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小松マテーレ(3580)の株価チャート 小松マテーレ(3580)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
佐々木 久衛
|
1953年２月26日生
|
1977年４月
|
東レ㈱入社
|
1987年６月
|
EASTERNTEX社（インドネシア）取締役織布部長
|
1992年３月
|
東レ㈱テキスタイル開発センター第３開発室長主任部員
|
1994年11月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）取締役 工場長
|
1999年５月
|
東レ㈱繊維加工技術部テキスタイル技術室長
|
2001年４月
|
同社テキスタイル開発センター所長
|
2004年６月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）社長兼工場長
|
2007年10月
|
PENFABRIC社（マレーシア）副社長 生産担当
|
2009年６月
|
東レ㈱繊維加工技術部長
|
2010年６月
|
同社取締役 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2014年６月
|
同社常任理事 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2018年６月
|
同社生産本部嘱託
|
2020年１月
|
東レ㈱退職
|
2020年２月
|
小松マテーレ経営企画室長
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
（注）３
|
65
|
代表取締役
社長
営業本部長
|
中山 大輔
|
1969年10月６日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年10月
|
国際営業部長兼市場開拓室長
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2011年６月
|
取締役就任
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
専務取締役就任
|
2023年６月
|
代表取締役専務就任
|
2024年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
（注）３
|
65
|
常務取締役
生産本部長
|
米谷 俊泰
|
1968年10月17日生
|
1991年４月
|
小松マテーレ入社
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2017年９月
|
理事 小松精練（蘇州）有限公司 董事長
|
2021年２月
|
理事 小松美特料（蘇州）貿易有限公司 董事長（現）
|
2022年１月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
取締役就任
|
|
（注）３
|
36
|
常務取締役
技術開発本部長
兼管理本部長
|
小川 直人
|
1957年４月６日生
|
1982年４月
|
倉庫精練㈱入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2009年６月
|
同社常務取締役就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
倉庫精練㈱退職
|
2016年９月
|
小松マテーレ顧問
|
2017年１月
|
㈱コマクソン代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
小松マテーレ生産・技術開発本部付顧問
|
2019年10月
|
技術開発本部長兼技術開発部長
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
20
|
取締役
エンジニアリング本部長
|
松尾 千洋
|
1970年１月27日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2008年６月
|
第２工場長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
理事 第２工場長
|
2017年１月
|
理事 生産本部長補佐兼第７工場長
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2019年６月
|
常務取締役就任
|
2024年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大西 洋
|
1955年６月13日生
|
1979年４月
|
㈱伊勢丹入社
|
2005年６月
|
同社執行役員経営企画部総合企画担当長
|
2008年３月
|
㈱三越常務執行役員百貨店事業本部ＭＤ統括部長 ㈱伊勢丹常務執行役員
|
2009年６月
|
㈱伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
2011年４月
|
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長
|
2012年２月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員 ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
日本空港ビルデング㈱取締役副社長執行役員(現) ㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員(現)
|
2021年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
山下 修二
|
1955年７月25日生
|
1979年４月
|
㈱小松製作所入社
|
1986年10月
|
米国小松製造㈱
|
2000年10月
|
コマツインドネシア取締役管理部長
|
2005年４月
|
小松山推建機総経理
|
2009年４月
|
㈱小松製作所執行役員小山工場長
|
2012年４月
|
同社執行役員粟津工場長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員生産本部副部長兼粟津工場長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員生産副本部長兼部品管理本部長
|
2018年７月
|
同社技術顧問(現)
|
2022年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
堀内 節郎
|
1952年２月４日生
|
1981年４月
|
菅原・山田法律事務所入社
|
1991年４月
|
堀内法律事務所代表弁護士(現)
|
2022年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
西村 友伸
|
1968年３月20日生
|
1990年４月
|
東レ㈱入社
|
2005年４月
|
同社婦人・紳士衣料事業部ファッション織物第１課長
|
2010年３月
|
Penfabric Sdn.Berhad極東部長兼アジア部長
|
2011年７月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
東麗即発（青島）染織股份有限公司 董事兼総経理
|
2018年４月
|
東レ㈱テキスタイル事業部門主幹
|
2020年１月
|
Penfabric Sdn.Berhad副社長
|
2024年４月
|
東レ㈱テキスタイル事業部門長兼Torey Textiles Europe Ltd.会長（非常勤）（現）
|
2024年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
米澤 和洋
|
1958年７月28日生
|
1983年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年３月
|
第３工場長
|
2010年２月
|
第１営業部門商品開発部長
|
2011年６月
|
執行役員 第１営業部門商品開発部長
|
2013年２月
|
執行役員 生産本部長代理（開発系）兼技術開発部長兼商品開発部長
|
2014年６月
|
理事 生産本部長代理兼第７工場長
|
2016年３月
|
営業本部付開発担当部長(参事)
|
2018年５月
|
営業本部主幹(参事)
|
2020年２月
|
技術開発部長代理(参事)
|
2020年４月
|
販売促進部長(参事)
|
2020年12月
|
技術開発部長代理(参事)
|
2021年４月
|
商品開発推進部長代理(参事)
|
2022年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）４
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
坂下 清司
|
1958年２月２日生
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録（登録番号第9400号）
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
|
2013年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2014年２月
|
北陸監査法人設立 代表社員就任（現）
|
2016年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
横越 亜紀
|
1971年９月４日生
|
1994年４月
|
㈱北國銀行入行
|
2015年４月
|
同行総合事務部事務統括課調査役
|
2017年４月
|
同行マーケティング部チャネル統括課長
|
2020年４月
|
同行マーケティング部上席推進役
|
2021年３月
|
同行デジタル部長
|
2022年３月
|
㈱北國フィナンシャルホールディングス執行役員人材開発部長 ㈱北國銀行執行役員人材開発部長
|
2023年３月
|
㈱北國フィナンシャルホールディングス常務執行役員人材開発部長（現） ㈱北國銀行常務執行役員人材開発部長（現）
|
2024年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
235
|
(注) １ 取締役 大西洋、山下修二、堀内節郎、西村友伸の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 坂下清司、横越亜紀の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外
監査役以外の監査役の補欠監査役として奥谷晃宏氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
池水 龍一
|
1947年５月30日生
|
1970年４月
|
佐藤公認会計士事務所入所
|
（注）
|
―
|
1972年９月
|
会計士補開業登録
|
1978年３月
|
公認会計士開業登録
|
1980年２月
|
税理士開業登録
|
1991年１月
|
㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
|
2011年12月
|
さわやか税理士法人代表社員(現)
|
奥谷 晃宏
|
1963年５月23日生
|
1989年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）
|
53
|
2003年４月
|
第３工場長
|
2003年６月
|
取締役 技術開発本部長補佐
|
2006年６月
|
執行役員 技術開発本部長補佐
|
2009年10月
|
取締役執行役員 技術開発本部長
|
2011年７月
|
取締役 生産本部長代理兼第５工場長
|
2012年１月
|
取締役 技術開発本部長
|
2019年５月
|
取締役 生産技術開発本部長代理(環境担当)
|
2020年４月
|
理事 技術開発本部長代理兼環境推進室長
|
2022年１月
|
理事 技術開発本部長補佐(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
社外取締役 ４名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
大西 洋
(日本空港ビルデング株式会社 取締役副社長執行役員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
山下 修二
(株式会社小松製作所
技術顧問)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
堀内 節郎
(堀内法律事務所代表
弁護士)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
西村 友伸
(東レ株式会社 テキスタイル事業部門長)
|
―
|
東レ株式会社による小松マテーレへの出資比率8.69％
小松マテーレによる東レ株式会社への出資比率0.21％
|
通常の取引関係
|
―
|
小松マテーレは意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。
社外監査役 ２名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
坂下 清司
(北陸監査法人
代表社員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
横越 亜紀
(株式会社北國銀行
常務執行役員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
小松マテーレは経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
佐々木 久衛
|
1953年2月26日生
|
1977年４月
|
東レ㈱入社
|
1987年６月
|
EASTERNTEX社（インドネシア）取締役織布部長
|
1992年３月
|
東レ㈱テキスタイル開発センター第３開発室長主任部員
|
1994年11月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）取締役 工場長
|
1999年５月
|
東レ㈱繊維加工技術部テキスタイル技術室長
|
2001年４月
|
同社テキスタイル開発センター所長
|
2004年６月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）社長兼工場長
|
2007年10月
|
PENFABRIC社（マレーシア）副社長 生産担当
|
2009年６月
|
東レ㈱繊維加工技術部長
|
2010年６月
|
同社取締役 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2014年６月
|
同社常任理事 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2018年６月
|
同社生産本部嘱託
|
2020年１月
|
東レ㈱退職
|
2020年２月
|
小松マテーレ経営企画室長
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
（注）４
|
27
|
代表取締役
専務
営業本部長
|
中山 大輔
|
1969年10月６日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年10月
|
国際営業部長兼市場開拓室長
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2011年６月
|
取締役就任
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
専務取締役就任
|
2023年６月
|
代表取締役専務就任(現)
|
|
（注）４
|
55
|
常務取締役
エンジニアリング本部長
|
松尾 千洋
|
1970年１月27日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2008年６月
|
第２工場長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
理事 第２工場長
|
2017年１月
|
理事 生産本部長補佐兼第７工場長
|
2018年６月
|
取締役就任
|
|
（注）４
|
19
|
常務取締役
技術開発本部長
|
小川 直人
|
1957年４月６日生
|
1982年４月
|
倉庫精練㈱入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2009年６月
|
同社常務取締役就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
倉庫精練㈱退職
|
2016年９月
|
小松マテーレ顧問
|
2017年１月
|
㈱コマクソン代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
小松マテーレ生産・技術開発本部付顧問
|
2019年10月
|
技術開発本部長兼技術開発部長
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
13
|
取締役
生産本部長
|
米谷 俊泰
|
1968年10月17日生
|
1991年４月
|
小松マテーレ入社
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2017年９月
|
理事 小松精練（蘇州）有限公司 董事長
|
2021年２月
|
理事 小松美特料（蘇州）貿易有限公司 董事長(現)
|
2022年１月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大西 洋
|
1955年６月13日生
|
1979年４月
|
㈱伊勢丹入社
|
2005年６月
|
同社執行役員経営企画部総合企画担当長
|
2008年３月
|
㈱三越常務執行役員百貨店事業本部ＭＤ統括部長 ㈱伊勢丹常務執行役員
|
2009年６月
|
㈱伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
2011年４月
|
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長
|
2012年２月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員 ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
日本空港ビルデング㈱取締役副社長執行役員(現) ㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員(現)
|
2021年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
山下 修二
|
1955年７月25日生
|
1979年４月
|
㈱小松製作所入社
|
1986年10月
|
米国小松製造㈱
|
2000年10月
|
コマツインドネシア取締役管理部長
|
2005年４月
|
小松山推建機総経理
|
2009年４月
|
㈱小松製作所執行役員小山工場長
|
2012年４月
|
同社執行役員粟津工場長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員生産本部副部長兼粟津工場長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員生産副本部長兼部品管理本部長
|
2018年７月
|
同社技術顧問(現)
|
2022年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
佐々木 康次
|
1962年10月10日生
|
1986年４月
|
東レ㈱入社
|
2006年４月
|
同社産業資材・機能素材事業部門主任部員
|
2009年２月
|
同社マーケティング企画室主任部員
|
2011年６月
|
同社繊維グリーンイノベーション室長兼地球環境事業戦略推進室主幹
|
2014年４月
|
同社繊維GR・LI事業推進室長兼地球環境事業戦略推進室主幹
|
2016年７月
|
トーレ・インターナショナル・ヨーロッパ社社長
|
2020年11月
|
東レ㈱テキスタイル事業部門長兼トーレ・テキスタイルズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)
|
2021年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
堀内 節郎
|
1952年２月４日生
|
1981年４月
|
菅原・山田法律事務所入社
|
1991年４月
|
堀内法律事務所代表弁護士(現)
|
2022年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
米澤 和洋
|
1958年７月28日生
|
1983年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年３月
|
第３工場長
|
2010年２月
|
第１営業部門商品開発部長
|
2011年６月
|
執行役員 第１営業部門商品開発部長
|
2013年２月
|
執行役員 生産本部長代理（開発系）兼技術開発部長兼商品開発部長
|
2014年６月
|
理事 生産本部長代理兼第７工場長
|
2016年３月
|
営業本部付開発担当部長(参事)
|
2018年５月
|
営業本部主幹(参事)
|
2020年２月
|
技術開発部長代理(参事)
|
2020年４月
|
販売促進部長(参事)
|
2020年12月
|
技術開発部長代理(参事)
|
2021年４月
|
商品開発推進部長代理(参事)
|
2022年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
根上 健正
|
1946年８月30日生
|
1965年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1993年２月
|
同社北陸支店営業部長
|
2004年２月
|
同社北陸支店開発営業部長
|
2006年４月
|
株式会社トーケン取締役副社長就任
|
2006年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
2020年７月
|
株式会社トーケン代表取締役会長就任(現)
|
|
（注）３
|
3
|
監査役
|
坂下 清司
|
1958年２月２日生
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録（登録番号第9400号）
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
|
2013年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2014年２月
|
北陸監査法人設立 代表社員就任（現）
|
2016年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
171
|
(注) １ 取締役 大西洋、山下修二、佐々木康次、堀内節郎の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外
監査役以外の監査役の補欠監査役として奥谷晃宏氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
池水 龍一
|
1947年５月30日生
|
1970年４月
|
佐藤公認会計士事務所入所
|
（注）
|
―
|
1972年９月
|
会計士補開業登録
|
1978年３月
|
公認会計士開業登録
|
1980年２月
|
税理士開業登録
|
1991年１月
|
㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
|
2011年12月
|
さわやか税理士法人代表社員(現)
|
奥谷 晃宏
|
1963年５月23日生
|
1989年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）
|
50
|
2003年４月
|
第３工場長
|
2003年６月
|
取締役 技術開発本部長補佐
|
2006年６月
|
執行役員 技術開発本部長補佐
|
2009年10月
|
取締役執行役員 技術開発本部長
|
2011年７月
|
取締役 生産本部長代理兼第５工場長
|
2012年１月
|
取締役 技術開発本部長
|
2019年５月
|
取締役 生産技術開発本部長代理(環境担当)
|
2020年４月
|
理事 技術開発本部長代理兼環境推進室長
|
2022年１月
|
理事 技術開発本部長補佐(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
社外取締役 ４名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
大西 洋
(日本空港ビルデング株式会社 取締役副社長執行役員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
山下 修二
(株式会社小松製作所
技術顧問)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
佐々木 康次
(東レ株式会社 テキスタイル事業部門長)
|
―
|
東レ株式会社による小松マテーレへの出資比率8.69％
小松マテーレによる東レ株式会社への出資比率0.21％
|
通常の取引関係
|
―
|
堀内 節郎
(堀内法律事務所代表
弁護士)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
小松マテーレは意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。
社外監査役 ２名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
根上 健正
(株式会社トーケン
代表取締役会長)
|
―
|
株式会社トーケン及び本人による小松マテーレへの出資比率0.47％ 小松マテーレによる株式会社トーケンへの出資比率42.6％
|
工場等建物の企画、設計、施工
|
―
|
坂下 清司
(北陸監査法人
代表社員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
小松マテーレは経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
佐々木 久衛
|
1953年2月26日生
|
1977年４月
|
東レ㈱入社
|
1987年６月
|
EASTERNTEX社（インドネシア）取締役織布部長
|
1992年３月
|
東レ㈱テキスタイル開発センター第３開発室長主任部員
|
1994年11月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）取締役 工場長
|
1999年５月
|
東レ㈱繊維加工技術部テキスタイル技術室長
|
2001年４月
|
同社テキスタイル開発センター所長
|
2004年６月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）社長兼工場長
|
2007年10月
|
PENFABRIC社（マレーシア）副社長 生産担当
|
2009年６月
|
東レ㈱繊維加工技術部長
|
2010年６月
|
同社取締役 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2014年６月
|
同社常任理事 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2018年６月
|
同社生産本部嘱託
|
2020年１月
|
東レ㈱退職
|
2020年２月
|
小松マテーレ経営企画室長
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
（注）４
|
21
|
専務取締役
営業本部長
|
中山 大輔
|
1969年10月６日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年10月
|
国際営業部長兼市場開拓室長
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2011年６月
|
取締役就任
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
53
|
常務取締役
生産本部長
|
松尾 千洋
|
1970年１月27日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2008年６月
|
第２工場長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
理事 第２工場長
|
2017年１月
|
理事 生産本部長補佐兼第７工場長
|
2018年６月
|
取締役就任
|
|
（注）４
|
18
|
常務取締役
技術開発本部長
|
小川 直人
|
1957年４月６日生
|
1982年４月
|
倉庫精練㈱入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2009年６月
|
同社常務取締役就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
倉庫精練㈱退職
|
2016年９月
|
小松マテーレ顧問
|
2017年１月
|
㈱コマクソン代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
小松マテーレ生産・技術開発本部付顧問
|
2019年10月
|
技術開発本部長兼技術開発部長
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
12
|
取締役
管理本部長代理
|
中村 重之
|
1971年６月19日生
|
1994年４月
|
小松マテーレ入社
|
2013年２月
|
経理部長
|
2018年10月
|
内部監査室長兼審査室長
|
2019年10月
|
法務部長兼内部監査室長
|
2020年２月
|
管理副本部長兼法務部長兼内部監査室長
|
2020年４月
|
管理副本部長兼総務部長兼法務部長兼内部監査室長兼関連事業統轄室長
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大西 洋
|
1955年６月13日生
|
1979年４月
|
㈱伊勢丹入社
|
2005年６月
|
同社執行役員経営企画部総合企画担当長
|
2008年３月
|
㈱三越常務執行役員百貨店事業本部ＭＤ統括部長 ㈱伊勢丹常務執行役員
|
2009年６月
|
㈱伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
2011年４月
|
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長
|
2012年２月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員 ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
日本空港ビルデング㈱取締役副社長執行役員(現) ㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員(現)
|
2021年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
山下 修二
|
1955年７月25日生
|
1979年４月
|
㈱小松製作所入社
|
1986年10月
|
米国小松製造㈱
|
2000年10月
|
コマツインドネシア取締役管理部長
|
2005年４月
|
小松山推建機総経理
|
2009年４月
|
㈱小松製作所執行役員小山工場長
|
2012年４月
|
同社執行役員粟津工場長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員生産本部副部長兼粟津工場長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員生産副本部長兼部品管理本部長
|
2018年７月
|
同社技術顧問(現)
|
2022年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）５
|
―
|
取締役
|
佐々木 康次
|
1962年10月10日生
|
1986年４月
|
東レ㈱入社
|
2006年４月
|
同社産業資材・機能素材事業部門主任部員
|
2009年２月
|
同社マーケティング企画室主任部員
|
2011年６月
|
同社繊維グリーンイノベーション室長兼地球環境事業戦略推進室主幹
|
2014年４月
|
同社繊維GR・LI事業推進室長兼地球環境事業戦略推進室主幹
|
2016年７月
|
トーレ・インターナショナル・ヨーロッパ社社長
|
2020年11月
|
東レ㈱テキスタイル事業部門長兼トーレ・テキスタイルズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)
|
2021年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
堀内 節郎
|
1952年２月４日生
|
1981年４月
|
菅原・山田法律事務所入社
|
1991年４月
|
堀内法律事務所代表弁護士(現)
|
2022年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
（常勤）
|
米澤 和洋
|
1958年７月28日生
|
1983年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年３月
|
第３工場長
|
2010年２月
|
第１営業部門商品開発部長
|
2011年６月
|
執行役員 第１営業部門商品開発部長
|
2013年２月
|
執行役員 生産本部長代理（開発系）兼技術開発部長兼商品開発部長
|
2014年６月
|
理事 生産本部長代理兼第７工場長
|
2016年３月
|
営業本部付開発担当部長(参事)
|
2018年５月
|
営業本部主幹(参事)
|
2020年２月
|
技術開発部長代理(参事)
|
2020年４月
|
販売促進部長(参事)
|
2020年12月
|
技術開発部長代理(参事)
|
2021年４月
|
商品開発推進部長代理(参事)
|
2022年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）６
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
根上 健正
|
1946年８月30日生
|
1965年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1993年２月
|
同社北陸支店営業部長
|
2004年２月
|
同社北陸支店開発営業部長
|
2006年４月
|
株式会社トーケン取締役副社長就任
|
2006年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
2020年７月
|
同社代表取締役会長就任(現)
|
|
（注）３
|
3
|
監査役
|
坂下 清司
|
1958年２月２日生
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録（登録番号第9400号）
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
|
2013年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2014年２月
|
北陸監査法人設立 代表社員就任（現）
|
2016年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
138
|
(注) １ 取締役 大西洋、山下修二、佐々木康次、堀内節郎の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外
監査役以外の監査役の補欠監査役として奥谷晃宏氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
池水 龍一
|
1947年５月30日生
|
1970年４月
|
佐藤公認会計士事務所入所
|
（注）
|
―
|
1972年９月
|
会計士補開業登録
|
1978年３月
|
公認会計士開業登録
|
1980年２月
|
税理士開業登録
|
1991年１月
|
㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
|
2011年12月
|
さわやか税理士法人代表社員(現)
|
奥谷 晃宏
|
1963年５月23日生
|
1989年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）
|
49
|
2003年４月
|
第３工場長
|
2003年６月
|
取締役 技術開発本部長補佐
|
2006年６月
|
執行役員 技術開発本部長補佐
|
2009年10月
|
取締役執行役員 技術開発本部長
|
2011年７月
|
取締役 生産本部長代理兼第５工場長
|
2012年１月
|
取締役 技術開発本部長
|
2019年５月
|
取締役 生産技術開発本部長代理(環境担当)
|
2020年４月
|
理事 技術開発本部長代理兼環境推進室長
|
2022年１月
|
理事 技術開発本部長補佐(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役 ４名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
大西 洋
(日本空港ビルデング株式会社 取締役副社長執行役員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
山下 修二
(株式会社小松製作所
技術顧問)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
佐々木 康次
(東レ株式会社 テキスタイル事業部門長)
|
―
|
東レ株式会社による小松マテーレへの出資比率9.17％
小松マテーレによる東レ株式会社への出資比率0.21％
|
通常の取引関係
|
―
|
堀内 節郎
(堀内法律事務所代表
弁護士)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
小松マテーレは意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。
社外監査役 ２名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
根上 健正
(株式会社トーケン
代表取締役会長)
|
―
|
株式会社トーケン及び本人による小松マテーレへの出資比率0.24％ 小松マテーレによる株式会社トーケンへの出資比率42.6％
|
工場等建物の企画、設計、施工
|
―
|
坂下 清司
(北陸監査法人
代表社員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
小松マテーレは経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
中山 賢一
|
1941年８月19日生
|
1964年11月
|
小松マテーレ入社
|
1983年４月
|
販売部長
|
1983年６月
|
取締役就任
|
1985年６月
|
常務取締役就任
|
1987年６月
|
代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
代表取締役会長就任
|
2006年６月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任
|
2019年10月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2020年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
（注）４
|
107
|
代表取締役
社長
|
佐々木 久衛
|
1953年2月26日生
|
1977年４月
|
東レ㈱入社
|
1987年６月
|
EASTERNTEX社（インドネシア）取締役織布部長
|
1992年３月
|
東レ㈱テキスタイル開発センター第３開発室長主任部員
|
1994年11月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）取締役 工場長
|
1999年５月
|
東レ㈱繊維加工技術部テキスタイル技術室長
|
2001年４月
|
同社テキスタイル開発センター所長
|
2004年６月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）社長兼工場長
|
2007年10月
|
PENFABRIC社（マレーシア）副社長 生産担当
|
2009年６月
|
東レ㈱繊維加工技術部長
|
2010年６月
|
同社取締役 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2014年６月
|
同社常任理事 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2018年６月
|
同社生産本部嘱託
|
2020年１月
|
東レ㈱退職
|
2020年２月
|
小松マテーレ経営企画室長
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
（注）４
|
20
|
代表取締役
副社長
管理本部長
|
髙木 泰治
|
1950年１月28日生
|
1972年４月
|
小松マテーレ入社
|
1997年６月
|
取締役就任
|
2003年６月
|
常務取締役就任
|
2006年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2011年６月
|
専務取締役就任
|
2012年６月
|
専務取締役生産本部長
|
2014年３月
|
専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌
|
2014年６月
|
監査役就任
|
2019年10月
|
管理本部長
|
2020年６月
|
代表取締役副社長就任(現)
|
|
（注）４
|
43
|
専務取締役
営業本部長
|
中山 大輔
|
1969年10月６日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年10月
|
国際営業部長兼市場開拓室長
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2011年６月
|
取締役就任
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
51
|
常務取締役
生産本部長
|
松尾 千洋
|
1970年１月27日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2008年６月
|
第２工場長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
理事 第２工場長
|
2017年１月
|
理事 生産本部長補佐兼第７工場長
|
2018年６月
|
取締役就任
|
|
（注）４
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
技術開発本部長
|
小川 直人
|
1957年４月６日生
|
1982年４月
|
倉庫精練㈱入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2009年６月
|
同社常務取締役就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
倉庫精練㈱退職
|
2016年９月
|
小松マテーレ顧問
|
2017年１月
|
㈱コマクソン代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
小松マテーレ生産・技術開発本部付顧問
|
2019年10月
|
技術開発本部長兼技術開発部長
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
10
|
取締役
営業本部長代理
|
向 潤一郎
|
1960年３月４日生
|
1982年４月
|
小松マテーレ入社
|
2004年４月
|
営業本部第１事業部営業部長
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
33
|
取締役
管理本部長代理
|
中村 重之
|
1971年６月19日生
|
1994年４月
|
小松マテーレ入社
|
2013年２月
|
経理部長
|
2018年10月
|
内部監査室長兼審査室長
|
2019年10月
|
法務部長兼内部監査室長
|
2020年２月
|
管理副本部長兼法務部長兼内部監査室長
|
2020年４月
|
管理副本部長兼総務部長兼法務部長兼内部監査室長兼関連事業統轄室長
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
11
|
取締役
|
野路 國夫
|
1946年11月17日生
|
1969年４月
|
㈱小松製作所入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社常務取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年４月
|
同社取締役会長
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社特別顧問(現)
|
2019年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
大西 洋
|
1955年６月13日生
|
1979年４月
|
㈱伊勢丹入社
|
2005年６月
|
同社執行役員経営企画部総合企画担当長
|
2008年３月
|
㈱三越常務執行役員百貨店事業本部ＭＤ統括部長 ㈱伊勢丹常務執行役員
|
2009年６月
|
㈱伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
2011年４月
|
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長
|
2012年２月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員 ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
日本空港ビルデング㈱取締役副社長執行役員(現) ㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員(現)
|
2021年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
佐々木 康次
|
1962年10月10日生
|
1986年４月
|
東レ㈱入社
|
2006年４月
|
同社産業資材・機能素材事業部門主任部員
|
2009年２月
|
同社マーケティング企画室主任部員
|
2011年６月
|
同社繊維グリーンイノベーション室長兼地球環境事業戦略推進室主幹
|
2014年４月
|
同社繊維GR・LI事業推進室長兼地球環境事業戦略推進室主幹
|
2016年７月
|
トーレ・インターナショナル・ヨーロッパ社社長
|
2020年11月
|
東レ㈱テキスタイル事業部門長兼トーレ・テキスタイルズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)
|
2021年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
橋爪 諭
|
1950年８月５日生
|
1973年４月
|
小松マテーレ入社
|
1998年５月
|
東京営業部長兼東京営業所長
|
2000年４月
|
参事 東京事業部門長
|
2001年４月
|
理事 第２営業部門長
|
2004年11月
|
理事 営業本部長代理兼第２事業部門長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2006年３月
|
取締役営業本部長補佐兼第２事業部長
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役執行役員就任
|
2008年４月
|
取締役執行役員営業本部長補佐
|
2020年１月
|
㈱コマクソン代表取締役社長就任
|
2020年２月
|
㈱セイホウ代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
（注）３
|
1
|
監査役
|
根上 健正
|
1946年８月30日生
|
1965年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1993年２月
|
同社北陸支店営業部長
|
2004年２月
|
同社北陸支店開発営業部長
|
2006年４月
|
株式会社トーケン取締役副社長就任
|
2006年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
2020年７月
|
同社代表取締役会長就任(現)
|
|
（注）３
|
3
|
監査役
|
坂下 清司
|
1958年２月２日生
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録（登録番号第9400号）
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
|
2013年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2014年２月
|
北陸監査法人設立 代表社員就任（現）
|
2016年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
299
|
(注) １ 取締役 野路國夫、大西洋、佐々木康次の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。
６ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外
監査役以外の監査役の補欠監査役として米澤和洋氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
池水 龍一
|
1947年５月30日生
|
1970年４月
|
佐藤公認会計士事務所入所
|
（注）
|
―
|
1972年９月
|
会計士補開業登録
|
1978年３月
|
公認会計士開業登録
|
1980年２月
|
税理士開業登録
|
1991年１月
|
㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
|
2011年12月
|
さわやか税理士法人代表社員(現)
|
米澤 和洋
|
1958年７月28日生
|
1983年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）
|
17
|
2006年３月
|
第３工場長
|
2010年２月
|
第１営業部門商品開発部長
|
2011年６月
|
執行役員 第１営業部門商品開発部長
|
2013年２月
|
執行役員 生産本部長代理（開発系）兼技術開発部長兼商品開発部長
|
2014年６月
|
理事 生産本部長代理兼第７工場長
|
2016年３月
|
営業本部付開発担当部長（参事）
|
2018年５月
|
営業本部主幹（参事）
|
2020年２月
|
技術開発部長代理（参事）
|
2020年４月
|
販売促進部長（参事）
|
2020年12月
|
技術開発部長代理（参事）
|
2021年４月
|
商品開発推進部長代理（参事）（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 小松マテーレは、2014年３月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。
② 社外役員の状況
社外取締役 ３名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
野路 國夫
(小松製作所株式会社 特別顧問)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
大西 洋
(日本空港ビルデング株式会社 取締役副社長執行役員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
佐々木 康次
(東レ株式会社 テキスタイル事業部門長)
|
―
|
東レ株式会社による小松マテーレへの出資比率8.87％
小松マテーレによる東レ株式会社への出資比率0.23％
|
通常の取引関係
|
―
|
小松マテーレは意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。
社外監査役 ２名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
根上 健正
(株式会社トーケン
代表取締役会長)
|
―
|
株式会社トーケン及び本人による小松マテーレへの出資比率0.24％ 小松マテーレによる株式会社トーケンへの出資比率42.6％
|
工場等建物の企画、設計、施工
|
―
|
坂下 清司
(北陸監査法人
代表社員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
小松マテーレは経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
鳥越 和峰
|
2020年10月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
中山 賢一
|
1941年８月19日生
|
1964年11月
|
小松マテーレ入社
|
1983年４月
|
販売部長
|
1983年６月
|
取締役就任
|
1985年６月
|
常務取締役就任
|
1987年６月
|
代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
代表取締役会長就任
|
2006年６月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任
|
2019年10月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2020年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
（注）３
|
105
|
代表取締役
社長
|
佐々木 久衛
|
1953年2月26日生
|
1977年４月
|
東レ㈱入社
|
1987年６月
|
EASTERNTEX社（インドネシア）取締役織布部長
|
1992年３月
|
東レ㈱テキスタイル開発センター第３開発室長主任部員
|
1994年11月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）取締役 工場長
|
1999年５月
|
東レ㈱繊維加工技術部テキスタイル技術室長
|
2001年４月
|
同社テキスタイル開発センター所長
|
2004年６月
|
ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）社長兼工場長
|
2007年10月
|
PENFABRIC社（マレーシア）副社長 生産担当
|
2009年６月
|
東レ㈱繊維加工技術部長
|
2010年６月
|
同社取締役 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2014年６月
|
同社常任理事 生産本部高次加工技術・生産担当
|
2018年６月
|
同社生産本部嘱託
|
2020年１月
|
東レ㈱退職
|
2020年２月
|
小松マテーレ経営企画室長
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
代表取締役
副社長
管理本部長
|
髙木 泰治
|
1950年１月28日生
|
1972年４月
|
小松マテーレ入社
|
1997年６月
|
取締役就任
|
2003年６月
|
常務取締役就任
|
2006年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2011年６月
|
専務取締役就任
|
2012年６月
|
専務取締役生産本部長
|
2014年３月
|
専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌
|
2014年６月
|
監査役就任
|
2019年10月
|
管理本部長
|
2020年６月
|
代表取締役副社長就任(現)
|
|
（注）４
|
33
|
専務取締役
営業本部長
|
中山 大輔
|
1969年10月６日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年10月
|
国際営業部長兼市場開拓室長
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2011年６月
|
取締役就任
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
49
|
常務取締役
生産本部長
|
松尾 千洋
|
1970年１月27日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2008年６月
|
第２工場長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
理事 第２工場長
|
2017年１月
|
理事 生産本部長補佐兼第７工場長
|
2018年６月
|
取締役就任
|
|
（注）３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
技術開発本部長
|
小川 直人
|
1957年４月６日生
|
1982年４月
|
倉庫精練㈱入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2009年６月
|
同社常務取締役就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
倉庫精練㈱退職
|
2016年９月
|
小松マテーレ顧問
|
2017年１月
|
㈱コマクソン代表取締役社長就任
|
2019年９月
|
小松マテーレ生産・技術開発本部付顧問
|
2019年10月
|
技術開発本部長兼技術開発部長
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
1
|
取締役
|
向 潤一郎
|
1960年３月４日生
|
1982年４月
|
小松マテーレ入社
|
2004年４月
|
営業本部第１事業部営業部長
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
32
|
取締役
管理副本部長
|
中村 重之
|
1971年６月19日生
|
1994年４月
|
小松マテーレ入社
|
2013年２月
|
経理部長
|
2018年10月
|
内部監査室長兼審査室長
|
2019年10月
|
法務部長兼内部監査室長
|
2020年２月
|
管理副本部長兼法務部長兼内部監査室長
|
2020年４月
|
管理副本部長兼総務部長兼法務部長兼内部監査室長兼関連事業統轄室長
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
7
|
取締役
|
野路 國夫
|
1946年11月17日生
|
1969年４月
|
㈱小松製作所入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社常務取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年４月
|
同社取締役会長
|
2019年４月
|
同社取締役(現)
|
2019年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
鳥越 和峰
|
1960年11月19日生
|
2005年６月
|
東麗（中国）投資有限公司テキスタイル部長
|
2010年５月
|
東レ㈱婦人・紳士衣料事業部長
|
2013年６月
|
トーレ・インダストリーズ（タイランド）社取締役兼タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社社長
|
2016年５月
|
東レ㈱機能製品事業部門部門長
|
2018年４月
|
東レ㈱テキスタイル事業部門部門長兼トーレ・テキスタイル
ズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)
|
2018年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
橋爪 諭
|
1950年８月５日生
|
1973年４月
|
小松マテーレ入社
|
1998年５月
|
東京営業部長兼東京営業所長
|
2000年４月
|
参事 東京事業部門長
|
2001年４月
|
理事 第２営業部門長
|
2004年11月
|
理事 営業本部長代理兼第２事業部門長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2006年３月
|
取締役営業本部長補佐兼第２事業部長
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役執行役員就任
|
2008年４月
|
取締役執行役員営業本部長補佐
|
2020年１月
|
㈱コマクソン代表取締役社長就任
|
2020年２月
|
㈱セイホウ代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
根上 健正
|
1946年８月30日生
|
1965年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1993年２月
|
同社北陸支店営業部長
|
2004年２月
|
同社北陸支店開発営業部長
|
2006年４月
|
株式会社トーケン取締役副社長就任
|
2006年11月
|
同社代表取締役社長就任(現)
|
2011年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
3
|
監査役
|
坂下 清司
|
1958年２月２日生
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録（登録番号第9400号）
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
|
2013年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2014年２月
|
北陸監査法人設立 代表社員就任（現）
|
2016年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
247
|
(注) １ 取締役 野路國夫、鳥越和峰の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。
７ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外
監査役以外の監査役の補欠監査役として米澤和洋氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
池水 龍一
|
1947年５月30日生
|
1970年４月
|
佐藤公認会計士事務所入所
|
（注）
|
―
|
1972年９月
|
会計士補開業登録
|
1978年３月
|
公認会計士開業登録
|
1980年２月
|
税理士開業登録
|
1991年１月
|
㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
|
2011年12月
|
さわやか税理士法人代表社員(現)
|
米澤 和洋
|
1958年７月28日生
|
1983年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）
|
16
|
2006年３月
|
第３工場長
|
2010年２月
|
第１営業部門商品開発部長
|
2011年６月
|
執行役員 第１営業部門商品開発部長
|
2013年２月
|
執行役員 生産本部長代理（開発系）兼技術開発部長兼商品開発部長
|
2014年６月
|
理事 生産本部長代理兼第７工場長
|
2016年３月
|
営業本部付開発担当部長（参事）
|
2018年５月
|
営業本部主幹（参事）
|
2020年２月
|
技術開発部長代理（参事）
|
2020年４月
|
販売促進部長（参事）（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 小松マテーレは、2014年３月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。
② 社外役員の状況
社外取締役 ２名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
野路 國夫
(小松製作所株式会社 取締役)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
鳥越 和峰
(東レ株式会社 テキスタイル事業部門部門長)
|
―
|
東レ株式会社による小松マテーレへの出資比率8.71％
小松マテーレによる東レ株式会社への出資比率0.21％
|
通常の取引関係
|
―
|
小松マテーレは意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。
社外監査役 ２名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
根上 健正
(株式会社トーケン
代表取締役社長)
|
―
|
株式会社トーケン及び本人による小松マテーレへの出資比率0.24％ 小松マテーレによる株式会社トーケンへの出資比率42.6％
|
工場等建物の企画、設計、施工
|
―
|
坂下 清司
(北陸監査法人
代表社員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
小松マテーレは経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
池田 哲夫
|
2019年９月30日
|
監査役（常勤）
|
髙木 泰治
|
2019年９月30日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
|
中山 賢一
|
2019年９月30日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
池田 哲夫
|
2019年９月30日
|
監査役（常勤）
|
髙木 泰治
|
2019年９月30日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
|
中山 賢一
|
2019年９月30日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
中 山 賢 一
|
1941年８月19日生
|
1964年11月
|
小松マテーレ入社
|
1983年４月
|
販売部長
|
1983年６月
|
取締役就任
|
1985年６月
|
常務取締役就任
|
1987年６月
|
代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
代表取締役会長就任
|
2006年６月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
（注）３
|
102
|
代表取締役
社長
|
池 田 哲 夫
|
1959年2月23日生
|
1981年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年３月
|
営業本部長補佐兼第１事業部長兼資材第２営業部長兼大阪営業所長
|
2006年６月
|
上席執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役上席執行役員就任
|
2009年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
2011年１月
|
代表取締役社長就任（現）
|
|
（注）３
|
73
|
専務取締役
営業本部長
|
中 山 大 輔
|
1969年10月６日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2006年10月
|
国際営業部長兼市場開拓室長
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2011年６月
|
取締役就任
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
47
|
常務取締役
生産・技術開発本部長
|
松 尾 千 洋
|
1970年１月27日生
|
1992年４月
|
小松マテーレ入社
|
2008年６月
|
第２工場長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
理事 第２工場長
|
2017年１月
|
理事 生産本部長補佐兼第７工場長
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2019年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
13
|
取締役
生産・技術開発
本部長代理
|
奥 谷 晃 宏
|
1963年５月23日生
|
1989年４月
|
小松マテーレ入社
|
2003年４月
|
第３工場長
|
2003年６月
|
取締役就任
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2009年６月
|
取締役執行役員就任
|
2011年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
46
|
取締役
営業
本部長代理
|
向 潤 一 郎
|
1960年３月４日生
|
1982年４月
|
小松マテーレ入社
|
2004年４月
|
営業本部第１事業部営業部長
|
2009年６月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
30
|
取締役
生産・技術開発
本部長代理
|
福 井 敏 明
|
1968年６月23日生
|
1991年４月
|
小松マテーレ入社
|
2010年８月
|
美川工場長
|
2018年１月
|
理事 生産本部長
|
2018年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
11
|
取締役
|
野 路 國 夫
|
1946年11月17日生
|
1969年４月
|
㈱小松製作所入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社常務取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年４月
|
同社取締役会長
|
2019年４月
|
同社取締役(現)
|
2019年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳥 越 和 峰
|
1960年11月19日生
|
2005年６月
|
東麗（中国）投資有限公司テキスタイル部長
|
2010年５月
|
東レ㈱婦人・紳士衣料事業部長
|
2013年６月
|
トーレ・インダストリーズ（タイランド）社取締役兼タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社社長
|
2016年５月
|
東レ㈱機能製品事業部門部門長
|
2018年４月
|
東レ㈱テキスタイル事業部門部門長兼トーレ・テキスタイル
ズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)
|
2018年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
髙 木 泰 治
|
1950年１月28日生
|
1972年４月
|
小松マテーレ入社
|
1997年６月
|
取締役就任
|
2003年６月
|
常務取締役就任
|
2006年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
2011年６月
|
専務取締役就任
|
2012年１月
|
専務取締役生産本部長
|
2014年３月
|
専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌
|
2014年６月
|
監査役就任(現)
|
|
（注）４
|
30
|
監査役
（常勤）
|
尾 野 寺 賢
|
1957年５月24日生
|
1981年４月
|
小松マテーレ入社
|
2003年４月
|
小松精練（蘇州）有限公司開設準備室部長
|
2008年６月
|
執行役員就任
|
2009年６月
|
取締役執行役員就任
|
2011年６月
|
取締役就任
|
2018年６月
|
監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
38
|
監査役
|
根 上 健 正
|
1946年８月30日生
|
1965年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1993年２月
|
同社北陸支店営業部長
|
2004年２月
|
同社北陸支店開発営業部長
|
2006年４月
|
株式会社トーケン取締役副社長就任
|
2006年11月
|
同社代表取締役社長就任(現)
|
2011年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）４
|
3
|
監査役
|
坂 下 清 司
|
1958年２月２日生
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録（登録番号第9400号）
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
|
2007年５月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
|
2013年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2014年２月
|
北陸監査法人設立 代表社員就任（現）
|
2016年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
395
|
(注) １ 取締役 野路國夫、鳥越和峰の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。
７ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
池 水 龍 一
|
1947年５月30日生
|
1970年４月
|
佐藤公認会計士事務所入所
|
（注）
|
―
|
1972年９月
|
会計士補開業登録
|
1978年３月
|
公認会計士開業登録
|
1980年２月
|
税理士開業登録
|
1991年１月
|
㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
|
2011年12月
|
さわやか税理士法人代表社員(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 小松マテーレは、2014年３月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。
② 社外役員の状況
社外取締役 ２名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
野路 國夫
(小松製作所株式会社 取締役)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
鳥越 和峰
(東レ株式会社 テキスタイル事業部門部門長)
|
―
|
東レ株式会社による小松マテーレへの出資比率8.71％
小松マテーレによる東レ株式会社への出資比率0.21％
|
通常の取引関係
|
―
|
小松マテーレは意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。
社外監査役 ２名
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
根上 健正
(株式会社トーケン
代表取締役社長)
|
―
|
株式会社トーケンに対する出資比率42.6％
|
工場等建物の企画、設計、施工
|
―
|
坂下 清司
(北陸監査法人
代表社員)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
小松マテーレは経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
―
|
阪 根 勇
|
2018年７月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
社外取締役
|
―
|
阪 根 勇
|
平成30年７月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
中 山 賢 一
|
昭和16年８月19日生
|
|
昭和39年11月
|
小松マテーレ入社
|
|
昭和58年４月
|
販売部長
|
|
昭和58年６月
|
取締役就任
|
|
昭和60年６月
|
常務取締役就任
|
|
昭和62年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
代表取締役会長就任
|
|
平成18年６月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
|
平成21年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
（注）３
|
99
|
|
代表取締役
社長
|
|
池 田 哲 夫
|
昭和34年2月23日生
|
|
昭和56年４月
|
小松マテーレ入社
|
|
平成18年３月
|
営業本部長補佐兼第１事業部長兼資材第２営業部長兼大阪営業所長
|
|
平成18年６月
|
上席執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
取締役上席執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
|
平成23年１月
|
代表取締役社長就任（現）
|
|
（注）３
|
70
|
|
常務取締役
|
営業
本部長
|
中 山 大 輔
|
昭和44年10月６日生
|
|
平成４年４月
|
小松マテーレ入社
|
|
平成18年10月
|
国際営業部長兼市場開拓室長
|
|
平成21年６月
|
執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
取締役就任
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
45
|
|
取締役
|
エンジニアリング事業本部長
|
奥 谷 晃 宏
|
昭和38年５月23日生
|
|
平成元年４月
|
小松マテーレ入社
|
|
平成15年４月
|
第３工場長
|
|
平成15年６月
|
取締役就任
|
|
平成18年６月
|
執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
取締役執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
44
|
|
取締役
|
営業
本部長代理
|
向 潤 一 郎
|
昭和35年３月４日生
|
|
昭和57年４月
|
小松マテーレ入社
|
|
平成16年４月
|
営業本部第１事業部営業部長
|
|
平成21年６月
|
執行役員就任
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）３
|
29
|
|
取締役
|
生産本部長
|
福 井 敏 明
|
昭和43年６月23日生
|
|
平成３年４月
|
小松マテーレ入社
|
|
平成22年８月
|
美川工場長
|
|
平成30年１月
|
理事 生産本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
11
|
|
取締役
|
営業本部長代理兼技術開発部長
|
松 尾 千 洋
|
昭和45年１月27日生
|
|
昭和４年４月
|
小松マテーレ入社
|
|
平成20年６月
|
第２工場長
|
|
平成23年６月
|
執行役員就任
|
|
平成26年６月
|
理事 第２工場長
|
|
平成29年１月
|
理事 生産本部長補佐兼第７工場長
|
|
平成30年６月
|
取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
12
|
|
取締役
|
|
鳥 越 和 峰
|
昭和35年11月19日生
|
|
平成17年６月
|
東麗（中国）投資有限公司テキスタイル部長
|
|
平成22年５月
|
東レ㈱婦人・紳士衣料事業部長
|
|
平成25年６月
|
トーレ・インダストリーズ（タイランド）社取締役兼タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社社長
|
|
平成28年５月
|
東レ㈱機能製品事業部門部門長
|
|
平成30年４月
|
東レ㈱テキスタイル事業部門部門長兼トーレ・テキスタイル
ズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)
|
|
平成30年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
（注）４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
阪 根 勇
|
昭和18年９月22日生
|
|
昭和41年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
|
昭和58年６月
|
株式会社I.S.T 代表取締役社長
|
|
昭和63年５月
|
株式会社I.S.T.加美代表取締役社長
|
|
平成23年１月
|
株式会社I.S.T 代表取締役会長兼社長
|
|
平成24年６月
|
小松マテーレ監査役就任
|
|
平成26年９月
|
株式会社日興テキスタイル取締役
|
|
平成28年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
平成28年11月
|
株式会社I.S.T.加美代表取締役会長（現）
|
|
平成28年11月
|
株式会社I.S.T 代表取締役会長（現）
|
|
（注）３
|
20
|
|
監査役
（常勤）
|
|
髙 木 泰 治
|
昭和25年１月28日生
|
|
昭和47年４月
|
小松マテーレ入社
|
|
平成９年６月
|
取締役就任
|
|
平成15年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
専務取締役就任
|
|
平成24年１月
|
専務取締役生産本部長
|
|
平成26年３月
|
専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌
|
|
平成26年６月
|
監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
30
|
|
監査役
（常勤）
|
|
尾 野 寺 賢
|
昭和32年５月24日生
|
|
昭和56年４月
|
小松マテーレ入社
|
|
平成15年４月
|
小松精練（蘇州）有限公司開設準備室部長
|
|
平成20年６月
|
執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
取締役執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
取締役就任
|
|
平成30年６月
|
監査役就任(現)
|
|
（注）６
|
37
|
|
監査役
|
|
根 上 健 正
|
昭和21年８月30日生
|
|
昭和40年４月
|
清水建設株式会社入社
|
|
平成５年２月
|
同社北陸支店営業部長
|
|
平成16年２月
|
同社北陸支店開発営業部長
|
|
平成18年４月
|
株式会社トーケン取締役副社長就任
|
|
平成18年11月
|
同社代表取締役社長就任(現)
|
|
平成23年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
3
|
|
監査役
|
|
坂 下 清 司
|
昭和33年２月２日生
|
|
昭和59年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
昭和63年３月
|
公認会計士登録（登録番号第9400号）
|
|
平成15年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
|
|
平成19年５月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
|
|
平成25年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
|
平成26年２月
|
北陸監査法人設立 代表社員就任（現）
|
|
平成28年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
（注）５
|
―
|
|
計
|
404
|
(注) １ 取締役 鳥越和峰、阪根 勇の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 常務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。
８ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
池 水 龍 一
|
昭和22年５月30日生
|
昭和45年４月
|
佐藤公認会計士事務所入所
|
（注）
|
―
|
|
昭和47年９月
|
会計士補開業登録
|
|
昭和53年３月
|
公認会計士開業登録
|
|
昭和55年２月
|
税理士開業登録
|
|
平成３年１月
|
㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
|
|
平成23年12月
|
さわやか税理士法人代表社員(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
９ 小松マテーレは、平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
中 山 賢 一
|
昭和16年８月19日生
|
昭和39年11月
|
小松マテーレ入社
|
（注）３
|
96
|
|
昭和58年４月
|
販売部長
|
|
昭和58年６月
|
取締役就任
|
|
昭和60年６月
|
常務取締役就任
|
|
昭和62年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
代表取締役会長就任
|
|
平成18年６月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
|
平成21年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
代表取締役
社長
|
|
池 田 哲 夫
|
昭和34年2月23日生
|
昭和56年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）３
|
68
|
|
平成18年３月
|
営業本部長補佐兼第１事業部長兼資材第２営業部長兼大阪営業所長
|
|
平成18年６月
|
上席執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
取締役上席執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
|
平成23年１月
|
代表取締役社長就任（現）
|
|
常務取締役
|
営業
本部長
|
中 山 大 輔
|
昭和44年10月６日生
|
平成４年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）３
|
43
|
|
平成18年10月
|
国際営業部長兼市場開拓室長
|
|
平成21年６月
|
執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
取締役就任
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
取締役
|
生産
本部長
|
尾 野 寺 賢
|
昭和32年５月24日生
|
昭和56年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）３
|
35
|
|
平成15年４月
|
小松精練（蘇州）有限公司開設準備室部長
|
|
平成20年６月
|
執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
取締役執行役員就任
|
|
平成23年２月
|
小松精練（蘇州）有限公司董事長就任（現）
|
|
平成23年６月
|
取締役就任
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成27年10月
|
取締役就任（現）
|
|
取締役
|
技術開発本部長兼先端資材営業本部長
|
奥 谷 晃 宏
|
昭和38年５月23日生
|
平成元年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）３
|
43
|
|
平成15年４月
|
第３工場長
|
|
平成15年６月
|
取締役就任
|
|
平成18年６月
|
執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
取締役執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現)
|
|
取締役
|
営業
本部長代理
|
向 潤 一 郎
|
昭和35年３月４日生
|
昭和57年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）３
|
28
|
|
平成16年４月
|
営業本部第１事業部営業部長
|
|
平成21年６月
|
執行役員就任
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
三 木 憲 一 郎
|
昭和34年９月23日生
|
平成17年６月
|
東麗（中国）投資有限公司TFNL事業部門副部門長兼東麗合成繊維（南通）有限公司董事
|
（注）３
|
―
|
|
平成19年１月
|
東麗（中国）投資有限公司董事
|
|
平成19年12月
|
東レ株式会社短繊維事業部長
|
|
平成24年５月
|
同社長繊維事業部長
|
|
平成25年５月
|
同社産業資材・衣料素材事業部門長
|
|
平成28年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
東レ株式会社取締役(現)
|
|
取締役
|
|
阪 根 勇
|
昭和18年９月22日生
|
昭和41年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
（注）３
|
20
|
|
昭和58年６月
|
株式会社I.S.T 代表取締役社長
|
|
昭和63年５月
|
株式会社I.S.T.加美代表取締役社長
|
|
平成23年１月
|
株式会社I.S.T 代表取締役会長兼社長
|
|
平成24年６月
|
小松マテーレ監査役就任
|
|
平成26年９月
|
株式会社日興テキスタイル取締役
|
|
平成28年６月
|
小松マテーレ取締役就任(現)
|
|
平成28年11月
|
株式会社I.S.T.加美代表取締役会長（現）
|
|
平成28年11月
|
株式会社I.S.T 代表取締役会長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
髙 木 泰 治
|
昭和25年１月28日生
|
昭和47年４月
|
小松マテーレ入社
|
（注）４
|
30
|
|
平成９年６月
|
取締役就任
|
|
平成15年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
取締役常務執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
取締役専務執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
専務取締役就任
|
|
平成24年１月
|
専務取締役生産本部長
|
|
平成26年３月
|
専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌
|
|
平成26年６月
|
監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
根 上 健 正
|
昭和21年８月30日生
|
昭和40年４月
|
清水建設株式会社入社
|
（注）４
|
3
|
|
平成５年２月
|
同社北陸支店営業部長
|
|
平成16年２月
|
同社北陸支店開発営業部長
|
|
平成18年４月
|
株式会社トーケン取締役副社長就任
|
|
平成18年11月
|
同社代表取締役社長就任(現)
|
|
平成23年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
坂 下 清 司
|
昭和33年２月２日生
|
昭和59年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
（注）４
|
―
|
|
昭和63年３月
|
公認会計士登録（登録番号第9400号）
|
|
平成15年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
|
|
平成19年５月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
|
|
平成25年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
|
平成26年２月
|
北陸監査法人設立 代表社員就任（現）
|
|
平成28年６月
|
小松マテーレ監査役就任(現)
|
|
計
|
369
|
(注) １ 取締役 三木憲一郎、阪根 勇の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。
６ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外監査役以外の監査役の補欠監査役として山本真一郎氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
池 水 龍 一
|
昭和22年５月30日生
|
昭和45年４月
|
佐藤公認会計士事務所入所
|
（注）
|
―
|
|
昭和47年９月
|
会計士補開業登録
|
|
昭和53年３月
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公認会計士開業登録
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昭和55年２月
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税理士開業登録
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平成３年１月
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㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
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平成23年12月
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さわやか税理士法人代表社員(現)
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山 本 真一郎
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昭和26年５月１日生
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昭和49年４月
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小松マテーレ入社
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（注）
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4
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平成11年12月
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第２工場長
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平成12年８月
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美川工場長
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平成19年６月
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執行役員就任
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平成21年６月
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生産本部長補佐
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平成22年７月
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第３工場長
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平成25年２月
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生産管理部長
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平成26年３月
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事業統括室長
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平成27年１月
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理事 生産本部長
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平成28年12月
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理事 第５工場長（現）
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 小松マテーレは、平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 中 山 賢 一 | 昭和16年８月19日生 | 昭和39年11月 | 小松マテーレ入社 | （注）３ | 93 |
昭和58年４月 | 販売部長 |
昭和58年６月 | 取締役就任 |
昭和60年６月 | 常務取締役就任 |
昭和62年６月 | 代表取締役社長就任 |
平成15年６月 | 代表取締役会長就任 |
平成18年６月 | 代表取締役会長兼社長就任 |
平成21年６月 | 代表取締役会長就任(現) |
代表取締役
社長 |
| 池 田 哲 夫 | 昭和34年2月23日生 | 昭和56年４月 | 小松マテーレ入社 | （注）３ | 64 |
平成９年７月 | 営業第３部長 |
平成18年３月 | 営業本部長補佐兼第１事業部長兼資材第２営業部長兼大阪営業所長 |
平成18年６月 | 上席執行役員就任 |
平成19年６月 | 取締役上席執行役員就任 |
平成21年６月 | 取締役常務執行役員就任 |
平成23年１月 | 代表取締役社長就任（現） |
常務取締役 | 営業
本部長 | 中 山 大 輔 | 昭和44年10月６日生 | 平成４年４月 | 小松マテーレ入社 | （注）３ | 40 |
平成18年10月 | 国際営業部長兼市場開拓室長 |
平成21年６月 | 執行役員就任 |
平成23年６月 | 取締役就任 |
平成26年６月 | 常務取締役就任(現) |
取締役 | 生産
本部管掌 | 尾 野 寺 賢 | 昭和32年５月24日生 | 昭和56年４月 | 小松マテーレ入社 | （注）３ | 34 |
平成15年４月 | 小松精練（蘇州）有限公司開設準備室部長 |
平成20年６月 | 執行役員就任 |
平成21年６月 | 取締役執行役員就任 |
平成23年２月 | 小松精練（蘇州）有限公司董事長就任（現） |
平成23年６月 | 取締役就任 |
平成26年６月 | 常務取締役就任 |
平成27年10月 | 取締役就任（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 先端材料事業本部長
兼技術開発本部長 | 奥 谷 晃 宏 | 昭和38年５月23日生 | 平成元年４月 | 小松マテーレ入社 | （注）３ | 41 |
平成15年４月 | 第３工場長 |
平成15年６月 | 取締役就任 |
平成18年６月 | 執行役員就任 |
平成21年６月 | 取締役執行役員就任 |
平成23年６月 | 取締役就任(現) |
取締役 | 営業
本部長代理 | 向 潤 一 郎 | 昭和35年３月４日生 | 昭和57年４月 | 小松マテーレ入社 | （注）３ | 27 |
平成16年４月 | 営業本部第１事業部営業部長 |
平成21年６月 | 執行役員就任 |
平成26年６月 | 取締役就任(現) |
取締役 | | 三 木 憲 一 郎 | 昭和34年９月23日生 | 平成17年６月 | 東麗（中国）投資有限公司TFNL事業部門副部門長兼東麗合成繊維（南通）有限公司董事 | （注）４ | ― |
平成19年１月 | 東麗（中国）投資有限公司董事 |
平成19年12月 | 東レ株式会社短繊維事業部長 |
平成24年５月 | 同社長繊維事業部長 |
平成25年５月 | 同社産業資材・衣料素材事業部門長 |
平成28年５月 | 同社テキスタイル事業部門長兼トーレ・テキスタイルズ・ヨーロッパ社会長（非常勤）（現） |
平成28年６月 | 小松マテーレ取締役就任(現) |
平成28年６月 | 東レ株式会社取締役(予) |
取締役 | | 阪 根 勇 | 昭和18年９月22日生 | 昭和41年４月 | 住友電気工業株式会社入社 | （注）４ | 3 |
昭和58年６月 | 株式会社I.S.T 代表取締役社長 |
昭和63年５月 | 株式会社I.S.T 加美代表取締役社長（現） |
平成６年６月 | 株式会社I.S.T USA代表取締役社長（現） |
平成15年12月 | 株式会社日興テキスタイル代表取締役社長 |
平成17年３月 | 中山IST産業有限公司董事長（現） |
平成23年１月 | 株式会社I.S.T 代表取締役会長兼社長（現） |
平成24年６月 | 小松マテーレ監査役就任 |
平成26年９月 | 株式会社日興テキスタイル取締役（現） |
平成28年６月 | 小松マテーレ取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
（常勤） | | 髙 木 泰 治 | 昭和25年１月28日生 | 昭和47年４月 | 小松マテーレ入社 | （注）５ | 30 |
平成９年６月 | 取締役就任 |
平成15年６月 | 常務取締役就任 |
平成18年６月 | 取締役常務執行役員就任 |
平成19年６月 | 取締役専務執行役員就任 |
平成23年６月 | 専務取締役就任 |
平成24年１月 | 専務取締役生産本部長 |
平成26年３月 | 専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌 |
平成26年６月 | 監査役就任(現) |
監査役 | | 根 上 健 正 | 昭和21年８月30日生 | 昭和40年４月 | 清水建設株式会社入社 | （注）５ | 3 |
平成５年２月 | 同社北陸支店営業部長 |
平成16年２月 | 同社北陸支店開発営業部長 |
平成18年４月 | 株式会社トーケン取締役副社長就任 |
平成18年11月 | 同社代表取締役社長就任(現) |
平成23年６月 | 小松マテーレ監査役就任(現) |
監査役 | | 坂 下 清 司 | 昭和33年２月２日生 | 昭和59年10月 | 監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 | （注）５ | ― |
昭和63年３月 | 公認会計士登録（登録番号第9400号） |
平成15年５月 | 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任 |
平成19年５月 | あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 |
平成25年６月 | 有限責任 あずさ監査法人退所 |
平成26年２月 | 北陸監査法人設立 代表社員就任（現） |
平成28年６月 | 小松マテーレ監査役就任(現) |
計 | 337 |
(注) １ 取締役 三木 憲一郎、阪根 勇は、社外取締役であります。
２ 監査役 根上健正、坂下清司は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常務取締役 中山大輔は、代表取締役会長 中山賢一の長男であります。
７ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外監査役以外の監査役の補欠監査役として山本真一郎氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
池 水 龍 一 | 昭和22年５月30日生 | 昭和45年４月 | 佐藤公認会計士事務所入所 | （注） | ― |
昭和47年９月 | 会計士補開業登録 |
昭和53年３月 | 公認会計士開業登録 |
昭和55年２月 | 税理士開業登録 |
平成３年１月 | ㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現) |
平成23年12月 | さわやか税理士法人代表取締役就任(現) |
山 本 真一郎 | 昭和26年５月１日生 | 昭和49年４月 | 小松マテーレ入社 | （注） | 4 |
平成11年12月 | 第２工場長 |
平成12年８月 | 美川工場長 |
平成19年６月 | 執行役員就任 |
平成21年６月 | 生産本部長補佐 |
平成22年７月 | 第３工場長 |
平成25年２月 | 生産管理部長 |
平成26年３月 | 事業統括室長 |
平成27年１月 | 理事 生産本部長（現） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 小松マテーレは、平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名 | 旧役名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 | 常務取締役 | 尾 野 寺 賢 | 平成27年10月11日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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