コメダホールディングス(3543)の株価チャート コメダホールディングス(3543)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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専務取締役ＣＦО |
常務取締役ＣＦО |
清水 宏樹 |
2025年5月29日 |
① 役員一覧
1.2025年５月28日（有価証券報告書提出日）現在のコメダホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌
2021年５月 コメダホールディングス 代表取締役副社長 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌
2022年５月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任） 2023年３月 同社 代表取締役社長 2023年５月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任） 2024年７月 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 取締役（現任） 2025年１月 株式会社コメダ 代表取締役社長 社長室兼人事総務本部兼カスタマーリレーション本部管掌（現任） |
(注)3 |
31,944 |
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常務取締役CFO |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 コメダホールディングス 社外監査役 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）
2017年５月 コメダホールディングス 管理副本部長兼IR室長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役 管理副本部長
2020年５月 コメダホールディングス 取締役CFO 管理本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌
2022年３月 同社 取締役 経営戦略本部兼管理本部兼総務部管掌
2022年５月 コメダホールディングス 常務取締役CFO 管理本部長（現任） 2023年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部兼管理本部管掌 2023年５月 同社 常務取締役 管理本部兼デジタルイノベーション本部管掌（現任） 2024年４月 株式会社琉球コメダ 取締役（現任） 2024年９月 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 取締役（現任） |
(注)3 |
30,868 |
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取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年３月 同社 取締役 製造本部兼商品統括本部兼マーケティング本部管掌（現任） 2024年３月 株式会社琉球コメダ 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
11,469 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） |
白畑 尚志 |
1962年５月５日生 |
1985年９月 青山監査法人入所 1988年７月 公認会計士登録 1991年10月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1999年７月 青山監査法人入所 2000年７月 中央青山監査法人 社員就任 2002年７月 同法人 代表社員就任 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）パートナー 2022年７月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外取締役 2023年３月 株式会社イトーキ 社外監査役（現任） 2023年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社IDホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 横浜ゴム株式会社 社外取締役 2021年６月 シダックス株式会社 社外取締役 |
(注)4 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
尾田 知亜記 |
1985年６月７日生 |
2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年１月 しょうぶ法律事務所（現弁護士法人しょうぶ法律事務所）入所（現任） 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年３月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事（現任） 2016年９月 名古屋市北区地域環境審議会委員 2022年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
松田 朋恵 |
1963年３月12日生 |
1985年４月 株式会社フジテレビジョン 入社 1987年４月 フリーアナウンサー 2019年９月 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長（現任） 2022年４月 淑徳大学 非常勤講師（現任） 2024年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
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計 |
74,281 |
||||
(注)１．取締役白畑尚志、堀雅寿、尾田知亜記及び松田朋恵は、社外取締役です。
２．コメダホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 白畑尚志、委員 堀雅寿、委員 尾田知亜記、委員 松田朋恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役 白畑尚志及び堀雅寿の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役 尾田知亜記及び松田朋恵の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.2025年５月29日開催予定の定時株主総会の決議事項として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合には、コメダホールディングスの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年５月 コメダホールディングス 代表取締役副社長株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌 2022年５月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任）株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌 2023年３月 同社 代表取締役社長 2023年５月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任） 2024年７月 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 取締役（現任） 2025年１月 株式会社コメダ 代表取締役社長 社長室兼人事総務本部兼カスタマーリレーション本部管掌（現任） |
(注)3 |
31,944 |
|
常務取締役CFO |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 コメダホールディングス 社外監査役 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 コメダホールディングス 管理副本部長兼IR室長株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役 管理副本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役CFO 管理本部長株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌 2022年３月 同社 取締役 経営戦略本部兼管理本部兼総務部管掌PT KOMEDA COFFEE INDONESIA コミサリス（現任） 2022年５月 コメダホールディングス 常務取締役CFO 管理本部長（現任）株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部兼管理本部兼総務部管掌 2023年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部兼管理本部管掌 2023年５月 同社 常務取締役 管理本部兼デジタルイノベーション本部管掌（現任） 2024年４月 株式会社琉球コメダ 取締役（現任） 2024年９月 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 取締役（現任） |
(注)3 |
30,868 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年３月 同社 取締役 製造本部兼商品統括本部兼マーケティング本部管掌（現任） 2024年３月 株式会社琉球コメダ 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
11,469 |
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取締役 |
牛膓 栄一 |
1960年11月11日生 |
1983年４月 株式会社ロッテ入社 2008年４月 株式会社ロッテ商事 営業統轄部執行役員 2015年４月 同社 常務取締役 株式会社ロッテホールディングス 取締役 2016年４月 株式会社ロッテ商事 代表取締役専務 2018年４月 株式会社ロッテ 代表取締役社長執行役員 2024年４月 同社 特別常任顧問 2025年４月 同社 顧問（現任） 2025年５月 コメダホールディングス 社外取締役（予定） |
(注)3 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
白畑 尚志 |
1962年５月５日生 |
1985年９月 青山監査法人入所 1988年７月 公認会計士登録 1991年10月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1999年７月 青山監査法人入所 2000年７月 中央青山監査法人 社員就任 2002年７月 同法人 代表社員就任 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）パートナー 2022年７月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外取締役 2023年３月 株式会社イトーキ 社外監査役（現任） 2023年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社IDホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
尾田 知亜記 |
1985年６月７日生 |
2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年１月 しょうぶ法律事務所（現弁護士法人しょうぶ法律事務所）入所（現任） 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年３月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事（現任） 2016年９月 名古屋市北区地域環境審議会委員 2022年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
松田 朋恵 |
1963年３月12日生 |
1985年４月 株式会社フジテレビジョン 入社 1987年４月 フリーアナウンサー 2019年９月 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長（現任） 2022年４月 淑徳大学 非常勤講師（現任） 2024年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
74,281 |
||||
(注)１．取締役牛膓栄一、白畑尚志、尾田知亜記及び松田朋恵は、社外取締役です。
２．コメダホールディングスの監査等委員については、次のとおりです。
委員長 白畑尚志、委員 尾田知亜記、委員 松田朋恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役 白畑尚志の任期は、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役 尾田知亜記及び松田朋恵の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
コメダホールディングスの監査等委員である取締役４名はすべて社外取締役です。
社外取締役（監査等委員）白畑尚志は、株式会社イトーキの社外監査役及び株式会社ＩＤホールディングスの社外取締役です。コメダホールディングスは、株式会社イトーキ及び株式会社ＩＤホールディングスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）堀雅寿は、コメダホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）尾田知亜記は、弁護士法人しょうぶ法律事務所に所属する弁護士です。コメダホールディングスは、弁護士法人しょうぶ法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）松田朋恵は、株式会社ジェム・ボックスの代表取締役社長です。コメダホールディングスは、株式会社ジェム・ボックスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役就任予定の牛膓栄一は、株式会社ロッテの顧問であり、現在は同社の経営上のいかなる意思決定及び業務執行に関与しておりません。コメダホールディングスグループと株式会社ロッテとの間には、これまで商標権等を使用した商品の販売及び原材料購入等の取引が存在しますが、その取引金額は双方の連結売上収益の0.1％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、それ以外に人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
コメダホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性基準を明確に定めております。また、社外取締役（監査等委員）の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コメダホールディングスから独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
コメダホールディングスにおける社外取締役選任にあたっての「独立性基準」は次のとおりです。
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コメダホールディングスは、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなす。
1．コメダホールディングス及びコメダホールディングスの子会社（以下、「コメダホールディングスグループ」とする。）の業務執行者（※1） 2．コメダホールディングスグループの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及び企業等）又はその業務執行者 3．コメダホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等又はその業務執行者 4．コメダホールディングスグループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者 5．コメダホールディングスグループを主要とする取引先（※3）又はその業務執行者 6．コメダホールディングスグループの会計監査人又はその社員等としてコメダホールディングスグループの監査業務を担当している者 7．コメダホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者） 8．コメダホールディングスグループから多額の金銭その他の財産（※4）による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の業務執行者 9．コメダホールディングスグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者 10．過去３年間において、上記2.～9.に該当していた者 11．上記1.～10.に該当する者（重要な地位にある者（※5））の近親者等（※6）
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間にコメダホールディングスグループに所属したことがある者をいう。 ※2 コメダホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるコメダホールディングスの年間連結売上高の2％以上の額の支払いをコメダホールディングスに行っている取引先、直近事業年度末におけるコメダホールディングスの連結総資産の2％以上の額をコメダホールディングスに融資している取引先をいう。 ※3 コメダホールディングスグループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の10％以上の支払いをコメダホールディングスから受けた取引先をいう。 ※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。 ※5 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人をいう。 ※6 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
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③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年５月 コメダホールディングス 代表取締役副社長 株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌 2022年５月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任） 株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌 2023年３月 同社 代表取締役社長（現任） 2023年５月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任） |
(注)3 |
28,589 |
|
常務取締役CFO |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 コメダホールディングス 社外監査役 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 コメダホールディングス 管理副本部長兼IR室長 2017年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役 管理副本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役CFO 管理本部長 株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌 2022年３月 同社 取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 PT KOMEDA COFFEE INDONESIA コミサリス（現任） 2022年５月 コメダホールディングス 常務取締役CFO 管理本部長（現任） 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 2023年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部・管理本部管掌 2023年５月 同社 常務取締役 管理本部・デジタルイノベーション本部管掌（現任） 2024年４月 株式会社琉球コメダ 取締役（現任） |
(注)3 |
29,103 |
|
取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年３月 同社 取締役 製造本部・商品統括本部・マーケティング本部管掌（現任） 2024年３月 株式会社琉球コメダ 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
10,242 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
新谷 省二 |
1964年１月１日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 入行 1996年１月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年４月 株式会社インテラセット ディレクター 2000年４月 CRIMSON VENTURES LLP プリンシパル 2002年１月 株式会社キャピタルアーツ ディレクター 2004年５月 株式会社サミーネットワークス 取締役 2008年６月 株式会社セガ 執行役員 新規事業本部長 2011年６月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員グループ代表室長 2013年４月 サミー株式会社 上級執行役員 コーポレート本部長 2014年10月 カドカワ株式会社（現 株式会社KADOKAWA） 執行役員 管理本部長 2017年５月 コメダホールディングス 管理本部長 2017年５月 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部長 2018年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部長兼新規事業本部長 2018年５月 コメダホールディングス 取締役 管理本部長 2018年11月 客美多好食股份有限公司（台灣客美多股份有限公司） 董事長 2020年５月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス CSO 2020年７月 同社 専務執行役員CSO 金融カンパニー準備室責任者 株式会社UCS 代表取締役 2020年９月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CSO兼CFO 金融カンパニー準備室責任者 2021年４月 同社 取締役兼専務執行役員CSO 2021年７月 株式会社ドン・キホーテ 監査役 2022年９月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス CAO（グローバル） 2023年11月 株式会社コメダ 取締役 人事総務本部管掌 2023年12月 同社 取締役 人事総務本部・社長室管掌 2024年３月 同社 取締役 人事総務本部・カスタマーリレーション本部・社長室管掌（現任） 2024年４月 株式会社琉球コメダ 取締役（現任） 2024年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
石原 一裕 |
1967年12月３日生 |
1990年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1997年４月 ダノンインターナショナルブランズジャパン株式会社へ出向 2000年８月 タリーズコーヒージャパン株式会社 事業開発部長 2001年３月 同社 取締役事業開発部長 2002年３月 同社 常務取締役 2005年６月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役社長 2006年３月 同社 代表取締役社長 2014年２月 株式会社ホットランド 取締役スイーツ＆カフェ事業本部長 2015年12月 同社 取締役海外事業室長 2018年１月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 サイレンリテイル統括オフィサー 2019年８月 同社 店舗開発統括オフィサー兼サイレンリテイル統括オフィサー 2023年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 株式会社コメダ 取締役 新規事業本部・カスタマーリレーション本部管掌 2023年８月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任） PT KOMEDA COFFEE INDONESIA 取締役（現任） 2023年12月 株式会社コメダ 取締役 海外・ライセンス事業本部・カスタマーリレーション本部管掌 2024年３月 同社 取締役 海外・ライセンス事業本部管掌（現任） |
(注)3 |
1,763 |
|
取締役 （監査等委員） |
白畑 尚志 |
1962年５月５日生 |
1985年９月 青山監査法人入所 1988年７月 公認会計士登録 1991年10月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1999年７月 青山監査法人入所 2000年７月 中央青山監査法人 社員就任 2002年７月 同法人 代表社員就任 2006年９月 あらた監査法人（現 ＰｗＣJapan有限責任監査法人）パートナー 2022年７月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外取締役 2023年３月 株式会社イトーキ 社外監査役（現任） 2023年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社IDホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 横浜ゴム株式会社 社外取締役 2021年６月 シダックス株式会社 社外取締役 |
(注)4 |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
尾田 知亜記 |
1985年６月７日生 |
2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年１月 しょうぶ法律事務所（現 弁護士法人しょうぶ法律事務所）入所（現任） 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年３月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事（現任） 2016年９月 名古屋市北区地域環境審議会委員 2022年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） |
(注)5 |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
松田 朋恵 |
1963年３月12日生 |
1985年４月 株式会社フジテレビジョン 入社 1987年４月 フリーアナウンサー 2019年９月 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長（現任） 2022年４月 淑徳大学 非常勤講師（現任） 2024年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
- |
|
計 |
69,697 |
||||
(注)１．取締役白畑尚志、堀雅寿、尾田知亜記、松田朋恵は、社外取締役です。
２．コメダホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 白畑尚志、委員 堀雅寿、委員 尾田知亜記、委員 松田朋恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役 白畑尚志及び堀雅寿の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役 尾田知亜記及び松田朋恵の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
コメダホールディングスの監査等委員である取締役４名はすべて社外取締役です。
社外取締役（監査等委員）白畑尚志は、株式会社イトーキの社外監査役及び株式会社ＩＤホールディングスの社外取締役です。コメダホールディングスは、株式会社イトーキ及び株式会社ＩＤホールディングスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）堀雅寿は、2024年３月をもって横浜ゴム株式会社の社外取締役を退任しております。コメダホールディングスは、横浜ゴム株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）尾田知亜記は、弁護士法人しょうぶ法律事務所に所属する弁護士です。コメダホールディングスは、弁護士法人しょうぶ法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）松田朋恵は、株式会社ジェム・ボックスの代表取締役社長です。コメダホールディングスは、株式会社ジェム・ボックスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
コメダホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性基準を明確に定めております。また、社外取締役（監査等委員）の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コメダホールディングスから独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
コメダホールディングスにおける社外取締役選任にあたっての「独立性基準」は次のとおりです。
|
コメダホールディングスは、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなす。
1．コメダホールディングス及びコメダホールディングスの子会社（以下、「コメダホールディングスグループ」とする。）の業務執行者（※1） 2．コメダホールディングスグループの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及び企業等）又はその業務執行者 3．コメダホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等又はその業務執行者 4．コメダホールディングスグループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者 5．コメダホールディングスグループを主要とする取引先（※3）又はその業務執行者 6．コメダホールディングスグループの会計監査人又はその社員等としてコメダホールディングスグループの監査業務を担当している者 7．コメダホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者） 8．コメダホールディングスグループから多額の金銭その他の財産（※4）による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の業務執行者 9．コメダホールディングスグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者 10．過去３年間において、上記2.～9.に該当していた者 11．上記1.～10.に該当する者（重要な地位にある者（※5））の近親者等（※6）
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間にコメダホールディングスグループに所属したことがある者をいう。 ※2 コメダホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるコメダホールディングスの年間連結売上高の2％以上の額の支払いをコメダホールディングスに行っている取引先、直近事業年度末におけるコメダホールディングスの連結総資産の2％以上の額をコメダホールディングスに融資している取引先をいう。 ※3 コメダホールディングスグループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の10％以上の支払いをコメダホールディングスから受けた取引先をいう。 ※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。 ※5 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人をいう。 ※6 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年５月 コメダホールディングス 代表取締役副社長 株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌 2022年５月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任） 株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌 2023年３月 同社 代表取締役社長（現任） 2023年５月 台灣客美多股份有限公司 董事（現任） |
(注)3 |
13,230 |
|
常務取締役CFO |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 コメダホールディングス 社外監査役 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 コメダホールディングス 管理副本部長兼IR室長 2017年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役 管理副本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役CFO 管理本部長 株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌 2022年３月 同社 取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 PT KOMEDA COFFEE INDONESIA コミサリス（現任） 2022年５月 コメダホールディングス 常務取締役CFO 管理本部長（現任） 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 2023年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部・管理本部管掌 2023年５月 同社 常務取締役 管理本部・デジタルイノベーション本部管掌（現任） |
(注)3 |
27,340 |
|
取締役 |
北川 直樹 |
1970年５月26日生 |
1993年４月 富士電機総設株式会社（現富士古河E&C株式会社）入社 2000年４月 株式会社コメダ 入社 2014年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 開発本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2022年３月 株式会社コメダ 取締役 開発・建設本部・営業本部・加盟店支援本部管掌 2023年３月 同社 取締役 開発・建設本部・営業本部・人事総務本部管掌 2023年５月 同社 取締役 開発・建設本部・人事総務本部管掌（現任） |
(注)3 |
27,530 |
|
取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年３月 同社 取締役 製造本部・商品統括本部・マーケティング本部管掌（現任） |
(注)3 |
9,030 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
石原 一裕 |
1967年12月３日生 |
1990年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1997年４月 ダノンインターナショナルブランズジャパン株式会社へ出向 2000年８月 タリーズコーヒージャパン株式会社 事業開発部長 2001年３月 同社 取締役事業開発部長 2002年３月 同社 常務取締役 2005年６月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役社長 2006年３月 同社 代表取締役社長 2014年２月 株式会社ホットランド 取締役スイーツ＆カフェ事業本部長 2015年12月 同社 取締役海外事業室長 2018年１月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 サイレンリテイル統括オフィサー 2019年８月 同社 店舗開発統括オフィサー兼サイレンリテイル統括オフィサー 2023年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 株式会社コメダ 取締役 新規事業本部・カスタマーリレーション本部管掌（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
白畑 尚志 |
1962年５月５日生 |
1985年９月 青山監査法人入所 1988年７月 公認会計士登録 1991年10月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1999年７月 青山監査法人入所 2000年７月 中央青山監査法人 社員就任 2002年７月 同法人 代表社員就任 2006年９月 あらた監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）パートナー 2022年７月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社イトーキ 社外監査役（現任） 2023年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 横浜ゴム株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 シダックス株式会社 社外取締役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
吉本 陽子 |
1961年10月11日生 |
1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2011年７月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部 主席研究員（現任） 2017年７月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年４月 ＮＥＤＯ（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）技術委員（現任） 2020年４月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 内閣府ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）第２期課題評価ワーキング委員（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
尾田 知亜記 |
1985年６月７日生 |
2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年１月 しょうぶ法律事務所（現 弁護士法人しょうぶ法律事務所）入所（現任） 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年３月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事（現任） 2016年９月 名古屋市北区地域環境審議会委員（現任） 2022年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
77,130 |
||||
(注)１．取締役堀雅寿、吉本陽子、尾田知亜記、白畑尚志は、社外取締役です。
２．コメダホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 白畑尚志、委員 堀雅寿、委員 吉本陽子、委員 尾田知亜記
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役 吉本陽子及び尾田知亜記の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役 白畑尚志及び堀雅寿の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
コメダホールディングスの監査等委員である取締役４名はすべて社外取締役です。
社外取締役（監査等委員）堀雅寿は、横浜ゴム株式会社及びシダックス株式会社の社外取締役です。コメダホールディングスは、横浜ゴム株式会社及びシダックス株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）吉本陽子は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社の主席研究員です。コメダホールディングスは、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）尾田知亜記は、弁護士法人しょうぶ法律事務所に所属する弁護士です。コメダホールディングスは、弁護士法人しょうぶ法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）白畑尚志は、株式会社インフォメーション・ディベロプメントの社外監査役、及び株式会社イトーキの社外取締役です。コメダホールディングスは、株式会社インフォメーション・ディベロプメント及び株式会社イトーキとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
コメダホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性基準を明確に定めております。また、社外取締役（監査等委員）の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コメダホールディングスから独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
コメダホールディングスにおける社外取締役選任にあたっての「独立性基準」は次のとおりです。
|
コメダホールディングスは、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなす。
1．コメダホールディングス及びコメダホールディングスの子会社（以下、「コメダホールディングスグループ」とする。）の業務執行者（※1） 2．コメダホールディングスグループの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及び企業等）又はその業務執行者 3．コメダホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等又はその業務執行者 4．コメダホールディングスグループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者 5．コメダホールディングスグループを主要とする取引先（※3）又はその業務執行者 6．コメダホールディングスグループの会計監査人又はその社員等としてコメダホールディングスグループの監査業務を担当している者 7．コメダホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者） 8．コメダホールディングスグループから多額の金銭その他の財産（※4）による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の業務執行者 9．コメダホールディングスグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者 10．過去３年間において、上記2.～9.に該当していた者 11．上記1.～10.に該当する者（重要な地位にある者（※5））の近親者等（※6）
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間にコメダホールディングスグループに所属したことがある者をいう。 ※2 コメダホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるコメダホールディングスの年間連結売上高の2％以上の額の支払いをコメダホールディングスに行っている取引先、直近事業年度末におけるコメダホールディングスの連結総資産の2％以上の額をコメダホールディングスに融資している取引先をいう。 ※3 コメダホールディングスグループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の10％以上の支払いをコメダホールディングスから受けた取引先をいう。 ※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。 ※5 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人をいう。 ※6 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長 |
臼井 興胤 |
1958年10月31日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社 1999年６月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年４月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年４月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年３月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年５月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年６月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長 2013年７月 株式会社コメダ 代表取締役社長 2014年11月 コメダホールディングス 代表取締役社長 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事（現任） 2019年10月 株式会社エイチーム 独立社外取締役（現任） 2020年５月 株式会社コメダ 代表取締役社長兼サステナビリティ推進本部及び人事総務本部管掌 2020年11月 同社 代表取締役社長 製造本部長兼サステナビリティ推進本部管掌 2022年３月 同社 代表取締役社長 カスタマーリレーション本部管掌 2022年５月 コメダホールディングス 代表取締役会長（現任） 株式会社コメダ 代表取締役会長 カスタマーリレーション本部管掌（現任） |
(注)3 |
161,500 |
|
代表取締役 社長 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年５月 コメダホールディングス 代表取締役副社長 株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌 2022年５月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任） 株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌（現任） |
(注)3 |
10,070 |
|
常務取締役CFO |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 コメダホールディングス 社外監査役 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 コメダホールディングス 管理副本部長兼IR室長 2017年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役 管理副本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役CFO 管理本部長 株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌 2022年３月 同社 取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 2022年５月 コメダホールディングス 常務取締役CFO 管理本部長（現任） 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌（現任） |
(注)3 |
25,450 |
|
取締役 |
北川 直樹 |
1970年５月26日生 |
1993年４月 富士電機総設株式会社（現富士古河E&C株式会社）入社 2000年４月 株式会社コメダ 入社 2014年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 開発本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2022年３月 株式会社コメダ 取締役 開発建設本部・営業本部・加盟店支援本部管掌（現任） |
(注)3 |
25,950 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年３月 同社 取締役 製造本部・商品統括本部・マーケティング本部管掌（現任） |
(注)3 |
7,450 |
|
取締役 (監査等委員) |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
1971年４月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1974年９月 公認会計士登録 1982年６月 同所 社員 2014年１月 中浜明光公認会計士事務所 代表（現任） 2015年８月 ミタチ産業株式会社 社外取締役（現任） 2016年３月 株式会社安江工務店 社外取締役（現任） 2017年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）(現任) 2017年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） 2018年１月 トビラシステムズ株式会社 社外取締役(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 横浜ゴム株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 シダックス株式会社 社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
吉本 陽子 |
1961年10月11日生 |
1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2011年７月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部 主席研究員（現任） 2017年７月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年４月 ＮＥＤＯ（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）技術委員（現任） 2020年４月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 内閣府ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）第２期課題評価ワーキング委員（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
尾田 知亜記 |
1985年６月７日生 |
2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年１月 しょうぶ法律事務所（現 弁護士法人しょうぶ法律事務所）入所（現任） 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年３月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事（現任） 2016年９月 名古屋市北区地域環境審議会委員（現任） 2022年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
230,420 |
||||
(注)１．取締役中浜明光、堀雅寿、吉本陽子及び尾田知亜記は、社外取締役です。
２．コメダホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 中浜明光、委員 堀雅寿、委員 吉本陽子、委員 尾田知亜記
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役 中浜明光及び堀雅寿の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役 吉本陽子及び尾田知亜記の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
コメダホールディングスの監査等委員である取締役４名はすべて社外取締役です。
社外取締役（監査等委員）である中浜明光は、中浜明光公認会計士事務所の代表です。また、中浜明光は、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社の社外取締役です。コメダホールディングスは、中浜明光公認会計士事務所、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）堀雅寿は、横浜ゴム株式会社及びシダックス株式会社の社外取締役です。コメダホールディングスは、横浜ゴム株式会社及びシダックス株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）吉本陽子は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社の主席研究員です。コメダホールディングスは、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）尾田知亜記は、弁護士法人しょうぶ法律事務所に所属する弁護士です。コメダホールディングスは、弁護士法人しょうぶ法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
コメダホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性基準を明確に定めております。また、社外取締役（監査等委員）の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コメダホールディングスから独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
コメダホールディングスにおける社外取締役選任にあたっての「独立性基準」は次のとおりです。
|
コメダホールディングスは、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなす。
1．コメダホールディングス及びコメダホールディングスの子会社（以下、「コメダホールディングスグループ」とする。）の業務執行者（※1） 2．コメダホールディングスグループの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及び企業等）又はその業務執行者 3．コメダホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等又はその業務執行者 4．コメダホールディングスグループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者 5．コメダホールディングスグループを主要とする取引先（※3）又はその業務執行者 6．コメダホールディングスグループの会計監査人又はその社員等としてコメダホールディングスグループの監査業務を担当している者 7．コメダホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者） 8．コメダホールディングスグループから多額の金銭その他の財産（※4）による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の業務執行者 9．コメダホールディングスグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者 10．過去３年間において、上記2.～9.に該当していた者 11．上記1.～10.に該当する者（重要な地位にある者（※5））の近親者等（※6）
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間にコメダホールディングスグループに所属したことがある者をいう。 ※2 コメダホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるコメダホールディングスの年間連結売上高の2％以上の額の支払いをコメダホールディングスに行っている取引先、直近事業年度末におけるコメダホールディングスの連結総資産の2％以上の額をコメダホールディングスに融資している取引先をいう。 ※3 コメダホールディングスグループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の10％以上の支払いをコメダホールディングスから受けた取引先をいう。 ※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。 ※5 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人をいう。 ※6 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
臼井 興胤 |
1958年10月31日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社 1999年６月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年４月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年４月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年３月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年５月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年６月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長 2013年７月 株式会社コメダ 代表取締役社長 2014年11月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任） 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事（現任） 2019年10月 株式会社エイチーム 独立社外取締役（現任） 2020年５月 株式会社コメダ 代表取締役社長兼サステナビリティ推進本部及び人事総務本部管掌 2020年11月 株式会社コメダ 代表取締役社長 製造本部長兼サステナビリティ推進本部管掌（現任） |
(注)3 |
167,180 |
|
代表取締役 副社長 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌（現任） 2021年５月 コメダホールディングス 代表取締役副社長 （現任） |
(注)3 |
3,000 |
|
取締役 |
北川 直樹 |
1970年５月26日生 |
1993年４月 富士電機総設株式会社（現富士古河E&C株式会社） 入社 2000年４月 株式会社コメダ 入社 2014年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 開発本部長（現任） 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
24,250 |
|
取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長（現任） |
(注)3 |
7,750 |
|
取締役CFO |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 コメダホールディングス 社外監査役 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 コメダホールディングス 管理副本部長兼IR室長 2017年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役 管理副本部長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役CFO 管理本部長（現任） 2020年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長（現任） |
(注)3 |
23,750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
1971年４月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1974年９月 公認会計士登録 1982年６月 同所 社員 2014年１月 中浜明光公認会計士事務所 代表（現任） 2015年８月 ミタチ産業株式会社 社外取締役（現任） 2016年３月 株式会社安江工務店 社外取締役（現任） 2017年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）(現任) 2017年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） 2018年１月 トビラシステムズ株式会社 社外取締役(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
石川 恭久 |
1963年８月10日生 |
1997年４月 青山・井口法律事務所（現アイ・パートナーズ法律事務所）入所 名古屋弁護士会（現愛知弁護士会）登録 2002年10月 石川恭久法律事務所 開設（現任） 2010年１月 株式会社コメダ 監査役 2011年10月 同社 取締役（監査委員） 2012年４月 公益財団法人名古屋まちづくり公社 監事（現任） 2013年２月 株式会社コメダ 取締役（監査委員）退任 2014年４月 愛知県弁護士会 副会長 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 愛知県入札監視委員会委員（現任） 2018年３月 ＮＵ－Ｍｅｄライフケアシステムズ株式会社 監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役（現任） 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 横浜ゴム株式会社 社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
吉本 陽子 |
1961年10月11日生 |
1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2001年２月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年６月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員（現任） 2011年７月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員（現任） 2014年３月 内閣府ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）ガバニングボード外部有識者（現任） 2017年７月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
225,930 |
||||
(注)１．取締役中浜明光、石川恭久、堀雅寿及び吉本陽子は、社外取締役であります。
２．コメダホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中浜明光、委員 石川恭久、委員 堀雅寿、委員 吉本陽子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 中浜明光及び堀雅寿の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 石川恭久及び吉本陽子の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
コメダホールディングスの監査等委員である取締役４名はすべて社外取締役であります。
社外取締役（監査等委員）である中浜明光は、中浜明光公認会計士事務所の代表であります。また、中浜明光は、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社の社外取締役であります。コメダホールディングスは、中浜明光公認会計士事務所、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）石川恭久は、石川恭久法律事務所の代表であります。コメダホールディングスは、石川恭久法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）堀雅寿は、愛知電機株式会社の社外監査役及び横浜ゴム株式会社の社外取締役であります。コメダホールディングスは、愛知電機株式会社及び横浜ゴム株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）吉本陽子は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社の主席研究員であります。コメダホールディングスは、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
コメダホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性基準を明確に定めております。また、社外取締役（監査等委員）の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コメダホールディングスから独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
コメダホールディングスにおける社外取締役選任にあたっての「独立性基準」は次のとおりです。
|
コメダホールディングスは、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなす。
1．コメダホールディングス及びコメダホールディングスの子会社（以下、「コメダホールディングスグループ」とする。）の業務執行者（※1） 2．コメダホールディングスグループの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及び企業等）又はその業務執行者 3．コメダホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等又はその業務執行者 4．コメダホールディングスグループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者 5．コメダホールディングスグループを主要とする取引先（※3）又はその業務執行者 6．コメダホールディングスグループの会計監査人又はその社員等としてコメダホールディングスグループの監査業務を担当している者 7．コメダホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者） 8．コメダホールディングスグループから多額の金銭その他の財産（※4）による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の業務執行者 9．コメダホールディングスグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者 10．過去３年間において、上記2.～9.に該当していた者 11．上記1.～10.に該当する者（重要な地位にある者（※5））の近親者等（※6）
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間にコメダホールディングスグループに所属したことがある者をいう。 ※2 コメダホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるコメダホールディングスの年間連結売上高の2％以上の額の支払いをコメダホールディングスに行っている取引先、直近事業年度末におけるコメダホールディングスの連結総資産の2％以上の額をコメダホールディングスに融資している取引先をいう。 ※3 コメダホールディングスグループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の10％以上の支払いをコメダホールディングスから受けた取引先をいう。 ※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。 ※5 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人をいう。 ※6 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
臼井 興胤 |
1958年10月31日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社 1999年６月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年４月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年４月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年３月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年５月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年６月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長 2013年７月 株式会社コメダ 代表取締役社長（現任） 2014年11月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任） 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事（現任） 2019年10月 株式会社エイチーム 独立社外取締役（現任） |
(注)3 |
159,480 |
|
取締役 |
甘利 祐一 |
1963年４月１日生 |
1985年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長（現任） 2020年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
北川 直樹 |
1970年５月26日生 |
1993年４月 富士電機総設株式会社 入社 2000年４月 株式会社コメダ 入社 2014年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 開発本部長（現任） 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
24,250 |
|
取締役 |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長（現任） |
(注)3 |
7,750 |
|
取締役 |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 コメダホールディングス 社外監査役 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 コメダホールディングス 管理副本部長兼IR室長 2017年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年５月 コメダホールディングス 取締役 管理副本部長兼IR室長 2020年５月 コメダホールディングス 取締役 管理本部長兼IR室長（現任） 2020年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長（現任） |
(注)3 |
23,750 |
|
取締役 (監査等委員) |
石川 恭久 |
1963年８月10日生 |
1997年４月 青山・井口法律事務所（現アイ・パートナーズ法律事務所）入所 名古屋弁護士会（現愛知弁護士会）登録 2002年10月 石川恭久法律事務所 開設（現任） 2010年１月 株式会社コメダ 監査役 2011年10月 同社 取締役（監査委員） 2012年４月 公益財団法人名古屋まちづくり公社 監事（現任） 2013年２月 株式会社コメダ 取締役（監査委員）退任 2014年４月 愛知県弁護士会 副会長 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 愛知県入札監視委員会委員（現任） 2018年３月 ＮＵ－Ｍｅｄライフケアシステムズ株式会社 監査役（現任） |
(注)5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
1971年４月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1974年９月 公認会計士登録 1982年６月 同所 社員 2014年１月 中浜明光公認会計士事務所 代表（現任） 2015年８月 ミタチ産業株式会社 社外取締役（現任） 2016年３月 株式会社安江工務店 社外取締役（現任） 2017年３月 株式会社ＭＴＧ 社外取締役 2017年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）(現任) 2017年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） 2018年１月 トビラシステムズ株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任) |
(注)4 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
吉本 陽子 |
1961年10月11日生 |
1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2001年２月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年６月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員（現任） 2011年７月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員（現任） 2014年３月 内閣府ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）ガバニングボード外部有識者（現任） 2017年７月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役（現任） 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 横浜ゴム株式会社 社外取締役（現任） |
(注)4 |
- |
|
計 |
215,230 |
||||
(注)１．取締役石川恭久、中浜明光、吉本陽子及び堀雅寿は、社外取締役であります。
２．コメダホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中浜明光、委員 石川恭久、委員 吉本陽子、委員 堀雅寿
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 中浜明光及び堀雅寿の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 石川恭久及び吉本陽子の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
コメダホールディングスの監査等委員である取締役４名はすべて社外取締役であります。
社外取締役（監査等委員）である中浜明光は、中浜明光公認会計士事務所の代表であります。また、中浜明光は、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社の社外取締役であります。コメダホールディングスは、中浜明光公認会計士事務所、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）石川恭久は、石川恭久法律事務所の代表であります。コメダホールディングスは、石川恭久法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）堀雅寿は、愛知電機株式会社の社外監査役及び横浜ゴム株式会社の社外取締役であります。コメダホールディングスは、愛知電機株式会社及び横浜ゴム株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）吉本陽子は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社の主席研究員であります。コメダホールディングスは、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
コメダホールディングスにおいて、社外取締役を選任するため、独立性に関する基準を明確に定めております。また、社外取締役（監査等委員）の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コメダホールディングスから独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査当委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
臼井 興胤 |
1958年10月31日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社 1999年６月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年４月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年４月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年３月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年５月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年６月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長 2013年７月 株式会社コメダ 代表取締役社長（現任） 2014年11月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任） 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事（現任） |
(注)3 |
131,230 |
|
取締役 |
― |
高橋 敏夫 |
1955年８月18日生 |
1979年４月 日建工業株式会社入社 1985年７月 勲和株式会社入社 1988年２月 株式会社セントラルホームズ入社 1993年４月 株式会社コメダ 取締役開発部長 2013年10月 同社 専務取締役 開発部門管掌 2014年11月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2015年３月 株式会社コメダ 専務取締役 開発本部長 2017年５月 同社 専務取締役 開発本部及び製造本部管掌（現任） |
(注)3 |
143,000 |
|
取締役 |
― |
新谷 省二 |
1964年１月１日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行 入行 1996年１月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年４月 インテラセット ディレクター 2000年４月 クリムゾン ベンチャーズ プリンシパル 2002年１月 キャピタルアーツ ディレクター 2004年５月 株式会社サミーネットワークス 取締役 2008年６月 株式会社セガ 執行役員 新規事業本部長 2011年６月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 グループ代表室長 2013年４月 サミー株式会社 上級執行役員 コーポレート本部長 2014年10月 カドカワ株式会社 執行役員 管理本部長 2017年５月 コメダホールディングス 管理本部長 2017年５月 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部長 2018年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部長兼新規事業本部長 2018年５月 コメダホールディングス 取締役 管理本部長（現任） 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事長（現任） |
(注)3 |
1,100 |
|
取締役 |
― |
清水 宏樹 |
1973年８月19日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 コメダホールディングス 社外監査役 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 コメダホールディングス 管理副本部長兼IR室長 2017年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長（現任） 2019年５月 コメダホールディングス 取締役 管理副本部長兼IR室長（現任） |
(注)3 |
12,840 |
|
取締役 |
― |
北川 直樹 |
1970年５月26日生 |
1993年４月 富士電機総設株式会社 入社 2000年４月 株式会社コメダ 入社 2014年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 開発本部長（現任） 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
23,840 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
― |
山本 智英 |
1967年１月27日生 |
1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード） 入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長（現任） 2019年５月 コメダホールディングス 取締役（現任） |
(注)3 |
7,340 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
石川 恭久 |
1963年８月10日生 |
1997年４月 青山・井口法律事務所（現アイ・パートナーズ法律事務所）入所 名古屋弁護士会（現愛知弁護士会）登録 2002年10月 石川恭久法律事務所 開設（現任） 2010年１月 株式会社コメダ 監査役 2011年10月 同社 取締役（監査委員） 2013年２月 同社 取締役（監査委員）退任 2014年４月 愛知県弁護士会 副会長 2015年３月 愛知県弁護士会 副会長退任 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 ＮＵ－Ｍｅｄライフケアシステムズ株式会社 監査役（現任） |
(注)4 |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
1971年４月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1974年９月 公認会計士登録 1982年６月 同所 社員 2014年１月 中浜明光公認会計士事務所 代表（現任） 2015年８月 ミタチ産業株式会社 社外取締役（現任） 2016年３月 株式会社安江工務店 社外取締役（現任） 2017念３月 株式会社ＭＴＧ 社外取締役（現任） 2017年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）(現任) 2017年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） |
(注)5 |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
吉本 陽子 |
1961年10月11日生 |
1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2001年２月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年６月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員（現任） 2011年７月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員（現任） 2014年３月 内閣府ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）ガバニングボード外部有識者（現任） 2017年７月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社） 取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役（現任） 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
― |
|
|
|
|
|
|
計 |
319,350 |
(注)１．取締役石川恭久、中浜明光、吉本陽子及び堀雅寿は、社外取締役であります。
２．コメダホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中浜明光、委員 石川恭久、委員 吉本陽子、委員 堀雅寿
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 石川恭久及び吉本陽子の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 中浜明光及び堀雅寿の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
臼井 興胤 |
1958年10月31日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社 1999年６月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年４月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年４月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年３月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年５月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年６月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長 2013年７月 株式会社コメダ 代表取締役社長（現任） 2014年11月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任） |
(注)4 |
130,000 |
|
取締役 |
― |
駒場 雅志 |
1959年４月30日生 |
1983年４月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 2001年４月 株式会社グリーンハウス入社 2005年６月 株式会社グリーンハウス 取締役社長室長 2007年３月 シーズクリエイト株式会社入社 2007年６月 シーズクリエイト株式会社 取締役兼執行役員経営企画室長 2008年11月 株式会社コメダ入社 執行役員CFO 2009年３月 同社 執行役員経営管理部長兼製造部長兼内部監査室長 2009年５月 同社 取締役経営管理部長兼製造部長兼内部監査室長 2010年３月 同社 取締役経営管理部長 2011年10月 同社 取締役兼常務執行役兼経営管理部長（CFO） 2013年５月 同社 代表取締役社長兼経営管理部長 2013年７月 同社 専務取締役兼経営管理部長 2013年10月 同社 専務取締役 営業部門管掌 2014年11月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2015年３月 同社 専務取締役 営業本部長 2016年10月 同社 専務取締役 営業本部長兼経営管理本部長 営業本部及び経営管理本部管掌 2017年５月 同社 専務取締役 営業本部及び管理本部管掌 2018年３月 同社 専務取締役 営業本部長 営業本部及び管理本部管掌（現任） |
(注)4 |
39,000 |
|
取締役 |
― |
高橋 敏夫 |
1955年８月18日生 |
1979年４月 日建工業株式会社入社 1985年７月 勲和株式会社入社 1988年２月 株式会社セントラルホームズ入社 1993年４月 株式会社コメダ入社 取締役開発部長 2008年４月 株式会社ＡＰ１１ 取締役 2010年３月 同社 取締役開発部長兼製造部長 2010年10月 同社 取締役開発部長 2011年10月 同社 取締役兼執行役開発部長 2012年６月 同社 取締役兼執行役開発部門管掌 2013年10月 同社 専務取締役 開発部門管掌 2014年11月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2015年３月 同社 専務取締役 開発本部長 2016年10月 同社 専務取締役 開発本部長 開発本部及び製造本部管掌 2017年５月 同社 専務取締役 開発本部及び製造本部管掌（現任） |
(注)4 |
101,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
新谷 省二 |
1964年１月１日生 |
1987年４月 株式会社日本長期信用銀行 入行 1996年１月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年４月 インテラセット ディレクター 2000年４月 クリムゾン ベンチャーズ プリンシパル 2002年１月 キャピタルアーツ ディレクター 2004年５月 株式会社サミーネットワークス 取締役 2008年６月 株式会社セガ 執行役員 新規事業本部長 2011年６月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 グループ代表室長 2013年４月 サミー株式会社 上級執行役員 コーポレート事業本部長 2014年10月 カドカワ株式会社 執行役員 管理本部長 2017年５月 コメダホールディングス 管理本部長 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部長 2018年３月 同社 常務取締役 経営戦略本部長兼新規事業本部長（現任） 2018年５月 コメダホールディングス 取締役 管理本部長（現任） |
(注)4 |
600 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
石川 恭久 |
1963年８月10日生 |
1997年４月 青山・井口法律事務所（現アイ・パートナーズ法律事務所）入所 名古屋弁護士会（現愛知弁護士会）登録 2002年10月 石川恭久法律事務所 開設（現任） 2010年１月 株式会社コメダ 監査役 2011年10月 同社 取締役（監査委員） 2013年２月 同社 取締役（監査委員）退任 2014年４月 愛知県弁護士会 副会長 2015年３月 愛知県弁護士会 副会長退任 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 ＮＵ－Ｍｅｄライフケアシステムズ株式会社 監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
1971年４月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1974年９月 公認会計士登録 1982年６月 同所 社員 2014年１月 中浜明光公認会計士事務所開設（現任） 2015年８月 ミタチ産業株式会社 社外取締役（現任） 2016年３月 株式会社安江工務店 社外取締役（現任） 2017年５月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
吉本 陽子 |
1961年10月11日生 |
1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2001年２月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年６月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員（現任） 2011年７月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員（現任） 2014年３月 内閣府ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）ガバニングボード外部有識者（現任） 2017年７月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)6 |
－ |
|
|
|
|
|
|
計 |
271,300 |
(注)１．取締役石川恭久、中浜明光及び吉本陽子は、社外取締役であります。
２．コメダホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中浜明光、委員 石川恭久、委員 吉本陽子
３．コメダホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しており、その略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
森本 茂 |
1953年８月17日生 |
1978年４月 石光商事株式会社入社 1999年６月 同社 取締役 東京営業部長 2003年６月 同社 取締役 東京支店長 2004年６月 同社 常務取締役 東京支店長 2005年６月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役社長 執行役員 海外事業部門長 2016年６月 同社 取締役会長 執行役員 2017年６月 同社 取締役相談役 |
－ |
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 中浜明光の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役 石川恭久及び吉本陽子の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
吉本 陽子 |
1961年10月11日生 |
1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2001年２月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年６月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員 2011年７月 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員（現任） 2014年３月 内閣府SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）ガバニングボード外部有識者（現任） 2017年７月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注) |
－ |
2017年 ７月１日 |
（注）退任した取締役（監査等委員）の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2018年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
加笠 研一郎 |
2017年７月１日 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
池田 大輔 |
2017年７月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性１名（役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
吉本 陽子 |
1961年10月11日生 |
1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2001年２月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年６月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員 2011年７月 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員（現任） 2014年３月 内閣府SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）ガバニングボード外部有識者（現任） 2017年７月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注) |
－ |
2017年 ７月１日 |
（注）退任した取締役（監査等委員）の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2018年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
加笠 研一郎 |
2017年７月１日 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
池田 大輔 |
2017年７月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性１名（役員のうち女性の比率16.7％）
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
臼井 興胤 |
1958年10月31日生 |
1983年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）入社 1999年６月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年４月 ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年４月 ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年３月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年５月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年６月 GROUPON.Inc 東アジア統括副社長 2013年７月 株式会社コメダ 代表取締役社長（現任） 2014年11月 コメダホールディングス 代表取締役社長（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
― |
駒場 雅志 |
1959年４月30日生 |
1983年４月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 2001年４月 株式会社グリーンハウス入社 2005年６月 株式会社グリーンハウス 取締役社長室長 2007年３月 シーズクリエイト株式会社入社 2007年６月 シーズクリエイト株式会社 取締役兼執行役員経営企画室長 2008年11月 株式会社コメダ入社 執行役員CFO 2009年３月 同社 執行役員経営管理部長兼製造部長兼内部監査室長 2009年５月 同社 取締役経営管理部長兼製造部長兼内部監査室長 2010年３月 同社 取締役経営管理部長 2011年10月 同社 取締役兼常務執行役兼経営管理部長（CFO） 2013年５月 同社 代表取締役社長兼経営管理部長 2013年７月 同社 専務取締役兼経営管理部長 2013年10月 同社 専務取締役 営業部門管掌 2014年11月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2015年３月 同社 専務取締役 営業本部長 2016年10月 同社 専務取締役 営業本部長兼経営管理本部長 営業本部及び経営管理本部管掌 2017年５月 同社 専務取締役 営業本部及び管理本部管掌（現任） |
(注)4 |
5,000 |
|
取締役 |
― |
高橋 敏夫 |
1955年８月18日生 |
1979年４月 日建工業株式会社入社 1985年７月 勲和株式会社入社 1988年２月 株式会社セントラルホームズ入社 1993年４月 株式会社コメダ入社 取締役開発部長 2008年４月 株式会社ＡＰ１１ 取締役 2010年３月 同社 取締役開発部長兼製造部長 2010年10月 同社 取締役開発部長 2011年10月 同社 取締役兼執行役開発部長 2012年６月 同社 取締役兼執行役開発部門管掌 2013年10月 同社 専務取締役 開発部門管掌 2014年11月 コメダホールディングス 取締役（現任） 2015年３月 同社 専務取締役 開発本部長 2016年10月 同社 専務取締役 開発本部長 開発本部及び製造本部管掌 2017年５月 同社 専務取締役 開発本部及び製造本部管掌（現任） |
(注)4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
加笠 研一郎 |
1968年１月17日生 |
1993年４月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそなホールディングス） 入行 2000年７月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2009年２月 ＭＢＫパートナーズ株式会社 入社 2010年１月 ＭＢＫパートナーズ株式会社 代表取締役（現任） 2012年１月 株式会社ＴＡＳＡＫＩ 社外取締役 2013年２月 株式会社コメダ 社外取締役 2014年11月 コメダホールディングス 社外取締役（現任） 2017年３月 株式会社アコーディア・ゴルフ 取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
石川 恭久 |
1963年８月10日生 |
1989年４月 東京都中野区役所 入所 1997年４月 青山・井口法律事務所（現アイ・パートナーズ法律事務所）入所 名古屋弁護士会（現愛知弁護士会）登録 2002年10月 石川恭久法律事務所 開設（現任） 2010年１月 株式会社コメダ 監査役就任 2011年10月 同社 取締役（監査委員） 2013年２月 同社 取締役（監査委員）退任 2016年４月 コメダホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
池田 大輔 |
1977年７月18日生 |
2001年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 2003年９月 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ 入社 2004年９月 株式会社ＭＫＳパートナーズ 入社 2008年４月 ＭＢＫパートナーズ株式会社 入社（現任） 2008年10月 田崎真珠株式会社（現ＴＡＳＡＫＩ株式会社） 社外監査役 2011年１月 株式会社ＴＡＳＡＫＩ 社外取締役 2012年10月 株式会社ＭＢＫＰ３ 代表取締役 2013年２月 株式会社コメダ 取締役 2014年11月 コメダホールディングス 取締役 2016年４月 コメダホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
1971年４月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1974年９月 公認会計士登録 1982年６月 同所 社員 2014年１月 中浜明光公認会計士事務所開設（現任） 2015年８月 ミタチ産業株式会社 社外取締役（現任） 2016年３月 株式会社安江工務店 社外取締役（現任） 2017年５月 コメダホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)6 |
－ |
|
|
|
|
|
|
計 |
5,000 |
(注)１．取締役加笠研一郎、石川恭久及び中浜明光は、社外取締役であります。
２．コメダホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中浜明光、委員 石川恭久、委員 池田大輔
３．コメダホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しており、その略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
吉本 陽子 |
1961年10月11日生 |
1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2001年２月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年６月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員（現任） 2011年７月 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員（現任） 2014年３月 内閣府SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）ガバニングボード外部有識者（現任） |
－ |
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 石川恭久及び池田大輔の任期は、2016年４月１日開催の臨時株主総会終結の時から2018年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役 中浜明光の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．略歴欄の同社は株式会社コメダであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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