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TSIホールディングス(3608)の株価チャート TSIホールディングス(3608)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長ＣＥＯ
|
下地 毅
|
1964年12月28日生
|
1997年１月
|
㈱上野商会（現㈱ＴＳＩ） 入社
|
2004年11月
|
同社 取締役商品部長
|
2012年９月
|
同社 取締役執行役員商品本部長
|
2016年11月
|
同社 専務取締役執行役員商品本部長
|
2018年11月
|
同社 取締役社長 兼 商品本部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス 執行役員
|
2020年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 第４事業カンパニー長
|
2020年５月
|
TSIホールディングス 取締役 第４事業カンパニー長
|
2020年７月
|
TSIホールディングス 取締役営業本部長 兼 同本部 第４事業カンパニー長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス 代表取締役社長 兼 ㈱ＴＳＩ 代表取締役
|
2025年３月
|
TSIホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ 兼 ㈱ＴＳＩ 代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）３
|
47,431
|
取締役ＣＯＯ
|
前川 正典
|
1964年３月11日生
|
1999年７月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 入社
|
2001年９月
|
同社 第１事業グループ ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2003年９月
|
同社 執行役員 第５カンパニー長
|
2009年９月
|
同社 ストアビジネス事業本部ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年９月
|
同社 執行役員 ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年11月
|
同社 取締役執行役員
|
2013年７月
|
TSIホールディングス 執行役員
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 第１事業カンパニー長
|
2020年３月
|
㈱ナノ・ユニバース（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ ＳＣＭディビジョン長
|
2021年５月
|
TSIホールディングス 取締役 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役ＳＣＭディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス 取締役 プラットフォーム本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役 プラットフォーム本部長
|
2025年３月
|
TSIホールディングス 取締役ＣＯＯ 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役ＣＯＯ
|
2025年９月
|
㈱デイトナ・インターナショナル 非常勤取締役（現任）
|
|
（注）３
|
4,698
|
取締役ＣＦＯ
|
内藤 満
|
1962年１月４日生
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行 市川支店長
|
2014年８月
|
TSIホールディングス入社 ㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ（現㈱ＴＳＩ）経営管理部長
|
2019年５月
|
TSIホールディングス 管理本部 財務経理部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 管理本部 財務経理部長
|
2020年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 財務経理部長
|
2022年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩコーポレートディビジョン長
|
2022年５月
|
TSIホールディングス 取締役 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレートディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス 取締役 コーポレート本部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレート本部長
|
2025年３月
|
TSIホールディングス 取締役ＣＦＯ 兼 ㈱ＴＳＩ取締役ＣＦＯ（現任）
|
2025年９月
|
㈱デイトナ・インターナショナル 非常勤取締役（現任）
|
|
（注）３
|
4,188
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
市川 奈緒子
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
㈱コルグ 入社
|
1989年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）入社 プリンシパル
|
1999年１月
|
ＧＥキャピタル・エジソン生命保険㈱（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
2004年12月
|
ジーイーキャピタルリーシング㈱（現ＧＥジャパン㈱）入社 執行役員
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＣＭＯ
|
2009年４月
|
ノバルティスファーマ㈱ 入社 シニアマネージャー
|
2010年５月
|
同社 ＯＴＣ事業部長
|
2012年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構） 入社 マネージングディレクター
|
2017年７月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ㈱） 入社 執行役員ＣＭＯ
|
2021年５月
|
TSIホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
楽天証券ホールディングス㈱ 社外取締役
|
2025年３月
|
㈱電通グループ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,961
|
取締役
|
田邊 るみ子
|
1969年12月５日生
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年12月
|
アメリカンホーム・アシュアランス・ジャパン（ＡＩＧグループ：現アメリカンホーム医療・損害保険㈱）経理財務部長 コントローラー
|
2014年10月
|
ＨＯＹＡ㈱ 財務部長
|
2018年７月
|
同社 ビジョンケアカンパニー ファイナンス シニアマネジャー
|
2020年６月
|
㈱Fast Fitness Japan 社外取締役（監査等委員）
|
2020年７月
|
田邊公認会計士事務所 代表（現任)
|
2020年９月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外監査役
|
2022年９月
|
同社 社外取締役（監査等委員）
|
2023年５月
|
イオンモール㈱ 社外監査役
|
2023年５月
|
TSIホールディングス 社外監査役
|
2025年５月
|
TSIホールディングス 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱ フジクラ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
2,140
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
百々 和宏
|
1961年10月12日生
|
1987年８月
|
三永㈱（現TSIホールディングス） 入社
|
1998年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 人事部長
|
2000年９月
|
同社 人事総務部長
|
2006年９月
|
同社 経営管理本部 経営企画部長
|
2007年９月
|
㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ） 取締役 企画総務部長
|
2008年９月
|
同社 取締役 販売統括部長 兼 管理統括部長
|
2011年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 社長室長
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ） 取締役 経営管理部長 兼 販売部長
|
2017年６月
|
TSIホールディングス 管理本部 経営企画部長
|
2018年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 管理本部 経営企画部長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレートディビジョン長
|
2022年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 サスティナブルバリュー部長 兼 ㈱ＴＳＩ サスティナブルバリューディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート本部付 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレート本部付
|
2023年５月
|
TSIホールディングス 監査役（現任）
|
2023年５月
|
㈱アルページュ 監査役（現任）
|
2023年５月
|
㈱ジャック 監査役（現任）
|
2025年９月
|
㈱デイトナ・インターナショナル 監査役（現任）
|
|
（注）５
|
14,419
|
監査役
|
岡田 不二郎
|
1952年９月17日生
|
1976年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社 執行役員 兼 法務部長
|
2006年６月
|
日本電気硝子㈱ 社外監査役
|
2007年４月
|
日本電気㈱ 執行役員 兼 リスク・コンプライアンス統括部長 兼 法務部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員常務
|
2013年６月
|
同社 監査役
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外監査役
|
2022年５月
|
TSIホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
澤田 静華
|
1971年２月11日生
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年１月
|
澤田静華公認会計士事務所 代表（現任）
|
2011年７月
|
税理士登録
|
2012年３月
|
㈱クロス・マーケティング（現㈱クロス・マーケティンググループ）監査役
|
2012年12月
|
㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）監査役
|
2016年６月
|
㈱ウィルグループ 社外監査役（現任）
|
2017年６月
|
㈱ネットジンザイバンク（現フォースタートアップス㈱）監査役
|
2022年２月
|
㈱オプロ 社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
TSIホールディングス 社外監査役（現任）
|
2025年３月
|
㈱CARTA HOLDINGS 社外監査役
|
|
（注）５
|
2,140
|
計
|
76,977
|
(注) １ 取締役市川奈緒子氏及び田邊るみ子氏は社外取締役です。
２ 監査役岡田不二郎氏及び澤田静華氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役岡田不二郎氏の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役百々和宏氏及び澤田静華氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2026年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
② 社外役員の状況
TSIホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役市川奈緒子氏は、金融・製薬・化学を中心として、幅広い分野における経営について豊富な経験と知識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱電通グループの社外取締役であります。広告代理店である㈱電通グループとTSIホールディングスの取引が発生する可能性はあるものの、同社とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役田邊るみ子氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂くとともに、財務の透明性向上及び内部統制強化を推進頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱フジクラの社外取締役（監査等委員）であります。㈱フジクラとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役岡田不二郎氏は、法務、コンプライアンス、内部統制における豊富な経験のみならず、企業経営全般に関する高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。
社外監査役澤田静華氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。同氏は㈱ウィルグループの社外監査役及び㈱オプロの社外監査役でありますが、㈱ウィルグループ及び㈱オプロとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
TSIホールディングスは会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、TSIホールディングスのコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長ＣＥＯ
|
下地 毅
|
1964年12月28日生
|
1997年１月
|
㈱上野商会（現㈱ＴＳＩ） 入社
|
2004年11月
|
同社 取締役商品部長
|
2012年９月
|
同社 取締役執行役員商品本部長
|
2016年11月
|
同社 専務取締役執行役員商品本部長
|
2018年11月
|
同社 取締役社長 兼 商品本部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス 執行役員
|
2020年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 第４事業カンパニー長
|
2020年５月
|
TSIホールディングス 取締役 第４事業カンパニー長
|
2020年７月
|
TSIホールディングス 取締役営業本部長 兼 同本部 第４事業カンパニー長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス 代表取締役社長 兼 ㈱ＴＳＩ 代表取締役
|
2025年３月
|
TSIホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ 兼 ㈱ＴＳＩ 代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）３
|
39,158
|
取締役ＣＯＯ
|
前川 正典
|
1964年３月11日生
|
1999年７月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 入社
|
2001年９月
|
同社 第１事業グループ ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2003年９月
|
同社 執行役員 第５カンパニー長
|
2009年９月
|
同社 ストアビジネス事業本部ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年９月
|
同社 執行役員 ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年11月
|
同社 取締役執行役員
|
2011年９月
|
同社 取締役執行役員 第１カンパニー長
|
2013年７月
|
TSIホールディングス 執行役員
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 第１事業カンパニー長
|
2020年３月
|
㈱ナノ・ユニバース（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ ＳＣＭディビジョン長
|
2021年５月
|
TSIホールディングス 取締役 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役ＳＣＭディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス 取締役 プラットフォーム本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役 プラットフォーム本部長
|
2025年３月
|
TSIホールディングス 取締役ＣＯＯ 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役ＣＯＯ（現任）
|
|
（注）３
|
4,553
|
取締役ＣＦＯ
|
内藤 満
|
1962年１月４日生
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行 市川支店長
|
2014年８月
|
TSIホールディングス入社 ㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ（現㈱ＴＳＩ）経営管理部長
|
2019年５月
|
TSIホールディングス 管理本部 財務経理部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 管理本部 財務経理部長
|
2020年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 財務経理部長
|
2022年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩコーポレートディビジョン長
|
2022年５月
|
TSIホールディングス 取締役 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレートディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス 取締役 コーポレート本部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレート本部長
|
2025年３月
|
TSIホールディングス 取締役ＣＦＯ 兼 ㈱ＴＳＩ取締役ＣＦＯ（現任）
|
|
（注）３
|
3,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
市川 奈緒子
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
㈱コルグ 入社
|
1989年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）入社 プリンシパル
|
1999年１月
|
ＧＥキャピタル・エジソン生命保険㈱（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
2004年12月
|
ジーイーキャピタルリーシング㈱（現ＧＥジャパン㈱）入社 執行役員
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＣＭＯ
|
2009年４月
|
ノバルティスファーマ㈱ 入社 シニアマネージャー
|
2010年５月
|
同社 ＯＴＣ事業部長
|
2012年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構） 入社 マネージングディレクター
|
2017年７月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ㈱） 入社 執行役員ＣＭＯ
|
2021年５月
|
TSIホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
楽天証券ホールディングス㈱ 社外取締役
|
2025年３月
|
㈱電通グループ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,669
|
取締役
|
田邊 るみ子
|
1969年12月５日生
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年12月
|
アメリカンホーム・アシュアランス・ジャパン（ＡＩＧグループ：現アメリカンホーム医療・損害保険㈱）経理財務部長 コントローラー
|
2014年10月
|
ＨＯＹＡ㈱ 財務部長
|
2018年７月
|
同社 ビジョンケアカンパニー ファイナンス シニアマネジャー
|
2020年６月
|
㈱Fast Fitness Japan 社外取締役（監査等委員）
|
2020年７月
|
田邊公認会計士事務所 代表（現任)
|
2020年９月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外監査役
|
2022年９月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年５月
|
イオンモール㈱ 社外監査役
|
2023年５月
|
TSIホールディングス 社外監査役
|
2025年５月
|
TSIホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,426
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
百々 和宏
|
1961年10月12日生
|
1987年８月
|
三永㈱（現TSIホールディングス） 入社
|
1998年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 人事部長
|
2000年９月
|
同社 人事総務部長
|
2006年９月
|
同社 経営管理本部 経営企画部長
|
2007年９月
|
㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ） 取締役 企画総務部長
|
2008年９月
|
同社 取締役 販売統括部長 兼 管理統括部長
|
2011年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 社長室長
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ） 取締役 経営管理部長 兼 販売部長
|
2017年６月
|
TSIホールディングス 管理本部 経営企画部長
|
2018年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 管理本部 経営企画部長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレートディビジョン長
|
2022年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 サスティナブルバリュー部長 兼 ㈱ＴＳＩ サスティナブルバリューディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート本部付 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレート本部付
|
2023年５月
|
TSIホールディングス 監査役（現任）
|
|
（注）５
|
14,062
|
監査役
|
岡田 不二郎
|
1952年９月17日生
|
1976年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社 執行役員 兼 法務部長
|
2006年６月
|
日本電気硝子㈱ 社外監査役
|
2007年４月
|
日本電気㈱ 執行役員 兼 リスク・コンプライアンス統括部長 兼 法務部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員常務
|
2013年６月
|
同社 監査役
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外監査役
|
2022年５月
|
TSIホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
澤田 静華
|
1971年２月11日生
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年１月
|
澤田静華公認会計士事務所 代表（現任）
|
2011年７月
|
税理士登録
|
2012年３月
|
㈱クロス・マーケティング（現㈱クロス・マーケティンググループ）監査役
|
2012年12月
|
㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）監査役
|
2016年６月
|
㈱ウィルグループ 社外監査役（現任）
|
2017年６月
|
㈱ネットジンザイバンク（現フォースタートアップス㈱）監査役
|
2022年２月
|
㈱オプロ 社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
TSIホールディングス 社外監査役（現任）
|
2025年３月
|
㈱CARTA HOLDINGS 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
1,426
|
計
|
66,094
|
(注) １ 取締役市川奈緒子氏及び田邊るみ子氏は社外取締役です。
２ 監査役岡田不二郎氏及び澤田静華氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役岡田不二郎氏の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役百々和宏氏及び澤田静華氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2025年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
② 社外役員の状況
TSIホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役市川奈緒子氏は、金融・製薬・化学を中心として、幅広い分野における経営について豊富な経験と知識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱電通グループの社外取締役であります。広告代理店である㈱電通グループとTSIホールディングスの取引が発生する可能性はあるものの、同社とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役田邊るみ子氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂くとともに、財務の透明性向上及び内部統制強化を推進頂けるものとして選任しております。
社外監査役岡田不二郎氏は、法務、コンプライアンス、内部統制における豊富な経験のみならず、企業経営全般に関する高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。
社外監査役澤田静華氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ウィルグループの社外監査役、㈱オプロの社外監査役及び㈱CARTA HOLDINGS の社外監査役でありますが、㈱ウィルグループ、㈱オプロ及び㈱CARTA HOLDINGSとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
TSIホールディングスは会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、TSIホールディングスのコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下地 毅
|
1964年12月28日生
|
1997年１月
|
㈱上野商会（現㈱ＴＳＩ） 入社
|
2004年11月
|
同社取締役商品部長
|
2012年９月
|
同社取締役執行役員商品本部長
|
2016年11月
|
同社専務取締役執行役員商品本部長
|
2018年11月
|
同社取締役社長 兼 商品本部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 第４事業カンパニー長
|
2020年５月
|
TSIホールディングス取締役 第４事業カンパニー長
|
2020年７月
|
TSIホールディングス取締役営業本部長 兼 同本部 第４事業カンパニー長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ＴＳＩ 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
31,544
|
取締役
プラットフォーム
本部長
|
前川 正典
|
1964年３月11日生
|
1999年７月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 入社
|
2001年９月
|
同社第１事業グループ ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2003年９月
|
同社執行役員 第５カンパニー長
|
2009年９月
|
同社ストアビジネス事業本部ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年９月
|
同社執行役員 ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年11月
|
同社取締役執行役員
|
2011年９月
|
同社取締役執行役員 第１カンパニー長
|
2013年７月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2018年５月
|
㈱ローズバッド（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 第１事業カンパニー長
|
2020年３月
|
㈱ナノ・ユニバース（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス執行役員 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ ＳＣＭディビジョン長
|
2021年５月
|
TSIホールディングス取締役 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役ＳＣＭディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス取締役 プラットフォーム本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役 プラットフォーム本部長（現任）
|
|
（注）３
|
4,424
|
取締役
コーポレート本部長
|
内藤 満
|
1962年１月４日生
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行 市川支店長
|
2014年８月
|
TSIホールディングス入社 ㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ（現㈱ＴＳＩ）経営管理部長
|
2019年５月
|
TSIホールディングス 管理本部 財務経理部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 管理本部 財務経理部長
|
2020年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 財務経理部長
|
2022年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩコーポレートディビジョン長
|
2022年５月
|
TSIホールディングス取締役 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレートディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス取締役 コーポレート本部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレート本部長（現任）
|
|
（注）３
|
3,427
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
押木 源弥
|
1958年３月２日生
|
1983年１月
|
三永㈱（現TSIホールディングス）入社
|
2004年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 第１カンパニーＣＣＲ企画営業部長
|
2005年９月
|
㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）事業統括長
|
2007年９月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年11月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 取締役 兼 ㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長 兼 ㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2015年９月
|
㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス執行役員 店舗開発/支援部長 兼 ㈱ＴＳＩ 店舗開発/支援ディビジョン長
|
2022年８月
|
TSIホールディングス執行役員 事業担当 兼 店舗開発/支援部長 兼 ㈱ＴＳＩ 第２事業ディビジョン長 兼 店舗開発/支援ディビジョン長
|
2022年10月
|
TSIホールディングス執行役員 事業担当 兼 店舗開発/支援部長 兼 ㈱ＴＳＩ ライフスタイル事業ディビジョン長 兼 店舗開発/支援ディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス執行役員 事業本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 事業本部長
|
2023年５月
|
TSIホールディングス取締役 事業本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役 事業本部長（現任）
|
2024年１月
|
㈱ＴＳＩ 事業本部 ストリート＆カルチャーディビジョン長 兼 ウェルネス＆ライフスタイルディビジョン ＡＧＬ ＢＩＣ事業部長
|
2024年３月
|
㈱ＴＳＩ 事業本部 ライフスタイルディビジョン長 兼 デジタルジェネレーションディビジョン長（現任）
|
|
（注）３
|
12,100
|
取締役
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
1979年４月
|
極東石油工業㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社
|
2003年11月
|
リシュモンジャパン㈱ 代表取締役ＣＦＯ
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長リージョナルＣＥＯ
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問
|
2016年５月
|
㈱ミスターマックス（現㈱ミスターマックス・ホールディングス）社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱アルファ 社外取締役
|
2022年５月
|
㈱ミスターマックス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岩本 朗
|
1962年10月15日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入社
|
1998年８月
|
Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社
|
2001年８月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ 入社
|
2005年５月
|
㈱ダイエー 社外取締役 ㈱オーエムシーカード（現ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱）社外取締役
|
2007年３月
|
㈱ニッセン（現㈱ニッセンホールディングス）社外取締役
|
2007年10月
|
㈱アドバンテッジアドバイザーズ 代表取締役
|
2011年７月
|
シーシーエス㈱ 社外取締役
|
2017年１月
|
㈱朝日新聞社 社長補佐役
|
2019年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ アドバイザー
|
2020年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
5,659
|
取締役
|
市川 奈緒子
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
㈱コルグ 入社
|
1989年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）入社 プリンシパル
|
1999年１月
|
ＧＥキャピタル・エジソン生命保険㈱（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
2004年12月
|
ジーイーキャピタルリーシング㈱（現ＧＥジャパン㈱）入社 執行役員
|
2007年４月
|
同社執行役員ＣＭＯ
|
2009年４月
|
ノバルティスファーマ㈱ 入社 シニアマネージャー
|
2010年５月
|
同社ＯＴＣ事業部長
|
2012年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構） 入社 マネージングディレクター
|
2017年７月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ㈱） 入社 執行役員ＣＭＯ
|
2021年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
楽天証券ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,412
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
百々 和宏
|
1961年10月12日生
|
1987年８月
|
三永㈱（現TSIホールディングス） 入社
|
1998年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 人事部長
|
2000年９月
|
同社 人事総務部長
|
2006年９月
|
同社 経営管理本部 経営企画部長
|
2007年９月
|
㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ） 取締役 企画総務部長
