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バロックジャパンリミテッド(3548)の株価チャート バロックジャパンリミテッド(3548)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
村井 博之
|
1961年７月26日生
|
1985年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
1994年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
1995年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
1997年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
2007年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
2007年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
2009年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役(現任)
|
2025年12月
|
DB Capital Linited 取締役 Chairman（現任）
|
|
(注)３
|
3,648,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
中国・アジア地区統括
|
趙 珊
|
1973年６月21日生
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 海外管理部
|
2009年９月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司 北京支社 General Manager
|
2010年９月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司 General Manager
|
2013年９月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司 取締役（現任） BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役
|
2014年２月
|
FRAME LIMITED 取締役
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役 Managing Director（現任）
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員
|
2018年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員（現任）
|
2019年２月
|
バロックジャパンリミテッド 中国・アジア地区統括（現任）
|
2020年３月
|
バロックジャパンリミテッド グローバル事業推進タスクフォース
|
2025年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松﨑 曉
|
1954年３月10日生
|
1978年４月
|
株式会社西友（現 株式会社西友）入社
|
2005年７月
|
株式会社良品計画 入社 同社 海外事業部アジア地域担当部長
|
2008年２月
|
同社 執行役員 海外事業部 中国担当部長
|
2011年５月
|
同社 取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2012年５月
|
同社 常務取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2013年５月
|
同社 専務取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員 株式会社MUJI HOUSE 代表取締役社長
|
2020年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員 兼海外事業部長
|
2021年９月
|
同社 取締役副会長 兼 執行役員
|
2023年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁 入庁
|
2001年５月
|
大阪府警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁警備局長
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現 一般財団法人全日本交通安全協会）理事長
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長
|
2013年６月
|
丸一鋼管株式会社 監査役（現任）
|
2023年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
2005年11月
|
Belle International Holdings
Ltd., Regional Manager
|
2007年５月
|
同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
2011年５月
|
同社 Executive Director(現任)
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation,
Deputy Chairman(現任)
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED, 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
2022年２月
|
Belle Fashion Group, Executive Director & CEO
|
2023年10月
|
Belle Fashion Group, Chairman & CEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松田 信一
|
1960年９月25日生
|
1988年４月
|
株式会社サンエーインターナショナル入社
|
2001年９月
|
同社 執行役員営業本部長
|
2003年11月
|
同社 取締役執行役員第１カンパニー長
|
2007年11月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2009年１月
|
同社 常務取締役事業本部副本部長
|
2009年９月
|
同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長
|
2010年10月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員第二事業本部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役執行役員第二事業本部長
|
2012年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員第二事業本部長
|
2012年６月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2012年９月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2015年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長
|
2018年５月
|
バロックジャパンリミテッド CEOアドバイザー
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,200
|
監査役
|
吉田 芳樹
|
1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
2009年６月
|
三井食品株式会社（現 三井物産流通グループ株式会社） 常勤監査役
|
2013年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
2013年７月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役
|
2024年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
辻嶋 彰
|
1953年８月４日生
|
1981年４月
|
検事任官
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1989年８月
|
辻嶋法律事務所 開設
|
2004年４月
|
辻嶋・石部法律事務所 開設（所長弁護士）（現任）
|
2024年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
(注) １．取締役松崎曉、奥村萬壽雄及び盛放は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹及び辻嶋彰は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2026年５月27日開催の第27期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年５月30日開催の第25期定時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長村井博之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である村井資本株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．バロックジャパンリミテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （（株））
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 監査役
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式会社ASM） 監査役
|
2014年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 部員（現任）
|
2014年８月
|
特定非営利法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 監事
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所 代表兼弁護士（現任）
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 社外監査役
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社LIXIL 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社メルカリ 社外取締役（現任）
|
|
―
|
７．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の８名であり、その担当業務は次の通りであります。
役位
|
氏名
|
担務
|
常務執行役員
|
深澤 哲人
|
営業推進本部長 同 店舗開発部長 同 EC部長 同 PR部長
|
常務執行役員
|
深澤 瑞岐
|
ENFÖLD・någonstans 事業部長
|
執行役員
|
工藤 薫
|
管理本部長 同 人事部長 同 総務部長
|
執行役員
|
山口 淳二
|
海外事業部長 SLY事業部長
|
執行役員
|
史 婧
|
財務業務本部長
|
執行役員
|
白岩 英信
|
未来政策室長 管理本部 副本部長 同 データマーケティング部長
|
執行役員
|
福岡 俊之
|
生産統括本部長 アウトレット・卸事業部長
|
執行役員
|
関 達也
|
経営企画室長
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役とバロックジャパンリミテッドとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
取締役５名のうち社外取締役は３名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役である盛放は、Belle社の役職員を兼務しております。バロックジャパンリミテッドとBelle社との関係については、「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク」をご参照ください。
なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役３名及び社外監査役２名とバロックジャパンリミテッドの間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役がバロックジャパンリミテッドの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識をバロックジャパンリミテッドの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場からバロックジャパンリミテッドの経営の監督機能を発揮しております。
社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場からバロックジャパンリミテッドの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴やバロックジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、バロックジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
なお、社外取締役松﨑曉及び奥村萬壽雄の２氏並びに社外監査役吉田芳樹及び辻嶋彰の２氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。
また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。
これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
村井 博之
|
1961年７月26日生
|
1985年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
1994年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
1995年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
1997年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
2007年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
2007年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
2009年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,648,100
|
取締役副社長
社長補佐
|
深澤 哲人
|
1975年１月21日生
|
2001年３月
|
株式会社フェイクデリック 入社
|
2005年３月
|
株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 SHEL'TTER事業部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
|
2014年１月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
|
2015年７月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任）
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
|
2018年２月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2018年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役副社長（現任） 営業統括本部長
|
2021年３月
|
バロックジャパンリミテッド 第一ユニット長
|
2022年３月
|
バロックジャパンリミテッド EC事業本部長
|
2022年４月
|
バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース
|
2023年３月
|
バロックジャパンリミテッド 営業統括本部長
|
2024年４月
|
バロックジャパンリミテッド マーケティング本部長 グローバル本部長 MOUSSY事業部長
|
2025年１月
|
バロックジャパンリミテッド 社長補佐(現任)
|
|
(注)３
|
128,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
中国・アジア地区統括
|
趙 珊
|
1973年６月21日生
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 海外管理部
|
2009年９月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司 北京支社 General Manager
|
2010年９月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司 General Mananer
|
2013年９月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司 取締役（現任） BAROQUE CHINA LIMITED 取締役（現任）
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役（現任）
|
2014年２月
|
FRAME LIMITED 取締役（現任）
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役 Managing Director（現任）
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員
|
2018年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員（現任）
|
2019年２月
|
バロックジャパンリミテッド 中国・アジア地区統括（現任）
|
2020年３月
|
バロックジャパンリミテッド グローバル事業推進タスクフォース
|
2025年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松﨑 曉
|
1954年３月10日生
|
1978年４月
|
株式会社西友（現 株式会社西友）入社
|
2005年７月
|
株式会社良品計画 入社 同社 海外事業部アジア地域担当部長
|
2008年２月
|
同社 執行役員 海外事業部 中国担当部長
|
2011年５月
|
同社 取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2012年５月
|
同社 常務取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2013年５月
|
同社 専務取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員 株式会社MUJI HOUSE 代表取締役社長
|
2020年９月
|
同社 代表取締社長 兼 執行役員 兼海外事業部長
|
2021年９月
|
同社 取締役副会長 兼 執行役員
|
2023年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
合同会社松﨑オフィス 代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁 入庁
|
2001年５月
|
大阪府警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁警備局長
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現 一般財団法人全日本交通安全協会）理事長
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長
|
2013年６月
|
丸一鋼管株式会社 監査役（現任）
|
2023年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
2005年11月
|
Belle International Holdings
Ltd., Regional Manager
|
2007年５月
|
同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
2011年５月
|
同社 Executive Director(現任)
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation,
Deputy Chairman(現任)
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED, 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
2022年２月
|
Belle Fashion Group, Executive Director & CEO（現任）
|
2023年10月
|
Belle Fashion Group, Chairman & CEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松田 信一
|
1960年９月25日生
|
1988年４月
|
株式会社サンエーインターナショナル入社
|
2001年９月
|
同社 執行役員営業本部長
|
2003年11月
|
同社 取締役執行役員第１カンパニー長
|
2007年11月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2009年１月
|
同社 常務取締役事業本部副本部長
|
2009年９月
|
同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長
|
2010年10月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員第二事業本部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役執行役員第二事業本部長
|
2012年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員第二事業本部長
|
2012年６月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2012年９月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2015年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長
|
2018年５月
|
バロックジャパンリミテッド CEOアドバイザー
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,200
|
監査役
|
吉田 芳樹
|
1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
2009年６月
|
三井食品株式会社（現 三井物産流通グループ株式会社） 常勤監査役
|
2013年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
2013年７月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役
|
2024年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
辻嶋 彰
|
1953年８月４日生
|
1981年４月
|
検事任官
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1989年８月
|
辻嶋法律事務所 開設
|
2004年４月
|
辻嶋・石部法律事務所 開設（所長弁護士）（現任）
|
2024年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
(注) １．取締役松崎曉、奥村萬壽雄及び盛放は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹及び辻嶋彰は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年５月27日開催の第26期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年５月30日開催の第25期定時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長村井博之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である村井資本株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．バロックジャパンリミテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （（株））
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 監査役
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式会社ASM） 監査役
|
2014年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 部員（現任）
|
2014年８月
|
特定非営利法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 監事
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所 代表兼弁護士（現任）
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 社外監査役
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社LIXIL 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社メルカリ 社外取締役（現任）
|
|
―
|
７．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の６名であり、その担当業務は次の通りであります。
役位
|
氏名
|
担務
|
常務執行役員
|
深澤 瑞岐
|
ENFÖLD・någonstans 事業部長
|
常務執行役員
|
熊川 大輔
|
営業販売本部長 RODEO CROWNS事業部長
|
執行役員
|
工藤 薫
|
管理本部長 同 人事部長 同 総務部長
|
執行役員
|
山口 淳二
|
グローバル事業本部 海外事業部長
|
執行役員
|
史 婧
|
財務業務本部長
|
執行役員
|
白岩 英信
|
未来政策室長 マーケティング本部長 EC事業部長
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役とバロックジャパンリミテッドとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
取締役６名のうち社外取締役は３名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役である盛放は、Belle社の役職員を兼務しております。バロックジャパンリミテッドとBelle社との関係については、「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク」をご参照ください。
なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役３名及び社外監査役２名とバロックジャパンリミテッドの間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役がバロックジャパンリミテッドの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識をバロックジャパンリミテッドの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場からバロックジャパンリミテッドの経営の監督機能を発揮しております。
社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場からバロックジャパンリミテッドの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴やバロックジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、バロックジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
なお、社外取締役松﨑曉及び奥村萬壽雄の２氏並びに社外監査役吉田芳樹及び辻嶋彰の２氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。
また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。
これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
村井 博之
|
1961年７月26日生
|
1985年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
1994年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
1995年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
1997年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
2007年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
2007年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
2009年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,648,100
|
取締役副社長
マーケティング本部長
グローバル本部長
|
深澤 哲人
|
1975年１月21日生
|
2001年３月
|
株式会社フェイクデリック 入社
|
2005年３月
|
株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 SHEL'TTER事業部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
|
2014年１月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
|
2015年７月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任）
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
|
2018年２月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2018年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役副社長（現任） 営業統括本部長
|
2021年３月
|
バロックジャパンリミテッド 第一ユニット長
|
2022年３月
|
バロックジャパンリミテッド EC事業本部長
|
2022年４月
|
バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース
|
2023年３月
|
バロックジャパンリミテッド 営業統括本部長
|
2024年４月
|
バロックジャパンリミテッド マーケティング本部長 グローバル本部長 MOUSSY事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
128,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松﨑 曉
|
1954年３月10日生
|
1978年４月
|
株式会社西友（現 株式会社西友）入社
|
2005年７月
|
株式会社良品計画 入社 同社 海外事業部アジア地域担当部長
|
2008年２月
|
同社 執行役員 海外事業部 中国担当部長
|
2011年５月
|
同社 取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2012年５月
|
同社 常務取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2013年５月
|
同社 専務取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員 株式会社MUJI HOUSE 代表取締役社長
|
2020年９月
|
同社 代表取締社長 兼 執行役員 兼海外事業部長
|
2021年９月
|
同社 取締役副会長 兼 執行役員
|
2023年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁 入庁
|
2001年５月
|
大阪府警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁警備局長
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現 一般財団法人全日本交通安全協会）理事長
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長
|
2013年６月
|
丸一鋼管株式会社 監査役（現任）
|
2023年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
2005年11月
|
Belle International Holdings
Ltd., Regional Manager
|
2007年５月
|
同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
2011年５月
|
同社 Executive Director(現任)
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation,
Deputy Chairman(現任)
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED, 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
2022年２月
|
Belle Fashion Group, Executive Director & CEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
張 桜 楠
|
1984年５月８日生
|
2007年７月
|
BOC International (China) Limited, Senior Analyst
|
2010年５月
|
オリックス株式会社入社
|
2010年７月
|
ORIX (China) Investment Company Limited, Investment Manager
|
2013年５月
|
ORIX Financial Services Hong Kong Limited, Vice President
|
2014年５月
|
ORIX Asia Capital Limited, Senior Vice President
|
2017年４月
|
同社 Executive Director
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
ORIX Asia Capital Limited, Senior Executive Director(現任)
|
2022年３月
|
ORIX Asia Asset Management Limited, Chief Executive Officer（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松田 信一
|
1960年９月25日生
|
1988年４月
|
株式会社サンエーインターナショナル入社
|
2001年９月
|
同社 執行役員営業本部長
|
2003年11月
|
同社 取締役執行役員第１カンパニー長
|
2007年11月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2009年１月
|
同社 常務取締役事業本部副本部長
|
2009年９月
|
同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長
|
2010年10月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員第二事業本部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役執行役員第二事業本部長
|
2012年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員第二事業本部長
|
2012年６月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2012年９月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2015年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長
|
2018年５月
|
バロックジャパンリミテッド CEOアドバイザー
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,200
|
監査役
|
吉田 芳樹
|
1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
2009年６月
|
三井食品株式会社（現 三井物産流通グループ株式会社） 常勤監査役
|
2013年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
2013年７月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役
|
2024年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
辻嶋 彰
|
1953年８月４日生
|
1981年４月
|
検事任官
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1989年８月
|
辻嶋法律事務所 開設
|
2004年４月
|
辻嶋・石部法律事務所 開設（所長弁護士）（現任）
|
2024年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
(注) １．取締役松崎曉、奥村萬壽雄、盛放及び張桜楠は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹及び辻嶋彰は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2024年５月30日開催の第25期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年５月30日開催の第25期定時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長村井博之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である村井資本株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．バロックジャパンリミテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （（株））
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 監査役
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式会社ASM） 監査役
|
2009年４月
|
早稲田大学法務研究科 教授
|
2014年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 部員（現任）
|
2014年８月
|
特定非営利法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 監事
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所 代表兼弁護士（現任）
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士社外役員プロジェクトチーム 座長（現任）
|
2016年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役
|
2016年11月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会 社外取締役役ガイドライン検討プロジェクトチーム 委員（現任）
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 社外監査役
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社LIXIL 社外取締役（現任）
|
|
―
|
７．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の８名であり、その担当業務は次の通りであります。
役位
|
氏名
|
担務
|
副社長
|
中村 英一
|
社長補佐 生産統括本部長
|
常務執行役員
|
深澤 瑞岐
|
ENFÖLD・någonstans 事業部長
|
常務執行役員
|
趙 珊
|
中国・アジア地区統括 BAROQUE HK LIMITED Managing Director
|
常務執行役員
|
熊川 大輔
|
構造改革タスクフォース長 営業販売本部長
|
執行役員
|
工藤 薫
|
管理本部長 同 人事部長 同 総務部長
|
執行役員
|
山口 淳二
|
グローバル事業本部 海外事業部長
|
執行役員
|
史 婧
|
財務業務本部長
|
執行役員
|
竹野 成輝
|
営業統括本部 副部長 店舗開発管掌
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役とバロックジャパンリミテッドとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
取締役６名のうち社外取締役は４名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役である盛放は、Belle社の役職員を兼務しております。バロックジャパンリミテッドとBelle社との関係については、「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク」をご参照ください。また、社外取締役である張桜楠は、バロックジャパンリミテッドの主要な株主であるオリックス株式会社が間接的に支配しているORIX Asia Capital LimitedのSenior Executive Director及びORIX Asia Asset Management LimitedのChief Executive Officerを兼務しております。
なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役４名及び社外監査役２名とバロックジャパンリミテッドの間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役がバロックジャパンリミテッドの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識をバロックジャパンリミテッドの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場からバロックジャパンリミテッドの経営の監督機能を発揮しております。
社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場からバロックジャパンリミテッドの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴やバロックジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、バロックジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
なお、社外取締役松﨑曉及び奥村萬壽雄の２氏並びに社外監査役吉田芳樹及び辻嶋彰の２氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。
また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。
これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
胡 暁 玲
|
2023年７月27日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
胡 暁 玲
|
2023年７月27日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
村井 博之
|
1961年７月26日生
|
1985年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
1994年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
1995年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
1997年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
2007年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
2007年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
2009年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,648,100
|
取締役副社長
営業統括本部長
|
深澤 哲人
|
1975年１月21日生
|
2001年３月
|
株式会社フェイクデリック 入社
|
2005年３月
|
株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 SHEL'TTER事業部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
|
2014年１月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
|
2015年７月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任）
