020年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東日本統括部長兼東京支社長 2021年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2023年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク西日本事業部長兼九州支社長（現任） 2024年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部副本部長（現任） |
(注) ３ |
18,000 |
|
取締役 |
森 高広 |
1974年３月30日生 |
1997年４月 ㈱シティビルサービス入社 2004年10月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 2007年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部東日本エリア首都圏営業推進チーム部長 2011年10月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 財務部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部副本部長 2020年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2021年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長 2023年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長兼不動産開発室長 2024年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長兼中日本事業部長（現任） |
(注) ３ |
41,200 |
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日生 |
1990年８月 ㈱パソナジャパン（現ランスタッド㈱）入社 1996年３月 ㈱ビジネス・コープ（現㈱ベネフィット・ワン） 取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2012年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） 2013年８月 ㈱パソナグループ取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.（現BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD.）Director就任（現任） 2014年１月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任（現任） 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役就任 2017年９月 ㈱ディージーワン取締役就任 2024年10月 第一生命ホールディングス㈱専務執行役員（現任） |
(注) ３ |
80,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
清原 裕平 |
1967年４月29日生 |
1986年４月 金沢国税局入局 2005年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課監理第２係長 2006年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課総務係長 2008年７月 大阪国税局総務部税務相談室税務相談官 2013年７月 大津税務署管理運営部門統括国税徴収官 2014年８月 清原裕平税理士事務所（現清原公認会計士・税理士事務所）開設 所長就任（現任） 2016年９月 ㈱名鉄百貨店財務部（財務コンサルティング） 2019年１月 清原コンサルティング合同会社代表社員就任（現任） 2019年７月 公認会計士登録 2021年４月 芦屋大学非常勤講師 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） 2023年４月 日本経済大学非常勤講師（現任） 2024年１月 大阪デスティネーションキャンペーン推進協議会監事（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
福島 裕記 |
1955年７月９日生 |
1980年４月 北九州大学生活協同組合（現北九州市立大学生活協同組合）入職 1985年６月 同組合専務理事就任 1991年６月 大学生活協同組合九州事業連合（現大学生協事業連合）常務理事就任 2003年５月 同事業連合専務理事就任 2007年12月 全国大学生活協同組合連合会理事就任 2008年12月 同連合会常務理事就任 2011年９月 同連合会専務理事就任 2012年６月 日本生活協同組合連合会理事就任 2015年６月 同組合常勤監事就任 2019年７月 合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社員就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
山岡 幸恵 |
1963年７月４日生 |
1986年７月 ㈲ブックタウン入社 1992年４月 ㈱シティビルサービス入社 2004年10月 総合管財㈱へ転籍 2007年４月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 総合管財㈱へ出向 2011年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 ジェイ・エス・ビー基幹システム推進室長 2015年７月 ジェイ・エス・ビーシステム管理部長 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク業務管理部長 2020年７月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼システム管理部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビーコーポレート統括部長兼総務部長 2023年６月 ジェイ・エス・ビーコーポレート本部長兼総務部長 |
(注) ５ |
55,000 |
|
監査役 |
上願 敏來 |
1960年４月16日生 |
1979年４月 大阪国税局入局 2013年７月 浪速税務署長 2014年７月 大阪国税局総務部人事調査官 2015年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2016年７月 大阪国税局課税第一部審理課長 2017年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2018年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2019年７月 大阪国税局総務部次長 2020年７月 大阪国税局調査第二部長 2021年９月 上願敏來税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年４月 大阪家庭裁判所家事調停委員 2022年６月 ㈱中西製作所監査役就任（現任） |
(注) ６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
舩冨 康次 |
1961年３月29日生 |
1983年４月 大阪国税局入局 2012年７月 田辺税務署長 2013年７月 大阪国税局調査第二部調査第21部門統括国税調査官 2014年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2015年７月 大阪国税局総務部企画課長 2016年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2017年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2018年７月 大阪国税局総務部総務課長 2019年７月 大阪国税局課税第二部次長 2020年７月 大阪国税局課税第二部長 2021年８月 舩冨康次税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年10月 和泉市監査委員（現任） 2023年６月 グンゼ㈱監査役就任（現任） |
(注) ６ |
－ |
|
計 |
194,200 |
||||
（注）１．取締役白石 徳生、清原 裕平 及び 福島 裕記 は社外取締役であります。
２．監査役上願 敏來 及び 舩冨 康次 は社外監査役であります。
３．2024年10月期に係る定時株主総会継続会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。第36回定時株主総会継続会終結時点の執行役員の構成は、提出日現在において未定であります。
５．2024年10月期に係る定時株主総会継続会の終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2022年１月26日の定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
イ．有価証券報告書提出日現在
ジェイ・エス・ビーは社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役白石徳生氏は㈱ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役清原裕平氏は公認会計士及び税理士であり、清原公認会計士・税理士事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役福島裕記氏は長年にわたり生活協同組合組織の運営に携わった豊富な経験及び幅広い知見をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外監査役上願敏來氏は税理士であり、上願敏來税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役舩冨康次氏は税理士であり、舩冨康次税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役白石徳生氏はジェイ・エス・ビー普通株式80,000株を保有しており、ジェイ・エス・ビーとの間に資本的関係がありますが、ジェイ・エス・ビー発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、ジェイ・エス・ビーからの独立性を有しているものと判断しております。また、同氏が代表取締役社長を務める㈱ベネフィット・ワンよりジェイ・エス・ビーは福利厚生サービスの提供を受けておりますが、その取引額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
その他社外取締役及び社外監査役とジェイ・エス・ビーとの人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
ジェイ・エス・ビーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点からジェイ・エス・ビーの経営等に対し適切な意見を述べていただける方を選任しております。
ロ．第36回定時株主総会の継続会終結時点
ジェイ・エス・ビーは社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役白石徳生氏は㈱ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役清原裕平氏は公認会計士及び税理士であり、清原公認会計士・税理士事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役福島裕記氏は長年にわたり生活協同組合組織の運営に携わった豊富な経験及び幅広い知見をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外監査役上願敏來氏は税理士であり、上願敏來税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役舩冨康次氏は税理士であり、舩冨康次税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役白石徳生氏はジェイ・エス・ビー普通株式80,000株を保有しており、ジェイ・エス・ビーとの間に資本的関係がありますが、ジェイ・エス・ビー発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、ジェイ・エス・ビーからの独立性を有しているものと判断しております。また、同氏が代表取締役社長を務める㈱ベネフィット・ワンよりジェイ・エス・ビーは福利厚生サービスの提供を受けておりますが、その取引額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
その他社外取締役及び社外監査役とジェイ・エス・ビーとの人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
ジェイ・エス・ビーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点からジェイ・エス・ビーの経営等に対し適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催される取締役会、監査役会等への出席を通じて、直接又は間接に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の状況の報告を受け、意見交換等を通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役社長 （代表取締役） 営業推進BU管掌 |
近藤 雅彦 |
1970年11月30日生 |
1995年４月 ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現㈱ローソン)入社 1995年12月 ジェイ・エス・ビー入社 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2008年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2009年９月 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部長 2009年12月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2011年10月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー専務取締役就任 営業部門統括・賃貸事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2016年11月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2020年６月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任（現任） 2023年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進BU管掌（現任） |
(注)３ |
156,400 |
|
常務取締役 HR事業開発本部長 兼 営業推進本部長 兼 秘書室長 事業開発BU管掌 |
小管 香織 |
1974年３月19日生 |
1994年４月 住井八幡歯科医院入職 1999年４月 ㈱小管工務店入社 2005年５月 ジェイ・エス・ビー入社 2015年10月 ㈱ＯＶＯ代表取締役就任（現任） 2016年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 秘書室長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員 2018年12月 ジェイ・エス・ビー秘書室長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2019年６月 ジェイ・エス・ビー事業開発本部長兼秘書室長 2021年１月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任（現任） 2021年３月 株式会社Mewcket代表取締役就任 2023年６月 ジェイ・エス・ビーHR事業開発本部長兼秘書室長 ジェイ・エス・ビー事業開発BU管掌（現任） 2023年10月 ジェイ・エス・ビーHR事業開発本部長兼営業推進本部長兼秘書室長（現任） |
(注)３ |
147,600 |
|
取締役 高齢者事業本部長 兼 DX推進本部長 兼 イノベーション推進室長 兼 システム管理部長 事業開発BU管掌 |
林 健児 |
1969年９月27日生 |
1993年４月 出光興産㈱入社 2000年12月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2005年11月 横浜新港倉庫㈱入社 2006年６月 同社取締役就任 2007年11月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2009年５月 ㈱ユー・エフ・リンクへ転籍 2009年10月 ジェイ・エス・ビー入社 総務部長 2011年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年６月 ジェイ・エス・ビーメンテナンス事業本部長 2014年４月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長 2016年１月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー管理本部長兼秘書室長 2018年12月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼IR担当役員兼イノベーション推進室長 2022年６月 ㈱Mewcket代表取締役就任（現任） 2023年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼DX推進本部長兼イノベーション推進室長兼システム管理部長（現任） 2023年６月 ジェイ・エス・ビー事業開発BU管掌（現任） |
(注)３ |
70,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 ファシリティ事業 本部長 兼 ホテル開設準備室長 営業推進BU管掌 |
山本 貴紀 |
1971年12月８日生 |
1994年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京(現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社 1995年11月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 2001年４月 ㈱船井財産コンサルタンツ福岡入社 2002年10月 ジェイ・エス・ビー入社 2004年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2011年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2013年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 管理本部長 2014年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2014年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼業務統括部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビーファシリティ事業本部長兼ホテル開設準備室長（現任） 2023年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進BU管掌（現任） |
(注)３ |
62,000 |
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日生 |
1990年８月 ㈱パソナジャパン(現ランスタッド㈱)入社 1996年３月 ㈱ビジネス・コープ(現㈱ベネフィット・ワン)取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2012年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年８月 ㈱パソナグループ取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. （現BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD.）Director就任(現任) 2014年１月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任) 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役就任 2017年９月 ㈱ディージーワン取締役就任 2022年７月 ㈱ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、ペイメント統轄部、事業推進室担当(現任) |
(注)３ |
80,000 |
|
取締役 |
鈴木 康之 |
1971年７月14日生 |
2002年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 2007年３月 ㈱サクセスアカデミー(現ライクアカデミー㈱)監査役就任 2009年３月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任) 2010年11月 サクセスホールディングス㈱(現ライクキッズ㈱)監査役就任 2010年12月 ㈱アイリックコーポレーション監査役就任 2013年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2016年３月 サクセスホールディングス㈱(現ライクキッズ㈱)取締役(監査等委員)就任 2018年９月 ㈱スタッフ・エージェント監査役就任（現任） 2019年８月 ㈱エリキャリ監査役就任（現任） 2020年12月 ㈱リーガル・コンサルティング監査役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
清原 裕平 |
1967年４月29日生 |
1986年４月 金沢国税局入局 2005年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課監理第２係長 2006年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課総務係長 2008年７月 大阪国税局総務部税務相談室税務相談官 2013年７月 大津税務署管理運営部門統括国税徴収官 2014年８月 清原裕平税理士事務所（現清原公認会計士・税理士事務所）開設 所長就任（現任） 2016年９月 株式会社名鉄百貨店財務部（財務コンサルティング） 2019年１月 清原コンサルティング合同会社代表社員就任（現任） 2019年７月 公認会計士登録 2021年４月 芦屋大学非常勤講師 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） 2023年４月 日本経済大学非常勤講師（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
福島 裕記 |
1955年７月９日生 |
1980年４月 北九州大学生活協同組合（現北九州市立大学生活協同組合）入職 1985年６月 同組合専務理事就任 1991年６月 大学生活協同組合九州事業連合（現大学生協事業連合）常務理事就任 2003年５月 同事業連合専務理事就任 2007年12月 全国大学生活協同組合連合会理事就任 2008年12月 同連合会常務理事就任 2011年９月 同連合会専務理事就任 2012年６月 日本生活協同組合連合会理事就任 2015年６月 同組合常勤監事就任 2019年７月 合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社員就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
岡田 健一 |
1972年７月５日生 |
1995年４月 ジェイ・エス・ビー入社 2005年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年10月 ジェイ・エス・ビー阪神中四企画開発部長 2009年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2011年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京（現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク）代表取締役就任 2013年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク取締役就任 東日本支社長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼国際事業部長 ㈱ジェイ・エス・ビーネットワーク代表取締役就任 2018年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼業務推進一部長 2019年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長兼西日本企画開発部長 2020年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任（現任） |
(注) ６ |
40,582 |
|
監査役 |
上願 敏來 |
1960年４月16日生 |
1979年４月 大阪国税局入局 2013年７月 浪速税務署長 2014年７月 大阪国税局総務部人事調査官 2015年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2016年７月 大阪国税局課税第一部審理課長 2017年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2018年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2019年７月 大阪国税局総務部次長 2020年７月 大阪国税局調査第二部長 2021年９月 上願敏來税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年４月 大阪家庭裁判所家事調停委員（現任） 2022年６月 ㈱中西製作所監査役就任（現任） |
(注) ７ |
－ |
|
監査役 |
舩冨 康次 |
1961年３月29日生 |
1983年４月 大阪国税局入局 2012年７月 田辺税務署長 2013年７月 大阪国税局調査第二部調査第21部門統括国税調査官 2014年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2015年７月 大阪国税局総務部企画課長 2016年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2017年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2018年７月 大阪国税局総務部総務課長 2019年７月 大阪国税局課税第二部次長 2020年７月 大阪国税局課税第二部長 2021年８月 舩冨康次税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年10月 和泉市監査委員（現任） 2023年６月 グンゼ㈱監査役就任（現任） |
(注) ７ |
－ |
|
計 |
557,382 |
||||
（注）１．取締役、白石 徳生、鈴木 康之、清原 裕平 及び 福島 裕記 は社外取締役であります。
２．監査役上願 敏來 及び 舩冨 康次 は社外監査役であります。
３．2024年１月25日の定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．ジェイ・エス・ビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
杉尾 隆 |
1960年１月９日生 |
1978年４月 大阪国税局入局 2012年７月 西成税務署長 2013年７月 大阪国税局調査第二部調査第16部門統括官 2014年７月 大阪国税局調査第二部調査第11部門統括官 （総括） 2015年７月 大阪国税局調査第一部調査開発課長 2016年７月 大阪国税不服審判所管理課長 2018年７月 広島国税不服審判所部長審判官 2019年７月 大津税務署長 2020年９月 杉尾隆税理士事務所開設 所長就任 （現任） 2022年６月 大阪ダイハツ販売㈱監査役就任（現任） |
－ |
５．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の５名で構成されております。
|
役職 |
氏名 |
|
執行役員営業推進本部副本部長兼業務推進部長 |
今井 寛 |
|
執行役員経営財務本部長兼経営管理部長 |
大仲 賢一 |
|
執行役員コーポレート本部長兼総務部長 |
山岡 幸恵 |
|
執行役員企画開発本部副本部長 |
飯伏 敏文 |
|
執行役員企画開発本部長兼不動産開発室長 |
森 高広 |
６．2021年１月27日の定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．2022年１月26日の定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８．2023年11月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ジェイ・エス・ビーは社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役白石徳生氏は㈱ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木康之氏は弁護士であり、弁護士法人鈴木康之法律事務所の代表であります。法律専門家としての客観的立場から、ジェイ・エス・ビーの経営に対する適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役清原裕平氏は公認会計士及び税理士であり、清原公認会計士・税理士事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役福島裕記氏は長年にわたり生活協同組合組織の運営に携わった豊富な経験及び幅広い知見をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外監査役上願敏來氏は税理士であり、上願敏來税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役舩冨康次氏は税理士であり、舩冨康次税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役白石徳生氏はジェイ・エス・ビー普通株式80,000株を保有しており、ジェイ・エス・ビーとの間に資本的関係がありますが、ジェイ・エス・ビー発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、ジェイ・エス・ビーからの独立性を有しているものと判断しております。また、同氏が代表取締役社長を務める㈱ベネフィット・ワンよりジェイ・エス・ビーは福利厚生サービスの提供を受けておりますが、その取引額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
その他社外取締役及び社外監査役とジェイ・エス・ビーとの人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
ジェイ・エス・ビーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点からジェイ・エス・ビーの経営等に対し適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催される取締役会、監査役会等への出席を通じて、直接又は間接に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の状況の報告を受け、意見交換等を通じて連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 （代表取締役） 営業推進本部長 営業推進ＢＵ管掌 |
取締役社長 （代表取締役） 営業推進本部長 |
近藤 雅彦 |
2023年６月１日 |
|
常務取締役 ＨＲ事業開発本部長 兼秘書室長 事業開発ＢＵ管掌 |
常務取締役 事業開発本部長 兼秘書室長 |
小管 香織 |
2023年６月１日 |
|
取締役 高齢者事業本部長 兼ＤＸ推進本部長 兼イノベーション推進室長 兼システム管理部長 事業開発ＢＵ管掌 |
取締役 高齢者事業本部長 兼ＩＲ担当役員 兼イノベーション推進室長 |
林 健児 |
2023年６月１日 |
|
取締役 ファシリティ事業本部長 兼ホテル開設準備室長 営業推進ＢＵ管掌 |
取締役 ファシリティ事業本部長 兼ホテル開設準備室長 |
山本 貴紀 |
2023年６月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役社長 （代表取締役） 営業推進本部長 |
近藤 雅彦 |
1970年11月30日生 |
1995年４月 ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現㈱ローソン)入社 1995年12月 ジェイ・エス・ビー入社 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2008年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2009年９月 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部長 2009年12月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2011年10月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー専務取締役就任 営業部門統括・賃貸事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2016年11月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長(現任) 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2020年６月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
