ネットイヤーグループ(3622)の株価チャート ネットイヤーグループ(3622)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長CEO |
廣中 龍蔵 |
1964年２月15日生 |
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※２ |
100 |
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取締役副社長 |
中澤 智彦 |
1963年８月19日生 |
|
※２ |
－ |
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取締役 |
望月 修一 |
1968年10月19日生 |
|
※２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
德永 裕幸 |
1975年５月１日生 |
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※２ |
－ |
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取締役 |
内山 尚幸 |
1971年12月15日生 |
|
※２ |
－ |
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取締役 |
渡辺 今日子 |
1961年６月２日生 |
|
※２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
伊藤 修平 |
1970年６月７日生 |
|
※３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年２月４日生 |
|
※３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
河西 謙治 |
1967年10月24日生 |
|
※３ |
－ |
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|
計 |
100 |
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（注）１．渡辺今日子氏、伊藤修平氏、古田利雄氏は社外取締役であります。
２．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
５．廣中の（廣）は、常用漢字で記載しており、戸籍の表記と異なります。
ネットイヤーグループでは、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、経営会議を設けております。経営会議は、業務執行取締役、執行役員及びVice Presidentによって構成されております。
② 社外役員の状況
ネットイヤーグループの社外取締役は３名であります。
渡辺今日子氏については、同氏が取締役COOを務めるknots associates株式会社が、ネットイヤーグループと同業種の事業（コンサルティング事業等）を行っており、同社は、潜在的にネットイヤーグループと協業または競合する関係にあります。ネットイヤーグループと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏及び伊藤修平氏については、ネットイヤーグループとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
ネットイヤーグループにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性やネットイヤーグループとの潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、法務部は監査等委員会の補助使用人として監査等委員会のために情報収集を行っております。内部監査の結果については内部監査人が、取締役会及び監査等委員会に対して直接報告を行うデュアル・レポーティングラインを構築しております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、監査等委員会並びにその補助使用人である法務部、内部監査人及び会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長CEO |
林田 敏之 |
1966年12月10日生 |
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※２ |
－ |
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取締役副社長 |
中澤 智彦 |
1963年８月19日生 |
|
※２ |
－ |
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取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日生 |
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※２ |
496,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
望月 修一 |
1968年10月19日生 |
|
※２ |
－ |
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|
取締役 |
内山 尚幸 |
1971年12月15日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 今日子 |
1961年６月２日生 |
|
※２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河西 謙治 |
1967年10月24日生 |
|
※４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年２月４日生 |
|
※３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 修平 |
1970年６月７日生 |
|
※３ |
－ |
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計 |
496,100 |
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（注）１．渡辺今日子氏、古田利雄氏、伊藤修平氏は社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．河西謙治氏の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間であった高木真也氏の任期を補欠として引き継ぐものであります。
５．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
ネットイヤーグループでは、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、経営会議を設けております。経営会議は、業務執行取締役、執行役員及びVice Presidentによって構成されております。
② 社外役員の状況
ネットイヤーグループの社外取締役は３名であります。
渡辺今日子氏については、同氏が取締役COOを務めるknots associates株式会社が、ネットイヤーグループと同業種の事業（コンサルティング事業等）を行っており、同社は、潜在的にネットイヤーグループと協業または競合する関係にあります。ネットイヤーグループと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏及び伊藤修平氏については、ネットイヤーグループとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
ネットイヤーグループにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性やネットイヤーグループとの潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、法務部は監査等委員会の補助使用人として監査等委員会のために情報収集を行っております。内部監査の結果については内部監査人が、取締役会及び監査等委員会に対して直接報告を行うデュアル・レポーティングラインを構築しております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、監査等委員会並びにその補助使用人である法務部、内部監査人及び会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長CEO |
佐々木 裕彦 |
1970年2月1日生 |
|
※２ |
170,500 |
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代表取締役副社長COO |
林田 敏之 |
1966年12月10日生 |
|
※２ |
－ |
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|
取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日生 |
|
※２ |
496,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 修一 |
1968年10月19日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内山 尚幸 |
1971年12月15日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 今日子 |
1961年６月２日生 |
|
※２ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
高木 真也 |
1957年10月６日生 |
|
※３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年２月４日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 修平 |
1970年６月７日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
666,600 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．渡辺今日子氏、古田利雄氏、伊藤修平氏は社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
ネットイヤーグループでは、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名（うち取締役兼務執行役員が２名）で、佐々木裕彦、林田敏之、播本孝、齋藤健太郎によって構成されております。
② 社外役員の状況
ネットイヤーグループの社外取締役は３名であります。
渡辺今日子氏については、同氏が取締役COOを務めるknots associates株式会社が、ネットイヤーグループと同業種の事業（コンサルティング事業等）を行っており、同社は、潜在的にネットイヤーグループと協業または競合する関係にあります。ネットイヤーグループと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏及び伊藤修平氏については、ネットイヤーグループとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
ネットイヤーグループにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性やネットイヤーグループとの潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、法務部は監査等委員会の補助従業員として監査等委員会のために情報収集を行っております。内部監査の結果については内部監査人が、取締役会及び監査等委員会に対して報告を行っております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、監査等委員会並びにその補助従業員である法務部、内部監査人及び会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長CEO |
佐々木 裕彦 |
1970年2月1日生 |
|
※２ |
170,500 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長COO |
林田 敏之 |
1966年12月10日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日生 |
|
※２ |
496,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
望月 修一 |
1968年10月19日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内山 尚幸 |
1971年12月15日生 |
|
※２ |
－ |
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|
取締役 |
川田 篤 |
1973年９月８日生 |
|
※２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高木 真也 |
1957年10月６日生 |
|
※３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年２月４日生 |
|
※４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
芦澤 美智子 |
1972年10月23日生 |
|
※４ |
－ |
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|
計 |
666,600 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．川田篤氏、古田利雄氏、芦澤美智子氏は社外取締役であります。
２．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．高木真也氏の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間であった後藤恒久氏の任期を補欠として引き継ぐものであります。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
ネットイヤーグループでは、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名（うち取締役兼務執行役員が２名）で、佐々木裕彦、林田敏之、播本孝、齋藤健太郎によって構成されております。
② 社外役員の状況
ネットイヤーグループの社外取締役は３名であります。
川田篤氏については、同氏が代表である株式会社オロが、ネットイヤーグループと同業種の事業（サイト制作、システム構築等）を行っており、同社は、潜在的にネットイヤーグループと協業または競合する関係にあります。また、同氏は、ネットイヤーグループ役員持株会に加入しており、2021年３月末現在において、役員持株会名義でネットイヤーグループ株式10,948株を所有しております。ネットイヤーグループと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏については、ネットイヤーグループとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
芦澤美智子氏は、ネットイヤーグループ役員持株会に加入しており、2021年３月末現在において、役員持株会名義でネットイヤーグループ株式1,793株を所有しております。ネットイヤーグループと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
ネットイヤーグループにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性やネットイヤーグループとの潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、内部監査を担当する法務監査室は監査等委員の補助従業員として監査等委員会のために情報収集を行うほか、内部監査の結果については監査等委員会に対して報告を行っております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、取締役会・監査等委員会等を通じ又は個別に、法務監査室や会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日生 |
|
※２ |
496,100 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
林田 敏之 |
1966年12月10日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
有馬 勲 |
1966年２月28日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内山 尚幸 |
1971年12月15日生 |
|
※２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
龍神 巧 |
1976年７月29日生 |
|
※２ |
－ |
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|
取締役 |
川田 篤 |
1973年９月８日生 |
|
※２ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
後藤 恒久 |
1957年３月１日生 |
|
※３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年２月４日生 |
|
※３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
芦澤 美智子 |
1972年10月23日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
496,100 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．川田篤氏、古田利雄氏、芦澤美智子氏は社外取締役であります。
２．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
ネットイヤーグループでは、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名（うち取締役兼務執行役員が２名）で、石黒不二代、林田敏之、佐々木裕彦、播本孝、齋藤健太郎によって構成されております。
② 社外役員の状況
ネットイヤーグループの社外取締役は３名であります。
川田篤氏については、同氏が代表である株式会社オロが、ネットイヤーグループと同業種の事業（サイト制作、システム構築等）を行っており、同社は、潜在的にネットイヤーグループと協業または競合する関係にあります。また、同氏は、ネットイヤーグループ役員持株会に加入しており、2020年３月末現在において、役員持株会名義でネットイヤーグループ株式7,355株を所有しております。ネットイヤーグループと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏については、ネットイヤーグループとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
芦澤美智子氏は、ネットイヤーグループ役員持株会に加入しており、2020年３月末現在において、役員持株会名義でネットイヤーグループ株式1,432株を所有しております。ネットイヤーグループと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
ネットイヤーグループにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性やネットイヤーグループとの潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、内部監査を担当する法務監査室は監査等委員の補助従業員として監査等委員会のために情報収集を行うほか、内部監査の結果については監査等委員会に対して報告を行っております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、取締役会・監査等委員会等を通じ又は個別に、法務監査室や会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日生 |
|
※２ |
496,100 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
林田 敏之 |
1966年12月10日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
有馬 勲 |
1966年２月28日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内山 尚幸 |
1971年12月15日生 |
|
※２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
龍神 巧 |
1976年７月29日生 |
|
※２ |
－ |
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|
取締役 |
川田 篤 |
1973年９月８日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 恒久 |
1957年３月１日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年２月４日生 |
|
※４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
芦澤 美智子 |
1972年10月23日生 |
|
※４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
496,100 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．川田篤氏、古田利雄氏、芦澤美智子氏は社外取締役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
ネットイヤーグループでは、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名（うち取締役兼務執行役員が２名）で、石黒不二代、林田敏之、佐々木裕彦、播本孝、齋藤健太郎、池田剛至によって構成されております。
② 社外役員の状況
ネットイヤーグループの社外取締役は３名であります。
川田篤氏については、同氏が代表である株式会社オロが、ネットイヤーグループと同業種の事業（サイト制作、システム構築等）を行っており、同社は、潜在的にネットイヤーグループと協業または競合する関係にあります。また、同氏は、ネットイヤーグループ役員持株会に加入しており、2019年３月末現在において、役員持株会名義でネットイヤーグループ株式3,541株を所有しております。ネットイヤーグループと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏については、ネットイヤーグループとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
芦澤美智子氏は、ネットイヤーグループ役員持株会に加入しており、2019年３月末現在において、役員持株会名義でネットイヤーグループ株式1,050株を所有しております。ネットイヤーグループと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
ネットイヤーグループにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性やネットイヤーグループとの潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、内部監査を担当するコンプライアンス室は監査等委員の補助従業員として監査等委員会のために情報収集を行うほか、内部監査の結果については監査等委員会に対して報告を行っております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、取締役会・監査等委員会等を通じ又は個別に、コンプライアンス室や会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
|
石黒 不二代 |
昭和33年２月１日生 |
平成11年７月 |
ネットイヤーグループ取締役就任 |
※２ |
496,100 |
|
平成12年５月 |
ネットイヤーグループ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）社外監査役就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ホットリンク 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
マネックスグループ株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
デジタルビジネス事業本部長 |
佐々木 裕彦 |
昭和45年２月１日生 |
平成12年２月 |
ネットイヤーグループ入社 |
※２ |
170,500 |
|
平成15年８月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
|
ネットイヤーグループSIPS事業部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
デジタルマーケティング事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
オムニチャネルクラウド事業部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
デジタルビジネス事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
コーポレート本部長 |
播本 孝 |
昭和38年２月25日生 |
平成18年12月 |
ネットイヤーグループ入社 |
※２ |
7,400 |
|
平成20年７月 |
経理財務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
経理財務部長 兼 情報システム部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
コーポレート本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
池田 紀行 |
昭和48年１月16日生 |
平成19年10月 |
株式会社トライバルメディアハウス 取締役副社長就任 |
※２ |
－ |
|
平成20年６月 |
株式会社トライバルメディアハウス 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
栗林 正 |
昭和34年11月14日生 |
平成２年３月 |
Minolta Malaysia(Sdn Bhd). Finance Director |
※２ |
－ |
|
平成12年12月 |
Minolta Corporation(U.S.A.). VP/Treasurer |
||||||
|
平成18年４月 |
Konica Minolta Business Solution(U.S.A.). SVP/Treasurer |
||||||
|
平成19年５月 |
コニカミノルタホールディングス株式会社（現 コニカミノルタ㈱）経営戦略部経営管理グループマネージャー |
||||||
|
平成25年４月 |
コニカミノルタ株式会社 経営管理部ＢＴ事業管理グループマネージャー |
||||||
|
平成28年４月 |
コニカミノルタジャパン株式会社 情報機器事業統括本部事業管理統括部長 兼 経営企画本部経営管理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任 |
||||||
|
平成30年４月 |
コニカミノルタジャパン株式会社 経営管理本部 事業管理統括部 統括部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
川田 篤 |
昭和48年９月８日生 |
平成11年１月 |
有限会社オロ(現 ㈱オロ)設立 代表取締役社長(現任) |
※２ |
－ |
|
平成22年１月 |
欧楽科技（大連）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年12月 |
ORO Vietnam Co.,Ltd.会長 |
||||||
|
平成25年12月 |
ORO Malaysia Sdn.Bhd. Director (現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
ORO(Thailand) Co., Ltd 取締役 |
||||||
|
平成28年１月 |
台灣奧樂股分有限公司 董事 |
||||||
|
平成28年５月 |
大連奥楽広告有限公司 董事長 |
||||||
|
平成30年２月 |
欧楽科技（大連）有限公司 董事(現任) |
||||||
|
平成30年２月 |
大連奥楽広告有限公司 董事(現任) |
||||||
|
平成30年２月 |
台灣奧樂股分有限公司 董事(現任) |
||||||
|
平成30年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
塚原 美一 |
昭和19年９月27日生 |
平成19年４月 |
ネットイヤーグループ入社 |
※３ |
5,900 |
|
平成19年６月 |
ネットイヤーグループ内部監査室長 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社トライバルメディアハウス 監査役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
ネットイヤーグループ監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
古田 利雄 |
昭和37年２月４日生 |
平成14年４月 |
弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所（現 弁護士法人クレア法律事務所） 社員（現任） |
※３ |
－ |
|
平成21年６月 |
ネットイヤーグループ社外監査役就任 |
||||||
|
平成26年11月 |
株式会社トランザクション 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社キャンバス 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
芦澤 美智子 |
昭和47年10月23日生 |
平成８年10月 |
センチュリー監査法人国際部（現 あずさ監査法人) 入所 |
※３ |
－ |
|
平成15年９月 |
株式会社産業再生機構入社 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜市立大学 国際総合科学部経営学コース 准教授（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜市立大学 国際マネジメント研究科（大学院）准教授（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
慶應義塾大学大学院 経営管理研究科非常勤講師 |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任 |
||||||
|
平成30年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
計 |
679,900 |
||||||
（注）１．栗林正氏、川田篤氏、古田利雄氏、芦澤美智子氏は社外取締役であります。
２．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
石黒 不二代 |
昭和33年２月１日生 |
平成11年７月 |
ネットイヤーグループ取締役就任 |
※４ |
496,100 |
|
平成12年５月 |
ネットイヤーグループ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）社外監査役就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社日本技芸（現 rakumo㈱） 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ホットリンク 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
マネックスグループ株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
デジタルビジネス事業本部長 |
佐々木 裕彦 |
昭和45年２月１日生 |
平成12年２月 |
ネットイヤーグループ入社 |
※４ |
170,500 |
|
平成15年８月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
|
ネットイヤーグループSIPS事業部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社日本技芸（現 rakumo㈱） 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
デジタルマーケティング事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
オムニチャネルクラウド事業部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
デジタルビジネス事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
コーポレート本部長 |
播本 孝 |
昭和38年２月25日生 |
平成18年12月 |
ネットイヤーグループ入社 |
※４ |
7,400 |
|
平成20年７月 |
経理財務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
経理財務部長 兼 情報システム部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
コーポレート本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
池田 紀行 |
昭和48年１月16日生 |
平成19年10月 |
株式会社トライバルメディアハウス 取締役副社長就任 |
※４ |
－ |
|
平成20年６月 |
株式会社トライバルメディアハウス 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
株式会社インデックス・アイ 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
芦澤 美智子 |
昭和47年10月23日生 |
平成８年10月 |
センチュリー監査法人国際部（現 あずさ監査法人) 入所 |
※４ |
－ |
|
平成15年９月 |
株式会社産業再生機構入社 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜市立大学 国際総合科学部経営学コース 准教授（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜市立大学 国際マネジメント研究科（大学院）准教授（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
塚原 美一 |
昭和19年９月27日生 |
平成19年４月 |
ネットイヤーグループ入社 |
※５ |
5,700 |
|
平成19年６月 |
ネットイヤーグループ内部監査室長 |
||||||
|
平成20年10月 |
ネットイヤーグループコンプライアンス室 顧問 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社トライバルメディアハウス 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
ネットイヤーグループ監査役就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社日本技芸（現 rakumo㈱） 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
古田 利雄 |
昭和37年２月４日生 |
平成14年４月 |
弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所（現 弁護士法人クレア法律事務所） 社員（現任） |
※５ |
－ |
|
平成18年６月 |
ナノキャリア株式会社 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社キャンバス 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
ネットイヤーグループ社外監査役就任 |
||||||
|
平成26年11月 |
株式会社トランザクション 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
栗林 正 |
昭和34年11月14日生 |
昭和57年４月 |
ミノルタ株式会社（現 コニカミノルタ㈱）入社 |
※５ |
－ |
|
平成２年３月 |
Minolta Malaysia(Sdn Bhd). Finance Director |
||||||
|
平成９年４月 |
ミノルタ株式会社（現 コニカミノルタ㈱）製造管理部生産企画課長 |
||||||
|
平成12年12月 |
Minolta Corporation(U.S.A.). VP/Treasurer |
||||||
|
平成18年４月 |
Konica Minolta Business Solution(U.S.A.). SVP/Treasurer |
||||||
|
平成19年５月 |
コニカミノルタホールディングス株式会社（現 コニカミノルタ㈱）経営戦略部経営管理グループマネージャー |
||||||
|
平成23年４月 |
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（現 コニカミノルタ㈱）経営管理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
コニカミノルタ株式会社 経営管理部ＢＴ事業管理グループマネージャー |
||||||
|
平成28年４月 |
コニカミノルタジャパン株式会社 情報機器事業統括本部事業管理統括部長 兼 経営企画本部経営管理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
コニカミノルタジャパン株式会社 経営企画本部 事業管理統括部長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
コニカミノルタジャパン株式会社 新規事業統括部 新規事業企画管理部長（現任） |
||||||
|
計 |
679,700 |
||||||
（注）１．平成28年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ネットイヤーグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．芦澤美智子氏、古田利雄氏、栗林正氏は社外取締役であります。
３．ネットイヤーグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 塚原美一、委員 古田利雄、委員 栗林正
なお、塚原美一は、常勤の監査等委員であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
石黒 不二代 |
昭和33年２月１日生 |
平成11年７月 |
ネットイヤーグループ取締役就任 |
※４ |
455,500 |
|
平成12年５月 |
ネットイヤーグループ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）社外監査役就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社日本技芸（現 rakumo㈱） 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ホットリンク 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
マネックスグループ株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
オムニチャネルクラウド事業部長 |
佐々木 裕彦 |
昭和45年２月１日生 |
平成12年２月 |
ネットイヤーグループ入社 |
※４ |
120,500 |
|
平成15年８月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
|
ネットイヤーグループSIPS事業部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
ネットイヤーグループグループ戦略室長 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社日本技芸（現 rakumo㈱） 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
ネットイヤーグループデジタルマーケティング事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ネットイヤーグループオムニチャネルクラウド事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理財務部長 兼 情報システム部長 |
播本 孝 |
昭和38年２月25日生 |
昭和61年４月 |
日本タイムシェア株式会社（現 ＴＩＳ㈱）入社 |
※４ |
3,000 |
|
平成５年４月 |
株式会社J-WAVE入社 |
||||||
|
平成８年７月 |
株式会社サンギ入社 |
||||||
|
平成18年12月 |
ネットイヤーグループ入社 経営管理部 |
||||||
|
平成20年７月 |
経理財務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
経理財務部長 兼 情報システム部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
池田 紀行 |
昭和48年１月16日生 |
平成19年10月 |
株式会社トライバルメディアハウス 取締役副社長就任 |
※４ |
－ |
|
平成20年６月 |
株式会社トライバルメディアハウス 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
株式会社スケダチ社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
株式会社インデックス・アイ 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
芦澤 美智子 |
昭和47年10月23日生 |
平成８年10月 |
センチュリー監査法人国際部（現 あずさ監査法人) 入所 |
※４ |
－ |
|
平成12年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年９月 |
株式会社産業再生機構入社 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社 |
||||||
|
平成24年４月 |
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教 |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜市立大学 国際総合科学部経営学コース 准教授（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜市立大学 国際マネジメント研究科（大学院）准教授（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
横浜市個人情報保護審議会委員（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
横浜市女性活躍推進協議会委員（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
塚原 美一 |
昭和19年９月27日生 |
平成18年６月 |
キャリアサービス株式会社 入社 |
※５ |
5,300 |
|
平成19年４月 |
ネットイヤーグループ入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
ネットイヤーグループ内部監査室長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ネットイヤークラフト株式会社 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
ネットイヤーグループコンプライアンス室 顧問 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社トライバルメディアハウス 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
ネットイヤーグループ監査役就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社日本技芸（現 rakumo㈱） 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
古田 利雄 |
昭和37年２月４日生 |
平成14年４月 |
弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所（現 弁護士法人クレア法律事務所） 社員（現任） |
※５ |
－ |
|
平成18年６月 |
ナノキャリア株式会社 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社キャンバス 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
ネットイヤーグループ社外監査役就任 |
||||||
|
平成26年11月 |
株式会社トランザクション 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社ALBERT 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
栗林 正 |
昭和34年11月14日生 |
昭和57年４月 |
ミノルタ株式会社（現 コニカミノルタ㈱）入社 |
※５ |
－ |
|
平成２年３月 |
Minolta Malaysia(Sdn Bhd). Finance Director |
||||||
|
平成９年４月 |
ミノルタ株式会社（現 コニカミノルタ㈱）製造管理部生産企画課長 |
||||||
|
平成12年12月 |
Minolta Corporation(U.S.A.). VP/Treasurer |
||||||
|
平成18年４月 |
Konica Minolta Business Solution(U.S.A.). SVP/Treasurer |
||||||
|
平成19年５月 |
コニカミノルタホールディングス株式会社（現 コニカミノルタ㈱）経営戦略部経営管理グループマネージャー |
||||||
|
平成23年４月 |
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（現 コニカミノルタ㈱）経営管理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
コニカミノルタ株式会社 経営管理部ＢＴ事業管理グループマネージャー |
||||||
|
平成28年４月 |
コニカミノルタジャパン株式会社 情報機器事業統括本部事業管理統括部長 兼 経営企画本部経営管理部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
584,300 |
||||||
（注）１．平成28年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ネットイヤーグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．芦澤美智子氏、古田利雄氏、栗林正氏は社外取締役であります。
３．ネットイヤーグループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 塚原美一、委員 古田利雄、委員 栗林正
なお、塚原美一は、常勤の監査等委員であります。
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
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