日本フエルト(3512)の株価チャート 日本フエルト(3512)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
提出日現在（2025年6月26日）の役員の状況は以下のとおりであります。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 取締役会長 |
芝原 誠一 |
1952年８月31日生 |
1976年４月 日本フエルト入社 2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 2007年４月 日本フエルト営業第１部長 2009年10月 営業部統括部長 2011年６月 取締役就任 営業部統括部長 2013年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 2015年６月 代表取締役 取締役社長就任 2016年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任 2023年６月 代表取締役 取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
139,800 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 管理部門管掌 |
矢崎 荘太郎 |
1956年９月10日生 |
1980年４月 日本フエルト入社 2005年５月 経営企画室長 2013年６月 取締役就任 総務人事部長 2016年６月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐 2018年６月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 2020年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 兼 人事部長 2021年５月 台湾惠爾得股份有限公司 董事長就任 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任 2021年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 2023年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任 管理部門管掌(現任) |
(注)３ |
83,500 |
|
取締役 常務執行役員 生産部門・技術部門・ 研究開発部門管掌 |
富田 協一 |
1961年７月11日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 研究開発部部長 2015年４月 技術開発部長 2015年10月 技術第１部長 2018年６月 執行役員就任 技術部統括部長 2019年８月 執行役員 埼玉工場長 2020年６月 取締役 執行役員就任 技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 2023年６月 取締役 常務執行役員就任 生産部門・技術部門・研究開発部門管掌（現任） |
(注)３ |
54,300 |
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取締役 常務執行役員 営業部門管掌 兼 海外営業部長 |
宮坂 隆志 |
1962年２月23日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 紙パ営業第２部長 2018年６月 執行役員就任 紙パ営業部統括部長 2019年６月 執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第２部長 兼 営業企画部長 2019年10月 執行役員 営業企画部担当 兼 紙パ営業部統括部長 2020年６月 取締役 執行役員就任 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 国内営業部門・海外営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年５月 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任（現任） 2022年６月 取締役 執行役員 営業部門管掌 兼 国内営業統括部長 2023年６月 取締役 常務執行役員就任 営業部門管掌 2025年５月 取締役 常務執行役員 営業部門管掌 兼 海外営業部長（現任） 台湾惠爾得股份有限公司 董事長就任（現任） |
(注)３ |
50,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
緒方 孝則 |
1951年8月20日生 |
1982年４月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 1987年４月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設 同事務所所長（現任） 2003年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役 2018年６月 日本フエルト取締役就任(現任) 2022年６月 株式会社アイビー化粧品 社外取締役 監査等委員 2023年６月 株式会社アイビー化粧品 社外取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)３ |
3,800 |
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取締役 |
河津 司 |
1958年7月23日生 |
1982年４月 通商産業省入省 1996年５月 外務省在イタリア大使館一等書記官 1999年１月 外務省在イタリア大使館参事官 1999年７月 資源エネルギー庁石油部備蓄室長 2000年６月 日本貿易振興会企画部企画課長 2003年７月 商務情報政策局流通産業課長 2005年９月 独立行政法人経済産業研究所総務ディレクター 2010年７月 独立行政法人産業技術総合研究所理事 2013年６月 消費者庁審議官 2015年10月 パナソニック株式会社顧問 2016年５月 一般社団法人日本貿易会専務理事(現任) 2021年６月 日本フエルト取締役就任（現任） |
(注)３ |
4,000 |
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常勤監査役 |
柳岡 肇 |
1963年２月26日生 |
1985年４月 日本フエルト入社 2014年10月 経理部部長 2017年10月 人事部長 2020年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
38,400 |
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監査役 |
市東 康男 |
1954年２月24日生 |
1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 2006年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 2006年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年５月 米久株式会社 社外監査役 2007年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 2016年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役 2016年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)４ |
0 |
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監査役 |
岩田 功 |
1959年３月14日生 |
1982年４月 株式会社三陽商会入社 2013年３月 同社取締役執行役員 2014年４月 同社取締役常務執行役員 2017年１月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2020年１月 同社取締役 2021年６月 株式会社シーボン 社外取締役(現任) 2022年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)５ |
700 |
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計 |
374,800 |
||||
（注）１．取締役緒方孝則及び河津司は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役市東康男及び岩田功は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。提出日(2025年６月26日)現在の執行役員は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
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代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
矢崎 荘太郎 |
管理部門管掌 |
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取締役 常務執行役員 |
富田 協一 |
生産部門・技術部門・研究開発部門管掌 |
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取締役 常務執行役員 |
宮坂 隆志 |
営業部門管掌 兼 海外営業部長 台湾惠爾得股份有限公司 董事長 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長 |
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執行役員 |
川田 裕信 |
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執行役員 |
武田 博之 |
台湾惠爾得股份有限公司 総経理 |
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執行役員 |
河合 薫 |
研究開発部長 |
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執行役員 |
太田 巌 |
管理部門統括部長 兼 経理部長 |
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執行役員 |
小川 勝也 |
埼玉工場長 ニップ縫整㈱ 代表取締役 ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役 |
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執行役員 |
間庭 健司 |
紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第１部長 兼 営業企画部長 |
※執行役員である川田裕信は5月29日付で台湾惠爾得股份有限公司 総経理を退任しております。
７．日本フエルトは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
及川 耕造 |
1945年10月17日生 |
1969年７月 通商産業省（現経済産業省）入省 1994年９月 同省大臣官房審議官 1998年６月 防衛庁装備局長 2000年６月 特許庁長官 2003年10月 日本政策投資銀行理事 2005年８月 経済産業研究所理事長 2010年11月 防衛大臣補佐官 2011年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会（現公益社団法人発明協会）副会長・専務理事 2012年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 2015年６月 日本フエルト取締役 2016年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長 |
14,900 |
日本フエルトは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程して
おり、当該決議が承認可決されますと、日本フエルトの役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
また、今回就任予定の取締役小野田春佳は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として
届け出る予定です。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 取締役会長 |
芝原 誠一 |
1952年８月31日生 |
1976年４月 日本フエルト入社 2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 2007年４月 日本フエルト営業第１部長 2009年10月 営業部統括部長 2011年６月 取締役就任 営業部統括部長 2013年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 2015年６月 代表取締役 取締役社長就任 2016年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任 2023年６月 代表取締役 取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
139,800 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 管理部門管掌 |
矢崎 荘太郎 |
1956年９月10日生 |
1980年４月 日本フエルト入社 2005年５月 経営企画室長 2013年６月 取締役就任 総務人事部長 2016年６月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐 2018年６月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 2020年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 兼 人事部長 2021年５月 台湾惠爾得股份有限公司 董事長就任 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任 2021年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 2023年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任 管理部門管掌(現任) |
(注)３ |
83,500 |
|
取締役 常務執行役員 生産部門・技術部門・ 研究開発部門管掌 |
富田 協一 |
1961年７月11日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 研究開発部部長 2015年４月 技術開発部長 2015年10月 技術第１部長 2018年６月 執行役員就任 技術部統括部長 2019年８月 執行役員 埼玉工場長 2020年６月 取締役 執行役員就任 技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 2023年６月 取締役 常務執行役員就任 生産部門・技術部門・研究開発部門管掌（現任） |
(注)３ |
54,300 |
|
取締役 常務執行役員 営業部門管掌 兼 海外営業部長 |
宮坂 隆志 |
1962年２月23日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 紙パ営業第２部長 2018年６月 執行役員就任 紙パ営業部統括部長 2019年６月 執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第２部長 兼 営業企画部長 2019年10月 執行役員 営業企画部担当 兼 紙パ営業部統括部長 2020年６月 取締役 執行役員就任 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 国内営業部門・海外営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年５月 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任（現任） 2022年６月 取締役 執行役員 営業部門管掌 兼 国内営業統括部長 2023年６月 取締役 常務執行役員就任 営業部門管掌 2025年５月 取締役 常務執行役員 営業部門管掌 兼 海外営業部長（現任） 台湾惠爾得股份有限公司 董事長就任（現任） |
(注)３ |
50,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
緒方 孝則 |
1951年8月20日生 |
1982年４月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 1987年４月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設 同事務所所長（現任） 2003年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役 2018年６月 日本フエルト取締役就任(現任) 2022年６月 株式会社アイビー化粧品 社外取締役 監査等委員 2023年６月 株式会社アイビー化粧品 社外取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)３ |
3,800 |
|
取締役 |
河津 司 |
1958年7月23日生 |
1982年４月 通商産業省入省 1996年５月 外務省在イタリア大使館一等書記官 1999年１月 外務省在イタリア大使館参事官 1999年７月 資源エネルギー庁石油部備蓄室長 2000年６月 日本貿易振興会企画部企画課長 2003年７月 商務情報政策局流通産業課長 2005年９月 独立行政法人経済産業研究所総務ディレクター 2010年７月 独立行政法人産業技術総合研究所理事 2013年６月 消費者庁審議官 2015年10月 パナソニック株式会社顧問 2016年５月 一般社団法人日本貿易会専務理事(現任) 2021年６月 日本フエルト取締役就任（現任） |
(注)３ |
4,000 |
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取締役 |
小野田 春佳 |
1983年10月2日生 |
2011年12月 弁護士登録（東京弁護士会入会） 2012年１月 TMI総合法律事務所入所 2017年５月 カリフォルニア大学バークレー校ロースクール 法学修士号（LLM）取得 2018年２月 CLAYTON UTZ法律事務所（オーストラリア）出向 2018年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2021年11月 Bytedance株式会社 HR Legal（現任） 2025年６月 日本フエルト取締役就任(現任) |
(注)３ |
0 |
|
常勤監査役 |
柳岡 肇 |
1963年２月26日生 |
1985年４月 日本フエルト入社 2014年10月 経理部部長 2017年10月 人事部長 2020年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
38,400 |
|
監査役 |
市東 康男 |
1954年２月24日生 |
1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 2006年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 2006年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年５月 米久株式会社 社外監査役 2007年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 2016年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役 2016年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
岩田 功 |
1959年３月14日生 |
1982年４月 株式会社三陽商会入社 2013年３月 同社取締役執行役員 2014年４月 同社取締役常務執行役員 2017年１月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2020年１月 同社取締役 2021年６月 株式会社シーボン 社外取締役(現任) 2022年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)５ |
700 |
|
計 |
374,800 |
||||
（注）１．取締役緒方孝則、河津司及び小野田春佳は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。
２．監査役市東康男及び岩田功は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2025年６月27日開催の定時株主総会の直後に開催される取締役会の決議事項として「執行役員選任の件」及び「執行役員分担業務決定の件」が付議される予定です。承認可決された場合の執行役員会の構成につきましては次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
矢崎 荘太郎 |
管理部門管掌 |
|
取締役 常務執行役員 |
富田 協一 |
生産部門・技術部門・研究開発部門管掌 |
|
取締役 常務執行役員 |
宮坂 隆志 |
営業部門管掌 兼 海外営業部長 台湾惠爾得股份有限公司 董事長 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長 |
|
執行役員 |
武田 博之 |
台湾惠爾得股份有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
河合 薫 |
研究開発部長 |
|
執行役員 |
太田 巌 |
管理部門統括部長 |
|
執行役員 |
小川 勝也 |
埼玉工場長 ニップ縫整㈱ 代表取締役 ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役 |
|
執行役員 |
間庭 健司 |
紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第１部長 兼 営業企画部長 |
７．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと以下の略歴の補欠監査役候補が日本フエルト補欠監査役として選任される予定です。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
及川 耕造 |
1945年10月17日生 |
1969年７月 通商産業省（現経済産業省）入省 1994年９月 同省大臣官房審議官 1998年６月 防衛庁装備局長 2000年６月 特許庁長官 2003年10月 日本政策投資銀行理事 2005年８月 経済産業研究所理事長 2010年11月 防衛大臣補佐官 2011年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会（現公益社団法人発明協会）副会長・専務理事 2012年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 2015年６月 日本フエルト取締役 2016年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長 |
14,900 |
② 社外役員の状況
日本フエルトは、提出日（2025年6月26日）現在、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。
なお、日本フエルトは社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。
１.日本フエルトの主要な取引先の業務執行者
２.日本フエルトから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
３.主要株主（議決権５％以上を保有する株主）または主要株主が法人である場合の業務執行者
４.日本フエルトまたは子会社の業務執行者
５.１～４の近親者
６.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
７.日本フエルトから寄付を受けている者（寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者）
※上記１・２・７は過去５年以内、３・４・６は過去においても該当しないこと。１～４の近親者も同様の取扱いとします。
※近親者とは２親等以内の親族をいいます。
社外取締役の緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河津司は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の市東康男は、日本フエルトの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岩田功は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員の４名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。
※日本フエルトは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役を１名増員し、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任することとなります。
就任予定である社外取締役の小野田春佳は、近親者が2005年まで日本フエルトの主要な借入先である株式会社みずほ銀行に勤務しておりましたが、既に同株式会社を退職しており、小野田春佳氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外取締役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
上記の取引関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員の５名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出る予定です。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査（監査役監査及び会計監査をいう）の実効性を確保するための連携を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 取締役会長 |
芝原 誠一 |
1952年８月31日生 |
1976年４月 日本フエルト入社 2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 2007年４月 日本フエルト営業第１部長 2009年10月 営業部統括部長 2011年６月 取締役就任 営業部統括部長 2013年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 2015年６月 代表取締役 取締役社長就任 2016年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任 2023年６月 代表取締役 取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
130,900 |
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代表取締役 取締役社長 社長執行役員 管理部門管掌 |
矢崎 荘太郎 |
1956年９月10日生 |
1980年４月 日本フエルト入社 2005年５月 経営企画室長 2013年６月 取締役就任 総務人事部長 2016年６月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐 2018年６月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 2020年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 兼 人事部長 2021年５月 台湾惠爾得股份有限公司 董事長就任（現任） 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任 2021年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 2023年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任 管理部門管掌(現任) |
(注)３ |
71,900 |
|
取締役 常務執行役員 生産部門・技術部門・ 研究開発部門管掌 |
富田 協一 |
1961年７月11日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 研究開発部部長 2015年４月 技術開発部長 2015年10月 技術第１部長 2018年６月 執行役員就任 技術部統括部長 2019年８月 執行役員 埼玉工場長 2020年６月 取締役 執行役員就任 技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 2023年６月 取締役 常務執行役員就任 生産部門・技術部門・研究開発部門管掌（現任） |
(注)３ |
48,500 |
|
取締役 常務執行役員 営業部門管掌 |
宮坂 隆志 |
1962年２月23日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 紙パ営業第２部長 2018年６月 執行役員就任 紙パ営業部統括部長 2019年６月 執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第２部長 兼 営業企画部長 2019年10月 執行役員 営業企画部担当 兼 紙パ営業部統括部長 2020年６月 取締役 執行役員就任 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 国内営業部門・海外営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年５月 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任（現任） 2022年６月 取締役 執行役員 営業部門管掌 兼 国内営業統括部長 2023年６月 取締役 常務執行役員就任 営業部門管掌（現任） |
(注)３ |
42,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
緒方 孝則 |
1951年8月20日生 |
1982年４月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 1987年４月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設 同事務所所長（現任） 2003年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役 2018年６月 日本フエルト取締役就任(現任) 2022年６月 株式会社アイビー化粧品 社外取締役 監査等委員 2023年６月 株式会社アイビー化粧品 社外取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)３ |
3,300 |
|
取締役 |
河津 司 |
1958年7月23日生 |
1982年４月 通商産業省入省 1996年５月 外務省在イタリア大使館一等書記官 1999年１月 外務省在イタリア大使館参事官 1999年７月 資源エネルギー庁石油部備蓄室長 2000年６月 日本貿易振興会企画部企画課長 2003年７月 商務情報政策局流通産業課長 2005年９月 独立行政法人経済産業研究所総務ディレクター 2010年７月 独立行政法人産業技術総合研究所理事 2013年６月 消費者庁審議官 2015年10月 パナソニック株式会社顧問 2016年５月 一般社団法人日本貿易会専務理事(現任) 2021年６月 日本フエルト取締役就任（現任） |
(注)３ |
3,100 |
|
常勤監査役 |
柳岡 肇 |
1963年２月26日生 |
1985年４月 日本フエルト入社 2014年10月 経理部部長 2017年10月 人事部長 2020年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
38,200 |
|
監査役 |
市東 康男 |
1954年２月24日生 |
1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 2006年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 2006年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年５月 米久株式会社 社外監査役 2007年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 2016年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役 2016年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
岩田 功 |
1959年３月14日生 |
1982年４月 株式会社三陽商会入社 2013年３月 同社取締役執行役員 2014年４月 同社取締役常務執行役員 2017年１月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2020年１月 同社取締役 2021年６月 株式会社シーボン 社外取締役(現任) 2022年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)５ |
500 |
|
計 |
339,300 |
||||
（注）１．取締役緒方孝則及び河津司は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役市東康男及び岩田功は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
矢崎 荘太郎 |
管理部門管掌 台湾惠爾得股份有限公司 董事長 |
|
取締役 常務執行役員 |
富田 協一 |
生産部門・技術部門・研究開発部門管掌 |
|
取締役 常務執行役員 |
宮坂 隆志 |
営業部門管掌 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長 |
|
執行役員 |
川田 裕信 |
台湾惠爾得股份有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
武田 博之 |
海外営業部長 兼 産業資材営業部長 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
河合 薫 |
研究開発部担当 兼 技術部統括部長 |
|
執行役員 |
太田 巌 |
管理部門統括部長 |
|
執行役員 |
小川 勝也 |
埼玉工場長 兼 生産技術部長 東山フエルト㈱ 代表取締役 ニップ縫整㈱ 代表取締役 ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役 |
|
執行役員 |
間庭 健司 |
紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第１部長 |
７．日本フエルトは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
及川 耕造 |
1945年10月17日生 |
1969年７月 通商産業省（現経済産業省）入省 1994年９月 同省大臣官房審議官 1998年６月 防衛庁装備局長 2000年６月 特許庁長官 2003年10月 日本政策投資銀行理事 2005年８月 経済産業研究所理事長 2010年11月 防衛大臣補佐官 2011年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会（現公益社団法人発明協会）副会長・専務理事 2012年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 2015年６月 日本フエルト取締役 2016年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長 |
14,900 |
② 社外役員の状況
日本フエルトは、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。
なお、日本フエルトは社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。
１.日本フエルトの主要な取引先の業務執行者
２.日本フエルトから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
３.主要株主（議決権５％以上を保有する株主）または主要株主が法人である場合の業務執行者
４.日本フエルトまたは子会社の業務執行者
５.１～４の近親者
６.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
７.日本フエルトから寄付を受けている者（寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者）
※上記１・２・７は過去５年以内、３・４・６は過去においても該当しないこと。１～４の近親者も同様の取扱いとします。
※近親者とは２親等以内の親族をいいます。
社外取締役の緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河津司は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の市東康男は、日本フエルトの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岩田功は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員の４名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査（監査役監査及び会計監査をいう）の実効性を確保するための連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 取締役会長 |
芝原 誠一 |
1952年８月31日生 |
1976年４月 日本フエルト入社 2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 2007年４月 日本フエルト営業第１部長 2009年10月 営業部統括部長 2011年６月 取締役就任 営業部統括部長 2013年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 2015年６月 代表取締役 取締役社長就任 2016年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任 2023年６月 代表取締役 取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
109,700 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 管理部門管掌 |
矢崎 荘太郎 |
1956年９月10日生 |
1980年４月 日本フエルト入社 2005年５月 経営企画室長 2013年６月 取締役就任 総務人事部長 2016年６月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐 2018年６月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 2020年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 兼 人事部長 2021年５月 台湾惠爾得股份有限公司 董事長就任（現任） 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任 2021年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 2023年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任 管理部門管掌(現任) |
(注)３ |
53,200 |
|
取締役 常務執行役員 生産部門・技術部門・ 研究開発部門管掌 |
富田 協一 |
1961年７月11日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 研究開発部部長 2015年４月 技術開発部長 2015年10月 技術第１部長 2018年６月 執行役員就任 技術部統括部長 2019年８月 執行役員 埼玉工場長 2020年６月 取締役 執行役員就任 技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 2023年６月 取締役 常務執行役員就任 生産部門・技術部門・研究開発部門管掌（現任） |
(注)３ |
38,300 |
|
取締役 常務執行役員 営業部門管掌 |
宮坂 隆志 |
1962年２月23日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 紙パ営業第２部長 2018年６月 執行役員就任 紙パ営業部統括部長 2019年６月 執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第２部長 兼 営業企画部長 2019年10月 執行役員 営業企画部担当 兼 紙パ営業部統括部長 2020年６月 取締役 執行役員就任 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 国内営業部門・海外営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年５月 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任（現任） 2022年６月 取締役 執行役員 営業部門管掌 兼 国内営業統括部長 2023年６月 取締役 常務執行役員就任 営業部門管掌（現任） |
(注)３ |
31,100 |
|
取締役 |
緒方 孝則 |
1951年8月20日生 |
1982年４月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 1987年４月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設 同事務所所長（現任） 2003年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役 2018年６月 日本フエルト取締役就任(現任) 2022年６月 株式会社アイビー化粧品 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
2,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
河津 司 |
1958年7月23日生 |
1982年４月 通商産業省入省 1996年５月 外務省在イタリア大使館一等書記官 1999年１月 外務省在イタリア大使館参事官 1999年７月 資源エネルギー庁石油部備蓄室長 2000年６月 日本貿易振興会企画部企画課長 2003年７月 商務情報政策局流通産業課長 2005年９月 独立行政法人経済産業研究所総務ディレクター 2010年７月 独立行政法人産業技術総合研究所理事 2013年６月 消費者庁審議官 2015年10月 パナソニック株式会社顧問 2016年５月 一般社団法人日本貿易会専務理事(現任) 2021年６月 日本フエルト取締役就任（現任） |
(注)３ |
2,200 |
|
常勤監査役 |
柳岡 肇 |
1963年２月26日生 |
1985年４月 日本フエルト入社 2014年10月 経理部部長 2017年10月 人事部長 2020年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
37,900 |
|
監査役 |
市東 康男 |
1954年２月24日生 |
1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 2006年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 2006年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年５月 米久株式会社 社外監査役 2007年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 2016年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役 2016年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
岩田 功 |
1959年３月14日生 |
1982年４月 株式会社三陽商会入社 2013年３月 同社取締役執行役員 2014年４月 同社取締役常務執行役員 2017年１月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2020年１月 同社取締役 2021年６月 株式会社シーボン 社外取締役(現任) 2022年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)５ |
200 |
|
計 |
275,300 |
||||
（注）１．取締役緒方孝則及び河津司は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役市東康男及び岩田功は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2023年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
矢崎 荘太郎 |
管理部門管掌 台湾惠爾得股份有限公司 董事長 |
|
取締役 常務執行役員 |
富田 協一 |
生産部門・技術部門・研究開発部門管掌 |
|
取締役 常務執行役員 |
宮坂 隆志 |
営業部門管掌 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長 |
|
執行役員 |
川田 裕信 |
台湾惠爾得股份有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
武田 博之 |
海外営業部長 兼 産業資材営業部長 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
河合 薫 |
技術部統括部長 兼 技術第２部長 |
|
執行役員 |
太田 巌 |
管理部門統括部長 |
|
執行役員 |
小川 勝也 |
埼玉工場長 兼 生産技術部長 ニップ縫整㈱ 代表取締役 東山フエルト㈱ 代表取締役 ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役 |
|
執行役員 |
間庭 健司 |
紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第１部長 |
７．日本フエルトは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
及川 耕造 |
1945年10月17日生 |
1969年７月 通商産業省（現経済産業省）入省 1994年９月 同省大臣官房審議官 1998年６月 防衛庁装備局長 2000年６月 特許庁長官 2003年10月 日本政策投資銀行理事 2005年８月 経済産業研究所理事長 2010年11月 防衛大臣補佐官 2011年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会（現公益社団法人発明協会）副会長・専務理事 2012年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 2015年６月 日本フエルト取締役 2016年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長 |
14,900 |
② 社外役員の状況
日本フエルトは、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。
なお、日本フエルトは社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。
１.日本フエルトの主要な取引先の業務執行者
２.日本フエルトから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
３.主要株主（議決権５％以上を保有する株主）または主要株主が法人である場合の業務執行者
４.日本フエルトまたは子会社の業務執行者
５.１～４の近親者
６.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
７.日本フエルトから寄付を受けている者（寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者）
※上記１・２・７は過去５年以内、３・４・６は過去においても該当しないこと。１～４の近親者も同様の取扱いとします。
※近親者とは２親等以内の親族をいいます。
社外取締役の緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河津司は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の市東康男は、日本フエルトの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岩田功は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員の４名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査（監査役監査及び会計監査をいう）の実効性を確保するための連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
芝原 誠一 |
1952年８月31日生 |
1976年４月 日本フエルト入社 2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 2007年４月 日本フエルト営業第１部長 2009年10月 営業部統括部長 2011年６月 取締役就任 営業部統括部長 2013年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 2015年６月 代表取締役 取締役社長就任 2016年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任(現任) |
(注)３ |
91,100 |
|
取締役 常務執行役員 生産部門管掌 兼 埼玉工場長 |
佐藤 文夫 |
1957年１月１日生 |
1979年４月 日本フエルト入社 2009年１月 技術第３部長 2013年４月 技術第３部長 兼 研究開発部長 2013年６月 取締役就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2015年４月 取締役 技術部統括部長 兼 研究開発部統括部長 2016年６月 上席執行役員就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2018年６月 取締役 執行役員就任 技術部門管掌補佐 兼 品質保証部担当 兼 研究開発部長 2019年６月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長 2020年６月 取締役 常務執行役員就任 生産部門・研究開発部門管掌 兼 埼玉工場長 ニップ縫整㈱ 代表取締役就任(現任) 東山フエルト㈱ 代表取締役就任(現任) ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役就任(現任) 2022年４月 取締役 常務執行役員 生産部門管掌 兼 埼玉工場長(現任) |
(注)３ |
45,900 |
|
取締役 常務執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 |
矢崎 荘太郎 |
1956年９月10日生 |
1980年４月 日本フエルト入社 2005年５月 経営企画室長 2009年10月 総務部長 兼 経営企画室長 2013年６月 取締役就任 総務人事部長 2016年６月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐 2017年５月 上席執行役員 総務部長 兼 人事部長 2017年10月 上席執行役員 管理部門管掌補佐 兼 総務部長 2018年６月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 2019年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 総務部長 2020年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 兼 人事部長 2020年10月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 2021年５月 台湾惠爾得股份有限公司 董事長就任（現任） 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任 2021年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌 兼 不動産事業担当(現任) |
(注)３ |
43,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 技術部門・研究開発 部門管掌 兼 技術部統括部長 |
富田 協一 |
1961年７月11日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 研究開発部部長 2015年４月 技術開発部長 2015年10月 技術第１部長 2018年６月 執行役員就任 技術部統括部長 2019年８月 執行役員 埼玉工場長 2020年６月 取締役 執行役員就任 技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長(現任) |
(注)３ |
32,700 |
|
取締役 執行役員 営業部門管掌 兼 国内営業統括部長 |
宮坂 隆志 |
1962年２月23日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 紙パ営業第２部長 2018年６月 執行役員就任 紙パ営業部統括部長 2019年６月 執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第２部長 兼 営業企画部長 2019年10月 執行役員 営業企画部担当 兼 紙パ営業部統括部長 2020年６月 取締役 執行役員就任 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年４月 取締役 執行役員 国内営業部門・海外営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 2022年５月 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任（現任） 2022年６月 取締役 執行役員 営業部門管掌 兼 国内営業統括部長（現任） |
(注)３ |
24,100 |
|
取締役 |
緒方 孝則 |
1951年8月20日生 |
1982年４月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 1987年４月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設 同事務所所長（現任） 2003年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役 2018年６月 日本フエルト取締役就任(現任) 2022年６月 株式会社アイビー化粧品 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
2,100 |
|
取締役 |
河津 司 |
1958年7月23日生 |
1982年４月 通商産業省入省 1996年５月 外務省在イタリア大使館一等書記官 1999年１月 外務省在イタリア大使館参事官 1999年７月 資源エネルギー庁石油部備蓄室長 2000年６月 日本貿易振興会企画部企画課長 2003年７月 商務情報政策局流通産業課長 2005年９月 独立行政法人経済産業研究所総務ディレクター 2010年７月 独立行政法人産業技術総合研究所理事 2013年６月 消費者庁審議官 2015年10月 パナソニック株式会社顧問 2016年５月 一般社団法人日本貿易会専務理事(現任) 2021年６月 日本フエルト取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
常勤監査役 |
柳岡 肇 |
1963年２月26日生 |
1985年４月 日本フエルト入社 2014年10月 経理部部長 2017年10月 人事部長 2020年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
37,600 |
|
監査役 |
市東 康男 |
1954年２月24日生 |
1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 2006年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 2006年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年５月 米久株式会社 社外監査役 2007年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 2016年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役 2016年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
岩田 功 |
1959年３月14日生 |
1982年４月 株式会社三陽商会入社 2013年３月 同社取締役執行役員 2014年４月 同社取締役常務執行役員 2017年１月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2020年１月 同社取締役 2021年６月 株式会社シーボン 社外取締役(現任) 2022年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)５ |
0 |
|
計 |
278,100 |
||||
（注）１．取締役緒方孝則及び河津司は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役市東康男及び岩田功は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2022年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
芝原 誠一 |
|
|
取締役 常務執行役員 |
佐藤 文夫 |
生産部門管掌 兼 埼玉工場長 ニップ縫整㈱ 代表取締役 東山フエルト㈱ 代表取締役 ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役 |
|
取締役 常務執行役員 |
矢崎 荘太郎 |
管理部門管掌 兼 不動産事業担当 台湾惠爾得股份有限公司 董事長 |
|
取締役 執行役員 |
富田 協一 |
技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 |
|
取締役 執行役員 |
宮坂 隆志 |
営業部門管掌 兼 国内営業統括部長 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長 |
|
執行役員 |
川田 裕信 |
台湾惠爾得股份有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
武田 博之 |
海外営業部長 |
|
執行役員 |
河合 薫 |
技術第2部長 |
|
執行役員 |
太田 巌 |
人事部・経理部担当 |
７．日本フエルトは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
及川 耕造 |
1945年10月17日生 |
1969年７月 通商産業省（現経済産業省）入省 1994年９月 同省大臣官房審議官 1998年６月 防衛庁装備局長 2000年６月 特許庁長官 2003年10月 日本政策投資銀行理事 2005年８月 経済産業研究所理事長 2010年11月 防衛大臣補佐官 2011年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会（現公益社団法人発明協会）副会長・専務理事 2012年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 2015年６月 日本フエルト取締役 2016年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長 |
14,900 |
② 社外役員の状況
日本フエルトは、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。
なお、日本フエルトは社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。
１.日本フエルトの主要な取引先の業務執行者
２.日本フエルトから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
３.主要株主（議決権５％以上を保有する株主）または主要株主が法人である場合の業務執行者
４.日本フエルトまたは子会社の業務執行者
５.１～４の近親者
６.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
７.日本フエルトから寄付を受けている者（寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者）
※上記１・２・７は過去５年以内、３・４・６は過去においても該当しないこと。１～４の近親者も同様の取扱いとします。
※近親者とは２親等以内の親族をいいます。
社外取締役の緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河津司は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の市東康男は、日本フエルトの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員の４名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査（監査役監査及び会計監査をいう）の実効性を確保するための連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
芝原 誠一 |
1952年８月31日生 |
1976年４月 日本フエルト入社 2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 2007年４月 日本フエルト営業第１部長 2009年10月 営業部統括部長 2011年６月 取締役就任 営業部統括部長 2013年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 2015年６月 代表取締役 取締役社長就任 2016年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任(現任) |
(注)５ |
79,200 |
|
取締役 常務執行役員 生産部門・ 研究開発部門管掌 兼 埼玉工場長 |
佐藤 文夫 |
1957年１月１日生 |
1979年４月 日本フエルト入社 2009年１月 技術第３部長 2013年４月 技術第３部長 兼 研究開発部長 2013年６月 取締役就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2015年４月 取締役 技術部統括部長 兼 研究開発部統括部長 2016年６月 上席執行役員就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2018年６月 取締役 執行役員就任 技術部門管掌補佐 兼 品質保証部担当 兼 研究開発部長 2019年６月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長 2019年８月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2019年10月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 2020年６月 取締役 常務執行役員就任 生産部門・研究開発部門管掌 兼 埼玉工場長(現任) ニップ縫整㈱ 代表取締役就任(現任) 東山フエルト㈱ 代表取締役就任(現任) ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役就任(現任) |
(注)５ |
39,200 |
|
取締役 常務執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 |
矢崎 荘太郎 |
1956年９月10日生 |
1980年４月 日本フエルト入社 2005年５月 経営企画室長 2009年10月 総務部長 兼 経営企画室長 2013年６月 取締役就任 総務人事部長 2016年６月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐 2017年５月 上席執行役員 総務部長 兼 人事部長 2017年10月 上席執行役員 管理部門管掌補佐 兼 総務部長 2018年６月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 2019年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 総務部長 2020年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 兼 人事部長 2020年10月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 2021年５月 台湾惠爾得股份有限公司 董事長就任（現任） 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長就任（現任） 2021年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌 兼 不動産事業担当(現任) |
(注)５ |
36,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 技術部門・海外営業 部門管掌 兼 技術部統括部長 |
富田 協一 |
1961年７月11日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 研究開発部部長 2015年４月 技術開発部長 2015年10月 技術第１部長 2018年６月 執行役員就任 技術部統括部長 2019年８月 執行役員 埼玉工場長 2020年６月 取締役 執行役員就任 技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長(現任) |
(注)５ |
28,900 |
|
取締役 執行役員 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 |
宮坂 隆志 |
1962年２月23日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 紙パ営業第２部長 2018年６月 執行役員就任 紙パ営業部統括部長 2019年６月 執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第２部長 兼 営業企画部長 2019年10月 執行役員 営業企画部担当 兼 紙パ営業部統括部長 2020年６月 取締役 執行役員就任 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長(現任) |
(注)５ |
19,300 |
|
取締役 |
緒方 孝則 |
1951年8月20日生 |
1982年４月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 1987年４月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設 同事務所所長（現任） 2003年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役(現任) 2018年６月 日本フエルト取締役就任(現任) |
(注)５ |
1,500 |
|
取締役 |
河津 司 |
1958年7月23日生 |
1982年４月 通商産業省入省 1996年５月 外務省在イタリア大使館一等書記官 1999年１月 外務省在イタリア大使館参事官 1999年７月 資源エネルギー庁石油部備蓄室長 2000年６月 日本貿易振興会企画部企画課長 2003年７月 商務情報政策局流通産業課長 2005年９月 独立行政法人経済産業研究所総務ディレクター 2010年７月 独立行政法人産業技術総合研究所理事 2013年６月 消費者庁審議官 2015年10月 パナソニック株式会社顧問 2016年５月 一般社団法人日本貿易会専務理事(現任) 2021年６月 日本フエルト取締役就任（現任） |
(注)５ |
0 |
|
常勤監査役 |
柳岡 肇 |
1963年２月26日生 |
1985年４月 日本フエルト入社 2014年10月 経理部部長 2017年10月 人事部長 2020年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
37,400 |
|
監査役 |
小野田 洋右 |
1952年12月27日生 |
1977年４月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 米州非日系営業第一部長 2004年６月 同行 営業第十二部長 2005年４月 ユーシーカード株式会社(現株式会社クレディセゾン) 常務取締役 2007年６月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員 2010年６月 同社 代表取締役 専務執行役員 2012年６月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長 2014年６月 日本フエルト監査役就任(現任) 2014年６月 清和綜合建物株式会社 監査役 2015年３月 東光株式会社 社外監査役 |
(注)３ |
4,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
市東 康男 |
1954年２月24日生 |
1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 2006年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 2006年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年５月 米久株式会社 社外監査役 2007年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 2016年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役 2016年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)４ |
0 |
|
計 |
247,000 |
||||
（注）１．取締役緒方孝則及び河津司は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役小野田洋右及び市東康男は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2016年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2021年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
芝原 誠一 |
|
|
取締役 常務執行役員 |
佐藤 文夫 |
生産部門・研究開発部門管掌 兼 埼玉工場長 ニップ縫整㈱ 代表取締役 東山フエルト㈱ 代表取締役 ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役 |
|
取締役 常務執行役員 |
矢崎 荘太郎 |
管理部門管掌 兼 不動産事業担当 台湾惠爾得股份有限公司 董事長 日惠得造紙器材（上海）貿易有限公司 董事長 |
|
取締役 執行役員 |
富田 協一 |
技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長 |
|
取締役 執行役員 |
宮坂 隆志 |
国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 |
|
執行役員 |
川田 裕信 |
台湾惠爾得股份有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
武田 博之 |
海外営業部長 |
|
執行役員 |
河合 薫 |
技術第2部長 |
|
執行役員 |
太田 巌 |
総務部長 |
７．日本フエルトは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
及川 耕造 |
1945年10月17日生 |
1969年７月 通商産業省（現経済産業省）入省 1994年９月 同省大臣官房審議官 1998年６月 防衛庁装備局長 2000年６月 特許庁長官 2003年10月 日本政策投資銀行理事 2005年８月 経済産業研究所理事長 2010年11月 防衛大臣補佐官 2011年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会（現公益社団法人発明協会）副会長・専務理事 2012年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 2015年６月 日本フエルト取締役 2016年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長 |
14,700 |
② 社外役員の状況
日本フエルトは、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。
なお、日本フエルトは社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。
１.日本フエルトの主要な取引先の業務執行者
２.日本フエルトから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
３.主要株主（議決権５％以上を保有する株主）または主要株主が法人である場合の業務執行者
４.日本フエルトまたは子会社の業務執行者
５.１～４の近親者
６.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
７.日本フエルトから寄付を受けている者（寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者）
※上記１・２・７は過去５年以内、３・４・６は過去においても該当しないこと。１～４の近親者も同様の取扱いとします。
※近親者とは２親等以内の親族をいいます。
社外取締役の緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小野田洋右は、日本フエルトと資金借入にかかる取引のある株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）の出身でありますが、同氏は既に同社を退職しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。
社外監査役の市東康男は、日本フエルトの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員の４名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査（監査役監査及び会計監査をいう）の実効性を確保するための連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
芝原 誠一 |
1952年８月31日生 |
1976年４月 日本フエルト入社 2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 2007年４月 日本フエルト営業第１部長 2009年10月 営業部統括部長 2011年６月 取締役就任 営業部統括部長 2013年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 2015年６月 代表取締役 取締役社長就任 2016年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任(現任) |
(注)５ |
63,800 |
|
取締役 専務執行役員 社長補佐 |
清水 俊雄 |
1953年３月２日生 |
1975年４月 日本フエルト入社 2003年６月 経営企画室長 2005年５月 経理部長 2011年６月 取締役就任 経理部長 2013年６月 常務取締役就任 経理部長 2015年６月 常務取締役 経理部担当 2016年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌 2017年６月 東山フエルト㈱ 代表取締役就任 2018年６月 取締役 専務執行役員就任 管理部門管掌 2019年６月 取締役 専務執行役員 経営管理統括責任者 2020年５月 台湾惠爾得（股） 董事長就任(現任） 日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長 就任(現任) 2020年６月 取締役 専務執行役員 社長補佐（現任） |
(注)５ |
53,000 |
|
取締役 常務執行役員 生産部門・ 研究開発部門管掌 兼 埼玉工場長 |
佐藤 文夫 |
1957年１月１日生 |
1979年４月 日本フエルト入社 2009年１月 技術第３部長 2013年４月 技術第３部長 兼 研究開発部長 2013年６月 取締役就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2015年４月 取締役 技術部統括部長 兼 研究開発部統括部長 2016年６月 上席執行役員就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2018年６月 取締役 執行役員就任 技術部門管掌補佐 兼 品質保証部担当 兼 研究開発部長 2019年６月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長 2019年８月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2019年10月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 技術部統括部長 2020年６月 取締役 常務執行役員就任 生産部門・研究開発部門管掌 兼 埼玉工場長(現任) ニップ縫整㈱ 代表取締役就任(現任) 東山フエルト㈱ 代表取締役就任(現任) ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役就任(現任) |
(注)５ |
31,300 |
|
取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 兼 人事部長 |
矢﨑 荘太郎 |
1956年９月10日生 |
1980年４月 日本フエルト入社 2005年５月 経営企画室長 2009年10月 総務部長 兼 経営企画室長 2013年６月 取締役就任 総務人事部長 2016年６月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐 2017年５月 上席執行役員 総務部長 兼 人事部長 2017年10月 上席執行役員 管理部門管掌補佐 兼 総務部長 2018年６月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 2019年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 総務部長 2020年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 総務部長 兼 人事部長(現任) |
(注)５ |
30,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 技術部門・海外営業 部門管掌 兼 技術部統括部長 |
富田 協一 |
1961年７月11日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 研究開発部部長 2015年４月 技術開発部長 2015年10月 技術第１部長 2018年６月 執行役員就任 技術部統括部長 2019年８月 執行役員 埼玉工場長 2020年６月 取締役 執行役員就任 技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長(現任) |
(注)５ |
24,500 |
|
取締役 執行役員 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 |
宮坂 隆志 |
1962年２月23日生 |
1984年４月 日本フエルト入社 2013年10月 紙パ営業第２部長 2018年６月 執行役員就任 紙パ営業部統括部長 2019年６月 執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第２部長 兼 営業企画部長 2019年10月 執行役員 営業企画部担当 兼 紙パ営業部統括部長 2020年６月 取締役 執行役員就任 国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長(現任) |
(注)５ |
14,000 |
|
取締役 |
及川 耕造 |
1945年10月17日生 |
1969年７月 通商産業省(現経済産業省)入省 1994年９月 同省大臣官房審議官 1998年６月 防衛庁装備局長 2000年６月 特許庁長官 2003年10月 日本政策投資銀行理事 2005年８月 経済産業研究所理事長 2010年11月 防衛大臣補佐官 2011年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会(現公益社団法人発明協会)副会長・専務理事 2012年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 2015年６月 日本フエルト取締役就任(現任) 2016年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長 |
(注)５ |
12,000 |
|
取締役 |
緒方 孝則 |
1951年8月20日生 |
1982年４月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 1987年４月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設 2003年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役(現任) 2018年６月 日本フエルト取締役就任(現任) |
(注)５ |
900 |
|
常勤監査役 |
柳岡 肇 |
1963年２月26日生 |
1985年４月 日本フエルト入社 2014年10月 経理部部長 2017年10月 人事部長 2020年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
36,900 |
|
監査役 |
小野田 洋右 |
1952年12月27日生 |
1977年４月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 米州非日系営業第一部長 2004年６月 同行 営業第十二部長 2005年４月 ユーシーカード株式会社(現株式会社クレディセゾン) 常務取締役 2007年６月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員 2010年６月 同社 代表取締役 専務執行役員 2012年６月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長 2014年６月 日本フエルト監査役就任(現任) 2014年６月 清和綜合建物株式会社 監査役 2015年３月 東光株式会社 社外監査役 |
(注)３ |
4,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
市東 康男 |
1954年２月24日生 |
1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 2006年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 2006年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 2007年５月 米久株式会社 社外監査役 2007年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 2016年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役 2016年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)４ |
0 |
|
計 |
271,800 |
||||
（注）１．取締役及川耕造及び緒方孝則は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役小野田洋右及び市東康男は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2016年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2020年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
芝原 誠一 |
|
|
取締役 専務執行役員 |
清水 俊雄 |
社長補佐 台湾惠爾得股份有限公司 董事長 日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長 |
|
取締役 常務執行役員 |
佐藤 文夫 |
生産部門・研究開発部門管掌 兼 埼玉工場長 ニップ縫整㈱ 代表取締役 東山フエルト㈱ 代表取締役 ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役 |
|
取締役 執行役員 |
矢﨑荘太郎 |
管理部門管掌 兼 不動産事業担当 兼 |
|
取締役 執行役員 |
富田 協一 |
技術部門・海外営業部門管掌 兼 技術部統括部長 |
|
取締役 執行役員 |
宮坂 隆志 |
国内営業部門管掌 兼 紙パ営業部統括部長 |
|
上席執行役員 |
安倍 一雅 |
産業資材部担当 兼 統括安全管理担当 |
|
執行役員 |
川田 裕信 |
栃木工場長 |
|
執行役員 |
武田 博之 |
海外営業部長 |
|
執行役員 |
河合 薫 |
技術第2部長 |
② 社外役員の状況
日本フエルトは、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。
なお、日本フエルトは社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。
１.日本フエルトの主要な取引先の業務執行者
２.日本フエルトから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
３.主要株主（議決権５％以上を保有する株主）または主要株主が法人である場合の業務執行者
４.日本フエルトまたは子会社の業務執行者
５.１～４の近親者
６.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
７.日本フエルトから寄付を受けている者（寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者）
※上記１・２・７は過去５年以内、３・４・６は過去においても該当しないこと。１～４の近親者も同様の取扱いとします。
※近親者とは２親等以内の親族をいいます。
社外取締役の及川耕造及び緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小野田洋右は、日本フエルトと資金借入にかかる取引のある株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）の出身でありますが、同氏は既に同社を退職しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。
社外監査役の市東康男は、日本フエルトの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員の４名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査（監査役監査及び会計監査をいう）の実効性を確保するための連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
芝原 誠一 |
1952年８月31日生 |
1976年４月 日本フエルト入社 2004年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 2007年４月 日本フエルト営業第１部長 2009年10月 営業部統括部長 2011年６月 取締役就任 営業部統括部長 2013年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 2015年６月 代表取締役 取締役社長就任 2016年６月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員就任(現任) |
(注)５ |
47,500 |
|
取締役 専務執行役員 経営推進統括責任者 兼 営業部門管掌 |
中川 誠二 |
1952年７月31日生 |
1976年４月 日本フエルト入社 2004年10月 技術第３部長 2007年３月 技術第１部長 2009年６月 取締役就任 技術部統括部長 2013年６月 常務取締役就任 埼玉工場長 2015年６月 常務取締役 技術部担当 2016年６月 取締役 常務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌 2017年６月 取締役 専務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌 台湾惠爾得(股) 董事長就任(現任) 2018年６月 取締役 専務執行役員 技術部門・研究開発部門・生産部門・営業部門管掌 2019年５月 日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長就任(現任) 2019年６月 取締役 専務執行役員 経営推進統括責任者 兼 営業部門管掌(現任) |
(注)５ |
31,200 |
|
取締役 専務執行役員 経営管理統括責任者 |
清水 俊雄 |
1953年３月２日生 |
1975年４月 日本フエルト入社 2003年６月 経営企画室長 2005年５月 経理部長 2011年６月 取締役就任 経理部長 2013年６月 常務取締役就任 経理部長 2015年６月 常務取締役 経理部担当 2016年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌 2017年６月 東山フエルト㈱ 代表取締役就任(現任） 2018年６月 取締役 専務執行役員就任 管理部門管掌 2019年６月 取締役 専務執行役員 経営管理統括責任者(現任) |
(注)５ |
46,100 |
|
取締役 執行役員 生産部門管掌 兼 埼玉工場長 |
冨田 典男 |
1954年12月13日生 |
1979年４月 日本フエルト入社 2011年４月 埼玉工場製造部長 兼 施設部長 2013年６月 取締役就任 栃木工場長 兼 栃木工場製造部長 2014年10月 取締役 栃木工場長 2016年６月 上席執行役員就任 埼玉工場長 兼 生産技術部長 2017年５月 上席執行役員 埼玉工場長兼栃木工場長 兼 生産技術部長 2018年６月 取締役 執行役員就任 生産部門管掌補佐 兼 埼玉工場長 2019年６月 取締役 執行役員 生産部門管掌 兼 埼玉工場長(現任) ニップ縫整㈱ 代表取締役就任(現任) |
(注)５ |
22,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 技術部門・ 研究開発部門管掌 兼 研究開発部長 |
佐藤 文夫 |
1957年１月１日生 |
1979年４月 日本フエルト入社 2009年１月 技術第３部長 2013年４月 技術第３部長 兼 研究開発部長 2013年６月 取締役就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2015年４月 取締役 技術部統括部長 兼 研究開発部統括部長 2016年６月 上席執行役員就任 技術部統括部長 兼 研究開発部長 2018年６月 取締役 執行役員就任 技術部門管掌補佐 兼 品質保証部担当 兼 研究開発部長 2019年６月 取締役 執行役員 技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長(現任) |
(注)５ |
23,800 |
|
取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 総務部長 |
矢﨑 荘太郎 |
1956年９月10日生 |
1980年４月 日本フエルト入社 2005年５月 経営企画室長 2009年10月 総務部長 兼 経営企画室長 2013年６月 取締役就任 総務人事部長 2016年６月 上席執行役員就任 栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐 2017年５月 上席執行役員 総務部長 兼 人事部長 2017年10月 上席執行役員 管理部門管掌補佐 兼 総務部長 2018年６月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 2019年６月 取締役 執行役員 管理部門管掌 兼 総務部長(現任) |
(注)５ |
25,000 |
|
取締役 |
及川 耕造 |
1945年10月17日生 |
1969年７月 通商産業省(現経済産業省)入省 1994年９月 同省大臣官房審議官 1998年６月 防衛庁装備局長 2000年６月 特許庁長官 2003年10月 日本政策投資銀行理事 2005年８月 経済産業研究所理事長 2010年11月 防衛大臣補佐官 2011年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会(現公益社団法人発明協会)副会長・専務理事 2012年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 2015年６月 日本フエルト取締役就任(現任) 2016年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長(現任) |
(注)５ |
9,200 |
|
取締役 |
緒方 孝則 |
1951年8月20日生 |
1982年４月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 1987年４月 緒方綜合法律事務所(現リバティ法律事務所)開設 2003年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 2007年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役(現任) 2018年６月 日本フエルト取締役就任(現任) |
(注)５ |
400 |
|
常勤監査役 |
渡瀬 圭吾 |
1955年５月26日生 |
1979年４月 日本フエルト入社 2008年10月 埼玉工場事務部長兼安全管理室長 2009年６月 人事部長 2012年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)３ |
20,500 |
|
監査役 |
小野田 洋右 |
1952年12月27日生 |
1977年４月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 米州非日系営業第一部長 2004年６月 同行 営業第十二部長 2005年４月 ユーシーカード株式会社(現株式会社クレディセゾン) 常務取締役 2007年６月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員 2010年６月 同社 代表取締役 専務執行役員 2012年６月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長 2014年６月 日本フエルト監査役就任(現任) 2014年６月 清和綜合建物株式会社 監査役 2015年３月 東光株式会社 社外監査役 |
(注)４ |
4,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
市東 康男 |
1954年２月24日生 |
1977年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 2006年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 2006年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 2007年５月 米久株式会社 社外監査役 2007年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 2016年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2016年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)３ |
0 |
|
計 |
230,600 |
||||
（注）１．取締役及川耕造及び緒方孝則は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役小野田洋右及び市東康男は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2016年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。2019年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 |
芝原 誠一 |
|
|
取締役 専務執行役員 |
中川 誠二 |
経営推進統括責任者 兼 営業部門管掌 台湾惠爾得股份有限公司 董事長 日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長 |
|
取締役 専務執行役員 |
清水 俊雄 |
経営管理統括責任者 東山フエルト㈱ 代表取締役 |
|
取締役 執行役員 |
冨田 典男 |
生産部門管掌 兼 埼玉工場長 |
|
取締役 執行役員 |
佐藤 文夫 |
技術部門・研究開発部門管掌 兼 研究開発部長 |
|
取締役 執行役員 |
矢﨑荘太郎 |
管理部門管掌 兼 総務部長 |
|
上席執行役員 |
安倍 一雅 |
産業資材部担当 兼 統括安全管理担当 ＮＦノンウーブン㈱ 代表取締役 |
|
執行役員 |
川田 裕信 |
栃木工場長 |
|
執行役員 |
富田 協一 |
技術部統括部長 |
|
執行役員 |
宮坂 隆志 |
紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第2部長 兼 営業企画部長 |
② 社外役員の状況
日本フエルトは、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。
なお、日本フエルトは社外役員の選任にあたり、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しないことを基準としております。
１.日本フエルトの主要な取引先の業務執行者
２.日本フエルトから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
３.主要株主（議決権５％以上を保有する株主）または主要株主が法人である場合の業務執行者
４.日本フエルトまたは子会社の業務執行者
５.１～４の近親者
６.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
７.日本フエルトから寄付を受けている者（寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者）
※上記１・２・７は過去５年以内、３・４・６は過去においても該当しないこと。１～４の近親者も同様の取扱いとします。
※近親者とは２親等以内の親族をいいます。
社外取締役の及川耕造及び緒方孝則は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。当該資本的関係以外には、日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小野田洋右は、日本フエルトと資金借入にかかる取引のある株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）の出身でありますが、同氏は既に同社を退職しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおり、日本フエルト株式を保有しております。
社外監査役の市東康男は、日本フエルトの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同監査法人を既に退所しており、同氏個人が利害関係を有するものではないことから、社外監査役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
上記の取引関係並びに資本的関係以外には、社外監査役と日本フエルトとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員の４名すべてを、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査（監査役監査及び会計監査をいう）の実効性を確保するための連携を行っております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
社長執行役員 |
芝原 誠一 |
昭和27年８月31日生 |
昭和51年４月 日本フエルト入社 平成16年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 〃 19年４月 日本フエルト営業第１部長 〃 21年10月 営業部統括部長 〃 23年６月 取締役就任 営業部統括部長 〃 25年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 〃 27年６月 代表取締役取締役社長就任 〃 28年６月 代表取締役取締役社長 社長執行役員就任(現任) |
(注)５ |
34,700 |
|
取締役 |
専務執行役員 技術部門・研究開発部門・生産部門・営業部門管掌 |
中川 誠二 |
昭和27年７月31日生 |
昭和51年４月 日本フエルト入社 平成16年10月 技術第３部長 〃 19年３月 技術第１部長 〃 21年６月 取締役就任 技術部統括部長 〃 25年６月 常務取締役就任 埼玉工場長 〃 27年６月 常務取締役 技術部担当 〃 28年６月 取締役 常務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌 〃 29年６月 取締役 専務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌 台湾惠爾得(股)董事長就任(現任) 〃 30年６月 取締役 専務執行役員 技術部門・研究開発部門・生産部門・営業部門管掌（現任） |
(注)５ |
23,500 |
|
取締役 |
専務執行役員 管理部門管掌 |
清水 俊雄 |
昭和28年３月２日生 |
昭和50年４月 日本フエルト入社 平成15年６月 経営企画室長 〃 17年５月 経理部長 〃 23年６月 取締役就任 経理部長 〃 25年６月 常務取締役就任 経理部長 〃 27年６月 常務取締役 経理部担当 〃 28年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌 〃 29年６月 東山フエルト㈱代表取締役就任(現任） 〃 30年６月 取締役 専務執行役員就任 管理部門管掌(現任) |
(注)５ |
39,600 |
|
取締役 |
執行役員 生産部門管掌補佐 兼 埼玉工場長 |
冨田 典男 |
昭和29年12月13日生 |
昭和54年４月 日本フエルト入社 平成23年４月 埼玉工場製造部長兼施設部長 〃 25年６月 取締役就任 栃木工場長兼栃木工場製造部長 〃 26年10月 取締役 栃木工場長 〃 28年６月 上席執行役員就任 埼玉工場長兼生産技術部長 〃 29年５月 上席執行役員 埼玉工場長兼栃木工場長兼生産技術部長 〃 30年６月 取締役 執行役員就任 生産部門管掌補佐兼埼玉工場長(現任） |
(注)５ |
17,800 |
|
取締役 |
執行役員 技術部門管掌補佐 兼 品質保証部担当 兼 研究開発部長 |
佐藤 文夫 |
昭和32年１月１日生 |
昭和54年４月 日本フエルト入社 平成21年１月 技術第３部長 〃 25年４月 技術第３部長兼研究開発部長 〃 25年６月 取締役就任 技術部統括部長兼研究開発部長 〃 27年４月 取締役 技術部統括部長兼研究開発部統括部長 〃 28年６月 上席執行役員就任 技術部統括部長兼研究開発部長 〃 30年６月 取締役 執行役員就任 技術部門管掌補佐兼品質保証部担当兼研究開発部長(現任） |
(注)５ |
16,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 |
矢﨑 荘太郎 |
昭和31年９月10日生 |
昭和55年４月 日本フエルト入社 平成17年５月 経営企画室長 〃 21年10月 総務部長兼経営企画室長 〃 25年６月 取締役就任 総務人事部長 〃 28年６月 上席執行役員就任 栃木工場長兼管理部門管掌補佐 〃 29年５月 上席執行役員 総務部長兼人事部長 〃 29年10月 上席執行役員 管理部門管掌補佐兼総務部長 〃 30年６月 取締役 執行役員就任 管理部門管掌補佐兼人事部担当兼総務部長（現任） |
(注)５ |
19,900 |
|
取締役 |
|
及川 耕造 |
昭和20年10月17日生 |
昭和44年７月 通商産業省（現経済産業省）入省 平成６年９月 同省大臣官房審議官 〃 10年６月 防衛庁装備局長 〃 12年６月 特許庁長官 〃 15年10月 日本政策投資銀行理事 〃 17年８月 経済産業研究所理事長 〃 22年11月 防衛大臣補佐官 〃 23年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会（現公益社団法人発明協会）副会長・専務理事 〃 24年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 〃 27年６月 日本フエルト取締役就任(現任) 〃 28年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長(現任) |
(注)５ |
6,800 |
|
取締役 |
|
緒方 孝則 |
昭和26年8月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録（東京弁護士会入会） 〃 62年４月 緒方綜合法律事務所（現リバティ法律事務所）開設 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 〃 19年10月 株式会社アイビー化粧品 社外監査役（現任） 〃 30年６月 日本フエルト取締役就任（現任） |
(注)５ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
渡瀬 圭吾 |
昭和30年５月26日生 |
昭和54年４月 日本フエルト入社 平成20年10月 埼玉工場事務部長兼安全管理室長 〃 21年６月 人事部長 〃 24年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)３ |
20,300 |
|
監査役 |
|
小野田 洋右 |
昭和27年12月27日生 |
昭和52年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行） 米州非日系営業第一部長 〃 16年６月 同行 営業第十二部長 〃 17年４月 ユーシーカード株式会社（現株式会社クレディセゾン） 常務取締役 〃 19年６月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員 〃 22年６月 同社 代表取締役専務執行役員 〃 24年６月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長 〃 26年６月 日本フエルト監査役就任(現任) 〃 26年６月 清和綜合建物株式会社 監査役 〃 27年３月 東光株式会社 社外監査役 |
(注)４ |
3,600 |
|
監査役 |
|
市東 康男 |
昭和29年２月24日生 |
昭和52年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成15年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 〃 18年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 〃 18年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 〃 19年５月 米久株式会社 社外監査役 〃 19年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 〃 28年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 〃 28年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)３ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
183,100 |
（注）１．取締役及川耕造氏及び緒方孝則氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役小野田洋右氏及び市東康男氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成28年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役取締役社長 社長執行役員 |
芝原 誠一 |
|
|
取締役 専務執行役員 |
中川 誠二 |
技術部門・研究開発部門・生産部門・営業部門管掌 兼 台湾惠爾得(股)董事長 |
|
取締役 専務執行役員 |
清水 俊雄 |
管理部門管掌 兼 東山フエルト㈱代表取締役 |
|
取締役 執行役員 |
冨田 典男 |
生産部門管掌補佐 兼 埼玉工場長 |
|
取締役 執行役員 |
佐藤 文夫 |
技術部門管掌補佐 兼 品質保証部担当 兼 研究開発部長 |
|
取締役 執行役員 |
矢﨑荘太郎 |
管理部門管掌補佐 兼 人事部担当 兼 総務部長 |
|
上席執行役員 |
安倍 一雅 |
紙パ営業部担当 兼 産業資材部担当 |
|
執行役員 |
川田 裕信 |
栃木工場長 |
|
執行役員 |
富田 協一 |
技術部統括部長 兼 日恵得造紙器材（上海）貿易有限公司董事長 |
|
執行役員 |
宮坂 隆志 |
紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第2部長 兼 営業企画部長 |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 取締役会長 |
|
大山 芳男 |
昭和23年１月23日生 |
昭和45年４月 日本フエルト入社 平成11年６月 埼玉工場製造部長 〃 12年５月 埼玉工場製造部長兼施設部長 〃 13年６月 取締役就任 栃木工場長 〃 15年６月 常務取締役就任 技術部担当 〃 19年６月 常務取締役 技術部・研究開発部担当 〃 21年６月 代表取締役取締役社長就任 〃 25年５月 台湾惠爾得(股)董事長就任 日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長就任(現任) 〃 27年６月 代表取締役取締役会長就任(現任) |
(注)５ |
65,800 |
|
代表取締役 取締役社長 |
社長執行役員 |
芝原 誠一 |
昭和27年８月31日生 |
昭和51年４月 日本フエルト入社 平成16年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 〃 19年４月 日本フエルト営業第１部長 〃 21年10月 営業部統括部長 〃 23年６月 取締役就任 営業部統括部長 〃 25年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 〃 27年６月 代表取締役取締役社長就任 〃 28年６月 代表取締役取締役社長 社長執行役員就任(現任) |
(注)５ |
29,900 |
|
取締役 |
専務執行役員 営業部門管掌 |
鈴木 淳一 |
昭和27年１月２日生 |
昭和49年４月 日本フエルト入社 平成15年７月 日本フエルト商事㈱国際部長 〃 16年２月 同社国際部長兼上海事務所長 〃 19年４月 日本フエルト国際部長兼上海事務所長 〃 21年６月 取締役就任 国際部長兼上海事務所長 〃 23年６月 取締役 国際部長 〃 25年６月 常務取締役就任 国際部長 〃 26年４月 常務取締役 海外営業部統括部長 〃 27年６月 専務取締役就任 営業部・海外営業部・工資営業部担当 〃 28年６月 取締役 専務執行役員就任 営業部門管掌(現任) |
(注)５ |
31,300 |
|
取締役 |
専務執行役員 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌 |
中川 誠二 |
昭和27年７月31日生 |
昭和51年４月 日本フエルト入社 平成16年10月 技術第３部長 〃 19年３月 技術第１部長 〃 21年６月 取締役就任 技術部統括部長 〃 25年６月 常務取締役就任 埼玉工場長 〃 27年６月 常務取締役 技術部担当 〃 28年６月 取締役 常務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌 〃 29年６月 取締役 専務執行役員就任 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌就任 台湾惠爾得(股)董事長就任(現任) |
(注)５ |
21,700 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理部門管掌 |
清水 俊雄 |
昭和28年３月２日生 |
昭和50年４月 日本フエルト入社 平成17年５月 経理部長 〃 23年６月 取締役就任 経理部長 〃 25年６月 常務取締役就任 経理部長 〃 27年６月 常務取締役 経理部担当 〃 28年６月 取締役 常務執行役員就任 管理部門管掌(現任) 〃 29年６月 東山フエルト㈱代表取締役就任(現任) |
(注)５ |
38,900 |
|
取締役 |
|
及川 耕造 |
昭和20年10月17日生 |
昭和44年７月 通商産業省（現経済産業省）入省 平成６年９月 同省大臣官房審議官 〃 10年６月 防衛庁装備局長 〃 12年６月 特許庁長官 〃 15年10月 日本政策投資銀行理事 〃 17年８月 経済産業研究所理事長 〃 22年11月 防衛大臣補佐官 〃 23年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会（現公益社団法人発明協会）副会長・専務理事 〃 24年４月 一般社団法人発明推進協会副会長 〃 27年６月 日本フエルト取締役就任(現任) 〃 28年７月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長(現任) |
(注)５ |
4,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
渡瀬 圭吾 |
昭和30年５月26日生 |
昭和54年４月 日本フエルト入社 平成20年10月 埼玉工場事務部長兼安全管理室長 〃 21年６月 人事部長 〃 24年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)３ |
20,100 |
|
監査役 |
|
小野田 洋右 |
昭和27年12月27日生 |
昭和52年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行） 米州非日系営業第一部長 〃 16年６月 同行 営業第十二部長 〃 17年４月 ユーシーカード株式会社（現株式会社クレディセゾン） 常務取締役 〃 19年６月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員 〃 22年６月 同社 代表取締役専務執行役員 〃 24年６月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長 〃 26年６月 日本フエルト監査役就任(現任) 〃 26年６月 清和綜合建物株式会社 監査役 〃 27年３月 東光株式会社 社外監査役 |
(注)４ |
2,700 |
|
監査役 |
|
市東 康男 |
昭和29年２月24日生 |
昭和52年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成15年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 〃 18年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 〃 18年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 〃 19年５月 米久株式会社 社外監査役 〃 19年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 〃 28年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 〃 28年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)３ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
214,900 |
（注）１．取締役及川耕造氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役小野田洋右氏及び市東康男氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成28年６月29日より、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。平成29年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
芝原 誠一 |
|
|
専務執行役員 |
鈴木 淳一 |
営業部門管掌 |
|
専務執行役員 |
中川 誠二 |
技術部門・研究開発部門・生産部門管掌 兼 台湾惠爾得(股)董事長 |
|
常務執行役員 |
清水 俊雄 |
管理部門管掌 兼 東山フエルト㈱代表取締役 |
|
上席執行役員 |
金子 利夫 |
台湾惠爾得(股)総経理 |
|
上席執行役員 |
冨田 典男 |
埼玉工場長 兼 栃木工場長 兼 生産技術部長 |
|
上席執行役員 |
佐藤 文夫 |
技術部統括部長 兼 研究開発部長 |
|
上席執行役員 |
矢﨑荘太郎 |
総務部長 兼 人事部長 |
|
執行役員 |
安倍 一雅 |
紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第1部長 |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 取締役会長 |
|
大山 芳男 |
昭和23年１月23日生 |
昭和45年４月 日本フエルト入社 平成11年６月 埼玉工場製造部長 〃 12年５月 埼玉工場製造部長兼施設部長 〃 13年６月 取締役就任 栃木工場長 〃 15年６月 常務取締役就任 技術部担当 〃 19年６月 常務取締役 技術部・研究開発部担当 〃 21年６月 代表取締役取締役社長就任 〃 25年５月 台湾惠爾得(股)董事長就任(現任) 日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司 董事長就任(現任) 〃 27年６月 代表取締役取締役会長就任(現任) |
(注)５ |
61,800 |
|
代表取締役 取締役社長 |
社長執行役員 |
芝原 誠一 |
昭和27年８月31日生 |
昭和51年４月 日本フエルト入社 平成16年10月 日本フエルト商事㈱営業第１部長 〃 19年４月 日本フエルト営業第１部長 〃 21年10月 営業部統括部長 〃 23年６月 取締役就任 営業部統括部長 〃 25年６月 常務取締役就任 営業部統括部長 〃 27年６月 代表取締役取締役社長就任 〃 28年６月 代表取締役取締役社長 社長執行役員就任(現任) |
(注)５ |
25,000 |
|
取締役 |
専務執行役員 営業部門管掌 |
鈴木 淳一 |
昭和27年１月２日生 |
昭和49年４月 日本フエルト入社 平成15年７月 日本フエルト商事㈱国際部長 〃 16年２月 同社国際部長兼上海事務所長 〃 19年４月 日本フエルト国際部長兼上海事務所長 〃 21年６月 取締役就任 国際部長兼上海事務所長 〃 23年６月 取締役 国際部長 〃 25年６月 常務取締役就任 国際部長 〃 26年４月 常務取締役 海外営業部統括部長 〃 27年６月 専務取締役就任 営業部・海外営業部・工資営業部担当 〃 28年６月 取締役 専務執行役員営業部門管掌就任(現任) |
(注)５ |
29,700 |
|
取締役 |
常務執行役員 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌 |
中川 誠二 |
昭和27年７月31日生 |
昭和51年４月 日本フエルト入社 平成16年10月 技術第３部長 〃 19年３月 技術第１部長 〃 21年６月 取締役就任 技術部統括部長 〃 25年６月 常務取締役就任 埼玉工場長 〃 27年６月 常務取締役 技術部担当 〃 28年６月 取締役 常務執行役員技術部門・研究開発部門・生産部門管掌就任(現任) |
(注)５ |
19,900 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理部門管掌 |
清水 俊雄 |
昭和28年３月２日生 |
昭和50年４月 日本フエルト入社 平成17年５月 経理部長 〃 23年６月 取締役就任 経理部長 〃 25年６月 常務取締役就任 経理部長 〃 27年６月 常務取締役 経理部担当 〃 28年６月 取締役 常務執行役員管理部門管掌就任(現任) |
(注)５ |
36,600 |
|
取締役 |
|
及川 耕造 |
昭和20年10月17日生 |
昭和44年７月 通商産業省（現経済産業省）入省 平成６年９月 同省大臣官房審議官 〃 10年６月 防衛庁装備局長 〃 12年６月 特許庁長官 〃 15年10月 日本政策投資銀行理事 〃 17年８月 経済産業研究所理事長 〃 22年11月 防衛大臣補佐官 〃 23年10月 社団法人発明協会理事長 一般社団法人発明協会（現公益社団法人発明協会）副会長・専務理事（現任） 〃 24年４月 一般社団法人発明推進協会副会長（現任） 〃 27年６月 日本フエルト取締役就任(現任) |
(注)５ |
2,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
渡瀬 圭吾 |
昭和30年５月26日生 |
昭和54年４月 日本フエルト入社 平成20年10月 埼玉工場事務部長兼安全管理室長 〃 21年６月 人事部長 〃 24年６月 常勤監査役就任(現任) |
(注)３ |
19,800 |
|
監査役 |
|
小野田 洋右 |
昭和27年12月27日生 |
昭和52年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行） 米州非日系営業第一部長 〃 16年６月 同行 営業第十二部長 〃 17年４月 ユーシーカード株式会社（現株式会社クレディセゾン） 常務取締役 〃 19年６月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員 〃 22年６月 同社 代表取締役専務執行役員 〃 24年６月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長 〃 26年６月 日本フエルト監査役就任(現任) 〃 26年６月 清和綜合建物株式会社 監査役 〃 27年３月 東光株式会社 監査役(現任) |
(注)４ |
1,700 |
|
監査役 |
|
市東 康男 |
昭和29年２月24日生 |
昭和52年10月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成15年９月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 〃 18年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 〃 18年７月 市東康男公認会計士税理士事務所開設 〃 19年５月 米久株式会社 社外監査役 〃 19年６月 プレス工業株式会社 社外監査役 〃 28年４月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 〃 28年６月 日本フエルト監査役就任(現任) |
(注)３ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
196,700 |
（注）１．取締役及川耕造氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査役小野田洋右氏及び市東康男氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成28年６月29日付で、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。平成28年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
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社長執行役員 |
芝原 誠一 |
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専務執行役員 |
鈴木 淳一 |
営業部門管掌 |
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常務執行役員 |
中川 誠二 |
技術部門・研究開発部門・生産部門管掌 |
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常務執行役員 |
清水 俊雄 |
管理部門管掌 |
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上席執行役員 |
金子 利夫 |
台湾フエルト総経理 |
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上席執行役員 |
冨田 典男 |
埼玉工場長 兼 生産技術部長 |
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上席執行役員 |
佐藤 文夫 |
技術部統括部長 兼 研究開発部長 |
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上席執行役員 |
矢﨑荘太郎 |
栃木工場長 兼 管理部門管掌補佐 |
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執行役員 |
安倍 一雅 |
紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第1部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
埼玉工場長 兼 生産技術部長 |
取締役 |
埼玉工場長 兼 埼玉工場製造部長 兼 生産技術部長 |
金子 利夫 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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