78,200 |
|
常務取締役 事業開発本部長 兼 秘書室長 |
小管 香織 |
1974年３月19日生 |
1994年４月 住井八幡歯科医院入職 1999年４月 ㈱小管工務店入社 2005年５月 ジェイ・エス・ビー入社 2015年10月 ㈱ＯＶＯ代表取締役就任（現任） 2016年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 秘書室長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員 2018年12月 ジェイ・エス・ビー秘書室長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2019年６月 ジェイ・エス・ビー事業開発本部長兼秘書室長（現任） 2021年１月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任（現任） 2021年３月 株式会社Mewcket代表取締役就任 |
(注)３ |
71,400 |
|
取締役 高齢者事業本部長 兼 IR担当役員 兼 イノベーション推進室長 |
林 健児 |
1969年９月27日生 |
1993年４月 出光興産㈱入社 2000年12月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2005年11月 横浜新港倉庫㈱入社 2006年６月 同社取締役就任 2007年11月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2009年５月 ㈱ユー・エフ・リンクへ転籍 2009年10月 ジェイ・エス・ビー入社 総務部長 2011年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年６月 ジェイ・エス・ビーメンテナンス事業本部長 2014年４月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長 2016年１月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー管理本部長兼秘書室長 2018年12月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼IR担当役員兼イノベーション推進室長（現任） 2022年６月 ㈱Mewcket代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
24,000 |
|
取締役 ファシリティ事業 本部長 兼 ホテル開設準備室長 |
山本 貴紀 |
1971年12月８日生 |
1994年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京(現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社 1995年11月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 2001年４月 ㈱船井財産コンサルタンツ福岡入社 2002年10月 ジェイ・エス・ビー入社 2004年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2011年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2013年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 管理本部長 2014年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2014年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼業務統括部長 2022年６月 ジェイ・エス・ビーファシリティ事業本部長兼ホテル開設準備室長（現任） |
(注)３ |
22,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日生 |
1990年８月 ㈱パソナジャパン(現ランスタッド㈱)入社 1996年３月 ㈱ビジネス・コープ(現㈱ベネフィット・ワン)取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2012年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年８月 ㈱パソナグループ取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. （現BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD.）Director就任(現任) 2014年１月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任) 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役就任(現任) 2017年９月 ㈱ディージーワン取締役就任 2022年７月 ㈱ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、ペイメント統轄部、事業推進室担当(現任) |
(注)３ |
40,000 |
|
取締役 |
鈴木 康之 |
1971年７月14日生 |
2002年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 2007年３月 ㈱サクセスアカデミー(現ライクアカデミー㈱)監査役就任 2009年３月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任) 2010年11月 サクセスホールディングス㈱(現ライクキッズ㈱)監査役就任 2010年12月 ㈱アイリックコーポレーション監査役就任（現任） 2013年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2016年３月 サクセスホールディングス㈱(現ライクキッズ㈱)取締役(監査等委員)就任 |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
清原 裕平 |
1967年４月29日生 |
1986年４月 金沢国税局入局 2005年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課監理第２係長 2006年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課総務係長 2008年７月 大阪国税局総務部税務相談室税務相談官 2013年７月 大津税務署管理運営部門統括国税徴収官 2014年８月 清原裕平税理士事務所（現清原公認会計士・税理士事務所）開設 所長就任（現任） 2016年９月 株式会社名鉄百貨店財務部（財務コンサルティング） 2019年１月 清原コンサルティング合同会社代表社員就任（現任） 2019年７月 公認会計士登録 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
福島 裕記 |
1955年７月９日生 |
1980年４月 北九州大学生活協同組合（現北九州市立大学生活協同組合）入職 1985年６月 同組合専務理事就任 1991年６月 大学生活協同組合九州事業連合（現大学生協事業連合）常務理事就任 2003年５月 同事業連合専務理事就任 2007年12月 全国大学生活協同組合連合会理事就任 2008年12月 同連合会常務理事就任 2011年９月 同連合会専務理事就任 2012年６月 日本生活協同組合連合会理事就任 2015年６月 同組合常勤監事就任 2019年７月 合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社員就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
岡田 健一 |
1972年７月５日生 |
1995年４月 ジェイ・エス・ビー入社 2005年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年10月 ジェイ・エス・ビー阪神中四企画開発部長 2009年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2011年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京（現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク）代表取締役就任 2013年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク取締役就任 東日本支社長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼国際事業部長 ㈱ジェイ・エス・ビーネットワーク代表取締役就任 2018年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼業務推進一部長 2019年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長兼西日本企画開発部長 2020年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任（現任） |
(注) ６ |
19,891 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
監査役 |
上願 敏來 |
1960年４月16日生 |
1979年４月 大阪国税局入局 2013年７月 浪速税務署長 2014年７月 大阪国税局総務部人事調査官 2015年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2016年７月 大阪国税局課税第一部審理課長 2017年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2018年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2019年７月 大阪国税局総務部次長 2020年７月 大阪国税局調査第二部長 2021年９月 上願敏來税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） 2022年４月 大阪家庭裁判所家事調停委員（現任） 2022年６月 ㈱中西製作所監査役就任（現任）
|
(注) ７ |
－ |
|
監査役 |
舩冨 康次 |
1961年３月29日生 |
1983年４月 大阪国税局入局 2012年７月 田辺税務署長 2013年７月 大阪国税局調査第二部調査第21部門統括国税調査官 2014年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2015年７月 大阪国税局総務部企画課長 2016年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2017年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2018年７月 大阪国税局総務部総務課長 2019年７月 大阪国税局課税第二部次長 2020年７月 大阪国税局課税第二部長 2021年８月 舩冨康次税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） |
(注) ７ |
－ |
|
計 |
255,491 |
||||
（注）１．取締役、白石 徳生、鈴木 康之、清原 裕平 及び 福島 裕記 は社外取締役であります。
２．監査役上願 敏來 及び 舩冨 康次 は社外監査役であります。
３．2023年１月26日の定時株主総会の終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．ジェイ・エス・ビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
杉尾 隆 |
1960年１月９日生 |
1978年４月 大阪国税局入局 2012年７月 西成税務署長 2013年７月 大阪国税局調査第二部調査第16部門統括官 2014年７月 大阪国税局調査第二部調査第11部門統括官 （総括） 2015年７月 大阪国税局調査第一部調査開発課長 2016年７月 大阪国税不服審判所管理課長 2018年７月 広島国税不服審判所部長審判官 2019年７月 大津税務署長 2020年９月 杉尾隆税理士事務所開設 所長就任 （現任） 2022年６月 大阪ダイハツ販売㈱監査役就任（現任） |
－ |
５．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の８名で構成されております。
|
役職 |
氏名 |
|
上級執行役員営業推進本部副本部長兼業務推進部長 |
今井 寛 |
|
上級執行役員経営財務統括部長兼経営管理部長 |
大仲 賢一 |
|
上級執行役員コーポレート統括部長兼総務部長 |
山岡 幸恵 |
|
執行役員企画開発本部副本部長兼東日本学校法人営業部特命担当 |
飯伏 敏文 |
|
執行役員営業推進本部副本部長兼メディア戦略部長 |
宇治川 大介 |
|
執行役員営業推進本部副本部長兼営業企画部長 |
丸屋 亮介 |
|
執行役員営業推進本部副本部長 |
村上 雅紀 |
|
執行役員企画開発本部副本部長兼不動産開発室長兼北日本企画開発部長 |
森 高広 |
６．2021年１月27日の定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．2022年１月26日の定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
ジェイ・エス・ビーは社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役白石徳生氏は㈱ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木康之氏は弁護士であり、弁護士法人鈴木康之法律事務所の代表であります。法律専門家としての客観的立場から、ジェイ・エス・ビーの経営に対する適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役清原裕平氏は公認会計士及び税理士であり、清原公認会計士・税理士事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役福島裕記氏は長年にわたり生活協同組合組織の運営に携わった豊富な経験及び幅広い知見をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外監査役上願敏來氏は税理士であり、上願敏來税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役舩冨康次氏は税理士であり、舩冨康次税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役白石徳生氏はジェイ・エス・ビー普通株式40,000株を保有しており、ジェイ・エス・ビーとの間に資本的関係がありますが、ジェイ・エス・ビー発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、ジェイ・エス・ビーからの独立性を有しているものと判断しております。また、同氏が代表取締役社長を務める㈱ベネフィット・ワンよりジェイ・エス・ビーは福利厚生サービスの提供を受けておりますが、その取引額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
その他社外取締役及び社外監査役とジェイ・エス・ビーとの人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
ジェイ・エス・ビーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点からジェイ・エス・ビーの経営等に対し適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催される取締役会、監査役会等への出席を通じて、直接又は間接に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の状況の報告を受け、意見交換等を通じて連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 高齢者事業本部長 兼ＩＲ担当役員 兼イノベーション推進室長 |
取締役 管理本部長 |
林 健児 |
2022年６月１日 |
|
取締役 ファシリティ事業本部長 兼ホテル開設準備室長 |
取締役 高齢者事業本部長 兼業務統括部長 |
山本 貴紀 |
2022年６月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役社長 （代表取締役） 営業推進本部長 |
近藤 雅彦 |
1970年11月30日生 |
1995年４月 ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現㈱ローソン)入社 1995年12月 ジェイ・エス・ビー入社 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2008年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2009年９月 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部長 2009年12月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2011年10月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー専務取締役就任 営業部門統括・賃貸事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2016年11月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長(現任) 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任（現任） 2020年６月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
48,500 |
|
常務取締役 事業開発本部長 兼 秘書室長 |
小管 香織 |
1974年３月19日生 |
1994年４月 住井八幡歯科医院入職 1999年４月 ㈱小管工務店入社 2005年５月 ジェイ・エス・ビー入社 2015年10月 ㈱ＯＶＯ代表取締役就任（現任） 2016年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 秘書室長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員 2018年12月 ジェイ・エス・ビー秘書室長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2019年６月 ジェイ・エス・ビー事業開発本部長兼秘書室長（現任） 2021年１月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任（現任） 2021年３月 株式会社Mewcket代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
52,400 |
|
取締役 管理本部長 |
林 健児 |
1969年９月27日生 |
1993年４月 出光興産㈱入社 2000年12月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2005年11月 横浜新港倉庫㈱入社 2006年６月 同社取締役就任 2007年11月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2009年５月 ㈱ユー・エフ・リンクへ転籍 2009年10月 ジェイ・エス・ビー入社 総務部長 2011年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年６月 ジェイ・エス・ビーメンテナンス事業本部長 2014年４月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長 2016年１月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー管理本部長兼秘書室長 2018年12月 ジェイ・エス・ビー管理本部長（現任） |
(注)３ |
20,300 |
|
取締役 高齢者事業 本部長 兼 業務統括部長 |
山本 貴紀 |
1971年12月８日生 |
1994年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京(現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社 1995年11月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 2001年４月 ㈱船井財産コンサルタンツ福岡(現㈱財産ネットワークス福岡)入社 2002年10月 ジェイ・エス・ビー入社 2004年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2011年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2013年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 管理本部長 2014年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2014年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼業務統括部長(現任) |
(注)３ |
12,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 企画開発本部長 |
金井 宏之 |
1962年11月26日生 |
1981年４月 ㈱シンエイ入社 1993年10月 協和建設㈱入社 1996年４月 ㈱グリーンボックス入社 2002年10月 ㈱リビングサービス入社 2006年１月 ジェイ・エス・ビー入社 2011年10月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2012年11月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 2014年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー東日本企画開発部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼不動産開発室長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任） 2019年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長（現任） |
(注)３ |
18,000 |
|
取締役 |
岡 靖子 |
1962年１月14日生 |
1982年４月 京都公証人合同役場勤務 1985年４月 京都市勤務 1988年３月 京都市退職 2013年９月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー代表取締役会長就任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー取締役（現任） |
(注)３ |
4,163,900 (注)６ |
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日生 |
1990年８月 ㈱パソナジャパン(現ランスタッド㈱)入社 1996年３月 ㈱ビジネス・コープ(現㈱ベネフィット・ワン)取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2012年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年８月 ㈱パソナグループ取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. （現BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD.）Director就任(現任) 2014年１月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任) 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役就任(現任) 2017年９月 ㈱ディージーワン取締役就任 2021年４月 ㈱ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部担当(現任) |
(注)３ |
40,000 |
|
取締役 |
鈴木 康之 |
1971年７月14日生 |
2002年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 2007年３月 ㈱サクセスアカデミー(現ライクアカデミー㈱)監査役就任 2009年３月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任) 2010年11月 サクセスホールディングス㈱(現ライクキッズ㈱)監査役就任 2010年12月 ㈱アイリックコーポレーション監査役就任（現任） 2013年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2016年３月 サクセスホールディングス㈱(現ライクキッズ㈱)取締役(監査等委員)就任 |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
清原 裕平 |
1967年４月29日生 |
1986年４月 金沢国税局入局 2005年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課監理第２係長 2006年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課総務係長 2008年７月 大阪国税局総務部税務相談室税務相談官 2013年７月 大津税務署管理運営部門統括国税徴収官 2014年８月 清原裕平税理士事務所（現清原公認会計士・税理士事務所）開設 所長就任（現任） 2016年９月 株式会社名鉄百貨店財務部（財務コンサルティング） 2019年１月 清原コンサルティング合同会社代表社員就任（現任） 2019年７月 公認会計士登録 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 |
福島 裕記 |
1955年７月９日生 |
1980年４月 北九州大学生活協同組合（現北九州市立大学生活協同組合）入職 1985年６月 同組合専務理事就任 1991年６月 大学生活協同組合九州事業連合（現大学生協事業連合）常務理事就任 2003年５月 同事業連合専務理事就任 2007年12月 全国大学生活協同組合連合会理事就任 2008年12月 同連合会常務理事就任 2011年９月 同連合会専務理事就任 2012年６月 日本生活協同組合連合会理事就任 2015年６月 同組合常勤監事就任 2019年７月 合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社員就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
岡田 健一 |
1972年７月５日生 |
1995年４月 ジェイ・エス・ビー入社 2005年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年10月 ジェイ・エス・ビー阪神中四企画開発部長 2009年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2011年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京（現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク）代表取締役就任 2013年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク取締役就任 東日本支社長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼国際事業部長 ㈱ジェイ・エス・ビーネットワーク代表取締役就任 2018年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼業務推進一部長 2019年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長兼西日本企画開発部長 2020年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任（現任） |
(注) ７ |
17,091 |
|
監査役 |
上願 敏來 |
1960年４月16日生 |
1979年４月 大阪国税局入局 2013年７月 浪速税務署長 2014年７月 大阪国税局総務部人事調査官 2015年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2016年７月 大阪国税局課税第一部審理課長 2017年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2018年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2019年７月 大阪国税局総務部次長 2020年７月 大阪国税局調査第二部長 2021年９月 上願敏來税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） |
(注) ８ |
－ |
|
監査役 |
舩冨 康次 |
1961年３月29日生 |
1983年４月 大阪国税局入局 2012年７月 田辺税務署長 2013年７月 大阪国税局調査第二部調査第21部門統括国税調査官 2014年７月 大阪国税局課税第二部消費税課長 2015年７月 大阪国税局総務部企画課長 2016年７月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 2017年７月 大阪国税局課税第一部課税総括課長 2018年７月 大阪国税局総務部総務課長 2019年７月 大阪国税局課税第二部次長 2020年７月 大阪国税局課税第二部長 2021年８月 舩冨康次税理士事務所開設 所長就任（現任） 2022年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任（現任） |
(注) ８ |
－ |
|
計 |
4,372,791 |
||||
（注）１．取締役、白石 徳生、鈴木 康之、清原 裕平 及び 福島 裕記 は社外取締役であります。
２．監査役上願 敏來 及び 舩冨 康次 は社外監査役であります。
３．2022年１月26日の定時株主総会の終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．ジェイ・エス・ビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
杉尾 隆 |
1960年１月９日生 |
1978年４月 大阪国税局入局 2012年７月 西成税務署長 2013年７月 大阪国税局調査第二部調査第16部門統括官 2014年７月 大阪国税局調査第二部調査第11部門統括官 （総括） 2015年７月 大阪国税局調査第一部調査開発課長 2016年７月 大阪国税不服審判所管理課長 2018年７月 広島国税不服審判所部長審判官 2019年７月 大津税務署長 2020年９月 杉尾隆税理士事務所開設 所長就任 （現任） |
－ |
５．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名で構成されております。
|
役職 |
氏名 |
|
執行役員営業推進本部副本部長兼メディア戦略部長 |
宇治川 大介 |
|
執行役員企画開発本部副本部長 |
森 高広 |
|
執行役員管理本部副本部長兼経営管理部長 |
大仲 賢一 |
|
執行役員営業推進本部副本部長兼システム管理部長 |
山岡 幸恵 |
|
執行役員営業推進本部副本部長 |
安藤 英二 |
|
執行役員営業推進本部副本部長 |
今井 寛 |
|
執行役員社長補佐 |
飯伏 敏文 |
６．取締役岡 靖子の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＯＭインベストメント㈱が所有する株式数を含めて表示しております。
７．2021年１月27日の定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８．2022年１月26日の定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
ジェイ・エス・ビーは社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役白石徳生氏は㈱ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木康之氏は弁護士であり、弁護士法人鈴木康之法律事務所の代表であります。法律専門家としての客観的立場から、ジェイ・エス・ビーの経営に対する適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役清原裕平氏は公認会計士及び税理士であり、清原公認会計士・税理士事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役福島裕記氏は長年にわたり生活協同組合組織の運営に携わった豊富な経験及び幅広い知見をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外監査役上願敏來氏は税理士であり、上願敏來税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役舩冨康次氏は税理士であり、舩冨康次税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役白石徳生氏はジェイ・エス・ビー普通株式40,000株を保有しており、ジェイ・エス・ビーとの間に資本的関係がありますが、ジェイ・エス・ビー発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、ジェイ・エス・ビーからの独立性を有しているものと判断しております。また、同氏が代表取締役社長を務める㈱ベネフィット・ワンよりジェイ・エス・ビーは福利厚生サービスの提供を受けておりますが、その取引額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
