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香陵住販(3495)の株価チャート 香陵住販(3495)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在の香陵住販の役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1981年10月
|
香陵住販設立 代表取締役
|
2023年12月
|
香陵住販代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
932,700
|
代表取締役社長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1998年６月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販第二ブロック長
|
2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販常務取締役
|
2017年４月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
|
2020年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
|
2020年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第四営業本部長
|
2022年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2023年10月
|
香陵住販常務取締役第三営業本部長兼ＰＭ事業本部長
|
2023年12月
|
香陵住販代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
54,200
|
専務取締役
第一営業本部長
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1987年４月
|
香陵住販入社
|
1990年11月
|
香陵住販取締役
|
1995年10月
|
香陵住販常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
香陵住販専務取締役
|
2023年12月
|
香陵住販専務取締役PM事業本部長
|
2025年10月
|
香陵住販専務取締役第一営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
213,400
|
取締役
第三営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1997年３月
|
香陵住販入社
|
2012年10月
|
香陵住販つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役第四営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販取締役第三営業本部長
|
2023年10月
|
香陵住販取締役第一営業本部長
|
2024年10月
|
香陵住販取締役第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
34,000
|
取締役
財務管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1999年10月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販経営企画部長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員経営管理部長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役経営管理本部長
|
2025年10月
|
香陵住販取締役財務管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
第二営業本部長
|
須能 享
|
1979年11月29日
|
2003年２月
|
香陵住販入社
|
2007年10月
|
香陵住販上野駅前店長（現東京支社）
|
2012年10月
|
香陵住販上野駅前支店長（現東京支社）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員東京ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員東京支社長
|
2020年12月
|
香陵住販取締役第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,200
|
取締役
不動産開発事業本部長
|
菊池 秀一
|
1975年６月20日
|
2003年７月
|
香陵住販入社
|
2009年４月
|
香陵住販赤塚駅前店長（現赤塚駅前支店）
|
2012年10月
|
香陵住販50号バイパス店長（現50号バイパス支店）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員水戸第二ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員水戸第二ブロック長
|
2019年３月
|
株式会社ＫＡＳＵＭＩＣ代表取締役
|
2022年10月
|
香陵住販執行役員第四営業本部副本部長
|
2022年12月
|
香陵住販取締役第四営業本部長
|
2025年10月
|
香陵住販取締役不動産開発事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
経営戦略本部長
|
鳴尾 嘉人
|
1978年12月10日
|
2012年12月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販市毛支店長
|
2018年10月
|
香陵住販本店営業部長
|
2020年10月
|
香陵住販ひたちなかブロック長
|
2021年10月
|
香陵住販執行役員ソリューション事業部統括部長
|
2023年10月
|
香陵住販執行役員第三営業本部副本部長
|
2023年12月
|
香陵住販取締役第三営業本部長
|
2024年10月
|
香陵住販取締役第一営業本部長
|
2025年10月
|
香陵住販取締役経営戦略本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
有限責任あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員(現任)
|
2018年５月
|
香陵住販取締役(現任)
|
2023年８月
|
和泉監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
木村 好広
|
1960年２月９日
|
1978年４月
|
水戸信用金庫入行
|
2020年３月
|
香陵住販入社
|
2020年３月
|
香陵住販子会社出向
|
2020年10月
|
香陵住販内部監査室
|
2021年２月
|
香陵住販経営管理本部総務人事課
|
2021年10月
|
香陵住販内部監査室
|
2023年３月
|
香陵住販監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
倉谷 祐治
|
1978年９月13日
|
2006年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2019年７月
|
興亜監査法人入社（現任）
|
2019年12月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,263,500
|
(注) １．取締役 加藤 雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出 光俊、倉谷 祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 香陵住販では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、第四営業本部長 小林 康弘、ＰＭ事業本部長 鈴木 正雄、財務部長 友部 栄、
ひたちなかブロック長 兼 ひたちなか・市毛東海・日立ブロック 賃貸管理推進マネージャー 大内 敦、東京支社長 兼 東京千葉ブロック長 山廣 雅志、ソリューション事業本部長 前嶋 公夫で構成されております。
b．2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選
任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、香陵住販の役員の状況は以下のとおりとなる予定でありま
す。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査役会の決
議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1981年10月
|
香陵住販設立 代表取締役
|
2023年12月
|
香陵住販代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
932,700
|
代表取締役社長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1998年６月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販第二ブロック長
|
2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販常務取締役
|
2017年４月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
|
2020年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
|
2020年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第四営業本部長
|
2022年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2023年10月
|
香陵住販常務取締役第三営業本部長兼ＰＭ事業本部長
|
2023年12月
|
香陵住販代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
54,200
|
専務取締役
第一営業本部長
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1987年４月
|
香陵住販入社
|
1990年11月
|
香陵住販取締役
|
1995年10月
|
香陵住販常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役
|
2003年10月
|
香陵住販専務取締役
|
2023年12月
|
香陵住販専務取締役PM事業本部長
|
2025年10月
|
香陵住販専務取締役第一営業本部長(現任)
|
2025年12月
|
ジャストサービス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
213,400
|
取締役
第三営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1997年３月
|
香陵住販入社
|
2012年10月
|
香陵住販つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役第四営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販取締役第三営業本部長
|
2023年10月
|
香陵住販取締役第一営業本部長
|
2024年10月
|
香陵住販取締役第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
34,000
|
取締役
財務管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1999年10月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販経営企画部長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員経営管理部長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役経営管理本部長
|
2025年10月
|
香陵住販取締役財務管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
第二営業本部長
|
須能 享
|
1979年11月29日
|
2003年２月
|
香陵住販入社
|
2007年10月
|
香陵住販上野駅前店長（現東京支社）
|
2012年10月
|
香陵住販上野駅前支店長（現東京支社）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員東京ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員東京支社長
|
2020年12月
|
香陵住販取締役第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,200
|
取締役
経営戦略本部長
|
鳴尾 嘉人
|
1978年12月10日
|
2012年12月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販市毛支店長
|
2018年10月
|
香陵住販本店営業部長
|
2020年10月
|
香陵住販ひたちなかブロック長
|
2021年10月
|
香陵住販執行役員ソリューション事業部統括部長
|
2023年10月
|
香陵住販執行役員第三営業本部副本部長
|
2023年12月
|
香陵住販取締役第三営業本部長
|
2024年10月
|
香陵住販取締役第一営業本部長
|
2025年10月
|
香陵住販取締役経営戦略本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
有限責任あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員(現任)
|
2018年５月
|
香陵住販取締役(現任)
|
2023年８月
|
和泉監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
木村 好広
|
1960年２月９日
|
1978年４月
|
水戸信用金庫入行
|
2020年３月
|
香陵住販入社
|
2020年３月
|
香陵住販子会社出向
|
2020年10月
|
香陵住販内部監査室
|
2021年２月
|
香陵住販経営管理本部総務人事課
|
2021年10月
|
香陵住販内部監査室
|
2023年３月
|
香陵住販監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
倉谷 祐治
|
1978年９月13日
|
2006年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2019年７月
|
興亜監査法人入社（現任）
|
2019年12月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,255,500
|
(注) １．取締役 加藤 雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出 光俊、倉谷 祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2029年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 香陵住販では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、不動産開発事業本部長 菊池 秀一、第四営業本部長 小林 康弘、
ＰＭ事業本部長 鈴木 正雄、財務部長 友部 栄、ひたちなかブロック長 兼 ひたちなか・市毛東海・
日立ブロック 賃貸管理推進マネージャー 大内 敦、東京支社長 兼 東京千葉ブロック長 山廣 雅志、
ソリューション事業本部長 前嶋 公夫で構成されております。
② 社外役員の状況
2025年12月24日現在、香陵住販の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
香陵住販においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員独立性判断基準」を定めております。
（社外取締役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
加藤 雅之
|
同氏は、2017年１月まで、香陵住販の前年までの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年８月から2018年５月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
星出 光俊
|
同氏は、2017年３月まで、香陵住販の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
倉谷 祐治
|
同氏は、2018年９月まで、香陵住販の前年までの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。
|
同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1974年４月
|
大京観光株式会社(現株式会社大京)入社
|
1975年８月
|
東洋物産株式会社入社
|
1976年10月
|
株式会社香陵商事入社
|
1981年10月
|
香陵住販設立 代表取締役
|
2023年12月
|
香陵住販代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
932,900
|
代表取締役社長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1995年７月
|
ポート興産株式会社入社
|
1997年５月
|
有限会社水府企画入社
|
1998年６月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販第二ブロック長
|
2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販常務取締役
|
2017年４月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
|
2020年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
|
2020年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第四営業本部長
|
2022年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2023年10月
|
香陵住販常務取締役第三営業本部長兼ＰＭ事業本部長
|
2023年12月
|
香陵住販代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
54,200
|
専務取締役
ＰＭ事業本部長
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所 大甕工場入社
|
1974年５月
|
株式会社秋田電具商会入社
|
1975年11月
|
株式会社ジャックス入社
|
1984年４月
|
有限会社常陽信用土地建物入社
|
1987年４月
|
香陵住販入社
|
1990年11月
|
香陵住販取締役
|
1995年10月
|
香陵住販常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
香陵住販専務取締役
|
2023年12月
|
香陵住販専務取締役PM事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
213,400
|
取締役
第三営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1984年４月
|
株式会社東京三洋ホーム入社
|
1986年１月
|
株式会社アルディ入社
|
1990年５月
|
株式会社アーバンリゾート設立
|
1994年８月
|
堀会計事務所入社
|
1997年３月
|
香陵住販入社
|
2012年10月
|
香陵住販つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役第四営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販取締役第三営業本部長
|
2023年10月
|
香陵住販取締役第一営業本部長
|
2024年10月
|
香陵住販取締役第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
34,000
|
取締役
経営管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1996年４月
|
株式会社光通信入社
|
1996年11月
|
茨城トヨペット株式会社入社
|
1999年10月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販経営企画部長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員経営管理部長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
第二営業本部長
|
須能 享
|
1979年11月29日
|
1998年４月
|
香陵住販入社
|
2000年９月
|
香陵住販退社
|
2000年10月
|
株式会社ゴールデンハーベスト入社
|
2002年８月
|
株式会社セレブリテ入社
|
2003年２月
|
香陵住販入社
|
2007年10月
|
香陵住販上野駅前店長（現東京支社）
|
2012年10月
|
香陵住販上野駅前支店長（現東京支社）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員東京ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員東京支社長
|
2020年12月
|
香陵住販取締役第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,200
|
取締役
第四営業本部長
|
菊池 秀一
|
1975年６月20日
|
1998年４月
|
株式会社広友社入社
|
2000年12月
|
有限会社グランクス入社
|
2003年７月
|
香陵住販入社
|
2009年４月
|
香陵住販赤塚駅前店長（現赤塚駅前支店）
|
2012年10月
|
香陵住販50号バイパス店長（現50号バイパス支店）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員水戸第二ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員水戸第二ブロック長
|
2019年３月
|
株式会社ＫＡＳＵＭＩＣ代表取締役
|
2022年10月
|
香陵住販執行役員第四営業本部副本部長
|
2022年12月
|
香陵住販取締役第四営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
第一営業本部長
|
鳴尾 嘉人
|
1978年12月10日
|
2002年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2011年９月
|
総合不動産鑑定事務所入所
|
2012年12月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販市毛支店長
|
2018年10月
|
香陵住販本店営業部長
|
2020年10月
|
香陵住販ひたちなかブロック長
|
2021年10月
|
香陵住販執行役員ソリューション事業部統括部長
|
2023年10月
|
香陵住販執行役員第三営業本部副本部長
|
2023年12月
|
香陵住販取締役第三営業本部長
|
2024年10月
|
香陵住販取締役第一営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
有限責任あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員(現任)
|
2018年５月
|
香陵住販取締役(現任)
|
2023年８月
|
和泉監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
木村 好広
|
1960年２月９日
|
1978年４月
|
水戸信用金庫入行
|
2020年３月
|
香陵住販入社
|
2020年３月
|
香陵住販子会社出向
|
2020年10月
|
香陵住販内部監査室
|
2021年２月
|
香陵住販経営管理本部総務人事課
|
2021年10月
|
香陵住販内部監査室
|
2023年３月
|
香陵住販監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
倉谷 祐治
|
1978年９月13日
|
2006年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2019年７月
|
興亜監査法人入社（現任）
|
2019年12月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,263,700
|
(注) １．取締役 加藤 雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出 光俊、倉谷 祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 香陵住販では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、市毛東海・日立ブロック 統括ブロック長 小林 康弘、ＰＭ事業本部副本部長 鈴木 正雄、財務部長 友部 栄、ひたちなかブロック長 兼 ひたちなか・市毛東海・日立ブロック 賃貸管理推進マネージャー 大内 敦で構成されております。
② 社外役員の状況
2024年12月25日現在、香陵住販の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
香陵住販においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員独立性判断基準」を定めております。
（社外取締役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
加藤 雅之
|
同氏は、2017年１月まで、香陵住販の前年までの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年８月から2018年５月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
星出 光俊
|
同氏は、2017年３月まで、香陵住販の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
倉谷 祐治
|
同氏は、2018年９月まで、香陵住販の前年までの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。
|
同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けて
おります。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると
ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書
類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。ま
た、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めておりま
す。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1974年４月
|
大京観光株式会社(現株式会社大京)入社
|
1975年８月
|
東洋物産株式会社入社
|
1976年10月
|
株式会社香陵商事入社
|
1981年10月
|
香陵住販設立 代表取締役
|
2023年12月
|
香陵住販代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
960,000
|
代表取締役社長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1995年７月
|
ポート興産株式会社入社
|
1997年５月
|
有限会社水府企画入社
|
1998年６月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販第二ブロック長
|
2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販常務取締役
|
2017年４月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
|
2020年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
|
2020年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第四営業本部長
|
2022年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2023年10月
|
香陵住販常務取締役第三営業本部長兼ＰＭ事業本部長
|
2023年12月
|
香陵住販代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
53,000
|
専務専締役
ＰＭ事業本部長
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所 大甕工場入社
|
1974年５月
|
株式会社秋田電具商会入社
|
1975年11月
|
株式会社ジャックス入社
|
1984年４月
|
有限会社常陽信用土地建物入社
|
1987年４月
|
香陵住販入社
|
1990年11月
|
香陵住販取締役
|
1995年10月
|
香陵住販常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
香陵住販専務取締役
|
2023年12月
|
香陵住販専務取締役PM事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
212,000
|
取締役
第一営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1984年４月
|
株式会社東京三洋ホーム入社
|
1986年１月
|
株式会社アルディ入社
|
1990年５月
|
株式会社アーバンリゾート設立
|
1994年８月
|
堀会計事務所入社
|
1997年３月
|
香陵住販入社
|
2012年10月
|
香陵住販つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役第四営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販取締役第三営業本部長
|
2023年10月
|
香陵住販取締役第一営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
33,000
|
取締役
経営管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1996年４月
|
株式会社光通信入社
|
1996年11月
|
茨城トヨペット株式会社入社
|
1999年10月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販経営企画部長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員経営管理部長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
第二営業本部長
|
須能 享
|
1979年11月29日
|
1998年４月
|
香陵住販入社
|
2000年９月
|
香陵住販退社
|
2000年10月
|
株式会社ゴールデンハーベスト入社
|
2002年８月
|
株式会社セレブリテ入社
|
2003年２月
|
香陵住販入社
|
2007年10月
|
香陵住販上野駅前店長（現東京支社）
|
2012年10月
|
香陵住販上野駅前支店長（現東京支社）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員東京ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員東京支社長
|
2020年12月
|
香陵住販取締役第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,200
|
取締役
第四営業本部長
|
菊池 秀一
|
1975年６月20日
|
1998年４月
|
株式会社広友社入社
|
2000年12月
|
有限会社グランクス入社
|
2003年７月
|
香陵住販入社
|
2009年４月
|
香陵住販赤塚駅前店長（現赤塚駅前支店）
|
2012年10月
|
香陵住販50号バイパス店長（現50号バイパス支店）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員水戸第二ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員水戸第二ブロック長
|
2019年３月
|
株式会社ＫＡＳＵＭＩＣ代表取締役
|
2022年10月
|
香陵住販執行役員第四営業本部副本部長
|
2022年12月
|
香陵住販取締役第四営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
第三営業本部長
|
鳴尾 嘉人
|
1978年12月10日
|
2002年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2011年９月
|
総合不動産鑑定事務所入所
|
2012年12月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販市毛支店長
|
2018年10月
|
香陵住販本店営業部長
|
2020年10月
|
香陵住販ひたちなかブロック長
|
2021年10月
|
香陵住販執行役員ソリューション事業部統括部長
|
2023年10月
|
香陵住販執行役員第三営業本部副本部長
|
2023年12月
|
香陵住販取締役第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
有限責任あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員(現任)
|
2018年５月
|
香陵住販取締役(現任)
|
2023年８月
|
和泉監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
木村 好広
|
1960年２月９日
|
1978年４月
|
水戸信用金庫入行
|
2020年３月
|
香陵住販入社
|
2020年３月
|
香陵住販子会社出向
|
2020年10月
|
香陵住販内部監査室
|
2021年２月
|
香陵住販経営管理本部総務人事課
|
2021年10月
|
香陵住販内部監査室
|
2023年３月
|
香陵住販監査役（現任）
|
|
(注)４
|
800
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
倉谷 祐治
|
1978年９月13日
|
2006年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2019年７月
|
興亜監査法人入社（現任）
|
2019年12月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,284,000
|
(注) １．取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出光俊、倉谷祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 香陵住販では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、東海日立ブロック長 小林康弘、ＰＭ事業本部副本部長 鈴木正雄、財務部長 友部栄、ひたちなかブロック長 大内敦で構成されております。
② 社外役員の状況
2023年12月27日現在、香陵住販の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
香陵住販においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員独立性判断基準」を定めております。
（社外取締役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
加藤 雅之
|
同氏は、2017年１月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年８月から2018年５月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
星出 光俊
|
同氏は、2017年３月まで、香陵住販の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
倉谷 祐治
|
同氏は、2018年９月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。
|
同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けて
おります。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると
ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書
類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。ま
た、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めておりま
す。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
監査役 (常勤)
|
木村 好広
|
1960年２月９日生
|
1978年４月 2020年３月 2020年３月 2020年10月 2021年２月 2021年10月 2021年12月 2023年３月
|
水戸信用金庫入庫 香陵住販入社 香陵住販子会社出向 香陵住販内部監査室 香陵住販経営管理本部総務人事課 香陵住販内部監査室 香陵住販補欠監査役 香陵住販常勤監査役
|
（注）２
|
800
|
2023年３月16日
|
（注）１．監査役(常勤監査役) 武藤孝宏氏が、2023年３月16日に辞任したことにより、監査役の法定員数を欠くことになりました。香陵住販は、2021年12月24日開催の第40期定時株主総会において、木村好広氏を会社法第329条第３項に定める補欠監査役に選任しており、2023年３月16日付けで同氏が監査役（常勤監査役）に就任しました。
２．監査役(常勤監査役)の任期は、就任の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役(常勤)
|
武藤 孝宏
|
2023年３月16日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％）
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
監査役 (常勤)
|
木村 好広
|
1960年２月９日生
|
1978年４月 2020年３月 2020年３月 2020年10月 2021年２月 2021年10月 2021年12月 2023年３月
|
水戸信用金庫入庫 香陵住販入社 香陵住販子会社出向 香陵住販内部監査室 香陵住販経営管理本部総務人事課 香陵住販内部監査室 香陵住販補欠監査役 香陵住販常勤監査役
|
（注）２
|
－
|
2023年３月16日
|
（注）１．監査役(常勤監査役) 武藤孝宏氏が、2023年３月16日に辞任したことにより、監査役の法定員数を欠くことになりました。香陵住販は、2021年12月24日開催の第40期定時株主総会において、木村好広氏を会社法第329条第３項に定める補欠監査役に選任しており、2023年３月16日付けで同氏が監査役（常勤監査役）に就任しました。
２．監査役(常勤監査役)の任期は、就任の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．所有株式数は、2023年４月18日に従業員持株会退会により800株になっております。
（2）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役(常勤)
|
武藤 孝宏
|
2023年３月16日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％）
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1974年４月
|
大京観光株式会社(現株式会社大京)入社
|
1975年８月
|
東洋物産株式会社入社
|
1976年10月
|
株式会社香陵商事入社
|
1981年10月
|
香陵住販設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
480,000
|
専務取締役
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所 大甕工場入社
|
1974年５月
|
株式会社秋田電具商会入社
|
1975年11月
|
株式会社ジャックス入社
|
1984年４月
|
有限会社常陽信用土地建物入社
|
1987年４月
|
香陵住販入社
|
1990年11月
|
香陵住販取締役
|
1995年10月
|
香陵住販常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
香陵住販専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
106,000
|
常務取締役
第一営業本部長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1995年７月
|
ポート興産株式会社入社
|
1997年５月
|
有限会社水府企画入社
|
1998年６月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販第二ブロック長
|
2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販常務取締役
|
2017年４月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
|
2020年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
|
2020年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第四営業本部長
|
2022年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
26,500
|
取締役
第三営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1984年４月
|
株式会社東京三洋ホーム入社
|
1986年１月
|
株式会社アルディ入社
|
1990年５月
|
株式会社アーバンリゾート設立
|
1994年８月
|
堀会計事務所入社
|
1997年３月
|
香陵住販入社
|
2012年10月
|
香陵住販つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役第四営業本部長
|
2022年10月
|
香陵住販取締役第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
16,500
|
取締役
経営管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1996年４月
|
株式会社光通信入社
|
1996年11月
|
茨城トヨペット株式会社入社
|
1999年10月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販経営企画部長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員経営管理部長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
第二営業本部長
|
須能 享
|
1979年11月29日
|
1998年４月
|
香陵住販入社
|
2000年９月
|
香陵住販退社
|
2000年10月
|
株式会社ゴールデンハーベスト入社
|
2002年８月
|
株式会社セレブリテ入社
|
2003年２月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販上野駅前店長（現東京支社）
|
2007年10月
|
香陵住販上野駅前支店長（現東京支社）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員東京ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員東京支社長
|
2020年12月
|
香陵住販取締役第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
第四営業本部長
|
菊池 秀一
|
1975年６月20日
|
1998年４月
|
株式会社広友社入社
|
2000年12月
|
有限会社グランクス入社
|
2003年７月
|
香陵住販入社
|
2009年４月
|
香陵住販赤塚駅前店長（現赤塚駅前支店）
|
2012年10月
|
香陵住販50号バイパス店長（現50号バイパス支店）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員水戸第二ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員水戸第二ブロック長
|
2019年３月
|
株式会社ＫＡＳＵＭＩＣ代表取締役
|
2022年10月
|
香陵住販執行役員第四営業本部副本部長
|
2022年12月
|
香陵住販取締役第四営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
有限責任あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員(現任)
|
2018年５月
|
香陵住販取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
武藤 孝宏
|
1953年４月２日
|
1977年４月
|
株式会社茨城銀行(現株式会社筑波銀行)入行
|
2003年10月
|
株式会社平成興業入社
|
2012年11月
|
香陵住販入社
|
2017年４月
|
香陵住販内部監査室長
|
2021年12月
|
香陵住販常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
倉谷 祐治
|
1978年９月13日
|
2006年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2019年７月
|
興亜監査法人入社（現任）
|
2019年12月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
638,200
|
(注) １．取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出光俊、倉谷祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 香陵住販では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、４名で、東海日立ブロック長 小林康弘、水戸第一ブロック長水戸第二ブロック長 鈴木正雄、ソリューション事業部統括部長鳴尾嘉人、財務部長 友部栄で構成されております。
② 社外役員の状況
2022年12月23日現在、香陵住販の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
香陵住販においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員独立性判断基準」を定めております。
（社外取締役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
加藤 雅之
|
同氏は、2017年１月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年８月から2018年５月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
星出 光俊
|
同氏は、2017年３月まで、香陵住販の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
倉谷 祐治
|
同氏は、2018年９月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。
|
同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けて
おります。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると
ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書
類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。ま
た、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めておりま
す。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1974年４月
|
大京観光株式会社(現株式会社大京)入社
|
1975年８月
|
東洋物産株式会社入社
|
1976年10月
|
株式会社香陵商事入社
|
1981年10月
|
香陵住販設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
480,000
|
専務取締役
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所 大甕工場入社
|
1974年５月
|
株式会社秋田電具商会入社
|
1975年11月
|
株式会社ジャックス入社
|
1984年４月
|
有限会社常陽信用土地建物入社
|
1987年４月
|
香陵住販入社
|
1990年11月
|
香陵住販取締役
|
1995年10月
|
香陵住販常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
香陵住販専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
106,000
|
常務取締役
第一営業本部長
兼第三営業本部長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1995年７月
|
ポート興産株式会社入社
|
1997年５月
|
有限会社水府企画入社
|
1998年６月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販第二ブロック長
|
2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販常務取締役
|
2017年４月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
|
2020年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
|
2020年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
26,500
|
取締役
第四営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1984年４月
|
株式会社東京三洋ホーム入社
|
1986年１月
|
株式会社アルディ入社
|
1990年５月
|
株式会社アーバンリゾート設立
|
1994年８月
|
堀会計事務所入社
|
1997年３月
|
香陵住販入社
|
2012年10月
|
香陵住販つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役第四営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
経営管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1996年４月
|
株式会社光通信入社
|
1996年11月
|
茨城トヨペット株式会社入社
|
1999年10月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販経営企画部長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員経営管理部長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
第二営業本部長
|
須能 享
|
1979年11月29日
|
1998年４月
|
香陵住販入社
|
2000年９月
|
香陵住販退社
|
2000年10月
|
株式会社ゴールデンハーベスト入社
|
2002年８月
|
株式会社セレブリテ入社
|
2003年２月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販上野駅前店長（現東京支社）
|
2007年10月
|
香陵住販上野駅前支店長（現東京支社）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員東京ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員東京支社長
|
2020年12月
|
香陵住販取締役第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
有限責任あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員(現任)
|
2018年５月
|
香陵住販取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社関東鉄道株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
武藤 孝宏
|
1953年４月２日
|
1977年４月
|
株式会社茨城銀行(現株式会社筑波銀行)入行
|
2003年10月
|
株式会社平成興業入社
|
2012年11月
|
香陵住販入社
|
2017年４月
|
香陵住販内部監査室長
|
2021年12月
|
香陵住販常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
倉谷 祐治
|
1978年９月13日
|
2006年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2019年７月
|
興亜監査法人入社（現任）
|
2019年12月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
634,700
|
(注) １．取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出光俊、倉谷祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 香陵住販では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、水戸第一ブロック長 前嶋公夫、経営管理本部付株式会社ＫＡＳＵＭＩＣ代表取締役菊池秀一、東海日立ブロック長 小林康弘、水戸第二ブロック長 鈴木正雄、ソリューション事業部統括部長鳴尾嘉人、財務部長 友部栄で構成されております。
② 社外役員の状況
2021年12月27日現在、香陵住販の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
香陵住販においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員独立性判断基準」を定めております。
（社外取締役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
加藤 雅之
|
同氏は、2017年１月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年８月から2018年５月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
星出 光俊
|
同氏は、2017年３月まで、香陵住販の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
倉谷 祐治
|
同氏は、2018年９月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。
|
同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けて
おります。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると
ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書
類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。ま
た、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めておりま
す。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1974年４月
|
大京観光株式会社(現株式会社大京)入社
|
1975年８月
|
東洋物産株式会社入社
|
1976年10月
|
株式会社香陵商事入社
|
1981年10月
|
香陵住販設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
480,000
|
専務取締役
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所 大甕工場入社
|
1974年５月
|
株式会社秋田電具商会入社
|
1975年11月
|
株式会社ジャックス入社
|
1984年４月
|
有限会社常陽信用土地建物入社
|
1987年４月
|
香陵住販入社
|
1990年11月
|
香陵住販取締役
|
1995年10月
|
香陵住販常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
香陵住販専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
103,000
|
常務取締役
第一営業本部長
兼第三営業本部長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1995年７月
|
ポート興産株式会社入社
|
1997年５月
|
有限会社水府企画入社
|
1998年６月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販第二ブロック長
|
2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販常務取締役
|
2017年４月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
|
2020年10月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
|
2020年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
第四営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1984年４月
|
株式会社東京三洋ホーム入社
|
1986年１月
|
株式会社アルディ入社
|
1990年５月
|
株式会社アーバンリゾート設立
|
1994年８月
|
堀会計事務所入社
|
1997年３月
|
香陵住販入社
|
2012年10月
|
香陵住販つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役第四営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
経営管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1996年４月
|
株式会社光通信入社
|
1996年11月
|
茨城トヨペット株式会社入社
|
1999年10月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販経営企画部長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員経営管理部長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
第二営業本部長
|
須能 享
|
1979年11月29日
|
1998年４月
|
香陵住販入社
|
2000年９月
|
香陵住販退社
|
2000年10月
|
株式会社ゴールデンハーベスト入社
|
2002年８月
|
株式会社セレブリテ入社
|
2003年２月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販上野駅前店長（現東京支社）
|
2007年10月
|
香陵住販上野駅前支店長（現東京支社）
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員東京ブロック統括支店長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員東京支社長
|
2020年12月
|
香陵住販取締役第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員
(現任)
|
2018年５月
|
香陵住販取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
山﨑 朝一郎
|
1949年３月７日
|
1969年４月
|
桜川ショッピングセンター入社
|
1972年４月
|
茨城ミサワホーム株式会社入社
|
2003年10月
|
ミサワホーム東関東株式会社執行役員事業部長
|
2010年４月
|
ミサワホームイング株式会社取締役常務執行役員
|
2014年５月
|
香陵住販入社
|
2016年４月
|
香陵住販常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
倉谷 祐治
|
1978年９月13日
|
2006年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2019年７月
|
興亜監査法人入社（現任）
|
2019年12月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
629,100
|
(注) １．取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出光俊、倉谷祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 香陵住販では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、４名で、ソリューション事業部統括部長前嶋公夫、経営管理本部付株式会社ＫＡＳＵＭＩＣ代表取締役菊池秀一、東海日立ブロック長小林康弘、水戸第二ブロック長鈴木正雄で構成されております。
② 社外役員の状況
香陵住販は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたもの
はありませんが、その選任に際しては、経歴や香陵住販との関係を踏まえて、香陵住販経営陣から独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2020年12月28日現在、香陵住販の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
（社外取締役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
加藤 雅之
|
同氏は、2017年１月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年８月から2018年５月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
香陵住販との関係
|
選任理由
|
星出 光俊
|
同氏は、2017年３月まで、香陵住販の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
|
同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
倉谷 祐治
|
同氏は、2018年９月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。
|
同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けて
おります。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると
ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書
類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。ま
た、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めておりま
す。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
薄井 宗明
|
1951年５月14日
|
1974年４月
|
大京観光株式会社(現株式会社大京)入社
|
1975年８月
|
東洋物産株式会社入社
|
1976年10月
|
株式会社香陵商事入社
|
1981年10月
|
香陵住販設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
494,000
|
専務取締役
|
菅原 敏道
|
1950年12月18日
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所 大甕工場入社
|
1974年５月
|
株式会社秋田電具商会入社
|
1975年11月
|
株式会社ジャックス入社
|
1984年４月
|
有限会社常陽信用土地建物入社
|
1987年４月
|
香陵住販入社
|
1990年11月
|
香陵住販取締役
|
1995年10月
|
香陵住販常務取締役
|
1999年12月
|
ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
香陵住販専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
109,000
|
常務取締役
第一営業本部長
兼第二営業本部長
|
金子 哲広
|
1975年４月16日
|
1995年７月
|
ポート興産株式会社入社
|
1997年５月
|
有限会社水府企画入社
|
1998年６月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販第二ブロック長
|
2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販常務取締役
|
2017年４月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長
|
2018年12月
|
香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
第三営業本部長
|
菊本 真透
|
1974年５月23日
|
1995年４月
|
藤栄建設株式会社入社
|
1998年11月
|
株式会社エム・シー・コーポレーション入社
|
1999年９月
|
有限会社四方建築設計事務所入社
|
2000年６月
|
香陵住販入社
|
2006年10月
|
香陵住販企画部次長
|
2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販取締役事業部長
|
2017年４月
|
香陵住販取締役第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
第四営業本部長
|
神長 春美
|
1963年12月20日
|
1984年４月
|
株式会社東京三洋ホーム入社
|
1986年１月
|
株式会社アルディ入社
|
1990年５月
|
株式会社アーバンリゾート設立
|
1994年８月
|
堀会計事務所入社
|
1997年３月
|
香陵住販入社
|
2012年10月
|
香陵住販つくば研究学園支店長
|
2016年10月
|
香陵住販執行役員県南ブロック統括支店長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役第四営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
経営管理本部長
|
中野 大輔
|
1970年11月９日
|
1996年４月
|
株式会社光通信入社
|
1996年11月
|
茨城トヨペット株式会社入社
|
1999年10月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販経営企画部部長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員経営管理部部長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
加藤 雅之
|
1964年７月４日
|
1992年12月
|
中央監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
茨城税理士法人統括代表社員
(現任)
|
2018年５月
|
香陵住販取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
山﨑 朝一郎
|
1949年３月７日
|
1969年４月
|
桜川ショッピングセンター入社
|
1972年４月
|
茨城ミサワホーム株式会社入社
|
2003年10月
|
ミサワホーム東関東株式会社執行役員事業部長
|
2010年４月
|
ミサワホームイング株式会社取締役常務執行役員
|
2014年５月
|
香陵住販入社
|
2016年４月
|
香陵住販常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
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2017年４月
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香陵住販監査役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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倉谷 祐治
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1978年９月13日
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2006年12月
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あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社
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2019年７月
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興亜監査法人入社（現任）
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2019年12月
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香陵住販監査役(現任)
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(注)４
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―
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計
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671,000
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(注) １．取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 星出光俊、倉谷祐治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 香陵住販では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、４名で、ソリューション事業部統括部長前嶋公夫、経営管理本部付株式会社ＫＡＳＵＭＩＣ代表取締役菊池秀一、東京支社支社長須能亨、東海日立ブロックブロック長小林康弘で構成されております。
② 社外役員の状況
香陵住販は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたもの
はありませんが、その選任に際しては、経歴や香陵住販との関係を踏まえて、香陵住販経営陣から独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
2019年12月27日現在、香陵住販の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
（社外取締役）
氏名
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香陵住販との関係
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選任理由
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加藤 雅之
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同氏は、2017年１月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年８月から2018年５月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
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同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。
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（社外監査役）
氏名
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香陵住販との関係
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選任理由
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星出 光俊
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同氏は、2017年３月まで、香陵住販の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。
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同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
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倉谷 祐治
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同氏は、2018年９月まで、香陵住販の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。
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同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を香陵住販の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けて
おります。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると
ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書
類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。ま
た、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めておりま
す。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名(役員のうち女性の比率０％)
役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表
取締役
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―
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薄井 宗明
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1951年５月14日
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1974年４月
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大京観光株式会社(現株式会社大京)入社
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1975年８月
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東洋物産株式会社入社
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1976年10月
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株式会社香陵商事入社
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1981年10月
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香陵住販設立 代表取締役(現任)
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(注)３
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494,000
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専務
取締役
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―
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菅原 敏道
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1950年12月18日
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1970年４月
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株式会社日立製作所 大甕工場入社
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1974年５月
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株式会社秋田電具商会入社
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1975年11月
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株式会社ジャックス入社
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1984年４月
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有限会社常陽信用土地建物入社
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1987年４月
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香陵住販入社
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1990年11月
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香陵住販取締役
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1995年10月
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香陵住販常務取締役
|
1999年12月
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ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
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2003年10月
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香陵住販専務取締役(現任)
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(注)３
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109,000
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常務
取締役
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第一営業
本部長 兼第二営業本部長
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金子 哲広
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1975年４月16日
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1995年７月
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ポート興産株式会社入社
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1997年５月
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有限会社水府企画入社
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1998年６月
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香陵住販入社
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2006年10月
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香陵住販第二ブロック長
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2007年10月
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香陵住販取締役本部長
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2016年10月
|
香陵住販常務取締役
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2017年４月
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香陵住販常務取締役第一営業本部長
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2018年12月
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香陵住販常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長(現任)
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(注)３
|
24,000
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取締役
|
第三営業
本部長
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菊本 真透
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1974年５月23日
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1995年４月
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藤栄建設株式会社入社
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1998年11月
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株式会社エム・シー・コーポレーション入社
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1999年９月
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有限会社四方建築設計事務所入社
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2000年６月
|
香陵住販入社
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2006年10月
|
香陵住販企画部次長
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2007年10月
|
香陵住販取締役本部長
|
2016年10月
|
香陵住販取締役事業部長
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2017年４月
|
香陵住販取締役第三営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
|
第四営業
本部長
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神長 春美
|
1963年12月20日
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1984年４月
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株式会社東京三洋ホーム入社
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1986年１月
|
株式会社アルディ入社
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1990年５月
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株式会社アーバンリゾート設立
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1994年８月
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堀会計事務所入社
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1997年３月
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香陵住販入社
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2012年10月
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香陵住販つくば研究学園支店長
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2016年10月
|
香陵住販執行役員県南ブロック統括支店長
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2018年５月
|
香陵住販取締役第四営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
|
経営管理
本部長
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中野 大輔
|
1970年11月９日
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1996年４月
|
株式会社光通信入社
|
1996年11月
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茨城トヨペット株式会社入社
|
1999年10月
|
香陵住販入社
|
2016年10月
|
香陵住販経営企画部部長
|
2017年４月
|
香陵住販執行役員経営管理部部長
|
2018年５月
|
香陵住販取締役経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
―
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加藤 雅之
|
1964年７月４日
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1992年12月
|
中央監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1995年12月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2012年７月
|
あずさ監査法人代表社員
|
2017年４月
|
株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
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2017年４月
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茨城税理士法人統括代表社員
(現任)
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2018年５月
|
香陵住販取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
―
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山﨑 朝一郎
|
1949年３月７日
|
1969年４月
|
桜川ショッピングセンター入社
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1972年４月
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茨城ミサワホーム株式会社入社
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2003年10月
|
ミサワホーム東関東株式会社執行役員事業部長
|
2010年４月
|
ミサワホームイング株式会社取締役常務執行役員
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2014年５月
|
香陵住販入社
|
2016年４月
|
香陵住販常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
小野瀬 益夫
|
1957年12月20日
|
1980年４月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1984年１月
|
小野瀬公認会計士事務所開設所長(現任)
|
2009年１月
|
小野瀬・木下税理士法人設立代表社員(現任)
|
2015年９月
|
香陵住販監査役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社ケーズホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
|
―
|
星出 光俊
|
1973年６月25日
|
2007年12月
|
弁護士登録
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2007年12月
|
新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
|
2017年４月
|
香陵住販監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
691,000
|
(注) １．取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 小野瀬益夫、星出光俊は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年５月31日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2018年５月31日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 香陵住販では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、４名で、ソリューション事業部統括部長前嶋公夫、水戸第二ブロックブロック長菊池秀一、東京支社支社長須能亨、東海日立ブロックブロック長小林康弘で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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