アセンテック(3565)の株価チャート アセンテック(3565)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
佐藤 直浩 |
1958年７月８日生 |
1981年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2006年８月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社 2006年８月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 取締役社長 就任 2009年２月 アセンテック代表取締役社長 就任 2009年２月 ㈱エム・ピー・ホールディングス 代表取締役社長 就任 2023年４月 アセンテック取締役会長 就任（現任） 2023年８月 ㈱ブレイクアウト 代表取締役社長 就任（現任） 2023年12月 ㈱ワンズコーポレーション 取締役 就任 2023年12月 ㈱エスアイピー 取締役 就任 2024年２月 ㈱ワンズコーポレーション 代表取締役社長 就任（現任） 2024年２月 ㈱エスアイピー 代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
1,481,200 |
|
代表取締役社長 |
松浦 崇 |
1968年９月19日生 |
1991年４月 日本ユニシス㈱（現BIPROGY㈱） 入社 2001年７月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年２月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社 ソリューション本部本部長 2009年２月 アセンテック取締役ソリューション本部長 就任 2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス 取締役 就任 2013年４月 アセンテック取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年２月 アセンテック取締役副社長 第一技術本部長 就任 2023年４月 アセンテック代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
747,000 |
|
取締役 |
萬歳 浩一郎 |
1974年２月19日生 |
1998年４月 メリルリンチ証券㈱東京支店（現BofA証券㈱） 入社 2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 2004年３月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2007年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券㈱へ転籍 2007年５月 ドイツ証券㈱ 入社 2011年１月 ㈱システム・ビット 入社 2011年３月 アセンテック監査役 就任 2011年８月 アセンテック取締役 就任 2011年８月 栄進商事㈱ 取締役 就任（現任） 2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任 2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任 2018年１月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） 2021年１月 ㈱システム・ビット 取締役社長就任 2021年８月 ㈱アイサット 代表取締役社長 就任（現任） 2021年12月 ㈱システム・ビット 取締役 就任（現任） |
(注)３ |
49,000 |
|
取締役 |
彭 雅秀 |
1972年５月31日生 |
1998年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2004年４月 アイ・ビー・エム・アジア・パシフィック・サービス㈱ 出向 2006年３月 ㈱リクルート 入社 2007年８月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2012年10月 プレゼンス・ジャパン 代表 就任 2022年12月 ㈱スプレンデオ 代表取締役 就任（現任） 2023年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役監査等委員（常勤） |
松田 英典 |
1948年２月４日生 |
1970年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年６月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 2003年１月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 2007年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2009年７月 ㈱ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 2014年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2016年４月 アセンテック監査役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
吉井 清 |
1947年10月18日生 |
1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社 1984年７月 同社 経理部長 1987年２月 同社 管理本部長兼経理部長 1990年５月 同社 取締役管理本部長兼経理部長 1992年８月 同社 監査役 就任 1992年９月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任) 2000年６月 コムテック㈱ 監査役 就任 2011年２月 コムネクスト㈱ 監査役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
高谷 英一 |
1948年５月４日生 |
1971年４月 住友商事㈱ 入社 1997年４月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 2001年４月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 2008年７月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 2009年８月 フォーティネットジャパン ㈱入社 2014年６月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任 2017年４月 アセンテック社外取締役 就任 2023年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)５ |
2,800 |
|
計 |
2,280,000 |
||||
（注）１．取締役 萬歳浩一郎及び彭雅秀は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員 松田英典及び吉井清、高谷英一は、社外取締役監査等委員であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アセンテックは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はアセンテック株式を49,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 彭雅秀氏は、企業で人材開発、HR戦略の立案などに従事したことで、豊富な知見を有し、当該知
見を活かして、現在は㈱スプレンデオを起業され、コーチングなどの人材育成サービスや組織改革などのコンサルテーション、研修プログラムの立案サービスの提供を行っております。豊富な知見と経験を活かして、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はアセンテック株式を2,800株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
アセンテックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアセンテックとの関係を踏まえて、アセンテック経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
佐藤 直浩 |
1958年７月８日生 |
1981年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2006年８月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社 2006年８月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 取締役社長 就任 2009年２月 アセンテック代表取締役社長 就任 2009年２月 ㈱エム・ピー・ホールディングス 代表取締役社長 就任 2023年４月 アセンテック取締役会長 就任（現任） 2023年８月 ㈱ブレイクアウト 代表取締役社長 就任（現任） 2023年12月 ㈱ワンズコーポレーション 取締役 就任 2023年12月 ㈱エスアイピー 取締役 就任 2024年２月 ㈱ワンズコーポレーション 代表取締役社長 就任（現任） 2024年２月 ㈱エスアイピー 代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
1,481,200 |
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代表取締役社長 |
松浦 崇 |
1968年９月19日生 |
1991年４月 日本ユニシス㈱（現BIPROGY㈱） 入社 2001年７月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年２月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社 ソリューション本部本部長 2009年２月 アセンテック取締役ソリューション本部長 就任 2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス 取締役 就任 2013年４月 アセンテック取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年２月 アセンテック取締役副社長 第一技術本部長 就任 2023年４月 アセンテック代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
747,000 |
|
取締役 |
萬歳 浩一郎 |
1974年２月19日生 |
1998年４月 メリルリンチ証券㈱東京支店（現BofA証券㈱） 入社 2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 2004年３月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2007年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券㈱へ転籍 2007年５月 ドイツ証券㈱ 入社 2011年１月 ㈱システム・ビット 入社 2011年３月 アセンテック監査役 就任 2011年８月 アセンテック取締役 就任 2011年８月 栄進商事㈱ 取締役 就任（現任） 2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任 2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任 2018年１月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） 2021年１月 ㈱システム・ビット 取締役社長就任 2021年８月 ㈱アイサット 代表取締役社長 就任（現任） 2021年12月 ㈱システム・ビット 取締役 就任（現任） |
(注)３ |
49,000 |
|
取締役 |
彭 雅秀 |
1972年５月31日生 |
1998年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2004年４月 アイ・ビー・エム・アジア・パシフィック・サービス㈱ 出向 2006年３月 ㈱リクルート 入社 2007年８月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2012年10月 プレゼンス・ジャパン 代表 就任 2022年12月 ㈱スプレンデオ 代表取締役 就任（現任） 2023年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役監査等委員（常勤） |
松田 英典 |
1948年２月４日生 |
1970年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年６月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 2003年１月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 2007年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2009年７月 ㈱ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 2014年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2016年４月 アセンテック監査役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役監査等委員 |
吉井 清 |
1947年10月18日生 |
1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社 1984年７月 同社 経理部長 1987年２月 同社 管理本部長兼経理部長 1990年５月 同社 取締役管理本部長兼経理部長 1992年８月 同社 監査役 就任 1992年９月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任) 2000年６月 コムテック㈱ 監査役 就任 2011年２月 コムネクスト㈱ 監査役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
高谷 英一 |
1948年５月４日生 |
1971年４月 住友商事㈱ 入社 1997年４月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 2001年４月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 2008年７月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 2009年８月 フォーティネットジャパン ㈱入社 2014年６月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任 2017年４月 アセンテック社外取締役 就任 2023年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)５ |
2,800 |
|
計 |
2,280,000 |
||||
（注）１．取締役 萬歳浩一郎及び彭雅秀は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員 松田英典及び吉井清、高谷英一は、社外取締役監査等委員であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アセンテックは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はアセンテック株式を49,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 彭雅秀氏は、企業で人材開発、HR戦略の立案などに従事したことで、豊富な知見を有し、当該知
見を活かして、現在は㈱スプレンデオを起業され、コーチングなどの人材育成サービスや組織改革などのコンサルテーション、研修プログラムの立案サービスの提供を行っております。豊富な知見と経験を活かして、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はアセンテック株式を2,800株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
アセンテックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアセンテックとの関係を踏まえて、アセンテック経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
佐藤 直浩 |
1958年７月８日生 |
1981年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2006年８月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社 2006年８月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 取締役社長 就任 2009年２月 アセンテック代表取締役社長 就任 2009年２月 ㈱エム・ピー・ホールディングス 代表取締役社長 就任 2023年４月 アセンテック取締役会長 就任（現任） |
(注)３ |
1,513,200 |
|
代表取締役社長 |
松浦 崇 |
1968年９月19日生 |
1991年４月 日本ユニシス㈱（現BIPROGY㈱） 入社 2001年７月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年２月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社 ソリューション本部本部長 2009年２月 アセンテック取締役ソリューション本部長 就任 2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス 取締役 就任 2013年４月 アセンテック取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年２月 アセンテック取締役副社長 第一技術本部長 就任 2023年４月 アセンテック代表取締役社長 就任（現任） |
(注)３ |
773,800 |
|
取締役 |
萬歳 浩一郎 |
1974年２月19日生 |
1998年４月 メリルリンチ証券㈱東京支店（現BofA証券㈱） 入社 2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 2004年３月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2007年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券㈱へ転籍 2007年５月 ドイツ証券㈱ 入社 2011年１月 ㈱システム・ビット 入社 2011年３月 アセンテック監査役 就任 2011年８月 アセンテック取締役 就任 2011年８月 栄進商事㈱ 取締役 就任（現任） 2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任 2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任 2018年１月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） 2021年１月 ㈱システム・ビット 取締役社長就任 2021年８月 ㈱アイサット 代表取締役社長 就任（現任） 2021年12月 ㈱システム・ビット 取締役 就任（現任） |
(注)３ |
49,000 |
|
取締役 |
彭 雅秀 |
1972年５月31日生 |
1998年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2004年４月 アイ・ビー・エム・アジア・パシフィック・サービス㈱ 出向 2006年３月 ㈱リクルート 入社 2007年８月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2012年10月 プレゼンス・ジャパン 代表 就任 2022年12月 ㈱スプレンデオ 代表取締役 就任（現任） 2023年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役監査等委員（常勤） |
松田 英典 |
1948年２月４日生 |
1970年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年６月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 2003年１月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 2007年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2009年７月 ㈱ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 2014年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2016年４月 アセンテック監査役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役監査等委員 |
吉井 清 |
1947年10月18日生 |
1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社 1984年７月 同社 経理部長 1987年２月 同社 管理本部長兼経理部長 1990年５月 同社 取締役管理本部長兼経理部長 1992年８月 同社 監査役 就任 1992年９月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任) 2000年６月 コムテック㈱ 監査役 就任(現任) 2011年２月 コムネクスト㈱ 監査役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
高谷 英一 |
1948年５月４日生 |
1971年４月 住友商事㈱ 入社 1997年４月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 2001年４月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 2008年７月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 2009年８月 フォーティネットジャパン ㈱入社 2014年６月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任 2017年４月 アセンテック社外取締役 就任 2023年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)５ |
2,800 |
|
計 |
2,338,800 |
||||
（注）１．取締役 萬歳浩一郎及び彭雅秀は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員 松田英典及び吉井清、高谷英一は、社外取締役監査等委員であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アセンテックは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 彭雅秀氏は、企業で人材開発、HR戦略の立案などに従事したことで、豊富な知見を有し、当該知
見を活かして、現在は㈱スプレンデオを起業され、コーチングなどの人材育成サービスや組織改革などのコンサルテーション、研修プログラムの立案サービスの提供を行っております。豊富な知見と経験を活かして、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
アセンテックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアセンテックとの関係を踏まえて、アセンテック経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐藤 直浩 |
1958年７月８日生 |
1981年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2006年８月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 2006年８月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役社長 就任 2009年２月 アセンテック代表取締役社長 就任（現任） 2009年２月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 代表取締役社長 就任 |
(注)３ |
1,512,000 |
|
取締役副社長 第一技術本部長 |
松浦 崇 |
1968年９月19日生 |
1991年４月 日本ユニシス㈱ 入社 2001年７月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年２月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 ソリューション本部本部長 2009年２月 アセンテック取締役ソリューション本部長 就任 2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス）取締役 就任 2013年４月 アセンテック取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年２月 アセンテック取締役副社長 第一技術本部長 就任（現任） |
(注)３ |
772,800 |
|
取締役 |
萬歳 浩一郎 |
1974年２月19日生 |
1998年４月 メリルリンチ証券㈱東京支店（現BofA証券㈱） 入社 2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 2004年３月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2007年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券㈱へ転籍 2007年５月 ドイツ証券㈱ 入社 2011年１月 ㈱システム・ビット 入社 2011年３月 アセンテック監査役 就任 2011年８月 アセンテック取締役 就任 2011年８月 栄進商事㈱ 取締役 就任（現任） 2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任 2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任 2018年１月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） 2021年１月 ㈱システム・ビット 取締役社長就任 2021年８月 ㈱アイサット 代表取締役社長 就任（現任） 2021年12月 ㈱システム・ビット 取締役 就任（現任） |
(注)３ |
49,000 |
|
取締役 |
高谷 英一 |
1948年５月４日生 |
1971年４月 住友商事㈱ 入社 1997年４月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 2001年４月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 2008年７月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 2009年８月 フォーティネットジャパン ㈱入社 2014年６月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任 2017年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役監査等委員（常勤） |
松田 英典 |
1948年２月４日生 |
1970年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年６月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 2003年１月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 2007年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2009年７月 ㈱ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 2014年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2016年４月 アセンテック監査役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
山本 勲 |
1948年８月20日生 |
1973年４月 ㈱池野通建 入社 1981年８月 日本ディジタルイクイップメント㈱ 入社 1996年５月 アップルジャパン㈱ 入社 1997年10月 オートデスク㈱ 入社 1998年10月 バーンジャパン㈱ 入社 1999年９月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年７月 同社 執行役員 営業本部長 2007年４月 同社執行役員 副社長 2017年４月 アセンテック監査役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
吉井 清 |
1947年10月18日生 |
1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社 1984年７月 同社 経理部長 1987年２月 同社 管理本部長兼経理部長 1990年５月 同社 取締役管理本部長兼経理部長 1992年８月 同社 監査役 就任 1992年９月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任) 2000年６月 コムテック㈱ 監査役 就任(現任) 2011年２月 コムネクスト㈱ 監査役 就任 2020年４月 アセンテック社外取締役監査等委員 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,335,200 |
||||
（注）１．取締役 萬歳浩一郎及び高谷英一は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員 松田英典及び山本勲、吉井清は、社外取締役監査等委員であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アセンテックは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 山本勲氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
アセンテックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアセンテックとの関係を踏まえて、アセンテック経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐藤 直浩 |
1958年７月８日生 |
1981年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2006年８月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 2006年８月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役社長 就任 2009年２月 アセンテック代表取締役社長 就任（現任） 2009年２月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 代表取締役社長 就任 |
※３ |
1,524,000 |
|
取締役副社長 第一技術本部長 |
松浦 崇 |
1968年９月19日生 |
1991年４月 日本ユニシス㈱ 入社 2001年７月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年２月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 ソリューション本部本部長 2009年２月 アセンテック取締役ソリューション本部長 就任 2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス）取締役 就任 2013年４月 アセンテック取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年２月 アセンテック取締役副社長 第一技術本部長 就任（現任） |
※３ |
778,800 |
|
取締役 |
萬歳 浩一郎 |
1974年２月19日生 |
1998年４月 メリルリンチ証券㈱東京支店（現BofA証券㈱） 入社 2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 2004年３月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2007年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券㈱へ転籍 2007年５月 ドイツ証券㈱ 入社 2011年１月 ㈱システム・ビット 入社 2011年３月 アセンテック監査役 就任 2011年８月 アセンテック取締役 就任 2011年８月 栄進商事㈱ 取締役 就任（現任） 2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任 2018年１月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任（現任） 2020年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） 2021年１月 ㈱システム・ビット 取締役社長就任（現任） |
※３ |
49,000 |
|
取締役 |
高谷 英一 |
1948年５月４日生 |
1971年４月 住友商事㈱ 入社 1997年４月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 2001年４月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 2008年７月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 2009年８月 フォーティネットジャパン ㈱入社 2014年６月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任（現任） 2017年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） |
※３ |
2,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役監査等委員（常勤） |
松田 英典 |
1948年２月４日生 |
1970年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年６月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 2003年１月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 2007年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2009年７月 ㈱ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 2014年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2016年４月 アセンテック監査役 就任 2020年４月 アセンテック取締役監査等委員 就任（現任） |
※４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
山本 勲 |
1948年８月20日生 |
1973年４月 ㈱池野通建 入社 1981年８月 日本ディジタルイクイップメント㈱ 入社 1996年５月 アップルジャパン㈱ 入社 1997年10月 オートデスク㈱ 入社 1998年10月 バーンジャパン㈱ 入社 1999年９月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年７月 同社 執行役員 営業本部長 2007年４月 同社執行役員 副社長 2017年４月 アセンテック監査役 就任 2020年４月 アセンテック取締役監査等委員 就任（現任） |
※４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
吉井 清 |
1947年10月18日生 |
1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社 1984年７月 同社 経理部長 1987年２月 同社 管理本部長兼経理部長 1990年５月 同社 取締役管理本部長兼経理部長 1992年８月 同社 監査役 就任 1992年９月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任) 2000年６月 コムテック㈱ 監査役 就任(現任) 2011年２月 コムネクスト㈱ 監査役 就任 2020年４月 アセンテック取締役監査等委員 就任（現任） |
※４ |
－ |
|
計 |
2,354,600 |
||||
（注）１．取締役 萬歳浩一郎及び高谷英一は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員 松田英典及び山本勲、吉井清は、社外取締役監査等委員であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アセンテックは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 山本勲氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
アセンテックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアセンテックとの関係を踏まえて、アセンテック経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐藤 直浩 |
1958年７月８日生 |
1981年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2006年８月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 2006年８月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役社長 就任 2009年２月 アセンテック代表取締役社長 就任（現任） 2009年２月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 代表取締役社長 就任 |
※３ |
822,300 |
|
取締役副社長 第一技術本部長 |
松浦 崇 |
1968年９月19日生 |
1991年４月 日本ユニシス㈱ 入社 2001年７月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年２月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 ソリューション本部本部長 2009年２月 アセンテック取締役ソリューション本部長 就任 2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役 就任 2013年４月 アセンテック取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年２月 アセンテック取締役副社長 第一技術本部長 就任（現任） |
※３ |
407,400 |
|
取締役 |
萬歳 浩一郎 |
1974年２月19日生 |
1998年４月 メリルリンチ証券㈱東京支店 入社 2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 2004年３月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2007年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券㈱へ転籍 2007年５月 ドイツ証券㈱ 入社 2011年１月 ㈱システム・ビット 入社 2011年３月 アセンテック監査役 就任 2011年８月 アセンテック取締役 就任（現任） 2011年８月 栄進商事㈱ 取締役 就任（現任） 2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任（現任） 2018年１月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任 |
※３ |
26,000 |
|
取締役 |
高谷 英一 |
1948年５月４日生 |
1971年４月 住友商事㈱ 入社 1997年４月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 2001年４月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 2008年７月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 2009年８月 フォーティネットジャパン ㈱入社 2014年６月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任（現任） 2017年４月 アセンテック社外取締役 就任（現任） |
※３ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役監査等委員（常勤） |
松田 英典 |
1948年２月４日生 |
1970年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年６月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 2003年１月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 2007年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2009年７月 ㈱ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 2014年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 2016年４月 アセンテック監査役 就任 2020年４月 アセンテック取締役監査等委員 就任（現任） |
※４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
山本 勲 |
1948年８月20日生 |
1973年４月 ㈱池野通建 入社 1981年８月 日本ディジタルイクイップメント㈱ 入社 1996年５月 アップルジャパン㈱ 入社 1997年10月 オートデスク㈱ 入社 1998年10月 バーンジャパン㈱ 入社 1999年９月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年７月 同社 執行役員 営業本部長 2007年４月 同社執行役員 副社長 2017年４月 アセンテック監査役 就任 2020年４月 アセンテック取締役監査等委員 就任（現任） |
※４ |
－ |
|
取締役監査等委員 |
吉井 清 |
1947年10月18日生 |
1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社 1984年７月 同社 経理部長 1987年２月 同社 管理本部長兼経理部長 1990年５月 同社 取締役管理本部長兼経理部長 1992年８月 同社 監査役 就任 1992年９月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任) 2000年６月 コムテック㈱ 監査役 就任(現任) 2011年２月 コムネクスト㈱ 監査役 就任 2020年４月 アセンテック取締役監査等委員 就任（現任） |
※４ |
－ |
|
計 |
1,257,100 |
||||
（注）１．取締役 萬歳浩一郎及び高谷英一は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員 松田英典及び山本勲、吉井清は、社外取締役監査等委員であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年４月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アセンテックは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
アセンテックは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 山本勲氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、アセンテックと同氏の間には特別な利害関係はありません。
アセンテックは、社外取締役の選任にあたり、アセンテックからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴やアセンテックとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
佐藤 直浩 |
昭和33年７月８日生 |
昭和56年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 昭和63年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成18年８月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 平成18年８月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 平成18年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役社長 就任 平成21年２月 アセンテック代表取締役社長 就任（現任） 平成21年２月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 代表取締役社長 就任 平成22年10月 同社 代表取締役社長 辞任 |
※２ |
980,000 |
|
取締役副社長 |
ソリューション本部長 |
松浦 崇 |
昭和43年９月19日生 |
平成３年４月 日本ユニシス㈱ 入社 平成13年７月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 平成18年２月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 ソリューション本部本部長 平成21年２月 アセンテック取締役ソリューション本部長 就任 平成21年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役 就任 平成24年６月 同社 取締役 辞任 平成25年４月 アセンテック取締役副社長 ソリューション本部長 就任（現任） |
※２ |
384,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
萬歳 浩一郎 |
昭和49年２月19日生 |
平成10年４月 メリルリンチ証券㈱東京支店 入社 平成13年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 平成16年３月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 平成19年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券㈱へ転籍 平成19年５月 ドイツ証券㈱ 入社 平成23年１月 ㈱システム・ビット 入社 平成23年３月 アセンテック監査役 就任 平成23年８月 アセンテック取締役 就任（現任） 平成23年８月 栄進商事㈱ 取締役 就任（現任） 平成23年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 平成27年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 平成27年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任（現任） 平成30年１月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任 |
※２ |
26,000 |
|
取締役 |
|
高谷 英一 |
昭和23年５月４日生 |
昭和46年４月 住友商事㈱ 入社 平成９年４月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 平成13年４月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 平成20年７月 ニューグラス㈱ 代表 取締役社長 就任（現任） 平成21年８月 フォーティネットジャパン ㈱入社 平成26年６月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任（現任） 平成29年４月 アセンテック取締役 就任（現任） |
※２ |
1,400 |
|
監査役 （常勤） |
|
鶴田 二郎 |
昭和36年６月18日生 |
昭和59年４月 シャープ㈱ 入社 昭和61年２月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成21年４月 ㈱エス・アンド・アイ 入社 平成25年４月 アセンテック監査役 就任 平成28年４月 アセンテック監査役 辞任 平成28年４月 アセンテック監査役 就任(現任） |
※３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
松田 英典 |
昭和23年２月４日生 |
昭和45年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成13年６月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 平成15年１月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 平成19年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 平成21年７月 ㈱ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 平成26年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 平成28年４月 アセンテック監査役 就任（現任） |
※３ |
－ |
|
監査役 |
|
山本 勲 |
昭和23年８月20日生 |
昭和48年４月 ㈱池野通建 入社 昭和56年８月 日本ディジタルイクイップ メント㈱ 入社 平成８年５月 アップルジャパン㈱ 入社 平成９年10月 オートデスク㈱ 入社 平成10年10月 バーンジャパン㈱ 入社 平成11年９月 シトリックス・システム ズ・ジャパン㈱ 入社 平成18年７月 同社 執行役員 営業本部 長 平成19年４月 同社執行役員 副社長 平成29年４月 アセンテック監査役 就任（現任） |
※３ |
－ |
|
計 |
1,391,400 |
|||||
（注）１．監査役 鶴田二郎及び監査役 松田英典は、平成28年４月28日開催のアセンテック定時株主総会より社外監査役であります。なお、監査役 鶴田二郎は平成25年４月よりアセンテック監査役に就任しておりますが、平成28年４月に辞任し、改めて社外監査役として就任しております。取締役 高谷英一は、平成29年４月28日開催のアセンテック定時株主総会より社外取締役であります。監査役 山本勲は、平成29年４月28日開催のアセンテック定時株主総会より社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成31年４月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 鶴田二郎及び監査役 松田英典の任期は、平成28年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。監査役 山本勲の任期は、平成29年４月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成31年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上表の「所有株式数」は、当該株式分割後の数になります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
佐藤 直浩 |
昭和33年７月８日生 |
昭和56年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 昭和63年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成18年８月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 平成18年８月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 平成18年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役社長 就任 平成21年２月 アセンテック代表取締役社長 就任（現任） 平成21年２月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 代表取締役社長 就任 平成22年10月 同社 代表取締役社長 辞任 |
※２ |
478,000 |
|
取締役副社長 |
ソリューション本部長 |
松浦 崇 |
昭和43年９月19日生 |
平成３年４月 日本ユニシス㈱ 入社 平成13年７月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 平成18年２月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 ソリューション本部本部長 平成21年２月 アセンテック取締役ソリューション本部長 就任 平成21年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役 就任 平成24年６月 同社 取締役 辞任 平成25年４月 アセンテック取締役副社長 ソリューション本部長 就任（現任） |
※２ |
182,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
萬歳 浩一郎 |
昭和49年２月19日生 |
平成10年４月 メリルリンチ証券㈱東京支店 入社 平成13年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 平成16年３月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 平成19年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券㈱へ転籍 平成19年５月 ドイツ証券㈱ 入社 平成23年１月 ㈱システム・ビット 入社 平成23年３月 アセンテック監査役 就任 平成23年８月 アセンテック取締役 就任（現任） 平成23年８月 栄進商事㈱ 取締役 就任（現任） 平成23年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 平成27年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 平成27年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任（現任） 平成30年１月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任 |
※２ |
13,000 |
|
取締役 |
|
高谷 英一 |
昭和23年５月４日生 |
昭和46年４月 住友商事㈱ 入社 平成９年４月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 平成13年４月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 平成20年７月 ニューグラス㈱ 代表 取締役社長 就任（現任） 平成21年８月 フォーティネットジャパン ㈱入社 平成26年６月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任（現任） 平成29年４月 アセンテック取締役 就任（現任） |
※２ |
700 |
|
監査役 （常勤） |
|
鶴田 二郎 |
昭和36年６月18日生 |
昭和59年４月 シャープ㈱ 入社 昭和61年２月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成21年４月 ㈱エス・アンド・アイ 入社 平成25年４月 アセンテック監査役 就任 平成28年４月 アセンテック監査役 辞任 平成28年４月 アセンテック監査役 就任(現任） |
※３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
松田 英典 |
昭和23年２月４日生 |
昭和45年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成13年６月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 平成15年１月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 平成19年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 平成21年７月 ㈱ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 平成26年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 平成28年４月 アセンテック監査役 就任（現任） |
※３ |
－ |
|
監査役 |
|
山本 勲 |
昭和23年８月20日生 |
昭和48年４月 ㈱池野通建 入社 昭和56年８月 日本ディジタルイクイップ メント㈱ 入社 平成８年５月 アップルジャパン㈱ 入社 平成９年10月 オートデスク㈱ 入社 平成10年10月 バーンジャパン㈱ 入社 平成11年９月 シトリックス・システム ズ・ジャパン㈱ 入社 平成18年７月 同社 執行役員 営業本部 長 平成19年４月 同社執行役員 副社長 平成29年４月 アセンテック監査役 就任（現任） |
※３ |
－ |
|
計 |
673,700 |
|||||
（注）１．監査役 鶴田二郎及び監査役 松田英典は、平成28年４月28日開催のアセンテック定時株主総会より社外監査役であります。なお、監査役 鶴田二郎は平成25年４月よりアセンテック監査役に就任しておりますが、平成28年４月に辞任し、改めて社外監査役として就任しております。取締役 高谷英一は、平成29年４月28日開催のアセンテック定時株主総会より社外取締役であります。監査役 山本勲は、平成29年４月28日開催のアセンテック定時株主総会より社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成30年４月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 鶴田二郎及び監査役 松田英典の任期は、平成28年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。監査役 山本勲の任期は、平成29年４月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
佐藤 直浩 |
昭和33年７月８日生 |
昭和56年４月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 昭和63年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成18年８月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 平成18年８月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 平成18年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役社長 就任 平成21年２月 アセンテック代表取締役社長 就任（現任） 平成21年２月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 代表取締役社長 就任 平成22年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 代表取締役社長 辞任 |
※２ |
239,000 |
|
取締役副社長 |
ソリューション本部長 |
松浦 崇 |
昭和43年９月19日生 |
平成３年４月 日本ユニシス㈱ 入社 平成13年７月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 平成18年２月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現㈱インテア・ホールディングス） 入社 ソリューション本部本部長 平成21年２月 アセンテック取締役ソリューション本部長 就任 平成21年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス（現㈱インテア・ホールディングス） 取締役 就任 平成24年６月 ㈱インテア・ホールディン グス 取締役 辞任 平成25年４月 アセンテック取締役副社長 ソリューション本部長 就任（現任） |
※２ |
91,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
萬歳 浩一郎 |
昭和49年２月19日生 |
平成10年４月 メリルリンチ証券㈱東京支店 入社 平成13年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 平成16年３月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 平成19年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券㈱へ転籍 平成19年５月 ドイツ証券㈱ 入社 平成23年１月 ㈱システム・ビット 入社 平成23年３月 アセンテック監査役 就任 平成23年８月 アセンテック取締役 就任（現任） 平成23年８月 栄進商事㈱ 取締役 就任（現任） 平成23年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 平成27年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 平成27年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任（現任） |
※２ |
－ |
|
取締役 |
|
高谷 英一 |
昭和23年５月４日生 |
昭和46年４月 住友商事㈱ 入社 平成９年４月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 平成13年４月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 平成20年７月 ニューグラス㈱ 代表 取締役社長 就任（現任） 平成21年８月 フォーティネットジャパン ㈱入社 平成26年６月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任（現任） 平成29年４月 アセンテック取締役 就任（現任） |
※２ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
鶴田 二郎 |
昭和36年６月18日生 |
昭和59年４月 シャープ㈱ 入社 昭和61年２月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成21年４月 ㈱エス・アンド・アイ 入社 平成25年４月 アセンテック監査役 就任 平成28年４月 アセンテック監査役 辞任 平成28年４月 アセンテック監査役 就任(現任） |
※３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
松田 英典 |
昭和23年２月４日生 |
昭和45年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成13年６月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 平成15年１月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 平成19年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 平成21年７月 ㈱ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 平成26年７月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任（現任） 平成28年４月 アセンテック監査役 就任（現任） |
※３ |
－ |
|
監査役 |
|
山本 勲 |
昭和23年８月20日生 |
昭和48年４月 ㈱池野通建 入社 昭和56年８月 日本ディジタルイクイップ メント㈱ 入社 平成８年５月 アップルジャパン㈱ 入社 平成９年10月 オートデスク㈱ 入社 平成10年10月 バーンジャパン㈱ 入社 平成11年９月 シトリックス・システム ズ・ジャパン㈱ 入社 平成18年７月 同社 執行役員 営業本部 長 平成19年４月 同社執行役員 副社長 平成29年４月 アセンテック監査役 就任（現任） |
※３ |
－ |
|
計 |
330,000 |
|||||
（注）１．監査役 鶴田二郎及び監査役 松田英典は、平成28年４月28日開催のアセンテック定時株主総会より社外監査役であります。なお、監査役 鶴田二郎は平成25年４月よりアセンテック監査役に就任しておりますが、平成28年４月に辞任し、改めて社外監査役として就任しております。取締役 高谷英一は、平成29年４月28日開催のアセンテック定時株主総会より社外取締役であります。監査役 山本勲は、平成29年４月28日開催のアセンテック定時株主総会より社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成29年４月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成28年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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