その他社外取締役及び社外監査役とジェイ・エス・ビーとの人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
ジェイ・エス・ビーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点からジェイ・エス・ビーの経営等に対し適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催される取締役会、監査役会等への出席を通じて、直接又は間接に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の状況の報告を受け、意見交換等を通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役社長 （代表取締役） 営業推進本部長 |
近藤 雅彦 |
1970年11月30日生 |
1995年４月 ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現㈱ローソン)入社 1995年12月 ジェイ・エス・ビー入社 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2008年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2009年９月 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部長 2009年12月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2011年10月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー専務取締役就任 営業部門統括・賃貸事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2016年11月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長(現任) 2019年６月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任（現任） 2020年６月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
35,000 |
|
常務取締役 事業開発本部長 兼 秘書室長 |
小管 香織 |
1974年３月19日生 |
1994年４月 住井八幡歯科医院入職 1999年４月 ㈱小管工務店入社 2005年５月 ジェイ・エス・ビー入社 2015年10月 ㈱ＯＶＯ代表取締役就任（現任） 2016年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 秘書室長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員 2018年12月 ジェイ・エス・ビー秘書室長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2019年６月 ジェイ・エス・ビー事業開発本部長兼秘書室長（現任） 2021年１月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任（現任） |
(注)３ |
38,900 |
|
取締役 管理本部長 |
林 健児 |
1969年９月27日生 |
1993年４月 出光興産㈱入社 2000年12月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2005年11月 横浜新港倉庫㈱入社 2006年６月 同社取締役就任 2007年11月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2009年５月 ㈱ユー・エフ・リンクへ転籍 2009年10月 ジェイ・エス・ビー入社 総務部長 2011年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年６月 ジェイ・エス・ビーメンテナンス事業本部長 2014年４月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長 2016年１月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー管理本部長兼秘書室長 2018年12月 ジェイ・エス・ビー管理本部長（現任） |
(注)３ |
20,300 |
|
取締役 高齢者事業 本部長 兼 業務統括部長 |
山本 貴紀 |
1971年12月８日生 |
1994年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京(現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社 1995年11月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 2001年４月 ㈱船井財産コンサルタンツ福岡(現㈱財産ネットワークス福岡)入社 2002年10月 ジェイ・エス・ビー入社 2004年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年４月 ㈱ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2011年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2013年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 管理本部長 2014年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2014年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼業務統括部長(現任) |
(注)３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 企画開発本部長 |
金井 宏之 |
1962年11月26日生 |
1981年４月 ㈱シンエイ入社 1993年10月 協和建設㈱入社 1996年４月 ㈱グリーンボックス入社 2002年10月 ㈱リビングサービス入社 2006年１月 ジェイ・エス・ビー入社 2011年10月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2012年11月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 2014年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー東日本企画開発部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼不動産開発室長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任） 2019年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長（現任） |
(注)３ |
18,000 |
|
取締役 |
岡 靖子 |
1962年１月14日生 |
1982年４月 京都公証人合同役場勤務 1985年４月 京都市勤務 1988年３月 京都市退職 2013年９月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー代表取締役会長就任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー取締役（現任） |
(注)３ |
4,430,000 (注)５ |
|
取締役 |
田中 剛 |
1953年８月６日生 |
1976年４月 ㈱東洋事務機工業(現㈱東洋)入社 1985年４月 ㈱京都学生情報センター入社 1990年７月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 1995年３月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京(現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)代表取締役就任 1995年４月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 首都圏地区統括担当 1996年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部西日本企画開発部門担当 1996年７月 ジェイ・エス・ビー営業事業本部長 1998年８月 ジェイ・エス・ビー西日本営業本部長 2000年12月 ㈱シティビルサービス代表取締役副社長就任 2002年２月 ジェイ・エス・ビーシステム開発本部長 2003年４月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 2004年４月 ジェイ・エス・ビー取締役辞任 2008年11月 ㈱シティビルサービス代表取締役社長就任 2013年９月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 営業部門統括 2014年４月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任 営業部門統括 2015年６月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長 管理部門管掌 2016年１月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長 2021年１月 ジェイ・エス・ビー取締役（現任） |
(注)３ |
72,200 |
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日生 |
1990年８月 ㈱パソナジャパン(現ランスタッド㈱)入社 1996年３月 ㈱ビジネス・コープ(現㈱ベネフィット・ワン)取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2012年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年８月 ㈱パソナグループ取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. （現BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD.）Director就任(現任) 2014年１月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任) 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役就任(現任) 2017年９月 ㈱ディージーワン取締役就任(現任) 2019年６月 ㈱ベネフィット・ワン代表取締役社長 金融事業部、監査部担当(現任) |
(注)３ |
40,000 |
|
取締役 |
遠藤 富祥 |
1948年４月16日生 |
1976年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年８月 公認会計士遠藤富祥事務所開設 所長就任(現任) 1989年10月 東陽監査法人入所 1997年１月 同法人代表社員就任 2011年４月 ㈱ＯＳＧコーポレーション監査役就任 2013年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2017年４月 ㈱ＯＳＧコーポレーション取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
鈴木 康之 |
1971年７月14日生 |
2002年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 2007年３月 ㈱サクセスアカデミー(現ライクアカデミー㈱)監査役就任 2009年３月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任) 2010年11月 サクセスホールディングス㈱(現ライクキッズ㈱)監査役就任 2010年12月 ㈱アイリックコーポレーション監査役就任（現任） 2013年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2016年３月 サクセスホールディングス㈱(現ライクキッズ㈱)取締役(監査等委員)就任 |
(注) ３ |
- |
|
常勤監査役 |
岡田 健一 |
1972年７月５日生 |
1995年４月 ジェイ・エス・ビー入社 2005年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年10月 ジェイ・エス・ビー阪神中四企画開発部長 2009年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2011年10月 ㈱ジェイ・エス・ビー東京（現㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク）代表取締役就任 2013年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2015年９月 ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク取締役就任 東日本支社長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼国際事業部長 ㈱ジェイ・エス・ビーネットワーク代表取締役就任 2018年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼業務推進一部長 2019年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長兼西日本企画開発部長 2020年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2021年１月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任（現任） |
(注) ６ |
19,500 |
|
監査役 |
平口 勲 |
1945年３月24日生 |
1964年４月 大阪国税局入局 1997年７月 宮津税務署長 2000年７月 大阪国税局課税第一部調査管理課長 2001年７月 茨木税務署長 2002年７月 大阪国税局調査第一部次長 2003年７月 南税務署長 2004年８月 税理士登録 2004年９月 平口税理士事務所開設 所長就任(現任) 2009年12月 ジェイ・エス・ビー監査役就任(現任) 2018年３月 ㈱サイプレスクラブ社外監査役就任（現任） |
(注)７ |
- |
|
監査役 |
角本 武 |
1956年１月７日生 |
1974年４月 熊本国税局入局 2006年７月 中京税務署副署長 2008年７月 東税務署特別国税調査官 2010年７月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官 2014年７月 彦根税務署長 2015年７月 旭税務署長 2016年８月 角本武税理士事務所開設 所長就任(現任) 2016年11月 吉村建設工業㈱監査役就任(現任) 2017年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任(現任) |
(注)６ |
- |
|
計 |
4,684,900 |
||||
（注）１．取締役白石徳生、遠藤富祥 及び 鈴木康之 は社外取締役であります。
２．監査役平口 勲 及び 角本 武 は社外監査役であります。
３．2021年１月27日の定時株主総会の終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名で構成されております。
|
役職 |
氏名 |
|
執行役員営業推進本部副本部長兼メディア戦略部長 |
宇治川 大介 |
|
執行役員高齢者事業本部副本部長 |
森 高広 |
|
執行役員管理本部副本部長兼経営管理部長 |
大仲 賢一 |
|
執行役員営業推進本部副本部長兼システム管理部長 |
山岡 幸恵 |
|
執行役員 |
安藤 英二 |
|
執行役員 |
今井 寛 |
|
執行役員社長補佐 |
飯伏 敏文 |
５．取締役岡 靖子の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＯＭインベストメント㈱が所有する株式数を含めて表示しております。
６．2021年１月27日の定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．2018年１月26日の定時株主総会の終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
ジェイ・エス・ビーは社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役白石徳生氏は㈱ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役遠藤富祥氏は公認会計士及び税理士であり、公認会計士遠藤富祥事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木康之氏は弁護士であり、弁護士法人鈴木康之法律事務所の代表であります。法律専門家としての客観的立場から、ジェイ・エス・ビーの経営に対する適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役平口勲氏は税理士であり、平口税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役角本武氏は税理士であり、角本武税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役白石徳生氏はジェイ・エス・ビー普通株式40,000株を保有しており、ジェイ・エス・ビーとの間に資本的関係がありますが、ジェイ・エス・ビー発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、ジェイ・エス・ビーからの独立性を有しているものと判断しております。また、同氏が代表取締役社長を務める㈱ベネフィット・ワンよりジェイ・エス・ビーは福利厚生サービスの提供を受けておりますが、その取引額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
その他社外取締役及び社外監査役とジェイ・エス・ビーとの人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
ジェイ・エス・ビーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点からジェイ・エス・ビーの経営等に対し適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催される取締役会、監査役会等への出席を通じて、直接又は間接に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の状況の報告を受け、意見交換等を通じて連携を図っております。
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 (代表取締役) |
岡 靖子 |
1962年１月14日 生 |
1982年４月 京都公証人合同役場勤務 1985年４月 京都市勤務 1988年３月 京都市退職 2013年９月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー代表取締役会長就任(現任) |
(注)５ |
2,215,000 (注)３ |
|
取締役社長 (代表取締役) |
田中 剛 |
1953年８月６日 生 |
1976年４月 株式会社東洋事務機工業(現株式会社東洋)入社 1985年４月 株式会社京都学生情報センター入社 1990年７月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 1995年３月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)代表取締役就任 1995年４月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 首都圏地区統括担当 1996年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部西日本企画開発部門担当 1996年７月 ジェイ・エス・ビー営業事業本部長 1998年８月 ジェイ・エス・ビー西日本営業本部長 2000年12月 株式会社シティビルサービス代表取締役副社長就任 2002年２月 ジェイ・エス・ビーシステム開発本部長 2003年４月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 2004年４月 ジェイ・エス・ビー取締役辞任 2008年11月 株式会社シティビルサービス代表取締役社長就任 2013年９月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 営業部門統括 2014年４月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任 営業部門統括 2015年６月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長 管理部門管掌 2016年１月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長(現任) |
(注)５ |
26,900 |
|
専務取締役 営業推進 本部長 |
近藤 雅彦 |
1970年11月30日生 |
1995年４月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン)入社 1995年12月 ジェイ・エス・ビー入社 2007年４月 株式会社ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2008年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2009年９月 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部長 2009年12月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 2011年10月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 2014年４月 ジェイ・エス・ビー専務取締役就任(現任) 営業部門統括・賃貸事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 2015年９月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2016年11月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長(現任) 2019年１月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任（現任） |
(注)５ |
14,700 |
|
取締役 管理本部長 |
林 健児 |
1969年９月27日生 |
1993年４月 出光興産株式会社入社 2000年12月 株式会社日本エル・シー・エー入社 2005年11月 横浜新港倉庫株式会社入社 2006年６月 同社取締役就任 2007年11月 株式会社日本エル・シー・エー入社 2009年５月 株式会社ユー・エフ・リンクへ転籍 2009年10月 ジェイ・エス・ビー入社 総務部長 2011年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年６月 ジェイ・エス・ビーメンテナンス事業本部長 2014年４月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長 2016年１月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー管理本部長兼秘書室長 2018年12月 ジェイ・エス・ビー管理本部長（現任） |
(注)５ |
5,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 高齢者事業 本部長 兼 業務統括部長 |
山本 貴紀 |
1971年12月８日 生 |
1994年４月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社 1995年11月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 2001年４月 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡(現株式会社財産ネットワークス福岡)入社 2002年10月 ジェイ・エス・ビー入社 2004年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2007年４月 株式会社ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2011年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 2013年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 管理本部長 2014年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2014年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼業務統括部長(現任) |
(注)５ |
4,000 |
|
取締役 企画開発本部長 |
金井 宏之 |
1962年11月26日 生 |
1981年４月 株式会社シンエイ入社 1993年10月 協和建設株式会社入社 1996年４月 株式会社グリーンボックス入社 2002年10月 株式会社リビングサービス入社 2006年１月 ジェイ・エス・ビー入社 2011年10月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 2012年11月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 2014年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長 2015年６月 ジェイ・エス・ビー東日本企画開発部長 2017年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼不動産開発室長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任） 2019年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長（現任） |
(注)５ |
9,000 |
|
取締役 事業開発本部長 兼 秘書室長 |
小管 香織 |
1974年３月19日 生 |
1994年４月 住井八幡歯科医院入職 1999年４月 株式会社小管工務店入社 2005年５月 ジェイ・エス・ビー入社 2015年10月 株式会社ＯＶＯ代表取締役就任（現任） 2016年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 秘書室長 2016年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員 2018年12月 ジェイ・エス・ビー秘書室長 2019年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2019年６月 ジェイ・エス・ビー事業開発本部長兼秘書室長（現任） |
(注)５ |
17,600 |
|
取締役 |
白石 徳生 |
1967年１月23日生 |
1990年８月 株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社 1996年３月 株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2012年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2013年８月 株式会社パソナグループ取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. （現BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD.）Director就任(現任) 2014年１月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任) 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役就任(現任) 2017年９月 株式会社ディージーワン取締役就任(現任) 2019年６月 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 金融事業部、監査部担当(現任) |
(注)５ |
20,000 |
|
取締役 |
遠藤 富祥 |
1948年４月16日 生 |
1976年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年８月 公認会計士遠藤富祥事務所開設 所長就任(現任) 1989年10月 東陽監査法人入所 1997年１月 同法人代表社員就任 2011年４月 株式会社ＯＳＧコーポレーション監査役就任 2013年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2017年４月 株式会社ＯＳＧコーポレーション取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
鈴木 康之 |
1971年７月14日 生 |
2002年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 2007年３月 株式会社サクセスアカデミー(現ライクアカデミー株式会社)監査役就任 2009年３月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任) 2010年11月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズ株式会社)監査役就任 2013年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 2016年３月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズ株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ５ |
- |
|
常勤監査役 |
豊田 昭欣 |
1942年10月13日生 |
1961年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1992年１月 同行業務開発部兼審査第一部長代理 1994年１月 同行副参事役 高松建設株式会社へ出向 1996年５月 高松建設株式会社入社 審査室長 2000年10月 同社営業本部付部長 2003年１月 大阪市信用保証協会入職 保証部渉外役 2004年11月 ジェイ・エス・ビー入社 内部監査室長 2005年４月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任(現任) |
(注)６ |
2,000 |
|
監査役 |
平口 勲 |
1945年３月24日生 |
1964年４月 大阪国税局入局 1997年７月 宮津税務署長 2000年７月 大阪国税局課税第一部調査管理課長 2001年７月 茨木税務署長 2002年７月 大阪国税局調査第一部次長 2003年７月 南税務署長 2004年８月 税理士登録 2004年９月 平口税理士事務所開設 所長就任(現任) 2009年12月 ジェイ・エス・ビー監査役就任(現任) 2018年３月 株式会社サイプレスクラブ社外監査役就任（現任） |
(注)７ |
- |
|
監査役 |
角本 武 |
1956年１月７日生 |
1974年４月 熊本国税局入局 2006年７月 中京税務署副署長 2008年７月 東税務署特別国税調査官 2010年７月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官 2014年７月 彦根税務署長 2015年７月 旭税務署長 2016年８月 角本武税理士事務所開設 所長就任(現任) 2016年11月 吉村建設工業株式会社監査役就任(現任) 2017年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任(現任) |
(注)６ |
- |
|
計 |
2,315,100 |
||||
（注）１．取締役白石徳生、遠藤富祥 及び 鈴木康之 は社外取締役であります。
２．監査役平口 勲 及び 角本 武 は社外監査役であります。
３．代表取締役会長岡 靖子の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＯＭインベストメント株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
４．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名で構成されております。
|
役職 |
氏名 |
|
執行役員営業推進本部副本部長兼メディア戦略部長 |
宇治川 大介 |
|
執行役員企画開発本部副本部長兼東日本企画開発部長 |
井上 貴広 |
|
執行役員管理本部副本部長兼経営管理部長 |
大仲 賢一 |
|
執行役員システム管理部長 |
山岡 幸恵 |
|
執行役員 |
安藤 英二 |
|
執行役員 |
今井 寛 |
５．2020年１月28日の定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2017年１月27日の定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．2018年１月26日の定時株主総会の終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
