アズ企画設計(3490)の株価チャート アズ企画設計(3490)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
（注）取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年５月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
ａ．2025年５月28日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3％)
(注) １．取締役(監査等委員)大山亨、松原有里枝、飯塚健は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ｂ．2025年５月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、アズ企画設計の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
(注) １．取締役吉田和司及び取締役(監査等委員)大山亨、松原有里枝、飯塚健は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年５月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
アズ企画設計の社外取締役(監査等委員)は３名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。アズ企画設計は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアズ企画設計との関係を踏まえて、アズ企画設計経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役(監査等委員)の大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役(監査等委員)の松原有里枝氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、アズ企画設計の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。
社外取締役(監査等委員)の飯塚健氏は、公認会計士としての経験、他社での幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役全員は、過去にアズ企画設計の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりアズ企画設計が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役全員は、アズ企画設計から多額の金銭その他の財産(取締役としての報酬を除く。)を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。
社外取締役全員は、アズ企画設計の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
社外取締役(監査等委員)と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外取締役(監査等委員)と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
松本 俊人 |
1960年４月９日生 |
1993年５月 アズ企画設計代表取締役社長就任 2022年12月 合同会社アズプラン設立職務執行者員就任（現任） 2023年５月 アズ企画設計代表取締役社長執行役員就任（現任） |
（注２） |
430 |
|
取締役 執行役員 不動産営業部長 |
惠 実幸 |
1971年６月９日生 |
1994年４月 大倉建設㈱（現㈱大倉）入社 2000年12月 ㈱エー・ディー・ワークス入社 2020年５月 アズ企画設計入社 アズ企画設計企画開発部横浜営業所本部長 2020年８月 アズ企画設計投資企画事業部第２投資企画部長 2020年９月 アズ企画設計執行役員投資企画事業部第２投資企画部長 2021年７月 アズ企画設計取締役投資企画事業部第２投資企画部長就任 2022年２月 アズ企画設計取締役不動産営業部長就任 2023年５月 アズ企画設計取締役執行役員不動産営業部長就任（現任） |
（注２） |
- |
|
取締役 執行役員 経営戦略部長 |
相馬 剛 |
1967年７月27日生 |
1991年４月 住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社 2015年10月 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱出向営業企画部副部長 2016年５月 同社クライアントサービス部長 2019年５月 ルナパートナーズ㈱設立代表取締役就任 2022年４月 アズ企画設計入社 アズ企画設計経営戦略部長 2022年５月 アズ企画設計取締役経営戦略部長就任 2023年５月 アズ企画設計取締役執行役員経営戦略部長就任（現任） |
（注２） |
- |
|
取締役 執行役員 アセットソリューション部長 |
杉江 康次 |
1960年８月15日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 2008年４月 同社ITOCHU DNAプロジェクト室長 2010年４月 同社建設第一部長 2012年６月 ㈱センチュリー21・ジャパン常務取締役就任 2013年６月 同社専務取締役就任 2017年９月 ㈱スミカ入社社長室長 2019年６月 ㈱マリオン入社社長室長 2019年12月 同社経営企画部長 2022年４月 同社アセットソリューション部長 2024年４月 アズ企画設計入社 アズ企画設計執行役員不動産営業部第３グループ部長 2024年５月 アズ企画設計取締役執行役員アセットソリューション部長就任（現任） |
（注２） |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
北山 一博 |
1961年２月21日生 |
1984年４月 伊藤忠ハウジング㈱入社 2003年６月 同社取締役営業本部長就任 2011年６月 同社常務取締役就任 2023年９月 アズ企画設計入社 社長室長 2024年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大山 亨 |
1967年８月24日生 |
1991年４月 山一證券㈱入社 1997年10月 ㈱関配（現㈱キャプティ）入社 1998年４月 富士証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2001年３月 ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社 2002年２月 株式上場コンサルタントとして独立 2003年７月 ㈲トラスティ・コンサルティング（現㈲セイレーン）設立代表取締役就任（現任） 2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任 2004年６月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2005年４月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役就任（現任） 2007年１月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱（現ＩＧ証券㈱）社外監査役就任（現任） 2008年１月 ㈱アールエイジ社外監査役就任 2008年９月 ㈱ビューティ花壇監査役就任 2013年４月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2014年６月 ㈱イオレ社外監査役就任（現任） 2015年10月 ウインテスト㈱取締役（監査等委員）就任 2016年５月 アズ企画設計監査役就任 2018年１月 ㈱アールエイジ取締役（監査等委員）就任 2019年12月 フィンテックグローバル㈱取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年１月 ジャパンＭ＆Ａソリューション㈱社外取締役就任（現任） |
