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アクセルマーク(3624)の株価チャート アクセルマーク(3624)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
松川 裕史
|
1974年12月８日生
|
1997年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
|
2001年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 入社
|
2004年６月
|
オムロンエンタテインメント株式会社（現フリュー株式会社） 入社
|
2019年８月
|
株式会社セガゲームス（現株式会社セガ） 入社
|
2020年３月
|
アクセルマーク 入社
|
2020年12月
|
アクセルマーク 執行役員COO
|
|
アクセルマーク 代表取締役兼執行役員COO
|
2021年３月
|
アクセルマーク 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
村上 嘉浩
|
1968年７月４日生
|
1993年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
|
2000年３月
|
株式会社アイシーピー インベストメントチームマネージャー
|
2000年６月
|
株式会社ブライダルネット（現株式会社IBJ） 代表取締役社長
|
2008年４月
|
レッドホース株式会社 インベストメントマネージャー
|
2009年６月
|
RHインシグノ株式会社 専務取締役COO
|
2010年11月
|
株式会社経営戦略合同事務所（現株式会社KSG） 常務執行役員
|
2014年１月
|
株式会社スリーアローズ 副社長執行役員
|
2015年４月
|
株式会社ALBERT 執行役員最高財務責任者
|
2021年９月
|
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 経営管理本部長
|
2023年４月
|
アクセルマーク 執行役員
|
2023年８月
|
アクセルマーク 執行役員管理本部長
|
2023年12月
|
アクセルマーク 取締役管理本部長（現任）
|
2024年１月
|
株式会社シャノン 社外取締役
|
2024年４月
|
株式会社クロト事業承継 社外取締役（現任）
|
2025年７月
|
ウェルネスモアラボラトリーズ株式会社 取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社クロト事業承継 社外取締役 ウェルネスモアラボラトリーズ株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
垣花 直樹
|
1952年５月９日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行
|
1999年４月
|
株式会社大京 経理部長 出向
|
2004年４月
|
株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） コーポレートファイナンス部長
|
2005年10月
|
三菱UFJキャピタル株式会社 執行役員
|
2008年６月
|
同社 代表取締役常務
|
2011年10月
|
独立行政法人水資源機構 監事
|
2016年３月
|
株式会社インフォマート 社外監査役
|
2024年４月
|
同社 パートナー（現任）
|
2024年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
生駒 成
|
1953年11月５日生
|
1977年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
1997年10月
|
同行 鹿児島支店長
|
1999年４月
|
同行 上席調査役 兼 株式会社日本総合研究所 企画部長
|
2003年６月
|
同行 麹町法人営業部長
|
2005年６月
|
西武鉄道株式会社 顧問
|
2005年12月
|
同社 取締役レジャー部長 兼 株式会社プリンスホテル 顧問
|
2008年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年３月
|
株式会社横浜アリーナ 監査役
|
2019年６月
|
株式会社クロスコンパス 監査役
|
2019年６月
|
総合商研株式会社 顧問内部監査室長（現任）
|
2022年５月
|
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 取締役・監査等委員
|
2024年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
田中 紀行
|
1977年８月29日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 入所
|
2010年10月
|
港国際東京法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所） 入所
|
2010年12月
|
弁護士法人港国際グループ東京事務所（現弁護士法人港国際法律事務所東京事務所） 所長（現任）
|
2014年７月
|
株式会社PR TIMES 社外監査役（現任）
|
2017年５月
|
株式会社NewsTV 社外監査役
|
2017年６月
|
GFA株式会社 社外監査役
|
2017年９月
|
GFA Capital株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
一般財団法人日本製薬医学会 評議員（現任）
|
2022年７月
|
株式会社TRIAD 社外監査役（現任）
|
2024年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年１月
|
弁護士法人SAIL 代表社員（現任）
|
2025年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 社外取締役
|
2025年10月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
弁護士法人SAIL 代表社員
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
－
|
(注) １．アクセルマークは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 垣花直樹氏、生駒成氏、田中紀行氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アクセルマークは、本報告書提出日現在において、社外取締役３名を選任しており、うち、３名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有するアクセルマークの株式の数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、アクセルマークは社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、アクセルマークを取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、アクセルマーク事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
ア．垣花直樹 社外取締役
垣花氏は、金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験に基づき、客観的な見地から意見・提言を頂戴することで、アクセルマークの経営に対し適切な監督を行っていただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
イ．生駒成 社外取締役
生駒氏は、金融業界の経験及び事業会社での経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しております。当該知見及び経験を活かし、経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴いただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ウ．田中紀行 社外取締役
田中氏は、法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、アクセルマークの内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
松川 裕史
|
1974年12月８日生
|
1997年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
|
2001年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 入社
|
2004年６月
|
オムロンエンタテインメント株式会社（現フリュー株式会社） 入社
|
2019年８月
|
株式会社セガゲームス（現株式会社セガ） 入社
|
2020年３月
|
アクセルマーク 入社
|
2020年12月
|
アクセルマーク 執行役員COO
|
|
アクセルマーク 代表取締役兼執行役員COO
|
2021年３月
|
アクセルマーク 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
村上 嘉浩
|
1968年７月４日生
|
1993年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
|
2000年３月
|
株式会社アイシーピー インベストメントチームマネージャー
|
2000年６月
|
株式会社ブライダルネット（現株式会社IBJ） 代表取締役社長
|
2008年４月
|
レッドホース株式会社 インベストメントマネージャー
|
2009年６月
|
RHインシグノ株式会社 専務取締役COO
|
2010年11月
|
株式会社経営戦略合同事務所（現株式会社KSG） 常務執行役員
|
2014年１月
|
株式会社スリーアローズ 副社長執行役員
|
2015年４月
|
株式会社ALBERT 執行役員最高財務責任者
|
2021年９月
|
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 経営管理本部長
|
2023年４月
|
アクセルマーク 執行役員
|
2023年８月
|
アクセルマーク 執行役員管理本部長
|
2023年12月
|
アクセルマーク 取締役管理本部長（現任）
|
2024年１月
|
株式会社シャノン 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社クロト事業承継 社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社シャノン 社外取締役 株式会社クロト事業承継 社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
垣花 直樹
|
1952年５月９日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行
|
1999年４月
|
株式会社大京 経理部長 出向
|
2004年４月
|
株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） コーポレートファイナンス部長
|
2005年10月
|
三菱UFJキャピタル株式会社 執行役員
|
2008年６月
|
同社 代表取締役常務
|
2011年10月
|
独立行政法人水資源機構 監事
|
2016年３月
|
株式会社インフォマート 社外監査役
|
2024年４月
|
同社 パートナー（現任）
|
2024年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
生駒 成
|
1953年11月５日生
|
1977年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
1997年10月
|
同行 鹿児島支店長
|
1999年４月
|
同行 上席調査役 兼 株式会社日本総合研究所 企画部長
|
2003年６月
|
同行 麹町法人営業部長
|
2005年６月
|
西武鉄道株式会社 顧問
|
2005年12月
|
同社 取締役レジャー部長 兼 株式会社プリンスホテル 顧問
|
2008年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年３月
