イノベーションホールディングス(3484)の株価チャート イノベーションホールディングス(3484)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
原 康雄 |
1964年12月25日生 |
2005年11月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年５月 イノベーションホールディングス取締役営業部長 2009年10月 イノベーションホールディングス取締役ＷＥＢ営業部・企画営業部管掌兼ＷＥＢ営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス取締役開業支援営業部管掌 2011年６月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼開業支援営業部長 2015年10月 イノベーションホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
100,000 |
|
専務取締役 経営管理本部管掌 兼経営管理本部長 |
志村 洋平 |
1977年８月20日生 |
2001年４月 ㈱レインズインターナショナル入社 2005年４月 旧㈱テンポリノベーション取締役 2007年11月 イノベーションホールディングス取締役管理部長 2011年６月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌兼管理部長 2016年６月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長 2019年４月 イノベーションホールディングス専務取締役経営管理部管掌 2023年10月 イノベーションホールディングス専務取締役経営管理本部管掌兼経営管理本部長（現任） 2024年２月 ㈱セーフティーイノベーション取締役（現任） 2024年２月 ㈱アセットイノベーション取締役（現任） 2024年２月 ㈱テンポイノベーション分割準備会社取締役（現任） |
(注)２ |
254,000 |
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常務取締役 |
東城 学将 |
1980年５月10日生 |
2008年７月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2015年10月 イノベーションホールディングス営業部長 2016年６月 イノベーションホールディングス取締役営業部・営業推進部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス常務取締役営業部・物件管理部管掌 2019年６月 イノベーションホールディングス常務取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長 2024年２月 ㈱セーフティーイノベーション 代表取締役（現任） 2024年４月 イノベーションホールディングス常務取締役（現任） |
(注)２ |
30,000 |
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取締役 営業企画室長 |
北澤 学 |
1981年１月25日生 |
2005年７月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2009年10月 イノベーションホールディングス企画営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス開業支援営業部長 2017年６月 イノベーションホールディングス取締役営業企画室長（現任） 2024年２月 ㈱アセットイノベーション代表取締役（現任） |
(注)２ |
27,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 店舗転貸借事業統括本部管掌 兼店舗転貸借事業統括本部長 |
近藤 裕二 |
1981年10月２日生 |
2009年２月 イノベーションホールディングス入社 2014年８月 イノベーションホールディングス営業部次長 2018年４月 イノベーションホールディングス営業部長 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役店舗転貸借第二本部長 2022年10月 イノベーションホールディングス店舗転貸借事業統括本部営業本部長 2024年２月 ㈱テンポイノベーション分割準備会社代表取締役（現任） 2024年４月 イノベーションホールディングス取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長（現任） |
(注)２ |
34,400 |
|
取締役 |
前田 有幾 |
1985年５月20日生 |
2011年４月 いすゞ自動車㈱入社 2015年４月 ㈱クロップス入社 2018年６月 ㈱クロップス取締役 2019年４月 ㈱クロップス常務取締役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（現任） 2021年４月 ㈱クロップス代表取締役社長 2022年６月 ㈱クロップス代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
川原 誠 |
1956年12月12日生 |
1979年４月 いすゞ自動車㈱入社 2009年２月 いすゞ自動車㈱執行役員 2013年４月 いすゞ自動車㈱常務執行役員 2014年６月 いすゞ自動車㈱取締役常務執行役員 2015年４月 いすゞ自動車㈱取締役専務執行役員 2019年４月 いすゞ自動車首都圏㈱代表取締役会長 2022年４月 いすゞ自動車首都圏㈱相談役 2022年10月 イノベーションホールディングス顧問 2023年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
青山 理恵 |
1977年10月21日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人）入所 2009年８月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現ＰｗＣ税理士法人）入所 2016年１月 毛塚会計事務所入所、同所副所長（現任） 2016年６月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 昭和飛行機工業㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
玉 伊吹 |
1971年２月25日生 |
2007年９月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会 曙綜合法律事務所入所（現任） 2017年４月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） フジフーズ㈱社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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計 |
445,600 |
||||
（注）１．取締役 川原誠、青山理恵及び玉伊吹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月17日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．イノベーションホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 川原誠、委員 青山理恵、委員 玉伊吹
５．イノベーションホールディングスは取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、その体制は次の通りであります。
委員長 原康雄、委員 川原誠、委員 青山理恵、委員 玉伊吹
６．イノベーションホールディングスは取締役会の諮問機関として特別委員会を設置しており、その体制は次の通りであります。
委員長 川原誠、委員 青山理恵、委員 玉伊吹