（注３） |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
松原 有里枝 |
1975年11月18日生 |
2007年９月 弁護士登録 2007年10月 弁護士法人ベル法律事務所入所 2011年12月 東京八重洲法律事務所入所 2013年４月 東京弁護士会法律相談センター運営委員会副委員長就任（現任） 2016年５月 畑井・松原法律事務所開設共同代表就任（現任） 2019年８月 ㈱Ｍ・Ｉ・Ｔホールディングス（現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ）社外監査役就任（現任） 2021年９月 住宅紛争処理委員（東京弁護士会）就任（現任） 2023年11月 板橋区建築紛争調整委員就任（現任） 2024年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 健 |
1980年11月３日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 2015年６月 Kudan㈱取締役CFO就任 2015年６月 Kudan Vision㈱代表取締役就任（現任） 2022年４月 ㈱カーボンフライ取締役就任（現任） 2023年６月 AddElm TECHNOLOGY㈱取締役就任（現任） 2023年７月 ㈱ログノート取締役CFO就任（現任） 2024年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
計 |
430 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）大山亨、松原有里枝、飯塚健は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アズ企画設計の社外取締役（監査等委員）は３名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。アズ企画設計は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアズ企画設計との関係を踏まえて、アズ企画設計経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）松原有里枝氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、アズ企画設計の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）飯塚健氏は、公認会計士としての経験、他社での幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役全員は、過去にアズ企画設計の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりアズ企画設計が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役全員は、アズ企画設計から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。
社外取締役全員は、アズ企画設計の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外取締役（監査等委員）と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
松本 俊人 |
1960年４月９日生 |
1993年５月 アズ企画設計代表取締役社長就任 2014年６月 合同会社ヒトプラン設立代表社員就任（現任） 2023年５月 アズ企画設計代表取締役社長執行役員就任（現任） |
（注２） |
630 （注４） |
|
取締役 専務執行役員 管理部長 |
小尾 誠 |
1977年11月23日生 |
2001年12月 ㈲藤木商店入社 2004年４月 アズ企画設計入社 2008年３月 アズ企画設計取締役管理部長就任 2014年４月 アズ企画設計常務取締役管理部長就任 2016年４月 アズ企画設計専務取締役管理部長就任 2023年５月 アズ企画設計取締役専務執行役員管理部長就任（現任） |
（注２） |
5 |
|
取締役 執行役員 企画開発部長 |
河合 洋将 |
1980年12月29日生 |
1999年６月 龍設備工業入社 2007年１月 ㈱レインボータウン入社 2009年１月 和光アールイーアイ㈱入社 2011年10月 ㈱アペックス・キャピタル入社 2015年５月 アズ企画設計入社 2016年４月 アズ企画設計企画開発部長就任 2017年８月 アズ企画設計執行役員企画開発部長就任 2018年４月 アズ企画設計上席執行役員企画開発部長就任 2020年８月 アズ企画設計上席執行役員投資企画事業部第１投資企画部長就任 2021年７月 アズ企画設計取締役投資企画事業部第１投資企画部長就任 2022年２月 アズ企画設計取締役企画開発部長就任 2023年５月 アズ企画設計取締役執行役員企画開発部長就任（現任） |
（注２） |
2 |
|
取締役 執行役員 不動産営業部長 |
惠 実幸 |
1971年６月９日生 |
1994年４月 大倉建設㈱（現㈱大倉）入社 2000年12月 ㈱エー・ディー・ワークス入社 2020年５月 アズ企画設計入社 アズ企画設計企画開発部横浜営業所本部長就任 2020年８月 アズ企画設計投資企画事業部第２投資企画部長就任 2020年９月 アズ企画設計執行役員投資企画事業部第２投資企画部長就任 2021年７月 アズ企画設計取締役投資企画事業部第２投資企画部長就任 2022年２月 アズ企画設計取締役不動産営業部長就任 2023年５月 アズ企画設計取締役執行役員不動産営業部長（就任） |
（注２） |
- |
|
取締役 執行役員 経営戦略部長 |
相馬 剛 |
1967年７月27日生 |
1991年４月 住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社 2015年10月 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱出向 2019年５月 ルナパートナーズ㈱設立代表取締役就任 2022年４月 アズ企画設計入社 アズ企画設計経営戦略部長就任 2022年５月 アズ企画設計取締役経営戦略部長就任 2023年５月 アズ企画設計取締役執行役員経営戦略部長就任（現任） |
（注２） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鳥羽 徹三 |
1949年10月13日生 |
1975年４月 東亞合成㈱入社 2005年４月 鶴見曹達㈱出向 2008年３月 同社取締役管理部長就任 2013年１月 東亞合成㈱参与就任 2015年５月 アズ企画設計常勤監査役就任 2022年５月 アズ企画設計取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
中村 勝典 |
1956年６月４日生 |
1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1987年４月 中村勝典税理士事務所開設所長就任（現任） 1991年３月 公認会計士登録 2003年２月 中村勝典公認会計士事務所開設所長就任 2003年５月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ（現㈱ティエスエスリンク）社外監査役就任 2004年８月 シティア公認会計士共同事務所開設所長就任（現任） 2012年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外監査役就任 2012年10月 ㈱はてな社外監査役就任（現任） 2015年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外取締役就任 2016年５月 アズ企画設計監査役就任 2017年５月 ㈱三弘社社外監査役就任（現任） 2017年５月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任（現任） 2017年６月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任（現任） 2021年５月 ㈱オプティ社外監査役就任（現任） 2022年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大山 亨 |
1967年８月24日生 |
1991年４月 山一證券㈱入社 1997年10月 ㈱関配（現㈱キャプティ）入社 1998年４月 富士証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2001年３月 ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社 2002年２月 株式上場コンサルタントとして独立 2003年７月 ㈲トラスティ・コンサルティング（現㈲セイレーン）設立代表取締役就任（現任） 2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任 2004年６月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2005年４月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役就任（現任） 2007年１月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱（現ＩＧ証券㈱）社外監査役就任（現任） 2008年１月 ㈱アールエイジ社外監査役就任 2008年９月 ㈱ビューティ花壇監査役就任 2013年４月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2014年６月 ㈱イオレ社外監査役就任（現任） 2015年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任 2016年５月 アズ企画設計監査役就任 2018年１月 ㈱アールエイジ監査等委員である取締役就任 2019年12月 フィンテックグローバル㈱監査等委員である取締役就任（現任） 2022年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
柗田 由貴 |
1977年４月17日生 |
2005年10月 弁護士登録 2016年１月 サンライズ法律事務所所属（現任） 2017年３月 ㈱日本アクア社外取締役就任 2017年５月 アズ企画設計社外取締役就任 2021年２月 日本弁護士連合会事務次長就任 2022年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年３月 ㈱日本アクア社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
計 |
637 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）鳥羽徹三、中村勝典、大山亨、柗田由貴は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
アズ企画設計の社外取締役（監査等委員）は４名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。アズ企画設計は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアズ企画設計との関係を踏まえて、アズ企画設計経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）鳥羽徹三氏は、上場会社での長い社内管理経験と幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）中村勝典氏は、公認会計士としての経験、他社での豊富な監査経験と幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）柗田由貴氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、アズ企画設計の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。
社外取締役全員は、過去にアズ企画設計の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりアズ企画設計が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役全員は、アズ企画設計から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。
社外取締役全員は、アズ企画設計の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外取締役（監査等委員）と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
松本 俊人 |
1960年４月９日生 |
1983年10月 ㈱すかいらーく入社 1986年７月 ザ・ガーデン㈱入社 1987年７月 ㈱アルテカ入社 1988年１月 ザ・ガーデン㈱入社 1989年１月 日本企画設計㈱入社 1990年１月 ㈱セブンプロ入社 1993年５月 アズ企画設計代表取締役社長就任（現任） 2014年６月 合同会社ヒトプラン設立代表社員就任（現任） |
（注３） |
630 （注５） |
|
専務取締役 管理部長 |
小尾 誠 |
1977年11月23日生 |
2001年12月 ㈲藤木商店入社 2004年４月 アズ企画設計入社 2008年３月 アズ企画設計取締役管理部長就任 2014年４月 アズ企画設計常務取締役管理部長就任 2016年４月 アズ企画設計専務取締役管理部長就任（現任） |
（注３） |
5 |
|
取締役 企画開発部長 |
河合 洋将 |
1980年12月29日生 |
1999年６月 龍設備工業入社 2007年１月 ㈱レインボータウン入社 2009年１月 和光アールイーアイ㈱入社 2011年10月 ㈱アペックス・キャピタル入社 2015年５月 アズ企画設計入社 2016年４月 アズ企画設計企画開発部長就任 2017年８月 アズ企画設計執行役員企画開発部長就任 2018年４月 アズ企画設計上席執行役員企画開発部長就任 2020年８月 アズ企画設計上席執行役員投資企画事業部第１投資企画部長就任 2021年７月 アズ企画設計取締役投資企画事業部第１投資企画部長就任 2022年２月 アズ企画設計取締役企画開発部長就任（現任） |
（注３） |
2 |
|
取締役 不動産営業部長 |
惠 実幸 |
1971年６月９日生 |
1994年４月 大倉建設㈱（現㈱大倉）入社 2000年12月 ㈱エー・ディー・ワークス入社 2020年５月 アズ企画設計入社 アズ企画設計企画開発部横浜営業所本部長就任 2020年８月 アズ企画設計投資企画事業部第２投資企画部長就任 2020年９月 アズ企画設計執行役員投資企画事業部第２投資企画部長就任 2021年７月 アズ企画設計取締役投資企画事業部第２投資企画部長就任 2022年２月 アズ企画設計取締役不動産営業部長就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 経営戦略部長 |
相馬 剛 |
1967年７月27日生 |
1991年４月 住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社 2015年10月 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱出向 2019年５月 ルナパートナーズ㈱設立代表取締役就任 2022年４月 アズ企画設計入社 アズ企画設計経営戦略部長就任 2022年５月 アズ企画設計取締役経営戦略部長就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鳥羽 徹三 |
1949年10月13日生 |
1975年４月 東亞合成㈱入社 2005年４月 鶴見曹達㈱出向 2008年３月 同社取締役管理部長就任 2013年１月 東亞合成㈱参与就任 2015年５月 アズ企画設計常勤監査役就任 2022年５月 アズ企画設計取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
柗田 由貴 |
1977年４月17日生 |
2005年10月 弁護士登録 2016年１月 サンライズ法律事務所所属（現任） 2017年３月 ㈱日本アクア社外取締役就任（現任） 2017年５月 アズ企画設計社外取締役就任 2021年２月 日本弁護士連合会事務次長就任（現任） 2022年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中村 勝典 |
1956年６月４日生 |
1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1987年４月 中村勝典税理士事務所開設所長就任（現任） 1991年３月 公認会計士登録 2003年２月 中村勝典公認会計士事務所開設所長就任 2003年５月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ（現㈱ティエスエスリンク）社外監査役就任 2004年８月 シティア公認会計士共同事務所開設所長就任（現任） 2012年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外監査役就任 2012年10月 ㈱はてな社外監査役就任（現任） 2015年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外取締役就任（現任） 2016年５月 アズ企画設計監査役就任 2017年５月 ㈱三弘社社外監査役就任（現任） 2017年５月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任（現任） 2017年６月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任（現任） 2021年５月 ㈱オプティ社外監査役就任（現任） 2022年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大山 亨 |
1967年８月24日生 |
1991年４月 山一證券㈱入社 1997年10月 ㈱関配（現㈱キャプティ）入社 1998年４月 富士証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2001年３月 ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社 2002年２月 株式上場コンサルタントとして独立 2003年７月 ㈲トラスティ・コンサルティング（現㈲セイレーン）設立代表取締役就任（現任） 2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任 2004年６月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2005年４月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役就任（現任） 2007年１月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱（現ＩＧ証券㈱）社外監査役就任（現任） 2008年１月 ㈱アールエイジ社外監査役就任 2008年９月 ㈱ビューティ花壇監査役就任 2013年４月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2014年６月 ㈱イオレ社外監査役就任（現任） 2015年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任 2016年５月 アズ企画設計監査役就任 2018年１月 ㈱アールエイジ監査等委員である取締役就任 2019年12月 フィンテックグローバル㈱監査等委員である取締役就任（現任） 2022年５月 アズ企画設計取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
637 |
||||
（注）１．2022年５月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アズ企画設計は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）鳥羽徹三、柗田由貴、中村勝典、大山亨は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2022年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
アズ企画設計の社外取締役（監査等委員）は４名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。アズ企画設計は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアズ企画設計との関係を踏まえて、アズ企画設計経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）鳥羽徹三氏は、上場会社での長い社内管理経験と幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）柗田由貴氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、アズ企画設計の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）中村勝典氏は、公認会計士としての経験、他社での豊富な監査経験と幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役全員は、過去にアズ企画設計の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりアズ企画設計が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役全員は、アズ企画設計から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。
社外取締役全員は、アズ企画設計の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外取締役（監査等委員）と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
河合 洋将 |
1980年12月29日 |
1999年６月 龍設備工業入社 2007年１月 ㈱レインボータウン入社 2009年12月 和光アールイーアイ㈱入社 2011年10月 ㈱アペックス・キャピタル入社 2015年５月 アズ企画設計入社 2016年４月 アズ企画設計企画開発部長 2017年８月 アズ企画設計執行役員企画開発部長 2018年４月 アズ企画設計上席執行役員企画開発部長 2020年８月 アズ企画設計上席執行役員投資企画事業部第１投資企画部長 2021年７月 アズ企画設計取締役投資企画事業部長就任（現任） |
（注） |
1,000 |
2021年７月30日 |
|
取締役 |
惠 実幸 |
1971年６月９日 |
1994年４月 大倉建設㈱（現㈱大倉）入社 2000年12月 ㈱エー・ディー・ワークス入社 2020年５月 アズ企画設計入社 アズ企画設計企画開発部横浜営業所本部長 2020年８月 アズ企画設計投資企画事業部第２投資企画部長 2020年９月 アズ企画設計執行役員投資企画事業部第２投資企画部長 2021年７月 アズ企画設計取締役投資企画事業部第２投資企画部長就任（現任） |
（注） |
－ |
2021年７月30日 |
（注）2021年７月30日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
河合 洋将 |
1980年12月29日 |
1999年６月 龍設備工業入社 2007年１月 ㈱レインボータウン入社 2009年12月 和光アールイーアイ㈱入社 2011年10月 ㈱アペックス・キャピタル入社 2015年５月 アズ企画設計入社 2016年４月 アズ企画設計企画開発部長 2017年８月 アズ企画設計執行役員企画開発部長 2018年４月 アズ企画設計上席執行役員企画開発部長 2020年８月 アズ企画設計上席執行役員投資企画事業部第１投資企画部長 2021年７月 アズ企画設計取締役投資企画事業部長就任（現任） |
（注） |
1,000 |
2021年７月30日 |
|
取締役 |
惠 実幸 |
1971年６月９日 |
1994年４月 大倉建設㈱（現㈱大倉）入社 2000年12月 ㈱エー・ディー・ワークス入社 2020年５月 アズ企画設計入社 アズ企画設計企画開発部横浜営業所本部長 2020年８月 アズ企画設計投資企画事業部第２投資企画部長 2020年９月 アズ企画設計執行役員投資企画事業部第２投資企画部長 2021年７月 アズ企画設計取締役投資企画事業部第２投資企画部長就任（現任） |
（注） |
－ |
2021年７月30日 |
（注）2021年７月30日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
松本 俊人 |
1960年４月９日生 |
1983年10月 ㈱すかいらーく入社 1986年７月 ザ・ガーデン㈱入社 1987年７月 ㈱アルテカ入社 1988年１月 ザ・ガーデン㈱入社 1989年１月 日本企画設計㈱入社 1990年１月 ㈱セブンプロ入社 1993年５月 アズ企画設計代表取締役社長就任（現任） 2014年６月 合同会社ヒトプラン設立代表社員就任（現任） |
（注３） |
630 （注５） |
|
専務取締役 管理部長 |
小尾 誠 |
1977年11月23日生 |
2001年12月 ㈲藤木商店入社 2004年４月 アズ企画設計入社 2008年３月 アズ企画設計取締役管理部長就任 2014年４月 アズ企画設計常務取締役管理部長就任 2016年４月 アズ企画設計専務取締役管理部長就任（現任） |
（注３） |
3 |
|
取締役 |
柗田 由貴 |
1977年４月17日生 |
2005年10月 弁護士登録 2016年１月 サンライズ法律事務所所属（現任） 2017年３月 ㈱日本アクア社外取締役就任（現任） 2017年５月 アズ企画設計社外取締役就任（現任） 2021年２月 日本弁護士連合会事務次長就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
鳥羽 徹三 |
1949年10月13日生 |
1975年４月 東亞合成㈱入社 2005年４月 鶴見曹達㈱出向 2008年３月 同社取締役管理部長就任 2013年１月 東亞合成㈱参与就任 2015年５月 アズ企画設計常勤監査役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
中村 勝典 |
1956年６月４日生 |
1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1987年４月 中村勝典税理士事務所開設所長就任（現任） 1991年３月 公認会計士登録 2003年２月 中村勝典公認会計士事務所開設所長就任 2003年５月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ（現㈱ティエスエスリンク）社外監査役就任 2004年８月 シティア公認会計士共同事務所開設所長就任（現任） 2012年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外監査役就任 2012年10月 ㈱はてな社外監査役就任（現任） 2015年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外取締役就任（現任） 2016年５月 アズ企画設計監査役就任（現任） 2017年５月 ㈱三弘社社外監査役就任（現任） 2017年５月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任（現任） 2017年６月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
大山 亨 |
1967年８月24日生 |
1991年４月 山一證券㈱入社 1997年10月 ㈱関配（現㈱キャプティ）入社 1998年４月 富士証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2001年３月 ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社 2002年２月 株式上場コンサルタントとして独立 2003年７月 ㈲トラスティ・コンサルティング（現㈲セイレーン）設立代表取締役就任（現任） 2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任 2004年６月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2005年４月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役就任（現任） 2007年１月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱（現ＩＧ証券㈱）社外監査役就任（現任） 2008年１月 ㈱アールエイジ社外監査役就任 2008年９月 ㈱ビューティ花壇監査役就任 2013年４月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2014年６月 ㈱イオレ社外監査役就任（現任） 2015年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任 2016年５月 アズ企画設計監査役就任（現任） 2018年１月 ㈱アールエイジ監査等委員である取締役就任 2019年12月 フィンテックグローバル㈱監査等委員である取締役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
633 |
||||
（注）１．取締役柗田由貴は、社外取締役であります。
２．監査役鳥羽徹三、中村勝典、大山亨は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
アズ企画設計の社外取締役は１名、社外監査役は３名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。アズ企画設計は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアズ企画設計との関係を踏まえて、アズ企画設計経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役柗田由貴氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、アズ企画設計の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。
社外監査役鳥羽徹三氏は、上場会社での長い社内管理経験と幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外監査役中村勝典氏は、公認会計士としての経験、他社での豊富な監査経験と幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外監査役大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役及び社外監査役全員は、過去にアズ企画設計の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりアズ企画設計が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役及び社外監査役全員は、アズ企画設計から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。
社外取締役及び社外監査役全員は、アズ企画設計の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
アズ企画設計は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアズ企画設計との関係を踏まえて、アズ企画設計経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役である常勤監査役と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外監査役３名と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
松本 俊人 |
1960年４月９日生 |
1983年10月 ㈱すかいらーく入社 1986年７月 ザ・ガーデン㈱入社 1987年７月 ㈱アルテカ入社 1988年１月 ザ・ガーデン㈱入社 1989年１月 日本企画設計㈱入社 1990年１月 ㈱セブンプロ入社 1993年５月 アズ企画設計代表取締役社長就任（現任） 2014年６月 合同会社ヒトプラン設立代表社員就任（現任） |
（注３） |
630 （注５） |
|
専務取締役 管理部長 |
小尾 誠 |
1977年11月23日生 |
2001年12月 ㈲藤木商店入社 2004年４月 アズ企画設計入社 2008年３月 アズ企画設計取締役管理部長就任 2014年４月 アズ企画設計常務取締役管理部長就任 2016年４月 アズ企画設計専務取締役管理部長就任（現任） |
（注３） |
3 |
|
取締役 ソリューション事業部本部長 |
山田 康宏 |
1967年12月2日生 |
1990年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 2000年４月 クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド㈱副社長就任 2006年４月 キャップマークジャパン㈱シニア・ヴァイス・プレジデント就任 2008年４月 ㈱ライズ代表取締役社長就任 2013年８月 ㈱ビルエステート（現㈱ベストランド）常務取締役就任 2016年８月 ㈱ベストランド専務取締役兼不動産営業本部長就任 2020年１月 同社 代表取締役社長就任 2020年４月 アズ企画設計入社 2020年５月 アズ企画設計取締役ソリューション事業本部長就任 |
（注３） |
－ |
|
取締役 |
柗田 由貴 |
1977年４月17日生 |
2005年10月 弁護士登録 2006年10月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援アドバイザー就任（現任） 2016年１月 サンライズ法律事務所所属（現任） 2016年６月 公益財団法人一橋大学後援会監事就任（現任） 2017年３月 株式会社日本アクア社外取締役就任（現任） 2017年５月 アズ企画設計社外取締役就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
鳥羽 徹三 |
1949年10月13日生 |
1975年４月 東亞合成㈱入社 2005年４月 鶴見曹達㈱出向 2008年３月 同社取締役管理部長就任 2013年１月 東亞合成㈱参与就任 2015年５月 アズ企画設計常勤監査役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
中村 勝典 |
1956年６月４日生 |
1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1987年４月 中村勝典税理士事務所開設所長就任（現任） 1991年３月 公認会計士登録 2003年２月 中村勝典公認会計士事務所開設所長就任 2003年５月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ（現㈱ティエスエスリンク）社外監査役就任 2004年８月 シティア公認会計士共同事務所開設所長就任（現任） 2012年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外監査役就任 2012年10月 ㈱はてな社外監査役就任（現任） 2015年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外取締役就任（現任） 2016年５月 アズ企画設計監査役就任（現任） 2017年５月 ㈱三弘社社外監査役就任（現任） 2017年５月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任（現任） 2017年６月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
大山 亨 |
1967年８月24日生 |
1991年４月 山一證券㈱入社 1997年10月 ㈱関配（現、㈱キャプティ）入社 1998年４月 富士証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2001年３月 ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社 2002年２月 株式上場コンサルタントとして独立 2003年７月 ㈲トラスティ・コンサルティング（現㈲セイレーン）設立、代表取締役就任（現任） 2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任 2004年６月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2005年４月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役就任（現任） 2007年１月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱（現IG証券㈱）社外監査役就任（現任） 2008年１月 ㈱アールエイジ社外監査役就任 2008年９月 ㈱ビューティ花壇監査役就任 2013年４月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2014年６月 ㈱イオレ社外監査役就任（現任） 2015年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任（現任） 2016年５月 アズ企画設計監査役就任（現任） 2018年１月 ㈱アールエイジ監査等委員である取締役就任 2019年12月 フィンテックグローバル㈱監査等委員である取締役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
633 |
||||
（注）１．取締役柗田由貴は、社外取締役であります。
２．監査役鳥羽徹三、中村勝典、大山亨は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年11月１日から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
アズ企画設計の社外取締役は１名、社外監査役は３名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。アズ企画設計は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアズ企画設計との関係を踏まえて、アズ企画設計経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役柗田由貴氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、アズ企画設計の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。
社外監査役鳥羽徹三氏は、上場会社での長い社内管理経験と幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外監査役中村勝典氏は、公認会計士としての経験、他社での豊富な監査経験と幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外監査役大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、アズ企画設計における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役及び社外監査役全員は、過去にアズ企画設計の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりアズ企画設計が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役及び社外監査役全員は、アズ企画設計から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。
社外取締役及び社外監査役全員は、アズ企画設計の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
アズ企画設計は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアズ企画設計との関係を踏まえて、アズ企画設計経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役である常勤監査役と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外監査役３名と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。
男性 ５名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
松本 俊人 |
1960年４月９日生 |
1983年10月 ㈱すかいらーく入社 1986年７月 ザ・ガーデン㈱入社 1987年７月 ㈱アルテカ入社 1988年１月 ザ・ガーデン㈱入社 1989年１月 日本企画設計㈱入社 1990年１月 ㈱セブンプロ入社 1993年５月 アズ企画設計代表取締役社長（現任） 2014年６月 合同会社ヒトプラン設立代表社員就任（現任） |
（注３） |
630 （注５） |
|
専務取締役 |
管理部長 |
小尾 誠 |
1977年11月23日生 |
2001年12月 ㈲藤木商店入社 2004年４月 アズ企画設計入社 2008年３月 アズ企画設計取締役管理部長 2014年４月 アズ企画設計常務取締役管理部長 2016年４月 アズ企画設計専務取締役管理部長（現任） |
（注３） |
3 |
|
取締役 |
－ |
柗田 由貴 |
1977年４月17日生 |
2005年10月 弁護士登録 2006年10月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援アドバイザー就任（現任） 2016年１月 サンライズ法律事務所所属（現任） 2016年６月 公益財団法人一橋大学後援会監事就任（現任） 2017年３月 株式会社日本アクア社外取締役就任（現任） 2017年５月 アズ企画設計社外取締役就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
鳥羽 徹三 |
1949年10月13日生 |
1975年４月 東亞合成㈱入社 2005年４月 鶴見曹達㈱出向 2008年３月 同社取締役管理部長 2013年１月 東亞合成㈱参与 2015年５月 アズ企画設計常勤監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
－ |
中村 勝典 |
1956年６月４日生 |
1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1987年４月 中村勝典税理士事務所開設所長（現任） 1991年３月 公認会計士登録 2003年２月 中村勝典公認会計士事務所開設所長 2003年５月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ（現㈱ティエスエスリンク）社外監査役就任（現任） 2004年８月 シティア公認会計士共同事務所開設所長（現任） 2012年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外監査役就任 2012年10月 ㈱はてな社外監査役就任（現任） 2015年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外取締役就任（現任） 2016年５月 アズ企画設計監査役就任（現任） 2017年５月 ㈱三弘社社外監査役就任（現任） 2017年５月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任（現任） 2017年６月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
－ |
大山 亨 |
1967年８月24日生 |
1991年４月 山一證券㈱入社 1997年10月 ㈱関配（現、㈱キャプティ）入社 1998年４月 富士証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2000年10月 合併によりみずほ証券株式会社へ移籍 公開引受部 2001年３月 ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社 2002年２月 株式上場コンサルタントとして独立 2003年７月 ㈲トラスティ・コンサルティング（現㈲セイレーン）設立、代表取締役（現任） 2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任 2004年６月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2005年４月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役（現任） 2006年８月 BTD STUDIO㈱ 監査役就任 2007年１月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱（現IG証券㈱）社外監査役就任（現任） 2008年１月 アールエイジ㈱社外監査役就任 2008年９月 ㈱ビューティ花壇監査役就任 2013年４月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任（現任） 2013年９月 ㈱リッチメディア社外監査役就任 2014年６月 ㈱イオレ社外監査役就任（現任） 2014年９月 ㈱リッチメディア社外取締役就任（現任） 2015年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任（現任） 2016年２月 ㈱ダブルューイノベーションキャピタル設立代表取締役（現任） 2016年５月 アズ企画設計監査役就任（現任） 2017年６月 ㈱インサイト社外監査役就任（現任） 2018年１月 アールエイジ㈱監査等委員である取締役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
633 |
|||||
（注）１．取締役柗田由貴は、社外取締役であります。
２．監査役鳥羽徹三、中村勝典、大山亨は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年11月１日から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
磯部 和夫 |
平成30年11月10日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ５名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
松本 俊人 |
昭和35年４月９日生 |
昭和58年10月 ㈱すかいらーく入社 昭和61年７月 ザ・ガーデン㈱入社 昭和62年７月 ㈱アルテカ入社 昭和63年１月 ザ・ガーデン㈱入社 平成元年１月 日本企画設計㈱入社 平成２年１月 ㈱セブンプロ入社 平成５年５月 アズ企画設計代表取締役社長（現任） 平成26年６月 合同会社ヒトプラン設立 代表社員就任（現任） |
（注３） |
700 （注５） |
|
専務取締役 |
管理部長 |
小尾 誠 |
昭和52年11月23日生 |
平成13年12月 ㈲藤木商店入社 平成16年４月 アズ企画設計入社 平成20年３月 アズ企画設計取締役管理部長 平成26年４月 アズ企画設計常務取締役管理部長 平成28年４月 アズ企画設計専務取締役管理部長（現任） |
（注３） |
－ |
|
常務取締役 |
－ |
磯部 和夫 |
昭和37年12月31日生 |
昭和62年４月 ㈱ダイワコンサルタント計算センター入社 昭和63年８月 ㈱常栄入社 平成４年10月 日菱㈱入社 平成９年７月 住商パイプアンドスチール㈱入社 平成12年10月 ㈱ビル開発情報センター入社 平成15年８月 マウンテントラスト不動産投資顧問㈱入社 平成15年11月 ㈱イントランス入社 平成20年10月 アメリカンライフインシュアランスカンパニー入社 平成22年５月 アズ企画設計入社 平成24年９月 ㈱エスタックス入社 平成27年２月 アズ企画設計入社 平成27年５月 アズ企画設計取締役企画開発部長 平成28年４月 アズ企画設計常務取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 |
－ |
柗田 由貴 |
昭和52年４月17日生 |
平成17年10月 弁護士登録 平成18年10月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援アドバイザー就任（現任） 平成28年１月 サンライズ法律事務所所属（現任） 平成28年６月 公益財団法人一橋大学後援会監事就任（現任） 平成29年３月 株式会社日本アクア社外取締役就任（現任） 平成29年５月 アズ企画設計社外取締役就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
鳥羽 徹三 |
昭和24年10月13日生 |
昭和50年４月 東亞合成㈱入社 平成17年４月 鶴見曹達㈱出向 平成20年３月 同社取締役管理部長 平成25年１月 東亞合成㈱参与 平成27年５月 アズ企画設計常勤監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
－ |
中村 勝典 |
昭和31年６月４日生 |
昭和58年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和62年４月 中村勝典税理士事務所開設所長（現任） 平成３年３月 公認会計士登録 平成15年２月 中村勝典公認会計士事務所開設所長 平成15年５月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ（現㈱ティエスエスリンク）社外監査役就任（現任） 平成16年８月 シティア公認会計士共同事務所開設所長（現任） 平成24年６月 ㈱マースエンジニアリング社外監査役就任 平成24年10月 ㈱はてな社外監査役就任（現任） 平成27年６月 ㈱マースエンジニアリング社外取締役就任（現任） 平成28年５月 アズ企画設計監査役就任（現任） 平成29年５月 ㈱三弘社社外監査役就任（現任） 平成29年５月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任（現任） 平成29年６月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
－ |
大山 亨 |
昭和42年８月24日生 |
平成３年４月 山一證券㈱入社 平成９年10月 ㈱関配（現、㈱キャプティ）入社 平成10年４月 富士証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 平成12年10月 合併によりみずほ証券株式会社へ移籍 公開引受部 平成13年３月 ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社 平成14年２月 株式上場コンサルタントとして独立 平成15年７月 ㈲トラスティ・コンサルティング（現㈲セイレーン）設立、代表取締役（現任） 平成15年10月 ウインテスト㈱監査役就任 平成16年６月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 平成17年４月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役（現任） 平成18年８月 BTD STUDIO㈱ 監査役就任 平成19年１月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱（現IG証券㈱）社外監査役就任（現任） 平成20年１月 アールエイジ㈱社外監査役就任（現任） 平成20年９月 ㈱ビューティ花壇監査役就任 平成25年４月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任（現任） 平成25年９月 ㈱リッチメディア社外監査役就任 平成26年６月 ㈱イオレ社外監査役就任（現任） 平成26年９月 ㈱リッチメディア社外取締役就任（現任） 平成27年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任（現任） 平成28年２月 ㈱ダブルューイノベーションキャピタル設立代表取締役（現任） 平成28年５月 アズ企画設計監査役就任（現任） 平成29年６月 ㈱インサイト社外監査役就任（現任） 平成30年１月 アールエイジ㈱監査等委員である取締役就任（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
700 |
|||||
（注）１．取締役柗田由貴は、社外取締役であります。
２．監査役鳥羽徹三、中村勝典、大山亨は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年11月１日から、平成33年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。
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