山喜(3598)の株価チャート 山喜(3598)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の山喜の役員の状況は、以下の通りです。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役相談役 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
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(注)３ |
1,504 |
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|
代表取締役会長 |
白﨑 雅郎 |
1958年３月11日生 |
|
(注)３ |
61 |
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取締役 営商部門長補佐 国内生産部門長 |
記村 俊行 |
1964年12月９日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 営商部門長補佐 |
山口 良彦 |
1965年６月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
12 |
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取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
乾 一良 |
1952年３月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
1,578 |
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（注）１．取締役のうち、溝端浩人、今枝史絵および乾一良は、社外取締役であります。
２．山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 溝端浩人、委員 今枝史絵、委員 乾一良
３．取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎、記村俊行および山口良彦の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、乾一良の任期は2026年４月１日から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」ならびに「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、山喜の役員の状況およびその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
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(注)２ |
1,504 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
白﨑 雅郎 |
1958年3月11日生 |
|
(注)２ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営商部門長 |
野瀬 和良 |
1963年３月13日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門長 海外生産部門長 |
森 弘吉 |
1970年7月27日生 |
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(注)２ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
中田 一裕 |
1964年11月6日生 |
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(注)３ |
5 |
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取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)３ |
12 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,583 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵は、社外取締役であります。
２．取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎、野瀬和良および森弘吉の任期は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、中田一裕の任期は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．中田一裕は常勤の監査等委員に就任予定であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握および各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置くこととしております。
５．山喜は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任する予定です。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
乾 一良 |
1952年３月２日生 |
1976年11月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
－ |
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1980年９月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2000年６月 |
同 代表社員就任 |
|||
|
2008年６月 |
同 本部理事就任 |
|||
|
2010年９月 |
同 監事就任 |
|||
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2014年７月 |
乾公認会計士事務所 開設（現） |
|||
|
2026年４月 |
山喜社外取締役（監査等委員） |
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② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、山喜の社外取締役は、３名であります。
社外取締役（監査等委員）溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方および財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による山喜株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき山喜の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
社外取締役（監査等委員）乾一良は、2026年３月31日に常勤の取締役（監査等委員）野瀬和良の辞任に伴い、同年４月１日付で社外取締役（監査等委員）に就任しております。同氏は、長年にわたる監査法人での業務および公認会計士としての会計関連分野における高度な専門的知識に基づき、決算の在り方および財務報告に関する内部統制の在り方全般について適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレート・ガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
（a）山喜を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は山喜の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
（b）山喜から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
（c）山喜の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと。
（d）(a)から(c)までに掲げる者の近親者でないこと。また、山喜又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。
山喜の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。
社外取締役の溝端浩人、今枝史絵および乾一良は、現在または、過去５年間に山喜の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。山喜または、山喜の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（役員としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、山喜の監査等委員３名全員を社外取締役として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとともに、経営会議やグループ会社の重要な会議にも出席し、代表取締役、会計監査人、並びに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
※乾一良の山喜社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、有価証券報告書提出日現在で約３か月となりますが、2026年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任予定であります。なお、同総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、その候補者は常勤監査等委員に就任予定です。当該議案が可決されると、山喜の監査等委員である取締役は引き続き３名、うち監査等委員である社外取締役は２名となる予定です。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の山喜の役員の状況は、以下の通りです。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,504 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白﨑 雅郎 |
1958年３月11日生 |
|
(注)３ |
61 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野瀬 和良 |
1963年３月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,577 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵は、社外取締役であります。
２．山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野瀬和良、委員 溝端浩人、委員 今枝史絵
３．取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のうち、野瀬和良、溝端浩人および今枝史絵の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．野瀬和良は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握および各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
６．山喜は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
紀平 泰久 |
1950年２月７日生 |
1968年４月 |
熊本国税局 入局 |
－ |
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2001年７月 |
田辺税務署 署長 |
|||
|
2002年７月 |
大阪国税局 総務部 税理士管理官 |
|||
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2004年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資料調査 第一課長 |
|||
|
2005年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資産課 税課長 |
|||
|
2007年７月 |
広島国税不服審判所 部長審判官 |
|||
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2008年７月 |
奈良税務署 署長 |
|||
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2009年８月 |
紀平泰久税理士事務所 開設（現） |
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２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」ならびに「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、山喜の役員の状況およびその任務は、以下の通りとなる予定です。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,504 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白﨑 雅郎 |
1958年３月11日生 |
|
(注)３ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業生産第二部門長 |
記村 俊行 |
1964年12月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業生産第一部門長 |
山口 良彦 |
1965年６月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野瀬 和良 |
1963年３月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,577 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵は、社外取締役であります。
２．山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野瀬和良、委員 溝端浩人、委員 今枝史絵
３．取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎、記村俊行および山口良彦の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のうち、野瀬和良、溝端浩人および今枝史絵の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．野瀬和良は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握および各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
６．山喜は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
乾 一良 |
1952年３月２日生 |
1976年11月 |
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
－ |
|
1980年９月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2000年６月 |
同 代表社員就任 |
|||
|
2008年６月 |
同 本部理事就任 |
|||
|
2010年９月 |
同 監事就任 |
|||
|
2014年７月 |
乾公認会計士事務所 開設（現） |
|||
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、山喜の社外取締役は、２名であります。
社外取締役(監査等委員）溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方および財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は、過去に山喜と取引関係を有する寺内株式会社の社外監査役に就任していた経歴を有しておりますが、当連結会計年度において山喜から同社への売上が連結売上高に占める割合は１％に満たず、また同社において業務執行者ではなかったことから、独立性に問題はないものと考えております。また、同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による山喜株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき山喜の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレート・ガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
（a）山喜を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は山喜の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
（b）山喜から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
（c）山喜の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと。
（d）(a)から(c)までに掲げる者の近親者でないこと。また、山喜又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。
山喜の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。
社外取締役の溝端浩人および今枝史絵は、現在または、過去５年間に山喜の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。山喜又は、山喜の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（役員としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
※なお山喜は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、山喜の社外取締役は引き続き２名となる予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、山喜の監査等委員３名のうち、２名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ１名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとともに、経営会議やグループ会社の重要な会議に常勤監査等委員が出席し、代表取締役、会計監査人、並びに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
※なお山喜は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、山喜の監査等委員である取締役は引き続き３名、うち監査等委員である社外取締役は２名となる予定です。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,504 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業部門長 |
白﨑 雅郎 |
1958年３月11日生 |
|
(注)３ |
60 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産部門長
|
樫本 光弘 |
1963年11月15日生 |
|
(注)３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野瀬 和良 |
1963年３月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,620 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵は、社外取締役であります。
２．山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野瀬和良、委員 溝端浩人、委員 今枝史絵
３．取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎および樫本光弘の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のうち、野瀬和良、溝端浩人および今枝史絵の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．野瀬和良は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握および各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
６．上海久満多服装商貿有限公司は上海山喜商貿有限公司へと社名変更しております。
７．山喜は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
紀平 泰久 |
1950年２月７日生 |
1968年４月 |
熊本国税局 入局 |
－ |
|
2001年７月 |
田辺税務署 署長 |
|||
|
2002年７月 |
大阪国税局 総務部 税理士管理官 |
|||
|
2004年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資料調査 第一課長 |
|||
|
2005年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資産課 税課長 |
|||
|
2007年７月 |
広島国税不服審判所 部長審判官 |
|||
|
2008年７月 |
奈良税務署 署長 |
|||
|
2009年８月 |
紀平泰久税理士事務所 開設（現） |
|||
② 社外役員の状況
山喜の社外取締役は、２名であります。
社外取締役(監査等委員）溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方および財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は、過去に山喜と取引関係を有する寺内株式会社の社外監査役に就任していた経歴を有しておりますが、当連結会計年度において山喜から同社への売上が連結売上高に占める割合は１％に満たず、また同社において業務執行者ではなかったことから、独立性に問題はないものと考えております。また、同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による山喜株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき山喜の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレート・ガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
（a）山喜を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は山喜の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
（b）山喜から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
（c）山喜の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと。
（d）(a)から(c)までに掲げる者の近親者でないこと。また、山喜又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。
山喜の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。
社外取締役の溝端浩人および今枝史絵は、現在または、過去５年間に山喜の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。山喜又は、山喜の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（役員としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
山喜は監査等委員３名のうち、２名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、１名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとともに、経営会議やグループ会社の重要な会議に常勤監査等委員が出席し、代表取締役、会計監査人、並びに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,504 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業部門長 |
白﨑 雅郎 |
1958年３月11日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産部門長
|
樫本 光弘 |
1963年11月15日生 |
|
(注)３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野瀬 和良 |
1963年３月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,619 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵は、社外取締役であります。
２．山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野瀬和良、委員 溝端浩人、委員 今枝史絵
３．取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎および樫本光弘の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のうち、野瀬和良、溝端浩人および今枝史絵の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．野瀬和良は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握および各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
６．山喜は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
紀平 泰久 |
1950年２月７日生 |
1968年４月 |
熊本国税局 入局 |
－ |
|
2001年７月 |
田辺税務署 署長 |
|||
|
2002年７月 |
大阪国税局 総務部 税理士管理官 |
|||
|
2004年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資料調査 第一課長 |
|||
|
2005年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資産課 税課長 |
|||
|
2007年７月 |
広島国税不服審判所 部長審判官 |
|||
|
2008年７月 |
奈良税務署 署長 |
|||
|
2009年８月 |
紀平泰久税理士事務所 開設（現） |
|||
② 社外役員の状況
山喜の社外取締役は、２名であります。
社外取締役(監査等委員）溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方および財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は、過去に山喜と取引関係を有する寺内株式会社の社外監査役に就任していた経歴を有しておりますが、当連結会計年度において山喜から同社への売上が連結売上高に占める割合は１％に満たず、また同社において業務執行者ではなかったことから、独立性に問題はないものと考えております。また、同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による山喜株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき山喜の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレートガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
（a）山喜を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は山喜の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
（b）山喜から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
（c）山喜の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと。
（d）(a)から(c)までに掲げる者の近親者でないこと。また、山喜又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。
山喜の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。
社外取締役の溝端浩人および今枝史絵は、現在または、過去５年間に山喜の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。山喜又は、山喜の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（役員としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
山喜は監査等委員３名のうち、２名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、１名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとともに、経営会議やグループ会社の重要な会議に常勤監査等委員が出席し、代表取締役、会計監査人、並びに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,504 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業部門長 |
白﨑 雅郎 |
1958年３月11日生 |
|
(注)３ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産部門長
|
樫本 光弘 |
1963年11月15日生 |
|
(注)３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
芦名 達郎 |
1958年９月30日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,620 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵は、社外取締役であります。
２．山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 芦名達郎、委員 溝端浩人、委員 今枝史絵
３．取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎および樫本光弘の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のうち、芦名達郎、溝端浩人および今枝史絵の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．芦名達郎は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握および各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
６．山喜は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
紀平 泰久 |
1950年２月７日生 |
1968年４月 |
熊本国税局 入局 |
－ |
|
2001年７月 |
田辺税務署 署長 |
|||
|
2002年７月 |
大阪国税局 総務部 税理士管理官 |
|||
|
2004年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資料調査 第一課長 |
|||
|
2005年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資産課 税課長 |
|||
|
2007年７月 |
広島国税不服審判所 部長審判官 |
|||
|
2008年７月 |
奈良税務署 署長 |
|||
|
2009年８月 |
紀平泰久税理士事務所 開設（現） |
|||
② 社外役員の状況
山喜の社外取締役は、２名であります。
社外取締役(監査等委員）溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方および財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は、過去に山喜と取引関係を有する寺内株式会社の社外監査役に就任していた経歴を有しておりますが、当連結会計年度において山喜から同社への売上が連結売上高に占める割合は１％に満たず、また同社において業務執行者ではなかったことから、独立性に問題はないものと考えております。また、同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による山喜株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき山喜の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレートガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
（a）山喜を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は山喜の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
（b）山喜から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
（c）山喜の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと。
（d）(a)から(c)までに掲げる者の近親者でないこと。また、山喜又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。
山喜の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。
社外取締役の溝端浩人および今枝史絵は、現在又は、過去５年間に山喜の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。山喜又は、山喜の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（役員としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
山喜は監査等委員３名のうち、２名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、１名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとともに、経営会議やグループ会社の重要な会議に常勤監査等委員が出席し、代表取締役、会計監査人、並びに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,504 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業部門長 |
白﨑 雅郎 |
1958年３月11日生 |
|
(注)３ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産部門長
|
樫本 光弘 |
1963年11月15日生 |
|
(注)３ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
芦名 達郎 |
1958年９月30日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,614 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵は、社外取締役であります。
２ 山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 芦名達郎、委員 溝端浩人、委員 今枝史絵
３ 取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎および樫本光弘の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役のうち、芦名達郎、溝端浩人および今枝史絵の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 芦名達郎は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握および各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
６ 山喜は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
紀平 泰久 |
1950年２月７日生 |
1968年４月 |
熊本国税局 入局 |
－ |
|
2001年７月 |
田辺税務署 署長 |
|||
|
2002年７月 |
大阪国税局 総務部 税理士管理官 |
|||
|
2004年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資料調査 第一課長 |
|||
|
2005年７月 |
大阪国税局 課税第一部 資産課 税課長 |
|||
|
2007年７月 |
広島国税不服審判所 部長審判官 |
|||
|
2008年７月 |
奈良税務署 署長 |
|||
|
2009年８月 |
紀平泰久税理士事務所 開設（現） |
|||
② 社外役員の状況
山喜の社外取締役は、２名であります。
社外取締役(監査等委員）溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方および財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は、過去に山喜と取引関係を有する寺内株式会社の社外監査役に就任していた経歴を有しておりますが、当連結会計年度において山喜から同社への売上が連結売上高に占める割合は１％に満たず、また同社において業務執行者ではなかったことから、独立性に問題はないものと考えております。また、同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による山喜株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき山喜の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレートガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
(a) 山喜を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は山喜の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
(b) 山喜から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント，会計専門家又は法律専門家でないこと。
(c) 山喜の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと。
(d) (a)から(c)までに掲げる者の近親者でないこと。また、山喜又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。
山喜の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。
社外取締役の溝端浩人および今枝史絵は、現在又は、過去５年間に山喜の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。山喜又は、山喜の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（役員としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
山喜は監査等委員３名のうち、２名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、１名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとともに、経営会議やグループ会社の重要な会議に常勤監査等委員が出席し、代表取締役、会計監査人、並びに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,504 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 管理部門長 |
白﨑 雅郎 |
1958年３月11日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部門長兼流通開発事業部長兼スタイルワークス販売部長 |
芦名 達郎 |
1958年９月30日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
赤松 徹 |
1958年11月24日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,586 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、溝端浩人及び今枝史絵は、社外取締役であります。
２ 山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 赤松 徹、委員 溝端浩人、委員 今枝史絵
３ 取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎及び芦名達郎の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役のうち、赤松 徹、溝端浩人及び今枝史絵の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 赤松 徹は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
６ 山喜は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
美並 昌雄 |
1946年７月15日生 |
1974年４月 |
大阪弁護士会登録法律事務所開設（現） |
－ |
|
1975年４月 |
海事補佐人登録 |
||||
|
1988年４月 |
大阪地方裁判所民事調停委員任命 |
||||
|
1995年４月 |
神戸地方裁判所民事調停委員併任 |
||||
|
2003年６月 |
山喜社外監査役 |
||||
|
2015年６月 |
山喜社外取締役〔監査等委員〕 |
||||
|
2017年６月 |
山喜社外取締役〔監査等委員〕 退任 |
||||
② 社外役員の状況
山喜の社外取締役は、２名であります。
社外取締役(監査等委員）溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方及び財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は、過去に山喜と取引関係を有する寺内株式会社の社外監査役に就任していた経歴を有しておりますが、当連結会計年度において山喜から同社への売上が連結売上高に占める割合は１％に満たず、また同社において業務執行者ではなかったことから、独立性に問題はないものと考えております。また、同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による山喜株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき山喜の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレートガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
(a) 山喜を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は山喜の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
(b) 山喜から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント，会計専門家又は法律専門家でないこと。
(c) 山喜の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと。
(d) (a)から(c)までに掲げる者の近親者でないこと。また、山喜又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。
山喜の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。
社外取締役の溝端浩人及び今枝史絵は、現在又は、過去５年間に山喜の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。山喜又は、山喜の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（役員としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
山喜は監査等委員３名のうち、２名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、１名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとともに、経営会議やグループ会社の重要な会議に常勤監査等委員が出席し、代表取締役、会計監査人、並びに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
宮本 惠史 |
1947年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,504 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 管理部門長 |
白﨑 雅郎 |
1958年３月11日生 |
|
(注)３ |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部門長兼生産部門長兼流通開発事業部長 |
芦名 達郎 |
1958年９月30日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員）
|
赤松 徹 |
1958年11月24日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,583 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、溝端浩人及び今枝史絵は、社外取締役であります。
２ 山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 赤松 徹、委員 溝端浩人、委員 今枝史絵
３ 取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎及び芦名達郎の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役のうち、赤松 徹、溝端浩人及び今枝史絵の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 赤松 徹は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
６ 山喜は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
美並 昌雄 |
1946年７月15日生 |
1974年４月 |
大阪弁護士会登録法律事務所開設（現） |
－ |
|
1975年４月 |
海事補佐人登録 |
||||
|
1988年４月 |
大阪地方裁判所民事調停委員任命 |
||||
|
1995年４月 |
神戸地方裁判所民事調停委員併任 |
||||
|
2003年６月 |
山喜社外監査役 |
||||
|
2015年６月 |
山喜社外監査役〔監査等委員〕 |
||||
|
2017年６月 |
山喜社外監査役〔監査等委員〕 退任 |
||||
② 社外役員の状況
山喜の社外取締役は、２名であります。
社外取締役(監査等委員）溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方及び財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は、過去に山喜と取引関係を有する寺内株式会社の社外監査役に就任していた経歴を有しておりますが、当連結会計年度において山喜から同社への売上が連結売上高に占める割合は１％に満たず、また同社において業務執行者ではなかったことから、独立性に問題はないものと考えております。また、同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による山喜株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき山喜の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレートガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
(a) 山喜を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は山喜の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
(b) 山喜から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント，会計専門家又は法律専門家でないこと。
(c) 山喜の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと
(d) ①から前③までに掲げる者に掲げる者の近親者でないこと。また、山喜又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。
山喜の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。
社外取締役の溝端浩人及び今枝史絵は、現在又は、過去５年間に山喜の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。山喜又は、山喜の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（役員としての報酬等を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
山喜は監査等委員３名のうち、２名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、１名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとおもに、経営会議やグループ会社の重要な会議に常勤監査等委員が出席し、代表取締役、会計監査人、ならびに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
|
|
|
|
昭和63年６月 |
通商産業省退官、山喜入社 |
(注)３ |
1,764 |
|
|
|
|
|
11月 |
取締役 |
|
|
|
代表取締役会長 |
－ |
宮本 惠史 |
昭和22年９月22日生 |
平成元年11月 ３年11月 |
取締役副社長 代表取締役副社長 |
|
|
|
|
|
|
|
４年11月 |
代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
29年４月 |
代表取締役会長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和55年３月 |
山喜入社 |
(注)３ |
56 |
|
|
|
|
|
平成21年４月 |
物流部門長兼山喜ロジテック株式会社社長 |
|
|
|
|
|
|
|
24年４月 |
社長補佐 |
|
|
|
|
|
|
|
24年６月 |
取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
25年４月 |
商品部門担当 |
|
|
|
代表取締役社長 |
営業部門長 |
白﨑 雅郎 |
昭和33年３月11日生 |
26年４月 |
営業、商品担当 |
|
|
|
26年６月 |
常務取締役 |
|
|
||||
|
|
|
|
28年１月 |
国内営業・商品・生産、海外販売 ・生産担当 |
|
|
|
|
|
|
|
29年４月 |
代表取締役社長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
|
４月 |
営業部門長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
10月 |
ジョイリンク ピーティーイー リミテッド代表兼務（現） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和59年４月 |
南海電気鉄道㈱入社 |
(注)３ |
63 |
|
|
|
|
|
平成７年６月 |
関西国際空港㈱出向 |
|
|
|
|
|
|
|
10年６月 |
南海電気鉄道㈱経営計画室 課長待遇 |
|
|
|
|
|
|
|
12年６月 |
同社難波開発室課長 |
|
|
|
|
|
|
|
16年８月 |
パーク24㈱入社 |
|
|
|
取締役 副社長 |
管理部門長 |
小林 淳 |
昭和37年１月18日生 |
17年６月 |
山喜入社 経営企画部長 |
|
|
|
17年10月 |
管理部門長補佐兼経営企画部長 |
|
|
||||
|
|
|
|
18年４月 |
管理部門長兼経営企画部長 |
|
|
|
|
|
|
|
18年６月 |
取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26年４月 |
人事総務、財務、経営企画、情報システム担当、山喜ロジテック(株)社長兼務（現） |
|
|
|
|
|
|
|
26年６月 |
専務取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
29年４月 |
代表取締役副社長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
４月 |
管理部門長（現） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
|
|
|
|
昭和56年３月 |
山喜入社 |
(注)３ |
1 |
|
|
|
|
|
平成13年10月 |
ドレスシャツ企画業務部企画部長 |
|
|
|
|
|
|
|
21年４月 |
商品部門長補佐兼ドレス企画部長 兼カジュアル企画部長 |
|
|
|
取締役 |
商品部門長兼生産部門長兼流通開発事業部長 |
芦名 達郎 |
昭和33年９月30日生 |
22年４月 |
マーケティング部長兼務 |
|
|
|
|
|
|
22年６月 |
商品部門長兼ドレス企画部長兼カジュアル企画部長兼マーケティング部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24年６月 |
上海久満多服装商貿有限公司董事長兼務 |
|
|
|
|
|
|
|
26年４月 |
ドレス事業統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
27年４月 |
ドレス商品事業部長、OEM営業部長兼務 |
|
|
|
|
|
|
|
28年４月
|
営商第一事業統括部長兼ドレス商品事業部長 |
|
|
|
|
|
|
|
28年６月 |
取締役（現） |
|
|
|
|
|
|
|
29年４月 |
商品部門長兼商品事業部長兼生産部門長 |
|
|
|
|
|
|
|
30年３月
30年４月 |
Factory Express Japan株式会社代表取締役社長兼務（現） 商品部門長兼生産部門長兼流通開発事業部長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和47年４月 |
山喜入社 |
(注)４ |
13 |
|
|
|
|
|
平成13年４月 |
スワン事業部業務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
14年４月 |
スワン事業部長 |
|
|
|
取締役 |
|
|
|
19年４月 |
営業事務センター長 |
|
|
|
（監査等 委員） |
－ |
岡野 繁 |
昭和28年９月６日生 |
21年４月 |
業務監査室長兼営業事務センター長 |
|
|
|
(注)５ |
|
|
|
25年10月 |
営業事務センター部長（事務取扱） |
|
|
|
|
|
|
|
26年６月 27年６月 |
常勤監査役 取締役（監査等委員）（現） |
|
|
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
溝端 浩人 |
昭和38年７月31日生 |
昭和61年４月 |
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
(注)４ |
12 |
|
63年３月 |
公認会計士登録 |
|
|
||||
|
平成４年３月 |
溝端公認会計士事務所開設（現） |
|
|
||||
|
16年６月 27年３月 27年６月
28年３月
|
監査役 株式会社日本エスコン社外監査役 取締役（監査等委員）（現） 京セラ株式会社社外取締役（現） 株式会社日本エスコン社外取締役（監査等委員）（現） |
|
|
||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
今枝 史絵 |
昭和50年10月23日生 |
平成13年10月 |
大阪弁護士会登録弁護士法人御堂筋法律事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成22年１月 |
同法人パートナー（現） |
|
|
||||
|
25年４月 |
大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 |
|
|
||||
|
26年９月
27年１月
28年６月
|
大阪市男女共同参画サンター 指定管理予定者選考委員会委員 大阪家庭裁判所「参与となるべき者」（現） 大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
28年10月
29年6月 |
社会医療法人愛仁会千船病院倫理委員会外部委員（現） 取締役（監査等委員）（現） |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
1,911 |
（注）１ 取締役のうち、溝端浩人及び今枝史絵は、社外取締役であります。
２ 山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 岡野 繁、委員 溝端 浩人、委員 今枝 史絵
３ 取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎、小林淳及び芦名達郎の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役のうち、岡野繁、溝端浩人及び今枝史絵の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 岡野繁は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
|
|
|
|
昭和63年６月 |
通商産業省退官、山喜入社 |
(注)３ |
1,764 |
|
|
|
|
|
11月 |
取締役 |
|
|
|
代表取締役会長 |
－ |
宮本 惠史 |
昭和22年９月22日生 |
平成元年11月 ３年11月 |
取締役副社長 代表取締役副社長 |
|
|
|
|
|
|
|
４年11月 |
代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
29年４月 |
代表取締役会長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和55年３月 |
山喜入社 |
(注)３ |
55 |
|
|
|
|
|
平成21年４月 |
物流部門長兼山喜ロジテック株式会社社長 |
|
|
|
|
|
|
|
24年４月 |
社長補佐 |
|
|
|
|
|
|
|
24年６月 |
取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
25年４月 |
商品部門担当 |
|
|
|
代表取締役社長 |
営業部門長 |
白﨑 雅郎 |
昭和33年３月11日生 |
26年４月 |
営業、商品担当 |
|
|
|
26年６月 |
常務取締役 |
|
|
||||
|
|
|
|
28年１月 |
国内営業・商品・生産、海外販売 ・生産担当 |
|
|
|
|
|
|
|
29年４月 |
代表取締役社長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
|
４月 |
営業部門長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和59年４月 |
南海電気鉄道㈱入社 |
(注)３ |
62 |
|
|
|
|
|
平成７年６月 |
関西国際空港㈱出向 |
|
|
|
|
|
|
|
10年６月 |
南海電気鉄道㈱経営計画室 課長待遇 |
|
|
|
|
|
|
|
12年６月 |
同社難波開発室課長 |
|
|
|
|
|
|
|
16年８月 |
パーク24㈱入社 |
|
|
|
取締役 副社長 |
管理部門長 |
小林 淳 |
昭和37年１月18日生 |
17年６月 |
山喜入社 経営企画部長 |
|
|
|
17年10月 |
管理部門長補佐兼経営企画部長 |
|
|
||||
|
|
|
|
18年４月 |
管理部門長兼経営企画部長 |
|
|
|
|
|
|
|
18年６月 |
取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26年４月 |
人事総務、財務、情報システム担当、山喜ロジテック(株)社長兼務（現） |
|
|
|
|
|
|
|
26年６月 |
専務取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
29年４月 |
代表取締役副社長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
４月 |
管理部門長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和56年３月 |
山喜入社 |
(注)３ |
1 |
|
|
|
|
|
平成13年10月 |
ドレスシャツ企画業務部企画部長 |
|
|
|
|
|
|
|
21年４月 |
商品部門長補佐兼ドレス企画部長 兼カジュアル企画部長 |
|
|
|
取締役 |
商品部門長兼商品事業部長兼生産部門長 |
芦名 達郎 |
昭和33年９月30日生 |
22年４月 |
マーケティング部長兼務 |
|
|
|
|
|
|
22年６月 |
商品部門長兼ドレス企画部長兼カジュアル企画部長兼マーケティング部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24年６月 |
上海久満多服装商貿有限公司董事長兼務 |
|
|
|
|
|
|
|
26年４月 |
ドレス事業統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
27年４月 |
ドレス商品事業部長、OEM営業部長兼務 |
|
|
|
|
|
|
|
28年４月
|
営商第一事業統括部長兼ドレス商品事業部長 |
|
|
|
|
|
|
|
28年６月 |
取締役（現） |
|
|
|
|
|
|
|
29年４月 |
商品部門長兼商品事業部長兼生産部門長（現） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
|
|
|
|
昭和47年４月 |
山喜入社 |
(注)４ |
13 |
|
|
|
|
|
平成13年４月 |
スワン事業部業務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
14年４月 |
スワン事業部長 |
|
|
|
取締役 |
|
|
|
19年４月 |
営業事務センター長 |
|
|
|
（監査等 委員） |
－ |
岡野 繁 |
昭和28年９月６日生 |
21年４月 |
業務監査室長兼営業事務センター長 |
|
|
|
(注)５ |
|
|
|
25年10月 |
営業事務センター部長（事務取扱） |
|
|
|
|
|
|
|
26年６月 27年６月 |
常勤監査役 取締役（監査等委員）（現） |
|
|
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
溝端 浩人 |
昭和38年７月31日生 |
昭和61年４月 |
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
(注)４ |
12 |
|
63年３月 |
公認会計士登録 |
|
|
||||
|
平成４年３月 |
溝端公認会計士事務所開設（現） |
|
|
||||
|
16年６月 27年３月 27年６月
28年３月
|
監査役 株式会社日本エスコン社外監査役 取締役（監査等委員）（現） 京セラ株式会社社外取締役（現） 株式会社日本エスコン社外取締役（監査等委員）（現） |
|
|
||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
今枝 史絵 |
昭和50年10月23日生 |
平成13年10月 |
大阪弁護士会登録弁護士法人御堂筋法律事務所入所 |
(注)４ |
- |
|
平成22年１月 |
同法人パートナー |
|
|
||||
|
25年４月 |
大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 |
|
|
||||
|
26年９月
27年１月
28年６月
|
大阪市男女共同参画サンター 指定管理予定者選考委員会委員 大阪家庭裁判所「参与となるべき者」（現） 大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
28年10月
29年6月 |
社会医療法人愛仁会千船病院倫理委員会外部委員（現） 取締役（監査等委員）（現） |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
1,909 |
（注）１ 取締役のうち、溝端浩人及び今枝史絵は、社外取締役であります。
２ 山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 溝端 浩人、委員 岡野 繁、委員 今枝 史絵
３ 取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎、小林淳及び芦名達郎の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役のうち、岡野繁、溝端浩人及び今枝史絵の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 岡野繁は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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昭和63年６月 |
通商産業省退官、山喜入社 |
(注)４
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1,764 |
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11月 |
取締役 |
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代表取締役社長 |
－ |
宮本 惠史 |
昭和22年９月22日生 |
平成元年11月 ３年11月 |
取締役副社長 代表取締役副社長 |
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４年11月 |
代表取締役社長（現） |
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昭和59年４月 |
南海電気鉄道㈱入社 |
(注)４ |
60 |
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平成７年６月 |
関西国際空港㈱出向 |
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10年６月 |
南海電気鉄道㈱経営計画室 課長待遇 |
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12年６月 |
同社難波開発室課長 |
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16年８月 |
パーク24㈱入社 |
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17年６月 |
山喜入社 経営企画部長(現） |
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専務取締役 |
人事総務、財務、情報システム、物流担当兼経営企画部長 |
小林 淳 |
昭和37年１月18日生 |
17年10月 |
管理部門長補佐兼経営企画部長 |
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18年４月 |
管理部門長兼経営企画部長 |
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18年６月 |
取締役 |
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24年６月 |
常務取締役 |
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26年４月 |
人事総務、財務、情報システム担当、山喜ロジテック株式会社社長兼務（現） |
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26年６月 |
専務取締役（現） |
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昭和55年３月 |
山喜入社 |
(注)４ |
55 |
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平成21年４月 |
物流部門長兼山喜ロジテック株式会社社長 |
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24年４月 |
社長補佐 |
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常務取締役 |
国内営業・商品・生産 、海外販売 ・生産担当 |
白﨑 雅郎 |
昭和33年３月11日生 |
24年６月 |
取締役 |
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25年４月 |
商品部門担当 |
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26年４月 |
営業、商品担当 |
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26年６月 |
常務取締役（現） |
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28年１月 |
国内営業・商品・生産、海外販売 ・生産担当（現） |
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昭和56年３月 |
山喜入社 |
(注)４ |
1 |
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平成13年10月 |
ドレスシャツ企画業務部企画部長 |
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21年４月 |
商品部門長補佐兼ドレス企画部長 兼カジュアル企画部長 |
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取締役 |
営商第一事業統括部長兼ドレス商品事業部長 |
芦名 達郎 |
昭和33年９月30日生 |
22年４月 |
マーケティング部長兼務 |
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22年６月 |
商品部門長兼ドレス企画部長兼カジュアル企画部長兼マーケティング部長 |
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24年６月 |
上海久満多服装商貿有限公司董事長兼務 |
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26年４月 |
ドレス事業統括部長 |
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27年４月 |
ドレス商品事業部長、OEM営業部長兼務 |
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28年４月
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営商第一事業統括部長兼ドレス商品事業部長（現） |
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28年６月 |
取締役（現） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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昭和59年３月 |
山喜入社 |
(注)４ |
8 |
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平成９年４月 |
ワイアンドワイ事業部次長兼レディースシャツ事業部長 |
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営商第二事業統括部長兼営業第五事業部長兼カジュアル商品事業部長兼上海久満多服装商貿有限公司董事長 |
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10年４月 |
ワイアンドワイ事業部長兼レディースシャツ事業部長 |
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11年４月 |
レディースシャツ事業部長 |
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取締役 |
有馬 英雄 |
昭和37年２月11日生 |
21年４月 |
カジュアル事業部長 |
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25年４月 |
第一販売部門 部門長補佐兼カジュアル事業部長 |
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26年４月 |
カジュアル事業統括部長 |
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27年４月 |
カジュアル商品事業部長兼務 （現） |
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28年１月 |
上海久満多服装商貿有限公司董事長兼務（現） |
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28年４月 |
営商第二事業統括部長兼営業第五事業部長（現） |
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28年６月 |
取締役（現） |
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昭和47年４月 |
山喜入社 |
(注)５ |
13 |
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平成13年４月 |
スワン事業部業務部長 |
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14年４月 |
スワン事業部長 |
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取締役 |
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19年４月 |
営業事務センター長 |
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（監査等 委員） |
－ |
岡野 繁 |
昭和28年９月６日生 |
21年４月 |
業務監査室長兼営業事務センター長 |
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(注)６ |
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25年10月 |
営業事務センター部長（事務取扱） |
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26年６月 27年６月 |
常勤監査役 取締役（監査等委員）（現） |
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取締役 |
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美並 昌雄 |
昭和21年７月15日生 |
昭和49年４月 |
法律事務所開設（現） |
(注)５ |
－ |
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（監査等 委員） |
－ |
平成15年６月 27年６月 |
監査役 取締役（監査等委員）（現） |
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取締役 （監査等 委員） |
－ |
溝端 浩人 |
昭和38年７月31日生 |
昭和61年４月 |
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
(注)５ |
12 |
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63年３月 |
公認会計士登録 |
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平成４年３月 |
溝端公認会計士事務所開設（現） |
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16年６月 27年３月 27年６月
28年３月
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監査役 株式会社日本エスコン社外監査役 取締役（監査等委員）（現） 京セラ株式会社社外取締役（現） 株式会社日本エスコン社外取締役（監査等委員）（現） |
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計 |
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1,915 |
（注）１ 平成27年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、山喜は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役のうち、美並昌雄及び溝端浩人は、社外取締役であります。
３ 山喜の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 溝端 浩人、委員 岡野 繁、委員 美並 昌雄
４ 取締役のうち、宮本惠史、小林淳、白﨑雅郎、芦名達郎び有馬英雄の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役のうち、岡野繁、美並昌雄及び溝端浩人の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 岡野繁は常勤の監査等委員であります。山喜では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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