ビリングシステム（3623）の役員の経歴と役員の変遷

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ビリングシステム(3623)の株価チャート　ビリングシステム(3623)の業績　親会社と関係会社

2024年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

 

(注１)現株式会社三井住友銀行であります。

(注２)現株式会社NTTデータであります。

(注３)現有限責任監査法人トーマツであります。

(注４)現日本製鉄株式会社であります。

(注５)現PwCコンサルティング合同会社であります。

(注６)現ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社であります。

(注７)現住友三井オートサービス株式会社であります。

(注８)現株式会社NTTデータフロンティアであります。

(注９)会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

(注10)会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

(注11)取締役の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注12)監査役の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ビリングシステムの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

ビリングシステム社外取締役である安孫子和司氏は、大手情報・通信会社の経営幹部の経験があり、決済業務についての知見を有しております。

ビリングシステム社外取締役である木﨑重雄氏は、長年にわたる経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験があり、情報システムについての幅広い知見を有しております。

ビリングシステム社外監査役である大林幹司氏は、長年にわたる金融機関の経営幹部としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

ビリングシステム社外監査役である山田啓介氏は、公認会計士として企業会計に関し豊富な経験・知識を有しております。

ビリングシステム社外監査役である中谷浩一氏は、弁護士として企業法務に関し豊富な経験・知識を有しております。

以上、その経歴等からビリングシステムの経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外取締役及び社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

ビリングシステムと社外監査役との間には、一部ビリングシステム株式の所有(「役員の状況」に記載)を除き、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

また、ビリングシステムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は金50万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となっております。

ビリングシステムでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

なお、ビリングシステムは、安孫子和司氏、木﨑重雄氏、山田啓介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部との関係

社外取締役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換を通じて、監査役会、内部監査部、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。

 

2024年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注１)現株式会社三井住友銀行であります。

(注２)現株式会社NTTデータであります。

(注３)現有限責任監査法人トーマツであります。

(注４)現日本製鉄株式会社であります。

(注５)現PwCコンサルティング合同会社であります。

(注６)現ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社であります。

(注７)現住友三井オートサービス株式会社であります。

(注８)現株式会社NTTデータフロンティアであります。

(注９)会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

(注10)会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

(注11)取締役の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注12)監査役の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ビリングシステムの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

ビリングシステム社外取締役である安孫子和司氏は、大手情報・通信会社の経営幹部の経験があり、決済業務についての知見を有しております。

ビリングシステム社外取締役である木﨑重雄氏は、長年にわたる経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験があり、情報システムについての幅広い知見を有しております。

ビリングシステム社外監査役である大林幹司氏は、長年にわたる金融機関の経営幹部としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

ビリングシステム社外監査役である山田啓介氏は、公認会計士として企業会計に関し豊富な経験・知識を有しております。

ビリングシステム社外監査役である中谷浩一氏は、弁護士として企業法務に関し豊富な経験・知識を有しております。

以上、その経歴等からビリングシステムの経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外取締役及び社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

ビリングシステムと社外監査役との間には、一部ビリングシステム株式の所有(「役員の状況」に記載)を除き、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

また、ビリングシステムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は金50万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となっております。

ビリングシステムでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

なお、ビリングシステムは、安孫子和司氏、木﨑重雄氏、山田啓介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部との関係

社外取締役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換を通じて、監査役会、内部監査部、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注１)現株式会社三井住友銀行であります。

(注２)現株式会社エヌ・ティ・ティ・データであります。

(注３)現有限責任監査法人トーマツであります。

(注４)現日本製鉄株式会社であります。

(注５)現PwCコンサルティング合同会社であります。

(注６)現ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社であります。

(注７)現住友三井オートサービス株式会社であります。

(注８)会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

(注９)会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

(注10)取締役の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注11)監査役の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ビリングシステムの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

ビリングシステム社外取締役である安孫子和司氏は、大手情報・通信会社の経営幹部の経験があり、決済業務についての知見を有しております。

ビリングシステム社外取締役である木﨑重雄氏は、長年にわたる経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験があり、情報システムについての幅広い知見を有しております。

ビリングシステム社外監査役である大林幹司氏は、長年にわたる金融機関の経営幹部としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

ビリングシステム社外監査役である山田啓介氏は、公認会計士として企業会計に関し豊富な経験・知識を有しております。

ビリングシステム社外監査役である中谷浩一氏は、弁護士として企業法務に関し豊富な経験・知識を有しております。

以上、その経歴等からビリングシステムの経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外取締役及び社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

ビリングシステムと社外監査役との間には、一部ビリングシステム株式の所有(「役員の状況」に記載)を除き、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

また、ビリングシステムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は金50万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となっております。

ビリングシステムでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

なお、ビリングシステムは、安孫子和司氏、木﨑重雄氏、山田啓介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部との関係

社外取締役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換を通じて、監査役会、内部監査部、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注１）現株式会社三井住友銀行であります。

（注２）現日本ユニシス株式会社であります。

（注３）現株式会社エヌ・ティ・ティ・データであります。

（注４）現有限責任監査法人トーマツであります。

（注５）現日本製鉄株式会社であります。

（注６）現PwCコンサルティング合同会社であります。

（注７）現ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社であります。

（注８）現住友三井オートサービス株式会社であります。

（注９）現株式会社ＬＩＸＩＬであります。

（注10）会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

（注11）会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

（注12）取締役の任期は、2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注13）監査役の任期は、2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ビリングシステムの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　ビリングシステム社外取締役である岡部長栄氏は、大手情報・通信会社の役員の経験があり、経営の専門家としての知見を有しております。

　ビリングシステム社外取締役である安孫子和司氏は、大手情報・通信会社の経営幹部の経験があり、決済業務についての知見を有しております。

　ビリングシステム社外取締役である木﨑重雄氏は、長年にわたる経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験があり、情報システムについての幅広い知見を有しております。

　ビリングシステム社外監査役である大林幹司氏は、長年にわたる金融機関の経営幹部としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

　ビリングシステム社外監査役である山田啓介氏は、公認会計士として企業会計に関し豊富な経験・知識を有しております。

　ビリングシステム社外監査役である中谷浩一氏は、弁護士として企業法務に関し豊富な経験・知識を有しております。

　以上、その経歴等からビリングシステムの経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外取締役及び社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

　ビリングシステムと社外監査役との間には、一部ビリングシステム株式の所有（「役員の状況」に記載）を除き、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　また、ビリングシステムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は金50万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となっております。

　ビリングシステムでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

　なお、ビリングシステムは、岡部長栄氏、安孫子和司氏、木﨑重雄氏、山田啓介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部　　監査部との関係

　社外取締役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換を通じて、監査役会、内部監査部、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注１）現株式会社三井住友銀行であります。

（注２）現日本ユニシス株式会社であります。

（注３）現株式会社エヌ・ティ・ティ・データであります。

（注４）現有限責任監査法人トーマツであります。

（注５）現日本製鉄株式会社であります。

（注６）現PwCコンサルティング合同会社であります。

（注７）現ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社であります。

（注８）現住友三井オートサービス株式会社であります。

（注９）会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

（注10）会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

（注11）取締役の任期は、2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注12）監査役の任期は、2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ビリングシステムの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　ビリングシステム社外取締役である岡部長栄氏は、大手情報・通信会社の役員の経験があり、経営の専門家としての知見を有しております。

　ビリングシステム社外取締役である安孫子和司氏は、大手情報・通信会社の経営幹部の経験があり、決済業務についての知見を有しております。

　ビリングシステム社外取締役である木﨑重雄氏は、長年にわたる経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験があり、情報システムについての幅広い知見を有しております。

　ビリングシステム社外監査役である大林幹司氏は、長年にわたる金融機関の経営幹部としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

　ビリングシステム社外監査役である山田啓介氏は、公認会計士として企業会計に関し豊富な経験・知識を有しております。

　ビリングシステム社外監査役である中谷浩一氏は、弁護士として企業法務に関し豊富な経験・知識を有しております。

　以上、その経歴等からビリングシステムの経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外取締役及び社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

　ビリングシステムと社外監査役との間には、一部ビリングシステム株式の所有（「役員の状況」に記載）を除き、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　また、ビリングシステムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は金50万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となっております。

　ビリングシステムでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

　なお、ビリングシステムは、岡部長栄氏、安孫子和司氏、木﨑重雄氏、山田啓介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部　　監査部との関係

　社外取締役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換を通じて、監査役会、内部監査部、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注１）現株式会社三井住友銀行であります。

（注２）現日本ユニシス株式会社であります。

（注３）現株式会社エヌ・ティ・ティ・データであります。

（注４）現有限責任監査法人トーマツであります。

（注５）現日本製鉄株式会社であります。

（注６）現PwCコンサルティング合同会社であります。

（注７）現ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社であります。

（注８）現住友三井オートサービス株式会社であります。

（注９）会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

（注10）会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

（注11）取締役の任期は、2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注12）監査役の任期は、2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ビリングシステムの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　ビリングシステム社外取締役である岡部長栄氏は、大手情報・通信会社の役員の経験があり、経営の専門家としての知見を有しております。

　ビリングシステム社外取締役である安孫子和司氏は、大手情報・通信会社の経営幹部の経験があり、決済業務についての知見を有しております。

　ビリングシステム社外取締役である木﨑重雄氏は、長年にわたる経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験があり、情報システムについての幅広い知見を有しております。

　ビリングシステム社外監査役である大林幹司氏は、長年にわたる金融機関の経営幹部としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

　ビリングシステム社外監査役である山田啓介氏は、公認会計士として企業会計に関し豊富な経験・知識を有しております。

　ビリングシステム社外監査役である中谷浩一氏は、弁護士として企業法務に関し豊富な経験・知識を有しております。

　以上、その経歴等からビリングシステムの経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外取締役及び社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

　ビリングシステムと社外監査役との間には、一部ビリングシステム株式の所有（「役員の状況」に記載）を除き、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　また、ビリングシステムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は金50万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となっております。

　ビリングシステムでは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

　なお、ビリングシステムは、岡部長栄氏、安孫子和司氏、木﨑重雄氏、山田啓介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部　　監査部との関係

　社外取締役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換を通じて、監査役会、内部監査部、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。

 

2018年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注１）現株式会社三井住友銀行であります。

（注２）現日本ユニシス株式会社であります。

（注３）現株式会社エヌ・ティ・ティ・データであります。

（注４）現有限責任監査法人トーマツであります。

（注５）現新日鐵住金株式会社であります。

（注６）現PwCコンサルティング合同会社であります。

（注７）現ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社であります。

（注８）現住友三井オートサービス株式会社であります。

（注９）会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

（注10）会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

（注11）取締役の任期は、平成31年３月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注12）監査役の任期は、平成31年３月26日開催の定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2017年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注１）現株式会社三井住友銀行であります。

（注２）現日本ユニシス株式会社であります。

（注３）現株式会社エヌ・ティ・ティ・データであります。

（注４）現有限責任監査法人トーマツであります。

（注５）会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

（注６）会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

（注７）取締役の任期は、平成29年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注８）監査役の任期は、平成27年３月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2016年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注１）現株式会社三井住友銀行であります。

（注２）現日本ユニシス株式会社であります。

（注３）現株式会社エヌ・ティ・ティ・データであります。

（注４）現有限責任監査法人トーマツであります。

（注５）会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

（注６）会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

（注７）取締役の任期は、平成29年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注８）監査役の任期は、平成27年３月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2015年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注１）現株式会社三井住友銀行であります。

（注２）現株式会社ＮＴＴデータであります。

（注３）現有限責任監査法人トーマツであります。

（注４）現日本ユニシス株式会社であります。

（注５）会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

（注６）会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

（注７）取締役の任期は、平成27年３月27日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注８）取締役の任期は、平成28年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注９）監査役の任期は、平成27年３月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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