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
|
2018年２月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2018年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役副社長（現任） 営業統括本部長
|
2021年３月
|
バロックジャパンリミテッド 第一ユニット長
|
2022年３月
|
バロックジャパンリミテッド EC事業本部長
|
2022年４月
|
バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース
|
2023年３月
|
バロックジャパンリミテッド 営業統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
128,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中村 英一
|
1956年１月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬株式会社（現 日鉄物産株式会社） 入社
|
2005年４月
|
同社 執行役員メンズ衣料第二部長
|
2010年４月
|
同社 常務執行役員 中国総代表
|
2015年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
2018年４月
|
同社 取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
同社 顧問
|
2021年９月
|
バロックジャパンリミテッド CEOアドバイザー
|
2022年６月
|
株式会社AOKIホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役副社長 生産統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 信秀
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行 入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員 営業担当役員
|
2011年６月
|
同行 常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取 株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年４月
|
同行 取締役頭取
|
2017年４月
|
同行 取締役会長
|
2019年３月
|
花王株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社みずほ銀行 常任顧問
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社JTB 社外監査役（現任)
|
2020年６月
|
東武鉄道株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松﨑 曉
|
1954年３月10日生
|
1978年４月
|
株式会社西友（現 株式会社西友）入社
|
2005年７月
|
株式会社良品計画 入社 同社 海外事業部アジア地域担当部長
|
2008年２月
|
同社 執行役員 海外事業部 中国担当部長
|
2011年５月
|
同社 取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2012年５月
|
同社 常務取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2013年５月
|
同社 専務取締役 兼 執行役員海外事業部長
|
2015年５月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員 株式会社MUJI HOUSE 代表取締役社長
|
2020年９月
|
同社 代表取締社長 兼 執行役員 兼海外事業部長
|
2021年９月
|
同社 取締役副会長 兼 執行役員
|
2023年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁 入庁
|
2001年５月
|
大阪府警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁警備局長
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現 一般財団法人全日本交通安全協会）理事長
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長
|
2013年６月
|
丸一鋼管株式会社 監査役（現任）
|
2023年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
2005年11月
|
Belle International Holdings
Ltd., Regional Manager
|
2007年５月
|
同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
2011年５月
|
同社 Executive Director(現任)
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation,
Deputy Chairman(現任)
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED, 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
2022年２月
|
Belle Fashion Group, Executive Director & CEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
胡 曉 玲
|
1970年８月５日生
|
1995年７月
|
Arthur Anderson & Co., Certified
Public Accountants
|
1999年５月
|
China International Capital
Co., Limited
|
2002年８月
|
CDH Investments Management(Hong Kong) Limited, Managing Director
|
2005年９月
|
Belle International Holdings
Limited, Non-executive Director(現任)
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2015年５月
|
Dali Foods Group Company Limited, Non-executive Director（現任）
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
2020年６月
|
CDH Investments Management (Xiamen) Limited, Managing Director（現任）
|
2021年１月
|
Hangzhou Beika Industrial Co., Limited, Director（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
張 桜 楠
|
1984年５月８日生
|
2007年７月
|
BOC International (China) Limited, Senior Analyst
|
2010年５月
|
オリックス株式会社入社
|
2010年７月
|
ORIX (China) Investment Company Limited, Investment Manager
|
2013年５月
|
ORIX Financial Services Hong Kong Limited, Vice President
|
2014年５月
|
ORIX Asia Capital Limited, Senior Vice President
|
2017年４月
|
同社 Executive Director
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
ORIX Asia Capital Limited, Senior Executive Director(現任)
|
2022年３月
|
ORIX Asia Asset Management Limited, Chief Executive Officer（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉田 芳樹
|
1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
2009年６月
|
三井食品株式会社 常勤監査役
|
2013年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松田 信一
|
1960年９月25日生
|
1988年４月
|
株式会社サンエーインターナショナル入社
|
2001年９月
|
同社 執行役員営業本部長
|
2003年11月
|
同社 取締役執行役員第１カンパニー長
|
2007年11月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2009年１月
|
同社 常務取締役事業本部副本部長
|
2009年９月
|
同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長
|
2010年10月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員第二事業本部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役執行役員第二事業本部長
|
2012年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員第二事業本部長
|
2012年６月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2012年９月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2015年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長
|
2018年５月
|
バロックジャパンリミテッド CEOアドバイザー
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
長安 弘志
|
1947年12月20日生
|
1974年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1974年４月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所
|
1984年１月
|
同事務所 パートナー
|
1984年３月
|
日本アチソン株式会社 監査役
|
1987年３月
|
株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役
|
1994年９月
|
東西総合法律事務所 パートナー
|
1999年３月
|
シービーエムエム・アジア株式会社 監査役
|
2004年６月
|
日本データカード株式会社 監査役
|
2007年４月
|
AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役
|
2008年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役
|
2008年３月
|
ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社
監査役
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役(現任)
|
2009年10月
|
ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）監査役
|
2011年２月
|
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役
|
2013年５月
|
ヤンセンファーマ株式会社
監査役
|
2014年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
渡邊 浩一郎
|
1956年１月11日生
|
1978年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1989年９月
|
センチュリー監査法人
（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2003年５月
|
同監査法人シニアパートナー
|
2011年１月
|
同監査法人監査７部部長
|
2011年１月
|
同監査法人第Ⅱ監査事業部副事業部長
|
2014年７月
|
同監査法人PCM室副室長
|
2017年７月
|
渡邊浩一郎公認会計士事務所所長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社タカラトミー 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ジャムコ 社外監査役（現任）
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,780,300
|
(注) １．取締役林信秀、松崎曉、奥村萬壽雄、盛放、胡曉玲及び張桜楠は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹、長安弘志及び渡邊浩一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2023年５月26日開催の第24期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年５月27日開催の第21期定時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長村井博之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である村井資本株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の11名であり、その担当業務は次の通りであります。
役位
|
氏名
|
担務
|
常務執行役員
|
深澤 瑞岐
|
ENFÖLD・någonstans 事業部長
|
常務執行役員
|
趙 珊
|
中国・アジア地区統括 BAROQUE HK LIMITED Managing Director
|
常務執行役員
|
藤本 裕二朗
|
情報システム本部長
|
常務執行役員
|
熊川 大輔
|
経営企画本部長 同 経営企画室長
|
上席執行役員
|
工藤 薫
|
管理本部長 同 人事部長 同 総務部長
|
上席執行役員
|
山口 淳二
|
巴羅克（上海）企業発展有限公司 副総経理
|
上席執行役員
|
篠崎 敏則
|
AZUL BY MOUSSY 事業部長 ENFÖLD・någonstans 事業部 副事業部長
|
上席執行役員
|
史 婧
|
財務業務本部長
|
執行役員
|
福岡 俊之
|
アウトレット・卸事業部長
|
執行役員
|
竹野 成輝
|
営業統括本部 店舗開発部長
|
執行役員
|
前田 悠
|
MOUSSY 事業部長
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役とバロックジャパンリミテッドとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
取締役９名のうち社外取締役は６名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
社外取締役である盛放及び胡曉玲は、Belle社の役職員を兼務しております。バロックジャパンリミテッドとBelle社との関係については、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」をご参照ください。なお、社外取締役である胡曉玲は、バロックジャパンリミテッドの主要株主であるCDH RUNWAY INVESTMENT（HK）LIMITED（CDH Fund Ⅳ,L.P.の間接出資100％子会社）を間接的に支配しているCDH Investments Management (Xiamen) LimitedのManaging Directorを兼務しております。また、社外取締役である張桜楠は、バロックジャパンリミテッドの主要な株主であるオリックス株式会社が間接的に支配しているORIX Asia Capital LimitedのSenior Executive Director及びORIX Asia Asset Management LimitedのChief Executive Officerを兼務しております。
なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役６名及び社外監査役３名とバロックジャパンリミテッドの間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役がバロックジャパンリミテッドの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識をバロックジャパンリミテッドの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場からバロックジャパンリミテッドの経営の監督機能を発揮しております。
社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場からバロックジャパンリミテッドの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴やバロックジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、バロックジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
なお、社外取締役林信秀、松﨑曉、奥村萬壽雄の３氏並びに社外監査役吉田芳樹、長安弘志、渡邊浩一郎の３氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。
また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。
これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 各役員の略歴
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
村井 博之
|
1961年７月26日生
|
1985年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
1994年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
1995年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
1997年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
2007年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
2007年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
2009年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,648,100
|
取締役副社長
第一ユニット長
|
深澤 哲人
|
1975年１月21日生
|
2001年３月
|
株式会社フェイクデリック 入社
|
2005年３月
|
株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 SHEL'TTER事業部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
|
2014年１月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
|
2015年７月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任）
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
|
2018年２月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2018年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役副社長（現任） 営業統括本部長
|
2021年３月
|
バロックジャパンリミテッド 第一ユニット長（現任）
|
2022年３月
|
バロックジャパンリミテッド EC事業本部長（現任）
|
2022年４月
|
バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース（現任）
|
|
(注)３
|
128,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
林 信秀
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行 入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員 営業担当役員
|
2011年６月
|
同行 常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年４月
|
同行 取締役頭取
|
2017年４月
|
同行 取締役会長
|
2019年３月
|
花王株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社みずほ銀行 常任顧問（現任）
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社JTB 社外監査役（現任)
|
2020年６月
|
東武鉄道株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
2005年11月
|
Belle International Holdings
Ltd., Regional Manager
|
2007年５月
|
同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
2011年５月
|
同社 Executive Director(現任)
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation,
Deputy Chairman(現任)
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED, 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
2022年２月
|
Belle Fashion Group, Executive Director & CEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
胡 曉 玲
|
1970年８月５日生
|
1995年７月
|
Arthur Anderson & Co., Certified
Public Accountants
|
1999年５月
|
China International Capital
Co., Limited
|
2002年８月
|
CDH Investments Management(Hong Kong) Limited, Managing Director
|
2005年９月
|
Belle International Holdings
Limited, Non-executive Director(現任)
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2015年５月
|
Dali Foods Group Company Limited, Non-executive Director（現任）
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
2020年６月
|
CDH Investments Management (Xiamen) Limited, Managing Director（現任）
|
2021年１月
|
Hangzhou Beika Industrial Co., Limited, Director（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
篠沢 恭助
|
1937年３月１日生
|
1960年４月
|
大蔵省(現 財務省) 入省
|
1995年５月
|
同省 事務次官
|
1998年５月
|
海外経済協力基金 総裁
|
1999年10月
|
国際協力銀行 副総裁
|
2001年６月
|
同行 総裁
|
2008年１月
|
財団法人資本市場研究会（現 公益財団法人資本市場研究会）理事長
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2019年10月
|
公益財団法人資本市場研究会 顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵 邦久
|
1934年12月２日生
|
1959年４月
|
検事任官
|
1991年12月
|
法務省刑事局長
|
1993年12月
|
法務事務次官
|
1996年１月
|
東京高等検察庁検事長
|
1997年12月
|
弁護士登録
|
1998年６月
|
株式会社ミロク情報サービス
社外監査役
|
2001年８月
|
株式会社よみうりランド 社外監査役
|
2002年６月
|
株式会社証券保管振替機構
社外取締役
|
2006年12月
|
バロックジャパンリミテッド コンプライアンス委員会
委員長(現任)
|
2008年６月
|
有機合成薬品工業株式会社
社外監査役
日東紡績株式会社 社外取締役
|
2010年６月
|
鹿島建設株式会社 社外監査役
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
2016年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
塩水港精糖株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
張 桜楠
|
1984年５月８日生
|
2007年７月
|
BOC International (China) Limited, Senior Analyst
|
2010年５月
|
オリックス株式会社入社
|
2010年７月
|
ORIX (China) Investment Company Limited, Investment Manager
|
2013年５月
|
ORIX Financial Services Hong Kong Limited, Vice President
|
2014年５月
|
ORIX Asia Capital Limited, Senior Vice President
|
2017年４月
|
同社 Executive Director
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
ORIX Asia Capital Limited, Senior Executive Director(現任)
|
2022年３月
|
ORIX Asia Asset Management Limited, Chief Executive Officer（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉田 芳樹
|
1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
2009年６月
|
三井食品株式会社 常勤監査役
|
2013年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松田 信一
|
1960年9月25日生
|
1988年４月
|
株式会社サンエーインターナショナル入社
|
2001年９月
|
同社 執行役員営業本部長
|
2003年11月
|
同社 取締役執行役員第１カンパニー長
|
2007年11月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2009年１月
|
同社 常務取締役事業本部副本部長
|
2009年９月
|
同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長
|
2010年10月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員第二事業本部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役執行役員第二事業本部長
|
2012年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員第二事業本部長
|
2012年６月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2012年９月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2015年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長
|
2018年５月
|
バロックジャパンリミテッド CEOアドバイザー
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
長安 弘志
|
1947年12月20日生
|
1974年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1974年４月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所
|
1984年１月
|
同事務所 パートナー
|
1984年３月
|
日本アチソン株式会社 監査役
|
1987年３月
|
株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役
|
1994年９月
|
東西総合法律事務所 パートナー
|
1999年３月
|
シービーエムエム・アジア株式会社 監査役
|
2004年６月
|
日本データカード株式会社 監査役
|
2007年４月
|
AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役
|
2008年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役
|
2008年３月
|
ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社
監査役
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役(現任)
|
2009年10月
|
ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）監査役
|
2011年２月
|
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役
|
2013年５月
|
ヤンセンファーマ株式会社
監査役
|
2014年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
渡邊 浩一郎
|
1956年1月11日生
|
1978年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1989年９月
|
センチュリー監査法人
（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2003年５月
|
同監査法人シニアパートナー
|
2011年１月
|
同監査法人監査７部部長
|
2011年１月
|
同監査法人第Ⅱ監査事業部副事業部長
|
2014年７月
|
同監査法人PCM室副室長
|
2017年７月
|
渡邊浩一郎公認会計士事務所所長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社タカラトミー 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ジャムコ 社外監査役（現任）
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,780,300
|
(注) １．取締役林信秀、盛放、胡曉玲、篠沢恭助、濵邦久及び張桜楠は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹、長安弘志及び渡邊浩一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2022年５月26日開催の第23期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年５月27日開催の第21期定時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の11名であり、その担当業務は次の通りであります。
６．代表取締役社長村井博之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である村井資本株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
位
|
氏名
|
担務
|
常務執行役員
|
深澤 瑞岐
|
第二ユニット ENFÖLD 事業部長
同 någonstans 事業部長
|
常務執行役員
|
趙 珊
|
中国・アジア地区統括 BAROQUE HK LIMITED Managing Director
|
常務執行役員
|
藤本 裕二朗
|
経営企画本部長 同 経営企画室長 OMO 推進タスクフォース
|
上席執行役員
|
熊川 大輔
|
営業・販売本部長 同 販売統括部長 同 ライセンス部長 第三ユニット長
|
上席執行役員
|
工藤 薫
|
管理本部長 同 人事総務部長
|
上席執行役員
|
山口 淳二
|
巴羅克（上海）企業発展有限公司 副総経理
|
上席執行役員
|
篠崎 敏則
|
第二ユニット長 同 AZUL BY MOUSSY 事業部長 同 RIM.ARK 事業部長 同 ENFÖLD 事業部 副事業部長 同 någonstans 事業部 副事業部長
|
執行役員
|
福岡 俊之
|
生産統括本部長
|
執行役員
|
竹野 成輝
|
営業・販売本部 店舗開発部長
|
執行役員
|
史 婧
|
財務業務本部長
|
執行役員
|
前田 悠
|
第一ユニット MOUSSY 事業部長
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役とバロックジャパンリミテッドとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
取締役８名のうち社外取締役は６名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
社外取締役である盛放及び胡曉玲は、Belle社の役職員を兼務しております。バロックジャパンリミテッドとBelle社との関係については、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」をご参照ください。なお、社外取締役である胡曉玲は、バロックジャパンリミテッドの主要株主であるCDH RUNWAY INVESTMENT（HK）LIMITED（CDH Fund Ⅳ,L.P.の間接出資100％子会社）を間接的に支配しているCDH Investments Management (Xiamen) LimitedのManaging Directorを兼務しております。また、社外取締役である張桜楠は、バロックジャパンリミテッドの主要な株主であるオリックス株式会社が間接的に支配しているORIX Asia Capital LimitedのSenior Executive Director及びORIX Asia Asset Management LimitedのChief Executive Officerを兼務しております。
なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役６名及び社外監査役３名とバロックジャパンリミテッドの間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役がバロックジャパンリミテッドの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識をバロックジャパンリミテッドの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場からバロックジャパンリミテッドの経営の監督機能を発揮しております。
社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場からバロックジャパンリミテッドの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴やバロックジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、バロックジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
なお、社外取締役林信秀、篠沢恭介、濵邦久の３氏並びに社外監査役吉田芳樹、長安弘志、渡邊浩一郎の３氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。
また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。
これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 各役員の略歴
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
村井 博之
|
1961年７月26日生
|
1985年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
1994年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
1995年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
1997年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
2007年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
2007年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
2009年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,648,100
|
取締役副社長
第一ユニット長
|
深澤 哲人
|
1975年１月21日生
|
2001年３月
|
株式会社フェイクデリック 入社
|
2005年３月
|
株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 SHEL'TTER事業部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
|
2014年１月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
|
2015年７月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任）
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
|
2018年２月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2018年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役副社長 営業統括本部長
|
2021年３月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役副社長 第一ユニット長（現任）
|
|
(注)３
|
128,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
林 信秀
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行 入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員 営業担当役員
|
2011年６月
|
同行 常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年４月
|
同行 取締役頭取
|
2017年４月
|
同行 取締役会長
|
2019年３月
|
花王株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社みずほ銀行 常任顧問（現任）
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社JTB 社外監査役（現任)
|
2020年６月
|
東武鉄道株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
2005年11月
|
Belle International Holdings
Ltd., Regional Manager
|
2007年５月
|
同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
2011年５月
|
同社 Executive Director(現任)
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation,
Deputy Chairman(現任)
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship(現任)
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED, 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
胡 曉 玲
|
1970年８月５日生
|
1995年７月
|
Arthur Anderson, Certified
Public Accountants
|
1999年５月
|
China International Capital
Co., Limited
|
2002年８月
|
CDH Investments, Managing
Director(現任)
|
2005年９月
|
Belle International Holdings
Limited, Non-executive Director(現任)
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2015年５月
|
Dali Foods Group Company Limited, Non-executive Director（現任）
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
2021年１月
|
Hangzhou Beika Industrial Co., Limited, Director（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
篠沢 恭助
|
1937年３月１日生
|
1960年４月
|
大蔵省(現 財務省) 入省
|
1995年５月
|
同省 事務次官
|
1998年５月
|
海外経済協力基金 総裁
|
1999年10月
|
国際協力銀行 副総裁
|
2001年６月
|
同行 総裁
|
2008年１月
|
財団法人資本市場研究会（現 公益財団法人資本市場研究会） 理事長
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2019年10月
|
公益財団法人資本市場研究会 顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵 邦久
|
1934年12月２日生
|
1959年４月
|
検事任官
|
1991年12月
|
法務省刑事局長
|
1993年12月
|
法務事務次官
|
1996年１月
|
東京高等検察庁検事長
|
1997年12月
|
弁護士登録
|
1998年６月
|
株式会社ミロク情報サービス
社外監査役
|
2001年８月
|
株式会社よみうりランド 社外監査役
|
2002年６月
|
株式会社証券保管振替機構
社外取締役
|
2006年12月
|
バロックジャパンリミテッド コンプライアンス委員会
委員長(現任)
|
2008年６月
|
有機合成薬品工業株式会社
社外監査役
日東紡績株式会社 社外取締役
|
2010年６月
|
鹿島建設株式会社 社外監査役
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
2016年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
塩水港精糖株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
張 桜楠
|
1984年５月８日生
|
2007年７月
|
BOC International (China) Limited, Senior Analyst
|
2010年５月
|
オリックス株式会社入社
|
2010年７月
|
ORIX (China) Investment Company Limited, Investment Manager
|
2013年５月
|
ORIX Financial Services Hong Kong Limited, Vice President
|
2014年５月
|
ORIX Asia Capital Limited, Senior Vice President
|
2017年４月
|
同社 Executive Director
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
ORIX Asia Capital Limited, Senior Excutive Director(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉田 芳樹
|
1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
2009年６月
|
三井食品株式会社 常勤監査役
|
2013年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松田 信一
|
1960年9月25日生
|
1988年４月
|
株式会社サンエーインターナショナル入社
|
2001年９月
|
同社 執行役員営業本部長
|
2003年11月
|
同社 取締役執行役員第１カンパニー長
|
2007年11月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2009年１月
|
同社 常務取締役事業本部副本部長
|
2009年９月
|
同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長
|
2010年10月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員第二事業本部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役執行役員第二事業本部長
