芦森工業(3526)の株価チャート 芦森工業(3526)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
（1）2025年6月19日（有価証券報告書提出日）現在の芦森工業の役員の状況は、下記のとおりです。
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
財津 裕真 |
1963年3月25日生 |
|
(注) ３ |
106 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機能製品事業本部長、大阪支社長 |
槇本 太司 |
1959年１月26日生 |
|
(注) ３ |
57 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 自動車安全部品事業本部長 |
永冨 薫 |
1965年４月16日生 |
|
(注) ３ |
22 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 パルテム統括部長、東京支社長 |
伊藤 和良 |
1959年12月25日生 |
|
(注) ３ |
27 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括本部長 |
小山 昭則 |
1965年4月16日生 |
|
(注) ３ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
清水 春生 |
1947年１月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
岡田 靖 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
小川 尚 |
1957年８月10日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
古川 和義 |
1956年8月31日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
嘉根 裕樹 |
1964年7月24日生 |
|
(注) ４ |
37 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大石 賀美 |
1966年８月27日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
森川 光洋 |
1958年１月12日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
258 |
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（注）１．取締役 清水春生、岡田 靖、小川 尚及び古川和義は、社外取締役であります。
２．監査役 大石賀美及び森川光洋は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||
|
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
東 克彦 |
技術統括副本部長 |
|
執行役員 |
稲川 泰博 |
自動車安全部品事業本部長付特命担当兼自動車安全部品生産技術部長 |
|
執行役員 |
松永 光行 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品生産統括部長兼自動車安全部品品質統括部長 |
|
執行役員 |
安田 繁二 |
産業資材統括部長兼防災統括部長兼消防用ホース安全対策推進室長兼オールセーフ株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
東 康太郎 |
防災統括部付兼上海事務所首席代表兼ジェット商事株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
上田 泰裕 |
パルテム統括副部長（技術・製造統括）兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
土井 淳二 |
管理統括本部長兼情報システム部長 |
（2）2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役9名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、芦森工業の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
財津 裕真 |
1963年3月25日生 |
|
(注) ３ |
106 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 自動車安全部品事業本部長 |
永冨 薫 |
1965年４月16日生 |
|
(注) ３ |
22 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機能製品事業本部長、東京支社長 |
伊藤 和良 |
1959年12月25日生 |
|
(注) ３ |
27 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括本部長 |
小山 昭則 |
1965年4月16日生 |
|
(注) ３ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 産業資材統括部長、防災統括部長、消防用ホース安全対策推進室長 |
安田 繁二 |
1967年10月13日生 |
|
(注) ３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
清水 春生 |
1947年１月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
岡田 靖 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
小川 尚 |
1957年８月10日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
古川 和義 |
1956年8月31日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
嘉根 裕樹 |
1964年7月24日生 |
|
(注) ４ |
37 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大石 賀美 |
1966年８月27日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
森川 光洋 |
1958年１月12日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
209 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 清水春生、岡田 靖、小川 尚及び古川和義は、社外取締役であります。
２．監査役 大石賀美及び森川光洋は、社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しており、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、補欠監査役は以下となる予定です。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||
|
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりとなる予定です。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
松永 光行 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品生産統括部長兼自動車安全部品品質統括部長 |
|
執行役員 |
上田 泰裕 |
パルテム統括部長兼大阪支社長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
土井 淳二 |
管理統括本部長兼情報システム部長 |
|
執行役員 |
花谷 孝男 |
自動車安全部品技術統括部長 |
|
執行役員 |
藤田 泰史 |
アシモリ・メキシコ株式会社社長 |
|
執行役員 |
辻本 龍一郎 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品事業統括部長兼自動車安全部品事業管理部長 |
|
執行役員 |
瀬藤 誠二 |
防災統括副部長兼産業資材統括副部長 |
② 社外役員の状況
芦森工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。
取締役の清水春生、岡田 靖、小川 尚及び古川和義は、社外取締役であります。清水春生は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。岡田 靖は自動車部品分野、特にセーフティシステム分野に精通しております。小川 尚は自動車部品分野に精通しております。古川和義は土木・建築業界に精通しております。
なお芦森工業は清水春生、小川 尚及び古川和義を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役の大石賀美及び森川光洋は、社外監査役であります。なお芦森工業は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
芦森工業は、社外取締役の岡田 靖が業務執行者である豊田合成株式会社と資本業務提携を締結し、双方の利益の最大化を目的とした業務協業を進めておりますが、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、その他の社外取締役及び社外監査役と芦森工業との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
芦森工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の２」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、芦森工業及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
財津 裕真 |
1963年3月25日生 |
|
(注) ３ |
100 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機能製品事業本部長、大阪支社長 |
槇本 太司 |
1959年１月26日生 |
|
(注) ３ |
28 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 自動車安全部品事業本部長 |
永冨 薫 |
1965年４月16日生 |
|
(注) ３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 パルテム統括部長、東京支社長、 芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
伊藤 和良 |
1959年12月25日生 |
|
(注) ３ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 自動車安全部品事業副本部長、 自動車安全部品技術統括部長 |
小山 昭則 |
1965年4月16日生 |
|
(注) ３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
清水 春生 |
1947年１月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
岡田 靖 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
小川 尚 |
1957年８月10日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
古川 和義 |
1956年8月31日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
嘉根 裕樹 |
1964年7月24日生 |
|
(注) ４ |
35 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大石 賀美 |
1966年８月27日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
森川 光洋 |
1958年１月12日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
180 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 清水春生、岡田 靖、小川 尚及び古川和義は、社外取締役であります。
２．監査役 大石賀美及び森川光洋は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||
|
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
東 克彦 |
技術統括本部長 |
|
執行役員 |
稲川 泰博 |
アシモリ・コリア株式会社代表理事 |
|
執行役員 |
松永 光行 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品生産統括部長兼自動車安全部品品質統括部長 |
|
執行役員 |
安田 繁二 |
産業資材統括部長兼オールセーフ株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
東 康太郎 |
防災統括部長兼防災営業部長兼消防用ホース安全対策推進室長兼上海事務所首席代表兼ジェット商事株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
上田 泰裕 |
パルテム統括副部長（技術・製造統括） |
|
執行役員 |
土井 淳二 |
管理統括本部長兼情報システム部長 |
② 社外役員の状況
芦森工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。
取締役の清水春生、岡田 靖、小川 尚及び古川和義は、社外取締役であります。清水春生は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。岡田 靖は自動車部品分野、特にセーフティシステム分野に精通しております。小川 尚は自動車部品分野に精通しております。古川和義は土木・建築業界に精通しております。
なお芦森工業は清水春生、小川 尚及び古川和義を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役の大石賀美及び森川光洋は、社外監査役であります。なお芦森工業は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
芦森工業は、社外取締役の岡田 靖が業務執行者である豊田合成株式会社と資本業務提携を締結し、双方の利益の最大化を目的とした業務協業を進めておりますが、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、その他の社外取締役及び社外監査役と芦森工業との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
芦森工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の２」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、芦森工業及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
鷲根 成行 |
1956年11月12日生 |
|
(注) ３ |
114 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機能製品事業本部長 |
槇本 太司 |
1959年１月26日生 |
|
(注) ３ |
26 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括本部長、情報システム部長 |
鳥山 秀一 |
1960年１月31日生 |
|
(注) ３ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 自動車安全部品事業本部長 |
永冨 薫 |
1965年４月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 パルテム統括部長、東京支社長、芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
伊藤 和良 |
1959年12月25日生 |
|
(注) ３ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
関岡 英明 |
1953年２月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
清水 春生 |
1947年１月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
岡田 靖 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
小川 尚 |
1957年８月10日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
櫻木 弘行 |
1955年８月５日生 |
|
(注) ４ |
81 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大石 賀美 |
1966年８月27日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
森川 光洋 |
1958年１月12日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
243 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関岡英明、清水春生、岡田 靖及び小川 尚は、社外取締役であります。
２．監査役 大石賀美及び森川光洋は、社外監査役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
山口 義孝 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品事業統括部長兼自動車安全部品購買部長 |
|
執行役員 |
東 克彦 |
技術統括本部長 |
|
執行役員 |
稲川 泰博 |
アシモリ・コリア株式会社代表理事 |
|
執行役員 |
松永 光行 |
自動車安全部品生産統括部長兼自動車安全部品品質統括部長 |
|
執行役員 |
安田 繁二 |
産業資材統括部長兼オールセーフ株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
東 康太郎 |
防災統括部長兼防災営業部長兼消防用ホース安全対策推進室長兼上海事務所首席代表兼ジェット商事株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
小山 昭則 |
自動車安全部品技術統括部長 |
② 社外役員の状況
芦森工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。
取締役の関岡英明、清水春生、岡田 靖及び小川 尚は、社外取締役であります。関岡英明は農林水産省における豊富な行政経験を有しており、民間企業においても企業経営経験を有しております。清水春生は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。岡田 靖は自動車部品分野、特にセーフティシステム分野に精通しております。小川 尚は自動車部品分野に精通しております。
なお芦森工業は関岡英明、清水春生及び小川 尚を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役の大石賀美及び森川光洋は、社外監査役であります。なお芦森工業は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役と芦森工業との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
芦森工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の２」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、芦森工業及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
鷲根 成行 |
1956年11月12日生 |
|
(注) ３ |
92 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機能製品事業本部長 |
槇本 太司 |
1959年１月26日生 |
|
(注) ３ |
23 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事総務部門統括、大阪支社統括、東京支社統括、大阪工場統括、リスク管理業務管掌、人事部長、上海事務所首席代表 |
百々 俊 |
1961年８月５日生 |
|
(注) ３ |
14 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営管理部門統括、計数管理業務管掌、情報システム部長 |
鳥山 秀一 |
1960年１月31日生 |
|
(注) ３ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 パルテム統括部長、東京支社長、芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
伊藤 和良 |
1959年12月25日生 |
|
(注) ３ |
11 |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
関岡 英明 |
1953年２月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
清水 春生 |
1947年１月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
重松 崇 |
1949年11月３日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
岡田 靖 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
櫻木 弘行 |
1955年８月５日生 |
|
(注) ４ |
78 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
西田 俊二 |
1949年７月８日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大石 賀美 |
1966年８月27日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
223 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関岡 英明、清水 春生、重松 崇及び岡田 靖は、社外取締役であります。
２．監査役 西田 俊二及び大石 賀美は、社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
常務執行役員 |
永冨 薫 |
自動車安全部品事業本部長 |
|
執行役員 |
塩唐松善行 |
防災統括部長兼消防用ホース安全対策推進室長兼ジェット商事株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
中塚 宏文 |
産業資材統括部長兼産業資材技術開発部長 |
|
執行役員 |
山口 義孝 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品事業統括部長 |
|
執行役員 |
東 克彦 |
技術統括本部長兼技術企画部長 |
|
執行役員 |
稲川 泰博 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品技術統括部長 |
|
執行役員 |
松永 光行 |
自動車安全部品生産統括部長 |
② 社外役員の状況
芦森工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。
取締役の関岡英明、清水春生、重松 崇及び岡田 靖は、社外取締役であります。関岡英明は農林水産省における豊富な行政経験を有しており、民間企業においても企業経営経験を有しております。清水春生は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。重松 崇は製造業、特に自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。岡田 靖は自動車部品分野、特にセーフティシステム分野に精通しております。
なお芦森工業は関岡英明、清水春生及び重松 崇を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役の西田俊二及び大石賀美は、社外監査役であります。なお芦森工業は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役と芦森工業との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
芦森工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の２」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、芦森工業及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 ASHIMORI (Thailand) CO.,LTD. 取締役社長 |
取締役 執行役員 自動車安全部品事業副本部長 |
元木 晴茂 |
2021年11月22日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 自動車安全部品事業本部長 |
鷲根 成行 |
1956年11月12日生 |
|
(注) ３ |
69 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機能製品事業本部長 |
槇本 太司 |
1959年１月26日生 |
|
(注) ３ |
20 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事総務部門統括、大阪支社統括、東京支社統括、大阪工場統括、リスク管理業務管掌、コンプライアンス室長、上海事務所首席代表 |
百々 俊 |
1961年８月５日生 |
|
(注) ３ |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 自動車安全部品事業副本部長 |
元木 晴茂 |
1959年４月９日生 |
|
(注) ３ |
26 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営管理部門統括、計数管理業務管掌、情報システム部長 |
鳥山 秀一 |
1960年１月31日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
関岡 英明 |
1953年２月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
清水 春生 |
1947年１月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
重松 崇 |
1949年11月３日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
岡田 靖 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
櫻木 弘行 |
1955年８月５日生 |
|
(注) ４ |
74 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
西田 俊二 |
1949年７月８日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
北畠 昭二 |
1947年２月14日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
200 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関岡 英明、清水 春生、重松 崇及び岡田 靖は、社外取締役であります。
２．監査役 西田 俊二及び北畠 昭二は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
南場 弘幸 |
自動車安全部品生産統括部長 |
|
執行役員 |
塩唐松善行 |
防災統括部長兼消防用ホース安全対策推進室長兼ジェット商事株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
伊藤 和良 |
パルテム統括部長兼東京支社長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
中塚 宏文 |
産業資材統括部長兼産業資材技術開発部長 |
|
執行役員 |
山口 義孝 |
自動車安全部品事業統括部長 |
|
執行役員 |
東 克彦 |
技術統括本部長兼技術企画部長 |
|
執行役員 |
稲川 泰博 |
自動車安全部品技術統括部長兼自動車安全部品開発推進部長兼自動車安全部品事業統括部内装事業主査 |
|
執行役員 |
永冨 薫 |
自動車安全部品事業本部長付開発担当 |
② 社外役員の状況
芦森工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。
取締役の関岡英明氏、清水春生氏、重松崇氏及び岡田靖氏は、社外取締役であります。関岡英明氏は農林水産省における豊富な行政経験を有しており、民間企業においても企業経営経験を有しております。清水春生氏は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。重松崇氏は製造業、特に自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。岡田靖氏は自動車部品分野、特にセイフティシステム分野に精通しております。
なお芦森工業は関岡英明氏、清水春生氏及び重松崇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役の西田俊二氏及び北畠昭二氏は、社外監査役であります。なお芦森工業は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役と芦森工業との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
芦森工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の２」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、芦森工業及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 自動車安全部品事業本部長 |
鷲根 成行 |
1956年11月12日生 |
|
(注) ３ |
37 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機能製品事業本部長 |
槇本 太司 |
1959年１月26日生 |
|
(注) ３ |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門統括、大阪支社統括、東京支社統括、大阪工場統括、経理部長、コンプライアンス室長、上海事務所首席代表 |
百々 俊 |
1961年８月５日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 自動車安全部品事業副本部長、自動車安全部品技術統括部長 |
元木 晴茂 |
1959年４月９日生 |
|
(注) ３ |
25 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略部門統括、情報システム部長 |
鳥山 秀一 |
1960年１月31日生 |
|
(注) ３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
日原 邦明 |
1957年５月７日生 |
|
(注) ３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
関岡 英明 |
1953年２月12日生 |
|
(注) ３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
清水 春生 |
1947年１月７日生 |
|
(注) ３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
重松 崇 |
1949年11月３日生 |
|
(注) ３ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
櫻木 弘行 |
1955年８月５日生 |
|
(注) ４ |
66 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
西田 俊二 |
1949年７月８日生 |
|
(注) ５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
北畠 昭二 |
1947年２月14日生 |
|
(注) ６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
147 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 日原 邦明、関岡 英明、清水 春生及び重松 崇は、社外取締役であります。
２．監査役 西田 俊二及び北畠 昭二は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||
|
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
抦﨑 和孝 |
技術統括本部長 |
|
執行役員 |
南場 弘幸 |
自動車安全部品生産統括部長 |
|
執行役員 |
塩唐松善行 |
防災統括部長 |
|
執行役員 |
西嶋 勝也 |
経営企画室長 |
|
執行役員 |
伊藤 和良 |
パルテム統括部長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
中塚 宏文 |
産業資材統括部長兼産業資材技術開発部長 |
|
執行役員 |
山口 義孝 |
自動車安全部品事業統括部長兼自動車安全部品グローバル生産企画室長 |
② 社外役員の状況
芦森工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。
取締役の日原邦明氏、関岡英明氏、清水春生氏及び重松崇氏は、社外取締役であります。日原邦明氏は、日本毛織株式会社（その他の関係会社）の取締役常務執行役員であり、企業活動に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。関岡英明氏は農林水産省における豊富な行政経験を有しており、民間企業においても企業経営経験を有しております。清水春生氏は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。重松崇氏は製造業、特に自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
なお芦森工業は関岡英明氏、清水春生氏及び重松崇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役の西田俊二氏及び北畠昭二氏は、社外監査役であります。なお芦森工業は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役と芦森工業との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
芦森工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の２」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、芦森工業及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 経営戦略部門統括 経理部長 情報システム部長 |
取締役 執行役員 財務部門統括 経理部長 情報システム部長 |
百々 俊 |
2019年10月25日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役相談役 取締役会議長 |
瀬野 三郎 |
1949年１月18日生 |
|
(注) ３ |
86 |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 自動車安全部品事業本部長 |
鷲根 成行 |
1956年11月12日生 |
|
(注) ３ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門統括、大阪工場統括、大阪支社統括、東京支社統括、コンプライアンス室長、上海事務所首 席代表 |
櫻木 弘行 |
1955年８月５日生 |
|
(注) ３ |
58 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機能製品事業本部長 |
槇本 太司 |
1959年１月26日生 |
|
(注) ３ |
16 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部門統括、経理部長、情報システム部長 |
百々 俊 |
1961年８月５日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
日原 邦明 |
1957年５月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
関岡 英明 |
1953年２月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
清水 春生 |
1947年１月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
重松 崇 |
1949年11月３日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
瀬下 雅博 |
1958年３月１日生 |
|
(注) ４ |
18 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
西田 俊二 |
1949年７月８日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
北畠 昭二 |
1947年２月14日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
191 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 日原 邦明、関岡 英明、清水 春生及び重松 崇は、社外取締役であります。
２．監査役 西田 俊二及び北畠 昭二は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||
|
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化をはかることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
抦﨑 和孝 |
技術統括本部長 |
|
執行役員 |
元木 晴茂 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品生産統括部長 |
|
執行役員 |
南場 弘幸 |
自動車安全部品技術統括部長 |
|
執行役員 |
塩唐松善行 |
防災統括部長 |
|
執行役員 |
西嶋 勝也 |
経営企画室長 |
|
執行役員 |
伊藤 和良 |
パルテム統括部長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
中塚 宏文 |
産業資材統括部長兼産業資材技術開発部長 |
|
執行役員 |
山口 義孝 |
自動車安全部品事業統括部長 |
② 社外役員の状況
芦森工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。
取締役の日原邦明氏、関岡英明氏、清水春生氏及び重松崇氏は、社外取締役であります。日原邦明氏は、日本毛織株式会社（その他の関係会社）の取締役常務執行役員であり、企業活動に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。関岡英明氏は農林水産省における豊富な行政経験を有しており、民間企業においても企業経営経験を有しております。清水春生氏は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。重松崇氏は製造業、特に自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。
なお芦森工業は関岡英明氏、清水春生氏及び重松崇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役の西田俊二氏及び北畠昭二氏は、社外監査役であります。なお芦森工業は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役および社外監査役と芦森工業との間には、人的関係、資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
芦森工業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の２」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、芦森工業及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
|||||||||||||||
|
取締役会長 会長執行役員 取締役会議長 |
|
瀬野 三郎 |
昭和24年１月18日生 |
|
(注) ３ |
68 |
|||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
自動車安全部品事業本部長 |
鷲根 成行 |
昭和31年11月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門統括、大阪工場統括、大阪支社統括、東京支社統括、コンプライアンス室長 |
櫻木 弘行 |
昭和30年８月５日生 |
|
(注) ３ |
52 |
|||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
機能製品事業本部長 |
石川 雅敏 |
昭和29年１月10日生 |
|
(注) ３ |
16 |
|||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
財務部門統括、経理部長、情報システム部長 |
大藪 宏昌 |
昭和34年１月14日生 |
|
(注) ３ |
16 |
|||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
丹羽 一彦 |
昭和20年９月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
日原 邦明 |
昭和32年５月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
関岡 英明 |
昭和28年２月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
瀬下 雅博 |
昭和33年３月１日生 |
|
(注) ４ |
16 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
西田 俊二 |
昭和24年７月８日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
北畠 昭二 |
昭和22年２月14日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
168 |
（注）１．取締役 丹羽 一彦、日原 邦明及び関岡 英明は、社外取締役であります。
２．監査役 西田 俊二及び北畠 昭二は、社外監査役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||
|
森澤 武雄 |
昭和36年８月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化をはかることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
堀内登志夫 |
自動車安全部品生産管理総括部長 |
|
執行役員 |
抦﨑 和孝 |
技術統括本部長兼機能製品技術開発総括部統括 |
|
執行役員 |
元木 晴茂 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品ものづくり総括部長 |
|
執行役員 |
槇本 太司 |
大阪支社長兼大阪総務部長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
北村 勝彦 |
機能製品営業総括部長兼防災営業部長兼消防用ホース安全対策推進室長 |
|
執行役員 |
南場 弘幸 |
アシモリ・メキシコ株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
塩唐松善行 |
機能製品製造総括部長兼機能製品調達部長 |
|
執行役員 |
西嶋 勝也 |
経営企画室長 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
東京支社統括 |
瀬野 三郎 |
昭和24年1月18日生 |
|
(注) ３ |
54 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
自動車安全部品事業本部長 |
櫻木 弘行 |
昭和30年8月5日生 |
|
(注) ３ |
47 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
総務部統括、広報・ＩＲ室統括、人事部統括、工場統括、内部監査室統括、コンプライアンス室長 |
玉井 修一 |
昭和28年10月6日生 |
|
(注) ３ |
33 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
機能製品事業本部長 |
石川 雅敏 |
昭和29年１月10日生 |
|
(注) ３ |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
経営企画室統括、資金部統括、経理部長、情報システム部長 |
大藪 宏昌 |
昭和34年1月14日生 |
|
(注) ３ |
11 |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
鷲根 成行 |
昭和31年11月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
丹羽 一彦 |
昭和20年９月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
熊谷 一雄 |
昭和13年３月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
瀬下 雅博 |
昭和33年3月1日生 |
|
(注) ４ |
15 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
原 恭介 |
昭和25年5月5日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
西田 俊二 |
昭和24年7月8日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
169 |
（注）１．取締役 鷲根 成行、丹羽 一彦及び熊谷 一雄は、社外取締役であります。
２．監査役 原 恭介及び西田 俊二は、社外監査役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
５．平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
６．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||
|
森澤 武雄 |
昭和36年8月27日生 |
|
－ |
８．芦森工業は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化
をはかることにより、芦森工業を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目
的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
高根 悦郎 |
芦森工業山口株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
堀内登志夫 |
自動車安全部品生産管理総括部長 |
|
執行役員 |
園田 俊二 |
総務部長兼人事部長 |
|
執行役員 |
抦﨑 和孝 |
技術統括本部長兼機能製品技術開発総括部統括 |
|
執行役員 |
元木 晴茂 |
自動車安全部品ものづくり総括部長兼自動車安全部品設計部長 |
|
執行役員 |
槇本 太司 |
芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
北村 勝彦 |
機能製品営業総括部長兼防災営業部長兼消防用ホース安全対策推進室長 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(１)役職の異動
|
役員の氏名 |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
瀬野三郎 |
取締役社長 |
取締役社長 機能製品事業本部長 |
平成28年10月１日 |
|
石川雅敏 |
常務取締役 機能製品事業本部長 |
取締役 機能製品事業副本部長 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
機能製品事業本部長 |
瀬野 三郎 |
昭和24年1月18日生 |
|
(注) ３ |
32 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
自動車安全部品事業本部長 |
櫻木 弘行 |
昭和30年8月5日生 |
|
(注) ３ |
40 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部統括、広報・ＩＲ室統括、人事部統括、工場統括、監査室統括、東京支社長、コンプライアンス室長 |
玉井 修一 |
昭和28年10月6日生 |
|
(注) ３ |
22 |
||||||||||||||
|
取締役 |
自動車安全部品事業副本部長 |
山本 重明 |
昭和27年1月30日生 |
|
(注) ３ |
22 |
||||||||||||||
|
取締役 |
経理部統括、資金部統括、経営企画室長 |
大藪 宏昌 |
昭和34年1月14日生 |
|
(注) ３ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
機能製品事業副本部長 |
石川 雅敏 |
昭和29年１月10日生 |
|
(注) ３ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
鷲根 成行 |
昭和31年11月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
|
丹羽 一彦 |
昭和20年９月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
瀬下 雅博 |
昭和33年3月1日生 |
|
(注) ４ |
14 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
原 恭介 |
昭和25年5月5日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
西田 俊二 |
昭和24年7月8日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
137 |
（注）１．取締役 鷲根 成行及び丹羽 一彦は、社外取締役であります。
２．監査役 原 恭介及び西田 俊二は、社外監査役であります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芦森工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査 役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||
|
森澤 武雄 |
昭和36年8月27日生 |
|
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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