No.1(3562)の株価チャート No.1(3562)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在のNo.1の役員の状況は、次のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
1964年９月３日 |
|
（注）３ |
1,060,176 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 事業推進本部管掌 |
桑島 恭規 |
1975年４月15日 |
|
（注）３ |
121,060 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ成長戦略推進本部長 |
久松 千尋 |
1968年８月15日 |
|
（注）３ |
171,740 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 経営管理本部長 |
平瀬 和宏 |
1965年２月14日 |
|
（注）３ |
6,780 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員
オフィスソリューション本部
|
竹澤 薫 |
1971年10月14日 |
|
（注）３ |
126,740 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日 |
|
（注）３ |
384 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新村 和大 |
1980年1月14日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
須田 美玲 |
1981年５月26日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙野 愛健 |
1968年３月４日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,486,880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の吉崎浩一郎及び新村和大は、社外取締役であります。
２．監査役の須田美玲、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．2025年５月28日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月30日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年５月29日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
６．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
|
副社長執行役員 事業推進本部管掌 |
桑島 恭規 |
|
常務執行役員 グループ成長戦略推進本部長 |
久松 千尋 |
|
上級執行役員 経営管理本部長 |
平瀬 和宏 |
|
上級執行役員 オフィスソリューション本部 パートナー事業・ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌 |
竹澤 薫 |
|
上級執行役員 事業推進本部長 |
藤林 望 |
|
上級執行役員 オフィスソリューション本部長 （兼 セールスサポート部長） |
石渡 竜太 |
|
執行役員 社長室長 |
石澤 俊明 |
|
執行役員 事業推進本部 経営企画室長 |
渡邉 竜治 |
|
執行役員 オフィスソリューション本部 東日本事業部長 |
友部 光 |
|
執行役員 パートナー事業部長 |
近藤 英之 |
|
執行役員 ビジネスサポート事業部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 システムサポート事業部長 |
伊達 雅史 |
|
執行役員 経営管理本部 財務部・経理部・IR部 担当 |
井上 竜太 |
|
執行役員 経営管理本部 経営管理部・リスクコンプライアンス統括部 担当 |
川畑 雅也 |
2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、No.1の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
1964年９月３日 |
|
（注）３ |
1,060,176 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 事業推進本部管掌 |
桑島 恭規 |
1975年４月15日 |
|
（注）３ |
121,060 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ成長戦略推進本部長 |
久松 千尋 |
1968年８月15日 |
|
（注）３ |
171,740 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部長 |
平瀬 和宏 |
1965年２月14日 |
|
（注）３ |
6,780 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 オフィスソリューション本部 パートナー事業・ ビジネスサポート事業 ・システムサポート事業管掌
|
竹澤 薫 |
1971年10月14日 |
|
（注）３ |
126,740 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日 |
|
（注）３ |
384 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新村 和大 |
1980年1月14日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
須田 美玲 |
1981年５月26日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙野 愛健 |
1968年３月４日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,486,880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の吉崎浩一郎及び新村和大は、社外取締役であります。
２．監査役の須田美玲、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．2026年５月27日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月30日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年５月29日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
６．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
|
副社長執行役員 事業推進本部管掌 |
桑島 恭規 |
|
常務執行役員 グループ成長戦略推進本部長 |
久松 千尋 |
|
常務執行役員 経営管理本部長 |
平瀬 和宏 |
|
上級執行役員 オフィスソリューション本部 パートナー事業・ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌 |
竹澤 薫 |
|
上級執行役員 事業推進本部長 |
藤林 望 |
|
上級執行役員 オフィスソリューション本部長 （兼 セールスサポート部長） |
石渡 竜太 |
|
執行役員 社長室長 |
石澤 俊明 |
|
執行役員 事業推進本部 経営企画室長 |
渡邉 竜治 |
|
執行役員 オフィスソリューション本部 東日本事業部長 |
友部 光 |
|
執行役員 パートナー事業部長 |
近藤 英之 |
|
執行役員 ビジネスサポート事業部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 システムサポート事業部長 |
伊達 雅史 |
|
執行役員 経営管理本部 財務部・経理部・IR部 担当 |
井上 竜太 |
|
執行役員 経営管理本部 経営管理部・リスクコンプライアンス統括部 担当 |
川畑 雅也 |
② 社外役員の状況
No.1の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とNo.1との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役によるNo.1株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外取締役新村和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、No.1の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役須田美玲氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、上場企業の企業法務や金融庁における金融規制の企画立案・監督業務に経験を有しております。これまでの企業法務、ガバナンス及びリスクマネジメントにおける豊富な経験・知識を客観的かつ中立の立場でNo.1の監査に反映いただくことを期待し、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
No.1は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準に加え、以下のNo.1独自の判断基準で、独立性を備えていることを確認しております。
１．過去10年内において、No.1グループの役員・従業員でなかったこと
２．No.1グループとの取引額がNo.1連結売上高の２％以上を占める取引先に所属している者、または出身者でないこと（出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから３年以上経過している場合を除く）
３．No.1の大株主（総議決権の10％以上）、またはその業務執行者でないこと
４．No.1グループが総議決権の10％以上を保有している者、またはその業務執行者でないこと
５．No.1グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
６．その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
またNo.1では、会社法上の社外性要件と上記の独立性要件を満たす者のうち、幅広い経験及び知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を独立社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等重要な会議への出席を通じ、また経営管理本部及び内部監査室からの取締役会付議等事項に関する資料の事前配布や必要に応じた事前説明により、直接又は間接的に、監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜意見表明を行い、監督又は監査の実効性を高めています。
なお、社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、No.1のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
1964年９月３日 |
|
（注）３ |
1,059,576 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 事業統括本部長 |
桑島 恭規 |
1975年４月15日 |
|
（注）３ |
121,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ成長戦略推進担当 |
久松 千尋 |
1968年８月15日 |
|
（注）３ |
168,840 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 経営管理本部長 |
平瀬 和宏 |
1965年２月14日 |
|
（注）３ |
6,480 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌 |
竹澤 薫 |
1971年10月14日 |
|
（注）３ |
126,440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日 |
|
（注）３ |
384 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新村 和大 |
1980年1月14日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
須田 美玲 |
1981年５月26日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙野 愛健 |
1968年３月４日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,482,820 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の吉崎浩一郎及び新村和大は、社外取締役であります。
２．監査役の須田美玲、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．2025年５月28日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月30日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年５月29日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
６．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
|
副社長執行役員 事業統括本部長 |
桑島 恭規 |
|
常務執行役員 グループ成長戦略推進 担当 |
久松 千尋 |
|
上級執行役員 経営管理本部長 |
平瀬 和宏 |
|
上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌 |
竹澤 薫 |
|
執行役員 事業統括本部 オフィスソリューション事業部長 |
石渡 竜太 |
|
執行役員 事業統括本部 パートナー事業部長 |
近藤 英之 |
|
執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業部長 兼 BS事業推進部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 事業統括本部 システムサポート事業部長 |
伊達 雅史 |
|
執行役員 社長室長 兼 事業企画部長 |
石澤 俊明 |
|
執行役員 経営管理本部 財務部・経理部・IR部 担当 |
井上 竜太 |
|
執行役員 経営管理本部 経営企画部・リスクコンプライアンス統括部 担当 |
川畑 雅也 |
② 社外役員の状況
No.1の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とNo.1との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役によるNo.1株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外取締役新村和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、No.1の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役須田美玲氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、上場企業の企業法務や金融庁における金融規制の企画立案・監督業務に経験を有しております。これまでの企業法務、ガバナンス及びリスクマネジメントにおける豊富な経験・知識を客観的かつ中立の立場でNo.1の監査に反映いただくことを期待し、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
No.1は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準に加え、以下のNo.1独自の判断基準で、独立性を備えていることを確認しております。
１．過去10年内において、No.1グループの役員・従業員でなかったこと
２．No.1グループとの取引額がNo.1連結売上高の２％以上を占める取引先に所属している者、または出身者でないこと（出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから３年以上経過している場合を除く）
３．No.1の大株主（総議決権の10％以上）、またはその業務執行者でないこと
４．No.1グループが総議決権の10％以上を保有している者、またはその業務執行者でないこと
５．No.1グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
６．その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
またNo.1では、会社法上の社外性要件と上記の独立性要件を満たす者のうち、幅広い経験及び知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を独立社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等重要な会議への出席を通じ、また経営管理本部及び内部監査室からの取締役会付議等事項に関する資料の事前配布や必要に応じた事前説明により、直接又は間接的に、監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜意見表明を行い、監督又は監査の実効性を高めています。
なお、社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、No.1のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
1964年９月３日 |
|
（注）３ |
1,057,476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 事業統括本部長 |
桑島 恭規 |
1975年４月15日 |
|
（注）３ |
120,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ成長戦略推進担当 |
久松 千尋 |
1968年８月15日 |
|
（注）３ |
162,340 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 経営管理本部長 |
平瀬 和宏 |
1965年２月14日 |
|
（注）３ |
5,980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌 |
竹澤 薫 |
1971年10月14日 |
|
（注）３ |
125,940 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日 |
|
（注）３ |
384 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新村 和大 |
1980年1月14日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
須田 美玲 |
1981年５月26日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙野 愛健 |
1968年３月４日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,472,120 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の吉崎浩一郎及び新村和大は、社外取締役であります。
２．監査役の須田美玲、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．2024年５月29日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月30日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年５月29日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
６．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
|
副社長執行役員 事業統括本部長 |
桑島 恭規 |
|
常務執行役員 グループ成長戦略推進 担当 |
久松 千尋 |
|
上級執行役員 経営管理本部長 |
平瀬 和宏 |
|
上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌 |
竹澤 薫 |
|
執行役員 事業統括本部 オフィスソリューション事業部長 |
石渡 竜太 |
|
執行役員 事業統括本部 パートナー事業部長 兼 事業戦略室長 |
近藤 英之 |
|
執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業部長 兼 BS事業推進部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 事業統括本部 システムサポート事業部長 |
伊達 雅史 |
|
執行役員 社長室長 兼 事業企画部長 |
石澤 俊明 |
|
執行役員 経営管理本部 財務部・経理部・請求管理部・IR部 担当 |
井上 竜太 |
|
執行役員 経営管理本部 経営企画部・ビジネスアシスト部・発注配車部・オフィスマネジメント部担当 兼 リスク・コンプライアンス統括部長 |
川畑 雅也 |
② 社外役員の状況
No.1の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とNo.1との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役によるNo.1株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外取締役新村和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、No.1の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役須田美玲氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、上場企業の企業法務や金融庁における金融規制の企画立案・監督業務に経験を有しております。これまでの企業法務、ガバナンス及びリスクマネジメントにおける豊富な経験・知識を客観的かつ中立の立場でNo.1の監査に反映いただくことを期待し、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
No.1は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準に加え、以下のNo.1独自の判断基準で、独立性を備えていることを確認しております。
１．過去10年内において、No.1グループの役員・従業員でなかったこと
２．No.1グループとの取引額がNo.1連結売上高の２％以上を占める取引先に所属している者、または出身者でないこと（出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから３年以上経過している場合を除く）
３．No.1の大株主（総議決権の10％以上）、またはその業務執行者でないこと
４．No.1グループが総議決権の10％以上を保有している者、またはその業務執行者でないこと
５．No.1グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
６．その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
またNo.1では、会社法上の社外性要件と上記の独立性要件を満たす者のうち、幅広い経験及び知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を独立社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等重要な会議への出席を通じ、また経営管理本部及び内部監査室からの取締役会付議等事項に関する資料の事前配布や必要に応じた事前説明により、直接又は間接的に、監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜意見表明を行い、監督又は監査の実効性を高めています。
なお、社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、No.1のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員・グループCEO |
辰巳 崇之 |
1964年９月３日 |
|
（注）３ |
1,055,176 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員・COO 事業統括本部長 オフィスソリューション事業管掌 |
桑島 恭規 |
1975年４月15日 |
|
（注）３ |
120,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員・CFO グループコーポレート 本部長 |
久松 千尋 |
1968年８月15日 |
|
（注）３ |
162,340 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 事業統括本部 パートナー事業管掌 |
平瀬 和宏 |
1965年２月14日 |
|
（注）３ |
4,780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌 |
竹澤 薫 |
1971年10月14日 |
|
（注）３ |
124,740 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日 |
|
（注）３ |
384 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新村 和大 |
1980年1月14日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
須田 美玲 |
1981年５月26日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙野 愛健 |
1968年３月４日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,467,420 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の吉崎浩一郎及び新村和大は、社外取締役であります。
２．監査役の須田美玲、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．2023年５月30日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月30日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年５月27日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
６．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員・グループCEO |
辰巳 崇之 |
|
副社長執行役員・COO 事業統括本部長 オフィスソリューション事業管掌 |
桑島 恭規 |
|
常務執行役員・CFO グループコーポレート本部長 |
久松 千尋 |
|
上級執行役員 事業統括本部 パートナー事業管掌 |
平瀬 和宏 |
|
上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌 |
竹澤 薫 |
|
上級執行役員 グループコーポレート本部 人事総務部・情報システム部・グループ戦略部・ビジネスアシスト部・オフィスマネジメント部 担当 |
矢田 貴子 |
|
執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 事業統括本部 パートナー事業部長 |
近藤 英之 |
|
執行役員 事業統括本部 システムサポート事業部長 |
森山 二郎 |
|
執行役員 事業統括本部 オフィスソリューション事業部長 |
石渡 竜太 |
|
執行役員 社長室長 |
石澤 俊明 |
|
執行役員 グループコーポレート本部 リスク・コンプライアンス統括部長 |
川畑 雅也 |
② 社外役員の状況
No.1の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とNo.1との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役によるNo.1株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外取締役新村和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、No.1の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役須田美玲氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、上場企業の企業法務や金融庁における金融規制の企画立案・監督業務に経験を有しております。これまでの企業法務、ガバナンス及びリスクマネジメントにおける豊富な経験・知識を客観的かつ中立の立場でNo.1の監査に反映いただくことを期待し、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
No.1は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準に加え、以下のNo.1独自の判断基準で、独立性を備えていることを確認しております。
１．過去10年内において、No.1グループの役員・従業員でなかったこと
２．No.1グループとの取引額がNo.1連結売上高の２％以上を占める取引先に所属している者、または出身者でないこと（出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから３年以上経過している場合を除く）
３．No.1の大株主（総議決権の10％以上）、またはその業務執行者でないこと
４．No.1グループが総議決権の10％以上を保有している者、またはその業務執行者でないこと
５．No.1グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
６．その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
またNo.1では、会社法上の社外性要件と上記の独立性要件を満たす者のうち、幅広い経験及び知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を独立社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等重要な会議への出席を通じ、またグループコーポレート本部及び内部監査室からの取締役会付議等事項に関する資料の事前配布や必要に応じた事前説明により、直接又は間接的に、監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜意見表明を行い、監督又は監査の実効性を高めています。
なお、社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、No.1のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
1964年９月３日 |
|
（注）３ |
1,052,776 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 法人事業 本部長 |
桑島 恭規 |
1975年４月15日 |
|
（注）３ |
55,320 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 グループコーポレート 本部長 |
久松 千尋 |
1968年８月15日 |
|
（注）３ |
152,880 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 パートナー 事業本部長 |
平瀬 和宏 |
1965年２月14日 |
|
（注）３ |
4,780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ビジネス ソリューション 事業本部長 |
