丸八ホール(3504)の株価チャート 丸八ホール(3504)の業績 親会社と関係会社
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 岡本一秀氏は、代表取締役会長 岡本典之氏の子息であります。
６．2026年６月25日開催の定時株主総会終結の時をもって、代表取締役社長 日野原和夫は退任しております。
② 社外役員の状況
丸八ホールは、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は経営コンサルティング業を営むかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。丸八ホール取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び丸八ホールグループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 岡本一秀氏は、代表取締役会長 岡本典之氏の子息であります。
② 社外役員の状況
丸八ホールは、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。丸八ホール取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び丸八ホールグループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 岡本一秀氏は、代表取締役会長 岡本典之氏の子息であります。
② 社外役員の状況
丸八ホールは、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。丸八ホール取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び丸八ホールグループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 岡本一秀氏は、代表取締役会長 岡本典之氏の子息であります。
② 社外役員の状況
丸八ホールは、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。丸八ホール取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び丸八ホールグループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役 白井基晴氏は退任しております。
６．取締役 岡本一秀氏は、代表取締役会長 岡本典之氏の子息であります。
② 社外役員の状況
丸八ホールは、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。丸八ホール取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び丸八ホールグループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、代表取締役社長 瀧口陽夫は退任しております。
② 社外役員の状況
丸八ホールは、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。丸八ホール取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び丸八ホールグループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
丸八ホールは、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。丸八ホール取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び丸八ホールグループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
丸八ホールは、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。丸八ホール取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と丸八ホールとの間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び丸八ホールグループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
岡本 典之 |
昭和35年 ４月４日 |
|
(注)３ |
55,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
瀧口 陽夫 |
昭和32年 ２月５日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
－ |
岡本 八大 |
昭和46年 ２月18日 |
|
(注)３ |
495,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
日野原 和夫 |
昭和34年 ７月７日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
安田 明彦 |
昭和30年 １月30日 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
瀬古 正和 |
昭和33年 11月26日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
松本 泰幸 |
昭和39年 11月15日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
－ |
小早川 明弘 |
昭和37年 １月４日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
木下 邦彦 |
昭和20年 ３月12日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
塩澤 好久 |
昭和37年 ７月４日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
589,400 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年(2022年)３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
岡本 典之 |
昭和35年 ４月４日 |
昭和58年４月 |
㈱明光商会入社 |
(注)３ |
55,600 |
|
昭和61年１月 |
㈱丸八真綿入社 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成12年12月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年７月
|
㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト） |
||||||
|
平成22年２月 |
㈱丸八真綿代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱洋大代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
㈱丸八真綿取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
丸八ホール取締役会長 |
||||||
|
平成25年２月 |
㈱丸八真綿販売取締役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
丸八ホール代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
瀧口 陽夫 |
昭和32年 ２月５日 |
昭和54年４月 |
㈱丸八真綿入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成２年12月 |
同社電算室管理次長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社システム開発部部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社総務経理統括責任者 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
丸八ホール代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副会長 |
－ |
岡本 八大 |
昭和46年 ２月18日 |
平成５年４月 |
㈱丸八真綿入社 |
(注)３ |
495,800 |
|
平成12年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成20年７月 |
㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト）取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
㈱丸八真綿取締役副会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱洋大代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
丸八ホール取締役副会長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱丸八真綿取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱丸八プロダクト取締役（現任） |
||||||
|
取締役 相談役 |
－ |
岡本 一八 |
昭和12年 ３月10日 |
昭和37年10月 |
㈱丸八織物（現㈱丸八真綿）設立、取締役 |
(注)３ |
495,800 |
|
昭和44年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
昭和56年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年１月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年７月 |
㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト）取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
㈱丸八真綿取締役相談役 |
||||||
|
平成24年４月 |
丸八ホール取締役相談役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
日野原 和夫 |
昭和34年 ７月７日 |
昭和57年４月 |
㈱丸八真綿入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成15年４月 |
同社人事部部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
丸八ホール取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
㈱丸八真綿代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
丸八ホール取締役総務・人事・法務・ 広告宣伝担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
丸八ホール取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
安田 明彦 |
昭和30年 １月30日 |
昭和53年4月 |
㈱丸八真綿入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
平成15年４月 |
㈱ハッチファイナンス管理部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱ハッチ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
㈱丸八真綿取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
丸八ホール取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
瀬古 正和 |
昭和33年 11月26日 |
昭和56年４月 |
㈱丸八真綿入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成15年４月 |
同社仕入部部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年７月 |
㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト）取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
丸八ホール取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月
|
㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト） |
||||||
|
平成25年２月 |
㈱丸八真綿販売取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
－ |
見目 裕志 |
昭和28年 ４月29日 |
昭和58年３月 |
㈱西関東丸八真綿(現㈱丸八ダイレクト)入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成17年11月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年７月 |
㈱丸八真綿販売(現㈱丸八プロダクト)取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
丸八ホール取締役 |
||||||
|
平成25年２月 |
㈱丸八真綿販売取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
丸八ホール取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱丸八真綿販売代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年７月 |
㈱丸八ダイレクト代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松本 泰幸 |
昭和39年 11月15日 |
昭和62年４月 |
㈱東京銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成11年12月 |
㈱光通信入社 |
||||||
|
平成12年11月
|
ワトソンワイアット㈱ |
||||||
|
平成14年10月
|
㈱グロービス（現学校法人グロービス |
||||||
|
平成14年12月 |
HCアライアンス㈱入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱アーバンコーポレイション入社 |
||||||
|
平成18年８月
|
㈱日本アグリマネジメント |
||||||
|
平成26年11月 |
丸八ホール取締役（現任） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
－ |
小早川 明弘 |
昭和37年 １月４日 |
昭和60年４月 |
㈱丸八真綿入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成22年６月 |
㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト）取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成25年２月 |
㈱丸八真綿販売監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
丸八ホール内部監査室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
丸八ホール監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱丸八真綿監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱丸八プロダクト監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱丸八真綿販売監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
木下 邦彦 |
昭和20年 ３月12日 |
昭和43年９月 |
東興産業㈱入社、総務経理部長 |
(注)４ |
－ |
|
昭和44年９月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ |
||||||
|
昭和47年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和48年１月
|
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人） |
||||||
|
平成３年６月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任 |
||||||
|
平成５年６月 |
同監査法人浜松・静岡・豊橋事務所所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
木下邦彦公認会計士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成22年８月
|
シンワアートオークション㈱社外取締役 （現任） |
||||||
|
平成23年11月 |
㈱丸八真綿監査役 |
||||||
|
平成24年４月 |
丸八ホール監査役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
トクラス㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
塩澤 好久 |
昭和37年 ７月４日 |
昭和61年４月 |
凸版印刷㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成２年３月 |
㈱シオザワ入社 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成11年６月 |
㈱ミズホ代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年５月 |
エス・シー・エス流通㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
㈱関西シオザワ代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年11月 |
学校法人天理大学理事（現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
東京洋紙協同組合理事長（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
㈱4030ホールディングス代表取締役（現任） |
||||||
|
平成24年５月 平成24年５月 |
東京洋紙同業会理事（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
丸八ホール監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,095,200 |
||||||
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年11月４日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役相談役 岡本一八氏は、代表取締役会長 岡本典之氏の父であります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 会長 | － | 岡本 典之 | 昭和35年 ４月４日 | 昭和58年４月 | ㈱明光商会入社 | (注)３ | 55,600 |
昭和61年１月 | ㈱丸八真綿入社 | ||||||
平成６年４月 | 同社取締役 | ||||||
平成10年４月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成12年12月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成14年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成18年６月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成20年７月
| ㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト） | ||||||
平成22年２月 | ㈱丸八真綿代表取締役会長 | ||||||
平成22年６月 | ㈱洋大代表取締役社長（現任） | ||||||
平成24年４月 | ㈱丸八真綿取締役（現任） | ||||||
平成24年４月 | 丸八ホール取締役会長 | ||||||
平成25年２月 | ㈱丸八真綿販売取締役（現任） | ||||||
平成25年８月 | 丸八ホール代表取締役会長（現任） | ||||||
代表取締役 社長 | － | 瀧口 陽夫 | 昭和32年 ２月５日 | 昭和54年４月 | ㈱丸八真綿入社 | (注)３ | 10,000 |
平成２年12月 | 同社電算室管理次長 | ||||||
平成10年４月 | 同社システム開発部部長 | ||||||
平成20年４月 | 同社総務経理統括責任者 | ||||||
平成21年６月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成24年４月 | 丸八ホール代表取締役社長（現任） | ||||||
取締役 副会長 | － | 岡本 八大 | 昭和46年 ２月18日 | 平成５年４月 | ㈱丸八真綿入社 | (注)３ | 495,800 |
平成12年６月 | 同社執行役員 | ||||||
平成15年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成20年７月 | ㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト）取締役 | ||||||
平成21年６月 | ㈱丸八真綿取締役副会長 | ||||||
平成22年６月 | ㈱洋大代表取締役会長（現任） | ||||||
平成24年４月 | 丸八ホール取締役副会長（現任） | ||||||
平成25年６月 | ㈱丸八真綿取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | ㈱丸八プロダクト取締役（現任） | ||||||
取締役 相談役 | － | 岡本 一八 | 昭和12年 ３月10日 | 昭和37年10月 | ㈱丸八織物（現㈱丸八真綿）設立、取締役 | (注)３ | 495,800 |
昭和44年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
昭和56年１月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成元年１月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成10年４月 | 同社代表取締役 | ||||||
平成14年４月 | 同社取締役相談役 | ||||||
平成20年６月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成20年７月 | ㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト）取締役 | ||||||
平成21年６月 | ㈱丸八真綿取締役相談役 | ||||||
平成24年４月 | 丸八ホール取締役相談役（現任） | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 日野原 和夫 | 昭和34年 ７月７日 | 昭和57年４月 | ㈱丸八真綿入社 | (注)３ | 10,000 |
平成15年４月 | 同社人事部部長 | ||||||
平成22年６月 | 同社取締役（現任） | ||||||
平成24年４月 | 丸八ホール取締役 | ||||||
平成24年６月 | ㈱丸八真綿代表取締役社長 | ||||||
平成26年４月 | 丸八ホール取締役総務・人事・法務・ 広告宣伝担当 | ||||||
平成27年６月 | 丸八ホール取締役管理本部長（現任） | ||||||
取締役 | － | 安田 明彦 | 昭和30年 １月30日 | 昭和53年４月 平成15年４月 平成20年５月 平成20年６月 平成28年６月 平成28年６月 | ㈱丸八真綿入社 ㈱ハッチファイナンス管理部長 ㈱ハッチ代表取締役社長（現任） ㈱丸八真綿取締役 同社代表取締役社長（現任） 丸八ホール取締役（現任） | (注)３ | 8,000 |
取締役 | － | 瀬古 正和 | 昭和33年 11月26日 | 昭和56年４月 | ㈱丸八真綿入社 | (注)３ | 10,000 |
平成15年４月 | 同社仕入部部長 | ||||||
平成20年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成20年７月 | ㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト）取締役 | ||||||
平成24年４月 | 丸八ホール取締役（現任） | ||||||
平成24年６月
| ㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト） | ||||||
平成25年２月 | ㈱丸八真綿販売取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | － | 見目 裕志 | 昭和28年 ４月29日 | 昭和58年３月
| ㈱西関東丸八真綿(現㈱ユメックスマルハチ) | (注)３ | 10,000 |
平成17年11月
| ㈱見目丸八真綿(現㈱ユメックスマルハチ) | ||||||
平成20年７月 | ㈱丸八真綿販売(現㈱丸八プロダクト)取締役 | ||||||
平成24年６月 | 丸八ホール取締役 | ||||||
平成25年２月 | ㈱丸八真綿販売取締役 | ||||||
平成25年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成27年６月 | 丸八ホール取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | ㈱丸八真綿販売代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | － | 松本 泰幸 | 昭和39年 11月15日 | 昭和62年４月 | ㈱東京銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 | (注)３ | － |
平成11年12月 | ㈱光通信入社 | ||||||
平成12年11月
| ワトソンワイアット㈱ | ||||||
平成14年10月
| ㈱グロービス（現学校法人グロービス | ||||||
平成14年12月 | HCアライアンス㈱入社 | ||||||
平成18年４月 | ㈱アーバンコーポレイション入社 | ||||||
平成18年８月
| ㈱日本アグリマネジメント | ||||||
平成26年11月 | 丸八ホール取締役（現任） | ||||||
監査役 (常勤) | － | 小早川 明弘 | 昭和37年 １月４日 | 昭和60年４月 | ㈱丸八真綿入社 | (注)４ | － |
平成22年６月 | ㈱丸八真綿販売（現㈱丸八プロダクト）取締役 | ||||||
平成24年６月 | 同社監査役 | ||||||
平成25年２月 | ㈱丸八真綿販売監査役 | ||||||
平成25年６月 | 丸八ホール内部監査室長 | ||||||
平成26年４月 | 丸八ホール監査役（現任） | ||||||
平成26年６月 | ㈱丸八真綿監査役（現任） | ||||||
平成26年６月 | ㈱丸八プロダクト監査役（現任） | ||||||
平成26年６月 | ㈱丸八真綿販売監査役（現任） | ||||||
監査役 | － | 木下 邦彦 | 昭和20年 ３月12日 | 昭和43年９月 | 東興産業㈱入社、総務経理部長 | (注)４ | － |
昭和44年９月
| デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ | ||||||
昭和47年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和48年１月
| 昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人） | ||||||
平成３年６月
| 太田昭和監査法人（現新日本有限責任 | ||||||
平成５年６月 | 同監査法人浜松・静岡・豊橋事務所所長 | ||||||
平成22年６月 | 木下邦彦公認会計士事務所所長（現任） | ||||||
平成22年８月
| シンワアートオークション㈱社外取締役 （現任） | ||||||
平成23年11月 | ㈱丸八真綿監査役 | ||||||
平成24年４月 | 丸八ホール監査役（現任） | ||||||
平成25年10月 | トクラス㈱社外監査役（現任） | ||||||
監査役 | － | 塩澤 好久 | 昭和37年 ７月４日 | 昭和61年４月 | 凸版印刷㈱入社 | (注)４ | － |
平成２年３月 | ㈱シオザワ入社 | ||||||
平成７年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成９年６月 | 同社代表取締役社長（現任） | ||||||
平成11年６月 | ㈱ミズホ代表取締役社長 | ||||||
平成12年５月 | エス・シー・エス流通㈱代表取締役社長 | ||||||
平成16年３月 | ㈱関西シオザワ代表取締役社長 | ||||||
平成21年11月 | 学校法人天理大学理事（現任） | ||||||
平成23年５月 | 東京洋紙協同組合理事長（現任） | ||||||
平成23年10月 | ㈱4030ホールディングス代表取締役（現任） | ||||||
平成24年５月 平成24年５月 | 東京洋紙同業会理事（現任） | ||||||
平成25年６月 | 丸八ホール監査役（現任） | ||||||
計 | 1,095,200 | ||||||
(注) １．取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年11月４日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役相談役 岡本一八氏は、代表取締役会長 岡本典之氏の父であります。
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