|
2008年９月
|
同社 取締役 販売統括部長 兼 管理統括部長
|
2011年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 社長室長
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ） 取締役 経営管理部長 兼 販売部長
|
2017年６月
|
TSIホールディングス 管理本部 経営企画部長
|
2018年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 管理本部 経営企画部長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレートディビジョン長
|
2022年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 サスティナブルバリュー部長 兼 ㈱ＴＳＩ サスティナブルバリューディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート本部付 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレート本部付
|
2023年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）５
|
13,698
|
監査役
|
岡田 不二郎
|
1952年９月17日生
|
1976年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社 執行役員 兼 法務部長
|
2006年６月
|
日本電気硝子㈱ 社外監査役
|
2007年４月
|
日本電気㈱ 執行役員 兼 リスク・コンプライアンス統括部長 兼 法務部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員常務
|
2013年６月
|
同社 監査役
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外監査役
|
2022年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
田邊 るみ子
|
1969年12月５日生
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年12月
|
アメリカンホーム・アシュアランス・ジャパン（現アメリカンホーム医療・損害保険㈱）経理財務部長 コントローラー
|
2014年10月
|
ＨＯＹＡ㈱ 財務部長
|
2018年７月
|
同社 ビジョンケアカンパニー ファイナンス シニアマネジャー
|
2020年６月
|
㈱Fast Fitness Japan 社外取締役（監査等委員）
|
2020年７月
|
田邊公認会計士事務所 代表（現任)
|
2020年９月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外監査役
|
2022年９月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年５月
|
イオンモール㈱ 社外監査役(現任）
|
2023年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
696
|
監査役
|
澤田 静華
|
1971年２月11日生
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年１月
|
澤田静華公認会計士事務所 代表（現任）
|
2011年７月
|
税理士登録
|
2012年３月
|
㈱クロス・マーケティング（現㈱クロス・マーケティンググループ）監査役
|
2012年12月
|
㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）監査役
|
2016年６月
|
㈱ウィルグループ 社外監査役（現任）
|
2017年６月
|
㈱ネットジンザイバンク（現フォースタートアップス㈱）監査役
|
2023年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
696
|
計
|
73,656
|
(注) １ 取締役西村豊氏、岩本朗氏及び市川奈緒子氏は社外取締役です。
２ 監査役岡田不二郎氏、田邊るみ子氏及び澤田静華氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役岡田不二郎氏の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役百々和宏氏、田邊るみ子氏及び澤田静華氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2024年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
② 社外役員の状況
TSIホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村豊氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役でありますが、㈱ミスターマックス・ホールディングスとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岩本朗氏は、投資活動を通じて経営や事業の運営について豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。
社外取締役市川奈緒子氏は、金融・製薬・化学を中心として、幅広い分野における経営について豊富な経験と知識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は楽天証券ホールディングス㈱の社外取締役でありますが、楽天証券ホールディングス㈱とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役岡田不二郎氏は、法務、コンプライアンス、内部統制における豊富な経験のみならず、企業経営全般に関する高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。
社外監査役田邊るみ子氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏はテクノプロ・ホールディングス㈱の社外取締役及びイオンモール㈱の社外監査役でありますが、テクノプロ・ホールディングス㈱とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、TSIホールディングスとイオンモール㈱との間には不動産賃貸借等の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上高の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、同社とTSIホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役澤田静華氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ウィルグループの社外監査役でありますが、㈱ウィルグループとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
TSIホールディングスは会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、TSIホールディングスのコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下地 毅
|
1964年12月28日生
|
1997年１月
|
㈱上野商会（現㈱ＴＳＩ） 入社
|
2004年11月
|
同社取締役商品部長
|
2012年９月
|
同社取締役執行役員商品本部長
|
2016年11月
|
同社専務取締役執行役員商品本部長
|
2018年11月
|
同社取締役社長 兼 商品本部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 第４事業カンパニー長
|
2020年５月
|
TSIホールディングス取締役 第４事業カンパニー長
|
2020年７月
|
TSIホールディングス取締役営業本部長 兼 同本部 第４事業カンパニー長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ＴＳＩ 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
23,068
|
取締役
プラットフォーム
本部長
|
前川 正典
|
1964年３月11日生
|
1999年７月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 入社
|
2001年９月
|
同社第１事業グループ ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2003年９月
|
同社執行役員 第５カンパニー長
|
2009年９月
|
同社ストアビジネス事業本部ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年９月
|
同社執行役員 ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年11月
|
同社取締役執行役員
|
2011年９月
|
同社取締役執行役員 第１カンパニー長
|
2013年７月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2018年５月
|
㈱ローズバッド（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 第１事業カンパニー長
|
2020年３月
|
㈱ナノ・ユニバース（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス執行役員 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ ＳＣＭディビジョン長
|
2021年５月
|
TSIホールディングス取締役 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役ＳＣＭディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス取締役 プラットフォーム本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役 プラットフォーム本部長（現任）
|
|
（注）３
|
4,261
|
取締役
コーポレート本部長
|
内藤 満
|
1962年１月４日生
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行 市川支店長
|
2014年８月
|
TSIホールディングス入社 ㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ（現㈱ＴＳＩ）経営管理部長
|
2019年５月
|
TSIホールディングス 管理本部 財務経理部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 管理本部 財務経理部長
|
2020年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 財務経理部長
|
2022年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩコーポレートディビジョン長
|
2022年５月
|
TSIホールディングス取締役 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレートディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス取締役 コーポレート本部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレート本部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,947
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
押木 源弥
|
1958年３月２日生
|
1983年１月
|
三永㈱（現TSIホールディングス）入社
|
2004年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 第１カンパニーＣＣＲ企画営業部長
|
2005年９月
|
㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）事業統括長
|
2007年９月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年11月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 取締役 兼 ㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2014年３月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長 兼 ㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2015年９月
|
㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス執行役員 店舗開発/支援部長 兼 ㈱ＴＳＩ 店舗開発/支援ディビジョン長
|
2022年８月
|
TSIホールディングス執行役員 事業担当 兼 店舗開発/支援部長 兼 ㈱ＴＳＩ 第２事業ディビジョン長 兼 店舗開発/支援ディビジョン長
|
2022年10月
|
TSIホールディングス執行役員 事業担当 兼 店舗開発/支援部長 兼 ㈱ＴＳＩ ライフスタイル事業ディビジョン長 兼 店舗開発/支援ディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス執行役員 事業本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 事業本部長
|
2023年５月
|
TSIホールディングス取締役 事業本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役 事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
12,099
|
取締役
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
1979年４月
|
極東石油工業㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社
|
2003年11月
|
リシュモンジャパン㈱ 代表取締役ＣＦＯ
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長リージョナルＣＥＯ
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問
|
2016年５月
|
㈱ミスターマックス（現㈱ミスターマックス・ホールディングス）社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱アルファ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岩本 朗
|
1962年10月15日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入社
|
1998年８月
|
Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社
|
2001年８月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ 入社
|
2005年５月
|
㈱ダイエー 社外取締役 ㈱オーエムシーカード（現ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱）社外取締役
|
2007年３月
|
㈱ニッセン（現㈱ニッセンホールディングス）社外取締役
|
2007年10月
|
㈱アドバンテッジアドバイザーズ 代表取締役
|
2011年７月
|
シーシーエス㈱ 社外取締役
|
2017年１月
|
㈱朝日新聞社 社長補佐役
|
2019年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ アドバイザー
|
2020年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
4,817
|
取締役
|
市川 奈緒子
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
㈱コルグ 入社
|
1989年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）入社 プリンシパル
|
1999年１月
|
ＧＥキャピタル・エジソン生命保険㈱（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
2004年12月
|
ジーイーキャピタルリーシング㈱（現ＧＥジャパン㈱）入社 執行役員
|
2007年４月
|
同社執行役員ＣＭＯ
|
2009年４月
|
ノバルティスファーマ㈱ 入社 シニアマネージャー
|
2010年５月
|
同社ＯＴＣ事業部長
|
2012年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構） 入社 マネージングディレクター
|
2017年７月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ㈱） 入社 執行役員ＣＭＯ
|
2021年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
楽天証券ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,084
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
百々 和宏
|
1961年10月12日生
|
1987年８月
|
三永㈱（現TSIホールディングス） 入社
|
1998年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 人事部長
|
2000年９月
|
同社 人事総務部長
|
2006年９月
|
同社 経営管理本部 経営企画部長
|
2007年９月
|
㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ） 取締役 企画総務部長
|
2008年９月
|
同社 取締役 販売統括部長 兼 管理統括部長
|
2011年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 社長室長
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ） 取締役 経営管理部長 兼 販売部長
|
2017年６月
|
TSIホールディングス 管理本部 経営企画部長
|
2018年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 管理本部 経営企画部長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレートディビジョン長
|
2022年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 サスティナブルバリュー部長 兼 ㈱ＴＳＩ サスティナブルバリューディビジョン長
|
2023年３月
|
TSIホールディングス 執行役員 コーポレート本部付 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレート本部付
|
2023年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）５
|
10,859
|
監査役
|
岡田 不二郎
|
1952年９月17日生
|
1976年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社 執行役員 兼 法務部長
|
2006年６月
|
日本電気硝子㈱ 社外監査役
|
2007年４月
|
日本電気㈱ 執行役員 兼 リスク・コンプライアンス統括部長 兼 法務部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員常務
|
2013年６月
|
同社 監査役
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外監査役
|
2022年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
田邊 るみ子
|
1969年12月５日生
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年12月
|
アメリカンホーム・アシュアランス・ジャパン（現アメリカンホーム医療・損害保険㈱）経理財務部長 コントローラー
|
2014年10月
|
ＨＯＹＡ㈱ 財務部長
|
2018年７月
|
同社 ビジョンケアカンパニー ファイナンス シニアマネジャー
|
2020年６月
|
㈱Fast Fitness Japan 社外取締役（監査等委員）
|
2020年７月
|
田邊公認会計士事務所 代表（現任)
|
2020年９月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外監査役
|
2022年９月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年５月
|
イオンモール㈱ 社外監査役(現任）
|
2023年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
澤田 静華
|
1971年２月11日生
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年１月
|
澤田静華公認会計士事務所 代表（現任）
|
2011年７月
|
税理士登録
|
2012年３月
|
㈱クロス・マーケティング（現㈱クロス・マーケティンググループ）監査役
|
2012年12月
|
㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）監査役
|
2016年６月
|
㈱ウィルグループ 社外監査役（現任）
|
2017年６月
|
㈱ネットジンザイバンク（現フォースタートアップス㈱）監査役（現任）
|
2023年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
59,135
|
(注) １ 取締役西村豊氏、岩本朗氏及び市川奈緒子氏は社外取締役です。
２ 監査役岡田不二郎氏、田邊るみ子氏及び澤田静華氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役岡田不二郎氏の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役百々和宏氏、田邊るみ子氏及び澤田静華氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2023年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
② 社外役員の状況
TSIホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村豊氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役並びに㈱アルファの社外取締役でありますが、㈱ミスターマックス・ホールディングス及び㈱アルファとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岩本朗氏は、投資活動を通じて経営や事業の運営について豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。
社外取締役市川奈緒子氏は、金融・製薬・化学を中心として、幅広い分野における経営について豊富な経験と知識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は楽天証券ホールディングス㈱の社外取締役でありますが、楽天証券ホールディングス㈱とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役岡田不二郎氏は、法務、コンプライアンス、内部統制における豊富な経験のみならず、企業経営全般に関する高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。
社外監査役田邊るみ子氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏はテクノプロ・ホールディングス㈱の社外取締役及びイオンモール㈱の社外監査役でありますが、テクノプロ・ホールディングス㈱とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、TSIホールディングスとイオンモール㈱との間には不動産賃貸借等の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上高の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、同社とTSIホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役澤田静華氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ウィルグループの社外監査役並びにフォースタートアップス㈱の監査役でありますが、㈱ウィルグループ及びフォースタートアップス㈱とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
TSIホールディングスは会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、TSIホールディングスのコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下地 毅
|
1964年12月28日生
|
1997年１月
|
㈱上野商会（現㈱ＴＳＩ） 入社
|
2004年11月
|
同社取締役商品部長
|
2012年９月
|
同社取締役執行役員商品本部長
|
2016年11月
|
同社専務取締役執行役員商品本部長
|
2018年11月
|
同社取締役社長 兼 商品本部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 第４事業カンパニー長
|
2020年５月
|
TSIホールディングス取締役 第４事業カンパニー長
|
2020年７月
|
TSIホールディングス取締役営業本部長 兼 同本部 第４事業カンパニー長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ＴＳＩ 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
14,766
|
取締役
会長
|
三宅 孝彦
|
1965年３月20日生
|
1990年８月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス）入社
|
1997年11月
|
同社取締役
|
2000年８月
|
同社専務取締役
|
2005年11月
|
同社取締役副社長
|
2008年７月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部長
|
2014年３月
|
TSIホールディングス取締役経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2015年３月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部長兼経営企画部長
|
2015年５月
|
TSIホールディングス取締役管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
2016年11月
|
㈱アイソラ―（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2017年５月
|
TSIホールディングス取締役副会長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス取締役副会長 人事部管掌 プラットフォーム部長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス取締役会長兼㈱ＴＳＩ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,089,180
|
取締役
ＳＣＭ部長
|
前川 正典
|
1964年３月11日生
|
1999年７月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 入社
|
2001年９月
|
同社第１事業グループ ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2003年９月
|
同社執行役員 第５カンパニー長
|
2009年９月
|
同社ストアビジネス事業本部ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年９月
|
同社執行役員 ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年11月
|
同社取締役執行役員
|
2011年９月
|
同社取締役執行役員 第１カンパニー長
|
2013年７月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2018年５月
|
㈱ローズバッド（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 第１事業カンパニー長
|
2020年３月
|
㈱ナノ・ユニバース（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス執行役員 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ ＳＣＭディビジョン長
|
2021年５月
|
TSIホールディングス取締役 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役ＳＣＭディビジョン長（現任）
|
|
（注）３
|
3,989
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
コーポレート部長
|
内藤 満
|
1962年１月４日生
|
2008年４月
|
㈱みずほ銀行 市川支店長
|
2014年８月
|
TSIホールディングス入社 ㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ（現㈱ＴＳＩ）経営管理部長
|
2019年５月
|
TSIホールディングス 管理本部 財務経理部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 管理本部 財務経理部長
|
2020年６月
|
TSIホールディングス 執行役員 財務経理部長
|
2022年３月
|
TSIホールディングス 執行役員コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩコーポレートディビジョン長
|
2022年５月
|
TSIホールディングス取締役 兼 ㈱ＴＳＩ取締役コーポレートディビジョン長（現任）
|
|
（注）３
|
2,338
|
取締役
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
1979年４月
|
極東石油工業㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン㈱ 代表取締役ＣＦＯ
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長リージョナルＣＥＯ
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問
|
2016年５月
|
㈱ミスターマックス（現㈱ミスターマックス・ホールディングス）社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱アルファ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岩本 朗
|
1962年10月15日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入社
|
1998年８月
|
Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社
|
2001年８月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ 入社
|
2005年５月
|
㈱ダイエー 社外取締役 ㈱オーエムシーカード（現ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱）社外取締役
|
2007年３月
|
㈱ニッセン（現㈱ニッセンホールディングス）社外取締役
|
2007年10月
|
㈱アドバンテッジアドバイザーズ 代表取締役
|
2011年７月
|
シーシーエス㈱ 社外取締役
|
2017年１月
|
㈱朝日新聞社 社長補佐役
|
2019年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ アドバイザー
|
2020年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,424
|
取締役
|
市川 奈緒子
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
㈱コルグ 入社
|
1989年９月
|
日本ブーズ・アレン・ハミルトン㈱（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）入社 プリンシパル
|
1999年１月
|
ＧＥキャピタル・エジソン生命保険㈱（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
2004年12月
|
ＧＥジャパン・ホールディングス㈱（現ＧＥジャパン㈱）入社 執行役員
|
2007年４月
|
同社執行役員ＣＭＯ
|
2009年４月
|
ノバルティスファーマ㈱ 入社 シニアマネージャー
|
2010年５月
|
同社ＯＴＣ事業部長
|
2012年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構） 入社 マネージングディレクター
|
2017年７月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス 入社 執行役員ＣＭＯ
|
2021年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
538
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
中嶋 英隆
|
1959年８月24日生
|
2005年９月
|
㈱東京スタイル（現TSIホールディングス）入社
|
2008年３月
|
同社経理部長
|
2012年７月
|
TSIホールディングス財務経理部副部長
|
2014年５月
|
TSIホールディングス財務経理部長
|
2019年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任)
|
2021年３月
|
㈱ＴＳＩ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
20,653
|
常勤監査役
|
門田 潔
|
1961年３月１日生
|
2004年８月
|
㈱東京スタイル（現TSIホールディングス）入社
|
2009年10月
|
同社執行役員 経営統轄本部 経営企画部長
|
2011年６月
|
TSIホールディングス管理本部
|
2012年３月
|
TSIホールディングス管理本部 部長
|
2012年12月
|
TSIホールディングス管理本部 部長 兼 同本部総務部長
|
2013年７月
|
TSIホールディングス執行役員 管理本部 部長 兼 同本部総務部長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 総務部長
|
2021年３月
|
㈱ＴＳＩコーポレートディビジョン総務部長
|
2021年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任）
|
2021年５月
|
㈱ＴＳＩ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
8,138
|
監査役
|
杉山 昌明
|
1947年４月14日生
|
1976年９月
|
公認会計士 登録
|
1977年１月
|
杉山昌明税理士事務所 代表（現任)
|
1997年８月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2006年６月
|
有限責任 あずさ監査法人 監事会議長
|
2009年７月
|
公認会計士杉山昌明事務所 代表（現任)
|
2014年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任)
|
2014年６月
|
フクダ電子㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
9,026
|
監査役
|
岡田 不二郎
|
1952年９月17日生
|
1976年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社 執行役員 兼 法務部長
|
2006年６月
|
日本電気硝子㈱ 社外監査役
|
2007年４月
|
日本電気㈱ 執行役員 兼 リスク・コンプライアンス統括部長 兼 法務部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員常務
|
2013年６月
|
同社 監査役
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外監査役（現任）
|
2022年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
計
|
3,152,052
|
(注) １ 取締役西村豊氏、岩本朗氏及び市川奈緒子氏は社外取締役です。
２ 監査役杉山昌明氏及び岡田不二郎氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役中嶋英隆氏及び杉山昌明氏の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役門田潔氏の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、監査役門田潔氏は退任した監査役山田康夫氏の補欠として選任されたため、その任期を引き継いでおります。
６ 監査役岡田不二郎氏の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 監査役岡田不二郎氏は、2022年６月21日付で㈱商工組合中央金庫の社外監査役を任期満了により退任する予定です。
８ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2022年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
② 社外役員の状況
TSIホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役西村豊氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役並びに㈱アルファの社外取締役でありますが、㈱ミスターマックス・ホールディングス及び㈱アルファとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岩本朗氏は、投資活動を通じて経営や事業の運営について豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。
社外取締役市川奈緒子氏は、金融・製薬・化学を中心として、幅広い分野における経営について豊富な経験と知識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言を頂けるものとして選任しております。
社外監査役杉山昌明氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏はTSIホールディングスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。有限責任 あずさ監査法人とTSIホールディングスとの間には監査契約に基づく取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏はフクダ電子㈱の社外取締役でありますが、フクダ電子㈱とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役岡田不二郎氏は、法務、コンプライアンス、内部統制における豊富な経験のみならず、企業経営全般に関する高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱商工組合中央金庫の社外監査役でありますが、㈱商工組合中央金庫とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
TSIホールディングスは会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、TSIホールディングスのコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下地 毅
|
1964年12月28日生
|
1997年１月
|
㈱上野商会 入社
|
2004年11月
|
同社取締役商品部長
|
2012年９月
|
同社取締役執行役員商品本部長
|
2016年11月
|
同社専務取締役執行役員商品本部長
|
2018年11月
|
同社取締役社長 兼 商品本部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 第４事業カンパニー長
|
2020年５月
|
TSIホールディングス取締役 第４事業カンパニー長
|
2020年７月
|
TSIホールディングス取締役営業本部長 兼 同本部 第４事業カンパニー長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ＴＳＩ 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
5,789
|
取締役
会長
|
三宅 孝彦
|
1965年３月20日生
|
1990年８月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス）入社
|
1997年11月
|
同社取締役
|
2000年８月
|
同社専務取締役
|
2005年11月
|
同社取締役副社長
|
2008年７月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部長
|
2014年３月
|
TSIホールディングス取締役経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2015年３月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部長兼経営企画部長
|
2015年５月
|
TSIホールディングス取締役管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
2016年11月
|
㈱アイソラ―（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2017年５月
|
TSIホールディングス取締役副会長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス取締役副会長 人事部管掌 プラットフォーム部長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス取締役会長兼㈱ＴＳＩ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,089,180
|
取締役
ＳＣＭ部長
|
前川 正典
|
1964年３月11日生
|
1999年７月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス） 入社
|
2001年９月
|
同社第１事業グループ ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2003年９月
|
同社執行役員 第５カンパニー長
|
2009年９月
|
同社ストアビジネス事業本部ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年９月
|
同社執行役員 ナチュラルビューティーベーシック事業部長
|
2010年11月
|
同社取締役執行役員
|
2011年９月
|
同社取締役執行役員 第１カンパニー長
|
2013年７月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2018年５月
|
㈱ローズバッド（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 第１事業カンパニー長
|
2020年３月
|
㈱ナノ・ユニバース（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
|
2021年３月
|
TSIホールディングス執行役員 ＳＣＭ部長
|
2021年３月
|
㈱ＴＳＩ ＳＣＭディビジョン長（現任）
|
2021年５月
|
TSIホールディングス取締役 ＳＣＭ部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,620
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
ＤＸ戦略部長
|
今泉 純
|
1961年12月７日生
|
2000年４月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 入社
|
2012年９月
|
TSIホールディングス入社 管理本部情報システム部長
|
2014年３月
|
㈱ＴＳＩ ＥＣストラテジー（現㈱ＴＳＩ）取締役
|
2015年３月
|
TSIホールディングス管理本部ＩＴ戦略部長
|
2020年３月
|
TSIホールディングスプラットフォーム部ＩＴ戦略部長
|
2021年３月
|
TSIホールディングスＤＸ戦略部長
|
2021年３月
|
㈱ＴＳＩ ＤＸディビジョン長（現任）
|
2021年５月
|
TSIホールディングス取締役 ＤＸ戦略部長（現任）
|
|
（注）３
|
1,086
|
取締役
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
1979年４月
|
極東石油工業㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン㈱ 代表取締役ＣＦＯ
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長リージョナルＣＥＯ
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問(現任)
|
2016年５月
|
㈱ミスターマックス（現㈱ミスターマックス・ホールディングス）社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岩本 朗
|
1962年10月15日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入社
|
1998年８月
|
Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社
|
2001年８月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ 入社
|
2005年５月
|
㈱ダイエー 社外取締役 ㈱オーエムシーカード（現㈱セディナ）社外取締役
|
2007年３月
|
㈱ニッセン（現㈱ニッセンホールディングス）社外取締役
|
2007年10月
|
㈱アドバンテッジアドバイザーズ 代表取締役
|
2011年７月
|
シーシーエス㈱ 社外取締役
|
2017年１月
|
㈱朝日新聞社 社長補佐役（現任）
|
2019年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ アドバイザー
|
2020年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,628
|
取締役
|
市川 奈緒子
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
㈱コルグ 入社
|
1989年９月
|
日本ブーズ・アレン・ハミルトン㈱（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）入社 プリンシパル
|
1999年１月
|
ＧＥエジソン生命保険㈱（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
2004年12月
|
日本ＧＥ㈱（現ＧＥジャパン㈱）入社 執行役員
|
2007年４月
|
同社執行役員ＣＭＯ
|
2009年４月
|
ノバルティスファーマ㈱ 入社 シニアマネージャー
|
2010年５月
|
同社ＯＴＣ事業部長
|
2012年７月
|
㈱産業革新機構 入社 マネージングディレクター
|
2017年７月
|
㈱三菱ケミカルホールディングス 入社 執行役員ＣＭＯ（現任）
|
2021年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
中嶋 英隆
|
1959年８月24日生
|
2005年９月
|
㈱東京スタイル（現TSIホールディングス）入社
|
2008年３月
|
同社経理部長
|
2012年７月
|
TSIホールディングス財務経理部副部長
|
2014年５月
|
TSIホールディングス財務経理部長
|
2019年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任)
|
2021年３月
|
㈱ＴＳＩ監査役（現任）
|
|
（注）４
|
17,059
|
常勤監査役
|
門田 潔
|
1961年３月１日生
|
2004年８月
|
㈱東京スタイル（現TSIホールディングス）入社
|
2009年10月
|
同社執行役員 経営統轄本部 経営企画部長
|
2011年６月
|
TSIホールディングス管理本部
|
2012年３月
|
TSIホールディングス管理本部 部長
|
2012年12月
|
TSIホールディングス管理本部 部長 兼 同本部総務部長
|
2013年７月
|
TSIホールディングス執行役員 管理本部 部長 兼 同本部総務部長
|
2020年３月
|
TSIホールディングス執行役員 総務部長
|
2021年３月
|
㈱ＴＳＩコーポレートディビジョン総務部長
|
2021年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任）
|
2021年５月
|
㈱ＴＳＩ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
7,522
|
監査役
|
杉山 昌明
|
1947年４月14日生
|
1976年９月
|
公認会計士 登録
|
1977年１月
|
杉山昌明税理士事務所 代表（現任)
|
1997年８月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2006年６月
|
有限責任 あずさ監査法人 監事会議長
|
2009年７月
|
公認会計士杉山昌明事務所 代表（現任)
|
2014年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任)
|
2014年６月
|
フクダ電子㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
7,230
|
監査役
|
鍋山 徹
|
1959年３月12日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2000年３月
|
スタンフォード大学国際政策研究所 客員研究員
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行 調査部長
|
2009年６月
|
同社産業調査部長
|
2011年６月
|
同社産業調査部チーフエコノミスト
|
2013年６月
|
（一財）日本経済研究所 代表理事地域未来研究センター長
|
2017年６月
|
同研究所 代表理事新産業創造業務統括 地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー（現任）
|
2018年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
755
|
計
|
3,132,869
|
(注) １ 取締役西村豊氏、岩本朗氏及び市川奈緒子氏は社外取締役です。
２ 監査役杉山昌明氏及び鍋山徹氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役中嶋英隆氏及び杉山昌明氏の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役門田潔氏の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、監査役門田潔氏は退任した監査役山田康夫氏の補欠として選任されたため、その任期を引き継いでおります。
６ 監査役鍋山徹氏の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2021年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
② 社外役員の状況
TSIホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役西村豊氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏はカーライル・ジャパン・エルエルシーの顧問並びに㈱ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役でありますが、カーライル・ジャパン・エルエルシー及び㈱ミスターマックス・ホールディングスとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岩本朗氏は、投資活動を通じて経営や事業の運営について豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱朝日新聞社の社長補佐役でありますが、㈱朝日新聞社とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役市川奈緒子氏は、金融・製薬・化学を中心として、幅広い分野における経営について豊富な経験と知識を有しており、TSIホールディングスの経営に適確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱三菱ケミカルホールディングスの執行役員CMOでありますが、㈱三菱ケミカルホールディングスとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役杉山昌明氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏はTSIホールディングスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。有限責任 あずさ監査法人とTSIホールディングスとの間には監査契約に基づく取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏はフクダ電子㈱の社外取締役でありますが、フクダ電子㈱とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役鍋山徹氏は、政府系金融機関の調査部門における豊富な経験に裏付けられた経済、産業の動向及び企業経営全般における高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏はTSIホールディングスの発行済株式総数の9.4％を有する㈱日本政策投資銀行の出身者でありますが、㈱日本政策投資銀行とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、同氏は（一財）日本経済研究所の代表理事でありますが、（一財）日本経済研究所とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
TSIホールディングスは会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、TSIホールディングスのコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 営業本部長 兼 第４事業カンパニー長
|
取締役 第４事業カンパニー長
|
下地 毅
|
2020年７月２日
|
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 営業本部長 兼
第４事業カンパニー長
|
取締役 第４事業カンパニー長
|
下地 毅
|
2020年７月２日
|
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当する事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
三宅 正彦
|
1935年１月３日生
|
1962年３月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス)入社
|
1972年10月
|
同社取締役
|
1980年９月
|
同社専務取締役
|
1996年11月
|
同社代表取締役社長
|
2008年７月
|
同社取締役相談役
|
2008年11月
|
同社取締役会長
|
2010年９月
|
同社海外政策担当
|
2011年６月
|
TSIホールディングス代表取締役会長
|
2012年２月
|
TSIホールディングス代表取締役会長(現任)兼社長 管理本部長 ㈱東京スタイル（現TSIホールディングス）代表取締役社長
|
|
（注）３
|
1,450,528
|
代表取締役
社長
|
上田谷 真一
|
1970年２月２日生
|
1992年４月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現PwCコンサルティング合同会社）入社 コンサルタント
|
1995年１月
|
㈱大前・アンド・アソシエーツ パートナー
|
2004年６月
|
黒田電気㈱ 取締役
|
2006年12月
|
リテイルネットワークス㈱（現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）代表取締役社長
|
2009年11月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱バーニーズ ジャパン 代表取締役社長
|
2017年２月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合 代表パートナー
|
2017年５月
|
TSIホールディングス社外取締役
|
2018年５月
|
TSIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
2,500
|
取締役副会長
人事部管掌
プラットフォーム部長
|
三宅 孝彦
|
1965年３月20日生
|
1990年８月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス）入社
|
1997年11月
|
同社取締役
|
2000年８月
|
同社専務取締役
|
2005年11月
|
同社取締役副社長
|
2008年７月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部長
|
2012年９月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部経営管理部長
|
2013年３月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部経営企画部長
|
2014年３月
|
TSIホールディングス取締役経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2015年３月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部長兼経営企画部長
|
2015年５月
|
TSIホールディングス取締役管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
2016年11月
|
㈱アイソラ― 代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
TSIホールディングス取締役副会長（現任）
|
2020年３月
|
TSIホールディングス人事部管掌 プラットフォーム部長（現任）
|
|
（注）３
|
3,089,180
|
取締役
財務経理部、総務部、広報室管掌
|
大石 正昭
|
1949年８月９日生
|
1999年５月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人審査部長
|
2001年５月
|
㈱岩田屋（現㈱岩田屋三越）代表取締役副社長管理本部長
|
2009年11月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス)社外監査役
|
2011年６月
|
TSIホールディングス入社 管理本部
|
2012年３月
|
TSIホールディングス管理本部副本部長
|
2013年７月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2015年３月
|
TSIホールディングス管理本部長兼同本部シェアードサービス部長
|
2015年５月
|
TSIホールディングス取締役（現任）
|
2020年３月
|
TSIホールディングス財務経理部、総務部、広報室管掌（現任）
|
|
（注）３
|
20,433
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
第４事業カンパニー長店舗開発部、
事業開発部、
海外事業戦略部管掌
|
下地 毅
|
1964年12月28日生
|
1997年１月
|
㈱上野商会 入社
|
2004年11月
|
同社取締役商品部長
|
2012年９月
|
同社取締役執行役員商品本部長
|
2016年11月
|
同社専務取締役執行役員商品本部長
|
2018年11月
|
同社取締役社長 兼 商品本部長
|
2019年６月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2020年３月
|
TSIホールディングス第４事業カンパニー長（現任）
|
2020年５月
|
TSIホールディングス取締役 店舗開発部、事業開発部、海外事業戦略部管掌（現任）
|
|
（注）３
|
1,759
|
取締役
|
西村 豊
|
1955年11月18日生
|
1979年４月
|
極東石油工業㈱（現ＪＸＴＧエネルギー㈱）入社
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン㈱ 代表取締役ＣＦＯ
|
2005年７月
|
同社代表取締役ＣＯＯ
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長リージョナルＣＥＯ
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問(現任)
|
2016年５月
|
㈱ミスターマックス（現㈱ミスターマックス・ホールディングス）社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
石倉 洋子
|
1949年３月19日生
|
1985年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社 入社
|
1992年３月
|
青山学院大学国際政治経済学部 教授
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授
|
2005年10月
|
日本学術会議 副会長
|
2006年６月
|
㈱商船三井 社外取締役
|
2010年６月
|
日清食品ホールディングス㈱ 社外取締役 富士通㈱ 社外取締役
|
2011年４月
|
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授
|
2012年６月
|
ライフネット生命保険㈱ 社外取締役
|
2014年６月
|
双日㈱ 社外取締役
|
2015年６月
|
㈱資生堂 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
積水化学工業㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岩本 朗
|
1962年10月15日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入社
|
1998年８月
|
Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社
|
2001年８月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ 入社
|
2005年５月
|
㈱ダイエー 社外取締役 ㈱オーエムシーカード（現㈱セディナ）社外取締役
|
2007年３月
|
㈱ニッセン（現㈱ニッセンホールディングス）社外取締役
|
2007年10月
|
㈱アドバンテッジアドバイザーズ 代表取締役
|
2011年７月
|
シーシーエス㈱ 社外取締役
|
2017年１月
|
㈱朝日新聞社 社長補佐役（現任）
|
2019年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ アドバイザー（現任）
|
2020年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山田 康夫
|
1953年９月15日生
|
1976年３月
|
㈱東京スタイル(現TSIホールディングス）入社
|
2006年５月
|
同社取締役
|
2007年３月
|
同社常務取締役
|
2009年３月
|
同社執行役員
|
2011年３月
|
同社顧問
|
2011年５月
|
同社監査役
|
2012年２月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
TSIホールディングス入社 営業本部副本部長 ㈱ナノ・ユニバース 代表取締役会長
|
2012年５月
|
TSIホールディングス取締役
|
2014年３月
|
TSIホールディングス経営戦略本部副本部長 ㈱東京スタイル 代表取締役社長
|
2014年５月
|
㈱トスカバノック 代表取締役会長
|
2015年９月
|
TSIホールディングス事業戦略本部事業推進部長
|
2017年10月
|
㈱ローズバッド 代表取締役社長
|
2018年５月
|
㈱サンエー・インターナショナル 監査役（現任） TSIホールディングス監査役（現任）
|
2018年11月
|
㈱上野商会 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
21,541
|
常勤監査役
|
中嶋 英隆
|
1959年８月24日生
|
2005年９月
|
㈱東京スタイル(現TSIホールディングス)入社
|
2008年３月
|
同社経理部長
|
2012年７月
|
TSIホールディングス財務経理部副部長
|
2014年５月
|
TSIホールディングス財務経理部長
|
2019年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任) ㈱ナノ・ユニバース 監査役（現任） ㈱スピックインターナショナル 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
13,059
|
監査役
|
杉山 昌明
|
1947年４月14日生
|
1976年９月
|
公認会計士 登録
|
1977年１月
|
杉山昌明税理士事務所 代表（現任)
|
1997年８月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2006年６月
|
有限責任 あずさ監査法人 監事会議長
|
2009年７月
|
公認会計士杉山昌明事務所 代表（現任)
|
2014年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任)
|
2014年６月
|
フクダ電子㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
5,090
|
監査役
|
鍋山 徹
|
1959年３月12日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2000年３月
|
スタンフォード大学国際政策研究所 客員研究員
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行 調査部長
|
2009年６月
|
同社産業調査部長
|
2011年６月
|
同社産業調査部チーフエコノミスト
|
2013年６月
|
（一財）日本経済研究所 代表理事地域未来研究センター長
|
2017年６月
|
同研究所 代表理事新産業創造業務統括 地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー（現任）
|
2018年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
348
|
計
|
4,604,438
|
(注) １ 取締役西村豊氏、石倉洋子氏及び岩本朗氏は社外取締役です。
２ 監査役杉山昌明氏及び鍋山徹氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役山田康夫氏、中嶋英隆氏及び杉山昌明氏の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役鍋山徹氏の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会における2020年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
７ 石倉洋子氏は当該氏名が高名であることから上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は栗田洋子氏です。
② 社外役員の状況
TSIホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役西村豊氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏はカーライル・ジャパン・エルエルシーの顧問並びに㈱ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役でありますが、カーライル・ジャパン・エルエルシー及び㈱ミスターマックス・ホールディングスとTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役石倉洋子氏は、複数のグローバル企業における社外取締役としての豊富な経験と国際企業戦略をはじめとする経営学の実践的研究による高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱資生堂及び積水化学工業㈱の社外取締役でありますが、㈱資生堂及び積水化学工業㈱とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岩本朗氏は、投資活動を通じて経営や事業の運営について豊富な経験と高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱朝日新聞社の社長補佐役並びに㈱みずほフィナンシャルグループのアドバイザーであります。㈱みずほフィナンシャルグループの子会社である㈱みずほ銀行とTSIホールディングスとの間には資金の借入に関する取引、また、㈱みずほフィナンシャルグループの子会社であるみずほ信託銀行㈱とTSIホールディングスとの間には、TSIホールディングスの役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」に関する業務委託契約に基づく取引関係がありますが、それぞれの取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、㈱朝日新聞社とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役杉山昌明氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏はTSIホールディングスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。有限責任 あずさ監査法人とTSIホールディングスとの間には監査契約に基づく取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏はフクダ電子㈱の社外取締役でありますが、フクダ電子㈱とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役鍋山徹氏は、政府系金融機関の調査部門における豊富な経験に裏付けられた経済、産業の動向及び企業経営全般における高い見識を有しており、TSIホールディングスの経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏はTSIホールディングスの発行済株式総数の9.2%を有する㈱日本政策投資銀行の出身者であります。㈱日本政策投資銀行とTSIホールディングスとの間には業務委託契約に基づく取引等がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏は（一財）日本経済研究所の代表理事でありますが、（一財）日本経済研究所とTSIホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、TSIホールディングスは会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、TSIホールディングスのコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
―
|
三宅 正彦
|
1935年
１月３日生
|
1962年３月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス)入社
|
1972年10月
|
同社取締役
|
1980年９月
|
同社専務取締役
|
1996年11月
|
同社代表取締役社長
|
2008年７月
|
同社取締役相談役
|
2008年11月
|
同社取締役会長
|
2010年９月
|
同社海外政策担当
|
2011年６月
|
TSIホールディングス代表取締役会長
|
2012年２月
|
TSIホールディングス代表取締役会長(現任)兼社長 管理本部長 ㈱東京スタイル（現TSIホールディングス）代表取締役社長
|
|
（注）３
|
1,483,140
|
代表取締役
社長
|
―
|
上田谷 真一
|
1970年
２月２日生
|
1992年４月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現PwCコンサルティング合同会社）入社 コンサルタント
|
1995年１月
|
㈱大前・アンド・アソシエーツ パートナー
|
2004年６月
|
黒田電気㈱ 取締役
|
2006年12月
|
リテイルネットワークス㈱（現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）代表取締役社長
|
2009年11月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱バーニーズ ジャパン 代表取締役社長
|
2017年２月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合 代表パートナー
|
2017年５月
|
TSIホールディングス社外取締役
|
2018年５月
|
TSIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
1,362
|
取締役
副会長
|
―
|
三宅 孝彦
|
1965年
３月20日生
|
1990年８月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス）入社
|
1997年11月
|
同社取締役
|
2000年８月
|
同社専務取締役
|
2005年11月
|
同社取締役副社長
|
2008年７月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年11月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部長
|
2012年９月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部経営管理部長
|
2013年３月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部経営企画部長
|
2014年３月
|
TSIホールディングス取締役経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2015年３月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部長兼経営企画部長
|
2015年５月
|
TSIホールディングス取締役管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
2016年11月
|
㈱アイソラ― 代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
TSIホールディングス取締役副会長（現任）
|
|
（注）３
|
3,089,180
|
取締役
|
管理
本部長
兼
同本部シェアードサービス部長
|
大石 正昭
|
1949年
８月９日生
|
1999年５月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人審査部長
|
2001年５月
|
㈱岩田屋（現㈱岩田屋三越）代表取締役副社長管理本部長
|
2009年11月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス)社外監査役
|
2011年６月
|
TSIホールディングス入社 管理本部
|
2012年３月
|
TSIホールディングス管理本部副本部長
|
2013年７月
|
TSIホールディングス執行役員
|
2015年３月
|
TSIホールディングス管理本部長兼同本部シェアードサービス部長（現任）
|
2015年５月
|
TSIホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
15,729
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
篠原 祥哲
|
1935年
３月１日生
|
1963年２月
|
公認会計士 登録
|
1969年７月
|
監査法人大和会計事務所 代表社員
|
1974年12月
|
新和監査法人 代表社員
|
1985年７月
|
監査法人朝日新和会計社 代表社員
|
1999年５月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)副理事長
|
2002年８月
|
㈱篠原経営経済研究所 代表取締役（現任）
|
2002年11月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス)社外取締役
|
2011年６月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
積水ハウス㈱ 社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
岩谷産業㈱ 社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
13,897
|
取締役
|
―
|
髙岡 美佳
|
1968年
６月19日生
|
2001年４月
|
大阪市立大学経済研究所 助教授
|
2002年４月
|
立教大学経済学部 助教授
|
2006年４月
|
同大学経営学部 助教授
|
2007年４月
|
同大学経営学部 准教授
|
2009年４月
|
同大学経営学部 教授（現職）
|
2011年５月
|
㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱） 社外監査役（現任）
|
2014年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
㈱モスフードサービス 社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
共同印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
ＳＧホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
|
|
（注）３
|
3,897
|
取締役
|
―
|
西村 豊
|
1955年
11月18日生
|
1979年４月
|
極東石油工業㈱（現ＪＸＴＧエネルギー㈱） 入社
|
2003年11月
|
リシュモン・ジャパン㈱ 代表取締役ＣＦＯ
|
2005年７月
|
同社 代表取締役ＣＯＯ
|
2005年11月
|
同社 代表取締役社長リージョナルＣＥＯ
|
2016年１月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問(現任)
|
2016年５月
|
㈱ミスターマックス（現㈱ミスターマックス・ホールディングス） 社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
―
|
山田 康夫
|
1953年
９月15日生
|
1976年３月
|
㈱東京スタイル(現TSIホールディングス）入社
|
2006年５月
|
同社取締役
|
2007年３月
|
同社常務取締役
|
2009年３月
|
同社執行役員
|
2011年３月
|
同社顧問
|
2011年５月
|
同社監査役
|
2012年２月
|
同社取締役
|
2012年３月
|
TSIホールディングス入社 営業本部副本部長
|
2012年３月
|
㈱ナノ・ユニバース 代表取締役会長
|
2012年５月
|
TSIホールディングス取締役
|
2014年３月
|
TSIホールディングス経営戦略本部副本部長
|
2014年３月
|
㈱東京スタイル 代表取締役社長
|
2014年５月
|
㈱トスカバノック 代表取締役会長
|
2015年９月
|
TSIホールディングス事業戦略本部事業推進部長
|
2017年10月
|
㈱ローズバッド 代表取締役社長
|
2018年５月
|
㈱サンエー・インターナショナル 監査役（現任）
|
2018年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任）
|
2018年11月
|
㈱上野商会 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
20,603
|
常勤監査役
|
―
|
中嶋 英隆
|
1959年
８月24日生
|
2005年９月
|
㈱東京スタイル(現TSIホールディングス)入社
|
2008年３月
|
同社経理部長
|
2012年７月
|
TSIホールディングス財務経理部副部長
|
2014年５月
|
TSIホールディングス財務経理部長
|
2019年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任)
|
|
（注）４
|
11,294
|
監査役
|
―
|
杉山 昌明
|
1947年
４月14日生
|
1976年９月
|
公認会計士 登録
|
1977年１月
|
杉山昌明税理士事務所 代表（現任)
|
1997年８月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2006年６月
|
有限責任 あずさ監査法人 監事会議長
|
2009年７月
|
公認会計士杉山昌明事務所 代表（現任)
|
2014年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任)
|
2014年６月
|
フクダ電子㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
3,897
|
監査役
|
―
|
鍋山 徹
|
1959年
３月12日生
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2000年３月
|
スタンフォード大学国際政策研究所 客員研究員
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行 調査部長
|
2009年６月
|
同社産業調査部長
|
2011年６月
|
同社産業調査部チーフエコノミスト
|
2013年６月
|
（一財）日本経済研究所 代表理事地域未来研究センター長
|
2017年６月
|
同研究所 代表理事新産業創造業務統括 地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー（現任）
|
2018年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
124
|
計
|
4,643,123
|
(注) １ 取締役篠原祥哲氏、髙岡美佳氏及び西村豊氏は社外取締役です。
２ 監査役杉山昌明氏及び鍋山徹氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役山田康夫氏、中嶋英隆氏及び杉山昌明氏の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役鍋山徹氏の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2019年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
三宅 正彦
|
昭和10年
１月３日生
|
昭和37年３月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス)入社
|
（注）３
|
1,505,409
|
|
昭和47年10月
|
同社取締役
|
|
昭和55年９月
|
同社専務取締役
|
|
平成８年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
同社取締役相談役
|
|
平成20年11月
|
同社取締役会長
|
|
平成22年９月
|
同社海外政策担当
|
|
平成23年６月
平成24年２月
|
TSIホールディングス代表取締役会長
TSIホールディングス代表取締役会長(現任)兼社長 管理本部長
㈱東京スタイル（現TSIホールディングス）代表取締役社長
|
|
代表取締役
社長
|
事業戦略本部長
|
上田谷 真一
|
昭和45年
２月２日生
|
平成４年４月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現PwCコンサルティング合同会社）入社 コンサルタント
|
（注）３
|
541
|
|
平成７年１月
|
㈱大前・アンド・アソシエーツ パートナー
|
|
平成16年６月
|
黒田電気㈱ 取締役
|
|
平成18年12月
|
リテイルネットワークス㈱（現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年11月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
㈱バーニーズ ジャパン 代表取締役社長
|
|
平成29年２月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合 代表パートナー
|
|
平成29年５月
平成30年５月
|
TSIホールディングス社外取締役
TSIホールディングス代表取締役社長 事業戦略本部長（現任）
|
|
取締役
副会長
|
―
|
三宅 孝彦
|
昭和40年
３月20日生
|
平成２年８月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス）入社
|
（注）３
|
3,089,180
|
|
平成９年11月
|
同社取締役
|
|
平成12年８月
|
同社専務取締役
|
|
平成17年11月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年７月
平成20年11月
平成23年６月
平成24年９月
平成25年３月
|
同社代表取締役副社長
同社代表取締役社長
TSIホールディングス取締役経営企画本部長
TSIホールディングス取締役経営企画本部経営管理部長
TSIホールディングス取締役経営企画本部経営企画部長
|
|
平成26年３月
|
TSIホールディングス取締役経営戦略本部長兼経営企画部長
|
|
平成27年３月
|
TSIホールディングス取締役経営企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成27年５月
平成28年11月
|
TSIホールディングス取締役管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
㈱アイソラ― 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
TSIホールディングス取締役副会長（現任）
|
|
取締役
|
管理
本部長
兼
同本部シェアードサービス部長
|
大石 正昭
|
昭和24年
８月９日生
|
平成11年５月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人審査部長
|
（注）３
|
12,325
|
|
平成13年５月
|
㈱岩田屋（現㈱岩田屋三越）代表取締役副社長管理本部長
|
|
平成21年11月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス)社外監査役
|
|
平成23年６月
|
TSIホールディングス入社 管理本部
|
|
平成24年３月
|
TSIホールディングス管理本部副本部長
|
|
平成25年７月
|
TSIホールディングス執行役員
|
|
平成27年３月
|
TSIホールディングス管理本部長兼同本部シェアードサービス部長（現任）
|
|
平成27年５月
|
TSIホールディングス取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
篠原 祥哲
|
昭和10年
３月１日生
|
昭和38年２月
|
公認会計士 登録
|
（注）３
|
13,032
|
|
昭和44年７月
|
監査法人大和会計事務所 代表社員
|
|
昭和49年12月
|
新和監査法人 代表社員
|
|
昭和60年７月
|
監査法人朝日新和会計社 代表社員
|
|
平成11年５月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)副理事長
|
|
平成14年８月
|
㈱篠原経営経済研究所 代表取締役（現任）
|
|
平成14年11月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス)社外取締役
|
|
平成23年６月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
積水ハウス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
岩谷産業㈱ 社外監査役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
髙岡 美佳
|
昭和43年
６月19日生
|
平成13年４月
|
大阪市立大学経済研究所 助教授
|
（注）３
|
3,032
|
|
平成14年４月
|
立教大学経済学部 助教授
|
|
平成18年４月
|
同大学経営学部 助教授
|
|
平成19年４月
|
同大学経営学部 准教授
|
|
平成21年４月
|
同大学経営学部 教授（現職）
|
|
平成23年５月
|
㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱） 社外監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
㈱モスフードサービス 社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
共同印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
山田 康夫
|
昭和28年
９月15日生
|
昭和51年３月
|
㈱東京スタイル(現TSIホールディングス）入社
|
（注）４
|
16,807
|
|
平成18年５月
|
同社取締役
|
|
平成19年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年３月
|
同社執行役員
|
|
平成23年３月
|
同社顧問
|
|
平成23年５月
|
同社監査役
|
|
平成24年２月
|
同社取締役
|
|
平成24年３月
|
TSIホールディングス入社 営業本部副本部長
|
|
平成24年３月
|
㈱ナノ・ユニバース 代表取締役会長
|
|
平成24年５月
|
TSIホールディングス取締役
|
|
平成26年３月
|
TSIホールディングス経営戦略本部副本部長
|
|
平成26年３月
|
㈱東京スタイル 代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
㈱トスカバノック 代表取締役会長
|
|
平成27年９月
平成29年10月
平成30年５月
平成30年５月
平成30年５月
|
TSIホールディングス事業戦略本部事業推進部長
㈱ローズバッド 代表取締役社長
TSIホールディングス監査役（現任）
㈱サンエー・ビーディー 監査役（現任）
㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ 監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
高畑 嘉之
|
昭和29年
２月８日生
|
昭和51年３月
|
㈱東京スタイル(現TSIホールディングス)入社
|
（注）５
|
4,273
|
|
平成15年３月
|
同社福岡支店長
|
|
平成24年２月
|
同社監査役
|
|
平成26年３月
|
㈱東京スタイル 監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任)
|
|
平成26年５月
|
㈱ナノ・ユニバース 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
杉山 昌明
|
昭和22年
４月14日生
|
昭和51年９月
|
公認会計士 登録
|
（注）５
|
3,032
|
|
昭和52年１月
|
杉山昌明税理士事務所 代表（現任)
|
|
平成９年８月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
|
平成18年６月
|
有限責任 あずさ監査法人 監事会議長
|
|
平成21年７月
|
公認会計士杉山昌明事務所 代表（現任)
|
|
平成26年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任)
|
|
平成26年６月
|
フクダ電子㈱ 社外取締役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
鍋山 徹
|
昭和34年
３月12日生
|
昭和57年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行)入行
|
（注）６
|
―
|
|
平成12年３月
|
スタンフォード大学国際政策研究所 客員研究員
|
|
平成20年10月
|
㈱日本政策投資銀行 調査部長
|
|
平成21年６月
|
同社産業調査部長
|
|
平成23年６月
|
同社産業調査部チーフエコノミスト
|
|
平成25年６月
|
（一財）日本経済研究所 専務理事地域未来研究センター長
|
|
平成29年６月
|
同研究所 専務理事新産業創造業務統括 地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー（現任）
|
|
平成30年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任）
|
|
計
|
4,647,631
|
(注) １ 取締役篠原祥哲氏及び髙岡美佳氏は社外取締役です。
２ 監査役杉山昌明氏及び鍋山徹氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役山田康夫氏の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、監査役山田康夫氏は退任した監査役渡邊文雄氏の補欠として選任されたため、その任期を引き継いでおります。
５ 監査役高畑嘉之氏及び杉山昌明氏の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役鍋山徹氏の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会における平成30年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
2017年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 副会長
|
取締役 副会長
（経営企画部長）
|
三宅 孝彦
|
平成29年６月１日
|
2017年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 副会長
|
取締役 副会長
（経営企画部長）
|
三宅 孝彦
|
平成29年６月１日
|
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
三宅 正彦
|
昭和10年
１月３日生
|
昭和37年３月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス)入社
|
（注）３
|
1,528,873
|
|
昭和47年10月
|
同社取締役
|
|
昭和55年９月
|
同社専務取締役
|
|
平成８年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
同社取締役相談役
|
|
平成20年11月
|
同社取締役会長
|
|
平成22年９月
|
同社海外政策担当
|
|
平成23年６月
平成24年２月
|
TSIホールディングス代表取締役会長
TSIホールディングス代表取締役会長(現任)兼社長 管理本部長
㈱東京スタイル（現TSIホールディングス）代表取締役社長
|
|
代表取締役
社長
|
事業戦略
本部長
|
齋藤 匡司
|
昭和42年
３月24日生
|
平成４年４月
|
エクソン化学㈱(現JXTGエネルギー㈱) 入社
|
（注）３
|
2,903
|
|
平成11年９月
|
米国Exxon Corporation（現Exxon Mobil Corporation）（出向）
|
|
平成17年10月
|
日本ロレアル㈱ セレクティブ事業部長
|
|
平成20年２月
|
L'ORÉAL SINGAPORE PTE LTD事業本部長（出向）
|
|
平成23年４月
平成24年６月
|
日本ロレアル㈱ プロフェッショナル・プロダクツ 副事業本部長
シャクリー・グローバル・グループ㈱ 代表執行役
日本シャクリー㈱（現日本シャクリーホールディングス㈱） 取締役兼代表執行役社長
|
|
平成26年12月
|
TSIホールディングス入社 顧問
|
|
平成27年３月
|
TSIホールディングス執行役員事業戦略本部長
|
|
平成27年５月
|
TSIホールディングス代表取締役社長(現任) 事業戦略本部長（現任）兼 同本部海外事業企画部長
|
|
取締役
副会長
|
―
|
三宅 孝彦
|
昭和40年
３月20日生
|
平成２年８月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス）入社
|
（注）３
|
3,377,180
|
|
平成９年11月
|
同社取締役
|
|
平成12年８月
|
同社専務取締役
|
|
平成17年11月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年７月
平成20年11月
平成23年６月
平成24年９月
平成25年３月
|
同社代表取締役副社長
同社代表取締役社長
TSIホールディングス取締役経営企画本部長
TSIホールディングス経営企画本部経営管理部長
TSIホールディングス経営企画本部経営企画部長
|
|
平成26年３月
|
TSIホールディングス経営戦略本部長兼経営企画部長
|
|
平成27年３月
|
TSIホールディングス経営企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成27年５月
|
TSIホールディングス管理本部副本部長（現任） 兼 同本部経営企画部長（現任）
|
|
平成29年５月
|
TSIホールディングス取締役副会長（現任）
|
|
取締役
|
管理
本部長
兼
同本部シェアードサービス部長
|
大石 正昭
|
昭和24年
８月９日生
|
平成11年５月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人審査部長
|
（注）３
|
9,308
|
|
平成13年５月
|
㈱岩田屋（現㈱岩田屋三越）代表取締役副社長管理本部長
|
|
平成21年11月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス）社外監査役
|
|
平成23年６月
|
TSIホールディングス入社 管理本部
|
|
平成24年３月
|
TSIホールディングス管理本部副本部長
|
|
平成25年７月
|
TSIホールディングス執行役員
|
|
平成27年３月
|
TSIホールディングス管理本部長(現任)兼同本部シェアードサービス部長（現任）
|
|
平成27年５月
|
TSIホールディングス取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
事業戦略本部事業推進部長
|
山田 康夫
|
昭和28年
９月15日生
|
昭和51年３月
|
㈱東京スタイル(現TSIホールディングス）入社
|
（注）３
|
15,304
|
|
平成18年５月
|
同社取締役
|
|
平成19年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年３月
|
同社執行役員
|
|
平成23年３月
|
同社顧問
|
|
平成23年５月
|
同社監査役
|
|
平成24年２月
|
同社取締役
|
|
平成24年３月
|
TSIホールディングス入社 営業本部副本部長
|
|
平成24年３月
|
㈱ナノ・ユニバース 代表取締役会長
|
|
平成24年５月
|
TSIホールディングス取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
TSIホールディングス経営戦略本部副本部長
|
|
平成26年３月
|
㈱東京スタイル 代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
㈱トスカバノック 代表取締役会長
|
|
平成27年９月
|
TSIホールディングス事業戦略本部事業推進部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
篠原 祥哲
|
昭和10年
３月１日生
|
昭和38年２月
|
公認会計士 登録
|
（注）３
|
12,265
|
|
昭和44年７月
|
監査法人大和会計事務所 代表社員
|
|
昭和49年12月
|
新和監査法人 代表社員
|
|
昭和60年７月
|
監査法人朝日新和会計社 代表社員
|
|
平成11年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）副理事長
|
|
平成14年８月
|
㈱篠原経営経済研究所 代表取締役（現任）
|
|
平成14年11月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス）社外取締役
|
|
平成23年６月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
積水ハウス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
岩谷産業㈱ 社外監査役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
髙岡 美佳
|
昭和43年
６月19日生
|
平成13年４月
|
大阪市立大学経済研究所助教授
|
（注）３
|
2,265
|
|
平成14年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
|
平成18年４月
|
同大学経営学部助教授
|
|
平成19年４月
|
同大学経営学部准教授
|
|
平成21年４月
|
同大学経営学部教授（現職）
|
|
平成23年５月
|
㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱） 社外監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
㈱モスフードサービス 社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
共同印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
上田谷 真一
|
昭和45年
２月２日生
|
平成４年４月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現PwCコンサルティング合同会社）入社 コンサルタント
|
（注）３
|
―
|
|
平成７年１月
|
㈱大前・アンド・アソシエーツ パートナー
|
|
平成16年６月
|
黒田電気㈱ 取締役
|
|
平成18年12月
|
リテイルネットワークス㈱（現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年11月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
㈱バーニーズ ジャパン 代表取締役社長
|
|
平成29年２月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合 代表パートナー（現任）
|
|
平成29年５月
|
TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
高畑 嘉之
|
昭和29年
２月８日生
|
昭和51年３月
|
㈱東京スタイル(現TSIホールディングス)入社
|
（注）４
|
3,804
|
|
平成15年３月
|
同社福岡支店長
|
|
平成24年２月
|
同社監査役
|
|
平成26年３月
|
㈱東京スタイル 監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
TSIホールディングス監査役（現任)
|
|
平成26年５月
|
㈱ナノ・ユニバース 監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
坂田 修弘
|
昭和29年
７月21日生
|
平成８年１月
|
㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス）入社
|
（注）５
|
7,551
|
|
平成20年９月
|
同社執行役員
|
|
平成23年11月
|
同社取締役
|
|
平成24年７月
|
TSIホールディングス管理本部財務経理部長
|
|
平成25年７月
|
TSIホールディングス執行役員
|
|
平成26年５月
|
TSIホールディングス監査役(現任)
|
|
平成26年５月
|
㈱アングローバル 監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱アルページュ 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
渡邊 文雄
|
昭和23年
３月７日生
|
昭和58年３月
|
公認会計士 登録
|
（注）４
|
2,265
|
|
昭和59年２月
|
渡邊公認会計士・税理士事務所 所長(現任)
|
|
平成６年５月
|
㈱東京スタイル(現TSIホールディングス) 会計監査人
|
|
平成18年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
平成23年６月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任)
|
|
平成28年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
監査役
|
―
|
杉山 昌明
|
昭和22年
４月14日生
|
昭和51年９月
|
公認会計士 登録
|
（注）４
|
2,265
|
|
昭和52年１月
|
杉山昌明税理士事務所 代表（現任)
|
|
平成９年８月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成18年６月
|
有限責任 あずさ監査法人 監事会議長
|
|
平成21年７月
|
公認会計士杉山昌明事務所 代表（現任)
|
|
平成26年５月
|
TSIホールディングス社外監査役（現任)
|
|
平成26年６月
|
フクダ電子㈱ 社外取締役（現任）
|
|
計
|
4,963,983
|
(注) １ 取締役篠原祥哲氏、髙岡美佳氏及び上田谷真一氏は社外取締役です。
２ 監査役渡邊文雄氏及び杉山昌明氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役高畑嘉之氏、渡邊文雄氏及び杉山昌明氏の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役坂田修弘氏の任期は、平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会における平成29年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | ― | 三宅 正彦 | 昭和10年
１月３日生 | 昭和37年３月 | ㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス）入社 | （注）３ | 1,527,019 |
昭和47年10月 | 同社取締役 |
昭和55年９月 | 同社専務取締役 |
平成８年11月 | 同社代表取締役社長 |
平成20年７月 | 同社取締役相談役 |
平成20年11月 | 同社取締役会長 |
平成22年９月 | 同社海外政策担当 |
平成23年６月 平成24年２月 | TSIホールディングス代表取締役会長 TSIホールディングス代表取締役会長（現任）兼社長 管理本部長 ㈱東京スタイル（現TSIホールディングス）代表取締役社長 |
代表取締役
社長 | 事業戦略
本部長
| 齋藤 匡司 | 昭和42年
３月24日生 | 平成４年４月 | エクソン化学㈱（現ＥＭＧマーケティング合同会社） 入社 | （注）３ | 1,094 |
平成11年９月 | 米国Exxon Corporation（現Exxon Mobil Corporation）（出向） |
平成17年10月 | 日本ロレアル㈱ セレクティブ事業部長 |
平成20年２月 | L'ORÉAL SINGAPORE PTE LTD事業本部長（出向） |
平成23年４月 平成24年６月 | 日本ロレアル㈱ プロフェッショナル・プロダクツ 副事業本部長 シャクリー・グローバル・グループ㈱ 代表執行役 日本シャクリー㈱（現日本シャクリーホールディングス㈱） 取締役兼代表執行役社長 |
平成26年12月 | TSIホールディングス入社 顧問 |
平成27年３月 | TSIホールディングス執行役員事業戦略本部長 |
平成27年５月 | TSIホールディングス代表取締役社長(現任) 事業戦略本部長（現任）兼 同本部海外事業企画部長 |
取締役 | 管理
本部長
兼
同本部シェアードサービス部長 | 大石 正昭 | 昭和24年
８月９日生 | 平成11年５月 | ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）法人審査部長 | （注）３ | 5,689 |
平成13年５月 | ㈱岩田屋（現㈱岩田屋三越）代表取締役副社長管理本部長 |
平成21年11月 | ㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス）社外監査役 |
平成23年６月 | TSIホールディングス入社 管理本部 |
平成24年３月 | TSIホールディングス管理本部副本部長 |
平成25年７月 | TSIホールディングス執行役員 |
平成27年３月 | TSIホールディングス管理本部長(現任)兼同本部シェアードサービス部長（現任） |
平成27年５月 | TSIホールディングス取締役（現任） |
取締役 | 管理本部副本部長
兼
同本部
経営企画
部長 | 三宅 孝彦 | 昭和40年
３月20日生 | 平成２年８月 | ㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス）入社 | （注）３ | 3,377,180 |
平成９年11月 | 同社取締役 |
平成12年８月 | 同社専務取締役 |
平成17年11月 | 同社取締役副社長 |
平成20年７月 平成20年11月 平成23年６月 平成24年９月 平成25年３月 | 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 TSIホールディングス取締役（現任）経営企画本部長 TSIホールディングス経営企画本部経営管理部長 TSIホールディングス経営企画本部経営企画部長 |
平成26年３月 | TSIホールディングス経営戦略本部長兼経営企画部長 |
平成27年３月 | TSIホールディングス経営企画本部長兼経営企画部長 |
平成27年５月 | TSIホールディングス管理本部副本部長（現任）兼 同本部経営企画部長（現任） |
取締役 | 事業戦略本部事業推進部長 | 山田 康夫 | 昭和28年
９月15日生 | 昭和51年３月 | ㈱東京スタイル(現TSIホールディングス）入社 | （注）３ | 13,503 |
平成18年５月 | 同社取締役 |
平成19年３月 | 同社常務取締役 |
平成21年３月 | 同社執行役員 |
平成23年３月 | 同社顧問 |
平成23年５月 | 同社監査役 |
平成24年２月 | 同社取締役 |
平成24年３月 | TSIホールディングス営業本部副本部長 |
平成24年３月 | ㈱ナノ・ユニバース 代表取締役会長（現任） |
平成24年５月 | TSIホールディングス取締役（現任） |
平成26年３月 | TSIホールディングス経営戦略本部副本部長 |
平成26年３月 | ㈱東京スタイル 代表取締役社長 |
平成26年５月 | ㈱トスカバノック 代表取締役会長（現任） |
平成27年９月 | TSIホールディングス事業戦略本部事業推進部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 事業戦略
本部企画
開発部長 | 濵田 博人 | 昭和40年
５月17日生 | 平成元年３月 | ㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス）入社 | （注）３ | 3,515 |
平成20年９月 | 同社執行役員 |
平成24年10月 | TSIホールディングス営業本部店舗開発部長 |
平成25年５月 | TSIホールディングス取締役（現任） |
平成26年３月 | TSIホールディングス経営戦略本部企画開発部長 |
平成26年９月 | ㈱D.A.B.PASTRY代表取締役社長（現任） |
平成27年３月 | TSIホールディングス事業戦略本部企画開発部長（現任） |
取締役 | ― | 篠原 祥哲 | 昭和10年
３月１日生 | 昭和38年２月 | 公認会計士 登録 | （注）３ | 11,338 |
昭和44年７月 | 監査法人大和会計事務所 代表社員 |
昭和49年12月 | 新和監査法人 代表社員 |
昭和60年７月 | 監査法人朝日新和会計社 代表社員 |
平成11年５月 | 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）副理事長 |
平成14年８月 | ㈱篠原経営経済研究所 代表取締役（現任） |
平成14年11月 | ㈱サンエー・インターナショナル（現TSIホールディングス）社外取締役 |
平成23年６月 | TSIホールディングス社外取締役（現任） |
平成24年４月 | 積水ハウス㈱ 社外監査役（現任） |
平成27年６月 | 岩谷産業㈱ 社外監査役（現任） |
取締役 | ― | 髙岡 美佳 | 昭和43年
６月19日生 | 平成13年４月 | 大阪市立大学経済研究所助教授 | （注）３ | 1,338 |
平成14年４月 | 立教大学経済学部助教授 |
平成18年４月 | 同大学経営学部助教授 |
平成19年４月 | 同大学経営学部准教授 |
平成21年４月 | 同大学経営学部教授（現職） |
平成23年５月 | ㈱ファミリーマート 社外監査役（現任） |
平成26年５月 | TSIホールディングス社外取締役（現任） |
平成26年６月 | ㈱モスフードサービス 社外取締役（現任） |
平成27年６月 | 共同印刷㈱ 社外取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 高畑 嘉之 | 昭和29年
２月８日生 | 昭和51年３月 | ㈱東京スタイル(現TSIホールディングス)入社 | （注）４ | 3,233 |
平成15年３月 | 同社福岡支店長 |
平成24年２月 | 同社監査役 |
平成26年３月 | ㈱東京スタイル 監査役（現任） |
平成26年５月 | TSIホールディングス監査役（現任) |
平成26年５月 | ㈱ナノ・ユニバース 監査役（現任） |
常勤監査役 | ― | 坂田 修弘 | 昭和29年
７月21日生 | 平成８年１月 | ㈱サンエー・インターナショナル(現TSIホールディングス）入社 | （注）５ | 7,367 |
平成20年９月 | 同社執行役員 |
平成23年11月 | 同社取締役 |
平成24年７月 | TSIホールディングス管理本部財務経理部長 |
平成25年７月 | TSIホールディングス執行役員 |
平成26年５月 | TSIホールディングス監査役(現任) |
平成26年５月 | ㈱アルページュ 監査役（現任） |
平成26年５月 | ㈱アングローバル 監査役（現任） |
監査役 | ― | 渡邊 文雄 | 昭和23年
３月７日生 | 昭和58年３月 | 公認会計士 登録 | （注）４ | 1,338 |
昭和59年２月 | 渡邊公認会計士・税理士事務所 所長（現任） |
平成６年５月 | ㈱東京スタイル(現TSIホールディングス) 会計監査人 |
平成18年６月 | フランスベッドホールディングス㈱ 社外監査役(現任) |
平成23年６月 | TSIホールディングス社外監査役（現任) |
監査役 | ― | 杉山 昌明 | 昭和22年
４月14日生 | 昭和51年９月 | 公認会計士 登録 | （注）４ | 1,338 |
昭和52年１月 | 杉山昌明税理士事務所 代表（現任) |
平成９年８月 | 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員 |
平成18年６月 | 有限責任 あずさ監査法人 監事会議長 |
平成21年７月 | 公認会計士杉山昌明事務所 代表（現任) |
平成26年５月 | TSIホールディングス社外監査役（現任) |
平成26年６月 | フクダ電子㈱ 社外取締役（現任） |
計 | 4,953,952 |
(注) １ 取締役篠原祥哲氏及び髙岡美佳氏は社外取締役です。
２ 監査役渡邊文雄氏及び杉山昌明氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役高畑嘉之氏、渡邊文雄氏及び杉山昌明氏の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役坂田修弘氏の任期は、平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会における平成28年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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