竹澤 薫 |
1971年10月14日 |
|
（注）３ |
124,740 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日 |
|
（注）３ |
384 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新村 和大 |
1980年1月14日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西中間 裕 |
1954年７月28日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙野 愛健 |
1968年３月４日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,390,880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 吉崎浩一郎及び新村和大は、社外取締役であります。
２．監査役 西中間裕、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．2022年５月27日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月29日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年５月27日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります
６．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
|
常務執行役員 法人事業本部長 兼 オフィスソリューション事業部長 |
桑島 恭規 |
|
上級執行役員 グループコーポレート本部長 |
久松 千尋 |
|
上級執行役員 パートナー事業本部長 |
平瀬 和宏 |
|
上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長 |
竹澤 薫 |
|
上級執行役員 グループコーポレート本部 人事総務部・情報システム部・グループ戦略部・ ビジネスアシスト部・ビリングサポート部 担当 |
矢田 貴子 |
|
執行役員 法人事業本部 ビジネスサポート事業部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 法人事業本部 営業企画統括部 統轄部長 |
近藤 英之 |
|
執行役員 法人事業本部 システムサポート事業部長 |
森山 二郎 |
|
執行役員 法人事業本部 オフィスソリューション事業部長補佐 |
石渡 竜太 |
|
執行役員 社長室長 |
石澤 俊明 |
|
執行役員 グループコーポレート本部 リスク・コンプライアンス統括部長 |
川畑 雅也 |
② 社外役員の状況
No.1の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とNo.1との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役によるNo.1株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外取締役新村和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、No.1の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事し、その豊富な経験と高い見識を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
No.1は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準に加え、以下のNo.1独自の判断基準で、独立性を備えていることを確認しております。
①過去10年内において、No.1グループの役員・従業員でなかったこと
②No.1グループとの取引額がNo.1連結売上高の２％以上を占める取引先に所属している者、または出身者でない
こと（出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから３年以上経過している場合を除く）
③No.1の大株主（総議決権の10％以上）、またはその業務執行者でないこと
④No.1グループが総議決権の10％以上を保有している者、またはその業務執行者でないこと
⑤No.1グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
⑥その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
またNo.1では、会社法上の社外性要件と上記の独立性要件を満たす者のうち、幅広い経験及び知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を独立社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等重要な会議への出席を通じ、またグループコーポレート本部及び内部監査室からの取締役会付議等事項に関する資料の事前配布や必要に応じた事前説明により、直接又は間接的に、監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜意見表明を行い、監督又は監査の実効性を高めています。
なお、社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、No.1のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
1964年９月３日 |
|
（注）３ |
1,046,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 法人事業 本部長 |
桑島 恭規 |
1975年４月15日 |
|
（注）３ |
51,620 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 グループコーポレート 本部長 |
久松 千尋 |
1968年８月15日 |
|
（注）３ |
150,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 パートナー 事業本部長 |
平瀬 和宏 |
1965年２月14日 |
|
（注）３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ビジネス ソリューション 事業本部長 |
竹澤 薫 |
1971年10月14日 |
|
（注）３ |
121,360 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新村 和大 |
1980年1月14日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
西中間 裕 |
1954年７月28日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙野 愛健 |
1968年３月４日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,371,280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 吉崎浩一郎、新村和大は、社外取締役であります。
２．監査役 西中間裕、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．2021年５月26日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月29日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年５月27日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります
６．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
辰巳 崇之 |
|
常務執行役員 法人事業本部長 |
桑島 恭規 |
|
上級執行役員 グループコーポレート本部長 |
久松 千尋 |
|
上級執行役員 パートナー事業本部長 |
平瀬 和宏 |
|
上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長 |
竹澤 薫 |
|
上級執行役員 法人事業本部 副本部長 オフィスソリューション事業部長 兼 NTT事業推進部長 |
上杉 元秀 |
|
執行役員 法人事業本部 ビジネスサポート事業部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 法人事業本部 ＨＲ推進事業部長 |
近藤 英之 |
|
執行役員 法人事業本部 システムサポート事業部長 |
森山 二郎 |
|
執行役員 法人事業本部 法人事業戦略室長 |
石渡 竜太 |
|
執行役員 社長室長 |
石澤 俊明 |
|
執行役員 グループコーポレート本部 本部長補佐 兼 リスク・コンプライアンス統括部長 |
川畑 雅也 |
② 社外役員の状況
No.1の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とNo.1との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外取締役新村和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、No.1の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、新たな社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事されてきた、その豊富な経験と高い見識を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしていることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしてしていることから、社外監査役として選任しているものであります。
No.1は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めていないものの、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考にし、経歴やNo.1との関係を踏まえて、No.1経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等重要な会議への出席を通じ、またグループコーポレート本部及び内部監査室からの取締役会付議等事項に関する資料の事前配布や必要に応じた事前説明により、直接又は間接的に、監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜意見表明を行い、監督又は監査の実効性を高めています。
なお、社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、No.1のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 執行役員 社長 |
辰巳 崇之 |
1964年９月３日 |
|
（注）３ |
520,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 法人事業 本部長 |
桑島 恭規 |
1975年４月15日 |
|
（注）３ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 経営管理 本部長 |
久松 千尋 |
1968年８月15日 |
|
（注）３ |
75,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 パートナー 事業本部長 |
平瀬 和宏 |
1965年２月14日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ビジネス ソリューション 事業本部長 |
竹澤 薫 |
1971年10月14日 |
|
（注）３ |
19,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
西中間 裕 |
1954年７月28日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙野 愛健 |
1968年３月４日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
623,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 西中間裕、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．2020年５月27日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月29日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年５月27日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります
６．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員社長 |
辰巳 崇之 |
|
上級執行役員 法人事業本部長 |
桑島 恭規 |
|
上級執行役員 経営管理本部長 |
久松 千尋 |
|
上級執行役員 パートナー事業本部長 |
平瀬 和宏 |
|
上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長 |
竹澤 薫 |
|
執行役員 法人事業本部 副本部長 |
上杉 元秀 |
|
執行役員 法人事業本部 東日本事業部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 社長室長 |
石澤 俊明 |
|
執行役員 経営管理本部 副本部長 |
川畑 雅也 |
|
執行役員 法人事業本部 西日本事業部長 |
近藤 英之 |
|
執行役員 法人事業本部 システムサポート事業部長 |
森山 二郎 |
② 社外役員の状況
No.1の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とNo.1との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事されてきた、その豊富な経験と高い見識を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしていることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしてしていることから、社外監査役として選任しているものであります。
No.1は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めていないものの、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考にし、経歴やNo.1との関係を踏まえて、No.1経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役１名及び社外監査役３名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、管理本部及び内部監査室より取締役会付議事項に関する資料の事前配布や必要に応じて事前説明をしております。また、社外非常勤監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査等につき適宜状況報告としております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表 取締役 社長 |
執行役員 社長 |
辰已 崇之 |
1964年９月３日 |
1995年９月 |
株式会社ジェー・ビー・エム（現No.1）入社 |
（注）３ |
520,000 |
|
1997年９月 |
株式会社ジェー・ビー・エム（現No.1） 取締役 |
||||||
|
1999年３月 |
株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立 代表取締役社長 |
||||||
|
2001年９月 |
株式会社ジャパン・ビジネス・マシンと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い 専務取締役 |
||||||
|
2004年３月 |
株式会社ジェー・ビー・エムと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴いNo.1 取締役副社長 |
||||||
|
2008年12月 |
No.1代表取締役社長 |
||||||
|
2012年12月 |
GPホールディングス株式会社（現グローバルパートナーズ株式会社） 取締役 |
||||||
|
2013年５月 |
株式会社Club One Systems 取締役 |
||||||
|
2014年９月 |
株式会社Club One Systems 代表取締役 |
||||||
|
2015年２月 |
株式会社Club One Systems 取締役（現任） |
||||||
|
2016年３月 |
株式会社キューブエス 取締役（現任） |
||||||
|
2019年３月 2019年４月 |
No.1 代表取締役社長 執行役員社長（現任） 株式会社No.1パートナー 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
上級執行役員 法人事業 本部長 |
桑島 恭規 |
1975年４月15日 |
2000年４月 2010年10月 2013年３月 2013年11月 2017年５月 2019年３月
2019年４月 |
株式会社ジェー・ビー・エム（現No.1）入社 No.1 西日本OA機器事業部執行役員事業部長 No.1 法人事業部執行役員事業部長 No.1 取締役法人事業本部長 株式会社Club One Systems 取締役（現任） No.1 取締役 上級執行役員 法人事業本部長（現任） 株式会社No.1パートナー 取締役（現任） |
（注）３ |
9,000 |
|
取締役 |
上級執行役員 経営管理 本部長 |
久松 千尋 |
1968年８月15日 |
1999年４月 2002年11月 2005年３月 2006年８月 2008年12月 2011年11月 2013年５月 2014年９月 2019年４月 2019年５月
2019年５月 2019年５月 2019年５月 |
株式会社光通信入社 株式会社ビッグ・ウィン入社 No.1 経営管理本部統轄 No.1 取締役経営管理本部長 No.1 常務取締役 No.1 常勤監査役 株式会社Club One Systems 監査役 株式会社キューブエス 監査役 株式会社No.1パートナー 監査役 No.1 取締役 上級執行役員 経営管理本部長（現任） 株式会社Club One Systems 取締役（現任） 株式会社オフィスアルファ 取締役（現任） 株式会社No.1パートナー 取締役（現任） |
（注）３ |
75,000 |
|
取締役 |
上級執行役員 パートナー 事業本部長 |
平瀬 和宏 |
1965年２月14日 |
1987年４月 2003年９月
2006年３月 2008年３月
2010年６月 2013年３月 2016年３月
2017年３月
2018年３月
2019年４月 2019年４月 2019年５月
2019年５月 |
株式会社クレディセゾン入社 株式会社クレディセゾン リース事業部名古屋所長 株式会社クレディセゾン リース事業部長 株式会社クレディセゾン リース＆レンタル部長 株式会社クレディセゾン 取締役 株式会社クレディセゾン 営業推進事業部長 株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌（兼）戦略人事部担当 株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌（兼）戦略人事部・ソリューション営業部担当 株式会社クレディセゾン リスク統括部・総務部・CS推進室管掌 No.1 顧問 株式会社No.1パートナー 取締役（現任） No.1 取締役 上級執行役員 パートナー事業本部長（現任） 株式会社Club One Systems 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
上級執行役員 ビジネスソリューション 事業本部長 |
竹澤 薫 |
1971年10月14日 |
1994年４月 |
株式会社東芝入社 |
（注）３ |
24,000 |
|
1999年３月 |
株式会社光通信入社 |
||||||
|
2005年１月 |
株式会社EIGENVEC 取締役 |
||||||
|
2005年10月 |
ジェイオーグループホールディングス株式会社 執行役員財務本部長 |
||||||
|
2006年８月 |
ジェイオーグループホールディングス株式会社 取締役財務本部長 |
||||||
|
2007年６月 |
ジェイオーグループホールディングス株式会社 取締役ディストリビューションセグメント長 |
||||||
|
2007年９月 |
株式会社NESTAGE 取締役 |
||||||
|
2007年12月 |
株式会社NESTAGE 代表取締役副社長 |
||||||
|
2008年９月 |
株式会社Tiger Asset Management 代表取締役 |
||||||
|
2010年３月 |
No.1 常勤監査役 |
||||||
|
2011年11月 |
No.1 取締役経営管理本部長 |
||||||
|
2013年５月 |
株式会社Club One Systems 代表取締役 |
||||||
|
2014年９月 |
株式会社Club One Systems 取締役（現任） |
||||||
|
2014年９月 |
株式会社キューブエス 取締役 |
||||||
|
2016年10月 |
No.1 常務取締役経営管理本部長 |
||||||
|
2019年３月 |
No.1 取締役 上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長（現任） |
||||||
|
2019年３月 |
株式会社キューブエス 代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日 |
1990年４月 |
三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
1996年７月 |
日本AT＆T株式会社入社 |
||||||
|
1998年４月 |
シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 |
||||||
|
2000年４月 |
シュローダー・ベンチャーズ株式会社 パートナー |
||||||
|
2002年７月 |
株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー |
||||||
|
2005年９月 |
カーライル・グループ入社 |
||||||
|
2009年10月 |
株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
2011年９月 |
株式会社アルフレックスジャパン 取締役（現任） |
||||||
|
2013年11月 |
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）取締役 |
||||||
|
2015年９月 |
株式会社イード 取締役（現任） |
||||||
|
2016年３月 |
クックビズ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
2016年７月 |
ライフスタイルアクセント株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
2016年11月 |
ブティックス株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
2017年２月 |
グロースポイント・エクイティLLP設立 代表パートナー（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
No.1 取締役（現任） |
||||||
|
2018年８月 |
株式会社ニューズ・ツー・ユー ホールディングス 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
常勤 監査役 |
－ |
西中間 裕 |
1954年７月28日 |
1978年４月
1987年10月 1992年５月 1994年８月 1996年８月 1999年10月
2002年１月
2006年１月
2007年４月
2008年３月 2008年７月 2012年３月
2015年２月 2016年２月
2019年５月 2019年５月 2019年５月 2019年５月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 同行ロンドン支店支店長代理 同行国際業務部米州室 上席室長代理 同行香港支店カイチェン出張所長 同行審査部 調査役 同行デリバティブズ営業部 シニアバイスプレジデント 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 内部監査部調査役 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 監査部 業務監査室 上席調査役 オリックス・リアルエステート株式会社(現オリックス不動産株式会社) 監査部長 オリックス株式会社 監査部部長 オリックス不動産株式会社 監査役 オリックス不動産投資顧問株式会社 取締役監査部長 トーセイ株式会社 常勤監査役 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 監査役 No.1 常勤監査役（現任） 株式会社Club One Systems 監査役（現任） 株式会社オフィスアルファ 監査役（現任） 株式会社No.1パートナー 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
1996年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
－ |
|
2001年10月 |
日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社 |
||||||
|
2006年８月 |
国広総合法律事務所 パートナー |
||||||
|
2010年４月 |
プロアクト法律事務所開設パートナー（現任） |
||||||
|
2014年３月 |
GMOペパボ株式会社 社外監査役 |
||||||
|
2014年６月 |
日本道路株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
2015年５月 |
No.1 監査役（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
株式会社エコスタイル 社外取締役(現任) |
||||||
|
2018年12月 |
株式会社マイナビ 社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
紙野 愛健 |
1968年３月４日 |
1995年10月 |
中央監査法人入所 |
（注）４ |
－ |
|
1999年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2008年７月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）パートナー |
||||||
|
2011年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
2011年７月 |
紙野公認会計士事務所 代表（現任） |
||||||
|
2012年４月 |
青山アクセス税理士法人 代表社員（現任） |
||||||
|
2013年５月 |
株式会社レナウン 監査役 |
||||||
|
2014年10月 |
青山アクセスコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） |
||||||
|
2015年３月 |
株式会社エナリス 監査役（現任） |
||||||
|
2016年２月 |
No.1 監査役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
株式会社エネルギープロダクト監査役（現任） |
||||||
|
2018年７月 |
プリモ・ジャパン株式会社 取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
計 |
628,000 |
||||||
（注）１．取締役 吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．2019年５月29日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年11月18日開催の臨時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員社長 |
辰已 崇之 |
|
上級執行役員 法人事業本部長 |
桑島 恭規 |
|
上級執行役員 経営管理本部長 |
久松 千尋 |
|
上級執行役員 パートナー事業本部長 |
平瀬 和宏 |
|
上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長 |
竹澤 薫 |
|
執行役員 法人事業本部 ビジネスプロモーション事業部長 |
上杉 元秀 |
|
執行役員 法人事業本部 東日本事業部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 社長室長 |
石澤 俊明 |
|
執行役員 経営管理本部 副本部長 |
川畑 雅也 |
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表 取締役 社長 |
－ |
辰已 崇之 |
昭和39年９月３日 |
昭和58年４月 |
有限会社東京マホービンセンター入社 |
（注）３ |
260,000 |
|
昭和60年７月 |
株式会社横浜オフィス・オートメーション入社 |
||||||
|
昭和62年８月 |
有限会社東京マホービンセンター入社 |
||||||
|
平成７年９月 |
株式会社ジェー・ビー・エム（現No.1）入社 |
||||||
|
平成９年９月 |
株式会社ジェー・ビー・エム（現No.1） 取締役就任 |
||||||
|
平成11年３月 |
株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年９月 |
株式会社ジャパン・ビジネス・マシンと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い専務取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
株式会社ジェー・ビー・エムと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴いNo.1取締役副社長 |
||||||
|
平成20年12月 |
No.1代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
GPホールディングス株式会社（現グローバルパートナーズ株式会社）取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社Club One Systems 取締役 |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社Club One Systems 代表取締役 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社Club One Systems 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社キューブエス 取締役（現任） |
||||||
|
常務 取締役 |
経営管理 本部長 |
竹澤 薫 |
昭和46年10月14日 |
平成６年４月 |
株式会社東芝入社 |
（注）３ |
12,000 |
|
平成11年３月 |
株式会社光通信入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社EIGENVEC 取締役 |
||||||
|
平成17年10月 |
ジェイオーグループホールディングス株式会社執行役員財務本部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
株式会社ネオ・ダイキョー自動車学院 代表取締役 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社シェアードサービス設立 代表取締役 |
||||||
|
平成18年８月 |
ジェイオーグループホールディングス株式会社取締役財務本部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社ジェイオープランニング 代表取締役 |
||||||
|
平成19年３月 |
ジェイオートラベル株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
ジェイオーグループホールディングス株式会社 取締役ディストリビューションセグメント長 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社NESTAGE 取締役 |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社NESTAGE代表取締役副社長 |
||||||
|
平成20年９月 |
株式会社Tiger Asset Management代表取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
No.1常勤監査役 |
||||||
|
平成23年11月 |
No.1取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社Club One Systems 代表取締役 |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社Club One Systems 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社キューブエス 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
No.1常務取締役経営管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
法人事業 本部長 |
桑島 恭規 |
昭和50年４月15日 |
平成12年４月 |
株式会社ジェー・ビー・エム（現No.1）入社 |
（注）３ |
4,500 |
|
平成22年10月 |
No.1西日本OA機器事業部執行役員事業部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
No.1法人事業部執行役員事業部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
No.1取締役法人事業本部長（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
株式会社Club One Systems 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
吉崎 浩一郎 |
昭和41年11月28日 |
平成２年４月 |
三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成８年７月 |
日本AT＆T株式会社入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
シュローダー・ベンチャーズ株式会社 パートナー |
||||||
|
平成14年７月 |
株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー |
||||||
|
平成17年９月 |
カーライル・グループ入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社仲谷マイクロデバイス（現株式会社ジェイデバイス）監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社仲谷マイクロデバイス（現株式会社ジェイデバイス）取締役 |
||||||
|
平成21年10月 |
株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社リアルフリート（現amadana株式会社） 取締役 |
||||||
|
平成23年９月 |
株式会社アルフレックスジャパン 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
スマートインサイト株式会社 取締役 |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）取締役 |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社イード 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
クックビズ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
ライフスタイルアクセント株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
ブティックス株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
グロースポイント・エクイティLLP設立 代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
No.1取締役（現任） |
||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
久松 千尋 |
昭和43年８月15日 |
平成３年４月 |
日本インベストメント・ファイナンス株式会社入社 |
（注）４ |
37,500 |
|
平成５年11月 |
株式会社ユカ・メディアス入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
株式会社光通信入社 |
||||||
|
平成14年11月 |
株式会社ビッグ・ウィン入社 |
||||||
|
平成17年３月 |
No.1経営管理本部統轄 |
||||||
|
平成18年８月 |
No.1取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
No.1常務取締役 |
||||||
|
平成23年11月 |
No.1常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社Club One Systems 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社キューブエス 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
竹内 朗 |
昭和42年５月25日 |
平成８年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
－ |
|
平成13年10月 |
日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
国広総合法律事務所パートナー |
||||||
|
平成22年４月 |
プロアクト法律事務所開設パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
日本道路株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
No.1監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
監査役 |
－ |
紙野 愛健 |
昭和43年３月４日 |
平成７年10月 |
中央監査法人入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成11年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成20年７月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）パートナー |
||||||
|
平成23年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成23年７月 |
紙野公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
青山アクセス税理士法人代表社員（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社レナウン監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
青山アクセスコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社エナリス監査役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
No.1監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社エネルギープロダクト監査役（現任） |
||||||
|
計 |
314,000 |
||||||
（注）１．取締役 吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．平成30年５月30日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年11月18日開催の臨時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 オフィスソリューション事業部長 |
上杉 元秀 |
|
執行役員 エコエナジー事業部長 |
生熊 將人 |
|
執行役員 システムサポート事業部長 |
石澤 俊明 |
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表 |
― |
辰已 崇之 |
昭和39年９月３日 |
昭和58年４月 |
有限会社東京マホービンセンター入社 |
（注）３ |
480,000 |
|
昭和60年７月 |
株式会社横浜オフィス・オートメーション入社 |
||||||
|
昭和62年８月 |
有限会社東京マホービンセンター入社 |
||||||
|
平成７年９月 |
株式会社ジェー・ビー・エム（現No.1）入社 |
||||||
|
平成９年９月 |
株式会社ジェー・ビー・エム（現No.1） |
||||||
|
平成11年３月 |
株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年９月 |
株式会社ジャパン・ビジネス・マシンと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い専務取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
株式会社ジェー・ビー・エムと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴いNo.1取締役副社長 |
||||||
|
平成20年12月 |
No.1代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
GPホールディングス株式会社（現グローバルパートナーズ株式会社）取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社Club One Systems 取締役 |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社Club One Systems 代表取締役 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社Club One Systems 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社キューブエス 取締役（現任） |
||||||
|
常務 |
経営管理本部長 |
竹澤 薫 |
昭和46年10月14日 |
平成６年４月 |
株式会社東芝入社 |
（注）３ |
12,000 |
|
平成11年３月 |
株式会社光通信入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社EIGENVEC 取締役 |
||||||
|
平成17年10月 |
ジェイオーグループホールディングス株式会社執行役員財務本部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
株式会社ネオ・ダイキョー自動車学院 代表取締役 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社シェアードサービス設立 代表取締役 |
||||||
|
平成18年８月 |
ジェイオーグループホールディングス株式会社取締役財務本部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社ジェイオープランニング 代表取締役 |
||||||
|
平成19年３月 |
ジェイオートラベル株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
ジェイオーグループホールディングス株式会社 取締役ディストリビューションセグメント長 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社NESTAGE 取締役 |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社NESTAGE代表取締役副社長 |
||||||
|
平成20年９月 |
株式会社Tiger Asset Management代表取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
No.1常勤監査役 |
||||||
|
平成23年11月 |
No.1取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社Club One Systems 代表取締役 |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社Club One Systems 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社キューブエス 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
No.1常務取締役経営管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
法人事業本部長 |
桑島 恭規 |
昭和50年４月15日 |
平成12年４月 |
株式会社ジェー・ビー・エム（現No.1）入社 |
（注）３ |
4,500 |
|
平成22年10月 |
No.1西日本OA機器事業部執行役員事業部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
No.1法人事業部執行役員事業部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
No.1取締役法人事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
吉崎 浩一郎 |
昭和41年11月28日 |
平成２年４月 |
三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社 |
（注）３ |
― |
|
平成８年７月 |
日本AT＆T株式会社入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
シュローダー・ベンチャーズ株式会社 パートナー |
||||||
|
平成14年７月 |
株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー |
||||||
|
平成17年９月 |
カーライル・グループ入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社仲谷マイクロデバイス（現株式会社ジェイデバイス）監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社仲谷マイクロデバイス（現株式会社ジェイデバイス）取締役 |
||||||
|
平成21年10月 |
株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社リアルフリート（現amadana株式会社) 取締役 |
||||||
|
平成23年９月 |
株式会社アルフレックスジャパン 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
スマートインサイト株式会社 取締役 |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）取締役 |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社イード 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
クックビズ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
ライフスタイルアクセント株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
ブティックス株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
グロースポイント・エクイティLLP設立 |
||||||
|
平成29年５月 |
No.1取締役（現任） |
||||||
|
常勤 |
― |
久松 千尋 |
昭和43年８月15日 |
平成３年４月 |
日本インベストメント・ファイナンス株式会社入社 |
（注）４ |
37,500 |
|
平成５年11月 |
株式会社ユカ・メディアス入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
株式会社光通信入社 |
||||||
|
平成14年11月 |
株式会社ビッグ・ウィン入社 |
||||||
|
平成17年３月 |
No.1経営管理本部統轄 |
||||||
|
平成18年８月 |
No.1取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
No.1常務取締役 |
||||||
|
平成23年11月 |
No.1常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社Club One Systems 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社キューブエス 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
竹内 朗 |
昭和42年５月25日 |
平成８年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
― |
|
平成13年10月 |
日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
国広総合法律事務所パートナー |
||||||
|
平成22年４月 |
プロアクト法律事務所開設パートナー(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
カブドットコム証券株式会社取締役兼監査委員会委員長(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
日本道路株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
No.1監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
紙野 愛健 |
昭和43年３月４日 |
平成７年10月 |
中央監査法人入所 |
（注）４ |
― |
|
平成11年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成20年７月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）パートナー |
||||||
|
平成23年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成23年７月 |
紙野公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
青山アクセス税理士法人代表社員（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
株式会社アジェット（現株式会社フードプラネット）監査役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社レナウン監査役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社エナリス監査役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
No.1監査役(現任) |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
534,000 |
(注) １．取締役 吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
３．平成29年５月25日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年11月18日開催の臨時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．No.1では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
（執行役員一覧）
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
上杉 元秀 |
|
執行役員 |
生熊 將人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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