フェイスネットワーク（3489）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

フェイスネットワーク(3489)の株価チャート　フェイスネットワーク(3489)の業績　親会社と関係会社

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a.2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のフェイスネットワークの役員の状況は、以下のとおりです。

男性6名　女性0名(役員のうち女性の比率－％)

 

(注) １．取締役香月裕爾及び石橋幸生は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社８８が保有する株式数も含んでおります。

５．フェイスネットワークでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は経理部・財務部担当 石丸洋介、不動産部担当 樋口匠、不動産部担当 奥啓二、執行役員は総務人事部・法務部担当 新井隆、建築一部担当 久野泰浩、建築二部担当 遠藤弘久、広報企画部担当 猪田昌明の７名で構成されております。

６．フェイスネットワークは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠である監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

b.2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、フェイスネットワークの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性7名　女性0名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

(注) １．取締役香月裕爾及び石橋幸生は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社８８が保有する株式数も含んでおります。

５．フェイスネットワークでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は経理部・財務部担当 石丸洋介、不動産部担当 奥啓二、不動産部担当 樋口匠、執行役員は総務人事部・法務部担当 新井隆、建築一部担当 久野泰浩、建築二部担当 遠藤弘久、広報企画部担当 猪田昌明の７名で構成されております。

６．フェイスネットワークは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠である監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

フェイスネットワークの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員を務めております。

社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役として職務執行に対する監督強化を期待して選任しております。

社外取締役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験に基づき取締役の業務執行に対する監督を行っていただく事を期待して選任しております。

フェイスネットワークの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担うことにあります。また、各社外取締役は監査等委員として、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査等委員会監査を行っており、フェイスネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

フェイスネットワークは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下のとおり独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定しており、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。

なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますとフェイスネットワークの社外取締役は引き続き２名となります。

社外取締役２名はフェイスネットワークで策定した独立性基準を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立性基準も満たしておりますので、独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外取締役とフェイスネットワークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

（社外取締役の独立性基準）

フェイスネットワークにおける社外取締役は、原則として次の各号のいずれにも該当しない者から指名する。

(1)会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者

(2)フェイスネットワークの現在の主要株主(発行済株式総数の10％を超えて株式・持分を保有するものをいう。)又はその業務執行者(業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。)

(3)フェイスネットワーク又はフェイスネットワークの子会社(以下「フェイスネットワークグループ」という。)の主要な取引先(直近事業年度におけるフェイスネットワークグループとの取引額が、フェイスネットワークグループ又は当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう。)又はその業務執行者

(4)フェイスネットワークグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者

(5)フェイスネットワークグループから役員報酬以外に多額の報酬(年間1,000万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。)

(6)フェイスネットワークグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者

(7)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族

(8)過去３年間において上記(2)～(7)までのいずれかに該当していた者

(9)前各号の他、フェイスネットワークと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由のある者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査部から各種報告を受けるとともに、十分な議論を行い、監査を行っています。監査等委員である社外取締役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。

担当取締役が各部署から選定した人員で構成された内部統制評価チームが、監査等委員会及び会計監査人に必要な報告を行い、監査等委員会及び会計監査人が相互に連携しつつ、財務報告に係る内部統制評価の相当性の判断を総合的に行っております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性0名(役員のうち女性の比率－％)

 

(注) １．取締役香月裕爾及び石橋幸生は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社８８が保有する株式数も含んでおります。

５．フェイスネットワークでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は経理部・財務部担当 石丸洋介、不動産部担当 樋口匠、不動産部担当 奥啓二、執行役員は総務人事部・法務部担当 新井隆、建築一部担当 久野泰浩、建築二部担当 遠藤弘久、広報企画部担当 猪田昌明の７名で構成されております。

６．フェイスネットワークは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠である監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

フェイスネットワークの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員を務めております。

社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役として職務執行に対する監督強化を期待して選任しております。

社外取締役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験に基づき取締役の業務執行に対する監督を行っていただく事を期待して選任しております。

フェイスネットワークの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担うことにあります。また、各社外取締役は監査等委員として、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査等委員会監査を行っており、フェイスネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

フェイスネットワークは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下のとおり独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定しており、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。

社外取締役２名はフェイスネットワークで策定した独立性基準を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立性基準も満たしておりますので、独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外取締役とフェイスネットワークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

（社外取締役の独立性基準）

フェイスネットワークにおける社外取締役は、原則として次の各号のいずれにも該当しない者から指名する。

(1)会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者

(2)フェイスネットワークの現在の主要株主(発行済株式総数の10％を超えて株式・持分を保有するものをいう。)又はその業務執行者(業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。)

(3)フェイスネットワーク又はフェイスネットワークの子会社(以下「フェイスネットワークグループ」という。)の主要な取引先(直近事業年度におけるフェイスネットワークグループとの取引額が、フェイスネットワークグループ又は当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう。)又はその業務執行者

(4)フェイスネットワークグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者

(5)フェイスネットワークグループから役員報酬以外に多額の報酬(年間1,000万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。)

(6)フェイスネットワークグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者

(7)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族

(8)過去３年間において上記(2)～(7)までのいずれかに該当していた者

(9)前各号の他、フェイスネットワークと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由のある者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査部から各種報告を受けるとともに、十分な議論を行い、監査を行っています。監査等委員である社外取締役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。

担当取締役が各部署から選定した人員で構成された内部統制評価チームが、監査等委員会及び会計監査人に必要な報告を行い、監査等委員会及び会計監査人が相互に連携しつつ、財務報告に係る内部統制評価の相当性の判断を総合的に行っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

　

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性0名(役員のうち女性の比率－％)

(注) １．取締役香月裕爾及び石橋幸生は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社８８が保有する株式数も含んでおります。

５．フェイスネットワークでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は経理部・財務部担当 石丸洋介、不動産部担当 樋口匠、不動産部担当 奥啓二、総務人事部・法務部担当 新井隆、建築一部担当 久野泰浩、建築二部担当 遠藤弘久、広報企画部・事業開発部担当 猪田昌明の７名で構成されております。

６．フェイスネットワークは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠である監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

フェイスネットワークの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員を務めております。

社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役として職務執行に対する監督強化を期待して選任しております。

社外取締役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験に基づき取締役の業務執行に対する監督を行っていただく事を期待して選任しております。

フェイスネットワークの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担うことにあります。また、各社外取締役は監査等委員として、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査等委員会監査を行っており、フェイスネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

フェイスネットワークは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下のとおり独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定しており、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。

社外取締役２名はフェイスネットワークで策定した独立性基準を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立性基準も満たしておりますので、独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外取締役とフェイスネットワークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

（社外取締役の独立性基準）

フェイスネットワークにおける社外取締役は、原則として次の各号のいずれにも該当しない者から指名する。

(1)会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者

(2)フェイスネットワークの現在の主要株主(発行済株式総数の10％を超えて株式・持分を保有するものをいう。)又はその業務執行者(業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。)

(3)フェイスネットワーク又はフェイスネットワークの子会社(以下「フェイスネットワークグループ」という。)の主要な取引先(直近事業年度におけるフェイスネットワークグループとの取引額が、フェイスネットワークグループ又は当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう。)又はその業務執行者

(4)フェイスネットワークグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者

(5)フェイスネットワークグループから役員報酬以外に多額の報酬(年間1,000万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。)

(6)フェイスネットワークグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者

(7)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族

(8)過去３年間において上記(2)～(7)までのいずれかに該当していた者

(9)前各号の他、フェイスネットワークと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由のある者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査部から各種報告を受けるとともに、十分な議論を行い、監査を行っています。監査等委員である社外取締役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。

担当取締役が各部署から選定した人員で構成された内部統制評価チームが、監査等委員会及び会計監査人に必要な報告を行い、監査等委員会及び会計監査人が相互に連携しつつ、財務報告に係る内部統制評価の相当性の判断を総合的に行っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

　

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性0名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

(注) １．取締役香月裕爾、松下正美及び石橋幸生は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社８８が保有する株式数も含んでおります。

５．フェイスネットワークでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は経理部・財務部担当 石丸洋介、不動産部担当 樋口匠、不動産部担当 奥啓二、総務人事部・法務部担当 新井隆、建築一部担当 久野泰浩、建築二部担当 遠藤弘久、広報企画部・事業開発部担当 猪田昌明の７名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

