ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ(3563)の株価チャート ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ(3563)の業績 親会社と関係会社
イ 有価証券報告書提出日現在の役員の状況
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5％)
(注) １．取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏及び蟹瀬令子氏並びに監査等委員である取締役高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
２．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
ロ 第11期定時株主総会後の役員の状況
2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締
役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの役員の状況及びそ
の任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内
容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性4名 (役員のうち女性の比率44.4％)
(注) １．取締役三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、櫻庭英悦氏、江幡哲也氏及び渡辺治子氏並びに監査等委員である取締役高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
２．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、前期「（２）役員の状況①役員一覧イ 有価証券報告書提出日現在の役員の状況（注）４」に記載のとおりです。
５．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年12月23日
開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」
を上程いたします。当該議案が原案通り承認可決された場合、補欠の監査等委員である取締役の略歴
は以下の通りとなります。
有価証券報告書提出日現在のＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外役員は６名であります。なお、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外役員は８名となります。
社外取締役は、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳに対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳにとって重要な位置付けであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、近藤章氏は、IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー、日本投資株式会社取締役及びAlphaterra Advisory株式会社代表取締役会長でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの間に特別な関係はありません。
社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、三宅峰三郎氏は、亀田製菓株式会社社外取締役でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役及びレナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に特別な関係はありません。
社外取締役高月禎一氏は、BtoCビジネス及び多店舗展開する企業の経営に関する幅広い知見と、経理・会計に関する豊富な業務経験を有しており、また長きにわたり監査等委員を務め、監査実務にも精通していることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、高月禎一氏は、株式会社しまむらの社外監査役でありますが、当該兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。なお、平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)及び昭和産業株式会社社外取締役でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役大村恵実氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらをＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。なお、大村恵実氏は、J.フロントリテイリング株式会社社外取締役及びCLS日比谷東京法律事務所パートナーでありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
なお、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、近藤章氏は任期満了に伴う退任となり、新たに櫻庭英悦氏、江幡哲也氏及び渡辺治子氏が社外取締役に選任されることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外取締役は８名となる予定です。
櫻庭英悦氏は、農林水産省において食料産業局長等を歴任し、また、高崎健康福祉大学農学部にて教鞭をとられており、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としての見識を有していることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待しております。櫻庭英悦氏は、高崎健康福祉大学特命学長補佐、農学部客員教授及び日清食品ホールディングス株式会社社外取締役でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
江幡哲也氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、デジタルメディア事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、当該経験及び見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待しております。江幡哲也氏は、株式会社オールアバウト代表取締役社長兼グループCEO及び株式会社オールアバウトライフマーケティング代表取締役会長でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
渡辺治子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、各種保険事業に関する豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、当該経験及び知識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待しております。渡辺治子氏は、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社代表取締役社長兼CEO及びAIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役バイスチェアマンでありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
(独立取締役の独立性基準)
ａ．就任前10年間のいずれかの時期において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
ｂ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な株主(直接又は間接にＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの10％以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
ｃ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおける当該会社に対するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの収益がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの当該事業年度における連結収益の２％以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
ｄ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳを主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの取引におけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
ｅ．現在、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去３年間において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
ｆ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去３年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去３事業年度の平均でＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳからの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の２％のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
ｇ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが多額の寄付(直近の３事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
ｈ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要借入先(ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
ｉ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ｊ．就任前３年間のいずれかの時期において、上記ｂからｈのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
ｋ．上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
ｌ．取締役としての通算の在任期間が６年を超える者
ｍ．仮に上記ｂからｋまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいとＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが考える者については、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役とすることができる。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
該当事項はありません。
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5％)
(注) １．取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏及び蟹瀬令子氏並びに監査等委員である取締役高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
２．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外役員は６名であります。
社外取締役は、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳに対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳにとって重要な位置付けであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役高月禎一氏は、BtoCビジネス及び多店舗展開する企業の経営に関する幅広い知見と、経理・会計に関する豊富な業務経験を有しており、また長きにわたり監査等委員を務め、監査実務にも精通していることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
社外取締役大村恵実氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらをＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
(会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役近藤章氏は、IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー、日本投資株式会社取締役及びGlobal IR,Inc. Exective Advisorであります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの間に特別な関係はありません。
社外取締役三宅峰三郎氏は、富士製薬工業株式会社社外取締役及び亀田製菓株式会社社外取締役であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役、レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役、東急株式会社社外取締役、株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役及び株式会社And Doホールディングス社外取締役であります。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社である株式会社あきんどスシロー及び株式会社京樽は、東急株式会社との間に店舗の賃貸借に関する取引がありますが、直前事業年度における東急グループの売上高及びＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であり、蟹瀬氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。他の兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に特別な関係はありません。
社外取締役高月禎一氏は、株式会社しまむらの社外監査役であります。当該兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、井関農機株式会社社外監査役、スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)及び昭和産業株式会社社外取締役であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役大村恵実氏は、バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)、J.フロントリテイリング株式会社社外取締役及びCLS日比谷東京法律事務所パートナーであります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
(独立取締役の独立性基準)
ａ．就任前10年間のいずれかの時期において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
ｂ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な株主(直接又は間接にＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの10％以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
ｃ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおける当該会社に対するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの収益がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの当該事業年度における連結収益の２％以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
ｄ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳを主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの取引におけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
ｅ．現在、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去３年間において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
ｆ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去３年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去３事業年度の平均でＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳからの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の２％のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
ｇ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが多額の寄付(直近の３事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
ｈ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要借入先(ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
ｉ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ｊ．就任前３年間のいずれかの時期において、上記ｂからｈのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
ｋ．上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
ｌ．取締役としての通算の在任期間が６年を超える者
ｍ．仮に上記ｂからｋまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいとＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが考える者については、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役とすることができる。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
該当事項はありません。
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.33％)
(注) １．取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏及び佐藤光紀氏並びに監査等委員である取締役納塚善宏氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
２．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外役員は７名であります。
社外取締役は、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳに対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳにとって重要な位置付けであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、佐藤光紀氏、納塚善宏氏、平真美氏及び大村恵実氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役佐藤光紀氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役納塚善宏氏は、参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
社外取締役大村恵実氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらをＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
(会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役近藤章氏は、株式会社Glocalist社外取締役、IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー、アルゴ・ホールディングス株式会社顧問及び日本投資株式会社取締役であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの間に特別な関係はありません。
社外取締役三宅峰三郎氏は、富士製薬工業株式会社社外取締役、亀田製菓株式会社社外取締役及び株式会社オートバックスセブン社外取締役であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役、レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役、東急株式会社社外取締役、株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役及び株式会社And Doホールディングス社外取締役であります。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社である株式会社あきんどスシロー及び株式会社京樽は、東急株式会社との間に店舗の賃貸借に関する取引がありますが、直前事業年度における東急グループの売上高及びＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であり、蟹瀬氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。他の兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に特別な関係はありません。
社外取締役佐藤光紀氏は、株式会社セプテーニ・ホールディングス代表取締役グループ社長執行役員であります。当該兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、井関農機株式会社社外監査役及びスズデン株式会社社外取締役(監査等委員)であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役大村恵実氏は、株式会社デジタルガレージ社外取締役、バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)及びCLS日比谷東京法律事務所パートナーであります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
(独立取締役の独立性基準)
ａ．就任前10年間のいずれかの時期において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
ｂ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な株主(直接又は間接にＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの10％以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
ｃ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおける当該会社に対するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの収益がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの当該事業年度における連結収益の２％以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
ｄ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳを主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの取引におけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
ｅ．現在、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去３年間において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
ｆ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去３年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去３事業年度の平均でＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳからの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の２％のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
ｇ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが多額の寄付(直近の３事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
ｈ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要借入先(ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
ｉ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ｊ．就任前３年間のいずれかの時期において、上記ｂからｈのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
ｋ．上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
ｌ．取締役としての通算の在任期間が６年を超える者
ｍ．仮に上記ｂからｋまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいとＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが考える者については、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役とすることができる。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
(1)退任役員
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
(1)退任役員
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
該当事項はありません。
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.33％)
(注) １．取締役近藤章氏、高岡浩三氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏及び佐藤光紀氏並びに監査等委員である取締役納塚善宏氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
２．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外役員は８名であります。
社外取締役は、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳに対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳにとって重要な位置付けであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、佐藤光紀氏、納塚善宏氏、平真美氏及び大村恵実氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役高岡浩三氏は、長年にわたる事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに幅広い見地からＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営に対する的確な助言及び業務執行に対する監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役佐藤光紀氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役納塚善宏氏は、参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
社外取締役大村恵実氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらをＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
(会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役近藤章氏は、株式会社Right Now取締役、株式会社Glocalist社外取締役(監査等委員)、株式会社ボナックExecutive Advisor、IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー及びアルゴ・ホールディングス株式会社Executive Advisorであります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの間に特別な関係はありません。
社外取締役高岡浩三氏は、ケイアンドカンパニー株式会社代表取締役、早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード、KTデジタル株式会社代表取締役及び株式会社サイバーエージェント社外取締役であります。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳはKTデジタル株式会社との間でアドバイザリー契約を締結しております。その他の各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に特別な関係はありません。
社外取締役三宅峰三郎氏は、株式会社中島董商店取締役会長、富士製薬工業株式会社社外取締役、亀田製菓株式会社社外取締役、株式会社オートバックスセブン社外取締役(監査等委員)及び内閣府休眠預金等活用審議会専門委員であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役、レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役、東急株式会社社外取締役及び株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役であります。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社である株式会社あきんどスシロー及び株式会社京樽は、東急株式会社との間に店舗の賃貸借に関する取引がありますが、直前事業年度における東急グループの売上高及びＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であり、蟹瀬氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。他の兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に特別な関係はありません。
社外取締役佐藤光紀氏は、株式会社セプテーニ・ホールディングス代表取締役グループ社長執行役員であります。当該兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、井関農機株式会社社外監査役及びスズデン株式会社社外取締役(監査等委員)であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役大村恵実氏は、株式会社デジタルガレージ社外取締役、バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)及びCLS日比谷東京法律事務所パートナーであります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
(独立取締役の独立性基準)
ａ．就任前10年間のいずれかの時期において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
ｂ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な株主(直接又は間接にＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの10％以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
ｃ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおける当該会社に対するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの収益がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの当該事業年度における連結収益の２％以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
ｄ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳを主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの取引におけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
ｅ．現在、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去３年間において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
ｆ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去３年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去３事業年度の平均でＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳからの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の２％のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
ｇ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが多額の寄付(直近の３事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
ｈ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要借入先(ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
ｉ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ｊ．就任前３年間のいずれかの時期において、上記ｂからｈのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
ｋ．上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
ｌ．取締役としての通算の在任期間が６年を超える者
ｍ．仮に上記ｂからｋまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいとＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが考える者については、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役とすることができる。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
水留 浩一 |
1968年１月26日生 |
1991年４月 株式会社電通(現株式会社電通グループ）入社 1996年２月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 2000年４月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人）入社 2005年１月 同社代表取締役 2009年10月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構）常務取締役 2010年12月 日本航空株式会社取締役副社長 2013年６月 株式会社ワールド取締役専務執行役員 2015年２月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長 2015年３月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ代表取締役社長（現任） 2015年９月 Sushiro Korea,Inc.理事（現任） 2015年10月 株式会社FOOD ＆ LIFE INNOVATIONS代表取締役（現任） 2017年８月 Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事（現任） 2019年１月 Sushiro GH Singapore Pte. Ltd. Director（現任） 2019年１月 Sushiro HongKong Limited董事（現任）（注２） 2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役会長（現任） 2020年２月 Sushiro GH(Thailand)Ltd.Director（現任） 2020年12月 寿司郎（中国）投資有限公司董事（現任） 2021年２月 広州寿司郎餐飲有限公司董事（現任） 2021年４月 株式会社京樽取締役会長（現任） |
(注）３ |
121,644 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
近藤 章 |
1945年２月２日生 |
1967年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1997年６月 同行常務取締役 1999年４月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長 2000年５月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）執行役員専務 2004年７月 AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長 2009年６月 富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）取締役兼代表執行役社長兼CEO 2010年６月 同社取締役兼代表執行役会長兼CEO 2011年10月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社副会長 2012年４月 株式会社国際協力銀行社外取締役 2014年６月 カルビー株式会社社外監査役 2016年６月 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁 2018年11月 アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役 2018年11月 株式会社ディーカレット社外取締役 2018年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） 2019年７月 株式会社Right Now取締役（現任） 2020年６月 Power One株式会社監査役 2020年６月 株式会社Glocalist社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年９月 株式会社ポナックExecutive Advisor（現任） 2021年10月 IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー（現任） 2021年10月 アルゴ・ホールディングス株式会社Executive Advisor（現任） |
(注）３ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高岡 浩三 |
1960年３月30日生 |
1983年４月 ネスレ日本株式会社入社 1986年１月 同社マーケティング本部ココア、ミルク＆ニュートリションアシスタントブランドマネジャー 1988年１月 ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー 1989年４月 ネスレ日本株式会社ココア、ミルク＆ニュートリションアシスタントブランドマネジャー 1991年３月 同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー 1994年４月 同社ココア、ミルク＆ニュートリションビジネスユニットマネジャー 1999年10月 ネスレコンフェクショナリー株式会社プロジェクトディレクター 2001年４月 同社マーケティング本部長 2005年１月 同社代表取締役社長 2010年１月 ネスレ日本株式会社代表取締役副社長飲料事業本部長 2010年11月 同社代表取締役社長兼CEO 2010年11月 ネスレネスプレッソ株式会社代表取締役 2015年４月 ケイアンドカンパニー株式会社代表取締役（現任） 2017年11月 早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード（現任） 2019年８月 KTデジタル株式会社代表取締役（現任） 2019年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） 2020年４月 株式会社サイバーエージェント顧問 2020年12月 株式会社サイバーエージェント社外取締役（現任） |
(注）３ |
0 |
|
取締役 |
三宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
1976年４月 キユーピー株式会社入社 2003年２月 同社取締役 2010年２月 同社常務取締役 2011年２月 同社代表取締役社長 2011年２月 株式会社中島董商店取締役 2017年２月 キユーピー株式会社相談役 2017年２月 株式会社中島董商店取締役会長 2017年４月 公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長 2017年12月 富士製薬工業株式会社社外取締役（現任） 2018年６月 亀田製菓株式会社社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社オートバックスセブン社外取締役 2019年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査 2020年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） 2021年10月 内閣府休眠預金等活用審議会専門委員（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
蟹瀬 令子 |
1951年７月14日生 |
1975年４月 株式会社博報堂入社 1993年２月 株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役（現任） 1999年６月 株式会社イオンフォレスト（ザ・ボディショップジャパン）代表取締役社長 2001年１月 日本小売業協会生活者委員会委員（現任） 2001年５月 一般社団法人日本ショッピングセンター協会理事（現任） 2004年５月 同協会情報委員会委員長（現任） 2007年２月 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役（現任） 2010年10月 昭和女子大学客員教授（現任） 2015年６月 東急株式会社社外取締役（現任） 2015年９月 内閣府消費者委員会委員 2020年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 光紀 |
1975年３月11日生 |
1997年４月 株式会社セプテーニ・ホールディングス入社 2001年７月 同社取締役インターネット事業本部長 2003年10月 同社CMO常務取締役 2004年12月 同社COO専務取締役 2007年10月 同社専務取締役 2009年12月 同社代表取締役（現任）社長 2017年１月 同社グループ社長執行役員（現任） 2019年１月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）執行役員 2020年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
納塚 善宏 |
1953年３月21日生 |
1976年４月 参天製薬株式会社入社 1999年12月 同社経理・財務グループグループマネージャー 2002年１月 同社コーポレートプランニング・ファイナンスグループグループマネージャー 2004年10月 同社コンプライアンスグループグループマネージャー 2006年５月 同社企画本部副本部長 2006年７月 同社執行役員計画統制本部長 2008年10月 同社執行役員社会・環境担当 2010年６月 同社常勤監査役 2016年６月 同社顧問 2018年12月 株式会社あきんどスシロー監査役（現任） 2018年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
市毛 由美子 |
1961年３月13日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現任） 2009年４月 第二東京弁護士会副会長 2010年９月 日本弁護士連合会事務次長 2012年６月 NECネッツエスアイ株式会社社外取締役 2014年５月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役（監査等委員） 2016年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役 2020年３月 アスクル株式会社社外取締役（現任） |
(注）４ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
平 真美 |
1962年２月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1990年10月 早川善雄税理士事務所入所 1991年９月 公認会計士登録 1992年４月 税理士登録 2002年10月 税理士法人早川・平会計パートナー（現任） 2011年５月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年５月 同社社外取締役 2014年６月 スズデン株式会社社外監査役 2016年３月 井関農機株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 スズデン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
124,144 |
||||
（注）１．取締役近藤章氏、高岡浩三氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏及び佐藤光紀氏並びに監査等委員である取締役納塚善宏氏、市毛由美子氏及び平真美氏は、社外取締役であります。
２．Sushiro HongKong Limitedは2021年12月１日付でFOOD & LIFE COMPANIES HONGKONG LIMITEDに社名変更しております。
３．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
新居 耕平 |
仕入・商品開発・調達上流戦略管掌 |
|
常務執行役員 |
堀江 陽 |
国内スシロー事業管掌・株式会社あきんどスシロー代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
木下 嘉人 |
国内新業態管掌・株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
小河 博嗣 |
経営企画・財務経理・IT企画管掌 |
|
常務執行役員 |
加藤 広慎 |
海外事業管掌 |
|
上席執行役員 |
山邉 圭介 |
株式会社京樽管掌・株式会社京樽代表取締役副社長 |
|
執行役員 |
永井 敏行 |
店舗開発・店舗設計管掌 |
|
執行役員 |
福山 知子 |
コミュニケーション企画推進・CRM推進・コーポレートコミュニケーション・総務・秘書・SDGs管掌 |
|
執行役員 |
原 由也 |
人事・D&I管掌 |
|
執行役員 |
田中 洋祐 |
経営企画担当兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
大森 尚 |
財務経理担当兼財務部長 |
|
執行役員 |
荒谷 和男 |
海外事業中国担当 |
|
執行役員 |
久世 典子 |
品質管理担当兼品質管理室長 |
② 社外役員の状況
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外役員は８名であります。
社外取締役は、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳに対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳにとって重要な位置付けであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、佐藤光紀氏、納塚善宏氏、市毛由美子氏及び平真美氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役高岡浩三氏は、長年にわたる事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに幅広い見地からＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営に対する的確な助言及び業務執行に対する監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役佐藤光紀氏は、長年にわたる経営者としての経実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役納塚善宏氏は、参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通していることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
（会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役近藤章氏は、株式会社Right Now取締役、株式会社Glocalist社外取締役（監査等委員）、株式会社ポナックExecutive Advisor、IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー及びアルゴ・ホールディングス株式会社Executive Advisorであります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの間に特別な関係はありません。
社外取締役高岡浩三氏は、ケイアンドカンパニー株式会社代表取締役、早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード、KTデジタル株式会社代表取締役及び株式会社サイバーエージェント社外取締役であります。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳはKTデジタル株式会社との間でアドバイザリー契約を締結しております。その他の各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に特別な関係はありません。
社外取締役三宅峰三郎氏は、株式会社中島董商店取締役会長、富士製薬工業株式会社社外取締役、亀田製菓株式会社社外取締役、株式会社オートバックスセブン社外取締役（監査等委員）及び内閣府休眠預金等活用審議会専門委員であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役、レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役、東急株式会社社外取締役及び株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役であります。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社である株式会社あきんどスシロー及び株式会社京樽は、東急株式会社との間に店舗の賃貸借に関する取引がありますが、直前事業年度における東急グループの売上高及びＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であり、蟹瀬氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。他の兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に特別な関係はありません。
社外取締役佐藤光紀氏は、株式会社セプテーニ・ホールディングス代表取締役グループ社長執行役員であります。当該兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役役市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー及びアスクル株式会社社外取締役であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、井関農機株式会社社外監査役及びスズデン株式会社社外取締役（監査等委員）であります。各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
（独立取締役の独立性基準）
ａ．就任前10年間のいずれかの時期において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
ｂ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な株主(直接又は間接にＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの10％以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
ｃ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおける当該会社に対するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの収益がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの当該事業年度における連結収益の２％以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
ｄ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳを主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの取引におけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
ｅ．現在、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去３年間において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
ｆ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去３事業年度の平均でＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳからの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の２％のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
ｇ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが多額の寄付(直近の３事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
ｈ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要借入先(ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
ｉ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ｊ．就任前３年間のいずれかの時期において、上記ｂからｈのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
ｋ．上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
ｌ．取締役としての通算の在任期間が６年を超える者
ｍ．仮に上記ｂからｋまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいとＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが考える者については、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役とすることができる。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
水留 浩一 |
1968年１月26日生 |
1991年４月 株式会社電通(現株式会社電通グループ）入社 1996年２月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 2000年４月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人）入社 2005年１月 同社代表取締役 2009年10月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構）常務取締役 2010年12月 日本航空株式会社取締役副社長 2013年６月 株式会社ワールド取締役専務執行役員 2015年２月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長 2015年３月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ代表取締役社長（現任） 2015年９月 Sushiro Korea,Inc.理事（現任） 2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング代表取締役（現任） 2017年８月 Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事（現任） 2019年１月 Sushiro GH Singapore Pte. Ltd. Director（現任） 2019年１月 Sushiro HongKong Limited董事（現任） 2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役会長（現任） 2020年２月 Sushiro GH(Thailand)Ltd.Director（現任） 2020年12月 寿司郎（中国）投資有限公司董事（現任） |
(注）２ |
121,644 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
近藤 章 |
1945年２月２日生 |
1967年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1997年６月 同行常務取締役 1999年４月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長 2000年５月 ソニー株式会社執行役員専務 2004年７月 AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長 2009年６月 富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）取締役兼代表執行役社長兼CEO 2010年６月 同社取締役兼代表執行役会長兼CEO 2011年10月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社副会長 2012年４月 株式会社国際協力銀行社外取締役 2014年６月 カルビー株式会社社外監査役 2016年６月 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁 2018年11月 アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2018年11月 株式会社ディーカレット社外取締役（現任） 2018年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） 2019年７月 株式会社Right Now取締役（現任） 2020年６月 Power One株式会社監査役（現任） 2020年６月 株式会社Glocalist社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）２ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高岡 浩三 |
1960年３月30日生 |
1983年４月 ネスレ日本株式会社入社 1986年１月 同社マーケティング本部ココア、ミルク＆ニュートリションアシスタントブランドマネジャー 1988年１月 ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー 1989年４月 ネスレ日本株式会社ココア、ミルク＆ニュートリションアシスタントブランドマネジャー 1991年３月 同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー 1994年４月 同社ココア、ミルク＆ニュートリションビジネスユニットマネジャー 1999年10月 ネスレコンフェクショナリー株式会社プロジェクトディレクター 2001年４月 同社マーケティング本部長 2005年１月 同社代表取締役社長 2010年１月 ネスレ日本株式会社代表取締役副社長飲料事業本部長 2010年11月 同社代表取締役社長兼CEO 2010年11月 ネスレネスプレッソ株式会社代表取締役 2017年11月 早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード（現任） 2019年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） 2020年12月 株式会社サイバーエージェント社外取締役（現任） |
(注）２ |
0 |
|
取締役 |
三宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
1976年４月 キユーピー株式会社入社 2003年２月 同社取締役 2010年２月 同社常務取締役 2011年２月 同社代表取締役社長 2011年２月 株式会社中島董商店取締役 2017年２月 キユーピー株式会社相談役 2017年２月 株式会社中島董商店取締役会長（現任） 2017年４月 公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長（現任） 2017年12月 富士製薬工業株式会社社外取締役（現任） 2018年６月 亀田製菓株式会社社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社オートバックスセブン社外取締役 2019年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査（現任） 2020年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） |
(注) ２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
蟹瀬 令子 |
1951年７月14日生 |
1975年４月 株式会社博報堂入社 1993年２月 株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役（現任） 1999年６月 株式会社イオンフォレスト（ザ・ボディショップジャパン）代表取締役社長 2001年１月 日本小売業協会生活者委員会委員（現任） 2001年５月 一般社団法人日本ショッピングセンター協会理事（現任） 2004年５月 同協会情報委員会委員長（現任） 2007年２月 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役（現任） 2010年10月 昭和女子大学客員教授（現任） 2015年６月 東急株式会社社外取締役（現任） 2015年９月 内閣府消費者委員会委員 2020年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） |
(注) ２ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 光紀 |
1975年３月11日生 |
1997年４月 株式会社セプテーニ・ホールディングス入社 2001年７月 同社取締役インターネット事業本部長 2003年10月 同社CMO常務取締役 2004年12月 同社COO専務取締役 2007年10月 同社専務取締役 2009年12月 同社代表取締役社長（現任） 2017年１月 同社グループ社長執行役員（現任） 2019年１月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）執行役員 2020年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） |
(注) ２ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
納塚 善宏 |
1953年３月21日生 |
1976年４月 参天製薬株式会社入社 1999年12月 同社経理・財務グループグループマネージャー 2002年１月 同社コーポレートプランニング・ファイナンスグループグループマネージャー 2004年10月 同社コンプライアンスグループグループマネージャー 2006年５月 同社企画本部副本部長 2006年７月 同社執行役員計画統制本部長 2008年10月 同社執行役員社会・環境担当 2010年６月 同社常勤監査役 2016年６月 同社顧問 2018年12月 株式会社あきんどスシロー監査役（現任） 2018年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
市毛 由美子 |
1961年３月13日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現任） 2009年４月 第二東京弁護士会副会長 2010年９月 日本弁護士連合会事務次長 2012年６月 NECネッツエスアイ株式会社社外取締役 2014年５月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役（監査等委員） 2016年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2020年３月 アスクル株式会社社外取締役（現任） |
(注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
平 真美 |
1962年２月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1990年10月 早川善雄税理士事務所入所 1991年９月 公認会計士登録 1992年４月 税理士登録 2002年10月 税理士法人早川・平会計パートナー（現任） 2011年５月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年５月 同社社外取締役 2014年６月 スズデン株式会社社外監査役 2016年３月 井関農機株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 スズデン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ３ |
0 |
|
計 |
124,144 |
||||
（注）１．取締役近藤章氏、高岡浩三氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏及び佐藤光紀氏並びに監査等委員である取締役納塚善宏氏、市毛由美子氏及び平真美氏は、社外取締役であります。
２．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
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常務執行役員 |
木下 嘉人 |
社長補佐兼品質管理管掌・株式会社スシロークリエイティブダイニング代表取締役社長 |
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常務執行役員 |
新居 耕平 |
商品部門管掌 |
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常務執行役員 |
堀江 陽 |
株式会社あきんどスシロー代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
清水 敬太 |
財務経理・投資事業管掌 |
|
上席執行役員 |
小河 博嗣 |
情報システム管掌・株式会社あきんどスシロー代表取締役副社長 |
|
上席執行役員 |
加藤 広慎 |
海外事業管掌 |
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上席執行役員 |
山邉 圭介 |
経営企画・総務管掌 |
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執行役員 |
永井 敏行 |
店舗開発・設計管掌 |
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執行役員 |
福山 知子 |
コミュニケーション企画推進・コーポレートコミュニケーション管掌 |
② 社外役員の状況
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外役員は８名であります。
社外取締役は、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳに対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳにとって重要な位置付けであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役近藤章氏、高岡浩三氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、佐藤光紀氏、納塚善宏氏、市毛由美子氏及び平真美氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役高岡浩三氏は、長年にわたる事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに幅広い見地からＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営に対する的確な助言及び業務執行に対する監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する関する豊富な経験及び幅広い見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役佐藤光紀氏は、長年にわたる経営者としての経実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役納塚善宏氏は、参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通していることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
（会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役近藤章氏は、アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ディーカレット社外取締役、株式会社Right Now取締役、株式会社Globalist社外取締役（監査等委員）及びPower One株式会社監査役でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役高岡浩三氏は、早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード及び株式会社サイバーエージェント社外取締役でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役三宅峰三郎氏は、株式会社中島董商店取締役会長、公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長、富士製薬工業株式会社社外取締役、亀田製菓株式会社社外取締役、株式会社オートバックスセブン社外取締役（監査等委員）及び内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役、レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役及び東急株式会社の社外取締役であります。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社である株式会社あきんどスシローは、東急株式会社との間に店舗の賃貸借に関する取引がありますが、直前事業年度における東急グループの売上高及びＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役佐藤光紀氏は、株式会社セプテーニ・ホールディングス代表取締役グループ社長執行役員でありますが、当該兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役役市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役及びアスクル株式会社社外取締役でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、井関農機株式会社社外監査役及びスズデン株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません
なお、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
（独立取締役の独立性基準）
ａ．就任前10年間のいずれかの時期において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
ｂ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な株主(直接又は間接にＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの10％以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
ｃ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおける当該会社に対するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの収益がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの当該事業年度における連結収益の２％以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
ｄ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳを主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの取引におけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
ｅ．現在、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去３年間において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
ｆ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去３事業年度の平均でＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳからの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の２％のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
ｇ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが多額の寄付(直近の３事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
ｈ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要借入先(ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
ｉ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ｊ．就任前３年間のいずれかの時期において、上記ｂからｈのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
ｋ．上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
ｌ．取締役としての通算の在任期間が６年を超える者
ｍ．仮に上記ｂからｋまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいとＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが考える者については、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役とすることができる。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
松本 晃 |
2020年３月31日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1%）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
松本 晃 |
2020年３月31日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1%）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.00％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
水留 浩一 |
1968年１月26日生 |
1991年４月 株式会社電通入社 1996年２月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 2000年４月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人）入社 2005年１月 同社代表取締役 2009年10月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構）常務取締役 2010年１月 日本航空株式会社管財人代理 2010年12月 同社取締役副社長 2012年７月 株式会社ワールド常務執行役員 2013年６月 同社取締役専務執行役員 2015年２月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長 2015年３月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ代表取締役社長（現任） 2015年９月 Sushiro Korea,Inc.理事（現任） 2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング代表取締役（現任） 2017年８月 Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事（現任） 2019年１月 Sushiro GH Singapore Pte. Ltd. Director（現任） 2019年１月 Sushiro HongKong Limited董事（現任） 2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役会長（現任） |
(注）２ |
30,411 |
|
取締役常務執行役員 社長補佐兼経営企画・品質管理管掌 |
木下 嘉人 |
1976年３月24日生 |
1999年４月 株式会社あきんどスシロー入社 2006年４月 同社営業部長 2007年12月 同社取締役人事総務部長 2011年４月 同社総務部長 2015年３月 同社人事総務部長 2015年10月 同社取締役執行役員人事総務本部長 2016年１月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ執行役員総務部担当 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役常務執行役員総務部担当 2017年12月 株式会社あきんどスシロー取締役常務執行役員 2018年10月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役常務執行役員総務・人事・品質管理管掌 2019年10月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役常務執行役員社長補佐兼経営企画・品質管理管掌（現任） 2019年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役（現任） 2019年10月 Sushiro Korea,Inc.理事（現任） 2019年10月 Sushiro Taiwan Co., Ltd董事（現任） 2019年10月 Sushiro GH Singapore Pte. Ltd Director（現任） 2019年10月 Sushiro HongKong Limited董事（現任） |
(注）２ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 仕入・商品業務・商品開発管掌 |
新居 耕平 |
1979年４月16日生 |
1999年９月 株式会社あきんどスシロー入社 2009年10月 同社西日本第２担当統括課長 2010年６月 同社第一営業部統括課長 2012年10月 同社品質管理室長 2014年３月 同社第三営業部長 2016年10月 同社執行役員営業本部長 2017年12月 同社取締役執行役員営業本部長 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役執行役員 2019年10月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役常務執行役員仕入・商品業務・商品開発管掌（現任） 2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役執行役員（現任） |
(注）２ |
900 |
|
取締役常務執行役員 |
堀江 陽 |
1970年３月14日生 |
2012年４月 同社仕入部長 2012年10月 同社商品部長 2015年８月 同社商品企画部長兼新業態推進室長 2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役 2016年10月 株式会社あきんどスシロー執行役員商品本部長 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役執行役員 2018年10月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役執行役員仕入・商品企画管掌 2019年10月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役常務執行役員（現任） 2019年10月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長（現任） |
(注）２ |
1,982 |
|
取締役 |
松本 晃 |
1947年７月20日生 |
1972年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1986年11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長 1993年１月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 1999年１月 同社代表取締役社長 2008年１月 同社最高顧問 2008年４月 カルビー株式会社顧問 2008年６月 同社取締役 2009年６月 同社代表取締役会長兼CEO（現任） 2014年12月 前田工繊株式会社取締役（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） 2018年５月 株式会社イー・ウーマン社外取締役（現任） 2018年６月 カルビー株式会社シニアチェアマン 2018年６月 RIZAPグループ株式会社代表取締役COO 2018年７月 Inagora株式会社社外取締役（現任） 2018年10月 RIZAPグループ株式会社代表取締役構造改革担当 2019年２月 ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO（現任） 2019年６月 RIZAPグループ株式会社特別顧問（現任） |
(注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
近藤 章 |
1945年２月２日生 |
1967年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1992年６月 同行取締役 1997年６月 同行常務取締役 1999年４月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長 2000年５月 ソニー株式会社執行役員専務 2004年７月 AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長 2005年６月 富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）社外取締役 2009年６月 同社取締役兼代表執行役社長兼CEO 2010年６月 同社取締役兼代表執行役会長兼CEO 2011年10月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社副会長 2012年４月 株式会社国際協力銀行社外取締役 2014年６月 カルビー株式会社社外監査役 2015年６月 株式会社レーサム社外取締役 2016年６月 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁 2018年７月 株式会社レーサム顧問（現任） 2018年11月 アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2018年11月 株式会社ディーカレット社外取締役（現任） 2018年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） |
(注）２ |
0 |
|
取締役 |
高岡 浩三 |
1960年３月30日生 |
1983年４月 ネスレ日本株式会社入社 1986年１月 同社マーケティング本部ココア、ミルク＆ニュートリションアシスタントブランドマネジャー 1988年１月 ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー 1989年４月 ネスレ日本株式会社ココア、ミルク＆ニュートリションアシスタントブランドマネジャー 1991年３月 同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー 1994年４月 同社ココア、ミルク＆ニュートリションビジネスユニットマネジャー 1999年10月 ネスレコンフェクショナリー株式会社プロジェクトディレクター 2001年４月 同社マーケティング本部長 2005年１月 同社代表取締役社長 2010年１月 ネスレ日本株式会社代表取締役副社長飲料事業本部長 2010年11月 同社代表取締役社長兼CEO（現任） 2010年11月 ネスレネスプレッソ株式会社代表取締役（現任） 2017年11月 早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード（現任） 2019年６月 株式会社デサント社外取締役（現任） |
(注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
納塚 善宏 |
1953年３月21日生 |
1976年４月 参天製薬株式会社入社 1999年12月 同社経理・財務グループグループマネージャー 2002年１月 同社コーポレートプランニング・ファイナンス グループグループマネージャー 2004年10月 同社コンプライアンスグループグループマネージャー 2006年５月 同社企画本部副本部長 2006年７月 同社執行役員計画統制本部長 2008年10月 同社執行役員社会・環境担当 2010年６月 同社常勤監査役 2016年６月 同社顧問 2018年12月 株式会社あきんどスシロー監査役（現任） 2018年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
豊﨑 賢一 |
1965年２月１日生 |
1984年10月 株式会社すし太郎入社 1992年12月 同社取締役 2000年12月 株式会社あきんどスシローに商号変更、同社取締役仕入部長 2004年１月 同社取締役営業本部長兼本社営業部長 2005年１月 同社取締役営業部長 2006年４月 同社取締役仕入部長 2007年12月 同社代表取締役副社長兼仕入部長 2008年８月 同社代表取締役副社長兼営業本部長兼仕入部長 2009年６月 同社代表取締役社長兼営業本部長兼仕入部長 2010年６月 同社代表取締役社長兼執行役員 2015年２月 同社取締役品質管理室担当 2015年３月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役 2017年７月 株式会社一豊代表取締役（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） 2018年10月 株式会社資さん社外取締役（現任） |
(注）４ |
167,949 |
|
取締役 （監査等委員） |
市毛 由美子 |
1961年３月13日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現任） 2009年４月 第二東京弁護士会副会長 2010年９月 日本弁護士連合会事務次長 2012年６月 NECネッツエスアイ株式会社社外取締役 2014年５月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役（監査等委員） 2016年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
(注）３ |
0 |
|
計 |
202,042 |
||||
（注）１．取締役松本晃、近藤章及び高岡浩三並びに監査等委員である取締役納塚善宏及び市毛由美子は、社外取締役であります。
２．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
清水 敬太 |
財務経理・投資事業管掌 |
|
上席執行役員 |
小河 博嗣 |
情報システム・コミュニケーション企画推進管掌 |
|
上席執行役員 |
加藤 広慎 |
海外事業管掌 |
|
執行役員 |
永井 敏行 |
店舗開発・設計管掌 |
|
執行役員 |
亀山 大祐 |
人事・総務管掌 |
② 社外役員の状況
社外取締役は、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳに対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳにとって重要な位置付けであります。
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役納塚善宏、市毛由美子、松本晃、近藤章及び高岡浩三を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役納塚善宏氏は、参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通していることから、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループに対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役松本晃氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとにＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役高岡浩三氏は、長年にわたる事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに幅広い見地からＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳグループの持続的な企業価値向上に向けて経営に対する的確な助言及び業務執行に対する監督を行っていただけると判断し選任しております。
（会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役役市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー及び伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
社外取締役松本晃氏は、ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO、前田工繊株式会社社外取締役、株式会社イー・ウーマン社外取締役、Inagora株式会社社外取締役及びRIZAPグループ株式会社特別顧問でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間には、利害関係はありません。
社外取締役近藤章氏は、株式会社レーサム顧問、株式会社ディーカレット社外取締役及びアルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役でありますが、各兼職先とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人とＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません
なお、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
（独立取締役の独立性基準）
ａ．就任前10年間のいずれかの時期において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
ｂ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な株主(直接又は間接にＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの10％以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
ｃ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおける当該会社に対するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの収益がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの当該事業年度における連結収益の２％以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
ｄ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳを主要な取引先(直近の３事業年度のいずれかにおけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳとの取引におけるＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の２％以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
ｅ．現在、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去３年間において、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ若しくはＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
ｆ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去３事業年度の平均でＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳからの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の２％のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
ｇ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが多額の寄付(直近の３事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
ｈ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの主要借入先(ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
ｉ．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ｊ．就任前３年間のいずれかの時期において、上記ｂからｈのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前３年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
ｋ．上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
ｌ．仮に上記ｂからｋまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいとＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳが考える者については、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの独立取締役とすることができる。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
藤尾 益雄 |
2019年６月19日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
水留 浩一 |
1968年１月26日生 |
1991年４月 株式会社電通入社 1996年２月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 2000年４月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人）入社 2005年１月 同社代表取締役 2009年10月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構）常務取締役 2010年１月 日本航空株式会社管財人代理 2010年12月 同社取締役副社長 2012年７月 株式会社ワールド常務執行役員 2013年６月 同社取締役専務執行役員 2015年１月 株式会社あきんどスシロー顧問 2015年２月 同社代表取締役社長（現任） 2015年３月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ代表取締役社長（現任） 2015年６月 Sushiro USA LLC Manager 2015年９月 Sushiro Korea,Inc.理事（現任） 2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング代表取締役（現任） 2016年５月 Sushiro U.S. Holdings Inc. Director 2017年８月 Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事（現任） |
(注）２ |
30,411 |
|
取締役 常務執行役員 |
総務・人事・品質管理管掌 |
木下 嘉人 |
1976年３月24日生 |
1999年４月 株式会社あきんどスシロー入社 2006年４月 同社営業部長 2007年12月 同社取締役人事総務部長 2011年４月 同社総務部長 2015年３月 同社人事総務部長 2015年10月 同社取締役執行役員人事総務本部長 2016年１月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ執行役員総務部担当 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役常務執行役員総務部担当 2017年12月 株式会社あきんどスシロー常務執行役員（現任） 2018年10月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役常務執行役員総務・人事・品質管理管掌（現任） |
(注）２ |
800 |
|
取締役 執行役員 |
仕入・商品企画管掌 |
堀江 陽 |
1970年３月14日生 |
2000年３月 株式会社あきんどスシロー入社 2012年４月 同社仕入部長 2012年10月 同社商品部長 2015年８月 同社商品企画部長兼新業態推進室長 2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役（現任） 2016年10月 株式会社あきんどスシロー執行役員商品本部長（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役執行役員 2018年10月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役執行役員仕入・商品企画管掌（現任） |
(注）２ |
982 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
－ |
新居 耕平 |
1979年４月16日生 |
1999年９月 株式会社あきんどスシロー入社 2009年10月 同社西日本第２担当統括課長 2010年６月 同社第一営業部統括課長 2012年10月 同社品質管理室長 2014年３月 同社第三営業部長 2016年10月 同社執行役員営業本部長 2017年12月 同社取締役執行役員営業本部長（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役執行役員（現任） |
(注）２ |
900 |
|
取締役 |
－ |
藤尾 益雄 |
1965年６月14日生 |
2000年６月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）常務取締役 2003年６月 同社専務取締役 2007年６月 同社代表取締役社長（現任） 2013年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社取締役 2013年６月 元気寿司株式会社取締役 2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長 2014年５月 同社代表取締役会長 2014年６月 元気寿司株式会社取締役会長（現任） 2015年６月 株式会社ウーケ代表取締役社長 2017年３月 東果大阪株式会社取締役会長（現任） 2017年３月 株式会社神戸まるかん代表取締役会長（現任） 2017年６月 株式会社ウーケ代表取締役会長（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（現任） 2018年10月 株式会社神明代表取締役社長（現任） |
(注）２ |
0 |
|
取締役 |
－ |
安島 一史 |
1973年４月17日生 |
2004年５月 株式会社カーネルコンセプト入社 2005年４月 日本みらいキャピタル株式会社入社 2006年６月 サンポット株式会社社外監査役 2008年５月 株式会社ヒマラヤ経営企画室長 2017年５月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）経営企画室付部長（現任） 2018年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（現任） |
(注）２ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
松本 晃 |
1947年７月20日生 |
1972年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1986年11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長 1993年１月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 1999年１月 同社代表取締役社長 2008年１月 同社最高顧問 2008年４月 カルビー株式会社顧問 2008年６月 同社取締役 2009年６月 同社代表取締役会長兼CEO（現任） 2014年12月 前田工繊株式会社取締役（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役（現任） 2018年５月 株式会社イー・ウーマン社外取締役（現任） 2018年６月 カルビー株式会社シニアチェアマン（現任） 2018年６月 RIZAPグループ株式会社代表取締役COO 2018年７月 Inagora株式会社社外取締役（現任） 2018年10月 RIZAPグループ株式会社代表取締役構造改革担当（現任） |
(注）２ |
0 |
|
取締役 |
－ |
近藤 章 |
1945年２月２日生 |
1967年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1992年６月 同行取締役 1997年６月 同行常務取締役 1999年４月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長 2000年５月 ソニー株式会社執行役員専務 2004年７月 AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長 2005年６月 富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）社外取締役 2009年６月 同社取締役兼代表執行役社長兼CEO 2010年６月 同社取締役兼代表執行役会長兼CEO 2011年10月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社副会長 2012年４月 株式会社国際協力銀行社外取締役 2014年６月 カルビー株式会社社外監査役 2015年６月 株式会社レーサム社外取締役 2016年６月 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁 2018年７月 株式会社レーサム特別顧問（現任） 2018年７月 株式会社ディーカレット特別顧問（現任） 2018年11月 アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2018年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（現任） |
(注）２ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
納塚 善宏 |
1953年３月21日生 |
1976年４月 参天製薬株式会社入社 1999年12月 同社経理・財務グループグループマネージャー
2002年１月 同社コーポレートプランニング・ファイナンス 2004年10月 同社コンプライアンスグループグループマネージャー 2006年５月 同社企画本部副本部長 2006年７月 同社執行役員計画統制本部長 2008年10月 同社執行役員社会・環境担当 2010年６月 同社常勤監査役 2016年６月 同社顧問 2018年12月 株式会社あきんどスシロー監査役（現任） 2018年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
豊﨑 賢一 |
1965年２月１日生 |
1984年10月 株式会社すし太郎入社 1992年12月 同社取締役 2000年12月 株式会社あきんどスシローに商号変更、同社取締役仕入部長 2004年１月 同社取締役営業本部長兼本社営業部長 2005年１月 同社取締役営業部長 2006年４月 同社取締役仕入部長 2007年12月 同社代表取締役副社長兼仕入部長 2008年８月 同社代表取締役副社長兼営業本部長兼仕入部長 2009年６月 同社代表取締役社長兼営業本部長兼仕入部長 2010年６月 同社代表取締役社長兼執行役員 2015年２月 同社取締役品質管理室担当 2015年３月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役 2017年７月 株式会社一豊代表取締役（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
167,949 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
市毛 由美子 |
1961年３月13日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現任） 2009年４月 第二東京弁護士会副会長 2010年９月 日本弁護士連合会事務次長 2012年６月 NECネッツエスアイ株式会社社外取締役（現任） 2014年５月 イオンモール株式会社社外監査役（現任） 2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役（監査等委員） 2016年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
(注）３ |
0 |
|
計 |
201,042 |
|||||
（注）１．取締役松本晃、近藤章、納塚善宏及び市毛由美子は、社外取締役であります。
２．2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年９月期に係る定時株主総会終結の時から2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
清水 敬太 |
財務経理管掌 |
|
執行役員 |
加藤 広慎 |
海外事業管掌 |
|
執行役員 |
小河 博嗣 |
経営企画・情報システム・コミュニケーション企画推進管掌 |
|
執行役員 |
永井 敏行 |
店舗開発・設計管掌 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
水留 浩一 |
1968年１月26日生 |
1991年４月 ㈱電通入社 1996年２月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社 2000年４月 ㈱ローランド・ベルガー（日本法人）入社 2005年１月 同社代表取締役 2009年10月 ㈱企業再生支援機構（現㈱地域経済活性化支援機構）常務取締役 2010年１月 日本航空㈱管財人代理として更生計画の策定・実行に着手 2010年12月 同社取締役副社長 2012年７月 ㈱ワールド常務執行役員 2013年６月 同社取締役専務執行役員 2015年１月 ㈱あきんどスシロー顧問 2015年２月 同社代表取締役社長CEO（現任） 2015年３月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ代表取締役社長（現任） 2015年６月 Sushiro USA LLC Manager（現任） 2015年９月 SUSHIRO KOREA,INC.理事（現任） 2015年10月 ㈱スシロークリエイティブダイニング代表取締役（現任） 2016年５月 Sushiro U.S. Holdings Inc. Director |
(注）２ |
30,411 |
|
取締役 |
総務部担当 |
木下 嘉人 |
1976年３月24日生 |
1999年４月 株式会社あきんどスシロー入社 2006年４月 同社営業部長 2007年12月 同社取締役人事総務部長 2011年４月 同社総務部長 2015年３月 同社人事総務部長 2015年10月 同社取締役執行役員人事総務本部長（現任） 2016年１月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ執行役員総務部担当 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役常務執行役員総務部担当（現任） |
(注）２ |
838 |
|
取締役 |
－ |
堀江 陽 |
1970年３月14日生 |
2000年３月 株式会社あきんどスシロー入社 2012年４月 同社仕入部長 2012年10月 同社商品部長 2015年８月 同社商品企画部長兼新業態推進室長 2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役（現任） 2016年10月 同社執行役員商品本部長（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役執行役員（現任） |
(注）２ |
961 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
新居 耕平 |
1979年４月16日生 |
1999年９月 株式会社あきんどスシロー入社 2009年10月 同社西日本第２担当統括課長 2010年６月 同社第一営業部統括課長 2012年10月 同社品質管理室長 2014年３月 同社第三営業部長 2016年10月 同社執行役員営業本部長（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役執行役員（現任） |
(注）２ |
975 |
|
取締役 |
－ |
藤尾 益雄 |
1965年６月14日生 |
2000年６月 株式会社神明常務取締役 2003年６月 同社専務取締役 2007年６月 同社代表取締役社長（現任） 2013年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社取締役 2013年６月 元気寿司株式会社取締役 2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長 2014年５月 同社代表取締役会長 2014年６月 元気寿司株式会社取締役会長（現任） 2015年６月 株式会社ウーケ代表取締役社長 2017年３月 東果大阪株式会社取締役会長（現任） 2017年３月 株式会社神戸まるかん代表取締役会長（現任） 2017年６月 株式会社ウーケ代表取締役会長（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（現任） |
(注）２ |
－ |
|
取締役 |
－ |
森 竜哉 |
1964年７月17日生 |
2004年６月 株式会社神明執行役員 2008年６月 同社取締役 2011年６月 同社上席執行役員 2016年10月 同社上席執行役員グループ商品本部長 2017年11月 同社上席執行役員管理本部経営企画室長（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（現任） |
(注）２ |
－ |
|
取締役 |
－ |
ポール・クオ |
1962年12月15日生 |
1986年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1994年３月 クレディ・スイス入社 2003年６月 クレディ・スイスファーストボストン証券会社最高経営責任者及び日本における代表者 2004年４月 日本証券業協会証券戦略会議委員 2006年１月 一般社団法人国際銀行協会会長 2006年４月 クレディ・スイス証券㈱代表取締役社長兼CEO 2011年６月 ㈱東京証券取引所取締役 2016年７月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（現任） |
(注）２ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
－ |
松本 晃 |
1947年７月20日生 |
1972年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1986年11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長 1993年１月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 1999年１月 同社代表取締役社長 2008年１月 同社最高顧問 2008年４月 カルビー株式会社顧問 2008年６月 同社取締役 2009年６月 同社代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） 2014年12月 前田工繊株式会社取締役（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（現任） |
(注）２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
川島 育也 |
1947年５月22日生 |
1979年11月 陽光監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 1981年４月 公認会計士登録 1984年６月 税理士登録 1984年６月 川島税理士事務所（現税理士法人川島総合事務所）代表社員（現任） 1990年７月 陽光監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 2004年11月 ブレイクスルー・サポート㈱代表取締役（現任） 2009年６月 新日本有限責任監査法人退所 2009年７月 公認会計士川島育也事務所開設（現任） 2011年12月 前㈱あきんどスシロー監査役 2012年６月 ㈱藤商事監査役（現任） 2013年１月 ㈱あきんどスシロー監査役（現任） 2015年３月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ監査役 2015年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
豊﨑 賢一 |
1965年２月１日生 |
1984年10月 ㈱すし太郎入社 1992年12月 同社取締役 2000年12月 ㈱あきんどスシローに商号変更、取締役仕入部長 2004年１月 同社取締役営業本部長兼本社営業部長 2005年１月 同社取締役営業部長 2006年４月 同社取締役仕入部長 2007年12月 同社代表取締役副社長兼仕入部長 2008年８月 同社代表取締役副社長兼営業本部長兼仕入部長 2009年６月 同社代表取締役社長兼営業本部長兼仕入部長 2010年６月 同社代表取締役社長兼執行役員 2015年２月 同社取締役品質管理室担当 2015年３月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役 2017年７月 ㈱一豊代表取締役（現任） 2017年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
167,949 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
市毛 由美子 |
1961年３月13日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現任） 2009年４月 第二東京弁護士会副会長 2010年９月 日本弁護士連合会事務次長 2012年６月 NECネッツエスアイ㈱社外取締役（現任） 2014年５月 イオンモール㈱社外監査役（現任） 2014年12月 三洋貿易㈱社外取締役（現任） 2016年12月 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
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計 |
201,134 |
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（注）１．取締役ポール・クオ、松本晃、川島育也及び市毛由美子は、社外取締役であります。
２．2017年９月期に係る定時株主総会終結の時から2018年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2017年９月期に係る定時株主総会終結の時から2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年９月期に係る定時株主総会終結の時から2018年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳは、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
清水 敬太 |
財務経理部 |
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執行役員 |
加藤 広慎 |
海外事業部 |
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執行役員 |
小河 博嗣 |
経営企画室 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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