７．所有株式数は、2024年３月31日現在の株式数を記載しております。
８．イノベーションホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
長島 康隆 |
1972年11月13日生 |
2005年６月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2015年10月 イノベーションホールディングス内部監査室長 2018年４月 イノベーションホールディングス経営管理部次長 2023年10月 イノベーションホールディングス経営管理本部総務法務部長（現任） |
17,133 |
② 社外役員の状況
イノベーションホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役川原誠とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、経営者として企業での豊富な経験・知見を有しており、イノベーションホールディングスの経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役青山理恵とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも社外取締役として、経営判断に資する会計面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役玉伊吹とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも社外取締役として、経営判断に資する法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
イノベーションホールディングスは、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い知見を持ち、イノベーションホールディングスの取締役会の意思決定において適切な指導や貢献が期待できる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、また、適宜行われる取締役との意見交換等を通じてイノベーションホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
原 康雄 |
1964年12月25日生 |
2005年11月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 イノベーションホールディングス取締役営業部長 2009年10月 イノベーションホールディングス取締役ＷＥＢ営業部・企画営業部管掌兼ＷＥＢ営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス取締役開業支援営業部管掌 2011年６月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼開業支援営業部長 2012年４月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼飲食店舗賃貸事業部長 2014年９月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼店舗賃貸事業部長 2015年10月 イノベーションホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
100,000 |
|
専務取締役 経営管理部管掌 |
志村 洋平 |
1977年８月20日生 |
2001年４月 ㈱レインズインターナショナル入社 2005年４月 旧㈱テンポリノベーション取締役 2007年11月 イノベーションホールディングス取締役管理部長 2011年６月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌兼管理部長 2014年４月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌 2015年10月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部・物件管理部管掌兼経営管理部長 2016年６月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長 2018年４月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス専務取締役経営管理部管掌（現任） |
(注)２ |
504,000 |
|
常務取締役 店舗転貸借事業統括本部管掌 兼店舗転貸借事業統括本部長 |
東城 学将 |
1980年５月10日生 |
2008年７月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2015年10月 イノベーションホールディングス営業部長 2016年６月 イノベーションホールディングス取締役営業部・営業推進部管掌 2018年４月 イノベーションホールディングス取締役営業部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス常務取締役営業部・物件管理部管掌 2019年６月 イノベーションホールディングス常務取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長（現任） |
(注)２ |
30,000 |
|
取締役 営業企画室長 |
北澤 学 |
1981年１月25日生 |
2005年７月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2009年10月 イノベーションホールディングス企画営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス開業支援営業部長 2017年６月 イノベーションホールディングス取締役営業企画室長（現任） |
(注)２ |
27,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 店舗転貸借事業統括本部 営業本部長 |
近藤 裕二 |
1981年10月２日生 |
2009年２月 イノベーションホールディングス入社 2014年８月 イノベーションホールディングス営業部次長 2018年４月 イノベーションホールディングス営業部長 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役店舗転貸借第二本部長 2022年10月 イノベーションホールディングス店舗転貸借事業統括本部営業本部長（現任） |
(注)２ |
34,400 |
|
取締役 |
前田 有幾 |
1985年５月20日生 |
2011年４月 いすゞ自動車㈱入社 2015年４月 ㈱クロップス入社 2018年６月 ㈱クロップス取締役 2019年４月 ㈱クロップス常務取締役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（現任） 2021年４月 ㈱クロップス代表取締役社長 2022年６月 ㈱クロップス代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
川原 誠 |
1956年12月12日生 |
1979年４月 いすゞ自動車㈱入社 2009年２月 いすゞ自動車㈱執行役員 2013年４月 いすゞ自動車㈱常務執行役員 2014年６月 いすゞ自動車㈱取締役常務執行役員 2015年４月 いすゞ自動車㈱取締役専務執行役員 2019年４月 いすゞ自動車首都圏㈱代表取締役会長 2022年４月 いすゞ自動車首都圏㈱相談役 2022年10月 イノベーションホールディングス顧問 2023年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
青山 理恵 |
1977年10月21日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2009年８月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現ＰｗＣ税理士法人）入所 2016年１月 毛塚会計事務所入所、同所副所長（現任） 2016年６月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 昭和飛行機工業㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
玉 伊吹 |
1971年２月25日生 |
2007年９月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会 曙綜合法律事務所入所（現任） 2017年４月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） フジフーズ㈱社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
695,600 |
||||
（注）１．取締役 川原誠、青山理恵及び玉伊吹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．イノベーションホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 川原誠、委員 青山理恵、委員 玉伊吹
５．所有株式数は、2023年３月31日現在の株式数を記載しております。
６．イノベーションホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
長島 康隆 |
1972年11月13日生 |
2005年６月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2015年10月 イノベーションホールディングス内部監査室長 2018年４月 イノベーションホールディングス経営管理部次長（現任） |
16,608 |
② 社外役員の状況
イノベーションホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役川原誠とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、経営者として企業での豊富な経験・知見を有しており、イノベーションホールディングスの経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役青山理恵とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも社外取締役として、経営判断に資する会計面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役玉伊吹とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも社外取締役として、経営判断に資する法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
イノベーションホールディングスは、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い知見を持ち、イノベーションホールディングスの取締役会の意思決定において適切な指導や貢献が期待できる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、また、適宜行われる取締役との意見交換等を通じてイノベーションホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
原 康雄 |
1964年12月25日生 |
2005年11月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 イノベーションホールディングス取締役営業部長 2009年10月 イノベーションホールディングス取締役ＷＥＢ営業部・企画営業部管掌兼ＷＥＢ営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス取締役開業支援営業部管掌 2011年６月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼開業支援営業部長 2012年４月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼飲食店舗賃貸事業部長 2014年９月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼店舗賃貸事業部長 2015年10月 イノベーションホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
750,000 |
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専務取締役 経営管理部管掌 |
志村 洋平 |
1977年８月20日生 |
2001年４月 ㈱レインズインターナショナル入社 2005年４月 旧㈱テンポリノベーション取締役 2007年11月 イノベーションホールディングス取締役管理部長 2011年６月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌兼管理部長 2014年４月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌 2015年10月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部・物件管理部管掌兼経営管理部長 2016年６月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長 2018年４月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス専務取締役経営管理部管掌（現任） 2022年６月 ㈱ハピラ専務取締役（現任） ㈱七つの海専務取締役（現任） |
(注)２ |
504,000 |
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常務取締役 店舗転貸借事業統括本部管掌 兼店舗転貸借事業統括本部長 兼店舗転貸借第一本部長 |
東城 学将 |
1980年５月10日生 |
2008年７月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2015年10月 イノベーションホールディングス営業部長 2016年６月 イノベーションホールディングス取締役営業部・営業推進部管掌 2018年４月 イノベーションホールディングス取締役営業部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス常務取締役営業部・物件管理部管掌 2019年６月 イノベーションホールディングス常務取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長兼店舗転貸借第一本部長（現任） |
(注)２ |
30,000 |
|
取締役 営業企画室長 |
北澤 学 |
1981年１月25日生 |
2005年７月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2009年10月 イノベーションホールディングス企画営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス開業支援営業部長 2017年６月 イノベーションホールディングス取締役営業企画室長（現任） |
(注)２ |
27,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 店舗転貸借第二本部長 |
近藤 裕二 |
1981年10月２日生 |
2009年２月 イノベーションホールディングス入社 2014年８月 イノベーションホールディングス営業部次長 2018年４月 イノベーションホールディングス営業部長 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役店舗転貸借第二本部長（現任） |
(注)２ |
34,400 |
|
取締役 |
前田 有幾 |
1985年５月20日生 |
2011年４月 いすゞ自動車㈱入社 2015年４月 ㈱クロップス入社 2018年６月 ㈱クロップス取締役 2019年４月 ㈱クロップス常務取締役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（現任） 2021年４月 ㈱クロップス代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
金子 裕一 |
1948年１月７日生 |
1971年７月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1995年１月 ジャーディン・フレミング証券（現ＪＰモルガン証券㈱）入社 2000年９月 信用組合関西興銀入社 2003年１月 ㈱アール・アイ・エス・ジャパン取締役 2005年４月 ㈱ランドコンセプト常務取締役 2008年５月 ㈱ＴＨＲ顧問 2015年６月 イノベーションホールディングス常勤監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
青山 理恵 |
1977年10月21日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2009年８月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現ＰｗＣ税理士法人）入所 2016年１月 毛塚会計事務所入所、同所副所長（現任） 2016年６月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 昭和飛行機工業㈱社外取締役（現任） 昭和飛行機都市開発㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
玉 伊吹 |
1971年２月25日生 |
2007年９月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会 曙綜合法律事務所入所（現任） 2017年４月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） フジフーズ㈱社外監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
1,345,600 |
||||
（注）１．取締役 金子裕一、青山理恵及び玉伊吹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月15日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．イノベーションホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 金子裕一、委員 青山理恵、委員 玉伊吹
５．所有株式数は、2022年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イノベーションホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役金子裕一とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、金融機関をはじめとする多くの企業での豊富な経験・知見を有しており、イノベーションホールディングスの経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役青山理恵とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも社外取締役として、経営判断に資する会計面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役玉伊吹とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも社外取締役として、経営判断に資する法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
イノベーションホールディングスは、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い知見を持ち、イノベーションホールディングスの取締役会の意思決定において適切な指導や貢献が期待できる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、また、適宜行われる取締役との意見交換等を通じてイノベーションホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
原 康雄 |
1964年12月25日生 |
2005年11月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 イノベーションホールディングス取締役営業部長 2009年10月 イノベーションホールディングス取締役ＷＥＢ営業部・企画営業部管掌兼ＷＥＢ営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス取締役開業支援営業部管掌 2011年６月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼開業支援営業部長 2012年４月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼飲食店舗賃貸事業部長 2014年９月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼店舗賃貸事業部長 2015年10月 イノベーションホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
900,000 |
|
専務取締役 経営管理部管掌 |
志村 洋平 |
1977年８月20日生 |
2001年４月 ㈱レインズインターナショナル入社 2005年４月 旧㈱テンポリノベーション取締役 2007年11月 イノベーションホールディングス取締役管理部長 2011年６月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌兼管理部長 2014年４月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌 2015年10月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部・物件管理部管掌兼経営管理部長 2016年６月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長 2018年４月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス専務取締役経営管理部管掌（現任） |
(注)２ |
504,000 |
|
常務取締役 店舗転貸借事業統括本部管掌 兼店舗転貸借事業統括本部長 兼店舗転貸借第一本部長 |
東城 学将 |
1980年５月10日生 |
2008年７月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2015年10月 イノベーションホールディングス営業部長 2016年６月 イノベーションホールディングス取締役営業部・営業推進部管掌 2018年４月 イノベーションホールディングス取締役営業部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス常務取締役営業部・物件管理部管掌 2019年６月 イノベーションホールディングス常務取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長兼店舗転貸借第一本部長（現任） |
(注)２ |
30,000 |
|
取締役 営業企画室長 |
北澤 学 |
1981年１月25日生 |
2005年７月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2009年10月 イノベーションホールディングス企画営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス開業支援営業部長 2017年６月 イノベーションホールディングス取締役営業企画室長（現任） |
(注)２ |
27,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 店舗転貸借第二本部長 |
近藤 裕二 |
1981年10月２日生 |
2009年２月 イノベーションホールディングス入社 2014年８月 イノベーションホールディングス営業部次長 2018年４月 イノベーションホールディングス営業部長 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役店舗転貸借第二本部長（現任） |
(注)２ |
34,400 |
|
取締役 |
前田 有幾 |
1985年５月20日生 |
2011年４月 いすゞ自動車㈱入社 2015年４月 ㈱クロップス入社 2018年６月 ㈱クロップス取締役 2019年４月 ㈱クロップス常務取締役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（現任） 2021年４月 ㈱クロップス代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
金子 裕一 |
1948年１月７日生 |
1971年７月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1995年１月 ジャーディン・フレミング証券（現ＪＰモルガン証券㈱）入社 2000年９月 信用組合関西興銀入社 2003年１月 ㈱アール・アイ・エス・ジャパン取締役 2005年４月 ㈱ランドコンセプト常務取締役 2008年５月 ㈱ＴＨＲ顧問 2015年６月 イノベーションホールディングス常勤監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
青山 理恵 |
1977年10月21日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2009年８月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現ＰｗＣ税理士法人）入所 2016年１月 毛塚会計事務所入所、同所副所長（現任） 2016年６月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
玉 伊吹 |
1971年２月25日生 |
2007年９月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会 曙綜合法律事務所入所（現任） 2017年４月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） フジフーズ㈱社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,495,600 |
||||
（注）１．取締役 金子裕一、青山理恵及び玉伊吹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年６月15日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月15日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．イノベーションホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 金子裕一、委員 青山理恵、委員 玉伊吹
５．所有株式数は、2021年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イノベーションホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役金子裕一とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、金融機関をはじめとする多くの企業での豊富な経験・知見を有しており、イノベーションホールディングスの経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役青山理恵とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも社外取締役として、経営判断に資する会計面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役玉伊吹とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも社外取締役として、経営判断に資する法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
イノベーションホールディングスは、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い知見を持ち、イノベーションホールディングスの取締役会の意思決定において適切な指導や貢献が期待できる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、また、適宜行われる取締役との意見交換等を通じてイノベーションホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
原 康雄 |
1964年12月25日生 |
1988年４月 ㈱ゼネラルラックス入社 1995年７月 ㈱ナスキー代表取締役 2000年７月 ㈲プロデューススタジオ代表取締役 2005年11月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 イノベーションホールディングス取締役営業部長 2009年10月 イノベーションホールディングス取締役ＷＥＢ営業部・企画営業部管掌兼ＷＥＢ営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス取締役開業支援営業部管掌 2011年６月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼開業支援営業部長 2012年４月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼飲食店舗賃貸事業部長 2014年９月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼店舗賃貸事業部長 2015年10月 イノベーションホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
900,000 |
|
専務取締役 経営管理部管掌 |
志村 洋平 |
1977年８月20日生 |
2001年４月 ㈱レインズインターナショナル入社 2005年４月 旧㈱テンポリノベーション取締役 2007年11月 イノベーションホールディングス取締役管理部長 2011年６月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌兼管理部長 2014年４月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌 2015年10月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部・物件管理部管掌兼経営管理部長 2016年６月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長 2018年４月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス専務取締役経営管理部管掌（現任） |
(注)２ |
504,000 |
|
常務取締役 店舗転貸借事業統括本部管掌 兼店舗転貸借事業統括本部長 兼店舗転貸借第一本部長 |
東城 学将 |
1980年５月10日生 |
2003年４月 ㈱富士通システムソリューションズ入社 2008年７月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2015年10月 イノベーションホールディングス営業部長 2016年６月 イノベーションホールディングス取締役営業部・営業推進部管掌 2018年４月 イノベーションホールディングス取締役営業部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス常務取締役営業部・物件管理部管掌 2019年６月 イノベーションホールディングス常務取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長兼店舗転貸借第一本部長（現任） |
