TOP＞関連銘柄
アレンザホールディングス(3546)の株価チャート アレンザホールディングス(3546)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社バローホールディングス取締役
|
2021年12月
|
株式会社バローフィナンシャルサービス取締役(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ダイユーエイト代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
275,639
|
代表取締役社長
兼
流通技術本部長
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
株式会社富士屋入社
|
2000年１月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス) HC商品部長
|
2004年７月
|
同社HC営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役(現任)
|
2014年１月
|
同社取締役HC営業部長
|
2015年６月
|
株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長(現任)
|
2018年２月
|
株式会社ファースト代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役副社長営業本部長兼ホームセンターバロー担当
|
2023年３月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役会長(現任)
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長
|
2024年10月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長兼流通技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
20,900
|
常務取締役
|
吉原重治
|
1961年３月１日生
|
2002年６月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2010年５月
|
同社取締役商品統括部ゼネラルマネージャー
|
2016年５月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ事業担当
|
2017年３月
|
株式会社タイム代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役ホームセンター事業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス常務取締役タイム担当
|
2025年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
85,800
|
取締役
内部統制委員長
|
中村友秀
|
1967年３月10日生
|
1989年３月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2011年５月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2015年９月
|
株式会社ジョーカー代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)常務取締役
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役ペット専門店事業統括
|
2019年10月
|
一般財団法人全国ペット協会理事(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス取締役内部統制委員長兼アミーゴ担当
|
2025年５月
|
アレンザホールディングス取締役内部統制委員長(現任)
|
|
(注)２
|
80,300
|
取締役
経営戦略室長
兼
管理部門管掌
|
伊藤和哉
|
1981年１月27日生
|
2003年３月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
2012年２月
|
同社業務推進室課長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス経営戦略室課長
|
2019年２月
|
アレンザホールディングス経営戦略室長代理
|
2020年５月
|
株式会社アミーゴ監査役
|
2021年２月
|
株式会社ダイユーエイト経営企画室長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)
|
2025年５月
|
アレンザホールディングス取締役経営戦略室長兼管理部門管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,610
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社
|
1979年11月
|
同社取締役
|
1984年11月
|
同社常務取締役
|
1990年10月
|
同社専務取締役
|
1994年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社バローフィナンシャルサービス取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ(現任)
|
|
株式会社バロー代表取締役会長(現任)
|
2022年８月
|
株式会社アクトス代表取締役会長
|
2024年12月
|
株式会社犬の家代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
宗形宏
|
1958年12月９日生
|
1982年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2013年10月
|
株式会社ダイユーエイト入社 同社業務推進室長代理
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス経営戦略室長代理
|
2017年３月
|
株式会社アレンザ・ジャパン監査役(現任) アレンザホールディングス財務統括部長
|
2018年２月
|
アレンザホールディングス事務センター長
|
2021年５月
|
アレンザホールディングス管理本部長
|
2024年５月
|
アレンザホールディングス取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
3,200
|
取締役
監査等委員
|
梅津茂巳
|
1953年４月８日生
|
1977年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2008年６月
|
同行取締役本店営業部長
|
2014年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2017年４月
|
一般財団法人ふくしま未来研究会理事・事務局長
|
2023年７月
|
同法人経理・総務担当
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
鈴木和郎
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所
|
1984年７月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)仙台事務所
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福島事務所
|
1995年５月
|
同法人社員
|
2018年９月
|
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構監事(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
公益社団法人福島相双復興推進機構監事(現任)
|
2023年８月
|
税理士法人信和会計社代表社員(現任)
|
2025年１月
|
東北監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
太田絢子
|
1977年11月12日生
|
2011年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
平出・髙橋法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)入所(現任)
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ社外監査役
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
鉢村健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
同行発券局総務課長
|
2005年３月
|
同行福島支店長
|
2008年４月
|
同行国際局参事役
|
2008年５月
|
JICA長期専門家(ベトナム中央銀行上級顧問)
|
2011年６月
|
内閣官房東京電力経営財務調査委員会次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官東日本大震災復興対策本部
|
2012年２月
|
復興庁政策参与兼統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行神戸支店長
|
2018年６月
|
日本化学産業株式会社社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
令和総合研究所株式会社代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2022年９月
|
一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事(現任)
|
2023年３月
|
ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会社顧問(現任)
|
2025年９月
|
株式会社アクセア社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
468,449
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏及び鉢村健氏は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役（監査等委員である取締役）の状況
アレンザホールディングスの社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役であります。
氏 名
|
アレンザホールディングスとの関係
|
選任の理由
|
梅津 茂巳
|
梅津茂巳氏は、過去、アレンザホールディングスの取引先である株式会社東邦銀行に2010年６月まで在籍し、その間、取締役など要職を歴任しておりました。なお、同行からアレンザホールディングスグループの借入金は、2026年２月末現在で2,589百万円であります。
|
梅津茂巳氏は、金融機関における長年の経験があり、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鈴木 和郎
|
鈴木和郎氏は、過去、アレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2017年11月まで在籍し、その間、業務執行社員など要職を歴任しておりました。なお、2026年２月期に係るアレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人の報酬等の額は72百万円であります。
|
鈴木和郎氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
太田 絢子
|
太田絢子氏は、現在、PLAZA総合法律事務所に所属しており、同事務所とアレンザホールディングスとの取引実績は、直前３事業年度において、平均して連結売上高の２％未満と少額であります。
|
太田絢子氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鉢村 健
|
該当なし
|
鉢村健氏は、日本銀行で培われた専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
アレンザホールディングスの社外取締役監査等委員が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
アレンザホールディングスでは、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を十分に発揮するために、独立性確保を重視しております。独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に従い定めた、以下の「社外役員の独立性基準」に基づき独立社外取締役を選任しております。
「独立役員の独立性基準」
アレンザホールディングスにおいては、以下に該当しない者を、独立性を有する社外役員としております。
a．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の現在の業務執行者及び過去10年内に業務執行者であった者
b．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者
※１（当該者が法人等である場合はその業務執行者）
c．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先
※２（主要な取引先が法人等である場合はその業務執行者）
d．アレンザホールディングスの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主（保有者が法人等である場合はその業務執行者）
e．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から、役員報酬以外に直前３事業年度において、平均して10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の各専門家）または、当該組織の平均年間総費用の30％以上の金銭その他の財産上の利益を得ている団体に現在所属している者
f．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から役員を受け入れている会社及びその子会社に現在所属している者
g．上記a．からf．までの近親者（配偶者または二親等以内の親族）
※１ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者は以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社に対して製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
※２ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先とは以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社が製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
③ 社外取締役（監査等委員である取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
後記「(3) 監査の状況 ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりです。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社バローホールディングス取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社バローフィナンシャルサービス取締役(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ダイユーエイト代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
279,639
|
代表取締役社長
兼
流通技術本部長
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
株式会社富士屋入社
|
2000年１月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス) HC商品部長
|
2004年７月
|
同社HC営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役(現任)
|
2014年１月
|
同社取締役HC営業部長
|
2015年６月
|
株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長(現任)
|
2018年２月
|
