ピーバンドットコム(3559)の株価チャート ピーバンドットコム(3559)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長ファウンダー |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
1995年４月 株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社 2000年４月 株式会社ブレイク・フィールド社取締役 2002年４月 ピーバンドットコム設立 代表取締役 2011年７月 ｇｃストーリー株式会社取締役 2021年６月 ゲンダイエージェンシー株式会社取締役（現任） 2022年６月 株式会社ジンジブ取締役 2023年６月 ピーバンドットコム 取締役会長ファウンダー（現任） 2024年３月 シリウスビジョン株式会社取締役（現任） 2024年９月 株式会社ワークポート取締役（現任） |
(注)２ |
2,014,077 (注)５ |
|
代表取締役社長 |
後藤 康進 |
1977年２月11日生 |
2004年11月 ピーバンドットコム入社 2011年４月 COO（事業統括） 2015年６月 取締役COO就任 マーケティング・営業部長 2018年４月 取締役COO 営業事業部長 2021年６月 取締役COO兼営業事業部長、事業部門管掌 2023年６月 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
59,377 |
|
取締役CHRO |
上田 直也 |
1982年５月22日生 |
2007年７月 有限会社クリフト入社 2011年３月 ピーバンドットコム入社 2015年６月 取締役CFO就任 管理部長 2021年６月 取締役CFO、管理部門管掌 2023年６月 取締役CFO兼人事・総務部長、管理部門管掌 2024年６月 取締役CHRO兼人事・総務部長、管理部門管掌（現任） |
(注)２ |
22,450 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吉野 功一 |
1962年12月19日生 |
1985年４月 丸紅株式会社入社 2018年６月 Kyoto Robotics株式会社入社 同社内部監査室長 2019年５月 ミネベアミツミ株式会社常勤監査役 2024年５月 株式会社SFIDAX常勤監査役 |
(注)３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
森 博司 |
1967年７月30日生 |
1990年４月 山一證券株式会社入社 1998年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社 2001年４月 松井証券株式会社入社 2005年11月 マネックス証券株式会社入社 2014年７月 同社投資銀行部長 2018年１月 株式会社モリックス設立 代表取締役（現任） 2019年９月 株式会社Kids Smile Holdings常勤監査役（現：株式会社Smile Holdings） 2022年５月 株式会社IR Robotics社外監査役（現任） 2022年６月 株式会社Kids Smile Project監査役（現：株式会社Smile Project） ピーバンドットコム取締役（監査等委員）（現任） 2024年１月 ポスタス株式会社常勤監査役 2025年６月 ポスタス株式会社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
2,849 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
豊田 賢治 |
1971年８月２日生 |
2001年10月 弁護士登録 2004年６月 ピーバンドットコム社外監査役 2006年１月 東京桜橋法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2012年６月 (株)ヤマダコーポレーション監査役 2020年４月 第二東京弁護士会 副会長 2025年７月 ピーバンドットコム社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
2,098,753 |
||||
（注）１．吉野功一、森博司、豊田賢治は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５．取締役会長田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉野功一 委員 森博司 委員 豊田賢治
７．ピーバンドットコムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、CFO財務・経理部長 湯澤正作、CPO廣瀬裕己で構成されております。
② 社外役員の状況
ピーバンドットコムの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役３名には、取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。
社外取締役吉野功一氏は、総合商社における海外勤務や総経理の経験、また内部監査や上場企業の監査役としての実績を通じて、財務・会計およびガバナンスに関する専門的な知見を有しており、多角的かつ実務的視点から経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役森博司氏は、証券会社において幅広い業務に従事した後、上場企業の監査役を務めた経験から豊富な知見を有しており、業務執行に関する意思決定や経営の監督において貢献できるものと考え、選任しております。
社外取締役豊田賢治氏は、法律の専門家として豊富な知見を有するとともに、8年間にわたりピーバンドットコムの社外監査役を務めた経験を通じてピーバンドットコム事業への理解も深く、独立した客観的な立場から経営の監督ができるものと考え、選任しております。
森博司氏は、ピーバンドットコムの株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」に記載のとおりであります。当該保有以外に、いずれの社外取締役も、ピーバンドットコムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やピーバンドットコムとの関係を踏まえて、ピーバンドットコム経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーバンドットコムでは、三様監査の実効性確保のため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ちながら、適正な監査の実施に努めております。
社外取締役は、監査等委員会において、内部監査室から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求める他、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。常勤の監査等委員である社外取締役は、社内重要会議への出席や決裁書類の閲覧、必要に応じて担当役員・担当部門へ説明を求めた結果に関して監査調書を作成し、他の監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査室への情報共有を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び原則四半期ごとに監査実施状況の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||
|
監査等委員 （社外） |
豊田 賢治 |
1971年８月２日生 |
|
（注） |
－ |
2025年 ７月10日 |
（注）豊田賢治氏は、2025年６月24日開催のピーバンドットコム第23回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております。また、任期につきましては、ピーバンドットコム定款の定めにより辞任した監査等委員である取締役の任期満了の時までとなります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査等委員 （社外） |
櫟木 一男 |
2025年７月10日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性０名（役員のうち女性の比率－％）
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長ファウンダー |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
1995年４月 株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社 2000年４月 株式会社ブレイク・フィールド社取締役 2002年４月 ピーバンドットコム設立 代表取締役 2011年７月 ｇｃストーリー株式会社取締役 2021年６月 ゲンダイエージェンシー株式会社取締役（現任） 2022年６月 株式会社ジンジブ取締役 2023年６月 ピーバンドットコム 取締役会長ファウンダー（現任） 2024年３月 シリウスビジョン株式会社取締役（現任） 2024年９月 株式会社ワークポート取締役（現任） |
(注)２ |
2,010,707 (注)５ |
|
代表取締役社長 |
後藤 康進 |
1977年２月11日生 |
2004年11月 ピーバンドットコム入社 2011年４月 COO（事業統括） 2015年６月 取締役COO就任 マーケティング・営業部長 2018年４月 取締役COO 営業事業部長 2021年６月 取締役COO兼営業事業部長、事業部門管掌 2023年６月 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
56,118 |
|
取締役CHRO |
上田 直也 |
1982年５月22日生 |
2007年７月 有限会社クリフト入社 2011年３月 ピーバンドットコム入社 2015年６月 取締役CFO就任 管理部長 2021年６月 取締役CFO、管理部門管掌 2023年６月 取締役CFO兼人事・総務部長、管理部門管掌 2024年６月 取締役CHRO兼人事・総務部長、管理部門管掌（現任） |
(注)２ |
21,006 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吉野 功一 |
1962年12月19日生 |
1985年４月 丸紅株式会社入社 2018年６月 Kyoto Robotics株式会社入社 同社内部監査室長 2019年５月 ミネベアミツミ株式会社常勤監査役 2024年５月 株式会社SFIDAX常勤監査役 |
(注)３ |
2,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
櫟木 一男 |
1949年５月25日生 |
1973年４月 株式会社日本興業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2003年５月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）常務執行役員 2005年４月 同社取締役専務執行役員 2009年５月 みずほ証券株式会社常務執行役員 2010年６月 日本冶金工業株式会社常勤監査役 2015年10月 ピーバンドットコム監査役 2017年１月 株式会社アズーム取締役（現任） 2018年６月 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
7,047 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
森 博司 |
1967年７月30日生 |
1990年４月 山一證券株式会社入社 1998年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社 2001年４月 松井証券株式会社入社 2005年11月 マネックス証券株式会社入社 2014年７月 同社投資銀行部長 2018年１月 株式会社モリックス設立 代表取締役（現任） 2019年９月 株式会社Kids Smile Holdings常勤監査役（現：株式会社Smile Holdings） 2022年５月 株式会社IR Robotics社外監査役（現任） 2022年６月 株式会社Kids Smile Project監査役（現：株式会社Smile Project） ピーバンドットコム取締役（監査等委員）（現任） 2024年１月 ポスタス株式会社常勤監査役 2025年６月 ポスタス株式会社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
2,007 |
|
計 |
2,099,185 |
||||
（注）１．吉野功一、櫟木一男、森博司は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５．取締役会長田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉野功一 委員 櫟木一男 委員 森博司
７．ピーバンドットコムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、CFO財務・経理部長 湯澤正作、COO営業推進部長 宮坂俊明、CPO事業企画部長 廣瀬裕己で構成されております。
② 社外役員の状況
ピーバンドットコムの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役３名には、取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。
社外取締役吉野功一氏は、総合商社における海外勤務や総経理の経験、また内部監査や上場企業の監査役としての実績を通じて、財務・会計およびガバナンスに関する専門的な知見を有しており、多角的かつ実務的視点から経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役櫟木一男氏は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役森博司氏は、証券会社において幅広い業務に従事した後、上場企業の監査役を務めた経験から豊富な知見を有しており、業務執行に関する意思決定や経営の監督において貢献できるものと考え、選任しております。
櫟木一男氏、森博司氏は、ピーバンドットコムの株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」に記載のとおりであります。当該保有以外に、いずれの社外取締役も、ピーバンドットコムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やピーバンドットコムとの関係を踏まえて、ピーバンドットコム経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーバンドットコムでは、三様監査の実効性確保のため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ちながら、適正な監査の実施に努めております。
社外取締役は、監査等委員会において、内部監査室から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求める他、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。常勤の監査等委員である社外取締役は、社内重要会議への出席や決裁書類の閲覧、必要に応じて担当役員・担当部門へ説明を求めた結果に関して監査調書を作成し、他の監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査室への情報共有を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び原則四半期ごとに監査実施状況の報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長ファウンダー |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
1995年４月 株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社 2000年４月 株式会社ブレイク・フィールド社取締役 2002年４月 ピーバンドットコム設立 代表取締役 2011年７月 ｇｃストーリー株式会社取締役 2021年６月 ゲンダイエージェンシー株式会社取締役（現任） 2022年６月 株式会社ジンジブ取締役（現任） 2023年６月 ピーバンドットコム 取締役会長ファウンダー（現任） 2024年３月 シリウスビジョン株式会社取締役（現任） |
(注)２ |
2,097,584 (注)５ |
|
代表取締役社長 |
後藤 康進 |
1977年２月11日生 |
2004年11月 ピーバンドットコム入社 2011年４月 COO（事業統括） 2015年６月 取締役COO就任 マーケティング・営業部長 2018年４月 取締役COO 営業事業部長 2021年６月 取締役COO兼営業事業部長、事業部門管掌 2023年６月 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
53,193 |
|
取締役CHRO |
上田 直也 |
1982年５月22日生 |
2007年７月 有限会社クリフト入社 2011年３月 ピーバンドットコム入社 2015年６月 取締役CFO就任 管理部長 2021年６月 取締役CFO、管理部門管掌 2023年６月 取締役CFO兼人事・総務部長、管理部門管掌 2024年６月 取締役CHRO兼人事・総務部長、管理部門管掌（現任） |
(注)２ |
19,411 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
赤崎 鉄郎 |
1955年10月６日生 |
1978年４月 株式会社日立製作所入社 1999年４月 同社電化機器事業部 製造本部 製造部長 2003年４月 日立プリンティングソリューションズ株式会社執行役員 2008年10月 リコープリンティングシステムズ株式会社執行役員 2011年４月 同社取締役常務執行役員兼経営管理本部長 2014年４月 リコーインダストリー株式会社執行役員兼事業化推進センター長 2017年６月 同社監査役 2019年６月 ピーバンドットコム取締役（常勤監査等委員）（現任） 2021年３月 日本フェンオール株式会社非常勤監査役（現任） |
(注)３ |
5,119 |
|
取締役 （監査等委員） |
櫟木 一男 |
1949年５月25日生 |
1973年４月 株式会社日本興業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2003年５月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）常務執行役員 2005年４月 同社取締役専務執行役員 2009年５月 みずほ証券株式会社常務執行役員 2010年６月 日本冶金工業株式会社常勤監査役 2015年10月 ピーバンドットコム監査役 2017年１月 株式会社アズーム取締役（現任） 2018年６月 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
6,117 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
森 博司 |
1967年７月30日生 |
1990年４月 山一證券株式会社入社 1998年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社 2001年４月 松井証券株式会社入社 2005年11月 マネックス証券株式会社入社 2014年７月 同社投資銀行部長 2018年１月 株式会社モリックス設立 代表取締役（現任） 2019年９月 株式会社Kids Smile Holdings常勤監査役 株式会社Kids Smile Project常勤監査役 2022年５月 株式会社IR Robotics社外監査役（現任） 2022年６月 株式会社Kids Smile Project監査役 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）（現任） 2024年１月 ポスタス株式会社常勤監査役（現任） |
(注)４ |
1,077 |
|
計 |
2,182,501 |
||||
（注）１．赤崎鉄郎、櫟木一男、森博司は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５．取締役会長田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤崎鉄郎 委員 櫟木一男 委員 森博司
７．ピーバンドットコムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、CFO財務・経理部長 湯澤正作、営業推進部長 宮坂俊明で構成されております。
② 社外役員の状況
ピーバンドットコムの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役３名には、取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。
社外取締役赤崎鉄郎氏は、東証一部上場企業グループでの企業経営者、また、大手電気機器メーカの生産部門責任者としての経験と高い見識を有しており、経営の妥当性の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外取締役櫟木一男氏は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役森博司氏は、証券会社において幅広い業務に従事した後、上場企業の監査役を務めた経験から豊富な知見を有しており、業務執行に関する意思決定や経営の監督において貢献できるものと考え、選任しております。
