ホギメディカル(3593)の株価チャート ホギメディカル(3593)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 最高経営責任者 （CEO） |
川久保 秀樹 |
1971年２月６日生 |
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（注）３ |
5.9 |
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取締役 |
藤田 泰介 |
1970年7月11日生 |
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（注）３ |
0.2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
上杉 潔 |
1950年５月１日生 |
|
（注）３ |
9.3 |
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取締役 |
木野瀨 祐太 |
1980年10月14日生 |
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（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
高田 祐史 |
1980年１月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
江上 美芽 |
1957年９月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
樋口 活介 |
1981年１月20日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
15.6 |
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（注）１．上杉潔及び木野瀨祐太は、社外取締役であります。
２．高田祐史、江上美芽及び樋口活介は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ホギメディカルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は５名であり、社外取締役上杉潔が取締役副社長に就任しているメディバンクス株式会社とホギメディカルとの間には、営業支援に関する取引がありますが、その取引額は、ホギメディカルの連結売上高に比べ僅少であるため、その概要の記載を省略しております。また、監査等委員である社外取締役江上美芽が社外取締役に就任している株式会社オービックとホギメディカルとの間には、システムの利用に関する取引がありますが、その取引額は、ホギメディカルの連結売上高に比べ僅少であるため、その概要の記載を省略しております。
上記以外に、社外取締役とホギメディカルの間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役のホギメディカル株式の所有状況につきましては「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕（２）〔役員の状況〕①〔役員一覧〕に記載のとおりであります。
それぞれの社外取締役の選任理由は次の通りです。
上杉潔氏は、同氏がこれまで培ってきた医療業界に関する豊富な知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
木野瀨祐太氏は、同氏がこれまで培ってきた投資に関する豊富な知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
高田祐史氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また弁護士業務を通じて培われた法律知識を活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
江上美芽氏は、国際金融及び先端医療関連技術に精通し、監事経験を通じて企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、これらの知識を活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
樋口活介氏は、公認会計士として企業会計に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また、公認会計士業務を通じて培われた会計知識を活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ホギメディカルは社外取締役の独立性に関する基準を以下の通り定めており、当該基準及び経歴などを踏まえ社外役員として選任しております。
なお、内部統制部門に報告された各監査結果等につきましては、取締役会にて社外取締役に報告されています。
<社外役員の独立性基準>
１．ホギメディカルグループ関連
ホギメディカル又はその子会社（以下、「ホギメディカルグループ」という。）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という。）でないこと
２．主要株主関連
(1)ホギメディカルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）ではないこと
(2)上記(1)が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（以下、「法人等」という。）の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は支配人その他の使用人（以下、「取締役等」という。）ではないこと
(3)ホギメディカルが現在主要株主である法人等の取締役等ではないこと
３．主要取引先関連
(1)ホギメディカルグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと
(2)ホギメディカルグループの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと
(3)過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を行っている組織の業務執行者ではないこと
４．人事交流先関連
ホギメディカルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている法人等の取締役、監査役、会計参与又は執行役ではないこと
５．主要借入先関連
ホギメディカルグループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高がホギメディカルの連結総資産の２％を超える場合の当該金融機関の業務執行者ではないこと
６．アドバイザー関連
(1)ホギメディカルグループから役員報酬以外に、個人の場合、過去３事業年度平均にて年間1,000万円以上、団体の場合、当該団体の連結総売上高の２％以上の金額にあたる金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）ではないこと
(2)現在ホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと
(3)最近３年間においてホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与であった公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員であってホギメディカルグループの監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）ではないこと
７．過去の該当者
(1)過去10年間において１．に該当する者ではないこと
(2)過去５年間において２．(1)又は(2)のいずれかに該当する者ではないこと
(3)過去３年間において３．から６．(1)までのいずれかに該当する者ではないこと
８．近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。）が次の①又は②のいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）ではないこと
①３．から６．までに該当する者
②過去３年間においてホギメディカルグループの業務執行者に該当していた者
９．その他
上記１．から８．に該当せず、それ以外の事情によっても、一般株主と実質的な利益相反が生じるおそれがない者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しましては、毎月開催される取締役会において業務執行の報告を実施し、社外取締役が取締役の業務の執行状況を把握できるよう努めております。また、監査等委員である社外取締役に対しましては、経営の重要事項については、内部監査部門より随時情報を提供しております。また、各取締役との意見交換会を随時開催し、監査に必要充分な情報を提供できる体制となっております。
監査等委員である社外取締役と会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部監査部門として内部監査室を設置しており人員は１名となっております。内部監査室は、監査等委員会監査の補佐等を行っております。また、年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 最高経営 責任者 |
保木 潤一 |
1960年12月27日生 |
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（注）３ |
730.2 |
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取締役副社長 業務執行全体統括兼営業本部長兼生産本部長兼営業管理部管掌 |
佐々木 勝雄 |
1958年９月10日生 |
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（注）３ |
14.6 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 管理本部長兼経営企画部部長兼管理部部長
|
川久保 秀樹 |
1971年２月６日生 |
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（注）３ |
2.7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上杉 潔 |
1950年５月１日生 |
|
（注）３ |
8.9 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
藤田 泰介 |
1970年7月11日生 |
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（注）３ |
0.1 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
グェン ベトハ |
1981年7月2日生 |
|
（注）３ |
0.1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
布施 郁夫 |
1957年10月22日生 |
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（注）４ |
11.6 |
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監査役 |
飯塚 昇 |
1952年１月１日生 |
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（注）６ |
2.3 |
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監査役 |
高田 祐史 |
1980年１月27日生 |
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（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
770.7 |
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（注）１．取締役上杉潔、藤田泰介及びグェンベトハは、社外取締役であります。
２．監査役飯塚昇及び高田祐史は、社外監査役であります。
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
社外取締役は３名であり、社外取締役上杉潔が取締役副社長に就任しているメディバンクス株式会社とホギメディカルとの間には、営業上の取引関係がありますが、その取引額は、ホギメディカルの連結売上高に比べ僅少であるため、その概要の記載を省略しております。また、社外取締役藤田泰介が社外取締役に就任している鴻池運輸株式会社とホギメディカルとの間には、営業上の取引関係がありますが、その取引額は、ホギメディカルの連結売上高に比べ僅少であるため、その概要の記載を省略しております。
上記以外に、社外取締役とホギメディカルの間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は２名であり、社外監査役とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役のホギメディカル株式の所有状況につきましては「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕（２）〔役員の状況」〕①〔役員一覧〕に記載のとおりであります。
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次の通りです。
上杉潔氏は、同氏がこれまで培ってきた医療業界に関する豊富な知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
藤田泰介氏は、同氏がこれまで培ってきた国内外の資本市場及び経営に関する豊富な知識・経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
グェンベトハ氏は、同氏がこれまで培ってきた東南アジア地域に関する豊富な知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
飯塚昇氏は、公認会計士として企業会計に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また公認会計士業務を通じて培われた会計知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
高田祐史氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また弁護士業務を通じて培われた法律知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
ホギメディカルは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定めており、当該基準及び経歴などを踏まえ社外役員として選任しております。
なお、内部統制部門に報告された各監査結果等につきましては、取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されています。
<社外役員の独立性基準>
１．ホギメディカルグループ関連
ホギメディカル又はその子会社（以下、「ホギメディカルグループ」という。）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という。）でないこと
２．主要株主関連
(1)ホギメディカルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）ではないこと
(2)上記(1)が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（以下、「法人等」という。）の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は支配人その他の使用人（以下、「取締役等」という。）ではないこと
(3)ホギメディカルが現在主要株主である法人等の取締役等ではないこと
３．主要取引先関連
(1)ホギメディカルグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと
(2)ホギメディカルグループの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと
(3)過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を行っている組織の業務執行者ではないこと
４．人事交流先関連
ホギメディカルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている法人等の取締役、監査役、会計参与又は執行役ではないこと
５．主要借入先関連
ホギメディカルグループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高がホギメディカルの連結総資産の２％を超える場合の当該金融機関の業務執行者ではないこと
６．アドバイザー関連
(1)ホギメディカルグループから役員報酬以外に、個人の場合、過去３事業年度平均にて年間1,000万円以上、団体の場合、当該団体の連結総売上高の２％以上の金額にあたる金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）ではないこと
(2)現在ホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと
(3)最近３年間においてホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与であった公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員であってホギメディカルグループの監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）ではないこと
７．過去の該当者
(1)過去10年間において１．に該当する者ではないこと
(2)過去５年間において２．(1)又は(2)のいずれかに該当する者ではないこと
(3)過去３年間において３．から６．(1)までのいずれかに該当する者ではないこと
８．近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。）が次の①又は②のいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）ではないこと
①３．から６．までに該当する者
②過去３年間においてホギメディカルグループの業務執行者に該当していた者
９．その他
上記１．から８．に該当せず、それ以外の事情によっても、一般株主と実質的な利益相反が生じるおそれがない者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しましては、毎月開催される取締役会において業務執行の報告を実施し、社外取締役が取締役の業務の執行状況を把握できるよう努めております。また、社外監査役に対しましては、経営の重要事項については、常勤監査役より随時情報を提供しております。また、各取締役又は取締役会との意見交換会を随時開催し、監査に必要充分な情報を提供できる体制となっております。
監査役と会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部監査部門として内部監査室を設置しており人員は１名となっております。内部監査室は、監査役監査の補佐、社長特命による監査の実施等を行っております。また、年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 |
保木 潤一 |
1960年12月27日生 |
|
（注）３ |
728.3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼経営企画部部長兼管理部部長
|
川久保 秀樹 |
1971年２月６日生 |
|
（注）３ |
2.0 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 研究開発本部長 |
石川 皇 |
1961年６月３日生 |
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（注）３ |
1.2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上杉 潔 |
1950年５月１日生 |
|
（注）３ |
7.8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 泰介 |
1970年7月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
グェン ベトハ |
1981年7月2日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
布施 郁夫 |
1957年10月22日生 |
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（注）４ |
11.0 |
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監査役 |
簗瀬 捨治 |
1941年１月17日生 |
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（注）５ |
10.5 |
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監査役 |
飯塚 昇 |
1952年１月１日生 |
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（注）６ |
1.9 |
||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
763.1 |
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（注）１．取締役上杉潔、藤田泰介及びグェンベトハは、社外取締役であります。
２．監査役簗瀬捨治及び飯塚昇は、社外監査役であります。
３．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ホギメディカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 長島 大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 1996年９月 ニューヨーク州弁護士登録 1998年１月 長島 大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）パートナー（現任） 2007年４月 東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター客員教授 |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役は３名であり、社外取締役上杉潔が取締役副社長に就任しているメディバンクス株式会社とホギメディカルとの間には、営業上の取引関係がありますが、その取引額は、ホギメディカルの連結売上高に比べ僅少であるため、その概要の記載を省略しております。また、社外取締役藤田泰介が社外取締役に就任している鴻池運輸株式会社とホギメディカルとの間には、営業上の取引関係がありますが、その取引額は、ホギメディカルの連結売上高に比べ僅少であるため、その概要の記載を省略しております。
上記以外に、社外取締役とホギメディカルの間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は２名であり、社外監査役とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役のホギメディカル株式の所有状況につきましては「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕（２）〔役員の状況」〕に記載のとおりであります。
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次の通りです。
上杉潔氏は、同氏がこれまで培ってきた医療業界に関する豊富な知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
藤田泰介氏は、同氏がこれまで培ってきた国内外の資本市場及び経営に関する豊富な知識・経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
グェンベトハ氏は、同氏がこれまで培ってきた東南アジア地域に関する豊富な知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
簗瀬捨治氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また弁護士業務を通じて培われた法律知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
飯塚昇氏は、公認会計士として企業会計に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また公認会計士業務を通じて培われた会計知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
ホギメディカルは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定めており、当該基準及び経歴などを踏まえ社外役員として選任しております。
なお、内部統制部門に報告された各監査結果等につきましては、取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されています。
<社外役員の独立性基準>
１．ホギメディカルグループ関連
ホギメディカル又はその子会社（以下、「ホギメディカルグループ」という。）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という。）でないこと
２．主要株主関連
(1)ホギメディカルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）ではないこと
(2)上記(1)が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（以下、「法人等」という。）の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は支配人その他の使用人（以下、「取締役等」という。）ではないこと
(3)ホギメディカルが現在主要株主である法人等の取締役等ではないこと
３．主要取引先関連
(1)ホギメディカルグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと
(2)ホギメディカルグループの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと
(3)過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を行っている組織の業務執行者ではないこと
４．人事交流先関連
ホギメディカルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている法人等の取締役、監査役、会計参与又は執行役ではないこと
５．主要借入先関連
ホギメディカルグループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高がホギメディカルの連結総資産の２％を超える場合の当該金融機関の業務執行者ではないこと
６．アドバイザー関連
(1)ホギメディカルグループから役員報酬以外に、個人の場合、過去３事業年度平均にて年間1,000万円以上、団体の場合、当該団体の連結総売上高の２％以上の金額にあたる金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）ではないこと
(2)現在ホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと
(3)最近３年間においてホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与であった公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員であってホギメディカルグループの監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）ではないこと
７．過去の該当者
(1)過去10年間において１．に該当する者ではないこと
(2)過去５年間において２．(1)又は(2)のいずれかに該当する者ではないこと
(3)過去３年間において３．から６．(1)までのいずれかに該当する者ではないこと
８．近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。）が次の①又は②のいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）ではないこと
①３．から６．までに該当する者
②過去３年間においてホギメディカルグループの業務執行者に該当していた者
９．その他
上記１．から８．に該当せず、それ以外の事情によっても、一般株主と実質的な利益相反が生じるおそれがない者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しましては、毎月開催される取締役会において業務執行の報告を実施し、社外取締役が取締役の業務の執行状況を把握できるよう努めております。また、社外監査役に対しましては、経営の重要事項については、常勤監査役より随時情報を提供しております。また、各取締役又は取締役会との意見交換会を随時開催し、監査に必要充分な情報を提供できる体制となっております。
監査役と会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部監査部門として内部監査室を設置しており人員は２名となっております。内部監査室は、監査役監査の補佐、社長特命による監査の実施等を行っております。また、年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 |
保木 潤一 |
1960年12月27日生 |
|
（注）３ |
876.2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第一営業部部長兼第一グループ部長 |
小林 琢也 |
1965年１月26日生 |
|
（注）３ |
9.2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第二営業部部長兼第六グループ部長 |
藤本 渉 |
1964年４月２日生 |
|
（注）３ |
4.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼経営企画部部長兼管理部部長兼営業管理部部長
|
川久保 秀樹 |
1971年２月６日生 |
|
（注）３ |
1.4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長 |
石川 皇 |
1961年６月３日生 |
|
（注）３ |
0.6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上杉 潔 |
1950年５月１日生 |
|
（注）３ |
6.7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 一郎 |
1955年６月15日生 |
|
（注）３ |
0.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
布施 郁夫 |
1957年10月22日生 |
|
（注）４ |
10.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
簗瀬 捨治 |
1941年１月17日生 |
|
（注）５ |
9.4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯塚 昇 |
1952年１月１日生 |
|
（注）６ |
1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
920.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上杉潔及び井上一郎は、社外取締役であります。
２．監査役簗瀬捨治及び飯塚昇は、社外監査役であります。
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ホギメディカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 長島 大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 1996年９月 ニューヨーク州弁護士登録 1998年１月 長島 大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）パートナー（現任） 2007年４月 東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター客員教授 |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役は２名であり、社外取締役とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役上杉潔が取締役副社長に就任しているメディバンクス株式会社とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役井上一郎が教授に就任している帝京大学とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は２名であり、社外監査役とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役のホギメディカル株式の所有状況につきましては「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕（２）〔役員の状況」〕に記載のとおりであります。
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次の通りです。
上杉潔氏は、同氏がこれまで培ってきた医療業界に関する知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
井上一郎は、同氏がこれまで培ってきた金融業界に関する知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
簗瀬捨治氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また弁護士業務を通じて培われた法律知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
飯塚昇氏は、公認会計士として企業会計に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また公認会計士業務を通じて培われた会計知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
ホギメディカルは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定めており、当該基準及び経歴などを踏まえ社外役員として選任しております。
なお、内部統制部門に報告された各監査結果等につきましては、取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されています。
<社外役員の独立性基準>
１．ホギメディカルグループ関連
ホギメディカル又はその子会社（以下、「ホギメディカルグループ」という。）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という。）でないこと
２．主要株主関連
(1)ホギメディカルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）ではないこと
(2)上記(1)が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（以下、「法人等」という。）の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は支配人その他の使用人（以下、「取締役等」という。）ではないこと
(3)ホギメディカルが現在主要株主である法人等の取締役等ではないこと
３．主要取引先関連
(1)ホギメディカルグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと
(2)ホギメディカルグループの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと
(3)過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を行っている組織の業務執行者ではないこと
４．人事交流先関連
ホギメディカルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている法人等の取締役、監査役、会計参与又は執行役ではないこと
５．主要借入先関連
ホギメディカルグループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高がホギメディカルの連結総資産の２％を超える場合の当該金融機関の業務執行者ではないこと
６．アドバイザー関連
(1)ホギメディカルグループから役員報酬以外に、個人の場合、過去３事業年度平均にて年間1,000万円以上、団体の場合、当該団体の連結総売上高の２％以上の金額にあたる金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）ではないこと
(2)現在ホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと
(3)最近３年間においてホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与であった公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員であってホギメディカルグループの監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）ではないこと
７．過去の該当者
(1)過去10年間において１．に該当する者ではないこと
(2)過去５年間において２．(1)又は(2)のいずれかに該当する者ではないこと
(3)過去３年間において３．から６．(1)までのいずれかに該当する者ではないこと
８．近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。）が次の①又は②のいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）ではないこと
①３．から６．までに該当する者
②過去３年間においてホギメディカルグループの業務執行者に該当していた者
９．その他
上記１．から８．に該当せず、それ以外の事情によっても、一般株主と実質的な利益相反が生じるおそれがない者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しましては、毎月開催される取締役会において業務執行の報告を実施し、社外取締役が取締役の業務の執行状況を把握できるよう努めております。また、社外監査役に対しましては、経営の重要事項については、常勤監査役より随時情報を提供しております。また、各取締役又は取締役会との意見交換会を随時開催し、監査に必要充分な情報を提供できる体制となっております。
監査役と会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部監査部門として内部監査室を設置しており人員は１名となっております。内部監査室は、監査役監査の補佐、社長特命による監査の実施等を行っております。また、年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 |
保木 潤一 |
1960年12月27日生 |
|
（注）３ |
874.4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
佐々木 勝雄 |
1958年９月10日生 |
|
（注）３ |
12.3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第一営業部部長兼第一グループ部長 |
小林 琢也 |
1965年１月26日生 |
|
（注）３ |
8.1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第二営業部部長兼第六グループ部長 |
藤本 渉 |
1964年４月２日生 |
|
（注）３ |
3.0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上杉 潔 |
1950年５月１日生 |
|
（注）３ |
5.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 一郎 |
1955年６月15日生 |
|
（注）３ |
0.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
布施 郁夫 |
1957年10月22日生 |
|
（注）４ |
10.0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
簗瀬 捨治 |
1941年１月17日生 |
|
（注）５ |
8.4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯塚 昇 |
1952年１月１日生 |
|
（注）６ |
1.2 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
923.6 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上杉潔及び井上一郎は、社外取締役であります。
２．監査役簗瀬捨治及び飯塚昇は、社外監査役であります。
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ホギメディカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 長島 大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 1996年９月 ニューヨーク州弁護士登録 1998年１月 長島 大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）パートナー（現任） 2007年４月 東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター客員教授 |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役は２名であり、社外取締役とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役上杉潔が取締役副社長に就任しているメディバンクス株式会社とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役井上一郎が教授に就任している帝京大学とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は２名であり、社外監査役とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役簗瀬捨治が取締役に就任しているオーケー株式会社とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役のホギメディカル株式の所有状況につきましては「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕（２）〔役員の状況」〕に記載のとおりであります。
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次の通りです。
上杉潔氏は、同氏がこれまで培ってきた医療業界に関する知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
井上一郎は、同氏がこれまで培ってきた金融業界に関する知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
簗瀬捨治氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また弁護士業務を通じて培われた法律知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
飯塚昇氏は、公認会計士として企業会計に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また公認会計士業務を通じて培われた会計知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
ホギメディカルは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定めており、当該基準及び経歴などを踏まえ社外役員として選任しております。
なお、内部統制部門に報告された各監査結果等につきましては、取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されています。
<社外役員の独立性基準>
１．ホギメディカルグループ関連
ホギメディカル又はその子会社（以下、「ホギメディカルグループ」という。）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という。）でないこと
２．主要株主関連
(1)ホギメディカルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）ではないこと
(2)上記(1)が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（以下、「法人等」という。）の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は支配人その他の使用人（以下、「取締役等」という。）ではないこと
(3)ホギメディカルが現在主要株主である法人等の取締役等ではないこと
３．主要取引先関連
(1)ホギメディカルグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと
(2)ホギメディカルグループの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと
(3)過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を行っている組織の業務執行者ではないこと
４．人事交流先関連
ホギメディカルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている法人等の取締役、監査役、会計参与又は執行役ではないこと
５．主要借入先関連
ホギメディカルグループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高がホギメディカルの連結総資産の２％を超える場合の当該金融機関の業務執行者ではないこと
６．アドバイザー関連
(1)ホギメディカルグループから役員報酬以外に、個人の場合、過去３事業年度平均にて年間1,000万円以上、団体の場合、当該団体の連結総売上高の２％以上の金額にあたる金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）ではないこと
(2)現在ホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと
(3)最近３年間においてホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与であった公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員であってホギメディカルグループの監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）ではないこと
７．過去の該当者
(1)過去10年間において１．に該当する者ではないこと
(2)過去５年間において２．(1)又は(2)のいずれかに該当する者ではないこと
(3)過去３年間において３．から６．(1)までのいずれかに該当する者ではないこと
８．近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。）が次の①又は②のいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）ではないこと
①３．から６．までに該当する者
②過去３年間においてホギメディカルグループの業務執行者に該当していた者
９．その他
上記１．から８．に該当せず、それ以外の事情によっても、一般株主と実質的な利益相反が生じるおそれがない者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しましては、毎月開催される取締役会において業務執行の報告を実施し、社外取締役が取締役の業務の執行状況を把握できるよう努めております。また、社外監査役に対しましては、経営の重要事項については、常勤監査役より随時情報を提供しております。また、各取締役又は取締役会との意見交換会を随時開催し、監査に必要充分な情報を提供できる体制となっております。
監査役と会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部監査部門として内部監査室を設置しており人員は１名となっております。内部監査室は、監査役監査の補佐、社長特命による監査の実施等を行っております。また、年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高経営 責任者 |
保木 潤一 |
1960年12月27日生 |
|
（注）３ |
872.6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
佐々木 勝雄 |
1958年９月10日生 |
|
（注）３ |
10.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第一営業部部長兼第一グループ部長 |
小林 琢也 |
1965年１月26日生 |
|
（注）３ |
7.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第二営業部部長 |
藤本 渉 |
1964年４月２日生 |
|
（注）３ |
2.0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上杉 潔 |
1950年５月１日生 |
|
（注）３ |
4.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 一郎 |
1955年６月15日生 |
|
（注）３ |
0.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
布施 郁夫 |
1957年10月22日生 |
|
（注）４ |
9.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
簗瀬 捨治 |
1941年１月17日生 |
|
（注）５ |
7.3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯塚 昇 |
1952年１月１日生 |
|
（注）６ |
0.8 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
915.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上杉潔及び井上一郎は、社外取締役であります。
２．監査役簗瀬捨治及び飯塚昇は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ホギメディカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 長島 大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 1996年９月 ニューヨーク州弁護士登録 1998年１月 長島 大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）パートナー（現任） 2007年４月 東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター客員教授 |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役は２名であり、社外取締役とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役上杉潔が取締役副社長に就任しているメディバンクス株式会社とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役井上一郎が教授に就任している帝京大学とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は２名であり、社外監査役とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役簗瀬捨治が取締役に就任しているオーケー株式会社とホギメディカルは、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役のホギメディカル株式の所有状況につきましては「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕（２）〔役員の状況」〕に記載のとおりであります。
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次の通りです。
上杉潔氏は、同氏がこれまで培ってきた医療業界に関する知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
井上一郎は、同氏がこれまで培ってきた金融業界に関する知識・ビジネス経験をホギメディカルグループの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
簗瀬捨治氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また弁護士業務を通じて培われた法律知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
飯塚昇氏は、公認会計士として企業会計に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられ、また公認会計士業務を通じて培われた会計知識を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
ホギメディカルは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定めており、当該基準及び経歴などを踏まえ社外役員として選任しております。
なお、内部統制部門に報告された各監査結果等につきましては、取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されています。
<社外役員の独立性基準>
１．ホギメディカルグループ関連
ホギメディカル又はその子会社（以下、「ホギメディカルグループ」という。）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という。）でないこと
２．主要株主関連
(1)ホギメディカルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）ではないこと
(2)上記(1)が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（以下、「法人等」という。）の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は支配人その他の使用人（以下、「取締役等」という。）ではないこと
(3)ホギメディカルが現在主要株主である法人等の取締役等ではないこと
３．主要取引先関連
(1)ホギメディカルグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと
(2)ホギメディカルグループの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと
(3)過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を行っている組織の業務執行者ではないこと
４．人事交流先関連
ホギメディカルグループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている法人等の取締役、監査役、会計参与又は執行役ではないこと
５．主要借入先関連
ホギメディカルグループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高がホギメディカルの連結総資産の２％を超える場合の当該金融機関の業務執行者ではないこと
６．アドバイザー関連
(1)ホギメディカルグループから役員報酬以外に、個人の場合、過去３事業年度平均にて年間1,000万円以上、団体の場合、当該団体の連結総売上高の２％以上の金額にあたる金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）ではないこと
(2)現在ホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと
(3)最近３年間においてホギメディカルグループの会計監査人又は会計参与であった公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員であってホギメディカルグループの監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）ではないこと
７．過去の該当者
(1)過去10年間において１．に該当する者ではないこと
(2)過去５年間において２．(1)又は(2)のいずれかに該当する者ではないこと
(3)過去３年間において３．から６．(1)までのいずれかに該当する者ではないこと
８．近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。）が次の①又は②のいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）ではないこと
①３．から６．までに該当する者
②過去３年間においてホギメディカルグループの業務執行者に該当していた者
９．その他
上記１．から８．に該当せず、それ以外の事情によっても、一般株主と実質的な利益相反が生じるおそれがない者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しましては、毎月開催される取締役会において業務執行の報告を実施し、社外取締役が取締役の業務の執行状況を把握できるよう努めております。また、社外監査役に対しましては、経営の重要事項については、常勤監査役より随時情報を提供しております。また、各取締役又は取締役会との意見交換会を随時開催し、監査に必要充分な情報を提供できる体制となっております。
監査役と会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部監査部門として内部監査室を設置しており人員は２名となっております。内部監査室は、監査役監査の補佐、社長特命による監査の実施等を行っております。また、年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長 |
最高経営 責任者 |
保木 潤一 |
昭和35年12月27日生 |
|
（注）３ |
871.0 |
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|
常務取締役 |
営業本部長兼第二営業部 |
山本 幸雄 |
昭和29年９月２日生 |
|
（注）３ |
12.8 |
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|
取締役 |
生産本部長 |
佐々木 勝雄 |
昭和33年９月10日生 |
|
（注）３ |
9.6 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
第一営業部部長兼第一グループ部長 |
小林 琢也 |
昭和40年１月26日生 |
|
（注）３ |
6.1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上杉 潔 |
昭和25年５月１日生 |
|
（注）３ |
1.6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 一郎 |
昭和30年６月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
布施 郁夫 |
昭和32年10月22日生 |
|
（注）４ |
8.8 |
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|
監査役 |
|
簗瀬 捨治 |
昭和16年１月17日生 |
|
（注）５ |
6.3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
飯塚 昇 |
昭和27年１月１日生 |
|
（注）６ |
0.5 |
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|
|
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|
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計 |
|
917.0 |
（注）１．取締役上杉潔及び井上一郎は、社外取締役であります。
２．監査役簗瀬捨治及び飯塚昇は、社外監査役であります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成30年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長 |
最高経営 責任者 |
保木 潤一 |
昭和35年12月27日生 |
|
（注）３ |
434.7 |
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|
常務取締役 |
営業本部長兼第二営業部 |
山本 幸雄 |
昭和29年９月２日生 |
|
（注）３ |
6.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長兼 インドネシア事業部部長 |
佐々木 勝雄 |
昭和33年９月10日生 |
|
（注）３ |
4.3 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
第一営業部部長兼第一グループ部長 |
小林 琢也 |
昭和40年１月26日生 |
|
（注）３ |
2.5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内田 勝巳 |
昭和19年２月26日生 |
|
（注）３ |
2.3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上杉 潔 |
昭和25年５月１日生 |
|
（注）３ |
0.3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
布施 郁夫 |
昭和32年10月22日生 |
|
（注）４ |
4.1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
簗瀬 捨治 |
昭和16年１月17日生 |
|
（注）５ |
2.7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
飯塚 昇 |
昭和27年１月１日生 |
|
（注）６ |
0.1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
457.5 |
（注）１．取締役内田勝巳及び上杉潔は、社外取締役であります。
２．監査役簗瀬捨治及び飯塚昇は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
最高経営 責任者 |
保木 潤一 |
昭和35年12月27日生 |
|
（注）３ |
293.8 |
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|
常務取締役 |
営業本部長兼第四営業部 |
山本 幸雄 |
昭和29年９月２日生 |
|
（注）３ |
5.7 |
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|
取締役 |
第三営業部部長 |
松本 直樹 |
昭和32年12月23日生 |
|
（注）３ |
1.6 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長兼 インドネシア事業部部長 |
佐々木 勝雄 |
昭和33年９月10日生 |
|
（注）３ |
3.9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
第一営業部部長 |
小林 琢也 |
昭和40年１月26日生 |
|
（注）３ |
2.0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内田 勝巳 |
昭和19年２月26日生 |
|
（注）３ |
2.1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上杉 潔 |
昭和25年５月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
三嶋 元和 |
昭和28年８月16日生 |
|
（注）４ |
4.4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
簗瀬 捨治 |
昭和16年１月17日生 |
|
（注）５ |
2.2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
飯塚 昇 |
昭和27年１月１日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
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316.0 |
（注）１．取締役内田勝巳及び上杉潔は、社外取締役であります。
２．監査役簗瀬捨治及び飯塚昇は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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