株式会社ファースト代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役副社長営業本部長兼ホームセンターバロー担当
|
2023年３月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役会長(現任)
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長
|
2024年10月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長兼流通技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
20,900
|
常務取締役
|
吉原重治
|
1961年３月１日生
|
2002年６月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2010年５月
|
同社取締役商品統括部ゼネラルマネージャー
|
2016年５月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ事業担当
|
2017年３月
|
株式会社タイム代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役ホームセンター事業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス常務取締役タイム担当
|
2025年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
85,800
|
取締役
内部統制委員長
|
中村友秀
|
1967年３月10日生
|
1989年３月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2011年５月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2015年９月
|
株式会社ジョーカー代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)常務取締役
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役ペット専門店事業統括
|
2019年10月
|
一般財団法人全国ペット協会理事(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス取締役内部統制委員長兼アミーゴ担当
|
2025年５月
|
アレンザホールディングス取締役内部統制委員長(現任)
|
|
(注)２
|
81,300
|
取締役
経営戦略室長
兼
管理部門管掌
|
伊藤和哉
|
1981年１月27日生
|
2003年３月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
2012年２月
|
同社業務推進室課長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス経営戦略室課長
|
2019年２月
|
アレンザホールディングス経営戦略室長代理
|
2020年５月
|
株式会社アミーゴ監査役
|
2021年２月
|
株式会社ダイユーエイト経営企画室長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)
|
2025年５月
|
アレンザホールディングス取締役経営戦略室長兼管理部門管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,643
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社
|
1979年11月
|
同社取締役
|
1984年11月
|
同社常務取締役
|
1990年10月
|
同社専務取締役
|
1994年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社バローフィナンシャルサービス取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ(現任)
|
|
株式会社バロー代表取締役会長(現任)
|
2022年８月
|
株式会社アクトス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
宗形宏
|
1958年12月９日生
|
1982年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2013年10月
|
株式会社ダイユーエイト入社 同社業務推進室長代理
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス経営戦略室長代理
|
2017年３月
|
株式会社アレンザ・ジャパン監査役(現任) アレンザホールディングス財務統括部長
|
2018年２月
|
アレンザホールディングス事務センター長
|
2021年５月
|
アレンザホールディングス管理本部長
|
2024年５月
|
アレンザホールディングス取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
3,200
|
取締役
監査等委員
|
梅津茂巳
|
1953年４月８日生
|
1977年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2008年６月
|
同行取締役本店営業部長
|
2014年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2017年４月
|
一般財団法人ふくしま未来研究会理事・事務局長
|
2023年７月
|
同法人経理・総務担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
鈴木和郎
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所
|
1984年７月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)仙台事務所
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福島事務所
|
1995年５月
|
同法人社員
|
2018年９月
|
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構監事(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
公益社団法人福島相双復興推進機構監事(現任)
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会東北会副会長
|
2023年８月
|
税理士法人信和会計社代表社員(現任)
|
2025年１月
|
東北監査法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
太田絢子
|
1977年11月12日生
|
2011年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
平出・髙橋法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)入所(現任)
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ社外監査役
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
鉢村健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
同行発券局総務課長
|
2005年３月
|
同行福島支店長
|
2008年４月
|
同行国際局参事役
|
2008年５月
|
JICA長期専門家(ベトナム中央銀行上級顧問)
|
2011年６月
|
内閣官房東京電力経営財務調査委員会次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官東日本大震災復興対策本部
|
2012年２月
|
復興庁政策参与兼統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行神戸支店長
|
2018年６月
|
日本化学産業株式会社社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
令和総合研究所株式会社代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2022年９月
|
一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事(現任)
|
2023年３月
|
ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会社顧問(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
473,482
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏及び鉢村健氏は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役（監査等委員である取締役）の状況
アレンザホールディングスの社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役であります。
氏 名
|
アレンザホールディングスとの関係
|
選任の理由
|
梅津 茂巳
|
梅津茂巳氏は、過去、アレンザホールディングスの取引先である株式会社東邦銀行に2010年６月まで在籍し、その間、取締役など要職を歴任しておりました。なお、同行からアレンザホールディングスグループの借入金は、2025年２月末現在で2,579百万円であります。
|
梅津茂巳氏は、金融機関における長年の経験があり、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鈴木 和郎
|
鈴木和郎氏は、過去、アレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2017年11月まで在籍し、その間、業務執行社員など要職を歴任しておりました。なお、2025年２月期に係るアレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人の報酬等の額は69百万円であります。
|
鈴木和郎氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
太田 絢子
|
太田絢子氏は、現在、PLAZA総合法律事務所に所属しており、同事務所とアレンザホールディングスとの取引実績は、直前３事業年度において、平均して連結売上高の２％未満と少額であります。
|
太田絢子氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鉢村 健
|
該当なし
|
鉢村健氏は、日本銀行で培われた専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
アレンザホールディングスの社外取締役監査等委員が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
アレンザホールディングスでは、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を十分に発揮するために、独立性確保を重視しております。独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に従い定めた、以下の「社外役員の独立性基準」に基づき独立社外取締役を選任しております。
「独立役員の独立性基準」
アレンザホールディングスにおいては、以下に該当しない者を、独立性を有する社外役員としております。
a．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の現在の業務執行者及び過去10年内に業務執行者であった者
b．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者
※１（当該者が法人等である場合はその業務執行者）
c．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先
※２（主要な取引先が法人等である場合はその業務執行者）
d．アレンザホールディングスの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主（保有者が法人等である場合はその業務執行者）
e．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から、役員報酬以外に直前３事業年度において、平均して10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の各専門家）または、当該組織の平均年間総費用の30％以上の金銭その他の財産上の利益を得ている団体に現在所属している者
f．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から役員を受け入れている会社及びその子会社に現在所属している者
g．上記a．からf．までの近親者（配偶者または二親等以内の親族）
※１ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者は以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社に対して製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
※２ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先とは以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社が製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
③ 社外取締役（監査等委員である取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
後記「(3) 監査の状況 ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりです。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社バローホールディングス取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社バローフィナンシャルサービス取締役(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ダイユーエイト代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)２
|
282,639
|
代表取締役社長
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
株式会社富士屋入社
|
2000年１月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス) HC商品部長
|
2004年７月
|
同社HC営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役(現任)
|
2014年１月
|
同社取締役HC営業部長
|
2015年６月
|
株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長(現任)
|
2018年２月
|
株式会社ファースト代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役副社長営業本部長兼ホームセンターバロー担当
|
2023年３月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役会長(現任)
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
20,900
|
常務取締役
タイム担当
|
吉原重治
|
1961年３月１日生
|
2002年６月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2010年５月
|
同社取締役商品統括部ゼネラルマネージャー
|
2016年５月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ事業担当
|
2017年３月
|
株式会社タイム代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役ホームセンター事業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス常務取締役タイム担当(現任)
|
|
(注)２
|
85,800
|
常務取締役
経営戦略室長
兼
情報システム
財務担当
|
三瓶善明
|
1952年11月11日生
|
1980年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