(注)２ |
30,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業企画室長 |
北澤 学 |
1981年１月25日生 |
2002年７月 スニフードシステム㈱入社 2004年４月 ㈱グローバルダイニング入社 2005年７月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2009年10月 イノベーションホールディングス企画営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス開業支援営業部長 2017年６月 イノベーションホールディングス取締役営業企画室長（現任） |
(注)２ |
27,200 |
|
取締役 店舗転貸借第二本部長 |
近藤 裕二 |
1981年10月２日生 |
2009年２月 イノベーションホールディングス入社 2014年８月 イノベーションホールディングス営業部次長 2018年４月 イノベーションホールディングス営業部長 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役店舗転貸借第二本部長（現任） |
(注)２ |
34,400 |
|
取締役 |
前田 有幾 |
1985年５月20日生 |
2011年４月 いすゞ自動車㈱入社 2015年４月 ㈱クロップス入社 2018年６月 ㈱クロップス取締役 2019年４月 ㈱クロップス常務取締役（現任） 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
金子 裕一 |
1948年１月７日生 |
1971年７月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1995年１月 ジャーディン・フレミング証券（現ＪＰモルガン証券㈱）入社 2000年９月 信用組合関西興銀入社 2003年１月 ㈱アール・アイ・エス・ジャパン取締役 2005年４月 ㈱ランドコンセプト常務取締役 2008年５月 ㈱ＴＨＲ顧問 2015年６月 イノベーションホールディングス常勤監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
青山 理恵 |
1977年10月21日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2009年８月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現ＰｗＣ税理士法人）入所 2016年１月 毛塚会計事務所入所、同所副所長（現任） 2016年６月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
玉 伊吹 |
1971年２月25日生 |
2007年９月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会 曙綜合法律事務所入所（現任） 2017年４月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,495,600 |
||||
（注）１．取締役 金子裕一、青山理恵及び玉伊吹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年６月16日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月17日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．イノベーションホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 金子裕一、委員 青山理恵、委員 玉伊吹
５．所有株式数は、2020年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イノベーションホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役金子裕一とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、これまでの金融機関をはじめとする多くの企業等での豊富な経験・知見を有しており、これまでも監査役として、客観的、中立的な立場から適切な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役青山理恵とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、公認会計士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する会計面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役玉伊吹とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
イノベーションホールディングスは、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い知見を持ち、イノベーションホールディングスの取締役会の意思決定において適切な指導や貢献が期待できる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、また、適宜行われる取締役との意見交換等を通じてイノベーションホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
原 康雄 |
1964年12月25日生 |
1988年４月 ㈱ゼネラルラックス入社 1995年７月 ㈱ナスキー代表取締役 2000年７月 ㈲プロデューススタジオ代表取締役 2005年11月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 イノベーションホールディングス取締役営業部長 2009年10月 イノベーションホールディングス取締役ＷＥＢ営業部・企画営業部管掌兼ＷＥＢ営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス取締役開業支援営業部管掌 2011年６月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼開業支援営業部長 2012年４月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼飲食店舗賃貸事業部長 2014年９月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼店舗賃貸事業部長 2015年10月 イノベーションホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
470,300 |
|
専務取締役 経営管理部管掌 |
志村 洋平 |
1977年８月20日生 |
2001年４月 ㈱レインズインターナショナル入社 2005年４月 旧㈱テンポリノベーション取締役 2007年11月 イノベーションホールディングス取締役管理部長 2011年６月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌兼管理部長 2014年４月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌 2015年10月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部・物件管理部管掌兼経営管理部長 2016年６月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長 2018年４月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス専務取締役経営管理部管掌（現任） |
