TOP＞関連銘柄
サツドラHD(3544)の株価チャート サツドラHD(3544)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年5月15日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ入社
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
同社常務取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2013年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
|
2014年５月
|
Creare株式会社代表取締役社長
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラHD設立 代表取締役社長
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
|
2017年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
2019年７月
|
GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
|
2019年７月
|
AWL株式会社取締役ＣＭＯ
|
2020年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
2020年11月
|
株式会社出前館社外取締役（現任）
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
AWL株式会社取締役
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures取締役（現任）
|
2023年10月
|
AWL株式会社取締役（非常勤）（現任）
|
|
(注)１
|
6,199
|
取締役ＣＨＯ
|
高田 裕
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
株式会社コクミン入社
|
1988年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2007年６月
|
同社執行役員店舗運営部長
(2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2011年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役（現任）
|
2014年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー
|
2015年５月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役
|
2017年８月
|
台湾札幌薬粧有限公司董事（現任）
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
|
2020年５月
|
同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
|
2020年８月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2021年８月
|
サツドラHD常務取締役ＣＨＯ
|
2022年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役副社長ＣＯＯ（現任）
|
2025年８月
|
サツドラHD取締役ＣＨＯ（現任）
|
|
(注)１
|
24,975
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役ＣＦＯ
|
小西 憲明
|
1970年６月30日生
|
1998年10月
|
Ernst&Young LLP（米国ニューヨーク州）入社
|
2002年10月
|
新日本監査法人 国際部マネジャー
|
2004年９月
|
Ernst&Young LLP（米国ミシガン州）中西部日系企業部門シニア・マネジャー
|
2007年２月
|
新日本監査法人 キャピタル・マーケット部シニア・マネジャー
|
2012年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 ファイナンス執行役員
|
2014年９月
|
スイス再保険会社日本支店 ファイナンス・バイスプレジデント
|
2018年４月
|
アマゾンジャパン合同会社 トランザクションリスク＆コンプライアンス部門 札幌サイト・リード
|
2019年４月
|
同社 リスク＆コンプライアンス部門 APACチーム責任者 シニア・オペレーション・マネジャー
|
2021年２月
|
同社 リテール部門 サブスクリプションサービスグループ シニア・プログラム・マネジャー
|
2021年９月
|
Bytedance株式会社
Head of Advertiser Experience JP
|
2023年７月
|
同社 Head of Advertiser Experience APAC
|
2024年３月
|
サツドラHD入社 社長付
|
2024年５月
|
サツドラHD社長付兼経営戦略担当
|
2024年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアーＣＦＯ
|
2024年８月
|
株式会社S Ventures取締役（現任）
|
2024年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー取締役ＣＦＯ（現任）
|
2024年８月
|
サツドラHD取締役ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)１
|
9,481
|
取締役 ＣＨＲＯ
|
中村 真紀
|
1964年７月21日生
|
1987年３月
|
株式会社西友入社
|
2000年４月
|
カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager
|
2002年７月
|
株式会社西友住居用商品部マネジャー
|
2003年１月
|
同社シニアダイレクター商品部改革担当
|
2004年10月
|
同社商品部住居用品1部日用品部ダイレクター
|
2006年１月
|
同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
|
2007年１月
|
同社VP/GMM(General Merchandising Manager)
コンシューマブル・家電
|
2008年３月
|
同社VP/GMM（General Merchandising Manager）
グロサリー・コンシューマブル
|
2009年１月
|
同社執行役員SVP/食品統括
|
2009年11月
|
合同会社西友執行役員SVP／最高商品責任者（ＣＭＯ)
|
2012年８月
|
同社執行役員SVP兼株式会社若菜代表取締役社長
|
2017年８月
|
HAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン合同会社 執行役社長
|
2020年９月
|
株式会社まんま代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
サツドラHD社外取締役
|
2023年８月
|
サツドラHD取締役ＣＨＲＯ（現任）
|
2024年３月
|
サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
3,851
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
保田 隆明
|
1974年11月16日生
|
1998年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
2002年６月
|
UBS証券会社入社
|
2006年７月
|
株式会社マイネット社外取締役
|
2010年４月
|
小樽商科大学大学院商学研究科
（ＭＢＡ）准教授
|
2014年４月
|
昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授
|
2015年９月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授
|
2016年３月
|
株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）
|
2020年１月
|
株式会社トラストバンク社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
リンカーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科教授
|
2022年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
3,700
|
取締役
|
坊垣 佳奈
|
1983年８月２日生
|
2006年４月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2006年５月
|
株式会社サイバー・バズ（出向）
|
2010年10月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
株式会社Cygames（出向）
|
2012年６月
|
株式会社CyDesignation取締役
|
2012年９月
|
株式会社グレンジ取締役
|
2013年５月
|
株式会社マクアケ取締役
|
2019年７月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
|
2022年３月
|
ENECHANGE株式会社社外取締役
|
2024年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社マクアケ顧問（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
監査等委員
取締役
|
山本 明彦
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
1999年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
2000年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
2005年８月
|
同社取締役（非常勤）
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
2005年12月
|
チーターデジタル株式会社社外監査役（現任）
|
2006年12月
|
アイピー・テレコム株式会社監査役
|
2006年12月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
2006年12月
|
株式会社ベアーズ社外取締役（現任）
|
2012年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
2013年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役
|
2017年６月
|
AI TOKYO LAB株式会社監査役
|
2017年６月
|
株式会社岩崎社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
2023年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー監査役
|
2024年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
監査等委員
取締役
|
河野 宏子
|
1965年５月８日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年７月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ 東京事務所入社
|
2001年１月
|
キャピタル・グループ・カンパニーズ ロサンゼルス本社
|
2003年２月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ ワシントン事務所
|
2008年７月
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 東京事務所
|
2011年７月
|
財団法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢設立準備財団評議員・理事
|
2013年11月
|
学校法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢 常任理事・事務局長
|
2016年３月
|
学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジＩＳＡＫジャパン事務局長
|
2018年11月
|
株式会社コーチ・エィエグゼクティブコーチ
|
2021年５月
|
株式会社ライフコーポレーション社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社コーチ・エィ専門役員エグゼクティブコーチ
|
2022年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
2023年６月
|
PayPay株式会社社外取締役（監査等委員） (現任）
|
2023年７月
|
株式会社コーチ・エィシニアエグゼクティブコーチ（現任）
|
|
(注)２
|
1,800
|
監査等委員
取締役
|
成田 眞弘
|
1957年６月11日生
|
1980年４月
|
中道リース株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両営業部部長
|
2008年10月
|
同社内部監査・ISO推進室ISO推進部長
|
2011年１月
|
同社札幌圏車両・建機営業部部長
|
2012年１月
|
同社未来開発室室長
|
2015年１月
|
同社審査室担当部長
|
2017年８月
|
同社総務部参事
|
2018年６月
|
五稜化薬株式会社常勤監査役
|
2024年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
監査等委員
取締役
|
吉井 一浩
|
1973年４月26日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、友常木村見富法律事務所入所
|
2006年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任）
|
2009年７月
|
一般社団法人投資信託協会 自主規制委員会委員
|
2013年７月
|
同委員会 副委員長（現任）
|
2020年５月
|
株式会社エスエルディー社外監査役
|
2022年５月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外取締役（現任）
|
2024年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
計
|
56,406
|
(注) １．取締役の任期は、2025年８月７日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員(取締役)の任期は、2024年８月８日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．保田隆明、坊垣佳奈、山本明彦、河野宏子、成田眞弘、吉井一浩は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在におけるサツドラHDの社外取締役は６名であります。
・サツドラHDの社外取締役及び監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、専門分野での豊富な経験と高い見識をサツドラHDの経営に活かしていただくことを期待し、サツドラHDの経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。監査等委員である社外取締役には、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・サツドラHDは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にサツドラHDにおいて定めており、その選任にあたっては、経歴やサツドラHDとの関係を踏まえて、サツドラHD経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・所属する法律事務所の方針に従い届出を行わない社外取締役吉井一浩氏を除く社外取締役５名は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外取締役及び監査等委員である社外取締役が所有するサツドラHD株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。なお、サツドラHDと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間にはそれ以外に資本的関係はありません。
・サツドラHDと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役保田隆明氏は、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として長年の経験と深い知見を有しているため、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社トラストバンクの社外取締役、リンカーズ株式会社の社外監査役、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の社外監査役及び慶應義塾大学総合政策学部教授であります。サツドラHDは同社及び同校との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役坊垣佳奈氏は、企業経営や人材育成並びにマーケティング分野における幅広い見識・豊富な経験を有しているため、社外取締役に選任しております。同氏は、情報経営イノベーション専門職大学の客員教授及び株式会社マクアケの顧問であります。サツドラHDは同校及び同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を務めており、サツドラHD及びサツドラHD子会社と同行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む）との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから20年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、サツドラHDと同氏との間に取引関係もございません。同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者、チーターデジタル株式会社の社外監査役、株式会社ベアーズの社外取締役、株式会社岩崎の社外監査役及びＪＩＧ―ＳＡＷ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役河野宏子氏は、投資会社での業務及び学校法人の立ち上げ並びに運営、コーチング会社での人材育成に従事され、その経験と見識は高く評価されていることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ライフコーポレーションの社外取締役、株式会社コーチ・エィのシニアエグゼクティブコーチ及びPayPay株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間に取引関係はなく、また、サツドラHD子会社とPayPay株式会社の間には取引関係はあるものの、主要な取引先には該当しないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役成田眞弘氏は、リース業界にて、営業部門をはじめ、新規事業開発部門、審査部門にて要職を歴任し、前職においては常勤監査役として監査機能の強化ならびにガバナンス体制の構築・適正化に貢献され、豊富な経験と見識を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役吉井一浩氏は、スタートアップ・ベンチャー企業支援、IPO、Ｍ＆Ａ・企業再編などの企業法務全般ならびに金融規制法やフィンテック関連に精通しており、また、弁護士として高度な専門知識と高い倫理観を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業のパートナー、株式会社エスエルディーの社外取締役（監査等委員）及び東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の社外取締役であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受けており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2024年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月15日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ(現 株式会社あらた)入社
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2009年10月
|
同社業務改革推進室長
|
2010年４月
|
同社営業本部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
同社常務取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2013年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
|
2014年５月
|
Creare株式会社代表取締役社長
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラHD設立代表取締役社長
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
|
2017年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長
|
2018年12月
|
株式会社シーラクンス代表取締役会長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
2019年７月
|
株式会社シーラクンス取締役
|
2019年７月
|
GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
|
2019年７月
|
AWL株式会社取締役ＣＭＯ
|
2020年８月
|
サツドラHD代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
2020年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
2020年11月
|
RxR Innovation Initiative株式会社取締役
|
2020年11月
|
株式会社出前館社外取締役（現任）
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
AWL株式会社社外取締役
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures取締役（現任）
|
2023年10月
|
AWL株式会社 取締役（非常勤）
（現任）
|
|
(注)１
|
353,073
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
常務取締役
|
大和谷 悟
|
1959年９月13日生
|
1987年３月
|
株式会社マツヒロ入社
|
1995年４月
|
同社総務部長
|
2002年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2003年11月
|
同社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社総務部長兼経営企画室長
|
2009年４月
|
同社開発本部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2012年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(2014年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)
|
2015年５月
|
同社常務取締役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役
|
2017年９月
|
VISIT MARKETING株式会社(現 株式会社リージョナルマーケティング)取締役
|
2020年５月
|
株式会社シーラクンス監査役
|
2022年１月
|
株式会社Ｓアセット代表取締役社長（現任）
|
2024年１月
|
サツドラHD常務取締役管理担当
|
2024年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
|
(注)１
|
30,100
|
常務取締役
ＣＨＯ
|
高田 裕
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
株式会社コクミン入社
|
1988年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2007年６月
|
同社執行役員店舗運営部長
(2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2011年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 （現任）
|
2014年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー
|
2015年５月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役
|
2017年８月
|
台湾札幌薬粧有限公司董事 （現任）
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
|
2020年５月
|
同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
|
2020年８月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2021年８月
|
サツドラHD常務取締役ＣＨＯ（現任）
|
2022年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役副社長ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
22,841
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役ＣＦＯ
|
小西 憲明
|
1970年６月30日生
|
1998年10月
|
Ernst&Young LLP（米国NY州）入社
|
2002年10月
|
EY新日本有限責任監査法人 国際部マネジャー
|
2004年９月
|
Ernst&Young LLP（米国MI州）中西部日系企業部門シニア・マネジャー
|
2007年２月
|
EY新日本有限責任監査法人 キャピタル・マーケット部シニア・マネジャー
|
2012年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 ファイナンス執行役員
|
2014年９月
|
スイス再保険会社日本支店 ファイナンス・バイスプレジデント
|
2018年４月
|
アマゾンジャパン合同会社 トランザクションリスク＆コンプライアンス部門 札幌サイト・リード
|
2019年４月
|
同社 リスク＆コンプライアンス部門 APACチーム責任者 シニア・オペレーション・マネジャー
|
2021年２月
|
同社 リテール部門 サブスクリプションサービスグループ シニア・プログラム・マネジャー
|
2021年９月
|
Bytedance株式会社
Head of Advertiser Experience JP
|
2023年７月
|
同社 Head of Advertiser Experience APAC
|
2024年３月
|
サツドラHD入社 社長付
|
2024年５月
|
サツドラHD社長付兼経営戦略担当
|
2024年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアーＣＦＯ
|
2024年８月
|
同社取締役ＣＦＯ（現任）
|
2024年８月
|
株式会社S Ventures取締役（現任）
|
2024年８月
|
サツドラHD取締役ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
取締役
ＣＨＲＯ
|
中村 真紀
|
1964年７月21日生
|
1987年４月
|
株式会社西友入社
|
2000年４月
|
カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager
|
2002年７月
|
株式会社西友住居用商品部マネジャー
|
2003年１月
|
同社シニアダイレクター商品部改革担当
|
2004年10月
|
同社商品部住居用品1部日用品部ダイレクター
|
2006年１月
|
同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
|
2007年１月
|
株式会社西友ＶＰＧＭＭ(General Merchandising Manager)コンシューマブル・家電
|
2008年３月
|
同社GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル
|
2009年１月
|
合同会社西友執行役員SVP/食品統括
|
2009年11月
|
同社執行役員SV／最高商品責任者（ＣＭＯ)
|
2012年８月
|
同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長
|
2017年８月
|
HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社 執行役社長
|
2020年９月
|
株式会社まんま代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
サツドラHD社外取締役
|
2022年２月
|
株式会社ＯＫＡＮ社外取締役
|
2023年８月
|
サツドラHD取締役ＣＨＲＯ（現任）
|
2024年３月
|
サントリー食品インターナショナル株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
1,832
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
保田 隆明
|
1974年11月16日生
|
1998年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
2002年６月
|
UBS証券会社入社
|
2006年７月
|
株式会社マイネット社外取締役
|
2010年４月
|
小樽商科大学大学院商学研究科
（ＭＢＡ） 准教授
|
2014年４月
|
昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授
|
2015年９月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授
|
2016年３月
|
株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）
|
2020年１月
|
株式会社トラストバンク社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
リンカーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科教授
|
2022年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
1,300
|
取締役
|
坊垣 佳奈
|
1983年８月２日生
|
2006年４月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
2006年５月
|
株式会社サイバー・バズ（出向）
|
2010年10月
|
同社 取締役
|
2012年４月
|
株式会社Cygames（出向）
|
2012年６月
|
株式会社CyDesignation 取締役
|
2012年９月
|
株式会社グレンジ 取締役
|
2013年５月
|
株式会社マクアケ 取締役（現任）
|
2019年７月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
|
2022年３月
|
ENECHANGE株式会社
社外取締役（現任）
|
2024年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
監査等委員
取締役
|
山本 明彦
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
1999年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
2000年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
2005年８月
|
同社非常勤取締役
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
2006年12月
|
ジグソー株式会社(現 JIG-SAW株式会社)社外監査役
|
2006年12月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
2012年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
2013年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役
|
2017年６月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現 AWL株式会社)監査役
|
2020年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
2023年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー監査役
|
2024年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役（現任）
|
|
(注)２
|
5,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
監査等委員
取締役
|
河野 宏子
|
1965年５月８日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年７月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ 東京事務所入社
|
2001年１月
|
キャピタル・グループ・カンパニーズ ロサンゼルス本社
|
2003年２月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ ワシントン事務所
|
2008年７月
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 東京事務所
|
2011年７月
|
財団法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢設立準備財団評議員・理事
|
2013年11月
|
学校法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢 常任理事・事務局長
|
2016年３月
|
学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジＩＳＡＫジャパン事務局長
|
2018年11月
|
株式会社コーチ・エィエグゼクティブコーチ
|
2021年５月
|
株式会社ライフコーポレーション社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社コーチ・エィ専門役員/エグゼクティブコーチ
|
2022年８月
|
サツドラHD 社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
2023年６月
|
PayPay株式会社社外取締役（監査等委員） (現任）
|
2023年７月
|
株式会社コーチ・エィシニアエグゼクティブコーチ（現任）
|
|
(注)２
|
1,100
|
監査等委員
取締役
|
成田 眞弘
|
1957年６月11日生
|
1980年４月
|
中道リース株式会社 入社
|
2008年１月
|
同社車両営業部部長
|
2008年10月
|
同社内部監査・ISO推進室ISO推進部長
|
20011年１月
|
同社札幌圏車両・建機営業部部長
|
2012年１月
|
同社未来開発室室長
|
2015年１月
|
同社審査室担当部長
|
2017年８月
|
同社総務部参事
|
2018年６月
|
五稜化薬株式会社 常勤監査役
|
2024年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
監査等委員
取締役
|
吉井 一浩
|
1973年４月26日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、友常木村見富法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
|
2006年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任）
|
2009年７月
|
一般社団法人投資信託協会 自主規制委員会委員
|
2013年７月
|
同委員会 副委員長（現任）
|
2020年５月
|
株式会社エスエルディー 社外監査役
|
2022年５月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外取締役（現任）
|
2024年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
計
|
416,146
|
(注) １ 取締役の任期は、2024年８月８日開催の定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員(取締役)の任期は、2024年８月８日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 保田隆明、坊垣佳奈、山本明彦、河野宏子、成田眞弘、吉井一浩は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在におけるサツドラHDの社外取締役は６名であります。
・サツドラHDの社外取締役及び監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、専門分野での豊富な経験と高い見識をサツドラHDの経営に活かしていただくことを期待し、サツドラHDの経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。監査等委員である社外取締役には、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・サツドラHDは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にサツドラHDにおいて定めており、その選任にあたっては、経歴やサツドラHDとの関係を踏まえて、サツドラHD経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・所属する法律事務所の方針に従い届出を行わない社外取締役吉井一浩氏を除く社外取締役５名は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外取締役及び監査等委員である社外取締役が所有するサツドラHD株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、サツドラHD子会社は、監査等委員である社外取締役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む）の優先株式30,000株を保有しております。
・サツドラHDと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役保田隆明氏は、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として長年の経験と深い知見を有しているため、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社トラストバンクの社外取締役、リンカーズ株式会社の社外監査役、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の社外監査役及び慶應義塾大学総合政策学部教授であります。サツドラHDは同社及び同校との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役坊垣佳奈氏は、DEI（ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン）を意識した時代に即した組織づくりをはじめ、新規ビジネス・マーケティング分野における幅広い見識・豊富な経験を有しているため、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社マクアケの取締役、情報経営イノベーション専門職大学の客員教授及びENECHANGE株式会社の社外取締役であります。サツドラHDは同社及び同校との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、サツドラHD及びサツドラHD子会社と同行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む）との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから20年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、サツドラHDと同氏との間に取引関係もございません。同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びＪＩＧ―ＳＡＷ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役河野宏子氏は、投資会社での業務及び学校法人の立ち上げ並びに運営、コーチング会社での人材育成に従事され、その経験と見識は高く評価されていることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ライフコーポレーションの社外取締役、株式会社コーチ・エィのシニアエグゼクティブコーチ及びPayPay株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役成田眞弘氏は、リース業界にて、営業部門をはじめ、新規事業開発部門、審査部門にて要職を歴任し、前職においては常勤監査役として監査機能の強化ならびにガバナンス体制の構築・適正化に貢献され、豊富な経験と見識を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役吉井一浩氏は、スタートアップ・ベンチャー企業支援、IPO、Ｍ＆Ａ・企業再編などの企業法務全般ならびに金融規制法やフィンテック関連に精通しており、また、弁護士として高度な専門知識と高い倫理観を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業のパートナー、株式会社エスエルディーの社外取締役（監査等委員）及び東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の社外取締役であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受けており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2024年2月15日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役副社長ＣＯＯ
|
吉田 俊哉
|
2023年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
2023年11月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月15日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ(現 株式会社あらた)入社
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2009年10月
|
同社業務改革推進室長
|
2010年４月
|
同社営業本部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
同社常務取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2013年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
|
2014年５月
|
Creare株式会社代表取締役社長
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラHD設立代表取締役社長
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
|
2017年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長
|
2018年12月
|
株式会社シーラクンス代表取締役会長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
2019年７月
|
株式会社シーラクンス取締役 （現任）
|
2019年７月
|
GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
|
2019年７月
|
AWL株式会社取締役ＣＭＯ
|
2020年８月
|
サツドラHD代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
2020年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
2020年11月
|
RxR Innovation Initiative株式会社取締役（現任）
|
2020年11月
|
株式会社出前館社外取締役（現任）
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
AWL株式会社社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures取締役（現任）
|
|
(注)１
|
353,073
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役副社長
ＣＯＯ
|
吉田 俊哉
|
1963年３月13日生
|
1986年４月
|
新神戸電機株式会社入社
|
1991年４月
|
コンビ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
2007年７月
|
同社経営企画部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2015年３月
|
株式会社錢高組入社 常務役員総合企画部長
|
2015年11月
|
KMアルミニウム株式会社入社 管理本部付部長
|
2016年４月
|
同社取締役経営企画部部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員管理本部長
|
2017年11月
|
鬼怒川ゴム工業株式会社入社 執行役員グローバル管理担当
|
2018年11月
|
サツドラHD入社 執行役員社長付
|
2019年５月
|
サツドラHDChief Financial Officer
執行役員経営管理グループグループリーダー
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長
|
2019年８月
|
同社常務取締役マネジメントサービス本部長
|
2019年８月
|
サツドラHD最高財務責任者
|
2019年８月
|
サツドラHD常務取締役管理担当
|
2019年８月
|
サツドラHD経営管理グループグループリーダー
|
2020年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役マネジメントサービス本部担当
|
2020年８月
|
同社常務取締役ＣＦＯ（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD取締役副社長ＣＯＯ（現任）
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures監査役（現任）
|
|
(注)１
|
4,976
|
常務取締役
|
大和谷 悟
|
1959年９月13日生
|
1987年３月
|
株式会社マツヒロ入社
|
1995年４月
|
同社総務部長
|
2002年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2003年11月
|
同社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社総務部長兼経営企画室長
|
2009年４月
|
同社開発本部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2012年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(2014年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)
|
2015年５月
|
同社常務取締役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
2017年９月
|
VISIT MARKETING株式会社(現 株式会社リージョナルマーケティング)取締役
|
2020年５月
|
株式会社シーラクンス監査役
|
2022年１月
|
株式会社Ｓアセット代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
24,354
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
常務取締役
ＣＨＯ
|
高田 裕
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
株式会社コクミン入社
|
1988年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2007年６月
|
同社執行役員店舗運営部長
(2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2011年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 （現任）
|
2014年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー
|
2015年５月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役
|
2017年８月
|
台湾札幌薬粧有限公司董事 （現任）
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
|
2020年５月
|
同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
|
2020年８月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2021年８月
|
サツドラHD常務取締役ＣＨＯ（現任）
|
2022年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役副社長ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
20,855
|
取締役
ＣＨＲＯ
|
中村 真紀
|
1964年７月21日生
|
1987年４月
|
株式会社西友入社
|
2000年４月
|
カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager
|
2002年７月
|
株式会社西友住居用商品部マネジャー ウォルマートとのフィジビリティスタディーチームメンバー
|
2003年１月
|
同社シニアダイレクター商品部改革担当
|
2003年10月
|
ウォルマートＵＳ商品部にて研修
|
2004年10月
|
同社ダイレクター日用品
|
2006年１月
|
同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
|
2007年１月
|
株式会社西友ＶＰＧＭＭ(General Merchandising Manager)コンシューマブル・家電
|
2008年３月
|
同社GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル
|
2009年１月
|
合同会社西友執行役員SVP/食品統括
|
2009年11月
|
同社執行役員SV／最高商品責任者（ＣＭＯ)
|
2012年８月
|
同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長
|
2017年８月
|
HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社 執行役社長
|
2020年９月
|
株式会社まんま代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
サツドラHD社外取締役
|
2022年２月
|
株式会社ＯＫＡＮ社外取締役
|
2023年８月
|
サツドラHD取締役ＣＨＲＯ（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
保田 隆明
|
1974年11月16日生
|
1998年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
2002年６月
|
UBS証券会社入社
|
2006年７月
|
株式会社マイネット社外取締役
|
2010年４月
|
小樽商科大学大学院商学研究科
（ＭＢＡ） 准教授
|
2014年４月
|
昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授
|
2015年９月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授
|
2016年３月
|
株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年１月
|
株式会社トラストバンク社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
リンカーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科教授
|
2022年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
800
|
監査等委員
取締役
|
山本 明彦
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
1999年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
2000年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
2005年８月
|
同社非常勤取締役
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
2006年12月
|
ジグソー株式会社(現 JIG-SAW株式会社)社外監査役
|
2006年12月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
2012年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
2013年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役
|
2017年６月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現 AWL株式会社)監査役
|
2020年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
2023年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー監査役（現任）
|
|
(注)２
|
5,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
監査等委員
取締役
|
川上 和夫
|
1954年９月12日生
|
1973年４月
|
札幌国税局採用
|
2003年７月
|
中川税務署副署長(名古屋国税局)
|
2005年７月
|
札幌国税局総務部企画課長
|
2007年７月
|
紋別税務署長
|
2008年７月
|
札幌国税局課税第二部資料調査課長
|
2009年７月
|
札幌国税局課税第二部法人課税課長
|
2011年７月
|
札幌国税局総務部人事第一課長
|
2013年７月
|
札幌北税務署長
|
2014年７月
|
札幌国税局課税第二部長
|
2015年11月
|
川上和夫税理士事務所 所長 （現任）
|
2016年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2020年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)２
|
6,200
|
監査等委員
取締役
|
河野 宏子
|
1965年５月８日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年７月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ 東京事務所入社
|
2001年１月
|
キャピタル・グループ・カンパニーズ ロサンゼルス本社
|
2003年２月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ ワシントン事務所
|
2008年７月
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 東京事務所
|
2011年７月
|
財団法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢設立準備財団評議員・理事
|
2013年11月
|
学校法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢 常任理事・事務局長
|
2016年３月
|
学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジＩＳＡＫジャパン事務局長
|
2018年11月
|
株式会社コーチ・エィエグゼクティブコーチ
|
2021年５月
|
株式会社ライフコーポレーション社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社コーチ・エィ専門役員/エグゼクティブコーチ
|
2022年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
2023年６月
|
PayPay株式会社社外取締役（監査等委員） (現任）
|
2023年６月
|
株式会社コーチ・エィシニアエグゼクティブコーチ（現任）
|
|
(注)２
|
400
|
計
|
416,258
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年８月９日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員(取締役)の任期は、2022年８月10日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 保田隆明、山本明彦、川上和夫、河野宏子は、社外取締役であります。
４ サツドラHDは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
保田 隆明
|
1974年11月16日生
|
1998年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
800
|
2002年６月
|
UBS証券会社入社
|
2006年７月
|
株式会社マイネット社外取締役
|
2010年４月
|
小樽商科大学大学院商学研究科
（ＭＢＡ） 准教授
|
2014年４月
|
昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授
|
2015年９月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授
|
2016年３月
|
株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年１月
|
株式会社トラストバンク社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
リンカーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科教授
|
2022年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在におけるサツドラHDの社外取締役は４名であり、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・サツドラHDの社外取締役及び監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、専門分野での豊富な経験と高い見識をサツドラHDの経営に活かしていただくことを期待し、サツドラHDの経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。監査等委員である社外取締役には、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・サツドラHDは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にサツドラHDにおいて定めており、その選任にあたっては、経歴やサツドラHDとの関係を踏まえて、サツドラHD経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役及び監査等委員である社外取締役が所有するサツドラHD株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、サツドラHD子会社は、監査等委員である社外取締役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む）の優先株式36,000株を保有しております。
・サツドラHDと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役保田隆明氏は、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として長年の経験と深い知見を有しているため、社外取締役に選任しております。
また、同氏は、株式会社マイネットの社外取締役（監査等委員）、株式会社トラストバンクの社外取締役、リンカーズ株式会社の社外監査役、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の社外監査役及び慶應義塾大学総合政策学部教授であります。サツドラHDは同社及び同校との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、サツドラHD及びサツドラHD子会社と同行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む）との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから20年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、サツドラHDと同氏との間に取引関係もございません。
また、同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びＪＩＧ―ＳＡＷ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。サツドラHDは同事務所との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役河野宏子氏は、投資会社での業務及び学校法人の立ち上げ並びに運営、コーチング会社での人材育成に従事され、その経験と見識は高く評価されていることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ライフコーポレーションの社外取締役、株式会社コーチ・エイのシニアエグゼクティブコーチ及びPayPay株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受けており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2023年2月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月15日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
兼ＣＥＯ
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ(現 株式会社あらた)入社
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2009年10月
|
同社業務改革推進室長
|
2010年４月
|
同社営業本部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
同社常務取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2013年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
|
2014年５月
|
Creare株式会社代表取締役社長
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラHD設立代表取締役社長
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
|
2017年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長
|
2018年12月
|
株式会社シーラクンス代表取締役会長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
|
2019年７月
|
株式会社シーラクンス取締役 （現任）
|
2019年７月
|
GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
|
2019年７月
|
AWL株式会社取締役ＣＭＯ
|
2020年８月
|
サツドラHD代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
2020年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
2020年11月
|
RxR Innovation Initiative株式会社取締役（現任）
|
2020年11月
|
株式会社出前館社外取締役（現任）
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
AWL株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
353,073
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役副社長
兼ＣＯＯ
|
吉田 俊哉
|
1963年３月13日生
|
1986年４月
|
新神戸電機株式会社入社
|
1991年４月
|
コンビ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
2007年７月
|
同社経営企画部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2015年３月
|
株式会社錢高組入社 常務役員総合企画部長
|
2015年11月
|
KMアルミニウム株式会社入社 管理本部付部長
|
2016年４月
|
同社取締役経営企画部部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員管理本部長
|
2017年11月
|
鬼怒川ゴム工業株式会社入社 執行役員グローバル管理担当
|
2018年11月
|
サツドラHD入社 執行役員社長付
|
2019年５月
|
サツドラHDChief Financial Officer
執行役員経営管理グループグループリーダー
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長
|
2019年８月
|
同社常務取締役マネジメントサービス本部長
|
2019年８月
|
サツドラHD最高財務責任者
|
2019年８月
|
サツドラHD常務取締役管理担当
|
2019年８月
|
サツドラHD経営管理グループグループリーダー
|
2020年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役マネジメントサービス本部担当
|
2020年８月
|
同社常務取締役兼ＣＦＯ（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
2,604
|
常務
取締役
|
大和谷 悟
|
1959年９月13日生
|
1987年３月
|
株式会社マツヒロ入社
|
1995年４月
|
同社総務部長
|
2002年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2003年11月
|
同社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社総務部長兼経営企画室長
|
2009年４月
|
同社開発本部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2012年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(2014年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)
|
2015年５月
|
同社常務取締役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
2017年９月
|
VISIT MARKETING株式会社(現 株式会社リージョナルマーケティング)取締役
|
2020年５月
|
株式会社シーラクンス監査役
|
2022年１月
|
株式会社Ｓアセット代表取締役
（現任）
|
|
(注)１
|
22,228
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
常務
取締役
兼ＣＨＯ
|
高田 裕
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
株式会社コクミン入社
|
1988年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2007年６月
|
同社執行役員店舗運営部長
(2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2011年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 （現任）
|
2014年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー
|
2015年５月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役
|
2017年８月
|
台湾札幌薬粧有限公司董事 （現任）
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
|
2020年５月
|
同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
|
2020年８月
|
同社取締役副社長兼ＣＯＯ
|
2021年８月
|
サツドラHD常務取締役兼ＣＨＯ（現任）
|
2022年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
18,497
|
取締役
|
中村 真紀
|
1964年７月21日生
|
1987年４月
|
株式会社西友入社
|
2000年４月
|
カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager
|
2002年７月
|
株式会社西友住居用商品部マネジャー ウォルマートとのフィジビリティスタディーチームメンバー
|
2003年１月
|
同社シニアダイレクター商品部改革担当
|
2003年10月
|
ウォルマートＵＳ商品部にて研修
|
2004年10月
|
同社ダイレクター日用品
|
2006年１月
|
同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
|
2007年１月
|
株式会社西友ＶＰGMM(General Merchandising Manager)コンシューマブル・家電
|
2008年３月
|
同社GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル
|
2009年１月
|
合同会社西友執行役員SVP/食品統括
|
2009年11月
|
同社執行役員SV／最高商品責任者（ＣＭＯ)
|
2012年８月
|
同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長
|
2017年８月
|
HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社 執行役社長
|
2020年９月
|
株式会社まんま代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＯＫＡＮ社外取締役
（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
保田 隆明
|
1974年11月16日生
|
1998年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社入社
|
2002年６月
|
UBS証券会社入社
|
2006年７月
|
株式会社マイネット社外取締役
（現任）
|
2010年４月
|
小樽商科大学大学院商学研究科
（ＭＢＡ） 准教授
|
2014年４月
|
昭和女子大学ブローバルビジネス学部准教授
|
2015年９月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授
|
2021年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科教授
|
2022年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
（現任）
|
2022年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
監査等委員
取締役
|
山本 明彦
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
1999年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
2000年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
2005年８月
|
同社非常勤取締役
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
2006年12月
|
ジグソー株式会社(現 JIG-SAW株式会社)社外監査役
|
2006年12月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
2012年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
2013年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年３月
|
ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役 （現任）
|
2017年６月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現 AWL株式会社)監査役
|
2020年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)２
|
4,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
監査等委員
取締役
|
川上 和夫
|
1954年９月12日生
|
1973年４月
|
札幌国税局採用
|
2003年７月
|
中川税務署副署長(名古屋国税局)
|
2005年７月
|
札幌国税局総務部企画課長
|
2007年７月
|
紋別税務署長
|
2008年７月
|
札幌国税局課税第二部資料調査課長
|
2009年７月
|
札幌国税局課税第二部法人課税課長
|
2011年７月
|
札幌国税局総務部人事第一課長
|
2013年７月
|
札幌北税務署長
|
2014年７月
|
札幌国税局課税第二部長
|
2015年11月
|
川上和夫税理士事務所 所長 （現任）
|
2016年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2020年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)２
|
5,700
|
監査等委員
取締役
|
河野 宏子
|
1965年５月８日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年７月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ 東京事務所入社
|
2001年１月
|
キャピタル・グループ・カンパニーズ ロサンゼルス本社
|
2003年２月
|
キャピタル・インターナショナル・リサーチ ワシントン事務所
|
2008年７月
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 東京事務所
|
2011年７月
|
財団法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢設立準備財団評議員・理事
|
2013年11月
|
学校法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢 常任理事・事務局長
|
2016年３月
|
学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジＩＳＡＫジャパン事務局長
|
2018年11月
|
株式会社コーチ・エィエグゼクティブコーチ
|
2021年５月
|
株式会社ライフコーポレーション社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社コーチ・エィ専門役員/エグゼクティブコーチ（現任）
|
2022年８月
|
サツドラHD社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
407,002
|
(注) １ 取締役の任期は、2022年８月10日開催の定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員(取締役)の任期は、2022年８月10日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 中村真紀、保田隆明、山本明彦、川上和夫、河野宏子は、社外取締役であります。
４ サツドラHDは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
中村 真紀
|
1964年７月21日生
|
1987年４月
|
株式会社西友入社
|
－
|
2000年４月
|
カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager
|
2002年７月
|
株式会社西友住居用商品部マネジャー ウォルマートとのフィジビリティスタディーチームメンバー
|
2003年１月
|
同社シニアダイレクター商品部改革担当
|
2003年10月
|
ウォルマートＵＳ商品部にて研修
|
2004年10月
|
同社ダイレクター日用品
|
2006年１月
|
同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
|
2007年１月
|
株式会社西友ＶＰGMM(General Merchandising Manager)コンシューマブル・家電
|
2008年３月
|
同社GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル
|
2009年１月
|
合同会社西友執行役員SVP/食品統括
|
2009年11月
|
同社執行役員SV／最高商品責任者（ＣＭＯ)
|
2012年８月
|
同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長
|
2017年８月
|
HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社 執行役社長
|
2020年９月
|
株式会社まんま代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＯＫＡＮ社外取締役
（現任）
|
② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在におけるサツドラHDの社外取締役は５名であり、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・サツドラHDの社外取締役及び監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識をサツドラHDの経営に活かしていただくことを期待し、サツドラHDの経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。監査等委員である社外取締役には、税理士や経営コンサルタントとしての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・サツドラHDは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にサツドラHDにおいて定めており、その選任にあたっては、経歴やサツドラHDとの関係を踏まえて、サツドラHD経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役及び監査等委員である社外取締役が所有するサツドラHD株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、サツドラHDは、監査等委員である社外取締役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む）の優先株式42,000株を保有する一方、相手方によるサツドラHD株式の保有は259,800株となっております。
・サツドラHDと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役中村真紀氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、社外取締役に選任しております。同氏は過去に合同会社西友の執行役員、株式会社若菜の代表取締役社長を勤めておりましたが、サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
また、同氏は、株式会社まんまの代表者及び株式会社ＯＫＡＮの社外取締役であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役保田隆明氏は、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として長年の経験と深い知見を有しているため、社外取締役に選任しております。
また、同氏は、株式会社マイネットの社外取締役及び慶應義塾大学総合政策学部教授であります。サツドラHDは同社及び同校との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、サツドラHDと同行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む）との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから20年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、サツドラHDと同氏との間に取引関係もございません。
また、同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びＪＩＧ―ＳＡＷ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。サツドラHDは同事務所との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役河野宏子氏は、投資会社での業務及び学校法売人立ち上げ並びに運営、コーチング会社での人材育成に従事され、その経験と見識は高く評価されていることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ライフコーポレーションの社外取締役及び株式会社コーチ・エイの専門役員/エグゼクティブコーチであります。サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受けており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2022年2月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月15日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役会長
Founder
|
富山 睦浩
|
1947年10月３日生
|
1983年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長
|
2016年８月
|
サツドラHD代表取締役会長
|
2017年９月
|
VISIT MARKETING株式会社（現 株式会社リージョナルマーケティング）代表取締役会長
|
2020年８月
|
サツドラHD取締役会長Founder（現任）
|
|
(注)１
|
117,000
|
取締役副会長
Founder
|
富山 光惠
|
1949年１月１日生
|
1983年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役
|
2002年６月
|
同社取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラHD取締役副社長
|
2020年８月
|
サツドラHD取締役副会長Founder（現任）
|
|
(注)１
|
40,000
|
代表取締役社長
兼ＣＥＯ
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ(現 株式会社あらた)入社
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2009年10月
|
同社業務改革推進室長
|
2010年４月
|
同社営業本部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
同社常務取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2013年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
|
2014年５月
|
Creare株式会社代表取締役社長
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD設立代表取締役社長
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
|
2017年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長
|
2018年12月
|
株式会社シーラクンス代表取締役会長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
|
2019年７月
|
GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
|
2019年７月
|
株式会社シーラクンス取締役 （現任）
|
2019年７月
|
AWL株式会社取締役ＣＭＯ
|
2020年８月
|
サツドラHD代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
2020年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
2020年11月
|
RxR Innovation Initiative株式会社取締役（現任）
|
2020年11月
|
株式会社出前館社外取締役（現任）
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
AWL株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
117,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役副社長
兼ＣＯＯ
|
吉田 俊哉
|
1963年３月13日生
|
1986年４月
|
新神戸電機株式会社入社
|
1991年４月
|
コンビ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
2007年７月
|
同社経営企画部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2015年３月
|
株式会社錢高組入社 常務役員総合企画部長
|
2015年11月
|
KMアルミニウム株式会社入社 管理本部付部長
|
2016年４月
|
同社取締役経営企画部部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員管理本部長
|
2017年11月
|
鬼怒川ゴム工業株式会社入社 執行役員グローバル管理担当
|
2018年11月
|
サツドラHD入社 執行役員社長付
|
2019年５月
|
サツドラHDChief Financial Officer
執行役員経営管理グループグループリーダー
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長
|
2019年８月
|
同社常務取締役マネジメントサービス本部長
|
2019年８月
|
サツドラHD最高財務責任者
|
2019年８月
|
サツドラHD常務取締役管理担当
|
2019年８月
|
サツドラHD経営管理グループグループリーダー
|
2020年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役マネジメントサービス本部担当
|
2020年８月
|
同社常務取締役兼ＣＦＯ（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
100
|
常務
取締役
|
大和谷 悟
|
1959年９月13日生
|
1987年３月
|
株式会社マツヒロ入社
|
1995年４月
|
同社総務部長
|
2002年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2003年11月
|
同社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社総務部長兼経営企画室長
|
2009年４月
|
同社開発本部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2012年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(2014年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)
|
2015年５月
|
同社常務取締役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
2017年９月
|
VISIT MARKETING株式会社(現 株式会社リージョナルマーケティング)取締役
|
2020年５月
|
株式会社シーラクンス監査役（現任）
|
|
(注)１
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
常務
取締役
|
高田 裕
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
株式会社コクミン入社
|
1988年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 店舗運営部部長(2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2011年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 （現任）
|
2014年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー
|
2015年５月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
2017年８月
|
台湾札幌薬粧有限公司董事 （現任）
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
|
2020年５月
|
同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
|
2020年８月
|
同社取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
5,500
|
監査等委員
取締役
|
遠藤 良治
|
1948年３月21日生
|
1971年４月
|
株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社
|
1991年９月
|
同社関連事業部付部長
|
1996年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
2002年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
2013年９月
|
同社顧問
|
2014年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社サガミチェーン(現 株式会社サガミホールディングス)社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
2,800
|
監査等委員
取締役
|
関根 純
|
1947年６月１日生
|
1970年４月
|
株式会社伊勢丹(現 株式会社三越伊勢丹)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2002年４月
|
同社常務執行役員営業本部本店長
|
2005年11月
|
同社執行役員
株式会社丸井今井専務執行役員
|
2009年８月
|
株式会社丸井今井(現 株式会社札幌丸井三越)代表取締役社長執行役員
|
2011年５月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
2017年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
監査等委員
取締役
|
山本 明彦
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
1999年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
2000年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
2005年８月
|
同社非常勤取締役
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
2006年12月
|
ジグソー株式会社(現 JIG-SAW株式会社)社外監査役
|
2006年12月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
2012年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
2013年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年３月
|
JIG-SAW株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役 （現任）
|
2017年６月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現 AWL株式会社)監査役
|
2020年８月
|
サツドラHD監査等委員(社外取締役)
（現任）
|
|
(注)２
|
1,400
|
監査等委員
取締役
|
川上 和夫
|
1954年９月12日生
|
1973年４月
|
札幌国税局採用
|
2003年７月
|
中川税務署副署長(名古屋国税局)
|
2005年７月
|
札幌国税局総務部企画課長
|
2007年７月
|
紋別税務署長
|
2008年７月
|
札幌国税局課税第二部資料調査課長
|
2009年７月
|
札幌国税局課税第二部法人課税課長
|
2011年７月
|
札幌国税局総務部人事第一課長
|
2013年７月
|
札幌北税務署長
|
2014年７月
|
札幌国税局課税第二部長
|
2015年11月
|
川上和夫税理士事務所 所長 （現任）
|
2016年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2020年８月
|
サツドラHD監査等委員(社外取締役)
（現任）
|
|
(注)２
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
中村 真紀
|
1964年７月21日生
|
1987年４月
|
株式会社西友入社
|
2000年４月
|
カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager
|
2002年７月
|
株式会社西友住居用商品部マネジャー ウォルマートとのフィジビリティスタディーチームメンバー
|
2003年１月
|
同社シニアダイレクター商品部改革担当
|
2003年10月
|
ウォルマートＵＳ商品部にて研修
|
2004年10月
|
同社ダイレクター日用品
|
2006年１月
|
同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
|
2007年１月
|
株式会社西友ＶＰGMM(General Merchandising Manager)コンシューマブル・家電
|
2008年３月
|
同社GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル
|
2009年１月
|
合同会社西友執行役員SVP/食品統括
|
2009年11月
|
同社執行役員SV／最高商品責任者（CMO)
|
2012年８月
|
同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長
|
2017年８月
|
HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社 執行役社長
|
2020年９月
|
株式会社まんま代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
計
|
294,000
|
(注) １ 取締役の任期は、2021年８月11日開催の定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員(取締役)の任期は、2020年８月12日開催の定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役副会長Founder富山光惠は、取締役会長Founder富山睦浩の配偶者であります。
４ 代表取締役社長兼ＣＥＯ富山浩樹は、取締役会長Founder富山睦浩及び取締役副会長Founder富山光惠の長男であります。
５ 遠藤良治、関根純、山本明彦、川上和夫、中村真紀は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在におけるサツドラHDの社外取締役は５名であり、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・サツドラHDの社外取締役及び監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識をサツドラHDの経営に活かしていただくことを期待し、サツドラHDの経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。監査等委員である社外取締役には、税理士や経営コンサルタントとしての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・サツドラHDは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にサツドラHDにおいて定めており、その選任にあたっては、経歴やサツドラHDとの関係を踏まえて、サツドラHD経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役及び監査等委員である社外取締役が所有するサツドラHD株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、サツドラHDは、監査等委員である社外取締役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む）の優先48,000株と普通株式800株を保有する一方、相手方によるサツドラHD株式の保有は189,600株となっております。
・サツドラHDと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役中村真紀氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、社外取締役に選任しております。同氏は過去に合同会社西友の執行役員、株式会社若菜の代表取締役社長を勤めておりましたが、サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
また、同氏は、株式会社まんまの代表者であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役遠藤良治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、監査等委員であるサツドラHD外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社ロフトの代表取締役社長執行役員社長を勤めておりましたが、サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
また、同氏は、株式会社サガミホールディングスの社外取締役であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役関根純氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社伊勢丹（現 株式会社三越伊勢丹）の執行役員、株式会社丸井今井（現 株式会社札幌丸井三越）の代表取締役社長執行役員及びスターバックスコーヒージャパン株式会社の代表取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）を勤めておりましたが、サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、サツドラHDと同行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む）との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから20年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、サツドラHDと同氏との間に取引関係もございません。
また、同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びＪＩＧ―ＳＡＷ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。サツドラHDは同事務所との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受けており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2021年2月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月15日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役会長
Founder
|
富山 睦浩
|
1947年10月３日生
|
1983年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長
|
2016年８月
|
サツドラHD代表取締役会長
|
2017年９月
|
VISIT MARKETING株式会社（現 株式会社リージョナルマーケティング）代表取締役会長
|
2020年８月
|
サツドラHD取締役会長Founder（現任）
|
|
(注)１
|
117,000
|
取締役副会長
Founder
|
富山 光惠
|
1949年１月１日生
|
1983年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役
|
2002年６月
|
同社取締役副社長
|
2016年８月
|
サツドラHD取締役副社長
|
2020年８月
|
サツドラHD取締役副会長Founder（現任）
|
|
(注)１
|
39,000
|
代表取締役社長
兼ＣＥＯ
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ(現 株式会社あらた)入社
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2009年10月
|
同社業務改革推進室長
|
2010年４月
|
同社営業本部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
同社常務取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2013年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
|
2014年５月
|
Creare株式会社代表取締役社長
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長（現任）
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
|
2017年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長
|
2018年12月
|
株式会社シーラクンス代表取締役会長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長（現任）
|
2019年７月
|
GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
|
2019年７月
|
株式会社シーラクンス取締役 （現任）
|
2019年７月
|
AWL株式会社取締役ＣＭＯ（現任）
|
2020年７月
|
株式会社リージョナルマーケティングＣＥＯ（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHDＣＥＯ（現任）
|
2020年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアーＣＥＯ（現任）
|
|
(注)１
|
117,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役副社長
兼ＣＯＯ
|
吉田 俊哉
|
1963年３月13日生
|
1986年４月
|
新神戸電機株式会社入社
|
1991年４月
|
コンビ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
2007年７月
|
同社経営企画部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2015年３月
|
株式会社錢高組入社 常務役員総合企画部長
|
2015年11月
|
KMアルミニウム株式会社入社 管理本部付部長
|
2016年４月
|
同社取締役経営企画部部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員管理本部長
|
2017年11月
|
鬼怒川ゴム工業株式会社入社 執行役員グローバル管理担当
|
2018年11月
|
サツドラHD入社 執行役員社長付
|
2019年５月
|
サツドラHDChief Financial Officer
執行役員経営管理グループグループリーダー
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長
|
2019年８月
|
同社常務取締役マネジメントサービス本部長
|
2019年８月
|
サツドラHD最高財務責任者
|
2019年８月
|
サツドラHD常務取締役管理担当
|
2019年８月
|
サツドラHD経営管理グループグループリーダー
|
2020年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役マネジメントサービス本部担当
|
2020年８月
|
同社常務取締役兼ＣＦＯ（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
常務
取締役
|
大和谷 悟
|
1959年９月13日生
|
1987年３月
|
株式会社マツヒロ入社
|
1995年４月
|
同社総務部長
|
2002年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2003年11月
|
同社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社総務部長兼経営企画室長
|
2009年４月
|
同社開発本部長（現任）
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役
|
2012年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(2014年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)
|
2015年５月
|
同社常務取締役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
2017年９月
|
VISIT MARKETING株式会社(現 株式会社リージョナルマーケティング)取締役
|
2020年５月
|
株式会社シーラクンス監査役（現任）
|
|
(注)１
|
6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
常務
取締役
|
高田 裕
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
株式会社コクミン入社
|
1988年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 店舗運営部部長(2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2011年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 （現任）
|
2014年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー
|
2015年５月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
2017年８月
|
台湾札幌薬粧有限公司董事 （現任）
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
|
2020年５月
|
同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
|
2020年８月
|
同社取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
5,400
|
監査等委員
取締役
|
遠藤 良治
|
1948年３月21日生
|
1971年４月
|
株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社
|
1991年９月
|
同社関連事業部付部長
|
1996年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
2002年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
2013年９月
|
同社顧問
|
2014年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社サガミチェーン(現 株式会社サガミホールディングス)社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
2,500
|
監査等委員
取締役
|
関根 純
|
1947年６月１日生
|
1970年４月
|
株式会社伊勢丹(現 株式会社三越伊勢丹)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2002年４月
|
同社常務執行役員営業本部本店長
|
2005年11月
|
同社執行役員
株式会社丸井今井専務執行役員
|
2009年８月
|
株式会社丸井今井(現 株式会社札幌丸井三越)代表取締役社長執行役員
|
2011年５月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
2017年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
監査等委員
取締役
|
山本 明彦
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
1999年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
2000年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
2005年８月
|
同社非常勤取締役
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
2006年12月
|
ジグソー株式会社(現 JIG-SAW株式会社)社外監査役
|
2006年12月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
2012年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
2013年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年３月
|
JIG-SAW株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役 （現任）
|
2017年６月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現 AWL株式会社)監査役（現任）
|
2020年８月
|
サツドラHD監査等委員(社外取締役)
（現任）
|
|
(注)２
|
1,300
|
監査等委員
取締役
|
川上 和夫
|
1954年９月12日生
|
1973年４月
|
札幌国税局採用
|
2003年７月
|
中川税務署副署長(名古屋国税局)
|
2005年７月
|
札幌国税局総務部企画課長
|
2007年７月
|
紋別税務署長
|
2008年７月
|
札幌国税局課税第二部資料調査課長
|
2009年７月
|
札幌国税局課税第二部法人課税課長
|
2011年７月
|
札幌国税局総務部人事第一課長
|
2013年７月
|
札幌北税務署長
|
2014年７月
|
札幌国税局課税第二部長
|
2015年11月
|
川上和夫税理士事務所 所長 （現任）
|
2016年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役
|
2020年８月
|
サツドラHD監査等委員(社外取締役)
（現任）
|
|
(注)２
|
1,100
|
計
|
291,500
|
(注) １ 取締役の任期は、2020年８月12日開催の定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員(取締役)の任期は、2020年８月12日開催の定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役副会長Founder富山光惠は、取締役会長Founder富山睦浩の配偶者であります。
４ 代表取締役社長兼ＣＥＯ富山浩樹は、取締役会長Founder富山睦浩及び取締役副会長Founder富山光惠の長男であります。
５ 監査等委員遠藤良治、関根純、山本明彦、川上和夫は、社外取締役であります。
６ 2020年８月12日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、サツドラHDは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在におけるサツドラHDの社外取締役は４名であり、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・サツドラHDの社外取締役及び監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識をサツドラHDの経営に活かしていただくことを期待し、サツドラHDの経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。監査等委員である社外取締役には、税理士や経営コンサルタントとしての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・サツドラHDは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にサツドラHDにおいて定めており、その選任にあたっては、経歴やサツドラHDとの関係を踏まえて、サツドラHD経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役及び監査等委員である社外取締役が所有するサツドラHD株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、サツドラHDは、監査等委員である社外取締役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む）の優先株式54,000株と普通株式800株を保有する一方、相手方によるサツドラHD株式の保有は189,600株となっております。
・サツドラHDと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役遠藤良治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、監査等委員であるサツドラHD外取締役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社ロフトの代表取締役社長執行役員社長を勤めておりましたが、サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
また同氏は、株式会社サガミホールディングスの社外取締役であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役関根純氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社伊勢丹（現 株式会社三越伊勢丹）の執行役員、株式会社丸井今井（現 株式会社札幌丸井三越）の代表取締役社長執行役員及びスターバックスコーヒージャパン株式会社の代表取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）を勤めておりましたが、サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、サツドラHDと同行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む）との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから20年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、また、サツドラHDと同氏との間に取引関係もございません。
また同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びＪＩＧ―ＳＡＷ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
同氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。サツドラHDは同事務所との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
2020年2月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月15日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年5月15日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役会長
|
富山 睦浩
|
1947年10月３日生
|
1983年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD代表取締役会長（現任）
|
2017年９月
|
VISIT MARKETING株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
117,000
|
代表取締役社長
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日生
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ(現株式会社あらた)入社
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2009年10月
|
同社業務改革推進室長
|
2010年４月
|
同社営業本部長
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
同社常務取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役
|
2013年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長（現任）
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
|
2017年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社シーラクンス代表取締役会長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長（現任）
|
2019年７月
|
GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
|
2019年７月
|
株式会社シーラクンス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
117,000
|
取締役
副社長
|
富山 光惠
|
1949年１月１日生
|
1983年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役
|
2002年６月
|
同社取締役副社長（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD取締役副社長（現任）
|
|
(注)１
|
39,000
|
常務
取締役
|
大和谷 悟
|
1959年９月13日生
|
1987年３月
|
株式会社マツヒロ入社
|
1995年４月
|
同社総務部長
|
2002年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2003年11月
|
同社経営企画室長
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社総務部長兼経営企画室長
|
2009年４月
|
同社開発本部長（現任）
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役
|
2012年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(2014年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)
|
2015年５月
|
同社常務取締役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
2017年９月
|
VISIT MARKETING株式会社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
常務
取締役
|
高田 裕
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
株式会社コクミン入社
|
1988年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 店舗運営部部長(2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
2011年５月
|
同社取締役
|
2011年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任）
|
2014年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
2015年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー
|
2015年５月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2016年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
2017年８月
|
台湾札幌薬粧有限公司董事（現任）
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー（現任）
|
|
(注)１
|
5,200
|
常務
取締役
|
吉田 俊哉
|
1963年３月13日生
|
1986年４月
|
新神戸電機株式会社入社
|
1991年４月
|
コンビ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
2007年７月
|
同社経営企画部長
|
2009年４月
|
同社執行役員財務部長
|
2015年３月
|
株式会社錢高組入社常務役員総合企画部長
|
2015年11月
|
KMアルミニウム株式会社入社管理本部付部長
|
2016年４月
|
同社取締役経営企画部部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員管理本部長
|
2017年11月
|
鬼怒川ゴム工業株式会社入社執行役員グローバル管理担当
|
2018年11月
|
サツドラHD入社執行役員社長付
|
2019年５月
|
サツドラHDChief Financial Officer
執行役員経営管理グループグループリーダー
|
2019年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長
|
2019年８月
|
同社常務取締役マネジメントサービス本部長(現任）
|
2019年８月
|
サツドラHD最高財務責任者
常務取締役管理担当 経営管理グループグループリーダー(現任）
|
|
(注)１
|
-
|
取締役
|
遠藤 良治
|
1948年３月21日生
|
1971年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1991年９月
|
同社関連事業部付部長
|
1996年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
2002年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
2013年９月
|
同社顧問
|
2014年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールディングス）社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
関根 純
|
1947年６月１日生
|
1970年４月
|
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2002年４月
|
同社常務執行役員営業本部本店長
|
2005年11月
|
同社執行役員
株式会社丸井今井専務執行役員
|
2009年８月
|
株式会社丸井今井（現株式会社札幌丸井三越）代表取締役社長執行役員
|
2011年５月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役最高経営責任者（CEO）
|
2017年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
常勤
監査役
|
田村 輝志
|
1951年９月20日生
|
1977年４月
|
株式会社札幌そごう入社
|
2000年３月
|
同社システム販売部統括マネジャー
|
2001年３月
|
株式会社ニトリ入社
|
2006年８月
|
同社経営計画推進室室長
|
2007年５月
|
株式会社ロイズコンフェクト入社店舗管理部部長
|
2008年９月
|
同社製造管理部部長兼倫理法令遵守事務局部長
|
2012年３月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2012年５月
|
同社管理本部付
|
2015年５月
|
同社常勤監査役
|
2016年２月
|
株式会社リージョナルマーケティング監査役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー監査役（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
監査役
|
山本 明彦
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
1999年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
2000年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
2005年８月
|
同社非常勤取締役
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
2006年６月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
2006年12月
|
ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社）社外監査役
|
2012年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
2013年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年３月
|
JIG-SAW株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役（現任）
|
2017年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役（現任）
|
2017年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,100
|
監査役
|
川上 和夫
|
1954年９月12日生
|
1973年４月
|
札幌国税局採用
|
2003年７月
|
中川税務署副署長(名古屋国税局)
|
2005年７月
|
札幌国税局総務部企画課長
|
2007年７月
|
紋別税務署長
|
2008年７月
|
札幌国税局課税第二部資料調査課長
|
2009年７月
|
札幌国税局課税第二部法人課税課長
|
2011年７月
|
札幌国税局総務部人事第一課長
|
2013年７月
|
札幌北税務署長
|
2014年７月
|
札幌国税局課税第二部長
|
2015年11月
|
川上和夫税理士事務所 所長（現任）
|
2016年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
2016年８月
|
サツドラHD社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
800
|
計
|
290,700
|
(注) １ 2019年８月８日開催の定時株主総会の終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
２ サツドラHDの設立日である2016年８月16日から2020年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 取締役副社長富山光惠は、代表取締役会長富山睦浩の配偶者です。
４ 代表取締役社長富山浩樹は、代表取締役会長富山睦浩及び取締役副社長富山光惠の長男です。
５ 取締役遠藤良治及び関根純は、社外取締役です。
６ 監査役山本明彦及び川上和夫は、社外監査役です。
② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在におけるサツドラHDの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。また、社外取締役２名と社外監査役２名を東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・サツドラHDの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識をサツドラHDの経営に活かしていただくことを期待し、サツドラHDの経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。社外監査役には、税理士や経営コンサルタントとしての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・サツドラHDは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にサツドラHDにおいて定めており、その選任にあたっては、経歴やサツドラHDとの関係を踏まえて、サツドラHD経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役及び社外監査役が所有するサツドラHD株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、サツドラHDは、社外監査役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む）の優先株式60,000株と普通株式800株を保有する一方、相手方によるサツドラHD株式の保有は189,600株となっております。
・サツドラHDと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役遠藤良治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をサツドラHDの経営に反映していただくため社外取締役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社ロフトの代表取締役社長執行役員社長を勤めておりましたが、サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
また同氏は、株式会社サガミホールディングスの社外取締役であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役関根純氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をサツドラHDの経営に反映していただくため社外取締役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社伊勢丹（現 株式会社三越伊勢丹）の執行役員、株式会社丸井今井（現 株式会社札幌丸井三越）の代表取締役社長執行役員及びスターバックスコーヒージャパン株式会社の代表取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）を勤めておりましたが、サツドラHDは同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外監査役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、社外監査役に選任しております。
同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、サツドラHDと同行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む）との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから19年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、また、サツドラHDと同氏との間に取引関係もございません。
また同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びＪＩＧ―ＳＡＷ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。サツドラHDは同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外監査役川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。サツドラHDは同事務所との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査及び会計監査と連携している常勤監査役と定期的に会議を実施し情報を共有することで、公正かつ専門的な立場からの監査機能を適切に果たし、ガバナンスの向上に努めております。また、社外取締役と内部統制部門との連携につきましては統制委員会と適時、情報交換の機会を設けて、問題認識を共有しております。
2018年5月15日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
―
|
富山 睦浩
|
昭和22年10月３日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長
|
|
平成27年５月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年９月
|
VISIT MARKETING株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
117,000
|
|
代表取締役社長
|
―
|
富山 浩樹
|
昭和51年９月５日生
|
|
平成11年４月
|
株式会社ダイカ(現株式会社あらた)入社
|
|
平成19年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成21年10月
|
同社業務改革推進室長
|
|
平成22年４月
|
同社営業本部長
|
|
平成23年５月
|
同社取締役
|
|
平成24年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任）
|
|
平成25年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
GRIT WORKS株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
117,000
|
|
取締役
副社長
|
―
|
富山 光惠
|
昭和24年１月１日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役副社長（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD取締役副社長（現任）
|
|
(注)１
|
38,500
|
|
常務
取締役
|
グループ法務部ゼネラルマネジャー
|
高野 徹朗
|
昭和26年11月22日生
|
|
平成18年３月
|
株式会社イーストン入社経営企画室長
|
|
平成18年４月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社教育人事部長
|
|
平成22年４月
|
同社管理本部副本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー
|
|
平成22年６月
|
同社取締役
|
|
平成23年２月
|
同社管理本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー
|
|
平成23年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）監査役（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
同社管理本部長（現任）
|
|
平成28年２月
|
同社コンプライアンス部ゼネラルマネジャー（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD常務取締役兼コンプライアンス部ゼネラルマネジャー
|
|
平成29年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
VISIT MARKETING株式会社監査役（現任）
|
|
平成30年５月
|
サツドラHD常務取締役兼グループ法務部ゼネラルマネジャー（現任）
|
|
(注)１
|
900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務
取締役
|
―
|
大和谷 悟
|
昭和34年９月13日生
|
|
昭和62年３月
|
株式会社マツヒロ入社
|
|
平成７年４月
|
同社総務部長
|
|
平成14年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成15年11月
|
同社経営企画室長
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社総務部長兼経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
同社開発本部長（現任）
|
|
平成21年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役
|
|
平成24年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(平成26年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)(現任)
|
|
平成27年５月
|
同社常務取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
VISIT MARKETING株式会社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
6,600
|
|
常務
取締役
|
―
|
高田 裕
|
昭和39年１月20日生
|
|
昭和61年４月
|
株式会社コクミン入社
|
|
昭和63年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
店舗運営部部長(平成22年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
|
平成23年５月
|
同社取締役
|
|
平成23年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
|
平成27年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー
|
|
平成27年５月
|
同社常務取締役営業本部長（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
台湾札幌薬粧有限公司董事（現任）
|
|
(注)１
|
5,100
|
|
取締役
|
―
|
遠藤 良治
|
昭和23年３月21日生
|
|
昭和46年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
|
平成３年９月
|
同社関連事業部付部長
|
|
平成８年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
|
平成14年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成20年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
|
平成25年９月
|
同社顧問
|
|
平成26年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社サガミチェーン社外取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
1,900
|
|
取締役
|
―
|
関根 純
|
昭和22年６月１日生
|
|
昭和45年４月
|
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員営業本部本店長
|
|
平成17年11月
|
同社執行役員
株式会社丸井今井専務執行役員
|
|
平成21年８月
|
株式会社丸井今井（現株式会社札幌丸井三越）代表取締役社長執行役員
|
|
平成23年５月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社顧問
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役最高経営責任者（CEO）
|
|
平成29年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤
監査役
|
―
|
田村 輝志
|
昭和26年９月20日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社札幌そごう入社
|
|
平成12年３月
|
同社システム販売部統括マネジャー
|
|
平成13年３月
|
株式会社ニトリ入社
|
|
平成18年８月
|
同社経営計画推進室室長
|
|
平成19年５月
|
株式会社ロイズコンフェクト入社店舗管理部部長
|
|
平成20年９月
|
同社製造管理部部長兼倫理法令遵守事務局部長
|
|
平成24年３月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成24年５月
|
同社管理本部付
|
|
平成27年５月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年２月
|
株式会社リージョナルマーケティング監査役（現任）
|
|
平成28年８月
|
株式会社サッポロドラッグストアー監査役（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
700
|
|
監査役
|
―
|
山本 明彦
|
昭和33年１月10日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
|
平成11年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
|
平成12年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
|
平成17年８月
|
同社非常勤取締役
|
|
平成17年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
|
平成18年６月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
|
平成18年12月
|
ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社）社外監査役
|
|
平成24年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
|
平成25年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
|
平成28年３月
|
JIG-SAW株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD社外監査役（現任）
|
|
平成29年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役（現任）
|
|
平成29年７月
|
AI TOKYO LAB株式会社監査役（現任）
|
|
(注)２
|
900
|
|
監査役
|
―
|
川上 和夫
|
昭和29年９月12日生
|
|
昭和48年４月
|
札幌国税局採用
|
|
平成15年７月
|
中川税務署副署長(名古屋国税局)
|
|
平成17年７月
|
札幌国税局総務部企画課長
|
|
平成19年７月
|
紋別税務署長
|
|
平成20年７月
|
札幌国税局課税第二部資料調査課長
|
|
平成21年７月
|
札幌国税局課税第二部法人課税課長
|
|
平成23年７月
|
札幌国税局総務部人事第一課長
|
|
平成25年７月
|
札幌北税務署長
|
|
平成26年７月
|
札幌国税局課税第二部長
|
|
平成27年11月
|
川上和夫税理士事務所 所長（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
|
計
|
289,300
|
(注) １ 平成30年８月９日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
２ サツドラHDの設立日である平成28年８月16日から平成32年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 取締役副社長富山光惠は、代表取締役会長富山睦浩の配偶者です。
４ 代表取締役社長富山浩樹は、代表取締役会長富山睦浩及び取締役副社長富山光惠の長男です。
５ 取締役遠藤良治及び関根純は、社外取締役です。
６ 監査役山本明彦及び川上和夫は、社外監査役です。
2017年5月15日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
―
|
富山 睦浩
|
昭和22年10月３日生
|
昭和58年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長
|
(注)１
|
117,000
|
|
平成27年５月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役社長
|
―
|
富山 浩樹
|
昭和51年９月５日生
|
平成11年４月
|
株式会社ダイカ(現株式会社あらた)入社
|
(注)１
|
117,000
|
|
平成19年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成21年10月
|
同社業務改革推進室長
|
|
平成22年４月
|
同社営業本部長
|
|
平成23年５月
|
同社取締役
|
|
平成24年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任）
|
|
平成25年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
GRIT WORKS株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年７月
|
エーアイ・トウキョウ・ラボ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
―
|
富山 光惠
|
昭和24年１月１日生
|
昭和58年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役
|
(注)１
|
37,900
|
|
平成14年６月
|
同社取締役副社長（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD取締役副社長（現任）
|
|
常務
取締役
|
コンプライアンス部ゼネラルマネジャー
|
高野 徹朗
|
昭和26年11月22日生
|
平成18年３月
|
株式会社イーストン入社経営企画室長
|
(注)１
|
700
|
|
平成18年４月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社教育人事部長
|
|
平成22年４月
|
同社管理本部副本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー
|
|
平成22年６月
|
同社取締役
|
|
平成23年２月
|
同社管理本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー
|
|
平成23年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）監査役（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
同社管理本部長（現任）
|
|
平成28年２月
|
同社コンプライアンス部ゼネラルマネジャー（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD常務取締役管理担当（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHDコンプライアンス部ゼネラルマネジャー（現任）
|
|
平成29年７月
|
エーアイ・トウキョウ・ラボ株式会社取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務
取締役
|
―
|
大和谷 悟
|
昭和34年９月13日生
|
昭和62年３月
|
株式会社マツヒロ入社
|
(注)１
|
6,500
|
|
平成７年４月
|
同社総務部長
|
|
平成14年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成15年11月
|
同社経営企画室長
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社総務部長兼経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
同社開発本部長（現任）
|
|
平成21年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役
|
|
平成24年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(平成26年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)(現任)
|
|
平成27年５月
|
同社常務取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
|
常務
取締役
|
―
|
高田 裕
|
昭和39年１月20日生
|
昭和61年４月
|
株式会社コクミン入社
|
(注)１
|
5,000
|
|
昭和63年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
店舗運営部部長(平成22年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
|
平成23年５月
|
同社取締役
|
|
平成23年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
|
平成27年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー
|
|
平成27年５月
|
同社常務取締役営業本部長（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD常務取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
遠藤 良治
|
昭和23年３月21日生
|
昭和46年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
(注)１
|
600
|
|
平成３年９月
|
同社関連事業部付部長
|
|
平成８年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
|
平成14年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成20年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
|
平成25年９月
|
同社顧問
|
|
平成26年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社サガミチェーン社外取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
関根 純
|
昭和22年６月１日生
|
昭和45年４月
|
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員営業本部本店長
|
|
平成17年11月
|
同社執行役員
株式会社丸井今井専務執行役員
|
|
平成21年８月
|
株式会社丸井今井（現株式会社札幌丸井三越）代表取締役社長執行役員
|
|
平成23年５月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社顧問
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役最高経営責任者（CEO）
|
|
平成29年８月
|
サツドラHD社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤
監査役
|
―
|
田村 輝志
|
昭和26年９月20日生
|
昭和52年４月
|
株式会社札幌そごう入社
|
(注)２
|
400
|
|
平成12年３月
|
同社システム販売部統括マネジャー
|
|
平成13年３月
|
株式会社ニトリ入社
|
|
平成18年８月
|
同社経営計画推進室室長
|
|
平成19年５月
|
株式会社ロイズコンフェクト入社店舗管理部部長
|
|
平成20年９月
|
同社製造管理部部長兼倫理法令遵守事務局部長
|
|
平成24年３月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成24年５月
|
同社管理本部付
|
|
平成27年５月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年８月
|
同社監査役（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
山本 明彦
|
昭和33年１月10日生
|
昭和55年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
(注)２
|
700
|
|
平成11年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
|
平成12年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
|
平成17年８月
|
同社非常勤取締役
|
|
平成17年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表（現任）
|
|
平成18年６月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
|
平成18年12月
|
ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社）社外監査役
|
|
平成24年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
|
平成25年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
|
平成28年３月
|
JIG-SAW株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD社外監査役（現任）
|
|
平成29年５月
|
GRIT WORKS株式会社監査役（現任）
|
|
平成29年７月
|
エーアイ・トウキョウ・ラボ株式会社監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
川上 和夫
|
昭和29年９月12日生
|
昭和48年４月
|
札幌国税局採用
|
(注)２
|
200
|
|
平成15年７月
|
中川税務署副署長(名古屋国税局)
|
|
平成17年７月
|
札幌国税局総務部企画課長
|
|
平成19年７月
|
紋別税務署長
|
|
平成20年７月
|
札幌国税局課税第二部資料調査課長
|
|
平成21年７月
|
札幌国税局課税第二部法人課税課長
|
|
平成23年７月
|
札幌国税局総務部人事第一課長
|
|
平成25年７月
|
札幌北税務署長
|
|
平成26年７月
|
札幌国税局課税第二部長
|
|
平成27年11月
|
川上和夫税理士事務所 所長（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
|
平成28年８月
|
サツドラHD社外監査役（現任）
|
|
計
|
286,000
|
(注) １ 平成29年８月９日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
２ サツドラHDの設立日である平成28年８月16日から平成32年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 取締役副社長富山光惠は、代表取締役会長富山睦浩の配偶者です。
４ 代表取締役社長富山浩樹は、代表取締役会長富山睦浩及び取締役副社長富山光惠の長男です。
５ 取締役遠藤良治及び関根純は、社外取締役です。
６ 監査役山本明彦及び川上和夫は、社外監査役です。
2016年11月15日決算時
２ 【役員の状況】
サツドラHDは平成28年８月16日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるサツドラHD役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成28年８月16日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
―
|
富山 睦浩
|
昭和22年10月３日生
|
昭和58年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長
|
(注)１
|
117,000
|
|
平成27年５月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役社長
|
―
|
富山 浩樹
|
昭和51年９月５日生
|
平成11年４月
|
株式会社ダイカ(現株式会社あらた)入社
|
(注)１
|
117,000
|
|
平成19年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成21年10月
|
同社業務改革推進室長
|
|
平成22年４月
|
同社営業本部長
|
|
平成23年５月
|
同社取締役
|
|
平成24年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任）
|
|
平成25年８月
|
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年２月
|
株式会社エゾデン取締役副社長（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
―
|
富山 光惠
|
昭和24年１月１日生
|
昭和58年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役
|
(注)１
|
37,200
|
|
平成14年６月
|
同社取締役副社長(現任)
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社取締役副社長（現任）
|
|
常務
取締役
|
コンプライアンス部ゼネラルマネジャー
|
高野 徹朗
|
昭和26年11月22日生
|
平成18年３月
|
株式会社イーストン入社経営企画室長
|
(注)１
|
700
|
|
平成18年４月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社教育人事部長
|
|
平成22年４月
|
同社管理本部副本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー
|
|
平成22年６月
|
同社取締役
|
|
平成23年２月
|
同社管理本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー
|
|
平成23年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）監査役（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役(現任)
|
|
平成27年２月
|
同社管理本部長(現任)
|
|
平成28年２月
|
同社コンプライアンス部ゼネラルマネジャー（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社常務取締役管理担当（現任）
|
|
平成28年８月
|
同社コンプライアンス部ゼネラルマネジャー（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務
取締役
|
―
|
大和谷 悟
|
昭和34年９月13日生
|
昭和62年３月
|
株式会社マツヒロ入社
|
(注)１
|
6,400
|
|
平成７年４月
|
同社総務部長
|
|
平成14年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成15年11月
|
同社経営企画室長
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社総務部長兼経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
同社開発本部長(現任)
|
|
平成21年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任）
|
|
平成24年９月
|
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(平成26年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)(現任)
|
|
平成27年５月
|
同社常務取締役(現任)
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社常務取締役（現任）
|
|
常務
取締役
|
―
|
高田 裕
|
昭和39年１月20日生
|
昭和61年４月
|
株式会社コクミン入社
|
(注)１
|
4,900
|
|
昭和63年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
店舗運営部部長(平成22年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー)
|
|
平成23年５月
|
同社取締役
|
|
平成23年12月
|
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
|
平成24年５月
|
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
|
|
平成27年２月
|
同社教育部ゼネラルマネジャー(現任)
|
|
平成27年５月
|
同社常務取締役営業本部長(現任)
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社常務取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
辻 正一
|
昭和11年１月24日生
|
昭和29年３月
|
株式会社北海道銀行入行
|
(注)１
|
2,500
|
|
平成元年６月
|
同行取締役就任 推進本部長委嘱
|
|
平成６年６月
|
北海道リース株式会社代表取締役社長
|
|
平成11年９月
|
株式会社丸井今井経営顧問
|
|
平成14年６月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
|
平成25年５月
|
同社社外取締役
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
遠藤 良治
|
昭和23年３月21日生
|
昭和46年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
(注)１
|
300
|
|
平成３年９月
|
同社関連事業部付部長
|
|
平成８年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
|
平成14年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成20年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
|
平成25年９月
|
同社顧問
|
|
平成26年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社サガミチェーン社外取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤
監査役
|
―
|
田村 輝志
|
昭和26年９月20日生
|
昭和52年４月
|
株式会社札幌そごう入社
|
(注)２
|
100
|
|
平成12年３月
|
同社システム販売部統括マネジャー
|
|
平成13年３月
|
株式会社ニトリ入社
|
|
平成18年８月
|
同社経営計画推進室室長
|
|
平成19年５月
|
株式会社ロイズコンフェクト入社 店舗管理部部長
|
|
平成20年９月
|
同社製造管理部部長兼倫理法令遵守事務局部長
|
|
平成24年３月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
|
平成24年５月
|
同社管理本部付
|
|
平成27年５月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年８月
|
同社監査役（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
山本 明彦
|
昭和33年１月10日生
|
昭和55年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
(注)２
|
500
|
|
平成11年８月
|
同行旭ヶ丘支店長
|
|
平成12年９月
|
株式会社ソフトフロントＣＦＯ
|
|
平成17年８月
|
同社非常勤取締役
|
|
平成17年９月
|
山本コンサルティングオフィス設立 代表(現任)
|
|
平成18年６月
|
インフォテリア株式会社社外監査役
|
|
平成18年12月
|
ジグソー株式会社社外監査役
|
|
平成24年５月
|
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
|
|
平成25年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
|
平成28年３月
|
ジグソー株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
川上 和夫
|
昭和29年９月12日生
|
昭和48年４月
|
札幌国税局採用
|
(注)２
|
－
|
|
平成15年７月
|
中川税務署副署長(名古屋国税局)
|
|
平成17年７月
|
札幌国税局総務部企画課長
|
|
平成19年７月
|
紋別税務署長
|
|
平成20年７月
|
札幌国税局課税第二部資料調査課長
|
|
平成21年７月
|
札幌国税局課税第二部法人課税課長
|
|
平成23年７月
|
札幌国税局総務部人事第一課長
|
|
平成25年７月
|
札幌北税務署長
|
|
平成26年７月
|
札幌国税局課税第二部長
|
|
平成27年11月
|
川上和夫税理士事務所 所長(現任)
|
|
平成28年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
計
|
286,600
|
(注) １ 取締役の任期は、サツドラHDの設立日である平成28年８月16日から平成29年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
２ 監査役の任期は、サツドラHDの設立日である平成28年８月16日から平成32年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 取締役副社長富山光惠は、代表取締役会長富山睦浩の配偶者です。
４ 代表取締役社長富山浩樹は、代表取締役会長富山睦浩及び取締役副社長富山光惠の長男です。
５ 取締役辻正一及び遠藤良治は、社外取締役です。
６ 監査役山本明彦及び川上和夫は、社外監査役です。
また、サツドラHDの取締役（社外取締役を除く）に対する報酬は、毎月の固定報酬と年１回の業績連動報酬によって構成しております。業績連動報酬（法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与）については、平成28年10月31日開催の取締役会において、以下の算定方法に基づき支給することを決議し、監査役の過半数より当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を入手しております。
（算定方法）
①算定指標
当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益とする。
②支給条件
当連結会計年度における利益連動給与の控除前親会社株主に帰属する当期純利益が730百万円以上の場合に支給する。
③支給総額
利益連動給与総額の確定限度額は25百万円とする。
④親会社株主に帰属する当期純利益別調整係数
親会社株主に帰属する当期純利益別調整係数は次のとおりとする。
|
利益連動給与の控除前
親会社株主に帰属する当期純利益
|
調整係数
|
|
730百万円以上 780百万円未満
|
1.0
|
|
780百万円以上 830百万円未満
|
2.0
|
|
830百万円以上 880百万円未満
|
3.0
|
|
880百万円以上 930百万円未満
|
4.0
|
|
930百万円以上
|
4.5
|
⑤ 算定式
各取締役の利益連動給与の算定式は次のとおりとする。ただし、各役員報酬月額報酬の4.5ケ月分を超えないこととする。また、千円単位未満の端数については、切捨て処理するものとする。
各取締役の利益連動給与=各取締役月額報酬×調整係数
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー