歯愛メディカル(3540)の株価チャート 歯愛メディカル(3540)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
清水 清人 |
1960年９月16日 |
1987年９月 しいあい歯科医院 開業院長 2000年１月 歯愛メディカル設立 代表取締役社長（現任） 2008年４月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 2013年７月 歯愛国際有限公司 董事 2016年９月 ㈱RayVision 代表取締役社長 2017年３月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役会長（現任） 2021年４月 ㈱Ciロジスティクスセンター 代表取締役社長（現任） 2024年７月 ㈱ニッセンホールディングス 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
23,364 |
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専務取締役 |
小林 良充 |
1976年４月７日 |
1999年５月 ㈱アールエフ 入社 2009年１月 InteregratedDentalSolution,Inc.入社 2011年10月 ㈱テレシステムズ 入社 2016年２月 タカラテレシステムズ㈱ 入社 2017年５月 アルゴグローバル㈱ 設立 2017年12月 ACTIVBODY,Inc.SeniorWellnessSolution inJapan代表 2018年11月 歯愛メディカル入社 2019年３月 歯愛メディカル執行役員海外事業部長 2020年３月 歯愛メディカル取締役海外事業部長 2021年３月 歯愛メディカル専務取締役（現任） 2024年３月 ㈱RayVision 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
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常務取締役 |
山内 昌晴 |
1964年５月25日 |
1988年４月 村井眼鏡工業㈱（現㈱村井） 入社 1994年３月 同取締役海外事業部長兼経営企画室長 2003年11月 新道繊維工業㈱（現㈱SHINDO） 入社 2005年７月 同執行役員日欧米事業統括 2012年３月 同繊維カンパニー長 2015年５月 ㈱箔一 入社 2015年11月 同取締役社長室長 2019年10月 歯愛メディカル入社 2020年３月 歯愛メディカル執行役員人事部長 2021年３月 歯愛メディカル常務取締役（現任） 2024年５月 ㈱白鳩 取締役（現任） 2024年７月 ㈱ニッセンホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 ロジスティクスセンター長 |
河端 直典 |
1975年１月２日 |
1999年４月 オリオン電機㈱ 入社 2007年５月 ㈱日本運搬社 入社 2010年５月 歯愛メディカル入社 2017年４月 歯愛メディカルロジスティクスセンター部長 2020年３月 歯愛メディカル執行役員ロジスティクスセンター長 2024年３月 歯愛メディカル取締役ロジスティクスセンター長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 経営管理部長 |
田島 大輔 |
1978年６月16日 |
2001年４月 エア・ウォーター㈱ 入社 2017年10月 同IT推進室 基幹システム展開グループリーダー 2021年10月 同グループ調達室部長 2022年11月 同調達室部長兼電力事業改革室部長 2025年１月 エア・ウォーター東日本㈱ 出向 経営管理部長 2025年３月 歯愛メディカル出向 2025年３月 歯愛メディカル取締役経営管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （注）１ |
奥澤 明 |
1958年11月13日 |
1982年４月 日本カーボン㈱ 入社 2006年４月 同社総合企画部担当部長 2012年６月 ＮＧＳアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015年１月 日本カーボン㈱ 執行役員 2015年３月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
平野 茂樹 |
1952年８月30日 |
1977年４月 大阪瓦斯㈱ 入社 2004年６月 同社エネルギー技術研究所長 2005年６月 同社取締役 2008年６月 同社常務取締役 技術統括 兼 技術開発本部長 2009年６月 同社取締役 常務執行役員、ガス製造・発電事業部長 2012年４月 Osaka Gas Australia Pty Ltd代表取締役会長 2015年５月 近畿化学協会 会長 2016年６月 京都大学大学院工学研究科 非常勤講師（現任） 2018年６月 大阪府市公立大学法人大阪評価委員 2022年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
宮下 友保 |
1948年９月23日 |
1973年４月 日東タイヤ㈱ 入社 1979年８月 日拓産業㈱ 入社 2005年４月 日成ビルド工業㈱ 入社 2011年４月 歯愛メディカル入社 管理部課長 2012年３月 歯愛メディカル監査役（現任） 2015年８月 ㈱デンタルフィット 監査役（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 監査役（現任） 2017年３月 ㈱RayVision 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 （注）２ |
園部 敏之 |
1960年６月８日 |
1983年４月 ㈱北陸銀行 入行 2003年６月 同行賢坂辻支店長 2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 2011年６月 ㈱ランドバンク 入社 2017年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
本多 将吾 |
1979年９月28日 |
2008年１月 エア・ウォーター㈱ 入社 2019年10月 九州エア・ウォーター㈱ 経理部長 2020年10月 エア・ウォーター西日本㈱ 経営管理部長 2023年７月 エア・ウォーター㈱ 連結管理室長 2024年７月 同社理事経営企画室長（現任） 2025年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
23,364 |
||||
（注）１．取締役奥澤明及び平野茂樹は、社外取締役であります。
２．監査役園部敏之及び本多将吾は、社外監査役であります。
３．2025年３月21日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年３月21日開催の定時株主総会の終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年３月21日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．歯愛メディカルは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は下記の４名であり、取締役との兼務はございません。
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執行役員 |
システム部長 |
山田 卓生 |
|
執行役員 |
商品部第２Gメディカル部長 |
高岡 直也 |
|
執行役員 |
商品部第１G部長 |
渡部 敬祐 |
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執行役員 |
カスタマーサポート部長 |
小酒 理恵子 |
② 取締役の定数
歯愛メディカルの取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
清水 清人 |
1960年９月16日 |
1987年９月 しいあい歯科医院 開業院長 2000年１月 歯愛メディカル設立 代表取締役社長（現任） 2008年４月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 2013年７月 歯愛国際有限公司 董事 2016年９月 ㈱RayVision 代表取締役社長（現任） 2017年３月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役会長（現任） 2022年４月 ㈱Ciロジスティクスセンター代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
4,764 |
|
専務取締役 |
小林 良充 |
1976年４月７日 |
1999年５月 ㈱アールエフ 入社 2009年１月 InteregratedDentalSolution,Inc.入社 2011年10月 ㈱テレシステムズ 入社 2016年２月 タカラテレシステムズ㈱ 入社 2017年５月 アルゴグローバル㈱ 設立 2017年12月 ACTIVBODY,Inc.SeniorWellnessSolution inJapan代表 2018年11月 歯愛メディカル入社 2019年３月 歯愛メディカル執行役員海外事業部長 2020年３月 歯愛メディカル取締役海外事業部長 2021年３月 歯愛メディカル専務取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常務取締役 |
山内 昌晴 |
1964年５月25日 |
1988年４月 村井眼鏡工業㈱（現㈱村井）入社 1994年３月 同取締役海外事業部長兼経営企画室長 2003年11月 新道繊維工業㈱（現㈱SHINDO）入社 2005年７月 同執行役員日欧米事業統括 2012年３月 同繊維カンパニー長 2015年５月 ㈱箔一入社 2015年11月 同当取締役社長室長 2019年10月 歯愛メディカル入社 2020年３月 歯愛メディカル執行役員人事部長 2021年３月 歯愛メディカル常務取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 ロジスティクスセンター長 |
河端 直典 |
1975年１月２日 |
1999年４月 オリオン電機㈱ 入社 2007年５月 ㈱日本運搬社 入社 2010年５月 歯愛メディカル入社 2017年４月 歯愛メディカルロジスティクスセンター部長 2020年３月 歯愛メディカル執行役員ロジスティクスセンター長 2024年３月 歯愛メディカル取締役ロジスティクスセンター長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 経営管理部長 |
三好 誠治 |
1970年７月16日 |
1993年４月 大同ほくさん㈱（現エア・ウォーター㈱）入社 2012年６月 同経営企画部 課長 2017年６月 デンケン・ハイデンタル㈱ 監査役 2019年７月 歯愛メディカル出向 2020年３月 歯愛メディカル取締役経営管理部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （注）１ |
奥澤 明 |
1958年11月13日 |
1982年４月 日本カーボン㈱ 入社 2006年４月 同社総合企画部担当部長 2012年６月 ＮＧＳアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015年１月 日本カーボン㈱ 執行役員 2015年３月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （注）１ |
平野 茂樹 |
1952年８月30日 |
1977年４月 大阪瓦斯㈱ 入社 2004年６月 同社エネルギー技術研究所長 2005年６月 同社取締役 2008年６月 同社常務取締役 技術統括 兼 技術開発本部長 2009年６月 同社取締役 常務執行役員、ガス製造・発電事業部長 2012年４月 Osaka Gas Australia Pty Ltd代表取締役会長 2015年５月 近畿化学協会 会長 2016年６月 京都大学大学院工学研究科 非常勤講師（現任） 2018年６月 大阪府市公立大学法人大阪評価委員 2022年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
宮下 友保 |
1948年９月23日 |
1973年４月 日東タイヤ㈱ 入社 1979年８月 日拓産業㈱ 入社 2005年４月 日成ビルド工業㈱ 入社 2011年４月 歯愛メディカル入社 管理部課長 2012年３月 歯愛メディカル監査役（現任） 2015年８月 ㈱デンタルフィット 監査役（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 監査役（現任） 2017年３月 ㈱RayVision 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
園部 敏之 |
1960年６月８日 |
1983年４月 ㈱北陸銀行 入行 2003年６月 同行賢坂辻支店長 2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 2011年６月 ㈱ランドバンク 入社 2017年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 （注）２ |
斉藤 一浩 |
1965年２月17日 |
1990年１月 ㈱ほくさん（現エア・ウォーター㈱） 入社 2017年４月 エア・ウォーター㈱財務部担当部長 2020年10月 エア・ウォーター北海道㈱ 出向 人事総務部長 2022年５月 エア・ウォーター・プロフェッショナルサービス㈱ 出向 2022年７月 同社 取締役 業務改革推進室部長（現任） 2023年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
4,764 |
||||
（注）１．取締役奥澤明及び平野茂樹は、社外取締役であります。
２．監査役園部敏之及び斉藤一浩は、社外監査役であります。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．歯愛メディカルは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は４名であります。
② 取締役の定数
歯愛メディカルの取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
清水 清人 |
1960年９月16日 |
1987年９月 しいあい歯科医院 開業院長 2000年１月 歯愛メディカル設立 代表取締役社長（現任） 2008年４月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 2013年７月 歯愛国際有限公司 董事 2016年９月 ㈱RayVision 代表取締役社長（現任） 2017年３月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役会長（現任） 2022年４月 ㈱Ciロジスティクスセンター代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
4,764 |
|
専務取締役 |
小林 良充 |
1976年4月7日 |
1999年５月 ㈱アールエフ 入社 2009年１月 InteregratedDentalSolution,Inc.入社 2011年10月 ㈱テレシステムズ 入社 2016年２月 タカラテレシステムズ㈱ 入社 2017年５月 アルゴグローバル㈱ 設立 2017年12月 ACTIVBODY,Inc.SeniorWellnessSolution inJapan代表 2018年11月 歯愛メディカル入社 2019年３月 歯愛メディカル執行役員海外事業部長 2020年３月 歯愛メディカル取締役海外事業部長 2021年３月 歯愛メディカル専務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常務取締役 |
山内 昌晴 |
1964年５月25日 |
1988年４月 村井眼鏡工業㈱（現㈱村井）入社 1994年３月 同取締役海外事業部長兼経営企画室長 2003年11月 新道繊維工業㈱（現㈱SHINDO）入社 2005年７月 同執行役員日欧米事業統括 2012年３月 同繊維カンパニー長 2015年５月 ㈱箔一入社 2015年11月 同当取締役社長室長 2019年10月 歯愛メディカル入社 2020年３月 歯愛メディカル執行役員人事部長 2021年３月 歯愛メディカル常務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 商品部長
|
油谷 秀明 |
1968年８月31日 |
1987年４月 ㈱ライカ 入社 1992年11月 ㈱ケアトライ 入社 1994年９月 ㈱別田 入社 2008年３月 歯愛メディカル入社 2010年３月 歯愛メディカルCAD/CAM事業部長 2012年３月 歯愛メディカル取締役CAD/CAM・インプラント事業部長 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役社長 2018年３月 歯愛メディカル専務取締役 2021年12月 歯愛メディカル取締役商品部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 経営管理部長 |
三好 誠治 |
1970年7月16日 |
1993年４月 大同ほくさん㈱（現エア・ウォーター㈱）入社 2012年６月 同経営企画部 課長 2017年６月 デンケン・ハイデンタル㈱ 監査役 2019年７月 歯愛メディカル出向 2020年３月 歯愛メディカル取締役経営管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （注）１ |
奥澤 明 |
1958年11月13日 |
1982年４月 日本カーボン㈱ 入社 2006年４月 同社総合企画部担当部長 2012年６月 ＮＧＳアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015年１月 日本カーボン㈱ 執行役員 2015年３月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
平野 茂樹 |
1952年８月30日 |
1977年４月 大阪瓦斯㈱ 入社 2004年６月 同社エネルギー技術研究所長 2005年６月 同社取締役 2008年６月 同社常務取締役 技術統括 兼 技術開発本部長 2009年６月 同社取締役 常務執行役員、ガス製造・発電事業部長 2012年４月 Osaka Gas Australia Pty Ltd代表取締役会長 2015年５月 近畿化学協会 会長 2016年６月 京都大学大学院工学研究科 非常勤講師（現任） 2018年６月 大阪府市公立大学法人大阪評価委員 2022年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
宮下 友保 |
1948年９月23日 |
1973年４月 日東タイヤ㈱ 入社 1979年８月 日拓産業㈱ 入社 2005年４月 日成ビルド工業㈱ 入社 2011年４月 歯愛メディカル入社 管理部課長 2012年３月 歯愛メディカル監査役（現任） 2015年８月 ㈱デンタルフィット 監査役（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 監査役（現任） 2017年３月 ㈱RayVision 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
園部 敏之 |
1960年６月８日 |
1983年４月 ㈱北陸銀行 入行 2003年６月 同行賢坂辻支店長 2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 2011年６月 ㈱ランドバンク 入社 2017年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
斉藤 一浩 |
1965年２月17日 |
1990年１月 ㈱ほくさん（現エア・ウォーター㈱） 入社 2017年４月 エア・ウォーター㈱財務部担当部長 2020年10月 エア・ウォーター北海道㈱ 出向 人事総務部長 2022年５月 エア・ウォーター・プロフェッショナルサービス㈱ 出向 2022年７月 同社 取締役 業務改革推進室部長（現任） 2023年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
4,764 |
||||
（注）１．取締役奥澤明及び平野茂樹は、社外取締役であります。
２．監査役園部敏之及び斉藤一浩は、社外監査役であります。
３．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．歯愛メディカルは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は１名であります。
② 社外役員の状況
歯愛メディカルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。社外取締役と歯愛メディカルの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の園部俊之氏と歯愛メディカルの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役の斉藤一浩氏はエア・ウォーター株式会社の子会社のエア・ウォーター・プロフェッショナルサービス株式会社の取締役を兼務しております。なお、歯愛メディカルとエア・ウォーター株式会社は資本業務提携関係にあり、エア・ウォーター株式会社は歯愛メディカルの株式の38.98％を保有しておりますが、同社に対する依存度が低く、同社から過大な影響を受けることがないことから、公正・中立に監査・監督を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
歯愛メディカルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や歯愛メディカルとの関係を踏まえて、歯愛メディカル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
歯愛メディカルでは毎月１回程度、社外取締役を交えた意見交換会を開催しており、その場で常勤監査役より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ相互に連携・意見交換が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
清水 清人 |
1960年９月16日 |
1987年９月 しいあい歯科医院 開業院長 2000年１月 歯愛メディカル設立 代表取締役社長（現任） 2008年４月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 2013年７月 歯愛国際有限公司 董事 2016年９月 ㈱RayVision 代表取締役社長（現任） 2017年３月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役会長（現任） 2022年４月 ㈱Ciロジスティクスセンター代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
4,764 |
|
専務取締役 |
小林 良充 |
1976年4月7日 |
1999年５月 ㈱アールエフ 入社 2009年１月 InteregratedDentalSolution,Inc.入社 2011年10月 ㈱テレシステムズ 入社 2016年２月 タカラテレシステムズ㈱ 入社 2017年５月 アルゴグローバル㈱ 設立 2017年12月 ACTIVBODY,Inc.SeniorWellnessSolution inJapan代表 2018年11月 歯愛メディカル入社 2019年３月 歯愛メディカル執行役員海外事業部長 2020年３月 歯愛メディカル取締役海外事業部長 2021年３月 歯愛メディカル専務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常務取締役 |
山内 昌晴 |
1964年５月25日 |
1988年４月 村井眼鏡工業㈱（現㈱村井）入社 1994年３月 同取締役海外事業部長兼経営企画室長 2003年11月 新道繊維工業㈱（現㈱SHINDO）入社 2005年７月 同執行役員日欧米事業統括 2012年３月 同繊維カンパニー長 2015年５月 ㈱箔一入社 2015年11月 同当取締役社長室長 2019年10月 歯愛メディカル入社 2020年３月 歯愛メディカル執行役員人事部長 2021年３月 歯愛メディカル常務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 商品部長
|
油谷 秀明 |
1968年８月31日 |
1987年４月 ㈱ライカ 入社 1992年11月 ㈱ケアトライ 入社 1994年９月 ㈱別田 入社 2008年３月 歯愛メディカル入社 2010年３月 歯愛メディカルCAD/CAM事業部長 2012年３月 歯愛メディカル取締役CAD/CAM・インプラント事業部長 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役社長（現任） 2018年３月 歯愛メディカル専務取締役 2021年12月 歯愛メディカル取締役商品部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 商品統括部長 |
中西 康之 |
1985年10月22日 |
2008年４月 ㈱フォトクリエイト 入社 2009年１月 コニカミノルタ物流㈱ 入社 2010年４月 歯愛メディカル入社 2016年９月 歯愛メディカル商品統括部第５商品企画グループ部長 2017年３月 歯愛メディカル取締役商品統括部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 経営管理部長 |
三好 誠治 |
1970年7月16日 |
1993年４月 大同ほくさん㈱（現エア・ウォーター㈱）入社 2012年６月 同経営企画部 課長 2017年６月 デンケン・ハイデンタル㈱ 監査役 2019年７月 歯愛メディカル出向 2020年３月 歯愛メディカル取締役経営管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （注）１ |
奥澤 明 |
1958年11月13日 |
1982年４月 日本カーボン㈱ 入社 2006年４月 同社総合企画部担当部長 2012年６月 ＮＧＳアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015年１月 日本カーボン㈱ 執行役員 2015年３月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
平野 茂樹 |
1952年８月30日 |
1977年４月 大阪瓦斯㈱ 入社 2004年６月 同社エネルギー技術研究所長 2005年６月 同社取締役 2008年６月 同社常務取締役 技術統括 兼 技術開発本部長 2009年６月 同社取締役 常務執行役員、ガス製造・発電事業部長 2012年４月 Osaka Gas Australia Pty Ltd代表取締役会長 2016年６月 京都大学大学院工学研究科 非常勤講師（現任） 2018年６月 大阪府市公立大学法人大阪評価委員（現任） 2022年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
宮下 友保 |
1948年９月23日 |
1973年４月 日東タイヤ㈱ 入社 1979年８月 日拓産業㈱ 入社 2005年４月 日成ビルド工業㈱ 入社 2011年４月 歯愛メディカル入社 管理部課長 2012年３月 歯愛メディカル監査役（現任） 2015年８月 ㈱デンタルフィット 監査役（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 監査役（現任） 2017年３月 ㈱RayVision 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
園部 敏之 |
1960年６月８日 |
1983年４月 ㈱北陸銀行 入行 2003年６月 同行賢坂辻支店長 2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 2011年６月 ㈱ランドバンク 入社 2017年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
飯長 敦 |
1958年３月30日 |
1981年４月 ㈱ほくさん（現エア・ウォーター㈱） 入社 2004年10月 エア・ウォーター㈱総合企画室担当部長 2009年７月 当コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー 2011年６月 同執行役員経営管理部長 2014年６月 同上席執行役員財務部長兼経営管理部長 2016年10月 同上席執行役員財務部担当、経営管理部長 2017年４月 同上席執行役員経営管理部担当 2017年６月 同常務取締役 2019年６月 エア・ウォーター・ソフテック㈱ 代表取締役社長 2020年３月 歯愛メディカル監査役（現任） 2021年４月 エア・ウォーター・ガスプロダクツ㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
4,764 |
||||
（注）１．取締役奥澤明及び平野茂樹は、社外取締役であります。
２．監査役園部敏之及び飯長敦は、社外監査役であります。
３．2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．歯愛メディカルは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は３名で、商品統括部長清水智子、営業部長山口高広、白山LC本部長河端直典で構成されております。
② 社外役員の状況
歯愛メディカルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。社外取締役と歯愛メディカルの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の園部俊之氏と歯愛メディカルの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役の飯長敦氏はエア・ウォーター株式会社の子会社のエア・ウォーター・ガスプロダクツ株式会社の取締役を兼務しております。なお、歯愛メディカルとエア・ウォーター株式会社は資本業務提携関係にあり、エア・ウォーター株式会社は歯愛メディカルの株式の38.98％を保有しておりますが、同社に対する依存度が低く、同社から過大な影響を受けることがないことから、公正・中立に監査・監督を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
歯愛メディカルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や歯愛メディカルとの関係を踏まえて、歯愛メディカル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
歯愛メディカルでは毎月１回程度、社外取締役を交えた意見交換会を開催しており、その場で常勤監査役より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ相互に連携・意見交換が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
清水 清人 |
1960年９月16日 |
1987年９月 しいあい歯科医院 開業院長 2000年１月 歯愛メディカル設立 代表取締役社長（現任） 2008年４月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 2013年７月 歯愛国際有限公司 董事 2016年９月 ㈱RayVision 代表取締役社長（現任） 2017年３月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
4,900 |
|
専務取締役 |
油谷 秀明 |
1968年８月31日 |
1987年４月 ㈱ライカ 入社 1992年11月 ㈱ケアトライ 入社 1994年９月 ㈱別田 入社 2008年３月 歯愛メディカル入社 2010年３月 歯愛メディカルCAD/CAM事業部長 2012年３月 歯愛メディカル取締役CAD/CAM・インプラント事業部長 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役社長（現任） 2018年３月 歯愛メディカル専務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
専務取締役 |
小林 良充 |
1976年4月7日 |
1999年５月 ㈱アールエフ 入社 2009年１月 InteregratedDentalSolution,Inc.入社 2011年10月 ㈱テレシステムズ 入社 2016年２月 タカラテレシステムズ㈱ 入社 2017年５月 アルゴグローバル㈱ 設立 2017年12月 ACTIVBODY,Inc.SeniorWellnessSolution inJapan代表 2018年11月 歯愛メディカル入社 2019年３月 歯愛メディカル執行役員海外事業部長 2020年３月 歯愛メディカル取締役海外事業部長 2021年３月 歯愛メディカル専務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常務取締役 |
山内 昌晴 |
1964年５月25日 |
1988年４月 村井眼鏡工業㈱（現㈱村井）入社 1994年３月 同取締役海外事業部長兼経営企画室長 2003年11月 新道繊維工業㈱（現㈱SHINDO）入社 2005年７月 同執行役員日欧米事業統括 2012年３月 同繊維カンパニー長 2015年５月 ㈱箔一入社 2015年11月 同当取締役社長室長 2019年10月 歯愛メディカル入社 2020年３月 歯愛メディカル執行役員人事部長 2021年３月 歯愛メディカル常務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 商品統括部長 |
中西 康之 |
1985年10月22日 |
2008年４月 ㈱フォトクリエイト 入社 2009年１月 コニカミノルタ物流㈱ 入社 2010年４月 歯愛メディカル入社 2016年９月 歯愛メディカル商品統括部第５商品企画グループ部長 2017年３月 歯愛メディカル取締役商品統括部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 経営管理部長 |
三好 誠治 |
1970年7月16日 |
1993年４月 大同ほくさん㈱（現エア・ウォーター㈱）入社 2012年６月 同経営企画部 課長 2017年６月 デンケン・ハイデンタル㈱ 監査役 2019年７月 歯愛メディカル出向 2020年３月 歯愛メディカル取締役経営管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （注）１ |
奥澤 明 |
1958年11月13日 |
1982年４月 日本カーボン㈱ 入社 2006年４月 同社総合企画部担当部長 2012年６月 ＮＧＳアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015年１月 日本カーボン㈱ 執行役員 2015年３月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
宮下 友保 |
1948年９月23日 |
1973年４月 日東タイヤ㈱ 入社 1979年８月 日拓産業㈱ 入社 2005年４月 日成ビルド工業㈱ 入社 2011年４月 歯愛メディカル入社 管理部課長 2012年３月 歯愛メディカル監査役（現任） 2015年８月 ㈱デンタルフィット 監査役（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 監査役（現任） 2017年３月 ㈱RayVision 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
園部 敏之 |
1960年６月８日 |
1983年４月 ㈱北陸銀行 入行 2003年６月 同行賢坂辻支店長 2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 2011年６月 ㈱ランドバンク 入社 2017年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
飯長 敦 |
1958年３月30日 |
1981年４月 ㈱ほくさん（現エア・ウォーター㈱） 入社 2004年10月 エア・ウォーター㈱ 総合企画室担当部長 2009年７月 当コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー 2011年６月 同執行役員経営管理部長 2014年６月 同上席執行役員財務部長兼経営管理部長 2016年10月 同上席執行役員財務部担当、経営管理部長 2017年４月 同上席執行役員経営管理部担当 2017年６月 同常務取締役 2019年６月 エア・ウォーター・ソフテック㈱ 代表取締役社長（現任） 2020年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
4,900 |
||||
（注）１．取締役奥澤明は、社外取締役であります。
２．監査役園部敏之及び飯長敦は、社外監査役であります。
３．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．歯愛メディカルは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は４名で、商品統括部長清水智子、営業部長山口高広、白山LC本部長河端直典、商品部長林圭一郎で構成されております。
② 社外役員の状況
歯愛メディカルの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。社外取締役と歯愛メディカルの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の園部俊之氏と歯愛メディカルの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役の飯長敦氏はエア・ウォーター株式会社の子会社のエア・ウォーター・ソフテック株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、歯愛メディカルとエア・ウォーター株式会社は資本業務提携関係にあり、エア・ウォーター株式会社は歯愛メディカルの株式の40.00％を保有しておりますが、同社に対する依存度が低く、同社から過大な影響を受けることがないことから、公正・中立に監査・監督を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
歯愛メディカルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や歯愛メディカルとの関係を踏まえて、歯愛メディカル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
歯愛メディカルでは毎月１回程度、社外取締役を交えた意見交換会を開催しており、その場で常勤監査役より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ相互に連携・意見交換が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
清水 清人 |
1960年９月16日 |
1987年９月 しいあい歯科医院 開業院長 2000年１月 歯愛メディカル設立 代表取締役社長（現任） 2008年４月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 2013年７月 歯愛国際有限公司 董事（現任） 2016年９月 ㈱RayVision 代表取締役社長（現任） 2017年３月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
4,900 |
|
専務取締役 |
油谷 秀明 |
1968年８月31日 |
1987年４月 ㈱ライカ 入社 1992年11月 ㈱ケアトライ 入社 1994年９月 ㈱別田 入社 2008年３月 歯愛メディカル入社 2010年３月 歯愛メディカルCAD/CAM事業部長 2012年３月 歯愛メディカル取締役CAD/CAM・インプラント事業部長 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役社長（現任） 2018年３月 歯愛メディカル専務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常務取締役 |
大平 吉成 |
1965年７月16日 |
1988年４月 ㈱富士通北陸システムズ 入社 1993年１月 ㈱川島製作所 入社 2006年４月 歯愛メディカル入社 2013年９月 歯愛メディカルオペレーション統括部長 2015年３月 歯愛メディカル取締役オペレーション統括部長 2017年３月 歯愛メディカル常務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 商品統括部長 |
中西 康之 |
1985年10月22日 |
2008年４月 ㈱フォトクリエイト 入社 2009年１月 コニカミノルタ物流㈱ 入社 2010年４月 歯愛メディカル入社 2016年９月 歯愛メディカル商品統括部第５商品企画グループ部長 2017年３月 歯愛メディカル取締役商品統括部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 海外事業部長 |
小林 良充 |
1976年4月7日 |
1999年５月 ㈱アールエフ 入社 2009年１月 InteregratedDentalSolution,Inc.入社 2011年10月 ㈱テレシステムズ 入社 2016年２月 タカラテレシステムズ㈱ 入社 2017年５月 アルゴグローバル㈱ 設立 2017年12月 ACTIVBODY,Inc.SeniorWellnessSol utioninJapan代表 2018年11月 歯愛メディカル入社 2019年３月 歯愛メディカル執行役員海外事業部長 2020年３月 歯愛メディカル取締役海外事業部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 経営管理部長 |
三好 誠治 |
1970年7月16日 |
1993年４月 大同ほくさん㈱（現エア・ウォーター㈱）入社 2012年６月 同経営企画部 課長 2017年６月 デンケン・ハイデンタル㈱ 監査役（現任） 2019年７月 歯愛メディカル出向 2020年３月 歯愛メディカル取締役経営管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （注）１ |
奥澤 明 |
1958年11月13日 |
1982年４月 日本カーボン㈱ 入社 2006年４月 同社総合企画部担当部長 2012年６月 ＮＧＳアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015年１月 日本カーボン㈱ 執行役員 2015年３月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
宮下 友保 |
1948年９月23日 |
1973年４月 日東タイヤ㈱ 入社 1979年８月 日拓産業㈱ 入社 2005年４月 日成ビルド工業㈱ 入社 2011年４月 歯愛メディカル入社 管理部課長 2012年３月 歯愛メディカル監査役（現任） 2015年８月 ㈱デンタルフィット 監査役（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 監査役（現任） 2017年３月 ㈱RayVision 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
園部 敏之 |
1960年６月８日 |
1983年４月 ㈱北陸銀行 入行 2003年６月 同行賢坂辻支店長 2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 2011年６月 ㈱ランドバンク 入社 2017年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
飯長 敦 |
1958年３月30日 |
1981年４月 ㈱ほくさん（現エア・ウォーター㈱） 入社 2004年10月 エア・ウォーター㈱ 総合企画室担当部長 2009年７月 当コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー 2011年６月 同執行役員経営管理部長 2014年６月 同上席執行役員財務部長兼経営管理部長 2016年10月 同上席執行役員財務部担当、経営管理部長 2017年４月 同上席執行役員経営管理部担当 2017年６月 同常務取締役（現任） 2020年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
4,900 |
||||
（注）１．取締役奥澤明は、社外取締役であります。
２．監査役園部敏之及び飯長敦は、社外監査役であります。
３．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．歯愛メディカルは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は５名で、商品統括部長清水智子、営業部長山口高広、白山LC本部長河端直典、商品部長林圭一郎、人事部長山内昌晴で構成されております。
② 社外役員の状況
歯愛メディカルの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。社外取締役と歯愛メディカルの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の園部俊之氏と歯愛メディカルの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役の飯長敦氏はエア・ウォーター株式会社の常務取締役を兼務しております。なお、歯愛メディカルとエア・ウォーター株式会社は資本業務提携関係にあり、エア・ウォーター株式会社は歯愛メディカルの株式の40.00％を保有しておりますが、同社に対する依存度が低く、同社から過大な影響を受けることがないことから、公正・中立に監査・監督を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
歯愛メディカルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や歯愛メディカルとの関係を踏まえて、歯愛メディカル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
歯愛メディカルでは毎月１回程度、社外取締役を交えた意見交換会を開催しており、その場で常勤監査役より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ相互に連携・意見交換が行われております。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
清水 清人 |
1960年９月16日 |
1987年９月 しいあい歯科医院 開業院長 2000年１月 歯愛メディカル設立 代表取締役社長（現任） 2008年４月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 2013年７月 歯愛国際有限公司 董事（現任） 2016年９月 ㈱RayVision 代表取締役社長（現任） 2017年３月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
4,900 |
|
専務取締役 |
営業部長 |
油谷 秀明 |
1968年８月31日 |
1987年４月 ㈱ライカ 入社 1992年11月 ㈱ケアトライ 入社 1994年９月 ㈱別田 入社 2008年３月 歯愛メディカル入社 2010年３月 歯愛メディカルCAD/CAM事業部長 2012年３月 歯愛メディカル取締役CAD/CAM・インプラント事業部長 2017年３月 ㈱デミライン 代表取締役社長（現任） 2018年３月 歯愛メディカル専務取締役営業部長就任（現任） |
(注)３ |
ー |
|
常務取締役 |
オペレーション統括部長 |
大平 吉成 |
1965年７月16日 |
1988年４月 ㈱富士通北陸システムズ 入社 1993年１月 ㈱川島製作所 入社 2006年４月 歯愛メディカル入社 2013年９月 歯愛メディカルオペレーション統括部長 2015年３月 歯愛メディカル取締役オペレーション統括部長 2017年３月 歯愛メディカル常務取締役オペレーション統括部長（現任） |
(注)３ |
ー |
|
取締役 |
商品統括部長 |
中西 康之 |
1985年10月22日 |
2008年４月 ㈱フォトクリエイト 入社 2009年１月 コニカミノルタ物流㈱ 入社 2010年４月 歯愛メディカル入社 2016年９月 歯愛メディカル商品統括部第５商品企画グループ部長 2017年３月 歯愛メディカル取締役商品統括部長（現任） |
(注)３ |
ー |
|
取締役 （注）１ |
－ |
奥澤 明 |
1958年11月13日 |
1982年４月 日本カーボン㈱ 入社 2006年４月 同社総合企画部担当部長 2012年６月 ＮＧＳアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015年１月 日本カーボン㈱ 執行役員 2015年３月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
ー |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
－ |
宮下 友保 |
1948年９月23日 |
1973年４月 日東タイヤ㈱ 入社 1979年８月 日拓産業㈱ 入社 2005年４月 日成ビルド工業㈱ 入社 2011年４月 歯愛メディカル入社 管理部課長 2012年３月 歯愛メディカル監査役（現任） 2015年８月 ㈱デンタルフィット 監査役（現任） 2017年３月 ㈱デミライン 監査役（現任） 2017年３月 ㈱RayVision 監査役（現任） |
(注)４ |
ー |
|
監査役 （注）２ |
－ |
村上 文孝 |
1949年５月30日 |
1967年４月 ㈲みどり屋（現・㈱Paltac） 入社 2003年６月 同社常務執行役員 2015年８月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)４ |
ー |
|
監査役 （注）２ |
－ |
園部 敏之 |
1960年６月８日 |
1983年４月 ㈱北陸銀行 入行 2003年６月 同行賢坂辻支店長 2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 2011年６月 ㈱ランドバンク 入社 2017年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)５ |
ー |
|
計 |
4,900 |
|||||
（注）１．取締役奥澤明は、社外取締役であります。
２．監査役村上文孝及び園部敏之は、社外監査役であります。
３．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．歯愛メディカルは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は２名で、商品統括部長清水智子、海外事業部長小林良充で構成されております。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
清水 清人 |
昭和35年９月16日 |
昭和62年９月 しいあい歯科医院 開業院長 平成12年１月 歯愛メディカル設立 代表取締役社長（現任） 平成20年４月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 平成25年７月 歯愛国際有限公司 董事（現任） 平成28年９月 ㈱RayVision 代表取締役社長（現任） 平成29年３月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長（現任） 平成29年３月 ㈱デミライン 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
4,900 |
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常務取締役 |
オペレーション統括部長 |
大平 吉成 |
昭和40年７月16日 |
昭和63年４月 ㈱富士通北陸システムズ 入社 平成５年１月 ㈱川島製作所 入社 平成18年４月 歯愛メディカル入社 平成25年９月 歯愛メディカルオペレーション統括部長 平成27年３月 歯愛メディカル取締役オペレーション統括部長 平成29年３月 歯愛メディカル常務取締役オペレーション統括部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
CAD/CAM・インプラント事業部長 |
油谷 秀明 |
昭和43年８月31日 |
昭和62年４月 ㈱ライカ 入社 平成４年11月 ㈱ケアトライ 入社 平成６年９月 ㈱別田 入社 平成20年３月 歯愛メディカル入社 平成22年３月 歯愛メディカルCAD/CAM事業部長 平成24年３月 歯愛メディカル取締役CAD/CAM・インプラント事業部長（現任） 平成29年３月 ㈱デミライン 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
商品統括部長 |
中西 康之 |
昭和60年10月22日 |
平成20年４月 ㈱フォトクリエイト 入社 平成21年１月 コニカミノルタ物流㈱ 入社 平成22年４月 歯愛メディカル入社 平成28年９月 歯愛メディカル商品統括部第５商品企画グループ部長 平成29年３月 歯愛メディカル取締役商品統括部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
－ |
奥澤 明 |
昭和33年11月13日 |
昭和57年４月 日本カーボン㈱ 入社 平成18年４月 同社総合企画部担当部長 平成24年６月 ＮＧＳアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 平成27年１月 日本カーボン㈱ 執行役員 平成27年３月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 平成29年３月 歯愛メディカル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
－ |
宮下 友保 |
昭和23年９月23日 |
昭和48年４月 日東タイヤ㈱ 入社 昭和54年８月 日拓産業㈱ 入社 平成17年４月 日成ビルド工業㈱ 入社 平成23年４月 歯愛メディカル入社 管理部課長 平成24年３月 歯愛メディカル監査役（現任） 平成27年８月 ㈱デンタルフィット 監査役（現任） 平成29年３月 ㈱デミライン 監査役（現任） 平成29年３月 ㈱RayVision 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
－ |
村上 文孝 |
昭和24年５月30日 |
昭和42年４月 ㈲みどり屋（現・㈱Paltac） 入社 平成15年６月 同社常務執行役員 平成27年８月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
－ |
園部 敏之 |
昭和35年６月８日 |
昭和58年４月 ㈱北陸銀行 入行 平成15年６月 同行賢坂辻支店長 平成17年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 平成23年６月 ㈱ランドバンク 入社 平成29年３月 歯愛メディカル監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
4,900 |
|||||
（注）１．取締役奥澤明は、社外取締役であります。
２．監査役村上文孝及び園部敏之は、社外監査役であります。
３．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．歯愛メディカルは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は３名で、商品統括部長清水智子、経営管理部長亀田登、薬事部長堂前欽司で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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