(注)３ |
342,000 |
|
常務取締役 店舗転貸借事業統括本部管掌 兼店舗転貸借事業統括本部長 兼店舗転貸借第一本部長 |
東城 学将 |
1980年５月10日生 |
2003年４月 ㈱富士通システムソリューションズ入社 2008年７月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2015年10月 イノベーションホールディングス営業部長 2016年６月 イノベーションホールディングス取締役営業部・営業推進部管掌 2018年４月 イノベーションホールディングス取締役営業部管掌 2019年４月 イノベーションホールディングス常務取締役営業部・物件管理部管掌 2019年６月 イノベーションホールディングス常務取締役店舗転貸借事業統括本部管掌兼店舗転貸借事業統括本部長兼店舗転貸借第一本部長（現任） |
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業企画室長 |
北澤 学 |
1981年１月25日生 |
2002年７月 スニフードシステム㈱入社 2004年４月 ㈱グローバルダイニング入社 2005年７月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 2008年１月 イノベーションホールディングス出向 2008年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 2008年10月 イノベーションホールディングス転籍 2009年10月 イノベーションホールディングス企画営業部長 2010年１月 イノベーションホールディングス開業支援営業部長 2017年６月 イノベーションホールディングス取締役営業企画室長（現任） |
(注)３ |
13,600 |
|
取締役 店舗転貸借第二本部長 |
近藤 裕二 |
1981年10月２日生 |
2009年２月 イノベーションホールディングス入社 2014年８月 イノベーションホールディングス営業部次長 2018年４月 イノベーションホールディングス営業部長 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役店舗転貸借第二本部長（現任） |
(注)３、６ |
16,900 |
|
取締役 |
前田 有幾 |
1985年５月20日生 |
2011年４月 いすゞ自動車㈱入社 2015年４月 ㈱クロップス入社 2018年６月 ㈱クロップス取締役 2019年４月 ㈱クロップス常務取締役（現任） 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（現任） |
(注)３、６ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
金子 裕一 |
1948年１月７日生 |
1971年７月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1995年１月 ジャーディン・フレミング証券（現ＪＰモルガン証券㈱）入社 2000年９月 信用組合関西興銀入社 2003年１月 ㈱アール・アイ・エス・ジャパン取締役 2005年４月 ㈱ランドコンセプト常務取締役 2008年５月 ㈱ＴＨＲ顧問 2015年６月 イノベーションホールディングス常勤監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
青山 理恵 |
1977年10月21日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2009年８月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現ＰｗＣ税理士法人）入所 2016年１月 毛塚会計事務所入所、同所副所長（現任） 2016年６月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
玉 伊吹 |
1971年２月25日生 |
2007年９月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会 曙綜合法律事務所入所（現任） 2017年４月 イノベーションホールディングス監査役 2019年６月 イノベーションホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
857,800 |
||||
（注）１．2019年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イノベーションホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 金子裕一、青山理恵及び玉伊吹は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年６月17日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月17日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．イノベーションホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 金子裕一、委員 青山理恵、委員 玉伊吹
６．取締役近藤裕二及び前田有幾は新任の取締役であり、2019年６月17日開催の定時株主総会により選任されております。
７．所有株式数は、2019年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イノベーションホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役金子裕一とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、これまでの金融機関をはじめとする多くの企業等での豊富な経験・知見を有しており、これまでも監査役として、客観的、中立的な立場から適切な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役青山理恵とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、公認会計士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する会計面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
社外取締役玉伊吹とイノベーションホールディングスとの関係は、イノベーションホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、これまでも監査役として、経営判断に資する法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断致しました。
イノベーションホールディングスは、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い知見を持ち、イノベーションホールディングスの取締役会の意思決定において適切な指導や貢献が期待できる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、また、適宜行われる取締役との意見交換等を通じてイノベーションホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
－ |
原 康雄 |
昭和39年12月25日生 |
昭和63年４月 ㈱ゼネラルラックス入社 平成７年７月 ㈱ナスキー代表取締役 平成12年７月 ㈲プロデューススタジオ代表取締役 平成17年11月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 平成20年１月 イノベーションホールディングス出向 平成20年５月 イノベーションホールディングス取締役営業部長 平成21年10月 イノベーションホールディングス取締役ＷＥＢ営業部・企画営業部管掌兼ＷＥＢ営業部長 平成22年１月 イノベーションホールディングス取締役開業支援営業部管掌 平成23年６月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼開業支援営業部長 平成24年４月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼飲食店舗賃貸事業部長 平成26年９月 イノベーションホールディングス代表取締役社長兼店舗賃貸事業部長 平成27年10月 イノベーションホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
328,000 |
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常務取締役 |
経営管理部管掌 |
志村 洋平 |
昭和52年８月20日生 |
平成13年４月 ㈱レインズインターナショナル入社 平成17年４月 旧㈱テンポリノベーション取締役 平成19年11月 イノベーションホールディングス取締役管理部長 平成23年６月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌兼管理部長 平成26年４月 イノベーションホールディングス常務取締役管理部管掌 平成27年10月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部・物件管理部管掌兼経営管理部長 平成28年６月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌兼経営管理部長 平成30年４月 イノベーションホールディングス常務取締役経営管理部管掌（現任） |
(注)３ |
229,600 |
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取締役 |
営業部管掌 |
東城 学将 |
昭和55年５月10日生 |
平成15年４月 ㈱富士通システムソリューションズ入社 平成20年７月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 平成20年10月 イノベーションホールディングス転籍 平成27年10月 イノベーションホールディングス営業部長 平成28年６月 イノベーションホールディングス取締役営業部・営業推進部管掌 平成30年４月 イノベーションホールディングス取締役営業部管掌（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
営業企画室長 |
北澤 学 |
昭和56年１月25日生 |
平成14年７月 スニフードシステム㈱入社 平成16年４月 ㈱グローバルダイニング入社 平成17年７月 ㈱レインズインターナショナル入社 旧㈱テンポリノベーション出向 平成20年１月 イノベーションホールディングス出向 平成20年５月 ㈱テレウェイヴリンクス入社 イノベーションホールディングス出向 平成20年10月 イノベーションホールディングス転籍 平成21年10月 イノベーションホールディングス企画営業部長 平成22年１月 イノベーションホールディングス開業支援営業部長 平成29年６月 イノベーションホールディングス取締役営業企画室長（現任） |
(注)３ |
12,800 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
物件管理部管掌 |
首藤 雄大 |
昭和56年６月12日生 |
平成15年６月 ㈱アエラス入社 平成21年９月 ㈱シーファイブ入社 平成22年６月 ㈱テイク・アース入社 平成25年５月 イノベーションホールディングス入社 平成29年11月 イノベーションホールディングス物件管理部長 平成30年６月 イノベーションホールディングス取締役物件管理部管掌（現任） |
(注)３、５ |
－ |
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取締役 |
－ |
前田 博史 |
昭和24年12月５日生 |
昭和48年４月 いすゞ自動車㈱入社 昭和52年11月 ㈱クロップス設立、同社取締役 平成２年２月 ㈱クロップス代表取締役社長 平成22年４月 ㈱クロップス代表取締役会長 平成22年６月 イノベーションホールディングス取締役（現任） 平成23年４月 ㈱クロップス取締役相談役 平成24年６月 ㈱クロップス代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
吉村 克 |
昭和33年４月４日生 |
昭和56年４月 太平住宅㈱入社 昭和62年３月 三井不動産販売㈱（現三井不動産リアルティ㈱）入社 平成17年６月 ㈱ニューシティコーポレーション入社 シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント㈱出向 平成18年６月 セキュアード・キャピタル・ジャパン㈱入社 エス・シー・ジェイ・インベストメント・マネージメント㈱（現ＰＡＧインベストメント・マネジメント㈱）出向 平成20年４月 シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント㈱入社 平成22年４月 ㈱アセット・バリュエーション・パートナーズ設立、同社代表取締役（現任） 平成29年６月 イノベーションホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
金子 裕一 |
昭和23年１月７日生 |
昭和46年７月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成７年１月 ジャーディン・フレミング証券（現ＪＰモルガン証券㈱）入社 平成12年９月 信用組合関西興銀入社 平成15年１月 ㈱アール・アイ・エス・ジャパン取締役 平成17年４月 ㈱ランドコンセプト常務取締役 平成20年５月 ㈱ＴＨＲ顧問 平成23年２月 ジャパンアセットトラスト㈱（現スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント㈱）内部監査室上席マネージャー 平成26年４月 スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント㈱リーガル＆コンプライアンス室アドバイザー 平成27年６月 イノベーションホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
－ |
青山 理恵 |
昭和52年10月21日生 |
平成15年10月 中央青山監査法人入所 平成18年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 平成21年８月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現ＰｗＣ税理士法人）入所 平成28年１月 毛塚会計事務所入所、同所副所長（現任） 平成28年６月 イノベーションホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
－ |
玉 伊吹 |
昭和46年２月25日生 |
平成19年９月 弁護士登録・第二東京弁護士会入会 曙綜合法律事務所入所（現任） 平成29年４月 イノベーションホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
570,400 |
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（注）１．取締役 吉村克は、社外取締役であります。
２．監査役 金子裕一、青山理恵及び玉伊吹は、社外監査役であります。
３．平成30年６月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年６月９日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役首藤雄大は新任の取締役であり、平成30年６月19日開催の定時株主総会により選任されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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