ジェイ・エス・ビーは社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役白石徳生氏は株式会社ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識ならびに経営に関する高い見識をジェイ・エス・ビーの経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役遠藤富祥氏は公認会計士及び税理士であり、公認会計士遠藤富祥事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木康之氏は弁護士であり、弁護士法人鈴木康之法律事務所の代表であります。法律専門家としての客観的立場から、ジェイ・エス・ビーの経営に対する適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役平口勲氏は税理士であり、平口税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役角本武氏は税理士であり、角本武税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ジェイ・エス・ビーの経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役白石徳生氏はジェイ・エス・ビー普通株式20,000株を保有しており、ジェイ・エス・ビーとの間に資本的関係がありますが、ジェイ・エス・ビー発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、ジェイ・エス・ビーからの独立性を有しているものと判断しております。また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社ベネフィット・ワンよりジェイ・エス・ビーは福利厚生サービスの提供を受けておりますが、その取引額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
その他社外取締役及び社外監査役とジェイ・エス・ビーとの人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
ジェイ・エス・ビーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点からジェイ・エス・ビーの経営等に対し適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催される取締役会、監査役会等への出席を通じて、直接又は間接に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の状況の報告を受け、意見交換等を通じて連携を図っております。
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
男性11名 女性２名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
岡 靖子 |
昭和37年 １月14日 生 |
昭和57年４月 京都公証人合同役場勤務 昭和60年４月 京都市勤務 昭和63年３月 京都市退職 平成25年９月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー代表取締役会長就任(現任) |
(注)６ |
2,215,000 (注)３ |
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
田中 剛 |
昭和28年 ８月６日 生 |
昭和51年４月 株式会社東洋事務機工業(現株式会社東洋)入社 昭和60年４月 株式会社京都学生情報センター入社 平成２年７月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 平成７年３月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)代表取締役就任 平成７年４月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 首都圏地区統括担当 平成８年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部西日本企画開発部門担当 平成８年７月 ジェイ・エス・ビー営業事業本部長 平成10年８月 ジェイ・エス・ビー西日本営業本部長 平成12年12月 株式会社シティビルサービス代表取締役副社長就任 平成14年２月 ジェイ・エス・ビーシステム開発本部長 平成15年４月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 平成16年４月 ジェイ・エス・ビー取締役辞任 平成20年11月 株式会社シティビルサービス代表取締役社長就任 平成25年９月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 営業部門統括 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任 営業部門統括 平成27年６月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長 管理部門管掌 平成28年１月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長(現任) |
(注)６ |
8,500 |
|
専務取締役 |
営業推進 本部長 |
近藤 雅彦 |
昭和45年 11月30日生 |
平成７年４月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン)入社 平成７年12月 ジェイ・エス・ビー入社 平成19年４月 株式会社ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 平成20年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 平成21年９月 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部長 平成21年12月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 平成23年10月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー専務取締役就任(現任) 営業部門統括・賃貸事業本部長 平成27年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 平成27年９月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 平成28年11月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長 平成29年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長(現任) |
(注)６ |
1,000 |
|
取締役 |
管理本部長 |
林 健児 |
昭和44年９月27日生 |
平成５年４月 出光興産株式会社入社 平成12年12月 株式会社日本エル・シー・エー入社 平成17年11月 横浜新港倉庫株式会社入社 平成18年６月 同社取締役就任 平成19年11月 株式会社日本エル・シー・エー入社 平成21年５月 株式会社ユー・エフ・リンクへ転籍 平成21年10月 ジェイ・エス・ビー入社 総務部長 平成23年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成25年６月 ジェイ・エス・ビーメンテナンス事業本部長 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 平成27年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長 平成28年１月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 平成28年６月 ジェイ・エス・ビー管理本部長兼秘書室長 平成30年12月 ジェイ・エス・ビー管理本部長（現任） |
(注)６ |
2,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
高齢者事業 本部長 兼 業務統括部長 |
山本 貴紀 |
昭和46年 12月８日 生 |
平成６年４月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社 平成７年11月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 平成13年４月 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡(現株式会社財産ネットワークス福岡)入社 平成14年10月 ジェイ・エス・ビー入社 平成16年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 平成19年４月 株式会社ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 平成23年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 平成25年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 管理本部長 平成26年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 平成27年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 平成29年10月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼業務統括部長(現任) |
(注)６ |
1,000 |
|
取締役 |
営業推進本部 副本部長 兼 不動産開発 室長 |
金井 宏之 |
昭和37年 11月26日 生 |
昭和56年４月 株式会社シンエイ入社 平成５年10月 協和建設株式会社入社 平成８年４月 株式会社グリーンボックス入社 平成14年10月 株式会社リビングサービス入社 平成18年１月 ジェイ・エス・ビー入社 平成23年10月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 平成24年11月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部副本部長 平成27年６月 ジェイ・エス・ビー東日本企画開発部長 平成29年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼不動産開発室長（現任） 平成31年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) |
(注)６ |
－ |
|
取締役 |
秘書室長 |
小管 香織 |
昭和49年 ３月19日 生 |
平成６年４月 住井八幡歯科医院入職 平成11年４月 株式会社小管工務店入社 平成17年５月 ジェイ・エス・ビー入社 平成27年10月 株式会社ＯＶＯ代表取締役就任（現任） 平成28年１月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 秘書室長 平成28年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員 平成30年12月 ジェイ・エス・ビー秘書室長（現任） 平成31年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) |
(注)６ |
500 |
|
取締役 |
－ |
白石 徳生 |
昭和42年１月23日生 |
平成２年８月 株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社 平成８年３月 株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)取締役就任 平成12年６月 同社代表取締役社長就任 平成24年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成24年５月 株式会社保健教育センター(現株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア)取締役就任(現任) 平成25年８月 株式会社パソナグループ取締役就任 平成25年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director就任(現任) 平成26年１月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任) 平成28年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役就任(現任) 平成29年９月 株式会社ディージーワン取締役就任(現任) 平成30年４月 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部担当(現任) |
(注)６ |
20,000 |
|
取締役 |
－ |
遠藤 富祥 |
昭和23年 ４月16日 生 |
昭和51年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和58年８月 公認会計士遠藤富祥事務所開設 所長就任(現任) 平成元年10月 東陽監査法人入所 平成９年１月 同法人代表社員就任 平成23年４月 株式会社ＯＳＧコーポレーション監査役就任 平成25年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成29年４月 株式会社ＯＳＧコーポレーション取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
－ |
鈴木 康之 |
昭和46年 ７月14日 生 |
平成14年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 平成19年３月 株式会社サクセスアカデミー(現ライクアカデミー株式会社)監査役就任 平成21年３月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任) 平成22年11月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)監査役就任 平成25年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成28年３月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ６ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
豊田 昭欣 |
昭和17年10月13日生 |
昭和36年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成４年１月 同行業務開発部兼審査第一部長代理 平成６年１月 同行副参事役 高松建設株式会社へ出向 平成８年５月 高松建設株式会社入社 審査室長 平成12年10月 同社営業本部付部長 平成15年１月 大阪市信用保証協会入職 保証部渉外役 平成16年11月 ジェイ・エス・ビー入社 内部監査室長 平成17年４月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任(現任) |
(注)７ |
2,000 |
|
監査役 |
－ |
平口 勲 |
昭和20年３月24日生 |
昭和39年４月 大阪国税局入局 平成９年７月 宮津税務署長 平成12年７月 大阪国税局課税第一部調査管理課長 平成13年７月 茨木税務署長 平成14年７月 大阪国税局調査第一部次長 平成15年７月 南税務署長 平成16年８月 税理士登録 平成16年９月 平口税理士事務所開設 所長就任(現任) 平成21年12月 ジェイ・エス・ビー監査役就任(現任) 平成30年３月 株式会社サイプレスクラブ社外監査役就任（現任） |
(注)８ |
－ |
|
監査役 |
－ |
角本 武 |
昭和31年１月７日生 |
昭和49年４月 熊本国税局入局 平成18年７月 中京税務署副署長 平成20年７月 東税務署特別国税調査官 平成22年７月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官 平成26年７月 彦根税務署長 平成27年７月 旭税務署長 平成28年８月 角本武税理士事務所開設 所長就任(現任) 平成28年11月 吉村建設工業株式会社監査役就任(現任) 平成29年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任(現任) |
(注)７ |
－ |
|
計 |
2,250,500 |
|||||
（注）１．取締役白石徳生、遠藤富祥 及び 鈴木康之 は社外取締役であります。
２．監査役平口 勲 及び 角本 武 は社外監査役であります。
３．代表取締役会長岡 靖子の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＯＭインベストメント株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
４．ジェイ・エス・ビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
長山 裕一 |
昭和23年６月12日生 |
昭和47年４月 山一證券株式会社入社 平成７年４月 同社公開引受部長兼第二課長 平成10年３月 宝印刷株式会社入社 平成12年３月 長山事務所(現有限会社長山事務所)代表就任(現任) 平成18年６月 株式会社エイジア監査役就任 平成21年６月 同社取締役就任(現任) 平成22年３月 株式会社グローバルウォーター監査役就任(現任) |
－ |
５．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名で構成されております。
|
役職 |
氏名 |
|
執行役員高齢者事業本部副本部長 |
森 高広 |
|
執行役員経営管理部長 |
大仲 賢一 |
|
執行役員システム管理部長 |
山岡 幸恵 |
|
執行役員営業推進本部副本部長(業務推進一部担当）兼業務推進一部長 |
岡田 健一 |
|
執行役員国際事業部長 |
榊 英介 |
|
執行役員 |
安藤 英二 |
６．平成31年１月25日の定時株主総会の終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．平成29年１月27日の定時株主総会の終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８．平成30年１月26日の定時株主総会の終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
岡 靖子 |
昭和37年 １月14日 生 |
昭和57年４月 京都公証人合同役場勤務 昭和60年４月 京都市勤務 昭和63年３月 京都市退職 平成25年９月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー代表取締役会長就任(現任) |
(注)６ |
2,585,000 (注)３ |
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
田中 剛 |
昭和28年 ８月６日 生 |
昭和51年４月 株式会社東洋事務機工業(現株式会社東洋)入社 昭和60年４月 株式会社京都学生情報センター入社 平成２年７月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 平成７年３月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)代表取締役就任 平成７年４月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 首都圏地区統括担当 平成８年６月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部西日本企画開発部門担当 平成８年７月 ジェイ・エス・ビー営業事業本部長 平成10年８月 ジェイ・エス・ビー西日本営業本部長 平成12年12月 株式会社シティビルサービス代表取締役副社長就任 平成14年２月 ジェイ・エス・ビーシステム開発本部長 平成15年４月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 平成16年４月 ジェイ・エス・ビー取締役辞任 平成20年11月 株式会社シティビルサービス代表取締役社長就任 平成25年９月 ジェイ・エス・ビー取締役副社長就任 営業部門統括 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長就任 営業部門統括 平成27年６月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長 管理部門管掌 平成28年１月 ジェイ・エス・ビー代表取締役社長(現任) |
(注)６ |
8,500 |
|
専務取締役 |
営業推進 本部長 |
近藤 雅彦 |
昭和45年 11月30日生 |
平成７年４月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン)入社 平成７年12月 ジェイ・エス・ビー入社 平成19年４月 株式会社ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 平成20年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 平成21年９月 ジェイ・エス・ビー賃貸事業本部長 平成21年12月 ジェイ・エス・ビー取締役就任 平成23年10月 ジェイ・エス・ビー常務取締役就任 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー専務取締役就任(現任) 営業部門統括・賃貸事業本部長 平成27年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長 平成27年９月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 平成28年11月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長 平成29年10月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部長(現任) |
(注)６ |
1,000 |
|
取締役 |
管理本部長 兼 秘書室長 |
林 健児 |
昭和44年９月27日生 |
平成５年４月 出光興産株式会社入社 平成12年12月 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社 平成17年11月 横浜新港倉庫株式会社入社 平成18年６月 同社取締役就任 平成19年11月 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社 平成21年５月 株式会社ユー・エフ・リンクへ転籍 平成21年10月 ジェイ・エス・ビー入社 総務部長 平成23年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成25年６月 ジェイ・エス・ビーメンテナンス事業本部長 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 平成27年６月 ジェイ・エス・ビー営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長 平成28年１月 ジェイ・エス・ビー管理本部長 平成28年６月 ジェイ・エス・ビー管理本部長兼秘書室長(現任) |
(注)６ |
2,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
高齢者事業 本部長 兼 業務統括部長 |
山本 貴紀 |
昭和46年 12月８日 生 |
平成６年４月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社 平成７年11月 ジェイ・エス・ビーへ転籍 平成13年４月 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡(現株式会社財産ネットワークス福岡)入社 平成14年10月 ジェイ・エス・ビー入社 平成16年４月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 平成19年４月 株式会社ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 平成23年９月 ジェイ・エス・ビー執行役員退任 平成25年６月 ジェイ・エス・ビー執行役員就任 管理本部長 平成26年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成26年４月 ジェイ・エス・ビー企画開発本部長 平成27年６月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長 平成29年10月 ジェイ・エス・ビー高齢者事業本部長兼業務統括部長(現任) |
(注)６ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
白石 徳生 |
昭和42年１月23日生 |
平成２年８月 株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社 平成８年３月 株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)取締役就任 平成12年６月 同社代表取締役社長就任 平成24年１月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成24年３月 株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役就任(現任) 平成24年５月 株式会社保健教育センター(現株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア)取締役就任(現任) 平成25年８月 株式会社パソナグループ取締役就任 平成25年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director就任(現任) 平成26年１月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任) 平成28年６月 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 監査部、システム開発部担当(現任) 平成28年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役就任(現任) 平成29年９月 株式会社ディージーワン取締役就任(現任) |
(注)６ |
20,000 |
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取締役 |
－ |
遠藤 富祥 |
昭和23年 ４月16日 生 |
昭和51年１月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和58年８月 公認会計士遠藤富祥事務所開設 所長就任(現任) 平成元年10月 東陽監査法人入所 平成９年１月 同法人代表社員就任 平成23年４月 株式会社ＯＳＧコーポレーション監査役就任 平成25年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成29年４月 株式会社ＯＳＧコーポレーション取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ６ |
－ |
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取締役 |
－ |
鈴木 康之 |
昭和46年 ７月14日 生 |
平成14年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 平成19年３月 株式会社サクセスアカデミー(現ライクアカデミー株式会社)監査役就任 平成21年３月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任) 平成22年11月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)監査役就任 平成25年４月 ジェイ・エス・ビー取締役就任(現任) 平成28年３月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ６ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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常勤監査役 |
－ |
豊田 昭欣 |
昭和17年10月13日生 |
昭和36年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成４年１月 同行業務開発部兼審査第一部長代理 平成６年１月 同行副参事役 高松建設株式会社へ出向 平成８年５月 高松建設株式会社入社 審査室長 平成12年10月 同社営業本部付部長 平成15年１月 大阪市信用保証協会入職 保証部渉外役 平成16年11月 ジェイ・エス・ビー入社 内部監査室長 平成17年４月 ジェイ・エス・ビー常勤監査役就任(現任) |
(注)７ |
2,000 |
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監査役 |
－ |
平口 勲 |
昭和20年３月24日生 |
昭和39年４月 大阪国税局入局 平成９年７月 宮津税務署長 平成12年７月 大阪国税局課税第一部調査管理課長 平成13年７月 茨木税務署長 平成14年７月 大阪国税局調査第一部次長 平成15年７月 南税務署長 平成16年８月 税理士登録 平成16年９月 平口税理士事務所開設 所長就任(現任) 平成21年12月 ジェイ・エス・ビー監査役就任(現任) |
(注)８ |
－ |
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監査役 |
－ |
角本 武 |
昭和31年１月７日生 |
昭和49年４月 熊本国税局入局 平成18年７月 中京税務署副署長 平成20年７月 東税務署特別国税調査官 平成22年７月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官 平成26年７月 彦根税務署長 平成27年７月 旭税務署長 平成28年８月 角本武税理士事務所開設 所長就任(現任) 平成28年11月 吉村建設工業株式会社監査役就任(現任) 平成29年１月 ジェイ・エス・ビー監査役就任(現任) |
(注)７ |
－ |
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計 |
2,620,000 |
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（注）１．取締役白石徳生、遠藤富祥 及び 鈴木康之 は社外取締役であります。
２．監査役平口 勲 及び 角本 武 は社外監査役であります。
３．代表取締役会長岡 靖子の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＯＭインベストメント株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
４．ジェイ・エス・ビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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長山 裕一 |
昭和23年６月12日生 |
昭和47年４月 山一證券株式会社入社 平成７年４月 同社公開引受部長兼第二課長 平成10年３月 宝印刷株式会社入社 平成12年３月 長山事務所(現有限会社長山事務所)代表就任(現任) 平成18年６月 株式会社エイジア監査役就任 平成21年６月 同社取締役就任(現任) 平成22年３月 株式会社グローバルウォーター監査役就任(現任) |
－ |
５．ジェイ・エス・ビーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の８名で構成されております。
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役職 |
氏名 |
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執行役員営業推進本部副本部長(東日本企画開発部、西日本企画開発部、アセット・マネジメント部、不動産開発室担当)兼不動産開発室長 |
金井 宏之 |
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執行役員高齢者事業本部副本部長 |
森 高広 |
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執行役員経営企画室長 |
大仲 賢一 |
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執行役員システム管理部長 |
山岡 幸恵 |
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執行役員営業推進本部副本部長(学校法人営業部、国際事業部担当)兼国際事業部長 |
岡田 健一 |
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執行役員 |
榊 英介 |
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執行役員 |
小管 香織 |
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執行役員営業推進本部副本部長(業務推進一部、業務推進二部、メディア戦略部、営業企画部担当)兼営業企画部長 |
齋田 浩希 |
６．平成30年１月26日の定時株主総会の終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．平成29年１月27日の定時株主総会の終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８．平成30年１月26日の定時株主総会の終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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