農業総合研究所(3541)の株価チャート 農業総合研究所(3541)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長CEO |
及川 智正 |
1975年１月２日生 |
1997年４月 株式会社巴商会入社 2006年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 2007年10月 農業総合研究所設立 代表取締役社長 2019年11月 農業総合研究所代表取締役会長CEO（現任） 2020年５月 株式会社マルマサフード社外取締役 2021年４月 カネマサ流通ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役 |
(注３) |
3,712,500 |
|
代表取締役社長 |
堀内 寛 |
1973年２月20日生 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 2007年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役 2010年１月 株式会社プレンティー入社 2012年３月 農業総合研究所取締役 2016年２月 農業総合研究所取締役副社長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所代表取締役社長（現任） 2023年２月 一般社団法人日本野菜協会理事（現任） |
(注３) |
2,152,500 |
|
取締役CFO |
坂本 大輔 |
1978年５月17日生 |
2002年４月 株式会社大塚商会入社 2007年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年４月 公認会計士登録 2014年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長 2014年11月 農業総合研究所取締役 2021年７月 農業総合研究所取締役CFO（現任） 2022年５月 富山中央青果株式会社社外監査役 2024年９月 やさいジョブ株式会社取締役（現任） |
(注３) |
115,000 |
|
取締役 |
松尾 義清 |
1975年12月24日生 |
1998年４月 三菱電機株式会社入社 2003年４月 HOYA株式会社入社 2004年10月 株式会社セルシグナルズ入社 2008年４月 株式会社アプレシオ入社 2008年12月 同社取締役 2009年12月 株式会社JIMOS入社 2013年８月 農業総合研究所取締役管理部長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所取締役副社長 2021年９月 農業総合研究所取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役 2023年12月 株式会社藤時社外監査役（現任） |
(注３) |
120,000 |
|
取締役 |
宮本 康平 |
1984年９月20日生 |
2007年４月 オリックス株式会社入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2013年11月 公認会計士登録 2019年１月 宮本公認会計士事務所代表（現任） 2021年11月 農業総合研究所社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社オープンドア社外監査役（現任） |
(注３) |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
清野 芳昭 |
1948年３月29日生 |
1971年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 1997年４月 同社企業第二部長 2001年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 2004年５月 みずほ証券株式会社入社 2005年５月 同社企業金融第４部長 2007年４月 同社投資銀行第14部長 2008年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 2015年６月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役 株式会社世界市場社外監査役（現任） 2021年５月 バリュークリエーション株式会社社外監査役（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
後藤 弘之 |
1967年４月24日生 |
1986年４月 日本電気株式会社入社 1987年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 1993年４月 株式会社ホロンフィールド入社 1995年４月 株式会社メディウス入社 2000年１月 株式会社プレンティー入社 2006年11月 株式会社プレンティー監査役（現任） 2012年３月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2016年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） 2017年12月 Food's Style株式会社監査役 |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
藤本 幸弘 |
1961年10月20日生 |
1989年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 1993年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 1994年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 2010年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 2013年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 2014年11月 農業総合研究所社外監査役（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
6,100,000 |
||||
（注）１．取締役宮本康平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年11月28日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
農業総合研究所の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。
農業総合研究所の社外取締役である宮本康平氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に関する幅広い見識を有しており、農業総合研究所のコーポレート・ガバナンスや内部統制の強化に寄与していただくことができると考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所の社外監査役である清野芳昭氏は、金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である後藤弘之氏は、長年における監査業務の豊富な経験と知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である藤本幸弘氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき農業総合研究所の経営を客観的に監査、監督するとともに、農業総合研究所の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、農業総合研究所では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査担当と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
社外監査役と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、会計監査人による会計監査報告などによって、情報共有を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長CEO |
及川 智正 |
1975年１月２日生 |
1997年４月 株式会社巴商会入社 2006年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 2007年10月 農業総合研究所設立 代表取締役社長 2019年11月 農業総合研究所代表取締役会長CEO（現任） 2020年５月 株式会社マルマサフード社外取締役 2021年４月 カネマサ流通ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役 |
(注３) |
3,712,500 |
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代表取締役社長 |
堀内 寛 |
1973年２月20日生 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 2007年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役 2010年１月 株式会社プレンティー入社 2012年３月 農業総合研究所取締役 2016年２月 農業総合研究所取締役副社長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所代表取締役社長（現任） 2023年２月 一般社団法人日本野菜協会理事（現任） |
(注３) |
2,152,500 |
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取締役CFO |
坂本 大輔 |
1978年５月17日生 |
2002年４月 株式会社大塚商会入社 2007年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年４月 公認会計士登録 2014年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長 2014年11月 農業総合研究所取締役 2021年７月 農業総合研究所取締役CFO（現任） 2022年５月 富山中央青果株式会社社外監査役 2024年９月 やさいジョブ株式会社取締役（現任） |
(注３) |
115,000 |
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取締役 |
松尾 義清 |
1975年12月24日生 |
1998年４月 三菱電機株式会社入社 2003年４月 HOYA株式会社入社 2004年10月 株式会社セルシグナルズ入社 2008年４月 株式会社アプレシオ入社 2008年12月 同社取締役 2009年12月 株式会社JIMOS入社 2013年８月 農業総合研究所取締役管理部長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所取締役副社長 2021年９月 農業総合研究所取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役 2023年12月 株式会社藤時社外監査役（現任） |
(注３) |
120,000 |
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取締役 |
宮本 康平 |
1984年９月20日生 |
2007年４月 オリックス株式会社入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2013年11月 公認会計士登録 2019年１月 宮本公認会計士事務所代表（現任） 2021年11月 農業総合研究所社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社オープンドア社外監査役（現任） |
(注３) |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
清野 芳昭 |
1948年３月29日生 |
1971年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 1997年４月 同社企業第二部長 2001年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 2004年５月 みずほ証券株式会社入社 2005年５月 同社企業金融第４部長 2007年４月 同社投資銀行第14部長 2008年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 2015年６月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役 株式会社世界市場社外監査役（現任） 2021年５月 バリュークリエーション株式会社社外監査役（現任） |
(注４) |
－ |
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監査役 |
後藤 弘之 |
1967年４月24日生 |
1986年４月 日本電気株式会社入社 1987年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 1993年４月 株式会社ホロンフィールド入社 1995年４月 株式会社メディウス入社 2000年１月 株式会社プレンティー入社 2006年11月 株式会社プレンティー監査役（現任） 2012年３月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2016年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） 2017年12月 Food's Style株式会社監査役 |
(注４) |
－ |
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監査役 |
藤本 幸弘 |
1961年10月20日生 |
1989年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 1993年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 1994年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 2010年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 2013年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 2014年11月 農業総合研究所社外監査役（現任） |
(注４) |
－ |
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計 |
6,100,000 |
||||
（注）１．取締役宮本康平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
農業総合研究所の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。
農業総合研究所の社外取締役である宮本康平氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に関する幅広い見識を有しており、農業総合研究所のコーポレート・ガバナンスや内部統制の強化に寄与していただくことができると考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所の社外監査役である清野芳昭氏は、金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である後藤弘之氏は、長年における監査業務の豊富な経験と知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である藤本幸弘氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき農業総合研究所の経営を客観的に監査、監督するとともに、農業総合研究所の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、農業総合研究所では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査担当と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
社外監査役と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、会計監査人による会計監査報告などによって、情報共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長CEO |
及川 智正 |
1975年１月２日生 |
1997年４月 株式会社巴商会入社 2006年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 2007年10月 農業総合研究所設立 代表取締役社長 2019年11月 農業総合研究所代表取締役会長CEO（現任） 2020年５月 株式会社マルマサフード社外取締役 2021年４月 カネマサ流通ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役 |
(注３) |
3,712,500 |
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代表取締役社長 |
堀内 寛 |
1973年２月20日生 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 2007年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役 2010年１月 株式会社プレンティー入社 2012年３月 農業総合研究所取締役 2016年２月 農業総合研究所取締役副社長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所代表取締役社長（現任） 2023年２月 一般社団法人日本野菜協会理事（現任） |
(注３) |
2,152,500 |
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取締役CFO |
坂本 大輔 |
1978年５月17日生 |
2002年４月 株式会社大塚商会入社 2007年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年４月 公認会計士登録 2014年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長 2014年11月 農業総合研究所取締役 2021年７月 農業総合研究所取締役CFO（現任） 2022年５月 富山中央青果株式会社社外監査役 |
(注３) |
115,000 |
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取締役 |
松尾 義清 |
1975年12月24日生 |
1998年４月 三菱電機株式会社入社 2003年４月 HOYA株式会社入社 2004年10月 株式会社セルシグナルズ入社 2008年４月 株式会社アプレシオ入社 2008年12月 同社取締役 2009年12月 株式会社JIMOS入社 2013年８月 農業総合研究所取締役管理部長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所取締役副社長 2021年９月 農業総合研究所取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役 |
(注３) |
120,000 |
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取締役 |
宮本 康平 |
1984年９月20日生 |
2007年４月 オリックス株式会社入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2013年11月 公認会計士登録 2019年１月 宮本公認会計士事務所代表（現任） 2021年11月 農業総合研究所社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社オープンドア社外監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
清野 芳昭 |
1948年３月29日生 |
1971年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 1997年４月 同社企業第二部長 2001年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 2004年５月 みずほ証券株式会社入社 2005年５月 同社企業金融第４部長 2007年４月 同社投資銀行第14部長 2008年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 2015年６月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役 株式会社世界市場監査役（現任） 2021年５月 バリュークリエーション株式会社社外監査役（現任） |
(注４) |
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監査役 |
後藤 弘之 |
1967年４月24日生 |
1986年４月 日本電気株式会社入社 1987年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 1993年４月 株式会社ホロンフィールド入社 1995年４月 株式会社メディウス入社 2000年１月 株式会社プレンティー入社 2006年11月 株式会社プレンティー監査役（現任） 2012年３月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2016年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） 2017年12月 Food's Style株式会社監査役 |
(注４) |
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監査役 |
藤本 幸弘 |
1961年10月20日生 |
1989年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 1993年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 1994年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 2010年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 2013年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 2014年11月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2016年８月 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員 2022年12月 株式会社バンカーズ・ホールディング社外監査役（現任） |
(注４) |
- |
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計 |
6,100,000 |
||||
（注）１．取締役宮本康平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
農業総合研究所の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。
農業総合研究所の社外取締役である宮本康平氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に関する幅広い見識を有しており、農業総合研究所のコーポレート・ガバナンスや内部統制の強化に寄与していただくことができると考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所の社外監査役である清野芳昭氏は、金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である後藤弘之氏は、長年における監査業務の豊富な経験と知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である藤本幸弘氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき農業総合研究所の経営を客観的に監査、監督するとともに、農業総合研究所の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、農業総合研究所では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査担当と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長CEO |
及川 智正 |
1975年１月２日生 |
1997年４月 株式会社巴商会入社 2006年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 2007年10月 農業総合研究所設立 代表取締役社長 2019年11月 農業総合研究所代表取締役会長CEO（現任） 2020年５月 株式会社マルマサフード社外取締役 2021年４月 カネマサ流通ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役（現任） |
(注３) |
3,712,500 |
|
代表取締役社長 |
堀内 寛 |
1973年２月20日生 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 2007年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役 2010年１月 株式会社プレンティー入社 2012年３月 農業総合研究所取締役 2016年２月 農業総合研究所取締役副社長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所代表取締役社長（現任） |
(注３) |
2,152,500 |
|
取締役CFO |
坂本 大輔 |
1978年５月17日生 |
2002年４月 株式会社大塚商会入社 2007年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年４月 公認会計士登録 2014年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長 2014年11月 農業総合研究所取締役 2021年７月 農業総合研究所取締役CFO（現任） 2022年５月 富山中央青果株式会社社外監査役（現任） |
(注３) |
115,000 |
|
取締役 |
松尾 義清 |
1975年12月24日生 |
1998年４月 三菱電機株式会社入社 2003年４月 HOYA株式会社入社 2004年10月 株式会社セルシグナルズ入社 2008年４月 株式会社アプレシオ入社 2008年12月 株式会社アプレシオ 同社取締役 2009年12月 株式会社JIMOS入社 2013年８月 農業総合研究所取締役管理部長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所取締役副社長 2021年９月 農業総合研究所取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役（現任） |
(注３) |
120,000 |
|
取締役 |
宮本 康平 |
1984年９月20日生 |
2007年４月 オリックス株式会社入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2013年11月 公認会計士登録 2019年１月 宮本公認会計士事務所代表（現任） 2021年11月 農業総合研究所社外取締役（現任） |
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
清野 芳昭 |
1948年３月29日生 |
1971年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 1997年４月 同社 企業第二部長 2001年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 2004年５月 みずほ証券株式会社入社 2005年５月 同社企業金融第4部長 2007年４月 同社投資銀行第14部長 2008年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 2015年６月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役 株式会社世界市場監査役（現任） 2021年５月 バリュークリエーション株式会社社外監査役（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
後藤 弘之 |
1967年４月24日生 |
1986年４月 日本電気株式会社入社 1987年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 1993年４月 株式会社ホロンフィールド入社 1995年４月 株式会社メディウス入社 2000年１月 株式会社プレンティー入社 2006年11月 株式会社プレンティー監査役（現任） 2012年３月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2016年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） 2017年12月 Food's Style株式会社監査役（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
藤本 幸弘 |
1961年10月20日生 |
1989年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 1993年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 1994年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 2010年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 2013年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 2014年11月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2016年８月 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
6,100,000 |
||||
（注）１．取締役宮本康平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年11月26日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2019年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
農業総合研究所の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。
農業総合研究所の社外取締役である宮本康平氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に関する幅広い見識を有しており、農業総合研究所のコーポレート・ガバナンスや内部統制の強化に寄与していただくことができると考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所の社外監査役である清野芳昭氏は、金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である後藤弘之氏は、長年における監査業務の豊富な経験と知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である藤本幸弘氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき農業総合研究所の経営を客観的に監査、監督するとともに、農業総合研究所の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、農業総合研究所では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査担当と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長CEO |
及川 智正 |
1975年１月２日生 |
1997年４月 株式会社巴商会入社 2006年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 2007年10月 農業総合研究所設立 代表取締役社長 2019年11月 農業総合研究所代表取締役会長CEO（現任） 2020年５月 株式会社マルマサフード社外取締役 2021年４月 カネマサ流通ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役（現任） |
(注３) |
3,712,500 |
|
代表取締役社長 |
堀内 寛 |
1973年２月20日生 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 2007年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役 2010年１月 株式会社プレンティー入社 2012年３月 農業総合研究所取締役 2016年２月 農業総合研究所取締役副社長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所代表取締役社長（現任） |
(注３) |
2,152,500 |
|
取締役CFO |
坂本 大輔 |
1978年５月17日生 |
2002年４月 株式会社大塚商会入社 2007年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年４月 公認会計士登録 2014年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長 2014年11月 農業総合研究所取締役 2021年７月 農業総合研究所取締役CFO（現任） |
(注３) |
115,000 |
|
取締役 |
松尾 義清 |
1975年12月24日生 |
1998年４月 三菱電機株式会社入社 2003年４月 HOYA株式会社入社 2004年10月 株式会社セルシグナルズ入社 2008年４月 株式会社アプレシオ入社 2008年12月 株式会社アプレシオ 同社取締役 2009年12月 株式会社JIMOS入社 2013年８月 農業総合研究所取締役管理部長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 農業総合研究所取締役副社長 2021年９月 農業総合研究所取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役（現任） |
(注３) |
120,000 |
|
取締役 |
宮本 康平 |
1984年９月20日生 |
2007年４月 オリックス株式会社入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2013年11月 公認会計士登録 2019年１月 宮本公認会計士事務所代表（現任） 2021年11月 農業総合研究所社外取締役（現任） |
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
清野 芳昭 |
1948年３月29日生 |
1971年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 1997年４月 同社 企業第二部長 2001年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 2004年５月 みずほ証券株式会社入社 2005年５月 同社企業金融第4部長 2007年４月 同社投資銀行第14部長 2008年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 2015年６月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役 株式会社世界市場監査役（現任） 2021年５月 バリュークリエーション株式会社監査役（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
後藤 弘之 |
1967年４月24日生 |
1986年４月 日本電気株式会社入社 1987年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 1993年４月 株式会社ホロンフィールド入社 1995年４月 株式会社メディウス入社 2000年１月 株式会社プレンティー入社 2006年11月 株式会社プレンティー監査役（現任） 2012年３月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2016年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） 2017年12月 Food's Style株式会社監査役（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
藤本 幸弘 |
1961年10月20日生 |
1989年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 1993年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 1994年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 2010年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 2013年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 2014年11月 農業総合研究所社外監査役（現任） 2016年８月 日本再生可能エネルギー投資法人監督役員（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
6,100,000 |
||||
（注）１．取締役宮本康平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年11月26日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2019年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
農業総合研究所の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。
農業総合研究所の社外取締役である宮本康平氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に関する幅広い見識を有しており、農業総合研究所のコーポレート・ガバナンスや内部統制の強化に寄与していただくことができると考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独理性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所の社外監査役である清野芳昭氏は、金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である後藤弘之氏は、長年における監査業務の豊富な経験と知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である藤本幸弘氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき農業総合研究所の経営を客観的に監査、監督するとともに、農業総合研究所の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、農業総合研究所では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査担当と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
及川 智正 |
1975年１月２日生 |
1997年４月 株式会社巴商会入社 2006年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 2007年10月 農業総合研究所設立 代表取締役社長就任 2019年11月 農業総合研究所代表取締役会長就任（現任） 2020年５月 株式会社マルマサフード社外取締役就任（現任） |
(注２) |
3,712,500 |
|
代表取締役社長 |
堀内 寛 |
1973年２月20日生 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 2007年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役就任 2010年１月 株式会社プレンティー入社 2012年３月 農業総合研究所取締役就任 2016年２月 農業総合研究所取締役副社長就任 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任 株式会社世界市場取締役就任（現任） 2019年11月 農業総合研究所代表取締役社長就任（現任） |
(注２) |
2,152,500 |
|
取締役副社長 |
松尾 義清 |
1975年12月24日生 |
1998年４月 三菱電機株式会社入社 2003年４月 HOYA株式会社入社 2004年10月 株式会社セルシグナルズ入社 2008年４月 株式会社アプレシオ入社 2008年12月 株式会社アプレシオ 取締役就任 2009年12月 株式会社JIMOS入社 2013年８月 農業総合研究所取締役管理部長就任 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任 株式会社世界市場取締役就任（現任） 2019年11月 農業総合研究所取締役副社長就任（現任） |
(注２) |
120,000 |
|
取締役 経営企画室長 |
坂本 大輔 |
1978年５月17日生 |
2002年４月 株式会社大塚商会入社 2007年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年４月 公認会計士登録 2014年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長 （現任） 2014年11月 農業総合研究所取締役就任（現任） |
(注２) |
115,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
清野 芳昭 |
1948年３月29日生 |
1971年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 1997年４月 同社 企業第二部長 2001年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 2004年５月 みずほ証券株式会社入社 2005年５月 同社企業金融第4部長 2007年４月 同社投資銀行第14部長 2008年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 2015年６月 農業総合研究所社外監査役就任（現任） 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役就任 株式会社世界市場監査役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
監査役 |
後藤 弘之 |
1967年４月24日生 |
1986年４月 日本電気株式会社入社 1987年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 1993年４月 株式会社ホロンフィールド入社 1995年４月 株式会社メディウス入社 2000年１月 株式会社プレンティー入社 2006年11月 株式会社プレンティー監査役就任（現任） 2012年３月 農業総合研究所社外監査役就任（現任） 2016年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） 2017年12月 Food's Style株式会社監査役（現任） |
(注３) |
－ |
|
監査役 |
藤本 幸弘 |
1961年10月20日生 |
1989年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 1993年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 1994年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 2010年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 2013年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 2014年11月 農業総合研究所社外監査役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
計 |
6,100,000 |
||||
（注）１．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、2019年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．監査役の任期は、2019年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
農業総合研究所の社外監査役は３名であります。
農業総合研究所の社外監査役である清野芳昭は、金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である後藤弘之は、長年における監査業務の豊富な経験と知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である藤本幸弘は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所に弁護士として従事しており、またＭ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社の社外監査役でありますが、同事務所および両社と農業総合研究所の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所において、社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき農業総合研究所の経営を客観的に監査、監督するとともに、農業総合研究所の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、農業総合研究所では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
農業総合研究所は、社外取締役を選任しておりません。農業総合研究所は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査担当と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
及川 智正 |
1975年１月２日生 |
1997年４月 株式会社巴商会入社 2006年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 2007年10月 農業総合研究所設立 代表取締役社長就任 2019年11月 農業総合研究所代表取締役会長就任（現任） |
(注３) |
3,712,500 |
|
代表取締役 社長 |
堀内 寛 |
1973年２月20日生 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 2007年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役就任 2010年１月 株式会社プレンティー入社 2012年３月 農業総合研究所取締役就任 2016年２月 農業総合研究所取締役副社長就任 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任 株式会社世界市場取締役就任（現任） 2019年11月 農業総合研究所代表取締役社長就任（現任） |
(注３) |
2,152,500 |
|
取締役 副社長 |
松尾 義清 |
1975年12月24日生 |
1998年４月 三菱電機株式会社入社 2003年４月 HOYA株式会社入社 2004年10月 株式会社セルシグナルズ入社 2008年４月 株式会社アプレシオ入社 2008年12月 株式会社アプレシオ 取締役就任 2009年12月 株式会社JIMOS入社 2013年８月 農業総合研究所取締役管理部長就任 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任 株式会社世界市場取締役就任（現任） 2019年11月 農業総合研究所取締役副社長就任（現任） |
(注３) |
112,500 |
|
取締役 経営企画室長 |
坂本 大輔 |
1978年５月17日生 |
2002年４月 株式会社大塚商会入社 2007年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年４月 公認会計士登録 2014年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長 （現任） 2014年11月 農業総合研究所取締役就任（現任） |
(注３) |
115,000 |
|
取締役 |
前川 雅彦 |
1978年３月21日生 |
2001年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2005年７月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社 2006年９月 UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（現UBSアセット・マネジメント株式会社）入社 2008年５月 DIAMアセットマネジメント株式会社（現アセットマネジメントOne株式会社）入社 2011年８月 野村證券株式会社入社 2013年８月 日本郵政株式会社入社 2017年４月 同社経営企画部担当部長 （現任） 2017年11月 日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任（現任） 2018年２月 株式会社フィル・カンパニー取締役（現任） 2018年10月 日本郵政不動産株式会社事業創造部長 2018年11月 農業総合研究所社外取締役就任（現任） |
(注３) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
清野 芳昭 |
1948年３月29日生 |
1971年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 1997年４月 同社 企業第二部長 2001年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 2004年５月 みずほ証券株式会社入社 2005年５月 同社企業金融第4部長 2007年４月 同社投資銀行第14部長 2008年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 2015年６月 農業総合研究所社外監査役就任（現任） 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役就任 株式会社世界市場監査役就任（現任） |
(注４) |
- |
|
監査役 |
後藤 弘之 |
1967年４月24日生 |
1986年４月 日本電気株式会社入社 1987年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 1993年４月 株式会社ホロンフィールド入社 1995年４月 株式会社メディウス入社 2000年１月 株式会社プレンティー入社 2006年11月 株式会社プレンティー監査役就任（現任） 2012年３月 農業総合研究所社外監査役就任（現任） 2016年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） 2017年12月 Food's Style株式会社監査役（現任） |
(注４) |
- |
|
監査役 |
藤本 幸弘 |
1961年10月20日生 |
1989年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 1993年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 1994年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 2010年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 2013年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 2014年11月 農業総合研究所社外監査役就任（現任） |
(注４) |
- |
|
計 |
6,092,500 |
||||
（注）１．取締役前川雅彦は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2019年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
農業総合研究所の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。
農業総合研究所の社外取締役である前川雅彦氏は、資本提携先・主要株主である日本郵政キャピタル株式会社の常務取締役最高投資責任者及び日本郵政株式会社の経営企画部担当部長として、会社経営及び財務・金融・投資に関する豊富な知見を有していることから、農業総合研究所の経営を監督していただくとともに、農業総合研究所の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことができると考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である清野芳昭は、金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である後藤弘之は、長年における監査業務の豊富な経験と知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。
農業総合研究所の社外監査役である藤本幸弘は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、農業総合研究所の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。農業総合研究所と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所に弁護士として従事しており、またＭ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社の社外監査役でありますが、同事務所および両社と農業総合研究所の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
農業総合研究所において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき農業総合研究所の経営を客観的に監査、監督するとともに、農業総合研究所の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、農業総合研究所では社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、農業総合研究所の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査担当と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
男性８名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
及川 智正 |
昭和50年１月２日生 |
平成９年４月 株式会社巴商会入社 平成18年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 平成19年10月 農業総合研究所設立 代表取締役就任（現任） |
(注3) |
742,500 |
|
取締役 副社長 |
|
堀内 寛 |
昭和48年２月20日生 |
平成10年４月 住友商事株式会社入社 平成19年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役就任 平成22年１月 株式会社プレンティー入社 平成24年３月 農業総合研究所取締役就任 平成28年２月 農業総合研究所取締役副社長就任 （現任） 平成29年６月 株式会社世界市場ホールディングス代表取締役就任 （現任） 株式会社世界市場取締役就任（現任） |
(注3) |
472,500 |
|
取締役 |
管理部長 |
松尾 義清 |
昭和50年12月24日生 |
平成10年４月 三菱電機株式会社入社 平成15年４月 HOYA株式会社入社 平成16年10月 株式会社セルシグナルズ 入社 平成20年４月 株式会社アプレシオ入社 平成20年12月 株式会社アプレシオ 取締役就任 平成21年12月 株式会社JIMOS入社 平成25年８月 農業総合研究所取締役管理部長就任（現任） 平成29年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任 （現任） 株式会社世界市場取締役就任（現任） |
(注3) |
30,200 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
坂本 大輔 |
昭和53年５月17日生 |
平成14年４月 株式会社大塚商会入社 平成19年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 平成23年４月 公認会計士登録 平成26年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長（現任） 平成26年11月 農業総合研究所取締役就任（現任） |
(注3) |
30,000 |
|
取締役 |
|
前川 雅彦 |
昭和53年３月21日生 |
平成13年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 平成17年７月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社 平成18年９月 UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（現UBSアセット・マネジメント株式会社）入社 平成20年５月 DIAMアセットマネジメント株式会社（現アセットマネジメントOne株式会社）入社 平成23年８月 野村證券株式会社入社 平成25年８月 日本郵政株式会社入社 平成29年４月 同社経営企画部担当部長（現任） 平成29年11月 日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任（現任） 平成30年２月 株式会社フィル・カンパニー取締役（現任） 平成30年10月 日本郵政不動産株式会社事業創造部長（現任） 平成30年11月 農業総合研究所取締役就任（現任） |
(注3) |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
清野 芳昭 |
昭和23年３月29日生 |
昭和46年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 平成９年４月 同社 企業第二部長 平成13年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 平成16年５月 みずほ証券株式会社入社 平成17年５月 同社企業金融第4部長 平成19年４月 同社投資銀行第14部長 平成20年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 平成27年６月 農業総合研究所監査役就任（現任） 平成29年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役就任 （現任） 株式会社世界市場監査役就任（現任） |
(注4) |
6,000 |
|
監査役 |
|
後藤 弘之 |
昭和42年４月24日生 |
昭和61年４月 日本電気株式会社入社 昭和62年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 平成５年４月 株式会社ホロンフィールド入社 平成７年４月 株式会社メディウス入社 平成12年１月 株式会社プレンティー入社 平成18年11月 株式会社プレンティー監査役就任（現任） 平成24年３月 農業総合研究所監査役就任（現任） 平成28年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） 平成29年12月 Food's Style株式会社監査役（現任） |
(注4) |
― |
|
監査役 |
|
藤本 幸弘 |
昭和36年10月20日生 |
平成元年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所 （現：西村あさひ法律事務所）入所 平成５年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 平成６年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成９年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 平成22年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 平成25年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 平成26年11月 農業総合研究所監査役就任（現任） |
(注4) |
― |
|
計 |
1,281,200 |
|||||
（注）１．取締役前川雅彦は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
３．平成29年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。なお、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでであります。
４．平成28年２月26日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
男性７名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
及川 智正 |
昭和50年１月２日生 |
平成９年４月 株式会社巴商会入社 平成18年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 平成19年10月 農業総合研究所設立 代表取締役就任（現任） |
(注2) |
370,000 |
|
取締役 副社長 |
|
堀内 寛 |
昭和48年２月20日生 |
平成10年４月 住友商事株式会社入社 平成19年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役就任 平成22年１月 株式会社プレンティー入社 平成24年３月 農業総合研究所取締役就任 平成28年２月 農業総合研究所取締役副社長就任 （現任） 平成29年６月 株式会社世界市場ホールディングス代表取締役就任 （現任） 株式会社世界市場取締役就任（現任） |
(注2) |
300,000 |
|
取締役 |
管理部長 |
松尾 義清 |
昭和50年12月24日生 |
平成10年４月 三菱電機株式会社入社 平成15年４月 HOYA株式会社入社 平成16年10月 株式会社セルシグナルズ 入社 平成20年４月 株式会社アプレシオ入社 平成20年12月 株式会社アプレシオ 取締役就任 平成21年12月 株式会社JIMOS入社 平成25年８月 農業総合研究所取締役管理部長就任（現任） 平成29年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役就任 （現任） 株式会社世界市場取締役就任（現任） |
(注2) |
13,000 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
坂本 大輔 |
昭和53年５月17日生 |
平成14年４月 株式会社大塚商会入社 平成19年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 平成23年４月 公認会計士登録 平成26年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長（現任） 平成26年11月 農業総合研究所取締役就任（現任） |
(注2) |
13,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
清野 芳昭 |
昭和23年３月29日生 |
昭和46年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 平成９年４月 同社 企業第二部長 平成13年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 平成16年５月 みずほ証券株式会社入社 平成17年５月 同社企業金融第4部長 平成19年４月 同社投資銀行第14部長 平成20年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 平成27年６月 農業総合研究所監査役就任（現任） 平成29年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役就任 （現任） 株式会社世界市場監査役就任（現任） |
(注3) |
3,000 |
|
監査役 |
|
後藤 弘之 |
昭和42年４月24日生 |
昭和61年４月 日本電気株式会社入社 昭和62年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 平成５年４月 株式会社ホロンフィールド入社 平成７年４月 株式会社メディウス入社 平成12年１月 株式会社プレンティー入社 平成18年11月 株式会社プレンティー監査役就任（現任） 平成24年３月 農業総合研究所監査役就任（現任） 平成28年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） |
(注3) |
－ |
|
監査役 |
|
藤本 幸弘 |
昭和36年10月20日生 |
平成元年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所 （現：西村あさひ法律事務所）入所 平成５年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 平成６年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成９年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 平成22年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 平成25年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 平成26年11月 農業総合研究所監査役就任（現任） |
(注3) |
－ |
|
計 |
699,000 |
|||||
（注）１．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
２．平成29年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．平成28年２月26日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
男性７名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
及川 智正 |
昭和50年１月２日生 |
平成９年４月 株式会社巴商会入社 平成18年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 平成19年10月 農業総合研究所設立 代表取締役就任（現任） |
(注2) |
370,000 |
|
取締役 副社長 |
|
堀内 寛 |
昭和48年２月20日生 |
平成10年４月 住友商事株式会社入社 平成19年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役就任 平成22年１月 株式会社プレンティー入社 平成24年３月 農業総合研究所取締役就任 平成28年２月 農業総合研究所取締役副社長就任 （現任） |
(注2) |
330,000 |
|
取締役 |
管理部長 |
松尾 義清 |
昭和50年12月24日生 |
平成10年４月 三菱電機株式会社入社 平成15年４月 HOYA株式会社入社 平成16年10月 株式会社セルシグナルズ 入社 平成20年４月 株式会社アプレシオ入社 平成20年12月 株式会社アプレシオ 取締役就任 平成21年12月 株式会社JIMOS入社 平成25年８月 農業総合研究所取締役就任（現任） |
(注2) |
13,000 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
坂本 大輔 |
昭和53年５月17日生 |
平成14年４月 株式会社大塚商会入社 平成19年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 平成23年４月 公認会計士登録 平成26年１月 農業総合研究所入社 経営企画室長（現任） 平成26年11月 農業総合研究所取締役就任（現任） |
(注2) |
13,000 |
|
常勤監査役 |
|
清野 芳昭 |
昭和23年３月29日生 |
昭和46年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 平成９年４月 同社 企業第二部長 平成13年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 平成16年５月 みずほ証券株式会社入社 平成17年５月 同社企業金融第4部長 平成19年４月 同社投資銀行第14部長 平成20年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 平成27年６月 農業総合研究所監査役就任（現任） |
(注3) |
4,000 |
|
監査役 |
|
後藤 弘之 |
昭和42年４月24日生 |
昭和61年４月 日本電気株式会社入社 昭和62年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 平成５年４月 株式会社ホロンフィールド入社 平成７年４月 株式会社メディウス入社 平成12年１月 株式会社プレンティー入社 平成18年11月 株式会社プレンティー監査役就任（現任） 平成24年３月 農業総合研究所監査役就任（現任） 平成28年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） |
(注3) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
藤本 幸弘 |
昭和36年10月20日生 |
平成元年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所 （現：西村あさひ法律事務所）入所 平成５年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 平成６年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成９年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 平成22年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 平成25年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 平成26年11月 農業総合研究所監査役就任（現任） |
(注3) |
－ |
|
計 |
730,000 |
|||||
（注）１．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
２．平成28年２月26日開催の臨時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．平成28年２月26日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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