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ウイルプラスホールディングス(3538)の株価チャート ウイルプラスホールディングス(3538)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
Ａ．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のウイルプラスホールディングスの役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱(現ウイルプラス帝欧オート㈱）代表取締役(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役(現任)
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
㈱ETH代表取締役(現任)
|
|
㈱ICS代表取締役(現任)
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)代表取締役会長(現任)
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱代表取締役社長
|
2024年５月
|
㈱ENG代表取締役会長
|
2024年12月
|
ウイルプラスオリオン㈱代表取締役社長(現任)
|
2025年７月
|
ウイルプラスエンハンス㈱代表取締役会長(現任)
|
|
㈱ENG代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,207,280
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）専務取締役
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務
|
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役
|
|
帝欧オート㈱取締役(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役専務
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役(現任)
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役(現任)
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱(ウイルプラスチェッカーモータース㈱)代表取締役社長(現任)
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱取締役(現任)
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役(現任)
|
2024年12月
|
ウイルプラスオリオン㈱取締役(現任)
|
|
(注)２
|
342,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宇田川 宙
|
1974年12月29日
|
1998年４月
|
UBSウォーバーグ証券㈱(現UBS証券㈱)
|
2007年３月
|
同社マネージングディレクター
|
2013年８月
|
同社執行役員
|
2014年３月
|
同社株式共同本部長
|
2015年１月
|
㈱ウィズ・パートナーズ常務執行役員
|
2016年７月
|
みずほ証券㈱グローバルマーケッツ部門エクイティ本部副本部長
|
2018年９月
|
㈱SBI証券執行役員常務
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常務取締役
|
2021年４月
|
㈱TBM上席執行役員
|
2021年８月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
ウイルプラスホールディングス入社経営戦略室執行役員
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役(現任)
|
2023年８月
|
㈱Tycoon37代表取締役(現任)
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役(現任)
|
2024年10月
|
ウイルプラスチェッカーモータース㈱ 監査役(現任)
|
2024年10月
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役(現任)
|
|
ウイルプラス帝欧オート㈱監査役(現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役(現任)
|
|
ウイルプラスエンハンス㈱監査役(現任)
|
2024年12月
|
ウイルプラスオリオン㈱監査役(現任)
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱(現三井住友海上火災保険㈱)入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部部長
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向代表取締役社長
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役
|
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)監査役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役(現任)
|
|
帝欧オート㈱(現ウイルプラス帝欧オート㈱)監査役(現任))
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役(現任)
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役(監査等委員)
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱監査役(現任)
|
2023年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役(現任)
|
2024年５月
|
㈱ENG監査役(現任)
|
2024年12月
|
ウイルプラスオリオン㈱監査役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
三井安田法律事務所(現三井法律事務所)入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業代表弁護士(現任)
|
2015年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会監事(現任)
|
2016年５月
|
㈱ロコンド社外監査役
|
|
㈱Psychic VR Lab(現㈱STYLY)社外監査役(現任)
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners社外監査役
|
2017年５月
|
㈱ロコンド(現ジェイドグループ㈱)社外取締役(現任)
|
2018年８月
|
㈱Casa社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社執行役員
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー(現任)
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ取締役
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ代表取締役
|
2019年４月
|
㈱アントレ社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年３月
|
㈱デザインワード社外監査役(現任)
|
|
㈱JULIA社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱プリアンファ社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所所属(現任)
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
植野 和宏
|
1977年３月８日
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2006年１月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
2009年９月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所所長(現任)
|
2019年５月
|
㈱RSTANDARDシニアマネージャー(現任)
|
2019年７月
|
植野和宏税理士事務所所長(現任)
|
2020年３月
|
㈱ギフティ社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人(現ESネクスト有限責任監査法人)代表パートナー
|
2020年10月
|
㈱Leagress代表取締役(現任)
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年２月
|
ESネクスト監査法人(現ESネクスト有限責任監査法人)パートナー
|
2022年３月
|
KIYOラーニング㈱社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,581,620
|
(注) １．取締役の廣田聡、上田研一、鈴木かおり(戸籍上の氏名は木下かおり）、植野和宏は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く）の任期は、第17回定時株主総会継続会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、第17回定時株主総会継続会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の岩渕信夫は第17回定時株主総会継続会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
Ｂ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、ウイルプラスホールディングスの役員の状況及び任期は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)代表取締役
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)代表取締役
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱(現ウイルプラス帝欧オート㈱）代表取締役(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役(現任)
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
㈱ETH代表取締役(現任)
|
|
㈱ICS代表取締役(現任)
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)代表取締役会長(現任)
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱代表取締役社長
|
2024年５月
|
㈱ENG代表取締役会長
|
2024年12月
|
ウイルプラスオリオン㈱代表取締役社長(現任)
|
2025年７月
|
ウイルプラスエンハンス㈱代表取締役会長(現任)
|
|
㈱ENG代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,207,280
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)専務取締役
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務
|
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役
|
|
帝欧オート㈱取締役(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)代表取締役専務
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役(現任)
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役(現任)
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱(ウイルプラスチェッカーモータース㈱)代表取締役社長(現任)
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱取締役(現任)
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役(現任)
|
2024年12月
|
ウイルプラスオリオン㈱取締役(現任)
|
|
(注)２
|
342,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宇田川 宙
|
1974年12月29日
|
1998年４月
|
UBSウォーバーグ証券㈱(現UBS証券㈱)
|
2007年３月
|
同社マネージングディレクター
|
2013年８月
|
同社執行役員
|
2014年３月
|
同社株式共同本部長
|
2015年１月
|
㈱ウィズ・パートナーズ常務執行役員
|
2016年７月
|
みずほ証券㈱グローバルマーケッツ部門エクイティ本部副本部長
|
2018年９月
|
㈱SBI証券執行役員常務
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常務取締役
|
2021年４月
|
㈱TBM上席執行役員
|
2021年８月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
ウイルプラスホールディングス入社経営戦略室執行役員
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役(現任)
|
2023年８月
|
㈱Tycoon37代表取締役(現任)
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役(現任)
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役
（監査等委員）
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
三井安田法律事務所(現三井法律事務所)入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業代表弁護士(現任)
|
2015年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会監事(現任)
|
2016年５月
|
㈱ロコンド社外監査役
|
|
㈱Psychic VR Lab(現㈱STYLY)社外監査役(現任)
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners社外監査役
|
2017年５月
|
㈱ロコンド(現ジェイドグループ㈱)社外取締役(現任)
|
2018年８月
|
㈱Casa社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社執行役員
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー(現任)
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ取締役
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ代表取締役
|
2019年４月
|
㈱アントレ社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2023年３月
|
㈱デザインワード社外監査役(現任)
|
|
㈱JULIA社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱プリアンファ社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所所属(現任)
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
植野 和宏
|
1977年３月８日
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2006年１月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
2009年９月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所所長(現任)
|
2019年５月
|
㈱RSTANDARDシニアマネージャー(現任)
|
2019年７月
|
植野和宏税理士事務所所長(現任)
|
2020年３月
|
㈱ギフティ社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人(現ESネクスト有限責任監査法人)代表パートナー
|
2020年10月
|
㈱Leagress代表取締役(現任)
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年２月
|
ESネクスト監査法人(現ESネクスト有限責任監査法人)パートナー
|
2022年３月
|
KIYOラーニング㈱社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 智也
|
1977年４月８日
|
2000年４月
|
東日本電信電話㈱(現NTT東日本株式会社) 入社
|
2001年１月
|
㈱ユーキュレート創業取締役
|
2004年１月
|
㈱エムアウト入社
|
2007年11月
|
日興アントファクトリー㈱
|
2008年６月
|
waja社外取締役
|
2010年１月
|
㈱Cerevo社外取締役
|
2011年９月
|
㈱ロコンド(現ジェイドグループ㈱)社外取締役
|
2012年９月
|
㈱サマリー社外取締役
|
2012年11月
|
リード・キャピタル・マネージメント㈱転籍 パートナー
|
2014年12月
|
同社取締役パートナー
|
2016年12月
|
Emotion Intelligence㈱社外取締役
|
2018年３月
|
㈱アコード・ベンチャーズ取締役ゼネラルパートナー(現任)
|
2018年12月
|
Housmart社外取締役
|
2019年５月
|
㈱ロコンド(現ジェイドグループ株式会社) 社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年９月
|
ツクリンク㈱監査役
|
2021年12月
|
㈱ソルブレイン社外取締役(現任)
|
|
CAMELORS㈱社外取締役(現任)
|
|
㈱PID社外取締役(現任)
|
2025年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役(監査等委員)就任予定
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,581,620
|
(注) １．取締役の廣田聡、上田研一、鈴木かおり(戸籍上の氏名は木下かおり）、植野和宏、鈴木智也は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く）の任期は、第18回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、第17回定時株主総会継続会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、第18回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在の社外役員の状況はつぎのとおりであります。
ウイルプラスホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の植野和宏氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い専門的知見を有し、適正性・妥当性の観点から助言・提言を頂けるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なおウイルプラスホールディングスは、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、ウイルプラスホールディングスの社外取締役は１名増え５名となります。新任の社外取締役の鈴木智也氏は、ベンチャーキャピタリストとしての投資先事業に関する深い知識と投資家としての豊富な経験を有し、経営全般の観点から助言・提言をいただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
ウイルプラスホールディングスは、社外取締役の廣田聡氏、上田研一氏、鈴木かおり氏、植野和宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
監査等委員である社外取締役は、毎月開催している監査等委員会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、子会社監査役、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
Ａ.本報告書提出日現在（2024年９月27日）
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱(現ウイルプラス帝欧オート㈱）代表取締役(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
㈱ETH代表取締役（現任）
|
|
㈱ICS代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役会長（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
2,207,280
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）専務取締役
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務
|
|
チェッカーモータース㈱(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役
|
|
帝欧オート㈱取締役(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役専務
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱(ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役（現任）
|
|
(注)２
|
342,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宇田川 宙
|
1974年12月29日
|
1998年４月
|
UBSウォーバーグ証券㈱（現 UBS証券㈱）
|
2007年３月
|
同社 マネージングディレクター
|
2013年８月
|
同社 執行役員
|
2014年３月
|
同社 株式共同本部長
|
2015年１月
|
㈱ウィズ・パートナーズ 常務執行役員
|
2016年７月
|
みずほ証券㈱ グローバルマーケッツ部門エクイティ本部 副本部長
|
2018年９月
|
㈱SBI証券 執行役員常務
|
2019年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
同社 常務取締役
|
2021年４月
|
㈱TBM 上席執行役員
|
2021年８月
|
同社 取締
|
2022年４月
|
ウイルプラスホールディングス入社 経営戦略室 執行役員
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役（現任）
|
2023年８月
|
㈱Tycoon37代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役（現任）
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向 代表取締役社長
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役
|
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）監査役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役(現任）
|
|
帝欧オート㈱(現 ウイルプラス帝欧オート㈱）監査役（現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役（監査等委員）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱監査役（現任）
|
2023年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
2015年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事（現任）
|
2016年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役
|
|
㈱Psychic VR Lab（現㈱STYLY） 社外監査役（現任）
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役
|
2017年５月
|
㈱ロコンド（現ジェイドグループ㈱）社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱Casa 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（監査等委員）
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー（現任）
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ 取締役
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ 代表取締役
|
2019年４月
|
㈱アントレ 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
㈱デザインワード社外監査役（現任）
|
|
㈱JULIA社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱プリアンファ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
岩渕 信夫
|
1953年２月28日
|
1975年２月
|
監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年７月
|
代表社員（現シニアパートナー）
|
2014年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立所長（現任）
|
2015年１月
|
ウイルプラスホールディングス監査役
|
2016年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）
|
|
㈱コーセー社外監査役
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,581,620
|
(注)１．取締役の廣田聡、上田研一、鈴木かおり(戸籍上の氏名は木下かおり）、岩渕信夫は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く）の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
Ｂ.2024年９月26日開催の第17回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件及び「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、ウイルプラスホールディングスは、本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたします。本継続会終結後の役員の状況は次のとおりとなります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱(現ウイルプラス帝欧オート㈱）代表取締役(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
㈱ETH代表取締役（現任）
|
|
㈱ICS代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役会長（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
2,207,280
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）専務取締役
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務
|
|
チェッカーモータース㈱(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役
|
|
帝欧オート㈱取締役(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役専務
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱(ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役（現任）
|
|
(注)２
|
342,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宇田川 宙
|
1974年12月29日
|
1998年４月
|
UBSウォーバーグ証券㈱（現 UBS証券㈱）
|
2007年３月
|
同社 マネージングディレクター
|
2013年８月
|
同社 執行役員
|
2014年３月
|
同社 株式共同本部長
|
2015年１月
|
㈱ウィズ・パートナーズ 常務執行役員
|
2016年７月
|
みずほ証券㈱ グローバルマーケッツ部門エクイティ本部 副本部長
|
2018年９月
|
㈱SBI証券 執行役員常務
|
2019年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
同社 常務取締役
|
2021年４月
|
㈱TBM 上席執行役員
|
2021年８月
|
同社 取締
|
2022年４月
|
ウイルプラスホールディングス入社 経営戦略室 執行役員
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役（現任）
|
2023年８月
|
㈱Tycoon37代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役（現任）
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向 代表取締役社長
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役
|
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）監査役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役(現任）
|
|
帝欧オート㈱(現 ウイルプラス帝欧オート㈱）監査役（現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役（監査等委員）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱監査役（現任）
|
2023年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
2015年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事（現任）
|
2016年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役
|
|
㈱Psychic VR Lab（現㈱STYLY） 社外監査役（現任）
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役
|
2017年５月
|
㈱ロコンド（現ジェイドグループ㈱）社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱Casa 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（監査等委員）
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー（現任）
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ 取締役
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ 代表取締役
|
2019年４月
|
㈱アントレ 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
㈱デザインワード社外監査役（現任）
|
|
㈱JULIA社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱プリアンファ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
植野 和宏
|
1977年３月８日
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2006年１月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
2009年９月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
|
2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所 所長（現任）
|
2019年５月
|
㈱RSTANDARD シニアマネージャー（現任）
|
2019年７月
|
植野和宏税理士事務所 所長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ギフティ社外監査役（現任）
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）代表パートナー
|
2020年10月
|
㈱Leagress 代表取締役（現任）
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年２月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）パートナー（現任）
|
2022年３月
|
KIYOラーニング㈱社外取締役（現任）
|
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）就任予定
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,581,620
|
(注)１．取締役の廣田聡、上田研一、鈴木かおり(戸籍上の氏名は木下かおり）、植野和宏は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く）の任期は、第17回定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、第17回定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の岩渕信夫は第17回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。
社外役員の状況
本報告書提出日現在の社外役員の状況はつぎのとおりであります。
ウイルプラスホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に要する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
ウイルプラスホールディングスは、社外取締役の廣田聡氏、上田研一氏、鈴木かおり氏、第17回定時株主総会にて選任された植野和宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
監査等委員である社外取締役は、毎月開催している監査等委員会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、子会社監査役、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役就任
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役就任
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役就任
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役就任
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役就任
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役就任
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱(現ウイルプラス帝欧オート㈱）代表取締役就任(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役就任
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
㈱ETH代表取締役就任（現任）
|
|
㈱ICS代表取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役会長就任（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,207,280
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）専務取締役就任
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任
|
|
チェッカーモータース㈱(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役就任
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役専務就任
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱(ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
318,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宇田川 宙
|
1974年12月29日
|
1998年４月
|
UBSウォーバーグ証券㈱（現 UBS証券㈱）
|
2007年３月
|
同社 マネージングディレクター
|
2013年８月
|
同社 執行役員
|
2014年３月
|
同社 株式共同本部長
|
2015年１月
|
㈱ウィズ・パートナーズ 常務執行役員
|
2016年７月
|
みずほ証券㈱ グローバルマーケッツ部門エクイティ本部 副本部長
|
2018年９月
|
㈱SBI証券 執行役員常務
|
2019年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
同社 常務取締役
|
2021年４月
|
㈱TBM 上席執行役員
|
2021年８月
|
同社 取締
|
2022年４月
|
ウイルプラスホールディングス入社 経営戦略室 執行役員
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
31,700
|
取締役
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長就任
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長就任
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長就任
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向 代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任
|
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）監査役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任）
|
|
帝欧オート㈱(現 ウイルプラス帝欧オート㈱）監査役就任（現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役就任（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役（監査等委員）就任
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱監査役就任（現任）
|
2023年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
2015年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任（現任）
|
2016年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役就任
|
|
㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役就任
|
2017年５月
|
㈱ロコンド 社外取締役就任（現任）
|
2018年８月
|
㈱Casa 社外監査役就任（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（監査等委員）
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員就任
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役就任
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任（現任）
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役就任
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役就任
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役就任
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役就任
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ 取締役就任
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ 代表取締役就任
|
2019年４月
|
㈱アントレ 社外監査役就任（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年３月
|
㈱デザインワード社外監査役就任（現任）
|
|
㈱JULIA社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
岩渕 信夫
|
1953年２月28日
|
1975年２月
|
監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年７月
|
代表社員（現 シニアパートナー)就任
|
2014年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任）
|
2015年１月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任
|
2016年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）
|
|
㈱コーセー 社外監査役就任
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,557,620
|
(注)１．2022年９月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウイルプラスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役の廣田聡、上田研一、岩渕信夫、鈴木かおり(戸籍上の氏名は木下かおり）は社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員を除く）の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役の柴田学爾は第16回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
６．取締役の原口識弘は第16回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
② 社外役員の状況
ウイルプラスホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に有する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
ウイルプラスホールディングスは、社外取締役の廣田聡氏、上田研一氏、岩渕信夫氏、鈴木かおり氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
監査等委員である社外取締役は、毎月開催している監査等委員会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役就任
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役就任
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）代表取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役就任
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役就任
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役就任
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役就任
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,957,280
|
取締役
管理本部長
|
柴田 学爾
|
1972年10月24日
|
1996年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2010年４月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
|
ウイルプラスホールディングス経営管理本部総務部長
|
2010年７月
|
ウイルプラスホールディングス執行役員経営管理本部長
|
2012年１月
|
ウイルプラスホールディングス常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
2013年２月
|
ウイルプラスホールディングス取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス常務取締役執行役員管理本部長
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役管理本部長就任(現任）
|
|
(注)３
|
154,640
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）専務取締役就任
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
286,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
原口 識弘
|
1974年10月19日
|
2001年７月
|
㈲アイズプロジェクト入社
|
2003年４月
|
㈱ベルシステム24入社
|
2007年４月
|
㈱イッティージャパン入社
|
2008年５月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
2011年５月
|
ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長
|
2015年９月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任（現任）
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
宇田川 宙
|
1974年12月29日
|
1998年４月
|
UBSウォーバーグ証券㈱（現 UBS証券㈱）
|
2007年３月
|
同社 マネージングディレクター
|
2013年８月
|
同社 執行役員
|
2014年３月
|
同社 株式共同本部長
|
2015年１月
|
㈱ウィズ・パートナーズ 常務執行役員
|
2016年７月
|
みずほ証券㈱ グローバルマーケッツ部門エクイティ本部 副本部長
|
2018年９月
|
㈱SBI証券 執行役員常務
|
2019年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
同社 常務取締役
|
2021年４月
|
㈱TBM 上席執行役員
|
2021年８月
|
同社 取締
|
2022年４月
|
ウイルプラスホールディングス入社 経営戦略室 執行役員
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
31,700
|
取締役(監査等委員)
(常勤）
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長就任
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長就任
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長就任
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向 代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任
|
|
チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任）
|
|
帝欧オート㈱監査役就任（現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役就任（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
2015年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任（現任）
|
2016年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役就任
|
|
㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役就任
|
2017年５月
|
㈱ロコンド 社外取締役就任（現任）
|
2018年８月
|
㈱Casa 社外監査役就任（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（監査等委員）
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員就任
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱（現チェッカーモータース㈱）取締役就任
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任（現任）
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役就任
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役就任
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役就任
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役就任
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ 取締役就任
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ 代表取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱アントレ 社外監査役就任（現任）
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
岩渕 信夫
|
1953年２月28日
|
1975年２月
|
監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年７月
|
代表社員（現 シニアパートナー)就任
|
2014年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任）
|
2015年１月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任
|
2016年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）
|
|
㈱コーセー 社外監査役就任
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任
|
2022年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,430,260
|
(注)１．2022年９月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウイルプラスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役の廣田聡、上田研一、岩渕信夫、鈴木かおりは社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員を除く）の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ウイルプラスホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に有する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
ウイルプラスホールディングスは、社外取締役の廣田聡氏、上田研一氏、岩渕信夫氏、鈴木かおり氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
監査等委員である社外取締役は、毎月開催している監査等委員会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役就任
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役就任
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）代表取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役就任
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役就任
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役就任
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役就任
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,957,280
|
常務取締役
管理本部長
|
柴田 学爾
|
1972年10月24日
|
1996年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2010年４月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
|
ウイルプラスホールディングス経営管理本部総務部長
|
2010年７月
|
ウイルプラスホールディングス執行役員経営管理本部長
|
2012年１月
|
ウイルプラスホールディングス常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
2013年２月
|
ウイルプラスホールディングス取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス常務取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
154,640
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）専務取締役就任
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
286,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
原口 識弘
|
1974年10月19日
|
2001年７月
|
㈲アイズプロジェクト入社
|
2003年４月
|
㈱ベルシステム24入社
|
2007年４月
|
㈱イッティージャパン入社
|
2008年５月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
2011年５月
|
ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長
|
2015年９月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任（現任）
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
2015年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任（現任）
|
2016年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役就任
|
|
㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役就任
|
2017年５月
|
㈱ロコンド 社外取締役就任（現任）
|
2018年８月
|
㈱Casa 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員就任
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱（現チェッカーモータース㈱）取締役就任
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任（現任）
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役就任
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役就任
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役就任
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役就任
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ 取締役就任
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ 代表取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱アントレ 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長就任
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長就任
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長就任
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向 代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任）
|
|
帝欧オート㈱監査役就任（現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岩渕 信夫
|
1953年２月28日
|
1975年２月
|
監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年７月
|
代表社員（現 シニアパートナー)就任
|
2014年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任)
|
2015年１月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
㈱コーセー 社外監査役就任
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,398,560
|
(注)１．取締役廣田聡及び上田研一は、社外取締役であります。
２．監査役の岩渕信夫、鈴木かおりは、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. ウイルプラスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
植野 和宏
|
1977年３月８日
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
―
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年１月
|
㈱フジテレビジョン 経理局経理課 入社
|
2009年９月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2019年５月
|
㈱RESTANDARD シニアマネージャー（現任）
|
2019年７月
|
税理士登録
|
2019年７月
|
植野和宏税理士事務所開業 所長（現任）
|
2020年３月
|
株式会社ギフティ 社外監査役（現任）
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人 代表パートナー（現任）
|
2020年10月
|
株式会社Leagress 代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
② 社外取締役及び社外監査役
ウイルプラスホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に有する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
ウイルプラスホールディングスは、社外取締役の廣田聡氏及び上田研一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。取締役会にも出席している監査役と適宜意見交換をする等の情報共有を図っております。
社外監査役は、毎月開催している監査役会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役就任
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役就任
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）代表取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役就任
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役就任
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役就任
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役就任
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,957,280
|
常務取締役
管理本部長
|
柴田 学爾
|
1972年10月24日
|
1996年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2010年４月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
|
ウイルプラスホールディングス経営管理本部総務部長
|
2010年７月
|
ウイルプラスホールディングス執行役員経営管理本部長
|
2012年１月
|
ウイルプラスホールディングス常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
2013年２月
|
ウイルプラスホールディングス取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス常務取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
154,640
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）専務取締役就任
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
286,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
原口 識弘
|
1974年10月19日
|
2001年７月
|
㈲アイズプロジェクト入社
|
2003年４月
|
㈱ベルシステム24入社
|
2007年４月
|
㈱イッティージャパン入社
|
2008年５月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
2011年５月
|
ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長
|
2015年９月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任（現任）
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
2015年9月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任（現任）
|
2016年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役就任
|
|
㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役就任
|
2017年５月
|
㈱ロコンド 社外取締役就任（現任）
|
2018年８月
|
㈱Casa 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員就任
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱（現チェッカーモータース㈱）取締役就任
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任（現任）
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役就任
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役就任
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役就任(現任）
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役就任（現任）
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ 取締役就任
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ 代表取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱アントレ 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長就任
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長就任
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長就任
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向 代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任）
|
|
帝欧オート㈱監査役就任（現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岩渕 信夫
|
1953年２月28日
|
1975年２月
|
監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年７月
|
代表社員（現 シニアパートナー)就任
|
2014年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任)
|
2015年１月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
㈱コーセー 社外監査役就任
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,398,560
|
(注)１．取締役廣田聡及び上田研一は、社外取締役であります。
２．監査役の岩渕信夫、鈴木かおりは、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. ウイルプラスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
植野 和宏
|
1977年３月８日
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
―
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年１月
|
㈱フジテレビジョン 経理局経理課 入社
|
2009年９月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2019年５月
|
㈱RESTANDARD シニアマネージャー（現任）
|
2019年７月
|
税理士登録
|
2019年７月
|
植野和宏税理士事務所開業 所長（現任）
|
2020年３月
|
株式会社ギフティ 社外監査役（現任）
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人 代表パートナー（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
ウイルプラスホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に有する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
ウイルプラスホールディングスは、社外取締役の廣田聡氏及び上田研一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。取締役会にも出席している監査役と適宜意見交換をする等の情報共有を図っております。
社外監査役は、毎月開催している監査役会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日生
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役就任
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役就任
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現チェッカーモータース㈱）代表取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役就任
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役就任
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役就任
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役就任
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,707,280
|
常務取締役
管理本部長
|
柴田 学爾
|
1972年10月24日
|
1996年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2010年４月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
|
ウイルプラスホールディングス経営管理本部総務部長
|
2010年７月
|
ウイルプラスホールディングス執行役員経営管理本部長
|
2012年１月
|
ウイルプラスホールディングス常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
2013年２月
|
ウイルプラスホールディングス取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス常務取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
128,240
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日生
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）専務取締役就任
|
2014年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
202,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
原口 識弘
|
1974年10月19日生
|
2001年７月
|
㈲アイズプロジェクト入社
|
2003年４月
|
㈱ベルシステム24入社
|
2007年４月
|
㈱イッティージャパン入社
|
2008年５月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
2011年５月
|
ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長
|
2015年９月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任（現任）
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
廣田 聡
|
1977年７月８日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
2015年9月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任（現任）
|
2016年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役就任
|
|
㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役
|
2017年５月
|
㈱ロコンド 社外取締役就任（現任）
|
2018年８月
|
㈱Casa 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上田 研一
|
1966年１月５日生
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員就任
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱（現チェッカーモータース㈱）取締役就任
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任（現任）
|
2007年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役就任
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役就任
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役就任(現任）
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役就任（現任）
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ 取締役就任
|
2017年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ 代表取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱アントレ社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長就任
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長就任
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長就任
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向 代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任）
|
|
帝欧オート㈱監査役就任（現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岩渕 信夫
|
1953年２月28日
|
1975年２月
|
監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年７月
|
代表社員（現 シニアパートナー)就任
|
2014年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任)
|
2015年１月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
㈱コーセー 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
鈴木かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2019年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,038,160
|
(注)１．取締役廣田聡及び上田研一は、社外取締役であります。
２．監査役の岩渕信夫、鈴木かおりは、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. ウイルプラスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
植野和宏
|
1977年３月８日
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
―
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年１月
|
㈱フジテレビジョン 経理局経理課 入社
|
2009年９月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2019年５月
|
㈱RESTANDARD シニアマネージャー（現任）
|
2019年７月
|
税理士登録
|
2019年７月
|
植野和宏税理士事務所開業 所長（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
ウイルプラスホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に有する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見をウイルプラスホールディングス経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、ウイルプラスホールディングスとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
ウイルプラスホールディングスは、社外取締役の廣田聡氏及び上田研一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。取締役会にも出席している監査役と適宜意見交換をする等の情報共有を図っております。
社外監査役は、毎月開催している監査役会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
成瀬 隆章
|
昭和45年7月21日生
|
|
平成７年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
|
平成８年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
|
平成10年３月
|
同社取締役就任
|
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任
|
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役就任
|
|
平成10年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任
|
|
平成12年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役就任
|
|
平成13年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任
|
|
平成16年３月
|
㈱福岡クライスラー(現チェッカーモータース㈱）代表取締役就任
|
|
平成19年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任)
|
|
平成20年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役就任
|
|
平成20年７月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成22年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役就任
|
|
平成26年４月
|
帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)
|
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役就任
|
|
平成29年２月
|
㈱MMZ代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,457,280
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
柴田 学爾
|
昭和47年10月24日
|
|
平成８年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成22年４月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
|
|
ウイルプラスホールディングス経営管理本部総務部長
|
|
平成22年７月
|
ウイルプラスホールディングス執行役員経営管理本部長
|
|
平成24年１月
|
ウイルプラスホールディングス常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
|
平成25年２月
|
ウイルプラスホールディングス取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
|
平成26年９月
|
ウイルプラスホールディングス常務取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)
|
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
|
平成29年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
128,240
|
|
取締役
|
―
|
齊田 勇
|
昭和47年２月３日生
|
|
平成６年４月
|
㈱ケーユー入社
|
|
平成17年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
|
平成17年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社
|
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
|
平成19年９月
|
同社取締役就任
|
|
平成19年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
|
平成20年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）専務取締役就任
|
|
平成26年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任
|
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任
|
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任（現任）
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
202,640
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
原口 識弘
|
昭和49年10月19日生
|
|
平成13年７月
|
㈲アイズプロジェクト入社
|
|
平成15年４月
|
㈱ベルシステム24入社
|
|
平成19年４月
|
㈱イッティージャパン入社
|
|
平成20年５月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
|
平成23年５月
|
ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長
|
|
平成27年９月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
廣田 聡
|
昭和52年７月８日生
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
|
平成20年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
|
平成21年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
|
平成26年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
|
平成27年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
|
平成27年9月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
平成27年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役就任
|
|
|
㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役
|
|
平成29年５月
|
㈱ロコンド 社外取締役就任（現任）
|
|
平成30年８月
|
㈱Casa 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
上田 研一
|
昭和41年１月５日生
|
|
平成２年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
|
平成12年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
|
平成14年４月
|
同社 執行役員就任
|
|
平成16年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
|
平成17年７月
|
福岡クライスラー㈱（現チェッカーモータース㈱）取締役就任
|
|
平成19年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任（現任）
|
|
平成19年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
|
平成22年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役就任
|
|
平成25年８月
|
㈱Casa社外取締役就任
|
|
平成26年９月
|
㈱壮関社外取締役就任(現任）
|
|
平成28年２月
|
㈱アルスワン社外監査役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
㈱マルサヤ 取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ウイルプラスホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
野田 光治
|
昭和29年２月21日
|
|
昭和52年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
|
平成16年４月
|
三井住友海上火災保険㈱北海道本部北海道損害サービス部長
|
|
平成20年４月
|
同社理事兼千葉埼玉本部埼玉損害サポート部長
|
|
平成22年４月
|
独立行政法人自動車事故対策機構監事
|
|
平成26年４月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任）
|
|
|
帝欧オート㈱監査役就任（現任)
|
|
平成29年11月
|
ウイルプラスアインス㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
岩渕 信夫
|
昭和28年２月28日
|
|
昭和50年２月
|
監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成９年７月
|
代表社員（現 シニアパートナー)就任
|
|
平成26年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任
|
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任)
|
|
平成27年１月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
|
㈱コーセー 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
|
―
|
宮島 渉
|
昭和49年９月５日
|
|
平成14年４月
|
司法書士・土地家屋調査士神田事務所入所
|
|
平成17年３月
|
中央青山PwCコンサルティング株式会社（現みらいコンサルティング株式会社）入社
|
|
平成17年10月
|
司法書士登録、独立開業
|
|
平成23年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
法律事務所フロンティア・ロー入所
|
|
平成26年１月
|
同事務所代表弁護士（現任）
|
|
平成27年６月
|
ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
4,788,160
|
(注)１．取締役廣田聡及び上田研一は、社外取締役であります。
２．監査役野田光治、岩渕信夫、宮島渉は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年12月３日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. ウイルプラスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
鈴木 かおり
(戸籍上の氏名：
木下かおり）
|
昭和55年８月９日
|
平成22年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
―
|
|
平成27年９月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
成瀬 隆章
|
昭和45年7月21日生
|
平成７年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
(注)３
|
2,224,240
|
|
平成８年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
|
平成10年３月
|
同社取締役就任
|
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任
|
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役就任
|
|
平成10年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任
|
|
平成12年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役就任
|
|
平成13年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任
|
|
平成16年３月
|
㈱福岡クライスラー(現チェッカーモータース㈱）代表取締役就任
|
|
平成19年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任)
|
|
平成20年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役就任
|
|
平成20年７月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成22年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役就任
|
|
平成26年４月
|
帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)
|
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役就任
|
|
平成29年２月
|
㈱MMZ代表取締役就任（現任）
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
柴田 学爾
|
昭和47年10月24日
|
平成８年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)３
|
64,120
|
|
平成22年４月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
|
|
ウイルプラスホールディングス経営管理本部総務部長
|
|
平成22年７月
|
ウイルプラスホールディングス執行役員経営管理本部長
|
|
平成24年１月
|
ウイルプラスホールディングス常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
|
平成25年２月
|
ウイルプラスホールディングス取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
|
平成26年９月
|
ウイルプラスホールディングス常務取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)
|
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
齊田 勇
|
昭和47年２月３日生
|
平成６年４月
|
㈱ケーユー入社
|
(注)３
|
101,320
|
|
平成17年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
|
平成17年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社
|
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
|
平成19年９月
|
同社取締役就任
|
|
平成19年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
|
平成20年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）専務取締役就任
|
|
平成26年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任
|
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任
|
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任（現任）
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
原口 識弘
|
昭和49年10月19日生
|
平成13年７月
|
㈲アイズプロジェクト入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年４月
|
㈱ベルシステム24入社
|
|
平成19年４月
|
㈱イッティージャパン入社
|
|
平成20年５月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
|
平成23年５月
|
ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長
|
|
平成27年９月
|
同社代表取締役常務就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
廣田 聡
|
昭和52年７月８日生
|
平成14年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
(注)３
|
―
|
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
|
平成20年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
|
平成21年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
|
平成26年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
|
平成27年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
|
平成27年9月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成27年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役就任
|
|
|
㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役
|
|
平成29年５月
|
㈱ロコンド 社外取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
上田 研一
|
昭和41年１月５日生
|
平成２年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
|
平成14年４月
|
同社 執行役員就任
|
|
平成16年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
|
平成17年７月
|
福岡クライスラー㈱（現チェッカーモータース㈱）取締役就任
|
|
平成19年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任（現任）
|
|
平成19年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
|
平成22年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役就任
|
|
平成25年８月
|
㈱Casa社外取締役就任
|
|
平成26年９月
|
㈱壮関社外取締役就任(現任）
|
|
平成28年２月
|
㈱アルスワン社外監査役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
㈱マルサヤ 取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
野田 光治
|
昭和29年２月21日
|
昭和52年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成16年４月
|
三井住友海上火災保険㈱北海道本部北海道損害サービス部長
|
|
平成20年４月
|
同社理事兼千葉埼玉本部埼玉損害サポート部長
|
|
平成22年４月
|
独立行政法人自動車事故対策機構監事
|
|
平成26年４月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任）
|
|
|
帝欧オート㈱監査役就任（現任)
|
|
監査役
|
―
|
岩渕 信夫
|
昭和28年２月28日
|
昭和50年２月
|
監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年７月
|
代表社員（現 シニアパートナー)就任
|
|
平成26年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任
|
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任)
|
|
平成27年１月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
|
㈱コーセー 社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
宮島 渉
|
昭和49年９月５日
|
平成14年４月
|
司法書士・土地家屋調査士神田事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成17年３月
|
中央青山PwCコンサルティング株式会社（現みらいコンサルティング株式会社）入社
|
|
平成17年10月
|
司法書士登録、独立開業
|
|
平成23年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
法律事務所フロンティア・ロー入所
|
|
平成26年１月
|
同事務所代表弁護士（現任）
|
|
平成27年６月
|
ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
計
|
2,389,680
|
(注)１．取締役廣田聡及び上田研一は、社外取締役であります。
２．監査役野田光治、岩渕信夫、宮島渉は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年12月３日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 取締役原口識弘及び上田研一は新任の取締役であり、平成29年９月28日開催の定時株主総会により選任されております。
６. ウイルプラスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
鈴木 かおり
(戸籍上の氏名：
木下かおり）
|
昭和55年８月９日
|
平成22年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
―
|
|
平成27年９月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
成瀬 隆章
|
昭和45年7月21日生
|
平成７年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
(注)３
|
1,112,120
|
|
平成８年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
|
平成10年３月
|
同社取締役就任
|
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任
|
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役就任
|
|
平成10年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任
|
|
平成12年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役就任
|
|
平成13年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任
|
|
平成16年３月
|
㈱福岡クライスラー(現チェッカーモータース㈱）代表取締役就任
|
|
平成19年10月
|
ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任)
|
|
平成20年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役就任
|
|
平成20年７月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成22年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役就任
|
|
平成26年４月
|
帝欧オート㈱代表取締役就任(現任)
|
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役就任
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
柴田 学爾
|
昭和47年10月24日
|
平成８年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)３
|
32,060
|
|
平成22年４月
|
㈱福岡クライスラー（現 チェッカーモータース㈱）入社
|
|
|
ウイルプラスホールディングス経営管理本部総務部長
|
|
平成22年７月
|
ウイルプラスホールディングス執行役員経営管理本部長
|
|
平成24年１月
|
ウイルプラスホールディングス常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
|
平成25年２月
|
ウイルプラスホールディングス取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長
|
|
平成26年９月
|
ウイルプラスホールディングス常務取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任(現任)
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任)
|
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
齊田 勇
|
昭和47年２月３日生
|
平成６年４月
|
㈱ケーユー入社
|
(注)３
|
50,660
|
|
平成17年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
|
平成17年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社
|
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
|
平成19年９月
|
同社取締役就任
|
|
平成19年10月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任
|
|
平成20年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱）専務取締役就任
|
|
平成26年９月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任
|
|
|
チェッカーモータース㈱取締役就任
|
|
|
帝欧オート㈱取締役就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任（現任）
|
|
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任（現任）
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
廣田 聡
|
昭和52年７月８日生
|
平成14年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
(注)３
|
―
|
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
|
平成20年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
|
平成21年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
|
平成26年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
|
平成27年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
|
平成27年9月
|
ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成27年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役就任(現任）
|
|
|
㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
野田 光治
|
昭和29年２月21日
|
昭和52年４月
|
住友海上火災保険㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成16年４月
|
三井住友海上火災保険㈱北海道本部北海道損害サービス部長
|
|
平成20年４月
|
同社理事兼千葉埼玉本部埼玉損害サポート部長
|
|
平成22年４月
|
独立行政法人自動車事故対策機構監事
|
|
平成26年４月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
チェッカーモータース㈱監査役就任(現任)
|
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任)
|
|
|
帝欧オート㈱監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
岩渕 信夫
|
昭和28年２月28日
|
昭和50年２月
|
監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年７月
|
代表社員(現 シニアパートナー)就任
|
|
平成26年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任
|
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任)
|
|
平成27年１月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
|
㈱コーセー 社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
宮島 渉
|
昭和49年９月５日
|
平成14年４月
|
司法書士・土地家屋調査士神田事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成17年３月
|
中央青山PwCコンサルティング株式会社（現みらいコンサルティング株式会社）入社
|
|
平成17年10月
|
司法書士登録、独立開業
|
|
平成23年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
法律事務所フロンティア・ロー入所
|
|
平成26年１月
|
同事務所代表弁護士（現任）
|
|
平成27年６月
|
ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
ウイルプラスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
計
|
1,194,840
|
(注)１．取締役廣田聡は、社外取締役であります。
２．監査役野田光治、岩渕信夫、宮島渉は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年12月３日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. ウイルプラスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
島田容男
|
昭和44年２月２日
|
平成３年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
－
|
|
平成７年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年４月
|
税理士登録
|
|
平成20年５月
|
コンピタント税理士法人代表社員(現任)
|
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