ミライノベート(3528)の株価チャート ミライノベート(3528)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 再生可能エネルギー事業本部長 |
西村 浩 |
2022年10月17日 |
|
取締役（監査等委員） 指名・報酬委員会委員長 |
浅野 樹美 |
2022年10月25日 |
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
泉 信彦 |
1966年３月11日生 |
|
（注）５ |
2,032 |
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|
取締役会長 |
藤澤 信義 |
1970年１月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 浩 |
1962年８月23日生 |
|
（注）５ |
2,138 |
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取締役 （監査等委員） |
菊池 正光 |
1968年８月30日生
|
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅野 樹美 |
1970年３月４日生
|
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
黒鳥 浩 |
1952年11月21日生
|
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
名取 俊也 |
1963年12月17日生
|
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,170 |
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（注）１．各取締役とミライノベートの間には、特別な利害関係はありません。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役菊池正光、浅野樹美、黒鳥浩及び名取俊也の４氏は、社外取締役であります。
４．取締役菊池正光氏は常勤の監査等委員であります。
５．監査等委員を除く取締役泉信彦、藤澤信義及び西村浩の３氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役菊池正光、浅野樹美及び黒鳥浩の３氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員である取締役名取俊也氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．ミライノベートは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
氏名 |
担当 |
|
竹谷 治郎 |
経営管理本部長 |
|
田部井 僚介 |
財務経理本部長 |
② 社外役員の状況
取締役７名のうち４名は社外取締役であり、監査等委員４名全員は社外取締役であります。
ミライノベートは、独立社外取締役の候補を選定するにあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ア．ミライノベートグループから取締役を受け入れている会社の取締役又は重要な使用人
イ．ミライノベートグループが多額（過去３事業年度の平均で年間1千万円）の寄付を行っている先（法人等の団体であれば、団体幹部）
ミライノベートでは、この独立性基準を満たし、かつ物事に建設的に取り組む姿勢のある人物を独立社外取締役として選定しています。
社外取締役菊池正光氏は、長年にわたり金融機関及び上場企業の財務部門に携わっており、専門性が高くグローバルで多様な視点に基づいた豊富な経験と知識を有しております。ミライノベートの監査等委員会委員長としてリーダーシップを遺憾なく発揮し、ミライノベートグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役浅野樹美氏は、長年にわたり上場企業の経営企画部門に携わっており、専門性が高くグローバルで多様な視点に基づいた豊富な経験と知識を有しております。ミライノベートの監査等委員である取締役のほか、指名・報酬委員会委員長としてリーダーシップを遺憾なく発揮し、ミライノベートグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役黒鳥浩氏は、長年にわたり証券・金融業界に携わっており、専門性が高くグローバルで多様な視点に基づいた豊富な経験と知識を有しております。ミライノベートの監査等委員である取締役のほか、指名・報酬委員会委員として意見・提言をいただくことで、ミライノベートグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役名取俊也氏は、弁護士資格のほか、長年にわたり法曹界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有しております。ミライノベートの監査等委員である取締役のほか、法務の専門家として意見・提言をいただくことで、ミライノベートグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミライノベートでは社外取締役が取締役の半数以上を占め、外部からの視点をもって客観的に経営の監督並びに助言を行っております。また内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人と相互に緊密な連携をとっており、監査計画及び監査実施結果について、説明・報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO |
泉 信彦 |
1966年３月11日生 |
|
（注）５ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
藤澤 信義 |
1970年１月17日生 |
|
（注）５ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 浩 |
1962年８月23日生 |
|
（注）５ |
21,384 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊池 正光 |
1968年８月30日生
|
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
黒鳥 浩 |
1952年11月21日生
|
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅野 樹美 |
1970年３月４日生
|
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
名取 俊也 |
1963年12月17日生
|
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
29,484 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．各取締役とミライノベートの間には、特別な利害関係はありません。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役菊池正光、黒鳥浩、浅野樹美及び名取俊也の４氏は、社外取締役であります。
４．取締役菊池正光氏は常勤の監査等委員であります。
５．監査等委員を除く取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月１日の臨時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．ミライノベートは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、2013年６月26日付で執行役員制度を導入いたしました。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
ドミニク・ヘンダーソン |
海外事業部担当 |
|
執行役員 |
竹谷 治郎 |
総務部担当 |
|
執行役員 |
田部井 僚介 |
経理部担当 |
② 社外役員の状況
取締役７名のうち４名は社外取締役であり、監査等委員４名全員は社外取締役であります。
ミライノベートは、独立社外取締役の候補を選定するにあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ア．ミライノベートグループから取締役を受け入れている会社の取締役又は重要な使用人
イ．ミライノベートグループが多額（過去３事業年度の平均で年間1千万円）の寄付を行っている先（法人等の団体であれば、団体幹部）
ミライノベートでは、この独立性基準を満たし、かつ物事に建設的に取り組む姿勢のある人物を独立社外取締役として選定しています。
社外取締役菊池正光氏は、長年の金融業界における豊富な経験と専門性の高い知見に基づくグローバルで多様な視点から、ミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役黒鳥浩氏は、ノムラ・バンク（スイス）LTD.社長兼株式会社野村総合研究所スイス現地法人取締役を務めるなど、金融に関する豊富な経験と知識に基づくグローバルで多様な視点で、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、ミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役浅野樹美氏は、上場企業の経営企画部門に長年携わり、その豊富な経験と専門性の高い知見に基づくグローバルで多様な視点から、ミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役名取俊也氏は、弁護士資格を有しており、長年にわたり法曹界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識から、ミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミライノベートでは社外取締役が取締役の半数以上を占め、外部からの視点をもって客観的に経営の監督並びに助言を行っております。また内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人と相互に緊密な連携をとっており、監査計画及び監査実施結果について、説明・報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間及び当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
(1）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 CEO |
取締役 |
藤澤 信義 |
2020年７月１日 |
|
取締役社長 COO |
代表取締役社長 |
岡 勝 |
2020年７月１日 |
|
専務取締役 CFO |
取締役 |
泉 信彦 |
2020年７月１日 |
|
取締役（監査等委員長） |
取締役（監査等委員） |
菊池 正光 |
2020年７月１日 |
|
取締役（監査等委員） |
取締役（監査等委員長） |
築島 秋雄 |
2020年７月１日 |
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 CEO |
専務取締役 CFO |
泉 信彦 |
2020年10月30日 |
|
取締役会長 |
代表取締役会長 CEO |
藤澤 信義 |
2020年10月30日 |
|
取締役 |
取締役社長 COO |
岡 勝 |
2020年10月30日 |
(2）役員の退任
|
役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役（監査等委員） |
築島 秋雄 |
2020年８月11日 |
|
取締役 |
楊 長健 |
2021年２月３日 |
（注）１．築島秋雄氏は辞任により退任いたしました。
２．楊長健氏は逝去により退任いたしました。
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 CEO |
取締役 |
藤澤 信義 |
2020年７月１日 |
|
取締役社長 COO |
代表取締役社長 |
岡 勝 |
2020年７月１日 |
|
専務取締役 CFO |
取締役 |
泉 信彦 |
2020年７月１日 |
|
取締役（監査等委員長） |
取締役（監査等委員） |
菊池 正光 |
2020年７月１日 |
|
取締役（監査等委員） |
取締役（監査等委員長） |
築島 秋雄 |
2020年７月１日 |
なお、当四半期累計期間における役職の異動ではありませんが、当四半期報告書提出日までにおける役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 CEO |
専務取締役 CFO |
泉 信彦 |
2020年10月30日 |
|
取締役会長 |
代表取締役会長 CEO |
藤澤 信義 |
2020年10月30日 |
|
取締役 |
取締役社長 COO |
岡 勝 |
2020年10月30日 |
(2）役員の退任
|
役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役（監査等委員） |
築島 秋雄 |
2020年８月11日 |
（注）辞任により退任いたしました。
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありませんが、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 CEO |
取締役 |
藤澤 信義 |
2020年７月１日 |
|
取締役社長 COO |
代表取締役社長 |
岡 勝 |
2020年７月１日 |
|
専務取締役 CFO |
取締役 |
泉 信彦 |
2020年７月１日 |
|
取締役（監査等委員長） |
取締役（監査等委員） |
菊池 正光 |
2020年７月１日 |
|
取締役（監査等委員） |
取締役（監査等委員長） |
築島 秋雄 |
2020年７月１日 |
役員の退任
|
役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役（監査等委員） |
築島 秋雄 |
2020年８月11日 |
（注）辞任により退任いたしました。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡 勝 |
1963年９月11日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤澤 信義 |
1970年１月17日生 |
|
（注）６ |
8,000（注）３ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
泉 信彦 |
1966年３月11日生 |
|
（注）６ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 浩 |
1962年８月23日生 |
|
（注）６ |
21,384 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楊 長健 |
1973年８月19日生
|
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 慶 |
1970年12月１日生
|
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
築島 秋雄
|
1950年９月７日生
|
|
（注）７ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊池 正光 |
1968年８月30日生
|
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
黒鳥 浩 |
1952年11月21日生
|
|
（注）９ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三田 進 |
1948年３月21日生
|
|
（注）９ |
70 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福田 悦雄 |
1944年１月26日生
|
|
（注）９ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅野 樹美 |
1970年３月４日生
|
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
29,770 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．各取締役とミライノベートの間には、特別な利害関係はありません。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．2020年６月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、藤澤信義及びその共同保有者であるジャパンポケット株式会社及びＮＬＨＤ株式会社が2020年６月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数 （千株） |
|
藤澤 信義 ジャパンポケット株式会社 ＮＬＨＤ株式会社 |
8,000 18,796 37,199 |
|
合 計 |
63,995 |
４．取締役楊長健、齊藤慶、築島秋雄、菊池正光、黒鳥浩、三田進、福田悦雄及び浅野樹美の８氏は、社外取締役であります。
５．取締役築島秋雄、菊池正光の両氏は常勤の監査等委員であります。
６．監査等委員を除く取締役の任期は、2020年６月１日の臨時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
９．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月１日の臨時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
10．ミライノベートは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、2013年６月26日付で執行役員制度を導入いたしました。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
ドミニク・ヘンダーソン |
海外事業部担当 |
|
執行役員 |
飯田 光晴 |
営業部・業務推進部担当 |
|
執行役員 |
大森 修 |
事業部・建築部担当 |
② 社外役員の状況
取締役12名のうち８名は社外取締役であり、監査等委員６名全員は社外取締役であります。
ミライノベートは、独立社外取締役の候補を選定するにあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ア．ミライノベートグループから取締役を受け入れている会社の取締役又は重要な使用人
イ．ミライノベートグループが多額（過去３事業年度の平均で年間1千万円）の寄付を行っている先（法人等の団体であれば、団体幹部）
ミライノベートでは、この独立性基準を満たし、かつ物事に建設的に取り組む姿勢のある人物を独立社外取締役として選定しています。
社外取締役楊長健氏は、香港上場企業CIFIホールデイングス100％子会社のCIFIJapan株式会社の副社長として、日本における不動産の取得及び開発の責任者でもあり、ミライノベートの不動産事業に対して有益な意見や指導をいただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役齊藤慶氏は、上場企業の企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有していることから、ミライノベートの経営に対して有益な意見や指導をいただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役築島秋雄氏は、長年にわたり金融界・不動産業界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識をミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役菊池正光氏は、長年の金融業界における豊富な経験と専門性の高い知見に基づくグローバルで多様な視点から、ミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役黒鳥浩氏は、ノムラ・バンク（スイス）LTD.社長兼株式会社野村総合研究所スイス現地法人取締役を務めるなど、金融に関する豊富な経験と知識に基づくグローバルで多様な視点で、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、ミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役三田進氏は、大阪ガス株式会社の役員を歴任する等、豊富な経験と幅広い見識を有しおり、ミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役福田悦男氏は、国税局に務めた経験及び税理士としての幅広い知識を有しており、会計並びに企業統治に関する監査全般の計画及びモニタリング活動を通じて、ミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役浅野樹美氏は、上場企業の経営企画部門を長年携わり、その豊富な経験と専門性の高い知見に基づくグローバルで多様な視点から、ミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミライノベートでは社外取締役が取締役の半数以上を占め、外部からの視点をもって客観的に経営の監督並びに助言を行っております。また内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人と相互に緊密な連携をとっており、監査計画及び監査実施結果について、説明・報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 管理部門担当 |
田端 正人 |
1968年１月23日生 |
|
（注）６ |
103 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 不動産事業部門担当 再生可能エネルギー事業部門担当 |
飯田 光晴 |
1965年10月４日生 |
|
（注）６ |
60 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外事業部門担当 |
ドミニク・ ヘンダーソン |
1963年８月３日生 |
|
（注）６ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
トーマス ・Ｒ・ ゼンゲージ
|
1953年６月15日生
|
|
（注）６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
築島 秋雄
|
1950年９月７日生
|
|
（注）７ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
市川 祐生 |
1960年７月21日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松藤 斉 |
1952年３月３日生 |
|
（注） ７ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宇都見 友則 |
1976年９月25日生 |
|
（注） ７ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
188 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2019年６月27日開催の第118回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミライノベートは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．各取締役とミライノベートの間には、特別な利害関係はありません。
３．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
４．取締役トーマス・Ｒ・ゼンゲージ、築島秋雄、市川祐生、松藤斉、宇都見友則の５氏は、社外取締役であります。
５．取締役築島秋雄氏は常勤の監査等委員であります。
６．監査等委員を除く取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．ミライノベートは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、2013年６月26日付で執行役員制度を導入いたしました。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
大 森 修 |
事業部・建築部担当兼事業部長・建築部長 |
② 社外役員の状況
取締役８名のうち５名は社外取締役であり、監査等委員４名全員は社外取締役であります。
ミライノベートは、独立社外取締役の候補を選定するにあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ア．ミライノベートグループから取締役を受け入れている会社の取締役又は重要な使用人
イ．ミライノベートグループが多額（過去３事業年度の平均で年間1千万円）の寄付を行っている先（法人等の団体であれば、団体幹部）
ミライノベートでは、この独立性基準を満たし、かつ物事に建設的に取り組む姿勢のある人物を独立社外取締役の候補者として選定しています。
社外取締役トーマス・Ｒ・ゼンゲージ氏はＩＲ／ＥＳＧコンサルティング業界における専門的な知識と幅広い経験をミライノベートの経営に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役築島秋雄氏は、長年にわたり金融界・不動産業界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識をミライノベートの監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役市川祐生氏は、弁護士の資格を有し、他の企業における監査役としての経験をミライノベートの経営に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役松藤斉氏は、公認会計士の資格を有し、会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識をミライノベートの経営に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宇都見友則氏は、公認会計士の資格を有し、会計に関する相当程度の知見及び監査業務に関する十分な見識をミライノベートの経営に活かしていただけるものと考えております。また、ミライノベートと同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミライノベートでは社外取締役が取締役の半数以上を占め、外部からの視点をもって客観的に経営の監督並びに助言を行っております。また内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人と相互に緊密な連携をとっており、監査計画及び監査実施結果について、説明・報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
－ |
代表取締役常務 |
管理部門担当 |
田端 正人 |
2018年12月13日 |
|
取締役兼CIO※ |
－ |
代表取締役社長 |
－ |
カーティス・フリーズ |
2018年12月13日 |
※チーフ・インベストメント・オフィサー
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
カーティス・フリーズ |
昭和37年６月19日生 |
昭和63年４月 |
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社） |
（注）4 |
1,612 |
|
平成元年９月 |
シェアソン リーマンブラザーズ証券会社 |
||||||
|
平成２年６月 |
DBモルガングレンフェル アセットマネージメント シニアファンドマネージャー |
||||||
|
平成６年９月 |
プロスペクト・アセット・マネージメント・インク設立（米国）社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
(旧)株式会社プロスペクト取締役 |
||||||
|
平成16年９月 |
プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社（現プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社）取締役 |
||||||
|
平成16年11月 |
(旧)株式会社プロスペクト代表取締役 |
||||||
|
平成17年９月 |
プロスペクト・アセット・マネージメント・インク（米国）CIO（チーフ・インベストメント・オフィサー・非常勤）（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社やすらぎ（現株式会社カチタス）社外取締役（非常勤） |
||||||
|
平成21年６月 |
ミライノベート社外取締役（非常勤） |
||||||
|
平成21年11月 |
プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社取締役（非常勤） |
||||||
|
平成22年６月 |
ミライノベート代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
代表取締役 常務 |
管理部門 担当 |
田 端 正 人 |
昭和43年１月23日生 |
平成３年４月 |
日本ハウジングローン株式会社 |
（注）４ |
88 |
|
平成８年９月 |
株式会社住宅金融債権管理機構（現株式会社整理回収機構） |
||||||
|
平成18年９月 |
ミライノベート監査室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ミライノベート総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ミライノベート取締役 |
||||||
|
平成25年４月 平成25年９月 |
ミライノベート管理部門担当(現任） ミライノベート代表取締役常務（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
ニコラス・カント |
昭和36年１月22日生 |
昭和58年９月 |
外国語青年招致事業（ALT） |
（注）４ |
－ |
|
昭和59年９月 |
セイボイミルヌ証券（ロンドン） |
||||||
|
昭和61年１月 |
ウォーバーグ証券（東京） |
||||||
|
昭和62年２月 |
ベアリングス証券（現INGベアリングス証券（東京） |
||||||
|
平成６年２月 |
INGベアリングス証券（ニューヨーク） |
||||||
|
平成８年１月 |
プロスペクト・アセット・マネージメント・インク マーケティング責任者 |
||||||
|
平成９年１月 平成11年１月 平成13年８月
平成23年１月
平成30年６月 |
シュローダー証券（東京） HSBC（ニューヨーク） マッコーリー証券（東京）ディレクター マッコーリー証券（シンガポール）ディレクター ミライノベート社外取締役（非常勤）（新任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
築 島 秋 雄
|
昭和25年９月７日生
|
昭和49年４月
平成８年６月
平成18年７月
平成20年２月 平成20年６月 平成21年６月
平成23年３月平成23年６月 平成25年６月 |
住友信託銀行（現三井住友信託銀行株式会社） ティー・ディー・エス株式会社常勤監査役 トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社リスク・コンプライアンス室長 (旧)株式会社プロスペクト管理部長 同社取締役管理部長 プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社代表取締役 (旧)株式会社プロスペクト顧問 同社コンプライアンス・オフィサー ミライノベート常勤監査役（現任） |
（注）５ |
23 |
|
監査役 |
－ |
市 川 祐 生 |
昭和45年７月21日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
（注）６ |
－ |
|
平成９年４月 |
浜四津法律事務所 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社やすらぎ（現株式会社カチタス）社外監査役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
ミライノベート社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役
|
－
|
トーマス・Ｒ・ゼンゲージ
|
昭和28年６月15日生
|
昭和57年１月 |
株式会社アイ・ビイ・アイ |
（注）５ |
- |
|
平成10年９月 平成18年１月
平成21年３月
平成21年９月
平成24年12月 |
同社代表取締役 パシフィック・コミュニケーターズ・インク代表者 エデルマン・パブリック・リレーションズ日本法人代表取締役会長 パシフィック・コミュニケーターズ・インク代表者（現任） 株式会社インベスター・インパクト代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ミライノベート社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,723 |
||||||
（注）１．各取締役とミライノベートの間には、特別な利害関係はありません。
２．取締役ニコラス・カント氏は、社外取締役であります。
３．監査役築島秋雄、市川祐生およびトーマス・Ｒ・ゼンゲージの３氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役築島秋雄およびトーマス・Ｒ・ゼンゲージの２氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役市川祐生氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ミライノベートは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、平成25年６月26日付で執行役員制度を導入いたしました。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
飯 田 光 晴 |
事業部門担当 |
|
執行役員 |
依 田 康 |
ＡＭ事業部門担当 |
|
執行役員 |
ドミニク・ヘンダーソン |
特命担当 |
|
執行役員 |
大 森 修 |
事業部・建築部担当兼事業部長・建築部長 |
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
カーティス・フリーズ |
昭和37年６月19日生 |
昭和63年４月 |
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 |
（注）4 |
39 |
|
平成元年９月 |
シェアソン リーマンブラザーズ証券会社入社 |
||||||
|
平成２年６月 |
DBモルガングレンフェル アセットマネージメント入社シニアファンドマネージャー |
||||||
|
平成６年９月 |
プロスペクト・アセット・マネージメント・インク設立（米国）社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
(旧)株式会社プロスペクト取締役 |
||||||
|
平成16年９月 |
プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社（現プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社）取締役 |
||||||
|
平成16年11月 |
(旧)株式会社プロスペクト代表取締役 |
||||||
|
平成17年９月 |
プロスペクト・アセット・マネージメント・インク（米国）CIO（チーフ・インベストメント・オフィサー・非常勤）（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社やすらぎ（現株式会社カチタス）社外取締役（非常勤） |
||||||
|
平成21年６月 |
ミライノベート社外取締役（非常勤） |
||||||
|
平成21年11月 |
プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社取締役（非常勤） |
||||||
|
平成22年６月 |
ミライノベート代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
代表取締役 常務 |
管理部門 担当 |
田 端 正 人 |
昭和43年１月23日生 |
平成３年４月 |
日本ハウジングローン株式会社入社 |
（注）４ |
57 |
|
平成８年９月 |
株式会社住宅金融債権管理機構（現株式会社整理回収機構）入社 |
||||||
|
平成18年９月 |
ミライノベート監査室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ミライノベート総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ミライノベート取締役 |
||||||
|
平成25年４月 平成25年９月 |
ミライノベート管理部門担当(現任） ミライノベート代表取締役常務（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
ドミニク・ヘンダーソン |
昭和38年８月３日生 |
昭和60年９月 |
ロバート フレミング証券ロンドン入社 |
（注）４ |
－ |
|
昭和63年６月 |
ジャーディン フレミング証券東京入社 |
||||||
|
平成６年２月 |
ロバート フレミング証券会社ニューヨーク ディレクター |
||||||
|
平成13年７月 |
JPモルガン証券株式会社バイス・プレジデント株式部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
ING証券会社東京 マネージング・ディレクター株式本部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
マッコーリーキャピタル証券会社東京支店長兼株式本部長 |
||||||
|
平成21年１月
平成21年５月
平成21年６月 平成25年６月 |
ベンディゴパートナーズ パートナー（現任） Bendigo株式会社代表取締役社長（現任） ミライノベート社外取締役（非常勤）（現任） 株式会社あかつき本社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
築 島 秋 雄
|
昭和25年９月７日生
|
昭和49年４月
平成８年６月
平成18年７月
平成20年２月 平成20年６月 平成21年６月
平成23年３月平成23年６月 平成25年６月 |
住友信託銀行（現三井住友信託銀行株式会社）入行 ティー・ディー・エス株式会社常勤監査役 トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社リスク・コンプライアンス室長 (旧)株式会社プロスペクト管理部長 同社取締役管理部長 プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社代表取締役 (旧)株式会社プロスペクト顧問 同社コンプライアンス・オフィサー ミライノベート常勤監査役（現任） |
（注）６ |
1 |
|
監査役 |
－ |
市 川 祐 生 |
昭和45年７月21日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年４月 |
浜四津法律事務所入所 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社やすらぎ（現株式会社カチタス）社外監査役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
ミライノベート社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役
|
－
|
トーマス・Ｒ・ゼンゲージ
|
昭和28年６月15日生
|
昭和57年１月 |
株式会社アイ・ビイ・アイ入社 |
（注）６ |
－ |
|
平成10年９月 平成18年１月
平成21年３月
平成21年９月
平成24年12月 |
同社代表取締役 パシフィック・コミュニケーターズ・インク代表者 エデルマン・パブリック・リレーションズ日本法人代表取締役会長 パシフィック・コミュニケーターズ・インク代表者（現任） 株式会社インベスター・インパクト代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ミライノベート社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
97 |
||||||
（注）１．各取締役とミライノベートの間には、特別な利害関係はありません。
２．取締役ドミニク・ヘンダーソン氏は、社外取締役であります。
３．監査役築島秋雄、市川祐生およびトーマス・Ｒ・ゼンゲージの３氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役市川祐生氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役築島秋雄およびトーマス・Ｒ・ゼンゲージの２氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ミライノベートは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、平成25年６月26日付で執行役員制度を導入いたしました。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
飯 田 光 晴 |
事業部門担当 |
|
執行役員 |
大 森 修 |
事業部・建築部担当兼事業部長・建築部長 |
|
執行役員 |
依 田 康 |
ＡＭ事業部門担当 |
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
カーティス・フリーズ |
昭和37年６月19日生 |
昭和63年４月 |
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 |
（注）4 |
11 |
|
平成元年９月 |
シェアソン リーマンブラザーズ証券会社入社 |
||||||
|
平成２年６月 |
DBモルガングレンフェル アセットマネージメント入社シニアファンドマネージャー |
||||||
|
平成６年９月 |
プロスペクト・アセット・マネージメント・インク設立（米国）社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
(旧)株式会社プロスペクト取締役 |
||||||
|
平成16年９月 |
プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社（現プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社）取締役 |
||||||
|
平成16年11月 |
(旧)株式会社プロスペクト代表取締役 |
||||||
|
平成17年９月 |
プロスペクト・アセット・マネージメント・インク（米国）CIO（チーフ・インベストメント・オフィサー・非常勤）（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社やすらぎ（現株式会社カチタス）社外取締役（非常勤） |
||||||
|
平成21年６月 |
ミライノベート社外取締役（非常勤） |
||||||
|
平成21年11月 |
プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社取締役（非常勤） |
||||||
|
平成22年６月 |
ミライノベート代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
代表取締役 常務 |
管理部門 担当 |
田 端 正 人 |
昭和43年１月23日生 |
平成３年４月 |
日本ハウジングローン株式会社入社 |
（注）４ |
49 |
|
平成８年９月 |
株式会社住宅金融債権管理機構（現株式会社整理回収機構）入社 |
||||||
|
平成18年９月 |
ミライノベート監査室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ミライノベート総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ミライノベート取締役 |
||||||
|
平成25年４月 平成25年９月 |
ミライノベート管理部門担当(現任） ミライノベート代表取締役常務（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
ドミニク・ヘンダーソン |
昭和38年８月３日生 |
昭和60年９月 |
ロバート フレミング証券ロンドン入社 |
（注）４ |
－ |
|
昭和63年６月 |
ジャーディン フレミング証券東京入社 |
||||||
|
平成６年２月 |
ロバート フレミング証券会社ニューヨーク ディレクター |
||||||
|
平成13年７月 |
JPモルガン証券株式会社バイス・プレジデント株式部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
ING証券会社東京 マネージング・ディレクター株式本部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
マッコーリーキャピタル証券会社東京支店長兼株式本部長 |
||||||
|
平成21年１月
平成21年５月
平成21年６月 平成25年６月 |
ベンディゴパートナーズ パートナー（現任） Bendigo株式会社代表取締役社長（現任） ミライノベート社外取締役（非常勤）（現任） あかつきフィナンシャルグループ株式会社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
築 島 秋 雄
|
昭和25年９月７日生
|
昭和49年４月
平成８年６月
平成18年７月
平成20年２月 平成20年６月 平成21年６月
平成23年３月平成23年６月 平成25年６月 |
住友信託銀行（現三井住友信託銀行株式会社）入行 ティー・ディー・エス株式会社常勤監査役 トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社リスク・コンプライアンス室長 (旧)株式会社プロスペクト管理部長 同社取締役管理部長 プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社代表取締役 (旧)株式会社プロスペクト顧問 同社コンプライアンス・オフィサー ミライノベート常勤監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
－ |
市 川 祐 生 |
昭和45年７月21日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年４月 |
浜四津法律事務所入所 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社やすらぎ（現株式会社カチタス）社外監査役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
ミライノベート社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役
|
－
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トーマス・Ｒ・ゼンゲージ
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昭和28年６月15日生
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昭和57年１月 |
株式会社アイ・ビイ・アイ入社 |
（注）６ |
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平成10年９月 平成18年１月
平成21年３月
平成21年９月
平成24年12月 |
同社代表取締役 パシフィック・コミュニケーターズ・インク代表者 エデルマン・パブリック・リレーションズ日本法人代表取締役会長 パシフィック・コミュニケーターズ・インク代表者 株式会社インベスター・インパクト代表取締役社長（現任） |
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平成25年６月 |
ミライノベート社外監査役（現任） |
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計 |
60 |
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（注）１．各取締役とミライノベートの間には、特別な利害関係はありません。
２．取締役ドミニク・ヘンダーソン氏は、社外取締役であります。
３．監査役築島秋雄、市川祐生およびトーマス・Ｒ・ゼンゲージの３氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役市川祐生氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役築島秋雄およびトーマス・Ｒ・ゼンゲージの２氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ミライノベートは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、平成25年６月26日付で執行役員制度を導入いたしました。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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常務執行役員 |
飯 田 光 晴 |
事業部門担当 |
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執行役員 |
岸 弘 政 |
経理部担当兼経理部長 |
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執行役員 |
大 森 修 |
事業部・建築部担当兼事業部長・建築部長 |
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執行役員 |
依 田 康 |
ＡＭ事業部門担当 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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