|
株式会社横浜アリーナ 監査役
|
2019年６月
|
株式会社クロスコンパス 監査役
|
2019年６月
|
総合商研株式会社 顧問内部監査室長（現任）
|
2022年５月
|
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 取締役・監査等委員
|
2024年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
田中 紀行
|
1977年８月29日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 入所
|
2010年10月
|
港国際東京法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所） 入所
|
2010年12月
|
弁護士法人港国際グループ東京事務所（現弁護士法人港国際法律事務所東京事務所） 所長（現任）
|
2014年７月
|
株式会社PR TIMES 社外監査役（現任）
|
2017年５月
|
株式会社NewsTV 社外監査役
|
2017年６月
|
GFA株式会社 社外監査役
|
2017年９月
|
GFA Capital株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
一般財団法人日本製薬医学会 評議員（現任）
|
2022年７月
|
株式会社TRIAD 社外監査役（現任）
|
2024年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 弁護士法人港国際法律事務所東京事務所 所長
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
－
|
(注) １．アクセルマークは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 垣花直樹氏、生駒成氏、田中紀行氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アクセルマークは、本報告書提出日現在において、社外取締役３名を選任しており、うち、３名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有するアクセルマークの株式の数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、アクセルマークは社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、アクセルマークを取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、アクセルマーク事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
ア．垣花直樹 社外取締役
垣花氏は、金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験に基づき、客観的な見地から意見・提言を頂戴することで、アクセルマークの経営に対し適切な監督を行っていただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
イ．生駒成 社外取締役
生駒氏は、金融業界の経験及び事業会社での経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しております。当該知見及び経験を活かし、経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴いただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ウ．田中紀行 社外取締役
田中氏は、法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、アクセルマークの内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
松川 裕史
|
1974年12月８日生
|
1997年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
|
2001年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 入社
|
2004年６月
|
オムロンエンタテインメント株式会社（現フリュー株式会社） 入社
|
2019年８月
|
株式会社セガゲームス（現株式会社セガ） 入社
|
2020年３月
|
アクセルマーク 入社
|
2020年12月
|
アクセルマーク 執行役員COO
|
|
アクセルマーク 代表取締役兼執行役員COO
|
2021年３月
|
アクセルマーク 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役会長
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2000年３月
|
CSKベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2004年２月
|
同社 取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員
|
2013年４月
|
同社 投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役
|
2019年12月
|
株式会社CRI・ミドルウェア 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク 社外取締役
|
2020年４月
|
アクセリード株式会社 取締役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ARCALIS 取締役（現任）
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社） 社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役COO 兼 Co-CIO（現任）
|
2021年10月
|
株式会社IPガイア 代表取締役会長（現任）
|
2022年２月
|
株式会社A-Digital 代表取締役社長 （現任）
|
2022年３月
|
合同会社PRIG 代表社員（現任）
|
2023年４月
|
アクセルマーク 取締役会長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役COO 兼 Co-CIO
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
村上 嘉浩
|
1968年７月４日生
|
1993年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
|
2000年３月
|
株式会社アイシーピー インベストメントチームマネージャー
|
2000年６月
|
株式会社ブライダルネット（現株式会社IBJ） 代表取締役社長
|
2008年４月
|
レッドホース株式会社 インベストメントマネージャー
|
2009年６月
|
RHインシグノ株式会社 専務取締役COO
|
2010年11月
|
株式会社経営戦略合同事務所（現株式会社KSG） 常務執行役員
|
2014年１月
|
株式会社スリーアローズ 副社長執行役員
|
2015年４月
|
株式会社ALBERT 執行役員最高財務責任者
|
2021年９月
|
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 経営管理本部長
|
2023年４月
|
アクセルマーク 執行役員
|
2023年８月
|
アクセルマーク 執行役員管理本部長
|
2023年12月
|
アクセルマーク 取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松村 淳
|
1962年１月24日生
|
1986年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2008年１月
|
株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO
|
2012年３月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社） 取締役
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役会長
|
2020年４月
|
アクセリード株式会社 取締役会長（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO(現任)
|
2021年３月
|
アクセルマーク 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社） 社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ウィズクリエーション 代表取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
松尾 隆
|
1961年３月15日生
|
1984年４月
|
株式会社山善 入社
|
1998年４月
|
株式会社オートバックスセブン 経営企画部長
|
2002年６月
|
同社 取締役エグゼクティブ・オフィサー経営企画、経理・財務、広報、IR 担当兼経営企画管理室長
|
2004年６月
|
同社 取締役オフィサー経営戦略推進担当兼経営企画管理室長
|
2006年４月
|
同社 取締役CSO経営戦略推進統括
|
2007年５月
|
同社 取締役CSO経営戦略推進統括兼Co-COO海外事業戦略推進統括
|
2010年４月
|
株式会社大洋 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社オートバックス南海 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社オートバックス福岡 代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社オートバックス南日本販売 相談役（現任）
|
2023年６月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）社外監査役（現任）
|
2023年12月
|
アクセルマーク 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
石川 円
|
1959年11月18日生
|
1982年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス 転籍
|
2012年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）監査室ゼネラルマネージャー 出向
|
2018年11月
|
アクセルマーク 入社
|
2018年12月
|
アクセルマーク 内部監査室長
|
2022年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
江尻 隆
|
1942年５月16日生
|
1969年４月
|
弁護士登録
|
1977年11月
|
桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー
|
1986年９月
|
日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長
|
1998年11月
|
株式会社有線ブロードバンドネットワークス (現 株式会社USEN)監査役
|
2003年６月
|
株式会社あおぞら銀行 監査役
|
2004年６月
|
安藤建設株式会社（現株式会社安藤・間）監査役
|
2006年６月
|
カゴメ株式会社 監査役
|
2010年５月
|
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役
|
|
ディップ株式会社 監査役
|
2012年８月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員
|
2015年６月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 社外取締役
|
2016年３月
|
株式会社SBI貯蓄銀行 取締役
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役
|
2017年６月
|
株式会社オービック 社外取締役(現任)
|
2017年８月
|
名取法律事務所（現 ITN法律事務所） パートナー(現任)
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役 ITN法律事務所 パートナー
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
丸山 聡
|
1977年６月27日生
|
2007年４月
|
株式会社ネットエイジグループ（現ユナイテッド株式会社） 入社
|
2013年１月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役
|
2018年12月
|
アクセルマーク 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
ピクスタ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年12月
|
StarshotPartners合同会社 代表社員 （現任）
|
2022年４月
|
株式会社SKIYAKI 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年５月
|
松竹株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） StarshotPartners合同会社 代表社員
|
|
(注)４
|
700
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 龍太郎
|
1957年４月５日生
|
1994年６月
|
マルマンゴルフ株式会社 代表取締役
|
1995年11月
|
株式会社マルマン 代表取締役
|
2003年７月
|
株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター
|
2004年６月
|
カネボウ株式会社 取締役
|
|
株式会社カネボウ化粧品 取締役
|
|
富士油業株式会社 監査役
|
2006年10月
|
ジュリアーニ・パートナーズ 在日代表
|
2007年９月
|
株式会社グッドウィル・グループ 取締役
|
2009年５月
|
株式会社レナウン 取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー
|
2012年５月
|
株式会社クリスティーズジャパン 代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問（現任）
|
2016年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役
|
2016年８月
|
株式会社ケイライプ 代表取締役（現任）
|
2016年11月
|
俺の株式会社 取締役
|
2019年３月
|
スタートバーン株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社APIグローバルアドバイザリー 取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問 株式会社ケイライプ 代表取締役 スタートバーン株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
計
|
|
700
|
(注) １．アクセルマークは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 飯野智氏、松村淳氏、松尾隆氏、江尻隆氏、丸山聡氏、片山龍太郎氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アクセルマークは、本報告書提出日現在において、社外取締役６名を選任しており、うち、３名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有するアクセルマークの株式の数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、アクセルマークは社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、アクセルマークを取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、アクセルマーク事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
ア．飯野智 社外取締役
飯野氏は、IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しております。これらの知見を活かし、アクセルマークの事業開発やアライアンス開発等において十分な役割を果たすことができるものと判断したため選任しております。
イ．松村淳 社外取締役
松村氏は、投資事業を通じて多くの企業経営に携わり、その豊富な経験を活かし、アクセルマークの事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したため選任しております。
ウ．松尾隆 社外取締役
松尾氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見に加えて、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、客観的・専門的な観点でアクセルマークの業務遂行を監督いただくとともに、アクセルマークの事業における価値の向上にも寄与するような助言を頂戴することによりアクセルマーク取締役会の機能強化に十分な役割を果たすことができるものと判断したため選任しております。
エ．江尻隆 社外取締役
江尻氏は、法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、アクセルマークの内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
オ．丸山聡 社外取締役
丸山氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、監査等委員である取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
カ．片山龍太郎 社外取締役
片山氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
社外取締役飯野智氏、松村淳氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合、THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2023年９月30日時点においてウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合が保有するアクセルマークの株式数は1,275,200株、保有するアクセルマークの転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は523,600株、新株予約権の潜在株式数は1,722,700株であります。2023年９月30日時点においてTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合が保有するアクセルマークの株式数は416,900株、保有するアクセルマークの転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は673,200株、新株予約権の潜在株式数は1,951,100株であります。なお、アクセルマークと社外取締役個人との間において、特筆すべき利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役会長
|
取締役
|
飯野 智
|
2023年４月27日
|
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
松川 裕史
|
1974年12月８日生
|
1997年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
|
2001年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 入社
|
2004年６月
|
オムロンエンタテインメント株式会社（現フリュー株式会社） 入社
|
2019年８月
|
株式会社セガゲームス（現株式会社セガ） 入社
|
2020年３月
|
アクセルマーク 入社
|
2020年12月
|
アクセルマーク 執行役員COO
|
|
アクセルマーク 代表取締役兼執行役員COO
|
2021年３月
|
アクセルマーク 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
松村 淳
|
1962年１月24日生
|
1986年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2008年１月
|
株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO
|
2012年３月
|
ナノキャリア株式会社 取締役
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役会長
|
2020年４月
|
アクセリード株式会社 取締役会長（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO(現任)
|
2021年３月
|
アクセルマーク 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2000年３月
|
CSKベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2004年２月
|
同社 取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員
|
2013年４月
|
同社 投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役
|
2019年12月
|
株式会社CRI・ミドルウェア 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
アクセリード株式会社 取締役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ARCALIS 取締役（現任）
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役COO 兼 Co-CIO（現任）
|
2021年10月
|
株式会社IPガイア 代表取締役会長（現任）
|
2022年２月
|
株式会社A-Digital 代表取締役社長 （現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役COO 兼 Co-CIO
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
石川 円
|
1959年11月18日生
|
1982年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス 転籍
|
2012年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）監査室ゼネラルマネージャー 出向
|
2018年11月
|
アクセルマーク 入社
|
2018年12月
|
アクセルマーク 内部監査室長
|
2022年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
江尻 隆
|
1942年５月16日生
|
1969年４月
|
弁護士登録
|
1977年11月
|
桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー
|
1986年９月
|
日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長
|
1998年11月
|
株式会社有線ブロードバンドネットワークス (現 株式会社USEN)監査役
|
2003年６月
|
株式会社あおぞら銀行 監査役
|
2004年６月
|
安藤建設株式会社（現株式会社安藤・間）監査役
|
2006年６月
|
カゴメ株式会社 監査役
|
2010年５月
|
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役
|
|
ディップ株式会社 監査役
|
2012年８月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員
|
2015年６月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 社外取締役
|
2016年３月
|
株式会社SBI貯蓄銀行 取締役
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役
|
2017年６月
|
株式会社オービック 社外取締役(現任)
|
2017年８月
|
名取法律事務所（現 ITN法律事務所） パートナー(現任)
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役 ITN法律事務所 パートナー
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
丸山 聡
|
1977年６月27日生
|
2007年４月
|
株式会社ネットエイジグループ（現ユナイテッド株式会社） 入社
|
2013年１月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役
|
2018年12月
|
アクセルマーク 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
ピクスタ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年12月
|
StarshotPartners合同会社 代表社員 （現任）
|
2022年４月
|
株式会社SKIYAKI 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年５月
|
松竹株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況） ・StarshotPartners合同会社 代表社員
|
|
(注)４
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 龍太郎
|
1957年４月５日生
|
1994年６月
|
マルマンゴルフ株式会社 代表取締役
|
1995年11月
|
株式会社マルマン 代表取締役
|
2003年７月
|
株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター
|
2004年６月
|
カネボウ株式会社 取締役
|
|
株式会社カネボウ化粧品 取締役
|
|
富士油業株式会社 監査役
|
2006年10月
|
ジュリアーニ・パートナーズ 在日代表
|
2007年９月
|
株式会社グッドウィル・グループ 取締役
|
2009年５月
|
株式会社レナウン 取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー
|
2012年５月
|
株式会社クリスティーズジャパン 代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問（現任）
|
2016年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役
|
2016年８月
|
株式会社ケイライプ 代表取締役（現任）
|
2016年11月
|
俺の株式会社 取締役
|
2019年３月
|
スタートバーン株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社APIグローバルアドバイザリー 取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問 株式会社ケイライプ 代表取締役 スタートバーン株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
計
|
|
700
|
(注) １．アクセルマークは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 松村淳氏、飯野智氏、江尻隆氏、丸山聡氏、片山龍太郎氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アクセルマークは、本報告書提出日現在において、社外取締役５名を選任しており、うち、３名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有するアクセルマークの株式の数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、アクセルマークは社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、アクセルマークを取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、アクセルマーク事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
ア．松村淳 社外取締役
松村氏は、投資事業を通じて多くの企業経営に携わり、その豊富な経験を活かし、アクセルマークの事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
イ．飯野智 社外取締役
飯野氏は、IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しております。これらの知見を活かし、アクセルマークの事業開発やアライアンス開発等において十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
ウ．江尻隆 社外取締役
江尻氏は、法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、アクセルマークの内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
エ．丸山聡 社外取締役
丸山氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、監査等委員である取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
オ．片山龍太郎 社外取締役
片山氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
社外取締役松村淳氏、飯野智氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合、THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2022年９月30日時点においてウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合が保有するアクセルマークの株式数は1,345,200株、保有するアクセルマークの転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は523,600株、新株予約権の潜在株式数は1,722,700株であります。2022年９月30日時点においてTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合が保有するアクセルマークの株式数は407,300株、保有するアクセルマークの転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は748,000株、新株予約権の潜在株式数は1,951,100株であります。なお、アクセルマークと社外取締役個人との間において、特筆すべき利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
松川 裕史
|
1974年12月８日生
|
1997年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
|
2001年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 入社
|
2004年６月
|
オムロンエンタテインメント株式会社（現フリュー株式会社） 入社
|
2019年８月
|
株式会社セガゲームス（現株式会社セガ） 入社
|
2020年３月
|
アクセルマーク 入社
|
2020年12月
|
アクセルマーク 執行役員COO
|
|
アクセルマーク 代表取締役兼執行役員COO
|
2021年３月
|
アクセルマーク 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
会長
|
尾下 順治
|
1974年10月28日生
|
1998年４月
|
第二電電株式会社（現KDDI株式会社） 入社
|
2001年７月
|
株式会社ネットジーン 取締役
|
2005年６月
|
株式会社アイシーピー 入社
|
2006年２月
|
ビットレイティングス株式会社
（2007年６月にエフルート株式会社に社名変更） 取締役
|
2007年11月
|
同社 取締役副社長
|
2008年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年10月
|
アクセルマーク 代表取締役社長
|
2021年１月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター（現任）
|
2021年３月
|
アクセルマーク 取締役会長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター
|
|
(注)３
|
165,300
|
取締役
|
松村 淳
|
1962年１月24日生
|
1986年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2008年１月
|
株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO
|
2012年３月
|
ナノキャリア株式会社 取締役
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役会長
|
2020年４月
|
アクセリード株式会社 取締役会長（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO(現任)
|
2021年３月
|
アクセルマーク 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2000年３月
|
CSKベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2004年２月
|
同社 取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員
|
2013年４月
|
同社 投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役
|
2019年12月
|
株式会社CRI・ミドルウェア 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
アクセリード株式会社 取締役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ARCALIS 取締役（現任）
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役COO 兼 Co-CIO（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役COO 兼 Co-CIO
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
江尻 隆
|
1942年５月16日生
|
1969年４月
|
弁護士登録
|
1977年11月
|
桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー
|
1986年９月
|
日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長
|
1998年11月
|
株式会社有線ブロードバンドネットワークス (現 株式会社USEN)監査役
|
2003年６月
|
株式会社あおぞら銀行 監査役
|
2004年６月
|
安藤建設株式会社（現株式会社安藤・間）監査役
|
2006年６月
|
カゴメ株式会社 監査役
|
2010年５月
|
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役
|
|
ディップ株式会社 監査役(現任)
|
2012年８月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員
|
2015年６月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 社外取締役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社SBI貯蓄銀行 取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役
|
2017年６月
|
株式会社オービック 社外取締役(現任)
|
2017年８月
|
名取法律事務所（現 ITN法律事務所） パートナー(現任)
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 社外取締役 ITN法律事務所 パートナー
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
丸山 聡
|
1977年６月27日生
|
2007年４月
|
株式会社ネットエイジグループ（現ユナイテッド株式会社） 入社
|
2013年１月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役(現任)
|
2018年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
ピクスタ株式会社 社外取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
700
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 龍太郎
|
1957年４月５日生
|
1994年６月
|
マルマンゴルフ株式会社 代表取締役
|
1995年11月
|
株式会社マルマン 代表取締役
|
2003年７月
|
株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター
|
2004年６月
|
カネボウ株式会社 取締役
|
|
株式会社カネボウ化粧品 取締役
|
|
富士油業株式会社 監査役
|
2006年10月
|
ジュリアーニ・パートナーズ 在日代表
|
2007年９月
|
株式会社グッドウィル・グループ 取締役
|
2009年５月
|
株式会社レナウン 取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー
|
2012年５月
|
株式会社クリスティーズジャパン 代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問（現任）
|
2016年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役
|
2016年８月
|
株式会社ケイライプ 代表取締役（現任）
|
2016年11月
|
俺の株式会社 取締役
|
2019年３月
|
スタートバーン株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社APIグローバルアドバイザリー 取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問 株式会社ケイライプ 代表取締役 スタートバーン株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
166,000
|
(注) １．アクセルマークは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 松村淳氏、飯野智氏、丸山聡氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アクセルマークは、本報告書提出日現在において、社外取締役５名を選任しており、うち、３名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有するアクセルマークの株式の数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、アクセルマークは社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、アクセルマークを取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、アクセルマーク事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
ア．松村淳 社外取締役
松村氏は、投資事業を通じて多くの企業経営に携わり、その豊富な経験を活かし、アクセルマークの事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
イ．飯野智 社外取締役
飯野氏は、IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しております。これらの知見を活かし、アクセルマークの事業開発やアライアンス開発等において十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
ウ．江尻隆 社外取締役
江尻氏は、法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、アクセルマークの内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
エ．丸山聡 社外取締役
丸山氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、監査等委員である取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
オ．片山龍太郎 社外取締役
片山氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
社外取締役松村淳氏、飯野智氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合、THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2021年９月30日時点においてウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合が保有するアクセルマークの株式数は1,347,900株、保有するアクセルマークの転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は1,122,000株、新株予約権の潜在株式数は1,722,700株であります。2021年９月30日時点においてTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合が保有するアクセルマークの株式数は403,000株、保有するアクセルマークの転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は1,271,600株、新株予約権の潜在株式数は1,951,100株であります。なお、アクセルマークと社外取締役個人との間において、特筆すべき利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役会長
|
代表取締役社長
|
尾下 順治
|
2021年３月１日
|
代表取締役社長
|
代表取締役 執行役員COO
|
松川 裕史
|
2021年３月１日
|
取締役
|
取締役会長
|
松村 淳
|
2021年３月１日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役会長
|
代表取締役社長
|
尾下 順治
|
2021年３月１日
|
代表取締役社長
|
代表取締役 執行役員COO
|
松川 裕史
|
2021年３月１日
|
取締役
|
取締役会長
|
松村 淳
|
2021年３月１日
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
尾下 順治
|
1974年10月28日生
|
1998年４月
|
第二電電株式会社（現KDDI株式会社） 入社
|
2001年７月
|
株式会社ネットジーン 取締役
|
2005年６月
|
株式会社アイシーピー 入社
|
2006年２月
|
ビットレイティングス株式会社(2007年６月にエフルート株式会社に社名変更) 取締役
|
2007年11月
|
同社 取締役副社長
|
2008年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年10月
|
アクセルマーク 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
165,300
|
代表取締役
執行役員COO
|
松川 裕史
|
1974年12月８日生
|
1997年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
|
2001年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 入社
|
2004年６月
|
オムロンエンタテイメント株式会社（現フリュー株式会社） 入社
|
2019年８月
|
株式会社セガゲームス（現株式会社セガ） 入社
|
2020年３月
|
アクセルマーク 入社
|
2020年12月
|
アクセルマーク 執行役員COO
|
|
アクセルマーク 代表取締役兼執行役員COO（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
会長
|
松村 淳
|
1962年１月24日生
|
1986年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2008年１月
|
株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役 COO
|
2012年３月
|
ナノキャリア株式会社 取締役
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役会長（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
本間 広宣
|
1974年２月１日生
|
1996年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2000年２月
|
株式会社サイバー・メディア・マーケティング 代表取締役
|
2000年12月
|
株式会社日広 取締役
|
2001年11月
|
株式会社モビィリード 代表取締役
|
2010年４月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ（現株式会社D2C） 入社
|
2013年２月
|
株式会社D2C R 代表取締役
|
2014年２月
|
D2C China Co.,Ltd. 董事
|
2015年６月
|
株式会社D2C dot 取締役
|
2016年６月
|
株式会社D2C R 取締役
|
2017年７月
|
株式会社D2C 執行役員
|
2017年10月
|
株式会社カケザン 取締役
|
|
株式会社Gushcloud Japan 社外取締役（現任）
|
2018年12月
|
アクセルマーク 取締役（現任）
|
|
株式会社D2C X 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社カケザン 代表取締役
|
|
株式会社イメージソース 取締役
|
2020年７月
|
株式会社D2C 統括執行役員（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社D2C 統括執行役員
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2000年３月
|
CSKベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2004年２月
|
同社 取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員
|
2013年４月
|
同社 投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 社外取締役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社CRI・ミドルウェア 社外取締役（現任）
|
|
アクセルマーク 取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
江尻 隆
|
1942年５月16日生
|
1969年４月
|
弁護士登録
|
1977年11月
|
桝田江尻法律事務所（現弁護士法人西村あさひ法律事務所）パートナー
|
1986年９月
|
日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長
|
1998年11月
|
株式会社有線ブロードバンドネットワークス（現株式会社USEN） 監査役
|
2003年６月
|
株式会社あおぞら銀行 監査役
|
2004年６月
|
安藤建設株式会社（現株式会社安藤・間） 監査役
|
2006年６月
|
カゴメ株式会社 監査役
|
2010年５月
|
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役
|
|
ディップ株式会社 社外監査役(現任)
|
2012年８月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員
|
2015年６月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 社外取締役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社SBI貯蓄銀行 社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社オービック 社外取締役(現任)
|
2017年８月
|
名取法律事務所（現ITN法律事務所）パートナー(現任)
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） ITN法律事務所 パートナー
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
丸山 聡
|
1977年６月27日生
|
2007年４月
|
株式会社ネットエイジグループ（現ユナイテッド株式会社） 入社
|
2013年１月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役(現任)
|
2018年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
ピクスタ株式会社 社外取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
700
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 龍太郎
|
1957年４月５日生
|
1994年６月
|
マルマンゴルフ株式会社 代表取締役
|
1995年11月
|
株式会社マルマン 代表取締役
|
2003年７月
|
株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター
|
2004年６月
|
カネボウ株式会社 取締役
|
|
株式会社カネボウ化粧品 取締役
|
|
富士油業株式会社 監査役
|
2006年10月
|
ジュリアーニ・パートナーズ 在日代表
|
2007年９月
|
株式会社グッドウィル・グループ 取締役
|
2009年５月
|
株式会社レナウン 取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー
|
2012年５月
|
株式会社クリスティーズジャパン 代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問（現任）
|
2016年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社ケイライプ 代表取締役（現任）
|
2016年11月
|
俺の株式会社 取締役
|
2019年３月
|
スタートバーン株式会社 取締役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社APIグローバルアドバイザリー 取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社ケイライプ 代表取締役
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
166,000
|
(注) １．アクセルマークは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 松村淳氏、本間広宣氏、飯野智氏、丸山聡氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アクセルマークは、本報告書提出日現在において、社外取締役６名を選任しており、うち、３名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有するアクセルマークの株式の数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、アクセルマークは社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、アクセルマークを取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、アクセルマーク事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
ア．松村淳 社外取締役
松村氏は、投資事業を通じて多くの企業経営に携わり、その豊富な経験を活かし、アクセルマークの事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
イ．本間広宣 社外取締役
本間氏は、広告ビジネスを扱う企業において要職を歴任してきた経歴を有しております。これらの経営的立場での豊富な知見を活かし、アクセルマークの事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
ウ．飯野智 社外取締役
飯野氏は、IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しております。これらの知見を活かし、アクセルマークの事業開発やアライアンス開発等において十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
エ．丸山聡 社外取締役
丸山氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、監査等委員である取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
オ．江尻隆 社外取締役
江尻氏は、法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、アクセルマークの内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
カ．片山龍太郎 社外取締役
片山氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
社外取締役松村淳氏、飯野智氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2020年９月30日時点において同組合が保有するアクセルマークの株式数は899,300株、同組合が保有するアクセルマークの転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は1,216,700株、新株予約権の潜在株式数は3,063,400株であります。なお、アクセルマークと社外取締役個人との間において、特筆すべき利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
尾下 順治
|
1974年10月28日生
|
1998年４月
|
第二電電株式会社（現KDDI株式会社）入社
|
2001年７月
|
株式会社ネットジーン取締役
|
2005年６月
|
株式会社アイシーピー入社
|
2006年２月
|
ビットレイティングス株式会社(2007年６月にエフルート株式会社に社名変更)取締役
|
2007年11月
|
同社取締役副社長
|
2008年８月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
アクセルマーク代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
165,300
|
取締役
|
佐藤 理一
|
1975年２月１日生
|
2005年９月
|
KLab株式会社入社
|
2009年12月
|
KLabGames株式会社（2010年８月にKLab株式会社に吸収合併）取締役
|
2010年９月
|
KLab株式会社 執行役員
|
2012年８月
|
メディアインクルーズ株式会社
（2014年４月にKLab株式会社に吸収合併）取締役
|
2014年８月
|
innovating.jp株式会社 取締役
|
2015年７月
|
株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION（現株式会社W TOKYO）取締役
|
2015年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
2019年９月
|
アルサーガパートナーズ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
本間 広宣
|
1974年２月１日生
|
1996年４月
|
株式会社光通信入社
|
2000年２月
|
株式会社サイバー・メディア・マーケティング代表取締役
|
2000年12月
|
株式会社日広取締役
|
2001年11月
|
株式会社モビィリード代表取締役
|
2010年４月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ（現株式会社D2C）入社
|
2013年２月
|
株式会社D2C R社外取締役（現任）
|
2014年２月
|
D2C China Co.,Ltd.董事
|
2015年６月
|
株式会社D2C dot社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社D2C 執行役員（現任）
|
2017年10月
|
株式会社カケザン 社外取締役
|
2017年10月
|
株式会社Gushcloud Japan 社外取締役（現任）
|
2018年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社カケザン 代表取締役（現任）
|
|
株式会社イメージソース 社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社D2C 執行役員
株式会社カケザン 代表取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
会長
|
松村 淳
|
1962年１月24日生
|
1986年４月
|
野村證券株式会社
|
2008年１月
|
株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役 COO(現任)
|
2012年３月
|
ナノキャリア株式会社 取締役
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役 COO
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
飯野 智
|
1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所
|
2000年３月
|
CSKベンチャーキャピタル株式会社
|
2004年２月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員
|
2013年４月
|
同社投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
竹田 浩
|
1977年７月３日生
|
2000年４月
|
タキヒヨー株式会社
|
2007年８月
|
レッドホース株式会社
|
2007年10月
|
アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO
|
2009年９月
|
RHトラベラー株式会社 代表取締役社長
|
2011年２月
|
みらいコンサルティング株式会社
|
2015年１月
|
REANDA INTERNATIONAL LLKG出向
|
2016年６月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター (現任)
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
山田 達也
|
1980年10月８日生
|
2003年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー
|
2008年４月
|
株式会社CSK IS
|
2009年10月
|
CSKベンチャーキャピタル株式会社
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ
|
2014年４月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター (現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
川添 英孝
|
1942年２月４日生
|
2008年８月
|
エフルート株式会社(2011年10月にアクセルマークに吸収合併)常勤監査役
|
2011年10月
|
アクセルマーク顧問
|
2015年12月
|
アクセルマーク常勤監査役
|
2018年12月
|
アクセルマーク取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1,900
|
取締役
(監査等委員)
|
長生 秀幸
|
1970年２月21日生
|
1995年４月
|
株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング(現 株式会社AGSコンサルティング)入社(現任)
|
1998年６月
|
税理士登録
|
2008年２月
|
アクセルマーク監査役
|
2008年12月
|
ＡＧＳ税理士法人社員(現任)
|
2018年12月
|
アクセルマーク取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） AGS税理士法人社員
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
丸山 聡
|
1977年６月27日生
|
2007年４月
|
株式会社ネットエイジグループ（現ユナイテッド株式会社）入社
|
2013年１月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社取締役(現任)
|
2018年12月
|
アクセルマーク取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
ピクスタ株式会社 取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
江尻 隆
|
1942年５月16日生
|
1969年４月
|
弁護士登録
|
1977年11月
|
桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー
|
1986年９月
|
日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長
|
1998年11月
|
株式会社有線ブロードバンドネットワークス (現 株式会社USEN)監査役
|
2003年６月
|
株式会社あおぞら銀行 監査役
|
2004年６月
|
安藤建設株式会社（現株式会社安藤・間）監査役
|
2006年６月
|
カゴメ株式会社 監査役
|
2010年５月
|
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役
|
|
ディップ株式会社 監査役(現任)
|
2012年８月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員
|
2015年６月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社SBI貯蓄銀行 取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社ALBERT 取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社オービック 取締役(現任)
|
2017年８月
|
名取法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2019年12月
|
アクセルマーク取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 名取法律事務所 シニアパートナー
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 龍太郎
|
1957年４月５日生
|
1994年６月
|
マルマンゴルフ株式会社 代表取締役
|
1995年11月
|
株式会社マルマン 代表取締役
|
2003年７月
|
株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター
|
2004年６月
|
カネボウ株式会社 取締役
|
|
株式会社カネボウ化粧品 取締役
|
|
富士油業株式会社 監査役
|
2006年10月
|
ジュリアーニ・パートナーズ 在日代表
|
2007年９月
|
株式会社グッドウィル・グループ 取締役
|
2009年５月
|
株式会社レナウン 取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー
|
2012年５月
|
株式会社クリスティーズジャパン 代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問（現任）
|
2016年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社ケイライプ 代表取締役（現任）
|
2016年11月
|
俺の株式会社 取締役（現任）
|
2019年３月
|
スタートバーン株式会社 取締役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社APIグローバルアドバイザリー 取締役（現任）
|
2019年12月
|
アクセルマーク取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社ケイライプ 代表取締役
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
計
|
|
167,900
|
(注) １．アクセルマークは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 佐藤理一氏、本間広宣氏、松村淳氏、飯野智氏、竹田浩氏、山田達也氏、長生秀幸氏、丸山聡氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アクセルマークは、本報告書提出日現在において、社外取締役10名を選任しており、うち、４名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有するアクセルマークの株式の数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、アクセルマークは社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、アクセルマークを取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、アクセルマーク事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
ア．佐藤理一 社外取締役
佐藤氏は、インターネットビジネスに関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの知見を活かし、アクセルマークの事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
イ．本間広宣 社外取締役
本間氏は、広告ビジネスを扱う企業において要職を歴任してきた経歴を有しております。これらの経営的立場での豊富な知見を活かし、アクセルマークの事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
ウ．松村淳 社外取締役
松村氏は、戦略的な資本業務提携等において多数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、アクセルマークの事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
エ．飯野智 社外取締役
飯野氏は、IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しております。これらの知見を活かし、アクセルマークの事業開発やアライアンス開発等において十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
オ．竹田浩 社外取締役
竹田氏は、事業計画の策定・管理、人事組織戦略等、効率的な組織運営の構築に関して幅広い見識と実績を有しております。これらの知見を活かし、アクセルマークの組織体制等の分野において十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
カ．山田達也 社外取締役
山田氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験等を通じて、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。これらの知見を活かし、アクセルマークの事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
キ．長生秀幸 社外取締役
長生氏は、税理士資格を有しており、税務及び財務会計に関する相当程度の知見を有しております。また、所属する株式会社ＡＧＳコンサルティングにおけるコンサルティング実務を通じて、税務・会計実務に対する豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、監査等委員である取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ク．丸山聡 社外取締役
丸山氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、監査等委員である取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
ケ．江尻隆 社外取締役
江尻氏は、法律専門家としての金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、アクセルマークの内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
コ．片山龍太郎 社外取締役
片山氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
社外取締役松村淳氏、飯野智氏、竹田浩氏、山田達也氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2019年９月30日時点において同組合が保有するアクセルマークの株式数は476,100株、同組合が保有するアクセルマークの転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は1,639,900株、新株予約権の潜在株式数は3,430,000株であります。なお、アクセルマークと社外取締役個人との間において、特筆すべき利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ６名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
－
|
尾下 順治
|
1974年10月28日生
|
|
1998年４月
|
第二電電株式会社（現KDDI株式会社）
|
|
2001年７月
|
株式会社ネットジーン取締役
|
|
2005年６月
|
株式会社アイシーピー入社
|
|
2006年２月
|
ビットレイティングス株式会社(2007年６月にエフルート株式会社に社名変更)取締役
|
|
2007年11月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年10月
|
アクセルマーク代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
165,300
|
|
取締役
|
－
|
佐藤 理一
|
1975年２月１日生
|
|
2005年９月
|
KLab株式会社入社
|
|
2009年12月
|
KLabGames株式会社(2010年８月にKLab株式会社に吸収合併)取締役
|
|
2010年９月
|
KLab株式会社執行役員
|
|
2012年８月
|
メディアインクルーズ株式会社
(2014年４月にKLab株式会社に吸収合併)取締役
|
|
2014年８月
|
innovating.jp株式会社取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION
(現株式会社W TOKYO)取締役
|
|
2015年12月
|
アクセルマーク取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
本間 広宣
|
1974年２月１日生
|
|
1996年４月
|
株式会社光通信入社
|
|
2000年２月
|
株式会社サイバー・メディア・マーケティング代表取締役
|
|
2000年12月
|
株式会社日広取締役
|
|
2001年11月
|
株式会社モビィリード代表取締役
|
|
2010年４月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ（現株式会社D2C）入社
|
|
2013年２月
|
株式会社D2C R社外取締役（現任）
|
|
2014年２月
|
D2C China Co.,Ltd.董事（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社D2C dot社外取締役
|
|
2017年７月
|
株式会社D2C執行役員（現任）
|
|
2017年10月
|
株式会社カケザン社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
株式会社Gushcloud Japan社外取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
アクセルマーク取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
－
|
川添 英孝
|
1942年２月４日生
|
|
2008年８月
|
エフルート株式会社(2011年10月にアクセルマークに吸収合併)常勤監査役
|
|
2011年10月
|
アクセルマーク顧問
|
|
2015年12月
|
アクセルマーク常勤監査役
|
|
2018年12月
|
アクセルマーク取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,900
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
長生 秀幸
|
1970年２月21日生
|
|
1995年４月
|
株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング(現 株式会社AGSコンサルティング)入社(現任)
|
|
1998年６月
|
税理士登録
|
|
2008年２月
|
アクセルマーク監査役
|
|
2008年12月
|
ＡＧＳ税理士法人社員(現任)
|
|
2018年12月
|
アクセルマーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
丸山 聡
|
1977年６月27日生
|
|
2007年４月
|
株式会社ネットエイジグループ（現ユナイテッド株式会社）入社
|
|
2013年１月
|
ベンチャーユナイテッド株式会社取締役(現任)
|
|
2018年12月
|
アクセルマーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
700
|
|
|
|
|
|
計
|
|
167,900
|
(注) １．2018年12月20日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、アクセルマークは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 佐藤理一氏、本間広宣氏、長生秀幸氏、丸山聡氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
尾下 順治
|
昭和49年10月28日生
|
|
|
|
平成18年２月
|
ビットレイティングス株式会社（平成19年６月にエフルート株式会社に社名変更）取締役
|
|
平成20年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
アクセルマーク代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年９月
|
株式会社インディソフトウェア（現 アクセルゲームスタジオ株式会社）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
Game Creator Incubation有限責任事業組合職務執行者（現任）
|
|
（注）2
|
165,300
|
|
取締役
|
－
|
川野 尚吾
|
昭和49年４月23日生
|
|
|
|
平成24年５月
|
アクセルマーク入社執行役員事業開発本部長
|
|
平成24年５月
|
エフルート・モバイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
アクセルマーク執行役員広告事業本部長
|
|
平成26年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
|
（注）2
|
－
|
|
取締役
|
－
|
佐藤 理一
|
昭和50年２月１日生
|
|
|
|
平成17年９月
|
KLab株式会社入社
|
|
平成21年12月
|
KLabGames株式会社(平成22年8月にKLab株式会社に吸収合併)取締役
|
|
平成22年９月
|
KLab株式会社執行役員
|
|
平成24年８月
|
メディアインクルーズ株式会社
（平成26年4月にKLab株式会社に吸収合併）取締役
|
|
平成26年８月
|
innovating.jp株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION
(現 株式会社W TOKYO)取締役
|
|
平成27年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
|
（注）2
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
河辺 吉幸
|
昭和20年12月20日生
|
|
|
|
平成４年10月
|
兼松総合ファイナンス株式会社
常務取締役財経部部長
|
|
平成12年６月
|
兼松コンピューターシステム株式会社
（現 兼松コミュニケーションズ株式会社）常勤監査役
|
|
平成17年２月
|
同社監査室室長
|
|
平成17年７月
|
アクセルマーク常勤監査役（現任）
|
|
（注）3
|
4,200
|
|
常勤監査役
|
－
|
川添 英孝
|
昭和17年２月４日生
|
|
|
|
平成20年８月
|
エフルート株式会社（平成23年10月にアクセルマークに吸収合併）常勤監査役
|
|
平成23年10月
|
アクセルマーク顧問
|
|
平成27年12月
|
アクセルマーク常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
1,900
|
|
監査役
|
－
|
長生 秀幸
|
昭和45年２月21日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング（現 株式会社AGSコンサルティング）入社（現任）
|
|
平成10年６月
|
税理士登録
|
|
平成20年２月
|
アクセルマーク監査役（現任）
|
|
平成20年12月
|
ＡＧＳ税理士法人社員（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
171,400
|
（注）１．取締役佐藤理一氏は社外取締役であります。監査役河辺吉幸氏及び長生秀幸氏は、社外監査役であります。
２．平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．平成26年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
2016年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
尾下 順治
|
昭和49年10月28日生
|
|
|
|
平成18年２月
|
ビットレイティングス株式会社（平成19年６月にエフルート株式会社に社名変更）取締役
|
|
平成20年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
アクセルマーク代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年９月
|
株式会社インディソフトウェア（現 アクセルゲームスタジオ株式会社）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
Game Creator Incubation有限責任事業組合職務執行者（現任）
|
|
（注）2
|
165,300
|
|
取締役
|
－
|
川野 尚吾
|
昭和49年４月23日生
|
|
|
|
平成24年５月
|
アクセルマーク入社執行役員事業開発本部長
|
|
平成24年５月
|
エフルート・モバイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
アクセルマーク執行役員広告事業本部長
|
|
平成26年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
|
（注）2
|
－
|
|
取締役
|
－
|
佐藤 理一
|
昭和50年２月１日生
|
|
|
|
平成17年９月
|
KLab株式会社入社
|
|
平成21年12月
|
KLabGames株式会社(平成22年8月にKLab株式会社に吸収合併)取締役
|
|
平成22年９月
|
KLab株式会社執行役員
|
|
平成24年８月
|
メディアインクルーズ株式会社
（平成26年4月にKLab株式会社に吸収合併）取締役
|
|
平成26年８月
|
innovating.jp株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION取締役
|
|
平成27年12月
|
アクセルマーク取締役（現任）
|
|
（注）2
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
河辺 吉幸
|
昭和20年12月20日生
|
|
|
|
平成４年10月
|
兼松総合ファイナンス株式会社
常務取締役財経部部長
|
|
平成12年６月
|
兼松コンピューターシステム株式会社
（現 兼松コミュニケーションズ株式会社）常勤監査役
|
|
平成17年２月
|
同社監査室室長
|
|
平成17年７月
|
アクセルマーク常勤監査役（現任）
|
|
（注）3
|
4,200
|
|
常勤監査役
|
－
|
川添 英孝
|
昭和17年２月４日生
|
|
|
|
平成20年８月
|
エフルート株式会社（平成23年10月にアクセルマークに吸収合併）常勤監査役
|
|
平成23年10月
|
アクセルマーク顧問
|
|
平成27年12月
|
アクセルマーク常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
1,900
|
|
監査役
|
－
|
長生 秀幸
|
昭和45年２月21日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング（現 株式会社AGSコンサルティング）入社（現任）
|
|
平成10年６月
|
税理士登録
|
|
平成20年２月
|
アクセルマーク監査役（現任）
|
|
平成20年12月
|
ＡＧＳ税理士法人社員（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
171,400
|
（注）１．取締役佐藤理一氏は社外取締役であります。監査役河辺吉幸氏及び長生秀幸氏は、社外監査役であります。
２．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．平成26年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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