1989年３月
|
同社取締役管理本部長
|
1990年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2001年４月
|
同社専務取締役経営企画室長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役経営戦略室長兼情報システム・財務担当
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務 担当(現任)
|
|
(注)２
|
79,159
|
取締役
内部統制委員長
兼
アミーゴ担当
|
中村友秀
|
1967年３月10日生
|
1989年３月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2011年５月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2015年９月
|
株式会社ジョーカー代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)常務取締役
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役ペット専門店事業統括
|
2019年10月
|
一般財団法人全国ペット協会理事(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス取締役内部統制委員長兼アミーゴ担当(現任)
|
|
(注)２
|
81,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社
|
1979年11月
|
同社取締役
|
1984年11月
|
同社常務取締役
|
1990年10月
|
同社専務取締役
|
1994年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社バローフィナンシャルサービス取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
株式会社バロー代表取締役会長(現任)
|
2022年８月
|
株式会社アクトス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
宗形宏
|
1958年12月９日生
|
1982年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2013年10月
|
株式会社ダイユーエイト入社 同社業務推進室長代理
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス経営戦略室長代理
|
2017年３月
|
株式会社アレンザ・ジャパン監査役(現任) アレンザホールディングス財務統括部長
|
2018年２月
|
アレンザホールディングス事務センター長
|
2021年５月
|
アレンザホールディングス管理本部長
|
2024年５月
|
アレンザホールディングス取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
3,249
|
取締役
(監査等委員)
|
梅津茂巳
|
1953年４月８日生
|
1977年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2008年６月
|
同行取締役本店営業部長
|
2014年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2017年４月
|
一般財団法人ふくしま未来研究会理事・事務局長
|
2023年７月
|
同法人経理・総務担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木和郎
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所
|
1984年７月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)仙台事務所
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福島事務所
|
1995年５月
|
同法人社員
|
2018年９月
|
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構監事(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
公益社団法人福島相双復興推進機構監事(現任)
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会東北会副会長(現任)
|
2023年８月
|
税理士法人信和会計社代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
太田絢子
|
1977年11月12日生
|
2011年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
平出・髙橋法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)入所(現任)
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ社外監査役
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鉢村健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
同行発券局総務課長
|
2005年３月
|
同行福島支店長
|
2008年４月
|
同行国際局参事役
|
2008年５月
|
JICA長期専門家(ベトナム中央銀行上級顧問)
|
2011年６月
|
内閣官房東京電力経営財務調査委員会次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官東日本大震災復興対策本部
|
2012年２月
|
復興庁政策参与兼統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行神戸支店長
|
2018年６月
|
日本化学産業株式会社社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
令和総合研究所株式会社代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2022年９月
|
一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事(現任)
|
2023年３月
|
ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会社顧問(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
553,047
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏及び鉢村健氏は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役（監査等委員である取締役）の状況
アレンザホールディングスの社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役であります。
氏 名
|
アレンザホールディングスとの関係
|
選任の理由
|
梅津 茂巳
|
梅津茂巳氏は、過去、アレンザホールディングスの取引先である株式会社東邦銀行に2010年６月まで在籍し、その間、取締役など要職を歴任しておりました。なお、同行からアレンザホールディングスグループの借入金は、2024年２月末現在で2,406百万円であります。
|
梅津茂巳氏は、金融機関における長年の経験があり、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鈴木 和郎
|
鈴木和郎氏は、過去、アレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2017年11月まで在籍し、その間、業務執行社員など要職を歴任しておりました。なお、2024年２月期に係るアレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人の報酬等の額は64百万円であります。
|
鈴木和郎氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
太田 絢子
|
太田絢子氏は、現在、PLAZA総合法律事務所に所属しており、同事務所とアレンザホールディングスとの取引実績は、2024年２月期のアレンザホールディングス連結決算における連結売上高の２％未満と少額であります。
|
太田絢子氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鉢村 健
|
該当なし
|
鉢村健氏は、日本銀行で培われた専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
アレンザホールディングスの社外取締役監査等委員が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
アレンザホールディングスでは、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を十分に発揮するために、独立性確保を重視しております。独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に従い定めた、以下の「社外役員の独立性基準」に基づき独立社外取締役を選任しております。
「独立役員の独立性基準」
アレンザホールディングスにおいては、以下に該当しない者を、独立性を有する社外役員としております。
a．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の現在の業務執行者及び過去10年内に業務執行者であった者
b．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者
※１（当該者が法人等である場合はその業務執行者）
c．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先
※２（主要な取引先が法人等である場合はその業務執行者）
d．アレンザホールディングスの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主（保有者が法人等である場合はその業務執行者）
e．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から、役員報酬以外に直前３事業年度において、平均して10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の各専門家）または、当該組織の平均年間総費用の30％以上の金銭その他の財産上の利益を得ている団体に現在所属している者
f．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から役員を受け入れている会社及びその子会社に現在所属している者
g．上記a．からf．までの近親者（配偶者または二親等以内の親族）
※１ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者は以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社に対して製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
※２ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先とは以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社が製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
③ 社外取締役（監査等委員である取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
後記「(3) [監査の状況] ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりです。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社バローホールディングス取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社バローフィナンシャルサービス取締役(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ダイユーエイト代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)２
|
279,639
|
代表取締役社長
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
株式会社富士屋入社
|
2000年１月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス) HC商品部長
|
2004年７月
|
同社HC営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役(現任)
|
2014年１月
|
同社取締役HC営業部長
|
2015年６月
|
株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長(現任)
|
2018年２月
|
株式会社ファースト代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役副社長営業本部長兼ホームセンターバロー担当
|
2023年３月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役会長(現任)
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
14,900
|
常務取締役
タイム担当
|
吉原重治
|
1961年３月１日生
|
2002年６月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2010年５月
|
同社取締役商品統括部ゼネラルマネージャー
|
2016年５月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ事業担当
|
2017年３月
|
株式会社タイム代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役ホームセンター事業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス常務取締役タイム担当(現任)
|
|
(注)２
|
81,800
|
常務取締役
経営戦略室長
兼
情報システム
財務担当
|
三瓶善明
|
1952年11月11日生
|
1980年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
1989年３月
|
同社取締役管理本部長
|
1990年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2001年４月
|
同社専務取締役経営企画室長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役経営戦略室長兼情報システム・財務担当
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務 担当(現任)
|
|
(注)２
|
79,159
|
取締役
内部統制委員長
兼
アミーゴ担当
|
中村友秀
|
1967年３月10日生
|
1989年３月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2011年５月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2015年９月
|
株式会社ジョーカー代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)常務取締役
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役ペット専門店事業統括
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス取締役内部統制委員長兼アミーゴ担当(現任)
|
|
(注)２
|
78,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社
|
1979年11月
|
同社取締役
|
1984年11月
|
同社常務取締役
|
1990年10月
|
同社専務取締役
|
1994年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社バローフィナンシャルサービス取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