フェイスネットワークの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員を務めております。

社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役として職務執行に対する監督強化を期待して選任しております。

社外取締役である松下正美は、金融機関における長年の経験と直接企業経営に携わった経歴を通じて培われた見識を有しており、幅広い経営的視点からフェイスネットワークの経営全般の監督機能の強化や経営効率の向上のための助言をしていただく事を期待して選任しております。

社外取締役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験に基づき取締役の業務執行に対する監督を行っていただく事を期待して選任しております。

フェイスネットワークの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担うことにあります。また、各社外取締役は監査等委員として、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査等委員会監査を行っており、フェイスネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

フェイスネットワークは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下のとおり独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定しており、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。

社外取締役３名はフェイスネットワークで策定した独立性基準を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立性基準も満たしておりますので、独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外取締役とフェイスネットワークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

（社外取締役の独立性基準）

フェイスネットワークにおける社外取締役は、原則として次の各号のいずれにも該当しない者から指名する。

(1)会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者

(2)フェイスネットワークの現在の主要株主(発行済株式総数の10％を超えて株式・持分を保有するものをいう。)又はその業務執行者(業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。)

(3)フェイスネットワーク又はフェイスネットワークの子会社(以下「フェイスネットワークグループ」という。)の主要な取引先(直近事業年度におけるフェイスネットワークグループとの取引額が、フェイスネットワークグループ又は当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう。)又はその業務執行者

(4)フェイスネットワークグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者

(5)フェイスネットワークグループから役員報酬以外に多額の報酬(年間1,000万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。)

(6)フェイスネットワークグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者

(7)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族

(8)過去３年間において上記(2)～(7)までのいずれかに該当していた者

(9)前各号の他、フェイスネットワークと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由のある者

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査部から各種報告を受けるとともに、十分な議論を行い、監査を行っています。監査等委員である社外取締役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。

担当取締役が各部署から選定した人員で構成された内部統制評価チームが、監査等委員会及び会計監査人に必要な報告を行い、監査等委員会及び会計監査人が相互に連携しつつ、財務報告に係る内部統制評価の相当性の判断を総合的に行っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

　

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性0名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

(注) １．取締役香月裕爾、松下正美及び石橋幸生は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社８８が保有する株式数も含んでおります。

５．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フェイスネットワークは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

６．フェイスネットワークでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、建築一部、新規事業部、広報企画部担当 常務執行役員 山元孝行、経理部・財務部担当 石丸洋介、建築二部担当 大津茂太郎、不動産部担当 樋口匠、不動産部担当 奥啓二、総務人事部・法務部担当 法務部長 新井隆で構成されております。

 

②　社外役員の状況

フェイスネットワークの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員を務めております。

フェイスネットワークにおきましては、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、フェイスネットワークの経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、知見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討し選任し、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしておりますので、フェイスネットワーク経営陣から独立した立場での職務遂行が可能であると判断しております。

社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役としてフェイスネットワークの経営に有益な助言していただく事を期待して選任しております。

社外取締役である松下正美は、金融機関における長年の経験と直接企業経営に携わった経歴を通じて培われた見識を有しており、幅広い経営的視点からフェイスネットワークの経営全般の監督機能の強化や経営効率の向上のための助言をしていただく事を期待して選任しております。

社外取締役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験をフェイスネットワークの監査に反映していただく事を期待して選任しております。

フェイスネットワークの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また、各社外取締役はいずれも監査等委員であり、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査等委員会監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、フェイスネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

なお、社外取締役とフェイスネットワークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査部から各種報告を受けるとともに、十分な議論を行い、監査を行っています。監査等委員である社外取締役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。

担当取締役が各部署から選定した人員で構成された内部統制評価チームが、監査等委員会及び会計監査人に必要な報告を行い、監査等委員会及び会計監査人が相互に連携しつつ、財務報告に係る内部統制評価の相当性の判断を総合的に行っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

　

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

男性10名　女性0名(役員のうち女性の比率－％)

 

(注) １．取締役香月裕爾及び松下正美は、社外取締役であります。

２．監査役入山利彦及び石橋幸生は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2017年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社８８が保有する株式数も含んでおります。

６．代表取締役社長蜂谷二郎は、2020年６月24日に立会外分売によりフェイスネットワーク株式を20,000株売却しております。

７．フェイスネットワークでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で、賃貸管理部・賃貸営業部・品質管理部担当 吉田俊雄、建築一部・広報企画部・投資運用部担当 山元孝行、建築二部担当 大津茂太郎、経理部・財務部担当 石丸洋介、不動産開発一部長 樋口匠、不動産開発二部担当 奥啓二、総務人事部担当・法務部長 新井隆で構成されております。

 

８．フェイスネットワークは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

ヘ．社外取締役及び社外監査役との関係

フェイスネットワークは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、フェイスネットワークの経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、知見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討し選任しております。

社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役としてフェイスネットワークの経営に有益な助言していただく事を期待して選任しております。

社外取締役である松下正美は、金融機関における長年の経験と直接企業経営に携わった経歴を通じて培われた見識を有しており、幅広い経営的視点からフェイスネットワークの経営全般の監督機能の強化や経営効率の向上のための助言をしていただく事を期待して選任しております。

社外監査役である入山利彦は、大手商社の経営に携わるなどその経歴を通じて培われた幅広い経験と見識を、フェイスネットワークの監査に反映していただく事を期待して選任しております。

社外監査役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験をフェイスネットワークの監査に反映していただく事を期待して選任しております。

フェイスネットワークの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。またフェイスネットワークの社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、フェイスネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

フェイスネットワークは監査役の職務を補助すべき使用人を置いております。社外監査役は内部監査部や監査役補助スタッフから各種報告を受け、監査役会での十分な議論を行い監査を行っています。社外監査役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。

なお、社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されていると考えております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

(1)退任役員

 

(2)役職の異動

 

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性0名（役員のうち女性の比率－%）

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

　　

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

　

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

男性10名　女性1名(役員のうち女性の比率9.1％)

 

(注) １．取締役香月裕爾及び松下正美は、社外取締役であります。

２．監査役入山利彦及び石橋幸生は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2017年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社８８が保有する株式数も含んでおります。

６．取締役佐野宏江の戸籍上の氏名は髙瀬宏江であります。

 

７．フェイスネットワークでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で、賃貸管理部・賃貸営業部・品質管理部担当 吉田俊雄、投資運用部・広報企画部・建築一部担当 山元孝行、経理部長 佐野宏江、建築二部担当 大津茂太郎、不動産開発一部担当 樋口匠、不動産開発二部長 奥啓二、総務人事部・財務部担当 石丸洋介、法務部長 新井隆で構成されております。

８．フェイスネットワークは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

ヘ．社外取締役及び社外監査役との関係

フェイスネットワークは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、フェイスネットワークの経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、知見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討し選任しております。

社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役としてフェイスネットワークの経営に有益な助言していただく事を期待して選任しております。

社外取締役である松下正美は、金融機関における長年の経験と直接企業経営に携わった経歴を通じて培われた見識を有しており、幅広い経営的視点からフェイスネットワークの経営全般の監督機能の強化や経営効率の向上のための助言をしていただく事を期待して選任しております。

社外監査役である入山利彦は、大手商社の経営に携わるなどその経歴を通じて培われた幅広い経験と見識を、フェイスネットワークの監査に反映していただく事を期待して選任しております。

社外監査役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験をフェイスネットワークの監査に反映していただく事を期待して選任しております。

フェイスネットワークの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。またフェイスネットワークの社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、フェイスネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

フェイスネットワークは監査役の職務を補助すべき使用人を置いております。社外監査役は内部監査部や監査役補助スタッフから各種報告を受け、監査役会での十分な議論を行い監査を行っています。社外監査役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。

なお、社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されていると考えております。

 

2018年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

役職の異動

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

 

男性９名　女性１名(役員のうち女性の比率10.0％)

 

(注) １．取締役香月裕爾及び松下正美は、社外取締役であります。

２．監査役入山利彦及び石橋幸生は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成29年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、平成29年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社８８が保有する株式数も含んでおります。

７．取締役佐野宏江の戸籍上の氏名は髙瀬宏江であります。

８．フェイスネットワークは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー