昭栄薬品(3537)の株価チャート 昭栄薬品(3537)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 9 名 女性 0 名 （役員のうち女性の比率 0 ％）
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
② 社外取締役の状況
昭栄薬品は、監査等委員として、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 岩井伸太郎氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役 福本暁弘氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等
昭栄薬品における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、昭栄薬品との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を昭栄薬品の経営判断に反映させることであります。
現在、昭栄薬品において監査等委員として社外取締役が２名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、昭栄薬品においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8 名 女性 0 名 （役員のうち女性の比率 0 ％）
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2024年３月31日現在の株式数であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
② 社外取締役の状況
昭栄薬品は、監査等委員として、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 岩井伸太郎氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役 福本暁弘氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等
昭栄薬品における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、昭栄薬品との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を昭栄薬品の経営判断に反映させることであります。
現在、昭栄薬品において監査等委員として社外取締役が２名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、昭栄薬品においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9 名 女性 0 名 （役員のうち女性の比率 0 ％）
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2023年３月31日現在の株式数であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
② 社外取締役の状況
昭栄薬品は、監査等委員として、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 岩井伸太郎氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役 福本暁弘氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等
昭栄薬品における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、昭栄薬品との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を昭栄薬品の経営判断に反映させることであります。
現在、昭栄薬品において監査等委員として社外取締役が２名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、昭栄薬品においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9 名 女性 0 名 （役員のうち女性の比率 0 ％）
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2022年３月31日現在の株式数であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
② 社外取締役の状況
昭栄薬品は、監査等委員として、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 岩井伸太郎氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役 福本暁弘氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等
昭栄薬品における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、昭栄薬品との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を昭栄薬品の経営判断に反映させることであります。
現在、昭栄薬品において監査等委員として社外取締役が２名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、昭栄薬品においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9 名 女性 0 名 （役員のうち女性の比率 0 ％）
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2021年３月31日現在の株式数であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
② 社外取締役の状況
昭栄薬品は、監査等委員として、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 岩井伸太郎氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役 福本暁弘氏は、昭栄薬品株式を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等
昭栄薬品における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、昭栄薬品との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を昭栄薬品の経営判断に反映させることであります。
現在、昭栄薬品において監査等委員として社外取締役が２名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、昭栄薬品においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10 名 女性 0 名 （役員のうち女性の比率 0 ％）
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
② 社外取締役の状況
昭栄薬品は、監査等委員として、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 岩井伸太郎氏は、昭栄薬品株式72,181株を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役 福本暁弘氏は、昭栄薬品株式72株を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等
昭栄薬品における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、昭栄薬品との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を昭栄薬品の経営判断に反映させることであります。
現在、昭栄薬品において監査等委員として社外取締役が２名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、昭栄薬品においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10 名 女性 0 名 （役員のうち女性の比率 0 ％）
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
② 社外取締役の状況
昭栄薬品は、監査等委員として、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 岩井伸太郎氏は昭栄薬品株式72,000株を保有しておりますが、昭栄薬品との間に昭栄薬品株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役 福本暁弘氏は、昭栄薬品との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から昭栄薬品経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等
昭栄薬品における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、昭栄薬品との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を昭栄薬品の経営判断に反映させることであります。
現在、昭栄薬品において監査等委員として社外取締役が２名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、昭栄薬品においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。
男性 10 名 女性 ０ 名 （役員のうち女性の比率 ０ ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
－ |
鐵野 磨輝男 |
昭和20年１月13日生 |
|
(注)２ |
172,735 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
－ |
藤原 佐一郎 |
昭和34年５月６日生 |
|
(注)２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
大阪営業 |
内野 佐斗司 |
昭和24年12月23日生 |
|
(注)２ |
32,060 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
東京営業 |
小林 節夫 |
昭和25年11月16日生 |
|
(注)２ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際推進 |
渡辺 伸一 |
昭和27年１月７日生 |
|
(注)２ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務本部長 |
成瀬 幸次 |
昭和37年４月17日生 |
|
(注)２ |
13,015 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務本部長 |
小池 宏美 |
昭和36年11月21日生 |
|
(注)２ |
12,865 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
－ |
田嶋 和重 |
昭和35年１月４日生 |
|
(注)３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
岩井 伸太郎 |
昭和29年１月18日生 |
|
(注)３ |
24,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
福本 暁弘 |
昭和53年11月15日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
計 |
310,675 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
２．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘
男性 10 名 女性 ０ 名 （役員のうち女性の比率 ０ ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
－ |
鐵野 磨輝男 |
昭和20年１月13日生 |
昭和44年４月 |
白石工業㈱入社 |
(注)２ |
172,735 |
|
昭和47年４月 |
昭栄薬品入社 |
||||||
|
昭和55年６月 |
昭栄薬品取締役営業部長 |
||||||
|
昭和56年10月
|
ショーレジン㈱へ出向 同社取締役大阪支店長 |
||||||
|
昭和63年５月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成４年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成５年５月 |
昭栄薬品常務取締役 |
||||||
|
平成８年５月 |
昭栄薬品専務取締役 |
||||||
|
平成９年５月 |
昭栄薬品代表取締役専務 |
||||||
|
平成10年５月 |
昭栄薬品代表取締役副社長 |
||||||
|
平成12年５月 |
昭栄薬品代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年５月
|
昭栄祥（上海）貿易有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成21年６月
|
SHOEI-TDC(THAILAND)CO.,LTD. |
||||||
|
平成27年６月 |
昭栄薬品代表取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
－ |
藤原 佐一郎 |
昭和34年５月６日生 |
昭和55年３月 |
昭栄薬品入社 |
(注)２ |
20,000 |
|
平成15年４月 |
昭栄薬品名古屋営業所長(部長) |
||||||
|
平成22年６月 |
昭栄薬品取締役大阪化学品副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
昭栄薬品取締役大阪営業副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
昭栄薬品代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
昭栄祥（上海）貿易有限公司副董事長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
大阪営業 |
内野 佐斗司 |
昭和24年12月23日生 |
昭和48年３月 |
昭栄薬品入社 |
(注)２ |
32,060 |
|
平成５年４月 |
昭栄薬品大阪化学品部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
昭栄薬品取締役大阪化学品副本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
昭栄薬品常務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
昭栄薬品常務取締役大阪営業本部長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
東京営業 |
小林 節夫 |
昭和25年11月16日生 |
昭和51年３月 |
昭栄薬品入社 |
(注)２ |
30,000 |
|
平成12年４月 |
昭栄薬品大阪化学品部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
昭栄薬品取締役大阪化学品副本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
昭栄薬品常務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
昭栄薬品常務取締役東京営業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
国際推進 |
渡辺 伸一 |
昭和27年１月７日生 |
昭和50年４月 |
花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社 |
(注)２ |
― |
|
昭和63年４月
|
同社化学品事業本部 マーケティング部 |
||||||
|
平成４年10月
|
同社化学品事業本部 エネルギー環境関連事業部 |
||||||
|
平成８年１月 |
同社化学品事業本部 化成品事業部 |
||||||
|
平成11年11月
|
Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.副社長 |
||||||
|
平成16年８月 |
花王㈱ケミカル事業ユニット開発部 |
||||||
|
平成24年３月 |
昭栄薬品入社 昭栄薬品国際推進本部 理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
昭栄薬品取締役国際推進副本部長 |
||||||
|
平成26年１月
|
昭栄祥（上海）貿易有限公司 董事(現任) |
||||||
|
平成26年７月
|
SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
昭栄薬品取締役国際推進本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
財務本部長 |
成瀬 幸次 |
昭和37年４月17日生 |
昭和61年４月 |
昭栄薬品入社 |
(注)２ |
13,015 |
|
平成20年４月 |
昭栄薬品財務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
昭栄薬品取締役財務本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
総務本部長 |
小池 宏美 |
昭和36年11月21日生 |
昭和60年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオンリテール㈱)入社 |
(注)２ |
12,865 |
|
昭和62年６月 |
昭栄薬品入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
昭栄薬品総務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
昭栄薬品取締役総務本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
－ |
田嶋 和重 |
昭和35年１月４日生 |
昭和58年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成元年４月 |
同行ロサンゼルス支店勤務 |
||||||
|
平成７年２月 |
同行国際企画部調査役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同行ムンバイ駐在員事務所長 |
||||||
|
平成12年11月 |
同行船場支店副支店長 |
||||||
|
平成18年５月 |
同行西七条支店長 |
||||||
|
平成21年１月
|
同行リテール・コンプライアンス部上席調査役 |
||||||
|
平成23年１月 |
昭栄薬品入社 |
||||||
|
平成23年６月 |
昭栄薬品監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
昭栄薬品取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
岩井 伸太郎 |
昭和29年１月18日生 |
昭和54年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
(注)３ |
24,000 |
|
昭和61年２月
|
岩井伸太郎税理士事務所(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)開業 |
||||||
|
平成元年６月 |
フジ住宅㈱社外監査役 |
||||||
|
平成２年９月
|
北斗監査法人(現 仰星監査法人)代表社員 |
||||||
|
平成16年５月 |
昭栄薬品監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
江崎グリコ㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
フジ住宅㈱社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
昭栄薬品取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
今川 忠 |
昭和28年12月12日生 |
昭和57年４月
|
弁護士登録 |
(注)３ |
― |
|
平成15年６月
|
富士生命保険㈱(現 AIG富士生命保険㈱)監査役 |
||||||
|
平成19年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
昭栄薬品監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
昭栄薬品取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
310,675 |
||||||
(注) １．取締役 岩井伸太郎及び今川忠は、社外取締役であります。
２．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 今川忠
男性 10 名 女性 ０ 名 （役員のうち女性の比率 ０ ％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | ― | 鐵野 磨輝男 | 昭和20年１月13日生 | 昭和44年４月 | 白石工業㈱入社 | (注)３ | 172,735 |
昭和47年４月 | 昭栄薬品入社 | ||||||
昭和55年６月 | 昭栄薬品取締役営業部長 | ||||||
昭和56年10月
| ショーレジン㈱へ出向 同社取締役大阪支店長 | ||||||
昭和63年５月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成４年５月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成５年５月 | 昭栄薬品常務取締役 | ||||||
平成８年５月 | 昭栄薬品専務取締役 | ||||||
平成９年５月 | 昭栄薬品代表取締役専務 | ||||||
平成10年５月 | 昭栄薬品代表取締役副社長 | ||||||
平成12年５月 | 昭栄薬品代表取締役社長 | ||||||
平成17年５月
| 昭栄祥(上海)貿易有限公司董事長(現任) | ||||||
平成21年６月
| SHOEI-TDC(THAILAND)CO.,LTD. | ||||||
平成27年６月 | 昭栄薬品代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 藤原 佐一郎 | 昭和34年５月６日生 | 昭和55年３月 | 昭栄薬品入社 | (注)３ | 20,000 |
平成15年４月 | 昭栄薬品名古屋営業所長(部長) | ||||||
平成22年６月 | 昭栄薬品取締役大阪化学品副本部長 | ||||||
平成24年４月 | 昭栄薬品取締役大阪営業副本部長 | ||||||
平成27年６月 | 昭栄薬品代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 大阪営業 | 内野 佐斗司 | 昭和24年12月23日生 | 昭和48年３月 | 昭栄薬品入社 | (注)３ | 32,060 |
平成５年４月 | 昭栄薬品大阪化学品部長 | ||||||
平成15年５月 | 昭栄薬品取締役大阪化学品副本部長 | ||||||
平成21年７月 | 昭栄薬品常務取締役 | ||||||
平成24年４月 | 昭栄薬品常務取締役大阪営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 東京営業 | 小林 節夫 | 昭和25年11月16日生 | 昭和51年３月 | 昭栄薬品入社 | (注)３ | 30,000 |
平成12年４月 | 昭栄薬品大阪化学品部長 | ||||||
平成16年５月 | 昭栄薬品取締役大阪化学品副本部長 | ||||||
平成21年７月 | 昭栄薬品常務取締役 | ||||||
平成24年４月 | 昭栄薬品常務取締役東京営業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 国際推進 | 渡辺 伸一 | 昭和27年１月７日生 | 昭和50年４月 | 花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社 | (注)３ | ― |
昭和63年４月
| 同社化学品事業本部 マーケティング部 | ||||||
平成４年10月
| 同社化学品事業本部 エネルギー環境関連事業部 | ||||||
平成８年１月 | 同社化学品事業本部 化成品事業部 | ||||||
平成11年11月
| Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.副社長 | ||||||
平成16年８月 | 花王㈱ケミカル事業ユニット開発部 | ||||||
平成24年３月 | 昭栄薬品入社 昭栄薬品国際推進本部 理事 | ||||||
平成25年６月 | 昭栄薬品取締役国際推進副本部長 | ||||||
平成26年１月
| 昭栄祥(上海)貿易有限公司 董事(現任) | ||||||
平成26年７月
| SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | 昭栄薬品取締役国際推進本部長(現任) | ||||||
取締役 | 財務本部長 | 成瀬 幸次 | 昭和37年４月17日生 | 昭和61年４月 | 昭栄薬品入社 | (注)３ | 13,015 |
平成20年４月 | 昭栄薬品財務部長 | ||||||
平成27年６月 | 昭栄薬品取締役財務本部長(現任) | ||||||
取締役 | 総務本部長 | 小池 宏美 | 昭和36年11月21日生 | 昭和60年４月
| ジャスコ㈱(現 イオンリテール㈱)入社 | (注)３ | 12,865 |
昭和62年６月 | 昭栄薬品入社 | ||||||
平成20年４月 | 昭栄薬品総務部長 | ||||||
平成27年６月 | 昭栄薬品取締役総務本部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 (監査等委員) (常勤) | ― | 田嶋 和重 | 昭和35年１月４日生 | 昭和58年４月
| ㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)４ | 6,000 |
平成元年４月 | 同行ロサンゼルス支店勤務 | ||||||
平成７年２月 | 同行国際企画部調査役 | ||||||
平成10年６月 | 同行ムンバイ駐在員事務所長 | ||||||
平成12年11月 | 同行船場支店副支店長 | ||||||
平成18年５月 | 同行西七条支店長 | ||||||
平成21年１月
| 同行リテール・コンプライアンス部上席調査役 | ||||||
平成23年１月 | 昭栄薬品入社 | ||||||
平成23年６月 | 昭栄薬品監査役 | ||||||
平成28年６月 | 昭栄薬品取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 岩井 伸太郎 | 昭和29年１月18日生 | 昭和54年10月
| 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)４ | 24,000 |
昭和61年２月
| 岩井伸太郎税理士事務所(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)開業 | ||||||
平成元年６月 | フジ住宅㈱社外監査役 | ||||||
平成２年９月
| 北斗監査法人(現 仰星監査法人)代表社員 | ||||||
平成16年５月 | 昭栄薬品監査役 | ||||||
平成23年６月 | 江崎グリコ㈱社外監査役(現任) | ||||||
平成27年６月 | フジ住宅㈱社外取締役(現任) | ||||||
平成28年６月 | 昭栄薬品取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 今川 忠 | 昭和28年12月12日生 | 昭和57年４月
| 弁護士登録 | (注)４ | ― |
平成15年６月
| 富士生命保険㈱(現 AIG富士生命保険㈱)監査役 | ||||||
平成19年４月 | 大阪弁護士会副会長 | ||||||
平成25年６月 | 昭栄薬品監査役 | ||||||
平成28年６月 | 昭栄薬品取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 310,675 | ||||||
(注) １．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、昭栄薬品は同日付をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 岩井伸太郎及び今川忠は、社外取締役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 今川忠
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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