赤崎鉄郎氏、櫟木一男氏、森博司氏は、ピーバンドットコムの株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」に記載のとおりであります。当該保有以外に、いずれの社外取締役も、ピーバンドットコムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やピーバンドットコムとの関係を踏まえて、ピーバンドットコム経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーバンドットコムでは、三様監査の実効性確保のため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ちながら、適正な監査の実施に努めております。
社外取締役は、監査等委員会において、内部監査室から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求める他、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。常勤の監査等委員である社外取締役は、社内重要会議への出席や決裁書類の閲覧、必要に応じて担当役員・担当部門へ説明を求めた結果に関して監査調書を作成し、他の監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査室への情報共有を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び原則四半期ごとに監査実施状況の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
1995年４月 株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社 2000年４月 株式会社ブレイク・フィールド社取締役 2002年４月 ピーバンドットコム設立 代表取締役 2011年７月 ｇｃストーリー株式会社取締役 2021年６月 ゲンダイエージェンシー株式会社取締役（現任） 2022年６月 株式会社ジンジブ取締役（現任） 2023年６月 ピーバンドットコム 取締役会長（現任） |
(注)２ |
2,131,305 (注)５ |
|
代表取締役社長 |
後藤 康進 |
1977年２月11日生 |
2004年11月 ピーバンドットコム入社 2011年４月 COO（事業統括） 2015年６月 取締役COO就任 マーケティング・営業部長 2018年４月 取締役COO 営業事業部長 2021年６月 取締役COO兼営業事業部長、事業部門管掌 2023年６月 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
50,176 |
|
取締役 CFO人事・総務部長 |
上田 直也 |
1982年５月22日生 |
2007年７月 有限会社クリフト入社 2011年３月 ピーバンドットコム入社 2015年６月 取締役CFO就任 管理部長 2021年６月 取締役CFO、管理部門管掌 2023年６月 取締役CFO兼人事・総務部長、管理部門管掌（現任） |
(注)２ |
17,472 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
赤崎 鉄郎 |
1955年10月６日生 |
1978年４月 日立製作所株式会社入社 1999年４月 同社電化機器事業部 製造本部 製造部長 2003年４月 日立プリンティングソリューションズ株式会社執行役員 2008年10月 リコープリンティングシステムズ株式会社執行役員 2011年４月 同社取締役常務執行役員兼経営管理本部長 2014年４月 リコーインダストリー株式会社執行役員兼事業化推進センター長 2017年６月 同社監査役 2019年６月 ピーバンドットコム取締役（常勤監査等委員）（現任） 2021年３月 日本フェンオール株式会社非常勤監査役（現任） |
(注)３ |
3,611 |
|
取締役 （監査等委員） |
櫟木 一男 |
1949年５月25日生 |
1973年４月 株式会社日本興業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2003年５月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）常務執行役員 2005年４月 同社取締役専務執行役員 2009年５月 みずほ証券株式会社常務執行役員 2010年６月 日本冶金工業株式会社常勤監査役 2015年10月 ピーバンドットコム監査役 2017年１月 株式会社アズーム取締役（現任） 2018年６月 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
5,040 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
森 博司 |
1967年７月30日生 |
1990年４月 山一證券株式会社入社 1998年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社 2001年４月 松井証券株式会社入社 2005年11月 マネックス証券株式会社入社 2014年７月 同社投資銀行部長 2018年１月 株式会社モリックス設立 代表取締役（現任） 2019年９月 株式会社Kids Smile Holdings常勤監査役 株式会社Kids Smile Project常勤監査役 2022年５月 株式会社IR Robotics社外監査役（現任） 2022年６月 株式会社Kids Smile Project監査役 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
2,207,604 |
||||
（注）１．赤崎鉄郎、櫟木一男、森博司は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５．取締役会長田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤崎鉄郎 委員 櫟木一男 委員 森博司
② 社外役員の状況
ピーバンドットコムの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役３名には、取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。
社外取締役赤崎鉄郎氏は、東証一部上場企業グループでの企業経営者、また、大手電気機器メーカの生産部門責任者としての経験と高い見識を有しており、経営の妥当性の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外取締役櫟木一男氏は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役森博司氏は、証券会社において幅広い業務に従事した後、上場企業の監査役を務めた経験から豊富な知見を有しており、業務執行に関する意思決定や経営の監督において貢献できるものと考え、選任しております。
赤崎鉄郎氏、櫟木一男氏は、ピーバンドットコムの株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」に記載のとおりであります。当該保有以外に、いずれの社外取締役も、ピーバンドットコムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やピーバンドットコムとの関係を踏まえて、ピーバンドットコム経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーバンドットコムでは、三様監査の実効性確保のため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ちながら、適正な監査の実施に努めております。
社外取締役は、監査等委員会において、内部監査室から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求める他、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。常勤の監査等委員である社外取締役は、社内重要会議への出席や決裁書類の閲覧、必要に応じて担当役員・担当部門へ説明を求めた結果に関して監査調書を作成し、他の監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査室への情報共有を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び原則四半期ごとに監査実施状況の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
1995年４月 株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社 2000年４月 株式会社ブレイク・フィールド社取締役 2002年４月 ピーバンドットコム設立 代表取締役（現任） 2011年７月 ｇｃストーリー株式会社取締役 2021年６月 ゲンダイエージェンシー株式会社取締役 |
(注)２ |
2,067,179 (注)５ |
|
取締役 COO 営業事業部長 |
後藤 康進 |
1977年２月11日生 |
2004年11月 ピーバンドットコム入社 2011年４月 COO（事業統括） 2015年６月 取締役COO就任 マーケティング・営業部長 2018年４月 取締役COO 営業事業部長 2021年６月 取締役COO兼営業事業部長、事業部門管掌（現任） |
(注)２ |
47,536 |
|
取締役 CFO |
上田 直也 |
1982年５月22日生 |
2007年７月 有限会社クリフト入社 2011年３月 ピーバンドットコム入社 2015年６月 取締役CFO就任 管理部長 2021年６月 取締役CFO、管理部管掌（現任） |
(注)２ |
15,492 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
赤崎 鉄郎 |
1955年10月６日生 |
1978年４月 日立製作所株式会社入社 1999年４月 同社電化機器事業部 製造本部 製造部長 2003年４月 日立プリンティングソリューションズ株式会社執行役員 2008年10月 リコープリンティングシステムズ株式会社執行役員 2011年４月 同社取締役常務執行役員兼経営管理本部長 2014年４月 リコーインダストリー株式会社執行役員兼事業化推進センター長 2017年６月 同社監査役 2019年６月 ピーバンドットコム取締役（常勤監査等委員）（現任） 2021年３月 日本フェンオール株式会社非常勤監査役（現任） |
(注)３ |
2,058 |
|
取締役 （監査等委員） |
櫟木 一男 |
1949年５月25日生 |
1973年４月 株式会社日本興業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2003年５月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）常務執行役員 2005年４月 同社取締役専務執行役員 2009年５月 みずほ証券株式会社常務執行役員 2010年６月 日本冶金工業株式会社常勤監査役 2015年10月 ピーバンドットコム監査役 2017年１月 株式会社アズーム取締役（現任） 2018年６月 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
3,798 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
森 博司 |
1967年７月30日生 |
1990年４月 山一證券株式会社入社 1998年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社 2001年４月 松井証券株式会社入社 2005年11月 マネックス証券株式会社入社 2014年７月 同社投資銀行部長 2018年１月 株式会社モリックス設立 代表取締役（現任） 2019年９月 株式会社Kids Smile Holdings常勤監査役（現任） 株式会社Kids Smile Project常勤監査役 2022年５月 株式会社IR Robotics社外監査役（現任） 2022年６月 株式会社Kids Smile Project監査役（現任） ピーバンドットコム取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,136,063 |
||||
（注）１．赤崎鉄郎、櫟木一男、森博司は、社外取締役であります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５．代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤崎鉄郎 委員 櫟木一男 委員 森博司
② 社外役員の状況
ピーバンドットコムの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役３名には、取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。
社外取締役赤崎鉄郎は、東証一部上場企業グループでの企業経営者、また、大手電気機器メーカの生産部門責任者としての経験と高い見識を有しており、経営の妥当性の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外取締役櫟木一男は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役森博司は、証券会社において幅広い業務に従事した後、上場企業の監査役を務めた経験から豊富な知見を有しており、業務執行に関する意思決定や経営の監督において貢献できるものと考え、選任しております。
いずれの社外取締役も、ピーバンドットコムとの人的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、独立性は確保されております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やピーバンドットコムとの関係を踏まえて、ピーバンドットコム経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーバンドットコムでは、三様監査の実効性確保のため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ちながら、適正な監査の実施に努めております。
社外取締役は、監査等委員会において、内部監査室から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求める他、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。常勤の監査等委員である社外取締役は、社内重要会議への出席や決裁書類の閲覧、必要に応じて担当役員・担当部門へ説明を求めた結果に関して監査調書を作成し、他の監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査室への情報共有を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び原則四半期ごとに監査実施状況の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
1995年４月 株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社 2000年４月 株式会社ブレイク・フィールド社取締役就任 2002年４月 ピーバンドットコム設立代表取締役就任（現任） 2011年７月 ｇｃストーリー株式会社取締役就任 |
(注)２ |
2,026,096 (注)５ |
|
取締役 COO 営業事業部長 |
後藤 康進 |
1977年２月11日生 |
2004年11月 ピーバンドットコム入社 2011年４月 COO（事業統括）就任 2015年６月 取締役COO就任 マーケティング・営業部長 2018年４月 取締役COO 営業事業部長 2021年６月 取締役COO兼営業事業部長、事業部門管掌（現任） |
(注)２ |
45,819 |
|
取締役 CFO |
上田 直也 |
1982年５月22日生 |
2007年７月 有限会社クリフト入社 2011年３月 ピーバンドットコム入社 2015年６月 取締役CFO就任 管理部長 2021年６月 取締役CFO、管理部管掌（現任） |
(注)２ |
14,205 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
赤崎 鉄郎 |
1955年10月６日生 |
1978年４月 日立製作所株式会社入社 1999年４月 同社電化機器事業部 製造本部 製造部長 2003年４月 日立プリンティングソリューションズ株式会社執行役員就任 2008年10月 リコープリンティングシステムズ株式会社執行役員就任 2011年４月 同社取締役常務執行役員兼経営管理本部長就任 2014年４月 リコーインダストリー株式会社執行役員兼事業化推進センター長就任 2017年６月 同社監査役就任 2019年６月 ピーバンドットコム取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2021年３月 日本フェンオール株式会社非常勤監査役（現任） |
(注)３ |
1,048 |
|
取締役 （監査等委員） |
櫟木 一男 |
1949年５月25日生 |
1973年４月 株式会社日本興業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2003年５月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）常務執行役員就任 2005年４月 同社取締役専務執行役員就任 2009年５月 みずほ証券株式会社常務執行役員就任 2010年６月 日本冶金工業株式会社常勤監査役就任 2015年10月 ピーバンドットコム監査役就任 2017年１月 株式会社アズーム取締役就任（現任） 2018年６月 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
2,990 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
鶴 英将 |
1975年11月26日生 |
1998年４月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社）入社 2011年１月 株式会社ＡＭＢＩＴＩＯＮ入社 2013年９月 同社取締役就任 管理部長 2013年９月 株式会社アンビション・ルームピア監査役就任 2015年10月 ピーバンドットコム監査役就任 2017年８月 株式会社リアルエステートテクノロジーズ（現株式会社ＲｅＭａｔｃｈ）取締役就任 2018年６月 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年６月 パシフィックポーター株式会社取締役就任（現任） |
(注)４ |
2,990 |
|
計 |
2,093,148 |
||||
（注）１．赤崎鉄郎、櫟木一男、鶴英将は、社外取締役であります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５．代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤崎鉄郎 委員 櫟木一男 委員 鶴英将
② 社外役員の状況
ピーバンドットコムの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役３名には、取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。
社外取締役赤崎鉄郎は、東証一部上場企業グループでの企業経営者、また、大手電気機器メーカの生産部門責任者としての経験と高い見識を有しており、経営の妥当性の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外取締役櫟木一男は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役鶴英将は、上場企業の取締役最高財務責任者としての経験から、財務経理及び経営管理の豊富な知識を有しており、経営全般のチェック機能としてピーバンドットコムのガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。
いずれの社外取締役も、ピーバンドットコムとの人的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、独立性は確保されております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やピーバンドットコムとの関係を踏まえて、ピーバンドットコム経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーバンドットコムでは、三様監査の実効性確保のため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ちながら、適正な監査の実施に努めております。
社外取締役は、監査等委員会において、内部監査室から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求める他、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。常勤の監査等委員である社外取締役は、社内重要会議への出席や決裁書類の閲覧、必要に応じて担当役員・担当部門へ説明を求めた結果に関して監査調書を作成し、他の監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査室への情報共有を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び原則四半期ごとに監査実施状況の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
田坂 正樹 |
1971年６月13日生 |
1995年４月 株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社 2000年４月 株式会社ブレイク・フィールド社取締役就任 2002年４月 ピーバンドットコム設立代表取締役就任（現任） 2011年７月 ｇｃストーリー株式会社取締役就任 |
(注)２ |
1,781,176 (注)５ |
|
取締役 COO 営業事業部長 |
後藤 康進 |
1977年２月11日生 |
2004年11月 ピーバンドットコム入社 2011年４月 COO（事業統括）就任 2015年６月 取締役COO就任 マーケティング・営業部長 2018年４月 取締役COO 営業事業部長（現任） |
(注)２ |
44,142 |
|
取締役 CFO 管理部長 |
上田 直也 |
1982年５月22日生 |
2007年７月 有限会社クリフト入社 2011年３月 ピーバンドットコム入社 2015年６月 取締役CFO就任 管理部長（現任） |
(注)２ |
12,948 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
赤崎 鉄郎 |
1955年10月６日生 |
1978年４月 日立製作所株式会社入社 2003年４月 日立プリンティングソリューションズ株式会社執行役員就任 2008年10月 リコープリンティングシステムズ株式会社執行役員就任 2011年４月 同社取締役常務執行役員就任 2012年４月 同社取締役専務執行役員就任 2014年４月 リコーインダストリー株式会社執行役員就任 2017年７月 同社監査役就任 2019年６月 ピーバンドットコム取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
櫟木 一男 |
1949年５月25日生 |
1973年４月 株式会社日本興業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2003年５月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）常務執行役員就任 2005年４月 同社取締役専務執行役員就任 2009年５月 みずほ証券株式会社常務執行役員就任 2010年６月 日本冶金工業株式会社常勤監査役就任 2015年10月 ピーバンドットコム監査役就任 2017年１月 株式会社アズーム取締役就任（現任） 2018年６月 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
2,152 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
鶴 英将 |
1975年11月26日生 |
1998年４月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社）入社 2011年１月 株式会社ＡＭＢＩＴＩＯＮ入社 2013年９月 同社取締役就任 管理部長 2013年９月 株式会社アンビション・ルームピア監査役就任 2015年10月 ピーバンドットコム監査役就任 2017年８月 株式会社リアルエステートテクノロジーズ（現株式会社ＲｅＭａｔｃｈ）取締役就任 2018年６月 ピーバンドットコム取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年６月 パシフィックポーター株式会社取締役就任（現任） |
(注)４ |
2,152 |
|
計 |
1,842,570 |
||||
（注）１．赤崎鉄郎、櫟木一男、鶴英将は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５．代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤崎鉄郎 委員 櫟木一男 委員 鶴英将
② 社外役員の状況
ピーバンドットコムの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役３名には、取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。
社外取締役赤崎鉄郎は、上場企業グループ会社の取締役、常勤監査役としての経験と高い見識に基づき、経営の妥当性の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外取締役櫟木一男は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役鶴英将は、上場企業の取締役最高財務責任者としての経験から、財務経理及び経営管理の豊富な知識を有しており、経営全般のチェック機能としてピーバンドットコムのガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。
いずれの社外取締役も、ピーバンドットコムとの人的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、独立性は確保されております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やピーバンドットコムとの関係を踏まえて、ピーバンドットコム経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーバンドットコムでは、三様監査の実効性確保のため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ちながら、適正な監査の実施に努めております。
社外取締役は、監査等委員会において、内部監査室から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求める他、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。常勤の監査等委員である社外取締役は、社内重要会議への出席や決裁書類の閲覧、必要に応じて担当役員・担当部門へ説明を求めた結果に関して監査調書を作成し、他の監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査室への情報共有を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び原則四半期ごとに監査実施状況の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役（常勤監査等委員）山﨑禮次郎氏は、2019年６月14日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。
２．赤崎鉄郎、櫟木一男、鶴英将は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（常勤監査等委員）赤崎鉄郎の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）櫟木一男、鶴英将の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤崎鉄郎 委員 櫟木一男 委員 鶴英将
８．ピーバンドットコムは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
ピーバンドットコムは、2018年６月28日の定時株主総会で定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員である取締役３名に取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。
社外取締役赤崎鉄郎は、上場企業グループ会社の取締役、常勤監査役としての経験と高い見識に基づき、経営の妥当性の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外取締役櫟木一男は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役鶴英将は、上場企業の取締役最高財務責任者としての経験から、財務経理及び経営管理の豊富な知識を有しており、経営全般のチェック機能としてピーバンドットコムのガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。
いずれの社外取締役においても、ピーバンドットコムとの人的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、独立性は確保されております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やピーバンドットコムとの関係を踏まえて、ピーバンドットコム経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。
男性 ６名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
田坂 正樹 |
昭和46年６月13日生 |
|
(注)３ |
907,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 COO |
マーケティング営業部長 |
後藤 康進 |
昭和52年２月11日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
管理部長 |
上田 直也 |
昭和57年５月22日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
― |
山﨑 禮次郎 |
昭和25年10月11日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
櫟木 一男 |
昭和24年５月25日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
鶴 英将 |
昭和50年11月26日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||
|
計 |
907,000 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １．平成30年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ピーバンドットコムは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．山﨑禮次郎、櫟木一男、鶴英将は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山﨑禮次郎 委員 櫟木一男 委員 鶴英将
男性 ６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
田坂 正樹 |
昭和46年6月13日生 |
平成 7年 4月 株式会社ミスミ（現：株式会社ミスミグループ本社）入社 平成12年 4月 株式会社ブレイク・フィールド社 取締役就任 平成14年 4月 ピーバンドットコム設立代表取締役就任 (現任)
|
(注)2 |
907,000 (注)4 |
|
取締役 COO |
マーケティング・営業部長 |
後藤 康進 |
昭和52年2月11日生 |
平成12年12月 有限会社ユークリッドエージェンシー入社 平成16年11月 ピーバンドットコム入社 平成27年 6月 ピーバンドットコム取締役COO就任（現任）
|
(注)2 |
－ |
|
取締役 CFO |
管理部長 |
上田 直也 |
昭和57年5月22日生 |
平成19年 7月 有限会社クリフト入社 平成23年 3月 ピーバンドットコム入社 平成24年 2月 ピーバンドットコムマーケティング部配属 平成27年 6月 ピーバンドットコム取締役CFO就任（現任）
|
(注)2 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
山﨑 禮次郎 |
昭和25年10月11日生 |
昭和49年 4月 株式会社東海銀行（現：株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 昭和61年 6月 同行国際審査部ニューヨークVice President就任 平成 4年 5月 同行シンガポール副支店長就任 平成11年 2月 同行国際審査部長就任 平成14年 2月 株式会社UFJ銀行（現：株式会社三菱東京UFJ銀行）名古屋港支店長就任 平成15年 6月 京セラコネクタプロダクツ株式会社出向 平成18年 7月 同社取締役就任 平成23年 7月 同社常勤監査役就任 平成27年 7月 ピーバンドットコム常勤監査役就任(現任)
|
(注)3 |
－ |
|
監査役 |
－ |
櫟木 一男 |
昭和24年5月25日生 |
昭和48年 4月 株式会社日本興業銀行（現:株式会社みずほ銀行）入行 平成12年 3月 同行営業第五部長就任 平成14年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行（現：株式会社みずほ銀行）営業第五部長就任 平成15年 5月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社、常務執行役員就任 平成17年 4月 同社取締役専務執行役員就任 平成21年 5月 みずほ証券株式会社常務執行役員就任 平成22年 6月 日本冶金工業株式会社常勤監査役就任 平成27年10月 ピーバンドットコム監査役就任（現任） 平成29年１月 株式会社アズーム取締役就任（現任）
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
鶴 英将 |
昭和50年11月26日生 |
平成10年 4月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社）入社 平成15年 3月 株式会社ゼクス入社 平成21年 3月 株式会社ゲオ（現株式会社ゲオホールディングス)入社 平成23年 1月 株式会社AMBITION入社 平成25年 9月 同社取締役管理部長就任 平成25年 9月 株式会社アンビション・ルームピア監査役就任 平成27年10月 ピーバンドットコム監査役就任（現任）
|
(注)3 |
－ |
|
計 |
907,000 |
|||||
（注）１．監査役山﨑禮次郎、櫟木一男、鶴英将は、社外監査役であります。
２．平成28年11月10日開催の臨時株主総会終結の時から、２年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年11月10日開催の臨時株主総会終結の時から、４年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー