テルマー湯ホールディングス(3521)の株価チャート テルマー湯ホールディングス(3521)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
鈴 木 隆 太 |
1978年５月13日生 |
|
2025年 ６月から１年 |
－ |
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|
取締役 |
加 藤 祐 蔵 |
1963年11月12日生 |
|
同上 |
－ |
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|
取締役 |
布 村 洋 一 |
1962年７月７日生 |
|
同上 |
－ |
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|
取締役 |
宮 﨑 由 美 |
1958年５月９日生 |
|
同上 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
岩 﨑 周 也 |
1957年９月５日生 |
|
2023年 ６月から４年 |
1 |
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|
監査役 |
小田島 章 |
1951年１月14日生 |
|
同上 |
－ |
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|
監査役 |
小 林 明 隆 |
1951年３月14日生 |
|
同上 |
－ |
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|
計 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 布村洋一及び宮﨑由美は、社外取締役であります。
２．監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
テルマー湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役布村洋一氏は、テルマー湯ホールディングスの筆頭株主である㈱ウェブの取締役を兼任しております。なお、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役宮﨑由美氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩﨑周也氏及び小田島章氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるテルマー湯ホールディングス株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」に記載のとおりであります。
社外監査役小林明隆氏は、テルマー湯ホールディングスと顧問弁護士契約を締結しており、同氏はテルマー湯ホールディングスから顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、それぞれ外部の有識者であり、第三者の立場からテルマー湯ホールディングスの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
また、社外監査役２名は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、テルマー湯ホールディングスの経営の健全性を監視する役割を適切に遂行できるものと考えております。
テルマー湯ホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役１名及び社外監査役１名は、当該判断基準を満たしており、テルマー湯ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テルマー湯ホールディングスは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とし、そのうち１名を常勤監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
テルマー湯ホールディングスは、会計監査人、代表取締役及び社外監査役との意見交換、情報交換を行う体制をとっており、内部監査においては、内部監査計画及び結果の社外監査役への報告や社外監査役の内部監査への立会いにより内部監査室との連携を図っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
鈴 木 隆 太 |
1978年５月13日生 |
|
2024年 ６月から１年 |
－ |
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|
取締役 |
奥 村 英 夫 |
1946年11月４日生 |
|
同上 |
8 |
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取締役 |
加 藤 祐 蔵 |
1963年11月12日生 |
|
同上 |
－ |
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|
取締役 |
萩野谷 敏 裕 |
1951年４月12日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
布 村 洋 一 |
1962年７月７日生 |
|
2024年 ６月から１年 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岩 﨑 周 也 |
1957年９月５日生 |
|
2023年 ６月から４年 |
1 |
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|
監査役 |
小田島 章 |
1951年１月14日生 |
|
同上 |
－ |
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|
監査役 |
小 林 明 隆 |
1951年３月14日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
9 |
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（注）１．取締役 萩野谷敏裕及び布村洋一は、社外取締役であります。
２．監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
テルマー湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役萩野谷敏裕氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役布村洋一氏は、テルマー湯ホールディングスの筆頭株主である㈱ウェブの取締役を兼任しております。なお、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩﨑周也氏及び小田島章氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるテルマー湯ホールディングス株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」に記載のとおりであります。
社外監査役小林明隆氏は、テルマー湯ホールディングスと顧問弁護士契約を締結しており、同氏はテルマー湯ホールディングスから顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、それぞれ外部の有識者であり、第三者の立場からテルマー湯ホールディングスの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
また、社外監査役２名は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、テルマー湯ホールディングスの経営の健全性を監視する役割を適切に遂行できるものと考えております。
テルマー湯ホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役１名及び社外監査役１名は、当該判断基準を満たしており、テルマー湯ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テルマー湯ホールディングスは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とし、そのうち１名を常勤監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
テルマー湯ホールディングスは、会計監査人、代表取締役及び社外監査役との意見交換、情報交換を行う体制をとっており、内部監査においては、内部監査計画及び結果の社外監査役への報告や社外監査役の内部監査への立会いにより内部監査室との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
鈴 木 隆 太 |
1978年５月13日生 |
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2023年 ６月から１年 |
－ |
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|
取締役 |
奥 村 英 夫 |
1946年11月４日生 |
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同上 |
16 |
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取締役 |
加 藤 祐 蔵 |
1963年11月12日生 |
|
同上 |
－ |
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|
取締役 |
萩野谷 敏 裕 |
1951年４月12日生 |
|
同上 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 |
布 村 洋 一 |
1962年７月７日生 |
|
2023年 ６月から１年 |
－ |
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|
常勤監査役 |
岩 﨑 周 也 |
1957年９月５日生 |
|
2023年 ６月から４年 |
2 |
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|
監査役 |
小田島 章 |
1951年１月14日生 |
|
同上 |
－ |
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|
監査役 |
小 林 明 隆 |
1951年３月14日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
18 |
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（注）１．取締役 萩野谷敏裕及び布村洋一は、社外取締役であります。
２．監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
テルマー湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役萩野谷敏裕氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役布村洋一氏は、テルマー湯ホールディングスの筆頭株主である㈱ウェブの代表取締役を兼任しております。なお、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩﨑周也氏及び小田島章氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小林明隆氏は、テルマー湯ホールディングスと顧問弁護士契約を締結しており、同氏はテルマー湯ホールディングスから顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、それぞれ外部の有識者であり、第三者の立場からテルマー湯ホールディングスの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
また、社外監査役２名は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、テルマー湯ホールディングスの経営の健全性を監視する役割を適切に遂行できるものと考えております。
テルマー湯ホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役１名及び社外監査役１名は、当該判断基準を満たしており、テルマー湯ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テルマー湯ホールディングスは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とし、そのうち１名を常勤監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
テルマー湯ホールディングスは、会計監査人、代表取締役及び社外監査役との意見交換、情報交換を行う体制をとっており、内部監査においては、内部監査計画及び結果の社外監査役への報告や社外監査役の内部監査への立会いにより内部監査室との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
鈴 木 隆 太 |
1978年５月13日生 |
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2022年６月から１年 |
－ |
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取締役 |
奥 村 英 夫 |
1946年11月４日生 |
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同上 |
16 |
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取締役 |
加 藤 祐 蔵 |
1963年11月12日生 |
|
同上 |
－ |
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取締役 |
萩野谷 敏 裕 |
1951年４月12日生 |
|
同上 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
布 村 洋 一 |
1962年７月７日生 |
|
2022年６月から１年 |
－ |
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常勤監査役 |
岩 﨑 周 也 |
1957年９月５日生 |
|
2019年６月から４年 |
2 |
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監査役 |
小田島 章 |
1951年１月14日生 |
|
同上 |
－ |
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監査役 |
小 林 明 隆 |
1951年３月14日生 |
|
同上 |
－ |
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計 |
18 |
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（注）１．取締役 萩野谷敏裕及び布村洋一は、社外取締役であります。
２．監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
テルマー湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役萩野谷敏裕氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役布村洋一氏は、テルマー湯ホールディングスの筆頭株主である㈱ウェブの代表取締役を兼任しております。なお、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩﨑周也氏及び小田島章氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小林明隆氏は、テルマー湯ホールディングスと顧問弁護士契約を締結しており、同氏はテルマー湯ホールディングスから顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、それぞれ外部の有識者であり、第三者の立場からテルマー湯ホールディングスの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
また、社外監査役２名は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、テルマー湯ホールディングスの経営の健全性を監視する役割を適切に遂行できるものと考えております。
テルマー湯ホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役１名及び社外監査役１名は、当該判断基準を満たしており、テルマー湯ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テルマー湯ホールディングスは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とし、そのうち１名を常勤監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
テルマー湯ホールディングスは、会計監査人、代表取締役及び社外監査役との意見交換、情報交換を行う体制をとっており、内部監査においては、内部監査計画及び結果の社外監査役への報告や社外監査役の内部監査への立会いにより内部監査室との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
鈴 木 隆 太 |
1978年５月13日生 |
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2020年６月から２年 |
－ |
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取締役 |
奥 村 英 夫 |
1946年11月４日生 |
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同上 |
16 |
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取締役 |
加 藤 祐 蔵 |
1963年11月12日生 |
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同上 |
－ |
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取締役 |
萩野谷 敏 裕 |
1951年４月12日生 |
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同上 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
布 村 洋 一 |
1962年７月７日生 |
|
2021年６月から１年 |
－ |
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常勤監査役 |
岩 﨑 周 也 |
1957年９月５日生 |
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2019年６月から４年
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2 |
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監査役 |
小田島 章 |
1951年１月14日生 |
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同上 |
－ |
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監査役 |
小 林 明 隆 |
1951年３月14日生 |
|
同上 |
－ |
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計 |
18 |
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（注）１．取締役 萩野谷敏裕及び布村洋一は、社外取締役であります。
２．監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
テルマー湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役萩野谷敏裕氏及び布村洋一氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩﨑周也氏及び小田島章氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小林明隆氏は、テルマー湯ホールディングスと顧問弁護士契約を締結しており、同氏はテルマー湯ホールディングスから顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、それぞれ外部の有識者であり、第三者の立場からテルマー湯ホールディングスの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
また、社外監査役２名は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、テルマー湯ホールディングスの経営の健全性を監視する役割を適切に遂行できるものと考えております。
テルマー湯ホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役２名は、当該判断基準を満たしており、テルマー湯ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テルマー湯ホールディングスは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とし、そのうち１名を常勤監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
テルマー湯ホールディングスは、会計監査人、代表取締役及び社外監査役との意見交換、情報交換を行う体制をとっており、内部監査においては、内部監査計画及び結果の社外監査役への報告や社外監査役の内部監査への立会いにより内部監査室との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
奥 村 英 夫 |
1946年11月４日生 |
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2020年６月から２年 |
16 |
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取締役 管理部門管掌 |
加 藤 祐 蔵 |
1963年11月12日生 |
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同上 |
－ |
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取締役 |
鈴 木 隆 太 |
1978年５月13日生 |
|
同上 |
－ |
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取締役 |
萩野谷 敏 裕 |
1951年４月12日生 |
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同上 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
岩 﨑 周 也 |
1957年９月５日生 |
|
2019年６月から４年
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2 |
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監査役 |
小田島 章 |
1951年１月14日生 |
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同上 |
－ |
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監査役 |
小 林 明 隆 |
1951年３月14日生 |
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同上 |
－ |
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計 |
18 |
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（注）１．取締役 萩野谷敏裕は、社外取締役であります。
２．監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
テルマー湯ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役萩野谷敏裕氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩﨑周也氏及び小田島章氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小林明隆氏は、テルマー湯ホールディングスと顧問弁護士契約を締結しており、同氏はテルマー湯ホールディングスから顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役１名及び社外監査役３名は、それぞれ外部の有識者であり、第三者の立場からテルマー湯ホールディングスの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
また、社外監査役２名は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、テルマー湯ホールディングスの経営の健全性を監視する役割を適切に遂行できるものと考えております。
テルマー湯ホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役１名及び社外監査役１名は、当該判断基準を満たしており、テルマー湯ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テルマー湯ホールディングスは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とし、そのうち１名を常勤監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
テルマー湯ホールディングスは、会計監査人、代表取締役及び社外監査役との意見交換、情報交換を行う体制をとっており、内部監査においては、内部監査計画及び結果の社外監査役への報告や社外監査役の内部監査への立会いにより内部監査室との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) |
奥 村 英 夫 |
1946年11月４日生 |
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2018年６月から２年 |
16 |
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取締役 不動産事業部長 |
瀨 川 信 雄 |
1976年５月29日生 |
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同上 |
－ |
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取締役 管理部門管掌 |
加 藤 祐 蔵 |
1963年11月12日生 |
|
同上 |
－ |
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取締役 |
萩野谷 敏 裕 |
1951年４月12日生 |
|
同上 |
－ |
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取締役 |
齋 藤 正 和 |
1951年５月８日生 |
|
同上 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
岩 﨑 周 也 |
1957年９月５日生 |
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2019年６月から４年
|
2 |
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監査役 |
小田島 章 |
1951年１月14日生 |
|
同上 |
－ |
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監査役 |
小 林 明 隆 |
1951年３月14日生 |
|
同上 |
－ |
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計 |
18 |
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（注）１．取締役 萩野谷敏裕及び齋藤正和は、社外取締役であります。
２．監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
テルマー湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役萩野谷敏裕氏及び齋藤正和氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩﨑周也氏及び小田島章氏は、テルマー湯ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小林明隆氏は、テルマー湯ホールディングスと顧問弁護士契約を締結しており、同氏はテルマー湯ホールディングスから顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、それぞれ外部の有識者であり、第三者の立場からテルマー湯ホールディングスの経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
また、社外取締役１名及び社外監査役２名は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有していることから、テルマー湯ホールディングスの経営の健全性を監視する役割を適切に遂行できるものと考えております。
テルマー湯ホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役２名及び社外監査役１名は、当該判断基準を満たしており、テルマー湯ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テルマー湯ホールディングスは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とし、そのうち１名を常勤監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
テルマー湯ホールディングスは、会計監査人、代表取締役及び社外監査役との意見交換、情報交換を行う体制をとっており、内部監査においては、内部監査計画及び結果の社外監査役への報告や社外監査役の内部監査への立会いにより内部監査室との連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
取締役社長 （代表取締役） |
不動産事業部長 |
奥村 英夫 |
平成30年７月１日 |
|
取締役 |
不動産事業部長 |
取締役 |
内部監査室長 |
瀨川 信雄 |
平成30年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
取締役社長 （代表取締役） |
不動産事業部長 |
奥村 英夫 |
平成30年７月１日 |
|
取締役 |
不動産事業部長 |
取締役 |
内部監査室長 |
瀨川 信雄 |
平成30年７月１日 |
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役社長 |
不動産事業 部長 |
奥 村 英 夫 |
昭和21年11月４日生 |
|
平成30年６月から２年 |
16 |
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|
取締役 |
内部監査室長 |
瀨 川 信 雄 |
昭和51年５月29日生 |
|
同上 |
－ |
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|
取締役 |
管理部門管掌 |
加 藤 祐 蔵 |
昭和38年11月12日生 |
|
同上 |
－ |
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|
取締役 |
|
萩野谷 敏 裕 |
昭和26年４月12日生 |
|
同上 |
－ |
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|
取締役 |
|
田 中 正 和 |
昭和26年５月８日生 |
|
同上 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
常勤監査役 |
|
岩 﨑 周 也 |
昭和32年９月５日生 |
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（注）３ |
2 |
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監査役 |
|
小田島 章 |
昭和26年１月14日生 |
|
平成27年６月から４年 |
－ |
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|
監査役 |
|
小 林 明 隆 |
昭和26年３月14日生 |
|
同上 |
－ |
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|
|
|
|
計 |
|
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18 |
（注）１．取締役 萩野谷敏裕及び田中正和は、社外取締役であります。
２．監査役 岩﨑周也、小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
３．前任者の辞任に伴う就任であるため、テルマー湯ホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成27年６月から４年であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理部門管掌 |
取締役 |
管理部長 |
加藤 祐蔵 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理部門管掌 |
取締役 |
管理部長 |
加藤 祐蔵 |
平成29年７月１日 |
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役社長 |
不動産事業 部長 |
奥 村 英 夫 |
昭和21年11月４日生 |
|
平成28年６月から２年 |
32 |
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|
取締役 |
管理部長 |
加 藤 祐 蔵 |
昭和38年11月12日生 |
|
同上 |
－ |
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|
取締役 |
内部監査室長 |
瀨 川 信 雄 |
昭和51年５月29日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
萩野谷 敏 裕 |
昭和26年４月12日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田 中 正 和 |
昭和26年５月８日生 |
|
同上 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
一 井 隆 夫 |
昭和26年６月24日生 |
|
平成27年６月から４年 |
２ |
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|
監査役 |
|
小田島 章 |
昭和26年１月14日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小 林 明 隆 |
昭和26年３月14日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
34 |
（注）１．取締役 萩野谷敏裕及び田中正和は、社外取締役であります。
２．監査役 小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
不動産事業 部長 |
奥 村 英 夫 |
昭和21年11月４日生 |
|
平成28年６月から２年 |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長 |
加 藤 祐 蔵 |
昭和38年11月12日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内部監査室長 |
瀨 川 信 雄 |
昭和51年５月29日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
萩野谷 敏 裕 |
昭和26年４月12日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田 中 正 和 |
昭和26年５月８日生 |
|
同上 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
一 井 隆 夫 |
昭和26年６月24日生 |
|
平成27年６月から４年 |
２ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小田島 章 |
昭和26年１月14日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小 林 明 隆 |
昭和26年３月14日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
34 |
（注）１．取締役 田中正和は、社外取締役であります。
２．監査役 小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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