ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）(3491)の株価チャート ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）(3491)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
(a）有価証券報告書提出日現在のＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 執行役員 ＣＥＯ |
樋口 龍 |
1982年11月23日生 |
2001年４月 佐川急便株式会社入社 2007年７月 株式会社青山メインランド入社 2012年４月 株式会社GLOBAL GA 代表取締役就任 2013年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）設立 代表取締役社長執行役員CEO就任（現任） |
（注）２ |
15,219 （注）５ |
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取締役副社長 執行役員 ＣＳＯ |
櫻井 文夫 |
1959年２月15日生 |
1982年４月 三井不動産販売株式会社（現三井不動産リアルティ株式会社）入社 2001年４月 同社経営本部 経営企画部長就任 2007年４月 同社執行役員 経営企画本部長就任 2011年４月 同社常務取締役 常務執行役員就任 2012年４月 同社取締役 常務執行役員 リハウスローンサービス株式会社 代表取締役社長就任 2016年４月 同社取締役 常務執行役員 法人営業本部長兼住宅賃貸事業本部長就任 2018年４月 同社取締役 専務執行役員 住宅賃貸事業本部長就任 2021年３月 同社取締役退任 2021年12月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）執行役員就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役副社長執行役員就任 2022年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役副社長執行役員CSO就任（現任） 2022年11月 株式会社GRIT代表取締役就任（現任） |
（注）２ |
60 |
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取締役専務 執行役員 |
樋口 大 |
1989年10月23日生 |
2012年４月 株式会社オープンハウスグループ入社 2013年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 2014年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任 2021年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役常務執行役員就任 2023年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
770 |
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取締役常務 執行役員 ＣＴＯ |
後藤 正徳 |
1976年10月７日生 |
2001年３月 東京工業大学 大学院総合理工学研究科卒業 2001年４月 株式会社富士通研究所 研究員 2006年12月 グーグル株式会社（現グーグル合同会社）ソフトウェアエンジニア 2022年４月 同社エンジニアリングディレクター 2024年12月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常務執行役員CTO就任 2025年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役常務執行役員CTO就任（現任） |
（注）２ |
79 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
久夛良木 健 |
1950年８月２日生 |
1975年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1993年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役就任 1999年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役就任 2000年６月 ソニー株式会社取締役就任 2003年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼ＣＯＯ就任 2006年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループＣＥＯ就任 2007年６月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）名誉会長就任 2009年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2010年３月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）社外取締役就任 2011年６月 株式会社ノジマ社外取締役就任 2017年８月 アセントロボティクス株式会社社外取締役就任 2018年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 2019年６月 スマートニュース株式会社社外取締役就任 2020年８月 アセントロボティクス株式会社代表取締役就任（現任） 2022年４月 近畿大学情報学部学部長教授就任（現任） |
（注）２ |
765 |
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取締役 |
グジバチ・ピョートル・フェリクス |
1975年２月11日生 |
2000年10月 千葉大学社会学部にて行動経済学を研究 2002年７月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 人材開発コンサルティング 新規事業責任者 2006年６月 モルガン・スタンレー組織開発ヴァイス・プレジデント 2011年12月 グーグル合同会社アジア・パシフィック領域人材部門長就任 2014年４月 グーグル合同会社ラーニング・ストラテジー責任者就任 2015年６月 プロノイア・グループ株式会社を設立、代表取締役就任(現任) 2016年４月 モティファイ株式会社共同設立、取締役就任 2019年６月 株式会社TimeLeap取締役就任(現任) 2019年12月 モティファイ株式会社 取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
松葉 知久 |
1978年10月25日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 2010年８月 ひかり総合法律事務所入所 2011年７月 金融庁入庁（任期付職員） 2013年９月 SBIホールディングス株式会社入社 2014年９月 村田・若槻法律事務所入所 2015年５月 増田パートナーズ法律事務所入所 2017年５月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役就任（現任） 2018年10月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年12月 江戸見坂法律事務所設立 代表弁護士就任（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
桑原 利郎 |
1954年４月12日生 |
1978年４月 株式会社住友銀行入行 2001年４月 住銀ファイナンス株式会社 企画部長 2005年５月 SMBCファイナンスサービス株式会社 経営企画部長 2006年６月 同社執行役員 経営企画部長 2007年６月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部担当 2010年７月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年３月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年４月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、リスク統括部担当 2012年10月 同社代表取締役 兼 専務執行役員 2017年３月 株式会社エナリス常勤監査役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年10月 株式会社ペアキャピタル 常勤監査役就任 |
（注）３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
庄司 愛 |
1971年５月10日生 |
1995年４月 都内会計事務所入所 2004年11月 都内税務会計ファーム入所 2006年６月 庄司愛税理士事務所 開所 2007年７月 三菱商事・UBS・リアルティ株式会社（現株式会社KJRマネジメント）入社 2021年５月 アキュイティー株式会社入社 2021年10月 同社取締役就任 2025年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
16,894 |
||||
（注）１．取締役 久夛良木健、グジバチ・ピョートル・フェリクス、松葉知久、桑原利郎、庄司愛は社外取締役であります。
２．2025年１月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年１月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年４月30日開催の臨時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の所有株式数は、合同会社ＧＧＡが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．取締役専務執行役員 樋口大は、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の実弟であります。
７．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は、クック ジュリアン聖也、川村佳央、熊谷亘太郎、吉村拓、奥村純、永嶋章弘、富田紘斗、福田俊孝、井口俊介、農里将司、桜井宏一、後藤俊二の12名であります。
８．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
中島 和人 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 東急不動産株式会社入社 2011年６月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 2014年４月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー社外監査役就任、東急リバブル株式会社社外監査役就任、株式会社東急ハンズ社外監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント社外監査役就任 2014年６月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 2015年４月 東急住宅リース株式会社監査役就任 2017年６月 東急不動産株式会社顧問就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役退任 2025年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任 2025年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）退任 |
（注） |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(b）2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 執行役員 ＣＥＯ |
樋口 龍 |
1982年11月23日生 |
2001年４月 佐川急便株式会社入社 2007年７月 株式会社青山メインランド入社 2012年４月 株式会社GLOBAL GA 代表取締役就任 2013年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）設立 代表取締役社長執行役員CEO就任（現任） |
（注）２ |
15,219 （注）４ |
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取締役専務 執行役員 |
樋口 大 |
1989年10月23日生 |
2012年４月 株式会社オープンハウスグループ入社 2013年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 2014年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任 2021年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役常務執行役員就任 2023年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
770 |
|
取締役常務 執行役員 ＣＴＯ |
後藤 正徳 |
1976年10月７日生 |
2001年３月 東京工業大学 大学院総合理工学研究科卒業 2001年４月 株式会社富士通研究所 研究員 2006年12月 グーグル株式会社（現グーグル合同会社）ソフトウェアエンジニア 2022年４月 同社エンジニアリングディレクター 2024年12月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常務執行役員CTO就任 2025年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役常務執行役員CTO就任（現任） |
（注）２ |
79 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
久夛良木 健 |
1950年８月２日生 |
1975年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1993年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役就任 1999年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役就任 2000年６月 ソニー株式会社取締役就任 2003年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼ＣＯＯ就任 2006年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループＣＥＯ就任 2007年６月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）名誉会長就任 2009年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2010年３月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）社外取締役就任 2011年６月 株式会社ノジマ社外取締役就任 2017年８月 アセントロボティクス株式会社社外取締役就任 2018年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 2019年６月 スマートニュース株式会社社外取締役就任 2020年８月 アセントロボティクス株式会社代表取締役就任（現任） 2022年４月 近畿大学情報学部学部長教授就任（現任） |
（注）２ |
765 |
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取締役 |
グジバチ・ピョートル・フェリクス |
1975年２月11日生 |
2000年10月 千葉大学社会学部にて行動経済学を研究 2002年７月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 人材開発コンサルティング 新規事業責任者 2006年６月 モルガン・スタンレー組織開発ヴァイス・プレジデント 2011年12月 グーグル合同会社アジア・パシフィック領域人材部門長就任 2014年４月 グーグル合同会社ラーニング・ストラテジー責任者就任 2015年６月 プロノイア・グループ株式会社を設立、代表取締役就任(現任) 2016年４月 モティファイ株式会社共同設立、取締役就任 2019年６月 株式会社TimeLeap取締役就任(現任) 2019年12月 モティファイ株式会社 取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 （監査等委員） |
桑原 利郎 |
1954年４月12日生 |
1978年４月 株式会社住友銀行入行 2001年４月 住銀ファイナンス株式会社 企画部長 2005年５月 SMBCファイナンスサービス株式会社 経営企画部長 2006年６月 同社執行役員 経営企画部長 2007年６月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部担当 2010年７月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年３月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年４月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、リスク統括部担当 2012年10月 同社代表取締役 兼 専務執行役員 2017年３月 株式会社エナリス常勤監査役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年10月 株式会社ペアキャピタル 常勤監査役就任 |
（注）３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
松葉 知久 |
1978年10月25日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 2010年８月 ひかり総合法律事務所入所 2011年７月 金融庁入庁（任期付職員） 2013年９月 SBIホールディングス株式会社入社 2014年９月 村田・若槻法律事務所入所 2015年５月 増田パートナーズ法律事務所入所 2017年５月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役就任（現任） 2018年10月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年12月 江戸見坂法律事務所設立 代表弁護士就任（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
庄司 愛 |
1971年５月10日生 |
1995年４月 都内会計事務所入所 2004年11月 都内税務会計ファーム入所 2006年６月 庄司愛税理士事務所 開所 2007年７月 三菱商事・UBS・リアルティ株式会社（現株式会社KJRマネジメント）入社 2021年５月 アキュイティー株式会社入社 2021年10月 同社取締役就任 2025年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
16,834 |
||||
（注）１．取締役 久夛良木健、グジバチ・ピョートル・フェリクス、桑原利郎、松葉知久、庄司愛は社外取締役であります。
２．2026年１月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2026年１月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の所有株式数は、合同会社ＧＧＡが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．取締役専務執行役員 樋口大は、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の実弟であります。
６．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は、クック ジュリアン聖也、川村佳央、熊谷亘太郎、吉村拓、奥村純、永嶋章弘、富田紘斗、福田俊孝、井口俊介、農里将司、桜井宏一、後藤俊二の12名であります。
７．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
中島 和人 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 東急不動産株式会社入社 2011年６月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 2014年４月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー社外監査役就任、東急リバブル株式会社社外監査役就任、株式会社東急ハンズ社外監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント社外監査役就任 2014年６月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 2015年４月 東急住宅リース株式会社監査役就任 2017年６月 東急不動産株式会社顧問就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役退任 2025年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任 2025年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）退任 |
（注） |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の社外取締役は５名であります。
社外取締役久夛良木健は、主にエンタテイメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、その経験・知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っております。
社外取締役グジバチ・ピョートル・フェリクスは、組織開発・人材開発の分野において専門的知見を有しており、数々の企業の組織開発・人材開発に従事したほか、現在はプロノイア・グループ株式会社の代表取締役として複数の企業に対し組織開発・人材開発のコンサルティングを行っています。ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）も2021年６月から11月にかけて同コンサルティングの提供を受け、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が抱える課題について、有益な助言を受けております。
社外取締役松葉知久は、企業法務に精通した弁護士としての経験を有しており、また、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役桑原利郎は、金融機関における多年にわたる実務経験を有しており、かつ、その経験及び知見は、ビジネスの側面にとどまらず、システム、リスク管理等、監査に関する分野の経験も含まれています。今後ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が不動産業界の枠を超え、隣接する他業種にわたる事業展開を行っていくうえで、欠かせない金融業界に関する経験と知見を監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役庄司愛は、税理士として、会計事務所・税理士事務所の執務経験があるだけでなく、J-REITを取り扱う資産運用会社における多年の経験があり、また、ベンチャー企業の取締役CFOの経験を有しています。会計・税務と不動産業について、専門的観点から取締役の職務執行に対する監督・助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
なお、久夛良木健はＧＡテクノロジー（GAtechnologies）株式を765,360株保有しておりますが、社外取締役とＧＡテクノロジー（GAtechnologies）との間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、社外取締役５名のうち３名を監査等委員として選任しており、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の監査等委員会は当該３名で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席及び監査等委員会への出席を通して、経営の監督を行うとともに、経営者及び内部監査部門から業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、独立した立場から業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換、助言等を行います。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしていきます。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
取締役 （監査等委員） |
中島 和人 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 東急不動産株式会社入社 2011年６月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 2014年４月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー社外監査役就任、東急リバブル株式会社社外監査役就任、株式会社東急ハンズ社外監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント社外監査役就任 2014年６月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 2015年４月 東急住宅リース株式会社監査役就任 2017年６月 東急不動産株式会社顧問就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役退任 2025年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任 |
（注）２ |
- |
2025年 １月31日 |
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取締役 （監査等委員） |
庄司 愛 |
1971年５月10日生 |
1995年４月 都内会計事務所入所 2004年11月 都内税務会計ファーム入所 2006年６月 庄司愛税理士事務所 開所 2007年７月 三菱商事・UBS・リアルティ株式会社（現株式会社KJRマネジメント）入社 2021年５月 アキュイティー株式会社入社 2021年10月 同社取締役就任 2025年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
2025年 ４月30日 |
（注）１．取締役 中島和人、庄司愛は社外取締役であります。
２．退任した取締役（監査等委員）の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2025年４月30日開催の臨時株主総会の終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 沙織里 |
2025年１月30日 |
|
取締役 （監査等委員） |
中島 和人 |
2025年４月30日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 執行役員 ＣＥＯ |
樋口 龍 |
1982年11月23日生 |
2001年４月 佐川急便株式会社入社 2007年７月 株式会社青山メインランド入社 2012年４月 株式会社GLOBAL GA 代表取締役就任 2013年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）設立 代表取締役社長執行役員CEO就任（現任） |
（注）２ |
15,555 （注）４ |
|
取締役副社長 執行役員 ＣＳＯ
|
櫻井 文夫 |
1959年２月15日生 |
1982年４月 三井不動産販売株式会社（現三井不動産リアルティ株式会社）入社 2001年４月 同社経営本部 経営企画部長就任 2007年４月 同社執行役員 経営企画本部長就任 2011年４月 同社常務取締役 常務執行役員就任 2012年４月 同社取締役 常務執行役員 リハウスローンサービス株式会社 代表取締役社長就任 2016年４月 同社取締役 常務執行役員 法人営業本部長兼住宅賃貸事業本部長就任 2018年４月 同社取締役 専務執行役員 住宅賃貸事業本部長就任 2021年３月 同社取締役退任 2021年12月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）執行役員就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役副社長執行役員就任 2022年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役副社長執行役員CSO就任（現任） 2022年11月 株式会社GRIT代表取締役就任（現任） |
（注）２ |
79 |
|
取締役専務 執行役員 |
樋口 大 |
1989年10月23日生 |
2012年４月 株式会社オープンハウスグループ入社 2013年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 2014年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任 2021年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役常務執行役員就任 2023年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
775 |
|
取締役常務 執行役員 ＣＴＯ |
後藤 正徳 |
1976年10月７日生 |
2001年３月 東京工業大学 大学院総合理工学研究科卒業 2001年４月 株式会社富士通研究所 研究員 2006年12月 グーグル株式会社（現グーグル合同会社）ソフトウェアエンジニア 2022年４月 同社エンジニアリングディレクター 2024年12月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常務執行役員CTO就任 2025年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役常務執行役員CTO就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
久夛良木 健 |
1950年８月２日生 |
1975年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1993年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役就任 1999年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役就任 2000年６月 ソニー株式会社取締役就任 2003年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼ＣＯＯ就任 2006年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループＣＥＯ就任 2007年６月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）名誉会長就任 2009年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2010年３月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）社外取締役就任 2011年６月 株式会社ノジマ社外取締役就任 2017年８月 アセントロボティクス株式会社社外取締役就任 2018年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 2019年６月 スマートニュース株式会社社外取締役就任 2020年８月 アセントロボティクス株式会社代表取締役就任（現任） 2022年４月 近畿大学情報学部学部長教授就任（現任） |
（注）２ |
765 |
|
取締役 |
グジバチ・ピョートル・フェリクス |
1975年２月11日生 |
2000年10月 千葉大学社会学部にて行動経済学を研究 2002年７月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 人材開発コンサルティング 新規事業責任者 2006年６月 モルガン・スタンレー組織開発ヴァイス・プレジデント 2011年12月 グーグル合同会社アジア・パシフィック領域人材部門長就任 2014年４月 グーグル合同会社ラーニング・ストラテジー責任者就任 2015年６月 プロノイア・グループ株式会社を設立、代表取締役就任(現任) 2016年４月 モティファイ株式会社共同設立、取締役就任 2019年６月 株式会社TimeLeap取締役就任(現任) 2019年12月 モティファイ株式会社 取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
松葉 知久 |
1978年10月25日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 2010年８月 ひかり総合法律事務所入所 2011年７月 金融庁入庁（任期付職員） 2013年９月 SBIホールディングス株式会社入社 2014年９月 村田・若槻法律事務所入所 2015年５月 増田パートナーズ法律事務所入所 2017年５月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役就任（現任） 2018年10月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年12月 江戸見坂法律事務所設立 代表弁護士就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
桑原 利郎 |
1954年４月12日生 |
1978年４月 株式会社住友銀行入行 2001年４月 住銀ファイナンス株式会社 企画部長 2005年５月 SMBCファイナンスサービス株式会社 経営企画部長 2006年６月 同社執行役員 経営企画部長 2007年６月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部担当 2010年７月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年３月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年４月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、リスク統括部担当 2012年10月 同社代表取締役 兼 専務執行役員 2017年３月 株式会社エナリス常勤監査役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年10月 株式会社ペアキャピタル 常勤監査役就任 |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 沙織里 |
1989年７月28日生 |
2009年１月 株式会社Kings Know入社 2016年２月 有限責任監査法人トーマツ入社 2019年９月 デロイトトーマツ税理士法人移籍 2020年９月 佐藤沙織里公認会計士事務所・佐藤沙織里税理士事務所（現 銀座エス会計事務所）設立 2021年１月 株式会社ファミリーコーポレーション入社 2021年11月 株式会社ファミリーコーポレーション退職 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年７月 株式会社ふかまる 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
17,176 |
||||
（注）１．取締役 久夛良木健、グジバチ・ピョートル・フェリクス、松葉知久、桑原利郎、佐藤沙織里は社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年１月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年１月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の所有株式数は、合同会社ＧＧＡが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．取締役専務執行役員 樋口大は、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の実弟であります。
６．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は、藤川祐一、川村佳央、相良奈美香、熊谷亘太郎、クック ジュリアン聖也、由井利明、吉村拓、松川誠志、中尾麗イザベル、奥村純、永嶋章弘、佐藤将之、稲本浩久、富田紘斗、安藤功一郎、若尾直道、柿崎憲、堀川佳夢偉、松原祐之介、福田俊孝、井口俊介、農里将司の22名であります。
７．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
中島 和人 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 東急不動産株式会社入社 2011年６月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 2014年４月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー社外監査役就任、東急リバブル株式会社社外監査役就任、株式会社東急ハンズ社外監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント社外監査役就任 2014年６月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 2015年４月 東急住宅リース株式会社監査役就任 2017年６月 東急不動産株式会社顧問就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役退任 |
（注） |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の社外取締役は５名であります。
社外取締役久夛良木健は、主にエンタテイメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、その経験・知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っております。
社外取締役グジバチ・ピョートル・フェリクスは、組織開発・人材開発の分野において専門的知見を有しており、数々の企業の組織開発・人材開発に従事したほか、現在はプロノイア・グループ株式会社の代表取締役として複数の企業に対し組織開発・人材開発のコンサルティングを行っています。ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）も2021年６月から11月にかけて同コンサルティングの提供を受け、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が抱える課題について、有益な助言を受けております。
社外取締役松葉知久は、企業法務に精通した弁護士としての経験を有しており、また、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役桑原利郎は、金融機関における多年にわたる実務経験を有しており、かつ、その経験及び知見は、ビジネスの側面にとどまらず、システム、リスク管理等、監査に関する分野の経験も含まれています。今後ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が不動産業界の枠を超え、隣接する他業種にわたる事業展開を行っていくうえで、欠かせない金融業界に関する経験と知見を監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役佐藤沙織里は、公認会計士兼税理士として、大手監査法人・税理士法人での執務経験があり、直近では不動産事業を主とする企業での実務経験も有しています。会計及び不動産、双方の経験と知見を監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
なお、久夛良木健はＧＡテクノロジー（GAtechnologies）株式を765,360株保有しておりますが、社外取締役とＧＡテクノロジー（GAtechnologies）との間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、社外取締役５名のうち３名を監査等委員として選任しており、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の監査等委員会は当該３名で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席及び監査等委員会への出席を通して、経営の監督を行うとともに、経営者及び内部監査部門から業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、独立した立場から業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換、助言等を行います。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしていきます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 執行役員 ＣＥＯ |
樋口 龍 |
1982年11月23日生 |
2001年４月 佐川急便株式会社入社 2007年７月 株式会社青山メインランド入社 2012年４月 株式会社GLOBAL GA 代表取締役就任 2013年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）設立 代表取締役社長執行役員CEO就任（現任） |
（注）２ |
15,868 （注）４ |
|
取締役副社長 執行役員 ＣＳＯ
|
櫻井 文夫 |
1959年２月15日生 |
1982年４月 三井不動産販売株式会社（現三井不動産リアルティ株式会社）入社 2001年４月 同社経営本部 経営企画部長就任 2007年４月 同社執行役員 経営企画本部長就任 2011年４月 同社常務取締役 常務執行役員就任 2012年４月 同社取締役 常務執行役員 リハウスローンサービス株式会社 代表取締役社長就任 2016年４月 同社取締役 常務執行役員 法人営業本部長兼住宅賃貸事業本部長就任 2018年４月 同社取締役 専務執行役員 住宅賃貸事業本部長就任 2021年３月 同社取締役退任 2021年12月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）執行役員就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役副社長執行役員就任（現任） |
（注）２ |
10 |
|
取締役専務 執行役員 |
樋口 大 |
1989年10月23日生 |
2012年４月 株式会社オープンハウスグループ入社 2013年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 2014年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任 2021年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役常務執行役員就任 2023年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
785 |
|
取締役 |
久夛良木 健 |
1950年８月２日生 |
1975年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1993年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役就任 1999年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役就任 2000年６月 ソニー株式会社取締役就任 2003年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼ＣＯＯ就任 2006年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループＣＥＯ就任 2007年６月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）名誉会長就任 2009年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2010年３月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）社外取締役就任 2011年６月 株式会社ノジマ社外取締役就任 2017年８月 アセントロボティクス株式会社社外取締役就任 2018年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 2019年６月 スマートニュース株式会社社外取締役就任 2020年８月 アセントロボティクス株式会社代表取締役就任（現任） 2022年４月 近畿大学情報学部学部長教授就任（現任） |
（注）２ |
765 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
グジバチ・ピョートル・フェリクス |
1975年２月11日生 |
2000年10月 千葉大学社会学部にて行動経済学を研究 2002年７月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 人材開発コンサルティング 新規事業責任者 2006年６月 モルガン・スタンレー組織開発ヴァイス・プレジデント 2011年12月 グーグル合同会社アジア・パシフィック領域人材部門長就任 2014年４月 グーグル合同会社ラーニング・ストラテジー責任者就任 2015年６月 プロノイア・グループ株式会社を設立、代表取締役就任(現任) 2016年４月 モティファイ株式会社共同設立、取締役就任 2019年６月 株式会社TimeLeap取締役就任(現任) 2019年12月 モティファイ株式会社 取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
松葉 知久 |
1978年10月25日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 2010年８月 ひかり総合法律事務所入所 2011年７月 金融庁入庁（任期付職員） 2013年９月 SBIホールディングス株式会社入社 2014年９月 村田・若槻法律事務所入所 2015年５月 増田パートナーズ法律事務所入所 2017年５月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役就任（現任） 2018年10月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年12月 江戸見坂法律事務所設立 代表弁護士就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
桑原 利郎 |
1954年４月12日生 |
1978年４月 株式会社住友銀行入行 2001年４月 住銀ファイナンス株式会社 企画部長 2005年５月 SMBCファイナンスサービス株式会社 経営企画部長 2006年６月 同社執行役員 経営企画部長 2007年６月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部担当 2010年７月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年３月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年４月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、リスク統括部担当 2012年10月 同社代表取締役 兼 専務執行役員 2017年３月 株式会社エナリス常勤監査役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年10月 株式会社ペアキャピタル 常勤監査役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 沙織里 |
1989年７月28日生 |
2009年１月 株式会社Kings Know入社 2016年２月 有限責任監査法人トーマツ入社 2019年９月 デロイトトーマツ税理士法人移籍 2020年９月 佐藤沙織里公認会計士事務所・佐藤沙織里税理士事務所（現 銀座エス会計事務所）設立 2021年１月 株式会社ファミリーコーポレーション入社 2021年11月 株式会社ファミリーコーポレーション退職 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年７月 株式会社ふかまる 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
17,428 |
||||
（注）１．取締役 久夛良木健、グジバチ・ピョートル・フェリクス、松葉知久、桑原利郎、佐藤沙織里は社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年１月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年１月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の所有株式数は、合同会社ＧＧＡが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．取締役常務執行役員 樋口大は、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の実弟であります。
６．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は、田吹洋、藤川祐一、松川誠志、川村佳央、稲本浩久、クック ジュリアン聖也、由井利明、吉村拓、松原祐之介、永嶋章弘、増田直大、安藤功一郎、福田俊孝、佐藤将之、柿崎憲、堀川佳夢偉、田渕恵人、若尾直道、富田紘斗、中尾麗イザベル、農里将司の21名であります。
７．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
中島 和人 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 東急不動産株式会社入社 2011年６月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 2014年４月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー社外監査役就任、東急リバブル株式会社社外監査役就任、株式会社東急ハンズ社外監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント社外監査役就任 2014年６月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 2015年４月 東急住宅リース株式会社監査役就任 2017年６月 東急不動産株式会社顧問就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）常勤監査等委員である社外取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）補欠の監査等委員である取締役就任(現任) |
（注） |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の社外取締役は５名であります。
社外取締役久夛良木健は、主にエンタテイメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、その経験・知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っております。
社外取締役グジバチ・ピョートル・フェリクスは、組織開発・人材開発の分野において専門的知見を有しており、数々の企業の組織開発・人材開発に従事したほか、現在はプロノイア・グループ株式会社の代表取締役として複数の企業に対し組織開発・人材開発のコンサルティングを行っています。ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）も2021年６月から11月にかけて同コンサルティングの提供を受け、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が抱える課題について、有益な助言を受けております。
社外取締役松葉知久は、企業法務に精通した弁護士としての経験を有しており、また、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役桑原利郎は、金融機関における多年にわたる実務経験を有しており、かつ、その経験及び知見は、ビジネスの側面にとどまらず、システム、リスク管理等、監査に関する分野の経験も含まれています。今後ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が不動産業界の枠を超え、隣接する他業種にわたる事業展開を行っていくうえで、欠かせない金融業界に関する経験と知見を監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役佐藤沙織里は、公認会計士兼税理士として、大手監査法人・税理士法人での執務経験があり、直近では不動産事業を主とする企業での実務経験も有しています。会計及び不動産、双方の経験と知見を監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
なお、久夛良木健はＧＡテクノロジー（GAtechnologies）株式を765,360株保有しておりますが、社外取締役とＧＡテクノロジー（GAtechnologies）との間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、社外取締役５名のうち３名を監査等委員として選任しており、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の監査等委員会は当該３名で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席及び監査等委員会への出席を通して、経営の監督を行うとともに、経営者及び内部監査部門から業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、独立した立場から業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換、助言等を行います。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしていきます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 執行役員 ＣＥＯ |
樋口 龍 |
1982年11月23日生 |
2001年４月 佐川急便株式会社入社 2007年７月 株式会社青山メインランド入社 2012年４月 株式会社GLOBAL GA 代表取締役就任 2013年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）設立 代表取締役社長CEO就任 （現任） |
（注）２ |
16,339 （注）４ |
|
取締役副社長 執行役員 ＣＳＯ
|
櫻井 文夫 |
1959年２月15日生 |
1982年４月 三井不動産販売株式会社（現三井不動産リアルティ株式会社）入社 2001年４月 同社経営本部 経営企画部長就任 2007年４月 同社執行役員 経営企画本部長就任 2011年４月 同社常務取締役 常務執行役員就任 2012年４月 同社取締役 常務執行役員 リハウスローンサービス株式会社 代表取締役社長就任 2016年４月 同社取締役 常務執行役員 法人営業本部長兼住宅賃貸事業本部長就任 2018年４月 同社取締役 専務執行役員 住宅賃貸事業本部長就任 2021年３月 同社取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役副社長執行役員就任（現任） |
（注）２ |
52 |
|
取締役常務 執行役員 |
樋口 大 |
1989年10月23日生 |
2012年４月 株式会社オープンハウス入社 2013年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 2014年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任（現任） |
（注）２ |
770 |
|
取締役 |
久夛良木 健 |
1950年８月２日生 |
1975年４月 ソニー株式会社入社 1993年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役就任 1999年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役就任 2000年６月 ソニー株式会社取締役就任 2003年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼ＣＯＯ就任 2006年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループＣＥＯ就任 2007年６月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）名誉会長就任 2009年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2010年３月 楽天株式会社社外取締役就任（現任） 2011年６月 株式会社ノジマ社外取締役就任 2017年８月 アセントロボティクス株式会社社外取締役就任 2018年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 2019年６月 スマートニュース株式会社社外取締役就任 2020年８月 アセントロボティクス株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）２ |
765 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
グジバチ・ピョートル・フェリクス |
1975年２月11日生 |
2000年10月 千葉大学社会学部にて行動経済学を研究 2002年７月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 人材開発コンサルティング 新規事業責任者 2006年６月 モルガン・スタンレー組織開発ヴァイス・プレジデント 2011年12月 グーグル合同会社アジア・パシフィック領域人材部門長就任 2014年４月 グーグル合同会社ラーニング・ストラテジー責任者就任 2015年６月 プロノイア・グループ株式会社を設立、代表取締役就任(現任) 2016年４月 モティファイ株式会社共同設立、取締役就任 2019年６月 株式会社TimeLeap取締役就任(現任) 2019年12月 モティファイ株式会社 取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
松葉 知久 |
1978年10月25日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 2010年８月 ひかり総合法律事務所入所 2011年７月 金融庁入庁（任期付職員） 2013年９月 SBIホールディングス株式会社入社 2014年９月 村田・若槻法律事務所入所 2015年５月 増田パートナーズ法律事務所入所 2017年５月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役（現任） 2018年10月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任（現任） 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
桑原 利郎 |
1954年４月12日生 |
1978年４月 株式会社住友銀行入行 2001年４月 住銀ファイナンス株式会社 企画部長 2005年５月 SMBCファイナンスサービス株式会社 経営企画部長 2006年６月 同社執行役員 経営企画部長 2007年６月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部担当 2010年７月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年３月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年４月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、リスク統括部担当 2012年10月 同社代表取締役 兼 専務執行役員 2017年３月 株式会社エナリス常勤監査役 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 2022年10月 株式会社ペアキャピタル 常勤監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 沙織里 |
1989年７月28日生 |
2009年１月 株式会社Kings Know入社 2016年２月 有限責任監査法人トーマツ入社 2019年９月 デロイトトーマツ税理士法人移籍 2020年９月 佐藤沙織里公認会計士事務所・佐藤沙織里税理士事務所設立（現 銀座エス会計事務所） 2021年１月 株式会社ファミリーコーポレーション入社 2021年11月 株式会社ファミリーコーポレーション退職 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 2022年７月 株式会社ふかまる 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
17,927 |
||||
（注）１．取締役 久夛良木健、グジバチ・ピョートル・フェリクス、松葉知久、桑原利郎、佐藤沙織里は社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年１月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の所有株式数は、合同会社ＧＧＡが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．取締役常務執行役員 樋口大は、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の実弟であります。
６．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は、野口真平、田吹洋、藤川祐一、遠藤晃、川村佳央、松川誠志、吉村拓、クック ジュリアン聖也、由井利明、松原祐之介、永嶋章弘、増田直大、安藤功一郎、福田俊孝の14名であります。
７．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
中島 和人 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 東急不動産株式会社入社 2011年６月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 2014年４月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー監査役就任、東急リバブル株式会社監査役就任、株式会社東急ハンズ監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント監査役就任 2014年６月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 2015年４月 東急住宅リース株式会社監査役就任 2017年６月 東急不動産株式会社顧問就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）監査等委員である社外取締役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）監査等委員である社外取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）補欠の監査等委員である取締役就任(現任) |
（注） |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の社外取締役は５名であります。
社外取締役久夛良木健は、主にエンタテイメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、その経験・知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っております。
社外取締役グジバチ・ピョートル・フェリクスは、組織開発・人材開発の分野において専門的知見を有しており、数々の企業の組織開発・人材開発に従事したほか、現在はプロノイア・グループ株式会社の代表取締役として複数の企業に対し組織開発・人材開発のコンサルティングを行っています。ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）も2021年６月から11月にかけて同コンサルティングの提供を受け、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が抱える課題について、有益な助言を受けております。
社外取締役松葉知久は、企業法務に精通した弁護士としての経験を有しており、また、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役桑原利郎は、金融機関における多年にわたる実務経験を有しており、かつ、その経験及び知見は、ビジネスの側面にとどまらず、システム、リスク管理等、監査に関する分野の経験も含まれています。今後ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が不動産業界の枠を超え、隣接する他業種にわたる事業展開を行っていくうえで、欠かせない金融業界に関する経験と知見を監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役佐藤沙織里は、公認会計士兼税理士として、大手監査法人・税理士法人での執務経験があり、直近では不動産事業を主とする企業での実務経験も有しています。会計及び不動産、双方の経験と知見を監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
なお、久夛良木健はＧＡテクノロジー（GAtechnologies）株式を765,360株保有しておりますが、社外取締役とＧＡテクノロジー（GAtechnologies）との間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、社外取締役５名のうち３名を監査等委員として選任しており、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の監査等委員会は当該３名で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席及び監査等委員会への出席を通して、経営の監督を行うとともに、経営者及び内部監査部門から業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、独立した立場から業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換、助言等を行います。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしていきます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 執行役員 ＣＥＯ |
樋口 龍 |
1982年11月23日生 |
2001年４月 佐川急便株式会社入社 2007年７月 株式会社青山メインランド入社 2012年４月 株式会社GLOBAL GA 代表取締役就任 2013年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）設立 代表取締役社長CEO就任 （現任） |
（注）２ |
16,339 （注）４ |
|
取締役副社長 執行役員 |
櫻井 文夫 |
1959年２月15日生 |
1982年４月 三井不動産販売株式会社（現三井不動産リアルティ株式会社）入社 2001年４月 同社経営本部 経営企画部長就任 2007年４月 同社執行役員 経営企画本部長就任 2011年４月 同社常務取締役 常務執行役員就任 2012年４月 同社取締役 常務執行役員 リハウスローンサービス株式会社 代表取締役社長就任 2016年４月 同社取締役 常務執行役員 法人営業本部長兼住宅賃貸事業本部長就任 2018年４月 同社取締役 専務執行役員 住宅賃貸事業本部長就任 2021年３月 同社取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役副社長執行役員就任（現任） |
（注）２ |
53 |
|
取締役常務 執行役員 |
樋口 大 |
1989年10月23日生 |
2012年４月 株式会社オープンハウス入社 2013年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 2014年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任（現任） |
（注）２ |
770 |
|
取締役 |
久夛良木 健 |
1950年８月２日生 |
1975年４月 ソニー株式会社入社 1993年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役就任 1999年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役就任 2000年６月 ソニー株式会社取締役就任 2003年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼ＣＯＯ就任 2006年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループＣＥＯ就任 2007年６月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）名誉会長就任 2009年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2010年３月 楽天株式会社社外取締役就任（現任） 2011年６月 株式会社ノジマ社外取締役就任 2017年８月 アセントロボティクス株式会社社外取締役就任 2018年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 2019年６月 スマートニュース株式会社社外取締役就任（現任） 2020年８月 アセントロボティクス株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）２ |
765 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
グジバチ・ピョートル・フェリクス |
1975年２月11日生 |
2000年10月 千葉大学社会学部にて行動経済学を研究 2002年７月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 人材開発コンサルティング 新規事業責任者 2006年６月 モルガン・スタンレー組織開発ヴァイス・プレジデント 2011年12月 グーグル合同会社アジア・パシフィック領域人材部門長就任 2014年４月 グーグル合同会社ラーニング・ストラテジー責任者就任 2015年６月 プロノイア・グループ株式会社を設立、代表取締役就任(現任) 2016年４月 モティファイ株式会社共同設立、取締役就任 2019年６月 株式会社TimeLeap取締役就任(現任) 2019年12月 モティファイ株式会社 取締役退任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
松葉 知久 |
1978年10月25日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 2010年８月 ひかり総合法律事務所入所 2011年７月 金融庁入庁（任期付職員） 2013年９月 SBIホールディングス株式会社入社 2014年９月 村田・若槻法律事務所入所 2015年５月 増田パートナーズ法律事務所入所 2017年５月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役（現任） 2018年10月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任（現任） 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
桑原 利郎 |
1954年４月12日生 |
1978年４月 住友銀行入行 2001年４月 住銀ファイナンス株式会社 企画部長 2005年５月 SMBCファイナンスサービス株式会社 経営企画部長 2006年６月 同社執行役員 経営企画部長 2007年６月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部担当 2010年７月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年３月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、システム部担当 2012年４月 同社取締役 兼 専務執行役員 経営企画部、リスク統括部担当 2012年10月 同社代表取締役 兼 専務執行役員 2017年３月 株式会社エナリス常勤監査役 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 沙織里 |
1989年７月28日生 |
2009年１月 株式会社Kings Know入社 2016年２月 有限責任監査法人トーマツ入社 2019年９月 デロイトトーマツ税理士法人移籍 2020年９月 佐藤沙織里公認会計士事務所・佐藤沙織里税理士事務所設立 2021年１月 株式会社ファミリーコーポレーション入社 2021年11月 株式会社ファミリーコーポレーション退職 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
17,927 |
||||
（注）１．取締役 久夛良木健、グジバチ・ピョートル・フェリクス、松葉知久、桑原利郎、佐藤沙織里は社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の所有株式数は、合同会社ＧＧＡが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．取締役常務執行役員 樋口大は、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 樋口龍の実弟であります。
６．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は、野口真平、田吹洋、遠藤晃、川村佳央、福冨友哉、松川誠志、吉村拓、クック ジュリアン聖也の８名であります。
７．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
中島 和人 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 東急不動産株式会社入社 2011年６月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 2014年４月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー監査役就任、東急リバブル株式会社監査役就任、株式会社東急ハンズ監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント監査役就任 2014年６月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 2015年４月 東急住宅リース株式会社監査役就任 2017年６月 東急不動産株式会社顧問就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任 2022年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）補欠の監査等委員である取締役就任（現任） |
（注） |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の社外取締役は５名であります。
社外取締役久夛良木健は、主にエンタテイメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、その経験・知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っております。
社外取締役グジバチ・ピョートル・フェリクスは、組織開発・人材開発の分野において専門的知見を有しており、数々の企業の組織開発・人材開発に従事したほか、現在はプロノイア・グループ株式会社の代表取締役として複数の企業に対し組織開発・人材開発のコンサルティングを行っています。ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）も2021年６月から11月にかけて同コンサルティングの提供を受け、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が抱える課題について、有益な助言を受けております。
社外取締役松葉知久は、企業法務に精通した弁護士としての経験を有しており、また、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役桑原利郎は、金融機関における多年にわたる実務経験を有しており、かつ、その経験及び知見は、ビジネスの側面にとどまらず、システム、リスク管理等、監査に関する分野の経験も含まれています。今後ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）が不動産業界の枠を超え、隣接する他業種にわたる事業展開を行っていくうえで、欠かせない金融業界に関する経験と知見を監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役佐藤沙織里は、公認会計士兼税理士として、大手監査法人・税理士法人での執務経験があり、直近では不動産事業を主とする企業での実務経験も有しています。会計及び不動産、双方の経験と知見を監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
なお、久夛良木健はＧＡテクノロジー（GAtechnologies）株式を765,360株保有しておりますが、社外取締役とＧＡテクノロジー（GAtechnologies）との間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、社外取締役５名のうち３名を監査等委員として選任しており、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の監査等委員会は当該３名で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席及び監査等委員会への出席を通して、経営の監督を行うとともに、経営者及び内部監査部門から業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、独立した立場から業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換、助言等を行います。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしていきます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ |
樋口 龍 |
1982年11月23日生 |
2001年４月 佐川急便株式会社入社 2007年７月 株式会社青山メインランド入社 2012年４月 株式会社GLOBAL GA 代表取締役就任 2013年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）設立 代表取締役社長CEO就任 （現任） |
（注）３ |
16,980 （注）５ |
|
専務取締役 執行役員 株式会社RENOSY X管掌 |
清水 雅史 |
1980年８月８日生 |
2009年１月 株式会社TFDコーポレーション入社 2012年４月 株式会社GLOBAL GA 専務取締役就任 2013年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
852 |
|
取締役執行役員 投資不動産販売、人事総務・ 情報システム、広報部門管掌 |
樋口 大 |
1989年10月23日生 |
2012年４月 株式会社オープンハウス入社 2013年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 2014年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任（現任） |
（注）３ |
653 |
|
取締役執行役員 建設業部門管掌 |
藤原 義久 |
1955年１月１日生 |
1977年４月 サンウェーブ工業株式会社入社 2003年10月 サンウェーブリビングデザイン株式会社入社 2015年４月 株式会社LIXILリニューアル入社 2016年６月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
久夛良木 健 |
1950年８月２日生 |
1975年４月 ソニー株式会社入社 1993年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役就任 1999年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役就任 2000年６月 ソニー株式会社取締役就任 2003年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼ＣＯＯ就任 2006年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループＣＥＯ就任 2007年６月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）名誉会長就任 2009年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2010年３月 楽天株式会社社外取締役就任（現任） 2011年６月 株式会社ノジマ社外取締役就任 2017年８月 アセントロボティクス株式会社社外取締役就任 2018年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 2019年６月 スマートニュース株式会社社外取締役就任（現任） 2020年８月 アセントロボティクス株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
765 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中島 和人 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 東急不動産株式会社入社 2011年６月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 2014年４月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー監査役就任、東急リバブル株式会社監査役就任、株式会社東急ハンズ監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント監査役就任 2014年６月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 2015年４月 東急住宅リース株式会社監査役就任 2017年６月 東急不動産株式会社顧問就任 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
松葉 知久 |
1978年10月25日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 2010年８月 ひかり総合法律事務所入所 2011年７月 金融庁入庁（任期付職員） 2013年９月 SBIホールディングス株式会社入社 2014年９月 村田・若槻法律事務所入所 2015年５月 増田パートナーズ法律事務所入所 2017年３月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役（現任） 2018年10月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任（現任） 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
猿渡 裕子 |
1965年10月15日生 |
1989年10月 中央新光監査法人入所 1993年３月 公認会計士登録 1996年１月 猿渡公認会計士事務所開所 2004年７月 税理士登録 2004年９月 東陽監査法人入所 2005年５月 株式会社カーセブンデベロップメント社外監査役(現任） 2010年３月 公認情報システム監査人（CISA）認定 2013年８月 東陽監査法人パートナー（現任） 2020年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
19,251 |
||||
（注）１．2020年１月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 久夛良木健、中島和人、松葉知久、猿渡裕子は社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年１月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年１月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長ＣＥＯ 樋口龍の所有株式数は、合同会社ＧＧＡが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．取締役執行役員 樋口大は、代表取締役社長ＣＥＯ 樋口龍の実弟であります。
７．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は、野口真平、橋本健郎、飯田修三、稲本浩久、田吹洋、遠藤晃、川村佳央の７名であります。
８．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、法令に定める建設業の資格要件を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
牧野 知行 |
1954年10月14日生 |
1977年４月 株式会社杉坂建築事務所入社 1980年12月 ブレインデザイン事務所入社 1982年12月 株式会社ブレイン建築事務所設立 取締役就任 2013年９月 牧野建築事務所設立 所長就任（現任） |
（注） |
- |
（注）補欠取締役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の社外取締役は４名であります。
社外取締役久夛良木健は、主にエンタテイメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、その経験・知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っております。
社外取締役中島和人は、不動産業界に対する深い知見を有しているだけでなく、上場会社における多年の監査役経験を有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役松葉知久は、企業法務に精通した弁護士としての経験を有しており、また、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役猿渡裕子は、公認会計士・税理士としての多年の経験を有しているだけでなく、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
なお、久夛良木健はＧＡテクノロジー（GAtechnologies）株式を765,360株保有しておりますが、社外取締役とＧＡテクノロジー（GAtechnologies）との間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しており、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の監査等委員会は当該３名で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席及び監査等委員会への出席を通して、経営の監督を行うとともに、経営者及び内部監査部門から業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、独立した立場から業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換、助言等を行います。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしていきます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ |
樋口 龍 |
昭和57年11月23日生 |
平成13年４月 佐川急便株式会社入社 平成19年７月 株式会社青山メインランド入社 平成24年４月 株式会社GLOBAL GA 代表取締役就任 平成25年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）設立 代表取締役社長就任 令和元年８月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）代表取締役社長ＣＥＯ就任（現任） |
（注）３ |
5,660 （注）５ |
|
専務取締役 執行役員 投資不動産販売 部門管掌 |
清水 雅史 |
昭和55年８月８日生 |
平成21年１月 株式会社TFDコーポレーション入社 平成24年４月 株式会社GLOBAL GA 専務取締役就任 平成25年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）専務取締役就任 平成31年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）専務取締役執行役員就任（現任） |
（注）３ |
200 |
|
取締役執行役員 投資不動産販売、人事総務、 情報システム、広報部門管掌 |
樋口 大 |
平成元年10月23日生 |
平成24年４月 株式会社オープンハウス入社 平成25年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 平成26年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任 平成31年１月 取締役執行役員就任（現任） |
（注）３ |
100 |
|
取締役執行役員 建設業部門管掌 |
藤原 義久 |
昭和30年１月１日生 |
昭和52年４月 サンウェーブ工業株式会社入社 平成15年10月 サンウェーブリビングデザイン株式会社入社 平成27年４月 株式会社LIXILリニューアル入社 平成28年６月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任 平成31年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
久夛良木 健 |
昭和25年８月２日生 |
昭和50年４月 ソニー株式会社入社 平成５年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役就任 平成11年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役就任 平成12年６月 ソニー株式会社取締役就任 平成15年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼ＣＯＯ就任 平成18年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループＣＥＯ就任 平成19年６月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）名誉会長就任 平成19年６月 ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー（現任） 平成21年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役ＣＥＯ（現任） 平成22年３月 楽天株式会社社外取締役（現任） 平成23年６月 株式会社ノジマ社外取締役 平成29年８月 アセント・ロボティックス株式会社 社外取締役（現任） 平成30年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） 令和１年６月 スマートニュース株式会社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
255 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中島 和人 |
昭和29年２月16日生 |
昭和51年４月 東急不動産株式会社入社 平成23年６月 株式会社東急コミュニティー常勤監査役就任 平成26年４月 東急不動産株式会社常勤監査役就任、株式会社東急コミュニティー監査役就任、東急リバブル株式会社監査役就任、株式会社東急ハンズ監査役就任、株式会社東急設計コンサルタント監査役就任 平成26年６月 東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役就任 平成27年４月 東急住宅リース株式会社監査役就任 平成29年６月 東急不動産株式会社顧問就任 令和２年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
松葉 知久 |
昭和53年10月25日生 |
平成16年10月 弁護士登録 平成16年10月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 平成22年８月 ひかり総合法律事務所入所 平成23年７月 金融庁入庁（任期付職員） 平成25年９月 SBIホールディングス株式会社入社 平成26年９月 村田・若槻法律事務所入所 平成27年５月 増田パートナーズ法律事務所入所 平成29年３月 GMOドメインレジストリ株式会社社外監査役（現任） 平成30年10月 増田パートナーズ法律事務所パートナー就任（現任） 令和２年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
猿渡 裕子 |
昭和40年10月15日生 |
平成元年10月 中央新光監査法人入所 平成５年３月 公認会計士登録 平成８年１月 猿渡公認会計士事務所開所 平成16年７月 税理士登録 平成16年９月 東陽監査法人入所 平成17年５月 株式会社カーセブンデベロップメント社外監査役(現任） 平成22年３月 公認情報システム監査人（CISA）認定 平成25年８月 東陽監査法人社員（現任） 令和２年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
6,215 |
||||
（注）１．令和２年１月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 久夛良木健、中島和人、松葉和久、猿渡裕子は社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、令和２年１月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、令和２年１月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長ＣＥＯ 樋口龍の所有株式数は、合同会社ＧＧＡが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．取締役執行役員 樋口大は、代表取締役社長ＣＥＯ 樋口龍の実弟であります。
７．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は、川崎総一郎、野口真平、橋本健郎、飯田修三、稲本浩久の５名であります。
８．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、法令に定める建設業の資格要件を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
牧野 知行 |
昭和29年10月14日生 |
昭和52年４月 株式会社杉坂建築事務所入社 昭和55年12月 ブレインデザイン事務所入社 昭和57年12月 株式会社ブレイン建築事務所設立 取締役就任 平成25年９月 牧野建築事務所設立 所長就任（現任） |
（注） |
- |
（注）補欠取締役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の社外取締役は４名であります。
社外取締役久夛良木健は、主にエンタテイメント事業及び技術分野における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、その経験・知見を活かして社外取締役として監督・提言を行っております。
社外取締役中島和久は、不動産業界に対する深い知見を有しているだけでなく、上場会社における多年の監査役経験を有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役松葉和久は、企業法務に精通した弁護士としての経験を有しており、また、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役猿渡裕子は、公認会計士・税理士としての多年の経験を有しているだけでなく、監査役経験も有していることから、その経験・知見を活かし、監査等委員である取締役として経営に対する監督機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
なお、久夛良木健はＧＡテクノロジー（GAtechnologies）株式を255,120株保有しておりますが、社外取締役とＧＡテクノロジー（GAtechnologies）との間に、これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京取引証券所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しており、ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）の監査等委員会は当該３名で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席及び監査等委員会への出席を通して、経営の監督を行うとともに、経営者及び内部監査部門から業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、独立した立場から業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換、助言等を行います。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の三社間においても定期的な会合を行うなど、連携をしていきます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役執行役員 |
CFO |
渡辺 正志 |
平成31年３月31日 |
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性 - 名（役員のうち女性の比率 - ％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役執行役員 |
CFO |
渡辺 正志 |
平成31年３月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性９名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 （千株） |
|
代表取締役社長 最高執行役員 |
- |
樋口 龍 |
昭和57年11月23日生 |
平成13年４月 佐川急便株式会社入社 平成19年７月 株式会社青山メインランド入社 平成24年４月 株式会社GLOBAL GA 代表取締役就任 平成25年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）設立 代表取締役社長就任 平成31年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）代表取締役社長最高執行役員就任（現任） |
（注）３ |
5,660 （注）５ |
|
取締役専務 執行役員 |
投資不動産販売 部門管掌 |
清水 雅史 |
昭和55年８月８日生 |
平成21年１月 株式会社TFDコーポレーション入社 平成24年４月 株式会社GLOBAL GA 専務取締役就任 平成25年３月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）専務取締役就任 平成28年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）Renosy第１PM本部長就任（現任） 平成31年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役専務執行役員就任 （現任） |
（注）３ |
200 |
|
取締役執行役員 |
投資不動産販売 部門長 |
樋口 大 |
平成元年10月23日生 |
平成24年４月 株式会社オープンハウス入社 平成25年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 平成26年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任 平成28年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）Renosy第２PM本部長就任（現任） 平成31年１月 取締役執行役員就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役執行役員 |
建設業部門管掌 |
藤原 義久 |
昭和30年１月１日生 |
昭和52年４月 サンウェーブ工業株式会社入社 平成15年10月 サンウェーブリビングデザイン株式会社入社 平成27年４月 株式会社LIXILリニューアル入社 平成28年６月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役就任 平成28年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）Renosyエンジニア本部長就任（現任） 平成31年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役執行役員 CFO |
CFO |
渡辺 正志 |
昭和55年８月６日生 |
平成17年４月 株式会社国際協力銀行 入行 平成19年３月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 平成29年１月 バークレイズ証券株式会社入社 平成29年４月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）入社 平成29年11月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役CFO就任 平成31年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）取締役執行役員CFO就任 （現任） |
（注）３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
- |
久夛良木 健 |
昭和25年８月２日生 |
昭和50年４月 ソニー株式会社入社 平成５年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役就任 平成11年４月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役就任 平成12年６月 ソニー株式会社取締役就任 平成15年11月 ソニー株式会社取締役副社長兼COO就任 平成18年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループCEO就任 平成19年６月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）名誉会長就任 平成19年６月 ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー（現任） 平成21年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役CEO（現任） 平成22年３月 楽天株式会社社外取締役（現任） 平成23年６月 株式会社ノジマ社外取締役（現任） 平成29年８月 アセント・ロボティックス株式会社 社外取締役（現任） 平成30年１月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
255 |
|
監査役 （常勤） |
- |
照井 壽久 |
昭和26年６月１日生 |
昭和45年４月 株式会社リコー入社 平成23年６月 リコーテクノシステムズ株式会社監査役就任 平成28年６月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
- |
上田 克己 |
昭和19年８月16日生 |
昭和43年４月 株式会社日本経済新聞社入社 平成10年３月 株式会社日本経済新聞社出版局長就任 平成11年７月 株式会社テレビ東京取締役就任 平成13年７月 株式会社テレビ東京常務取締役就任 平成16年７月 株式会社BSジャパン代表取締役社長就任 平成19年７月 テレビ大阪株式会社代表取締役社長就任 平成22年７月 テレビ大阪株式会社代表取締役会長就任 平成24年７月 テレビ大阪株式会社顧問就任（現任） 平成24年７月 東通産業株式会社社外取締役就任（現任） 平成28年６月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
- |
尾﨑 充 |
昭和39年９月29日生 |
平成元年10月 KPMGピートマーウィック港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成５年10月 中島公認会計士税理士事務所入所 平成９年11月 株式会社アクティベートジャパンコンサルティング代表取締役就任（現任） 平成10年４月 尾﨑公認会計士事務所設立所長就任（現任） 平成10年４月 協立監査法人入所 平成20年６月 アクティベートジャパン税理士法人 代表社員就任（現任） 平成21年７月 株式会社リブセンス監査役就任（現任） 平成28年６月 ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
6,115 |
|||||
（注）１．取締役 久夛良木健は、社外取締役であります。
２．監査役 照井壽久、上田克己、尾﨑充は、社外監査役であります。
３．平成31年１月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成31年１月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長最高執行役員 樋口龍の所有株式数は、合同会社ＧＧＡが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．取締役執行役員 樋口大は、代表取締役社長最高執行役員 樋口龍の実弟であります。
７．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名であり、CTO 石田雄一、経営戦略本部長 川崎総一郎、Renosy開発本部長 野口真平及び経営管理本部長 橋本健郎であります。
８．ＧＡテクノロジー（GAtechnologies）は、法令に定める建設業の資格要件を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
牧野 知行 |
昭和29年10月14日生 |
昭和52年４月 株式会社杉坂建築事務所入社 昭和55年12月 ブレインデザイン事務所入社 昭和57年12月 株式会社ブレイン建築事務所設立 取締役就任 平成25年９月 牧野建築事務所設立 所長就任（現任） |
（注） |
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（注）補欠取締役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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