株式会社バロー代表取締役会長(現任)
|
2022年８月
|
株式会社アクトス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
齋藤徹
|
1957年５月１日生
|
2007年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
2015年５月
|
同社監査役
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
2,553
|
取締役
(監査等委員)
|
梅津茂巳
|
1953年４月８日生
|
1977年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2008年６月
|
同行取締役本店営業部長
|
2014年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2017年４月
|
一般財団法人ふくしま未来研究会理事・事務局長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木和郎
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所
|
1984年７月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)仙台事務所
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福島事務所
|
1995年５月
|
同法人社員
|
2007年６月
|
日本公認会計士協会東北会常任幹事
|
2010年６月
|
同協会福島県会長
|
2015年６月
|
福島地方最低賃金審議会会長
|
2017年12月
|
鈴木和郎公認会計士事務所開業(現任)
|
2018年４月
|
福島県立医科大学監事
|
2018年９月
|
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構監事(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
公益社団法人福島相双復興推進機構監事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
太田絢子
|
1977年11月12日生
|
2011年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
平出・髙橋法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)入所(現任)
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ社外監査役
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鉢村健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行入行
|
2001年11月
|
同行発券局総務課長
|
2005年３月
|
同行福島支店長
|
2008年４月
|
同行国際局参事役
|
2008年５月
|
JICA長期専門家(ベトナム中央銀行上級顧問)
|
2011年６月
|
内閣官房東京電力経営財務調査委員会次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官東日本大震災復興対策本部
|
2012年２月
|
復興庁政策参与兼統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行神戸支店長
|
2015年６月
|
株式会社ルネサンス社外監査役(現任)
|
2016年８月
|
株式会社青山トラスト会計社特別顧問(現任)
|
2017年３月
|
凸版印刷株式会社顧問(現任)
|
2018年６月
|
日本化学産業株式会社社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
令和総合研究所株式会社代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2022年11月
|
一般財団法人日本デューデリジェンス協会代表理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
536,351
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏及び鉢村健氏は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役（監査等委員である取締役）の状況
アレンザホールディングスの社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役であります。
氏 名
|
アレンザホールディングスとの関係
|
選任の理由
|
梅津 茂巳
|
梅津茂巳氏は、過去、アレンザホールディングスの取引先である株式会社東邦銀行に2010年６月まで在籍し、その間、取締役など要職を歴任しておりました。なお、同行からアレンザホールディングスグループの借入金は、2023年２月末現在で2,316百万円であります。
|
梅津茂巳氏は、金融機関における長年の経験があり、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鈴木 和郎
|
鈴木和郎氏は、過去、アレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2017年11月まで在籍し、その間、業務執行社員など要職を歴任しておりました。なお、2023年２月期に係るアレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人の報酬等の額は61百万円であります。
|
鈴木和郎氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
太田 絢子
|
太田絢子氏は、現在、PLAZA総合法律事務所に所属しており、同事務所とアレンザホールディングスとの取引実績は、2023年２月期のアレンザホールディングス連結決算における連結売上高の２％未満と少額であります。
|
太田絢子氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鉢村 健
|
該当なし
|
鉢村健氏は、日本銀行で培われた専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
アレンザホールディングスの社外取締役監査等委員が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
アレンザホールディングスでは、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を十分に発揮するために、独立性確保を重視しております。独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に従い定めた、以下の「社外役員の独立性基準」に基づき独立社外取締役を選任しております。
「独立役員の独立性基準」
アレンザホールディングスにおいては、以下に該当しない者を、独立性を有する社外役員としております。
a．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の現在の業務執行者及び過去10年内に業務執行者であった者
b．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者
※１（当該者が法人等である場合はその業務執行者）
c．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先
※２（主要な取引先が法人等である場合はその業務執行者）
d．アレンザホールディングスの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主（保有者が法人等である場合はその業務執行者）
e．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から、役員報酬以外に直前３事業年度において、平均して10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の各専門家）または、当該組織の平均年間総費用の30％以上の金銭その他の財産上の利益を得ている団体に現在所属している者
f．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から役員を受け入れている会社及びその子会社に現在所属している者
g．上記a．からf．までの近親者（配偶者または二親等以内の親族）
※１ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者は以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社に対して製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
※２ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先とは以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社が製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
③ 社外取締役（監査等委員である取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
後記「(3) [監査の状況] ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりです。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長 (現任)
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社バローホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
273,639
|
取締役副社長
営業本部長
兼
ホームセンター
バロー担当
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
株式会社富士屋入社
|
2000年１月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス) HC商品部長
|
2004年７月
|
同社HC営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役(現任)
|
2014年１月
|
同社HC営業部長
|
2015年６月
|
株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長(現任)
|
2018年２月
|
株式会社ファースト代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役副社長営業本部長兼ホームセンターバロー担当(現任)
|
|
(注)２
|
10,900
|
常務取締役
タイム担当
|
吉原重治
|
1961年３月１日生
|
2002年６月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2010年５月
|
同社取締役商品統括部ゼネラルマネージャー
|
2016年５月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ事業担当
|
2017年３月
|
株式会社タイム代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役ホームセンター事業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス常務取締役タイム担当(現任)
|
|
(注)２
|
77,800
|
常務取締役
経営戦略室長
兼
情報システム
財務担当
|
三瓶善明
|
1952年11月11日生
|
1980年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
1989年３月
|
同社取締役管理本部長
|
1990年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2001年４月
|
同社専務取締役経営企画室長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役経営戦略室長兼情報システム・財務担当
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務 担当(現任)
|
|
(注)２
|
79,159
|
取締役
内部統制委員長
兼
アミーゴ担当
|
中村友秀
|
1967年３月10日生
|
1989年３月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2011年５月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2015年９月
|
株式会社ジョーカー代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)常務取締役
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役ペット専門店事業統括
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス取締役内部統制委員長兼アミーゴ担当(現任)
|
|
(注)２
|
75,300
|
取締役
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社
|
1979年11月
|
同社取締役
|
1984年11月
|
同社常務取締役
|
1990年10月
|
同社専務取締役
|
1994年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス非常勤取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
齋藤徹
|
1957年５月１日生
|
2007年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
2015年５月
|
同社監査役(現任)
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
2,553
|
取締役
(監査等委員)
|
梅津茂巳
|
1953年４月８日生
|
1977年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2008年６月
|
同行 取締役本店営業部長
|
2014年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2017年４月
|
一般財団法人ふくしま未来研究会理事・事務局長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木和郎
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所
|
1984年７月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)仙台事務所
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福島事務所
|
1995年５月
|
同法人社員
|
2007年６月
|
日本公認会計士協会東北会 常任幹事
|
2010年６月
|
同協会 福島県会長
|
2015年６月
|
福島地方最低賃金審議会 会長
|
2017年12月
|
鈴木和郎公認会計士事務所 開業(現任)
|
2018年４月
|
福島県立医科大学 監事(現任)
|
2018年９月
|
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 監事(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行 社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
公益社団法人福島相双復興推進機構監事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
太田絢子
|
1977年11月12日生
|
2011年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
平出・髙橋法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)入所(現任)
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ社外監査役
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鉢村健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行 入行
|
2001年11月
|
同行 発券局総務課長
|
2005年３月
|
同行 福島支店長
|
2008年４月
|
同行 国際局参事役
|
2008年５月
|
JICA 長期専門家(ベトナム中央銀行 上級顧問)
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力経営財務調査委員会 次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官 東日本大震災復興対策本部
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
株式会社ルネサンス 社外監査役(現任)
|
2016年８月
|
株式会社青山トラスト会計社 特別顧問(現任)
|
2017年３月
|
凸版印刷株式会社 顧問(現任)
|
2018年６月
|
日本化学産業株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
令和総合研究所株式会社 代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
519,351
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏及び鉢村健氏は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役（監査等委員である取締役）の状況
アレンザホールディングスの社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役であります。
氏 名
|
アレンザホールディングスとの関係
|
選任の理由
|
梅津 茂巳
|
梅津茂巳氏は、過去、アレンザホールディングスの取引先である株式会社東邦銀行に2010年６月まで在籍し、その間、取締役など要職を歴任しておりました。なお、同行からアレンザホールディングスグループの借入金は、2022年２月末現在で2,334百万円であります。
|
梅津茂巳氏は、金融機関における長年の経験があり、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鈴木 和郎
|
鈴木和郎氏は、過去、アレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2017年11月まで在籍し、その間、業務執行社員など要職を歴任しておりました。なお、2022年２月期に係るアレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人の報酬等の額は60百万円であります。
|
鈴木和郎氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
太田 絢子
|
太田絢子氏は、現在、PLAZA総合法律事務所に所属しており、同事務所とアレンザホールディングスとの取引実績は、2022年２月期のアレンザホールディングス連結決算における連結売上高の２％未満と少額であります。
|
太田絢子氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鉢村 健
|
該当なし
|
鉢村健氏は、日本銀行で培われた専門的な経験、実績、見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
アレンザホールディングスの社外取締役監査等委員が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
アレンザホールディングスでは、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を十分に発揮するために、独立性確保を重視しております。独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に従い定めた、以下の「社外役員の独立性基準」に基づき独立社外取締役を選任しております。
「独立役員の独立性基準」
アレンザホールディングスにおいては、以下に該当しない者を、独立性を有する社外役員としております。
a．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の現在の業務執行者及び過去10年内に業務執行者であった者
b．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者
※１（当該者が法人等である場合はその業務執行者）
c．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先
※２（主要な取引先が法人等である場合はその業務執行者）
d．アレンザホールディングスの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主（保有者が法人等である場合はその業務執行者）
e．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から、役員報酬以外に直前３事業年度において、平均して10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の各専門家）または、当該組織の平均年間総費用の30％以上の金銭その他の財産上の利益を得ている団体に現在所属している者
f．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から役員を受け入れている会社及びその子会社に現在所属している者
g．上記a．からf．までの近親者（配偶者または二親等以内の親族）
※１ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者は以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社に対して製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
※２ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先とは以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社が製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
③ 社外取締役（監査等委員である取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
後記「(3) [監査の状況] ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりです。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長 (現任)
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社バローホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
261,639
|
取締役副社長
営業本部長
|
和賀登
盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
株式会社富士屋入社
|
2000年１月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス) HC商品部長
|
2004年７月
|
同社HC営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役(現任)
|
2014年１月
|
同社HC営業部長
|
2015年６月
|
株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長(現任)
|
2018年２月
|
株式会社ファースト代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役副社長 営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,900
|
常務取締役
タイム担当
|
吉原重治
|
1961年３月１日生
|
2002年６月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2010年５月
|
同社取締役商品統括部ゼネラルマネージャー
|
2013年５月
|
同社常務取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2016年５月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ事業担当
|
2017年３月
|
株式会社タイム代表取締役社長
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役ホームセンター事業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス常務取締役タイム担当(現任)
|
2020年２月
|
株式会社タイム代表取締役社長兼営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
71,000
|
常務取締役
経営戦略室長
兼
情報システム
財務担当
|
三瓶善明
|
1952年11月11日生
|
1980年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
1989年３月
|
同社取締役管理本部長
|
1990年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2001年４月
|
同社専務取締役経営企画室長(現任)
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役経営戦略室長兼情報システム・財務担当
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務 担当(現任)
|
|
(注)２
|
59,504
|
取締役
アミーゴ担当
|
中村友秀
|
1967年３月10日生
|
1989年３月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2011年５月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2015年９月
|
株式会社ジョーカー代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社タイム常務取締役
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役ペット専門店事業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ担当(現任)
|
|
(注)２
|
69,300
|
取締役
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社
|
1979年11月
|
同社取締役
|
1984年11月
|
同社常務取締役
|
1990年10月
|
同社専務取締役
|
1994年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス非常勤取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
齋藤徹
|
1957年５月１日生
|
2007年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
2015年５月
|
同社監査役(現任)
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,553
|
取締役
(監査等委員)
|
梅津茂巳
|
1953年４月８日生
|
1977年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2008年６月
|
同行 取締役本店営業部長
|
2014年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役監査等委員(現任)
|
2017年４月
|
一般財団法人ふくしま未来研究会理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木和郎
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所
|
1984年７月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)仙台事務所
|
1986年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福島事務所
|
1995年５月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員
|
2007年６月
|
日本公認会計士協会東北会 常任幹事
|
2010年６月
|
日本公認会計士協会東北会 福島県会長
|
2015年６月
|
福島地方最低賃金審議会 会長(現任)
|
2017年12月
|
鈴木和郎公認会計士事務所 開業(現任)
|
2018年４月
|
福島市 包括外部監査人(現任)
|
|
福島県医科大学 監事(現任)
|
2018年９月
|
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 監事(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
太田絢子
|
1977年11月12日生
|
2011年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
平出・髙橋法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)入所(現任)
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ社外監査役
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
鉢村健
|
1959年７月６日生
|
1982年４月
|
日本銀行 入行
|
2001年11月
|
同行 発券局総務課長
|
2005年３月
|
同行 福島支店長
|
2008年４月
|
同行 国際局参事役
|
2008年５月
|
JICA 長期専門家(ベトナム中央銀行 上級顧問)
|
2011年６月
|
内閣官房 東京電力経営財務調査委員会 次長
|
2011年７月
|
内閣官房審議官 東日本大震災復興対策本部
|
2012年２月
|
復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官
|
2012年10月
|
日本銀行 神戸支店長
|
2015年６月
|
株式会社ルネサンス 社外監査役(現任)
|
2016年８月
|
株式会社青山トラスト会計社 特別顧問(現任)
|
2017年３月
|
凸版印刷株式会社 顧問(現任)
|
2018年６月
|
日本化学産業株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
立教大学 兼任講師(現任)
|
2019年８月
|
令和総合研究所株式会社 代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
466,896
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏及び鉢村健氏は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役（監査等委員である取締役）の状況
アレンザホールディングスの社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役であります。
氏 名
|
アレンザホールディングスとの関係
|
選任の理由
|
梅津 茂巳
|
梅津茂巳氏は、過去、アレンザホールディングスの主要な株主である株式会社東邦銀行に2010年６月まで在籍し、その間、取締役など要職を歴任しておりました。同行はアレンザホールディングスの主要な株主（2020年２月末現在の持株比率1.56％）であります。なお、同行からアレンザホールディングスグループの借入金は、2020年２月末現在で2,196百万円であります。
|
梅津茂巳氏は、金融機関で培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鈴木 和郎
|
鈴木和郎氏は、過去、アレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2017年11月まで在籍し、その間、業務執行社員など要職を歴任しておりました。なお、2020年２月期に係るアレンザホールディングス及びアレンザホールディングス子会社の会計監査人の報酬等の額は48百万円であります。
|
鈴木和郎氏は、公認会計士として高度かつ専門的な知識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
太田 絢子
|
太田絢子氏は、現在、PLAZA総合法律事務所に所属しており、同事務所とアレンザホールディングスとの取引実績は、2020年２月期において連結売上高の2％未満と少額であります。
|
太田絢子氏は、弁護士として高度かつ専門的な知識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
鉢村 健
|
該当なし
|
鉢村健氏は、日本銀行で培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しております。また、同氏はアレンザホールディングスの独立性基準を満たしており、アレンザホールディングスとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
アレンザホールディングスの社外取締役監査等委員が企業統治において果たす機能及び役割は、「② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 Ａ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
アレンザホールディングスでは、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を十分に発揮するために、独立性確保を重視しております。独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に従い定めた、以下の「社外役員の独立性基準」に基づき独立社外取締役を選任しております。
「独立役員の独立基準」
アレンザホールディングスにおいては、以下に該当しない者を、独立性を有する社外役員としております。
Ａ．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の現在の業務執行者及び過去10年内に業務執行者であった者
Ｂ．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者
※１（当該者が法人等である場合はその業務執行者）
Ｃ．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先
※２（主要な取引先が法人等である場合はその業務執行者）
Ｄ．アレンザホールディングスの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主（保有者が法人等である場合はその業務執行者）
Ｅ．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から、役員報酬以外に直前３事業年度において、平均して10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の各専門家）または、当該組織の平均年間総費用の30％以上の金銭その他の財産上の利益を得ている団体に現在所属している者
Ｆ．アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社から役員を受け入れている会社及びその子会社に現在所属している者
Ｇ．上記ＡからＢまでの近親者（配偶者または二親等以内の親族）
※１ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社を主要な取引先とする者は以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社に対して製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
※２ アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社の主要な取引先とは以下のとおり。
アレンザホールディングスまたはアレンザホールディングスの子会社または関連会社が製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度におけるアレンザホールディングス及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
③ 社外取締役（監査等委員である取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
後記「(3) [監査の状況] ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりです。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性0名（役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役 社長
|
|
浅倉俊一
|
1950年 １月18日生
|
1976年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長 (現任)
|
2009年５月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)社外取締役
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
255,639
|
取締役副社長
|
営業統括 兼 ホーム センターバロー 担当
|
和賀登 盛作
|
1959年 ５月４日生
|
1983年12月
|
株式会社富士屋入社
|
2000年１月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス) HC商品部長
|
2004年７月
|
同社HC事業部長
|
2011年６月
|
同社取締役(現任)
|
2014年１月
|
同社HC営業部長
|
2015年６月
|
株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役副社長 営業統括兼ホームセンターバロー担当(現任)
|
|
(注)２
|
2,900
|
専務取締役
|
ダイユーエイト 担当
|
阿部和博
|
1950年 １月６日生
|
1980年７月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
1990年４月
|
同社取締役商品部長
|
1995年２月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2003年１月
|
同社専務取締役営業統括部長
|
2007年１月
|
同社取締役副社長営業統括兼販売統括部長
|
2011年２月
|
同社取締役副社長営業統括(現任)
|
2012年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス専務取締役営業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス専務取締役ダイユーエイト担当(現任)
|
|
(注)２
|
55,060
|
常務取締役
|
タイム 担当
|
吉原重治
|
1961年 ３月１日生
|
2002年６月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2009年５月
|
同社商品統括部ゼネラルマネージャー
|
2013年３月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2013年５月
|
同社常務取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2015年３月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2015年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役
|
2015年９月
|
株式会社ジョーカー取締役
|
2016年５月
|
株式会社リックコーポレーション専務取締役営業 本部長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ事業担当
|
2017年３月
|
株式会社タイム代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役ホームセンター事業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス常務取締役タイム担当(現任)
|
|
(注)２
|
67,000
|
常務取締役
|
経営戦略
室長
兼
情報
システム
財務
担当
|
三瓶善明
|
1952年 11月11日生
|
1980年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
1989年３月
|
株式会社ダイユーエイト取締役管理本部長
|
1990年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2001年４月
|
同社専務取締役経営企画室長
|
2009年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン監査役
|
2011年２月
|
株式会社ダイユーエイト専務取締役業務推進室長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役
|
2017年５月
|
株式会社ダイユーエイト専務取締役経営企画室長
(現任) アレンザホールディングス常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務 担当(現任)
|
|
(注)２
|
55,504
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
コンプライアンス 内部統制 委員長 兼 総務人事 担当
|
湯浅直樹
|
1967年 10月８日生
|
1990年４月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2003年２月
|
同社総務部兼経営企画室マネージャー
|
2007年11月
|
同社管理部財務課マネージャー
|
2015年３月
|
同社管理本部経理部ゼネラルマネージャー
|
2015年９月
|
株式会社ジョーカー監査役
|
2016年５月
|
株式会社タイム取締役管理本部長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役
|
2017年３月
|
株式会社タイム専務取締役管理本部長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役コンプライアンス・内部統制委員長兼総務・人事担当(現任)
|
|
(注)２
|
37,400
|
取締役
|
アミーゴ担当
|
中村友秀
|
1967年 ３月10日生
|
1989年３月
|
株式会社リックコーポレーション(現株式会社タイム)入社
|
2001年４月
|
同社ペット事業部アミーゴ課マネージャー
|
2005年３月
|
同社管理本部店舗開発部マネージャー
|
2011年５月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
2013年３月
|
同社取締役管理部ゼネラルマネージャー
|
2015年３月
|
同社取締役アミーゴ事業部長
|
2015年９月
|
株式会社ジョーカー代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社タイム常務取締役
|
2017年３月
|
株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役ペット専門店事業統括
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ担当(現任)
|
|
(注)２
|
66,300
|
取締役
|
店舗開発 統括
|
熊田康夫
|
1960年 ４月４日生
|
1997年１月
|
エイト開発株式会社入社 常務取締役
|
2005年２月
|
株式会社ダイユーエイト入社 店舗開発部長
|
2005年５月
|
同社常務取締役店舗開発部長(現任)
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役店舗開発統括(現任)
|
|
(注)２
|
14,100
|
取締役
|
商品 本部長
|
栁沼忠広
|
1959年 11月20日生
|
1999年６月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
1999年７月
|
同社営業企画部部長代理
|
2000年10月
|
同社ホームセンター事業部長
|
2001年５月
|
同社取締役ホームセンター事業部長
|
2002年12月
|
同社取締役商品部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役商品部長
|
2010年２月
|
同社常務取締役営業統括部長兼ホームセンター事業 部長
|
2016年５月
|
同社常務取締役商品統括部長
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス商品本部長
|
2017年５月
|
アレンザホールディングス取締役商品本部長(現任)
|
2018年２月
|
株式会社ダイユーエイト常務取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社アレンザ・ジャパン代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
4,110
|
取締役
|
|
青木正樹
|
1964年 ３月２日生
|
1986年４月
|
株式会社富士屋入社
|
2006年１月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)HC事業部商品次長
|
2012年５月
|
同社HC小牧岩崎店店長
|
2014年１月
|
同社HC稲沢平和店店長(現任)
|
2017年４月
|
株式会社ホームセンターバロー取締役(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
|
安江孝幸
|
1974年 ３月24日生
|
1997年４月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社
|
1999年９月
|
同社ネットスーパー
|
2001年９月
|
同社HC商品部バイヤー
|
2015年６月
|
株式会社ホームセンターバロー商品統括部部長(現任)
|
2019年４月
|
同社取締役(現任) アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
|
田代正美
|
1947年 ６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社バロー(現株式会社バローホールディングス)入社
|
1979年11月
|
同社取締役
|
1984年11月
|
同社常務取締役
|
1990年10月
|
同社専務取締役
|
1994年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長兼社長(現任)
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス非常勤取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
|
齋藤徹
|
1957年 ５月１日生
|
1980年４月
|
協三工業株式会社入社
|
2005年２月
|
六陽印刷株式会社社長室長
|
2007年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
2008年１月
|
同社社長室長兼内部監査室長
|
2015年５月
|
同社監査役(現任)
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,553
|
取締役 (監査等委員)
|
|
梅津茂巳
|
1953年 ４月８日生
|
1977年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2006年10月
|
同行 営業本部法人営業部長
|
2008年６月
|
同行 取締役本店営業部長
|
2011年４月
|
福島県立医科大学経営・渉外担当理事
|
2014年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役(現任)
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
2017年４月
|
一般財団法人ふくしま未来研究会理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
|
須田徹
|
1946年 ９月２日生
|
1969年４月
|
等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所
|
1983年８月
|
同 監査法人 社員
|
1990年６月
|
勝島敏明税理士事務所パートナー
|
2002年５月
|
税理士法人トーマツ 理事長
|
2011年６月
|
一般財団法人前川報恩会 監事(現任)
|
2014年11月
|
iaeホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
|
2014年11月
|
iaeグローバルジャパン株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年５月
|
武田産業株式会社社外監査役
|
2015年12月
|
スリーフィールズ合同会社 代表社員(現任)
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
2017年６月
|
公益財団法人前川財団 理事
|
2018年４月
|
公益財団法人前川財団 監事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
|
和田治郎
|
1970年 ６月11日生
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
2006年８月
|
監査法人トーマツ退所
|
2006年11月
|
和田会計事務所開設(現任)
|
2007年10月
|
ACアーネスト監査法人設立 代表社員(現任)
|
2009年４月
|
合同会社キューサーブ 代表社員(現任)
|
2016年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
2017年３月
|
合同会社プロナレッジ 代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
561,566
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳、須田徹及び和田治郎は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
浅倉俊一
|
昭和25年
１月18日生
|
昭和51年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立
代表取締役社長
|
(注)２
|
249,639
|
|
昭和52年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長
(現任)
|
|
平成21年５月
|
株式会社リックコーポレーション社外取締役
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
営業統括
|
阿部和博
|
昭和25年
１月６日生
|
昭和55年７月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
(注)２
|
51,060
|
|
平成２年４月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成７年２月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成15年１月
|
同社専務取締役営業統括部長
|
|
平成19年１月
|
同社取締役副社長営業統括兼販売統括部長
|
|
平成23年２月
|
同社取締役副社長営業統括(現任)
|
|
平成24年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス専務取締役営業統括(現任)
|
|
常務取締役
|
ホーム
センター
事業統括
|
吉原重治
|
昭和36年
３月１日生
|
平成14年６月
|
株式会社リックコーポレーション入社
|
(注)２
|
63,000
|
|
平成21年５月
|
同社商品統括部ゼネラルマネージャー
|
|
平成25年３月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
|
平成25年５月
|
同社常務取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年３月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役
|
|
平成27年９月
|
株式会社ジョーカー取締役
|
|
平成28年５月
|
株式会社リックコーポレーション専務取締役営業
本部長
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ事業担当
|
|
平成29年３月
|
株式会社リックコーポレーション代表取締役社長
(現任)
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役ホームセンター事業統括(現任)
|
|
常務取締役
|
経営戦略
室長
兼
情報
システム
財務
担当
|
三瓶善明
|
昭和27年
11月11日生
|
昭和55年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
(注)２
|
51,504
|
|
平成元年３月
|
株式会社ダイユーエイト取締役管理本部長
|
|
平成２年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成13年４月
|
同社専務取締役経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン監査役
|
|
平成23年２月
|
株式会社ダイユーエイト専務取締役業務推進室長
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役
|
|
平成29年５月
|
株式会社ダイユーエイト専務取締役経営企画室長
(現任)
アレンザホールディングス常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務
担当(現任)
|
|
取締役
|
コンプライアンス
内部統制
委員長
兼
総務人事
担当
|
湯浅直樹
|
昭和42年
10月８日生
|
平成２年４月
|
株式会社リックコーポレーション入社
|
(注)２
|
34,400
|
|
平成15年２月
|
同社総務部兼経営企画室マネージャー
|
|
平成19年11月
|
同社管理部財務課マネージャー
|
|
平成27年３月
|
同社管理本部経理部ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年９月
|
株式会社ジョーカー監査役
|
|
平成28年５月
|
株式会社リックコーポレーション取締役管理本部長
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役
|
|
平成29年３月
|
株式会社リックコーポレーション専務取締役管理本部長(現任)
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス取締役コンプライアンス・内部統制委員長兼総務・人事担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
ペット
専門店
事業統括
|
中村友秀
|
昭和42年
３月10日生
|
平成元年３月
|
株式会社リックコーポレーション入社
|
(注)２
|
63,300
|
|
平成13年４月
|
同社ペット事業部アミーゴ課マネージャー
|
|
平成17年３月
|
同社管理本部店舗開発部マネージャー
|
|
平成23年５月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
|
平成25年３月
|
同社取締役管理部ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年３月
|
同社取締役アミーゴ事業部長
|
|
平成27年９月
|
株式会社ジョーカー代表取締役
|
|
平成28年５月
|
株式会社リックコーポレーション常務取締役
|
|
平成29年３月
|
株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス取締役ペット専門店事業統括(現任)
|
|
取締役
|
店舗開発
統括
|
熊田康夫
|
昭和35年
４月４日生
|
平成９年１月
|
エイト開発株式会社入社 常務取締役
|
(注)２
|
11,100
|
|
平成17年２月
|
株式会社ダイユーエイト入社 店舗開発部長
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役店舗開発部長(現任)
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス取締役店舗開発統括(現任)
|
|
取締役
|
商品
本部長
|
栁沼忠広
|
昭和34年
11月20日生
|
平成11年６月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
(注)２
|
1,110
|
|
平成11年７月
|
同社営業企画部部長代理
|
|
平成12年10月
|
同社ホームセンター事業部長
|
|
平成13年５月
|
同社取締役ホームセンター事業部長
|
|
平成14年12月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成18年４月
|
同社常務取締役商品部長
|
|
平成22年２月
|
同社常務取締役営業統括部長兼ホームセンター事業
部長
|
|
平成28年５月
|
同社常務取締役商品統括部長
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス商品本部長
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス取締役商品本部長(現任)
|
|
平成30年２月
|
株式会社ダイユーエイト常務取締役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
齋藤徹
|
昭和32年
５月１日生
|
昭和55年４月
|
協三工業株式会社入社
|
(注)３
|
2,553
|
|
平成17年２月
|
六陽印刷株式会社社長室長
|
|
平成19年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
|
平成20年１月
|
同社社長室長兼内部監査室長
|
|
平成27年５月
|
同社監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
梅津茂巳
|
昭和28年
４月８日生
|
昭和52年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年10月
|
同行 営業本部法人営業部長
|
|
平成20年６月
|
同行 取締役本店営業部長
|
|
平成23年４月
|
福島県立医科大学経営・渉外担当理事
|
|
平成26年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
一般財団法人ふくしま未来研究会理事(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
須田徹
|
昭和21年
９月２日生
|
昭和44年４月
|
等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所
|
(注)３
|
―
|
|
昭和58年８月
|
同 監査法人 社員
|
|
平成２年６月
|
勝島敏明税理士事務所パートナー
|
|
平成14年５月
|
税理士法人トーマツ 理事長
|
|
平成23年６月
|
一般財団法人前川報恩会 監事(現任)
|
|
平成26年11月
|
iaeホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
|
|
平成26年11月
|
iaeグローバルジャパン株式会社 社外監査役(現任)
|
|
平成27年５月
|
武田産業株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成27年12月
|
スリーフィールズ合同会社 代表社員(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
平成30年２月
|
公益財団法人前川財団 理事(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
和田治郎
|
昭和45年
６月11日生
|
平成６年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年８月
|
監査法人トーマツ退所
|
|
平成18年11月
|
和田会計事務所開設(現任)
|
|
平成19年10月
|
ACアーネスト監査法人設立 代表社員(現任)
|
|
平成21年４月
|
合同会社キューサーブ 代表社員(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
合同会社プロナレッジ 代表社員(現任)
|
|
合計
|
527,666
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳、須田徹及び和田治郎は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
浅倉俊一
|
昭和25年
１月18日生
|
昭和51年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立
代表取締役社長
|
(注)２
|
249,639
|
|
昭和52年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長
(現任)
|
|
平成21年５月
|
株式会社リックコーポレーション社外取締役
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
営業統括
|
阿部和博
|
昭和25年
１月６日生
|
昭和55年７月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
(注)２
|
51,060
|
|
平成２年４月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成７年２月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成15年１月
|
同社専務取締役営業統括部長
|
|
平成19年１月
|
同社取締役副社長営業統括兼販売統括部長
|
|
平成23年２月
|
同社取締役副社長営業統括(現任)
|
|
平成24年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス専務取締役営業統括(現任)
|
|
常務取締役
|
ホーム
センター
事業統括
|
吉原重治
|
昭和36年
３月１日生
|
平成14年６月
|
株式会社リックコーポレーション入社
|
(注)２
|
63,000
|
|
平成21年５月
|
同社商品統括部ゼネラルマネージャー
|
|
平成25年３月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
|
平成25年５月
|
同社常務取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年３月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役
|
|
平成27年９月
|
株式会社ジョーカー取締役
|
|
平成28年５月
|
株式会社リックコーポレーション専務取締役営業
本部長
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役アミーゴ事業担当
|
|
平成29年３月
|
株式会社リックコーポレーション代表取締役社長
(現任)
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス常務取締役ホームセンター事業統括(現任)
|
|
常務取締役
|
経営戦略
室長
兼
情報
システム
財務
担当
|
三瓶善明
|
昭和27年
11月11日生
|
昭和55年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
(注)２
|
51,504
|
|
平成元年３月
|
株式会社ダイユーエイト取締役管理本部長
|
|
平成２年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成13年４月
|
同社専務取締役経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン監査役
|
|
平成23年２月
|
株式会社ダイユーエイト専務取締役業務推進室長
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役
|
|
平成29年５月
|
株式会社ダイユーエイト専務取締役経営企画室長
(現任)
アレンザホールディングス常務取締役経営戦略室長兼情報システム・財務
担当(現任)
|
|
取締役
|
コンプライアンス
内部統制
委員長
兼
総務人事
担当
|
湯浅直樹
|
昭和42年
10月８日生
|
平成２年４月
|
株式会社リックコーポレーション入社
|
(注)２
|
34,400
|
|
平成15年２月
|
同社総務部兼経営企画室マネージャー
|
|
平成19年11月
|
同社管理部財務課マネージャー
|
|
平成27年３月
|
同社管理本部経理部ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年９月
|
株式会社ジョーカー監査役(現任)
|
|
平成28年５月
|
株式会社リックコーポレーション取締役管理本部長
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役
|
|
平成29年３月
|
株式会社リックコーポレーション専務取締役管理本部長(現任)
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス取締役コンプライアンス・内部統制委員長兼総務・人事担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
ペット
専門店
事業統括
|
中村友秀
|
昭和42年
３月10日生
|
平成元年３月
|
株式会社リックコーポレーション入社
|
(注)２
|
63,300
|
|
平成13年４月
|
同社ペット事業部アミーゴ課マネージャー
|
|
平成17年３月
|
同社管理本部店舗開発部マネージャー
|
|
平成23年５月
|
同社取締役アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
|
平成25年３月
|
同社取締役管理部ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年３月
|
同社取締役アミーゴ事業部長
|
|
平成27年９月
|
株式会社ジョーカー代表取締役
|
|
平成28年５月
|
株式会社リックコーポレーション常務取締役
|
|
平成29年３月
|
株式会社アミーゴ代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス取締役ペット専門店事業統括(現任)
|
|
取締役
|
店舗開発
統括
|
熊田康夫
|
昭和35年
４月４日生
|
平成９年１月
|
エイト開発株式会社入社 常務取締役
|
(注)２
|
11,100
|
|
平成17年２月
|
株式会社ダイユーエイト入社 店舗開発部長
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役店舗開発部長(現任)
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス取締役店舗開発統括(現任)
|
|
取締役
|
商品
本部長
|
栁沼忠広
|
昭和34年
11月20日生
|
平成11年６月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
(注)２
|
1,110
|
|
平成11年７月
|
同社営業企画部部長代理
|
|
平成12年10月
|
同社ホームセンター事業部長
|
|
平成13年５月
|
同社取締役ホームセンター事業部長
|
|
平成14年12月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成18年４月
|
同社常務取締役商品部長
|
|
平成22年２月
|
同社常務取締役営業統括部長兼ホームセンター事業
部長
|
|
平成28年５月
|
同社常務取締役商品統括部長(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス商品本部長
|
|
平成29年５月
|
アレンザホールディングス取締役商品本部長(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
齋藤徹
|
昭和32年
５月１日生
|
昭和55年４月
|
協三工業株式会社入社
|
(注)３
|
2,553
|
|
平成17年２月
|
六陽印刷株式会社社長室長
|
|
平成19年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
|
平成20年１月
|
同社社長室長兼内部監査室長
|
|
平成27年５月
|
同社監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
梅津茂巳
|
昭和28年
４月８日生
|
昭和52年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年10月
|
同行 営業本部法人営業部長
|
|
平成20年６月
|
同行 取締役本店営業部長
|
|
平成23年４月
|
福島県立医科大学経営・渉外担当理事
|
|
平成26年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
一般財団法人ふくしま未来研究会理事・事務局長
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
須田徹
|
昭和21年
９月２日生
|
昭和44年４月
|
等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所
|
(注)３
|
―
|
|
昭和58年８月
|
同 監査法人 社員
|
|
平成２年６月
|
勝島敏明税理士事務所パートナー
|
|
平成14年５月
|
税理士法人トーマツ 理事長
|
|
平成21年２月
|
須田徹公認会計士・税理士事務所開設(現任)
|
|
平成23年５月
|
HOYA株式会社 顧問
|
|
平成23年６月
|
一般財団法人前川報恩会 監事(現任)
|
|
平成27年５月
|
武田産業株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
シャープ株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成27年12月
|
スリーフィールズ合同会社 代表社員(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
和田治郎
|
昭和45年
６月11日生
|
平成６年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年８月
|
監査法人トーマツ退所
|
|
平成18年11月
|
和田会計事務所開設(現任)
|
|
平成19年10月
|
ACアーネスト監査法人設立 代表社員(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
合計
|
527,666
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳、須田徹及び和田治郎は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、アレンザホールディングスの設立日である平成28年９月１日から平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2016年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
アレンザホールディングスは平成28年９月１日に共同株式移転の方式に設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在におけるアレンザホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成28年９月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
浅倉俊一
|
昭和25年
１月18日生
|
昭和43年４月
|
福島トヨタ自動車株式会社入社
|
(注)２
|
249,639
|
|
昭和45年３月
|
カーメイト福島創業(個人経営)
|
|
昭和49年３月
|
東京ディスカウントショップ創業(個人経営)
|
|
昭和51年４月
|
株式会社アサクラ(現株式会社ダイユーエイト)設立代表取締役社長
|
|
昭和52年６月
|
株式会社ダイユーエイト(商号変更)代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年４月
|
株式会社アレンザコーポレーション(現株式会社アレンザ・ジャパン)取締役
|
|
平成21年５月
|
株式会社リックコーポレーション取締役
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
|
川西良治
|
昭和28年
２月４日生
|
昭和51年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
(注)２
|
270,900
|
|
昭和55年２月
|
株式会社ナガサキヤ入社
|
|
平成元年１月
|
岡山シンコー株式会社入社
|
|
平成３年９月
|
株式会社リックコーポレーション入社
|
|
平成９年２月
|
同社経理部ゼネラルマネージャー
|
|
平成11年５月
|
同社取締役
|
|
平成14年５月
|
同社管理本部長
|
|
平成18年５月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成19年１月
|
同社専務取締役管理本部長
|
|
平成21年４月
|
株式会社アレンザコーポレーション(現株式会社アレンザ・ジャパン)監査役(現任)
|
|
平成22年３月
|
株式会社リックコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
平成22年５月
|
株式会社ダイユーエイト取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社ホームセンターアグロ取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社アニコムホールディングス取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
株式会社ジョーカー専務取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス専務取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
阿部和博
|
昭和25年
１月６日生
|
昭和48年４月
|
株式会社ジョイマート入社
|
(注)２
|
51,060
|
|
昭和55年７月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
|
平成２年３月
|
同社商品部長
|
|
平成２年４月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成４年11月
|
同社取締役店舗運営部長
|
|
平成６年２月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成７年２月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成15年１月
|
同社専務取締役営業統括部長
|
|
平成19年１月
|
同社取締役副社長営業統括兼販売統括部長
|
|
平成21年１月
|
株式会社ダイユーエイト取締役副社長営業統括部長兼販促部長
|
|
平成22年２月
|
株式会社ダイユーエイト取締役副社長営業担当
|
|
平成23年２月
|
同社取締役副社長営業統括部長(現任)
|
|
平成24年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
吉原重治
|
昭和36年
３月１日生
|
平成14年６月
|
株式会社リックコーポレーション入社
|
(注)２
|
63,000
|
|
平成20年４月
|
同社ホームセンター事業部事業部長
|
|
平成21年５月
|
同社商品統括部ゼネラルマネージャー
|
|
平成22年５月
|
同社取締役
|
|
平成25年３月
|
同社アミーゴ事業部ゼネラルマネージャー
|
|
平成25年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年３月
|
同社事業統括副部長
|
|
平成27年３月
|
同社営業本部長(現任)
|
|
平成27年４月
|
株式会社アレンザ・ジャパン取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
株式会社ジョーカー取締役(現任)
|
|
平成28年５月
|
株式会社リックコーポレーション専務取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
三瓶善明
|
昭和27年
11月11日生
|
昭和52年７月
|
有限会社宮崎会計事務所入社
|
(注)２
|
51,504
|
|
昭和55年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
|
平成元年３月
|
株式会社ダイユーエイト取締役管理本部長
|
|
平成２年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成４年11月
|
同社常務取締役商品部長
|
|
平成６年２月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成７年２月
|
同社常務取締役支援本部長
|
|
平成13年４月
|
同社専務取締役経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
株式会社アレンザコーポレーション(現株式会社アレンザ・ジャパン)監査役(現任)
|
|
平成23年２月
|
株式会社ダイユーエイト専務取締役業務推進室長
|
|
平成25年１月
|
同社専務取締役業務推進室長兼情報システム部長(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
湯浅直樹
|
昭和42年
10月８日生
|
平成２年４月
|
株式会社リックコーポレーション入社
|
(注)２
|
20,500
|
|
平成15年２月
|
同社総務部兼経営企画室マネージャー
|
|
平成19年11月
|
同社管理部財務課マネージャー
|
|
平成27年３月
|
同社管理本部経理部ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年９月
|
株式会社ジョーカー監査役(現任)
|
|
平成28年５月
|
株式会社リックコーポレーション取締役管理本部長(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
齋藤徹
|
昭和32年
５月１日生
|
昭和55年４月
|
協三工業株式会社入社
|
(注)３
|
2,553
|
|
平成17年２月
|
六陽印刷株式会社社長室長
|
|
平成19年11月
|
株式会社ダイユーエイト入社
|
|
平成20年１月
|
同社社長室長兼内部監査室長
|
|
平成27年５月
|
同社監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
梅津茂巳
|
昭和28年
４月８日生
|
昭和52年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年10月
|
同行 営業本部法人営業部長
|
|
平成20年６月
|
同行 取締役本店営業部長
|
|
平成23年４月
|
福島県立医科大学経営・渉外担当理事(現任)
|
|
平成26年５月
|
株式会社ダイユーエイト社外監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
須田徹
|
昭和21年
９月２日生
|
昭和44年４月
|
等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所
|
(注)３
|
―
|
|
昭和58年８月
|
同 監査法人 社員
|
|
平成２年６月
|
勝島敏明税理士事務所パートナー
|
|
平成14年５月
|
税理士法人トーマツ 理事長
|
|
平成21年２月
|
須田徹公認会計士・税理士事務所開設(現任)
|
|
平成23年５月
|
HOYA株式会社 顧問
|
|
平成23年６月
|
一般財団法人前川報恩会 監事(現任)
|
|
平成27年５月
|
武田産業株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
シャープ株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成27年12月
|
スリーフィールズ合同会社 代表社員(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
和田治郎
|
昭和45年
６月11日生
|
平成６年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年８月
|
監査法人トーマツ退所
|
|
平成18年11月
|
和田会計事務所開設(現任)
|
|
平成19年10月
|
ACアーネスト監査法人設立 代表社員(現任)
|
|
平成28年９月
|
アレンザホールディングス取締役(現任)
|
|
合計
|
709,156
|
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳、須田徹及び和田治郎は社外取締役であります。
２．アレンザホールディングスの設立日である平成28年９月１日から、平成29年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．アレンザホールディングスの設立日である平成28年９月１日から、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー