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川本産業(3604)の株価チャート 川本産業(3604)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役社長
執行役員
|
福井 誠
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
山口医療器㈱入社
|
2001年８月
|
川本産業入社
|
2012年４月
|
商事営業本部販売部部長
|
2014年４月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員営業統括 兼 コンシューマ営業本部本部長
|
2015年12月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2018年６月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2019年１月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括 兼 マーケティング本部本部長
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年４月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2020年６月
|
代表取締役社長執行役員営業統括 兼 マーケティング統括
|
2021年４月
|
代表取締役社長執行役員営業統括
|
2021年６月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
2023年１月
|
クロス工業㈱取締役（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ニシキ㈱取締役 クロス工業㈱取締役
|
|
(注)6
|
5,806
|
常務取締役
執行役員
経営企画・管理統括
兼 経営企画室室長
兼 管理本部本部長
兼 内部監査室室長
|
吉田 康晃
|
1983年３月４日生
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2012年11月
|
公認会計士登録
|
2014年１月
|
川本産業入社
|
2015年７月
|
戦略企画本部部長
|
2018年４月
|
執行役員マーケティング本部本部長
|
2019年１月
|
執行役員経営企画室室長
|
2019年11月
|
浙江川本衛生材料有限公司董事（現任）
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理統括 兼 経営企画室室長
|
2022年６月
|
常務取締役執行役員経営企画・管理統括 兼 経営企画室室長 兼 内部監査室室長
|
2023年１月
|
クロス工業㈱取締役（現任）
|
2023年７月
|
常務取締役執行役員経営企画・管理統括 兼 経営企画室室長 兼 管理本部本部長 兼 内部監査室室長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事 ニシキ㈱取締役 ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役 クロス工業㈱取締役
|
|
(注)6
|
906
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
生産統括
兼 生産本部本部長
|
内海 博明
|
1970年４月２日生
|
1994年３月
|
川本産業入社
|
2010年４月
|
マーケティング本部商品開発部Ⅱ課課長
|
2015年７月
|
生産本部製造部次長
|
2017年４月
|
事業推進室部長
|
2018年４月
|
執行役員浙江川本衛生材料有限公司副総経理
|
2019年４月
|
執行役員開発本部商品開発部部長
|
2020年７月
|
執行役員生産本部本部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員生産統括 兼 生産本部本部長（現任）
|
2023年６月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
|
(注)6
|
452
|
取締役
執行役員
メディカル営業統括
兼 購買物流・品質保証
統括
|
吉村 真信
|
1969年４月19日生
|
1994年３月
|
川本産業入社
|
2009年４月
|
マーケティング本部推進部Ⅰ課課長
|
2015年７月
|
メディカル営業本部中日本営業部次長
|
2015年12月
|
メディカル営業本部北日本営業部部長 兼 首都圏営業部部長
|
2018年４月
|
受託事業推進室室長
|
2019年４月
|
マーケティング本部副本部長 兼 西日本販売推進部部長
|
2020年７月
|
執行役員マーケティング本部本部長
|
2021年10月
|
執行役員メディカル営業本部本部長 兼 受託事業推進部部長 兼 製品開発部部長
|
2023年６月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2023年６月
|
クロス工業㈱取締役（現任）
|
2023年６月
|
取締役執行役員営業統括 兼 メディカル営業本部本部長
|
2024年４月
|
取締役執行役員営業統括
|
2024年６月
|
取締役執行役員メディカル営業統括 兼 購買物流・品質保証統括（現任）
|
（重要な兼職の状況） ニシキ㈱取締役 クロス工業㈱取締役
|
|
(注)6
|
452
|
取締役
執行役員
コンシューマ営業統括
兼 コンシューマ営業本部
本部長
|
藤本 和精
|
1962年12月22日生
|
1985年３月
|
川本産業入社
|
2000年４月
|
商事営業本部販売Ⅱ部Ⅱ課課長
|
2014年４月
|
コンシューマ営業本部コンシューマ販売部次長
|
2015年７月
|
コンシューマ営業本部商事販売部部長
|
2016年４月
|
コンシューマ営業本部副本部長 兼 業務部部長
|
2017年４月
|
購買物流本部副本部長
|
2020年７月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員コンシューマ営業統括 兼 コンシューマ営業本部本部長 （現任）
|
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。
|
|
(注)6
|
1,970
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
福田健太郎
|
1954年３月５日生
|
1976年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2002年６月
|
㈱UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）堺支店長 兼 法人部長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）法人業務第二部部長
|
2006年６月
|
堺化学工業㈱経理部長（転籍）
|
2012年６月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2012年６月
|
公益財団法人浅香山病院評議員（現任）
|
2014年６月
|
カイゲンファーマ㈱専務取締役
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年10月
|
エア・ウォーター㈱顧問（現任）
|
2021年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（現任）
|
2021年８月
|
国立大学法人神戸大学特別顧問（現任）
|
（重要な兼職の状況）
エア・ウォーター㈱顧問 公益財団法人浅香山病院評議員 国立大学法人神戸大学特別顧問
|
|
(注)7
|
906
|
取締役
（監査等委員）
|
親泊 伸明
|
1956年12月22日生
|
1977年３月
|
菱村総合税務会計事務所（現税理士法人日本経営）入所
|
2002年８月
|
税理士法人関西合同事務所（現日本経営ウィル税理士法人）代表社員
|
2013年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
2015年10月
|
社会保険労務士法人日本経営代表社員（現任）
|
2016年８月
|
行政書士法人日本経営代表社員
|
2017年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
2017年12月
|
日本経営ウィル税理士法人社員
|
2019年12月
|
日本経営ウィル税理士法人顧問（現任）
|
2020年１月
|
税理士親泊伸明事務所代表（現任）
|
（重要な兼職の状況）
日本経営ウィル税理士法人顧問 社会保険労務士法人日本経営代表社員 税理士親泊伸明事務所代表
|
|
(注)7
|
1,814
|
取締役
（監査等委員）
|
小寺 美帆
|
1984年８月21日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2010年12月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2020年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2021年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
|
(注)7
|
89
|
取締役
（監査等委員）
|
小玉 稔
|
1953年９月８日生
|
1976年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）大阪融資部長
|
2006年５月
|
沢井製薬㈱経営企画部長
|
2007年６月
|
同社取締役経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 営業本部副本部長
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年７月
|
ジャパンエステート㈱顧問（現任）
|
2022年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ジャパンエステート㈱顧問
|
|
(注)8
|
906
|
計
|
13,301
|
（注）１．親泊伸明、小寺美帆及び小玉稔は、社外取締役であります。
２．小寺美帆氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は田中美帆であります。
３．所有株式数には、川本産業役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しています（2024年３月末時点）。
４．川本産業は、2024年６月30日を効力発生日（予定）として、ニシキ株式会社を吸収合併いたします。
５．川本産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、上記以外に、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事）濱口武之、品質保証室室長花村亮、管理本部人事総務部付（ニシキ㈱代表取締役社長）河野寿序、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司総経理）東島正、管理本部人事総務部付（クロス工業㈱専務取締役）梶原誠、メディカル営業本部本部長川尻重良、購買物流本部本部長平田浩章で構成されております。
６．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 親泊伸明 委員 福田健太郎、小寺美帆、小玉稔
② 社外役員の状況
川本産業の社外取締役は３名であります（2023年6月20日開催の第93期定時株主総会及び2024年６月25日第94期定時株主総会にて選任）。
親泊伸明氏は社会保険労務士・税務コンサルタントとして、小寺美帆氏は弁護士として、小玉稔氏は企業経営者としてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の親泊伸明氏は日本経営ウィル税理士法人顧問、社会保険労務士法人日本経営代表社員、税理士親泊伸明事務所代表であります。川本産業と日本経営ウィル税理士法人との間には2022年度に営業上の取引が僅少ありましたが、2023年度の取引はございません。また、川本産業と社会保険労務士法人日本経営及び税理士親泊伸明事務所との間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は川本産業の株式1,814株を所有しております。川本産業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小寺美帆氏は弁護士法人大江橋法律事務所パートナーであります。川本産業は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、2023年度の顧問料等は双方の売上に占める割合としては僅少であり、独立性が十分確保されております。なお、同氏は川本産業の株式89株を所有しております。川本産業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小玉稔氏はジャパンエステート株式会社顧問であります。川本産業と当該会社との取引や利害関係については、特筆すべき事項はありません。なお、同氏は川本産業の株式906株を所有しております。川本産業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
川本産業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や川本産業との関係を踏まえて、川本産業経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、川本産業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役（親泊伸明氏、小寺美帆氏及び小玉稔氏）計３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役社長
執行役員
|
福井 誠
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
山口医療器㈱入社
|
2001年８月
|
川本産業入社
|
2012年４月
|
商事営業本部販売部部長
|
2014年４月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員営業統括 兼 コンシューマ営業本部本部長
|
2015年12月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2018年６月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2019年１月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括 兼 マーケティング本部本部長
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年４月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2020年６月
|
代表取締役社長執行役員営業統括 兼 マーケティング統括
|
2021年４月
|
代表取締役社長執行役員営業統括
|
2021年６月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
2023年１月
|
クロス工業㈱取締役（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ニシキ㈱取締役 クロス工業㈱取締役
|
|
(注)4
|
4,900
|
常務取締役
執行役員
経営企画・管理統括
兼 経営企画室室長
兼 内部監査室室長
|
吉田 康晃
|
1983年３月４日生
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2012年11月
|
公認会計士登録
|
2014年１月
|
川本産業入社
|
2015年７月
|
戦略企画本部部長
|
2018年４月
|
執行役員マーケティング本部本部長
|
2019年１月
|
執行役員経営企画室室長
|
2019年11月
|
浙江川本衛生材料有限公司董事（現任）
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理統括 兼 経営企画室室長
|
2022年６月
|
常務取締役執行役員経営企画・管理統括 兼 経営企画室室長 兼 内部監査室室長（現任）
|
2023年１月
|
クロス工業㈱取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事 ニシキ㈱取締役 ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役 クロス工業㈱取締役
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
購買物流・品質保証統括 兼 購買物流本部本部長
|
小澤 徹也
|
1960年11月26日生
|
1984年３月
|
川本産業入社
|
2009年４月
|
マーケティング本部販推部部長 兼 マーケティング部部長
|
2011年４月
|
マーケティング本部副本部長 兼 マーケティング部部長 兼 販推部部長 兼 商品開発部部長
|
2015年２月
|
執行役員メディカル営業本部副本部長 兼 貿易部部長
|
2015年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長 兼 貿易部部長
|
2015年12月
|
執行役員購買物流本部本部長
|
2016年４月
|
執行役員購買物流本部本部長 兼 購買物流部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括 兼 購買物流本部本部長
|
2017年11月
|
浙江川本衛生材料有限公司董事長（現任）
|
2020年２月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
2021年４月
|
取締役執行役員購買物流・品質保証統括 兼 購買物流本部本部長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事長
|
|
(注)4
|
8,900
|
取締役
執行役員
生産統括
兼 生産本部本部長
|
内海 博明
|
1970年４月２日生
|
1994年３月
|
川本産業入社
|
2010年４月
|
マーケティング本部商品開発部Ⅱ課課長
|
2015年７月
|
生産本部製造部次長
|
2017年４月
|
事業推進室部長
|
2018年４月
|
執行役員浙江川本衛生材料有限公司副総経理
|
2019年４月
|
執行役員開発本部商品開発部部長
|
2020年７月
|
執行役員生産本部本部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員生産統括 兼 生産本部本部長（現任）
|
2023年６月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
執行役員
営業統括
兼 メディカル営業本部
本部長
|
吉村 真信
|
1969年４月19日生
|
1994年３月
|
川本産業入社
|
2009年４月
|
マーケティング本部推進部Ⅰ課課長
|
2015年７月
|
メディカル営業本部中日本営業部次長
|
2015年12月
|
メディカル営業本部北日本営業部部長 兼 首都圏営業部部長
|
2018年４月
|
受託事業推進室室長
|
2019年４月
|
マーケティング本部副本部長 兼 西日本販売推進部部長
|
2020年７月
|
執行役員マーケティング本部本部長
|
2021年10月
|
執行役員メディカル営業本部本部長 兼 受託事業推進部部長 兼 製品開発部部長
|
2023年６月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2023年６月
|
クロス工業㈱取締役（現任）
|
2023年６月
|
取締役執行役員営業統括 兼 メディカル営業本部本部長（現任）
|
（重要な兼職の状況） ニシキ㈱取締役 クロス工業㈱取締役
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
福田健太郎
|
1954年３月５日生
|
1976年４月
|
株式会社三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1995年１月
|
同行香里支店長
|
1998年10月
|
同行明石支店長
|
2000年４月
|
同行阿倍野橋支店長 兼 法人部長
|
2002年６月
|
株式会社UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）堺支店長 兼 法人部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）法人業務第二部部長
|
2006年６月
|
堺化学工業㈱経理部長（転籍）
|
2012年６月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2012年６月
|
公益財団法人浅香山病院評議員（現任）
|
2014年６月
|
カイゲンファーマ㈱専務取締役
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年10月
|
エア・ウォーター㈱顧問（現任）
|
2021年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（現任）
|
2021年８月
|
国立大学法人神戸大学特別顧問（現任）
|
（重要な兼職の状況）
エア・ウォーター㈱顧問 公益財団法人浅香山病院評議員 国立大学法人神戸大学特別顧問
|
|
(注)5
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
親泊 伸明
|
1956年12月22日生
|
1977年３月
|
菱村総合税務会計事務所（現税理士法人日本経営）入所
|
2002年８月
|
税理士法人関西合同事務所（現日本経営ウィル税理士法人）代表社員
|
2013年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
2015年10月
|
社会保険労務士法人日本経営代表社員（現任）
|
2016年８月
|
行政書士法人日本経営代表社員
|
2017年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
2017年12月
|
日本経営ウィル税理士法人社員
|
2019年12月
|
日本経営ウィル税理士法人顧問（現任）
|
2020年１月
|
税理士親泊伸明事務所代表（現任）
|
（重要な兼職の状況）
日本経営ウィル税理士法人顧問 社会保険労務士法人日本経営代表社員 税理士親泊伸明事務所代表
|
|
(注)5
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
小寺 美帆
|
1984年８月21日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2010年12月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2020年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2021年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
|
(注)5
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
小玉 稔
|
1953年９月８日生
|
1976年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）大阪融資部長
|
2006年５月
|
沢井製薬㈱経営企画部長
|
2007年６月
|
同社取締役経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 営業本部副本部長
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年７月
|
ジャパンエステート㈱顧問（現任）
|
2022年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ジャパンエステート㈱顧問
|
|
(注)6
|
0
|
計
|
13,800
|
（注）１．親泊伸明、小寺美帆及び小玉稔は、社外取締役であります。
２．小寺美帆氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は田中美帆であります。
３．川本産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、上記以外に、品質保証室室長濱口武之、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理）花村亮、管理本部人事総務部付（ニシキ㈱代表取締役社長）河野寿序、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事）東島正、管理本部本部長山田真哉、コンシューマ営業本部本部長藤本和精、管理本部人事総務部付（クロス工業㈱専務取締役）梶原誠で構成されております。
４．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 親泊伸明 委員 福田健太郎、小寺美帆、小玉稔
② 社外役員の状況
川本産業の社外取締役は３名であります（2022年６月21日開催の第92期定時株主総会及び2023年6月20日開催の第93期定時株主総会にて選任）。
親泊伸明氏は社会保険労務士・税務コンサルタントとして、小寺美帆氏は弁護士として、小玉稔氏は企業経営者としてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の親泊伸明氏は日本経営ウィル税理士法人顧問、社会保険労務士法人日本経営代表社員、税理士親泊伸明事務所代表であります。川本産業と日本経営ウィル税理士法人の間には営業上の取引がありますが、2022年度の取引額は双方の売上に占める割合としては僅少であり、独立性が十分確保されております。また、川本産業と社会保険労務士法人日本経営及び税理士親泊伸明事務所との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の小寺美帆氏は弁護士法人大江橋法律事務所パートナーであります。川本産業は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、2022年度の顧問料等は双方の売上に占める割合としては僅少であり、独立性が十分確保されております。
社外取締役の小玉稔氏はジャパンエステート株式会社顧問であります。川本産業と当該会社との取引や利害関係については、特筆すべき事項はありません。
川本産業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や川本産業との関係を踏まえて、川本産業経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、川本産業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役（親泊伸明氏、小寺美帆氏及び小玉稔氏）計３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役社長
執行役員
営業統括
|
福井 誠
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
山口医療器㈱入社
|
2001年８月
|
川本産業入社
|
2012年４月
|
商事営業本部販売部部長
|
2014年４月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員営業統括 兼 コンシューマ営業本部本部長
|
2015年10月
|
取締役常務執行役員営業統括 兼 コンシューマ営業本部本部長 兼 営業開発室室長
|
2015年12月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2017年10月
|
代表取締役専務執行役員営業統括 兼 コンシューマ営業本部本部長
|
2018年４月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2018年６月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2019年１月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括 兼 マーケティング本部本部長
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年４月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2020年６月
|
代表取締役社長執行役員営業統括 兼 マーケティング統括
|
2021年４月
|
代表取締役社長執行役員営業統括（現任）
|
2021年６月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ニシキ㈱取締役 ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
|
(注)4
|
4,900
|
常務取締役
執行役員
経営企画・管理統括
兼 経営企画室室長
兼 内部監査室室長
|
吉田 康晃
|
1983年３月４日生
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2012年11月
|
公認会計士登録
|
2014年１月
|
川本産業入社
|
2015年７月
|
戦略企画本部部長
|
2018年４月
|
執行役員マーケティング本部本部長
|
2019年１月
|
執行役員経営企画室室長
|
2019年10月
|
執行役員経営企画室室長 兼 内部監査室室長
|
2019年11月
|
浙江川本衛生材料有限公司董事（現任）
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理統括 兼 経営企画室室長
|
2021年４月
|
取締役執行役員経営企画・管理統括 兼 経営企画室室長
|
2022年１月
|
取締役執行役員経営企画・管理統括 兼 経営企画室室長 兼 内部監査室室長
|
2022年６月
|
常務取締役執行役員経営企画・管理統括 兼 経営企画室室長 兼 内部監査室室長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事 ニシキ㈱取締役 ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
購買物流・品質保証統括 兼 購買物流本部本部長
|
小澤 徹也
|
1960年11月26日生
|
1984年３月
|
川本産業入社
|
2009年４月
|
マーケティング本部販推部部長 兼 マーケティング部部長
|
2011年４月
|
マーケティング本部副本部長 兼 マーケティング部部長 兼 販推部部長 兼 商品開発部部長
|
2015年２月
|
執行役員メディカル営業本部副本部長 兼 貿易部部長
|
2015年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長 兼 貿易部部長
|
2015年12月
|
執行役員購買物流本部本部長
|
2016年４月
|
執行役員購買物流本部本部長 兼 購買物流部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括 兼 購買物流本部本部長
|
2017年11月
|
浙江川本衛生材料有限公司董事長（現任）
|
2019年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括
|
2020年２月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
2021年４月
|
取締役執行役員購買物流・品質保証統括 兼 購買物流本部本部長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事長
|
|
(注)4
|
8,900
|
取締役
執行役員
|
河野 寿序
|
1968年３月17日生
|
1990年３月
|
川本産業入社
|
2007年４月
|
商事営業本部販売Ⅱ部Ⅱ課課長
|
2014年４月
|
コンシューマ営業本部商事販売部次長
|
2015年７月
|
コンシューマ営業本部 コンシューマ販売部部長
|
2015年12月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長 兼 東京支社長
|
2017年10月
|
執行役員メディカル営業本部本部長 兼 東京支社長社
|
2018年４月
|
執行役員営業本部本部長 兼 東京支社長
|
2019年12月
|
執行役員ニシキ㈱代表取締役社長
|
2020年７月
|
上席執行役員 ニシキ㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
取締役執行役員ニシキ㈱代表取締役社長（現任）
|
（重要な兼職の状況） ニシキ㈱代表取締役社長
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
執行役員
生産統括
兼 生産本部本部長
|
内海 博明
|
1970年４月２日生
|
1994年３月
|
川本産業入社
|
2010年４月
|
マーケティング本部商品開発部Ⅱ課課長
|
2015年７月
|
生産本部製造部次長
|
2017年４月
|
事業推進室部長
|
2018年４月
|
執行役員浙江川本衛生材料有限公司副総経理
|
2019年４月
|
執行役員開発本部商品開発部部長
|
2020年７月
|
執行役員生産本部本部長
|
2022年６月
|
取締役生産統括 兼 生産本部本部長（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
福田健太郎
|
1954年３月５日生
|
1976年４月
|
株式会社三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1995年１月
|
同行香里支店長
|
1997年２月
|
同行業務本部支店部上席指導役
|
1998年10月
|
同行明石支店長
|
2000年４月
|
同行阿倍野橋支店長 兼 法人部長
|
2002年６月
|
株式会社UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）堺支店長 兼 法人部長
|
2004年９月
|
同行企業部（大阪）部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）法人業務第二部部長
|
2006年６月
|
堺化学工業㈱経理部長（転籍）
|
2008年６月
|
同社取締役事業推進室長 兼 経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役グループ関連事業室長 兼 事業推進室長 兼 経理部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2012年６月
|
公益財団法人浅香山病院評議員（現任）
|
2014年６月
|
カイゲンファーマ㈱専務取締役
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2019年10月
|
エア・ウォーター㈱顧問（現任）
|
2021年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（現任）
|
2021年８月
|
国立大学法人神戸大学特別顧問（現任）
|
（重要な兼職の状況）
エア・ウォーター㈱顧問 公益財団法人浅香山病院評議員 国立大学法人神戸大学特別顧問
|
|
(注)5
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
親泊 伸明
|
1956年12月22日生
|
1977年３月
|
菱村総合税務会計事務所（現税理士法人日本経営）入所
|
2002年８月
|
税理士法人関西合同事務所（現日本経営ウィル税理士法人）代表社員
|
2013年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
2015年10月
|
社会保険労務士法人日本経営代表社員（現任）
|
2016年８月
|
行政書士法人日本経営代表社員
|
2017年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
2017年12月
|
日本経営ウィル税理士法人社員
|
2019年12月
|
日本経営ウィル税理士法人顧問（現任）
|
2020年１月
|
税理士親泊伸明事務所代表（現任）
|
（重要な兼職の状況）
日本経営ウィル税理士法人顧問 社会保険労務士法人日本経営代表社員 税理士親泊伸明事務所代表
|
|
(注)5
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
小寺 美帆
|
1984年８月21日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2010年12月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2020年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2021年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
|
(注)5
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
小玉 稔
|
1953年９月８日生
|
1976年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）大阪融資部長
|
2006年５月
|
沢井製薬㈱経営企画部長
|
2007年６月
|
同社取締役経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役管理本部長 兼 営業本部副本部長
|
2019年６月
|
同社特別顧問
|
2020年７月
|
ジャパンエステート㈱顧問（現任）
|
2022年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ジャパンエステート㈱顧問
|
|
(注)6
|
0
|
計
|
13,800
|
（注）１．親泊伸明、小寺美帆及び小玉稔は、社外取締役であります。
２．小寺美帆氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は田中美帆であります。
３．川本産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上記以外に、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事）東島正、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事）濱口武之、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理）花村亮、管理本部本部長山田真哉、コンシューマ営業本部本部長藤本和精、メディカル営業本部本部長吉村真信で構成されております。
４．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 親泊伸明 委員 福田健太郎、小寺美帆、小玉稔
② 社外役員の状況
川本産業の社外取締役は３名であります。（2021年６月22日開催の第91期定時株主総会及び2022年6月21日開催の第92期定時株主総会にて選任）
親泊伸明氏は社会保険労務士・税務コンサルタントとして、小寺美帆氏は弁護士として、小玉稔氏は企業経営者としてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の親泊伸明氏及び同氏が顧問を務める日本経営ウィル税理士法人、同氏が代表社員を務める社会保険労務士法人日本経営、同氏が代表を務める税理士親泊伸明事務所並びに小玉稔氏が顧問を務めるジャパンエステート株式会社における川本産業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。また、小寺美帆氏は、川本産業と取引のある弁護士法人大江橋法律事務所に所属する弁護士でありますが、同事務所と川本産業との取引額は、双方の売り上げに占める割合としては僅少であります。
川本産業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や川本産業との関係を踏まえて、川本産業経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、川本産業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役（親泊伸明氏、小寺美帆氏及び小玉稔氏）計３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役社長
執行役員
営業統括
|
福井 誠
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
山口医療器㈱入社
|
2001年８月
|
川本産業入社
|
2012年４月
|
商事営業本部販売部部長
|
2014年４月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員営業統括 兼 コンシューマ営業本部本部長
|
2015年10月
|
取締役常務執行役員営業統括 兼 コンシューマ営業本部本部長 兼 営業開発室室長
|
2015年12月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2017年10月
|
代表取締役専務執行役員営業統括 兼 コンシューマ営業本部本部長
|
2018年４月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2018年６月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2019年１月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括 兼 マーケティング本部本部長
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年４月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2020年６月
|
代表取締役社長執行役員営業統括 兼 マーケティング統括
|
2021年４月
|
代表取締役社長執行役員営業統括（現任）
|
2021年６月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ニシキ㈱取締役 ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
|
(注)4
|
4,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
購買物流・品質保証統括 兼 購買物流本部本部長
|
小澤 徹也
|
1960年11月26日生
|
1984年３月
|
川本産業入社
|
2009年４月
|
マーケティング本部販推部部長 兼 マーケティング部部長
|
2011年４月
|
マーケティング本部副本部長 兼 マーケティング部部長 兼 販推部部長兼商品開発部部長
|
2015年２月
|
執行役員メディカル営業本部副本部長 兼 貿易部部長
|
2015年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長 兼 貿易部部長
|
2015年12月
|
執行役員購買物流本部本部長
|
2016年４月
|
執行役員購買物流本部本部長 兼 購買物流部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括 兼 購買物流本部本部長
|
2017年11月
|
浙江川本衛生材料有限公司董事長（現任）
|
2019年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括（現任）
|
2020年２月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
2021年４月
|
取締役執行役員購買物流・品質保証統括 兼 購買物流本部本部長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事長
|
|
(注)4
|
8,900
|
取締役
執行役員
生産・マーケティング統括
|
中村 英己
|
1962年４月12日生
|
1985年４月
|
㈱ほくさん（現エア・ウォーター㈱）入社
|
2011年７月
|
エア・ウォーター㈱産業カンパニー産業事業部プラントガス部長
|
2012年６月
|
同産業カンパニー市場開発部長
|
2014年２月
|
九州エア・ウォーター㈱取締役北九州支店長
|
2014年６月
|
エア・ウォーター㈱九州支社長 兼 九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
エア・ウォーター㈱執行役員九州支社長 兼 九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
エア・ウォーター㈱執行役員産業カンパニー産業ガス関連事業部長
|
2019年６月
|
同執行役員医療カンパニー地域医療事業部長
|
2020年４月
|
同医療カンパニー地域医療事業部長
|
2020年６月
|
川本産業取締役執行役員社長補佐
|
2021年４月
|
取締役執行役員生産・マーケティング統括（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
経営企画・管理統括
兼 経営企画室室長
|
吉田 康晃
|
1983年３月４日生
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2012年11月
|
公認会計士登録
|
2014年１月
|
川本産業入社
|
2015年７月
|
戦略企画本部部長
|
2018年４月
|
執行役員マーケティング本部本部長
|
2019年１月
|
執行役員経営企画室室長 兼 内部監査室室長
|
2019年11月
|
浙江川本衛生材料有限公司董事（現任）
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理統括 兼 経営企画室室長
|
2021年４月
|
取締役執行役員経営企画・管理統括 兼 経営企画室室長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事 ニシキ㈱取締役 ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
執行役員
|
河野 寿序
|
1968年３月17日生
|
1990年３月
|
川本産業入社
|
2007年４月
|
商事営業本部販売Ⅱ部Ⅱ課課長
|
2014年４月
|
コンシューマ営業本部商事販売部次長
|
2015年７月
|
コンシューマ営業本部 コンシューマ販売部部長
|
2015年12月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長 兼 東京支社長
|
2017年10月
|
執行役員メディカル営業本部本部長 兼 東京支社長
|
2018年４月
|
執行役員営業本部本部長 兼 東京支社長
|
2019年12月
|
執行役員ニシキ㈱代表取締役社長
|
2020年７月
|
上席執行役員 ニシキ㈱代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
取締役執行役員ニシキ㈱代表取締役社長（現任）
|
（重要な兼職の状況） ニシキ㈱代表取締役社長
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
福田健太郎
|
1954年３月５日生
|
1976年４月
|
株式会社三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1995年１月
|
同行香里支店長
|
1997年２月
|
同行業務本部支店部上席指導役
|
1998年10月
|
同行明石支店長
|
2000年４月
|
同行阿倍野橋支店長 兼 法人部長
|
2002年６月
|
株式会社UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）堺支店長 兼 法人部長
|
2004年９月
|
同行企業部（大阪）部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）法人業務第二部部長
|
2006年６月
|
堺化学工業㈱経理部長（転籍）
|
2008年６月
|
同社取締役事業推進室長 兼 経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役グループ関連事業室長 兼 事業推進室長 兼 経理部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2014年６月
|
カイゲンファーマ㈱専務取締役
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社相談役（現任）
|
2019年10月
|
エア・ウォーター㈱顧問（現任）
|
2021年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
エア・ウォーター㈱顧問 カイゲンファーマ㈱相談役 公益財団法人浅香山病院評議員 日本リハビリテーション教育㈱代表取締役
|
|
(注)5
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
親泊 伸明
|
1956年12月22日生
|
1977年３月
|
菱村総合税務会計事務所（現税理士法人日本経営）入所
|
2002年８月
|
税理士法人関西合同事務所（現日本経営ウィル税理士法人）代表社員
|
2013年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
2015年10月
|
社会保険労務士法人日本経営代表社員（現任）
|
2016年８月
|
行政書士法人日本経営代表社員（現任）
|
2017年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
2017年12月
|
日本経営ウィル税理士法人社員
|
2019年12月
|
日本経営ウィル税理士法人顧問（現任）
|
2020年１月
|
税理士親泊伸明事務所代表（現任）
|
（重要な兼職の状況）
日本経営ウィル税理士法人顧問 社会保険労務士法人日本経営代表社員 行政書士法人日本経営代表社員 税理士親泊伸明事務所代表
|
|
(注)5
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
小寺 美帆
|
1984年８月21日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2010年12月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2020年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2021年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
13,800
|
（注）１．親泊伸明及び小寺美帆は、社外取締役であります。
２．小寺美帆氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は田中美帆であります。
３．川本産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、上記以外に、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事）東島正、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事）濱口武之、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理）花村亮、管理本部本部長山田真哉、生産本部本部長内海博明、メディカル営業本部本部長兼コンシューマ営業本部本部長藤本和精、マーケティング本部本部長兼受託事業推進室室長吉村真信で構成されております。
４．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 親泊伸明 委員 福田健太郎 委員 小寺美帆
② 社外役員の状況
川本産業の社外取締役は２名であります。（2021年６月22日開催の第91期定時株主総会にて選任）
親泊伸明氏は会計・税務コンサルタントとして、また小寺美帆氏は弁護士としてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の親泊伸明氏及び同氏が顧問を務める日本経営ウィル税理士法人、同氏が代表社員を務める社会保険労務士法人日本経営、行政書士法人日本経営、同氏が代表を務める税理士親泊伸明事務所川本産業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。また、小寺美帆氏は、川本産業と取引のある弁護士法人大江橋法律事務所に所属する弁護士でありますが、同事務所と川本産業との取引額は僅少であります。
川本産業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や川本産業との関係を踏まえて、川本産業経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、川本産業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役（親泊伸明氏・小寺美帆氏）計２名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
|
川本 武
|
1965年９月26日生
|
1991年４月
|
旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社
|
1997年10月
|
川本産業入社
|
1998年４月
|
生産本部技術部次長
|
2000年４月
|
開発本部商品開発Ⅰ部部長
|
2000年６月
|
取締役
|
2001年４月
|
開発本部副本部長
|
2003年４月
|
専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長
|
2007年６月
|
代表取締役副社長 兼メディカル事業部門部門長
|
2011年４月
|
代表取締役社長
|
2012年４月
|
代表取締役社長 兼医専商事営業本部本部長
|
2015年６月
|
取締役会長
|
2016年５月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
（注)3
|
260,200
|
代表取締役社長
執行役員
営業統括兼
マーケティング統括
|
福井 誠
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
山口医療器㈱入社
|
2001年８月
|
川本産業入社
|
2012年４月
|
商事営業本部販売部部長
|
2014年４月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員営業統括 兼コンシューマ営業本部本部長
|
2015年10月
|
取締役常務執行役員営業統括 兼コンシューマ営業本部本部長 兼営業開発室室長
|
2015年12月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2017年10月
|
代表取締役専務執行役員営業統括 兼コンシューマ営業本部本部長
|
2018年４月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2018年６月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2019年１月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括 兼マーケティング本部本部長
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年４月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2020年６月
|
代表取締役社長執行役員営業統括 兼マーケティング統括（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ニシキ㈱取締役
|
|
(注)3
|
4,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
プロダクトサプライ統括
|
小澤 徹也
|
1960年11月26日生
|
1984年３月
|
川本産業入社
|
2009年４月
|
マーケティング本部販推部部長 兼マーケティング部部長
|
2011年４月
|
マーケティング本部副本部長 兼マーケティング部部長 兼販推部部長兼商品開発部部長
|
2015年２月
|
執行役員メディカル営業本部副本部長 兼貿易部部長
|
2015年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長 兼貿易部部長
|
2015年12月
|
執行役員購買物流本部本部長
|
2016年４月
|
執行役員購買物流本部本部長 兼購買物流部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
|
2017年11月
|
浙江川本衛生材料有限公司董事長（現任）
|
2019年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括（現任）
|
2020年２月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事長 ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
|
(注)3
|
8,900
|
取締役
執行役員
社長補佐
|
中村 英己
|
1962年４月12日生
|
1985年４月
|
㈱ほくさん（現エア・ウォーター㈱）入社
|
2011年７月
|
エア・ウォーター㈱産業カンパニー産業事業部プラントガス部長
|
2012年６月
|
同産業カンパニー市場開発部長
|
2014年２月
|
九州エア・ウォーター㈱取締役北九州支店長
|
2014年６月
|
エア・ウォーター㈱九州支社長 兼九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
エア・ウォーター㈱執行役員九州支社長兼九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
エア・ウォーター㈱執行役員産業カンパニー産業ガス関連事業部長
|
2019年６月
|
同執行役員医療カンパニー地域医療事業部長
|
2020年４月
|
同医療カンパニー地域医療事業部長
|
2020年６月
|
川本産業取締役執行役員社長補佐（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
執行役員
管理統括兼
経営企画室室長
|
吉田 康晃
|
1983年３月４日生
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2012年11月
|
公認会計士登録
|
2014年１月
|
川本産業入社
|
2015年７月
|
戦略企画本部部長
|
2017年11月
|
浙江川本衛生材料有限公司董事（現任）
|
2018年４月
|
執行役員マーケティング本部本部長
|
2019年１月
|
執行役員経営企画室室長 兼内部監査室室長
|
2019年12月
|
ニシキ㈱取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役（現任）
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理統括 兼経営企画室室長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事 ニシキ㈱取締役 ㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 直之
|
1973年10月18日生
|
1997年４月
|
大同ほくさん㈱（現エア・ウォーター㈱）入社
|
2016年６月
|
ミサワ医科工業㈱監査役（現任）
|
2016年７月
|
エア・ウォーター㈱医療カンパニー企画・管理部部長（現任）
|
2017年８月
|
松岡メディテック㈱監査役（現任）
|
2018年３月
|
ライフサプライ㈱監査役（現任）
|
2018年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
エア・ウォーター㈱医療カンパニー企画・管理部部長
ミサワ医科工業㈱監査役
松岡メディテック㈱監査役
ライフサプライ㈱監査役
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
日上 俊彦
|
1947年１月15日生
|
1978年５月
|
㈱タナベ経営入社
|
2001年１月
|
㈱タナベ経営大阪本部長代理にて退社
|
2001年４月
|
ヒカミ経営研究所開業代表（現任）
|
2006年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
2017年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ヒカミ経営研究所代表
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
親泊 伸明
|
1956年12月22日生
|
1977年３月
|
菱村総合税務会計事務所（現税理士法人日本経営）入所
|
2002年８月
|
税理士法人関西合同事務所（現日本経営ウィル税理士法人）代表社員
|
2013年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
2015年10月
|
社会保険労務士法人日本経営代表社員（現任）
|
2016年８月
|
行政書士法人日本経営代表社員（現任）
|
2017年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
2017年12月
|
日本経営ウィル税理士法人社員
|
2019年12月
|
日本経営ウィル税理士法人顧問（現任）
|
2020年１月
|
税理士親泊伸明事務所代表（現任）
|
（重要な兼職の状況）
日本経営ウィル税理士法人顧問 社会保険労務士法人日本経営代表社員 行政書士法人日本経営代表社員 税理士親泊伸明事務所代表
|
|
(注)4
|
0
|
計
|
274,000
|
（注）１．日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。
２．川本産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、上記以外に、管理本部本部長山田真哉、管理本部人事総務部付（ニシキ㈱代表取締役社長）河野寿序、開発本部本部長内海博明、管理本部人事総務部付（㈱サカキＬ＆Ｅワイズ取締役）濱口武之、営業本部本部長東島正、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理）花村亮で構成されております。
３．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 吉田直之 委員 親泊伸明
② 社外役員の状況
川本産業の社外取締役は２名であります。（2019年６月25日開催の第89期定時株主総会にて選任）
日上俊彦氏は経営コンサルタントとして、また親泊伸明氏は会計・税務コンサルタントとしてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の日上俊彦氏及び同氏が代表を務めるヒカミ経営研究所並びに親泊伸明氏及び同氏が顧問を務める日本経営ウィル税理士法人、同氏が代表社員を務める社会保険労務士法人日本経営、行政書士法人日本経営、同氏が代表を務める税理士親泊伸明事務所と川本産業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
川本産業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や川本産業との関係を踏まえて、川本産業経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、川本産業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役（日上俊彦氏・親泊伸明氏）計２名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
|
川本 武
|
1965年９月26日生
|
1991年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
1997年10月
|
川本産業入社
|
1998年４月
|
生産本部技術部次長
|
2000年４月
|
開発本部商品開発Ⅰ部部長
|
2000年６月
|
取締役
|
2001年４月
|
開発本部副本部長
|
2003年４月
|
専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長
|
2007年６月
|
代表取締役副社長兼メディカル事業部門部門長
|
2011年４月
|
代表取締役社長
|
2012年４月
|
代表取締役社長兼医専商事営業本部本部長
|
2015年６月
|
取締役会長
|
2016年５月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
（注)3
|
296,000
|
代表取締役
社長執行役員
管理統括
|
水上 博司
|
1956年７月13日生
|
1979年３月
|
川本産業入社
|
2010年４月
|
商事営業本部商品部部長
|
2011年４月
|
商事営業本部副本部長
|
2012年４月
|
執行役員商事営業本部本部長
|
2014年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長
|
2014年５月
|
執行役員メディカル営業本部本部長兼近畿営業部部長
|
2014年６月
|
取締役
|
2015年４月
|
取締役執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
|
2015年11月
|
取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長兼生産本部本部長
|
2015年12月
|
代表取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括
|
2016年５月
|
代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼プロダクトサプライ統括兼内部監査室室長
|
2016年６月
|
代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼内部監査室室長
|
2018年４月
|
代表取締役常務執行役員管理統括
|
2018年６月
|
代表取締役社長執行役員管理統括（現任）
|
|
(注)3
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
副社長執行役員
営業統括兼マーケティング本部本部長
|
福井 誠
|
1960年10月17日生
|
1979年４月
|
山口医療器株式会社入社
|
2001年８月
|
川本産業入社
|
2012年４月
|
商事営業本部販売部部長
|
2014年４月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長
|
2015年10月
|
取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長兼営業開発室室長
|
2015年12月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2017年10月
|
代表取締役専務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長
|
2018年４月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
2018年６月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括
|
2019年１月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括兼マーケティング本部本部長（現任）
|
|
(注)3
|
4,900
|
取締役
執行役員
プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
|
小澤 徹也
|
1960年11月26日生
|
1984年３月
|
川本産業入社
|
2009年４月
|
マーケティング本部販推部部長兼マーケティング部部長
|
2011年４月
|
マーケティング本部副本部長兼マーケティング部部長兼販推部部長兼商品開発部部長
|
2015年２月
|
執行役員メディカル営業本部副本部長兼貿易部部長
|
2015年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長
|
2015年12月
|
執行役員購買物流本部本部長
|
2016年４月
|
執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
(現任）
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事長
|
|
(注)3
|
8,900
|
取締役
|
光村 公介
|
1963年９月20日生
|
1986年４月
|
大同酸素株式会社（現エア・ウォーター株式会社）入社
|
1999年６月
|
大同ほくさん株式会社（現エア・ウォーター株式会社）人事企画部課長
|
2000年４月
|
エア・ウォーター株式会社コーポレート・ソリューションセンター人事部課長
|
2006年７月
|
同人事部人材戦略グループリーダー
|
2007年10月
|
同人事部長兼人材戦略グループリーダー
|
2011年６月
|
同執行役員人事部長
|
2016年６月
|
同取締役人事部長
|
2018年４月
|
同常務取締役甲信越代表、甲信越支社長、甲信越エア・ウォーター株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
同常務取締役医療カンパニー長（現任）
|
2019年６月
|
川本産業取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
エア・ウォーター株式会社常務取締役医療カンパニー長
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 直之
|
1973年10月18日生
|
1997年４月
|
大同ほくさん株式会社（現エア・ウォーター株式会社）入社
|
2016年７月
|
エア・ウォーター株式会社医療カンパニー企画・管理部部長（現任）
|
2018年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ミサワ医科工業株式会社 監査役
松岡メディテック株式会社 監査役
ライフサプライ株式会社 監査役
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
日上 俊彦
|
1947年１月15日生
|
1978年５月
|
株式会社タナベ経営入社
|
2001年１月
|
株式会社タナベ経営大阪本部長代理にて退社
|
2001年４月
|
ヒカミ経営研究所開業代表（現任）
|
2006年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
2017年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
ヒカミ経営研究所 代表
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
親泊 伸明
|
1956年12月22日生
|
1977年３月
|
菱村総合税務会計事務所（現税理士法人日本経営）入所
|
2002年８月
|
税理士法人関西合同事務所（現日本経営ウィル税理士法人）設立 代表社員
|
2013年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
2017年６月
|
川本産業監査等委員である取締役（社外）（現任）
|
2017年12月
|
日本経営ウィル税理士法人社員（現任）
|
（重要な兼職の状況）
日本経営ウィル税理士法人 社員
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
316,400
|
（注）１．日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。
２．川本産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上記以外に、開発本部本部長兼事業推進室室長平井靖夫、管理本部本部長山田真哉、経営企画室室長吉田康晃、営業本部本部長河野寿序、開発本部商品開発部部長内海博明、生産本部本部長濱口武之、受託事業推進室室長兼内部監査室室長東島正、管理本部人事総務部付（浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理）花村亮で構成されております。
３．2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 吉田直之 委員 親泊伸明
② 社外役員の状況
川本産業の社外取締役は２名であります。（2019年６月25日開催の第89期定時株主総会にて選任）
日上俊彦氏は経営コンサルタントとして、また親泊伸明氏は会計・税務コンサルタントとしてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の日上俊彦氏及び同氏が代表を務めるヒカミ経営研究所並びに親泊伸明氏及び同氏が社員を務める日本経営ウィル税理士法人と川本産業との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
川本産業では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や川本産業との関係を踏まえて、川本産業経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、川本産業は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役（日上俊彦氏・親泊伸明氏）計２名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役会長
|
－
|
川本 武
|
昭和40年９月26日生
|
|
平成３年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
|
平成９年10月
|
川本産業入社
|
|
平成10年４月
|
生産本部技術部次長
|
|
平成12年４月
|
開発本部商品開発Ⅰ部部長兼生産本部製造部開発技術課長
|
|
平成12年６月
|
取締役
|
|
平成13年４月
|
開発本部副本部長
|
|
平成15年４月
|
専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長
|
|
平成19年６月
|
代表取締役副社長兼メディカル事業部門部門長
|
|
平成23年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
代表取締役社長兼医専商事営業本部本部長
|
|
平成27年６月
|
取締役会長
|
|
平成28年５月
|
代表取締役社長執行役員
|
|
平成30年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
（注)3
|
296,000
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
管理統括
|
水上 博司
|
昭和31年７月13日生
|
|
昭和54年３月
|
川本産業入社
|
|
平成22年４月
|
商事営業本部商品部部長
|
|
平成23年４月
|
商事営業本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員商事営業本部本部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長
|
|
平成26年５月
|
執行役員メディカル営業本部本部長兼近畿営業部部長
|
|
平成26年６月
|
取締役
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
|
|
平成27年11月
|
取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長兼生産本部本部長
|
|
平成27年12月
|
代表取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括
|
|
平成28年５月
|
代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼プロダクトサプライ統括兼内部監査室室長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼内部監査室室長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役常務執行役員管理統括
|
|
平成30年６月
|
代表取締役社長執行役員管理統括（現任）
|
|
(注)3
|
6,600
|
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
営業統括
|
福井 誠
|
昭和35年10月17日生
|
|
昭和54年４月
|
山口医療器株式会社入社
|
|
平成13年８月
|
川本産業入社
|
|
平成24年４月
|
商事営業本部販売部部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長兼営業開発室室長
|
|
平成27年12月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
|
平成29年10月
|
代表取締役専務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
|
平成30年６月
|
代表取締役副社長執行役員営業統括（現任）
|
|
(注)3
|
4,900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
執行役員
|
プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
|
小澤 徹也
|
昭和35年11月26日生
|
|
昭和59年３月
|
川本産業入社
|
|
平成21年４月
|
マーケティング本部販推部部長兼マーケティング部部長
|
|
平成23年４月
|
マーケティング本部副本部長兼マーケティング部部長兼販推部部長兼商品開発部部長
|
|
平成27年２月
|
執行役員メディカル営業本部副本部長兼貿易部部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長
|
|
平成27年12月
|
執行役員購買物流本部本部長
|
|
平成28年４月
|
執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
(現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
浙江川本衛生材料有限公司董事長
|
|
(注)3
|
8,900
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
吉田 直之
|
昭和48年10月18日生
|
|
平成９年４月
|
大同ほくさん株式会社（現エア・ウォーター株式会社）入社
|
|
平成28年７月
|
同社医療カンパニー企画・管理部部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
川本産業取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
ミサワ医科工業株式会社 監査役
松岡メディテック株式会社 監査役
ライフサプライ株式会社 監査役
株式会社アミールトラスト 監査役
株式会社本橋浦之助商店 監査役
|
|
(注)4
(注)5
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
日上 俊彦
|
昭和22年１月15日生
|
|
昭和53年５月
|
株式会社タナベ経営入社
|
|
平成13年１月
|
株式会社タナベ経営大阪本部長代理にて退社
|
|
平成13年４月
|
ヒカミ経営研究所開業代表（現任）
|
|
平成18年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
川本産業社外取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
ヒカミ経営研究所 代表
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
親泊 伸明
|
昭和31年12月22日生
|
|
昭和52年３月
|
菱村総合税務会計事務所（現 税理士法人日本経営）入所
|
|
平成14年８月
|
税理士法人 関西合同事務所（現 日本経営ウィル税理士法人）設立 代表社員
|
|
平成25年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
川本産業社外取締役(監査等委員）（現任）
|
|
平成29年12月
|
日本経営ウィル税理士法人社員（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
日本経営ウィル税理士法人 社員
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
316,400
|
（注）１．日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。
２．川本産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、上記以外に経営企画室室長二宮基、受託事業推進室室長兼内部監査室室長東島正、営業本部本部長河野寿序、技術開発室室長花村亮、生産本部本部長濱口武之、管理本部本部長山田真哉、浙江川本衛生材料有限公司董事兼副総経理内海博明、マーケティング本部本部長吉田康晃、事業推進室部長兼マーケティング本部商品開発部部長平井靖夫 で構成されております。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．川本産業定款の定めにより、退任された監査等委員である取締役の任期の満了するべき時となるため、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 吉田直之 委員 親泊伸明
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役専務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長
|
代表取締役専務執行役員営業統括
|
福井 誠
|
平成29年10月１日
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
－
|
川本 武
|
昭和40年９月26日生
|
平成３年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社） 入社
|
（注)4
|
296,000
|
|
平成９年10月
|
川本産業入社
|
|
平成10年４月
|
生産本部技術部次長
|
|
平成12年４月
|
開発本部商品開発Ⅰ部部長兼生産本部製造部開発技術課長
|
|
平成12年６月
|
取締役
|
|
平成13年４月
|
開発本部副本部長
|
|
平成15年４月
|
専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長
|
|
平成19年６月
|
代表取締役副社長兼メディカル事業部門部門長
|
|
平成23年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
代表取締役社長兼医専商事営業本部長
|
|
平成27年６月
|
取締役会長
|
|
平成28年５月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
営業統括
|
福井 誠
|
昭和35年10月17日生
|
昭和54年４月
|
山口医療器株式会社入社
|
(注)4
|
4,900
|
|
平成13年７月
|
川本産業入社
|
|
平成24年４月
|
商事営業本部販売部部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員コンシューマ営業本部本部長
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長兼営業開発室室長
|
|
平成27年12月
|
代表取締役専務執行役員営業統括（現任）
|
|
代表取締役
常務執行役員
|
管理本部本部長兼内部監査室室長
|
水上 博司
|
昭和31年７月13日生
|
昭和54年３月
|
川本産業入社
|
(注)4
|
6,600
|
|
平成22年４月
|
商事営業本部商品部部長
|
|
平成23年４月
|
商事営業本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員商事営業本部本部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長
|
|
平成26年５月
|
執行役員メディカル営業本部本部長兼近畿営業部部長
|
|
平成26年６月
|
取締役
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
|
|
平成27年11月
|
取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長兼生産本部本部長
|
|
平成27年12月
|
代表取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括
|
|
平成28年５月
|
代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼プロダクトサプライ統括兼内部監査室室長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼内部監査室室長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
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取締役
執行役員
|
プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
|
小澤 徹也
|
昭和35年11月26日生
|
昭和59年３月
|
川本産業入社
|
(注)4
|
8,900
|
|
平成21年４月
|
マーケティング本部販推部部長兼マーケティング部部長
|
|
平成23年４月
|
マーケティング本部副本部長兼マーケティング部部長兼販推部部長兼商品開発部部長
|
|
平成27年２月
|
執行役員メディカル営業本部副本部長兼貿易部部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員メディカル営業本部本部長
|
|
平成27年12月
|
執行役員購買物流本部本部長
|
|
平成28年４月
|
執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
(現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
水船 亮
|
昭和41年12月３日生
|
平成元年４月
|
株式会社兵庫銀行（現株式会社みなと銀行） 入行
|
(注)5
|
－
|
|
平成６年４月
|
株式会社ＳＮＫ 入社
|
|
平成12年11月
|
株式会社三和総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
|
|
平成19年７月
|
株式会社ＳＮＫプレイモア 入社
|
|
平成19年11月
|
同 執行役員
|
|
平成20年11月
|
同 取締役
|
|
平成22年11月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成24年11月
|
同 顧問
|
|
平成25年10月
|
エア・ウォーター防災株式会社 入社
|
|
平成26年７月
|
同 取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
美和医療電機株式会社 入社
取締役(現任）
|
|
平成28年７月
|
精研医科工業株式会社 入社
取締役(現任）
|
|
平成29年１月
|
エア・ウォーター・メディエイチ株式会社 入社
取締役 MS事業本部長(現任）
|
|
平成29年４月
|
エア・ウォーター株式会社
執行役員 医療カンパニー
ホスピタル事業部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
川本産業取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
日上 俊彦
|
昭和22年１月15日生
|
昭和53年５月
|
株式会社タナベ経営入社
|
(注)5
|
－
|
|
平成13年１月
|
株式会社タナベ経営大阪本部長代理にて退社
|
|
平成13年４月
|
ヒカミ経営研究所開業代表（現任）
|
|
平成18年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
川本産業社外取締役(監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
親泊 伸明
|
昭和31年12月22日生
|
昭和52年３月
|
菱村総合税務会計事務所（現 税理士法人日本経営）入所
|
(注)5
|
－
|
|
平成14年８月
|
税理士法人 関西合同事務所（現 ウィル税理士法人）設立 代表社員（現任）
|
|
平成25年６月
|
川本産業非常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
川本産業社外取締役(監査等委員）（現任）
|
|
計
|
316,400
|
（注）１．平成29年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、川本産業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。
３．川本産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、上記以外に経営企画室室長二宮基、メディカル営業本部本部長東島正、コンシューマ営業本部本部長河野寿序、品質保証室室長兼商品開発室室長花村亮、生産本部本部長濱口武之で構成されております。
４．平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 水船亮 委員 親泊伸明
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株） |
代表取締役
社長執行役員 | － | 川本 武 | 昭和40年９月26日生 | 平成３年４月 | 旭化成工業（現：旭化成）株式会社入社 | （注)3 | 296,000 |
平成９年10月 | 川本産業入社 |
平成10年４月 | 生産本部技術部次長 |
平成12年４月 | 開発本部商品開発Ⅰ部部長兼生産本部製造部開発技術課長 |
平成12年６月 | 取締役就任 |
平成13年４月 | 開発本部副本部長 |
平成14年４月 | 商品開発Ⅲ部部長 |
平成15年４月 | 専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長 |
平成18年４月 | マーケティング部部長 |
平成19年６月 | 代表取締役副社長兼メディカル事業部門部門長 |
平成20年４月 | マーケティング本部本部長兼品質保証室室長 |
平成22年４月 | 商事営業本部本部長 |
平成23年４月 | 代表取締役社長 |
平成27年６月 | 取締役会長 |
平成28年５月 | 代表取締役社長執行役員（現任） |
代表取締役
専務執行役員 | 営業統括 | 福井 誠 | 昭和35年10月17日生 | 昭和54年４月 | 山口医療器株式会社入社 | (注)3 | 4,900 |
平成13年７月 | 川本産業入社 |
平成24年４月 | 商事営業本部販売部部長 |
平成26年４月 | 執行役員コンシューマ営業本部本部長 |
平成27年６月 | 取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長 |
平成27年10月 | 取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長兼営業開発室室長 |
平成27年12月 | 代表取締役専務執行役員営業統括（現任） |
代表取締役
常務執行役員 | 管理本部本部長兼内部監査室室長 | 水上 博司 | 昭和31年７月13日生 | 昭和54年３月 | 川本産業入社 | (注)3 | 10,700 |
平成22年４月 | 商事営業本部商品部部長 |
平成23年４月 | 商事営業本部副本部長 |
平成24年４月 | 執行役員商事営業本部本部長 |
平成26年４月 | 執行役員メディカル営業本部本部長 |
平成26年５月 | 執行役員メディカル営業本部本部長兼近畿営業部部長 |
平成26年６月 | 取締役就任 |
平成27年４月 | 取締役執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長 |
平成27年６月 | 取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長 |
平成27年11月 | 取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長兼生産本部本部長 |
平成27年12月 | 代表取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括 |
平成28年５月 | 代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼プロダクトサプライ統括兼内部監査室室長 |
平成28年６月 | 代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼内部監査室室長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株） |
取締役
執行役員 | プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長 | 小澤 徹也 | 昭和35年11月26日生 | 昭和59年３月 | 川本産業入社 | (注)4 | 1,000 |
平成21年４月 | マーケティング本部販推部部長兼マーケティング部部長 |
平成23年４月 | マーケティング本部副本部長兼マーケティング部部長兼販推部部長兼商品開発部部長 |
平成27年２月 | 執行役員メディカル営業本部副本部長兼貿易部部長 |
平成27年４月 | 執行役員メディカル営業本部本部長 |
平成27年12月 | 執行役員購買物流本部本部長 |
平成28年６月 | 取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長(現任） |
監査役
（常勤） | － | 矢裂 将 | 昭和29年８月２日生 | 昭和52年３月 | 川本産業入社 | (注)5 | 17,700 |
平成18年４月 | 経営管理室 部長 |
平成25年９月 | 内部監査室 参与 |
平成26年10月 | 品質保証室 |
平成28年３月 | 常勤監査役(現任） |
社外監査役
（非常勤） | － | 日上 俊彦 | 昭和22年１月15日生 | 昭和53年５月 | 株式会社タナベ経営入社 | (注)5 | － |
平成13年１月 | 株式会社タナベ経営大阪本部長代理にて退社 |
平成13年４月 | ヒカミ経営研究所開業代表就任
（現任） |
平成18年６月 | 川本産業非常勤監査役就任（現任） |
社外監査役
（非常勤） | － | 親泊 伸明 | 昭和31年12月22日生 | 昭和52年３月 | 菱村総合税務会計事務所（現 税理士法人日本経営）入所 | (注)6 | － |
平成14年８月 | 税理士法人 関西合同事務所（現 ウィル税理士法人）設立 代表社員（現任） |
平成25年６月 | 川本産業非常勤監査役就任（現任） |
計 | 330,300 |
（注）１．監査役日上俊彦、親泊伸明は、社外監査役であります。
２．川本産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、上記以外に経営企画室室長二宮基、メディカル営業本部本部長東島正、コンシューマ営業本部本部長河野寿序、生産本部本部長花村亮、品質保証室室長濱口武之で構成されております。
３．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結から４年間
６．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結から４年間
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役執行役員 | 戦略企画本部本部長 | 髙尾 竜一 | 平成27年11月30日 |
（２）役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役社長執行役員 兼
品質保証室室長 | 代表取締役社長執行役員 | 後藤 朋弘 | 平成27年10月21日 |
代表取締役社長執行役員 | 代表取締役社長執行役員 兼
品質保証室室長 | 平成27年12月１日 |
取締役常務執行役員営業統括 兼
コンシューマ営業本部本部長 兼
営業開発室室長 | 取締役常務執行役員営業統括 兼
コンシューマ営業本部本部長 | 福井 誠 | 平成27年10月１日 |
代表取締役専務執行役員営業統括 | 取締役常務執行役員営業統括 兼
コンシューマ営業本部本部長 兼 営業開発室室長 | 平成27年12月１日 |
取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括 兼
購買物流本部本部長 兼
生産本部本部長 | 取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括 兼
購買物流本部本部長 | 水上 博司 | 平成27年11月１日 |
代表取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括 | 取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括 兼
購買物流本部本部長 兼
生産本部本部長 | 平成27年12月１日 |
取締役執行役員管理本部本部長 兼
経理部部長 | 取締役執行役員管理本部本部長 兼 経理部部長 兼
品質保証室室長 | 川本 智信 | 平成27年10月21日 |
取締役執行役員管理本部本部長 | 取締役執行役員管理本部本部長 兼 経理部部長 | 平成27年11月１日 |
取締役常務執行役員管理本部本部長 兼 内部監査室室長 | 取締役執行役員管理本部本部長 | 平成27年12月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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