|
2012年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員第二事業本部長
|
2012年６月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2012年９月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2015年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長
|
2018年５月
|
バロックジャパンリミテッド CEOアドバイザー
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
長安 弘志
|
1947年12月20日生
|
1974年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1974年４月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所
|
1984年１月
|
同事務所 パートナー
|
1984年３月
|
日本アチソン株式会社 監査役
|
1987年３月
|
株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役
|
1994年９月
|
東西総合法律事務所 パートナー
|
1999年３月
|
シービーエムエム・アジア株式会社 監査役
|
2004年６月
|
日本データカード株式会社 監査役
|
2007年４月
|
AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役
|
2008年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役
|
2008年３月
|
ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社
監査役
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役(現任)
|
2009年10月
|
ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）監査役
|
2011年２月
|
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役
|
2013年５月
|
ヤンセンファーマ株式会社
監査役
|
2014年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
渡邊 浩一郎
|
1956年1月11日生
|
1978年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1989年９月
|
センチュリー監査法人
（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2003年５月
|
同監査法人シニアパートナー
|
2011年１月
|
同監査法人監査７部部長
|
2011年１月
|
同監査法人第Ⅱ監査事業部副事業部長
|
2014年７月
|
同監査法人PCM室副室長
|
2017年７月
|
渡邊浩一郎公認会計士事務所所長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社タカラトミー 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ジャムコ 社外監査役（現任）
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,776,100
|
(注) １．取締役林信秀、盛放、胡曉玲、篠沢恭助、濵邦久及び張桜楠は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹、長安弘志及び渡邊浩一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2021年５月27日開催の第22期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年５月27日開催の第21期定時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は次の通りであります。
６．代表取締役社長村井博之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である村井資本株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
位
|
氏名
|
担務
|
常務執行役員
|
深澤 瑞岐
|
第二ユニット ENFÖLD 事業部長
同 någonstans 事業部長
|
常務執行役員
|
趙 珊
|
中国・アジア地区統括 BAROQUE HK LIMITED Managing Director
|
常務執行役員
|
藤本 裕二朗
|
経営企画本部長 同 経営企画室長 同 国際業務部長 OMO 推進タスクフォース
|
上席執行役員
|
熊川 大輔
|
営業・販売本部長 同 販売統括部長 同 ライセンス部長
|
上席執行役員
|
工藤 薫
|
管理本部長 同 人事総務部長
|
上席執行役員
|
山口 淳二
|
巴羅克（上海）企業発展有限公司 副総経理
|
上席執行役員
|
篠崎 敏則
|
第二ユニット長 同 RIM.ARK 事業部長 同 ENFÖLD 事業部 副事業部長 同 någonstans 事業部 副事業部長
|
執行役員
|
福岡 俊之
|
生産統括本部長
|
執行役員
|
竹野 成輝
|
営業・販売本部 店舗開発部長
|
執行役員
|
岩佐 一生
|
第一ユニット 副ユニット長 同 AZUL BY MOUSSY 事業部長
|
執行役員
|
史 婧
|
財務業務本部長 経理部長
|
執行役員
|
前田 悠
|
第一ユニット MOUSSY 事業部長 同 SLY 事業部長
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役とバロックジャパンリミテッドとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
取締役８名のうち社外取締役は６名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
社外取締役である盛放及び胡曉玲は、Belle社の役職員を兼務しております。バロックジャパンリミテッドとBelle社との関係については、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」をご参照ください。なお、社外取締役である胡曉玲は、バロックジャパンリミテッドの主要株主であるCDH RUNWAY INVESTMENT（HK）LIMITED（CDH Fund Ⅳ,L.P.の間接出資100％子会社）の資産運用会社であるCDH InvestmentsのManaging Directorを兼務しております。また、社外取締役である張桜楠は、バロックジャパンリミテッドの主要な株主であるオリックス株式会社が間接的に支配しているORIX Asia Capital LimitedのSenior Executive Directorを兼務しております。
なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役６名及び社外監査役３名とバロックジャパンリミテッドの間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役がバロックジャパンリミテッドの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識をバロックジャパンリミテッドの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場からバロックジャパンリミテッドの経営の監督機能を発揮しております。
社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場からバロックジャパンリミテッドの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴やバロックジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、バロックジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
なお、社外取締役林信秀、篠沢恭介、濵邦久の３氏並びに社外監査役吉田芳樹、長安弘志、渡邊浩一郎の３氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。
また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。
これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 各役員の略歴
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
村井 博之
|
1961年７月26日生
|
1985年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
1994年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
1995年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
1997年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
2007年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
2007年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
2009年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,648,100
|
取締役副社長
営業統括本部長
|
深澤 哲人
|
1975年１月21日生
|
2001年３月
|
株式会社フェイクデリック 入社
|
2005年３月
|
株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 SHEL'TTER事業部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
|
2014年１月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
|
2015年７月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任）
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
|
2018年２月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2018年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役副社長 営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
128,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
2005年11月
|
Belle International Holdings
Ltd. Regional Manager
|
2007年５月
|
同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
2011年５月
|
同社 Executive Director(現任)
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation
Deputy Chairman(現任)
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship(現任)
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited Non-executive Director(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
胡 曉 玲
|
1970年８月５日生
|
1995年７月
|
Arthur Anderson, Certified
Public Accountants
|
1999年５月
|
China International Capital
Co., Limited
|
2002年８月
|
CDH Investments, Managing
Director(現任)
|
2005年９月
|
Belle International Holdings
Limited Non-executive Director
(現任)
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2015年５月
|
Dali Foods Group Company Limited Non-executive Director（現任）
|
2019年６月
|
Topsports International Holdings Limited Non-executive Director(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
篠沢 恭助
|
1937年３月１日生
|
1960年４月
|
大蔵省(現 財務省) 入省
|
1995年５月
|
同省 事務次官
|
1998年５月
|
海外経済協力基金 総裁
|
1999年10月
|
国際協力銀行 副総裁
|
2001年６月
|
同行 総裁
|
2008年１月
|
財団法人資本市場研究会（現 公益財団法人資本市場研究会） 理事長(現任)
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2019年10月
|
公益財団法人資本市場研究会 顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濵 邦久
|
1934年12月２日生
|
1959年４月
|
検事任官
|
1991年12月
|
法務省刑事局長
|
1993年12月
|
法務事務次官
|
1996年１月
|
東京高等検察庁検事長
|
1997年12月
|
弁護士登録
|
1998年６月
|
株式会社ミロク情報サービス
社外監査役
|
2001年８月
|
株式会社よみうりランド 社外監査役(現任)
|
2002年６月
|
株式会社証券保管振替機構
社外取締役
|
2006年12月
|
バロックジャパンリミテッド コンプライアンス委員会
委員長(現任)
|
2008年６月
|
有機合成薬品工業株式会社
社外監査役
日東紡績株式会社 社外取締役(現任)
|
2010年６月
|
鹿島建設株式会社 社外監査役
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
2016年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
塩水港精糖株式会社 社外取締役
(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
林 信秀
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行 入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員 営業担当役員
|
2011年６月
|
同行 常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年４月
|
同行 取締役頭取
|
2017年４月
|
同行 取締役会長
|
2019年３月
|
花王株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社みずほ銀行 常任顧問（現任）
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社JTB 社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
張 桜楠
|
1984年５月８日生
|
2007年７月
|
BOC International (China) Limited Senior Analyst
|
2010年５月
|
オリックス株式会社入社
|
2010年７月
|
ORIX (China) Investment Company Limited Investment Manager
|
2013年５月
|
ORIX Financial Services Hong Kong Limited Vice President
|
2014年５月
|
ORIX Asia Capital Limited Senior Vice President
|
2017年４月
|
同社 Executive Director
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
ORIX Asia Capital Limited Senior Excutive Director(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉田 芳樹
|
1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
2009年６月
|
三井食品株式会社 常勤監査役
|
2013年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
長安 弘志
|
1947年12月20日生
|
1974年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1974年４月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所
|
1984年１月
|
同事務所 パートナー
|
1984年３月
|
日本アチソン株式会社 監査役
|
1987年３月
|
株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役
|
1994年９月
|
東西総合法律事務所 パートナー
|
1999年３月
|
シービーエムエム・アジア株式会社 監査役
|
2004年６月
|
日本データカード株式会社監査役(現任)
|
2007年４月
|
AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役
|
2008年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役
|
2008年３月
|
ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社
監査役
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役(現任)
|
2009年10月
|
ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）監査役
|
2011年２月
|
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役
|
2013年５月
|
ヤンセンファーマ株式会社
監査役
|
2014年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
渡邊 浩一郎
|
1956年1月11日生
|
1978年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1989年９月
|
センチュリー監査法人
（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2003年５月
|
同監査法人シニアパートナー
|
2011年１月
|
同監査法人監査７部部長
|
2011年１月
|
同監査法人第Ⅱ監査事業部副事業部長
|
2014年７月
|
同監査法人PCM室副室長
|
2017年７月
|
渡邊浩一郎公認会計士事務所所長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社タカラトミー社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ジャムコ社外監査役（現任）
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松田 信一
|
1960年9月25日生
|
1988年４月
|
株式会社サンエーインターナショナル入社
|
2001年９月
|
同社 執行役員営業本部長
|
2003年11月
|
同社 取締役執行役員第１カンパニー長
|
2007年11月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2009年１月
|
同社 常務取締役事業本部副本部長
|
2009年９月
|
同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長
|
2010年10月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員第二事業本部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役執行役員第二事業本部長
|
2012年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員第二事業本部長
|
2012年６月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2012年９月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2013年5月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2015年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長
|
2018年５月
|
バロックジャパンリミテッド CEOアドバイザー
|
2020年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,776,100
|
(注) １．取締役盛放、胡曉玲、篠沢恭助、濵邦久、林信秀及び張桜楠は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹、長安弘志及び渡邊浩一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2020年５月27日開催の第21期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年５月27日開催の第21期定時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．尾崎輝郎氏は、2020年５月27日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任しております。
６．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の11名であり、その担当業務は次の通りであります。
役位
|
氏名
|
担務
|
常務執行役員
|
深澤 瑞岐
|
マーケティング本部長
営業統括本部 ENFÖLD 事業部長
同 någonstans 事業部長
|
常務執行役員
|
趙 珊
|
中国・アジア地区統括 グローバル事業推進タスクフォース BAROQUE HK LIMITED Managing Director
|
常務執行役員
|
藤本 裕二朗
|
経営企画室長 管理本部長
|
上席執行役員
|
熊川 大輔
|
営業統括本部 副本部長 RODEO CROWNS 事業部長
|
上席執行役員
|
工藤 薫
|
管理本部 副本部長 人事総務部長
|
上席執行役員
|
山口 淳二
|
巴羅克（上海）企業発展有限公司 副総経理
|
上席執行役員
|
篠崎 敏則
|
営業統括本部 副本部長 RIM.ARK 事業部長 ENFÖLD 事業部 副事業部長 någonstans 事業部 副事業部長
|
執行役員
|
落合 智将
|
営業統括本部 MOUSSY 事業部長
|
執行役員
|
福岡 俊之
|
生産本部長 営業統括本部 STACCATO 事業部長
|
執行役員
|
玉木 壮
|
経営企画室 副室長 IRディレクター
|
執行役員
|
竹野 成輝
|
営業統括本部 店舗開発部長
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役とバロックジャパンリミテッドとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
取締役８名のうち社外取締役は６名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
社外取締役である盛放及び胡曉玲は、Belle社の役職員を兼務しております。バロックジャパンリミテッドとBelle社との関係については、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」をご参照ください。また、社外取締役である胡曉玲は、バロックジャパンリミテッドの主要株主であるCDH RUNWAY INVESTMENT（HK）LIMITED（CDH Fund Ⅳ,L.P.の間接出資100％子会社）の資産運用会社であるCDH InvestmentsのManaging Directorを兼務しております。
なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役６名及び社外監査役３名とバロックジャパンリミテッドの間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役がバロックジャパンリミテッドの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識をバロックジャパンリミテッドの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場からバロックジャパンリミテッドの経営の監督機能を発揮しております。
社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場からバロックジャパンリミテッドの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴やバロックジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、バロックジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
なお、社外取締役篠沢恭介、濵邦久、林信秀の３氏並びに社外監査役吉田芳樹、長安弘志、渡邊浩一郎の３氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
バロックジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。
また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。
これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性２名(役員のうち女性の比率18.1％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
最高経営
責任者
|
村井 博之
|
1961年７月26日生
|
1985年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
1994年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
1995年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
1997年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
2007年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
2007年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
2009年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,648,100
|
取締役 副社長
|
営業統括 本部長
|
深澤 哲人
|
1975年１月21日生
|
2001年３月
|
株式会社フェイクデリック 入社
|
2005年３月
|
株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 SHEL'TTER事業部長
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
|
2014年１月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
|
2015年７月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任）
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
|
2018年２月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2018年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役副社長 営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
128,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
2005年11月
|
Belle International Holdings
Ltd. Regional Manager
|
2007年５月
|
同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
2011年５月
|
同社 Executive Director(現任)
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation
Deputy Chairman(現任)
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship(現任)
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
胡 曉 玲
|
1970年８月５日生
|
1995年７月
|
Arthur Anderson, Certified
Public Accountants
|
1999年５月
|
China International Capital
Co., Limited
|
2002年８月
|
CDH Investments, Managing
Director(現任)
|
2005年９月
|
Belle International Holdings
Limited Non-executive Director
(現任)
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2015年５月
|
Dali Foods Group Company Limited Non-executive Director（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
篠沢 恭助
|
1937年３月１日生
|
1960年４月
|
大蔵省(現 財務省) 入省
|
1995年５月
|
同省 事務次官
|
1998年５月
|
海外経済協力基金 総裁
|
1999年10月
|
国際協力銀行 副総裁
|
2001年６月
|
同行 総裁
|
2008年１月
|
財団法人資本市場研究会（現 公益財団法人資本市場研究会） 理事長(現任)
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
濵 邦久
|
1934年12月２日生
|
1959年４月
|
検事任官
|
1991年12月
|
法務省刑事局長
|
1993年12月
|
法務事務次官
|
1996年１月
|
東京高等検察庁検事長
|
1997年12月
|
弁護士登録
|
1998年６月
|
株式会社ミロク情報サービス
社外監査役
|
2001年８月
|
株式会社よみうりランド 社外監査役(現任)
|
2002年６月
|
株式会社証券保管振替機構
社外取締役
|
2006年12月
|
バロックジャパンリミテッド コンプライアンス委員会
委員長(現任)
|
2008年６月
|
有機合成薬品工業株式会社
社外監査役
日東紡績株式会社 社外取締役(現任)
|
2010年６月
|
鹿島建設株式会社 社外監査役
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
2016年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
塩水港精糖株式会社 社外取締役
(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
林 信秀
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行 入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員 営業担当役員
|
2011年６月
|
同行 常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年４月
|
同行 取締役頭取
|
2017年４月
|
同行 取締役会長
|
2019年４月
|
同行 常任顧問（現任）
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
張 桜楠
|
1984年５月８日生
|
2007年７月
|
BOC International (China) Limited Senior Analyst
|
2010年５月
|
オリックス株式会社入社
|
2010年７月
|
ORIX (China) Investment Company Limited Investment Manager
|
2013年５月
|
ORIX Financial Services Hong Kong Limited Vice President
|
2014年５月
|
ORIX Asia Capital Limited Senior Vice President
|
2017年４月
|
同社 Executive Director （現任）
|
2019年５月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
―
|
吉田 芳樹
|
1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
2009年６月
|
三井食品株式会社常勤監査役
|
2013年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役（現任）
|
2013年７月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
尾﨑 輝郎
|
1944年12月29日生
|
1968年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
1983年９月
|
同所 パートナー
|
1984年７月
|
同所を英和監査法人に組織変更、代表社員
|
1991年９月
|
井上斎藤監査法人と合併し、
井上斎藤英和監査法人に
組織変更、代表社員
|
1993年10月
|
監査法人朝日新和会計社と合併、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)に組織変更、代表社員
|
1999年７月
|
朝日監査法人 専務理事
|
2002年１月
|
朝日監査法人 副理事長
|
2003年10月
|
尾﨑輝郎公認会計士事務所 所長(現任)
|
2004年３月
|
キリンビール株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)
監査役
|
2004年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)監査役
|
2004年10月
|
株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)取締役
|
2005年６月
|
株式会社大京 取締役
|
2006年６月
|
オリックス株式会社 取締役
|
2010年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外取締役
|
2010年６月
|
株式会社アカウンティングアドバイザリー 取締役会長(現任)
|
2015年６月
|
乾汽船株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年11月
|
オリックス不動産投資法人
執行役員(現任)
|
2016年４月
|
バロックジャパンリミテッド 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
―
|
長安 弘志
|
1947年12月20日生
|
1974年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1974年４月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所
|
1984年１月
|
同事務所 パートナー
|
1984年３月
|
日本アチソン株式会社 監査役
|
1987年３月
|
株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役
|
1994年９月
|
東西総合法律事務所 パートナー(現任)
|
1999年３月
|
シービーエムエム・アジア株式会社 監査役
|
2004年６月
|
日本データカード株式会社監査役(現任)
|
2007年４月
|
AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役
|
2008年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役
|
2008年３月
|
ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社
監査役(現任)
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 社外監査役(現任)
|
2009年10月
|
ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）監査役(現任)
|
2011年２月
|
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役
|
2013年５月
|
ヤンセンファーマ株式会社
監査役(現任)
|
2014年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,776,100
|
(注) １．取締役盛放、胡曉玲、篠沢恭助、濵邦久、林信秀及び張桜楠は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹及び長安弘志は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2019年５月30日開催の第20期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年８月24日開催臨時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．池内秀樹氏及び井上亮氏は、2019年５月30日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。
６．バロックジャパンリミテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
1991年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社 監査役
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社 監査役
|
2009年４月
|
早稲田大学大学院法務研究科教授
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 社外役員プロジェクトチーム座長（現任）
|
2015年６月
|
株式会社カカクコム 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
マネックスグループ株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社新生銀行 社外監査役（現任）
|
|
―
|
７．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は次の通りであります。
役位
|
氏名
|
担務
|
常務執行役員
|
池内 秀樹
|
経営企画室長
|
常務執行役員
|
深澤 瑞岐
|
マーケティング本部長
ENFÖLD事業部長
någonstans事業部長
|
常務執行役員
|
趙 珊
|
中国・アジア地区統括 BAROQUE HK Managing Director
|
常務執行役員
|
小池 惠一郎
|
アウトレット・卸事業部長 営業統括本部 販売統括部長
|
常務執行役員
|
郭 耀東
|
最高財務責任者 財務業務本部長 BAROQUE HK Financial Controller
|
上席執行役員
|
熊川 大輔
|
グローバル事業本部 AZUL BY MOUSSY事業部長
|
上席執行役員
|
工藤 薫
|
管理本部長 人事総務部長
|
上席執行役員
|
山口 淳二
|
巴羅克（上海）企業発展有限公司 副総経理
|
上席執行役員
|
篠崎 敏則
|
営業統括本部 副本部長 BLACK BY MOUSSY事業部長 RIM.ARK事業部長 ENFÖLD事業部 副事業部長 någonstans事業部 副事業部長
|
執行役員
|
落合 智将
|
グローバル事業本部 MOUSSY事業部長
|
執行役員
|
福岡 俊之
|
生産本部長 STACCATO事業部長
|
執行役員
|
中島 永人
|
管理本部 人事総務部 副部長
|
執行役員
|
玉木 壮
|
経営企画室 副室長 IRディレクター
|
(注) 常務執行役員 池内秀樹は、2019年５月31日付で執行役員を退任いたします。
常務執行役員 郭耀東は、2019年５月31日付で執行役員を退任いたします。
執行役員 中島永人は、2019年５月31日付で執行役員を退任し、管理本部人事総務部副部長となります。
2018年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名(役員のうち女性の比率9.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
最高経営
責任者
|
村井 博之
|
1961年７月26日生
|
1985年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
(注)３
|
3,598,100
|
|
1994年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
|
1995年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
|
1997年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
|
2006年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
|
2007年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
|
2007年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
|
2009年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
|
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
|
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
|
|
2015年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)
|
|
取締役
|
常務執行役員
グローバル事業本部長
|
深澤 哲人
|
1975年１月21日生
|
2001年３月
|
株式会社フェイクデリック 入社
|
(注)３
|
116,000
|
|
2005年３月
|
株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
|
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 SHEL'TTER事業部長
|
|
2011年４月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
|
|
2014年１月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
|
|
2015年７月
|
バロックジャパンリミテッド 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
|
|
2016年４月
|
BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任）
|
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
|
|
2018年２月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 グローバル事業本部長（現任）
|
|
2018年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
経営企画室長
EC事業本部長
|
池内 秀樹
|
1963年２月３日生
|
1990年７月
|
株式会社 日本エアシステム（現 日本航空株式会社） 入社
|
(注)３
|
96,000
|
|
2008年１月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド（旧BJL） 人事・総務本部長
|
|
2008年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 人事・総務本部長
|
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 経営管理本部長
|
|
2010年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 最高執行責任者 生産本部長
|
|
2013年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 上席執行役員 管理本部長 経営企画室長 海外事業部長
|
|
2014年２月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 上席執行役員 新規事業開発本部長 SHEL'TTER事業部長
|
|
2016年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 公開準備室長
|
|
2017年５月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 経営企画室長
|
|
2017年９月
|
バロックジャパンリミテッド 最高執行責任者 経営企画室長
|
|
2018年２月
|
バロックジャパンリミテッド 常務執行役員 経営企画室長 EC事業本部長（現任）
|
|
2018年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
(注)３
|
―
|
|
2005年11月
|
Belle International Holdings
Ltd. Regional Manager
|
|
2007年５月
|
Belle International Holdings
Ltd. Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
|
2011年５月
|
Belle International Holdings
Ltd. Executive Director(現任)
|
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation
Deputy Chairman(現任)
|
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship(現任)
|
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
|
|
2013年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
井上 亮
|
1952年10月２日生
|
1975年４月
|
オリエント・リース株式会社
(現 オリックス株式会社)入社
|
(注)３
|
―
|
|
2005年２月
|
同社 執行役
|
|
2006年１月
|
同社 常務執行役
|
|
2008年６月
|
同社 海外事業統括本部長
|
|
2009年１月
|
同社 グローバル事業本部長
|
|
2009年６月
|
同社 専務執行役
|
|
2010年６月
|
同社 取締役 兼 執行役副社長
|
|
2010年10月
|
同社 投資銀行本部総括
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
|
|
2011年１月
|
同社 取締役 兼 代表執行役社長・グループCOO
|
|
2014年１月
|
同社 取締役 兼 代表執行役社長・グループCo-CEO
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 兼 代表執行役社長・グループCEO(現任)
|
|
取締役
|
―
|
胡 曉 玲
|
1970年８月５日生
|
1995年７月
|
Arthur Anderson, Certified
Public Accountants
|
(注)３
|
―
|
|
1999年５月
|
China International Capital
Co., Limited
|
|
2002年８月
|
CDH Investments, Managing
Director(現任)
|
|
2005年９月
|
Belle International Holdings
Limited Non-executive Director
(現任)
|
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
|
|
2015年５月
|
Dali Foods Group Company Limited Non-executive Director（現任）
|
|
取締役
|
―
|
篠沢 恭助
|
1937年３月１日生
|
1960年４月
|
大蔵省(現 財務省) 入省
|
(注)３
|
―
|
|
1995年５月
|
同省 事務次官
|
|
1998年５月
|
海外経済協力基金 総裁
|
|
1999年10月
|
国際協力銀行 副総裁
|
|
2001年６月
|
同行 総裁
|
|
2008年１月
|
財団法人資本市場研究会（現 公益財団法人資本市場研究会） 理事長(現任)
|
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
濵 邦久
|
1934年12月２日生
|
1959年４月
|
検事任官
|
(注)３
|
―
|
|
1991年12月
|
法務省刑事局長
|
|
1993年12月
|
法務事務次官
|
|
1996年１月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
1997年12月
|
弁護士登録
|
|
1998年６月
|
株式会社ミロク情報サービス
監査役
|
|
2001年８月
|
株式会社よみうりランド 監査役(現任)
|
|
2002年６月
|
株式会社証券保管振替機構
取締役
|
|
2006年12月
|
バロックジャパンリミテッド コンプライアンス委員会
委員長(現任)
|
|
2008年６月
|
有機合成薬品工業株式会社
監査役
日東紡績株式会社 取締役(現任)
|
|
2010年６月
|
鹿島建設株式会社監査役
|
|
2013年８月
|
バロックジャパンリミテッド 監査役
|
|
2016年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
塩水港精糖株式会社 取締役
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
吉田 芳樹
|
1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
|
2009年６月
|
三井食品株式会社常勤監査役
|
|
2013年４月
|
バロックジャパンリミテッド 監査役
|
|
2013年７月
|
バロックジャパンリミテッド 常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
尾﨑 輝郎
|
1944年12月29日生
|
1968年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
(注)４
|
―
|
|
1983年９月
|
同所 パートナー
|
|
1984年７月
|
同所を英和監査法人に組織変更、代表社員
|
|
1991年９月
|
井上斎藤監査法人と合併し、
井上斎藤英和監査法人に
組織変更、代表社員
|
|
1993年10月
|
監査法人朝日新和会計社と合併、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)に組織変更、代表社員
|
|
1999年７月
|
朝日監査法人 専務理事
|
|
2002年１月
|
朝日監査法人 副理事長
|
|
2003年10月
|
尾﨑輝郎公認会計士事務所 所長(現任)
|
|
2004年３月
|
キリンビール株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)
監査役
|
|
2004年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)監査役
|
|
2004年10月
|
株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)取締役
|
|
2005年６月
|
株式会社大京 取締役
|
|
2006年６月
|
オリックス株式会社 取締役
|
|
2010年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社アカウンティングアドバイザリー 取締役会長(現任)
|
|
2015年６月
|
乾汽船株式会社 監査役(現任)
|
|
2015年11月
|
オリックス不動産投資法人
執行役員(現任)
|
|
2016年４月
|
バロックジャパンリミテッド 監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
長安 弘志
|
1947年12月20日生
|
1974年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
(注)４
|
―
|
|
1974年４月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所
|
|
1984年１月
|
同事務所 パートナー
|
|
1984年３月
|
日本アチソン株式会社 監査役
|
|
1987年３月
|
株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役
|
|
1994年９月
|
東西総合法律事務所 パートナー(現任)
|
|
1999年３月
|
シービーエムエム・アジア株式会社 監査役
|
|
2004年６月
|
日本データカード株式会社監査役(現任)
|
|
2007年４月
|
AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役
|
|
2008年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役
|
|
2008年３月
|
ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社
監査役(現任)
|
|
2009年４月
|
バロックジャパンリミテッド 監査役(現任)
|
|
2009年10月
|
ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）監査役(現任)
|
|
2011年２月
|
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役
|
|
2013年５月
|
ヤンセンファーマ株式会社
監査役(現任)
|
|
2014年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 監査役(現任)
|
|
計
|
3,810,100
|
(注) １．取締役盛放、井上亮、胡曉玲、篠沢恭助及び濵邦久は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹及び長安弘志は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2018年４月25日開催の第19期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年８月24日開催臨時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．奈良世輝氏及び山﨑浩史氏は、2018年４月25日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。
６．バロックジャパンリミテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
金野 志保
|
1963年６月28日生
|
1991年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
―
|
|
2005年６月
|
ヤフー株式会社 監査役
|
|
2008年３月
|
アドバンススト・ソフトマテリアルズ株式会社 監査役
|
|
2009年４月
|
早稲田大学大学院法務研究科教授
|
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部
社外役員プロジェクトチーム座長（現任）
|
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事（現任）
|
|
2015年６月
|
ワタミ株式会社 取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社カカクコム 取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
アフレッサホールディングス株式会社
|
７．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の11名であり、その担当業務は次の通りであります。
専務執行役員 松田信一 営業・販売本部長
常務執行役員 小池惠一郎 生産本部長
上席執行役員 郭耀東 最高財務責任者 財務業務本部長
BAROQUE HK Financial Controller
上席執行役員 熊川大輔 RODEO CROWNS 事業部長
執行役員 深澤瑞岐 クリエイティブ本部準備室長
ENFÖLD 事業部長
執行役員 趙珊 BAROQUE HK Managing Director
執行役員 柿崎孝介 AVAN LILY 事業部長
RIM.ARK 事業部長
執行役員 工藤薫 管理本部長
執行役員 山口淳二 巴羅克（上海）企業発展有限公司 副総経理
執行役員 篠崎敏則 BLACK BY MOUSSY/PEGGY LANA 事業部長
執行役員 中島永人 管理本部 人事部長
2017年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
最高戦略責任者
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
山﨑 浩史
|
平成29年５月１日
|
2017年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
最高戦略責任者
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
山﨑 浩史
|
平成29年５月１日
|
2017年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
最高戦略責任者
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
山崎 浩史
|
平成29年５月１日
|
2017年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名(役員のうち女性の比率9.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
最高経営
責任者
|
村井 博之
|
昭和36年７月26日生
|
昭和60年８月
|
キヤノン株式会社 入社
|
(注)３
|
3,550,100
|
|
平成６年４月
|
KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
|
|
平成７年４月
|
CENTURY GROW LIMITED 社長
|
|
平成９年７月
|
株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
|
|
平成18年10月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
|
|
平成19年１月
|
BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
|
|
平成19年４月
|
株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
|
|
平成20年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者
|
|
平成21年５月
|
巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
|
|
平成25年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
|
|
平成25年９月
|
BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
|
|
平成25年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
|
|
平成26年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
|
|
平成27年２月
|
BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
|
|
平成28年４月
|
BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)
|
|
代表取締役
副社長
|
最高執行
責任者
兼営業統括
本部長
|
奈良 世輝
|
昭和33年12月15日生
|
昭和56年３月
|
株式会社ジュン 入社
|
(注)３
|
100,000
|
|
平成14年７月
|
株式会社フェイクデリック 入社
|
|
平成17年９月
|
株式会社フェイクデリック
代表取締役
|
|
平成19年４月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役
|
|
平成20年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 最高執行責任者
|
|
平成21年３月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 営業統括本部長
|
|
平成21年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 専務執行役員
営業統括本部長
|
|
平成22年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 上席執行役員
社長補佐 営業管掌
|
|
平成23年６月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役副社長
上席執行役員 営業統括本部長
|
|
平成24年９月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役副社長
上席執行役員 営業統括本部長
兼 moussy事業部長
|
|
平成25年５月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役副社長
上席執行役員 moussy事業部長
|
|
平成25年11月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役副社長
|
|
平成26年２月
|
バロックジャパンリミテッド 代表取締役副社長 兼
最高執行責任者
営業統括本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
管理本部長
|
山崎 浩史
|
昭和40年10月10日生
|
平成２年４月
|
株式会社クラレ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年７月
|
トランス・コスモス株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社 管理本部長
|
|
平成17年４月
|
株式会社ザッパラス 入社
|
|
平成17年７月
|
同社 取締役 管理本部長
|
|
平成20年５月
|
同社 専務取締役
|
|
平成21年11月
|
同社 取締役
|
|
平成22年８月
|
同社 常勤監査役
|
|
平成24年７月
|
同社 監査役
|
|
平成25年５月
|
バロックジャパンリミテッド 管理本部 人事総務部長
|
|
平成26年２月
|
バロックジャパンリミテッド 執行役員 経営企画室長 兼 管理本部長 兼 人事総務部長
|
|
平成27年５月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員
経営企画室長 兼 管理本部長 兼
人事総務部長 兼
情報システム部長
|
|
平成27年11月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 経営企画室長
BAROQUE HK LIMITED 取締役
(現任)
巴羅克(上海)貿易有限公司
取締役(現任)
FRAME LIMITED 取締役(現任)
|
|
平成28年１月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役 常務執行役員
管理本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
盛 放
|
昭和47年11月11日生
|
平成５年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年11月
|
Belle International Holdings
Ltd. Regional Manager
|
|
平成19年５月
|
Belle International Holdings
Ltd. Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
|
平成23年５月
|
Belle International Holdings
Ltd. Executive Director(現任)
|
|
平成23年12月
|
Smile Charity Foundation
Deputy Chairman(現任)
|
|
平成25年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship(現任)
|
|
平成25年８月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
|
|
平成25年９月
|
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
|
平成25年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
井上 亮
|
昭和27年10月２日生
|
昭和50年４月
|
オリエント・リース株式会社
(現 オリックス株式会社)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年２月
|
同社 執行役
|
|
平成18年１月
|
同社 常務執行役
|
|
平成20年６月
|
同社 海外事業統括本部長
|
|
平成21年１月
|
同社 グローバル事業本部長
|
|
平成21年６月
|
同社 専務執行役
|
|
平成22年６月
|
同社 取締役 兼 執行役副社長
|
|
平成22年10月
|
同社 投資銀行本部総括
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
|
|
平成23年１月
|
同社 取締役 兼 代表執行役社長(現任) グループCOO
|
|
平成26年１月
|
同社 取締役 兼 代表執行役社長 グループCo-CEO
|
|
平成26年６月
|
同社 取締役 兼 代表執行役社長 グループCEO(現任)
|
|
取締役
|
―
|
胡 曉 玲
|
昭和45年８月５日生
|
平成７年７月
|
Arthur Anderson, Certified
Public Accountants
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年５月
|
China International Capital
Co., Limited
|
|
平成14年８月
|
CDH Investments, Managing
Director(現任)
|
|
平成17年９月
|
Belle International Holdings
Limited Non-executive Director
(現任)
|
|
平成18年４月
|
Anhui Yingliu
Electromechanical Co.Ltd.,
Director
|
|
平成19年11月
|
SUNAC China Holdings Limited
Non-executive Director
|
|
平成22年７月
|
Beijing Motie Book Co Ltd.
Director(現任)
|
|
平成24年８月
|
Midea Group Co. Ltd., Director
(現任)
|
|
平成25年８月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
|
|
平成27年５月
|
Dali Foods Group Company Limited Non-executive Director（現任）
|
|
取締役
|
―
|
篠沢 恭助
|
昭和12年３月１日生
|
昭和35年４月
|
大蔵省(現 財務省) 入省
|
(注)３
|
―
|
|
平成７年５月
|
同省 事務次官
|
|
平成10年５月
|
海外経済協力基金 総裁
|
|
平成11年10月
|
国際協力銀行 副総裁
|
|
平成13年６月
|
同行 総裁
|
|
平成20年１月
|
財団法人資本市場研究会（現 公益財団法人資本市場研究会） 理事長(現任)
|
|
平成21年４月
|
バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
濵 邦久
|
昭和９年12月２日生
|
昭和34年４月
|
検事任官
|
(注)３
|
―
|
|
平成３年12月
|
法務省刑事局長
|
|
平成５年12月
|
法務事務次官
|
|
平成８年１月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
平成９年12月
|
弁護士登録
|
|
平成10年６月
|
株式会社ミロク情報サービス
監査役
|
|
平成13年８月
|
株式会社よみうりランド 監査役(現任)
|
|
平成14年６月
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株式会社証券保管振替機構
取締役
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平成18年12月
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バロックジャパンリミテッド コンプライアンス委員会
委員長(現任)
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平成20年６月
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有機合成薬品工業株式会社
監査役
日東紡績株式会社 取締役(現任)
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平成22年６月
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鹿島建設株式会社監査役
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平成25年８月
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バロックジャパンリミテッド 監査役
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平成28年４月
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バロックジャパンリミテッド 取締役(現任)
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平成28年６月
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塩水港精糖株式会社 取締役
(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
(常勤)
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―
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吉田 芳樹
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昭和25年３月３日生
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昭和47年４月
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三井物産株式会社入社
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(注)４
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―
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平成14年３月
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同社 九州支社 化学品部 部長
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平成16年５月
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同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
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平成17年６月
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同社 内部監査部 検査役
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平成21年６月
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三井食品株式会社常勤監査役
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平成25年４月
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バロックジャパンリミテッド 監査役
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平成25年７月
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バロックジャパンリミテッド 常勤監査役(現任)
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監査役
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―
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尾﨑 輝郎
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昭和19年12月29日生
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昭和43年４月
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アーサーアンダーセン会計事務所 入所
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(注)４
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―
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昭和58年９月
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同所 パートナー
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昭和59年７月
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同所を英和監査法人に組織変更、代表社員
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平成３年９月
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井上斎藤監査法人と合併し、
井上斎藤英和監査法人に
組織変更、代表社員
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平成５年10月
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監査法人朝日新和会計社と合併、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)に組織変更、代表社員
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平成11年７月
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朝日監査法人 専務理事
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平成14年１月
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朝日監査法人 副理事長
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平成15年10月
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尾﨑輝郎公認会計士事務所 所長(現任)
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平成16年３月
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キリンビール株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)
監査役
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平成16年６月
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東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)監査役
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平成16年10月
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株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)取締役
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平成17年６月
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株式会社大京 取締役
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平成18年６月
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オリックス株式会社 取締役
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平成22年４月
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バロックジャパンリミテッド 取締役
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平成22年６月
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株式会社アカウンティングアドバイザリー 取締役会長(現任)
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平成27年６月
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乾汽船株式会社 監査役(現任)
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平成27年11月
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オリックス不動産投資法人
執行役員(現任)
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平成28年４月
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バロックジャパンリミテッド 監査役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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―
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長安 弘志
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昭和22年12月20日生
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昭和49年４月
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弁護士登録(第二東京弁護士会)
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(注)４
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―
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昭和49年４月
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アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所
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昭和59年１月
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同事務所 パートナー
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昭和59年３月
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日本アチソン株式会社 監査役
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昭和62年３月
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株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン)
取締役
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平成６年９月
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東西総合法律事務所 パートナー(現任)
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平成11年３月
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シービーエムエム・アジア株式会社 監査役
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平成16年６月
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日本データカード株式会社監査役(現任)
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平成19年４月
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AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役
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平成20年１月
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ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役
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平成20年３月
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ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社
監査役(現任)
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平成21年４月
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バロックジャパンリミテッド 監査役(現任)
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平成21年10月
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ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）監査役(現任)
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平成23年２月
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オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役
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平成25年５月
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ヤンセンファーマ株式会社
監査役(現任)
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平成26年６月
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東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 監査役(現任)
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計
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3,650,100
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(注) １．取締役盛放、井上亮、胡曉玲、篠沢恭助及び濵邦久は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹及び長安弘志は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成29年４月26日開催第18期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年８月24日開催臨時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役盛百椒は、平成29年４月26日開催第18期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
６．バロックジャパンリミテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数
（株）
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金野 志保
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昭和38年
6月28日
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平成３年４月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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―
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平成17年６月
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ヤフー株式会社 監査役
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平成20年３月
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アドバンススト・ソフトマテリアルズ株式会社 監査役
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平成21年４月
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早稲田大学大学院法務研究科教授
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平成26年４月
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日本弁護士連合会男女共同参画推進本部
社外役員プロジェクトチーム座長（現任）
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平成26年８月
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特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事（現任）
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平成27年６月
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ワタミ株式会社 取締役（現任）
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平成27年６月
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株式会社カカクコム 取締役（現任）
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６．バロックジャパンリミテッドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の９名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
専務執行役員 松田信一 生産本部長、STACCATO事業部長
上席執行役員 小池惠一郎 販売統括本部長
上席執行役員 深澤哲人 第二ユニット長、海外事業部長
執行役員 浅見幸正 第四ユニット長
執行役員 柿崎孝介 新規事業推進室長
執行役員 郭耀東 最高財務責任者、財務業務本部長、経理部長
BAROQUE HK LIMITED Financial Controller
執行役員 池内秀樹 管理本部 経営企画室長
執行役員 熊川大輔 第一ユニット長
執行役員 落合智将 MOUSSY事業部長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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