マリオン(3494)の株価チャート マリオン(3494)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
イ.2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在のマリオンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
福田 敬司 |
1947年２月１日生 |
1986年11月 株式会社マリオン管財（現：マリオン）設立 代表取締役社長 2010年７月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） 2019年６月 株式会社М１ 代表取締役（現任） 2021年10月 一般財団法人マリオン財団（現公益財団法人マリオン財団）代表理事（現任） 2021年12月 マリオン代表取締役社長 内部監査部担当 社長室担当 コンプライアンス部担当 経営企画部担当 ミドルオフィス部担当 2022年７月 マリオン代表取締役社長 経営管理本部担当 コンプライアンス部担当 内部監査部担当 経営管理部担当 ミドルオフィス部担当 2022年10月 マリオン代表取締役社長 コンプライアンス部担当 内部監査部担当（現任） |
（注）３ |
2,855,000 |
|
取締役 営業本部長 アセットマネジメント部長 |
飛田 明彦 |
1980年５月20日生 |
2009年４月 マリオン入社 営業部投資事業課課長 2016年６月 マリオン営業部長 2016年12月 マリオン取締役 営業部長 2018年11月 マリオン取締役 営業事務管理部担当 営業部長 2019年12月 マリオン取締役 営業部担当 営業部長 2022年７月 マリオン取締役 営業本部担当 営業本部長 アセットマネジメント部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 |
武藤 亮一 |
1965年12月25日生 |
2020年７月 マリオン入社 2020年10月 マリオン営業管理部長 2021年11月 マリオンミドルオフィス部長 サステイナビリティ委員会委員長 2022年７月 マリオン経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 2022年12月 マリオン取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営管理本部長 経営管理部長 |
宮原 正徳 |
1966年12月13日生 |
1991年４月 株式会社第一勧業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2013年10月 同行戸越支店長 2016年４月 同行営業第三部兼営業第七部副部長 2019年４月 同行江戸川橋支店長 2019年11月 同行リテール法人推進部 参事役 2021年７月 学校法人宝仙学園 入職 2023年１月 マリオン入社 経営管理部長 2023年12月 マリオン取締役 経営管理本部担当 経営管理本部長 経営管理部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
山田 源 |
1972年５月25日生 |
1995年４月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年５月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社パスポート（現：REXT株式会社）入社 2013年３月 同社社長室長 2014年５月 GFA株式会社（現abc株式会社）入社 2014年６月 同社取締役 2016年７月 山田源経営会計事務所開設 代表（現任） 2017年２月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
増岡 健司 |
1965年４月18日生 |
1994年９月 ますおか歯科クリニック開業 2000年３月 医療法人社団審歯会（現：医療法人社団MEDIQOL）設立 理事長（現任） 2015年３月 Neutral株式会社 取締役 （現任） 2018年12月 ユーサムトラスト株式会社 代表取締役 2018年12月 マリオン社外取締役（現任） 2022年１月 医療法人社団光医会 理事長（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
深澤 智広 |
1969年５月29日生 |
2007年10月 マリオン入社 2016年６月 マリオン経営企画部課長 2016年12月 マリオン取締役 常勤監査等委員（現任） 2021年10月 一般財団法人マリオン財団（現:公益財団法人マリオン財団）評議員（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 昭良 |
1956年３月29日生 |
1980年４月 防衛庁（現：防衛省）入庁 2007年１月 防衛省大臣官房審議官 2007年９月 同省沖縄防衛局長 2008年１月 同省北関東防衛局長 2009年10月 同省大臣官房審議官 2010年12月 同省大臣官房審議官 大臣官房報道官 2012年１月 同省大臣官房長 2013年７月 同省装備施設本部長 2014年11月 東京海上日動火災保険株式会社 顧問 2015年６月 一般社団法人自衛隊援護協会理事 2016年11月 マリオン社外取締役 監査等委員（現任） 2017年６月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長（現任） 2018年12月 楽天損害保険株式会社 顧問 2019年６月 社会福祉法人朝日敬慎会 非常勤理事 |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 佳久 |
1970年２月13日生 |
1998年４月 弁護士登録 2000年10月 東京FAIRWAY法律事務所 設立 代表弁護士（現任） 2024年12月 マリオン社外取締役 監査等委員（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
2,855,000 |
||||
（注）１．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マリオンは2015年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
マリオンの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 和田佳久
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
２．取締役 山田源、増岡健司、鎌田昭良、和田佳久は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
ロ．2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、マリオンの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
福田 敬司 |
1947年２月１日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注）３ |
2,855,000 |
|
取締役 営業本部長 アセットマネジメント部長 |
飛田 明彦 |
1980年５月20日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注）３ |
- |
|
取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 |
武藤 亮一 |
1965年12月25日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注）３ |
- |
|
取締役 経営管理本部長 経営管理部長 |
宮原 正徳 |
1966年12月13日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
山田 源 |
1972年５月25日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
増岡 健司 |
1965年４月18日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注）３ |
- |
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取締役 （常勤監査等委員） |
深澤 智広 |
1969年５月29日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 昭良 |
1956年３月29日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 佳久 |
1970年２月13日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注）４ |
- |
|
計 |
2,855,000 |
||||
（注）１．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マリオンは2015年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
マリオンの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 和田佳久
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
２．取締役 山田源、増岡健司、鎌田昭良、和田佳久は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
マリオンは、本書提出日時点において、山田源、増岡健司、鎌田昭良、和田佳久の４名の社外取締役を選任しており、うち、鎌田昭良、和田佳久の２名は監査等委員であります。
山田源は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
増岡健司は、医療法人社団MEDIQOLの理事長として、医院経営等に携わっており、企業経営に対する深い洞察力を備えております。
鎌田昭良は、長年にわたる防衛庁（現：防衛省）及び民間企業を含め複数の団体での豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。
和田佳久は、法律事務所の代表として長年にわたり建設・不動産案件を中心に弁護士活動をしており、法律面はもちろん、経営者としても幅広い知見を有しております。
上記の通り、マリオンの社外取締役はそれぞれが専門的な知識と豊富な実務経験、幅広い見識を有しており、いずれも毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、専門的な観点及び第三者としての観点から経営全般を監査・監督し、客観的・中立的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
社外取締役とマリオンとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
マリオンは、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が可決された後も、社外役員の状況に変更はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係
監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保につとめております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
福田 敬司 |
1947年２月１日生 |
1986年11月 株式会社マリオン管財（現：マリオン）設立 代表取締役社長 2010年７月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） 2019年６月 株式会社М１ 代表取締役（現任） 2021年10月 一般財団法人マリオン財団（現公益財団法人マリオン財団）代表理事（現任） 2021年12月 マリオン代表取締役社長 内部監査部担当 社長室担当 コンプライアンス部担当 経営企画部担当 ミドルオフィス部担当 2022年７月 マリオン代表取締役社長 経営管理本部担当 コンプライアンス部担当 内部監査部担当 経営管理部担当 ミドルオフィス部担当 2022年10月 マリオン代表取締役社長 コンプライアンス部担当 内部監査部担当（現任） |
（注）３ |
2,855,000 |
|
取締役 営業本部長 アセットマネジメント部長 |
飛田 明彦 |
1980年5月20日生 |
2009年４月 マリオン入社 営業部投資事業課課長 2016年６月 マリオン営業部長 2016年12月 マリオン取締役 営業部長 2018年11月 マリオン取締役 営業事務管理部担当 営業部長 2019年12月 マリオン取締役 営業部担当 営業部長 2022年７月 マリオン取締役 営業本部担当 営業本部長 アセットマネジメント部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 |
武藤 亮一 |
1965年12月25日生 |
2020年７月 マリオン入社 2020年10月 マリオン営業管理部長 2021年11月 マリオンミドルオフィス部長 サステイナビリティ委員会委員長 2022年７月 マリオン経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 2022年12月 マリオン取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営管理本部長 経営管理部長 |
宮原 正徳 |
1966年12月13日生 |
1991年４月 株式会社第一勧業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2013年10月 同行戸越支店長 2016年４月 同行営業第三部兼営業第七部副部長 2019年４月 同行江戸川橋支店長 2019年11月 同行リテール法人推進部 参事役 2021年７月 学校法人宝仙学園 入職 2023年１月 マリオン入社 経営管理部長 2023年12月 マリオン取締役 経営管理本部担当 経営管理本部長 経営管理部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
山田 源 |
1972年５月25日生 |
1995年４月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年５月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社パスポート（現：REXT株式会社）入社 2013年３月 同社社長室長 2014年５月 GFA株式会社入社 2014年６月 同社取締役 2016年７月 山田源経営会計事務所開設 代表（現任） 2017年２月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
増岡 健司 |
1965年4月18日 |
1994年９月 ますおか歯科クリニック開業 2000年３月 医療法人社団審歯会（現：医療法人社団MEDIQOL）設立 理事長（現任） 2015年３月 Neutral株式会社 取締役 （現任） 2018年12月 ユーサムトラスト株式会社 代表取締役 2018年12月 マリオン社外取締役（現任） 2022年１月 医療法人社団光医会 理事長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
深澤 智広 |
1969年５月29日生 |
2007年10月 マリオン入社 2016年６月 マリオン経営企画部課長 2016年12月 マリオン取締役 常勤監査等委員（現任） 2021年10月 一般財団法人マリオン財団（現:公益財団法人マリオン財団）評議員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 昭良 |
1956年３月29日生 |
1980年４月 防衛庁（現：防衛省）入庁 2007年１月 防衛省大臣官房審議官 2007年９月 同省沖縄防衛局長 2008年１月 同省北関東防衛局長 2009年10月 同省大臣官房審議官 2010年12月 同省大臣官房審議官 大臣官房報道官 2012年１月 同省大臣官房長 2013年７月 同省装備施設本部長 2014年11月 東京海上日動火災保険株式会社 顧問 2015年６月 一般社団法人自衛隊援護協会理事 2016年11月 マリオン社外取締役 監査等委員（現任） 2017年６月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長（現任） 2018年12月 楽天損害保険株式会社 顧問（現任） 2019年６月 社会福祉法人朝日敬慎会 非常勤理事 |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 佳久 |
1970年２月13日 |
1998年４月 弁護士登録 2000年10月 東京FAIRWAY法律事務所 設立 代表弁護士（現任） 2024年12月 マリオン社外取締役 監査等委員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,855,000 |
||||
（注）１．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マリオンは2015年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
マリオンの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 和田佳久
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
２．取締役 山田源、鎌田昭良、増岡健司、和田佳久は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
マリオンは、本書提出日時点において、山田源、増岡健司、鎌田昭良、和田佳久の４名の社外取締役を選任しており、うち、鎌田昭良、和田佳久の２名は監査等委員であります。
山田源は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
増岡健司は、医療法人社団MEDIQOLの理事長として、医院経営等に携わっており、企業経営に対する深い洞察力を備えております。
鎌田昭良は、長年にわたる防衛庁（現：防衛省）及び楽天損害保険株式会社での豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。
和田佳久は、法律事務所の代表として長年にわたり建設・不動産案件を中心に弁護士活動をしており、法律面はもちろん、経営者としても幅広い知見を有しております。
上記の通り、マリオンの社外取締役はそれぞれが専門的な知識と豊富な実務経験、幅広い見識を有しており、いずれも毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、専門的な観点及び第三者としての観点から経営全般を監査・監督し、客観的・中立的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
社外取締役とマリオンとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係
監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保につとめております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
福田 敬司 |
1947年２月１日生 |
1986年11月 株式会社マリオン管財（現：マリオン）設立 代表取締役社長 2010年７月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） 2019年６月 株式会社М１ 代表取締役（現任） 2021年10月 一般財団法人マリオン財団（現公益財団法人マリオン財団）代表理事（現任） 2021年12月 マリオン代表取締役社長 内部監査部担当 社長室担当 コンプライアンス部担当 経営企画部担当 ミドルオフィス部担当 2022年７月 マリオン代表取締役社長 経営管理本部担当 コンプライアンス部担当 内部監査部担当 経営管理部担当 ミドルオフィス部担当 2022年10月 マリオン代表取締役社長 コンプライアンス部担当 内部監査部担当（現任） |
（注）３ |
571,000 |
|
取締役 営業本部長 アセットマネジメント部長 |
飛田 明彦 |
1980年5月20日生 |
2009年４月 マリオン入社 営業部投資事業課課長 2016年６月 マリオン営業部長 2016年12月 マリオン取締役 営業部長 2018年11月 マリオン取締役 営業事務管理部担当 営業部長 2019年12月 マリオン取締役 営業部担当 営業部長 2022年７月 マリオン取締役 営業本部担当 営業本部長 アセットマネジメント部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 |
武藤 亮一 |
1965年12月25日生 |
2019年７月 株式会社MORIO（現：株式会社STUMP）取締役CFO 2020年７月 マリオン入社 2020年10月 マリオン営業管理部長 2021年11月 マリオンミドルオフィス部長 サステイナビリティ委員会委員長 2022年７月 マリオン経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 2022年12月 マリオン取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営管理本部長 経営管理部長 |
宮原 正徳 |
1966年12月13日生 |
1991年４月 株式会社第一勧業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2013年10月 同行戸越支店長 2016年４月 同行営業第三部兼営業第七部副部長 2019年４月 同行江戸川橋支店長 2019年11月 同行リテール法人推進部 参事役 2021年７月 学校法人宝仙学園 入職 2023年１月 マリオン入社 経営管理部長 2023年12月 マリオン取締役 経営管理本部長 経営管理部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
山田 源 |
1972年５月25日生 |
1995年４月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年５月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社パスポート（現：REXT株式会社）入社 2013年３月 同社社長室長 2014年５月 GFA株式会社入社 2014年６月 同社取締役 2016年７月 山田源経営会計事務所開設 代表（現任） 2017年２月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
増岡 健司 |
1965年4月18日 |
1994年９月 ますおか歯科クリニック開業 2000年３月 医療法人社団審歯会（現：医療法人社団MEDIQOL）設立 理事長（現任） 2018年12月 MEDIQOLビジネスサポート合同会社 代表社員（現任） 2018年12月 ユーサムトラスト株式会社 代表取締役（現任） 2018年12月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
深澤 智広 |
1969年５月29日生 |
2007年10月 マリオン入社 2016年６月 マリオン経営企画部課長 2016年12月 マリオン取締役 常勤監査等委員（現任） 2021年10月 一般財団法人マリオン財団（現:公益財団法人マリオン財団）評議員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 昭良 |
1956年３月29日生 |
1980年４月 防衛庁（現：防衛省）入庁 2007年１月 防衛省大臣官房審議官 2007年９月 同省沖縄防衛局長 2008年１月 同省北関東防衛局長 2009年10月 同省大臣官房審議官 2010年12月 同省大臣官房審議官 大臣官房報道官 2012年１月 同省大臣官房長 2013年７月 同省装備施設本部長 2014年11月 東京海上日動火災保険株式会社 顧問 2015年６月 一般社団法人自衛隊援護協会理事 2016年11月 マリオン社外取締役 監査等委員（現任） 2017年６月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長（現任） 2018年12月 楽天損害保険株式会社 顧問（現任） 2019年６月 社会福祉法人朝日敬慎会 非常勤理事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
上田 美帆 |
1972年１月19日生 |
2017年４月 サンライズ法律事務所入所 パートナー弁護士（現任） 2018年６月 トレイダーズホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 ジェコス株式会社 補欠監査役（現任） 2021年６月 株式会社リーガルコーポレーション 社外取締役（現任） 2022年12月 マリオン社外取締役 監査等委員（現任） 2023年６月 株式会社熊谷組 非常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
571,000 |
||||
（注）１．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マリオンは2015年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
マリオンの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智弘、委員 鎌田昭良、委員 上田美帆
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
２．取締役 山田源、鎌田昭良、増岡健司、上田美帆は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
マリオンは、本書提出日時点において、山田源、増岡健司、鎌田昭良、上田美帆の４名の社外取締役を選任しており、うち、鎌田昭良、上田美帆の２名は監査等委員であります。
山田源は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
増岡健司は、医療法人社団MEDIQOLの理事長として、医院経営等に携わっており、企業経営に対する深い洞察力を備えております。
鎌田昭良は、長年にわたる防衛庁（現：防衛省）及び楽天損害保険株式会社での豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。
上田美帆は、弁護士として企業法務に精通し、上場企業での社外取締役の経験もあることから、豊富で幅広い知見を有しております。
上記の通り、マリオンの社外取締役はそれぞれが専門的な知識と豊富な実務経験、幅広い見識を有しており、いずれも毎月１回開催する定時取締役会、および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、専門的な観点および第三者としての観点から経営全般を監査・監督し、客観的・中立的な立場から職務執行に関する監督および助言を積極的に行っております。
社外取締役とマリオンとの間で人的・資本的関係、または取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係
監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針および監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換および意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換および意見交換を行うことにより、監査の実効性確保につとめております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
福田 敬司 |
1947年２月１日生 |
1986年11月 株式会社マリオン管財（現：マリオン）設立 代表取締役社長 2010年７月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） 2019年６月 株式会社М１ 代表取締役（現任） 2021年10月 一般財団法人マリオン財団代表理事（現任） 2021年12月 マリオン代表取締役社長 内部監査部担当 社長室担当 コンプライアンス部担当 経営企画部担当 ミドルオフィス部担当 2022年７月 マリオン代表取締役社長 経営管理本部担当 コンプライアンス部担当 内部監査部担当 経営管理部担当 ミドルオフィス部担当 2022年10月 マリオン代表取締役社長 コンプライアンス部担当 内部監査部担当（現任） |
（注）３ |
571,000 |
|
取締役 経営管理本部長 経理財務部長 |
肥田 理 |
1954年８月13日生 |
2012年７月 ステート・ストリート信託銀行株式会社 取締役リスク管理本部長 2013年６月 スリープログループ株式会社（現：ギグワークス株式会社)CFO兼執行役員管理本部長 2015年６月 マリオン入社 財務統括室長 コンプライアンス室長 2015年９月 マリオン取締役 2017年１月 マリオン取締役 経営企画部担当 経営企画部長 2019年12月 マリオン取締役 経理財務部担当 経理財務部長 2022年10月 マリオン取締役 経営管理本部担当 経営管理本部長 経理財務部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業本部長 アセットマネジメント部長 |
飛田 明彦 |
1980年５月20日生 |
2009年４月 マリオン入社 営業部投資事業課課長 2016年６月 マリオン営業部長 2016年12月 マリオン取締役 営業部長 2018年11月 マリオン取締役 営業事務管理部担当 営業部長 2019年12月 マリオン取締役 営業部担当 営業部長 2022年７月 マリオン取締役 営業本部担当 営業本部長 アセットマネジメント部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 |
武藤 亮一 |
1965年12月25日生 |
2019年７月 株式会社MORIO（現：株式会社STUMP）取締役CFO 2020年７月 マリオン入社 2020年10月 マリオン営業管理部長 2021年11月 マリオンミドルオフィス部長 サステイナビリティ委員会委員長 2022年７月 マリオン経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 2022年12月 マリオン取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
山田 源 |
1972年５月25日生 |
1995年４月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年５月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社パスポート（現：REXT株式会社）入社 2013年３月 同社社長室長 2014年５月 GFA株式会社入社 2014年６月 同社取締役 2016年７月 山田源経営会計事務所開設 代表（現任） 2017年２月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高橋 和彦 |
1970年１月７日生 |
2008年１月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社（現：SBIホールディングス株式会社）代表取締役 2016年６月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役（現任） 2016年６月 SBIエステートサービス株式会社（現：SBIスマイル株式会社）代表取締役（現任） 2017年４月 SBIエステートマネジメント株式会社 代表取締役会長有価証券投資運用部部長 2017年12月 マリオン社外取締役（現任） 2019年９月 学校法人SBI大学 監事（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
増岡 健司 |
1965年４月18日生 |
1994年９月 ますおか歯科クリニック開業 2000年３月 医療法人社団審歯会（現：医療法人社団MEDIQOL）設立 理事長（現任） 2018年12月 MEDIQOLビジネスサポート合同会社 代表社員（現任） 2018年12月 ユーサムトラスト株式会社 代表取締役（現任） 2018年12月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
深澤 智広 |
1969年５月29日生 |
2007年10月 マリオン入社 2016年６月 マリオン経営企画部課長 2016年12月 マリオン取締役 常勤監査等委員（現任） 2021年10月 一般財団法人マリオン財団評議員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 昭良 |
1956年３月29日生 |
1980年４月 防衛庁（現：防衛省）入庁 2007年１月 防衛省大臣官房審議官 2007年９月 同省沖縄防衛局長 2008年１月 同省北関東防衛局長 2009年10月 同省大臣官房審議官 2010年12月 同省大臣官房審議官 大臣官房報道官 2012年１月 同省大臣官房長 2013年７月 同省装備施設本部長 2014年11月 東京海上日動火災保険株式会社 顧問 2015年６月 一般社団法人自衛隊援護協会理事（現任） 2016年11月 マリオン社外取締役 監査等委員（現任） 2017年６月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長（現任） 2018年12月 楽天損害保険株式会社 顧問（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
上田 美帆 |
1972年１月19日生 |
2017年４月 サンライズ法律事務所入所（現任） 2018年６月 トレイダーズホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 ジェコス株式会社 補欠監査役（現任） 2021年６月 株式会社リーガルコーポレーション 社外取締役（現任） 2022年12月 マリオン社外取締役 監査等委員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
571,000 |
||||
（注）１．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マリオンは2015年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
マリオンの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智弘、委員 鎌田昭良、委員 上田美帆
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
２．取締役 山田源、高橋和彦、鎌田昭良、増岡健司、上田美帆は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
マリオンは、本書提出日時点において、山田源、高橋和彦、増岡健司、鎌田昭良、上田美帆の５名の社外取締役を選任しており、うち、鎌田昭良、上田美帆の２名は監査等委員であります。
山田源は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
高橋和彦は、SBIグループ勤務で培われた企業経営における豊富な経験と知見を有しております。
増岡健司は、医療法人社団MEDIQOLの理事長として、医院経営等に携わっており、企業経営に対する深い洞察力を備えております。
鎌田昭良は、長年にわたる防衛庁（現：防衛省）及び楽天損害保険株式会社での豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。
上田美帆は、弁護士として企業法務に精通し、上場企業での社外取締役の経験を有していることから、豊富な経験を有しております。
上記の通り、マリオンの社外取締役はそれぞれが専門的な知識と豊富な実務経験、幅広い見識を有しており、いずれも毎月１回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、専門的な観点及び第三者としての観点から経営全般を監査・監督し、客観的・中立的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
高橋和彦は、主要株主であるSBIホールディングス株式会社の子会社及び関連会社の代表取締役、取締役または監査役を務めており、マリオンはSBIホールディングス株式会社との間で資本関係があります。
他の取締役とマリオンとの間で人的・資本的関係、または取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係
監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保につとめております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役社長） |
福田 敬司 |
1947年２月１日生 |
1986年11月 株式会社マリオン管財（現：マリオン）設立 代表取締役社長 2010年７月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） 2016年６月 マリオン代表取締役社長 売買業務部担当 2017年５月 マリオン代表取締役社長 コンプライアンス部担当 2019年６月 株式会社М１ 代表取締役（現任） 2020年10月 マリオン代表取締役社長 内部監査部担当 経営企画部担当 コンプライアンス部担当 営業管理部（現：ミドルオフィス部）担当 2021年７月 マリオン代表取締役社長 内部監査部担当 経営企画部担当 コンプライアンス部担当 営業管理部（現：ミドルオフィス部）担当 社長室担当（現任） |
（注）４ |
571,000 |
|
常務取締役 管理部長 |
宮澤 深志 |
1949年１月１日生 |
1986年11月 株式会社マリオン管財（現：マリオン）取締役 2000年８月 マリオン常務取締役 2016年６月 マリオン常務取締役 営業部担当 2017年１月 マリオン常務取締役 管理部担当 2019年12月 マリオン常務取締役 管理部担当 コンプライアンス部担当 管理部長 2020年10月 マリオン常務取締役 管理部担当 管理部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 経理財務部長 |
肥田 理 |
1954年８月13日生 |
2012年７月 ステート・ストリート信託銀行株式会社 取締役リスク管理本部長 2013年６月 スリープログループ株式会社（現：ギグワークス株式会社)CFO兼執行役員管理本部長 2015年６月 マリオン入社 財務統括室長 コンプライアンス室長 2015年９月 マリオン取締役 2017年１月 マリオン取締役 経営企画部担当 経営企画部長 2019年12月 マリオン取締役 経理財務部担当 経理財務部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業部長 |
飛田 明彦 |
1980年５月20日生 |
2009年４月 マリオン入社 2016年12月 マリオン取締役営業部長 2018年12月 マリオン取締役 営業部担当 営業事務管理部担当 営業部長 2019年12月 マリオン取締役 営業部担当 営業部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
山田 源 |
1972年５月25日生 |
1995年４月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年５月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社パスポート（現：株式会社HAPiNS）入社 2013年３月 同社社長室長 2014年５月 GFA株式会社入社 2014年６月 同社取締役 2016年７月 山田源経営会計事務所開設 代表（現任） 2017年２月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
高橋 和彦 |
1970年１月７日生 |
2008年１月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社（現：SBIホールディングス株式会社）代表取締役 2016年６月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役（現任） 2016年６月 SBIエステートサービス株式会社（現：SBIスマイル株式会社）代表取締役（現任） 2017年４月 SBIエステートマネジメント株式会社 代表取締役会長有価証券投資運用部部長（現任） 2017年12月 マリオン社外取締役（現任） 2019年９月 学校法人SBI大学 監事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
増岡 健司 |
1965年４月18日生 |
1994年９月 ますおか歯科クリニック開業 2000年３月 医療法人社団審歯会（現：医療法人社団MEDIQOL）設立 理事長（現任） 2018年12月 MEDIQOLビジネスサポート合同会社 代表社員（現任） 2018年12月 ユーサムトラスト株式会社 代表取締役（現任） 2018年12月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
深澤 智広 |
1969年５月29日生 |
2007年10月 マリオン入社 2016年６月 マリオン経営企画部課長 2016年12月 マリオン取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 昭良 |
1956年３月29日生 |
1980年４月 防衛庁（現：防衛省）入庁 2007年１月 防衛省大臣官房審議官 2007年９月 同省沖縄防衛局長 2008年１月 同省北関東防衛局長 2009年10月 同省大臣官房審議官 2010年12月 同省大臣官房審議官 大臣官房報道官 2012年１月 同省大臣官房長 2013年７月 同省装備施設本部長 2014年11月 東京海上日動火災保険株式会社 顧問 2016年11月 マリオン取締役監査等委員（現任） 2017年６月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長 2018年12月 楽天損害保険株式会社 顧問（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
海老根 靖典 |
1955年８月17日生 |
1991年５月 藤沢市議会議員 2001年４月 財団法人船井情報科学振興財団（現：公益財団法人船井情報科学振興財団）評議員（現任） 2008年２月 藤沢市長 2013年１月 大樹コンサルティング株式会社 代表取締役社長（現任） 2014年６月 公益財団法人SBI子ども希望財団理事（現任） 2016年12月 マリオン取締役監査等委員（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
571,000 |
||||
（注）１. 常務取締役 宮澤深志は取締役社長 福田敬司の義弟であります。
２．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マリオンは2015年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
マリオンの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
３．取締役 山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典、増岡健司は社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
マリオンは、本書提出日時点において、山田源、高橋和彦、増岡健司、鎌田昭良、海老根靖典の５名の社外取締役を選任しており、うち、鎌田昭良、海老根靖典の２名は監査等委員であります。
山田源は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
高橋和彦は、SBIグループ勤務で培われた企業経営における豊富な経験と知見を有しております。
増岡健司は、医療法人社団MEDIQOLの理事長として、医院経営等に携わっており、企業経営に対する深い洞察力を備えております。
鎌田昭良は、長年にわたる防衛庁（現：防衛省）及び楽天損害保険株式会社での豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。
海老根靖典は、市議会議員及び市長としての豊富な経験、また大樹コンサルティング株式会社代表取締役としての企業経理を統治する十分な見識を有しております。
上記の通り、マリオンの社外取締役はそれぞれが専門的な知識と豊富な実務経験、幅広い見識を有しており、いずれも毎月１回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、専門的な観点及び第三者としての観点から経営全般を監査・監督し、客観的・中立的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
高橋和彦は、主要株主であるSBIホールディングス株式会社の子会社及び関連会社の代表取締役、取締役又は監査役を務めており、マリオンはSBIホールディングス株式会社との間で資本関係があります。
他の取締役とマリオンとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係
監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保につとめております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役社長） |
福田 敬司 |
1947年２月１日生 |
1986年11月 株式会社マリオン管財（現：マリオン）設立 代表取締役社長 2010年７月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） 2016年６月 マリオン代表取締役社長 売買業務部担当 2017年５月 マリオン代表取締役社長 コンプライアンス部担当 2019年６月 株式会社М１ 代表取締役（現任） 2019年12月 マリオン代表取締役社長 内部監査部担当 経営企画部担当（現任） |
（注）４ |
571,000 |
|
常務取締役 管理部長 |
宮澤 深志 |
1949年１月１日生 |
1986年11月 株式会社マリオン管財（現：マリオン）取締役 2000年８月 マリオン常務取締役 2016年６月 マリオン常務取締役 営業部担当 2017年１月 マリオン常務取締役 管理部担当 2019年12月 マリオン常務取締役 管理部担当 コンプライアンス部担当 管理部長（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 経理財務部長 |
肥田 理 |
1954年８月13日生 |
2012年７月 ステート・ストリート信託銀行株式会社 取締役リスク管理本部長 2013年６月 スリープログループ株式会社（現：ギグワークス株式会社)CFO兼執行役員管理本部長 2015年６月 マリオン入社 財務統括室長 コンプライアンス室長 2015年９月 マリオン取締役 2017年１月 マリオン取締役 経営企画部担当 経営企画部長 2019年12月 マリオン取締役 経理財務部担当 経理財務部長（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業部長 |
飛田 明彦 |
1980年５月20日生 |
2009年４月 マリオン入社 2016年12月 マリオン取締役営業部長 2018年12月 マリオン取締役 営業部担当 営業事務管理部担当 営業部長 2019年12月 マリオン取締役 営業部担当 営業部長（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
山田 源 |
1972年５月25日生 |
1995年４月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年５月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社パスポート（現：株式会社HAPiNS）入社 2013年３月 同社社長室長 2014年５月 GFA株式会社入社 2014年６月 同社取締役 2016年７月 山田源経営会計事務所開設 代表（現任） 2016年７月 日本エネルギーパートナーズ株式会社 社外監査役（現任） 2017年２月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
高橋 和彦 |
1970年１月７日生 |
2008年１月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社（現：SBIホールディングス株式会社）代表取締役 2016年６月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役（現任） 2016年６月 SBIエステートサービス株式会社（現：SBIスマイル株式会社）代表取締役（現任） 2017年４月 SBIエステートマネジメント株式会社 代表取締役会長有価証券投資運用部部長（現任） 2017年12月 マリオン社外取締役（現任） 2019年９月 学校法人SBI大学 監事（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
増岡 健司 |
1965年４月18日生 |
1994年９月 ますおか歯科クリニック開業 2000年３月 医療法人社団審歯会（現：医療法人社団MEDIQOL）設立 理事長（現任） 2018年12月 MEDIQOLビジネスサポート合同会社 代表社員（現任） 2018年12月 ユーサムトラスト株式会社 代表取締役（現任） 2018年12月 マリオン社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
深澤 智広 |
1969年５月29日生 |
2007年10月 マリオン入社 2016年６月 マリオン経営企画部課長 2016年12月 マリオン取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 昭良 |
1956年３月29日生 |
1980年４月 防衛庁（現：防衛省）入庁 2007年１月 防衛省大臣官房審議官 2007年９月 同省沖縄防衛局長 2008年１月 同省北関東防衛局長 2009年10月 同省大臣官房審議官 2010年12月 同省大臣官房審議官 大臣官房報道官 2012年１月 同省大臣官房長 2013年７月 同省装備施設本部長 2014年11月 東京海上日動火災保険株式会社 顧問 2016年11月 マリオン取締役監査等委員（現任） 2017年６月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長 2018年12月 楽天損害保険株式会社 顧問（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
海老根 靖典 |
1955年８月17日生 |
1991年５月 藤沢市議会議員 2001年４月 財団法人船井情報科学振興財団（現：公益財団法人船井情報科学振興財団）評議員（現任） 2008年２月 藤沢市長 2013年１月 大樹コンサルティング株式会社 代表取締役社長（現任） 2014年６月 公益財団法人SBI子ども希望財団理事（現任） 2016年12月 マリオン取締役監査等委員（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
571,000 |
||||
（注）１. 常務取締役 宮澤深志は取締役社長 福田敬司の義弟であります。
２．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マリオンは2015年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
マリオンの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
３．取締役 山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典、増岡健司は社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
マリオンは、本書提出日時点において、山田源、高橋和彦、増岡健司、鎌田昭良、海老根靖典の５名の社外取締役を選任しており、うち、鎌田昭良、海老根靖典の２名は監査等委員であります。
山田源は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
高橋和彦は、SBIグループ勤務で培われた企業経営における豊富な経験と知見を有しております。
増岡健司は、医療法人社団MEDIQOLの理事長として、医院経営等に携わっており、企業経営に対する深い洞察力を備えております。
鎌田昭良は、長年にわたる防衛庁（現：防衛省）及び楽天損害保険株式会社での豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。
海老根靖典は、市議会議員及び市長としての豊富な経験、また大樹コンサルティング株式会社代表取締役としての企業経理を統治する十分な見識を有しております。
上記の通り、マリオンの社外取締役はそれぞれが専門的な知識と豊富な実務経験、幅広い見識を有しており、いずれも毎月１回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、専門的な観点及び第三者としての観点から経営全般を監査・監督し、客観的・中立的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
高橋和彦は、主要株主であるSBIホールディングス株式会社の子会社及び関連会社の代表取締役、取締役又は監査役を務めており、マリオンはSBIホールディングス株式会社との間で資本関係があります。
他の取締役とマリオンとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係
監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保につとめております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役社長） |
福田 敬司 |
1947年２月１日生 |
1979年４月 福田産業資材株式会社入社 1986年11月 株式会社マリオン管財（現マリオン）設立 代表取締役社長 2010年６月 有限会社ＨＯＮＪＩＮ取締役 2010年７月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） 2013年６月 マリオン代表取締役社長兼上場準備室長 2015年９月 マリオン代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長 2016年６月 マリオン代表取締役社長（売買業務部担当） 2017年１月 マリオン代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
571,000 |
|
常務取締役 管理部長 |
宮澤 深志 |
1949年１月１日生 |
1971年４月 株式会社マルマン（現マジェスティ ゴルフ株式会社）入社 1988年８月 株式会社産業ネットサービス設立 代表取締役 2000年８月 マリオン常務取締役 2015年９月 マリオン常務取締役管理部長 2016年６月 マリオン常務取締役営業部担当 2017年１月 マリオン常務取締役管理部担当 2019年９月 マリオン常務取締役管理部長（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 経理財務部長 |
肥田 理 |
1954年８月13日生 |
1977年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2003年５月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）経済協力室長 2012年７月 ステート・ストリート信託銀行株式会社取締役リスク管理本部長 2013年６月 スリープログループ株式会社（現ギグワークス株式会社）ＣＦＯ兼執行役員管理本部長 2015年６月 マリオン入社 財務統括室長兼コンプライアンス室長 2015年９月 マリオン取締役財務統括室長兼コンプライアンス室長 2016年６月 マリオン取締役経営企画部長（管理部担当） 2017年１月 マリオン取締役経営企画部長 2019年12月 マリオン取締役経理財務部長（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業部長 |
飛田 明彦 |
1980年５月20日生 |
2003年４月 株式会社ベルーナ入社 2009年４月 マリオン入社 2016年６月 マリオン営業部長 2016年12月 マリオン取締役営業部長 2018年12月 マリオン取締役営業部長（営業事務管理部担当） 2019年12月 マリオン取締役営業部長（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
山田 源 |
1972年５月25日生 |
1995年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年５月 公認会計士登録 2007年10月 日本エネルギーネットワーク株式会社（現エネクス電力株式会社）入社 2011年10月 株式会社パスポート（現株式会社HAPiNS）入社 2014年５月 ＧＦＡ株式会社入社 2016年７月 山田源経営会計事務所開設 代表（現任） 2016年７月 日本エネルギーパートナーズ株式会社監査役（現任） 2017年１月 Ｈ２Ｌ株式会社監査役（現任） 2017年２月 マリオン取締役（現任） 2019年１月 株式会社ミスターフュージョン 取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高橋 和彦 |
1970年１月７日生 |
2000年８月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2001年８月 SBIアルスノーバ・リサーチ株式会社監査役（現任） 2005年４月 パートナーズ・インベストメント株式会社（現SBIインキュベーション株式会社）代表取締役 2008年１月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社（現SBIホールディングス株式会社）代表取締役 2010年６月 SBIギャランティ株式会社取締役（現任） 2012年８月 セムコーポレーション株式会社（現SBIエステートファイナンス株式会社）取締役 2013年６月 SBIウェルネスバンク株式会社取締役（現任） 2015年６月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長 2016年６月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役（現任） 2016年６月 SBIエステートサービス株式会社代表取締役（現任） 2017年４月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長有価証券投資運用部部長（現任） 2017年12月 マリオン取締役（現任） 2019年９月 学校法人SBI大学 監事（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
増岡 健司 |
1965年４月18日生 |
1991年４月 箱崎デンタルクリニック勤務 1994年９月 ますおか歯科クリニック開業 2000年３月 医療法人社団審歯会（現医療法人社団ＭＥＤＩＱＯＬ）設立理事長（現任） 2012年４月 北海道医療大学歯科医師臨床研修科 臨床教授（現任） 2012年４月 日本大学歯学部 兼任講師（現任） 2013年9月 MEDIQOL INTERNATIONAL SDN.BHD 取締役（現任） 2014年4月 Neutral株式会社 取締役（現任） 2018年12月 MEDIQOLビジネスサポート合同会社 代表社員（現任） 2018年12月 ユーサムトラスト株式会社 代表取締役（現任） 2018年12月 マリオン取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
深澤 智広 |
1969年５月29日生 |
1992年４月 日立電線株式会社（現日立金属株式会社）入社 2002年３月 康和地所株式会社入社 2007年10月 マリオン入社 2016年12月 マリオン取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
鎌田 昭良 |
1956年３月29日生 |
1980年４月 防衛庁（現防衛省）入庁 2006年８月 同庁長官官房審議官（兼）情報本部副本部長 2007年１月 防衛省大臣官房審議官 2007年９月 同省沖縄防衛局長 2008年１月 同省北関東防衛局長 2009年10月 同省大臣官房審議官 2010年12月 同省大臣官房審議官（兼）大臣官房報道官 2012年１月 同省大臣官房長 2013年７月 同省装備施設本部長 2014年11月 東京海上日動火災保険株式会社顧問 2015年６月 一般財団法人 自衛隊援護協会 理事（現任） 2016年11月 マリオン取締役監査等委員（現任） 2017年６月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長（現任） 2018年12月 楽天損害保険株式会社 顧問（現任） 2019年６月 社会福祉法人 朝日敬慎会 理事（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
海老根 靖典 |
1955年８月17日生 |
1991年５月 藤沢市議会議員 2001年４月 財団法人船井情報科学振興財団（現公益財団法人船井情報科学振興財団）評議員（現任） 2008年２月 藤沢市長 2013年１月 大樹コンサルティング株式会社（現大樹リサーチ＆コンサルティング株式会社）代表取締役社長（現任） 2014年６月 公益財団法人SBI子ども希望財団理事（現任） 2015年８月 大樹グリーンサポート株式会社取締役（現任） 2015年８月 大樹ホールディングス株式会社取締役（現任） 2016年12月 マリオン取締役監査等委員（現任） 2016年12月 大樹コンプライアンス株式会社（現大樹リスクマネジメント株式会社）代表取締役 2017年４月 大樹リスクマネジメント株式会社取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
571,000 |
||||
（注）１. 常務取締役 宮澤深志は取締役社長 福田敬司の義弟であります。
２．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マリオンは2015年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
マリオンの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
３．取締役 山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典、増岡健司は社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
マリオンは、本書提出時点において、山田源、高橋和彦、増岡健司、鎌田昭良、海老根靖典の５名の社外取締役を選任しており、うち、鎌田昭良、海老根靖典の２名は監査等委員であります。
山田源は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
高橋和彦は、SBIグループ勤務で培われた企業経営における豊富な経験と知見を有しております。
増岡健司は、医療法人社団MEDIQOLの理事長として、医院経営等に携わっており、企業経営に対する深い洞察力を備えております。
鎌田昭良は、長年にわたる防衛庁（現：防衛省）及び楽天損害保険株式会社での豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。
海老根靖典は、市議会議員及び市長としての豊富な経験、また大樹コンサルティング株式会社代表取締役としての企業経理を統治する十分な見識を有しております。
上記の通り、マリオンの社外取締役はそれぞれが専門的な知識と豊富な実務経験、幅広い見識を有しており、いずれも毎月１回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、専門的な観点及び第三者としての観点から経営全般を監査・監督し、客観的・中立的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
高橋和彦は、主要株主であるSBIホールディングス株式会社の子会社及び関連会社の代表取締役、取締役又は監査役を務めており、マリオンはSBIホールディングス株式会社との間で資本関係があります。
他の取締役とマリオンとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係
監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保につとめております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役社長） |
－ |
福田 敬司 |
昭和22年２月１日生 |
昭和54年４月 福田産業資材株式会社入社 昭和61年11月 株式会社マリオン管財（現マリオン）設立 代表取締役社長 平成22年６月 有限会社ＨＯＮＪＩＮ取締役 平成22年７月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事（現任） 平成25年６月 マリオン代表取締役社長兼上場準備室長 平成27年９月 マリオン代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長 平成28年６月 マリオン代表取締役社長（売買業務部担当） 平成29年１月 マリオン代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
571,000 |
|
常務取締役 |
－ |
宮澤 深志 |
昭和24年１月１日生 |
昭和46年４月 株式会社マルマン（現マルマン株式会社）入社 昭和63年８月 株式会社産業ネットサービス設立 代表取締役 平成12年８月 マリオン常務取締役 平成27年９月 マリオン常務取締役管理部長 平成28年６月 マリオン常務取締役営業部担当 平成29年１月 マリオン常務取締役管理部担当(現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
経営企画部長 |
肥田 理 |
昭和29年８月13日生 |
昭和52年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 平成15年５月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）経済協力室長 平成24年７月 ステート・ストリート信託銀行株式会社取締役リスク管理本部長 平成25年６月 スリープログループ株式会社ＣＦＯ兼執行役員管理本部長 平成27年６月 マリオン入社 財務統括室長兼コンプライアンス室長 平成27年９月 マリオン取締役財務統括室長兼コンプライアンス室長 平成28年６月 マリオン取締役経営企画部長、管理部担当 平成29年１月 マリオン取締役経営企画部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
営業部長 |
飛田 明彦 |
昭和55年５月20日生 |
平成15年４月 株式会社ベルーナ入社 平成21年４月 マリオン入社 平成28年６月 マリオン営業部長 平成28年12月 マリオン取締役営業部長 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
経理部長 |
平岡 晋一 |
昭和38年５月19日生 |
平成５年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 平成10年４月 公認会計士登録 平成21年１月 日本べーリンガーインゲルハイム株式会社（現：ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社）入社 平成24年５月 あかつきフィナンシャルグループ（現：株式会社あかつき本社）入社 平成24年５月 株式会社小僧寿し 取締役管理本部本部長 平成25年１月 あかつき証券株式会社 管理本部長 平成30年11月 マリオン入社 平成30年12月 マリオン取締役経理財務部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
山田 源 |
昭和47年５月25日生 |
平成７年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成19年10月 日本エネルギーネットワーク株式会社（現エネクス電力株式会社）入社 平成23年10月 株式会社パスポート入社 平成26年５月 ＧＦＡ株式会社入社 平成28年７月 山田源経営会計事務所開設 代表（現任） 平成28年７月 日本エネルギーパートナーズ株式会社監査役（現任） 平成29年１月 Ｈ２Ｌ株式会社監査役（現任） 平成29年２月 マリオン取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
高橋 和彦 |
昭和45年１月７日生 |
平成12年８月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 平成13年８月 SBIアルスノーバ・リサーチ株式会社監査役（現任） 平成17年４月 パートナーズ・インベストメント株式会社（現SBIインキュベーション株式会社）代表取締役 平成20年１月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社（現SBIホールディングス株式会社）代表取締役 平成22年６月 SBIギャランティ株式会社取締役（現任） 平成24年８月 セムコーポレーション株式会社（現SBIエステートファイナンス株式会社）取締役（現任） 平成25年６月 SBIウェルネスバンク株式会社取締役（現任） 平成27年６月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長 平成28年６月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役（現任） 平成28年６月 SBIエステートサービス株式会社代表取締役（現任） 平成29年４月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長有価証券投資運用部部長（現任） 平成29年12月 マリオン取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
増岡 健司 |
昭和40年４月18日生 |
平成３年４月 箱崎デンタルクリニック勤務 平成６年９月 ますおか歯科クリニック開業 平成12年３月 医療法人社団審歯会（現：医療法人社団ＭＥＤＩＱＯＬ）設立理事長（現任） 平成24年４月 北海道医療大学歯科医師臨床研修科 臨床教授（現任） 平成24年４月 日本大学歯学部 兼任講師（現任） 平成30年12月 マリオン取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
－ |
深澤 智広 |
昭和44年５月29日生 |
平成４年４月 日立電線株式会社（現日立金属株式会社）入社 平成14年３月 康和地所株式会社入社 平成19年10月 マリオン入社 平成28年12月 マリオン取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鎌田 昭良 |
昭和31年３月29日生 |
昭和55年４月 防衛庁（現防衛省）入庁 平成18年８月 同庁長官官房審議官（兼）情報本部副本部長 平成19年１月 防衛省大臣官房審議官 平成19年９月 同省沖縄防衛局長 平成20年１月 同省北関東防衛局長 平成21年10月 同省大臣官房審議官 平成22年12月 同省大臣官房審議官（兼）大臣官房報道官 平成24年１月 同省大臣官房長 平成25年７月 同省装備施設本部長 平成26年11月 東京海上日動火災保険株式会社顧問 平成28年11月 マリオン取締役監査等委員（現任） 平成29年６月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
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海老根 靖典 |
昭和30年８月17日生 |
平成３年５月 藤沢市議会議員 平成13年４月 財団法人船井情報科学振興財団（現公益財団法人船井情報科学振興財団）評議員（現任） 平成20年２月 藤沢市長 平成25年１月 大樹リサーチ＆コンサルティング株式会社代表取締役社長（現任） 平成26年６月 公益財団法人SBI子ども希望財団理事（現任） 平成27年８月 大樹グリーンサポート株式会社取締役（現任） 平成27年８月 大樹ホールディングス株式会社取締役（現任） 平成28年12月 マリオン取締役監査等委員（現任） 平成28年12月 大樹コンプライアンス株式会社（現大樹リスクマネジメント株式会社）代表取締役 平成29年４月 大樹リスクマネジメント株式会社取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
571,000 |
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（注）１. 常務取締役 宮澤深志は取締役社長 福田敬司の義弟であります。
２．平成27年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マリオンは平成27年９月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
マリオンの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
３．取締役山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典、増岡健司は社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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